Дело ...

...

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 сентября 2024 года город Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего Шароновой М.Г.,

при секретарях судебного заседания Куимовой В.В., Семеновой О.С.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Вахитовского района г. Казани Гильманова М.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Мифтахутдинова Т.Г., представившего удостоверение №... и ордер №...,

представителей потерпевшего – ООО «...» Б.., Б.., адвоката Фролова Д.Ю., представившего удостоверение №... и ордер №...,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ..., 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «...» в период с ... года, путем обмана сотрудников ООО ...» (ИНН ...), совершил хищение товарного бетона марки ..., объемом ... кубических метров, в крупном размере на общую сумму ... рублей при следующих обстоятельствах.

Так, по версии следствия, в период до ... года ФИО1, осуществляя с ... года деятельность, связанную со строительными работами, осознавая объем предстоящей поставки бетона, разработал преступный план, направленный на хищение товарного бетона, путем введения поставщика в заблуждение относительно фактических обстоятельств и намерений исполнить взятые на себя обязательства по оплате стоимости указанных товарно-материальных ценностей. 

В соответствии с разработанным преступным планом, ФИО1, действуя от имени руководимой им организации ООО «...», и, выступая в качестве заказчика, заведомо не планируя заключать с ООО «...» договор поставки товарного бетона и готовить документы, необходимые для оплаты данного товара, намеревался сообщить представителям ООО «...» о необходимости поставки товарного бетона марки ... на строительную площадку по ..., где ООО «...» производило строительство жилого комплекса «...», на основании заявки на поставку товара, с последующим заключением договора поставки и его оплатой, получить бетон на указанный строительный объект, осуществив, таким образом, его хищение, и распорядиться им по своему усмотрению.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 в период с ... года, используя свое служебное положение генерального директора ООО «...», заведомо зная, что выполнять обязательства перед ООО «... по оплате товарного бетона марки ... он не будет, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении ТЦ «...», расположенном по адресу: ..., в ходе назначенной им встречи с директором ООО «... Б.., сообщил ему о необходимости поставки товарного бетона марки ... на строительную площадку, расположенную по ..., где ООО «...» производило строительство ЖК «...». При этом, ФИО1, продолжая вводить Б.. в заблуждение и действуя согласно разработанному плану, сообщил ему заведомо ложные сведения о последующем заключении договора поставки и оплате поставленной продукции в рамках указанного договора. Б.., не подозревая об истинных намерениях ФИО1, согласился на его предложение, сообщив ФИО1 условия и порядок отгрузки товара, и необходимости подачи заявки в электронном виде и направлении ее на электронный почтовый адрес организации ООО «...», и дублировании заявки на поставку товара посредством мессенджера «WhatsApp», установленного на его мобильном телефоне. На основании поданной продавцом заявки оформляется универсальный передаточный документ (УПД) и передается получателю на оплату. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... года ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории ..., руководствуясь корыстным мотивом, направленным на хищение путем обмана чужого имущества, на электронный почтовый адрес ..., принадлежащий ООО «...», с электронного почтового ящика ..., принадлежащего ООО «...», директором которого также является ФИО1, отправил от имени ООО «...» заявку в ООО «...» на поставку товара, датированную ... года, о необходимости отгрузки ... года бетона марки ... в количестве ... кубических метров на объект, расположенный по адресу: .... 

Б. не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, распорядился об отгрузке товарного бетона, после чего ... года в период с 9 до 19 часов на основании заявки ООО «...» в лице директора ФИО1 ООО «...» осуществило поставку товарного бетона марки ... в количестве ... кубических метров на площадку строящегося объекта – многоквартирного жилого дома ЖК «...», расположенного по адресу: .... Таким образом, ООО «...» произвело поставку товарного бетона марки М ... в количестве ... кубических метров, стоимостью ... рублей. 

Далее, по версии предварительного следствия, в продолжение своих преступных действий, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, действуя с целью хищения денежных средств в максимально возможном размере, ... года на электронный почтовый адрес ..., принадлежащий ООО «...», с электронного почтового ящика ..., принадлежащего ООО «...», директором которого также является ФИО1, отправил от имени ООО «...» заявку в ООО «...» на поставку товара о необходимости отгрузки ... года бетона марки ... в количестве ... кубических метров на объект, расположенный по адресу: .... Б.., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, распорядился об отгрузке товарного бетона, после чего ... года в период с 9 до 19 часов на основании заявки ООО «...» в лице директора ФИО1 ООО «...» осуществило поставку товарного бетона марки ... в количестве ... кубических метров на площадку строящегося объекта – многоквартирного жилого дома ЖК «...», расположенного по адресу: .... Таким образом, ООО «...» произвело поставку товарного бетона марки ... в количестве ... кубических метров, стоимостью ... рублей. 

При этом, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года ООО «...» провело данные поставки по правилам бухгалтерского учета, как реализацию товара, с составлением универсального передаточного документа № ... от ... года на сумму ... рублей и универсального передаточного документа № ... от ... года на сумму ... рублей. 

После получения товарного бетона ФИО1 оплату за указанную продукцию в сумме ... рублей ООО «...» не осуществил. 

Таким образом, по версии следствия, ФИО1, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с единым умыслом, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение товарного бетона марки ..., объемом ... кубических метров, стоимостью ... рублей, причинив ООО «... материальный ущерб в крупном размере. Похищенными товарно-материальными ценностями ФИО1 распорядился по своему усмотрению. 

