№

Дело №

ПРИГОВОР

ИФИО1

город Тюмень 03 октября 2023 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Асадуллиной А.А., 

при секретаре ФИО13,

с участием: государственных обвинителей ФИО14, ФИО15, ФИО16, 

подсудимого ФИО11 В.В., 

защитника - адвоката ФИО5,

рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6 ФИО30, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего на иждивении малолетнего ребенка и неработающую сожительницу, являющийся индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> ФИО31 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Скачков, на территории г. Тюмени, совершил приобретение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до 09.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, Скачков, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя умышленно, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № (далее ООО «

<

данные изъяты>», Общество) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №6 (в отношении которого вынесен приговор Ленинским районным судом 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ), являющегося с ДД.ММ.ГГГГ директором указанного Общества, не имеющего намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в уставе Общества и внесенным в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ), не имеющего условий для ее осуществления, в том числе для осуществления финансовых операций по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предложил ранее знакомому Свидетель №6 за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в акционерном обществе «

<

данные изъяты>» (далее АО «

<

данные изъяты>»), а также в публичном акционерном обществе банке «

<

данные изъяты>» (далее ПАО Банк «

<

данные изъяты>») на ООО «

<

данные изъяты>» и передать ему электронные средства, для осуществления доступа к расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>», которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, для дальнейшего использования в его личных целях.

После чего, в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, действуя по заранее достигнутой со Скачковым договоренности, находясь в офисе АО «

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, а также подписал пакет документов в виде анкеты потенциального клиента, формы для идентификации налогового резидентства клиента, заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Свидетель №6 указал абонентский № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, для получения логина и пароля, необходимых для доступа к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». При этом, Свидетель №6 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6, открыли расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>» №, сформировали логин и пароль, которые отправили путем SMS-сообщения на абонентский №, указанный Свидетель №6 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для осуществления удаленного доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты> и предоставления ему электронных средств, он получит доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в автомастерской по ул. 

<

адрес> с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №6 электронные средства - логин и пароль, для осуществления доступа к расчетному счету на ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в АО «

<

данные изъяты>».

После чего, в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6, действуя по заранее достигнутой со Скачковым договоренности, находясь в офисе ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, а также подписал пакет документов чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, гарантийное письмо, сведения о юридическом лице, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №6 указал абонентский № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> для получения логина и пароля, необходимых для доступа к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». При этом Свидетель №6 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО Банк «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО6, открыли расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>» № №, сформировали логин и пароль, которые отправили путем SMS-сообщения на абонентский номер №, указанный ФИО34 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для осуществления удаленного доступа к системе ДБО, а так же ДД.ММ.ГГГГ выдали банковскую карту 

<

данные изъяты> ПАО Банк «

<

данные изъяты>». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств – логина и пароля, а так же электронного носителя информации в виде банковской карты 

<

данные изъяты> ПАО Банк «

<

данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления ему электронных средств и электронного носителя информации, он получит доступ к расчетному счету через личный кабинет ДБО, с использованием которых может совершить неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в автомастерской, расположенной по 

<

адрес> с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №6 электронные средства - логин и пароль, а также электронный носитель информации в виде банковской карты 

<

данные изъяты> ПАО Банк «

<

данные изъяты>» для осуществления доступа к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО Банк «

<

данные изъяты>».

Таким образом, Скачков, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автомастерской по 

<

адрес> будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты> достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеет, а сами финансовые операции не связаны с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты> и будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и их использования в дальнейшем по его усмотрению, действуя умышленно, с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №6 электронные средства, электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в АО «

<

данные изъяты>» и расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», а именно логинов, паролей и банковской карты 

<

данные изъяты> ПАО Банк «

<

данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Скачков ФИО35., при указанных выше обстоятельствах, вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В дальнейшем отказался от дачи показаний в судебном заседании, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии, которые Скачков ФИО36 подтвердил в судебном заседании. 

