***

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Братск ДД.ММ.ГГГГ

Братский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего Буренковой Е.В.,

при секретаре ФИО4,

с участием государственного обвинителя ФИО5,

подсудимого ФИО1, 

защитника - адвоката ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело *** по обвинению

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, разведенного, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего детей 2013, 2014, 2021, 2023 годов рождения, работающего 

<

данные изъяты>, военнообязанного, состоящего на воинском учете в военном комиссариате 

<

адрес>, ранее признанного «А» - годным к военной службе, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Братским городским судом 

<

адрес> по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ, в силу ч. 3 ст. 69 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом 120 000 рублей. В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочена выплата штрафа на период два года, по 5000 рублей ежемесячно, начиная с сентября 2024 года по августа 2026 года. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно,

под стражей по настоящему делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения *** единственного учредителя Свидетель №2 было создано Общество с ограниченной ответственностью «ВМ Транс». ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы *** по 

<

адрес>, адрес: 

<

адрес>, ООО «ВМ Транс» поставлено на налоговый учет с присвоением ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. Сведения об основном виде деятельности - предоставление услуг по перевозкам. 

Согласно решению *** единственного участника ООО «ВМ Транс» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия генерального директора Свидетель №2 прекращены досрочно, назначен на должность генерального директора ООО «ВМ Транс» ФИО1. На основании решения *** единственного участника ООО «ВМ Транс» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, адрес общества: 

<

адрес>, офис 1004. 

На основании п.п. 9.1, 11.1 - 11.4 Устава ООО «ВМ Транс», утвержденного решением *** единственного учредителя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества, обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями: к компетенции исполнительного органа относятся вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников общества; директор общества является единоличным исполнительным органом общества, без доверенности действует от имени общества: представляет интересы общества, совершает сделки от имени общества, распоряжается имуществом и денежными средствами общества для обеспечения его текущей деятельности, в пределах, установленных действующим законодательством и уставом общества, выдает доверенности на право представительства от имени общества, заключает трудовые договоры, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения, организует выполнение решений общего собрания, открывает и закрывает в банках счета.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВМ Транс», в дневное время, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 1004, используя сеть Интернет, дистанционно на сайте банка открыл расчетный счет ООО «ВМ Транс» *** в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> для осуществления безналичных расчетов с контрагентами по заключенным договорам, к расчетному счету *** была выпущена корпоративная банковская карта ***. 

ДД.ММ.ГГГГ с целью ведения вышеуказанной деятельности между ООО «ВМ Транс», в лице генерального директора ФИО1 (исполнитель), действующего на основании Устава, и ООО «ЛесТорг» в лице директора ФИО6 (заказчик), действующего на основании Устава, дистанционно посредством предоставления сканированного документа по электронной почте, был заключен договор *** от ДД.ММ.ГГГГ, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось оказание исполнителем услуг, связанных с организацией перевозки грузов в собственных, арендованных или принадлежащих исполнителю на ином основании грузовых вагонах, по железным дорогам РФ, СНГ и других государств по заявкам заказчика. Согласно п.2.1.1 договора *** – исполнитель обязуется рассмотреть заявку заказчика и в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения согласовать ее путем подписания со своей стороны. В случае не подписания заявки, она считается не согласованной. Согласно п.3.2 договора *** – оплата услуг исполнителя производится заказчиком в течение 3 банковских дней после выставления счета исполнителем, является 100% предоплатой. Согласно п.3.3 договора *** - в случае получения письменного распоряжения Заказчика о возврате средств Исполнитель обязуется перечислить указанную сумму Заказчику в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего распоряжения. 

Согласно заявке *** от ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренной п.1.3 договора, являющейся приложением к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель предоставляет железнодорожный подвижной состав для осуществления перевозок: пиломатериал (44079990), станция и дорога отправления – 

<

адрес> (770005) Свердловская железная дорога, отправитель – ООО «ЛесТорг», количество вагонов – 2, станция и дорога назначения – 

<

адрес> железная дорога, получатель – ООО «Интертуран груп», стоимость (ставка) – 100 000 рублей.

Согласно заявке *** от ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренной п.1.3 договора, являющейся приложением к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель предоставляет железнодорожный подвижной состав для осуществления перевозок: пиломатериал (44079990), станция и дорога отправления – 

<

адрес> (770005) Свердловская железная дорога, отправитель – ООО «ЛесТорг», количество вагонов – 3, станция и дорога назначения – 

<

адрес> железная дорога, получатель – ОАО «Тайга 20», стоимость (ставка) – 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВМ Транс» выставил счет на оплату *** в сумме 500 000 рублей, стоимость (ставка) за 1 вагон – 100 000 рублей, за услуги по предоставлению подвижного состава в количестве 5 вагонов, который был направлен посредством электронной почты в адрес ООО «ЛесТорг». 

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛесТорг» в лице директора ФИО6, с целью минимизации предпринимательского риска и исключения возможных финансовых потерь, решили осуществить платежи по договору *** от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ВМ Транс» двумя частями, в размере 200 000 рублей по заявке *** от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению железнодорожного подвижного состава - 2 вагона на станцию Смычка Свердловская железная дорога до станции Астара Азербайджанская железная дорога и 300 000 рублей по заявке *** от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению железнодорожного подвижного состава - 3 вагона на станцию Смычка Свердловская железная дорога до станции Апшерон Азербайджанская железная дорога, перечислив второй платеж после подтверждения ООО «ВМ Транс» предоставления оплаченных ООО «ЛесТорг» вагонов на станцию назначения Смычка Свердловская железная дорога по заявке *** от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, на основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ЛесТорг» осуществили первый платеж в сумме 200 000 рублей в адрес ООО «ВМ Транс» в рамках заключенного договора *** от ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ЛесТорг» ***, открытого в ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес>, на расчетный счет *** ООО «ВМ Транс», открытый в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>, для первоначального исполнения ФИО1 заявки *** от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению оплаченных ООО «ЛесТорг» двух вагонов на станцию назначения Смычка Свердловская железная дорога с предоставлением в ООО «ЛесТорг» отчета о предоставлении двух вагонов на вышеуказанную станцию. 

Однако, ФИО1, не получив от ООО «ЛесТорг» сразу 100 % предоплату в сумме 500 000 рублей, предусмотренную по заключенному договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, решил не выполнять взятые на себя обязательства в части оплаченных ООО «ЛесТорг» денежных средств по первоначальной заявке *** от ДД.ММ.ГГГГ по предоставлению двух вагонов на станцию назначения Смычка Свердловская железная дорога, а полученные денежные средства в сумме 200 000 рублей решил похитить путем присвоения, безвозмездно обратив их в свою пользу. 