Указанные действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного следствия по части 3 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершенном преступлении не признал и пояснил, что он является генеральным директором ООО «...» и ООО «...». Обе организации занимаются внутренней отделкой зданий. В ... году между ООО «...» и ООО «...», ООО «...» заключены договоры подряда на работы по внутренней отделке жилого дома ЖК «...». Там он познакомился с директором ООО «...» О.. Генеральным подрядчиком было ООО «...», директором которого был Д.. Застройщиком ЖК «...» являлось ООО «...». ООО «...» выполняло субподрядные работы для ООО «...» на данном объекте - внутреннюю отделку 8-подъездного 10-ти этажного дома по ул. ... Помимо производства внутренней отделки, в соответствии с техническими условиями, содержащимися в договоре генерального подряда, необходимы были двери, в результате чего, в рамках договоренностей между ООО «...» и ООО «...», ООО «...» также поставило на данный объект металлические двери. Общая стоимость дверей с учетом стоимости монтажа составила ... рублей. Оплату за оказанные услуги он не получил, в связи с чем обратился в адрес ООО «...» с досудебной претензией. О. сказал, что денег нет, но он может погасить задолженность путем отгрузки бетона от компании ООО «...», которая имеет перед ООО «...» задолженность. В подтверждение данного факта О. отправил ему на почту скан договора перевода долга, заключенного между ООО «...» и ООО «...», проект акта сверки взаимных расчетов между ООО «...» и ООО «...» и проект договора уступки права требования. Поскольку других вариантов не было, он согласился и начал искать, куда пристроить бетон. Примерно в ... года ООО «...» осуществляло внутреннюю отделку на строительном объекте ЖК «...». Монолитными работами на данном объекте занималось ООО «...», директором которого был Б. Он предложил Б. купить бетон, тот согласился. О. рассказал ему, что ООО «...» имело договорные отношения с ООО «...», которому передало право на квартиру в строящемся доме в ЖК «...». Взамен ООО «...» осуществляло поставки бетона для ООО «...». Затем в результате перевода долга ООО «...» передало свою задолженность перед ООО «...» к ООО «...». В свою очередь, ООО «...» имело задолженность перед ООО «...», поэтому ООО «...» должно было поставлять ему бетон в счет погашения задолженности перед ООО «...» и, соответственно, в счет погашения задолженности ООО «...» перед ООО «...» за поставленные двери на объект ЖК «...». Оформить взаимное погашение задолженностей предполагалось заключением договоров уступки прав требований. О.. дал ему номер директора ООО «...» Б.., он ему позвонил, договорились о встрече, затем встретились, обсудили вопросы задолженности ООО «...» перед ООО «...» и вопрос поставки бетона в счет оплаты долга. Б.. попросил отправить заявку на поставку бетона. Сначала заявку в ООО «...» подало ООО «...», о чем О. написал ему в вотсап, прислав также скриншот письма по электронной почте об отправке заявки в ООО «...». В данной заявке покупателем указано ООО ...», объект ..., дата поставки ... года. Но потом О. ему сказал, что Б.. попросил отправить заявку от имени его организации, поэтому он отправил заявку в ООО «...» от имени ООО «...». В итоге после поставки бетона должен был быть заключен договор уступки прав требований (цессии) между ООО «...», ООО «...» и ООО «...». Однако, на тот момент договор цессии не был подписан. ООО «...» оплату за поставленный бетон ООО «...» не производило, так как им в адрес ООО «...» не был выставлен счет на оплату в связи с тем, что на тот момент не был решен вопрос по взаимозачетам между организациями ООО «...», ООО «...», ООО «...». Документы по поставке бетона им не подписаны, поскольку планировалось заключить договор уступки прав требований, который тогда так никто и не подписал. Бетон на строительную площадку принял ИП Г.., так как ООО «...» дало его данные, как лица, которое получит заказ. Затем началась переписка по поводу оплаты бетона, сначала с Б.., потом с его юристами, которая ни к чему не привела. В связи с этим в офисе О.. произошла трехсторонняя встреча между ним, О. и Б.., в ходе которой Б.. подтвердил, что должен О.., О.. - ему, предложили заключить договор цессии, но Б. отказался, просил отдать ему деньги за бетон, а он отдаст долг О. стал угрожать физической расправой. Он отказался от предложения Б.., поскольку сомневался, что Б. отдаст долг О.., так как по телефону он ему говорил, что ничего отдавать не намерен. Начался конфликт, Б.. на повышенных тонах высказал угрозы, потом ушел. В ходе судебных заседаний в Арбитражном суде РТ при рассмотрении иска ООО «...» к ООО «...» о взыскании стоимости бетона, он факт поставки бетона не отрицал и объяснил, что бетон поставлен в адрес ООО «...», а не ООО «...». Бетон был заказан на сумму, меньшую чем ему было должно ООО «...», поскольку больше бетона не требовалось. Заявляет, что ООО «...» ничего не должно ООО ...», поскольку бетон приняло ООО «...», оно и должно оплатить его стоимость после подписания договора цессии. У ООО «...» с ООО «...» договорных взаимоотношений не было. Считает, что в ... году ничего не мешало подписать договор цессии. ... года договор уступки права требования между ООО «...» и ООО «...» был заключен. О том, что документы на оплату бетона будут оставлены у прораба по имени Ильшат, договоренности не было. Он их не забрал, поскольку среди них не было договора цессии, там был договор поставки и УПД. Изначально Б.. по поводу поставки бетона на строительный объект «ЖК «...» позвонил О. после чего отправил заявку на поставку бетона. Б.. сказал О.., чтобы позвонил ФИО1, поэтому он сам позвонил и пошел с ним на встречу. Утверждает, что Б.. знал, что он звонит ему по поручению О.., поскольку сразу же назначил ему встречу. Заключение договора поставки на встрече не обсуждали, он ему сразу озвучил, что занимается отделочными работами, бетоном никогда не занимался. На встрече обсудили поставку, Б.. попросил от его имени оправить заявку, что он и сделал. После конфликта в офисе у О.. Б. отменил третью поставку по заявке ООО «...». Между ним, ООО «...» и Б.. на тот момент договор цессии заключен не был, поскольку у Д. и О. произошел конфликт. Договор цессии между ним и Д.. был подписан в ... году, поскольку Д.. понял, что Б. его обманул, предоставив документы с не его подписями и ошибками в его фамилии. До ... года была переписка между юристами, где обсуждался вопрос по поводу заключения договора цессии. К соглашению так и не пришли, поэтому в переписке от ... года между ним и Б. он на слова Б. «верни деньги за бетон» написал: «какие деньги, какой бетон». В заявке он указал количество бетона и марку по указанию заказчика. В суд за взысканием долга с ООО «...» не обращался, поскольку у организации не было денег, посчитал, что это не целесообразно, надеялся на мирное разрешение данного вопроса. Если бы ему был нужен бетон, он позвонил бы своим знакомым и диспетчерам, с руководством компании для этого встречаться необходимости не было бы. Кроме того, отмечает, что покупать бетон и продавать его за ту же сумму нецелесообразно. О долге ООО «...» перед ООО «...» он узнал от О.., когда тот прислал ему копию договора о переводе долга. ъО.. предложил взять бетон у ООО «...», поскольку на тот момент у них была задолженность примерно в ... рублей. У ООО «...» была задолженность перед его компанией, поэтому О. предложил расплатиться бетоном. 

