Дело №1-389/2019

78RS0016-01-2019-007352-28

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 26 декабря 2019 года

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Максименко Ю.Ю.,

при секретаре Деревянко Ю.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ФИО37,

подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7,

защитников – адвоката ФИО40, представившего удостоверение № и ордер № №, в защиту интересов ФИО4,

адвоката ФИО49, представившего удостоверение № и ордер №, в защиту интересов ФИО5,

адвоката ФИО42, представившего удостоверение № и ордер №, в защиту интересов ФИО6,

адвоката ФИО43, представившего удостоверение № и ордер №, в защиту интересов ФИО7,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, трудоустроенного руководителем отдела продаж в ООО «СДС», ранее не судимого, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу сроком по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения заключение под стражу изменена на домашний арест, который продлен по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения домашний арест изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, трудоустроенного менеджером по оптовым продажам ООО «ПРОДМАРКЕТ», ранее не судимого, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Беларусь, гражданина Республики Беларусь, с высшим образованием, женатого, имеющего 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, трудоустроенного менеджером по закупкам ООО «Альянс», ранее не судимого, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Украинской ССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, являющегося главой Крестьянско-фермерского хозяйства, ранее не судимого, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест, которая неоднократно продлевалась по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения домашний арест изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

вину ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 каждого в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

с неустановленного следствием времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя на территории г. Санкт-Петербурга, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7 вступили в преступный сговор, заранее договорившись о совместном совершении преступления, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушении порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» (далее – Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности»), статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», а также в нарушении требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерение незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации, а именно вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств, то есть на осуществление незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно разработанного совместного преступного плана, по мере поступления от «клиентов» (физических лиц, являющихся представителями юридических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем незаконного обналичивания денежные средства организаций) заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных денежных сумм, члены преступной группы предоставляли «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, используемых в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств (далее по тексту – «технические» организации).

После зачисления безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных преступной группе, открытых и обслуживаемых в различных банках г. Санкт-Петербурга, а также других городов на территории Российской Федерации, ФИО6, с помощью электронных ключей, паролей и шифров, посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент», осуществлял их перевод на расчетные счета юридических лиц – «технических» организаций, находящихся в ведении ФИО7, который с помощью электронных ключей, паролей и шифров, посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент», осуществлял их обналичивание, либо перевод на расчетные счета организаций по указанию клиента, то есть осуществлял переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, за что взималось вознаграждение от суммы незаконно транзитируемых денежных средств. При этом перечисление денежных средств происходило с указанием различных фиктивных оснований перевода, в том числе – «оказание транспортных услуг», «выполнение работ», «поставка товаров».

В дальнейшем, участники преступной группы получали наличные денежные средства от ФИО7 для последующего кассового обслуживания «клиентов», ранее направлявших денежные средства в безналичной форме на управляемые преступной группой счета «технических» организаций, и распределения между соучастниками преступного дохода, посредством взимания не менее 10 % от суммы незаконно обналиченных денежных средств, а также не менее 1 % от суммы незаконно транзитируемых денежных средств (перечисленных на расчетные счета иных юридических лиц по поручениям «клиентов»).

После этого, незаконно обналиченные денежные средства аккумулировались в офисе преступной группы, расположенном по адресу: 

<

адрес> откуда ФИО4, ФИО5 и ФИО6 выдавали их «клиентам», а также распределяли между участниками преступной группы.

Так, во исполнение преступного умысла ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- приискали «клиентов», то есть физических лиц, являющихся представителями юридических лиц: ООО «АБ Питер» ИНН 

<

***>, ООО «Алесор Сервисез» ИНН 

<

***>, ООО «Архив-СПб» ИНН 

<

***>, ООО «Базис» ИНН 

<

***>, ООО «БОР01» ИНН 

<

***>, ООО «В.А.Т» ИНН 

<

***>, ООО «Виадук» ИНН 

<

***>, ООО «ГК «Северный транспорт» ИНН 

<

***>, ООО «ГринХаус» ИНН 

<

***>, ООО «ДАФ» ИНН 

<

***>, ООО «ЕвроСпецСервис» ИНН 

<

***>, ООО «Завод металлоконструкций «Спецмашметиз» ИНН 

<

***>, ООО «Капли дождя» ИНН 

<

***>, ООО «Ладога» ИНН 

<

***>, ООО «НПФ Энергосвязь» ИНН 

<

***>, ООО «Олимп» ИНН 

<

***>, ООО «Прометей» ИНН 

<

***>, ООО «Профсистема» ИНН 

<

***>, ООО «Профвент» ИНН 

<

***>, ООО «Резина» ИНН 

<

***>, ООО «СевЗапСпецСвязь» ИНН 

<

***>, ООО «Стелема» ИНН 

<

***>, ООО «София» ИНН 

<

***>, ООО «ТД Континент-СПб» ИНН 

<

***>, ООО «Техноград» ИНН 

<

***>, ООО «Транс Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «Триэл» ИНН 

<

***>, ООО «Управляющая компания Медиа Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «Эллада» ИНН 

<

***>, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем перечисления указанных денежных средств через расчетные счета подконтрольных преступной группе «технических» организаций по вымышленным основаниям, с целью последующего получения денежных средств в наличной форме, либо с целью последующего их незаконного транзитирования, за вычетом процентов, то есть лиц, желавших незаконно обналичить или транзитировать денежные средства;

- приискали путем приобретения у неустановленных лиц, не осведомленных о преступном плане, учредительные и иные документы «технических» организаций, созданных без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, а только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть для прикрытия осуществления незаконной банковской деятельности, оформленных на подставных лиц, которые также не были осведомлены о преступных планах соучастников преступной группы, а также приискали электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), а именно: ООО «Азон» ИНН 

<

***>, ООО «Аквапродукт» ИНН 

<

***>, ООО «Актуальные продукты» ИНН 

<

***>, ООО «Акцент» ИНН 

<

***>, ООО «Альтекро Плюс» ИНН 

<

***>, ООО «АЛЬТ-Н» ИНН 

<

***>, ООО «Альфа» ИНН 

<

***>, ООО «Амплиор» ИНН 

<

***>, ООО «Ариоста» ИНН 

<

***>, ООО «Аркада» ИНН 

<

***>, ООО «Атлант» ИНН 

<

***>, ООО «ВЕРМЕС» ИНН 

<

***>, ООО «Виком Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Вояж» ИНН 

<

***>, ООО «Гамма ФИО25» ИНН 

<

***>, ООО «Гефест» ИНН 

<

***>, ООО «Группа Нева-СЗ» ИНН 

<

***>, ООО «ДЕМЕТРА» ИНН 

<

***>, ООО «ДИАС» ИНН 

<

***>, ООО «ДОВА» ИНН 

<

***>, ООО «ИДЕИ» ИНН 

<

***>, ООО «Иксора Плюс» ИНН 

<

***>, ООО «Илара» ИНН 

<

***>, ООО «Индустрия» ИНН 

<

***>, ООО «Инициатива плюс» ИНН 

<

***>, ООО «Каскад Юг» ИНН 

<

***>, ООО «Квинтекс» ИНН 

<

***>, ООО «Компания АРДИС» ИНН 

<

***>, ООО «Компания ФИО28» ИНН 

<

***>, ООО «КОМПАНИЯ ФИО8» ИНН 

<

***>, ООО «Компания ФИО27» ИНН 

<

***>, ООО «Константа» ИНН 

<

***>, ООО «ЛИСТАЛ» ИНН 

<

***>, ООО «МАРОН» ИНН 

<

***>, ООО «НорТэк» ИНН 

<

***>, ООО «НПФ «ХИМТЕХПОКРЫТИЕ» ИНН 

<

***>, ООО «РАМОН» ИНН 

<

***>, ООО «Ремстроймонтаж» ИНН 

<

***>, ООО «РЕНЗА» ИНН 

<

***>, ООО «РК Асгард» ИНН 

<

***>, ООО «РК Линия» ИНН 

<

***>, ООО «РУСЭКСПОРТ» ИНН 

<

***>, ООО «САНРАЙЗ» ИНН 

<

***>, ООО «САРОН» ИНН 

<

***>, ООО «СИТИ» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОИТЕЛЬ» ИНН 

<

***>, ООО «СРК Люксор» ИНН 

<

***>, ООО «СтройИдеал» ИНН 

<

***>, ООО «СТРОЙ-ФИО25» ИНН 

<

***>, ООО «СФ Авитек» ИНН 

<

***>, ООО «Триумф-Нева» ИНН 

<

***>, ООО «ФАСОН» ИНН 

<

***>, ООО «ФИРМА БОРУС» ИНН 

<

***>, ООО «ФОРТИС» ИНН 

<

***>, ООО «Фортэкс» ИНН 

<

***>, ООО «Элемент Сити» ИНН 

<

***>, ООО «ЭЛЛИОН» ИНН 

<

***>, ООО «Эсперанта» ИНН 

<

***>, ООО «ЮНИКОМ» ИНН 

<

***>;

- приискали помещения, для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, где находилось рабочее место ФИО6, изготавливались и хранились документы по деятельности «технических» организаций, хранились печати «технических» организаций, аккумулировались наличные денежные средства; жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, где находилось рабочее место ФИО7, изготавливались и хранились документы по деятельности «технических» организаций, хранились печати «технических» организаций, аккумулировались наличные денежные средства; помещения общего пользования по адресу: 

<

адрес> где ФИО6 осуществлял платежи по расчетным счетам организаций, подконтрольных преступной группе, с использованием системы ДБО «Банк-Клиент»;

- предприняли меры конспирации преступной деятельности, а именно: предупреждали всех «клиентов» и «поставщиков» о необходимости контролировать свою речь в телефонных переговорах с участниками преступной группы; вели общение с «клиентами» и «поставщиками» посредством различных мессенджеров, а также по электронной почте; организовывали предоставление в налоговые органы не соответствующей действительности бухгалтерской отчетности вышеуказанных организаций.