Так, после получения денежных средств в сумме 200 000 рублей, поступивших на расчетный счет *** ООО «ВМ Транс», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «ВМ Транс», и находящегося по адресу: 

<

адрес> в ходе осуществления коммерческой деятельности возник корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем присвоения вверенных денежных средств, принадлежащих ООО «ЛесТорг», по заключенному договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, путем не выполнения своих обязательств по договору, по предоставлению двух вагонов, предусмотренных заявкой *** от ДД.ММ.ГГГГ, на станцию назначения Смычка Свердловская железная дорога до станции Астара, оплаченных ООО «ЛесТорг» в сумме 200 000 рублей.

Во исполнение своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем присвоения, а именно вверенных денежных средств, принадлежащих ООО «ЛесТорг» в сумме 200 000 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВМ Транс», используя свое служебное положение, не выполнил свои обязательства по договору *** от ДД.ММ.ГГГГ в части оказания услуг, связанных с организацией перевозки грузов, а именно по предоставлению подвижного состава в количестве двух вагонов, оплаченных в указанной части ООО «ЛесТорг», путем присвоения похитил чужое имущество, а именно вверенные ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие ООО «ЛесТорг», безвозмездно обратив их свою пользу, используя для личных нужд, не связанных с коммерческой деятельностью: ФИО1, используя корпоративную банковскую карту ***, привязанную к расчетному счету *** ООО «ВМ Транс», приобретал продукты питания в магазинах 

<

адрес>, обналичивал денежные средства в банкоматах 

<

адрес>, а также в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета ООО «ВМ Транс», используя вымышленные основания, перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «ВМ Транс» *** на счет ***, открытый на имя Свидетель №5 в ПАО Сбербанк, являющейся его гражданской женой, тем самым ФИО1 своими преступными действиями, причинил ООО «ЛесТорг» материальный ущерб в сумме 200 000 рублей. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем присвоения вверенных денежных средств, принадлежащих ООО «ЛесТорг», действуя умышленно, незаконно, в целях скрыть и завуалировать свои преступные действия, ФИО1 отправил в адрес ООО «ЛесТорг» фиктивные сведения о якобы, предоставленных на станцию 

<

адрес> вагонов под погрузку для ООО «ЛесТорг», пытаясь ввести в заблуждение руководителей ООО «ЛесТорг» по поводу добросовестного исполнения своих обязательств по договору.

Своими преступными действиями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> являясь генеральным директором ООО «ВМ Транс», используя свое служебное положение, действуя умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, совершил хищение чужого имущества путем присвоения вверенных ему денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих ООО «ЛесТорг», похищенными денежными средствами в сумме 200 000 рублей распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, причинив ООО «ЛесТорг» материальный ущерб в сумме 200 000 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью, суду показал, что в 2021 году он и Свидетель №2 создали ООО «ВМ Транс», основной вид деятельности оказание транспортных, экспедиционных услуг, офис был расположен по адресу: 

<

адрес>. С декабря 2021 года он являлся генеральным директором ООО «ВМ Транс», в его обязанности на основании Устава входило общее руководство компании, финансовая деятельность. В июне-июле 2022 года ООО «ВМ Транс» заключило дистанционно договор с ООО «ЛесТорг» на поставку подвижных составов. Согласно договору, необходимо было перевезти груз -пиломатериалы со станции 

<

адрес> до станции в 

<

адрес>. По условиям договора ООО «ЛесТорг» должно было осуществить 100% предоплату в размере 500 000 рублей, за 5 вагонов. Однако ООО «Лесторг» осуществило предоплату только в размере 200 000 рублей, после чего они вели переписку. ООО «ЛесТорг» просило поставить в 2 вагона, а потом остальные. В дальнейшем полученные от ООО «ЛесТрог» денежные средства в размере 200 000 рублей он потратил на личные нужды. Договор исполнен не был, в связи с чем ООО «ЛесТорг» выставил требование о возврате 200 000 рублей. В долнейшем решением Арбитражного суда удовлетворены требования ООО «ЛесТорг» о взыскании с ООО «ВМ Транс» денежные средства в размере 200 000 рублей, возбуждено исполнительное производство. 

Вина ФИО1 в совершении преступления помимо его признательных показаний, установлена и подтверждается совокупностью представленных суду доказательств.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО13, данных в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.199-203), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛесТорг», в лице директора ФИО6к. был заключен договор *** с ООО «ВМ Транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку подвижного состава. Договор был заключен дистанционно, путем направления документа по электронной почте vm_trans38@mail.ru в адрес ООО «ВМ Транс». Предмет договор - оказание услуг, связанных с организацией перевозки грузов в собственных, арендованных или принадлежащих исполнителю на ином основании грузовых вагонах, по железным дорогам РФ, СНГ и других государств по заявкам заказчика. Были согласованы две заявки на поставку порожних пяти вагонов на 

<

адрес> ж.д., далее по направлению с грузом двух вагонов на станцию Астара эксп.(Говсан) Азербайджанской ж.д. и трех вагонов на 

<

адрес> ж.д., а также был согласован протокол согласования договорной цены к договору, согласно которому стоимость одного поставленного вагона составляет 100 000 рублей, на общую сумму 500 000 рублей. Согласно заявке *** от ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренной п.1.3 Договора, являющейся приложением к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель предоставляет железнодорожный подвижной состав для осуществления перевозок: пиломатериал (44079990), станция и дорога отправления – 

<

адрес> (770005) Свердловская ж.д., отправитель – ООО «ЛесТорг», количество вагонов – 2, станция и дорога назначения – 

<

адрес> эксп. (Говсан) Азербайджанская ж.д., получатель – ООО «Интертуран груп», ставка – 100 000 рублей (стоимость 1 вагона). Согласно заявке *** от ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренной п.1.3 Договора, являющейся приложением к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, срок действия которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель предоставляет железнодорожный подвижной состав для осуществления перевозок: пиломатериал (44079990), станция и дорога отправления – 

<

адрес> (770005) Свердловская ж.д., отправитель – ООО «ЛесТорг», количество вагонов – 3, станция и дорога назначения – 