В обоснование вины ФИО1 в совершении указанного преступления стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Представитель потерпевшего ООО «...» Б.. суду пояснил, что в начале ... года ему позвонил незнакомый тогда ФИО1, представился подрядчиком на строительстве жилищного комплекса «...», предложил поучаствовать в заливке бетона на данной строительной площадке. ... года в ТЦ «...» между ними произошла встреча, в ходе которой они обсудили условия поставки бетона, обговорили количество и стоимость товара – ... кубических метров по цене ... рублей за кубический метр с доставкой и прокачкой. Поскольку встреча проходила после рабочего дня, а бетон был нужен уже на следующий день в 10 часов, договорились, что составление договора и оплата будет осуществлена после поставки. Он согласился на данные условия, поскольку ФИО1 был для него ключевым клиентом, так как он был подрядчиком на строительстве жилищного комплекса «...», на котором его компания хотела работать, и ФИО1 предоставил ему такую возможность. Он попросил оформить заявку в письменном виде, указать количество бетона, ответственное лицо, которое будет принимать бетон, а также наименование заказчика, отправив ее на электронный адрес фирмы и ему на Вотцап. В тот же день в 19 часов от ФИО1 на Вотцап пришла заявка на поставку ... кубов бетона, ответственным по приему товара лицом был указан Г. заказчиком было указано ООО «...». В 19 часов 12 минут аналогичная заявка пришла на электронный адрес ООО «...». После этого он связался с диспетчерской, которая работает круглосуточно, и дал указание на исполнение заявки. ... года ООО «...» поставило указанное количество бетона на строительную площадку, расположенную по адресу: ..., у водителя были товарные накладные на товар, бетон принял Г.., в документах расписались ИП Г. и сотрудник ООО «...» К.. Кроме того, был составлен передаточный акт. ... года он обратился к ФИО1 с просьбой составить и подписать договор поставки, на следующий день он привез на объект договор и УПД, передал их прорабу по имени Ильшат. Между тем, договор со стороны заказчика подписан так и не был. Через некоторое время ФИО1 сказал, что нужно еще ... кубов бетона, после поставки которых будет произведена оплата за весь поставленный товар. Аналогичным образом была оформлена заявка. ... года бетон был поставлен и принят сотрудником ООО «...». Таким образом, всего было поставлено ... кубов бетона по цене ... рулей за куб, то есть на ... рублей. Договор поставки ООО «...» подписан так и не был, оплата не произведена до настоящего времени. Он неоднократно звонил ФИО1 с вопросом об оплате товара, он сначала говорил, что занят, просил подождать, а затем вообще перестал выходить на связь. После этого он понял, что ФИО1 совершил мошенничество и обратился в полицию. Полагает, что ФИО1 намеренно назначил ему встречу после окончания рабочего времени, чтобы они не смогли в день встречи заключить договор. ООО ...» - один из подрядчиков на строительстве ЖК «...», с данной организацией он ранее не сотрудничал. Никаких задолженностей у ООО «...» перед какими-либо юридическими лицами не имеется. На встрече с ФИО2 Ю,С. ни о каких взаимозачетах речь не шли, обсуждали поставку товара и его оплату, при этом ФИО1 торговался о цене, даже ... рублей были для него важны. В указанную цену входила стоимость бетона, поставка и прокачка. Бетон на строительном объекте был использован. Он является учредителем ООО «...», в его функции входит собрать заказы, организовать их исполнение. ФИО3 – директор, он отвечает за производственную часть работы. ООО «...» ему знакомо, с данной организацией он, будучи учредителем еще другой организации, которая на данный момент ликвидирована, работал на другом строительном объекте. Оставшиеся после ликвидации долги частично были покрыты путем оплаты, частично – поставкой товара. По состоянию на ... год задолженностей не было. Руководитель ООО «...» О.. о его отношениях с ФИО1 ничего не знает. С О.. и ФИО1 у него встреч не было. Был разговор с Д.. – директором ООО «...», он сам ему позвонил уже после обращения в полицию, до этого он с ним знаком не был. Первая встреча с ФИО1 была назначено на 16 часов, они долго обсуждали условия поставки, потом рабочий день закончился, поэтому в этот день договор поставки не заключили. Директором ООО «...» является С,, но на встречу он пошел сам, потому что ему лично предложили сотрудничество, однако договор поставки подписывал бы С.. Договор должен был составить их юрист Н.. Проект данного договора завезли прорабу И. – сотруднику ООО «...», ФИО1 сказал, что его нет на стройке, завези И.. Договор они составили, со своей стороны подписали и отвезли на стройку по просьбе ФИО1 Руководителю ООО «...» он заключить договор поставки бетона не предлагал, поскольку с ними о поставке бетона не договаривался. Отсутствие долгов перед ООО «...», по его мнению, подтверждается УПД (т...). Долг погашали частично бетоном, частично деньгами. От них были заявки, кто их подписывал, он не знает, их передал О. – представитель ООО «...», была ли у него доверенность представлять интересы данной организации, не помнит. Откуда ФИО1 узнал про его компанию, не знает, О. по поводу ФИО1 ничего не говорил, ФИО1 сам ему позвонил. О трехсторонней встрече с О.. и ФИО1 он не помнит. Зачет долга обсуждался позже. Заявку на поставку бетона от О. увидел примерно в ... году в материалах уголовного дела. Потом он ее нашел в своей электронной почте. Из сотрудников О. ему никто по поводу этой заявки не звонил и не требовал ее исполнения, на вотцап она ему не поступала. Текст заявки от О. подобного содержания, что и текст заявки от ФИО1 С О. поставку бетона не обсуждали, ни о каких зачетах не разговаривали, заявку ООО «...» не обсуждали, он О. не просил, чтобы заявка была направлена от имени ООО «...». Утверждает, что в переписке с ФИО1 речь идет о подписании договора, а не встрече для выяснения отношений с О.. 