Таким образом, в соответствии с разработанным преступным планом, после приискания средств и способов для совершения преступления, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями – осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение статей 12 и 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации № 135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, а именно: оказывали платные услуги юридическим и физическим лицам, как «клиентам», в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц, а также в виде осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам. «Клиенты», желавшие незаконно обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных организованной преступной группе в составе ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, после чего, поступившие денежные средства «клиентов» за вознаграждение, в размере не менее 10% от общей денежной суммы, поступившей на расчетный счет подконтрольного преступной группе юридического лица («технической» организации), участники преступной группы незаконно обналичивали, вышеописанным способом, и выдавали «клиентам». Передача «клиентам» незаконно обналиченных денежных средств производилась участниками преступной группы по предварительной договоренности, в различных местах г. Санкт-Петербурга. «Клиенты», желавшие незаконно транзитировать денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных организованной преступной группе в составе ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, после чего поступившие денежные средства «клиентов» за вознаграждение, в размере не менее 1% ФИО6 и ФИО7 перечисляли по указанию «клиентов» на расчетные счета юридических и физических лиц.

В целях оборота денежных средств «клиентов» путем удаленного доступа по системе «Банк-Клиент» преступная группа использовала следующие расчетные счета подконтрольных «технических» организаций, на которые «клиенты» перечисляли денежные средства с целью последующего незаконного обналичивания и транзитирования:

1. ООО «Азон» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»,

2. ООО «Аквапродукт» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк»,

3. ООО «Актуальные продукты» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»,

4. ООО «Акцент» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Адыгейском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>,

5. ООО «Альтекро Плюс» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»; расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»; расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

6. ООО «АЛЬТ-Н» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»; расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»; расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»; расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

7. ООО «Альфа» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Адыгейском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>,

8. ООО «Амплиор» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»; расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

9. ООО «Ариоста» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»; расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

10. ООО «Аркада» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО),

11. ООО «Атлант» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

12. ООО «ВЕРМЕС» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

13. ООО «Виком Групп» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

14. ООО «Вояж» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расчетный счет №, открытый в Филиале «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

15. ООО «Гамма ФИО25» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург, расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»,

16. ООО «Гефест» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» в 

<

адрес>, расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК»,

17. ООО «Группа Нева-СЗ» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»,

18. ООО «ДЕМЕТРА» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО),

19. ООО «ДИАС» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>,

20. ООО «ДОВА» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»,

21. ООО «ИДЕИ» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Адыгейском РФ АО «Россельхозбанк»,

22. ООО «Иксора Плюс» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

23. ООО «Илара» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г.Санкт-Петербурге, расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

24. ООО «Индустрия» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

25. ООО «Инициатива плюс» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в АО «МАЙКОПБАНК» 

<

адрес>, расчетный счет №, открытый в Адыгейском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>,

26. ООО «Каскад Юг» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Адыгейском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>,

27. ООО «Квинтекс» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

28. ООО «Компания АРДИС» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»,

29. ООО «Компания ФИО28» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»,

30. ООО «КОМПАНИЯ ФИО8» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

31. ООО «Компания ФИО27» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

32. ООО «Константа» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

33. ООО «ЛИСТАЛ» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в АО «МАЙКОПБАНК» 

<

адрес>, расчетный счет №, открытый в Адыгейском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>,

34. ООО «МАРОН» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»,

35. ООО «НорТэк» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

36. ООО «НПФ «ХИМТЕХПОКРЫТИЕ» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,

37. ООО «РАМОН» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»,

38. ООО «Ремстроймонтаж» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК», расчетный счет №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

39. ООО «РЕНЗА» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»,

40. ООО «РК Асгард» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», расчетный счет №, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г.Санкт-Петербурге,

41. ООО «РК Линия» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

42. ООО «РУСЭКСПОРТ» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Адыгейском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, расчетный счет №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»,

43. ООО «САНРАЙЗ» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк», расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

44. ООО «САРОН» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»,

45. ООО «СИТИ» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>,

46. ООО «СТРОИТЕЛЬ» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Адыгейском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>,

47. ООО «СРК Люксор» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

48. ООО «СтройИдеал» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>,

49. ООО «СТРОЙ-ФИО25» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Адыгейском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>,

50. ООО «СФ Авитек» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

51. ООО «Триумф-Нева» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

52. ООО «ФАСОН» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк»,

53. ООО «ФИРМА БОРУС» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

54. ООО «ФОРТИС» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

55. ООО «Фортэкс» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»,

56. ООО «Элемент Сити» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД»,

57. ООО «ЭЛЛИОН» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург, расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк»,

58. ООО «Эсперанта» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД», расчетный счет №, открытый в Филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», расчетный счет №, открытый в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург,

59. ООО «ЮНИКОМ» ИНН 

<

***> расчетный счет №, открытый в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г.Санкт-Петербурге, расчетный счет №, открытый в ПAO АКБ «АВАНГАРД».

Таким образом, участниками преступной группы в составе ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, фактически была создана коммерческая кредитная организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществлении банковских операций, государственной регистрации в качестве, как кредитной организации, так и юридического лица, не внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в порядке, утвержденном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», то есть не зарегистрированная в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ.

Расчетные счета вышеуказанных «технических» организаций, использовались преступной группой в качестве банковских счетов для юридических и физических лиц, выступавших в качестве «клиентов» желавших незаконно обналичить и транзитировать свои денежные средства путем перечисления их на расчетные счета организаций, подконтрольных преступной группе. По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных преступной группе «технических» организаций, ее участники становились держателями и распорядителями этих денежных средств в полном объеме и, соответственно, вели их учет. 

Таким образом, осуществляя по указанию «клиента» действия по перечислению денежных средств «клиента» с подконтрольного им расчетного счета на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их незаконное обналичивание и транзитирование, а также дальнейшая выдача «клиентам», и получая за указанные действия вознаграждение, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору, фактически совершали действия соответствующие банковским операциям – осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

Так, за период с 01.09.2017 по 11.12.2018 от «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных преступной группе, с целью незаконного обналичивания перечислены денежные средства в сумме не менее 48 989 498,61 рублей, которые, в свою очередь, были обналичены вышеописанным способом, а также с целью незаконного транзитирования – денежные средства в сумме не менее 562 457 149,82 рублей, которые, в свою очередь, были перечислены в пользу иных юридических лиц по указаниям «клиентов».

Таким образом, в период с 01.09.2017 по 11.12.2018 он ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации и «технических» индивидуальных предпринимателей, незаконно получили в наличной форме денежные средства в общей сумме не менее 48 989 498,61 рублей, которыми произвели расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами преступной группы по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлекли преступный доход на основе взимания не менее 10 % от незаконно обналиченных денежных средств в сумме не менее 4 898 949,86 рублей, а также, в целях незаконного транзита, перечислили денежные средства в сумме не менее 562 457 149,82 рублей в пользу иных юридических лиц по пожеланиям «клиентов» и извлекли преступный доход на основе взимания не менее 1 % от перечисленных денежных средств в сумме не менее 5 624 571,50 рублей, а всего на общую сумму 10 523 521,36 рублей, то есть в особо крупном размере. 

При этом лично ФИО4 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в преступный сговор с ФИО5, ФИО6 и ФИО7, с которыми совместно разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств, приискал «клиентов», с которыми вел общение и которым выдавал незаконно обналиченные денежные средства, предпринял меры конспирации преступной деятельности, распределял между членами преступной группы доход.

При этом лично ФИО5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в преступный сговор с ФИО4, ФИО6 и ФИО7, с которыми совместно разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств, приискал «клиентов», с которыми вел общение и которым выдавал незаконно обналиченные денежные средства, предпринял меры конспирации преступной деятельности, распределял между членами преступной группы доход.

При этом лично ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в преступный сговор с ФИО4, ФИО5 и ФИО7, с которыми совместно разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств, приискал «клиентов», с которыми вел общение и которым выдавал незаконно обналиченные денежные средства, а также осуществлял транзитирование денежных средств, приискал учредительные и иные документы «технических» организаций, приискал помещения для осуществления незаконной банковской деятельности, предпринял меры конспирации преступной деятельности, управлял счетами подконтрольных организаций с использованием системы ДБО «Банк-Клиент», изготавливал фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, распределял между членами преступной группы доход.

При этом лично ФИО7 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступил в преступный сговор с ФИО4, ФИО5 и ФИО6, с которыми совместно разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств, осуществлял транзитирование денежных средств, приискал учредительные и иные документы «технических» организаций, приискал помещения для осуществления незаконной банковской деятельности, предпринял меры конспирации преступной деятельности, управлял счетами подконтрольных организаций с использованием системы ДБО «Банк-Клиент», изготавливал фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, распределял между членами преступной группы доход.

Так же суд установил вину ФИО6 в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а именно: 

Он, (ФИО6), имея умысел на легализацию денежных средств, полученных им в результате осуществления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконной банковской деятельности, находясь в помещениях, по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

адрес> литера А, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передавал своей супруге – ФИО38, не осведомленной об его (ФИО6) преступной деятельности, денежные средства, полученные в результате совершения им незаконной банковской деятельности, после чего, ФИО38 производила оплаты образовательных услуг, предоставляемых ЧОУ НОО «Умный Мир» его (ФИО6) малолетней дочери ФИО39, в кассу ЧОУ НОО «Умный Мир», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

<

адрес> корпус 2, на общую сумму 356 500 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 800 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 800 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 800 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 800 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 800 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 800 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 400 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 800 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 500 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 960 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 200 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 200 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 640 рублей (кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ), придав указанными действиями правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Таким образом, ФИО6 совершил сделки с денежными средствами, полученными в результате совершения им преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть совершил легализацию (отмывание) денежных средств в сумме 356 500 рублей.