<

адрес> ж.д., получатель – ОАО «Тайга 20», ставка – 100 000 рублей (стоимость 1 вагона). Кроме того в адрес ООО «ВМ Транс» была направлена заявка *** по форме ГУ-12, предусмотренная заключенным договором *** от ДД.ММ.ГГГГ, в которой были отражены аналогичные сведения о сроках действия - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на поставку вагонов на станцию Смычка Свердловской ж.д., а также отражены сведения о поставке вагонов с грузом с указанием дат: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на станцию Апшерон Азербайджанской ж.д., а также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на станцию Говсан Азербайджанской ж.д. ООО «ВМ Транс» в лице генерального директора ФИО1 был выставлен счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей за предоставление подвижного состава, который был направлен посредством электронной почты в адрес ООО «ЛесТорг». ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛесТорг» с расчетного счета ***, открытого в ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес>, были переведены денежные средства в сумме 200 000 рублей (аванс) на расчетный счет ***, открытый ООО «ВМ Транс» в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>, на основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ. Полную сумму – 500 000 рублей ООО «ЛесТорг» не оплатило сразу в полном объеме, так как впервые заключило договор с ООО «ВМ Транс», и поскольку поведение ФИО1 в ходе переписки показалось странным, несколько настойчиво он просил произвести оплату в полном объеме, ссылаясь на заключенный договор, без просьбы со стороны ООО «ЛесТорг» направлял списки вагонов с указанием мест дислокации вагонов до оплаты и их дальнейший маршрут. Руководством ООО «ЛесТорг» было принято решение об оплате ООО «ВМ Транс» только аванса в сумме 200 000 рублей, о чем было сообщено посредством электронной почты директору ООО «ВМ Транс» ФИО1, хотя с ООО «ВМ Транс» данная сумма не была согласована. После оплаты ООО «ЛесТорг» в сумме 200 000 рублей ФИО7 просил ФИО1 подтвердить даты поставки вагонов, но ФИО1 далее уже только уходил от ответа, либо отвечал, что позвонит позднее, либо вовсе не отвечал. В августе 2022 года ФИО1 в ходе переписки сообщил, что поставить подвижный состав согласно заключенному договору ***, у него не имеется возможности, пообещал, что ООО «ВМ Транс» вернет перечисленные на расчетный счет ООО «ВМ Транс» денежные средства в сумме 200 000 рублей, но никаких действий по возврату денежных средств так и не совершил, денежные средства не вернул. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ВМ Транс» была направлена претензия о возврате денежных средств в сумме 200 000 рублей, на которую ООО «ЛесТорг» также не получил денежных средств и никаких ответов. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного расследования 

<

данные изъяты> установлено, что ООО «ЛесТорг» (ОРГН 1169658119267), расположено по адресу: 

<

адрес> Основным видом деятельности ООО «ЛесТорг» является - распиловка и строгание древесины. Он трудоустроен в ООО «ЛесТорг» заместителем директора. В его должностные обязанности входит организация работ по производству пиломатериалов, организация работ по перевозке пиломатериалов, в том числе экспорт. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛесТорг», в лице директора ФИО6к дистанционно был заключен договор *** с ООО «ВМ Транс» в лице генерального директора ФИО1, на поставку подвижного состава, путем направления документа по электронной почте после его подписания сторонами, в связи с этим договора с оригинальными подписями ФИО1 у них не имеется. Была согласована форма заявки на предоставление подвижного состава и составлен протокол согласования договорной цены на предоставление полувагонов в размере 100 000 рублей за 1 полувагон. После заключения договора ООО «ЛесТорг» в адрес ООО «ВМ Транс» направило заявку *** от ДД.ММ.ГГГГ, в которой было указано: необходимое количество полувагонов - 5 единиц; станция отправления (куда необходимо было предоставить ООО «ВМ Транс» подвижный состав) – Смычка Свердловской ЖД; станция назначения (куда необходимо доставить груз) – Апшерон и Говсан 

<

адрес>; наименование груза – пиломатериалы; наименование отправителя груза – ООО «ЛесТорг»; получатель груза – согласно заявке ООО «Интертуран груп». После чего ООО «ВМ Транс» в адрес ООО «ЛесТорг» был выставлен счет *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, оплата за предоставление подвижного состава по маршруту Смычка – Апшерон в количестве 3 шт., Смычка – Говсан в количестве 2 шт., цена за единицу 100 000 рублей, на общую сумму 500 000 рублей, который поступил также по электронной почте. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛесТорг» произвело частичную оплату услуг ООО «ВМ Транс» путем перевода аванса с расчетного счета ООО «ЛесТорг» ***, открытого в ПАО «АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «ВМ Транс» *** рублей, о чем было сообщено посредством электронной почты директору ООО «ВМ Транс» ФИО1 Поскольку ООО «ЛесТорг» ранее с ООО «ВМ Транс» договорных отношений не имели, было принято решение до подачи вагонов внести неполную сумму аванса, а именно предоплату в размере 200000 рублей. От ООО «ВМ Транс» должна была поступить информация о номерах вагонов и дата их подачи на 

<

адрес> посредством электронной почты. В итоге ООО «ВМ Транс» не смогло осуществить подачу вагонов. В дальнейшем, до августа 2022 года с ФИО8 велась переписка по предоставлению подвижного состава на станцию отправления. Примерно в августе 2022 года ФИО1 сообщил, что поставить подвижный состав согласно заключенному договору ***, у него не имеется возможности в связи со сложившимися обстоятельствами, а также пообещал, что ООО «ВМ Транс» вернет денежные средства в сумме 200 000 рублей. Однако до настоящего времени ООО «ЛесТорг» денежные средства в сумме 200 000 рублей от ООО «ВМ Транс» не получило. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ВМ Транс» по электронной почте было направлено письмо с просьбой вернуть денежные средства в сумме 200 000 рублей. На данное письмо ООО «ВМ Транс» никак не отреагировало. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ВМ Транс» по электронной почте 

<

данные изъяты>, а также по почте России была направлена претензия о возврате денежных средств в сумме 200 000 рублей, на которую ООО «ЛесТорг» также не получил денежных средств и никаких ответов. Далее, ООО «ЛесТорг» было направлено исковое заявление в Арбитражный суд 

<

адрес>, которым было вынесено решение в пользу ООО «ЛесТорг» о взыскании с ООО «ВМ Транс» денежных средств в размере 200 000 рублей. До настоящего времени ФИО1 не возместил ООО «ЛесТорг» денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования 