Из показаний представителя потерпевшего Б. следует, что она является представителем по доверенности ООО «...». В ... года в адрес ООО «...» поступила заявка на поставку бетона. Условия поставки были оговорена на личной встрече между Б. и ФИО4 Заявка поступила на электронную почту ООО «...» на поставку бетона ... года по адресу: .... Заказ поступил от ООО «...». ... года была произведена отгрузка бетона. При этом договор и универсальный передаточный документ не были подписаны. ... года от ООО «...» поступила вторая заявка на поставку бетона ... года. От Б. ей известно, что ФИО1 должен был произвести оплату за бетон и подписание документов после того, как состоится вторая поставка. ... года ООО «...» произведена отгрузка бетона. Товар принимали Г.. и К. Документы были оставлены в прорабной у сотрудника по имени ..., однако, оплата товара произведена не была, документы не подписаны. Начиная с ... года, Б.. неоднократно обращался к ФИО1 с просьбой подписать договор и произвести оплату, сначала ФИО1 обещал произвести оплату, однако спустя некоторое время начал отрицать сам факт данной поставки. В ... году ООО «...» обращались в Арбитражный суд ... с иском о взыскании задолженности за неоплаченный товар, однако, в удовлетворении исковых требований было отказано, так как документы на товар со стороны ООО «...» подписаны не были, заявка была направлена с электронного адреса другой организации. Данное обстоятельство их не смутило, поскольку заказчиком товара в заявке было указано ООО «...». После этого ООО «...» обратилось в полицию. О договоре цессии ей известно, она считает его недействительным, поскольку у ООО «...» нет никаких задолженностей перед ООО «...». Ущерб в размере ... рублей им так и не возмещен.

Свидетель Г. в судебном заседании и на предварительном следствии дал показания о том, что в ... году между ним, как индивидуальным предпринимателем, и ООО «...» заключен договор на производство строительно-монтажных работ при строительстве жилого дома по ... ЖК «...». ООО «...» являлось генеральным подрядчиком. Он выполнял монолитные работы на данном объекте. Бетон на объект поставляло ООО «...». Основным поставщиком бетона являлся ООО «...», в ... года были поставки бетона от ООО «...». Компания ФИО1 на объекте занималась отделочными работами, им бетон в работе был не нужен. Он говорил руководителю ООО «...» сколько нужно бетона, те его заказывали, водитель привозил бетон, давал ему накладную, он его принимал, расписывался в документах. Бетон мог принять и другой человек, который был поблизости, в том числе К. - сотрудник ООО «...». 

Свидетель Б.. в суде и на предварительном следствии показал, что он является директором ООО «...». Его организация являлась генеральным подрядчиком при строительстве жилищного комплекса ЖК «...». В ходе строительства были заключены договоры субподряда с различными организациями, в том числе с ИП Г. на монолитно-бетонные работы, с ООО «...» на отделочные работы. С ПетренкоЮ.С.онзнаком примерно с ... года. С ... года ФИО1 являлся директором ООО «...» и ООО «...» и его организации занимаются отделочными работами. Работы ООО «...» на данном объекте выполнены в полном объеме, задолженность между ООО «...» и ООО «...» отсутствует. Основным поставщиком бетона являлось ООО «...»). Примерно в начале ... года ФИО1 предложил купить бетон, при этом пояснил, что его организации должны денежные средства за выполненные работы, однако заказчик с ним расплатиться не может, и предложил за выполненные работы произвести оплату в виде поставки бетона. Он согласился приобрести у ФИО1 партию бетона. В конце ... года ФИО1 осуществил поставку бетона на строительную площадку ЖК «... в объеме примерно ... куб.м. на общую сумму примерно ... рублей. Товарные накладные на поставку данного бетона ФИО1 ему не предоставил, объяснив это тем, что он еще не заключил договор взаимозачета с организациями, у которых имеется задолженность перед его фирмами. Впоследствии он несколько раз интересовался у ФИО1, когда он предоставит накладные для оприходования бетона и его оплаты, однако ФИО1 сказал, что вопрос по взаимозачету с третьими организациями до сих пор не решен. Между ООО «...» и ООО «...» договорных отношений не было. У какой организации и от имени какой компании ФИО1 заказывал бетон, ему не известно. ООО «...» дало заявку на конкретное количество бетона. Договорились, что сначала поступит бетон, потом подписание документов и оплата за него, это обычная практика. Признает, что должен деньги за бетон ФИО1, но он их не просит, товарную накладную и счет-фактуру так и не предоставил, бетон не оплачен. В случае предоставления соответствующих документов он готов его оплатить. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Д. следует, что он является единственным учредителем и директором ООО «...». Примерно в ... году он и Н. учредили ООО «Варикус» для строительства ЖК «...» в .... ООО ...» заключило договор генподряда на строительство данного жилого комплекса. Техническим заказчиком являлось ООО «...», генеральным директором и единственным учредителем которого являлся О. Примерно с ... года О.. работал в ООО «...» в отделе снабжения, а в дальнейшем для осуществления деятельности было образовано ООО «...». Для оперативного управления стройкой в ... года было принято решение о создании ООО «...» в ..., учредителем которого выступил брат О. - О. Юридически к созданию указанной организации он не имел никакого отношения. Созданием и деятельностью ООО «...» фактически занимались О.. Основным направлением деятельности ООО «...» являлось строительство. По какому адресу располагалось ООО «...» ему не известно. О.. в ООО «...» никакой должности не занимал, но фактически был его доверенным лицом на стройке. По результатам выполненных работ ООО «...» отчитывалось перед ним, фактически это выполнял О.., он же был фактическим представителем ООО «...», ООО «...», ООО «...». У О. были печати от всех этих организаций, по его устному разрешению, предварительно согласовывая с ним, мог подписать документы за него, поскольку сам находился в ..., и не имел возможности контролировать стройку, кроме того он ему доверял. После начала строительства, у него и Н. не было внешнего финансирования, поэтому они заключали договоры поставки материалов, в том числе и на поставку бетона, по бартерной системе расчета, расплачиваясь квартирами по рыночной на тот момент цене. Поставщиками бетона являлись ООО «...» в лице Б.. Примерно в ... году на момент окончания строительства ЖК «...» ООО «...» осталось должно ООО «...» некую сумму, какую именно, он точно не помнит. ООО «...» осуществляло платежи в адрес ООО «...» в счет погашения долга, но через какое-то время, полностью не оплатив, прекратило перечисление денежных средств. После чего в адрес ООО «...» главный бухгалтер ООО «...» К. направила акт сверки. Со слов К.. руководство ООО «...» данный акт сверки отказалось подписывать. Примерно в конце ... - начале ... годов, он приехал в ..., чтобы встретиться с Б.., но он отказывался встречаться по различным причинам. Данный акт так и остался не подписанным до настоящего времени. О.. фактически на объекте представлял его и его компании, он вел переговоры со всеми подрядчиками, и таким же образом он вел переговоры с ООО «...». Он лично с Б.. по вопросам поставки бетона не встречался, договоры поставки он подписывал после их подписания со стороны ООО «...». Со слов О. субподрядчик ООО «...» в лице ФИО1 выполнил работы в полном объеме, а оплату по данным работам от ООО «...» ООО «...» не получило. ООО «...» выполняло на объекте ЖК «...» штукатурные работы, устройство стяжки пола, малярные работы, а также поставку стройматериалов. Для выяснения всех обстоятельств он предложил О. организовать трехстороннюю встречу между ним, О. и ФИО1, однако встречи не произошло. Также он просил О. провести аудит выполненных работ с промерами реальных площадей, толщин штукатурки и цен. Это было необходимо для выяснения реальной задолженности ООО «...» перед ООО «...». Однако этого не было сделано, и О. в полном объеме ему документы о наличии задолженности не предоставил. На его требования вернуть задолженность, Б. ему сообщил по телефону, что он уже ничего не должен, так как на сумму задолженности поставил бетон в адрес ООО «...» по указанию О. После этого он неоднократно спрашивал О. о данной ситуации, тот отвечал, что ООО «...» должно всем подрядчикам денежные средства, и поэтому он пытается разобраться с этой ситуацией, и озвучил ему предложение рассчитаться перед ООО «...» отгрузкой товарного бетона, принадлежащего ООО «...», который был должен ООО «...», и, соответственно, ООО «...» имело задолженность перед ООО «...». Поскольку он не был уверен в корректности сверки взаиморасчетов между ООО «...» и ООО «...», то предложил встретиться и обсудить наличие взаимных задолженностей и состояние дел на текущий момент. Однако этой встречи так и не состоялось. Согласно договору о переводе долга ... от ..., заключенному между ООО «...» ИНН ... в лице С.., ликвидатора Б.., ООО «...» в лице генерального директора Д.., задолженность предыдущего поставщика ООО «...» была переведена на новое юридическое лицо ООО «...», в связи с ликвидацией предыдущего юридического лица. Относительно проекта договора уступки права требования (цессии) № ... от ... года между ООО «...», ООО ... и ООО «...» ИНН ..., согласно которому «Цедент» ООО «...» в его лице, а «Цессионарий» ООО «...» в лице ФИО1, где «Цедент» уступает «Цессионарию» право требовать задолженность с ООО «...» в размере ... рублей, ничего пояснить не может, поскольку он его не подписывал, не давал никому указание на его составление и с ФИО1 его не обсуждал. Проект договора он обнаружил у себя на столе, среди прочих документов. Он не стал его подписывать, поскольку не был уверен в наличии и размере реальной задолженности ООО «...» перед ООО «...». Кем был составлен проект данного договора, не знает. С О.. он эту тему в дальнейшем не обсуждал. Факт поставки дверей ООО «...» на объект ООО «...» он помнит, но О. ему не предоставил документальные данные по данной поставке. Считает, что задолженность у ООО «...» перед ООО «...» имеется до сих пор. В счет-фактурах, представленных ему на обозрение, подписи от его имени выполнены не им. Без согласования с ним О. не имел право подписывать документы от имени ООО «...». В некоторых счетах фактурах имеется подпись Х. которая работала секретарем в ООО «...» и не имела никакого отношения к ООО «...». 

