22RS0068-01-2023-002850-84 Дело № 1-321/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 апреля 2024 года г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего Феночкиной И.А.,

при секретаре Исаевой В.В., 

с участием государственного обвинителя Верозубовой Е.А.,

защитников-адвокатов Юрченко С.А., Мартынова Н.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ,

установил:

не позднее 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо вступило с ФИО1 в предварительный преступный сговор на совершение незаконного приобретения, хранения в целях сбыта и сбыт с использованием информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") наркотических средств в крупном размере и посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") обсудили роли и функции каждого из участников преступной группы при совершении преступлений на территории ...., согласно которым неустановленное лицо должно было сообщать ФИО1 сведения о местах-тайниках с наркотическим средством, откуда ФИО1 с целью дальнейшего незаконного сбыта должен был получать наркотические средства, расфасовывать их в «закладки» и незаконно хранить с целью последующего незаконного сбыта, после чего помещать их в малозаметные места - тайники на территории ...., сведения о которых передавать неустановленному лицу для дальнейшего незаконного сбыта покупателям, получать за данную незаконную деятельность денежное вознаграждение за размещенные «закладки» в .... на мультивалютный HD-кошелек, созданный ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет").

Так, ФИО1 около 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения, установленных в Российской Федерации правил оборота наркотических средств и желая этого, действуя в соответствии с распределёнными ролями и функциями, полученное от неустановленного лица - участника группы лиц по предварительному сговору наркотическое средство - смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство альфа-пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 36,02 грамма, расфасованное в индивидуальные свертки-«закладки», упакованное в единый сверток, поместил в тайник-«закладку», сформированный им на участке местности, расположенном около дома по адресу: ....

Далее, в период времени с 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ продолжая реализацию своего преступного умысла ФИО1 при помощи принадлежащего ему мобильного телефона определил точные географические координаты указанного выше тайника с наркотическим средством, сфотографировал его и посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") сообщил данную информацию неустановленному лицу - участнику группы лиц по предварительному сговору.

Затем, в период времени с 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на мультивалютный HD-кошелек №, созданный им в указанный период времени в мобильном приложении «

<

данные изъяты>» посредством информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), получил от указанного неустановленного лица - участника группы лиц по предварительному сговору в качестве вознаграждения за совершение вышеуказанного преступления криптовалюту «Bitcoin» в размере, эквивалентном 21 669 рублям 09 копейкам.

Далее, в период времени с 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, осознававшего, что вознаграждение в виде криптовалюты «Bitcoin», вырученное им в результате совершения указанного выше преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и поступившее на указанный виртуальный мультивалютный HD-кошелек, может указывать на преступное происхождение указанного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на совершение последовательных финансовых операций по конвертированию криптовалюты «Bitcoin» в рубли Российской Федерации, их последующему переводу на подконтрольный ФИО1 банковский счет, оформленный на лицо, не осведомленное о его преступной деятельности, и их последующему обналичиванию в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и сокрытие (конспирацию) таким образом их преступного происхождения.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, ФИО1 в период времени с 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ решил использовать находящуюся у него в безвозмездном пользовании полученную от не осведомленного о его преступной деятельности С. банковскую карту ПАО «Банк В.» № с банковским счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ на имя С. в офисе по адресу: ...., с целью последующей легализации преступных доходов.

Далее, в период с 17 часов 10 минут по 17 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории ...., действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством порядка экономической деятельности и желая их наступления, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления связанного со сбытом наркотических средств), действуя незаконно, умышленно, используя сайт 

<

данные изъяты>, предназначенный для конвертирования криптовалюты «Bitcoin» в рубли Российской Федерации, в сети «Интернет» произвел финансовую операцию по переводу с виртуального мультивалютного HD-кошелька № на подконтрольный ему счет № банковской карты ПАО «Банк В.» № денежных средств в сумме 21 669 рублей 09 копеек.

В результате описанной финансовой операции с денежными средствами, вырученными в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, поступившими на банковский счет третьего лица, сведения об источнике получения данных денежных средств не отразились во внутренней службе финмониторинга ПАО «Банк В.», в связи с чем обезличились и стали выглядеть правомерным переводом денежных средств физическому лицу, что придало их владению, пользованию и распоряжению правомерный вид и обеспечило конспирацию и безопасность данных действий и гарантированное получение ФИО1 дохода, которым последний безопасно распорядился в своих интересах.

