Дело № 1-595/2023 

(УИД) 05RS0038-01-2023-001500-71

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 18 декабря 2023 год

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Исаева Р.А.,

при секретаре Бахмудовой С.Н.,

с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Бамматова Х.М.

подсудимой ФИО1, 

защитника Муртазалиева М.М., представившего удостоверение №8293, выданное Управлением МЮ РФ по РД 8 ноября 2022, и ордер №126350 от 13.07.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> РД, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: РД, 

<

адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства: 

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. 

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч.2 ст.3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч.1 ст.4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у Лица № 1 и Лица № 2 возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. Кизилюрт Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. Кизилюрте и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13 и неустановленные лица. 

Примерно в период с ноября 2020 года по март 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы Лицом №1, Лицом №4, Лицом №3, Лицом №2, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №9, Лицом №10, Лицом №11, Лицом №5, Лицом №8, и Лицом №13, а также ФИО1, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицом №3, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, совершено покушение на похищение средств незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, Лицо №3, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО1, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО1 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с ноября 2020 года по 19 февраля 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо №1, с целью изготовления участниками организованной преступной группы Лицом №2 и Лицом №5 подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО1 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО1) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Лицо №1 передала копии вышеуказанных документов Лицу №2.

Затем, примерно в период с ноября 2020 года по 19 февраля 2021, более точные дата и время не установлены, Лицо №2, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО1 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы Лица №5 серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к ФИО23 №9, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером. 

ФИО17 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле Лица №2, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в период с ноября 2020 года по 19 февраля 2021, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: 

<

адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изготовил по просьбе Лица №2, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером, после чего в вышеуказанные время и месте передал его Лицу №2.

Далее, примерно в период с ноября 2020 года по 19 февраля 2021, более точное время не установлено, Лицо №2, с целью проставления в изготовленный ФИО23 №9 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы Лицу №.

Лицо №5, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в период с ноября 2020 года по 19 феврадя 2021, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: 

<

адрес>, проставила в переданный ей Лицом №2 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении Лицу №2.

Затем, примерно в период с ноября 2020 года по 19 февраля 2021, в Республике Дагестан, более точные время и место не установлены, Лицо №2, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО23 №9 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленными серией и номером, указав в нём сведения о рождении 28 ноября 2020 года у ФИО1 ребёнка мужского пола. После чего, примерно в период с ноября 2020 года по 19 февраля 2021, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО1 ребёнка, Лицо №2, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с неустановленными серией и номером Лицу №. 

Лицо №, действуя согласованно с Лицом №, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с неустановленными серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО3, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V№ от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО4, а также сведения о матери ФИО1, которое в этот же день было получено ФИО1 в отделе ЗАГС. 

После этого, участником организованной преступной группы Лицом №3, в период с 19 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО1 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 15.02.2021, Управлением ОПФР по РД в Кировском районе г. Махачкалы, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ФИО1, а также на основании полученных по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО1 ребенка, принято решение о выдаче ФИО1 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Затем, 19 марта 2021 года, в период с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО1 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицом № и Лицом № в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: 

<

адрес>, каб. 1.

Далее, 19 марта 2021 года, в период с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно Лицо №10 и Лицо №11, находясь по адресу: 

<

адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 19-03/СП-2, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО1 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 40 кв.м., на 4 этаже, блока 4, с условным строительным номером 26, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в районе развилки дорог на 

<

адрес> и пос. Н.Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО23 №10, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от 19.03.2021 исх. №182-03/21, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО1 в качестве члена в КПК «Южный» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи Лица № 4; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице Лица №4 и ФИО1 от 19.03.2021 № И93-03/21, о предоставлении последней займа в сумме 485 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО1 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи Лица №4 и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от 19.03.2021 исх. № 182-03/21, с указанием о том, что по состоянию на 19.03.2021 размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 485 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи Лица №4, который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени. 