Так, в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ Скачков указал, что в октябре 2018 года ФИО37 попросил его о помощи, которая связана с получением им большой суммы денежных средств, на что он согласился. При этом он должен был открыть организацию с подставным лицом. После чего он предложил ФИО38 стать номинальным руководителем Общества и открыть расчетные счета за вознаграждение в размере 10 000 рублей, на что последний согласился. Затем Свидетель №6 зарегистрировал в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты> Со слов Свидетель №6 ему известно, что в подготовке документов для открытия Общества он обращался за помощью в юридическую компанию. В начале 2020 года ФИО39 сообщил ему о необходимости открыть расчетные счета организации в банках 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. Уже после этого в марте 2020 года Свидетель №6, будучи директором ООО «

<

данные изъяты>», открывал банковские счета. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №6 и сообщил, что расчетный счет в АО «

<

данные изъяты> открыт. После этого он приехал в автомастерскую по месту работы Свидетель №6, где последний передал логин и пароль и он сразу же со своего телефона зашел в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>», позволяющий получить доступ к расчетному счету, открытому в АО «

<

данные изъяты>». Когда ему необходимо было осуществить перевод денежных средств, то смс-сообщение с кодом подтверждения приходили Свидетель №6, который каждый раз его называл. В середине апреля 2020 года он, имея доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, ФИО43 передал реквизиты банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «

<

данные изъяты>». Затем после получения денежных средств он должен был их снимать и хранить у себя. Так, примерно два раза в месяц с ним связывался ФИО42, которому он через курьера передавал денежные средства, поступившие ранее на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Впоследствии поступившие денежные средства с различных организаций он переводил на свой счет ИП, которые снимал в банкомате. Один раз денежные средства в размере 115 000 руб. он перевел на банковскую карту знакомого ФИО40 из Кургана, которые после он снял с банкомата. Всего на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» открытому в АО «

<

данные изъяты>» поступило 3 952 852 рубля, которые он снял и передал ФИО41 за исключением обязательных платежей, уплаты налогов, а также оплаты услуг бухгалтера. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 сообщил, что расчетный счет в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» им открыт. Затем в автомастерской по 

<

адрес>А, Свидетель №6 ему передал логин и пароль, и корпоративную банковскую карту. При этом Свидетель №6 сообщил, что указал свой второй номер телефона. После чего он, введя логин и пароль, зашел в личный кабинет ПАО Банк «

<

данные изъяты>». После выполнения всех договоренностей он заплатил Свидетель №6 10 000 руб. Затем часть денежных средств со счета, открытого в АО «

<

данные изъяты>», он перевел на счет в ПАО Банк «

<

данные изъяты>». Кроме того, передал реквизиты указанного расчетного счета ФИО44. После этого на этот счет стали поступать денежные средства от различных организаций, которые контрагентами ООО «

<

данные изъяты>» не являлись. Также осуществлял переводы на расчетный счет ИП «ФИО45.», на себя как на физическое лицо, а также переводил денежные средства на счет корпоративной банковской карты. После чего, все денежные средства он обналичивал, то есть снимал в банкоматах расположенных на территории ФИО46 С корпоративной банковской карты он снимал денежные средства в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>. Затем денежные средства передавал ФИО47 через курьера. Кроме того, с расчетного счета ПАО Банк «

<

данные изъяты>» он переводил денежные средства через ИП «ФИО3», через знакомого Свидетель №8, через своих родственников ФИО11 Т. и ФИО11 П., а также через ФИО48. В результате чего, на расчетный счет, открытый в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 7 913 498,49 руб., которые он снял и передал ФИО49 за исключением обязательных платежей на содержание счета, уплаты налогов, а также оплаты услуг бухгалтера. Примерно в сентябре 2021 года он вернул Свидетель №6 корпоративную банковскую карту банка Открытия и последний должен был закрыть банковские счета. Вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается (т.3 л.д. 3-7, л.д. 8-13, л.д. 26-32). 

