Дело 1-894/2024 

24RS0046-01-2024-009525-42

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 10 декабря 2024 года

Свердловский районный суд г. Красноярска в составе: 

председательствующего судьи Тоночакова И.В.,

при секретаре Макурине А.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Свердловского района г. Красноярска Соколова Г.В.,

подсудимого ФИО2, его защитника - адвоката Айвазова В.И., представившего удостоверение и ордер № 029352 от 26.11.2024 года.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в Свердловском районе г. Красноярска при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В один из дней декабря 2016 года, но не позднее 21.12.2016 года, более точная дата не установлена, к ФИО2 в ходе личной беседы, обратились ранее знакомые ФИО4 и ФИО5, осуществляющие незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с ФИО6 и иными лицами, предложив предоставить свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации за вознаграждение, точный размер которого не установлен для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть юридическому лицу расчетные счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей, ФИО4, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

Данное предложение ФИО1 заинтересовало и к концу разговора у ФИО1, находящегося по адресу 

<

адрес>, не имеющего реального намерения осуществлять коммерческую деятельность и цели управления юридическим лицом, осознающего, что предложение ФИО4 и ФИО5 является незаконным, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду, возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций - юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых он выступит в будущем. В этой связи, на предложение ФИО4 и ФИО5 ФИО1 ответил согласием и в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, при личной встрече с ФИО4 и ФИО5, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, передал ФИО4 и ФИО5 свой документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 0411 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП в мкр. Взлетка отдела УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е 

<

адрес>, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о нем (ФИО1), как о подставном лице в качестве руководителя (директора) и учредителя юридического лица.

После чего, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, в один из дней декабря 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, используя данные документа, удостоверяющего личность - паспорта ФИО1 серии 0411 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП в мкр. Взлетка отдела УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е 

<

адрес>, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании общества с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***> (далее - ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>), а также о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***> и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 проследовал в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил пакет документов в отношении ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>, переданный ему ранее ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО1 сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, на основании составленных неустановленными лицами и поданных ФИО1 документов, выполненных от имени ФИО1, осуществлена государственная регистрация юридического лица- ООО «МЕГАПОЛИС», ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочии руководителя указанной организации на ФИО1, который в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***> организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После внесения сведений о ФИО1 в ЕГРЮЛ, последний, являясь подставным лицом в ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>, получил право открывать ООО «МЕГАЛОЛИС» ИНН 

<

***> расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревался.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций - юридических лиц, находясь в 

<

адрес>, в 

<

адрес> получил от ФИО4, действовавшего в составе организованной преступной группы, учредительные документы и печать ООО «МЕГАПОЛИС», ИНН 

<

***>, изготовленные при неустановленных обстоятельствах, данные абонентского номера № и данные, находящейся в распоряжении членов организованной группы электронный почты megap2018@yandex.ru, предназначенные для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющиеся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты.

При этом, ФИО4 проинструктировал ФИО1, что указанный номер и электронную почту необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, ФИО4 предупредил последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, действующий в рамках единого преступного умысла, обратился в офис ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом - единственным участником и органом управления (директором) ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «МЕГАПОЛИС»ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и, находящуюся в распоряжении членов организованной группы, электронной почте megap2018@yandex.ru для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление на открытие счета ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***> в ПАО АКБ «Авангард», согласно которому ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***> в лице ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в ПАО АКБ «Авангард» и подключении к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО АКБ «АВАНГАРД», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>, при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***> получил на USB флеш-накопителе, а также получил кэш-карту и скрэтч-карту, позволяющие осуществлять безналичные расчёты, иные банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», а также для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр-кт Мира, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждении, на условиях получения вознаграждения передал ФИО4 данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: кэш-карту и скрэтч-карту, привязанные к расчётному счету №, а также электронный носитель информации - USB флеш-накопитель, содержащий логин и временный пароль для идентификации профиля Клиента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>, открытый в отделении ПАО АКБ «АВАНГАРД», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, тем самым, сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию ФИО4, обратился в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по 

<

адрес> помещение 9,14,28 в 

<

адрес>, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «МЕГАПОЛИС», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и, находящуюся в распоряжении членов организованной группы, электронной почте megap2018@yandex.ru, для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного сета Клиента, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1 открыл расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «МЕГАПОЛИС», ИНН 