<

данные изъяты> установлено, что ФИО1 приходится ему знакомом. Примерно в начале 2021 года ему позвонил ФИО1, который предложил создать организацию с целью ведения деятельность в сфере предоставления услуг по перевозкам железнодорожным транспортом. Он знал ранее, что ФИО1 являлся работником какой-то организации, деятельность которой была основана также на предоставлении услуг в сфере перевозок железнодорожным транспортом, в связи с чем согласился. Они с ФИО1 составили необходимые документы - решение о создании общества. Они решили, что учредителем общества и генеральным директором общества на какой-то промежуток времени будет он, в связи с тем, что ФИО1 находился в тот момент в стоп-листе на регистрацию организаций и других сделок. Они придумали наименование ООО «ВМ Транс», после чего открыли дистанционно расчетный счет в «Точка Банк», который функционировал недолго. После составления всех необходимых документов и внесения уставного капитала, подали документы на регистрацию ООО «ВМ Транс» в МИФНС *** России по 

<

адрес>. ООО «ВМ ТРАНС» ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано, обществу присвоен ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. Был составлен Устав Общества. В период времени с февраля 2021 года по ноябрь 2021 года являлся руководителем он никаких решений практически не принимал, в основном все решения принимал ФИО1 Основной вид деятельности организации является предоставление услуг по перевозкам (ОКВЭД 49.42), а именно предоставление подвижных железнодорожных составов в экспортном и импортном сообщении. При регистрации юридическим адресом указан: 

<

адрес> где ранее ООО «ВМ Транс» арендовали офис. В ООО «ВМ Транс» с 2021 года по 2022 год официально работало 4 человека: директор (сначала он, с ноября 2021 года – ФИО1), бухгалтер и специалист по кадрам Свидетель №4, после смены руководителя он был трудоустроен менеджером и юрисконсульт Свидетель №3. ФИО1 сам искал контрагентов для заключения договоров на перевозку грузов, заключал договоры на предоставление составов для перевозки грузов. В его обязанности как менеджера входило ведение сайта организации, поиск информации о закупках, тендерах в сети Интернет и передача данной информации ФИО1 Всей деятельностью ООО «ВМ Транс» занимался практически ФИО1 самостоятельно, в его обязанности входило: организационно-распорядительные функции и ведение финансово-хозяйственной деятельности общества. Примерно в ноябре 2021 года они с ФИО1 составили документы о смене генерального директора общества, генеральным директором общества стал ФИО1 Решение единственного участника общества о сложении полномочий директора с него и возложение данных полномочий на ФИО1, они предоставили в МИФНС *** России по 

<

адрес>. Он знает, что ФИО1 в дальнейшем открывал расчетные счета ООО «ВМ Транс» в других банках, доступ к которым имел только ФИО1 В течение первого года работы общества, ООО «ВМ Транс» работало, ФИО1 заключал договоры на осуществление деятельности, осуществлял свою работу. После того, как он перестал быть директором общества ФИО1 отстранил его от дел. Он только знал со слов ФИО1, что в 2022 году у ООО «ВМ Транс» появились финансовые проблемы, и задолженности по неисполненным договорам, но в каких именно суммах и с какими именно заказчиками, он не знал. При разговорах ФИО1 убеждал, что сам справится с возникшими финансовыми проблемами. О том, что ФИО1 был заключен договор *** от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЛесТорг» на сумму 500 000 рублей на организацию перевозки грузов и что денежные средства, поступившие по данному договору в виде аванса, ФИО1 присвоил себе, а условия договора не выполнил, он не знал. ФИО1 ему об этом ничего не говорил. Он доступ к счетам и банковским картам ООО «ВМ Транс» не имел.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования 

<

данные изъяты> установлено, что примерно в начале 2022 года к нему обратился знакомый ФИО1, который пригласил на работу в ООО «ВМ Транс» в качестве помощника по решению юридических вопросов (юрисконсультом), где он являлся директором, он согласился на данное предложение. В ООО «ВМ Транс» он был трудоустроен в период времени с февраля 2022 года по конец 2022 года, а фактически он с ним не работал примерно уже к июлю 2022 года. Он знает, что в ООО «ВМ Транс» также работала бухгалтер Свидетель №4, которая вела бухгалтерию, других сотрудников ООО «ВМ Транс» он ни разу не видел и не знает. Согласно обязанностям, он сопровождал ООО «ВМ Транс» по юридическим вопросам только по лесному участку, который он арендовал у Министерства лесного комплекса в 

<

адрес> по результатам открытого аукционного конкурса, точного адрес не знает. Когда он приступил к исполнению своих обязанностей ООО «ВМ Транс» пыталось осуществлять освоение лесосырьевой базы в 

<

адрес>. ФИО1 вел с кем-то переговоры по факту организации работы по заготовке древесины, однако он занимался только юридическим сопровождением, в организационные вопросы и производственные процессы по заготовке древесины он не вникал. Он работал дистанционно, по месту проживания. Примерно через три месяца он понял, что ФИО1 работу организовать в указанном лесном участке не сможет. С Министерства лесного комплекса 

<

адрес> стали поступать претензии по факту не поступления со стороны ФИО1 арендной платы. После чего он понял, что нет смысла работать в ООО «ВМ Транс», он тогда и не знал, что ФИО1 занимается какой-то другой работой, его он в это не посвящал. ФИО1 в 

<

адрес> не смог осуществлять деятельность по заготовке древесины и вернулся обратно в 

<

адрес>. Он решил уволиться из ООО «ВМ Транс», о чем сообщил ФИО1 примерно в июле 2022 года, однако ФИО1 уволил его примерно только к концу 2022 года, точную дату не помнит. Иногда ФИО1 ему звонил по поводу юридической помощи. Примерно в 2023 году ФИО1 рассказал ему, что в отношении ООО «ВМ Транс» подали исковые заявления несколько организаций за неисполнение договорных условий по предоставлению подвижных составов. На его вопрос, почему так произошло, ФИО1 пояснил, что денежные средства, которые поступали на расчетный счет ООО «ВМ Транс», он тратил на свою семью, которая нуждалась в деньгах, а также на себя. О том, что ФИО1 был заключен договор *** от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЛесТорг», он не знал, условия выполнения данного договора, а также какие-либо подробности заключения данного договора он не знает. О том, что денежные средства, поступившие по данному договору в виде аванса, ФИО1 присвоил себе, а условия договора не выполнил, он также не знал.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования (

<

данные изъяты> установлено, что ФИО1 состоит в гражданском браке с ее сестрой Свидетель №5 Она знает, что ФИО1 является генеральным директором ООО «ВМ Транс». Основным видом деятельности ООО «ВМ Транс» было указано предоставление услуг по перевозкам (оквэд 49.42), а именно предоставление подвижного состава в экспортном и импортном сообщении. Учредителем общества являлся Свидетель №2, который также был трудоустроен менеджером. При регистрации юридическим адресом указан: 

<

адрес>. Примерно в конце 2021 года, ФИО1 предложил устроиться к нему в ООО «ВМ Транс» на должность кадрового специалиста, а также выполнять обязанности бухгалтера (по 0,5 ставки), она согласилась. В ее обязанности входило ведение первичной бухгалтерской документации, проводила акты сверок с контрагентами, по распоряжению руководителя выставляла счета на оплату, сдача бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд. Работала она по месту расположения офиса, график работы был только в вечернее время с 16-30 часов и до выполнения своих обязанностей, в зависимости от объема работы, примерно на протяжении 2 часов. В штат ООО «ВМ Транс» входили генеральный директор – ФИО1, кадровый работник и обязанности бухгалтера исполняла она, менеджер – Свидетель №2 и юрисконсульт Свидетель №3, которые были трудоустроены официально. ФИО1 лично вел переговоры с организациями- контрагентами, с которыми планировал заключить договоры, лично принимал решения о заключении договоров на предоставление подвижного состава с теми или иными организациями. Всеми организационно-распорядительными вопросами и финансово-хозяйственной деятельностью общества занимался ФИО1 ФИО9 как менеджер, занимался вопросами организации, связанными с разработкой сайтов и подача объявлений, поиск информации о закупках, выполнение поручений ФИО1 ООО «ВМ Транс» имело общую систему налогообложения, отчеты в налоговую инспекцию и пенсионный фонд подавались каждый квартал. Доступа к банковскому счету организации у нее, как у бухгалтера не имелось, при необходимости ФИО1 предоставлял ей выписки по счетам по необходимому периоду в электронном виде. Доступ к денежным средствам общества она не имела, всеми денежными средствами организации распоряжался только ФИО1 Налоги оплачивал сам ФИО1, она только составляла платежные поручения для оплаты счетов. К расчетному счету доступ был только у ФИО1, Свидетель №2 также доступа к счету не имел. По состоянию на 2021 год у ООО «ВМ Транс» велась деятельность, был достаточный денежный оборот. Денежные средства поступали на расчетный счет ООО «ВМ Транс», открытый в АО Райффайзенбанке», о чем она знала, так как составляла налоговую отчетность, заключались договора с контрагентами, выставлялись платежные поручения, товарные накладные, но наименования организаций - контрагентов в настоящее время не помнит. Задолженности в 2021 году у ООО «ВМ Транс» не было. По состоянию на 2022 год деятельность организации свелась к тому, что на расчетный счет поступали денежные средства от каких-либо организаций в виде авансовых платежей, из которых производилась оплата налогов и заработной платы сотрудников. Поступления на счет в 2022 году были значительно реже. Согласно выпискам по счету банка за 2022 год она видела, что денежные средства, поступающие на счет от различных организаций в виде авансовых платежей, тратились на нужды общества, о чем имелись подтверждающие документы, а также снимались ФИО1 в виде наличных денежных средств. Куда именно тратились наличные денежные средства ФИО1, ей не известно. В 2022 году ею подготавливалась счета на оплату, в основном по аренде помещений, закупку канцелярия, оплату услуг Ростелеком и другие подобные расходы. Сверки с контрагентами по заключенным договорам о предоставлении подвижного состава готовились, но по сверкам было видно, что деятельность организации с начала 2022 года стала снижаться, стал менее активной, деятельность практически не осуществлялась. В 2023 году ООО «ВМ Транс» практически никакой деятельности не вело, как она поняла, у организации имелись какие-то сложности и проблемы. У ФИО1 данным вопросом она не интересовалась. Практически она уже в офисе не работала, приезжала туда только по мере необходимости, для подготовки каких-то документов и отчетности. В 2023 году по налоговой отчетности сдавались нулевые декларации по налогу на прибыль и НДС, в связи с тем, что поступлений денежных средств на расчетный счет не было. В июле 2023 года она уволилась из ООО «ВМ Транс», т.к. деятельность не осуществлялась, и ее услуги уже не требовались. О том, что ФИО1 заключил договор ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЛесТорг» на сумму 500 000 рублей, и не исполнил по ним обязательства по предоставлению подвижного состава полувагонов в количестве 5 штук на станцию в 

<

адрес> в дальнейшем по поставке груза в 

<

адрес>, а денежные средства, которые были переведены на расчетный счет общества в виде аванса в сумме 200 000 рублей, ФИО1 присвоил себе, потратив на собственные нужды, при этом не вернул заказчикам по неисполненным договорам денежные средства, она узнала только от сотрудников полиции. ФИО1 сам ей об этом не рассказывал. Она помнит заключенный ООО «ВМ Транс» в лице ФИО1 договор с ООО «ЛесТорг», но сути договора она не помнит, так как не вникала, но помнит, что был заключен договор согласно основному виду деятельности Общества. Данное поступление в сумме 200 00 рублей, возможно она видела по выписке счета, но в настоящее время, такой суммы она не помнит. Отслеживание исполнение обязательств по заключенным договорам ООО «ВМ Транс» не входило в ее обязанности, она могла только видеть поступления платежей, в том числе и авансовых от контрагентов, и дальнейший расход денежных средств по расчетному счету общества, а уже исполнение договоров находилось в обязанностях ФИО1 На какие цели ФИО1 тратились денежные средства общества, которые поступали на расчетный счет ООО «ВМ Транс», которые были обналичены ФИО1, она не знает. 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного расследования (

<

данные изъяты> установлено, что ФИО1 приходится ей гражданским мужем. С ноября 2020 года она находится в отпуске по уходу за ребенком. Примерно в период с 2022 года по 2023 года, они с ФИО1 периодически не проживали совместно, потому что ее не устраивала деятельность ФИО1 на тот момент у него имелись сложности в работе, не было стабильности, было время, когда они не проживали более 6 месяцев. Она знает, что примерно в 2021 году ФИО1 и Свидетель №2 создали ООО «ВМ Транс». Основной вид деятельности ООО «ВМ Транс» - предоставление услуг по перевозкам, а именно предоставление подвижного состава в экспортном и импортном сообщении. С ноября 2021 года генеральным директором был назначен ФИО1 Офис общества располагался по адресу: 