При проверке показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии понятых, с предоставлением права на защиту, Скачков показал место приобретения логинов и паролей, а также банковской корпоративной карты в автомастерской 

<

адрес>, где в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел у Свидетель №6 логин и пароль от личного кабинета ООО «

<

данные изъяты>» для доступа к расчетному счету АО «

<

данные изъяты>». Кроме того, в указанной автомастерской в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел логин и пароль, от личного кабинета ООО «

<

данные изъяты>» для доступа к расчетному счету ПАО Банк «

<

данные изъяты>»; показал отделение ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по ул. 

<

адрес>, где осуществлял снятие наличных денежных средств через банкомат, с помощью банковской корпоративной карты «

<

данные изъяты>», то есть осуществлял неправомерные операции по расчетному счету (т.3 л.д.14-17). 

Кроме признательных показаний, виновность ФИО6 ФИО51 в совершении инкриминируемого деяния, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании показаниями свидетелей, материалами дела. 

Свидетель Свидетель №1 – менеджер по обслуживанию юридических лиц в ПАО «ФК 

<

данные изъяты>» филиала Западно-Сибирский, на предварительном следствии при допросе (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) подтвердила, что в их Банк ДД.ММ.ГГГГ (по 

<

адрес>) обращался Свидетель №6, как директор ООО «

<

данные изъяты>». На основании заявления Свидетель №6, который представил все документы на свое Общество, был заключен договор и открыт расчетный счет с функцией дистанционного обслуживания и ему были выданы логин и пароль, и выдана корпоративная карта. После этого, появляется возможность дистанционно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств (т.2, л.д.1-4).

Свидетель Свидетель №2 – старший менеджер по обслуживанию юридических лиц в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>», на предварительном следствии при допросе (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) подтвердила, что в их Банк ДД.ММ.ГГГГ (по 

<

адрес>) обращался Свидетель №6, как директор ООО «

<

данные изъяты>». На основании заявления Свидетель №6, который представил все документы на свое Общество, был заключен договор и открыт расчетный счет с функцией дистанционного обслуживания и ему были выданы логин и пароль. После этого, появляется возможность дистанционно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств (т.2, л.д.5-9).

Свидетель Свидетель №3 – главный экономист отделения 

<

адрес> на предварительном следствии при допросе (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) что согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)», Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. Согласно Инструкции от 30.05.2014 № 153-И расчётные счета открываются юридическим лицам, не являющимися кредитными организациями для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Для открытия расчётного счёта юридическому лицу в банк предоставляются учредительные документы юридического лица, лицензии (разрешения), карточка с образцами рукописных подписей лиц, уполномоченных распоряжаться расчётным счётом и оттиском печати юридического лица, документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. По открытии расчётного счёта юридическому лицу выдаётся договор банковского счёта, какие дополнительно к нему выдаются карты, электронные средства, технические устройства, носители информации определяется самой кредитной организацией согласно её внутренним правилам. В соответствии с ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств (т.2 л.д.10-13).

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании, подтвердившая показания, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в связи с существенными противоречиями, пояснила, что в период с июля 2018 года по июнь 2021 года работала в различных должностях в АО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своём рабочем месте в офисе по адресу: 

<

адрес>, куда обратился клиент с целью открытия расчётного счета, предоставив следующие документы: Устав ООО «

<

данные изъяты>», решение о создании общества и назначении директора, паспорт директора и единственного учредителя Свидетель №6. При открытии расчётного счёта ООО «

<

данные изъяты>» был составлен следующий пакет документов: анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от ДД.ММ.ГГГГ, идентификация налогового резидентства, заявление на заключение договора банковского (расчётного) счета от ДД.ММ.ГГГГ. На всех вышеуказанных документах стоит подпись директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6. Кроме того, составляется карточка образцов подписей и оттиска печати, в которой также поставил подписи директор ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6, данная карточка не предоставлена банком, так как после закрытия счёта карточка уничтожается. При открытии расчётного счёта юридического лица был предоставлен дистанционный доступ к управлению счётом, привязанный к абонентскому номеру телефона, указанному в заявлении. На указанный номер телефона отправляется код-согласие на обработку персональных данных, который клиент должен озвучить, либо самостоятельно его внести в анкету. В случае одобрения заявки клиенту, ему открывается расчётный счет и в автоматическом режиме ему на указанный номер телефона поступает логин и пароль, которые являются электронными средствами, позволяющие получить удаленный доступ к расчётному счету ООО «