После чего, 19 марта 2021 года, в период с 09 часов по 18 часов, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от 19.03.2021, Лицом №11 и Лицом №10, было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 485 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО1 

Затем, 19 марта 2021, ФИО1 вышеуказанные денежные средства были получены в одном из банкоматов ПАО «Сбербанк России», точное место не установлено, после чего переданы Лицу №3.

Часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 150 000 рублей, 19 марта 2021 была передана участниками организованной преступной группы ФИО1 Оставшаяся часть денежных средств, в сумме 335 000 рублей, была распределена между участниками организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану. 

Таким образом, Лицо №11 и Лицо №10, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО1, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО1 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от 19.03.2021. 

Затем, 22 марта 2021, в период с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, Лицо №13, действуя по указанию Лица №11, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО1 в офис Управления ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно к ведущему специалисту-эксперту клиентской службы (на правах отдела) Управления ОПФР по РД в 

<

адрес> №, где передал последней копии документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении ФИО1 ребёнка, приобретаемом ею объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах, осведомленной о том, что ФИО1 фактически ребенка не рожала. 

Лицо №9, выполняя отведённую ей в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, достоверно зная о том, что ФИО1 ребёнка не рожала, находясь в офисе Управления ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, подготовила от имени последней заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от Лица №13, после чего передала указанное заявление на подпись ФИО1, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано Лицом №9 Лицу №8.

Однако, участникам организованной преступной группы не удалось довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как 2 апреля 2021 года Управлением ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы были выявлены нарушения порядка подачи документов ФИО1, в связи с чем 2 апреля 2021 года принято решение об отказе ей в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с Лицом №3, которая действовала в составе организованной преступной группы с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №4, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, Лицом №9, Лицом №10, Лицом №11, и Лицом №13, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, совершила покушение на похищение средств материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину полностью признала полностью, однако от дачи показаний отказалась.

Допросив свидетелей и исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновной ФИО10 в совершении изложенного выше преступления. 

Из показаний ФИО23 №1, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в июне 2019 года она встретилась с ФИО23 №2, которая предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее – МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами этих МСК. Они начали работать примерно с января 2020 года. В их преступной группировке, помимо нее и ФИО23 №2, были выполнявшие свою роль лица: работники Кизилюртовского ЗАГСа ФИО23 №7 и ФИО23 №5; медсестра из больницы ФИО11 ФИО21; подруга ФИО23 №2 – ФИО23 №4 ФИО12; работники кредитно-потребительских кооперативов ФИО23 №11, ФИО13, ФИО23 №3, Ахмедов Байрамгаджи; муж ФИО23 №1 – ФИО23 №8. ФИО23 №2 вступила в преступный сговор с ФИО23 №7, ФИО23 №5, ФИО11 ФИО21 и ФИО14 Патиной, когда и как ей неизвестно. Она же вступила в преступный сговор с ФИО23 №11 и ФИО15 Байрамгаджи.

Она или ФИО23 №2 находили женщин, желающих за вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК и фиктивные документы о рождении ребенка за вознаграждение в размере 100 000 рублей. Далее документы женщины передавались ФИО23 №2, которая подготавливала у ФИО23 №9 пустые бланки медицинского свидетельства о рождении. Затем ФИО23 №2 обращалась к ФИО23 №6, которая за определенную плату, ставила в бланки печати и штампы родильного дома Кизилюртовской ЦГБ. После чего ФИО23 №2 передавала свидетельство в ЗАГС г.Кизилюрта, где за денежное вознаграждение в размере от 50 000 до 100 000 рублей ФИО23 №5 и ФИО23 №7 выдавали свидетельство о рождении. В дальнейшем, через портал «ГосУслуги» ими подавалось заявление на оформление сертификата МСК, который в последующем обналичивался с помощью ФИО23 №11, ФИО23 №3, работавших в КПК «Уржумский» и КПК «Южный», а также с помощью ФИО61, управляющего КПК «Финпомощь». В офисах указанных КПК с женщиной заключался договор займа на приобретение жилья, После поступления денег женщина их снимала и подавала заявление о распоряжении средствами МСК в Пенсионный фонд. Сотрудники Пенсионного фонда ФИО35, ФИО36 и ФИО37 за 10 000 рублей готовили документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК.

