Дело № 1- 6/17

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 января 2017 года г. Волгоград

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Рындина В.Н., 

при секретаре Константиновой Е.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Волгограда Митяева С.В.,

защитников - адвокатов: Понамарева А.А., представившего ордер №... от ДД.ММ.ГГГГг. и удостоверение №..., ФИО20 №7, представившего ордер №... от 22.03.2016г. и удостоверение №..., ФИО20 Н.А.А., представившей ордер №... от 22.03.2016г. и удостоверение №..., ФИО1, представившей ордер №... от 21.03.2016г. и удостоверение №..., ФИО2, представившего ордер №... от 09.03.2016г. и удостоверение №...,

представителя потерпевшего - Потерпевший №2,

подсудимых: ФИО3, Токарева А.А., ФИО4, ФИО5, ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3 ча, ... 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Токарева А. А., ... 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, 

ФИО5, ... 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО4, ... 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, 

ФИО6, ... 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Он же организовал совершение покушения на мошенничество при получении выплат и руководство его исполнением, то есть организацию и руководство исполнением совершения покушения на хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Токарев А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 совершили покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.

Данные преступления ими совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, у ФИО3 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 8 000 000 рублей, принадлежащих его знакомому Потерпевший №1 

С целью реализации преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3 по мобильному телефону позвонил Потерпевший №1 и под предлогом якобы выкупа недвижимого имущества с аукциона, не конкретизировав обстоятельства, попросил в долг 3 000 000 рублей, договорившись о том, что для уточнения деталей сделки они встретятся ДД.ММ.ГГГГ в рабочем кабинете Потерпевший №1, расположенном по адресу: город Волгоград, ..., куда ФИО3 сразу же прибыл.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, продолжая осуществление своего преступного умысла, преследуя корыстную цель наживы, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, ФИО3, находясь в рабочем кабинете Потерпевший №1, расположенном по адресу: город Волгоград, ... вводя того в заблуждение относительно своих истинных намерений, не собираясь принимать участие в каком – либо аукционе, в присутствии заведующего складом ООО «Безопасность 2» ФИО20 №11 написал Потерпевший №1 расписку, в которой указал заведомо ложные сведения о предполагаемой дате возврата долга – ДД.ММ.ГГГГ, на самом деле ФИО3 не намеревался отдавать деньги Потерпевший №1 

Потерпевший №1, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, заверенный его обещаниями, находясь в своем офисе по адресу: город Волгоград, ..., передал обманувшему его ФИО3 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. 

В начале марта 2010 года, точная дата не установлена, в дневное время суток, ФИО3,осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно- опасных последствий, находясь в неустановленном месте города Волгограда, продолжая осуществление своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1, по мобильному телефону позвонил Потерпевший №1 и под предлогом якобы выкупа недвижимого имущества с аукциона, обманывая Потерпевший №1, попросил в долг еще 5 000 000 рублей. После получения положительного ответа от Потерпевший №1 о займе в сумме 5 000 000 рублей, ФИО3 должен был забрать деньги у знакомого Потерпевший №1 – ФИО20 №12, о чем ФИО3 обещал впоследствии написать расписку Потерпевший №1 При этом Потерпевший №1 заранее договорился со ФИО20 №12, что тот передаст деньги ФИО3, которые Потерпевший №1 впоследствии возместил ФИО20 №12 

В первых числах марта 2010 года, точная дата не установлена, примерно в дневное время, ФИО3, продолжая осуществление своего преступного умысла, прибыл к знакомому Потерпевший №1 ФИО20 №12, который был предупрежден Потерпевший №1 о необходимости выдать ФИО3 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. 

В этот же день, прибыв по адресу: Волгоградская область, ..., ФИО3 получил от ФИО20 №12 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3 прибыл к Потерпевший №1 в рабочий кабинет, расположенный по адресу: город Волгоград, ..., где для придания вида законности своим действиям и уверения Потерпевший №1 в благополучном возвращении долга написал расписку от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указал заведомо ложные сведения о дате возврата долга ДД.ММ.ГГГГ.

Получив в долг у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 8 000 000 рублей, ФИО3 распорядился ими по своему усмотрению.

В нарушении условий договоренности между Потерпевший №1 и ФИО3 последний ни ДД.ММ.ГГГГ, ни ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, взятые в долг у Потерпевший №1, не вернул, т.е. похитил их. 

Таким образом, ФИО3 в период времени с февраля по март 2010 года похитил путем обмана денежные средства Потерпевший №1 в сумме 8 000 000 рублей, чем причинил последнему материальный ущерб, что в соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ признается особо крупным. 

В начале 2011 года, более точная дата не установлена, директору ООО «ЛМ Сервис Юг» ФИО3 стало известно, что на территории Волгоградской области действует целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области», реализуемая на основании Постановления Правительства Российской Федерацииот 27.02.2009 N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", а также в соответствии со ст. 17 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" утверждены Правила (далее Правила) распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее Постановление).

В соответствии с п. 2 Правил, субсидии предоставляются в том числе в целях создания и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, создания и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно Постановлению Администрации Волгоградской области № 85-П от 30.03.2009 «О долгосрочной областной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» на 2009 - 2011 годы», утверждена Программа, целью которой является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Волгоградской области. 

Согласно Постановлению Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 N 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства» утверждено положение о субсидировании малого и среднего предпринимательства (далее Положение).

Согласно п. 1.5. Положения, субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют следующим критериям: не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации; зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Волгоградской области; имеют расчетный счет в банке; не имеют просроченной задолженности по налоговым и (или) иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; не получают субсидии от иных главных распорядителей бюджетных средств Волгоградской области по затратам, представленным к субсидированию в Министерство; не имеют задолженности по выплате заработной платы; осуществляют экономическую деятельность определенных видов согласно кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: имеют за предшествующий год среднемесячную заработную плату на одного работника не ниже величины среднегодового прожиточного минимума для трудоспособного населения Волгоградской области, рассчитанного исходя из установленных величин прожиточного минимума для трудоспособного населения Волгоградской области за предшествующий год (за исключением начинающих субъектов малого предпринимательства); не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами, участниками соглашений о разделе продукции; не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; обязуются обеспечить: сохранение средней численности работников в год оказания финансовой поддержки не ниже уровня предшествующего года или прирост выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в год получения субсидии по сравнению с предшествующим годом не менее чем на 10 процентов; сохранение среднемесячной заработной платы на одного работника в год получения финансовой поддержки не ниже уровня предшествующего года; осуществлять предпринимательскую деятельность в течение двух лет с момента получения субсидии или произвести возврат субсидии в случае, если планируется прекращение предпринимательской деятельности до истечения двух лет с момента получения субсидии; сообщать в Администрацию Волгоградской области информацию о смене места ведения предпринимательской деятельности и (или) планируемой ликвидации; в течение двух лет после получения субсидии ежегодно, не позднее 01 апреля отчетного года, представлять в Министерство сведения об основных показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с пояснительной запиской о результатах деятельности и анкету получателя поддержки.

Согласно п. 1.6. Положения, субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего предпринимательства, по видам экономической деятельности, произведенные в предшествующем и текущем годах.

Согласно 1.7. Положения, для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Администрацию Волгоградской области следующие документы: запрос на предоставление государственной услуги по форме; реквизиты для перечисления субсидии в двух экземплярах, подписанные заявителем; сведения об основных показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по форме; справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы по состоянию на первое число месяца, в котором подан запрос о предоставлении государственной услуги, подписанную заявителем; сведения о средней численности работников, размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за два предшествующих календарных года с разбивкой по годам и сведения об учредителях, подписанные заявителем (в случае если учредителями являются юридические лица, сведения дополнительно представляются по каждому юридическому лицу); согласие на обработку персональных данных, подписанное заявителем (для индивидуальных предпринимателей); об осуществлении предпринимательской деятельности в течение двух лет с момента получения субсидии или о возврате субсидии в случае, если планируется прекращение предпринимательской деятельности до истечения двух лет с момента получения субсидии; копию паспорта индивидуального предпринимателя или учредителя(ей), заверенную заявителем, с приложением его (их) письменного согласия на обработку персональных данных (для субъектов молодежного предпринимательства); копии документов, подтверждающих права заявителя на результаты интеллектуальной деятельности, заверенные заявителем (для начинающих малых инновационных компаний и действующих инновационных компаний). 

Согласно п. 8.4. Положения, субсидия предоставляется после прохождения начинающим субъектом малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица) краткосрочного обучения предпринимательской деятельности или при наличии у него высшего профессионального образования по экономическим, финансовым, управленческим, юридическим специальностям.

Согласно п. 8.5. Положения, возмещению подлежит часть затрат, произведенных заявителем согласно бизнес-плану проекта, на приобретение основных средств. 

Зная об этом, ФИО3 из корыстных побуждений составил преступный умысел, направленный на организацию хищения денежных средств, выделяемых в качестве субсидий из бюджета Волгоградской области, на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, исполнением которого он намеревался руководить. 

В период времени с начала 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ директор Общества ФИО3,осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно- опасных последствий, разработал план действий, понимая при этом отсутствие возможности совершить данное преступление в одиночку, вступил в преступный сговор с сотрудниками Общества ФИО5, К.А.В., ФИО4, Токаревым А.А., другим лицом(уголовное дело в отношении которого прекращено по п.1 ст.254 УПК РФ) и ФИО6, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в сумме 1 485 000 рублей, выделяемых в качестве субсидий из бюджета Волгоградской области, на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, распределив роли каждого при совершении преступления, тем самым организовал совершение преступления.

В соответствии с распределёнными ролями, ФИО3 должен был: осуществлять общее руководство преступной группой; организовать оформление сотрудников Общества Токарева А.А., ФИО4, ФИО5, другого лица и ФИО6 в качестве индивидуальных предпринимателей с целью придания последним статуса субъекта для получения вышеуказанных субсидий и соблюдения требований к получателю субсидий; выделить денежные средства для зачисления на открытые расчетные счета индивидуальных предпринимателей Токарева А.А., ФИО4, ФИО5, другого лица и ФИО6 для дальнейшего отражения в учетно-бухгалтерских документах факта затраты за якобы приобретенное индивидуальными предпринимателями Токаревым А.А., ФИО4, другим лицом, К.А.В. и ФИО6 торговое оборудование; распределять похищенные денежные средства между соучастниками. 

В соответствии с отведенными ролями при совершении преступления, Токарев А.А., ФИО4, ФИО5,другое лицо и ФИО6 должны были зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей, пройти обучение в Областной общественной организации «Волгоградский центр защиты и развития «Дело», офис которой располагался по адресу: г. Волгоград, ..., подписать договоры купли-продажи и акты приема-передачи модульных павильонов, расположенных в Клетском районе Волгоградской области, приобретаемых последними у Общества якобы для осуществления предпринимательской деятельности, тем самым показав затратную часть своей предпринимательской деятельности, осознавая при этом, что осуществлять предпринимательскую деятельность они не будут, а будут продолжать работать в Обществе у ФИО3 на прежних условиях, фактически не используя приобретенные павильоны, в которых работали другие сотрудники ООО «ЛМ Сервис Юг». 

В период времени с начала апреля 2011 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь по адресу: город Волгоград, ..., реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, с целью введения в заблуждение сотрудников Комитета экономики Волгоградской области относительно своих истинных намерений, руководя исполнением разработанного преступного умысла, отдал устное распоряжение Токареву А.А., ФИО4, ФИО5, ФИО6 и другому лицу зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, расположенной по адресу: город Волгоград, ... дивизии, ..., при этом понимая, что Общество не может выступать субъектом получения вышеуказанных субсидий, согласно требованиям Положения. 

Другое лицо, ФИО5, ФИО6, Токарев А.А. и ФИО4, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, реализуя совместный преступный умысел с директором Общества ФИО3, подписали доверенности на имя бухгалтера Общества ФИО20 Ф.Н.А., которая должна была собрать необходимые документы для регистрации последних в качестве индивидуальных предпринимателей. 

ФИО20 Ф.Н.А., будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и его соучастников, выполняя распоряжение ФИО3, как своего непосредственного руководителя, подготовила указанные документы и передала их для подписания работникам Общества другому лицу, Токареву А.А., ФИО5, ФИО4 и ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности, выданной другим лицом на имя юрисконсульта ООО «ЛМ Сервис Юг» ФИО7, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и других участников преступной группы, выполняя указания ФИО3, действуя от имени другого лица, зарегистрировала его в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда с присвоением ИНН №.... 

ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности, выданной ФИО5 на имя юрисконсульта ООО «ЛМ Сервис Юг» ФИО7, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и других участников преступной группы, выполняя указания ФИО3, действуя от имени ФИО5, зарегистрировала его в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда с присвоением ИНН №.... 

ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности, выданной ФИО6 на имя юрисконсульта ООО «ЛМ Сервис Юг» ФИО7, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и других участников преступной группы, выполняя указания ФИО3, действуя от имени ФИО6, зарегистрировала его в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда с присвоением ИНН №....

ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности, выданной Токаревым А.А. на имя юрисконсульта ООО «ЛМ Сервис Юг» ФИО7, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и других участников преступной группы, выполняя указания ФИО3, действуя от имени Токарева А.А., зарегистрировала его в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда с присвоением ИНН №....

ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности, выданной ФИО4 на имя юрисконсульта ООО «ЛМ Сервис Юг» ФИО7, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и других участников преступной группы, выполняя указания ФИО3, действуя от имени ФИО4, зарегистрировала его в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по ... Волгоградской области с присвоением ИНН №....

ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель Токарев А.А., выполняя свою часть преступной роли, действуя согласовано с ФИО3 и другими членами преступной группы, отрыл расчетный счет №... в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: город Волгоград, .... 

ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель ФИО4, выполняя свою часть преступной роли, действуя согласованно с другими членами преступной группы под руководством ФИО3, путем предоставления информации отрыл расчетный счет №... в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: город Волгоград, .... 

ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель ФИО5, выполняя свою часть преступной роли, действуя согласованнос другими членами преступной группы под руководством ФИО3, путем предоставления информации отрыл расчетный счет №... в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: город Волгоград, .... 

ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель ФИО6, выполняя свою часть преступной роли, действуя согласованнос другими членами преступной группы и под руководством ФИО3, путем предоставления информации отрыл расчетный счет №... в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: город Волгоград, .... 

ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель -другое лицо, выполняя свою часть преступной роли, действуя согласованнос другими членами преступной группы и под руководством ФИО3,путем предоставления информации отрыл расчетный счет №... в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: город Волгоград, .... 

В середине октября 2011 года, точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, продолжая реализовывать разработанный им преступный план, контролируя его исполнение, выдал кассиру Общества ФИО20 №6, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3 и его соучастников, денежные средства в сумме 1 650 000 рублей и отдал распоряжение выдать ФИО8, Токареву А.А., ФИО6, другому лицу и ФИО5 денежные средства в сумме 330 000 рублей каждому, а всего на сумму 1 650 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ кассир Общества ФИО20 №6, неосведомленная об истинных намерениях ФИО3 и других лиц, входящих в состав группы, объединенной для совершения хищения, выполняя устное распоряжение ФИО3, выдала ФИО6 и другому лицу денежные средства в сумме 330 360 рублей каждому, которые в этот же день были другим лицом и ФИО6 внесены на свои расчетные счета №... и №..., соответственно, открытые в АО «Экспресс-Волга банк». 

ДД.ММ.ГГГГ кассир Общества ФИО20 №6, неосведомленная об истинных намерениях ФИО3 и других лиц, входящих в состав группы, объединенной для совершения хищения, выполняя устное распоряжение ФИО3, выдала ФИО5 денежные средства в сумме 330 360 рублей, которые в этот же день были ФИО5 внесены на его расчетный счет №..., открытый в АО «Экспресс-Волга банк». 

ДД.ММ.ГГГГ кассир Общества ФИО20 №6, неосведомленная об истинных намерениях ФИО3 и других лиц, входящих в состав группы, объединенной для совершения хищения, выполняя устное распоряжение ФИО3, выдала Токареву А.А. денежные средства в сумме 330 360 рублей, которые в этот же день были Токаревым А.А. внесены на его расчетный счет №..., открытый в АО «Экспресс-Волга банк». 

ДД.ММ.ГГГГ кассир Общества ФИО20 №6, неосведомленная об истинных намерениях ФИО3 и других лиц, входящих в состав группы, объединенной для совершения хищения, выполняя устное распоряжение ФИО3, выдала ФИО4 денежные средства в сумме 330 361 рубль, которые в этот же день были ФИО4 внесены на свой расчетный счет №..., открытый в АО «Экспресс-Волга банк». 

ФИО3, продолжая реализовывать совместный с остальными членами преступной группы преступный умысел, сообщил им о необходимости прохождения цикла семинаров по теме «Основы ведения предпринимательской деятельности» в Областной общественной организации «Волгоградский центр защиты и развития «Дело». 

С 22 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, Токарев А.А., ФИО5, ФИО6 и другое лицо, продолжая выполнять единый преступный умысел, действуя согласно отведённым ролям при совершении преступления, были зачислены в Областную общественную организацию «Волгоградский центр защиты и развития «Дело», офис которой располагался по адресу: г. Волгоград, ..., где прошли цикл семинаров по теме «Основы ведения предпринимательской деятельности». По окончании прохождения обучения ФИО4, Токареву А.А., ФИО5, ФИО6 и другому лицу были выданы сертификаты, которые они передали ФИО20 Ф.Н.А. 

В период времени с октября по ноябрь 2011 года директор Общества ФИО3, продолжая реализовывать совместный с членами группы преступный умысел, контролируя исполнение своего преступного плана, отдал распоряжение бухгалтеру Общества ФИО20 Ф.Н.А., неосведомленной об истинных намерениях ФИО3, подготовить и подписать Токареву А.А., ФИО4, другому лицу, ФИО5 и ФИО6 пакет документов, необходимых для получения субсидий, после чего представить их в Комитет экономики Волгоградской области. 

В период времени с октября по ноябрь 2011 года бухгалтер Общества ФИО20 Ф.Н.А., неосведомленная о преступных намеренияхФИО3, во исполнение его распоряжения подготовила и подписала Токареву А.А., ФИО5, другому лицу, ФИО6 и ФИО4 для предоставления в Комитет экономики Волгоградской области следующие документы: запрос на предоставление государственной услуги по форме; реквизиты для перечисления субсидии в двух экземплярах, подписанные заявителем; сведения об основных показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по форме; справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы, подписанную заявителем; сведения о средней численности работников, размере выручки от реализации товаров без учета НДС за два предшествующих календарных года с разбивкой по годам и сведения об учредителях, подписанные заявителем; согласие на обработку персональных данных, подписанное заявителем; копию паспорта индивидуального предпринимателя, заверенную заявителем, с приложением его письменного согласия на обработку персональных данных.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО20 Ф.Н.А., неосведомленная об истинных намерениях директора Общества ФИО3, действуя по устному указанию последнего и представляя интересы индивидуальных предпринимателей Токарева А.А., ФИО4, ФИО5, ФИО6 и другого лица по доверенностям, предоставила в адрес Комитета экономики Волгоградской области, расположенного по адресу: город Волгоград, ..., документы, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, согласно которым индивидуальные предприниматели Токарев А.А., ФИО4, ФИО5, другое лицо и ФИО6 якобы понесли затраты, связанные с осуществлением последними предпринимательской деятельности, для возмещения части этих затрат. 

Согласно предоставленным в Комитет экономики Волгоградской области документам, индивидуальные предприниматели -другое лицо, ФИО5, Токарев А.А., ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ и ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ заключили с Обществом, в лице генерального директора ФИО20 №3, неосведомленной о преступных действиях ФИО3 и других участников преступной группы, договоры поставки оборудования, согласно которым индивидуальные предприниматели - другое лицо, ФИО5, Токарев А.А., ФИО6 и ФИО4 приобрели у Общества модульные павильоны, расположенные на территории Клетского района Волгоградской области, для осуществления предпринимательской деятельности. ДД.ММ.ГГГГ сторонами по договору был подписан акт приема-передачи модульного павильона. 

Согласно договору поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого для индивидуального предпринимателя -другого лица в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: город Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый для Общества в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: г. Волгоград ..., на основании платежного поручения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 330 000 рублей с назначением платежа – оплата за модульный павильон.

Согласно договору поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого для индивидуального предпринимателя ФИО6 в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: город Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый для Общества в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 330 000 рублей с назначением платежа – оплата за модульный павильон. 

Согласно договору поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого для индивидуального предпринимателя ФИО5 в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: город Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый для Общества в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 330 000 рублей с назначением платежа – оплата за модульный павильон. 

Согласно договору поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого для индивидуального предпринимателя Токарева А.А. в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: город Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый для Общества в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 330 000 рублей с назначением платежа – оплата за модульный павильон. 

Согласно договору поставки оборудования б/н от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого для индивидуального предпринимателя ФИО4 в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: город Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый для Общества в АО «Экспресс-Волга банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 330 000 рублей с назначением платежа – оплата за модульный павильон. 

При этом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., индивидуальные предприниматели Токарев А.А., ФИО4, ФИО5, другое лицо, ФИО6 фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, а продолжали осуществлять свои непосредственные должностные обязанности, работая полный рабочий день, выполняя функции специалистов по ремонту сложной бытовой техники в офисе ООО «ЛМ Сервис Юг», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., а в этих модульных павильонах продолжали работать другие сотрудники ООО «ЛМ Сервис Юг». 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Комитета экономики Волгоградской области, введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО4, Токарева А.А., ФИО5, другого лица и ФИО6, действовавших согласованно с ФИО3, который руководил исполнением преступного плана, на основании предоставленных недостоверных сведений об осуществлении предпринимательской деятельности и понесенных убытках, с расчетного счета Комитета экономики Волгоградской области №..., открытого УФК по Волгоградской области (Управления развития предпринимательства Администрации Волгоградской области), на открытые в АО «Экспресс-Волга банк» расчетные счета индивидуальных предпринимателей ФИО4, Токарева А.А. и ФИО5 №..., №... и №..., соответственно, перечислены денежные средства по 297 000 рублей каждому, а всего на сумму 891 000 рублей в качестве возмещения части затрат, якобы понесенных при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Перечисленные на расчетные счета индивидуальных предпринимателей ФИО5, Токарева А.А. и ФИО4 бюджетные денежные средства были сняты указанными лицами со своих расчетных счетов и переданы ФИО3 В последующем ФИО3 похищенные денежные средства на общую сумму 891 000 рублей распределил между участниками преступной группы, тем самым обратив их в свою пользу, причинив государству – Российской Федерации в лице Комитета экономики Волгоградской области материальный ущерб, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным.

