Дело №

(УИД 18RS0№-82)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 мая 2020 года 

<

адрес>

Устиновский районный суд 

<

адрес> Республики в составе:

председательствующего судьи Соснина К.В., единолично,

при секретаре судебного заседания ФИО2,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО3,

представителей потерпевшего ФИО4, Потерпевший №1,

подсудимого ФИО1, 

его защитника – адвоката ФИО6, представившего удостоверение № от 17.02.2016г. и ордер № от 04.03.2020г.

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> АССР, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, 

<

данные изъяты>, не судимого:

осужденного 06.08.2019г. 

<

адрес> 

<

адрес> по ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187, п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, с применением ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений с назначением окончательного наказания в виде штрафа в размере 350000 руб.;

-осужденного 24.10.2019г. 

<

адрес> по ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, с присоединением приговора от 06.08.2019г., с назначением окончательного наказания с применением ч.5 ст.69 УК РФ в виде штрафа в размере 390000 руб., на основании постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство окончено, в связи с полной оплатой штрафа,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил умышленное корыстное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, 23.03.2015г. произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее – ООО «

<

данные изъяты>) в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный № и ИНН № Общество поставлено на налоговый учет в качестве налогоплательщика в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике, основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты> заявлено производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора назначен ФИО1

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» единоличным исполнительным органом Общества является директор. К компетенции директора относятся все вопросы текущей деятельностью Общества, в том числе директор: самостоятельно в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Общества; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; открывает в банках счета Общества; осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы. Тем самым ФИО1, выполняя функции единоличного исполнительного органа, а также постоянно выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «

<

данные изъяты>», является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики № от 24.01.2011г. утверждено Положение о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств (далее по тексту – Положение). Согласно Положению финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее по тексту – Министерство). В соответствии с п.3 Положения субсидии предоставляются Организациям с целью возмещения части затрат (за вычетом суммы налога на добавленную стоимость) на приобретение основных средств, а также запасных частей к основным средствам стоимостью за единицу не менее 5000 руб. Согласно п.6 Положения субсидия предоставляется на возмещение части затрат, произведенных за календарный год, предшествующий году предоставления субсидии, в размере не более 90 процентов затрат, произведенных за отчетный год. Согласно п.10 Положения для получения субсидии Организация в пределах срока, установленного Положением, представляет в Министерство документы согласно перечню, установленному пунктом 10 Положения, в том числе: договоры (контракты) на приобретение в собственность основных средств и запасных частей к основным средствам, платежные документы, подтверждающие оплату Организацией основных средств и (или) запасных частей к основным средствам, документы, подтверждающие исполнение обязательств по договору(-ам) поставки (приобретения) основных средств и (или) запасных частей к основным средствам (товарные накладные, акты об исполнении обязательств), акты ввода в эксплуатацию основных средств, а также карточки учета основных средств и запасных частей к основным средствам.

В соответствии с п.14 Положения при представлении Организацией в срок, установленный Положением, всех предусмотренных Положением документов, заявление на предоставление субсидии в день поступления его в Министерство регистрируется в порядке очередности с присвоением регистрационного порядкового номера. По результатам рассмотрения представленных документов Министерство принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении. Согласно п.19 Положения Министерство в соответствии с договором не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии перечисляет субсидию на возмещение части затрат (за вычетом суммы налога на добавленную стоимость) на расчетный счет Организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных организациях.

В один из дней 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, которому было достоверно известно о действующем на территории Удмуртской Республики Положении о предоставлении из бюджета Удмуртской Республики организациям, созданным общественными объединениями инвалидов и осуществляющим производственную деятельность на территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств, возник преступный умысел, направленный на частичное хищение денежных средств из средств субсидии, установленной Постановлением Правительства Удмуртской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора Общества, в один из дней 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в течение суток, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью получения субсидии и дальнейшего распоряжения ею по своему усмотрению, изготовил следующие фиктивные (подложные) документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о якобы понесенных затратах на приобретение следующих основных средств: 

1. договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; 2. документы якобы свидетельствующие о приобретении в соответствии с указанным договором прессформы алюминиевой и токарного станка: счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; 3. документы якобы свидетельствующие о приобретении в соответствии с указанным договором оборудования для упаковки и подсчета пластмассовых изделий: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; 4. документы якобы свидетельствующие о приобретении в соответствии с указанным договором коробки скоростей, редуктора трехступенчатого: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ.