Из показаний ФИО23 №2, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, усматривается, что примерно в ноябре 2020 года, когда именно она не помнит, ФИО23 №1 прислала ей на телефон фото паспорта ФИО1 и передала 70 000 рублей. Созвонившись с ФИО38, она узнала от нее серию и номер медицинского свидетельства в рождении, которые необходимо было внести в пустой бланк свидетельства. В типографии она сообщила серию и номер ФИО23 №9 и заказала пустой бланк свидетельства о рождении за 500 рублей. Примерно в ноябре 2020 года, в период с 9 до 17 часов, ФИО23 №2 передала бланк ФИО38, находящейся в ЦГБ г.Кизилюрт, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома. За это ФИО39 передала ФИО38 15 000 рублей. После этого, примерно в ноябре 2020 года, находясь в г.Кизилюрте, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО1 в родильном доме ЦГБ г.Кизилюрта родила ребенка, а также проставила подписи от имени акушера-гинеколога и заведующей роддомом ФИО40 Примерно в ноябре 2020 года, согласно договоренности с ФИО23 №7, она отнесла фиктивное свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г.Кизилюрта и передала его последней вместе с 50 000 рублями. Примерно в феврале 2021 года ФИО23 №7 сообщила ФИО39, что изготовила фиктивное свидетельство о рождении, и что ФИО1 может прийти и получить его, о чем она сообщила ФИО23 №1 для того, чтобы последняя сказала об этом ФИО41 Оставшуюся денежную сумму в размере 4 500 рублей из 70 000 рублей, полученных от ФИО23 №1, она взяла себе за ее услуги в виде заполнения фиктивного медицинского свидетельства о рождении.

Из показаний ФИО23 №3, данных им в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, усматривается, что примерно в ноябре 2019 года он встретился со своим другом ФИО23 №11, который предложил ему стать директором одного из управляемых им КПК. ФИО23 №11 была организована работа, согласно которой женщины, желающие обналичить свой материнский капитал, становились пайщиками КПК для займа на приобретения жилья, так как таким образом можно обналичить сертификат материнского - семейного капитала. Кроме того, на женщину оформлялись фиктивные документы, согласно которым та является членом жилищно-строительного кооператива. После сбора документов с женщиной заключается договор потребительского займа, после заключения которого на банковский счет женщины поступают денежные средства. После этого указанная женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского – семейного капитала. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства материнского- семейного капитала поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Женщин, желающих обналичить сертификаты материнского - семейного капитала, находили ФИО23 №1, ФИО5 М.Ш. и ФИО23 №4 ФИО23 №11 так же сообщил ему, что женщины, которых они приводили, фактически не рожали и получили фиктивные свидетельства о рождении, на основании которых и получались сертификаты материнского – семейного капитала. Также он сказал, что сотрудники Пенсионного фонда не будут препятствовать в обналичивании сертификатов, так как в отделении Пенсионного фонда в Советском районе г.Махачкалы работают его знакомые ФИО35 и ФИО42, а в отделении Пенсионного фонда в Ленинском районе г.Махачкалы работает ФИО37 За каждое беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств материнского – семейного капитала по данным фиктивным сертификатам тот отдает вышеуказанным сотрудникам Пенсионного фонда по 10 000 рублей. При удовлетворении заявления женщины, в течение следующей недели Пенсионный фонд перечислял средства МСК. 

На ФИО1 через КПК «Южный» обналичили сертификат материнского- семейного капитала, тогда как та фактически ребенка не рожала. 12 марта 2020 года ее с ФИО23 №3 связала ФИО23 №4 ФИО1 представила сертификат материнского – семейного капитала на первого ребенка суммой 466 000 рублей. С ней был заключен договор ипотечного займа и на карту ей были перечислены деньги в качестве займа. При этом была изготовлена фиктивная справка о том, что она является членом ЖСК «МК-Строй». После этого была получена у нее часть денег, подлежащая КПК в размере 130 000 рублей. В последующем ФИО59 обеспечил ее в отделение Пенсионного фонда РФ по РД в Ленинском районе г.Махачкалы, где удовлетворили ее заявление о распоряжении средствами материнского – семейного капитала и на счет КПК направили средства материнского – семейного капитала в счет погашения полученного займа.

