Дело № 1-27/2025

92RS0002-01-2024-001772-71

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Севастополь 14 марта 2025 года

Гагаринский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Коротун С.В.,

при секретаре Сальник С.Д.,

с участием государственных обвинителей – Матюхиной Ю.А., Рылова И.Н.,

подсудимой ФИО1 ее защитника Васильева И.В.,

подсудимой ФИО4 ее защитника Ильина А.В.,

подсудимой ФИО5 ее защитника Васильева И.В.,

представителя потерпевшего ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в зале суда в г. Севастополе уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> края, гражданки России, невоеннообязанной, имеющей высшее образование, незамужней, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, ранее не судимой,

находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Севастополь, гражданки России, невоеннообязанной, имеющей высшее образование, замужней, официально трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, проживающей по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес> головка, 

<

адрес>А, ранее не судимой,

находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки России, невоеннообязанной, имеющей среднее-специальное образование, незамужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнюю дочь, официально трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, проживающей по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, ранее не судимой,

находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 12.05.2014, у ФИО1, занимающей должность главного бухгалтера ООО «УРАНИС», и ФИО4, занимающей должность бухгалтера ООО «УРАНИС», имеющих доступ к системе управления банковскими счетами ООО «УРАНИС» и у неустановленного лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) находящихся в неустановленном месте, возник умысел, направленный на тайное хищение денежных средств ООО «УРАНИС» группой лиц по предварительному сговору с банковских счетов Общества, втайне от генерального директора ООО «УРАНИС» ФИО6

С целью реализации своего умысла, ФИО1, ФИО4 и неустановленное лицо вступили между собой в предварительный преступный сговор, распределили между собой преступные роли и разработали преступный план.

Так, ФИО1 и ФИО4, имея доступ к системе управления банковскими счетами ООО «УРАНИС», под видом договорных отношений тайно должны будут перечислять денежные средства с банковских счетов Общества на банковские счета подысканного неустановленным лицом индивидуального предпринимателя, а указанный индивидуальный предприниматель, будет обналичивать денежные средства Общества со своих расчетных счетов и передавать их за вознаграждение неустановленному лицу, тем самым содействуя в совершении преступления в качестве пособника путем предоставления средств совершения преступления — расчетных счетов и скрывая следы преступления и денежные средства, добытые преступным путем.

Затем, ФИО1 и ФИО4 с целью сокрытия от ФИО6 информации о незаконном перечислении безналичным способом денежных средств, должны будут изменять выписки о движении денежных средств по банковским счетам Общества, предъявляемые ФИО6 в подтверждение произведенных банковских операций. 

Реализуя совместный умысел, неустановленное лицо, не позднее 12.05.2014, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, встретило свою знакомую ФИО5, являющуюся индивидуальным предпринимателем, которую, посвятило в совместный план с ФИО4 и ФИО1, предложив выступать стороной в несуществующих договорных отношениях с ООО «УРАНИС», сообщив ей, что на ее расчетный счет будут поступать похищенные ФИО4 и ФИО1 у ООО «УРАНИС» денежные средства якобы за поставку кабеля, кабельной продукции и комплектующих материалов, и попросив ее обналичивать указанные денежные средства и передавать их ему, а оно в качестве благодарности за оказанную услугу будет оказывать помощь в сдаче налоговой отчетности по ее предприятию ИП ФИО5

ФИО5, на предложение указанного неустановленного лица согласилась.

После чего, ФИО4 и ФИО1, в период времени с 12.05.2014 по 17.03.2015, находясь в помещении кабинета №202 в здании ООО «УРАНИС» по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, д.33-Г, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом при пособничестве ФИО5, тайно, под видом оплаты обязательств ООО «УРАНИС» перед ИП ФИО5 за поставку кабеля, кабельной продукции и комплектующих материалов, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по поддельному платежному поручению осуществили следующие переводы денежных средств по банковским счетам в суммах:

- 182 900,00 рублей, которые списаны 12.05.2014 в качестве оплаты за кабель, провод по сч. № 5 от 07.05.2014;

- 86 859,00 рублей, которые списаны 10.06.2014 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 6 от 10.06.2014;

- 97 792,00 рублей, которые списаны 02.07.2014 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 7 от 02.07.2014;

- 145 693,80 рублей, которые списаны 29.07.2014 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 8 от 28.07.2014;

- 76 170,00 рублей, которые списаны 03.09.2014 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 9 от 03.09.2014;

- 98 572,00 рубля, которые списаны 18.09.2014 в качестве оплаты за провод, кабель по нак. № 10 от 18.09.2014;

- 137 600,00 рублей, которые списаны 05.11.2014 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 11 от 05.11.2014;

- 95 049,20 рублей, которые списаны 19.11.2014 в качестве оплаты за кабельный провод по нак. № 12 от 18.11.2014;

- 63 204,00 рублей, которые списаны 02.12.2014 в качестве оплаты за кабель КВФ по сч. № 13 от 02.12.2014;

- 58 650,00 рублей, которые списаны 05.12.2014 в качестве оплаты за кабель РК по сч. № 14 от 05.12.2014;

- 150 424,00 рублей, которые списаны 22.12.2014 в качестве оплаты за кабель РК по сч. № 15 от 18.12.2014;

- 27 631,20 рублей, которые списаны 24.12.2014 в качестве оплаты за кабель КВФ по сч. № 16 от 24.12.2014.