<

данные изъяты>». Согласно внутренним нормативным документам клиент предупреждается о запрете передачи информации или электронных средств третьим лицам. В АО «

<

данные изъяты>» существовал закреплённый порядок при работе с потенциальным клиентом, а именно: во время встречи с потенциальным клиентом, сотрудник банка проводит идентификацию клиента (проверяют паспорт гражданина РФ на подлинность и сличают его с клиентом), далее клиенту задается ряд вопросов, касаемо его будущей деятельности, а клиент в свою очередь должен самостоятельно без помощи сторонних лиц пояснить о местонахождении, цели открытия расчётного счёта, источник происхождения денежных средств, кто будет пользоваться расчётным счётом. В случае если клиент при оформлении присутствует вместе с третьим лицом, то менеджер, должен осуществлять взаимодействие и беседу только с клиентом, который открывает расчётный счёт. Однако наряду с этим не запрещается вести диалог потенциальному клиенту с третьим лицом для уточнения информации. Также менеджер банка выявляет самоличное желание потенциального клиента открыть расчётный счёт для своей компании. В случае если менеджер заметит в поведении потенциального клиента неуверенность, тревогу, состояние алкогольного опьянения, неопрятный внешний вид, то в программе ставится соответствующая отметка, после которой проставляется автоматический отказ в открытии расчётного счета клиенту. Таким образом, в случае с Свидетель №6 не могло произойти ситуации, при которой он остался в неведении о произошедшем в отделении АО «

<

данные изъяты>» при открытии расчётного счёта для ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д.14-17). 

Свидетель Свидетель №5 на предварительном следствии при допросе (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) подтвердила, что в период 2015 года по январь 2021 года она работала главным операционистом по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своём рабочем месте в офисе ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, куда обратился клиент с целью открытия расчётного счёта, предоставив следующие документы: паспорт директора, устав ООО «

<

данные изъяты>», решение о создании общества и назначении директора. При открытии расчётного счёта ООО «

<

данные изъяты>» был составлен следующий пакет документов: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, гарантийное письмо, в связи с тем, что в выписке из ЕГРЮЛ и уставе ООО «

<

данные изъяты>» было расхождение по должности. На всех вышеуказанных документах стоит подпись директора ООО «

<

данные изъяты> Свидетель №6. При открытии расчётного счёта юридического лица был предоставлен дистанционный доступ к управлению счётом, привязанный к абонентскому номеру телефона, указанному в заявлении. В случае одобрения заявки клиенту, ему открывается расчётный счёт и в автоматическом режиме ему на указанный номер телефона поступает логин и пароль, которые являются электронными средствами, позволяющие получить удаленный доступ к расчётному счёту ООО «

<

данные изъяты>». Согласно, представленного заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, имеется графа, в которой указано: «Карту получил. Механические повреждения отсутствуют». В данной графе имеется подпись, выполненная от имени Свидетель №6. Таким образом, клиенту помимо логина и пароля была выдана корпоративная банковская карта. Согласно внутренним нормативным документам клиент предупреждается о запрете передачи информации или электронных средств третьим лицам. В ПАО Банк «