В судебном заседании после изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимым обвинения ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 согласились с предъявленным им обвинением в полном объеме, полностью признали вину, в содеянном чистосердечно раскаялись, не оспаривали вышеизложенные обстоятельства. Кроме того, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 подтвердили, что в ходе предварительного следствия ими добровольно с участием защитников были заявлены ходатайства и заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, условия которого они, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, выполнили. При этом, подсудимые пояснили, что последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства им понятны.

Защитники подсудимых – адвокаты ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43 так же подтвердили добровольность заключения ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 досудебных соглашений о сотрудничестве, просили рассмотреть уголовное дело в порядке главы 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал представление о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ, подтвердил активное содействие подсудимых следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц, причастных к совершению аналогичных преступлений. Кроме того, судом в судебном заседании исследованы материалы уголовного дела, подтверждающие выполнение ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 условий досудебного соглашения.

Предметом данных досудебных соглашений о сотрудничестве являлись обязательства обвиняемых ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 раскрыть все известные им преступления, оказать содействие следственным органам в расследовании этого и других преступлений, установлении всех обстоятельств уголовного дела, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, дать подробные показания о своем знакомстве друг с другом, о том, каким образом подготавливалось совершение упомянутых преступлений, как распределялись обязанности между соучастниками; дать подробные показания, изобличающие иных лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью, как на территории Санкт-Петербурга, так и на территории других субъектов РФ, при возникновении необходимости подтвердить свои показания при их проверке на месте совершения упомянутых преступлений, в том числе с использованием технических средств. При этом порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, регламентированный ст. 317.3 УПК РФ, соблюден. Обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

В представлении заместителя прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, поданного в порядке ст. 317.5 УПК РФ, предложено применить особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ.

Представленными материалами уголовного дела в полном объеме подтверждается, как факт заключения досудебных соглашений о сотрудничестве, так и характер содействия ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 следствию в расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц, причастных к аналогичным преступлениям, значение сотрудничества с подсудимыми, которое выразилось в изобличении всех соучастников с указанием роли каждого. Во исполнение условий заключенных досудебных соглашений о сотрудничестве ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, в том числе, даны и подтверждены последовательные и подробные показания о периоде существования преступной группы, схеме распределения ролей между соучастниками, местах встреч и офисов, а также о фактах совершения иными лицами аналогичных преступлений. Полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, была подтверждена другими доказательствами, полученными в ходе расследования уголовного дела.

Достигнутые в результате заключения досудебных соглашений результаты соответствуют закрепленным в нем условиям.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебных соглашений о сотрудничестве соблюдены полностью, права подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 по уголовному делу не нарушены. 

Суд квалифицирует действия каждого из подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7:

- по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так же суд квалифицирует действия подсудимого ФИО6:

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни его семьи, а также положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ.

ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 вину в совершении преступлений признали полностью и в содеянном раскаялись, ранее не судимы, впервые привлекаются к уголовной ответственности, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами, при этом, ФИО4 и ФИО5 имеют на иждивении по одному малолетнему ребенку, ФИО6 – двоих, а ФИО7 – троих малолетних детей, что согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд так же признает в качестве смягчающих наказание подсудимых обстоятельств.

При этом, в ходе предварительного расследования ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступлений, и иных лиц, причастных к совершению аналогичных преступлений, что в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ так же является обстоятельством смягчающим наказание подсудимому.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимых, суд учитывает их возраст, состояние здоровья, то, что на учете в НД и ПНД они не состоят, ФИО5, ФИО6 и ФИО4 имеют постоянное место жительства и регистрацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области соответственно, ФИО7 постоянно зарегистрирован и проживает в 

<

адрес>, кроме того, ФИО4 положительно характеризуется по месту жительства, ФИО5 и ФИО6 - по месту работы, ФИО7 имеет положительные характеристики из детских образовательных учреждений, которые посещают его дети, из религиозной организации, где он состоит, и физкультурно-общественной организации, которую посещает, и кроме того, подсудимый ФИО5 имеет на иждивении родителей пенсионного возраста, а ФИО6 – супругу, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком.

При этом, ФИО6, несмотря на то, что является гражданином иного государства – Республики Беларусь, он длительное время проживает в РФ, где имеет стойкие социальные связи, семью, место работы в Санкт-Петербурге.

Учитывая, что ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 совершили умышленное корыстное преступление в сфере экономической деятельности, которое отнесено законодателем к категории тяжких, а ФИО6 также совершил преступление небольшой тяжести, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения ими новых преступлений могут быть достигнуты только с назначением ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, наказания в виде лишения свободы, а потому не усматривает оснований для назначения более мягкого наказания, при этом, за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, суд считает возможным назначить подсудимому ФИО6 наказание в виде штрафа в пределах санкции данной статьи, при этом оснований для снижения категории совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкую суд не усматривает.

При назначении наказания ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 суд считает необходимым применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Исходя из конкретных обстоятельств совершенных подсудимыми преступлений, а также вышеуказанных данных о личности подсудимых, суд считает, что ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 следует назначить наказание в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, не в максимальном размере. При этом, учитывая семейной положение подсудимых, сведения об их доходе, наличии иждивенцев, а также возможности получения иных доходов в дальнейшем, суд считает возможным предоставить подсудимым рассрочку уплаты штрафа в качестве дополнительного наказания за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Оснований для применения к назначенному подсудимым наказанию положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку все вышеперечисленные смягчающие обстоятельства не уменьшают степени общественной опасности совершенных ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 преступлений, вследствие чего, более мягкое наказание не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и предупреждения совершения подсудимыми новых преступлений.

Таким образом, с учетом наличия вышеуказанной совокупности смягчающих наказание подсудимых обстоятельств, сведений об их личности, их поведение после совершения преступлений, суд полагает возможным исправление подсудимых без реальной изоляции от общества с применением положений ст. 73 УК РФ, т.е. условного осуждения, но с установлением длительного испытательного срока, на протяжении которого государственные органы будут контролировать поведение осужденных, что, по мнению суда, наибольшим образом будет способствовать их исправлению.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года, со штрафом в доход государства в размере в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с рассрочкой на 10 (десять) месяцев, с ежемесячным платежом в размере 10 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО4 исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в данный орган.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года, со штрафом в доход государства в размере в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с рассрочкой на 10 (десять) месяцев, с ежемесячным платежом в размере 10 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО5 исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в данный орган.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком 3 (три) года, со штрафом в доход государства в размере в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с рассрочкой на 10 (десять) месяцев, с ежемесячным платежом в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей, которое подлежит самостоятельному исполнению.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО6 исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в данный орган.

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года, со штрафом в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с рассрочкой на 10 (десять) месяцев, с ежемесячным платежом в размере 10 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО7 исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в данный орган.

Меру пресечения ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- мобильный телефон «ХУАВЕЙ» IMEI №, ноутбук «АСУС X502C» сер. № - оставить у законного владельца ФИО4, мобильный телефон «АЛКАТЕЛ» IMEI № – оставить у законного владельца ФИО5, 

- ноутбук «ACER» сер. № NXM3№ – оставить у законного владельца ФИО6,

- лист формата А4 с рукописным перечнем юридических лиц (48 наименований) с двух сторон, включает наименования юридических лиц, имеющих значение для уголовного дела; лист формата А4 с рукописным перечнем контактных лиц (36 наименований), включает наименования контактных лиц, имеющих значение для уголовного дела; лист формата А4 с рукописным перечнем юридических лиц (30 наименований) – уничтожить;

- мобильный телефон «SAMSUNG» IMEI №; мобильный телефон «SAMSUNG» IMEI 1) №, 2) №, вставлена сим-карта «Теле2» №; мобильный телефон «SAMSUNG» IMEI 1) №, 2) №, вставлена сим-карта «Мегафон» №; мобильный телефон «SAMSUNG» IMEI 1) №, 2) №; мобильный телефон «НТС» IMEI №; интернет-модем «Мегафон» IMEI №, вставлена сим-карта «Мегафон» №; интернет-модем «Мегафон» IMEI №, вставлена сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» аб. № +79213963029 с договором об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; сим-карта «Мегафон» аб. № +79214048589 с договором об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; сим-карта «МТС» аб. № +79819172359; сим-карта «МТС» аб. № +79819172279; сим-карта «Теле2» аб. № +79522182346; сим-карта «Теле2» аб. № +79967941220; сим-карта «Теле2» аб. № +79967941218; сим-карта «Теле2» аб. № +79533743581; сим-карта «Теле2» аб. № +79533746618; сим-карта «Мегафон» аб. № +79213335140; держатель сим-карты Мегафон» аб. № +79312679223 – хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон «APPLE IPHONE» IMEI №; мобильный телефон «SAMSUNG S9» IMEI № – оставить законному владельцу ФИО7, бизнес-тетрадь «EUROPE» в кожаном переплете сиреневого цвета – вернуть ФИО7;

-банковские карты «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» №; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» №; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» №; постановление из Управления федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес> Армавирский ГОСП об обращении взыскания на ДС должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации в отношении должника: ООО «ДИАС» ИНН 

<

***>, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление из Управления федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес> Армавирский ГОСП об обращении взыскания на ДС должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации в отношении должника: ООО «ДИАС» ИНН 