Из показаний свидетеля О. данных им в судебном заседании и на предварительном следствии установлено, что примерно в ... году он познакомился с Д. и устроился к нему на работу в ООО «...». В ... году по инициативе Д. было приобретено ООО ...», в котором он был учредителем и занимал должность генерального директора. Примерно в ... году Д. и Н. учредили ООО «...» для строительства ЖК «...» в .... ООО «...» заключило договор генподряда на строительство данного жилого комплекса. Техническим заказчиком являлось ООО «...». Субподрядной организацией являлось ООО «...», директором которого был О.. ФИО1 являлся учредителем и директором ООО «...» и ООО «...». Генеральным подрядчиком выступало ООО «...». Между ООО «...» - подрядчиком ООО «...» и ООО «...» был заключён договор субподряда на выполнение отделочных работ, поставки и установки дверей на указанном объекте. Он О..) являлся фактическим представителем ООО «...», ООО «...», ООО «...». У него были печати от всех этих организаций. От имени указанных организаций он никогда никакие документы не подписывал. Подписание документов со стороны ООО «...» происходило либо по прибытии Д. в ..., либо документы направлялись ему в .... У ООО ...» был заключен договор с ООО «...» на поставку бетона на ЖК «...». Между ООО «...» и ООО «...» в данный период времени был заключен договор субподряда на выполнение отделочных работ, для выполнения которых бетон не требовался. Между ООО «...» и ООО ...» также имелся договор субподряда на выполнение аналогичных работ, договор был зеркальный. ООО «...» в рамках исполнения договора с ООО «...», предметом которого являлось поставка бетона на указанный объект, оплатило квартирами в ЖК «...». В результате бетона потребовалось меньше, чем размер стоимости переданных ООО «...» квартир в адрес ООО «... в связи с чем у ООО «...» образовалась задолженность перед ООО «...». У ООО «...» существовала задолженность по договору подряда перед ООО «...». У него с Б.. был разговор о том, что, если он не может погасить долг, пусть поставит бетон. В связи с этим он предложил ФИО1 погасить перед ним долг путем поставки бетона на строительный объект, на котором компания ФИО1 также выполняла отделочные работы, и предупредил Б.., что позвонит ФИО1 на счет поставки бетона в счет погашения долга перед ООО «...». Для подтверждения факта задолженности ООО «...» перед ООО «...» со своей электронной почты на электронную почту ФИО1 он отправил копии договора о переводе долга № ... от ... года, проект договора уступки права требования (цессии) №... от ... года между ООО «...», ООО ...» и ООО «...», а также акт приема-передачи и акт сверки. В ... года ФИО1 позвонил Б. по вопросу поставки бетона. После этого Б.. позвонил ему и спросил, готов ли Д.. подписать документы на поставку бетона, если фактически бетон будет поставлен в адрес ООО «...», он ответил, что не знает, будет ли подписан такой договор, тогда Б.. попросил его, сообщить ФИО1, что заявку на бетон необходимо направить от имени его компании. ООО «...» должен был поставить ФИО1 бетон примерно на ... рублей. ФИО1 получал бетон при условии, что будет подписан договор цессии. В случае, если его не подписали бы, ФИО1 пришлось бы возвращать деньги. После поставки бетона между ним, ФИО1 и Б. состоялась встреча, на которой Б.. подтвердил, что должен ООО «...». При этом ФИО1 сказал, что, если Д.. не подпишет договор уступки, то он сам заплатит Б.. На данной встрече все разговаривали на повышенных тонах, Б. требовал у ФИО1 деньги, ФИО1 отказывался платить, поскольку бетон был поставлен в счет долга ООО «...» перед ООО «...». К какой-либо договоренности так и не пришли. Утверждает, что Б.. знал, что поставляет бетон на строительный объект ЖК «...» в счет погашения долга перед ООО «...». По указанным взаимоотношениям должен был быть подписан договор цессии, который бы урегулировал все вопросы по долгам. Фактически никто никому не должен, но юридически это оформлено не было. Впоследствии Д. все-таки подписал с ФИО1 договор цессии. Почему договор цессии не был подписан Д.. ранее, пояснить не может, однако Д.. дал ему распоряжение на погашение долга между ООО «...» и ООО ИТЦ «...» путем отгрузки бетона от ООО «...». В предъявленных ему на обозрение счетах-фактурах подписи и расшифровка подписи от имени Д.. выполнены не им. Подписи, выполненные от его имени, похожи на его, расшифровка подписи выполнена не им. Х.., чья подпись от имени ООО «...» также имеется в некоторых документах, была секретарем ООО «...» и не имела никакого отношения к ООО «...». 