Из показаний ФИО43, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ФИО44 и ФИО5 М.Ш. зарабатывают обналичиванием сертификатов материнских (семейных) капиталов. Примерно в апреле она встретилась с ФИО23 №1, которая разъяснила ей, как обналичиваются сертификаты МСК. Ими находилась женщина, желающая за вознаграждение в размере от 50 000 до 100 000 рублей оформить на себя фиктивные медицинское свидетельство о рождении и сертификат МСК. Документы женщины передавались ФИО23 №2, которая подготавливала пустые бланки медицинского свидетельства о рождении у ФИО23 №9 Далее ФИО23 №2 обращалась к ФИО23 №6, которая за определенную сумму денег, ставила в бланки печати и штампы родильного дома Кизилюртовской ЦГБ. После чего ФИО23 №2 передавала свидетельство в ЗАГС г.Кизилюрта, где за денежную сумму в размере от 50 000 до 100 000 рублей ФИО23 №5 и ФИО23 №7 выдавали свидетельство о рождении. В дальнейшем, через портал «ГосУслуги» ими подавалось заявление на оформление сертификата МСК. Далее этот сертификат обналичивался с помощью ФИО23 №11, ФИО23 №3, работавших в КПК «Уржумский» и КПК «Южный», а также с помощью ФИО61, управляющего КПК «Финпомощь». В офисах указанных КПК с женщиной заключался договор займа на приобретение жилья, После поступления денег женщина их снимала и подавала заявление о распоряжении средствами МСК в Пенсионный фонд. Сотрудники Пенсионного фонда ФИО35, ФИО36 и ФИО37 за вознаграждение в размере 10 000 рублей готовили документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК.

Из показаний ФИО23 №5, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного расследования, следует, что примерно с августа-сентября 2020 года ФИО23 №7 стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила за вознаграждение ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. После прихода к ним на работу ФИО23 №2, ФИО23 №7 передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить ФИО23 №1 Они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону. Со слов ФИО45, стало понятно, что она одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО23 №1 она также поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с ФИО23 №7 через ФИО23 №2 Далем она стала напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО23 №1 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Таким образом, она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО23 №7 так и от ФИО23 №1 Со временем ФИО23 №7, ФИО23 №1 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней женщин с пакетом документов, которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. Таким образом, в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении, несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. 

Из показаний ФИО23 №7, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного расследования, следует, что практически всю работу в отделе, в части регистрации рождения детей и установления отцовства, выполняла ФИО23 №5 Та принимала документы, заносила сведения в еденный государственный реестр, распечатывала бланки свидетельств о рождении строгой отчетности, после чего все подготовленные документы заносила ей в конце рабочего дня, когда она приходила на работу. Она не проверяла соответствие составленных ФИО23 №5 документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям и проставляла свои подписи в свидетельствах о рождении, а также заверяла гербовой печатью отдела ЗАГСа г.Кизилюрта. В марте 2021 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Основанием для получения вышеуказанного фиктивного сертификата МСК служили свидетельства о рождении, полученные на фактически нерождённых детей, выданные в отделе ЗАГСа г. Кизилюрта. Тогда же ей стало известно, что участники организованной преступной группы в сговоре с ФИО22 изготавливали фиктивные свидетельства о рождении, выдаваемые роддомом, и на основании них в отделе ЗАГСа г.Кизилюрта получали фиктивные свидетельства о рождении. Далее получали сертификаты МСК, которые обналичивали на деньги. 