<

***> получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил ФИО4, для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***> в программном обеспечении «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО4, за вознаграждение, находясь по адресу: 

<

адрес> помещение 9,14,28 в 

<

адрес>, передал последнему сведения для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк Бизнес Онлайн», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт ФИО4 электронных средств, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>, приобрел в целях сбыта и сбыл ФИО4, действующему совместно с ФИО5 и иными лицами в составе организованной группы, электронные средства и электронные носители информации от 2 расчетных счетов, открытых для ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***>, предназначенных для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. 

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний, пояснив, что поддерживает показания, данные в ходе предварительного расследования по делу.

Из оглашенных в суде в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия с участием защитника, следует, что примерно осенью 2016 года он устроился работать в автосервис ООО «Автономия», где познакомился с Дмитрием ФИО4 и Эдуардом ФИО5, которые предложили ему подзаработать, а именно зарегистрировать на себя юридическую организацию. На данное предложение он согласился в декабре 2016 года. Затем ФИО4 или ФИО5 сфотографировал его паспорт, через несколько дней ФИО4, передал ему документы и повез в налоговую инспекцию, расположенную по адресу 

<

адрес>, для регистрации юридического лица. Там он передал сотруднику налоговой документы, также сам подписал документы. Документы, оформленные на юридическое лицо ООО «МЕГАПОЛИС» ему отдали, после чего он их сразу же передал ФИО4 Через какой-то промежуток времени ФИО4 сообщил ему, что необходимо открыть расчетные счета в банках. Примерно в конце декабря 2016 года ФИО4 повез его в банк «Авангард», расположенный по адресу 

<

адрес>, пр-кт Мира, 10 Там он открыл расчетный счет на ООО «МЕГАПОЛИС». После получения документов в банке он их сразу же передавал ФИО4 в помещении банка. Через несколько месяцев ФИО4 повез его в банк «Сбербанк», расположенный на Предмостной площади, 

<

адрес>. Там он также открыл расчетный счет на ООО «МЕГАПОЛИС», все полученные документы сразу же передал ФИО4 В дальнейшем ежемесячно ФИО5 и ФИО4 привозили ему документы на подпись, которые он подписывал от имени директора ООО «Мегаполис». Вознаграждения как такового он не получал, они с ними договорились, что он им помогает с открытием юридического лица, а они будут ему помогать с предоставлением работы в автосервисе, а когда работа отсутствовала они платили ему 5 000 рублей, это было один раз. Примерно весной 2018 года юридическое лицо прекратило деятельность, о чем ему пришло письмо на электронную почту. После этого он с ФИО4 и ФИО5 общался только по работе Вину свою в предъявленном обвинении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т 1 л.д. 254-257)

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО1 подтвердил в полном объеме.

Кроме признания вины подсудимым, его виновность в совершении преступления подтверждается следующей совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения.

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО8, согласно которым она работает в ПАО Сбербанк с 2004 года. По поводу открытия расчетных счетов на ООО «МЕГАПОЛИС» может пояснить следующее: открытие расчетных счетов происходило ДД.ММ.ГГГГ в 84 филиале, который ранее находился по адресу 

<

адрес>. Открытие счета в 2017 году происходило следующим образом: обязательное личное присутствие директора с полным пакетом документов (Устав организации, решение о создании ЮЛ и назначении директора, ИНН, ОГРН), паспортом. Все документы должны быть в оригинале, так как происходила идентификация личности по паспорту, проверка паспорта на приборе «Ультрамак» на факт подлинности, проверка пакета документов менеджером. Устав ЮЛ должен быть заверен налоговой инспекцией. При открытии счета менеджер консультировал клиента, подбирал пакет услуг и при согласии клиента формировал заявление на открытие счета, карточку с образцами подписей и информационные сведения клиента для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета. Далее в программе открывался счет. При открытии менеджер в программе указывал адрес электронной почты и номер сотового телефона клиента для направления логина и пароля для входа в Интернет-банк, клиенту приходил временный пароль, который он сам менял в личном кабинете. Также происходит проверка в стоп-листах на предмет задолженностей и наличия в стоп-листах. После чего менеджер выдает на руки клиенту второй экземпляр заявления, подписанный со стороны клиента и банка, также выдает информационный лист, содержащий информацию о подключенных пользователях к системе интернет-банк. После этого отсканированные документы направляют в операционный центр, который проводит проверку, после чего, если все в порядке, происходит открытие расчетного счета в течение суток (т. 1 л.д. 122-123);