<

адрес> ФИО1 занимался всеми организационно-распорядительными вопросами и финансово-хозяйственной деятельностью общества, хотя она в работу ООО «ВМ Транс» не вникала, он ей о своей работе ничего не сообщал. Она знает, что в ООО «ВМ Транс» были трудоустроены: генеральный директор – ФИО1, кадровый работник и обязанности бухгалтера – ее сестра Свидетель №4, менеджер – Свидетель №2, юрисконсульт - Свидетель №3 ФИО1 сам лично вел переговоры с организациями – контрагентами, лично принимал решения о заключении договоров на предоставление подвижного состава с теми или иными организациями. В конце 2021 года - середина 2022 года ООО «ВМ Транс» вело активную деятельность, у ФИО1 было много заказов. Примерно к сентябрю 2022 году деятельность его фирмы стала снижаться. В 2023 году деятельности общества практически не было. Сколько и с кем заключало ООО «ВМ Транс» договоров для осуществления деятельности, какой оборот денежных средств был в организации, она не знает. О том, что ФИО1 заключил в июле 2022 года договор по предоставлению подвижных составов и не исполнил по данному договору обязательства, а денежные средства, которые были переведены на расчетный счет общества в виде аванса, присвоил себе, она узнала только от сотрудников полиции. Сам ФИО1 ей об этом не рассказывал. На какие именно цели ФИО1 тратились денежные средства общества, которые поступали на расчетный счет ООО «ВМ Транс», она не знает, доступ к счетам и банковским картам ООО «ВМ Транс», не имела. Она знает, что у ФИО1 имелась банковская карта Райффайзенбанка, со слов ФИО1 - это его рабочая зарплатная карта, с которой возможно тратить денежные средства, в том числе, на личные нужды в различных магазинах. С разрешения ФИО1 и его согласия она также брала данную карту, чтобы рассчитаться в магазине при помощи данной карты. О том, что с данной карты нельзя тратить денежные средства, она не знала. Ею не оформлялся договор займа *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей. Однако ДД.ММ.ГГГГ на счет ***, открытый на ее имя в ПАО Сбербанк, поступали денежные средства в сумме 80 000 рублей, данные денежные средства были ей переведены ФИО1 с целью того, чтобы она данные денежные средства передала ему наличными. Согласно выписке по счету ***, ДД.ММ.ГГГГ ею были сняты денежные средства со счета в сумме 40 000 рублей, 20 000 рублей и 10 000 рублей, которые в полном объеме были переданы ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ею также были сняты со счета денежные средства в сумме 40 000 рублей, из которых 10 000 рублей она передала ФИО1 наличными. Куда именно израсходовал данные денежные средства ФИО1 в сумме 80 000 рублей, она не знает, полагает, для нужд ООО «ВМ Транс», потому что ФИО1 периодически рассчитывался за предоставляемые услуги наличными, в том числе и с водителями, которые ему оказывали временные услуги

Помимо показаний представителя потерпевшего, свидетелей, вина подсудимого в совершенном преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу.

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Братское»:

- Сопроводительное письмо «О предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. 

- Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ.

- Рапорт старшего оперуполномоченного МУ МВД России «Братское» ФИО10

- Справка-меморандум *** от ДД.ММ.ГГГГ.

- Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» ***П от ДД.ММ.ГГГГ.

- Выписка АО «РайффайзенБанк» по счету *** клиента ООО «ВМ Транс» ДД.ММ.ГГГГ имеется транзакция поступления денежных средств - 200 000 рублей из ООО «ЛесТорг» ***. Основание – част.оплата по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ВМ Транс».

- Протокол опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.

- Справка-меморандум оперуполномоченного МУ МВД России «Братское» ФИО10

- Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении проведения оперативно- розыскного мероприятия «наведение справок» *** от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренное признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством 

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «ВМ Транс» (ИНН 

<

***>) ***, открытый в АО «РайффайзенБанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей от ООО «ЛесТорг» (ИНН 

<

***>) были израсходованы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 200 000 рублей :

- 80 000 рублей - оплата по договору займа *** от ДД.ММ.ГГГГ;

- 75 989,93 рублей – оплата покупок по карте CARD № ** 5717;

- 36 000 рублей – снятие наличных денежных средств с карты;

- 7 470, 07 рублей – комиссия банка за обслуживание;

- 540 рублей – комиссия банка за снятие наличных 

<

данные изъяты>

Согласно ответу ООО «СВОТ» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СВОТ» с ООО «ВМ Транс» договорных отношений не имело и не имеет. Летом 2022 года велась деловая переписка между ООО «СВОТ» и ООО «ВМ Транс» по вопросу заключения договора транспортной экспедиции. ООО «СВОТ» направило в адрес ООО «ВМ Транс» подписанный со своей стороны проект договора транспортной экспедиции *** от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ВМ Транс» подписанный со своей стороны экземпляр в ООО «СВОТ» не направило. ООО «СВОТ» не оказывало никаких услуг ООО «ВМ Транс» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В адрес ООО «СВОТ» от ООО «ВМ Транс» не поступала заявка на поставку 5 вагонов на 

<

адрес> железной дороги 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у подозреваемого ФИО1 изъято:

- договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВМ Транс» и ООО «ЛесТорг» с приложениями – протокол *** согласования договорной цены к договору, заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявка по форме ГУ-12 от ДД.ММ.ГГГГ (копия);

- счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ (копия),

- платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ (копия), 

- пластиковая карта *** Райффайзен Банка;

- договор между ООО «ВМ Транс» и ООО «СВОТ» (копия) 

<

данные изъяты>

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы изъятые у подозреваемого ФИО1:

- договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВМ Транс» и ООО «ЛесТорг» с приложениями – протокол *** согласования договорной цены к договору. Предмет договора: оказание услуг, связанных с организацией перевозки грузов в собственных, арендованных или принадлежащих исполнителю на ином основании грузовых вагонов, по железным дорогам РФ, СНГ и других государств по заявкам заказчика. Исполнитель обязуется рассмотреть заявку заказчика и в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения согласовать ее путем подписания со своей стороны. В случае не подписания заявки, она считается не согласованной. Оплата услуг исполнителя производится заказчиком в течении 3 банковских дней после выставления счета исполнителем является 100% предоплатой. В случае получения письменного распоряжения заказчика о возврате средств исполнитель обязуется перечислить указанную сумму заказчику в течении 5 банковских дней с даты получения соответствующего распоряжения. 

- заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ВМ Транс» и ООО «ЛесТорг». Срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель предоставляет железнодорожный подвижной состав для осуществления перевозок: пиломатериал (44079990), станция и дорога отправления – 

<

адрес> (770005) Свердловская ж.д., отправитель – ООО «ЛесТорг», количество вагонов – 2, станция и дорога назначения – 

<

адрес> эксп. (Говсан) Азербайджанская ж.д., ставка – 100 000 рублей, 

- заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ВМ Транс» и ООО «ЛесТорг». Срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель предоставляет железнодорожный подвижной состав для осуществления перевозок: пиломатериал (44079990), станция и дорога отправления – 

<

адрес> (770005) Свердловская ж.д., отправитель – ООО «ЛесТорг», количество вагонов – 3, станция и дорога назначения – 

<

адрес> ж.д., получатель – ОАО «Тайга 20», ставка – 100 000 рублей;

- заявка по форме ГУ-12 от ДД.ММ.ГГГГ (копия) Перевозчик ФИО16д. – филиал ОАО «РЖД» Станция отправления –Смычка. Номенклатура груза – лесные грузы. Грузоотправитель – ООО «ЛесТорг». Экспедитор ОАО Тайга-20, ООО «Интертуран груп». Сведения о сроках действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ (копия) Поставщик – ООО «ВМ Транс». Покупатель – ООО «ЛесТорг». Основание – 74 от ДД.ММ.ГГГГ. Товары (работы, услуги) – оплата за предоставление подвижного состава по маршр. 

<

адрес> АЗР, Говсан, груз, пиломатериалы. Кол-во – 5 ед., цена – 100 000. Сумма 500 000,

- платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ (копия) ООО «ЛесТорг» - плательщик. ПАО АКБ Авангард – банк плательщика. ООО Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» - банк получателя. ООО «ВМ Транс» - получатель, 

- договор между ООО «ВМ Транс» и ООО «СВОТ» (копия).

- устав ООО «ВМ Транс», утвержден решением *** единственного учредителя ООО «ВМ Транс». На основании п.п. 9.1, 11.1 - 11.4 Устава ООО «ВМ Транс», утвержденного решением *** единственного участника ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества, обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно: к компетенции исполнительного органа относятся вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников общества, директор общества является единоличным исполнительным органом общества, без доверенности действует об имени общества: представляет интересы общества, совершает сделки от имени общества, распоряжается имуществом и денежными средствами общества для обеспечения его текущей деятельности, в пределах, установленных действующим законодательством и уставом общества, выдает доверенности на право представительства от имени общества, заключает трудовые договора, издает приказы и дает указания, обязательны для исполнения, организует выполнение решений общего собрания, открывает и закрывает в банках счета.

- решение *** единственного участника ООО «ВМ Транс», о назначении на должность генерального директора ООО «ВМ Транс» ФИО1, прекращены досрочно полномочия Свидетель №2, назначен на должность генерального директора ООО «ВМ Транс» ФИО1

- свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении на должность генерального директора ООО «ВМ Транс» ФИО1 Осмотренное признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством 

<

адрес>

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ФИО13 изъяты: 

- договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВМ Транс» и ООО «ЛесТорг» с приложениями – протокол *** согласования договорной цены к договору, заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявка *** по форме ГУ-12 в сканированном виде;

- счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в сканированном виде;

- платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «ЛесТорг»; 

- переписка между ФИО1 и ФИО7 

<

адрес>

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО «Лес Торг» ФИО13:

- договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВМ Транс» и ООО «ЛесТорг» с приложениями – протокол *** согласования договорной цены к договору, 

- заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ВМ Транс» и ООО «ЛесТорг». Срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель предоставляет железнодорожный подвижной состав для осуществления перевозок: пиломатериал (44079990), станция и дорога отправления – 

<

адрес> (770005) Свердловская ж.д., отправитель – ООО «ЛесТорг», количество вагонов – 2, станция и дорога назначения – 

<

адрес> эксп. (Говсан) Азербайджанская ж.д., ставка – 100 000 рублей, 

- заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ВМ Транс» и ООО «ЛесТорг». Срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель предоставляет железнодорожный подвижной состав для осуществления перевозок: пиломатериал (44079990), станция и дорога отправления – 

<

адрес> (770005) Свердловская ж.д., отправитель – ООО «ЛесТорг», количество вагонов – 3, станция и дорога назначения – 

<

адрес> ж.д., ставка – 100 000 рублей, 

- заявка *** по форме ГУ-12: Перевозчик : ФИО16д. – филиал ОАО «РЖД» Станция отправления – Смычка. Номенклатура груза – лесные грузы. Грузоотправитель – ООО «ЛесТорг». Сведения о сроках действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ. Поставщик – ООО «ВМ Транс». Покупатель – ООО «ЛесТорг». Основание – 74 от ДД.ММ.ГГГГ. Товары (работы, услуги) – оплата за предоставление подвижного состава по маршр. 

<

адрес> АЗР, Говсан, груз, пиломатериалы. Кол-во – 5 ед., цена – 100 000. Сумма 500 000;

- платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛесТорг» - плательщик. ПАО АКБ Авангард *** – банк плательщика. ООО Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» *** - банк получателя. ООО «ВМ Транс» - получатель. Част.оплата по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ за предоставление вагонов, 

- выписка по счету ООО «ЛесТорг» *** ООО «ЛесТорг» ПАО АКБ «Авангард»: ДД.ММ.ГГГГ имеется транзакция по счету на сумму 200 000 рублей на счет *** ООО «ВМ Транс»; 

- переписка между ФИО1 и ФИО7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: переговоры об условиях заключения договора на поставку вагонов ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ : ФИО1 – «сколько вагонов забираете? Срочно нужная заявка и ГУ-12 нужна». ФИО7 «4 -5». ФИО1 – «5 вагонов направляем Вам». ФИО7 «200р. сегодня оплатим, остаток завтра или послезавтра, номера вагонов скиньте, какие именно вагоны едут?». ФИО1 «ожидаем остатки по оплате». ФИО7 – «Мы не видим на этране, оплатим сегодня». Осмотренное признано и приобщено к материалам уголовного дела вещественным доказательством 

<

данные изъяты>

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Общество с ограниченной ответственностью «ВМ Транс» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы *** по 

<

адрес>, ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>. Юридический адрес организации и местонахождение: 

<

адрес> Генеральный директор ФИО1. Основной вид деятельности - предоставление услуг по перевозкам (оквэд 49.42) 