Из показаний ФИО5 М.Ш., данных им в качестве обвиняемого в ходе предварительного расследования, следует, что ему стало известна схема по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов, полученных на фактически нерожденных детей. Учитывая тяжелое финансовое положение, он и его супруга ФИО23 №1 таким образом решили заработать. Чуть позже к ним присоединилась ФИО23 №4 Они выяснили, что изготовлением медицинских свидетельств о рождении занимается ФИО23 №2, которая за 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на нерожденного ребенка. Для этого ФИО23 №2 обращалась к ФИО38, которая давала пустое медицинское свидетельство с проставленными печатями роддома. Далее, заполнив медицинское свидетельство, через ФИО23 №5 и ФИО23 №7 получала свидетельство о рождении. В дальнейшем ФИО23 №4 через личный кабинет портала «ГосУслуги» женщины, на чье имя сделано свидетельство о рождении, подавала заявление на выдачу сертификата МСК. После чего ФИО23 №11 и ФИО23 №3 через КПК «Южный» и КПК «Уржумский» заключали с женщиной договор займа на приобретение жилья с целью обналичить сертификат МСК. На основании этого займа подавалось заявление в Пенсионный фонд, который беспрепятственно удовлетворял их заявление о распоряжении средствами МСК. Таким же способом обналичивания сертификатов занималось и КПК «Финпомощь», где работали ФИО60 и ФИО61

Из показаний ФИО23 №6, данных ею в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в 2019 году к ней в родильный дом обратилась ФИО23 №2 с предложением за вознаграждение выдавать пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, на что она согласилась в виду тяжелого материального положения. Так как она не могла отдавать оригиналы бланков медицинских свидетельств, она предложила заказать пустые бланки в типографии, на которых она будет ставить печати. Для этого они обратились к ФИО23 №9, которому сказали размножить копию одного бланка и изменять серию и номер в каждом свидетельстве. В последующем ФИО23 №2 спрашивала у нее, какие серию и номер писать в бланк медицинского свидетельства о рождении. После чего ФИО23 №2 приносила ей напечатанные ФИО23 №9 бланки, на которых она проставляла печати и штампы родильного дома. По возвращении бланков ФИО23 №2 она получала от последней вознаграждение. Всего в период с 2019 по август 2020 года она передала ФИО23 №2 около 20 пустых бланков. 

Из показаний ФИО23 №9, данных им в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в марте 2019 года к нему обратилась медсестра родильного дома ЦГБ г.Кизилюрта ФИО23 №6 с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельства о рождении, передав ему в качестве образца заполненный вариант бланка. Примерно через неделю ФИО23 №6 свела его с ФИО23 №2, чтобы он и в дальнейшем изготавливал для последней бланки. Таким образом, с середины 2019 года он передал ФИО23 №2 не менее 50 бланков. За каждый бланк ему оплачивались 500 рублей. О том, что ФИО46 и ФИО23 №2 использовали их в преступной деятельности он не знал. 

Из показаний ФИО23 №10, данных им в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в июле 2019 года ФИО23 №11 пригласил его в офис, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> «Б», где попросил разрешение зарегистрировать на его имя ЖСК, так как хотел начать строительство многоэтажного дома. Доверившись ФИО23 №11, он согласился. Получив согласие, ФИО23 №11 собрал все документы и зарегистрировал организацию ЖСК «МК Строй», после чего в типографии была сделана его факсимильная печать, которую ФИО23 №11 забрал с собой. Для чего ФИО23 №11 ее использовал, он не знает. В конце марта 2021 года сотрудники правоохранительных органов сообщили ему, что в отношении ФИО23 №11 возбудили уголовное дело. Другими сведениями он не располагает. 

Из показаний ФИО23 №11, дынных им в качестве подозреваемого в ходе предварительного расследования, следует, что он занимается кредитно-финансовой деятельностью и является владельцем КПК «Тан», занимающимся выдачей потребительских займов, в основном для последующего оформления сертификата на материнский капитал. Об обстоятельствах совершенных преступлений сотрудниками ОПФР по РД и гражданскими лицами, при выдаче государственных сертификатов на материнский капитал ему ничего не известно. Он сам никакого участия в указанных преступлениях не принимал. Возможно, он знаком с лицами по имени ФИО18 и ФИО17, которые иногда приводят к нему лиц, желающих получить потребительский заем. Им, как и любому другому лицу, отыскавшего желающих получить заем, он выдавал по 10-15 тысяч рублей. ФИО23 №3 является директором КПК «Уржумский», а ФИО13 - его другом, отношения к деятельности КПК не имеет. С ФИО24, ФИО23 и Дианой он также знаком как с работниками пенсионного фонда. К ним он обращался с просьбами об оказании помощи в проверке законности выдачи СНИЛСа и сертификата на материнский капитал. При этом какого-либо денежного вознаграждения им не выдавалось. 

Вина ФИО1 подтверждается также:

- Копией протокола обыска от 26.03.2021, согласно которому в отделе ЗАГС г. Кизилюрта проведён обыск, в ходе которого обнаружены медицинские свидетельства о рождении детей и журнал учета свидетельств о рождении за 2020 год (т.2 л.д.209-213);

- Копией протокола осмотра предметов (документов) от 18.11.2021, согласно которому объектом осмотра является Медицинское свидетельство о рождении серии 82 № 634465, выданное 29 ноября 2020 года о том, что ФИО1 28 ноября 2020 года родила ребенка мужского пола. В правом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г.Кизилюрта ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО47 и руководителя медицинской организации ФИО40 (т.2 л.д.214-225);

- Копией протокола осмотра предметов (документов) от 06.12.2021, согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. Кизилюрте. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу зеленого цвета, размерами 29х21см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год». На листе № 10, на 1 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдач, серия и номер свид-в» указан номер свидетельства о рождении: «562051», далее, в столбце «Ф.И.О.» указан «ФИО25 ФИО16 И.», в графе «номер и дата актовой записи» указан номер «115», в графе «расписка о получении» подпись «имеется» (т.2 л.д.228-236);

- Копией протокола обыска от 01.04.2021, согласно которому в жилище у свидетеля ФИО23 №9 проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON P50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении (т.2 л.д.240-248);

- Копией протокола осмотра предметов от 15.02.2022, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО23 №9 Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен электронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении (т.3 л.д.1-7);

- Копией протокола осмотра документов от 13.02.2022, согласно которому объектом осмотра являются 3 дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, среди которых имеется дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1:

- Заявление ФИО2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в МИЦ ПФР на 3 л. В данном заявлении ФИО1 просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 483 881,83 рублей;

- Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 2 л.;

- Заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению на 1 л.;

- Выписка о размере средств МСК на 2 л.;

- Копия СНИЛС ФИО2 на 1 л.;

- Копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 2 л.;

- Копия свидетельства о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства – 90500796 Отдел ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по Центральному территориальному округу в городе Кизилюрте. Свидетельство подписано ФИО23 №7;

- Государственный сертификат на МСК серии МК-Э-017-2021 № 1249368 на 1 л., согласно которому ФИО1 имеет право на получение МСК в размере 483 881,83 рублей. Сертификат выдан на основании решения № 4434 от 24.02.2021 Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Кировском районе г. Махачкалы;

- Копия договора целевого ипотечного займа № 93-03/21 от 22.03.2021 на 9 л. Согласно договору КПК «ЮЖНЫЙ» в лице Председателя ФИО5 ФИО29 выдал ФИО6 займ на улучшение жилищных условий в размере 485 000 рублей;

- Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 19.03.2021 на 1 л.;

- Справка о подтверждении включения пайщика в членство КПК исх. № 182-03/21 от 19.03.2021 на 1 л., согласно которой ФИО1 вступила в членство КПК «ЮЖНЫЙ» с 19.03.2021 и внесла паевой взнос в размере 300 рублей;

- Копия выписки из лицевого счета по вкладу ФИО2 на 1 л., согласно которому 19.03.2021 на счет 40№ поступили денежные средства в размере 340 000 рублей и 145 000 рублей;

- Платежное поручение № 277 от 19.03.2021 на сумму 145 000 рублей на 1 л.;

- Платежное поручение № 276 от 19.03.2021 на сумму 340 000 рублей на 1 л.;

- Выписка из реестра ЖСК исх. 19-03/СП-2 от 19.03.2021 на 1 л., из которой следует, что ФИО1 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительство однокомнатной квартиры, площадью 40 кв.м. на 4 этаже Блока 4, с условным строительным номером 26, расположенного по адресу: 