Оценивая показания свидетелей Г.., Б.., О.., Д. как каждого в отдельности, так и в их совокупности суд приходит к выводу, что каких-либо сведений о наличии умысла у ФИО1 на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием имущества (товарного бетона) ООО «...» они не содержат. 

В судебном заседании, помимо показаний потерпевших и свидетелей, также были исследованы письменные доказательства по делу, которые были добыты и истребованы в ходе предварительного и судебного следствия.

Согласно договору поставки №...-пс от ... года между ООО «...» (поставщик) в лице генерального директора ФИО1 и ООО «...» (покупатель) в лице О. приложению ..., универсальному передаточному документу №... от ... года произведена поставка товара на общую сумму ... рублей (т. ...). 

Согласно предарбитражному уведомлению о взыскании дебиторской задолженности за подписью генерального директора ООО «...» ФИО1, направленному в адрес генерального директора ООО «...» О. от ... года ФИО1 требует в трехдневный срок с даты получения претензии погасить задолженность в сумме ... рублей. К претензии приложены распечатка пени, уведомление об отправке претензии и ее получении ООО «...» ... года (т. ...). Аналогичная претензия была направлена ... года (т. ...). 

Из копии договора №... уступки права требования на один объект по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома №... от ... года следует, что ООО ...» в лице генерального директора Д. передало ООО «...» в лице директора С. право требования на объект недвижимости – квартиру №... стоимостью ... рублей (т. ...). 

Согласно договору №... уступки права требования на один объект по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома №... от ... года, ООО «...» в лице генерального директора Д. и ООО «...» в лице директора С.. уступило право (требования) на объект – квартиру №... стоимостью ... рублей (т. л.д. ...). 

Из договора о переводе долга №... от ... года, заключенного между ООО «...» (первоначальный должник) в лице ликвидатора Б.., ООО «...» (новый должник) в лице директора С.., ООО «...» (кредитор), следует, что первоначальный должник перевел на нового должника, а новый должник принял долг (общую задолженность) в размере ... рублей перед Кредитором. Переводимый долг возник по договору уступки права требования №... от ... года по ДДУ №... от ... года и Договору уступки права требования №... 204 от ... года по ДДУ №... от ... года. Согласно пункту 4 Договора новый должник обязуется погасить сумму задолженности поставкой товарного бетона ...) на гравии по цене ... рулей за 1 куб м. с услугой АБН и доставкой по ... на основании заключенного договора поставки от ... года (т. ...). 

Анализ приведенных выше письменных доказательств позволяет суду прийти к выводу, что Б. был знаком с Д. задолго до обращения в правоохранительные органы, как он об этом заявил в ходе судебного разбирательства. Из перечисленных документов видно, что Б. по меньшей мере, с ... года состоит в договорных отношениях с ООО «...» в лице Д.., несмотря на то, что от имени ООО «...» договоры заключались директором С.. При этом суд исходит из показаний свидетеля Д.., который пояснил, что лично звонил Б.. по вопросу возврата долга, в ходе которого тот заявил, что ничего ему не должен, поскольку в счет долга поставил бетон на строительный объект ЖК «Архитектор», так и из показаний самого Б.., который в суде пояснил, что контролировал заключение и исполнение всех договоров лично, все заявки на поставку бетона он просил присылать ему на личный телефон в мессенджер вотцап, что, собственно, произошло и в данном случае, без его ведома не могла быть заключена ни одна сделка. 

В обоснование доводов об отсутствии у ООО «...» задолженности перед ООО «...» на момент поставки бетона в адрес ООО «...» сторона обвинения ссылается на счета-фактуры и платежные поручения ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ...; ... от ..., которые были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. ...). Данные документы, по версии стороны обвинения, подтверждают факт поставки товарного бетона ООО «...» в адрес ООО «...» в счет оплаты долга. Указанные документы были предоставлены Б. в ходе его допроса на предварительном следствии. 

Вместе с тем, согласно заключению эксперта №... от ... года подписи от имени Д., изображения которых имеются в копиях счет-фактур (... от ..., ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года) выполнены не Д. а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи Д.. Ответить на вопрос в категоричной форме не представилось возможным вследствие простоты строения почерка, ограничившего объем содержащегося в нем графического материала, и отсутствия свободных образцом почерка подписи Д.. 