Индивидуальным предпринимателям -другому лицу и ФИО6 было отказано в предоставлении субсидий на общую сумму 594 000 рублей на возмещение части затрат на основании п. 15.4 п. п «г» Положения Постановления Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 № 246-П «Об субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в связи с тем, что израсходован лимит средств бюджета, предусмотренный для финансирования мероприятий: «Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в т.ч. инновационным компаниям», в связи с израсходованием лимитов средств бюджета, предусмотренных для финансирования мероприятий по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, инфраструктуры в текущем финансовом году.

В этой связи довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 1 485 000 рублей, ФИО3, ФИО4, ФИО5, другое лицо, ФИО6, Токарев А.А. не смогли по независящим от них обстоятельствам. 

Подсудимый ФИО3 вину в совершении указанных преступлений не признал.

(По эпизоду займа денежных средств у Потерпевший №1)

Подсудимый ФИО3 показал, чтов 2006 году он познакомился с Потерпевший №1 В тот период его супруга - Л.О.М. занималась бизнесом: она - учредитель и директор ООО «Мир Связи ЛМ», основным видом деятельности которого были розничные продажи мобильных телефонов и подключения сим-карт. После знакомства Потерпевший №1 часто обращался за ремонтом телефонов, интересовался, как бизнес, как дела. В январе 2010 года В. позвонил и пригласил его к себе в офис на Новороссийскую, 35. В. поинтересовался, нет ли у него( Ломаги) какого-либо проекта, он хотел бы инвестировать деньги, так как они у него скоро появятся после продажи земельного участка на ФИО9. Сумма инвестиций около 8-10 миллионов рублей. К тому времени его бизнес постепенно угасал, заказов было мало, и он собирался закрыватьООО «Безопасность». Он (ФИО14) сказал Потерпевший №1, что у него есть проект по созданию центров бытового обслуживания по Волгоградской области, которым занимается с 2006 года, и что он готов рассмотреть кандидатуру Потерпевший №1 в качестве соинвестора на взаимовыгодных условиях. Через несколько дней он (ФИО14) передал проект Потерпевший №1 на изучение. Через неделю В. позвонил ему (ФИО3) и пригласил к себе в офис на Новороссийскую, 35, сказал, что проект его устраивает. На первое время В. был готов инвестировать до 10 млн. рублей. Пока не продаст земельный участок на ФИО9, деньги будет брать у своих друзей в долг, поэтому деньги даст по расписке, как займ, без указания цели, так как расписку будет отдавать своим друзьям, у которых он будет брать деньги. То, что Потерпевший №1 давал деньги для данного проекта, он сам это и подтвердил. С учетом ожидаемых инвестиций от Потерпевший №1 он (ФИО14) стал искать помещения по Волгоградской области для реализации проекта. Одно из помещений было найдено в селе Савинка Палассовского района, площадью 160 кв.м., которое впоследствии им было приобретено за 800 тысяч рублей. Данное помещение было отремонтировано, стоимость ремонта составила более 900 тысяч рублей. Также было закуплено оборудование и организовано 10 рабочих мест, 5 из которых были ИП и работали по франчайзинговой схеме. Дом Быта в селе Савинка создан на первый транш от Потерпевший №1, полученный в феврале 2010 года в сумме 3 млн. рублей. Еще одно помещение площадью около 400 кв.м. онпланировал приобрести в районном центре - Серафимовиче, для чего взял 5 млн. рублей у Потерпевший №1, вернее, у ФИО20 №12. За деньгами он ездил в Михайловку. Данное помещение - бывший ЦУМ Серафимовича, самое ликвидное помещение в Серафимовиче. Изначально с собственником помещения была оговорена сумма продажи помещения в 3 млн. рублей. В последующем сумма была поднята до 4, 5 миллионов рублей. За такую сумму он отказался приобретать данное помещение. Так как сделка сорвалась, он позвонил Потерпевший №1 и сказал, что хочет отдать деньги, так как сделка сорвалась. В. посоветовал ему не торопиться и подождать. И спустя несколько дней попросил его написать расписку на 5 млн. рублей, так как В. едет в Михайловку к родственникам и должен отдать расписку ФИО20 №12. Он (ФИО3) согласился и написал расписку на 5 млн. рублей. В тот же день, буквально через час или полчаса, он позвонил Потерпевший №1 и сказал, что все - таки хочет вернуть деньги. Однако Потерпевший №1 посоветовал оставить часть денег у себя. Он согласился с Потерпевший №1 и решил оставить 2 млн. рублей. 3 млн. рублей Потерпевший №1 сказал отдать его сыну - ФИО20 №10, а по возвращении из Михайловки они перепишут расписку на 2 млн. рублей. Так и сделали. Впоследствии В. были переданы денежные средства - 3 млн. В напряженной работе он (ФИО3) забыл про то, что надо переписать расписку. Через некоторое время В. потребовались денежные средства на покупку автомобиля. Деньги он (ФИО3) передал В. через его зятя ФИО20 №9 в конце августа 2010 года в сумме 2 млн. рублей - они у него (ФИО3) остались от продажи помещения ФИО20 №13 по адресу: ... за 5,5 млн. рублей 

Впоследствии в сентябре того же года В. отказался участвовать в проекте и попросил вернуть еще два миллиона рублей, при этом, в случае невозврата, просил платить ему проценты в размере 7,5 % в месяц. Такие проценты он (ФИО3) платить не мог и, чтобы не останавливать проект,он решил продать часть помещений с правом обратного выкупа. Предложил ФИО20 №13 купить у него некоторые помещения с правом обратного выкупа. ФИО20 №13 согласился и сказал, что готов выкупить при условии, что арендная плата будет 2% от суммы выкупа помещений. То есть, если он покупает помещения за 1 млн. рублей, то аренда помещения будет 20 тысяч рублей в месяц, и он (ФИО3) имеет право выкупить помещения не ранее чем через 2 года. На протяжении сентября – октябряон (ФИО3) вернул Потерпевший №1 2 млн. рублей. К тому времени банк ВТБ 24 придумал схему по продаже залогового имущества. Суть этого банковского продукта такова: банк готов выдать кредит для покупки залогового имущества с процентной ставкой –ставка ЦБ плюс 0,25 % годовых, то есть на тот период это было 8,75% годовых и сроком на 10 лет. Банк в начале кризиса поднял ставку до 18% годовых, и еще хотели поднять до 29%. Это значило, что банк-рейдер готов был продать его помещения, находящиеся у него в залоге под 8,75% годовых, вместо того, чтобы понизить ставку до 8,75%. Исходя из этого он стал искать надежного человека, кто бы мог помочь ему провести реструктуризацию кредитов. Об этом было рассказано Потерпевший №1, и тот предложил себя в качестве «надежного человека», но он отказался.

Им (Ломагой) были проведены переговоры с банками: «ВТБ24», «Интеза», «Союз» и т.д., и все согласились на его предложение. Такая реструктуризация экономила существенные деньги, и это позволяло довести проект до конца и ускоренными темпами. Данное предложения он сделал ФИО20 №13, тот согласился его рассмотреть и готов был участвовать в этой реструктуризации. Переговоры со всеми прошли успешно: банк ВТБ24 согласился выдать кредит ФИО20 №13 под выкуп залогового имущества по ставке 8,75% годовых сроком на 10 лет. ФИО20 №13 подготовил и подал документы в ВТБ 24. Это все происходило в период с ноября 2010 года по декабрь 2011 года. На одной из встреч Потерпевший №1 стал торопить ФИО20 №13 А чуть позже стало известно, что Потерпевший №1 подал в суд. ФИО20 №13 после таких разговоров и угроз отказался от его (ФИО3) предложения. П-ны приобретались, еще когда он был учредителем. ООО «ЛМ Сервис» приобретал данные павильоны для реализации своего проекта. После того, как он перестал быть учредителем, его реализовывала ФИО20 №3. ФИО20 №3 являлась реальным директором. Она выполняла все функции, которые законом обязывают любого директора. 

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО3 своей вины в совершении указанного преступления, его виновность подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, потерпевший Потерпевший №1 показал суду, что в 2010 году он познакомился с ФИО3 ФИО3, позвонив ему, приехал в офис и попросил занять денег на развитие бизнеса. До этого он предлагал проекты по развитию бытовых услуг в области, но ему это было неинтересно, поскольку у самого есть свой бизнес. Он занял ему (ФИО3) 3 000 000 рублей в присутствии ФИО20 №11, сотрудника фирмы. Это было, примерно, в феврале 2010 года. Впоследствии он занял ему (ФИО3) еще 5 000 000 рублей. Это было в марте 2010 года. Денежные средства в размере 5 000 000 рублей передавал ФИО3 ФИО20 №12, бизнесмен из .... ФИО3 поехал к нему (ФИО20 №12), забрал деньги, а затем написал расписку в офисе в присутствии его ( Потерпевший №1) и его сына. Часть денег он (ФИО3) брал на месяц – пять миллионов, а три миллиона – на полгода. Деньги тот не возвращал длительное время. Через пару лет он обратился к ФИО3 по поводу возврата долга. Тотвсе обещал их вернуть в ближайшее время. При этом он (В.) попросил Ломагу показать, какая недвижимость находится в собственности. Но к тому времени ФИО3 уже почти все распродал. В 2013 году ФИО14 предложил ему поехать к ФИО20 №13 в .... ФИО20 №13 сказал, что не собирается вкладывать деньги за ФИО3, но 1 000 000 рублей он отдал прямо на территории Волжского трубного завода. После этого ФИО3 неоднократно обещал вернуть долг, начал отдавать по частям. Раз отдал 100 000 рублей, другой раз 200 000 рублей. В декабре этого же года он (В.) сообщил ФИО3, что подаёт заявление в РУВД. К тому времени у ФИО3 уже не было никакой недвижимости. Таким образом, он передал ФИО3 8 000 000 рублей, из которых было возвращено лишь 1 400 000 рублей. Денежные средства передавались как физическому лицу. Помимо этого, как юридическое лицо, он (В.) был поручителем за Ломагу в фирмах «Объединение», которое давало 2 000 000 рублей, и другой, которая давала 5 000 000 миллионов рублей, перечисляли на «ЛМ-Сервис». Когда было написано заявление в полицию, ФИО3 сказал, что больше никаких денег и встреч у них не будет. В гражданском порядке он обращался с исковым заявлением к ФИО3 в Тракторозаводской районный суд. Был получен исполнительный лист на 8 000 000 рублей. Около 40 000 рублей вернули судебные приставы, продавая имущество ФИО3 Была предложена земля, но он (В.) отказался. Переданные 5 000 000 были деньгами ФИО20 №12.

Свидетель Свидетель №9 суду показал, что с ФИО3 его познакомил Потерпевший №1 Примерно в 2009-2010 годах он обратился к ФИО3 с целью ремонта телефона. Ему стало известно, что ФИО14 не отдает В. деньги. При каких обстоятельствах был осуществлен займ, он не интересовался. ФИО3 не передавал ему денежные средства. В. не просил его взять эти деньги. 

Свидетель Свидетель №10 суду показал, что он приходится Потерпевший №1 сыном. Ему известно, что ФИО3 занимал деньги у Потерпевший №1, при этом писал расписки, но денежных средств не верн... было, примерно, в 2010- 2011 годах.С ФИО3 он познакомился в офисе Потерпевший №1 по адресу: г. Волгоград, .... Суммы займов он не помнит. Займов было примерно два или три. Денежные средства передавались на развитие бизнеса. При передаче денежных средств присутствовали работники фирмы Потерпевший №1 Он также присутствовал при передаче денежных средств и при написании расписки. Ему не известно, когда была составлена расписка на получение 5 миллионов рублей, которые ФИО3 получил у ФИО20 №12. При составлении расписки присутствовал ФИО20 №11. 

Свидетель Свидетель №13 суду показал, что с ФИО3 познакомился несколько лет назад, примерно в 2009 году, когда покупал недвижимость. Первый объект приобрел на ... некоммерческая недвижимость, находящаяся на первом этаже, в районе Тракторозаводского рынка. Приобретал его с целью сдачи в аренду. В последующем ФИО3 предложил ему около десятка своих объектов недвижимости. Они находились как в г. Волгограде, так и в области. Многие из них он приобрел, а от другой части отказался. Некоторые были заложены в банках, он непосредственно их выкупал напрямую в банках.В городе это было нежилое помещение по ..., Мира. Дат и сумм он точно не помнит. Находилось ли имущество по ... в залоге, он не помнит. Расчеты с Ломагой производились безналичным путем, это за объекты по ... и ... сделок варьировались от сотен тысяч до десятка миллионов. Также приобретался земельный участок в Быковском районе. Кроме объекта по ..., объекты, которые приобретались у ФИО3, сдавались ему (ФИО3) в аренду. По этим объектам не предусматривалось право обратного выкупа ФИО3

Право обратного выкупа предусматривалось только по 2 объектам, это на ... и .... Ломага их реконструировал и впоследствии он имел право их купить, поскольку ФИО3 продавал эти объекты дешевле их рыночной цены. Часть объектов сдавалась ООО «ЛМ-сервису», часть объектов была у стороннего арендатора. Его (ФИО20 №13) интерес был в том,что у него было два арендатора, это в ... и ... в Волгограде, они проходили дальнейшую реконструкцию, этой реконструкцией занимался ФИО3. Сейчас там вместо старого рынка построено двухэтажное здание, которое сдается в аренду. Также было на ..., он купил некоммерческую недвижимость на 1-м этаже у ФИО3, а также выкупил соседнюю квартиру, которая находилась рядом с этим объектом, эта квартира находилась в залоге у Сбербанка. ФИО3 полностью занимался реконструкцией этих объектов, вводил их в эксплуатацию как единый объект, и по ним была договоренность, что если он (ФИО20 №13) их продаст, то он ( ФИО14) получит вознаграждение, либо, если это новые объекты, которые он захочет купить по рыночной цене, у него такое право появляется. Оформлением сделок занималась ФИО10 ФИО14 пояснял, что продает недвижимость по цене ниже рыночной, поскольку были денежные затруднения. Ему также известен Потерпевший №1 Его с ним познакомил ФИО3 При знакомстве возник разговор, что если он ( ФИО20 №13) будет покупать часть доли в компании у ФИО3 ООО «ЛМ-сервис», то деньги от этой сделки пойдут на погашение задолженности перед Потерпевший №1. Поскольку сделка не состоялась, в дальнейшем он с ним не общался.

Свидетель Свидетель №12 суду показал, что весной 2010 года ему позвонил В. и спросил о возможности занять деньги, сумму при этом не называл, возможность у него такая была. Прошло какое-то время, В. пояснял, что за деньгами подъедет ФИО3, под его (В.) ответственность. Занять он (ФИО20 №12) должен был 5 000 000 рублей. Когда подъехал ФИО3, он созвонился с В., убедился, что за деньгами подъехало именно доверенный человек, и отдал деньги. При первом разговоре Потерпевший №1 не обозначил, что деньги занимает для ФИО3 Передача денег происходила в .... При передаче денег расписки не составлялись. Через 3 месяца деньги были возращены, возвратил их В.. ФИО3 вовремя не возвращал деньги и возврат был частями. Общая сумма невозвращенных ФИО3 денег около 10 000 000 рублей.

Свидетель Свидетель №11 суду показал, что он работал у Потерпевший №1 заведующим магазина по адресу: 

<

...>. Он присутствовал при получении денег ФИО3 под расписку, в размере 3 000000 рублей. Передача денег происходила летом 2010 года. Потерпевший №1 вызвал его к себе в кабинет, чтобы поприсутствовать при передаче денег. Больше никто не присутствовал. ФИО3 денежные средства пересчитывал. Он знакомился с текстом расписки, ставил там свою подпись. Со слов Потерпевший №1, деньги возвращены не были.

ФИО20 ФИО10 суду показала, что она является представителем ФИО20 №13 по нотариальной доверенности, которая дает ей право на покупку, продажу любой его недвижимости. И от его лица она ездила на все сделки. Она неоднократно выезжала с ФИО3 в область на объекты, которые она приобретала от лица ФИО20 №13 Они были в нескольких районах Волгоградской области. То есть сначала была приобретена недвижимость в Волгограде и в области, а потом ФИО14 остался на одной точке арендатором. ФИО20 №13 является владельцем фирмы ООО «Капитал», и еще он является индивидуальным предпринимателем. С 2008 года она была принята к нему на работу в качестве юриста. Вид деятельности данной организации- сдача в найм нежилого имущества и ее купля- продажа. Все приобреталось как от физического лица - от ФИО20 №13Сколько объектов было приобретено у Ломаги, она точно не помнит. В Волгограде было 4 адреса. Это на .... Это все были нежилые помещения. Данные помещения выкупались, и ФИО20 №13 сдавал их в аренду как ИП ФИО20 №13 С расчетного счета ИП "ФИО20 №13"деньги за недвижимость он перечислял на расчетный счет Ломаги.Документы купли-продажи подготавливались ею. Оплата происходила согласно суммам, указанным в договоре, наличным расчетом. Расчетный счет у ФИО20 №13 был в Сбербанке, в «СКБ» банке, в «ВТБ 24». После приобретения данные объекты регистрировались на имя ФИО20 №13. В Быковском районе приобретался земельный участок. За какую сумму, вспомнить не может. Деньги перечислялись безналичным расчетом. В Михайловке приобреталось нежилое помещение. Что касается объекта ООО «Волжский Металл», то ФИО20 №13 в ООО «Волжский Металл» является единственным учредителем. Этот объект находится в Палласовке. Непосредственно на этой сделке присутствовали директор ФИО11, ФИО3 и она. Стоимость сделки не помнит. В городе Камышине приобреталось нежилое здание и земельный участок,все покупалось на имя ФИО20 №13 В конце 2011года в Волгограде приобретали недвижимость у ФИО3 на .... Нежилое помещение, встроенное в жилой дом. Данные объекты, которые покупались у ФИО3, в последующем все были сданы в аренду. После выкупа, объект на ..., «ЛМ-Сервис» был сдан в аренду ФИО3 Каковы были причины продажи имущества ФИО3 в 2010году и в 2011году, ей не известно. 

Свидетель Свидетель Н.К.Б. суду показала, что в 2010 году она была руководителем фирмы ООО «ВолжскийМеталл». У данной организации были взаимоотношения с ФИО3 Был приобретен у него объект недвижимости в .... Расчет был по договору безналичным способом. Данные события происходили осенью 2010 года. Учредителем ООО «ВолжскийМеталл» был ФИО20 №13 Фирма занималась сдачей объектов недвижимости в аренду. Денежные средства за покупку объекта были перечислены на расчетный счет ФИО3 Денежные средства перечислялись в сумме, указанной в договоре. Сразу же после получения свидетельства о регистрации приобретенное помещение было сдано в аренду «ЛМ-Сервис». Какова была сумма по договору купли-продажи, она точно не помнит, но меньше миллиона рублей. 

Допросив подсудимого, потерпевшего и свидетелей, исследовав материалы дела, суд считает ФИО3 виновным в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришел как из анализа вышеуказанных показаний, так и других доказательств. В частности, виновность подсудимого подтверждается:

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим Потерпевший №1 и подозреваемым ФИО3, в ходе которой Потерпевший №1 настаивал на ранее данных им показаниях о том, что дал ФИО3 под расписки денежные средства в сумме 8 000 000 рублей, которые тот в установленный срок и в последующем не вернул. При этом ФИО3 утверждает, что все заемные денежные средства вернул Потерпевший №1 путем передачи их зятю и сыну последнего - ФИО20 №9 и ФИО20 №10 соответственно. (т.1л.д.120-123);

- протоколом выемки от 30.07.2015г., согласно которому проведена выемка в ОО «Волгоградский» ПАО ВТБ 24 документов, свидетельствующих о наличии финансово-хозяйственных отношений между банком и ФИО3, а также о наличии долговых обязательств ФИО3 перед банком, а именно:светокопий материалов кредитного дела, в том числе: протоколом согласования предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договором об ипотеке №...-з03 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом согласования предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договором об ипотеке №...-з02 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договором об ипотеке №...-з03 от ДД.ММ.ГГГГ.(т.2л.д.107-108);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии материалов кредитного дела, в том числе: протокол согласования предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке №...-з03 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «ВТБ» и ФИО3 на общую сумму 28 000 000 руб., согласно которому в качестве залога выступают объекты недвижимости, принадлежащие ФИО3, а именно: встроенное нежилое помещение по ул. ..., встроенное нежилое помещение по ..., встроенное нежилое помещение по ...; протокол согласования предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке №...-з02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «ВТБ» и ФИО3 на сумму 16 900 000 руб.; протокол предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке №...-з03 от ДД.ММ.ГГГГ.(т.2л.д.109-110);

- вещественным доказательством: копией материалов кредитного дела, в том числе протокола согласования предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договора об ипотеке №...-з03 от ДД.ММ.ГГГГ; протокола согласования предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договора об ипотеке №...-з02 от ДД.ММ.ГГГГ; протокола предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договора об ипотеке №...-з03 от ДД.ММ.ГГГГ.(т.2л.д.111-164);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОАО «Сбербанк России» проведена выемка документов, свидетельствующих о наличии финансово-хозяйственных отношений между банком и ФИО3, а также наличии долговых обязательств ФИО3 перед банком, а именно: материалов кредитного дела, в том числе: кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ.(т.2л.д.86);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены материалы кредитного дела, в том числе: кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ФИО3 на общую сумму 2 475 000 руб.; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ФИО3 на общую сумму 4 000 000 руб. 

Согласно представленным из банка документам, кредитные обязательства на сумму 6 475 000 руб. ФИО3 выполнены лишь в феврале 2012 года. (т.2л.д.87-88);

- Вещественными доказательствами: материалы кредитного дела, в том числе кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2л.д.89-100);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в банке АО «Союз» (далее Банк) изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных отношений между АО «Союз» и ФИО3, а также наличие долговых обязательств последнего перед банком, а именно:светокопии материалов кредитного дела, в том числе: кредитного договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Банком и ФИО3 на общую сумму 13 500 000 рублей; расчетного графика погашения кредита; договора залога недвижимости (ипотеки) № МСБЛК9066/08/004/И01 от ДД.ММ.ГГГГ; расчетного графика погашения кредита; дополнительного соглашения №... к договору залога недвижимости (ипотеки) № МСБЛК9066/08/004/И01 от ДД.ММ.ГГГГ.(т.2л.д.58);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в банке АО «Союз» копии материалов кредитного дела, в том числе: договора залога недвижимости (ипотеки) № МСБЛК9066/08/004/И01 от ДД.ММ.ГГГГ; расчетного графика погашения кредита; дополнительного соглашения №... к договору залога недвижимости (ипотеки) № МСБЛК9066/08/004/И01 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитного договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; расчетного графика погашения кредита, согласно которому общий остаток задолженности ФИО3 на февраль 2010 года составлял 12 518 439, 71 руб., а на август 2010 года – 12 147 459, 39 руб.(т.2л.д.59-60);

- вещественным доказательством: копии материалов кредитного дела, в том числе: договор залога недвижимости (ипотеки) № МСБЛК9066/08/004/И01 от ДД.ММ.ГГГГ; расчетный график погашения кредита; дополнительное соглашение №... к договору залога недвижимости (ипотеки) № МСБЛК9066/08/004/И01 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; расчетный график погашения кредита. (т.2л.д.61-84);

- иным документом: письмо из банка «Интеза» (далее Банк) исх. РД/11ВГ-16/624 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которого между ФИО3 и Банком был заключен кредитный договор КД № РД/11ВГ-730 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 000 руб., на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, между ЗАО «ВТБ» и ФИО3 заключен договор ипотеки № РД/11ВГ-730/3-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого в обеспечении исполнения условия по кредитному договору КД № РД/11ВГ-730 от ДД.ММ.ГГГГ залогом является недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО3, расположенное по адресу: Волгоградская область, .... 