<

данные изъяты>» существовал закреплённый порядок при работе с потенциальным клиентом, а именно: во время встречи с потенциальным клиентом, сотрудник банка выясняет потребности, в случае желания открытия расчётного счёта просят предоставить документы по списку, проводят идентификацию клиента (проверяют паспорт гражданина РФ на подлинность и сличают его с клиентом), проверяют информацию конкретной организации, далее клиенту задается ряд вопросов, касаемо его будущей деятельности, а клиент в свою очередь должен самостоятельно без помощи сторонних лиц пояснить, о цели открытия расчётного счёта, обороте денежных средств по расчётному счёту, источник происхождения денежных средств, клиенту предлагается выбор конкретного пакета услуг. В случае если клиент при оформлении присутствует вместе с третьим лицом, то менеджер должен задать вопрос по поводу доверия третьему лицу и его целесообразности нахождения, осуществляют взаимодействие и беседу только с клиентом (директором организации), в случае если отвечает третье лицо, вопрос дублируется директору, так как это должно быть волеизъявление клиента, который открывает расчётный счёт. Однако, на ряду с этим не запрещается вести диалог потенциальному клиенту с третьим лицом для уточнения информации. В случае, если менеджер заметит в поведении потенциального клиента неуверенность, тревогу, состояние алкогольного опьянения, неопрятный внешний вид, то в программе ставится соответствующая отметка, после которой проставляются автоматический отказ в открытии расчётного счёта клиенту. Таким образом, в случае с Свидетель №6 не могло произойти ситуации, при которой он остался в неведении о произошедшем в отделении ПАО Банк «

<

данные изъяты>» при открытии расчётного счёта для ООО «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д.23-26).

Свидетель ФИО11 ФИО54 на предварительном следствии при допросе (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) подтвердила, что Скачков ФИО53. приходится ей дядей (брат ее мамы). ДД.ММ.ГГГГ по просьбе дяди к ней на расчетный счет поступили денежные средства в размере 132 000 руб. с наименованием платежа, выплата заработная плата за июль 2021 со счета ООО «

<

данные изъяты>», которые после их снятия передала ему. При этом какого-либо отношения к данному Обществу она не имела (т.2 л.д.227-229, 243-245).

Свидетель ФИО11 ФИО55 на предварительном следствии при допросе (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) подтвердила, что Скачков ФИО56 приходится ей братом. По просьбе брата, ДД.ММ.ГГГГ на её расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 60 000 руб. со счета ООО «

<

данные изъяты>» в качестве аванса за июль 2021 года; ДД.ММ.ГГГГ - в размере 93 000 руб. в качестве заработной платы за июль 2021 года. Затем указанные денежные средства в сумме 153 000 руб. передала ФИО6 ФИО57 у себя по месту жительства. Какого-либо отношения к ООО «

<

данные изъяты>» она не имеет. Также ей известно, что с аналогичной просьбой он обращалась к её дочери Свидетель №7 (т.2 л.д.230-232, 249-251).

Свидетель Свидетель №8 на предварительном следствии при допросе (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) подтвердил, что ФИО4 его знакомый. По просьбе ФИО9 ему на расчетный счет в АО «

<

данные изъяты>» поступали денежные средства со счета ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 руб. в качестве заработной платы за июнь 2021 года; ДД.ММ.ГГГГ - 95 000 руб. в качестве заработной платы за июль 2021 года; ДД.ММ.ГГГГ - 110 000 руб. в качестве заработной платы за июль 2021 года; ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 руб. в качестве заработной платы за август 2021 года. Затем указанные денежные средства, он передал ФИО6 по месту своего жительства. Какого-либо отношения к ООО «

<

данные изъяты>» он не имел (т.2 л.д.233-235, 246-248).

Свидетель ФИО17 на предварительном следствии при допросе (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) подтвердила, что ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> на учет поставлено ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, учредителем и директором значится Свидетель №6. Основной вид экономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являлось 41.2 «Строительство жилых и нежилых зданий» и дополнительные виды экономической деятельности связанной с основным видом деятельности. В 

<

адрес> от ООО «

<

данные изъяты>» первая декларация поступила за 4й квартал 2018 года, а именно ДД.ММ.ГГГГ с показателями во всех представленных графах «0». Подобные декларации подавались до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, во 2 квартале ООО 

<

данные изъяты>» задекларировал первую выручку, в связи с чем был заявлен налоговый вычет. По данному факту со 2 квартала 

<

адрес> 

<

адрес> проверялись налоговые декларации. В результате анализа налоговых деклараций по НДС у ООО «

<

данные изъяты>» были установлены «разрывы», то есть контрагенты ООО «

<

данные изъяты>», либо не исчислили налог, либо не представили декларацию, либо не отразили в своей декларации счета-фактуры ООО «