20.02.2015 расчетный счет ФИО5 был ею закрыт в РНКБ Банке (ПАО) и 26.02.2015 по заявлению ФИО5 и в Операционном офисе №3 РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, пл. Нахимова, д. 1, открыт новый расчетный счет.

Не позднее 17.03.2015 ФИО5, сообщила неустановленному лицу о открытии нового расчетного счета в РНКБ Банке (ПАО).

После чего ФИО4 и ФИО1, в период времени с 17.03.2015 по 18.05.2021, находясь в вышеуказанном кабинете под видом оплаты обязательств ООО «УРАНИС» перед ИП ФИО5 за поставку кабеля, кабельной продукции и комплектующих материалов, путем выдачи распоряжения банку о безналичном расчете по поддельному платежному поручению осуществили следующие переводы денежных средств по банковским счетам в суммах:

- 183 649,24 рублей, которые списаны 17.03.2015 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 1 от 17.03.2015;

- 129 165,17 рублей, которые списаны 02.04.2015 в качестве оплаты за проволоку ПММ по нак. № 2 от 01.04.2015;

- 95 220,81 рублей, которые списаны 30.04.2015 в качестве оплаты за кабель по нак. № 3 от 30.04.2015;

- 109 795,90 рублей, которые списаны 02.06.2015 в качестве оплаты за провод МПО4 по сч. № 4 от 02.06.2015;

- 115 501,08 рублей, которые списаны 22.06.2015 в качестве оплаты за кабель по сч. № 5 от 22.06.2015;

- 81 184,74 рублей, которые списаны 14.07.2015 в качестве оплаты за кабель РК по сч. № 6 от 14.07.2015;

- 95 741,65 рублей, которые списаны 12.08.2015 в качестве оплаты за кабель РК по сч. № 7 от 12.08.2015;

- 76 374,45 рублей, которые списаны 08.09.2015 в качестве оплаты за кабель по сч. № 8 от 08.09.2015;

- 78 556,63 рублей, которые списаны 09.09.2015 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 9 от 09.09.2015;

- 69 309,05 рублей, которые списаны 12.10.2015 в качестве оплаты за проволоку ПММ по нак. № 10 от 12.10.2015;

- 41 630,88 рублей, которые списаны 13.10.2015 в качестве оплаты за кабель, провод по нак. № 11 от 13.10.2015;

- 90 000,00 рублей, которые списаны 03.12.2015 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 12 от 01.12.2015;

- 49 309,50 рублей, которые списаны 03.12.2015 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 12 от 01.12.2015;

- 90 000,10 рублей, которые списаны 04.12.2015 в качестве оплаты за провод МПО, кабель по нак. № 13 от 04.12.2015;

- 77 994,33 рублей, которые списаны 24.12.2015 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 14 от 24.12.2015;

- 87 902,40 рублей, которые списаны 15.01.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 1 от 15.01.2016;

- 85 782,01 рублей, которые списаны 29.02.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 2 от 29.02.2016;

- 40 798,55 рублей, которые списаны 10.03.2016 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 3 от 09.03.2016;

- 110 852,12 рублей, которые списаны 14.03.2016 в качестве оплаты за кабель по нак. № 4 от 14.03.2016;

- 50 002,49 рублей, которые списаны 22.03.2016 в качестве оплаты за провод МПО по нак. № 5 от 22.03.2016;

- 99 325,00 рублей, которые списаны 06.04.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 6 от 05.04.2016;

- 65 849,00 рублей, которые списаны 12.05.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 7 от 12.05.2016;

- 40 869,50 рублей, которые списаны 13.05.2016 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 8 от 13.05.2016;

- 67 423,70 рублей, которые списаны 20.05.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 10 от 20.05.2016;

- 43 767,24 рублей, которые списаны 20.05.2016 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 9 от 19.05.2016;

- 55 475,00 рублей, которые списаны 08.06.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 11 от 08.06.2016;

- 95 886,00 рублей, которые списаны 09.06.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 11 от 08.06.2016;

- 26 800,00 рублей, которые списаны 09.06.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 11 от 08.06.2016;

- 71 400,00 рублей, которые списаны 06.07.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 12 от 05.07.2016;

- 48 117,12 рублей, которые списаны 06.07.2016 в качестве оплаты за провод МПО по нак. № 13 от 06.07.2016;

- 83 172,80 рублей, которые списаны 25.07.2016 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 15 от 22.07.2016;

- 92 800,00 рублей, которые списаны 25.07.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 14 от 21.07.2016;

- 88 047,42 рублей, которые списаны 24.08.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 16 от 24.08.2016;