В связи с неисполнением условий договора и наличием просроченной задолженности банк обратился в Центральный районный суд г. Волгограда, который ДД.ММ.ГГГГ вынес заочное решение о взыскании в пользу банка задолженности в сумме 8 693 100, 80 руб., а также обращено взыскание на указанное выше недвижимое имущество. (т.2л.д.103);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УФССП России по Волгоградской области изъято исполнительное производство 16212/15/34042-ИП в отношении ФИО3, подтверждающее наличие долговых обязательств ФИО3 с 2006 года, в том числе и перед Потерпевший №1, на общую сумму свыше 24 000 000 рублей. (т.2л.д.166);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено исполнительное производство в отношении ФИО3, изъятое в УФССП России по Волгоградской области. (т.2л.д.167-168);

- вещественным доказательством: копией исполнительного производства 16212/15/34042-ИП в отношении ФИО3 (т.2л.д.169, 171-188);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем ФИО20 №9 и подозреваемым ФИО3, в ходе которой ФИО20 №9 подтвердил ранее данные им показаниях о том, что от ФИО3 денежных средств для передачи Потерпевший №1 не получал. ФИО3 отрицал данный факт. (т.1л.д.163-165);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера №..., которым пользовался ФИО3, полученная на основании постановления Центрального районного суда города Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно детализации, между ФИО3 и ФИО20 №9 имеется всего один факт телефонного соединения, зафиксированный ДД.ММ.ГГГГ в районе .... Данный факт опровергает показания ФИО3 о том, что он вернул часть заемных денежных средств ФИО20 №9 в конце августа 2010 года, так как связь между ними в этот период не зафиксирована, хотя ФИО3 на это ссылается. (т.1л.д.155-156);

- вещественным доказательством: детализацией телефонных соединений абонентского номера №..., которым пользовался ФИО3, зафиксированная на оптическом диске. (т.1л.д.157-158);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между свидетелем Потерпевший №1 и подозреваемым ФИО3, в ходе которой Потерпевший №1 настаивал на ранее данных им показаниях о том, что от ФИО3 денежных средств для передачи Потерпевший №1 не получал. ФИО3 настаивал на том, что через Потерпевший №1 возвратил денежные средства. (т.1л.д.124-126);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Тракторозаводском районном суде г. Волгограда из материалов гражданского дела №... изъяты две расписки от имени ФИО3 в получении денежных средств от Потерпевший №1, что подтверждает наличие финансовых отношений между Потерпевший №1 и ФИО3 (т.2л.д.201-202);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены две расписки от имени ФИО3 в получении денежных средств от Потерпевший №1, изъятые из материалов гражданского дела №... в Тракторозаводском районном суде г. Волгограда. (т.2л.д.192-193);

- вещественными доказательствами: распиской от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 на сумму 5 000 000 рублей, распиской от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 на сумму 3 000 000 рублей. (т.2л.д.195-196);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой записи от имени ФИО3 ча о получении денежных средств в двух расписках от имени ФИО3 ча выполнены ФИО3 чем. Подписи от имени ФИО3 в двух расписках от имени ФИО3 ча выполнены, вероятно, ФИО3 чем. (т.19л.д.160-167);

- заочным решением Тракторозаводского районного суда г. Волгограда от 26.05.2011г. о взыскании с ФИО3 в пользу Потерпевший №1 суммы долга – 8 000 000 рублей. (т.1л.д.187-188);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты светокопии исполнительного листа серии АС №... от ДД.ММ.ГГГГ; решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-14771/2011; определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-14771/2011, подтверждающие наличие долга ФИО3 перед Потерпевший №1 и опровергающие версию ФИО3 о возврате денежных средств. (т.1л.д.73-74);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшего Потерпевший №1 копии исполнительного листа серии АС №... от ДД.ММ.ГГГГ; решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-14771/2011; определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-14771/2011. (т.1л.д.75-76);

- вещественными доказательствами: копией исполнительного листа серии АС №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подлежит взысканию с ООО «Фиона» в пользу ООО «Объединение» 2 млн. рублей; решением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-14771/2011, согласно которому подлежит взысканию с ООО «Сервис Плюс» в пользу ООО «Объединение» 5 млн. рублей; определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-14771/2011, согласно которому произведена процессуальная замена истца – ООО «Объединение» на Потерпевший №1 на основании договора цессии №... – 2011 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1л.д.77-84);

- выпиской из банка ВТБ24 (ПАО) филиал №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №..., открытый в банке ВТБ 24 (ПАО) для ФИО3, от ФИО20 №13 поступили денежные средства в сумме 3 500 000 руб. в счет оплаты за встроенное нежилое помещение по ... города Волгограда. ФИО3 данные денежные средства не снимал, и, соответственно, не мог передать их ФИО20 №9 (т.3л.д.16-20);

- выпиской из банка ВТБ24 (ПАО) филиал №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 21.10.2011г. на лицевой счет №..., открытый в банке ВТБ24 (ПАО) для ФИО3, поступили денежные средства в сумме 2 700 000 руб. от ФИО20 №13 в счет оплаты по договору купли-продажи нежилого помещения о/н от 21.10.2011г.. (т.3л.д.22-25);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, свидетельствующие о наличии финансово-хозяйственных отношений между ФИО3 и ФИО20 №13, а также о суммах перечисления денежных средств, а именно: договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: город Волгоград, ..., от ДД.ММ.ГГГГ, сумма сделки - 2 700 000 руб.; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор об отступном от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: город Волгоград, ...,от ДД.ММ.ГГГГ, сумма сделки – 21 300 000 руб.; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: ...,от ДД.ММ.ГГГГ, сумма сделки – 1 000 000 руб.; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи здания магазина, расположенного по адресу: ..., территория рынка, от ДД.ММ.ГГГГ, сумма сделки – 300 000 руб.; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Волжский металл»; договор купли-продажи земельного участкаот ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Волжский металл»; договор купли-продажи здания магазина, расположенного по адресу: ..., от ДД.ММ.ГГГГ, сумма сделки – 300 000 руб.; договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: ..., от ДД.ММ.ГГГГ, сумма сделки – 300 000 руб.; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: ..., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: р...., от ДД.ММ.ГГГГ, сумма сделки – 500 000 руб.; свидетельство о государственной регистрации права серии ... на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: город Волгоград, ...,от ДД.ММ.ГГГГ, сумма сделки – 3 500 000 руб.; свидетельство о государственной регистрации права серии ... на имя ФИО20 №13(т.3л.д.54-60);

- вещественными доказательствами: договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор об отступном от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи здания магазина от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Волжский металл»; договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии ... на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии .... (т.3л.д.61-96);

-протоколом очной ставки между потерпевшим Потерпевший №1 и подозреваемым ФИО3, в ходе которой Потерпевший №1 показал, что в 2010 году он передал ФИО3 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей для развития бизнеса. После ФИО3 занял денежные средства у ФИО20 №12, по его просьбе, в размере 5 000 000 рублей, в городе Михайловка. По возращению по данному факту была написана расписка в офисе по .... Впоследствии ФИО3 возвратил 1 000 000 рублей, а после еще 400 000 рублей, 

При этом ФИО3 частично подтвердил показания Потерпевший №1, в частности то, что брал у него денежные средства в феврале 2010 года в размере 3 000 000 рублей, а после в марте 2010 года в размере 5 000 000 рублей. Однако в конце марта 2010 года он передал Потерпевший №1 денежные средства в размере 3 000 000 рублей, расписка о передаче денежных средств не составлялась. После в августе возвратил К.А.М. в размере 2 000 000 рублей, расписка также не составлялась. В сентябре 2010 года лично Потерпевший №1 передал 2 000 000 рублей. В конце 2011 года вернул 1 000 000 рублей. ( т.1 л.д. 120-123);

- протоколом очной ставки между свидетелем Потерпевший №1 и подозреваемым ФИО3, в ходе которой свидетель Потерпевший №1 пояснил, что ФИО14 занимал денежные средства в сумме 8 000 000 рублей у Потерпевший №1, о чем были составлены расписки, до настоящего времени денежные средства не возращены.

ФИО3 подтвердилфакт получения денежных средств у Потерпевший №1, о чем составлялись расписки. Однако денежные средства в размере 3 000 000 рублей возвратил в марте 2010 года - Потерпевший №1 возле Сбербанка по ..., расписка при этом не составлялась. ( т.1 л.д. 124-126);

- протоколом очной ставки между свидетелем К.А.М. и подозреваемым ФИО3, в ходе которой свидетель К.А.М. пояснил обстоятельства займа денежных средств ФИО3 Каких-либо денежных средств ФИО3 через него не передавал. 

ФИО3 данные показания не подтвердил и показал, что в конце 2010 года он встретился с ФИО20 №9 для передачи денежных средств в размере 2 000 000 рублей, расписки о передаче денежных средств не составлялись. Где происходила встреча, он не помнит. (т.1 л.д.163-165);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемым ФИО3 и свидетелем ФИО20 №13, в ходе которой ФИО20 №13 подтвердил ранее данные им показания о том, что наличными денежными средствами по договорам купли-продажи объектов недвижимости с ФИО3 не расплачивался. ФИО3 отрицал факт оплаты ФИО20 №13 только безналичными платежами, часть денежных средств передавалась наличными деньгами, а часть переводилась на лицевые счета, указанные в договорах (т.3л.д.128-130);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемым ФИО3 и свидетелем ФИО20 М.К.Б., в ходе которой ФИО20 М.К.Б. подтвердила ранее данные ею показания о том, что никаких денежных средств сверх сумм, указанных в договоре купли-продажи объекта недвижимости ФИО3, она не передавала. ФИО3 подтвердил показания ФИО20 М.К.Б. (т.3л.д.131-133)

Оценивая вышеуказанные доказательства в совокупности, суд находит их достоверными и достаточными для признания ФИО3 виновным в совершении указанного преступления. 

Давая правовую оценку действиям ФИО3, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым подсудимый путем обмана Потерпевший №1, не имея намерения по возврату займа, совершил хищение денежных средств, принадлежащих последнему, в размере 8.000.000 рублей, после чего похищенным распорядился по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере. 

С учетом этого суд расценивает действия подсудимого ФИО3 как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, и квалифицирует их по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 07.03.2011 N 26-ФЗ).

Довод стороны защиты о том, что ФИО3 оплатил Потерпевший №1 всю сумму займа: путем передачи 2.600.000 рублей непосредственно потерпевшему; 1 млн. рублей был взыскан службой судебных приставов, кроме этого подсудимый передавал Потерпевший №1 часть денежных средств через ФИО20 №10– сына потерпевшего и его зятя - ФИО20 №9, суд оценивает критически, поскольку возврат денежных средств через родственников Потерпевший №1 опровергается показаниями последних, которые в ходе допроса в суде заявили, что денежных средств от ФИО3 не получали, а встречались с ним только в связи с ремонтом телефонов.

При этомисследованный в судебном заседании протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.155-156), согласно которому осмотрен СD-диск, содержащий протоколы соединений абонентского номера, которым пользовался ФИО3, с абонентскими номерами, которыми пользовались ФИО20 №10 (6 соединений) и ФИО20 №9 (1 соединение), не опровергают показания последних. 

Учитывая, что показания ФИО20 №10 и ФИО20 №9 последовательны и согласуются с иными доказательствами по делу, суд не находит оснований для признания этих показаний недостоверными, а потому суд, наряду с другими доказательствами, кладет в основу приговора показания данных свидетелей.

Что касается взыскания с ФИО3 в пользу потерпевшего судебным приставом – исполнителем 1 млн. рублей, то данное обстоятельство не опровергает существо предъявленного подсудимому обвинения, напротив, входит в противоречие с позицией ФИО3, поскольку тот заявляет о полном возврате денежных средств, полученных от Потерпевший №1

При этомв обоснование позиции ФИО3 стороной защиты не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о его обращениях в службу судебных приставов – исполнителей о прекращении исполнительного производства и снятии ареста с объектов недвижимости в связи с полным исполнением обязательств перед потерпевшим.

Утверждение подсудимого о наличии у него имущества, достаточного для возврата долга потерпевшему, не свидетельствует о его невиновности в совершении указанного преступления.

Ссылка стороны защиты на то, что в ходе исполнительного производства Потерпевший №1 сам отказался от получения имущества, в связи с чем служба судебных приставов занимается реализацией объектов недвижимости, принадлежащих ФИО3 через торги, по мнению суда, не опровергает предъявленное подсудимому обвинение, при этом, принимать в качестве возмещения ущерба имущество подсудимого в натуре или нет, является правом потерпевшего.

Заявление защитника о наличии гражданско-правовых отношений между подсудимым и потерпевшим, так как решением Тракторозаводского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО3 взысканы в пользу Потерпевший №1 денежные средства в размере 8 млн. рублей, суд находит несостоятельным, посколькупредмет исследования в каждом виде судопроизводства имеет свои особенности и специфику процессуальных правил доказывания по соответствующим делам, включая порядок представления и исследования доказательств, а также основания для освобождения от доказывания, кроме того, суды, рассматривая иски в порядке гражданского судопроизводства, ограничены рамками выяснения вопросов, связанных с заключением договоров, а также выполнением сторонами принятых на себя обязательств и наличием у них реальной возможности исполнения этих обязательств, однако не исследуют фактические обстоятельства, а именно: действия участников, как до заключения договоров, так и после.

С учетом этого, а также всей совокупности доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства по делу, суд не усматривает наличие гражданско-правовых отношений между подсудимым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №1

Довод подсудимого ФИО3 об отсутствии у него умысла на хищение денежных средств в размере 5 млн. рублей, так как расписка о получении указанной суммы им написана по истечение 5 дней после фактического получения денежных средств, не состоятелен, поскольку суд, учитывая дальнейшие действия подсудимого, считает, что написание данной расписки является способом придания видимости добросовестности исполнения взятых на себя обязательств.

Позицию ФИО3, не признавшего вину в совершении данного преступления, суд расценивает как способ защиты, обусловленный желанием избежать уголовной ответственности за содеянное.

По эпизоду незаконного получения субсидий.

ПодсудимыйФИО3 показал суду, чтопредпринимательской дельностью занимается с 2003 года, за этот период им было создано ООО «ЛМ-Сервис», которое впоследствии было переименовано в ООО «Сервис Плюс», а также организованы: ООО «ЛМ-Сервис Юг», ООО «Фиона». В 2006 году родился бизнес-план по открытию филиалов по ремонту техники во всех районных центрах области, то есть создать сеть сервисных центров. И кредит ЛМ-Сервис получал в ВТБ24 для этой цели. Данный план он активно реализовывал, и к началу 2010 года филиалы были в Волжском, Камышине, Котово, Палласовке, Быково, Николаевске, Старой Полтавке, Михайловке, Новоанниске, ..., Астрахани, и три сервиса в Волгограде. 

Любой желающий индивидуальный предприниматель, купивший блоки питания, отвертки, тестеры - ключи, павильон, мог работать под вывеской «ЛМ – Сервис». Причем предприниматель не обязан сам работать, он может нанимать себе сотрудников, ограничений нет никаких, за исключением того, что не может работать под их вывеской с другим сервисом, их конкурентом. 

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №3 была назначена на должность директора «ЛМ-Сервис Юг», в начале декабря было продано 100% доли ООО «ЛМ-Сервис Юг» ФИО12 ( сыну), и с ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 - единственный участник юридического лица. Еще до назначения ФИО20 №3 директором ЛМ-Сервис Юг, он (ФИО14) рассказал про данный проект, цели - задачи, планы, дал проект как руководство к действию и не вмешивался в дела «ЛМ-Сервис Юга». В «ЛМ-Сервис Юге» были в штате бухгалтеры и юристы, которые помогали предпринимателям вести налоговый учет, помогали разрешать возможные спорные вопросы с налоговыми органами, пожарными и другими надзорными и контролирующими органами. Открыть свое дело, стать индивидуальным предпринимателем и партнером «ЛМ-Сервис Юг», это было и публичное предложение, реклама была в газете и в интернете, согласно проекту. Он предлагал всем, и сотрудникам ЛМ-Сервиса тоже, а также сообщал, что даже администрация помогает начинающим предпринимателям. Практически все заинтересовались данным предложением, некоторые изъявили желание подать заявки на субсидии, но не было денег. В данном случае им был дан займ ФИО13, ФИО5, К.А.В. для покупки павильонов. ФИО14 и Токарев никогда не работали в ООО «ЛМ-Сервис Юг» или ООО «ЛМ-Сервис», в штате не состояли, а сразу стали работать в качестве индивидуальных предпринимателей, став партнером ООО «ЛМ-Сервис Юга». ФИО14 и Токареву он также давал деньги в долг для покупки павильонов. Деньги он давал лично, расписки писали лично и в день получения денег, сами деньги возвращали лично. Некоторые расписки в оригиналах сохранились до настоящего времени. В написании бизнес-планов он не участвовал. Каких-либо действий по незаконному получению субсидий не предпринимал. 

Подсудимый ФИО4 вину в совершении указанного в приговоре преступления признал частично, признавая факт произошедших событий, не признал наличие умысла на хищение денежных средств в виде субсидий, при этом показал суду, что с ФИО3 познакомился в 2006 году, когда трудоустраивался в штат ООО «ЛМ-сервис». Начал работу в качестве офисного инженера на основании трудового договора и записи в трудовой книжке. Проработав в штате 10 месяцев, он нашел более высокооплачиваемую работу и ушел по собственному желанию. Осенью 2009-го года, оставшись без работы, увидел, что открылся филиал ООО «ЛМ-сервиса» в г.Волжском. Далее с ноября 2009г. он работал в филиале г.Волжского в качестве офисного инженера на основании бессрочного трудового договора с записью в трудовой книжке. 

К концу лета 2011 года активно стал обсуждаться вопрос о переходе сервисных инженеров в ранг индивидуальных предпринимателей. Затем со стороны администрации, то есть со стороны ФИО3, а также ФИО20 №3, которая осуществляла контроль за текущей хозяйственной деятельностью предприятия (начиная от документооборота, продолжая работой с кадрами, персоналом). От ФИО3 ему стало известно, что организация будет расставаться с теми, кто не перейдет в рамки индивидуального предпринимателя. Сопутствующей информацией было обещание ФИО3, что налоговые платежи, как и пенсионные платежи с их дохода, как предпринимателей, будут уплачиваться организацией ООО «ЛМ-сервис». Он дал свое согласие на переоформление в ИП. Затем было сказано, что документооборот будет вести ФИО20 Ф.Н.А., поэтому в дальнейшем все вопросы качестве ИП он решал с ФИО20 Ф.Н.А., ФИО20 №3 и ФИО15. Деньги на регистрацию в качестве ИП в размере 800 рублей он получил от организации, все документы необходимые для регистрации индивидуальным предпринимателем им были получены от юриста. От ФИО20 Ф.Н.А. он получил информацию о том, как открыть расчетный счет. 

Расчетный счет был открыт в офисе «Экспресс Волга Банк» в ... окончанию календарного месяца выполнялся акт выполненных работ. Как у руководителя филиала, в его распоряжении был автомобиль, который использовался для доставки техники. 2-3 раза в неделю он приезжал в г.Волгоград для выполнения своих функций. В один из таких приездов на ... у него с ФИО3 состоялся разговор. Входе разговора ему было предложено оформить льготные кредиты на развитие бизнеса. На тот момент предполагалось открытие большого сервисного центра в г.Волжский по адресу: ... Учитывая долголетнее знакомство с ФИО3, он дал согласие на использование данных в получении льготного кредита. В качестве бонуса ему было обещано: отдельный кабинет в новом сервисном центре, увеличение заработной платы и в дальнейшем, при выходе на определенные объемы, процент от оборота. Данный разговор состоялся осенью 2011 года. 

В ходе одной из бесед ФИО3 было сказано, что делами будет заниматься ФИО20 Ф.Н.А. и ему необходимо исполнять её указания. Примерно в ноябре 2011 года, в г.Волжский приехала кассир предприятия ФИО20 №6, она привезла деньги в размере 330 000 рублей. На служебной машине они доехали до филиала «Экспресс Волга Банка», им была подписана расписка, о ее содержании и дальнейшей судьбе ему ничего не известно. Получив 330 000 рублей из рук ФИО20 №6, он внес их на собственный расчетный счет. ФИО20 №6 также привезла с собой распечатанное платежное поручение для перевода этих денег на счет ООО «ЛМ Сервис Юг». ДД.ММ.ГГГГ им были получены и внесены на свой счет и переведены на счет «ЛМ Сервис Юг» деньги в размере 330 000 рублей. Регулярно в филиал, расположенный в г. Волжском, ездил курьер и привозил документы, деньги. Позже, таким образом был подвезен и подписан договор поставки павильона от 31 октября, акт приема-передачи павильона от 01 ноября. После в конце 2011 года поступило распоряжение от ФИО20 №3 о том, что необходимо ехать в г.Волгоград и проходить обучение на курсах начинающих индивидуальных предпринимателей. Пройдя обучение, онполучил сертификат, который передал ФИО20 Ф.Н.А. Деньги на обучение получил от ФИО20 №6 С середины ноября началось активное подписание документов в кабинете на ... у бухгалтера ФИО20 Ф.Н.А. Документы, которые передавались на подпись, он, не читая, подписывал. Это было все в течение ноября. 

ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в Быково, получил смс- сообщение от ФИО20 Ф.Н.А. о том, что необходимо срочно ехать в банк и перечислить деньги, которые поступили на его расчетный счет, на счет ООО «ЛМ-сервиса». Затем, в 2012 году произошло открытие сервисного центра в г.Волжском, как и обещал ФИО3. В марте 2012 года от ФИО20 №3поступила информация о том, что на его счет будут перечислены деньги в размере 312 000 рублей. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ он обналичил в банке денежные средства в размере 312 000 рублей и по распоряжению ФИО20 №3 296 000 рублей отвез в офис на ... в кабинете ФИО20 №3 лично передал ей. Нотариальную доверенность для представления его интересов в администрацию для оформления заявок и для получения субсидий он не давал. Как индивидуальным предпринимателем им был приобретен павильон, но после ухода от ФИО3 он им не распоряжался, так как на его балансе он не числился. Документов на участие в конкурсе для получения субсидий он не подписывал, подписывал лишь документы, которые ему предоставляла ФИО20 Ф.Н.А., но что там было написано, он не знает, поскольку не читал.