С помощью указанных фиктивных (подложных) документов директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 подтвердил якобы приобретение вышеуказанных основных средств у ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 9893923,72 рубля. При этом ООО «

<

данные изъяты>» фактически приобрело указанные основные средства у иных контрагентов и понесло затраты на их приобретение в меньшем размере, в общей сумме 8810715,28 рублей. 

В продолжение преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 подал в Министерство заявление о предоставлении ООО 

<

данные изъяты>» субсидии на возмещение части затрат на приобретение вышеуказанных основных средств. Кроме того, с целью введения в заблуждение представителей Министерства относительно понесенных затрат на приобретение указанных основных средств, а также с целью получения субсидии в большем размере, которая представляется согласно Положению в размере не более 90 процентов затрат, произведенных за отчетный год, ФИО1 сознательно обеспечил представление вышеуказанных фиктивных (подложных) документов, содержащих заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о якобы понесенных затратах на приобретение основных средств в общей сумме 9893923,72 рубля, представив их вместе с вышеуказанным заявлением ДД.ММ.ГГГГ в Министерство по адресу: 

<

адрес>. Тем самым ФИО1, обманул представителей Министерства о фактически понесенных затратах, а также использовал с корыстной целью доверительные отношения с представителями указанного Министерства, обусловленные его служебным положением руководителя Общества.

ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств» между ООО 

<

данные изъяты>» и Министерством заключен договор о предоставлении субсидии № БС 5-1/18 на возмещение части затрат на приобретение следующих основных средств: коробки скоростей М4АП в сборе в количестве 2 штук; редуктора трехступенчатого ЦЗН-450 Ж в количестве 3 штуки; прессформы алюминиевой в количестве 6 штук; токарного станка по металлу «КРАТОН MML-03» в количестве 1 штуки; оборудования для упаковки и подсчета пластмассовых изделий в количестве 105 штук. 

При этом согласно порядку расчета размера субсидии, определенному Положением о предоставлении субсидии, расчетная сумма субсидии с учетом представленных фиктивных (подложных) документов, для Общества составила 8904531,35 рубль (что составляет 90% от суммы 9893923,72 рубля), при этом с учетом фактически понесенных расходов, Общество имело право на получение субсидии лишь в сумме 7929643,75 рубля. 

Во исполнение достигнутых соглашений с расчетного счета Министерства №, открытого в Отделении - Национального банка по Удмуртской 

<

адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществлен перевод денежных средств - субсидии в следующем порядке: 27.04.2018г. в размере 4250000 рублей; 24.10.2018г. в размере 1562500 рублей; 21.12.2018г. в размере 1562500 рублей; 24.12.2018г. в размере 1529531,35 рублей, то есть в общей сумме 8904531,35 рубль.

После чего ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться поступившими на вышеуказанный расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» денежными средствами по своему усмотрению.

Совершив указанные действия, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «

<

данные изъяты>», создал все необходимые условия для хищения путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере в общей сумме 974887,6 рублей (разница между субсидией, которая фактически получена Обществом на основании фиктивных (подложных) документов в сумме 8904531,35 рубль и суммой субсидии, которую в действительности имело право получить Общество, то есть в сумме 7929643,75 рубля), выделенных Обществу Министерством в качестве субсидии для возмещения части затрат на приобретение основных средств. 

Таким образом, ФИО1 путем обмана, с использованием служебного положения, похитил бюджетные денежные средства в крупном размере в общей сумме 974887,6 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Своими действиями ФИО1 причинил бюджету в лице Министерства имущественный вред в крупном размере на общую сумму 974887,6 рублей. Совершая указанные действия с использованием своего служебного положения, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Министерству имущественного вреда и желал этого из корыстных побуждений.

Подсудимый, понимая существо данного обвинения, согласился с ним в полном объеме; своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке; характер и последствия заявленного им ходатайства в полной мере осознал. Государственный обвинитель, представители потерпевшего (т.4 л.д.112) и защитник выразили согласие с заявленным подсудимым ходатайством. Соблюдение этих условий удостоверено судом.

Государственный обвинитель квалифицировал действия подсудимого, как орган следствия. Просил исключить из обвинения квалифицирующий признак «злоупотребление доверием».