<

***>, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бумажный конверт с логотипом: «СБЕРБАНК всегда рядом» с секретным паролем на имя ФИО46; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО44 серия 3613 № на 2 листах; заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО44 на 1 листе; лист с реквизитами счета для рублевых и валютных зачислений получатель: ФИО44; заявление на банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО44 на 1 листе; лист с реквизитами счета для рублевых и валютных зачислений получатель: ФИО44; лист с реквизитами счета для рублевых и валютных зачислений получатель: ФИО45; лист с реквизитами счета для рублевых и валютных зачислений получатель: ФИО45; ксерокопия паспорта гражданки РФ на имя ФИО45 серия 3613 № на 2 листах; ксерокопия паспорта гражданки РФ на имя ФИО46 серия 3617 № на 2 листах; заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО46 на 1 листе; лист с реквизитами счета для рублевых и валютных зачислений получатель: ФИО46; лист с реквизитами счета для рублевых и валютных зачислений получатель: ФИО46; заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО46; ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО47 серия 3611 № на 2 листах; лист с реквизитами счета для рублевых и валютных зачислений получатель: ФИО48 – уничтожить;

- документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мелиса», ООО «ПрофТорговля», ООО «ЭНЕРДЖИ ФРУИТ», ООО «МЕРАВ», «Атлант», ООО «СКАЛА Строй», ООО «Специализированная ФИО14 компания», ООО «ТехПромКомплект», ООО «Прибор Комплект», ООО «ТЕХПРОМ», ООО «БалтТранс-Импэкс», ООО «АЛМАЗ», ООО «РосСтрой», ООО «Атлант», ООО «Строй-Альянс», ООО «ТОР», ООО «СтройИдеал», ООО «Шанс-С», ООО «СТРОИТЕЛЬ», ООО «АЛЬФА», ООО «Плутон», ООО «ЛИСТАЛ», ООО «СИТИ», ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», ООО «Ника», ООО «Сапфир», ООО «ДИАС», ООО «ЛУКЕС-М», ООО «Русэкспорт», ООО «ИДЕИ», ООО «ВОЯЖ», ООО «Аквапродукт», ООО «Строй-ФИО25», ООО «ФАЭТОН», ООО «АрмТорг», ООО «КаскадЮг», ООО «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ», ООО «Корвет», ООО «ИНИЦИАТИВА ПЛЮС», ООО «ВЕРТИКАЛЬ», ООО «АКСЕЛЬ», ООО «ЛИСТАЛ», ООО «КРОНОС», ООО «Металл-Маркет», ООО «ТОР», ООО «ФИО2», ООО «ГЕФЕСТ», ООО «АКЦЕНТ», ООО «КаскадЮг», ООО «ФИО14 компания «Азимут», ООО «Тьютор», ООО «Гефест», ООО «ВИКОМ ГРУПП», ООО «АЛЬТЕКРО ПЛЮС», ООО «НПФ «ХИМТЕХПОКРЫТИЕ», ООО «РК Асгард», ООО «ЭЛЛИОН», ООО «Амплиор», ООО «АЛЬТ-Н», ООО «Ариоста», ООО «СФ АВИТЕК», ООО «Индустрия», ООО «ИКСОРА ПЛЮС», ООО «КОМПАНИЯ ФИО27», ООО «КВИНТЕКС», ООО «ЮНИКОМ», ООО «РК Линия», ООО «ФОРТИС», ООО «СРК Люксор», ООО «ИДЕИ», ООО «КОМПАНИЯ ФИО28», ООО «МЕРАВ» по взаимоотношениям с контрагентами, изготовленные с целью прикрытия процесса незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств - уничтожить;

- ноутбук черного цвета марки «ЛЕНОВО» серийный номер: PF0Q46GY; ноутбук черно-серого цвета марки «НР» серийный номер: CND509289K; ноутбук черно-серого цвета марки «НР» серийный номер: CND5095XKR –вернуть законному владельцу ФИО7;

- мобильный телефон «HONOR PRA-TL10» IMEI: № с сим-картой «МТС» №, - оставить у законного владельца ФИО7;

- флеш-накопитель «Transсend» серийный номер: D164191226/D33193, содержащие электронные документы по финансово-хозяйственной деятельности вышеперечисленных организаций – хранить при уголовном деле;

- банковские карты «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КУБАНЬ ФИО23» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №;«КредитЕвропаБанк» №;«КредитЕвропаБанк» №;«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КУБАНЬ ФИО23» №;«РоссельхозБанк» №;«РоссельхозБанк» №; «Альфа-Банк» №; «СБЕРБАНК» №;«РоссельхозБанк» №;«СБЕРБАНК» №;«СБЕРБАНК» №;«БИНБАНК» №;«ВТБ» №;«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КУБАНЬ ФИО23» №;«Промсвязьбанк» №;«РоссельхозБанк» №;«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КУБАНЬ ФИО23» №;«ВТБ» №;«БИНБАНК» №;«ВТБ» №;«ВТБ» №;«ВТБ» №;«ВТБ» №;«ВТБ» №;«ВТБ» №;«Альфа-Банк» №;«БИНБАНК» №;«РоссельхозБанк» №;«КРАЙИНВЕСТБАНК» №; «ПЕРВОМАЙСКИЙ» №; «ГАЗПРОМБАНК» №; «ФОРФИО12» №; «СБЕРБАНК» №; «РОСГОССТРАХБАНК» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КУБАНЬ ФИО23» №; «ПРОМСВЯЗЬБАНК» №; «ВТБ24» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» №; «РоссельхозБанк» №; «ВТБ» №; «ВТБ» №; «БИНБАНК» №; «ВТБ» №; «СБЕРБАНК» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «БИНБАНК» №; «БИНБАНК» №; «БИНБАНК» №; «Альфа-ФИО29» №; «Raiffeisen» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «БИНБАНК» №; «БИНБАНК» №; «БИНБАНК» №; «БИНБАНК» №; «БИНБАНК» №; «БАНК ОТКРЫТИЕ» №; «ВТБ» №; «АВАНГАРД Интернет ФИО29»; «ФИО13 Стандарт» №; «БИНБАНК» №; «ПЕРВОМАЙСКИЙ ФИО29» №; «РоссельхозБанк» №; «БИНБАНК» №; «Альфа-ФИО29» №; «ВТБ» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «АВАНГАРД Интернет ФИО29» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «РОСБАНК» №; «ВТБ 24» №; «СБЕРБАНК» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «ФИО29 ОТКРЫТИЕ» №; «Тинькофф ФИО29» №; «СБЕРБАНК» №; «ФИО29 ОТКРЫТИЕ» №; «ФИО29 АВАНГАРД» серия В 3236643; «ГАЗПРОМБАНК» №; «БИНБАНК» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «Альфа-ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» №; «РоссельхозБанк» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «Райффайзен ФИО29» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «УРАЛСИБ» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «БИНБАНК» №; «ВТБ» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «РоссельхозБанк» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «СБЕРБАНК» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «СБЕРБАНК» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «Райффайзен ФИО29» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «ВТБ» №; «Райффайзен ФИО29» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «ВТБ» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «ВТБ» №; «Райффайзен ФИО29» №; «РоссельхозБанк» №; «СБЕРБАНК» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «ВТБ» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «ВОСТОЧНЫЙ ФИО29» №; «ВТБ» №; «ГАЗПРОМБАНК» №; «Райффайзен ФИО29» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «РоссельхозБанк» №; «БИНБАНК» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «ВТБ» №; «ВТБ» №; «РоссельхозБанк» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «Промсвязьбанк» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «ВТБ» № ; «СБЕРБАНК» №; «Промсвязьбанк» № ; «Промсвязьбанк» №; «Промсвязьбанк» №; «Райффайзен ФИО29» №; «СБЕРБАНК» №; «БИНБАНК» №; «БИНБАНК» №; «ВТБ» №; «ВТБ» №; «РоссельхозБанк» №; «РоссельхозБанк» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №; «РоссельхозБанк» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «РоссельхозБанк» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «БИНБАНК» № ; «ФИО3» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «СБЕРБАНК» № ; «РОСБАНК» № ; «БИНБАНК» № ; «РоссельхозБанк» № ; «АбсолютБанк» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «СБЕРБАНК» № ; «ВТБ» № ; «ВТБ» № ; «ВТБ» № ;«ВТБ» № ; «ВТБ» № ; «ВТБ» №; «ВТБ» № ; «ВТБ» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» № ; «РоссельхозБанк» № ;«СБЕРБАНК» № ; «РоссельхозБанк» № ; «РоссельхозБанк» № ; «СБЕРБАНК» № ; «СБЕРБАНК» №; «РоссельхозБанк» № ; «РоссельхозБанк» № ; «СБЕРБАНК» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «РоссельхозБанк» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «СБЕРБАНК» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «СБЕРБАНК» № ; «СБЕРБАНК» № ; «СБЕРБАНК» № ; «СБЕРБАНК» №; «СБЕРБАНК» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «СБЕРБАНК» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «РоссельхозБанк» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» № ; «Райффайзен ФИО29» № ; «Райффайзен ФИО29» № ; «ВТБ» № ; «Райффайзен ФИО29» № ; «Райффайзен ФИО29» № ; «Райффайзен ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «Райффайзен ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «ВТБ» №; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «Райффайзен ФИО29» № ; «Райффайзен ФИО29» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «ВТБ» № ; «СБЕРБАНК» № ; «ФИО3» № ; «ПОЧТА ФИО29» № ; «РЕНЕССАНС ФИО23» № ; «ФИО29 ОТКРЫТИЕ» № ; «УЛАЛСИБ ФИО29» № ; «ОТКРЫТИЕ POKET» № ; «СБЕРБАНК» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» № ; «Райффайзен ФИО29» № ; «Райффайзен ФИО29» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» №; «Альфа-ФИО29» № ; «РоссельхозБанк» № ; «РоссельхозБанк» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «СБЕРБАНК» № ; «РоссельхозБанк» № ; «РоссельхозБанк» № ; «РоссельхозБанк» № ; «СБЕРБАНК» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» № ; «ФИО3» № ; «Альфа-ФИО29» № ; «ВТБ» № ; «ФИО13 СТАНДАРТ» № ; «ВТБ» № ; «БИНБАНК» № ; «ГАЗПРОМБАНК» № ; «РоссельхозБанк» № ; «ФИО23 ЕвропаБанк» № ; «КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» № ; «ФИО3» № ; «СБЕРБАНК» № ; «ФИО3» № ; «ФИО3» № ; «ФИО3» № ;«ВТБ» №;«ФИО3» №;«ФИО3» №;«ВТБ» №;«КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №;«КОММЕРЧЕСКИЙ ФИО29 КУБАНЬ ФИО23» №, сим-карты и пластиковые держатели сим-карт сотовых операторов «БИЛАЙН», «Мегафон», «МТС», а также мобильные телефоны, используемые для получения одноразовых паролей ФИО29 в целях осуществления незаконной банковской деятельности; электронные ключи (USB токен, e-Token, флеш-карты, рутокен, оптический диск), печати организаций: ООО «Мелиса», ООО «ПрофТорговля», ООО «ЭНЕРДЖИ ФРУИТ», ООО «МЕРАВ», «Атлант», ООО «СКАЛА Строй», ООО «Специализированная ФИО14 компания», ООО «ТехПромКомплект», ООО «Прибор Комплект», ООО «ТЕХПРОМ», ООО «БалтТранс-Импэкс», ООО «АЛМАЗ», ООО «РосСтрой», ООО «Атлант», ООО «Строй-Альянс», ООО «ТОР», ООО «СтройИдеал», ООО «Шанс-С», ООО «СТРОИТЕЛЬ», ООО «АЛЬФА», ООО «Плутон», ООО «ЛИСТАЛ», ООО «СИТИ», ООО «РЕМСТРОЙМОНТАЖ», ООО «Ника», ООО «Сапфир», ООО «ДИАС», ООО «ЛУКЕС-М», ООО «Русэкспорт», ООО «ИДЕИ», ООО «ВОЯЖ», ООО «Аквапродукт», ООО «Строй-ФИО25», ООО «ФАЭТОН», ООО «АрмТорг», ООО «КаскадЮг», ООО «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ», ООО «Корвет», ООО «ИНИЦИАТИВА ПЛЮС», ООО «ВЕРТИКАЛЬ», ООО «АКСЕЛЬ», ООО «ЛИСТАЛ», ООО «КРОНОС», ООО «Металл-Маркет», ООО «ТОР», ООО «ФИО2», ООО «ГЕФЕСТ», ООО «АКЦЕНТ», ООО «КаскадЮг», ООО «ФИО14 компания «Азимут», ООО «Тьютор», ООО «Гефест», ООО «ВИКОМ ГРУПП», ООО «АЛЬТЕКРО ПЛЮС», ООО «НПФ «ХИМТЕХПОКРЫТИЕ», ООО «РК Асгард», ООО «ЭЛЛИОН», ООО «Амплиор», ООО «АЛЬТ-Н», ООО «Ариоста», ООО «СФ АВИТЕК», ООО «Индустрия», ООО «ИКСОРА ПЛЮС», ООО «КОМПАНИЯ ФИО27», ООО «КВИНТЕКС», ООО «ЮНИКОМ», ООО «РК Линия», ООО «ФОРТИС», ООО «СРК Люксор», ООО «ИДЕИ», ООО «КОМПАНИЯ ФИО28», ООО «МЕРАВ» - уничтожить;