<

адрес>

- Копия запроса в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД на 1 л.;

- Копия письма из Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 1 л.;

- Информация из базы данных на ФИО1 на 2 л.;

- Справка из МИЦ ПФР на 1 л.;

- Копия сведений о лишении родительских прав на 2 л.;

- Информация из базы данных на ФИО1 на 1 л. (т.3 л.д.11-19);

- Копией протокола осмотра предметов от 26.02.2022, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО1, из которого следует, что согласно выписке движения денежных средств за период с 1 января 2019 года по 14 апреля 2021 года по счету № ФИО1, установлено, что ФИО1 на счет № с банковского счета №, принадлежащего КПК «ЮЖНЫЙ» 19.03.2021 поступили платежи в размере 340 000 рублей и 145 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств по счету № (карта №), принадлежащего ФИО1 с 1 января 2019 года по 14 апреля 2021 года с указанного счета и банковской карты:

19 марта 2021 года в 16:28 на банковскую карту №, принадлежащую ФИО48, осуществлен платеж в размере 30 000 рублей;

19 марта 2021 года в 14:58 на банковскую карту №, принадлежащую ФИО49, осуществлен платеж в размере 335 000 рублей.

19 марта 2021 года в 17:05 на банковскую карту №, принадлежащую ФИО7, осуществлен платеж в размере 50 000 рублей.

19 марта 2021 года в 20:19 на банковскую карту №, принадлежащую ФИО8, осуществлен платеж в размере 35 000 рублей (т.3 л.д.39-43);

- Письмом из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 05.03.2022, согласно которому в период с 1 января 2019 года по 5 марта 2022 года в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у ФИО1 (т.3 л.д.60-61);

- Письмом из ГУ ОПФР по РД от 16.03.2022 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО1, составляет 483 881 рублей (т.3 л.д.79-82);

- Заключением эксперта №17/18 от 20.04.2022, согласно которому подписи от имени ФИО1, имеющиеся в заявлении о распоряжении средствами материнского капитала от 22.03.2021;

- в сведениях к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала, находящиеся в деле ФИО1 на листе 5 – одна подпись;

- в журнале учета выдачи свидетельств о рождении 2021 г., в графе «Расписка в получении» номер свидетельства 562051, на лицевой стороне на листе 10 – одна подпись – исполнены самой ФИО1.

Восемь подписей от имени ФИО1, имеющиеся на листах 14,15 и 21 копии договора целевого ипотечного займа № 93-03/21 от 19.03.2021, в графе «Заемщик», находящейся в деле ФИО1, вероятно, выполнены самой ФИО1

Рукописные записи заполнения, расположенные в графе «К заявлению прилагаются следующие документы» на листе 2 заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 22.03.2021, также запись «ФИО1» на листе 2 сведений к этому заявлению, находящихся в деле ФИО1, - выполнены ФИО1 (т.3 л.д.92-134).

Кроме того из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний ФИО1, данных ею в ходе предварительного расследования, усматривается, что в 2016 году она вышла замуж и, будучи в браке, детей не рожала. В 2020 году в их доме случился пожар, и они потеряли все сбережения, из-за чего у них возникла нужда в деньгах. В ноябре 2020 года ей сообщили, что ФИО23 №4 помогает нуждающимся женщинам. Она встретилась с последней и та объяснила, что оформит на ее имя документы, согласно которым она якобы родила ребенка, затем она получит материнский капитал, который будет обналичен, и она получит за это 100 000 рублей, на что она согласилась. После, с ее согласия, ФИО23 №4 взяла у нее копию паспорта и СНИЛСа, а также пароль и логин в портале «ГосУслуги». Примерно в феврале 2021 года, когда именно она не помнит, с ней связалась ФИО12 и сказала, чтобы она пошла в отделение ЗАГСа г.Кизилюрта и обратилась к его сотруднику по имени ФИО20. Она явилась туда и сообщила ФИО20 свои данные. Та, выслушав её, сразу же передала ей на подпись журнал. Она расписалась, и ФИО20 дала ей свидетельство о рождении, согласно которому она родила ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ. Это свидетельство она передала Патине. 