Подсудимый ФИО5 вину в совершении указанного в приговоре преступления не признал, при этом показал суду, чтов 2010 году он устроился в фирму «ЛМ Сервис» мастером по ремонту. В начале 2011 года ФИО3 предложил ему стать индивидуальным предпринимателем для того, чтобы меньше платить налогов. Этим делом занималась ФИО15, юрист фирмы «ЛМ Сервис». Они ходили к нотариусу, которая написала доверенность и оформила полностью все документы налоговой инспекции. После этого был открыт расчетный счет в «Экспресс Волга Банке», на который ему перечислялась зарплата. Через полгода ФИО3 подошел к нему и спросил, не хотел бы он зарабатывать больше денег. На что он согласился. ФИО14 рассказал о своей программе и о том, что он открывает филиалы, ставит вагончики и хочет охватить область по ремонту аппаратуры. Было предложено партнерство в плане того, чтобы приобрести ему (ФИО5) модульный павильон «Леска» в районе. Он (ФИО5) пояснил, что денег у него нет. ФИО14 предложил ему занять деньги в размере 300 000 рублей, а после чего получить субсидии. Он пояснил, что каждому индивидуальному предпринимателю государство выделяет деньги в размере 300.000 рублей. Денег он не получил, а написал расписку ФИО3 на их получение в размере 330.000 рублей и отдал ее ФИО20 №6. Через день-два пошли в банк, где ФИО20 №6 положила на расчетный счет данные денежные средства. После этого ФИО3 сказал, что необходимо пройти курсы в организации, где будут рассказывать, как вести хозяйство ИП. ФИО20 №6 передала наличные деньги, которыми оноплатил эти курсы. 3-4 раза он посещал эти курсы, после чего ему был выдан сертификат об их окончании. Ему перечислили денежные средства от государства в конце декабря 2011 года.

ДД.ММ.ГГГГ он лично перевел со своего расчетного счета в банке на счет ФИО3 данные денежные средства. После этого он потребовал от Ломаги вернуть ему расписку, но тот сначала говорил, что отдаст позже, потом сказал, что не может её найти. Фактически, самого вагончика не видел, у него не было возможности туда заехать.

Подсудимый Т.А.АБ. вину в совершении указанного в приговоре преступления не признал, при этом показал суду, что он устроился на работу в «ЛМ Сервис» в начале 2011 года, в его должностные обязанности входил ремонт радиотелевизионной аппаратуры на дому. Офис организации находился на .... Примерно в марте месяце 2011г. к нему обратился ФИО3 с настойчивым предложением, чтобы он стал индивидуальным предпринимателем. Он (ФИО14) поставил перед выбором, либо он будет индивидуальным предпринимателем, либо лишится работы. Впоследствии он выполнял свои должностные обязанности как и прежде, только уже в ранге индивидуального предпринимателя. ФИО3 объяснил это тем, что так удобно с точки зрения налогообложения, сказал, что для него (Токарева А.А.) это не будет иметь никакого значения. После чего он (Токарев А.А.) дал свое согласие. Оформлением его в ИП занимался юрист «ЛМ- сервиса» Г.Т.С. Для этого, по указанию ФИО3 была написана доверенность на Г.Т.С.. В конце апреля 2011 г. он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Практически сразу после этого последовало указание об открытии своего личного счета, но точно от кого, он не помнит, возможно, от ФИО3 Счет был открыт банке в "Экспресс Волга Банк" на .... Также в качестве индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы ФИО6, ФИО5, К.А.В. В последующем на этот счет он получал зарплату. С этого расчетного счета деньги поступали на карту «Сбербанк России», Манипуляциями его счета полностью занималась бухгалтерия «ЛМ- Сервиса». Они переводили деньги на его счет в банке, а потом на его карту. После того как был открыт счет, ФИО3 пояснил, что нужно пройти курсы индивидуальных предпринимателей. Примерно летом 2011 года у него с ФИО3 состоялся разговор, о том что ситуация в фирме сложная и что можно на законных основаниях получить финансовую помощь на развитие его бизнеса в Администрации Волгоградской области. Также ФИО3 пояснял, что за каждым предпринимателем будет "закрепляться" павильон. Эти киоски располагались в районах Волгоградской области. Его киоск-павильон располагался в Клетском районе. Он (Токарев А.А.) написал расписку ФИО3 на сумму 330 000 рублей. Договор на покупку павильона между ним и Ломагой не составлялся. 

Через некоторое время ФИО3 встретил его и сказал, что нужно отвезти деньги в банк от его организации. Это происходило довольно часто. Приехав в банк, кассир положила деньги от его (Токарева А.А.) имени на его расчетный счет. Сумма была 330 000 рублей. Дальше их перевели на счет ООО «ЛМ- Сервис». Сопроводительное назначение указано - покупка торгового оборудования. В последующем, когда он ознакомился с делом, под этим торговым оборудованием подразумевался киоск, который находился в Клетском районе. Но у него своих денег не было, и данный киоск он не приобретал. 

В конце 2011 года поздней осенью или зимой ФИО3, либо ФИО20 №3, пояснилиему, что на его расчетный счет должны поступить денежные средства. Данные денежные средства принадлежали фирме. Как только деньги в размере 297 000 рублей поступили на его счет, он сообщил ФИО20 №3, после чего онибыли сняты. Изначально было снято 150 000 рублей, поскольку лимит в банке не позволял снять с первого раза всю сумму. Он передал эти деньги лично в руки ФИО20 №3 в офисе на .... На следующий день он снял остаток суммы и передал его ФИО3 После выполнения работ, уже после того, как зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, акты выполненных работ он составлял сам лично через программу 1С. Фактическим руководителем ООО « ЛМ-Сервис» являлся ФИО3 ФИО20 №3 являлась директором «ЛМ-Сервиса». Она озвучивала распоряжения ФИО3 Денежная сумма, указанная в расписке, как долг, не соответствовала сумме, которая была переведена насчет. Никакие документы на субсидии он не собирал, никого не просил этого делать, доверенность никому не писал, сам в Администрацию не ходил, его, соответственно, в Администрацию тоже никто не приглашал. Кто воспользовался его именем и предоставил эти документы, ему не известно.

Подсудимый ФИО6 вину в совершении указанного в приговоре преступления не признал, при этом, воспользовавшись положением ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО6 следует, что с 26 апреля 2011 г. по 18 июня2014 г. он являлся индивидуальным предпринимателем. Зарегистрирован и состоял на налоговом учете в ИФНС России № 10 г. Волгограду. Использовал упрощенную систему налогообложения (6 процентов от дохода). Примерно в феврале-марте 2011 он трудоустроился в ООО «ЛМ-Сервис», руководителем которого являлся ФИО3, в последующем общество было переименовано в ООО «ЛМ-Сервис-Юг», директором данных организаций являлась ФИО20 №3 Фактическим руководителем в данных организациях был ФИО3 Он (ФИО6) и все сотрудники данной организации выполняли требования и указания ФИО3, даже ФИО20 №3 Он был устроен официально, по трудовому договору, и работал мастером по ремонту теле-радиоаппаратуры. 

Примерно в марте 2011 к нему обратился ФИО3 с предложением о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и осуществления трудовой деятельности в том же подразделении, выполнения тех же функциональных обязанностей, только уже на основании договора об оказании возмездных услуг с ООО «ЛМ-Сервис-Юг». ФИО3 пояснил, что данное предложение связано с упрощением налогообложения. Он принял предложение ФИО3 и стал индивидуальным предпринимателем.

Регистрацией его в качестве индивидуального предпринимателя занималасьюрист ООО «ЛМ-Сервис-Юг» Г.С.С. При оформлении всех необходимых документов для налогового органа он написал доверенность на имя Г.С.С. на право оформления и подачи документов в налоговый орган, и Г.С.С. лично контактировала с представителями ИФНС России. ФИО3 для оформления его в качестве индивидуального предпринимателя давал денежные средства Г.С.С. Он лично не заплатил за оформление ни одного рубля.

Спустя шесть месяцев,он в ЗАО «Экспресс-Волга Банк» открыл расчетный счет. В последующем между ним и ООО «ЛМ-Сервис-Юг» был заключен договор на оказание возмездных услуг, согласно которомуему перечислялись деньги за выполненные работы. 

После этого, осенью 2011 года, ФИО3 сообщил, что нужны денежные средства для развития его бизнеса. При этом ФИО3 может их получить на законных основаниях в Администрации Волгоградской области в качестве субсидий. ФИО3 рассказывал о том, что у него (ФИО3) тяжелое финансовое положение и ему (ФИО3) нужны деньги на развитие бизнеса. Также ФИО3 сказал, что будут нужны реквизитытех лиц, которых он (ФИО3) зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей.

Осенью 2011 года ФИО3 вызвал его и К.А.В. к себе в кабинет и сообщил, что в настоящее время необходимо написать расписки о получении денег лично от него для последующего оформления договора купли-продажи между индивидуальным предпринимателем и ООО «ЛМ-Сервис-ЮГ» каких-то вагончиков для развития бизнеса. Им была написана расписка на сумму 330 000 рублей, однако он никаких денег от ФИО3 или в кассе предприятия не получал, и фактически ему их не передавали. Спустя некоторое время к нему на рабочее место подошел ФИО3 и сообщил, что необходимо поехать с кассиром ООО «ЛМ Сервис ЮГ» ФИО20 №6 в банк и перевести деньги, по которым он написал расписку.

Он и ФИО20 №6 прибыли в офис банка «Экспресс-Волга», расположенный по ... г. Волгограда, где он внес денежные средства на свой расчетный счет в размере 330 000 руб., которые были перечислены в адрес ООО «ЛМ-Сервис-Юг» за покупку какого-то вагончика. Договор купли-продажи, акт-приема передачи данного рабочего вагончика он подписал в бухгалтерии.

В начале декабря 2011 года ФИО3 подошел к нему и сказал, что необходимо пройти курсы для предпринимателей в общественной организации «Дело», офис которой находился по адресу: г. Волгоград, ..., примерно за два дня. Данные курсы им посещались примерно 2-3 раза, на которых ему рассказывали о ведении предпринимательской деятельности, отчетности и т.д., в последующем ему было выдано свидетельство. Оплата данного обучения была произведена лично ФИО3 

Вскоре от его имени были поданы документы в Администрацию Волгоградской области для получения бюджетных денежных средств на развитие малого и среднего предпринимательства. В получении денег ему было отказано. ФИО3 попросил последнего прибыть в банк вместе с ФИО20 №6, которая сообщила о необходимости открытия чековой книжки для обналичивания денежных средств, перечисленных ему обратно от ООО «ЛМ Сервис Юг». Подписав чек, он получил деньги и передал их ФИО20 №6 для ФИО3 (т.23л.д.160-165)

Несмотря на полное непризнание подсудимыми: ФИО3, Токаревым А.А., ФИО5, ФИО6 и частичного признание ФИО4 в совершении указанного в приговоре преступления, их виновность подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, представитель потерпевшего Потерпевший №2 суду показала, что она с 2013 года работает в комитете экономики Волгоградской области. В её полномочия входит представление интересов Комитета экономики в судах, а также в правоохранительных органах. Ей известно, что в декабре 2011 года Токаревым А.А, К.А.В., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 был дан запрос о поддержке начинающим предпринимателям малого и среднего бизнеса. Ими были представлены все документы о приобретении модульных павильонов на 330 000 рублей. По результатам рассмотрения Комитет экономики вынес решение о частичном возмещении затрат в пределах имеющихся лимитов.

ФИО5 - для создания центра продажи и ремонта техники в Клетском районе Волгоградской области, Токареву - для проекта создания бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области, и ФИО13 по такому же проекту. Отказ в предоставлении государственной поддержки был направлен К.А.В. и ФИО14, в связи с тем, что предусмотренные лимиты средств финансирования исчерпаны.

Подлежащие выплате субсидии были перечислены на расчетные счета получателей, то естьФИО5, Токареву и ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ в размере 297 000 рублей каждому, на общую сумму 891 000 рублей.Сколько всего заявок о получении субсидий было подано в Комитет экономики, ей точно не известно. Данные заявки рассматривала комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства в зависимости от количества создания рабочих мест в данном проекте. Если, например, создавалось свыше 10 рабочих мест, то это около 20 баллов. Если проект осуществляет производственную деятельность - 15 баллов, научную-15 баллов, сельскохозяйственную-13 баллов. В рамках рассмотрения указанных заявок, поступивших от индивидуальных предпринимателей: Токарева А.А, К.А.В., ФИО4, ФИО5 и ФИО6, сотрудниками комитета экономики Волгоградской области беседы с ними не проводились. Решение принимается комиссией только на основании представленных документов,выездной проверки не было.

Средства распределялись таким образом: поступает заявление, заявку регистрируют, проходит выставка баллов комиссией и в зависимости от получения баллов распределяются средства. Максимально можно было набрать не менее 10 баллов.

СвидетельСвидетель №6суду показала, что с 2003 года она работает в должности кассира в ООО «LМ-сервис». В ее обязанности входило внесение денежных средств в банк, выдача денежных средств на запчасти, а также выдача заработной платы. ФИО3, Токарев А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6 работали в данной организации. Кроме ФИО3, данные лица занимались ремонтом техники. Ей неизвестно, когда Токарев А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Данной организацией руководил ФИО3 Она с указанными лицами ездила в банк для внесения денежных средств на расчетный счет ООО «ЛМ-сервис». Она не ездила в банк с ФИО14ым для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя. Ей привозили платежки и указывали перевести на счета определенную сумму денег. При внесении средств на расчетный счет ИП ФИО14 в размере 330000 рублей она не присутствовала. Указания по работе кассира ей давал главный бухгалтер. Токареву А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6 изначально выдавалась заработная плата, а потом денежные средстваим стали переводить на счет.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20 Ф.Н.А. следует, что весной 2011 года ее знакомая ФИО20 №3 предложила ей постоянную работу в должности бухгалтера в ООО «ЛМ-Сервис». Летом 2011 года она вышла на работу в ООО «ЛМ-Сервис». Она выполняла обязанности бухгалтера и вносила банковские выписки в программу 1С; обзванивала офисы и филиалы ООО «ЛМ-Сервис» по вопросам выручки и иным бухгалтерским вопросам; работала с брендами; с индивидуальными предпринимателями. Она была осведомлена, что руководителем данных организаций «на бумаге» документально была ФИО20 №3, а фактическим руководителем был ФИО3 Она и ФИО20 №3 подчинялись ФИО3 Мастера, обслуживающие бытовую технику, находились в офисах по ... мастера, которые были приняты на работу в организацию ФИО3,примерно в середине 2011 года были переведены в статусы индивидуальных предпринимателей и продолжали выполнять свои функциональные обязанности по ремонту техники, на своих же местах. 

Осенью 2011 года в офисе, расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., к ней обратились ФИО3 и ФИО20 №3, сообщив, что у них имеется возможность получить субсидии в Администрации Волгоградской области. Субсидия касалась возмещения части затрат на покупку каких-то объектов. После этого ФИО3 передал ей визитную карточку сотрудника Администрации Волгоградской области К.В.В. и дал указания ознакомиться с программой данного вида субсидирования, связавшись с сотрудником Администрации К.В.В. ФИО3 сказал, чтобы она представилась «от ФИО3».К.В.В. сообщила ей сайт, на котором можно ознакомиться с программой субсидирования и посмотреть перечень документов. Ознакомившись с программой и сохранив на отдельном носителе пакет документов – образцов, она об этом доложила ФИО3

По указанию ФИО20 №3, которая сослалась на ФИО3, она оформила часть документов своей рукой. Сведения о предпринимателях она также получила от ФИО3 и ФИО20 №3 Среди документов, которые она заполняла в текстовом варианте,были заявка на субсидирование, справка об отсутствии задолженности, справка на фирменном бланке предпринимателей об отсутствии наемных работников, расчет субсидии, бизнес-план и все документы, подтверждающие покупку объекта. В один из моментов, когда она оформляла пакет документов, ФИО20 №3 принесла ей на флэш-карте бизнес-план, который также являлся неотъемлемой часть пакета документов по субсидированию. ФИО20 №3, передавая флэш – карту, сказала подкорректировать бизнес- план путем удаления названия старой организации и занесением в его поля данных индивидуальных предпринимателей. Ей передали договоры купли-продажи по торговым павильонам. Именно эти объекты (торговые павильоны) будут преподнесены как затратные для получения субсидии. Сами торговые павильоныона лично не видела. Они, по бумагам, находились в Клетском районе Волгоградской области. Ей доподлинно известно, что индивидуальные предприниматели эти торговые павильоны для себя не покупали. ФИО3 давал ей указания о срочной подготовкеданного пакета документов. Документы для подачи в Администрацию Волгоградской области она подписывала у предпринимателей на их рабочих местах. После того, как ею были подготовлены копии необходимых документов, перечень которых указан на сайте Администрации Волгоградской области, она прибыла в Комитет экономики Волгоградской области по адресу: город Волгоград, ..., где ее встретила сотрудник отдела субсидий – ФИО16 и проводила к другому специалисту данного отдела – ФИО20 №2, которая приняла от нее все документы. О выполненной работе она доложила по телефону ФИО3 ФИО3 не объяснял ей, для каких целей предприниматели получают субсидии. 

От ФИО3 ей поступили указания подготовить платежное поручение от имени ИП ФИО4 для перечисления денежных средств, полученных им от Администрации области в качестве субсидий, на расчетный счет ООО «ЛМ Сервис Юг». Также по указанию ФИО3 она созванивалась с ФИО4 и просила последнего распечатать платежное поручение, которое она ему отправила посредством сети Интернет, так как последний находился в .... Указания ФИО4 о перечислении денежных средств с его счета на р/с ООО «ЛМ Сервис Юг» давал лично ФИО3 (т.16л.д.209-214,т.21л.д.167-168)

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К.В.В. следует, чтоона работает в комитете экономики Волгоградской области в должности начальника отдела субсидий и финансовой поддержки управления развития малого и среднего предпринимательства. В должностные обязанности входит реализация мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в виде субсидирования понесенных затрат. Одним из мероприятий является оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства. В рамках полномочий отдела осуществляется консультирование субъектов малого предпринимательства, прием документов на субсидирование, их обработка и вынесение на комиссию для принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий. 

В соответствии с ранее действующим положением Постановления Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 № 246-П «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства», поддержка оказывается начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим установленным критериям по видам экономической деятельности, сроку ведения предпринимательской деятельности (не более одного года), и другим. Субъект предпринимательства, который понес затраты на реализацию бизнес-проекта, в течении одного года с момента государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя мог обратиться за поддержкой в виде компенсации уже понесенных затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности: на приобретение основных средств, аренду, рекламу и т.д. Субъект предпринимательства готовит и подает пакет документов, установленный вышеуказанным Постановлением. В рамках полномочий отдела, специалистами отдела ведется обработка данных документов на предмет соответствия требованиям Постановления. При этом прием документов осуществляют все специалисты отдела по всем направлениям финансовой поддержки и регистрируют документы в журнале регистрации по каждому направлению поддержки. По начинающим субъектам малого предпринимательства проводился предварительный расчет количества набранных балов, по условиям конкурсного отбора, утверждённого вышеуказанным Постановлением, и формировался перечень запросов субъектов, претендующих на получение поддержки. В муниципальных районах области данное рассмотрение возложено на муниципальные координационные советы по развитию и поддержке малого предпринимательства (возложено согласно вышеуказанному Постановлению). В состав муниципальных координационных светов входили представители администрации муниципальных районов, общественных организаций, предпринимателей, предпринимательское сообщество муниципального района. Данные заключения по результатам рассмотрения, а также запросы субъектов малого предпринимательства с предварительной оценкой специалистов отдела передавались на рассмотрение комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, члены которой принимали решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидий. Решение комиссии оформлялись протоколами, на основании которых формировались реестры на оплату субсидий и проводилось перечисление средств субсидий. 

Подавая документы на получение субсидий, субъект предпринимательства принимал на себя обязательства представлять в управление сведения об основных показателях деятельности, по установленной форме, в течение двух лет с момента получения субсидии.

Запросы на предоставление субсидий от индивидуальных предпринимателей ФИО4, Токарева А.А., ФИО5, ФИО6 и К.А.В. были представлены ФИО20 Ф.Н.А. 

С ФИО3 она познакомилась, находясь на совещании. На данном совещании ФИО3 выступил с инициативой по созданию мультикомплектов в сельских поселениях ряда муниципальных районов, не менее пяти районов, по оказанию услуг населению бытового характера (ремонт бытовой техники). В этой связи ФИО3 были разъяснены возможности оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках действующих программ поддержки на уровне Волгоградской области. Таким образом, ФИО3 получил исчерпывающую информацию о возможностях получения поддержки субсидий. После этого, поэтому же вопросу (реализация бизнес-проектов по созданию мультикомплексов на территории муниципальных районов области) в управление обратилась ФИО20 Ф.Н.А. Все общение с ФИО20 Ф.Н.А. было в рамках служебных вопросов. Предъявленные ей на обозрение пакеты документов должна была обрабатывать ФИО20 №2, консультант отдела, так как была закреплена за данным видом финансовой поддержки. Исходя из содержимого пакетов документов, в них содержатся следующие документы, заверенные заявителем: запрос на предоставление услуги, реквизиты для перечисления, сведения об основных показателях деятельности, справка об отсутствии задолженности, обязательство по сохранению среднемесячной заработной платы и количества рабочих мест, расчет размера субсидий, бизнес-план, выписка с расчётного счета и платёжное поручение, заверенные банком, договор поставки оборудования, акт приема передачи модульного павильона, договор субаренды с приложением договора аренды, сертификат о прохождении краткосрочного обучения, согласие на обработку персональных данных, копия паспорта, оценочная ведомость проекта по бизнес-плану, справка о результатах выездного рассмотрения.

Все пять пакетов документов были на комиссии рассмотрены, и согласно оценочной ведомости были приняты следующие решения по следующим предпринимателям: ИП Токарев А.А. – 47 балов, ИП ФИО4 – 47 балов, ИП ФИО5 – 47 балов, ИП К.А.В. – 37 балов, ИП ФИО6 – 37 балов. При этих показателях комиссией было принято решение о предоставлении субсидии следующим предпринимателям: ФИО5, Токареву и ФИО13. К.А.В. и ФИО14 было отказано на основании п. 15.4 п.п «г» Положения Постановления Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 № 246-П «Об субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в связи с тем, что израсходован лимит средств бюджета, предусмотренный для финансирования мероприятий: «Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в т.ч. инновационным компаниям», в связи с израсходованием лимитов средств бюджета, предусмотренных для финансирования мероприятий по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, инфраструктуры в текущем финансовом году. 