- ксерокопия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РК АСГАРД» на 6 листах; ксерокопия свидетельства серии 23 № о постановке на учет ФИО1 организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Аквапродукт» ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия свидетельства серии 23 № о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Аквапродукт» ИНН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Аквапродукт» ИНН 

<

***> на 1 листе; ксерокопия решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Аквапродукт» ИНН 

<

***> на 1 листе; ксерокопия решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Аквапродукт» ИНН 

<

***> на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия счета – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия незаполненного договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; ксерокопия незаполненного договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; незаполненная доверенность от ООО «Альтекро Плюс» ИНН 

<

***> на 1 листе; ксерокопия устава ООО «Аквапродукт» на 17 листах – уничтожить;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «СевЗапСпецСвязь», на 17 л.; договор субподряда № С97-П от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «CФ «Авитек» на 10 л.; договор №-ПР-СП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 8 л.; договор подряда № П/96-2018 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «CФ «Авитек» на 8 л.; договор №-СМР-17/С-СП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 6 л.; договор №.15/С-СП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 8 л.; договор №-ПР/С-СП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 6 л.; договор №/П131/Яр от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квинтекс» на 4 л.; договор №/С262/Ул от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квинтекс» на 7 л.; договор № А/140/18 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Амплиор» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «РК Асгард» на 3 л.; договор № Р0705500/С-СП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 6 л.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № П/76-2018 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «CФ «Авитек» на 2 л.; договор № П/76-2018 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «CФ «Авитек» на 5 л.; договор субподряда № С/91-2018 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «CФ «Авитек» на 7 л.; договор субподряда №/С281/Ш от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квинтекс» на 7 л.; договор № Т11928/С-СП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 9 л.; договор №-ПР-СП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 7 л.; договор №/С-СП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 7 л.; договор №-ПР/С-СП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 7 л. – уничтожить;

- оборотно - сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «В.А.Т», на 15 л.; оборотно - сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК «ТЕХНОКРАТ», на 2 л.; оборотно - сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «Технократ», на 69 л.; лист формата А4 с реквизитами ООО «Амплиор» ИНН 

<

***>; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Атлант» на 4 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АТЛАНТ» на 3 л.; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КВИНТЕКС» на 5 л.; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 3 л.; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО28» на 3 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «РК Асгард» на 3 л. – уничтожить;

- системный блок сер. № С74300B17M30012 – хранить при уголовном деле;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Финпром-Инжиниринг» на 62 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «СП-Инновация» на 5 листах; договор №/СМР-2-ХИМ-ОР от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Финпром-Инжиниринг» и ООО «НПФ «Химтехпокрытие» на 4 л. с приложением на 1 л.; договор поставки товара №/СМР-2-ХИМ-ПМ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Финпром-Инжиниринг» и ООО «НПФ «Химтехпокрытие» на 6 л. с приложением на 1 л.; договор поставки №-ФПИ-Ф от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Финпром-Инжиниринг» и ООО «Фортис» на 5 л. с приложением на 2 л.; договор возмездного оказания услуг №-СП-СФА от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СП-Инновация» и ООО «СФ Авитек» на 4 л. с приложением на 2 л.; договор возмездного оказания услуг №-СП-ИП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СП-Инновация» и ООО «Иксора Плюс» на 4 л. с приложением на 1 л. – уничтожить;

- системный блок компьютера серийный номер D0107; системный блок компьютера серийный №А048200595 – хранить при уголовном деле;

- листок из ежедневника, содержащий рукописные записи в отношении ООО «Вермес», ООО «Альт-Н», на 1 л.; Лист формата А4, содержащий рукописные записи в отношении ООО «Вермес» (цессия от компании «Атлант ФИО25»), на 1 л. Лист формата А4, содержащий таблицу со сведениями по взаимоотношениям ООО «РиоМаркет» с ООО «Сфинкс», ООО «СФ Авитек», ООО «Виком Групп», ООО «Эллион» за май и июнь 2018 года, на 1 л. Уведомление ООО «Атлант-ФИО25» в адрес ООО «РиоМаркет» от ДД.ММ.ГГГГ об уступке прав требования в пользу ООО «СПОТ- Трейд», на 1 л. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об уступке прав требования между ООО «Атлант-ФИО25» и ООО «СПОТ-Трейд», на 2 л. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Атлант-ФИО25» и ООО «СПОТ-Трейд», на 2 л. с приложениями (спецификациями) на 8 л. Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Атлант-ФИО25» и ООО «СПОТ-Трейд», на 4 л. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об уступке прав требования между ООО «Атлант-ФИО25» и ООО «Вермес», на 2 л. с актом приема-передачи на 2 л. Уведомление ООО «Атлант-ФИО25» в адрес ООО «РиоМаркет» от ДД.ММ.ГГГГ об уступке прав требования в пользу ООО «Вермес», на 1 л. Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Иксора Плюс» на 1 л.; договор поставки № П15/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Иксора Плюс» на 6 л. с приложениями на 6 л.; копии учредительных документов ООО «Иксора Плюс» на 27 л.; сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Иксора Плюс» на 8 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 9 л.; акты сверки между ООО «РиоМаркет» и ООО «Иксора Плюс» на 2 л. Файл-папка с документами: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Фаворит» на 2 л.; копии учредительных документов ООО «Фаворит» на 26 л.; сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фаворит» на 14 л. Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Компания ФИО27» на 1 л.; договор поставки № П02/10-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Компания ФИО27» на 6 л. с приложениями на 5 л.; копии учредительных документов ООО «Компания ФИО27» на 58 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 8 л. Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Аквелия» на 1 л.; договор поставки № П17/10-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Аквелия» на 6 л. с приложениями на 5 л.; копии учредительных документов ООО «Аквелия» на 44 л.; сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аквелия» на 7 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 11 л. Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Гамма ФИО25» на 1 л.; договор поставки № П21/09-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Гамма ФИО25» на 6 л. с приложениями на 6 л.; акты сверки между ООО «РиоМаркет» и ООО «Гамма ФИО25» на 2 л.; копии учредительных документов ООО «Гамма ФИО25» на 38 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 8 л. Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Гефест» на 1 л.; договор поставки № П06/08-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Гефест» на 6 л. с приложениями на 5 л.; акт сверки между ООО «РиоМаркет» и ООО «Гефест» на 1 л.; копии учредительных документов ООО «Гефест» на 28 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 7 л. Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Ариоста» на 2 л.; договор поставки № П25/07-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Ариоста» на 6 л. с приложениями на 7 л.; акт сверки между ООО «РиоМаркет» и ООО «Ариоста» на 1 л.; копии учредительных документов ООО «Ариоста» на 33 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 10 л. - Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Атлант» на 1 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Атлант» на 6 л. с приложениями на 7 л.; акт сверки между ООО «РиоМаркет» и ООО «Атлант» на 1 л.; копии учредительных документов ООО «Атлант» на 15 л.; сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Атлант» на 8 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 19 л. Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Альт- Н» на 3 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Альт- Н» на 6 л. с приложениями на 6 л.; акт сверки между ООО «РиоМаркет» и ООО «Альт-Н» на 1 л.; копии учредительных документов ООО «Альт-Н» на 16 л.; сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альт-Н» на 7 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 12 л. Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Вермес» на 1 л.; договор поставки № П09/01-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Вермес» на 6 л. с приложениями на 5 л.; копии учредительных документов ООО «Вермес» на 14 л.; сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вермес» на 8 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 15 л. Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Эллион» на 2 л.; договор поставки № П07/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Эллион» на 6 л. с приложениями на 7 л.; акты сверки между ООО «РиоМаркет» и ООО «Эллион» на 4 л.; копии учредительных документов ООО «Эллион» на 33 л.; сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эллион» на 7 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 9 л. Файл-папка с документами: реквизиты ООО «Фортис» на 2 л.; договор поставки № П19/06-18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РиоМаркет» и ООО «Фортис» на 6 л. с приложениями на 4 л.; копии учредительных документов ООО «Фортис» на 37 л.; сведения о проверке по базам ФНС и ФССП на 10 л. – уничтожить;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2015 г. – декабрь 2018 г. ООО «Виадук», на 5 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2015 г. – декабрь 2018 г. ООО «АБ ПИТЕР», на 5 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. – Декабрь 2018 г. между ООО «Виадук» и ООО «ГРУППА НЕВА-С3» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. – Декабрь 2018 г. между ООО «Виадук» и ООО «ЭЛЛИОН» на 2 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. – Декабрь 2018 г. между ООО «АБ ПИТЕР» и ООО «ГРУППА НЕВА-С3» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. – Декабрь 2018 г. между ООО «АБ ПИТЕР» и ООО «ЭЛЛИОН» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: Январь 2015 г. – Декабрь 2018 г. между ООО «АБ ПИТЕР» и ООО «Торговый ФИО24» на 2 л.; лист формата А4 с реквизитами ООО «ЭЛЛИОН» ИНН 