Примерно в марте 2021 года, ФИО12 позвонила ей и сказала, что ей необходимо прийти к офису кредитно-потребительского кооператива «Южный». Она подошла туда, где ее встретила ФИО12 и завела в помещение указанного кооператива. Помимо них там были два парня по именам ФИО19 и ФИО67 передал ей несколько документов, связанных с покупкой квартиры, в которых она расписалась. Далее ФИО19 через ее мобильный телефон и через приложение «Сбербанк Онлайн» открыл на ее имя сберегательный счет, куда поступили деньги в сумме 485 000 рублей двумя переводами: 340 000 и 145 000 рублей. Далее Мансур через ее мобильный телефон и через приложение «Сбербанк Онлайн» перевел деньги в сумме 335 000 рублей на банковский счет ФИО20 ФИО62, владельца которого она не знает.

После этого Мансур отвез ее и Патину к отделению Пенсионного фонда 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес>, где ее провели к сотруднице по имени Диана. Диана дала ей уже заполненный бланк заявления о распоряжении средствами материнского капитала, в котором она расписалась по указанию Дианы. Выйдя из отделения Пенсионного фонда, после ФИО12 сказала, что оставшуюся сумму в размере 145 000 рублей она может оставить себе. Она потратила их на собственные нужды. Более она с этими людьми не встречалась.

Из протокола допроса ФИО1 видно, что допрос производился в присутствии адвоката, замечания по ходу его производства не поступали.

Показания ФИО1 логически последовательны, вписываются в единую картину фактических обстоятельств, которые были установлены в ходе судебного рассмотрения дела и объективно подтверждаются совокупностью других доказательств. Оснований не доверять им или считать, что ФИО50 оговаривает себя, нет.

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимой на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Анализируя показания свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела, в том числе протоколах следственных действий и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей, которые могут повлиять на выводы о виновности подсудимой, суд не усматривает.

Исследованные в судебном заседании документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в покушении на мошенничество при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО1 судом квалифицированы по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст.6 и 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о ее личности, имущественное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

При оценке характера общественной опасности преступления, совершенного подсудимой, суд учитывает установленные судом его признаки как корыстного квалифицированного преступления, посягающего на собственность, а также причиненный им вред.

Оценивая степень общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства содеянного ФИО1, характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступлений.

ФИО1 преступление совершила впервые, вину свою признала полностью, раскаялась, характеризуется положительно, на учете в РНД и РПНД не состоит, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание. 

О наличии иных обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания, подсудимая и ее защитник суду не сообщили и учесть их в качестве смягчающих не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или освобождения ее от наказания не имеется. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, её возраст, материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч.2 ст.43 УК РФ, возможны при назначении подсудимой наказания в виде штрафа. 

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденной и её семьи, а также возможность получения ею заработной платы или иного дохода.

Обстоятельств, в том числе исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и позволяющих применить положения ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ по делу не установлено.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: 

- Находящийся в материалах уголовного дела, компакт-диск с банковскими сведениями ФИО1, подлежит хранению в материалах уголовного дела;

- Находящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО1; медицинское свидетельство о рождении ребенка; журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года; системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50», подлежат хранению до принятия решения в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых расследуются в отдельном производстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: 

- Находящийся в материалах уголовного дела, компакт-диск с банковскими сведениями ФИО1, хранить в материалах уголовного дела;

- Находящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО1; медицинское свидетельство о рождении ребенка; журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года; системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50», хранить до принятия решения в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых расследуются в отдельном производстве.

Сумму уголовного штрафа перечислить по следующим реквизитам:

УФК по РД (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан л/с №

<

***>), ОГРН: 

<

***>; ОКТМО 82701000, ИНН 

<

***>, КПП 057201001, БИК 018209001, р/с 

<

***>, к/с 40102810945370000069, ОКТМО 82701000, код доходов 41711603119010000140. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий - Р.А.Исаев