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, в связи с чем суд квалифицирует его действия по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, включая его состояние здоровья, влияние назначаемого наказания на его исправление, условия жизни семьи, наличие, отсутствие и характер обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

Подсудимый на психиатрическом и наркологическом диспансерных учётах не состоит (т.4 л.д.78, 79). По месту жительства соседями характеризуется удовлетворительно (т.4 л.д.103), к административной ответственности не привлекался, женат, воспитывает троих малолетних детей. Подсудимый показал, что раскаивается в содеянном, жалоб на здоровье не высказал, трудоспособен, для себя сделал выводы из произошедшего. С учётом данных о личности подсудимого, его поведения в судебном заседании, сомнений в его вменяемости не обнаруживается.

В силу ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признаёт полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное возмещение ущерба потерпевшей стороне, положительные характеристики, нахождение на его иждивении трех малолетних детей, состояние здоровья близких.

Обстоятельств, отягчающих вину подсудимого, согласно ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст.ст.82, 82.1 УК РФ, не имеется.

Суд не усматривает по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения в отношении подсудимого ст.64 УК РФ. 

Обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности, а также обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний ФИО1 по делу не установлено.

Назначая вид и размер наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, установленные смягчающие вину обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде штрафа, которое обеспечит исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений. При определении размера штрафа суд учитывает обстоятельства совершения преступления, его тяжесть, имущественное положение подсудимого, его трудоспособный возраст и возможность получения им заработной платы и иного дохода.

Оснований для назначения наказания с применением ч.ч.1, 5 ст.62 УК РФ также не имеется, поскольку судом назначается наименее строгое наказание из числа предусмотренных санкцией ч.3 ст.159 УК РФ. 

В связи с тем, что преступление по настоящему приговору ФИО1 было совершено до его осуждения приговорами 

<

адрес> 

<

адрес> от 06.08.2019г. и 24.10.2019г., наказание за это преступление подлежит сложению в соответствии с правилами ч.5 ст.69 УК РФ с наказанием назначенным осужденному по приговорам от 06.08.2019г. и 24.10.2019г., с зачетом в окончательное наказание наказания, исполненного по первым двум приговорам.

С учетом назначения осужденному ФИО1 наказания в виде штрафа, суд считает необходимым до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа, сохранить арест, наложенный на основании постановления Устиновского районного суда 

<

адрес> от 25.12.2019г. на денежные средства ФИО1 в размере 1474887,60 руб., находящиеся и поступающие на его банковские счета № в ПАО «Сбербанк России», № в ООО Коммерческий банк «Ростфинанс» с прекращением расходных операций в пределах указанной суммы, до исполнения приговора суда. 

Производство по гражданскому иску потерпевшей стороны в лице Министерства промышленности и торговли УР прекратить ввиду отказа от исковых требований в связи с полным добровольным возмещением ущерба подсудимым.

Вещественные доказательства по уголовному делу подлежат распоряжению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.81, 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговорам 

<

данные изъяты> суда 

<

адрес> от 06.08.2019г. и 24.10.2019г. окончательное наказание ФИО1 назначить в виде штрафа в размере 450000 рублей. Зачесть в отбытие наказания по настоящему приговору наказание в виде штрафа в размере 390000 рублей, полностью отбытое ФИО1 по приговорам Октябрьского районного суда 

<

адрес> от 06.08.2019г. и 24.10.2019г.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: 

получатель УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 184001001, номер счета 40№ в Отделение НБ Удмуртская Республика 

<

адрес> БИК 049401001, КБК 41№, Код ОКТМО 94701000, УИН - 0. 

Разъяснить, что сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Производство по гражданскому иску потерпевшей стороны в лице Министерства промышленности и торговли УР прекратить.

Меру пресечения в отношении ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Сохранить арест, наложенный на основании постановления Устиновского районного суда 

<

адрес> от 25.12.2019г. на денежные средства ФИО1 в размере 1474887,60 руб., находящиеся и поступающие на его банковские счета № в ПАО «Сбербанк России», № в ООО Коммерческий банк «Ростфинанс» с прекращением расходных операций в пределах указанной суммы, до исполнения приговора суда.

Вещественные доказательства: документы по приобретению ООО «НПП «Доступная среда» основных средств, всего на 42 листах, упакованные совместно в файл-пакет, изъятые 12.12.2019г. в ходе выемки у ФИО1 – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня его постановления через Устиновский районный суд 

<

адрес>.

Приговор не может быть обжалован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья К.В. Соснин