<

данные изъяты>». В данном случае можно говорить о нарушении налогового законодательства, как со стороны ООО «

<

данные изъяты>», так и со стороны их контрагентов. В связи с чем, налоговый орган стал разыскивать Свидетель №6, в связи с этим было направлено письмо в 

<

адрес>. В результате чего из 

<

адрес> представили объяснение, в котором Свидетель №6, сообщил что зарегистрировал данное Общество за вознаграждение ФИО6. Кроме того, в налоговый орган приходили запросы на предоставление информации, в связи с тем, что другие налоговые органы зафиксировали «разрывы» со стороны ООО «

<

данные изъяты>». Также пояснила, что ООО «

<

данные изъяты> имеют признаки транзитной организацией, то есть все поступившие денежные средства поступали с различных организаций, после чего в течении 1-3 дней были выведены и в последствии обналичены. Кредит банка (поступление денежных средств) по ООО «

<

данные изъяты>» 10 624 142 рубля, составляет поступление от юридических лиц. Со счетов ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ИП «ФИО59 и ФИО18 перечислено 5 595 954 рубля. ИП «ФИО58 получены от ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства за выполнение строительно-монтажных работ, а физическому лицу – ФИО11 на хоз.нужды, все поступления денежных средств согласно назначением платежа НДС не облагаются. Корпоративная банковская карта с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» пополнена на 1 333 000 рублей. Кроме того, в ООО «

<

данные изъяты>» числился один сотрудник, директор Свидетель №6, который заработную плату не получает. Однако, ФИО60, Свидетель №8, ФИО11 ФИО61 ФИО11 ФИО62 и ФИО63 получают заработную плату в размере 930 000 рублей, за которые не был исчислен НДФЛ и страховые взносы. Соответственно данные сведения отсутствовали в представленных декларациях 6-НДФЛ и в расчетах по страховым взносам. В последствии ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (т.2 л.д.236-238).

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании, подтвердивший показания, данные им на предварительном следствии, оглашенные в связи с существенными противоречиями, пояснил, что к нему обратился его знакомый Скачков ФИО64 для того, чтобы он зарегистрировал на себя общество с ограниченной ответственностью, а в последующем открыл на данное общество расчетные счета в двух разных банках. За данные действия он предложил ему 10 000 руб., на его предложение он согласился. В ноябре 2018 года, ФИО11 забрал его с работы по адресу: 

<

адрес>, отвез его в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, где обратились в офис с целью подготовки документов для открытия Общества. Затем через некоторое время ему сообщили о готовности документов и он их забрал. После передал их ФИО6, а последний в свою очередь передал ему денежные средства в сумме 10 000 руб. При этом он не планировал заниматься организационно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью ООО «

<

данные изъяты> В налоговые органы с целью открытия данного Общества он не обращался. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Скачков, сказал, что ему нужно открыть расчетный счет в АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где он вместе со Скачковым в отделении банка открыли расчетный счет, выданные ему документы он там же передал ФИО6. Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на его сотовый телефон ДД.ММ.ГГГГ пришло смс-сообщение, в котором был указан логин и пароль для входа в личный кабинет АО «

<

данные изъяты>» расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». После чего, он сообщил ФИО6 об этом. В этот же день к нему в автосервис по 

<

адрес>, приехал Скачков, где он передал указанный логин и пароль. ДД.ММ.ГГГГ он вместе со Скачковым в отделение банка ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, открыли очередной расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», выданные ему документы и корпоративную банковскую карту он там же передал ФИО6. Далее в тот же день ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение, в котором был указан логин и пароль для доступа в личный кабинет ПАО «

<

данные изъяты>» расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», которые он также передал ФИО6 в автосервис по 

<

адрес> При этом какие-либо банковские операции он не совершал, ему неизвестно какие движения денежных средств осуществлялись по данным расчетным счетам. Управлением расчетными счетами занимался Скачков (т.2 л.д.239-242).

Из выводов заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что подписи от имени Свидетель №6 в следующих документах: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Свидетель №6 (т.1 л.д.237-240).