Установить, выполнены ли подписи от имени О. изображения которых имеются в копиях счет-фактур (... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года, ... от ... года), О.. или другим лицом, не представилось возможным по причинам краткости и простоты исследуемых подписей, малым объемом графического материала, различия в транскрипции, наличия совпадающих и различающихся признаков в равном объеме, ограниченного объема сравнительного материала по количеству и виду.

Рукописные записи от имени Д.., изображения которых имеются в копиях счет-фактур (... от ... года, ... от ... года, ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ...), выполнены не Д.., а другим лицом. Ответить на вопрос в категоричной форме не представилось возможным вследствие простоты строения подписи, ограничившего объем содержащегося в нем графического материала, и отсутствия свободных образцом почерка.

Установить, выполнены ли рукописные записи от имени О.., изображения которых имеются в копиях счет-фактур (... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ...), О.. или другим лицом, не представилось возможным по причинам краткости и простоты исследуемого почерка, малым объемом графического материала, несопоставимости по транскрипции некоторых букв, наличия совпадающих и различающихся признаков в равном объеме, ограниченного объема сравнительного материала по количеству и виду. 

Кроме того, в ходе допроса свидетеля Д. на предварительном следствии ему были продемонстрированы указанные документы, после чего Д.. с уверенностью заявил, что подписи, выполненные от его имени, ему не принадлежат. При допросе О. как в ходе предварительного следствия, так и в суде, свидетель заявил, что подписи, выполненные от его имени, похожи на его, но расшифровка подписи выполнена не им. Он же пояснил, что почерк Д.. ему хорошо знаком, в представленных ему на обозрение счетах-фактурах подписи, выполненные от имени Д. ему не принадлежат. 

Следует также отметить, что в счетах-фактурах ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ... в написании фамилия Д.. допущена ошибка, вместо «Д..» указано «Д..», что также свидетельствует о том, что выполнены они не самим Д.., кроме того, в счетах-фактурах ... от ..., ... от ... в графе «получатель товара» от имени ООО «...» имеется подпись секретаря Х. которая, как показали свидетели О.. и Д.., работала секретарем в ООО «...» и к ООО «...» не имела никакого отношения и, соответственно, не имела права подписи в УПД. При этом, наличие в указанных счетах-фактурах печали ООО «...» при отсутствии в них подлинных подписей руководителя организации, не может служить доказательством того, что данные документы подтверждают факт оплаты долга. 

При указанных обстоятельствах суд признает данные доказательства недопустимыми, поскольку их достоверность опровергается как заключением эксперта, так и показаниями свидетелей Д.., О.., а также договором уступки права требования (цессии) №... от ... года, заключенного между ООО «...» (Цедент) в лице генерального директора Д.. и ООО «...» (Цессионарий) в лице генерального директора ФИО1, согласно которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности в размере ... рубля с ООО «...» (Должник), подтверждающим факт наличия непогашенной задолженности ООО «...» перед ООО «...». Данный договор никем не оспорен, недействительным не признавался (т. ...). 

В ходе судебного разбирательства стороной обвинения представлено Правовое заключение специалиста С. согласно выводам которого Договор уступки права требования (цессии) №... от ... года является незаключенным, а уступка несостоявшейся. Договор считается незаключенным сам по себе, без необходимости признания его судом таковым. Договор нарушает положения пункта 2 статьи 168 ГК РФ – имеет признаки ничтожного договора независимо от признания его судом таковым с момента его совершения. Договор являлся бы недействительным (ничтожным) в случае его заключенности. Решение Арбитражного суда РТ от ... №..., Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от ..., Постановление Арбитражного суда ... от ... имеют силу преюдиции. 

Оценивая представленное стороной обвинения правовое заключение специалиста №..., суд отмечает, что данное заключение не отвечает требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, специалист был привлечен к участию в уголовном деле во вне процессуальном порядке, не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Специалист не наделен полномочиями по самостоятельной оценке доказательств по делу, субъектом этой оценки не является и не вправе проводить исследование доказательств и формулировать какие-либо выводы, в связи с чем судом отвергается. Кроме того, данное заключение является лишь мнением конкретного юриста относительно правомерности заключенной сделки, которая, как отмечалось ранее, ни одной из сторон не оспорена. 

Кроме того, в качестве доказательства поставки товарного бетона в адрес ООО «...» сторона обвинения ссылается на товарные накладные (т. ...), согласно которым ... года ООО «... поставило на строительную площадку ... товарный бетон, где в качестве заказчика указано ООО «...».

Вместе с тем, исходя из показаний ФИО1, факт поставки бетона им не оспаривался, однако фактически он его не принимал, за получение бетона расписались сотрудник ООО «...» К.. и ИП Г. которые и занимались на объекте монолитным работами. 

Данные обстоятельства также подтвердили и допрошенные в судебном заседании Г. Б. подтверждаются они и решением Арбитражного Суда Республики Татарстан от ..., которым отказано в удовлетворении иска ООО «...» к ООО «...» о взыскании долга в размере ... рублей. Указанным решением установлено отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих факт получения товарного бетона сотрудниками ООО «...». Постановлением Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от ... решение Арбитражного Суда РТ от ... оставлено без изменения, постановлением Арбитражного Суда ... от ... решение Арбитражного Суда РТ от ... и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от ... оставлены без изменения, определением Верховного Суда Российской Федерации от ... отказано в передаче кассационной жалобы ООО «...» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

ФИО2 Ю,С. также не оспаривается и факт направления заявок на поставку товарного бетона от ... года по адресу: ... (т. ...).

Вместе с тем, подтвержден также и тот факт, что изначально заявка на поставку бетона в адрес ООО «...» была направлен О. (т. ...) и лишь потом, по просьбе Б. заявки отправил ФИО1 от имени своей организации, что подтверждается перепиской между О. и ФИО1, в ходе которой ФИО1 выясняет, отправил ли он заявку на бетон, тот отвечает, что отправил, в ответ ФИО1 пишет, что «...» говорит, что заявки нет, в ответ на это сообщение О. присылает скрин заявки и указывает, что заявку отправил в два адреса. Указанными доказательствами подтверждается, что Б. отслеживал поступление заявок и опровергается его утверждение, что заявку от О. он увидел лишь после возбуждения уголовного дела.

Таким образом, ни одно из представленных стороной обвинения письменных доказательств также не свидетельствует о наличии умысла у ФИО1 на совершение мошеннических действий.