В результате чего ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им совместно с соучастником с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет") в составе группы лиц по предварительному сговору покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, легализовав денежные средства в сумме 21 669 рублей 09 копеек, которые впоследствии в полном объеме были потрачены им в личных целях.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся, подтвердил обстоятельства совершения указанного преступления, о том, что приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ он обратился к знакомому С. с просьбой открыть банковскую карту в банке В. и передать в пользование ему, просьбу он объяснил тем, что занимается покупкой и продажей криптовалюты, а так как он обучается в БЮИ МВД России то на его имя открывать для этих целей банковскую карту он бы не хотел, на что С. согласился, оформил банковскую карту В. № счет банковской карты №, которую в последующем передал ему в пользование. Он установил приложение В. на сотовом телефоне и с помощью приложения «Баланс» управлял данной картой и ее счетом.

Когда он устроился закладчиком наркотических средств в интернет-магазин зарплату ему платили в криптовалюте «Bitkoin» (биткойны). Таким образом у него возникла необходимость в создании Bitkoin кошелька, который был создан в приложении «

<

данные изъяты>», куда ДД.ММ.ГГГГ ему поступили биткойны в сумме 0,08611027 ВТС. 

ДД.ММ.ГГГГ с целью перевести биткойны в рубли он зашел на сайт 

<

данные изъяты>, где зарегистрировался, сделал заявку о конвертации биткойнов в рубли. О том что данная операция зарегистрирована, а затем и осуществлена ему пришло два сообщения (электронных письма). 

Таким образом на банковскую карту № со счетом № им были переведены денежные средства в сумме 21 669, 09 рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению, а точнее использовал на личные нужды. 

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля З. (специалист-эксперт отдела финансовых расследований МРУ Росфинмониторинга по СФО) о том, что в холе анализа финансовых операций, совершенных посредством банковской карты ПАО «В.» № счет банковской карты №, находившейся в распоряжении ФИО1, установлена связь совершенных ФИО1 операций с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, которые по своему характеру могут свидетельствовать о совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, и связанных с ним предикатных преступлений, а именно с незаконным оборотом наркотических средств.

Таким образом, по информации УНК МВД России по .... ФИО1 работал на интернет магазин по продаже наркотических средств. Оплату за незаконный сбыт наркотических веществ ФИО1 получал в криптовалюте «Bitkoin» на анонимный HD- кошелек мультивалютный кошелек №.

Всего ДД.ММ.ГГГГ на криптовалютный кошелек принадлежащий ФИО1 № поступило с не персонифицированного криптовалютного кошелька 0.08611027 ВТС (биткойнов).

Полученные преступные доходы в размере 21 669 рублей 09 копеек легализованы посредством совершения финансовых операций связанных с перечислением криптовалюты с анонимного мультикриптовалютного кошелька ФИО1 через онлайн обменник на сайте 

<

данные изъяты>. После чего, в период сопоставимый с поступлением крипвалюты, на указанный криптовалютный кошелек, цифровые финансовые активы обменивались на фиатные денежные средства и перечислялись на банковскую карту лица неосведомленного о преступной деятельности ФИО1

Таким образом, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом полученными в результате незаконного оборота наркотических средств/психотропных веществ, для совершения финансовых операций ФИО1 была выбрана криптовалюта. При этом фигурант вероятно обладал достаточной информацией о том, что операции, совершаемые с применением цифровых финансовых активов, а также электронные счета (Bitcoin-кошелька) создаваемые для их аккумуляции и хранения, обезличены, что способствует сокрытию информацию об их владельце и их происхождении.

С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом, полученным преступным путем, цифровые финансовые активы перечисляются в криптографической валюте Bitcoin (биткойн) на обезличенные электронные (Bitcoin-кошельки). После чего, пользуясь посредническими услугами обменного пункта 

<

данные изъяты> (на сайте 

<

данные изъяты>), криптовалюта, полученная в результате сбыта наркотических средств через интернет-магазин, конвертировалась в фиатные денежные средства - российский рубль и перечислялась с помощью информационного-телекоммуникационную сеть «Интернет» на банковскую карту ПАО «В.» № зарегистрированную на С. Совершенные ФИО1 операции (сделки), были направлены на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им законности, для сокрытия незаконного происхождения доходов.

На наличие умысла на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученными преступным путем, указывает:

- совершение финансовых операций или сделок по обналичивания денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов физических лиц не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

- совершение финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств (т.3 л.д.71-75);

оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля С., о том, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к нему с просьбой оформить банковскую карту в банке «В.», пояснив, что занимается покупкой и продажей криптовалюты. Для совершения транзакций, обмена криптовалюты на российские рубли необходим банковский счет, на который через специализированный сайты в сети Интернет будут выводиться денежные средства. Он согласился оформить карту, для чего в конце ДД.ММ.ГГГГ обратился в филиал банка «В.» по ...., где оформил дебетовую карту «Банка В.» №. Абонентский номер к которому была привязана карта ему дал ФИО1 до того как он обратился в банк. В этот же день, он передал данную карту ФИО1. Он передал банковскую карту и бумажный конверт с пин-кодом. После этого он данной картой не интересовался, поскольку ему это было безразлично. О том, что ФИО1 привлекается к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств он узнал от сотрудников полиции. Ни к каким перечислениям по данной карте, выводу криптовалюты он отношения не имел и не знал об этом (т.3 л.д.79-81);

оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Э., о том, что ДД.ММ.ГГГГ была открыта карта № счет № банка ПАО «В. банк». Карта была открыта лично С. в офисе банка по адресу: ...., в этот же день он получил карту. По поводу транзакции ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 669, 09 рублей пояснила, что она была осуществлена в 17:12:44 (.... время). Данная операции была переводом с карты на карту, с какой карты был перевод в программе не отображается (т.3 л.д.91-94);

оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля К., о том, что ФИО1 в интересах Инетрнет-магазина «

<

данные изъяты>» по продаже наркотических средств в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершая преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, будучи осведомленным о возможности получения денежного вознаграждения за совершаемое преступление не только на счета банковских карт, но и на виртуальный счет bitcoin-кошелька, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, пользуясь услугами различных сайтов-обменников, разработал преступную схему придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежных средств, полученных от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств.

Между ФИО1, и неустановленным куратором Интернет-магазина была заключена договоренность о том, что за преступную деятельность, связанную со сбытом наркотиков он будет получать заработную плату в виде криптовалюты на Bitcoin-кошелек. Затем, неустановленное лицо, осведомленное о преступных действиях ФИО1, переводило с подконтрольных ему bitcoin-кошельков денежные средства его bitcoin-кошельки: № и №. B дальнейшем, ФИО1 посредством специализированных сайтов-обменников криптовалюта менялась на российские рубли и выводились на банковские карты: АО «Т.» №, №, ПАО «В. Банк» №, АО «А.» №, ПАО «С. России» №. После чего денежные средства ФИО1 обналичивались через банкоматы и использовались им на личные нужды, а также последним производились оплаты услуг и продуктов непосредственно с использованием карт и эквайринговых терминалов.

Также было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «наблюдение» ФИО1 сбыл наркотическое средство, при этом оплату за наркотическое средство получил в криптовалюте bitcoin, в сумме 0.08611027, что эквивалентно сумме 21669,09 рублей. Данная транзакция датирована ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий ему bitcoin-кошелек с номером №. Далее он при помощи сайта-обменника обменял и вывел указанную выше сумму на банковскую карту ПАО «В. Банк» №, оформленную на С., которой фактически владел и распоряжался (т.3 л.д.104-111). 

Также в судебном заседании были исследованы:

- протокол дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого дополнительный осмотр сотового телефона «

<

данные изъяты>» проводился с целью обнаружения финансовых программ и инструментов. В сотовом телефоне в папке «Финансы» были обнаружены 4 приложения «А.», «С.», «Баланс» (Банк В.), «Т.». Также обнаружено приложение «

<

данные изъяты>» где создано три биткойн кошелька, приложение предназначено для конвертирования биткойнов в нужную валюту. Также приложение «

<

данные изъяты>» с аналогичными возможностями. В приложении «

<

данные изъяты>» (браузер) обнаружена последняя открытая страница, имеющая адрес: 

<

данные изъяты>. В приложении почта на электронный адрес 

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ было получено два сообщения от 

<

данные изъяты>. Первое о принятии заявки, второе об ее исполнении, в сообщении указано дата и время осуществления операции. Данные сообщения получены в одно время с поступлением денежных средств в сумме 21669,09 рублей на банковскую карту №, находящуюся в пользовании ФИО1; сотовый телефон признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д. 7-14, 15);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: сопроводительное письмо к выписки по банковской карте №, выписка по банковской карте №, после поступления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ 13:12:42 (время ....) на сумму 21669 рублей, они были сняты двумя частями по 7000 рублей и переведены в сумме 7070 рублей. указной признано вещественными доказательсвами, приобщено к уголовному делу (т.3 л.д.1-5, 6);

- выписка по банковской карте № и счету №, согласно которой карта открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя С. в отделении ПАО «В.» по адресу: ....; ДД.ММ.ГГГГ 13:12:42 (время ....) на счет поступили денежные средства в размере 21669,09 рублей (т.2 л.д.134-137);

- выписка по банковской карте №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преобладают расходные операции, объем поступлений составил 103 200 рублей (операции по внесению наличных) (т.2 л.д.142-191);

- выписка по банковской карте №, открытой ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преобладают расходные операция, объем поступлений составил 76950 рублей (т.2 л.д. 138-141).

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 период времени с 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, воспользовался преступной схемой, согласно которой, денежные средства, полученные им за выполненную работу по оборудованию тайников-закладок с наркотическими средствами, поступали путем совершения финансовых операций от неустановленных лиц в виде криптовалюты «Bitcoin» на созданный ФИО1 мультивалютный HD-кошелек, в целях придания ей правомерного вида владения, пользования и распоряжения, полученную от неустановленных лиц криптовалюту «Bitcoin» используя сайт 

<

данные изъяты> перевел на подконтрольный ему счет № банковской карты ПАО «Банк В. №, открытый на имя не осведомленного о его преступной деятельности С., денежные средства на сумму 21 669 рублей 09 копеек, которыми в последствии распорядился в своих личных целях. 

ФИО1 действовал умышленно, с целью придания правомерного вида и сокрытия преступного происхождения денежных средств, в судебном заседании не оспаривал предъявленное ему обвинение.

Вывод суда о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления основан на оглашенных показаниях свидетелей, материалах дела, приведенных выше, которые согласуются между собой. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами. 

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания подсудимому, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, ранее не судим, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту регистрации, обучения характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, явку с повинной, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, его близких, оказание им посильной помощи, молодой возраст ФИО1

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется. 

Обстоятельств, отягчающих его наказание, не установлено.

Учитывая характер, конкретные обстоятельства и степень общественной опасности совершенного подсудимым умышленного преступления, его личность, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, руководствуясь принципом справедливости и разумной достаточности, полагает возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа, размер которого определяет с учетом ст.46 УК РФ, а также имущественного положения подсудимого в пределах санкции ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, оснований для применения при назначении наказания ФИО1 положений ст.64 УК РФ не имеется. 

На основании ст.ст.104.1, 104.2 УК РФ с подсудимого подлежат взысканию в доход государства 21 669 рублей 09 копеек в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Отбывать наказание ФИО1 следует в исправительной колонии строгого режима, поскольку указанный вид исправительного учреждения был определен приговором Центрального районного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ч.3.2 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время нахождения ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, время отбытого наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день за один день.

С учетом семейного, материального положения, состояния здоровья подсудимого, суд считает возможным взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, частично. 

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 000 рублей.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч.3.2 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время нахождения ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, время отбытого наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день за один день.

Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Назначенный ФИО1 штраф подлежит перечислению по реквизитам: 

<

данные изъяты>

На основании ст.ст.104.1, 104.2 УК РФ взыскать с ФИО1 в доход государства 21 669 рублей 09 копеек в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в размере 2 500 рублей 00 копеек.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья И.А. Феночкина