Из выводов заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что подписи от имени Свидетель №6 в: «Анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах»; Форма для идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах», выполнены – Свидетель №6 (т.1 л.д.247-249). 

Изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в офисе ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по ул. 8 марта, 

<

адрес> (т.1 л.д.173-177), гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, чек лист о предоставляемых документах, сведения о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, проверка устава, выписка из ЕГРЮЛ, уведомление ООО «

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.178-198), осмотренные протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.199-201), постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ были признанны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.112-113).

Изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в офисе АО «

<

данные изъяты>» по адресу: ул. 

<

адрес> (т.1 л.д.208-210), анкета потенциального клиента – Юридического лица, резидента РФ от ДД.ММ.ГГГГ, идентификация налогового резидентства, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.211-221), осмотренные протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.221-222), постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.112-113).

Изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО6 ФИО65 по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д.116-118), лист формата А4 с рукописными записями, касающимися деятельности ООО «

<

данные изъяты>»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3 в Ф-

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> №/ДП от 02.08.2021г. на 1 листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; Договор № на поставку товара (пиломатериалов) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 3 листах; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах, Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, каждый на 1 листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в двух экземплярах, каждая на 1 листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в двух экземплярах, каждая на 1 листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в двух экземплярах, каждая на 1 листе. В 3 файле находятся счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе (т.2 л.д.132-150), осмотренные протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.122-150), были постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.152-154).

Изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО6 ФИО66 сотовый телефон «

<

данные изъяты>» в чехле зеленого цвета (т.2 л.д.167-169), осмотренный протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого обнаружена фотография «№» документа счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ составленная между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №6 и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО67; обнаружена фотография «№ последняя страница договора заключенного между ООО «

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №6 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО68 приложении «

<

данные изъяты> в диалоге между пользователем с абонентским номером № «ФИО2» имеется переписка от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, где указанный абонент отправляет 4 фотографии с реквизитами счетов на имя ФИО11 ФИО69 и ФИО11 ФИО70 (т.2 л.д.170-175), сотовый телефон постановлением от ДД.ММ.ГГГГ был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.176).

Из ответа 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что на ООО «

<

данные изъяты> были открыты два банковских счета: ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» №; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» № (т.1 л.д.12-13).

Копия выписки по расчетному счету № ПАО Банк «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копия выписки по расчетному счету № АО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.130-135, 151-167), осмотренные протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.177-190), постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.191-192).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нему следует, что осмотрен автосервис по адресу: 

<

адрес>А, где в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 передал ФИО6 электронные средства в виде логина и пароля, электронный носитель информации в виде банковской карты для управления расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «

<

данные изъяты>» №, также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 передал ФИО6 электронные средства в виде логина и пароля для управления расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» № (т.1 л.д.114-119). 

Вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ приговором Ленинского районного суда г.Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 был осужден за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть по ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. 

В соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, анализируя и оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства, представленные сторонами, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО6 ФИО71 в совершении преступления, при обстоятельствах установленных в судебном заседании. 

Проанализировав показания подсудимого ФИО6 ФИО72 свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО73 ФИО11 ФИО74 Свидетель №8, ФИО75 как в отдельности, так и в совокупности с другими материалами дела, суд приходит к выводу о достоверности и допустимости этих показаний, так как они последовательны, обстоятельны, в полной мере подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора. 

Суд считает доказанным, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Скачков, находясь в автомастерской по 

<

адрес> будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеет, а сами финансовые операции не связаны с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» и будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и их использования в дальнейшем по его усмотрению, действуя умышленно, с целью дальнейшего использования приобрел у Свидетель №6 электронные средства, электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> а именно логинов, паролей и банковской карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Приобретенные Скачковым логины и пароли являются электронными средствами, а корпоративная банковская карта - электронным носителем информации. Наличие логинов и паролей, а также корпоративная банковская карта, позволяет их владельцу осуществлять дистанционное управление расчетными счетами, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств, о чем показали свидетели по уголовному делу. 

Суд квалифицирует действия ФИО6 ФИО77 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимому, суд учитывает все данные о личности, все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности содеянного, а также влияние назначенного наказания на условия жизни её семьи. 

По правилам ч. 4 ст. 15 УК РФ Скачков совершил тяжкое преступление, на диспансерных учетах не состоит (т.3, л.д.76-77), его психическое состояние у суда сомнений не вызывает; по месту жительства (т.3, л.д.79), характеризуется с удовлетворительной стороны. 

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, объяснение, данное им до возбуждения уголовного дела, суд признает в качестве явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка и неработающую сожительницу, неудовлетворительное состояние здоровья и его близких родственников, оказание материальной и посильной помощи близким родственникам, желание рассмотреть дело в порядке особого производства. 

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не установил.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, а так же поведение ФИО6 ФИО79 после совершения преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного им преступления, и полагает возможным назначить ему наказание с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного. 

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств дела, мотивов, способа его совершения, и общественной опасности содеянного, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное в полной мере, суд считает справедливым назначить ФИО6 ФИО80 наказание в виде лишения свободы, при этом, цели наказания могут быть достигнуты вне изоляции его от общества, и полагает применить положения ст. 73 УК РФ, во время отбываниях которых он примерным поведение докажет свое исправление. 

При определении размера наказания, суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, как «явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления», при отсутствии отягчающих обстоятельств. 

Гражданский иск по делу не заявлен. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества не применялись.

В силу ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора, до его вступления в законную силу, меру пресечения подсудимой следует оставить прежней. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО6 ФИО81 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, в соответствии с ч. 1 ст.64 УК РФ не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ меру наказания считать условной с испытательным сроком 1 год. 

Обязать ФИО6 ФИО82 в течении 10-ти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, периодически являться для регистрации в указанный специализированный государственный орган, а так же не менять своего места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства ФИО6 ФИО83 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, чек лист о предоставляемых документах, сведения о юридическом лице от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, проверка устава, выписка из ЕГРЮЛ, уведомление ООО «

<

данные изъяты>»; анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от ДД.ММ.ГГГГ, идентификация налогового резидентства, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приеме выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ИП «

<

данные изъяты>.» на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ИП «

<

данные изъяты>.» на 1 листе; договор подряда №

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ИП «

<

данные изъяты> на 4 листах скреплен скобой; акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2021 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № на 1 листе; лист с напечатанным текстом с 51 наименованием товаром и их стоимости; 3 счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ составленные между ИП «ФИО19» и ООО «

<

данные изъяты> на 3 листах; лист формата А4 с рукописными записями; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3 в Ф-л западно-сибирский ПАО Банка «

<

данные изъяты>», ЦО 

<

данные изъяты>; ведомость договорной цены Приложение у Договору подряда №/ДП от 02.08.2021г. на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гелиос» и ООО «СПС-Лес» на 1 листе; договор № на поставку товара (пиломатериалов) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СПС-Лес» и ООО «Гелиос» на 3 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «СпецТехАвто» и ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе. Во 2 файле находятся документы: Книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, каждый на 1 листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в двух экземплярах, каждая на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» в двух экземплярах, каждая на 1 листе; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в двух экземплярах, каждая на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО НПО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> в 2х экземплярах, на 2х листах каждая, скрепленные скобой. В 5 файле счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; копия выписки по расчетному счету № ПАО Банк «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копия выписки по расчетному счету № АО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при уголовном деле; сотовый телефон «

<

данные изъяты>» в чехле зеленого цвета, - вернуть по принадлежности ФИО6 ФИО84 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени в течение 15 суток со дня его провозглашения, путём подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления. 

Разъяснить право на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, принесения замечаний на них, право на участие в суде апелляционной инстанции в случае обжалования приговора, право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатного, в случаях установленным уголовно-процессуальным законом РФ, отказаться от защитника, о чем осужденный должен указать в своей жалобе или возражениях. 

Председательствующий судья подпись А.А. Асадуллина