<

***>; лист формата А4 с реквизитами ООО «Торговый ФИО24» ИНН 

<

***>; лист формата А4 с реквизитами ООО «Группа Нева-СЗ» ИНН 

<

***> в 4 экз. – уничтожить;

- системный блок сер. №А03824 – хранить при материалах уголовного дела;

- оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 за Январь 2015 г. – Декабрь 2018 г. ООО «Резина», на 15 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Резина» и ООО «РАМОН» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Резина» и ООО «СИТИ» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Резина» и ООО «ФОРТЭКС» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Резина» и ООО «МЕТАЛЛ-МАРКЕТ» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Резина» и ООО «ФИО14 КОМПАНИЯ «АЗИМУТ» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Резина» и ООО «ИНИЦИАТИВА ПЛЮС» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Резина» и ООО «Гефест» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Резина» и ООО «ИДЕИ» на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО14 компания «Азимут» на 2 л.; договор уступки права требования (цессии) № Ц207/18 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СИТИ» на 2 л.; договор уступки права требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СИТИ» и ООО «Альтекро Плюс» на 2 л.; договор уступки права требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СИТИ» и ООО «Искора Плюс» на 2 л.; договор уступки права требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО14 компания «Азимут» и ООО «Гефест» на 2 л.; договор уступки права требования (цессии) № Ц-78 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО14 компания «Азимут» и ООО «СтройИдеал» на 2 л. – уничтожить;

- системный блок сер. № – хранить при материалах уголовного дела;

- оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прометей», на 8 л.; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60.01 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭЛЛАДА», на 6 л.; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОЛИМП», на 4 л.; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аркада» и ООО «Эллада» на 2 л.; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройИдеал» и ООО «Эллада» на 4 л.; копия договора на оказание автотранспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГЕФЕСТ» и ООО «Эллада» на 5 л.; договор поставки № П2311 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аркада» и ООО «Эллада» на 2 л.; копия договора на оказание автотранспортных услуг №АР/10 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДИАС» и ООО «Прометей» на 4 л.; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аркада» и ООО «Прометей» ИНН 

<

***> на 2 л.; копия договора аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альфа» и ООО «Прометей» на 4 л.; договор поставки № П2711 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аркада» и ООО «ОЛИМП» на 2 л. – уничтожить;

- договор № ЮИТ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Илара» на 4 л.; договор № ОБЩ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Илара» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квинтекс» на 4 л.; договор № ПЛТ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Иксора Плюс» на 4 л.; договор № ЛЕРМ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Виком Групп» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ариоста» на 4 л.; договор № ПЛТ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ариоста» на 4 л.; договор № СМР17/09-18 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ариоста» на 4 л.; договор № ЛА от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Элемент Сити» на 4 л.; договор № СВЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альтекро Плюс» на 4 л. – уничтожить;

- системный блок сер. № RC№ – хранить при уголовном деле;

- оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 ООО «ЕвроСпецСервис», на 25 л.; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 ООО «СТК», на 5 л.; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Торговый Дом «Северо-Запад», на 12 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЕвроСпецСервис» и ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЕвроСпецСервис» и ООО «Ариоста» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЕвроСпецСервис» и ООО «Виком Групп» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО50-СпецСервис» и ООО «Группа Нева-СЗ» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЕвроСпецСервис» и ООО «Индустрия» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО50-СпецСервис» и ООО «Компания ФИО27» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов 18 между ООО «ЕвроСпецСервис» и ООО «СРК ЛЮКСОР» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ЕвроСпецСервис» и ООО «ЭСПЕРАНТА» на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Партнер» ИНН 

<

***> на 3 л.; договор б/н (вх. №) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Торговый ФИО24» ИНН 

<

***> на 3 л.; договор б/н (вх. №) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АЛЬТ-Н» ИНН 

<

***> на 3 л.; договор 2/К от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «РК Асгард» на 3 л.; договор № В-2/06 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВЕРМЕС» на 4 л.; договор б/н (вх. №) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СРК Люксор» на 3 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Индустрия» на 4 л.; договор б/н (вх. №) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эсперанта» на 3 л.; договор б/н (вх. №) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Виком Групп» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ариоста» на 4 л. – уничтожить;

- системный блок сер. № DTVQE№ – хранить при уголовном деле;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «УК Медиа Альянс», на 15 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «УК МЕДИА АЛЬЯНС» и ООО «ЮНИКОМ» на 2 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «УК МЕДИА АЛЬЯНС» и ООО «АЛЬТ-Н» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «УК МЕДИА АЛЬЯНС» и ООО «ФОРТИС» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «УК МЕДИА АЛЬЯНС» и ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 2 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «УК МЕДИА АЛЬЯНС» и ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «УК МЕДИА АЛЬЯНС» и ООО «АТЛАНТ» на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АЛЬТ-Н» ИНН 

<

***> на 5 л.; договор № ОП-2809 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Атлант» на 7 л.; договор № ТУ-2308 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВЕРМЕС» ИНН 

<

***> на 7 л.; договор № ЗИ-005/18 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Виком Групп» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Юником» на 6 л. – уничтожить;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2015 – февраль 2019 ООО «София», на 20 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭЛЛИОН» на 2 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СРК ЛЮКСОР» на 3 л.; договор поставки товара № С11/18 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФОРТИС» на 1 л.; договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФОРТИС» ИНН 

<

***> на 2 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «РК Линия» ИНН 

<

***> на 1 л.; договор поставки № С16 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альтекро Плюс» ИНН 

<

***> на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Юником» на 3 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АЛЬТ-Н» на 3 л.; договор поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Триумф-Нева» на 4 л. (коробка №) – уничтожить;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «ТД Континент-СПб», на 27 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «ОптФуд», на 3 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ООО «ТД Континент-СПб», на 35 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «АТЛАНТ» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «АЛЬТЕКРО ПЛЮС» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «АЛЬТ-Н» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «Кванта Плюс» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «Исток» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «ПАРТНЕР» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «Фортис» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «ЮНИКОМ» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «РК АСГАРД» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «ИЛАРА» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «Индустрия» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «ПА-БЕДА23» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «САНРАЙЗ» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «ТОРГОВЫЙ ФИО24» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТД Континент-СПб» и ООО «Элемент Сити» на 1 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Индустрия» на 4 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «САНРАЙЗ» на 4 л.; договор транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВЕРМЕС» на 6 л.; договор транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФОРТИС» на 6 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Исток» на 3 л. (коробка №) – уничтожить;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Капли Дождя», на 8 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «Компания ФИО8» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ займа между юридическими лицами с ООО «КВАНТА ПЛЮС» на 3 л.; договор №-КП от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «КВАНТА ПЛЮС» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «Фирма Борус» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «Эсперанта» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «Гамма ФИО25» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «ЗАРЯ» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «Индустрия» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «Константа» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «РК Линия» на 6 л.; договор №/VII от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «ФОРТИС» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «Виком Групп» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи с ООО «ЭЛЛИОН» на 6 л. (коробка №) – уничтожить;

- системный блок сер. № V№ (коробка №) – хранить при уголовном деле;

- ноутбук «ASUS» сер. № D8N0CV02213431A (коробка №) – хранить при уголовном деле;

- системный блок сер. № (коробка №) – хранить при уголовном деле;

- оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 ООО «ДАФ» на 31 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «Амплиор» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «Атлант» на 2 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «Иксора Плюс» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «Индустрия» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «Кванта Плюс» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «Квинтекс» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «Компания ФИО28» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «СФ Авитек» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «ФОРТИС» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «ЭКОТОН» на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Квинтекс» на 5 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФОРТИС» на 2 л.; договор субподряда №/п от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СФ Авитек» на 9 л.; договор № СП27/04 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Иксора Плюс» на 3 л.; приложение № к договору субподряда № СП27/04 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; приложение № к договору субподряда № СП27/04 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; приложение № к договору субподряда № СП27/04 от ДД.ММ.ГГГГ на 35 л.; договор субподряда №СП от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Кванта Плюс» на 4 л.; договор субподряда № СП0165-1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Иксора Плюс» на 12 л.; копия договора поставки товара №/П-18 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Константа» на 2 л.; договор субподряда №/п -2018 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СФ Авитек» на 6 л.; договор субподряда №ЭД от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 7 л.; копия договора субподряда №ЭД от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 5 л.; копия приложения № к договору субподряда №ЭД от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 2 л.; копия справки о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 1 л.; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 2 л.; копия справки о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 1 л.; копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 5 л.; копия справки о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 1 л.; копия счета-фактуры № Э181130-01 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 1 л.; копия счета-фактуры № Э181215-01 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 1 л.; копия счета-фактуры № Э181231-01 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭКОТОН» на 1 л.; копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «ЭКОТОН» на 1 л.; копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «ДАФ» и ООО «ЭКОТОН» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Индустрия» на 1 л.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Индустрия» ИНН 

<

***>, на 1 л. (коробка №) – уничтожить;

- мобильный телефон «APPLE IPHONE» IMEI № (коробка №) – хранить при уголовном деле;

- оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Стелема» на 5 л.; оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 ООО «НПФ Энергосвязь» на 8 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Стелема» и ООО «РЕНЗА» на 1 л. с актом взаимозачета на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Стелема» и ООО «ДОВА» на 1 л. с актом взаимозачета на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Стелема» и ООО «ВАЛЕТ» на 1 л. с актом взаимозачета на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВАЛЕТ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВАЛЕТ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВАЛЕТ» на 1 л. (коробка №) – уничтожить;

- системный блок сер. № S160907215 (коробка №) – хранить при уголовном деле;

- оборотно- сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Базис» на 33 л.; договоры с ООО «НПФ «ХИМТЕХПОКРЫТИЕ»: № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Солидарность» на 3 л.; договор № И-17/08-01 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Илара» на 3 л.; договор № И-17/09-01 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Илара» на 3 л.; договор № И-17/09-07 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Илара» на 3 л.; счета-фактураы с ООО «НПФ «ХИМТЕХПОКРЫТИЕ»: № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «РК Линия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НорТэк» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Компания ФИО27» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО27» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Компания ФИО27» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания ФИО27» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИнтелВэй» ИНН 

<

***> на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИнтелВэй» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИнтелВэй» ИНН 

<

***> на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИнтелВэй» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КОНСТАНТА» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КОНСТАНТА» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КОНСТАНТА» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КОНСТАНТА» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КОНСТАНТА» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КОНСТАНТА» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КОНСТАНТА» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КОНСТАНТА» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Линия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «РК Линия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НорТэк» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НорТэк» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИНДУСТРИЯ» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 1 л.; реквизиты ООО «Индустрия» на 1 л.; реквизиты ООО «Виком Групп» на 1 л.; реквизиты ООО «РК Линия» на 1 л.; реквизиты ООО «Константа» на 1 л.; реквизиты ООО «НорТэк» на 1 л.; реквизиты ООО «НПФ ХИМТЕХПОКРЫТИЕ» на 1 л.; реквизиты ООО «Илара» на 1 л. (коробка №) – уничтожить;

- мобильные телефоны «HUAWEI» модель: VIE-L29, IMEI №, № и «ASUS» модель: ASUS_Z017DA, IMEI №, № (коробка №) – хранить при уголовном деле;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Архив СПб», на 8 л.; реквизиты ООО «Альтекро Плюс» ИНН 

<

***> на 1 л.; реквизиты ООО «ЮНИКОМ» ИНН 

<

***> на 2 л.; реквизиты ООО «АЛЬТ-Н» ИНН 

<

***> на 4 л.; реквизиты ООО «Солидарность» ИНН 

<

***> на 1 л.; реквизиты ООО «Группа Нева-СЗ» ИНН 

<

***> на 2 л.; реквизиты ООО «Виком Групп» ИНН 

<

***> на 2 л.; реквизиты ООО «Фирма Борус» ИНН 

<

***> на 1 л.; реквизиты ООО «Эсперанта» ИНН 

<

***> на 2 л.; реквизиты ООО «Кванта Плюс» ИНН 

<

***> на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Борус» на 8 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Эсперанта» на 5 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания АРДИС» на 10 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Группа Нева-СЗ» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «Компания АРДИС» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «Фирма Борус» на 1 л.; счет-фактура № ФБ121001 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Фирма Борус» на 2 л.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма Борус» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «Эсперанта» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эсперанта» на 2 л.; счет на оплату № Ф-0007 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эсперанта» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «Группа Нева-СЗ» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Группа Нева-СЗ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Группа Нева-СЗ» на 1 л.; счет на оплату №-К от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Группа Нева-СЗ» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Группа Нева-СЗ» на 2 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Группа Нева-СЗ» на 1 л.; счет на оплату №-К от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Группа Нева-СЗ» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № С1018-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 2 л.; счет на оплату № У-58 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «Виком Групп» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «Кванта Плюс» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кванта Плюс» на 1 л.; счет на оплату №/К от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кванта Плюс» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «СРК ЛЮКСОР» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК ЛЮКСОР» на 2 л.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК ЛЮКСОР» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; товарная накладная № АП0516-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; счет-фактура № АП0516-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; счет на оплату № РМ-45 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «ЮНИКОМ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮНИКОМ» на 1 л.; счет на оплату № КЦ-31 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮНИКОМ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮНИКОМ» на 1 л.; счет на оплату № КЦ-15 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЮНИКОМ» на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «АЛЬТ-Н» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЬТ-Н» на 1 л.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЬТ-Н» на 1 л. (коробка №) – уничтожить;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спецмашметиз», на 47 л.; реквизиты ООО «Ариоста» ИНН 

<

***> на 1 л.; реквизиты ООО «Индустрия» ИНН 

<

***> на 1 л.; таблица с перечнем денежных сумм, ИНН плательщиков и их наименований, а также получателей на 1 л.; договор на проведение услуг по фасовке продукции № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЮНИКОМ» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФОРТИС» на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «ФОРТИС» на 3 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку продукции с ООО «РК Асгард» на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку продукции с ООО «Альтекро Плюс» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ариоста» на 3 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку продукции с ООО «Ариоста» на 1 л.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КОНСТАНТА» на 5 л.; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «КОНСТАНТА» на 3 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «ВЕРМЕС» на 5 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку продукции с ООО «Виком Групп» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по фасовке ТМЦ с ООО «Индустрия» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «Индустрия» на 3 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на услуги по фасовке ТМЦ с ООО «Константа» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку продукции с ООО «Константа» на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО «Солидарность» на 5 л.; договор на проведение услуг по фасовке продукции № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Солидарность» на 3 л.; договор на проведение услуг по фасовке продукции № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СРК Люксор» на 3 л.; акт сверки с ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; счет-фактура № АП0521-002 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; товарная накладная № АП0521-002 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; счет-фактура № АП0511-002 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; товарная накладная № АП0511-002 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; счет-фактура № АП0503-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; товарная накладная № АП0503-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; счет-фактура № АП0424-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; товарная накладная № АП0424-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; счет-фактура № АП0418-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; товарная накладная № АП0418-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; счет-фактура № АП0409-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; товарная накладная № АП0409-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; счет-фактура № АП0402-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; товарная накладная № АП0402-001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтекро Плюс» на 1 л.; акт сверки с ООО «Ариоста» на 2 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ариоста» на 1 л.; акт сверки с ООО «СРК Люксор» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СРК Люксор» на 1 л.; акт сверки с ООО «ФОРТИС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; товарная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» «ФОРТИС» 1 л.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» «ФОРТИС» 1 л.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» «ФОРТИС» 1 л.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» «ФОРТИС» 1 л.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» «ФОРТИС» 1 л.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТИС» «ФОРТИС» 1 л.; акт сверки с ООО «Эсперанта» на 1 л.; акт сверки с ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солидарность» на 1 л.; акт сверки с ООО «РК Асгард» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «РК Асгард» на 1 л.; акт сверки с ООО «ВЕРМЕС» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЕРМЕС» на 1 л.; акт сверки с ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 л.; акт сверки с ООО «Индустрия» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Индустрия» на 1 л.; акт сверки с ООО «Виком Групп» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л. (коробка №) – уничтожить;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Транс Альянс» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АЛЬТ-Н» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альтекро Плюс» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Гамма ФИО25» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЗАРЯ» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «РК Асгард» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СРК ЛЮКСОР» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФОРТИС» на 4 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЮНИКОМ» на 4 л. (коробка №) – уничтожить;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2016 – март 2019 ООО «Ладога» на 11 л. (коробка №) – уничтожить;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Специализированный застройщик «ГринХаус» на 4 л.; договор №/З-СМР от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Санрайз» на 12 л.; акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Санрайз» на 1 л.; соглашение о замене стороны в договоре от ДД.ММ.ГГГГ по договору №/З-СМР от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Санрайз» и ООО «НПФ «ХИМТЕХПОКРЫТИЕ» на 1 л.; реквизиты ООО «НПФ «ХИМТЕХПОКРЫТИЕ» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Санрайз» на 1 л.; накладная на передачу документации № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НПФ «ХИМТЕХПОКРЫТИЕ» на 1 л.; акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Санрайз» на 1 л.; акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НПФ «ХИМТЕХПОКРЫТИЕ» на 1 л. (коробка №) – уничтожить;