<

данные изъяты>

Суд находит доказательства обвинения убедительными и достаточными, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого и имеется совокупность доказательств, изобличающих подсудимого в совершении указанного преступления, показания представителя потерпевшего, свидетелей считает детальными, подробными, стабильными, взаимодополняющими, согласующимися между собой, а также с признательными показаниями подсудимого ФИО1, в части обстоятельств совершенного преступления, обстоятельств, предшествующих преступлению и последующих после него, дополняющими их, а в совокупности с другими достоверными доказательствами, создающими общую картину произошедших событий, поэтому суд признает их объективными, достоверными и соответствующими действительности, кроме того, они согласуются между собой и объективными доказательствами по делу, оценивая которые, суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами виновности подсудимого, как полученные в соответствии с требованиями закона. При этом, судом не установлено оснований подвергать сомнению показания представителя потерпевшего, свидетелей, с учетом того, что оснований для оговора подсудимого судом не установлено.

Совокупность исследованных судом доказательств свидетельствует об умысле подсудимого ФИО1 на хищение денежных средств путем присвоения, осуществляя который, подсудимый, используя свое служебное положение, действуя умышленно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, совершил хищение чужого имущества путем присвоения вверенных ему денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих ООО «ЛесТорг».

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое объективное подтверждение исследованными судом доказательствами, свидетельствующими о занимаемой ФИО1 должности – генерального директора ООО «ВМ Транс», в силу возложенных на ФИО1 обязанностей, являлся лицом, осуществляющим административно-хозяйственные функции, то есть при совершении преступления использовали свое служебное положение.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Психическое состояние здоровья подсудимого с учетом его поведения в судебном заседании сомнений у суда не вызывает. Как усматривается из материалов уголовного дела, он не состоял ранее и не состоит в настоящее время на учете у психиатра. В отношении совершенного деяния суд признает подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении вида и размера наказания суд, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 60 УК РФ, подсудимому учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи. 

В соответствии с п.п. «г» «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд признает: наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе расследования по делу ФИО1, давал подробные показания, детально описал картину произошедшего. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, участие в содержании и воспитании ребенка сожительницы, состояние здоровья и наличие инвалидности 1 группы у ребенка подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, подсудимому ФИО1 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности инкриминируемого преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого ФИО1, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно 

<

данные изъяты> по месту работы положительно 

<

данные изъяты> его состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом восстановления социальной справедливости, пришел к убеждению, что исправление подсудимого возможно при назначении наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции инкриминируемой ему нормы УК РФ, не усматривает основания для назначения менее строго наказания.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, семейного и материального положения подсудимого, суд полагает возможным назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

При назначении срока наказания суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, не установлено отягчающих наказание обстоятельств.

Судом не установлено достаточной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для назначения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ, а равно с учетом фактических обстоятельств, совершенного преступления и степени общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая изложенные выше данные о личности подсудимого, а также то, что подсудимый раскаялся в содеянном, суд считает, что наказание возможно назначить с применением ст. 73 УК РФ без его реального отбывания, то есть условно, с установлением испытательного срока и возложения дополнительных обязанностей в виде: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденным.

Учитывает наличия в материалах уголовного дела вступившего в законную силу решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «ВМ Транс» в пользу ООО «ЛесТорг» 200 000 рублей предварительной оплаты, перечисленной по платежному поручению *** от ДД.ММ.ГГГГ за неоказание услуги, суд считает необходимым исковые требования оставить без рассмотрения, разъяснить истцу возможностей обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год со штрафом в размере 10 000 рублей.

Штраф перечислять по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК ***

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления настоящего приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения настоящего приговора.

Возложить на ФИО1 дополнительную обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Приговор Братского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «ЛесТорг» ФИО13 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлениями оставить без рассмотрения с разъяснением истцу возможностей обратиться с исками в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: договор *** от ДД.ММ.ГГГГ (в сканированном виде), между ООО «ВМ Транс» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «ЛесТорг» в лице директора ФИО6; Протокол *** согласования договорной цены к договору предоставления подвижного состава *** от ДД.ММ.ГГГГг. (в сканированном виде); Протокол *** согласования договорной цены к договору (в сканированном виде); Заявка (в сканированном виде) *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ; Заявка (в сканированном виде) *** от ДД.ММ.ГГГГ, к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ; Заявка *** по форме ГУ-12 (в сканированном виде); Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ (в сканированном виде). Сумма 500 000; Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ *** на сумму 200 000; Выписка по счету *** ООО «ЛесТорг» ПАО АКБ «Авангард»: ДД.ММ.ГГГГ имеется транзакция по счету на сумму 200 000 рублей на счет *** ООО «ВМ Транс»; Переписка между ФИО1 и ФИО7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Договор *** от ДД.ММ.ГГГГ (в сканированном виде), между ООО «ВМ Транс» в лице генерального директора ФИО1, и ООО «ЛесТорг» в лице директора ФИО6; Протокол *** согласования договорной цены к договору предоставления подвижного состава *** от ДД.ММ.ГГГГг. (в сканированном виде); Протокол *** согласования договорной цены к договору (в сканированном виде); Заявка (в сканированном виде) *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ВМ Транс» и ООО «ЛесТорг»; Заявка (в сканированном виде) *** от ДД.ММ.ГГГГ, к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ВМ Транс» и ООО «ЛесТорг»; Заявка *** по форме ГУ-12 (в сканированном виде); Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ (в сканированном виде). Сумма 500 000; Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ *** на сумму 200 000 (в сканированном виде); Договор транспортной экспедиции *** от ДД.ММ.ГГГГг. (в сканированном виде), между ООО «СВОТ» и ООО «ВМ Транс»; Устав ООО «ВМ Транс», утвержден решением *** единственного учредителя ООО «ВМ Транс»; Решение *** единственного участника ООО «ВМ Транс», о назначении на должность генерального директора ООО «ВМ Транс» ФИО1; Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении на должность генерального директора ООО «ВМ Транс» ФИО1; материалы о проведении и результатах оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела ЭБиПК МУ МВД России «Братское»; материалы о проведении и результатах оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ОУР ОП *** МУ МВД России «Братское» хранить в материалах уголовного дела, пластиковую карту RaiffeisenBank тип карты – VISA, *** хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств возвратить по принадлежности ООО «ВМ Транс».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня провозглашения приговора в Иркутский областной суд через Братский городской суд 

<

адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Буренкова