Таким образом,субсидии были выплачены в сумме по 297 000 руб. каждому: ФИО5, Токареву и ФИО13 на общую сумму 891 000 руб. При этом, К.А.В. и ФИО14 было отказано в выплате 594 000 руб.(т.17л.д.28-33)

Свидетель Свидетель №3показала суду, что в 2006 году она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Фиона», далее ФИО3 перевел её в «Мир Связи» на должность директора. С 5 апреля по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «ЛМ-сервис» и ООО «ЛМ-сервис Юг», с 1 сентября по ДД.ММ.ГГГГ в качестве директора этой организации. С ФИО3, Токаревым А.А., К.А.В., ФИО5, ФИО6 она познакомилась уже как с предпринимателями. Заключали договоры на оказание возмездных услуг и ремонт бытовой техники. В её должностные обязанности, как директора, входил контроль за работой бухгалтерии, ревизии, контроль за оприходыванием выручки и текущая работа с персоналом. Также производила контроль кадровой службы. Кроме ФИО4, а именно: Токарев А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6 работали в данной организации, как индивидуальные предприниматели. С данными лицами заключались договоры оказания возмездных услуг, а также ремонт бытовой техники. Ей ФИО3 давал указания, какие именно договоры нужно заключить. Заключить и подписать договор без разрешения ФИО3 она не могла. Акты выполненных работ подписывала она. Что касается субсидий, то о них она услышала, когда ФИО3 подошел и спросил, кто может помочь в оформлении бизнес-плана. Объяснил, что эти предприниматели будут оформлять субсидии. Она направила его к ФИО20 Ф.Н.А.. Больше о субсидиях ей ничего не было известно. Денежные средства переводились с расчетного счета организации на счета индивидуальных предпринимателей. Она контролировала любые передвижения денежных средств. Деньги перечислялись только после указаний ФИО3 ФИО3 был единственным учредителем фирмы. Токарев А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6 работали на .... У них были договоры субаренды. Что касается приобретения Токаревым А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6 модульных павильонов, то данные павильоны приобретались на условиях купли-продажи. Данные лица купили павильоны у ООО ЛМ-сервис Юг, а ООО ЛМ-сервис Юг приобретал их у ИП ФИО3 О наличии денежных средств у индивидуальных предпринимателей Токарева А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6 на момент приобретения павильонов ей известно не было. Денежные средства от данных индивидуальных предпринимателей она не получала. ФИО20 №6 работала а в данной организации в должности старшего кассира, ФИО20 Ф.Н.А. работала в бухгалтерии. Бухгалтерскую документацию Токарева А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6 никто из бухгалтерии не вел. ФИО3 давал указания, что бухгалтерия будет только помогать в оформлении платежных поручений. Кем составлялся пакет документов на получение субсидий, она не знает, ей указания ФИО20 Ф.Н.А. по данному факту не давались. Оплата предпринимателям за павильоны поступала на расчетный счет. Решения по поводу приобретения вагончиков принимал ФИО3 Дата зачисления сумм субсидий на расчетные счета предпринимателей ей неизвестна. От имени ООО ЛМ-сервис Юг заключались договоры возмездного оказания услуг с предпринимателями, суть договоров состояла в том, что предпринимателю передавалась бытовая техника на ремонт и процент от стоимости этих работ начислялся в качестве вознаграждения предпринимателям.

Свидетель Свидетель №7суду показала, что в 2011 году она работала в администрации Клетского района. В конце 2011 года управление развития предпринимательством дало распоряжение проверить места дислокации объектов. Данными объектами были вагончики. Они выезжали в Черенки, в ..., в Кременской, в Колмыково, в Мануево. Было поручено составить акты по этим объектам и отправить в управление развития предпринимательством. Она выезжала на места, где находятся объекты с комиссией. В члены данной комиссии входили: председатель комиссии Е.Е.И., кто еще, она не помнит. Когда приехали в ..., был осмотрен евровагончик. Там была парикмахерская, у сотрудников, которые там работали, документы не проверяли. В её обязанности входило только проверить, стоит ли вагончик и работает ли кто в нем и составить акт. Акты результатов осмотра вагончиков составляла именно она. Подписывал их председатель комиссии и представитель вагончика. В ... был такой же евровагончик. В ... все было то же самое. Там сидел человек, который принимал абонентскую плату. Акты подписывались на месте. Задача проверкиправоустанавливающих документов не ставилась. Во всех вагончиках велась трудовая деятельность. Кому принадлежат вагончики, она не узнавала.

Свидетель Свидетель К.Н.Н. суду показала, что с 2010 года работала в Клетском районе, сотрудником одного из вагончиков, в котором продавались телефоны. Кому принадлежал данный вагончик, ей неизвестно, но вагончик был предназначен для ремонта телефонов и получения денежных средств. В нем она работала одна. График работы был с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут вечера. В субботу до обеда. На работу её принимала ФИО20 Т.Т.. Ломагу она видела один раз, где работает ФИО13. Как говорила ФИО13, ФИО14 был главным. Имел ли Токарев отношение к данному вагончику ей не известно. Документов, подтверждающих законность нахождения вагончика на этой земле, у нее не было. О договорах между ИП Токарев и ИП ФИО13 ей ничего неизвестно. Вырученные денежные средства она сдавала ФИО13. 

Свидетель Свидетель №2 суду показала, что в 2011 году она работала в должности консультанта отдела по субсидированию малого и среднего предпринимательства. В её обязанности входило прием документов, рассмотрение документов и подготовка документов для проведения комиссий. В 2011 году было подано порядка 2000 пакетов документов. Также проводили консультации субъектов малого и среднего предпринимательства. В их полномочия входили не только прием и обработка документов, а также консультации. Комиссия была в декабре, на рассмотрении которой было около 100 субъектов начинающего предпринимательства. В каком количестве было удовлетворено получение субсидий, она не помнит. Комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса - это коллегиальный орган, в который входят представители, согласно постановлению губернатора. Основная цель комиссии - принятие решений по получению субсидий. Все пакеты документов выносятся на комиссию. Они находятся в доступе для каждого члена комиссии. Заблаговременно до проведения комиссии направляются документы на рассмотрение каждого члена комиссии и на заседание они уже приходят подготовленными. Была предусмотрена только очная подача заявлений на предоставление субсидий, к ним прилагался пакет документов. Документы предоставляли сами субъекты предпринимательства, либо доверенные им лица. Кем осуществлялась проверка предоставленных данных, ей неизвестно. Все субсидирование утверждено постановлением администрации Волгоградской области, форма заявления была утверждена им же, и за достоверность информации несет ответственность сам заявитель, поэтому достоверность информации, которую они предоставляют, не проверяется. Полнота документа входила в заявление, справка об отсутствии задолженности по заработной плате, так как это мероприятие начинающих субъектов и, как правило, не было работников. Сами затраты подтверждались платежным поручением, копия которого должна была заверена банком. Смотрится на наличие бизнес-плана, оценивается по баллам. Критерии предусмотрены Постановлением. Впоследствии комиссией принимается решение об отказе субсидий либо о выдаче субсидий. Есть секретарь комиссии, который это все протоколирует. Протокол подписывается всеми членами комиссии. В случае положительного решения протокол отдается сотрудникам отдела и согласно представленным банковским реквизитам, которые должны быть обязательно в этом пакете документов, готовится в бухгалтерии информация и прикладывается к ним реквизиты. Готовится информация как выписка из протокола, к нему прикладывается перечень субъектов для удовлетворения субсидий и вложением их банковских реквизитов, которые они предоставили. На тот момент подача документов по доверенности не была предусмотрена постановлением. Было только то, пакет документов мог предоставляться любым контактным лицом. Существовала также такая практика, как выездное удостоверение подлинности и достоверности представленных в заявлении сведений для получения субсидий. В пакеты начинающих субъектов предпринимательства постановлением вносились изменения: в то, что это выездные рассмотрения, на предмет подтверждения наличных затрат и на предмет ведения предпринимательской деятельности в муниципальные образования, во все. В каждом муниципальном образовании есть отдел либо специалист, который занимается вопросами предпринимательства. Направлялись главы администраций, муниципальных районов, в которых были зарегистрированы данные предприниматели, и они создавали комиссию. Как правило, был один представитель муниципалитета, они должны были выезжать и предоставить документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности и понесенные затраты. Данный документ подшивался к делу.

Свидетель Свидетель №4 суду показала, что она работала в ООО «ЛМ-Сервис» в качестве бухгалтера. Ей известно, что индивидуальные предприниматели оформляли субсидии. Общество занималось ремонтом крупной и мелкой бытовой техники. Численность работников была порядка 50 человек. Токарев А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6 являлись предпринимателями. Когда она устроилась в «ЛМ-Сервис», они уже являлись индивидуальными предпринимателями, но ей известно, что до оформления они работали там мастерами. Данные предприниматели купили павильоны у ФИО3, но за какую сумму, ей неизвестно. П-ны покупались для осуществления предпринимательской деятельности. Что касается субсидий, то поскольку она работала в одном кабинете с ФИО20 Ф.Н.А., то она писала бизнес-планы для этих индивидуальных предпринимателей и,видимо, они получали эту субсидию. Указания ФИО20 Ф.Н.А. давал ФИО3 П-ны, которые были приобретены индивидуальными предпринимателями, были подключены к электричеству, договоры на электроснабжение заключались. Договоры аренды земельных участков, на которых находились павильоны, имелись.

Из оглашенных в соответствии с с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20 №1 следует, чтоонаработает в должности начальника отдела клиентского облуживания предприятий малого и среднего бизнеса АО АКБ «Экспресс-Волга»с марта 2011 года. В ее служебные обязанности входит: контроль за качеством выполнением работ сотрудников отдела; консультирование по открытию расчетного счета, по комплекту документов, депозитов; открытие расчетных счетов. 

По роду деятельности и по специфике работы отделаона занимается открытием счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Так, в октябре – ноябре 2011 года, в офис обратились пять индивидуальных предпринимателей – ФИО4, Токарев А.А., ФИО5, К.А.В., ФИО6 По их поведению она поняла, что они знакомы между собой. Они обратились с вопросом об открытии расчетных счетов, при этом сказали, что ее, как специалиста - сотрудника банка АО АКБ «Экспресс Волга» и сам банк, как кредитное учреждение,рекомендовал их давний клиент – ФИО3 ч. 

При открытии расчетного счета каждым из индивидуальных предпринимателей был соблюдён порядок его открытия. В ходе беседы с каждым из предпринимателей последние поясняли, что в скором времени внесут денежные средства на свои счета для приобретения какого-либо оборудования. При беседе с предпринимателями последние говорили о том, что работают в штате у ФИО3 (т.17л.д.150-152)

Допросив подсудимых, представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав материалы дела, суд считает ФИО3,Токарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 виновными в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришел как из анализа вышеуказанных показаний, так и других доказательств. В частности, виновность подсудимых подтверждается:

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старшим оперуполномоченным отдела ЭБ и ПК УМВД России по городу Волжскому ФИО20 М.Е.Б. в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен и задокументирован факт совершения ФИО3 и другими лицами преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: покушение на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с требованиями ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», а также Постановления Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», Постановления Администрации Волгоградской области от 30.03.2009 № 85-П, Постановления Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 № 246-П. (т.4л.д.4-6);

-копией Постановления Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», согласно которому утверждены Правила (далее Правила) распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее Постановление).В соответствии с п. 2 Правил, субсидии предоставляются в том числе в целях создания и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, создания и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. (т.22л.д.61-66);

-копией Постановления Администрации Волгоградской области № 85-П от 30.03.2009 «О долгосрочной областной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» на 2009 - 2011 годы», согласно которому утверждена Программа, целью которой является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Волгоградской области. (т.22л.д.77-82);

-копией Постановления Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 N 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства» утверждено положение о субсидировании малого и среднего предпринимательства (далее Положение).

Согласно п. 1.5. Положения, субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют следующим критериям: не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации; зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Волгоградской области; имеют расчетный счет в банке; не имеют просроченной задолженности по налоговым и (или) иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; не получают субсидии от иных главных распорядителей бюджетных средств Волгоградской области по затратам, представленным к субсидированию в Министерство; не имеют задолженности по выплате заработной платы; осуществляют экономическую деятельность определенных видов согласно кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: имеют за предшествующий год среднемесячную заработную плату на одного работника не ниже величины среднегодового прожиточного минимума для трудоспособного населения Волгоградской области, рассчитанного исходя из установленных величин прожиточного минимума для трудоспособного населения Волгоградской области, за предшествующий год (за исключением начинающих субъектов малого предпринимательства); не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами, участниками соглашений о разделе продукции; не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; обязуются обеспечить: сохранение средней численности работников в год оказания финансовой поддержки не ниже уровня предшествующего года или прирост выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного работника в год получения субсидии по сравнению с предшествующим годом не менее чем на 10 процентов; сохранение среднемесячной заработной платы на одного работника в год получения финансовой поддержки не ниже уровня предшествующего года; осуществлять предпринимательскую деятельность в течение двух лет с момента получения субсидии или произвести возврат субсидии в случае, если планируется прекращение предпринимательской деятельности до истечения двух лет с момента получения субсидии; сообщать в Администрацию Волгоградской области информацию о смене места ведения предпринимательской деятельности и (или) планируемой ликвидации; в течение двух лет после получения субсидии ежегодно, не позднее 01 апреля отчетного года, представлять в Министерство сведения об основных показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с пояснительной запиской о результатах деятельности и анкету получателя поддержки.

Согласно п. 1.6. Положения, субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего предпринимательства, по видам экономической деятельности, произведенные в предшествующем и текущем годах.

Согласно 1.7. Положения, для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Администрацию Волгоградской области следующие документы: запрос на предоставление государственной услуги по форме; реквизиты для перечисления субсидии в двух экземплярах, подписанные заявителем; сведения об основных показателях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по форме; справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы по состоянию на первое число месяца, в котором подан запрос о предоставлении государственной услуги, подписанную заявителем; сведения о средней численности работников, размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за два предшествующих календарных года с разбивкой по годам и сведения об учредителях, подписанные заявителем (в случае если учредителями являются юридические лица, сведения дополнительно представляются по каждому юридическому лицу); согласие на обработку персональных данных, подписанное заявителем (для индивидуальных предпринимателей); об осуществлении предпринимательской деятельности в течение двух лет с момента получения субсидии или о возврате субсидии в случае, если планируется прекращение предпринимательской деятельности до истечения двух лет с момента получения субсидии; копию паспорта индивидуального предпринимателя или учредителя(ей), заверенную заявителем, с приложением его (их) письменного согласия на обработку персональных данных (для субъектов молодежного предпринимательства); копии документов, подтверждающих права заявителя на результаты интеллектуальной деятельности, заверенные заявителем (для начинающих малых инновационных компаний и действующих инновационных компаний). 

Согласно п. 8.4. Положения, субсидия предоставляется после прохождения начинающим субъектом малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица) краткосрочного обучения предпринимательской деятельности или при наличии у него высшего профессионального образования по экономическим, финансовым, управленческим, юридическим специальностям.

Согласно п. 8.5. Положения, возмещению подлежит часть затрат, произведенных заявителем согласно бизнес-плану проекта, на приобретение основных средств. (т.22л.д.83-110);

-протоколом (далее Протокол) заседания комиссии по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства №... от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенным в ходе допроса представителем потерпевшего Потерпевший №2 к протоколу ее допроса.

Согласно ч. 3 п. 3 Протокола, члены комиссии проголосовали (единогласно) о возмещении части затрат следующим заявителям, соответствующим требованиям Положения, в пределах имеющихся лимитов финансирования на 2011 год: ИП ФИО5, ИП ФИО4, ИП Токарев А.А. (т.16л.д.239-250);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в комитете экономики Волгоградской области пяти запросов от имени ИП Токарева А.А., К.А.В., ФИО5, ФИО4 и ФИО6 на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. (т.14л.д.140-141);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные ФИО20 Ф.Н.А. в комитет экономики Волгоградской области, среди которых: запрос на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе инновационным компаниям индивидуального предпринимателя ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; бизнес-план создания Центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области на 10-ти листах, автор проекта – ФИО6, адрес – Волгоградская область, Клетский район, ..., ул. Центральная, 98 «б», стоимость проекта – 450 тыс.рублей, согласно которому целью проекта является удовлетворение потребностей населения Клетского района Волгоградской области в высококачественных бытовых услугах путем создания нового предприятия сферы бытового обслуживания населения; запрос на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе инновационным компаниям индивидуального предпринимателяФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; бизнес-план создания Центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области на 11-ти листах, автор проекта – ФИО4, адрес – Волгоградская область, Клетский район, ..., ул. Центральная, 3 «а», стоимость проекта – 1350 тыс.рублей, согласно которому целью проекта является удовлетворение потребностей населения Клетского района Волгоградской области в высококачественных бытовых услугах путем создания нового предприятия сферы бытового обслуживания населения; запрос на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе инновационным компаниям индивидуального предпринимателя К.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ;бизнес-план создания Центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области на 10-ти листах, автор проекта – К.А.В., адрес – Волгоградская область, Клетский район, ..., ул. Центральная, 24, стоимость проекта – 450 тыс.рублей, согласно которому целью проекта является удовлетворение потребностей населения Клетского района Волгоградской области в высококачественных бытовых услугах путем создания нового предприятия сферы бытового обслуживания населения; запрос на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе инновационным компаниям индивидуального предпринимателя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; бизнес-план создания Центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области на 11-ти листах, автор проекта – ФИО5, адрес – Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Кременская, ... «б», стоимость проекта – 1350 тыс.рублей, согласно которому целью проекта является удовлетворение потребностей населения Клетского района Волгоградской области в высококачественных бытовых услугах путем создания нового предприятия сферы бытового обслуживания населения; запрос на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе инновационным компаниям индивидуального предпринимателя Токарева А. А. от ДД.ММ.ГГГГ; бизнес-план создания Центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области на 11-ти листах, автор проекта – Токарев А. А., адрес – Волгоградская область, Клетский район, ... «б», стоимость проекта – 1350 тыс.рублей, согласно которому целью проекта является удовлетворение потребностей населения Клетского района Волгоградской области в высококачественных бытовых услугах путем создания нового предприятия сферы бытового обслуживания населения. (т.14л.д.142-162);

- вещественными доказательствами: запрос на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства ИП ФИО18; запрос на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства ИП ФИО4;запрос на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства ИП К.А.В.;запрос на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства ИП ФИО5;запрос на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства ИП Токарева А.А.; пояснительные записки о результатах деятельности индивидуальных предпринимателей ФИО4, ФИО5, Токарева А.А.. (т.14л.д.163-256, т.15л.д.1-173);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи в графах «Контактное лицо», «дата», рукописная запись «ФИО5» в запросе на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства ИП ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО20 Ф.Н.А.. Рукописные записи «копия верна ФИО5» в запросе на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства ИП ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО5 Подписи от имени ФИО5 в графах «Руководитель/ФИО5» и «Главный бухгалтер/ФИО5» в запросе на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства ИП ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, ФИО5.(т.18л.д.84-93);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи в графах «Контактное лицо», «дата», «название бизнес-плана проекта», «Сумма договора», рукописные записи «ФИО6», «копия верна ФИО6» в запросе на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства ИП ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО20 Ф.Н.А.. Подписи от имени ФИО6 в графах «Руководитель/ФИО6» и «Главный бухгалтер/ФИО6» в запросе на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства ИП ФИО6, от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, ФИО6 (т.18л.д.102-110);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи в графах «Контактное лицо», «дата», «телефон, факс», «Б.П.», рукописные записи «ФИО4» в запросе на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства ИП ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО20 Ф.Н.А.. Рукописные записи «Копия верна ФИО4» в запросе на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства ИП ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены ФИО4 (т.18л.д.119-127);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи в графах «Контактное лицо», «дата», «название бизнес-плана проекта», «сумма договора», рукописные записи «копия верна К.А.В.» в запросе на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства ИП К.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО20 Ф.Н.А.. Рукописные записи «Копия верна К.А.В.» и «К.А.В.» в запросе на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства ИП К.А.В., от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены К.А.В. (т.18л.д.136-144);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные записи в графах «Контактное лицо», «телефон факс», «дата, рукописные записи «Токарев А.А.», «Копия верна Токарев А.А.» в запросе на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства ИП Токарев А. А. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО20 Ф.Н.А.. (т.18л.д.153-160);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО4 изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ИП ФИО4 и ООО «ЛМ Сервис Юг», а именно: копия трудовой книжки ФИО4; трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении трудового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо от директора ООО «ЛМ-Сервис-Юг» ФИО20 №3 от ДД.ММ.ГГГГ; решение участника №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; денежных чек серии НА №... на сумму 312 564 67 рубля; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 000 рублей; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на отправку письма; информационное письмо №... и 4 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №...ОБ/59/1 от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; брошюра Центр Дело; почтовый конверт ООО «Дело» на имя ФИО4; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка 2- НДФЛ №... от ДД.ММ.ГГГГ; ДВД-диск в корпусе оранжевого цвета, с посадочным отверстием №... В В 15 00792 НS. (т.10л.д.59-64);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия трудовой книжки ФИО4, согласно записям которой он работал в ООО «ЛМ Сервис Юг» в должности мастера по ремонту; трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении трудового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 обязан выполнять работу согласно спецификации, а ООО «ЛМ Сервис Юг» обязано ее принять и оплатить; информационное письмо от директора ООО «ЛМ-Сервис-Юг» ФИО20 №3 от ДД.ММ.ГГГГ; решение участника №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; денежных чек серии НА №... на сумму 312 564, 67 руб. согласно которому ФИО4 снял наличными деньги в сумме 312 564,67 руб., из которых 296 000 руб. - это деньги, выделяемые государством на поддержку малого и среднего предпринимательства; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий отправку письма в ООО «ЛМ Сервис Юг»; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ о наличии задолженности ООО «ЛМ Сервис Юг» перед ФИО4; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... и 4 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №...ОБ/59/1 от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; брошюра Центр Дело; почтовый конверт ООО «Дело» на имя ФИО4; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка 2-НДФЛ №... от ДД.ММ.ГГГГ.(т.10л.д.65-68);

- вещественными доказательствами: копия трудовой книжки ФИО4; трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении трудового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо от директора ООО «ЛМ-Сервис-Юг» ФИО20 №3 от ДД.ММ.ГГГГ; решение участника №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; денежных чек серии НА №... на сумму 312 564, 67 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... и 4 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №...ОБ/59/1 от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; брошюра Центр Дело; почтовый конверт ООО «Дело» на имя ФИО4; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка 2-НДФЛ №... от ДД.ММ.ГГГГ.(т.10л.д.69-111);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ДВД - диск в корпусе оранжевого цвета с посадочным отверстием №... В В 15 00792 НS. В ходе осмотра установлено, что на данном диске имеются скриншоты переписки ФИО4 и ФИО20 №3, в ходе которой последняя контролировала по указанию ФИО3 поступление бюджетных денежных средств на расчетный счет ИП ФИО4 (т.10л.д.112-129)

Вещественным доказательством: ДВД - диском в корпусе оранжевого цвета, с посадочным отверстием №... В В 15 00792 НS.(т.10л.д.130-131);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописный текст в денежном чеке серии НА №... на сумму 312 564,67 руб. от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО4 Подписи ФИО4 в графах «Подпись», «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил», «Работник/ФИО4», «Исполнитель/ФИО4», а также внизу каждого листа в трудовом договоре №... (бессрочный) от ДД.ММ.ГГГГ, в платежном поручении №... от ДД.ММ.ГГГГ, в платежном поручении №... от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в приложении №... к договору от ДД.ММ.ГГГГ, в соглашении об изменении трудового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ, в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, в денежном чеке серии НА №... на сумму 312 564, 67 руб. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО4 

(т.18л.д.23-31);

- материалами оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3, представленнымиотделом ЭБ и ПК УМВД России по ..., на основании ст. 5, 11, 12 ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности», согласно которым получены сведения о движении денежных средств по лицевому счету индивидуального предпринимателя ФИО4, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет индивидуального предпринимателя ФИО4 №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., зачислены денежные средства в сумме 330 361 руб., в качестве поступления на счета индивидуального предпринимателя. 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета индивидуального предпринимателя ФИО4 №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. на расчетный счет №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг», в качестве оплаты за модульный павильон по договору.

ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета УФК по Волгоградской области на лицевой счет индивидуального предпринимателя ФИО4 №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 297 000 рублей в качестве субсидии. 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета индивидуального предпринимателя ФИО4 №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 296 000 руб. на расчетный счет №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг», в качестве займа по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета индивидуального предпринимателя ФИО4 №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., обналичены денежные средства в сумме 312 564, 67 руб. (по чеку НА 8297352). 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг», на лицевой счет индивидуального предпринимателя ФИО4 №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 296 000 руб. в качестве возврата займа по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. 

Оперативные мероприятия были проведены в строгом соответствии с Федеральным Законодательством РФ «Об оперативно – розыскной деятельности». Результаты оперативно – розыскных мероприятий представлены в СЧ ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области надлежащим образом на основании постановления о передаче результатов ОРД. В ходе предварительного следствия установлена законность проведения оперативно – розыскных мероприятий, что позволяет использовать их результаты в качестве доказательств. (т.4л.д.21-28);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления Волжского городского суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ, проведена выемка в ИФНС России по ... декларации о доходах индивидуального предпринимателя ФИО4 за 2011 год. (т.17л.д.178-180);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена декларация о доходах индивидуального предпринимателя ФИО4 за 2011 год. В ходе осмотра установлено, что ИП ФИО4 сдал в ИФНС ... декларацию о своих доходах и расходах за 2011 год. Однако в ходе проведения судебной почерковедческой экспертизы было установлено, что подписи в декларации выполнены не ФИО4, что подтверждает отсутствие деятельности как ИП у ФИО4 (т.17л.д.181-182)

Вещественное доказательство: декларация о доходах индивидуального предпринимателя ФИО4 за 2011 год. (т.17л.д.183-187);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой подписи от имени ФИО4, расположенные в графе «Подпись» на 1,2,3 листах в декларации о доходах за 2011 год индивидуального предпринимателя ФИО4, выполнены не ФИО4, а другим лицом. (т.18л.д.169-175);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у К.А.В. изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ИП К.А.В. и ООО «ЛМ Сервис Юг», а именно:договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ.(т.10л.д.3-5);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому индивидуальный предприниматель К.А.В. оказывал услуги по ремонту сложной бытовой техники ООО «ЛМ Сервис Юг» на договорной основе; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он был принят на должность мастера по ремонту техники в ООО «ЛМ Сервис Юг».(т.10л.д.6-7);

-вещественные доказательства, изъятые у К.А.В. в ходе выемки:договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИН К.А.В. и ООО «ЛМ Сервис Юг»; трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ.(т.10л.д.8-21);

-заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой рукописные буквенно-цифровые записи в графе «Второй экземпляр» трудового договора ….. 2011 год» в трудовом договоре №... (бессрочный) от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены К.А.В. (т.18л.д.7-13);

-выпиской из АО АКБ «Экспресс-Волга» банк о движении денежных средств по лицевому счету ИП К.А.В., согласно данным которой ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП К.А.В. №... внесены денежные средства в сумме 330 360 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ООО «ЛМ Сервис Юг», перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. на лицевой счет №..., открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ИП К.А.В.

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №..., открытого в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ИП К.А.В., на лицевой счет №..., открытый в ОСБ «Сбербанк России» №... для К.А.В., перечислены денежные средства в сумме 326 850 руб. (т.11л.д.11-17);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Токарева А.А. изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ИП ФИО20 Т.А.А. и ООО «ЛМ Сервис Юг», а именно: квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; пояснительная записка о результатах деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; пояснительная записка о результатах деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства; бизнес-план; акт приема передачи модульного павильона от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по р/с ОАО «ЭВБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.9л.д.54-57);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб., согласно которому с р/с ИП Токарева А.А. на р/с ООО «ЛМ Сервис Юг» перечисляются денежные средства в сумме 330 000 руб. в качестве оплаты за торговый павильон; пояснительная записка о результатах деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; пояснительная записка о результатах деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства; бизнес-план; акт приема передачи модульного павильона от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Токарев А.А. принял от ФИО3 торговый павильон, расположенный в Клетском районе Волгоградской области; договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по р/с ОАО «ЭВБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.9л.д.58-61);

- вещественными доказательствами: квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; пояснительная записка о результатах деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; пояснительная записка о результатах деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства; бизнес-план; акт приема передачи модульного павильона от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по р/с ОАО «ЭВБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т.9л.д.62-109);

-выпиской из АО АКБ «Экспресс-Волга» банк о движении денежных средств по лицевому счету ИП Токарева А.А., согласно данным которой ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП Токарев А.А. №... внесены денежные средства в сумме 330 360 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК (Управление развития предпринимательства Администрации Волгоградской области) на лицевой счет №..., открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ИП Токарева А.А., перечислены денежные средства в сумме 297 000 руб. -субсидия. 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №..., открытого в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ИП Токарева А.А., денежные средства в сумме 327 822,50 руб. перечислены на лицевой счет №..., открытый в ОСБ «Сбербанк России» №... для Токарева А.А.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ООО «ЛМ Сервис Юг», перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. на лицевой счет №..., открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ИП Токарева А.А. (т.10л.д.246-250);

-выпиской о движении денежных средств по лицевому счету №..., открытому ДД.ММ.ГГГГ для ФИО3 ча в АО «Экспресс-Волга банк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступают денежные средства в сумме 294 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №..., открытого ДД.ММ.ГГГГ для ФИО3 ча в АО «Экспресс-Волга банк», на расчетный счет УФК по Волгоградской области (ИФНС России №... по городу Волгограду)перечислены денежные средства в сумме 205 417,34 руб. (в обосновании платежа – оплата пеней и налога).

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №..., открытого ДД.ММ.ГГГГ для ФИО3 ча в АО «Экспресс-Волга банк», выданы наличными денежные средства в сумме 88 040 руб.

Данными денежными средствами, поступившими от ФИО5, ФИО3 распорядился по своему усмотрению. (т.17л.д.233-243);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО5 изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ИП ФИО5 и ООО «ЛМ Сервис Юг», а именно: трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 руб.; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 34 №.... (т.9л.д.151-154);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 был принят в ООО «ЛМ Сервис Юг» на должность мастера по ремонту бытовой техники; договором возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договором о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; копией платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 руб., согласно которой ФИО5 перевел на лицевой счет ФИО3 денежные средства в сумме 294 000 руб.; копией свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 34 №.... (т.9л.д.155-157);

- вещественными доказательствами: трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 руб.; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 34 №....(т.9л.д.158-169);

-выпиской из АО АКБ «Экспресс-Волга» банк о движении денежных средств по лицевому счету ИП ФИО5, согласно данным которой ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП ФИО5 №... внесены денежные средства в сумме 330 360 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК (Управление развития предпринимательства Администрации Волгоградской области) на лицевой счет №..., открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ИП ФИО5, перечислены денежные средства в сумме 297 000 руб.-субсидия. 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №..., открытого в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ИП ФИО5 денежные средства в сумме 294 000 руб. перечислены на лицевой счет №..., открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» банк для ФИО3 (т.11л.д.18-35);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО18 изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ИП ФИО6 и ООО «ЛМ Сервис Юг», а именно: договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нежилого помещения; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №... к договору; денежная чековая книжка для получения наличных денег за № №..., счет 40№... на 25 чеков. (т.9л.д.205-208);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и индивидуального предпринимателя ФИО6; акт приема передачи нежилого помещения, согласно которому ИП ФИО6 принял от ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице ФИО20 №3 торговый павильон, расположенный в Клетском районе Волгоградской обрасти; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №... к договору; денежная чековая книжка для получения наличных денег за №..., счет №... на 25 чеков. (т.9л.д.209-210);

- вещественными доказательствами: договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи нежилого помещения; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №... к договору; денежная чековая книжка для получения наличных денег за №..., счет №... на 25 чеков. (т.9л.д.211-222);

-выпиской из АО АКБ «Экспресс-Волга» банк о движении денежных средств по лицевому счету ИП ФИО6, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП ФИО6 №... внесены денежные средства в сумме 330 360 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ООО «ЛМ Сервис Юг», перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. на лицевой счет №..., открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ИП ФИО6 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №..., открытого в АО АКБ «Экспресс-Волга» для ИП ФИО6, сняты денежные средства в сумме 324 000 руб. по чеку №....(т.11л.д.1-10);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по Астраханской области изъято регистрационное дело ООО «ЛМ Сервис Юг».(т.13л.д.94-96);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ЛМ Сервис Юг». В ходе осмотра установлено, что на основании решения участника №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 уволен с должности директора. На данную должность ДД.ММ.ГГГГ назначена ФИО20 №3(т.13л.д.97-100);

-вещественным доказательством: регистрационное дело ООО «ЛМ Сервис Юг». (т.13л.д.101-103);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по Волгоградской области изъято регистрационное дело ООО «Сервис ЛМ».(т.13л.д.114-115);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Сервис ЛМ», в том числе уставные документы, согласно которым учредителем данной организации является сын ФИО3 – ФИО12 (т.13л.д.116-117);

- вещественным доказательством: регистрационное дело ООО «Сервис ЛМ».(т.13л.д.118-120);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по Волгоградской области изъято регистрационное дело ООО «Сервис Плюс». (т.13л.д.131-132);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Сервис Плюс», в том числе документы, подтверждающие слияние данной организации с ООО «ЛМ-Сервис». (т.13л.д.133-144);

-вещественным доказательством: регистрационное дело ООО «Сервис Плюс». (т.13л.д.145-147);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО АКБ «Экспресс-Волга» изъято юридическое дело ООО «Сервис ЛМ», подтверждающее наличие трудовых отношений с ИП ФИО4, Токаревым А.А., ФИО5, ФИО6 и К.А.В. (т.13л.д.43-44);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Сервис ЛМ», в том числе карточка с образцами подписи ФИО3, оттиском печати, а также документы, подтверждающие перечисление денежных средств на счета Токарева А.А., ФИО4,ФИО5, ФИО6 и К.А.В. в виде заработной платы. (т.13л.д.45-46);

- вещественным доказательством: юридическое дело ООО «Сервис ЛМ».(т.13л.д.47-48);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО АКБ «Экспресс-Волга банк» изъято юридическое дело ООО «ЛМ Сервис Юг», подтверждающее наличие трудовых отношений с ИП ФИО4, Токаревым А.А., ФИО5, ФИО6 и К.А.В. (т.13л.д.58-59);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ЛМ Сервис Юг», в том числе карточка с образцами подписи ФИО3, оттиском печати ООО «ЛМ Сервис Юг», а также документы, подтверждающие перечисление денежных средств по договорам возмездного оказания услуг с индивидуальными предпринимателями К.А.В., ФИО5, ФИО6, Токаревым А.А. и ФИО4 (т.13л.д.60-62);

- вещественным доказательством: юридическое дело ООО «ЛМ Сервис Юг». (т.13л.д.63-64);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО АКБ «Экспресс-Волга банк» изъято юридическое дело ООО «Сервис Плюс». (т.13л.д.74-77);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Сервис Плюс», в том числе карточка с образцами подписи ФИО3 и оттиском печати. (т.13л.д.78-80);

-вещественным доказательством: юридическое дело ООО «Сервис Плюс». (т.13л.д.81-82);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в помещении ООО «ЛМ Сервис Юг», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие финансово-хозяйственные и экономические отношения между ООО «ЛМ Сервис Юг» и ИП Токаревым А.А., К.А.В., ФИО6, ФИО5, ФИО4, а именно: договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО4; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП К.А.В.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП Токаревым А.А.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО6; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП К.А.В.; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО5; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО6; акт приема передачи помещения по договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Токаревым А.А. и ИП ФИО3; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сервис ЛМ» в лице директора ФИО3 и ИП Токаревым А.А.; светокопия требования №... об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении операций по счетам налогоплательщика Токарева А.А.; светокопия сообщения от ДД.ММ.ГГГГ за №... с требованием предоставления пояснений в адрес ИП Токарева А.А.; сообщение с требованием предоставления пояснений от ДД.ММ.ГГГГ за №... в адрес ИП Токарева А.А.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 461,61 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 327 822,50 руб.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 286,36 руб.; платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 800 руб.; выписка по счету ИП Токарева А.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 рублей; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330,36 руб.; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи нежилого помещения по договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия выписки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; светокопия ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; светокопия выписки по счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму дебета 328 484,25 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 850 руб.; светокопия выписки по счету ИП К.А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму дебета 571,24 руб., кредита 330 000 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП К.А.В.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598,86 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360, 36 руб.; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; решение №... от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов с ИП ФИО5 на общую сумму 19 065, 65 руб.; решение №... о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ; требование №... от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога, штрафа, сбора, пени в адрес ИП ФИО5; светокопия сообщения с требованиями предоставления пояснений от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 10722 в адрес ИП ФИО5; требование от ДД.ММ.ГГГГ за №... об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на имя ФИО5; таблица расчета пени по страховым взносам; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис ЮГ» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; светокопия договора аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО5; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; светокопия дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ.; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; претензия ФИО4 №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; информационное письмо директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; информационное письмо директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» ФИО20 №3 №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о взыскании налогов с ИП ФИО4; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении операций по счету ИП ФИО4; копия сообщения с требованием представления пояснений, направленного ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области ФИО4 №... от ДД.ММ.ГГГГ по фактам неуплаты налогов и иных сборов, и пеней; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о взыскании налогов с ИП ФИО4; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о приостановлении операций по счетам налогоплательщика ИП ФИО4; копия требования №... об уплате налога, сбора, штрафа, адресованного ИФНС России по ... ИП ФИО4; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 000 руб.; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб. на сумму 330 000 руб.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО6 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО6 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное УПФР в Советском районе г. Волгограда ФИО6; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №... от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное УПФР в Советском районе г. Волгограда в отношении ФИО6; копия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение (с требованием представления пояснений), адресованное ФИО6 из МИФНС России №... по Волгоградской области, №... от ДД.ММ.ГГГГ; DVD диск и флеш-карта, содержащие программу 1С предприятие ООО «ЛМ Сервис Юг»; механическая штемпельная печать «Сервис-ЛМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>; механическая штемпельная печать «ЛМ Сервис-Юг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>; механическая штемпельная печать «ЛМ Сервис-Юг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>.(т.15л.д.196-198);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО4; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП К.А.В.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП Токаревым А.А.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО6; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП К.А.В.; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО5; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО6; акт приема-передачи помещения по договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Токаревым А.А. и ИП ФИО3; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сервис ЛМ» в лице директора ФИО3 и ИП Токаревым А.А.; светокопия требования №... об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении операций по счетам налогоплательщика Токарева А.А.; светокопия сообщения от ДД.ММ.ГГГГ за №... с требованием предоставления пояснений в адрес ИП Токарева А.А.; сообщение с требованием предоставления пояснений от ДД.ММ.ГГГГ за №... в адрес ИП Токарева А.А.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 461,61 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 327 822,50 руб.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 286,36 руб.; платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 800 руб.; выписка по счету ИП Токарева А.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330,36 руб.; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи нежилого помещения по договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия выписки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; светокопия ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; светокопия выписки по счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму дебета 328 484,25 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 850 руб.; светокопия выписки по счету ИП К.А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму дебета 571,24 руб., кредита 330 000 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП К.А.В.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598,86 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360, 36 руб.; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; решение №... от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов с ИП ФИО5 на общую сумму 19 065, 65 руб.; решение №... о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ; требование №... от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога, штрафа, сбора, пени в адрес ИП ФИО5; светокопия сообщения с требованиями предоставления пояснений от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 10722 в адрес ИП ФИО5; требование от ДД.ММ.ГГГГ за №... об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на имя ФИО5; таблица расчета пени по страховым взносам; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис ЮГ» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; светокопия договора аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО5; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; светокопия дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; претензия ФИО4 №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; информационное письмо директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; информационное письмо директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» ФИО20 №3 №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о взыскании налогов с ИП ФИО4; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении операций по счету ИП ФИО4; копия сообщения с требованием представления пояснений, направленного ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области ФИО4 №... от ДД.ММ.ГГГГ по фактам неуплаты налогов и иных сборов, и пеней; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о взыскании налогов с ИП ФИО4; копия решения ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о приостановлении операций по счетам налогоплательщика ИП ФИО4; копия требования №... об уплате налога, сбора, штрафа, адресованного ИФНС России по городу Волжскому ИП ФИО4; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 000 руб.; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб. на сумму 330 000 руб.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО6 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО6 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное УПФР в Советском районе г. Волгограда ФИО6; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №... от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное УПФР в Советском районе г. Волгограда в отношении ФИО6; копия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение (с требованием представления пояснений), адресованное ФИО6 из МИФНС России №... по Волгоградской области, №... от ДД.ММ.ГГГГ; DVD диск и флеш-карта, содержащие программу 1С предприятие ООО «ЛМ Сервис Юг»; механическая штемпельная печать «Сервис-ЛМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>; механическая штемпельная печать «ЛМ Сервис-Юг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>; механическая штемпельная печать «ЛМ Сервис-Юг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>.(т.15л.д.199-224);

-вещественными доказательствами, изъятыми в ходе обыска в помещении ООО «ЛМ Сервис Юг»: договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО4; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП К.А.В.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП Токаревым А.А.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО6; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП К.А.В.; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО5; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО6; акт приема-передачи помещения по договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Токаревым А.А. и ИП ФИО3; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сервис ЛМ» в лице директора ФИО3 и ИП Токаревым А.А.; светокопия требования №... об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении операций по счетам налогоплательщика Токарева А.А.; светокопия сообщения от ДД.ММ.ГГГГ за №... с требованием предоставления пояснений в адрес ИП Токарева А.А.; сообщение с требованием предоставления пояснений от ДД.ММ.ГГГГ за №... в адрес ИП Токарева А.А.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 461,61 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 327 822,50 руб.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 286,36 руб.; платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 800 руб.; выписка по счету ИП Токарева А.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 рублей; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330,36 руб.; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи нежилого помещения по договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия выписки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей; светокопия ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; светокопия выписки по счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму дебета 328 484,25 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 850 руб.; светокопия выписки по счету ИП К.А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму дебета 571,24 руб., кредита 330 000 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП К.А.В.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598,86 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360, 36 руб.; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; решение №... от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов с ИП ФИО5 на общую сумму 19 065, 65 руб.; решение №... о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ; требование №... от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога, штрафа, сбора, пени в адрес ИП ФИО5; светокопия сообщения с требованиями предоставления пояснений от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 10722 в адрес ИП ФИО5; требование от ДД.ММ.ГГГГ за №... об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на имя ФИО5; таблица расчета пени по страховым взносам; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис ЮГ» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; светокопия договора аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО5; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; светокопия дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; претензия ФИО4 №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; информационное письмо директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; информационное письмо директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» ФИО20 №3 №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о взыскании налогов с ИП ФИО4; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении операций по счету ИП ФИО4; копия сообщения с требованием представления пояснений, направленного ИФНС России по ... Волгоградской области ФИО4 №... от ДД.ММ.ГГГГ по фактам неуплаты налогов и иных сборов, и пеней; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о взыскании налогов с ИП ФИО4; копия решения ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о приостановлении операций по счетам налогоплательщика ИП ФИО4; копия требования №... об уплате налога, сбора, штрафа, адресованного ИФНС России по городу Волжскому ИП ФИО4; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 000 руб.; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб. на сумму 330 000 руб.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО6 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО6 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное УПФР в Советском районе г. Волгограда ФИО6; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №....046....3 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное УПФР в Советском районе г. Волгограда в отношении ФИО6; копия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение (с требованием представления пояснений), адресованное ФИО6 из МИФНС России №... по Волгоградской области, №... от ДД.ММ.ГГГГ; DVD диск и флеш-карта, содержащие программу 1С предприятие ООО «ЛМ Сервис Юг»; механическая штемпельная печать «Сервис-ЛМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>; механическая штемпельная печать «ЛМ Сервис-Юг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>; механическая штемпельная печать «ЛМ Сервис-Юг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>.(т.15л.д.226-247, т.16л.д.1-140);

-заключением технико-криминалистической судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой оттиски печатей ООО «ЛМ Сервис Юг» в договоре возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с приложением между ООО «ЛМ Сервис Юг» и ИП ФИО4, нанесены удостоверительной печатной формой ООО «ЛМ Сервис-Юг», условно промаркированной под №.... 

Оттиски печатей ООО «ЛМ Сервис-Юг» в договоре №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО4 и ООО «ЛМ Сервис-Юг» нанесены удостоверительной печатной формой ООО «ЛМ Сервис-Юг» условно промаркированной под №.... (т.18л.д.185-196);

-заключением по исследованию документов ООО «ЛМ Сервис-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого ФИО5, ФИО19, Токаревым А.А., К.А.В., ФИО6 поданы запросы на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе инновационным компаниям. Контактное лицо – ФИО20 Ф.Н.А. 

В 2011 году согласно письму Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ выплачены субсидии на возмещение части затрат в бизнес–плане следующим субъектам малого предпринимательства:

-ИП Токареву А.А. (проект «Создание центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области»), размер субсидии – 297 000 руб.; 

-ИП ФИО4 (проект «Создание центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области»), размер субсидии – 297 000 руб.; 

-ИП ФИО5 (проект «Создание центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области»), размер субсидии – 297 000 руб.

Отказано в предоставлении субсидии в 2011 году субъектам малого предпринимательства, набравшим менее 43 балов, на основании пункта 15.4 Положения о субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного вышеназванным постановлением – израсходованы лимиты средств бюджета, предусмотренные для финансирования мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в текущем финансовом году следующим индивидуальным предпринимателям: К.А.В. и ФИО6 (т.9л.д.3-15);

-заключением по исследованию документов ООО «ЛМ Сервис-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого выплачены субсидии на возмещение части затрат указанных в бизнес-плане следующим субъектам малого предпринимательства:ИП Токареву А.А. (проект «Создание центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области), размер субсидии - 297 000 руб.;ИП ФИО4 (проект «Создание центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области), размер субсидии - 297 000 руб.;ИП ФИО5 (проект «Создание центра бытового обслуживания в Клетском районе Волгоградской области), размер субсидии - 297 000 руб.

Отказано в предоставлении субсидий в 2011г. субъектам малого предпринимательства, набравшим менее 43 баллов, на основании пункта 15.4 Положения (израсходованы лимиты средств бюджета, предусмотренные для финансирования мероприятий «Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства»): ИП К.А.В.; ИП ФИО6

Согласно пакетам документов на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе инновационным компаниям ИП К.А.В. и ИП ФИО6 в 2011году, заявленная стоимость субсидий составила 594 000 руб. (297 000 +297 000 руб.).

Согласно анализу расчетного счета №... ИП ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», на счет поступили денежные средства на общую сумму 665 000,00 руб., в том числе:330 360,00 руб. - внесение наличных на расчетный счет ИП; 297 000,00 руб. – субсидии (Постановление Правительства Российской Федерации №... от ДД.ММ.ГГГГ);37 640 руб. - оплата по договору возмездного оказания услуг.

Списано денежных средств на общую сумму 647 360 руб., в том числе:294 000 руб. - возврат займа;3 860 руб. - комиссия банка;330 000 руб. - оплата за модульный павильон по договору от ДД.ММ.ГГГГ;19 500 руб. - перевод денежных средств ФИО5 

Согласно анализу расчетного счета ИП ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», на счет поступили денежные средства на общую сумму 1 071 313 руб., в том числе: 330 461 руб. - внесение наличных на расчетный счет ИП; 297 000 руб. - субсидии(Постановление Правительства Российской Федерации 178 от ДД.ММ.ГГГГ);296 000 руб. - возврат денежных средств от ООО «ЛМ-Сервис-Юг»; 147 852 руб. - оплата по договору возмездного оказания услуг (март 2012года).

Списано денежных средств на общую сумму 1 071 313 руб., в том числе:332 464,67 руб. - выдано по чеку;8 754,10 руб. - комиссия банка;20 063,59 руб. - уплата налогов, штрафов;330 000 руб. - оплата за модульный павильон ООО«ЛМ-Сервис-Юг»;84 000 руб. - перевод денежных средств ФИО4;296 000 руб. - предоставление займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛМ-Сервис-Юг».

Согласно анализу расчетного счета №... ИП Токарева А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», на счет поступили денежные средства на общую сумму 984 083,49 руб., в том числе:330 360руб. - внесение наличных на расчетный счет ИП;297 000 руб. - субсидии, (Постановление Правительства Российской Федерации 178 от ДД.ММ.ГГГГ);25 860 руб. - оплата по договору возмездного оказания услуг (плательщик ООО «Лм-Сервис-Юг»); 330 000 руб. - возврат денежных средств за модульный павильон по договору от ДД.ММ.ГГГГ (плательщик ООО «Лм-Сервис-Юг»); 863,49 руб. - поступление на счет через кассу.

Списано денежных средств на общую сумму 984 083,43 руб., в том числе: 330 000 руб. - оплата за модульный павильон ООО «ЛМ-Сервис-Юг»; 6 540,93 руб. - комиссия банка; 647 542,50 руб. - перевод денежных средств Токареву А.А.(т.10л.д.201-214);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО20 №3 среди прочего обнаружены и изъяты документы, подтверждающие экономические и трудовые отношения между ИП Токаревым А.А., ФИО4, К.А.В., ФИО6, ФИО5 и ООО «ЛМ Сервис-Юг», а именно: трудовой договор №... (бессрочный) от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №... с генеральным директором предприятия от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора возмездного оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ; приложения к договору об оказании возмездных услуг.(т.14л.д.72-75);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрентрудовой договор №... (бессрочный) от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что договор заключен между ООО «Мир связи ЛМ» в лице директора Л.О.М. и ФИО20 №3 Согласно данному договору ФИО20 №3 принята на должность финансового директора ООО «Мир связи ЛМ»; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО20 №3; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №... с генеральным директором предприятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям договора, последний заключен между учредителем ООО «ЛМ Сервис» в лице ФИО3 и ФИО20 №3 о приеме ФИО20 №3 на должность генерального директора ООО «ЛМ Сервис»; светокопия договора возмездного оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с индивидуальным предпринимателем ФИО4; приложения к договору об оказании возмездных услуг.(т.14л.д.76-78);

-вещественными доказательствами: трудовой договор №... (бессрочный) от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №... с генеральным директором предприятия от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора возмездного оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору об оказании возмездных услуг.(т.14л.д.80-99);

-материалами оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3, представленнымиотделом ЭБ и ПК УМВД России по городу Волжскому, на основании ст. ст. 5, 11, 12 ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности», согласно которым получены сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЛМ Сервис-ЮГ», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета индивидуального предпринимателя ФИО6 №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг», перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. в качестве оплаты за модульный павильон по договору. 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета индивидуального предпринимателя К.А.В. №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг», перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. в качестве оплаты за модульный павильон по договору. 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета индивидуального предпринимателя ФИО5 №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг» перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. в качестве оплаты за модульный павильон по договору. 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета индивидуального предпринимателя Токарева А.А. №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг» перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. в качестве оплаты за модульный павильон по договору. 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета индивидуального предпринимателя ФИО4 №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг» перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. в качестве оплаты за модульный павильон по договору. 

ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета индивидуального предпринимателя ФИО4 №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., на расчетный счет №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг» перечислены денежные средства в сумме 296 000 руб. в качестве займа по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, 03.02.2012с расчетного счета №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: город Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг» на лицевой счет индивидуального предпринимателя Токарева А.А. №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: город Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. в качестве возврата денежных средств за модульный павильон по договору. 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг» на лицевой счет индивидуального предпринимателя ФИО6 №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. в качестве возврата денежных средств за модульный павильон по договору. 

14.03.2012с расчетного счета №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг», на лицевой счет индивидуального предпринимателя ФИО4 №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 296 000 руб. в качестве возврата займа по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №..., открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., для ООО «ЛМ-Сервис Юг», на лицевой счет индивидуального предпринимателя К.А.В. №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., перечислены денежные средства в сумме 330 000 руб. в качестве возврата денежных средств за модульный павильон по договору. 

Оперативные мероприятия были проведены в строгом соответствии с Федеральным Законодательством РФ «Об оперативно – розыскной деятельности». Результаты оперативно – розыскных мероприятий представлены в СЧ ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области надлежащим образом на основании постановления о передаче результатов ОРД. В ходе предварительного следствия установлена законность проведения оперативно – розыскных мероприятий, что позволяет использовать их результаты в качестве доказательств. (т.4л.д.29-220);

-материалами оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3, представленнымиотделом ЭБ и ПК УМВД России по ..., на основании ст. 5, 11, 12 ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности», согласно которым получены светокопии платежных поручений, согласно которым на основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет индивидуального предпринимателя ФИО4 №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с лицевого счета УФК (Управления развития предпринимательства Администрации Волгоградской области) перечислены денежные средства в сумме 297 000 рублей в качестве субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

На основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет индивидуального предпринимателя Токарева А.А. №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с лицевого счета УФК (Управления развития предпринимательства Администрации Волгоградской области) перечислены денежные средства в сумме 297 000 руб. в качестве субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

На основании платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет индивидуального предпринимателя ФИО5 №..., открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», расположенном по адресу: г. Волгоград, ..., с лицевого счета УФК (Управления развития предпринимательства Администрации Волгоградской области) перечислены денежные средства в сумме 297 000 руб. в качестве субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Оперативные мероприятия были проведены в строгом соответствии с Федеральным Законодательством РФ «Об оперативно – розыскной деятельности». Результаты оперативно – розыскных мероприятий представлены в СЧ ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области надлежащим образом на основании постановления о передаче результатов ОРД. В ходе предварительного следствия установлена законность проведения оперативно – розыскных мероприятий, что позволяет использовать их результаты в качестве доказательств. (т.4л.д.226-228);

-протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: Волгоградская область, Клетский район, ..., рядом с домом №.... 

В ходе осмотра установлено, что на данном участке отсутствуют какие – либо сооружения, а также павильон по продаже сотовых телефонов и зачислению денежных средств на счета абонентов. (т.17л.д.216-226).

Оценивая вышеуказанные доказательства в совокупности, суд находит их достоверными и достаточными для признания ФИО3, Токарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 виновными в совершении указанного преступления. 

Давая правовую оценку действиям подсудимых,суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым подсудимый ФИО3, являясь директором ООО «ЛМ Сервис Юг», зная о реализации на территории Волгоградской области целевой программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, с целью хищения путем обмана денежных средств в сумме 1.485.000 рублей, выделяемых в качестве субсидий, вступил в преступный сговор с сотрудниками ОбществаТокаревым А.А., ФИО4, ФИО5, другим лицом и ФИО6, при этом распределив роли между участниками группы. Согласно распределенным ролям: ФИО3 осуществлял общее руководство группой, при этом Токарев А.А., ФИО4, ФИО5, другое лицо и ФИО6 для участия в указанной программе, не имея намерения заниматься коммерческой деятельностью, должны были зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть расчетные счета в банке, пройти цикл необходимых семинаров, подписать договоры купли-продажи и акты приема – передачи по якобы приобретенным ими павильонам, тем самым показав затратную часть своей предпринимательской деятельности. После выполнения на данном этапе запланированных мероприятий ФИО3 отдал распоряжение сотруднику Общества подготовить на Токарева А.А., ФИО4, ФИО5, другое лицо и ФИО6 пакет документов, необходимый для получения субсидий,содержащий недостоверные сведения,и представить его в Комитет экономики Волгоградской области.

Рассматривая представленный пакет документов, содержащий недостоверные сведения о якобы понесенных Токаревым А.А., ФИО4, ФИО5, другим лицом и ФИО6 убытках,возникших в ходе осуществления предпринимательской деятельности, сотрудники Комитета экономики Волгоградской области, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений подсудимых, приняли решение о выплате Токареву А.А., ФИО4 и ФИО5 субсидий по 297.000 рублей каждому, а всего на общую сумму 891.000 рублей.

В предоставлении субсидий на общую сумму 594.000 рублей другому лицу и ФИО6 было отказано.

Поступившие на расчетные счета Токарева А.А., ФИО4 и ФИО5 бюджетные денежные средства всего на общую сумму 891.000 рублей последними были переданы ФИО3, после чегоимираспорядились по своему усмотрению.

При этом ФИО3, Токарев А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 1.485.000 рублей.

Органом предварительного следствия действия ФИО3 квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, как организация совершения покушения на мошенничество при получении выплат и руководство его исполнением, то есть организация и руководство исполнением совершения покушения на хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд считает, что данная квалификация подлежит изменению с исключением квалифицирующего признака «использование служебного положения», поскольку вопросы предоставления субсидий не входили в круг должностных обязанностей ФИО3, каких-либо полномочий по распоряжению соответствующими денежными средствами у него не имелось, а его действия, связанные с организацией и руководством совершения хищения,не являются административно – хозяйственной или организационно – распорядительной функцией.

Кроме того, на период рассматриваемых событий ФИО3 не являлся директоромООО «ЛМ Сервис Юг», так как на основании решения участника №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 уволен с должности директора. На данную должность ДД.ММ.ГГГГ назначена ФИО20 №3

С учетом этого суд расценивает действия ФИО3 как организацию совершения покушения на мошенничество при получении выплат и руководство его исполнением, то есть организация и руководство исполнением совершения покушения на хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, и квалифицирует их по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ;

- Токарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 (каждого в отдельности), как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, и квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Довод стороны защиты о том, что у подсудимыхТокарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 отсутствовал преступный сговор, направленный на хищение бюджетных средств, а регистрация последнихв качестве индивидуальных предпринимателей иоткрытие расчетных счетов не являлась частью какого-либо преступного плана, а была обусловлена опасением потерять работу и минимизацией затрат ООО «ЛМ Сервис Юг», связанных с оплатой налогов, суд находит несостоятельным, поскольку для решения данного вопроса необходимо рассматривать картину произошедших событий в целом, так подсудимые Токарев А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, прошли курсы обучения предпринимательской деятельностью, при этом не намереваясь заниматься предпринимательством, затем с целью создания видимости понесенных затрат, связанных с предпринимательской деятельностью,заключили фиктивные сделки по приобретению модульных павильонов, каждый из них получил денежные средства черезсотрудника Общества, действующего по указанию ФИО3,ив тот же день после зачисления полученной суммы на расчетные счета,перечислили их обратно вООО «ЛМ Сервис Юг», затемподписали документы, необходимые для участия в программе по выделению субсидий. В дальнейшем, при получении Токаревым А.А., ФИО4 и ФИО5 бюджетных денежных средств передали их ФИО3

Последовательность действий подсудимых свидетельствует оналичии у нихпредварительного сговора, прямого умысла и единой цели – хищение денежных средств, выделяемых в качестве субсидий.

Данный вывод суда также подтверждается заявлениями ФИО4, Токарева А.А. и ФИО5 в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности ФИО3, согласно содержанию которых ФИО3 похитил у каждого из них по 297.000 рублей, которые им были выданы в конце 2011 г. из областного бюджета как субъектам малого и среднего предпринимательства.

Свидетельские показания ФИО20 №1, ФИО20 Ф.Н.А. подтверждаютвывод суда о том, что регистрация ФИО4, Токарева А.А., ФИО5 и ФИО6 в качестве индивидуальных предпринимателей носила формальный характер, так как они не намеревались заниматься коммерческой деятельностью, и показаниями подсудимых, согласно которымпосле регистрации и приобретения ими статуса ИП они продолжали работать на тех же рабочих местах вООО «ЛМ Сервис Юг», выполнять трудовой распорядок Общества и согласовывать свои действия с руководством указанного юридического лица.

Помимо этого, фактическое наличие модульных павильонов, являющихся предметом купли-продажи, что подтверждается свидетелем ФИО10, не может служить опровержением вывода суда о фиктивности этих сделок, так как указанные в договорах объекты фактически не передавались Токареву А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6, что находит своё подтверждение в представленных в судебном заседании дополнительных соглашениях к договору от ДД.ММ.ГГГГ на электроснабжение этих павильонов, заключенных между ОАО «Волгоградэнергосбыт» и ФИО3, а именно: о внесении изменений в этот договор от 2012 г. и о его расторжении от ДД.ММ.ГГГГ, то есть ФИО3 заключал дополнительные соглашения по данным павильонам, оплачивал услуги по электроснабжению в 2012, 2013 и большую часть 2014 г., то есть, уже после так называемой передачи объектов «новым собственникам». В связи с этим подсудимые Токарев А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 не могли в данных павильонах заниматься коммерческой деятельностью.

Помимо этого факт фиктивности сделок купли – продажи павильонов подтверждается показаниями свидетеля ФИО20 Ф.Н.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которым сами торговые павильоныона лично не видела. Они, по бумагам, находились в Клетском районе Волгоградской области. Ей доподлинно известно, что индивидуальные предприниматели эти торговые павильоны для себя не покупали.

Заявление защитника и подсудимого ФИО6 о том, что последний не намеревался участвовать в незаконном получении бюджетных средств, о чем сообщил ФИО3 и после состоявшегося между ними разговора уволился из ООО «ЛМ Сервис Юг», суд оценивает критически, так как оно опровергается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, в частности, он также, как иТокарев А.А., ФИО4 и ФИО5, под руководством ФИО3 последовательно выполнял все действия, направленные на хищение денежных средств в виде субсидий, и только по объективным причинам не смог довести до конца совместный умысел. При этомнеобходимо учитывать результаты экспертного исследования -заключение почерковедческой судебной экспертизы №... от ДД.ММ.ГГГГ,выводы которого, хотя и носят вероятностный характер, однако полностью вписываются в картину произошедших событий. 

Помимо этого, данное заявление опровергается показаниями подсудимого ФИО6, оглашенными в судебном заседании, где последний указал, чтоосенью 2011 года ФИО3 сообщил, что нужны денежные средства для развития его бизнеса. При этом ФИО3 может их получить на законных основаниях в Администрации Волгоградской области в качестве субсидий. ФИО3 рассказывал о том, что у него (ФИО3) тяжелое финансовое положение и ему (ФИО3) нужны деньги на развитие бизнеса… вскоре от его имени (ФИО6) были поданы документы в Администрацию Волгоградской области для получения бюджетных денежных средств на развитие малого и среднего предпринимательства.

Утверждение стороны защиты о том, что Токарев А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 не были осведомлены о том, что подписывают документы на участие в программе по выделению субсидий, так как не читали их, в связи с тем, что полностью доверяли ФИО3, судоценивает критически, поскольку Токарев А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, заключали договоры на приобретение модульных павильонов, в связи с чем могли и должны были осознавать незаконность данной сделки, кроме того, у Токарева А.А.в ходе выемки были изъяты документы, в том числезапрос на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства; бизнес-план, то есть документы, необходимые для участия в программе по выделению субсидий.

Помимоэтого, Токарев А.А., ФИО4 и ФИО5, получив в виде субсидий по 297.000 рублей, в случае неучастия их в преступной группе, должны были выяснить основания их зачисления на расчетные счета, однако, вопреки этому, они передали поступившие денежные средства ФИО3

С учетом этого суд расценивает позицию подсудимыхкак способ защиты, обусловленный желанием избежать уголовной ответственности за содеянное.

По этому же основанию суд отвергает довод стороны защиты о том, что подсудимые обращались в правоохранительные органы о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности.

Ссылка стороны защиты на то, что сотрудники Комитета экономики Волгоградской области, рассматривая документы Токарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6, должны были обратить внимание на идентичность бизнес-планов у этихиндивидуальных предпринимателей, где каждый из них планирует свою деятельность именно в Клетском районе, и у всех одно и тоже контактное лицо, судом оценивается критически, в связи с тем, что она не опровергает и не подтверждает обвинение подсудимых.

Заявление подсудимого ФИО3 о том, что ФИО6 пришел работать в ООО «ЛМ Сервис Юг»,уже являясь индивидуальным предпринимателем, опровергается показаниями свидетеляФИО20 №4, согласно которым Токарев А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6 являлись предпринимателями. Когда она устроилась в «ЛМ-Сервис», они уже являлись индивидуальными предпринимателями, но ей известно, что до оформления они работали там мастерами. 

Кроме того, суду не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что между Обществом и ФИО6 изначально заключались гражданско-правовые отношения.

Довод стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО3 состава вменяемого ему преступления, так как онне организовывал и не участвовал в хищении бюджетных денежных средств, а именно: субсидий, которые были перечислены на расчетные счета индивидуальных предпринимателей Токарева А.А., ФИО4 и ФИО5, суд находит несостоятельным, в связи с тем, что это опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности, показаниями подсудимыхТокарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6, согласно которым именно ФИО3 предложил им стать индивидуальными предпринимателями, заключить договоры купли – продажи павильонов.

Кроме того, свидетельскими показаниями ФИО20 Ф.Н.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которымФИО3 говорил ей о возможности получения субсидий и давал указания о срочной подготовкепакета документов для участия в программе по получению субсидий.

Утверждение ФИО3, что подсудимые возвратили ему не субсидии, а сумму займа, используемую ими для приобретения модульных павильонов, суд оценивает критически, поскольку, как указано выше, договоры купли – продажи данных объектов являлись мнимыми сделками, не порождавшими перехода права собственности к новым владельцам.

Помимоэтого,денежные средства, как следует из показаний Токарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6, фактически не передавались последним, а расписки, данные ими, носили формальный характер.

Следуя позиции подсудимого ФИО3, Токарев А.А., ФИО4 и ФИО5 возвратили ему сумму займа из средств, полученных в виде субсидий, однако ФИО6 и другое лицо, не получившие бюджетные средства, не могли погасить задолженность перед ФИО3 

При таких обстоятельствах ФИО3 должны были быть предприняты меры по возврату суммы займа с ФИО6 и другого лица, однако доказательств этому суду представлено не было.

Кроме того, данное утверждение подсудимого ФИО3 опровергается показаниями свидетеля ФИО20 Ф.Н.А., оглашенными в судебном заседании, согласно которымот ФИО3 ей поступили указания подготовить платежное поручение от имени ИП ФИО4 для перечисления денежных средств, полученных им от Администрации области в качестве субсидий, на расчетный счет ООО «ЛМ Сервис Юг».

В обоснование своей позиции сторона защиты, ссылаясь на заключение ревизора от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 201-211), утверждает, что подсудимые ФИО5, ФИО4 и Токарев А.А., получив денежные средства в виде субсидий, распорядились ими по своему усмотрению.

Суд считает, что заключение ревизора соответствует исследованным в судебном заседании доказательствами, так в нем отражено движение денежных средств по расчетным счетаФИО5, ФИО4 и Токарева А.А. именно в тех суммах, которые указаны в настоящем приговоре. Кроме того, необходимо учитывать, что на расчетные счета подсудимых также вносилась оплата их трудовой деятельности в ООО «ЛМ Сервис Юг». 

Суд критически оценивает ссылку стороны защиты на декларацию ФИО3 в части его доходов, а также возможности иным образом получить денежные средства, поскольку это не опровергает существо предъявленного ему обвинения.

Довод защитника и подсудимого ФИО3 о том, что все протоколы осмотра, проведенные следователем, являются недопустимым доказательством, в связи с тем, что они проведены в отсутствии понятых, суд находит необоснованным, поскольку они опровергаются свидетелями ФИО20 и Свидитель П.М.Ю., которые пояснили:

- ФИО20 - все следственные действия были проведены в строгом соответствии с УПК РФ, протоколы осмотров документов и предметов были проведены в ... вечернее время. Перед проведением следственных действий он созванивался с понятыми, и они не отказывались в принятии участия. В присутствии понятых были осмотрены документы и предметы. Лица, которые привлекались и в качестве понятых для производства следственных действий, заинтересованность в исходе данного дела не имели;

- Свидитель П.М.Ю. - он участвовал в качестве понятого в рамках расследования уголовного дела ФИО3 и других лиц по факту хищения бюджетных денежных средств. При нем производился осмотр документов, составлялся протокол, где он поставил свою подпись. Также участвовал второй понятой.

Позицию ФИО3, не признавшего вину в совершении данного преступления, суд расценивает как способ защиты, обусловленный желанием избежать уголовной ответственности за содеянное.

Заявление стороны защиты о незаконности уголовного преследования подсудимых, так как постановлением следователя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ(т.21 л.д.94-96) уголовное дело в отношении ФИО3 и других подсудимых по ч.4 ст.159 УК РФ прекращено за отсутствием события преступления, суд находит несостоятельным, так как согласно данному постановлению уголовное дело в отношении ФИО3 прекращено по факту хищения денежных средств у Токарева А.А., ФИО4 и ФИО5

Вместе с тем, согласно п.2 указанного постановления продолжено уголовное преследование в отношении ФИО3,Токарева А.А., ФИО4, другого лица и ФИО5 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, то есть по факту хищения денежных средств при получении субсидий.

При таких обстоятельствах суд считает, что данное постановление законно и обоснованно.

В ходе судебного разбирательства по делу судом были допрошены свидетели:

- ФИО20 №1, которая показала, что она работала в банке «Экспресс Волга» в должности менеджера по открытию счетов для юридических лиц и ИП. С подсудимыми она познакомилась в процессе открытия расчетных счетов на компании и на ИП.Она открывала расчетные счета на имя ФИО3, на ООО «ЛМ Сервис». ФИО5 и Токарев открывали расчетные счета на ИП. Она работала в должности начальника и заместителя начальника. В тот период, скорее всего, она исполняла обязанности заместителя начальника по обслуживанию клиентов малого и среднего бизнеса. В её обязанности входило привлечение новых клиентов на расчетные счета, контактирование с клиентами по выбору тарифных планов, сборы документов и подписание документов, чтобы открыть клиенту расчетный счет. Что касается Токарева и ФИО5, то с ней созвонился сотрудник компании ООО «ЛМ Сервис» - бухгалтер и сообщил, что имеется потребность в открытии расчетных счетов. Было сказано, что ИП должны прийти в банк, и в дальнейшем она будет с ними коммуницировать. Она не помнит, вместе они пришли или каждый отдельно. Ей передали перечень людей на листе формата А4, перечень был немаленький. Примерно около 10 человек. Но пришло около 4-х человек. Ей было известно, что они работают у ФИО3 Данные лица открывали расчетные счетакак ИП. Они говорили, что работают мастерами - монтерами. На тот момент, когда она открывала расчетный счет, они были ИП;

- К.В.В., которая показала, что она работала начальником отдела инвестиций управления развития предпринимательства Администрации Волгоградской области. Реализовывалась программа поддержки предпринимательства, и одним из мероприятий было предоставление финансовой поддержки предпринимателям. Одним из мероприятийбыло оказание поддержки развитию малого бизнеса, участниками которого являлись ФИО3, Токарев А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6 Порядок предоставления поддержки состоял в следующем: объявлялся сначала прием документов от субъектов предпринимательства, определялась дата начала приема документов, ее окончание, проводилась обработка этих документов, всёвыносилось на рассмотрение комиссии, и комиссия выносила решение о предоставлении поддержки или об ее отказе. Субсидии предоставлялись в уже понесенные затраты. Для начинающих предпринимателей субсидии должны были быть понесены безналичным путем с заключением договоров, актов приема-передач выполненных работ. Компенсировались затраты на аренду, текущий капитальный ремонт помещений и рекламные услуги. Каждый субъект подписывал бизнес-план проекта, в котором было прописано, что он планирует осуществить. Заявки на получение субсидий предоставляли Токарев А.А., К.А.В., ФИО4, ФИО5, ФИО6, из них были удовлетворены заявки ФИО5, ФИО4, Токарева А.А., остальным было отказано в предоставлении субсидий по причине того, что они не набрали достаточного количества баллов, чтобы попасть в имеющиеся лимиты финансирования. Происходил конкурсный отбор, в рамках которого должно учитываться: была ли установлена приоритетно-целевая группа (безработные граждане), создание рабочих мест, наличие нежилого помещения или земельного участка, необходимого для реализации проекта, а также учитывалась проработка бизнес-плана проекта начинающего предпринимателя. Это те критерии, с помощью которых формировались баллы для попадания в лимиты финансирования. Комиссия одобрила получение субсидий для ФИО5, ФИО4, Токарева А.А. на сумму 891 000 рублей. Отказана на 594 000 рублей К.А.В., ФИО6 ФИО20 Ф.Н.А. ей не знакома. Получить необходимые документы для получения субсидирования в подаче такого заявления можно на сайте. Достоверность представленных документов ведется. В обязательном порядке предусмотрено выездное рассмотрение проблематики деятельности. В данном случае направлялся запрос в Клетский муниципальный район о подтверждении факта наличия предпринимательской деятельности конкретно перечисленными предпринимателями, в соответствии с которым был получен ответ, что такая деятельность ведется;

- ФИО20 Ф.Н.А., которая показала, что в июне 2011 года она устроилась на работу в ООО «ЛМ-сервис» на должность бухгалтера. В её обязанности входили работа с предпринимателями, подписание актов и сдача отчетности за предпринимателей. Организация занималась сервисным ремонтом и обслуживанием. ФИО20 №3 фигурировала в качестве директора общества. Были даны поручения собрать документы и обратиться в Администрацию Волгоградской области для предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства. Съездив в Администрацию,она получила перечень документов и по этому перечню собирала документы у предпринимателей. Собрав документы, передала их в администрацию города. Кем в 2011 году в организации ООО « ЛМ-Сервис» являлся ФИО14, она сказать не может, но для неё он являлся директором. Сколько работало мастеров по ремонту бытовой техники, она точно не помнит, но примерно человек 10, и все они являлись индивидуальными предпринимателями. Все, с которыми она работала, были индивидуальными предпринимателями, поскольку это было главное условие при получении субсидий. Фамилии данных мастеров: Тулупов, К.А.В., ФИО5, Токарев, ФИО14. Когда они зарегистрировались в качестве ИП, она не помнит. От указанных предпринимателей поступали документы, акты выполненных работ. Это делали на ..., по электронной почте сбрасывали заказы. Составлялся акт, который она подписывала с предпринимателями. Как осуществлялась выплата данным индивидуальным предпринимателям, она не знает. При оформлении документов они оформляли заявку на оформление субсидий на имя индивидуального предпринимателя. Также была еще доверенность для передачи документов в администрацию. Все документы передавались в администрацию Волгоградской области. Впоследствии ФИО20 №3 дала команду предпринимателям открыть расчетные счета для снятия денег с наименьшей потерей. Платежное поручение на имя ФИО13 по перечислению субсидий на расчетный счет ООО «ЛМ-сервис» она не готовила. Ни К.А.В., ни остальные лица к ней с просьбой по оформлению субсидий не обращались Все документы подписывали лично предприниматели, она за них никакиеподписи не ставила. Инициатива по оформлению субсидий исходила от ФИО3

Суд не принимает показания данных свидетелей, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, а также их показаниями, данными на предварительном следствии.

По мнению суда, противоречия в показаниях данных свидетелей обусловлены индивидуальными свойствами памяти.

В связи с этим суд, наряду с другими доказательствами по делу, кладет в основу приговора их показания, данные на предварительном следствии.

Показания свидетеля ФИО20 №3, оглашенные в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым она была трудоустроена в ООО «ЛМ Сервис Юг» на должность директора ее знакомым ФИО3 В ее должностные обязанности входило следующее: контроль работы бухгалтерии и кадровой службы, подписание рабочих договоров, работа с поставщиками, ведение бухгалтерского учёта и т.д. Права подписи она не имела. Право подписи было только у ФИО3 

В ООО «ЛМ-Сервис Юг» работали мастера, которых принимал сам ФИО3 В помещении ООО «ЛМ Сервис Юг», расположенном по адресу: г. Волгоград, ... от ФИО3 ей поступило указание о заключении договоров возмездного оказания услуг с конкретными индивидуальными предпринимателями. Данные договоры подписала она как директор ООО «ЛМ Сервис Юг». 

Касаемо индивидуальных предпринимателей ФИО4, Токарева А.А., ФИО5, ФИО6, К.А.В., между ними как ИП и ею, как директором ООО «ЛМ-Сервис Юг», заключены договоры возмездного оказания услуг, согласно которым ИП должны были выполнять определенного вида работы, предоставляемые им ООО «ЛМ-Сервис-Юг». После выполнения данных работ подписывались акты выполненных работ и производилась оплата. Ей известно, что индивидуальные предприниматели ФИО4, Токарев А.А., ФИО5, ФИО6 и К.А.В. получили субсидии из бюджета, однако основания для получения субсидий и их предназначение ей известно не было. Кто занимался сбором документов, она не знала. Она не контролировала перечисление денежных средств с р/с ИП в ООО «Лм Сервис Юг».

Ей известно, что индивидуальные предприниматели ФИО4, Токарев А.А., ФИО5, ФИО6 и К.А.В. приобрели модульные павильоны у ООО «ЛМ-Сервис-Юг». В свою очередь ООО «ЛМ-Сервис-Юг» приобрело данные модульные (торговые) павильоны. У индивидуального предпринимателя ФИО3 самих павильонов она не видела, но ФИО3 убеждал ее о наличии данных павильонов в Клетском районе Волгоградской области. Условий приобретения павильонов она не помнит, как ИП расплатились за данные павильона, она не помнит. Указаний о снятии ИП денежных средств со своих счетов она не давала. Денежных средств для передачи ФИО3 она не получала. (т.13л.д.171-177)

Суд оценивает критически показания свидетеля ФИО20 №3, данные ею на предварительном следствии, так как они опровергаются её показаниями, данными в суде, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Противоречия в показаниях ФИО20 №3, данных ею на предварительном следствии, обусловлены желанием оказать помощь ФИО3 избежать ответственности за содеянное.

В связи с этим суд, наряду с другими доказательствами по делу, кладет в основу приговора показания ФИО20 №3, данные ею в суде.

Приведенные сторонами и исследованные в судебном заседании заключения судебных психологических экспертиз: №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ, №... от ДД.ММ.ГГГГ; №... от ДД.ММ.ГГГГ, а также заключение по итогам психофизиологического исследования с использованием полиграфа от ДД.ММ.ГГГГ,суд считает необходимым исключить из числа доказательств заключения данных экспертиз, поскольку ст.74 УПК РФ не содержит такого вида доказательств, в связи с чем не могут быть приняты в качестве доказательства показания специалистов ФИО20 О.С.А. и К.Е.Н., данные ими в ходе судебного заседания, о результатах применения полиграфа.

Оценивая вышеуказанные доказательства в совокупности, суд находит их достоверными и достаточными для признания ФИО3, Токарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 виновными в совершении указанных в приговоре действий.

При определении вида и размера наказания подсудимым ФИО3, Токареву А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, которые в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимых, а также обстоятельства, смягчающие наказание подсудимых, влияние назначенных наказаний на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимыхТокарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6,суд признаёт фактическое частичное признание ими своей вины и состояние их здоровья, помимо этого, наличие на иждивении ФИО4 малолетнего ребенка. 

Обстоятельствами, смягчающими наказаниеФИО3, суд признаёт состояние его здоровья, активное участие в общественной жизни.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, судом не установлено. 

Также суд учитывает данные о личности подсудимых, которые характеризуются положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоят.

При назначении наказания подсудимым ФИО3, Токареву А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 по эпизоду незаконного получения субсидий, суд в отношении каждого из них учитывает требования ч.3 ст. 66 УК РФ, то есть не более трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания.

Принимая во внимание, что подсудимые хорошо ориентируются в судебной ситуации, их поведение не вызывает сомнений в психической полноценности, суд признает ФИО3, Токарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 вменяемыми и, следовательно, подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Назначенное наказание в соответствии с ч. 2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Принимая во внимание требования ст.ст.6,43,60 УК РФ, суд приходит к выводу, что приведённые выше обстоятельства свидетельствует о том, что исправление подсудимых ФИО3, Токарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 возможно только в условиях изоляции от общества. Такое решение суд принимает также и в целях восстановления социальной справедливости, так как подсудимым ФИО3 совершено два, а остальными одно умышленное тяжкое преступление, посягающее на общественные отношения, связанные с собственностью.

Учитывая материальное положение подсудимых ФИО4, Токарева А.А., ФИО5 и ФИО6, суд находит возможным не применять к ним дополнительные наказания в виде штрафа.

Суд считает необходимым назначить ФИО3 дополнительное наказание (по каждому из вменяемых ему преступлений) в виде штрафа.

При этом суд находит возможным не применять к ФИО3(по двум эпизодам преступной деятельности), Токареву А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Оснований для изменения категорий преступлений, совершенных подсудимыми, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкие, по делу не установлено.

При определении вида исправительного учреждения суд в отношении подсудимых учитывает требования п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, в связи с чем считает необходимым определить последним отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства по делу представителем потерпевшего – Комитет экономики Волгоградской области -в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением,к подсудимым:Токареву А.А., ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО3 заявлен гражданский иск о взыскании с них 891.000 рублей.

Подсудимые исковые требования не признали.

Суд, учитывая требования, закрепленные в ч.1 ст.1064 ГК РФ, согласно которым вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, находит иск законным, обоснованным, а потому подлежащим удовлетворению в полном объеме. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 ча признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 300.000 (триста тысяч) рублей, без ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) годасо штрафом в размере 300.000 (триста тысяч) рублей, без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,со штрафом в размере 400.000 (четыреста тысяч) рублей, без ограничения свободы.

Токарева А. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) годас отбыванием в исправительной колонии общего режима,без штрафа и без ограничения свободы.

ФИО5 ризнать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) годас отбыванием в исправительной колонии общего режима, без штрафа и без ограничения свободы.

ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, без штрафа и без ограничения свободы.

ФИО6 изнать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, без штрафа и без ограничения свободы.

Меру пресечения ФИО3, Токареву А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, оставив её до вступления приговора в законную силу.

Осужденных ФИО3, Токарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 взять под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания осужденным ФИО3, Токареву А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть осужденному ФИО3 в срок отбытия наказания время его задержания, предварительного заключения под стражей и содержания под домашним арестом в связи с данным уголовным делом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Гражданский иск Комитета экономики Волгоградской области к ФИО3, Токареву А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 - удовлетворить. 

Взыскать с ФИО3, Токарева А.А., ФИО4, ФИО5 и ФИО6 в солидарном порядке в пользу Комитета экономики Волгоградской области денежные средства в размере 891.000 (восемьсот девяносто одной тысячи) рублей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- копии исполнительного листа серии АС №... от ДД.ММ.ГГГГ; решения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-14771/2011; определения Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-14771/2011;трудовой договор №... (бессрочный) от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №... с генеральным директором предприятия от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора возмездного оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору об оказании возмездных услуг – хранятся в материалах уголовного дела №...;детализация телефонных соединений абонентского номера №... - хранится в комнате хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области (т.1л.д.158); копии выписки из единого госреестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №...; свидетельства о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ; договора залога недвижимости (ипотеки) № МСБЛК9066/08/004/И01 от ДД.ММ.ГГГГ; расчетного графика погашения кредита; дополнительного соглашения №... к договору залога недвижимости (ипотеки) № МСБЛК9066/08/004/И01 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитного договора 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ; расчетного графика погашения кредита; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого госреестра прав на недвижимое имущество с следок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия свидетельства о гос. регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого гос.реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №...; копия выписки из единого госреестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №... – хранятся в материалах уголовного дела №... (т.2л.д.90-100); копии протокола согласования предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договора об ипотеке №...-з03 от ДД.ММ.ГГГГ; протокола согласования предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договора об ипотеке №...-з02 от ДД.ММ.ГГГГ; протокола предоставления кредитной линии №... от ДД.ММ.ГГГГ; договора об ипотеке №...-з03 от ДД.ММ.ГГГГ; справки МУП ТЗР БТИ от ДД.ММ.ГГГГ; справки МУП ТЗР БТИ от ДД.ММ.ГГГГ; технического паспорта на встроенное нежилое помещение по ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; технического паспорта на встроенное нежилое помещение по ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №...; выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ №...; договора аренды №... от ДД.ММ.ГГГГ – хранятся в материалах уголовного дела №... (т.2л.д.113-164); светокопия исполнительного производства 16212/15/34042-ИП в отношении ФИО3 – хранится в материалах уголовного дела №... (т.2л.д.171-188); расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 на сумму 5 000 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 на сумму 3 000 000 рублей; договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор об отступном от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи нежилого здания и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи здания магазина от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Волжский металл»; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии 34-АА №... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Волжский металл»; договор купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии ... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии ... на имя ФИО20 №13; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серии ... на имя ФИО20 №13 – хранятся в материалах уголовного дела №... (т.3л.д.63-96); регистрационное дело ООО «ЛМ Сервис Юг» №... – квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей; пояснительная записка о результатах деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; пояснительная записка о результатах деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; запрос на предоставление государственной услуги по оказанию поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства; бизнес- план; акт приема-передачи модульного павильона от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по р/с ОАО «ЭВБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.05.2012– хранятся в материалах уголовного дела (т.9л.д.65-109); трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 34 №...– хранятся в материалах уголовного дела (т.9л.д.160-169); договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нежилого помещения (приложение №... к договору); договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №... к договору – хранить в материалах уголовного дела; 

- денежная чековая книжка для получения наличных денег за № №..., счет 40№... на 25 чеков; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор №... от 10.02.2011– хранятся в материалах уголовного дела №... (т.10л.д.10-21); копия трудовой книжки ФИО4; трудовой договор №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об изменении трудового договора №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо от директора ООО «ЛМ-Сервис-Юг» ФИО20 №3 от ДД.ММ.ГГГГ; решение участника №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек серии НА №... на сумму 312 564 67 рубля; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 000 рублей; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; инфор. письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; инфор. письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; инфор. письмо №... и 4 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении с отметкой о вручении от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №...ОБ/59/1 от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; брошюра Центр Дело; почтовый конверт ООО «Дело» на имя ФИО4; информационное письмо №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка №... от ДД.ММ.ГГГГ; справка 2-НДФЛ №... от 13.08.2012– хранятся в материалах уголовного дела №... (т.10л.д.72-111); ДВД- диск в корпусе оранжевого цвета с посадочным отверстием №... В В 15 00792 НS – хранится в материалах уголовного дела №... (т.10л.д.131); юридическое дело ООО «Сервис ЛМ» на 45 листах;юридическое дело ООО «Лм Сервис Юг» на 84 листах;юридическое дело ООО «Сервис Плюс»; регистрационное дело ООО «Сервис-Плюс»; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО4; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП К.А.В.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП Токаревым А.А.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО6; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП К.А.В.; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО5; договор аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО6; акт приема передачи помещения по договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Токаревым А.А. и ИП ФИО3; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сервис ЛМ» в лице директора ФИО3 и ИП Токаревым А.А.; светокопия требования №... об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; светокопия решения №... от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении операций по счетам налогоплательщика Токарева А.А.; светокопия сообщения от ДД.ММ.ГГГГ за №... с требованием предоставления пояснений в адрес ИП Токарева А.А.; сообщение с требованием предоставления пояснений от ДД.ММ.ГГГГ за №... в адрес ИП Токарева А.А.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 461,61 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 327 822,50 руб.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 286,36 руб.; платёжное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 800 руб.; выписка по счету ИП Токарева А.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 руб.; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 рублей; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей; платежное требование №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330,36 руб.; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи нежилого помещения по договору аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия выписки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 рублей; светокопия ордера №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; светокопия выписки по счету за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму дебета 328 484,25 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 850 руб.; светокопия выписки по счету ИП К.А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму дебета 571,24 руб., кредита 330 000 руб.; светокопия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис Юг» в лице директора ФИО20 №3 и ИП К.А.В.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598,86 руб.; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 рублей; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000 рублей; выписка по счету ИП ФИО5 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360, 36 руб.; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; решение №... от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов с ИП ФИО5 на общую сумму 19 065, 65 руб.; решение №... о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ; требование №... от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налога, штрафа, сбора, пени в адрес ИП ФИО5; светокопия сообщения с требованиями предоставления пояснений от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 10722 в адрес ИП ФИО5; требование от ДД.ММ.ГГГГ за №... об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов на имя ФИО5; таблица расчета пени по страховым взносам; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис ЮГ» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; светокопия договора аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО5; светокопия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛМ Сервис» в лице директора ФИО20 №3 и ИП ФИО5; светокопия дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ; претензия ФИО4 №... от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; информационное письмо директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; информационное письмо директору ООО «ЛМ-Сервис-Юг» ФИО20 №3 №... от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о взыскании налогов с ИП ФИО4; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области №... от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении операций по счету ИП ФИО4; копия сообщения с требованием представления пояснений, направленного ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области ФИО4 №... от ДД.ММ.ГГГГ по фактам неуплаты налогов и иных сборов, и пеней; копия решения ИФНС России по ... Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о взыскании налогов с ИП ФИО4; копия решения ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №... о приостановлении операций по счетам налогоплательщика ИП ФИО4; копия требования №... об уплате налога, сбора, штрафа, адресованного ИФНС России по городу Волжскому ИП ФИО4; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296 000 руб.; копия выписки по счету №... ИП ФИО4 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №... от ДД.ММ.ГГГГ; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000 руб.; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО6 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №... ИП ФИО6 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 360 руб.; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов №... от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное УПФР в Советском районе г. Волгограда ФИО6; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №....046....3 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное УПФР в Советском районе г. Волгограда в отношении ФИО6; копия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение (с требованием представления пояснений), адресованное ФИО6 из МИФНС России №... по Волгоградской области, №... от 26.05.2011– хранятся в материалах уголовного дела №... (т.15л.д.235-247, т.16л.д.1-140);DVD- диск и флеш-карта, содержащие программу 1С предприятие ООО «ЛМ Сер-вис Юг»; механическая штемпельная печать «Сервис-ЛМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>; механическая штемпельная печать «ЛМ Сервис-Юг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>; механическая штемпельная печать «ЛМ Сер-вис-Юг» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>,хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области – передать по принадлежности, в случае отказа от получения – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г.Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть ими указано в апелляционной жалобе.

Судья В.Н. Рындин