- системный блок сер. №С69110043С (коробка №) – хранить при уголовном деле;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за январь 2016 – июнь 2019 ООО «БОР01» на 48 л.; договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «АМПЛИОР» на 5 л.; договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «Альт-Н» на 4 л.; договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «Альт-Н» на 5 л.; договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 5 л.; договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ВИКОМ ГРУПП» на 5 л.; договор №-П-18 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИКСОРА ПЛЮС» на 5 л.; договор №-П-18 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИКСОРА ПЛЮС» на 5 л.; договор №-П-18 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИКСОРА ПЛЮС» на 5 л.; договор №-П-18 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИКСОРА ПЛЮС» на 5 л.; договор №-П-18 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИКСОРА ПЛЮС» на 5 л.; договор №-П-18 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИКСОРА ПЛЮС» на 5 л.; договор №-МР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-МР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-МР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-МР-17 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИЛАРА» на 5 л.; договор №-ПР-32 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «КВИНТЕКС» на 5 л.; договор №/СП от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «КВИНТЕКС» на 5 л.; договор №/П от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «КОНСТАНТА» на 5 л.; договор №/П от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «КОНСТАНТА» на 5 л.; договор №/П от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «КОНСТАНТА» на 5 л.; договор №/П от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «КОНСТАНТА» на 5 л.; договор №/П от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «КОНСТАНТА» на 5 л.; договор №/М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «КОНСТАНТА» на 5 л.; договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «САНРАЙЗ» на 5 л.; договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «САНРАЙЗ» на 5 л.; договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «САНРАЙЗ» на 5 л.; договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «САНРАЙЗ» на 5 л.; договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «САНРАЙЗ» на 5 л.; договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «САНРАЙЗ» на 5 л.; договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «САНРАЙЗ» на 5 л.; договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «САНРАЙЗ» на 5 л.; договор №-М от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «САНРАЙЗ» на 5 л.; договор №-П от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «САНРАЙЗ» на 5 л.; договор № П/07/05 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/10/05 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № М/26/03 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/03-2/04 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/03-1/04 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № М/03/04 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/18/04 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № М/23/04 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/30/04 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/14/03 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/15/03 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/07/03 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/19/03 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/16/03 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/01/03 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/05/03 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/28/02 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № П/27/02 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № М/22/06 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «СФ АВИТЕК» на 5 л.; договор № М-99 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ЭКОТОН» на 5 л.; договор № М-84 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ЭКОТОН» на 5 л.; договор № М-52 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ЭКОТОН» на 5 л.; договор № М-26 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ЭКОТОН» на 5 л.; договор № М-35 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ЭКОТОН» на 6 л.; договор № М-41 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ЭКОТОН» на 5 л.; список номеров договоров, соответствующих договорам с ООО «Илара» на 1 л. (коробка №) – уничтожить;

- оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 ООО «ГК «Северный трнспорт» на 8 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «Компания ФИО27», aкт № от ДД.ММ.ГГГГ, cчёт – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ЭКОТОН» на 5 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ c ООО ЭКОТОН», акт № Э181229-02 от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № Э181229-02 от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 л.; договор №/А1 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «РК Линия» на 5 л.; договор № от 01.03/2018 c ООО «ЮНИКОМ» на 4 л.; договор №-А2 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «Солидарность» на 3 л.; договор №/АВ от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «Атлант» на 6 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «Стройиндустрия» на 5 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИнтелВэй» на 5 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «ИнтелВэй», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 л.; договор №А от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «Эсперанта», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 л.; договор №А2 от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «Виком Групп» на 5 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ c ООО «Компания ФИО27» на 5 л. (коробка №) – уничтожить;

- договор № ТГ3006-17 от ДД.ММ.ГГГГ составлен между ООО «Техноград» ИНН 

<

***> и ООО «Санрайз» ИНН 

<

***>, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 л.; договор № ТГ1009-17 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Санрайз», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 л.; акт сверки взаимных расчетов с ООО «Санрайз» на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Техноград» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки работ по договору № ТГ1009-17 с ООО «Санрайз» на 1 л.; договор № ТГ1009-17 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Санрайз» на 5 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Санрайз» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки результатов работ по договору № ТГ3006-17 с ООО «Санрайз» на 1 л.; договор № ТГ3006-17 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Санрайз» на 5 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Санрайз» на 1 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Санрайз» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки работ по договору № ТГ3006-17 с ООО «Санрайз» на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки работ по договору № ТГ009-17 с ООО «Санрайз» на 1 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виком Групп» и ООО «Константа» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виком Групп» и ООО «Константа» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виком Групп» и ООО «Константа» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виком Групп» и ООО «Константа» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виком Групп» и ООО «Константа» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виком Групп» и ООО «Константа» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виком Групп» и ООО «Константа» на 2 л.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Виком Групп» и ООО «Константа» на 2 л.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 1 л.; договор № ТГ-ВН-0106/18 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Виком Групп» на 6 л. в 2 экз.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 2 л. в 2 экз.; заказ на приобретение № от ДД.ММ.ГГГГ – приложение к договору № ТГ-ВГ-0106/18 с ООО «Виком Групп» на 4 л. в 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Виком Групп» на 2 л. в 2 экз. (коробка №) – уничтожить;

- мобильный телефон «IPHONE» IMEI № (коробка №) – хранить при уголовном деле;

- компакт-диски: ПТП-С-75-4299-18 (Заусенец-С4) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-4775-18 (Заусенец-С5) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-5222-18 (Заусенец-С6) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-6479-18 (Заусенец-С9) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-6780-18 (Слепок-С1) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-6819-17 (Заусенец-С1) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-8905-17 (Заусенец-С2) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-9625-17 (Горн-С1) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-10797-17 (Стражник-С1) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-11300-18 (Заусенец-С11 (Р)) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-11301-18 (Заусенец-С12 (Р)) на одном СD-R диске; ПТП-С-75-11668-17 (Поднос-С1) на одном СD-R диске (коробка №) – хранить при уголовном деле;

- ответы на запросы из МИНФС: МИФНС России № по Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – компакт-диск «Вербатим» с наклейкой с пояснительной надписью «МИФНС России № по Санкт-Петербургу ДД.ММ.ГГГГ ДСП №»; МИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №@ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – компакт-диск без пояснительных надписей; ИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – компакт-диск «Вербатим» с пояснительной надписью «09-18/03061дсп»; МИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по г. Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по г. Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по г. Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – компакт-диск «Вербатим» с пояснительной надписью «инв. №CD дсп для СУ»; МИНФС России № по г. Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по г. Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – компакт-диск «Вербатим» с пояснительной надписью «МИФНС № по СПб 729ДСП»; МИНФС России № по г. Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – компакт-диск «Вербатим» без пояснительных надписей; МИНФС России № по г. Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – компакт-диск «Вербатим» с пояснительной надписью «МИФНС России № по СПб ДСП №.07.19»; МИНФС России № по г. Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по г. Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по г. Санкт-Петербургу; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; МИНФС России № по 

<

адрес>; исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – компакт-диск «MRM-POWER» без пояснительных надписей – хранить при уголовном деле;

- ответы из банковских учреждений: ПАО АКБ «Авангард»; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия L№; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия N№; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с без логотипа, с номером посадочного отверстия 72289BB0549; АО «Альфа-ФИО29»; исх. №.9/9467 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия N№; АО «Майкопбанк»; исх. № от 25/01.2019 с приложением – оптический диск типа DVD-R с логотипом «TDK» 4.7 GВ, с номером посадочного отверстия № ПАО «ФИО29 ВТБ»; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R без логотипа, с номером посадочного отверстия №; ПАО «Промсвязьбанк»; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия N№; ПАО «Росбанк»; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «MIREX» 700 МВ, с номером посадочного отверстия №; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «MIREX» 700 МВ, с номером посадочного отверстия № ПАО ФИО29 «ФК Открытие»; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия №; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия №; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия №; АО «Райффайзенбанк»; исх. №-МСК-ГЦОЗ/19 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия N№; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия N№; АО «Россельхозбанк»; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «VS» 700 МВ, с номером посадочного отверстия L№; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «VS» 700 МВ, с номером посадочного отверстия №; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «VS» 700 МВ, с номером посадочного отверстия №; ПАО Сбербанк; исх. № ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «TDK» 700 МВ, с номером посадочного отверстия №; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «MIREX» 700 МВ, с номером посадочного отверстия №; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа DVD-R с логотипом «MIREX» 4.7 GВ, номер посадочного отверстия отсутствует; исх. №Е-05/68864174 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа DVD-R с логотипом «MIREX» 4.7 GВ, с номером посадочного отверстия UFD710230130D21; ПАО «ФИО29 Уралсиб»; исх. №/С от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия L№; исх. №/C от ДД.ММ.ГГГГ с приложением – оптический диск типа CD-R с логотипом «Verbatim» 700 МВ, с номером посадочного отверстия L№ – хранить при уголовном деле;

- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору на 1 л., договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., кассовые чеки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 13 л.: кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 800 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 800 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 800 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 800 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 800 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 800 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 400 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 800 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 960 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 200 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 200 рублей на 1 л.; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 640 рублей на 1 л. – оставить в материалах уголовного дела.

Сумма штрафа, назначенного в качестве дополнительного вида наказания, вносится осужденными в срок, не позднее 60 дней со дня вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам:

получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области); ИНН-

<

***>; КПП- 784201001; БИК – 044030001; Счет получателя № 40101 810 2 0000 0010001 в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-Петербург; ОКТМО – 40 305 000.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд путем подачи апелляционной жалобы или представления в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить осуществление своей защиты избранным ими защитникам, ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий