Дело № 1-174/2025 

уид 21RS0025-01-2025-002142-18

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ДД.ММ.ГГГГ г. Чебоксары

Московский районный суд г. Чебоксары в составе: председательствующего судьи Музыкантова С.Н., 

при секретаре судебного заседания Афандеровой У.З.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Московского района г. Чебоксары ЧР Куприной Д.П.,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Афанасьева А.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО4, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО4, являясь фактическим ДОЛЖНОСТЬ ООО «

<

данные изъяты>» (далее – Общество), совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принято и вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении Общества, которым определено местонахождение Общества – 

<

адрес>, ДОЛЖНОСТЬ избрана ФИО1 На основании приказа ДОЛЖНОСТЬ Общества ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ последняя вступила в данную должность.

В соответствии с уставом Общества, утвержденным решением ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, что является подтверждением факта принятия решений и состава участников Общества, нотариального удостоверения и свидетельствования подлинности подписи единственного участника на решении не требуется, а также в случае подписания решения единственного участника представителем по доверенности, факт принятия решения подтверждается путем подписания данного решения представителем по доверенности с приложением копии доверенности, являющейся неотъемлемой частью решения. Единоличным исполнительным органом Общества является ДОЛЖНОСТЬ Общества, который избирается сроком на 5 лет. ДОЛЖНОСТЬ Общества выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. 

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары внесена запись о создании Общества, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об идентификационном номере налогоплательщика – 

<

данные изъяты>, Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер – 

<

данные изъяты>. 

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действуя на основании доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляющей последнему право представлять интересы ФИО1, как участника любых организаций, в том числе любых обществ с ограниченной ответственностью в любых государственных, муниципальных и иных учреждениях, предприятиях, организациях Российской Федерации, по любым вопросам, касающимся покупки и (или) продажи за цену и на условиях по своему усмотрению любых долей или любых частей любых долей в уставных капиталах любых обществ с ограниченной ответственностью, а также заключать и подписывать соответствующие договоры купли-продажи долей или частей долей в уставных капиталах любых обществ с ограниченной ответственностью, участвовать от имени ФИО1 на собрании участников любых обществ по всем вопросам повестки дня, голосовать в пределах принадлежащих ФИО1 долей (процентов) уставного капитала любых обществ, делать от имени ФИО1 заявления, запросы, предложения, подписывать от ее имени протоколы, получил права единственного учредителя, участника и ДОЛЖНОСТЬ Общества ФИО1, приступил к фактическому руководству деятельностью Общества, выполняя организационно-распорядительные функции, выражающиеся в руководстве трудовым коллективом Общества, нахождения в его служебном подчинении работников Общества, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка осуществления трудовой деятельности, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий, принятии решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, а также выполняя административно-хозяйственные функции, выражающиеся в управлении и распоряжении имуществом, денежными средствами Общества, принятии решений о начислении заработной платы, премий, осуществлении контроля за движением материальных ценностей, определении порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и распорядителем денежных средств Общества.

ДД.ММ.ГГГГ Обществом получено разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома с пристроенной котельной на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, находящемся в собственности Общества, расположенном по адресу: 

<

адрес> (далее – многоквартирный дом), сроком до ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ срок разрешения на строительство продлен до ДД.ММ.ГГГГ). Согласно проектной документации по вышеуказанному адресу запроектирован многоэтажный жилой дом на 407 квартир, планируемой стоимостью строительства 889 250 000 руб.

В целях привлечения участников долевого строительства ДД.ММ.ГГГГ Общество опубликовало проектную декларацию и разместило в сети Интернет информацию о строительстве и способах покупки квартир в многоквартирном доме, после чего ФИО4, являясь фактическим руководителем Общества, приступил к строительству многоквартирного дома. 

ФИО4, имея опыт участия в строительстве многоквартирных домов, достоверно знал, что в соответствии с: ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 № 421-ФЗ), далее – Закон № 214-ФЗ) привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на помещения в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее - привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается только: на основании договора участия в долевом строительстве; жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», или созданы в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; ч. 1 ст. 3 Закона № 214-ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо п.п. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком; - ч. 1.2 ст. 3 Закона № 214-ФЗ застройщик вправе осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного или нескольких разрешений на строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства при соблюдении одного из условий: выполнения требований ч. 4 ст. 3 Закона № 214-ФЗ; размещения денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ; ч. 3 ст. 4 Закона № 214-ФЗ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Договор может быть заключен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; ч. 4 ст. 4 Закона № 214-ФЗ договор должен содержать одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства: исполнение обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд; размещение денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ; ч. 1 ст. 5 Закона № 214-ФЗ в договоре указывается цена договора, то есть размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства (создания) объекта долевого строительства. Цена договора может быть определена как произведение цены единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади объекта долевого строительства; ч. 3 ст. 5 Закона № 214-ФЗ уплата цены договора производится после государственной регистрации договора путем внесения платежей единовременно или в установленный договором период в безналичном порядке; ч. 1 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ в целях привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств на счетах эскроу все участники долевого строительства в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в отношении индивидуального жилого дома в границах территории малоэтажного жилого комплекса вносят денежные средства в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке в соответствии со ст. 15.5 Закона № 214-ФЗ; ч. 1.1 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, индивидуального жилого дома в границах территории малоэтажного жилого комплекса осуществляется застройщиком за счет средств целевого кредита, участники долевого строительства вносят денежные средства в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке, который предоставил такой целевой кредит.

В ходе осуществления строительства многоквартирного дома, в один из дней августа 2023 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве, и, желая их наступления, решил привлечь денежные средства граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, довел до неопределенного круга лиц сведения о возможности получения скидки на приобретение жилья в случае замены договоров участия в долевом строительстве на договоры займов. 

ФИО4, являясь фактическим ДОЛЖНОСТЬ Общества, распорядителем денежных средств Общества и материально – ответственным лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, достоверно зная, что при привлечении денежных средств граждан для участия в долевом строительстве без соблюдения требований ст.ст. 1, 3, 4, 5, 15.4 Закона № 214-ФЗ возникают риски причинения ущерба интересам граждан, умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, организовал заключение через работников Общества, неосведомленных о его преступных намерениях, договоров займов от своего имени, действуя как физическое лицо, сообщая через работников Общества, неосведомленных о его преступных намерениях, гражданам сведения о возможности замены договоров участия в долевом строительстве на договоры займов для получения скидки на приобретение жилья, после чего через неосведомленных о его преступных намерениях работников Общества незаконно организовал прием денежных средств граждан в отсутствие заключенных договоров участия в долевом строительстве и их должной государственной регистрации, путем внесения денежных средств по месту расположения офиса Общества в кассу, а затем привлеченные таким образом денежные средства участников долевого строительства израсходовал на строительство многоквартирного дома.

В вышеуказанный период времени в дневное время суток, работники Общества, неосведомленные о преступных намерениях ФИО4, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию последнего приняли в кассу Общества денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ от участника долевого строительства Потерпевший №3 наличные денежные средства в общей сумме 2 602 600 руб., заверив последнего о наличии у него права требования на квартиру под условным № многоквартирного дома; ДД.ММ.ГГГГ от участника долевого строительства Потерпевший №3 наличные денежные средства в общей сумме 2 602 600 руб., заверив последнего о наличии у него права требования на квартиру под условным № многоквартирного дома; ДД.ММ.ГГГГ от участника долевого строительства Потерпевший №1 наличные денежные средства в общей сумме 1 766 465 руб., заверив последнюю о наличии у нее права требования на ? доли квартиры под условным № многоквартирного дома; ДД.ММ.ГГГГ от участника долевого строительства Потерпевший №2 наличные денежные средства в общей сумме 1 766 460 руб., заверив последнюю о наличии у нее права требования на ? доли квартиры под условным № многоквартирного дома.

Тогда же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО4, действуя через работников Общества, неосведомленных о его преступных намерениях, в целях убедительности и придания видимости законности совершаемых им действий, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, организовал заключение с Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2 договоров займов от своего имени, действуя как физическое лицо, заверив последних о наличии у них права требования на вышеуказанные квартиры в многоквартирном доме: ДД.ММ.ГГГГ договор займа № с Потерпевший №3 на сумму 2 602 600 руб., подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение квартиры под условным № многоквартирного дома; ДД.ММ.ГГГГ договор займа № с Потерпевший №3 на сумму 2 602 600 руб., подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение квартиры под условным № многоквартирного дома; ДД.ММ.ГГГГ договор займа с Потерпевший №1 на сумму 1 766 465 руб., подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение ? доли квартиры под условным № многоквартирного дома; ДД.ММ.ГГГГ договор займа с Потерпевший №2 на сумму 1 766 460 руб., подменив им договор участия в долевом строительстве на приобретение ? доли квартиры под условным № многоквартирного дома.

В результате незаконных действий ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за жилые помещения от вышеуказанных участников долевого строительства многоквартирного дома в Общество в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, путем внесения через кассу привлечены денежные средства на общую сумму 8 738 125 руб., то есть в особо крупном размере, которые израсходованы на строительство многоквартирного дома.

Преступными действиями ФИО4 потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 лишены права требования жилых помещений в многоквартирном доме ввиду отсутствия заключенных надлежащим образом договоров участия в долевом строительстве и их должной государственной регистрации.

Таким образом, ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение требований ст.ст. 1, 3, 4, 5, 15.4 Закона № 214-ФЗ организовал привлечение денежных средств граждан – Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 на общую сумму 8 738 125 руб., то есть в особо крупном размере для строительства многоквартирного дома в отсутствие заключенных договоров участия в долевом строительстве и их должной государственной регистрации, путем внесения денежных средств по месту расположения офиса Общества в кассу и не размещения указанных денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 и его защитник – адвокат Афанасьев А.Н. просили прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО4, поскольку им в полном объеме возмещен ущерб, причиненный преступлением, в том числе, компенсирован моральный вред.

В судебном заседании государственный обвинитель ФИО2 возражала против прекращения производства по уголовному делу в отношении подсудимого ФИО4

Согласно п. 2 примечания к ст. 200.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

В соответствии с ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Частью второй этой же статьи предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, совершившее преступление иной категории, в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

Основание для прекращения уголовного преследования лица по уголовному делу о преступлении иной категории при деятельном раскаянии лица в совершенном преступлении предусмотрено ч. 2 ст. 28 УПК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимым ФИО4 приняты меры по возмещению и заглаживанию потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 вреда, причиненного в результате незаконного привлечения денежных средств для строительства многоквартирного дома.

Так, Потерпевший №1 и Потерпевший №2 возмещен ущерб на общую сумму 3 900 000 руб., выплачена компенсация морального вреда в размере 70 000 руб. каждой. Потерпевший №3 возмещен ущерб на сумму 6 500 000 руб. Потерпевшие претензий не имеют.

Учитывая, что преступление, в совершении которого обвиняется ФИО4 относится к категории средней тяжести, ФИО4 в полном объеме возместил потерпевшим сумму привлеченных денежных средств, указанную в обвинительном заключении, ФИО4 поддержал заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела и просил его удовлетворить, в связи с чем уголовное дело в отношении ФИО3 подлежит прекращению на основании п. 2 примечания к ст. 200.3 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 примечания к ст. 200.3 УК РФ, ч. 2 ст. 28, п. 1 ст. 254 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

прекратить уголовное дело в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, на основании п. 2 примечания к ст. 200.3 УК РФ.

Вещественные доказательства по вступлении постановления суда в законную силу: вернуть по принадлежности, CD-R диски, образцы почерков - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 15 суток со дня оглашения.

Председательствующий: С.Н. Музыкантов