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО9, согласно которым в 2016 году для открытия расчетного счета клиенту было необходимо предоставить следующий пакет документов: документы, удостоверяющие личность, решение о создании организации, Устав, ИНН, список участников, договор аренды, выписка из ЕГРЮЛ. Карточка с образцами подписей заполнялась в момент открытия расчетного счета непосредственно клиентом при посещении банка в присутствии сотрудников банка. Идентификация личности (директора организации) осуществляется на основании паспорта и документа, подтверждающего полномочия (протокол или решение, выписка из ЕГРЮЛ). Для того, чтобы открыть расчетный счет изначально клиенту необходимо отправить заявку на сайте банка (заходит на сайт «Avangard.ru», заполняет заявку в электронном виде, прикрепляет сканы документов, необходимых для открытия расчетного счета.) Сотрудник рассматривает заявку, все проверяет, далее отправляет заявку на проверку в службу безопасности, по итогам рассмотрения расчетный счет планируется на открытие, об этом оповещается клиент, согласовывается время о встрече. После чего клиент приходит с оригиналами документов в банк. В момент процедуры открытия счета клиент подписывает карточку с образцами подписей, ставит печать организации, проходит процедуру фотографирования, заявление об открытии банковского счета, заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания (КБО), после чего для доступа к РКО клиент получал от сотрудников логин и пароль на флеш-носителе. Также клиенту выдавалась скрэтч-карта (карта с кодами на обратной стороне для подтверждения платежей в интернет-банке, без наличия такой карты Клиент не мог подтвердить платеж свыше 30000 рублей) и кэш-карта (аналог чековой книжки, Клиент делает заявку в личном кабинете на снятие либо внесение денежных средств, при одобрении данной операции получает код, зная этот код и при наличии кэш-карты в кассе может снять либо внести денежные средства - это может сделать не только директор организации, если данные кому-либо передавались, то это может сделать другой человек.) Дистанционным путем невозможно открытие расчетных счетов. В настоящее время однозначно восстановить картину открытия для ФИО1 для ООО «Мегаполис» расчетных счетов невозможно, сотрудники, которые привлекали клиентов на расчетное обслуживание в банке, не работают. Можно ориентироваться только на документы и подписи клиентов находящихся в юридических досье (в электронном виде). Оригиналы досье юридического лица в бумажных носителях хранится после закрытия расчетного счета 5 лет. Расчетные счета для ООО «Мегаполис» были закрыты ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, они были уничтожены (т. 1 л.д. 200-203)

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым он оказывал помощь людям, которые к нему обращались, в создании юридических лиц за вознаграждение. Для какой цели создавались юридические лица, он не знает. ФИО4 и ФИО5 ему знакомы, познакомился с ними в 2016 году. Он знает, что те занимались созданием юридических лиц, как происходили эти процессы, он точно не знает. Для какой цели создавались юридические лица, он не знает, и что за деньги проводились через банковские счета, также не знает. По поводу ФИО1 ничего пояснить не может, фамилию он данную не помнит, по поводу ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН 

<

***> также ничего пояснить не может, так как не помнит такую ООО, потому что их было большое количество. (т. 1 л.д. 239-241)

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления также подтверждается всей совокупностью исследованных судом следующих доказательств по делу:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 21);

- копией регистрационных документов с ИФНС России по 

<

адрес> на ООО «Мегаполис» (расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица, чек об оплате государственной пошлины, решение № единственного участка ООО «Мегаполис», устав ООО «Мегаполис», гарантийное письмо собственника помещения, заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы, решение о внесении изменений в учредительные документы; устав в новой редакции; договор аренды, выписка из ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 47-106);