Исследовав и оценив все представленные доказательства как отдельно, так и в их совокупности, судом бесспорно установлены следующие фактические обстоятельства.

ФИО1, будучи генеральным директором ООО «...» и ООО «...», от имени ООО «...» заключил договор поставки дверей на объект строительства «...» от ... года с ООО «...» в лице генерального директора О.. (брата О..) Договор со стороны ФИО1 был исполнен поставкой товара на общую сумму ... рублей. Оплата по договору со стороны ООО «...» произведена не была, в связи с чем у ООО «...» перед ООО «...» образовалась задолженность на указанную сумму. 

В процессе договорных обязательств между ООО «...» и ООО «...» у ООО «...» перед ООО «...» также образовалась задолженность, которую согласно договору о переводе долга ООО «...» должно было погасить путем поставки бетона по договору поставки от ... года, однако обязательства свои не исполнило. 

В ... года ООО «...» осуществляло внутреннюю отделку на строительном объекте ЖК «...». Генеральным подрядчиком на данном объекте являлось ООО «...», которое занималось монолитными работами. В ходе обсуждения вопроса о погашении долга между О. (фактическим руководителем ООО «...» и представителем в ... ООО «...») и ФИО1, О. сообщил, что ООО «...» имеет долг перед ООО «...» и предложил договориться с указанной организацией о поставке бетона в счет погашения долга, после чего они заключат договор уступки права требования, таким образом ООО «...» погасит долг перед ООО «...». ФИО1 согласился и предложил директору «ООО «...» Б. купить бетон, тот, в свою очередь, также согласился. 

Далее между ФИО1 и руководителем ОО «...» Б.. произошла встреча, в ходе которой была достигнута договоренность о поставке товарного бетона на строительный объект ЖК «...». При этом суд считает установленным, что в ходе встречи обсуждался вопрос о поставке бетона в счет погашения долга перед ООО ...» и Б. знал, что поставляет бетон в счет взаимозачета, что подтверждается как показаниями свидетеля О. подсудимого ФИО1, так и перечисленными выше письменными доказательствами. Как установлено в ходе судебного разбирательства, ... года О. со своей электронной почты направил заявку в адрес ООО «...» на поставку бетона, однако в ходе разговора О.. с Б. относительно готовности Д. подписать документы на поставку бетона, если фактически бетон будет поставлен в адрес другой организации, он ответил, что не знает, последний попросил его направить заявку от имени компании ФИО1, что и было сделано ... года. 

Поставка товарного бетона была осуществлена на строительный объект ЖК «...», бетон принят сотрудниками ООО «...» и использован при строительстве многоквартирного дома. Согласно показаниям директора ООО «...» Б.. документы на оплату бутона не поступили, бетон не оплачен до настоящего времени. 

После поставки бетона между О.., ФИО1, и Б.. состоялась встреча, на которой обсуждался вопрос о заключении договора цессии между ООО «...», ООО «...» и ООО «...», однако к соглашению не пришли, поскольку Б.. требовал оплату за бетон, после чего он, в свою очередь, расплатиться с ООО «...». В итоге договор цессии на тот момент заключен не был, взаимозачет, как договаривались ранее, не произошел.

Данный спор между ООО «...», от чьего имени были сделаны заявки на бетон, и ООО «...» разрешен в Арбитражном Суде РТ, было принято решение об отказе в иске ООО «...» к ООО «...» о взыскании долга в размере ... рублей. Решение суда вступило в законную силу. ... года между ООО «...» в лице генерального директора Д.. и ООО ...» в лице генерального директора ФИО1 заключен договор уступки права требования (цессии), согласно которому ООО «...» уступило право требования задолженности в размере ... рубля с ООО «...». 

Не доверять показаниям свидетелей Д.., О.., Б. оснований не имеется, суд признает их объективными и достоверными, а потому кладет их в основу судебного решения, поскольку они согласуются, как между собой, так и с другими доказательствами, анализ которым дан в приговоре. Доказательств надуманности показаний данных свидетелей в материалах дела не имеется, какой-либо заинтересованности у указанных свидетелей в исходе дела, как об этом заявил потерпевший Б.., в ходе судебного разбирательства не установлено. 

Согласно части 1 статьи 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится лишь в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению.

В соответствии со статьей 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

В силу статьи 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, толкуются в пользу обвиняемого.

Подсудимый ФИО1, исходя из требований закона, не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания лежит на стороне обвинения, которая не представила бесспорных доказательств в виновности подсудимого.

Таким образом, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, не нашла своего подтверждения в суде, так как суду не представлены соответствующие доказательства, которые суд может положить в основу обвинительного приговора и которые являются бесспорными, обвинение ФИО1 строится исключительно на предположениях.

Принимая во внимание изложенные обстоятельств, толкуя в соответствии с частью 3 статьи 14 УПК РФ все неустранимые сомнения относительно обстоятельств деяния, в пользу подсудимого, суд приходит к выводу, что наличие состава инкриминируемого ФИО1 преступления не установлено, а поэтому по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, ФИО1 подлежит оправданию на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления.

В соответствии с частью 1 статьи 134 УПК РФ за ФИО1 следует признать право на реабилитацию.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ. 

Мера пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

В ходе предварительного следствия потерпевшим Б.. заявлен гражданский иск, который подлежит оставлению без рассмотрения. 

Процессуальных издержек по делу не имеется. 

Арест, наложенный на машино-место, расположенное по адресу: ..., принадлежащее ФИО1, подлежит отмене. 

Руководствуясь статьями 302, 305, 306, 309УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, оправдать на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. 

Признать за ФИО1 право на реабилитацию и разъяснить, что в соответствии со статьей 133 УПК РФ он имеет право на возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преследования по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить. 

Вещественные доказательства – письменные документы, находящиеся в материалах дела – хранить при уголовном деле;

- сотовый телефон – ... номер модели ..., серийный номер ..., считать возвращенным по принадлежности Б.

Арест, наложенный на машино-место, площадью ... кв.м, с кадастровым номером ..., расположенное по адресу: ..., принадлежащее на праве собственности ФИО1, отменить. 

Гражданский иск ООО «...» оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) оправданный вправе ходатайствовать о своем участии при их рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представление, принесенные другими участниками судебного разбирательства.

Председательствующий Шаронова М.Г.