- сведениями о счетах ООО «МЕГАПОЛИС», согласно которым у ООО «Мегаполис» открыты счета в АКБ «Авангард» и ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 113-115);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии банковского досье с ПАО Сбербанк на ООО «Мегаполис» (заявление о присоединении, информационные сведения клиента - юридического лица, информационный лист, карточка с образцами подписей и оттиска печати (т. 1 л.д. 137-139);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, в котором имеется файлы с наименованием счетов, выписок по операциям ООО «Мегаполис» в ПАО Сбербанк (т. 1 л.д. 146-193)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, в котором имеется файлы с наименованием счетов, выписок по операциям ООО «Мегаполис» в АКБ «Авангард» (т. 1 л.д. 215-233)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу 

<

адрес>, где ФИО1 передал документы, изготовленные АКБ «Авангард» для ООО «Мегаполис», ФИО4 (т. 1 л.д. 242-244);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу 

<

адрес>, где ФИО1 передал ФИО4 паспорт на свое имя (т. 1 л.д. 245-247);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу 

<

адрес>, где ФИО1 передал документы, изготовленные ПАО Сбербанк для ООО «Мегаполис», ФИО4 (т. 1 л.д. 248-250).

Виновность ФИО1 в совершении указанного преступления полностью доказана как оглашенными показаниями самого подсудимого, так и оглашенными показаниями свидетелей обвинения, а также письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. 

Не доверять вышеприведенным показаниям свидетелей обвинения у суда оснований не имеется, поскольку причин для оговора ими подсудимого в ходе рассмотрения дела судом не установлено, как не имеется и оснований для признания данных доказательств недопустимыми, поскольку эти показания подробны, логичны, последовательны и непротиворечивы, полностью соответствуют фактическим обстоятельствам дела, согласуются между собой и объективно подтверждаются всей совокупностью добытых предварительным следствием и исследованных судом доказательств. Собранные по делу доказательства у суда сомнений не вызывают, поскольку получены в установленном процессуальном законом порядке и соответствуют требованиям ст. ст. 87, 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности - достаточности для постановления обвинительного приговора в отношении ФИО1

Судом достоверно установлено, что ФИО1, открывая расчетные счета, получая электронные носители информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревалась сбыть.

Передача ФИО1 ФИО4 электронных средств, электронных носителей информации предоставила ему возможность их использования для обеспечения доступа к расчётным счетам, зарегистрированным на организацию, директором которой оно не являлось.

При этом, ФИО1 осознавал, что в результате его действий третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени руководителя ООО «Мегаполис» прием, выдачу, перевод денежных средств по его расчетным счетам.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исходя из логического мышления подсудимого, его адекватного поведения в судебном заседании, психическое и физическое состояние ФИО1 сомнений в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы у суда не вызывает, в связи с чем суд признает подсудимого подлежащим уголовной ответственности на общих условиях.

При определении вида и размера наказания, назначаемого ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, работает, проживает с супругой, малолетним ребенком, имеет кредитные обязательства, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Также суд учитывает возраст и состояние здоровья ФИО1, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья его, а также членов его семьи, признание вины, раскаяние в содеянном, активнее способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих ФИО1 наказание, суд в соответствии со ст. 63 УК РФ не установил.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, которое является умышленным преступлением, отнесенным к категории тяжких, а также учитывая и все данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи, с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исходя из принципа индивидуализации уголовного наказания, необходимости соответствия характера и степени общественной опасности преступления конкретным обстоятельствам его совершения, а также руководствуясь принципом справедливости и гуманизма, и с учётом совокупности смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, то суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и с применением при назначении наказания правил, предусмотренных ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправления.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также сведения о роли подсудимого в совершенном преступлении, его личности, поведении после совершения преступления и его отношении к содеянному, позволяют суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать ФИО1 данный вид дополнительного наказания.

Принимая во внимание способ совершения преступления, мотив и цель совершения данного деяния, и фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу о том, что оснований в отношении подсудимого при назначении наказания для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 лишение свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на ФИО2 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также являться в данную инспекцию один раз в месяц для регистрации в установленные ею дни.

Меру пресечения в отношении ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении - до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы (представления) в Свердловский районный суд г. Красноярска. В случае обращения с жалобой осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника. 

Председательствующий И.В. Тоночаков

копия верна