- 95 650,00 рублей, которые списаны 02.09.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 17 от 02.09.2016;

- 99 519,30 рублей, которые списаны 06.10.2016 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 18 от 05.10.2016;

- 97 150,00 рублей, которые списаны 18.10.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 19 от 18.10.2016;

- 71 400,00 рублей, которые списаны 03.11.2016 в качестве оплаты за провод МПО по нак. № 20 от 02.11.2016;

- 30 625,20 рублей, которые списаны 03.11.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 21 от 03.11.2016;

- 56 031,45 рублей, которые списаны 18.11.2016 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 22 от 17.11.2016;

- 79 800,00 рублей, которые списаны 18.11.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 23 от 18.11.2016;

- 97 400,00 рублей, которые списаны 21.12.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 25 от 21.12.2016;

- 58 600,00 рублей, которые списаны 21.12.2016 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 24 от 20.12.2016;

- 98 508,16 рублей, которые списаны 13.01.2017 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 1 от 13.01.2017;

- 74 970,00 рублей, которые списаны 16.01.2017 в качестве оплаты за провод МПО по нак. № 2 от 16.01.2017;

- 81 558,60 рублей, которые списаны 16.01.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 3 от 16.01.2017;

- 98 420,00 рублей, которые списаны 08.02.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 4 от 08.02.2017;

- 58 222,90 рублей, которые списаны 09.02.2017 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 6 от 09.02.2017;

- 89 474,00 рублей, которые списаны 09.02.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 5 от 09.02.2017;

- 40 950,00 рублей, которые списаны 02.03.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 7 от 02.03.2017;

- 98 600,00 рублей, которые списаны 02.03.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 8 от 02.03.2017;

- 49 368,10 рублей, которые списаны 11.04.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 9 от 11.04.2017;

- 63 096,88 рублей, которые списаны 14.04.2017 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 10 от 14.04.2017;

- 99 750,00 рублей, которые списаны 04.05.2017 в качестве оплаты за кабель по нак. № 11 от 04.05.2017;

- 98 652,00 рублей, которые списаны 05.05.2017 в качестве оплаты за кабель по нак. № 12 от 05.05.2017;

- 53 907,00 рублей, которые списаны 18.05.2017 в качестве оплаты за провод МПО по нак. № 13 от 18.05.2017;

- 39 305,70 рублей, которые списаны 19.05.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 14 от 19.05.2017;

- 41 214,15 рублей, которые списаны 23.05.2017 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 15 от 23.05.2017;

- 97 090,00 рублей, которые списаны 04.07.2017 в качестве оплаты за кабель по нак. № 16 от 03.07.2017;

- 95 145,57 рублей, которые списаны 14.07.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 18 от 14.07.2017;

- 45 240,00 рублей, которые списаны 14.07.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 18 от 14.07.2017;

- 99 035,00 рублей, которые списаны 25.07.2017 в качестве оплаты за кабель по нак. № 19 от 25.07.2017;

- 67 014,79 рублей, которые списаны 28.07.2017 в качестве оплаты за кабель по нак. № 20 от 26.07.2017;

- 35 021,70 рублей, которые списаны 01.08.2017 в качестве оплаты за провод по нак. № 21 от 01.08.2017;

- 97 982,00 рублей, которые списаны 01.08.2017 в качестве оплаты за кабель по нак. № 22 от 01.08.2017;

- 97 306,10 рублей, которые списаны 07.09.2017 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 23 от 05.09.2017;

- 32 697,50 рублей, которые списаны 07.09.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 24 от 07.09.2017;

- 77 585,00 рублей, которые списаны 05.10.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 26 от 05.10.2017;

- 98 420,00 рублей, которые списаны 05.10.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 25 от 05.10.2017;

- 67 758,60 рублей, которые списаны 19.10.2017 в качестве оплаты за провод МПО по нак. № 28 от 19.10.2017;

- 48 249,38 рублей, которые списаны 19.10.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 27 от 18.10.2017;

- 81 634,20 рублей, которые списаны 09.11.2017 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 31 от 09.11.2017;

- 92 800,00 рублей, которые списаны 10.11.2017 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 30 от 09.11.2017;

- 60 585,72 рублей, которые списаны 10.11.2017 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 29 от 08.11.2017;

- 98 021,00 рубль, которые списаны 04.12.2017 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 32 от 03.12.2017;

- 74 036,28 рублей, которые списаны 04.12.2017 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 33 от 04.12.2017;

- 47 945,10 рублей, которые списаны 04.12.2017 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 34 от 04.12.2017;

- 67 406,30 рублей, которые списаны 19.12.2017 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 35 от 18.12.2017;

- 60 715,00 рублей, которые списаны 19.12.2017 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 36 от 19.12.2017;

- 92 036,00 рублей, которые списаны 15.01.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 3 от 12.01.2018;

- 69 518,23 рублей, которые списаны 15.01.2018 в качестве оплаты за кабель RG по нак. № 1 от 10.01.2018;

- 82 655,39 рублей, которые списаны 16.01.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 2 от 10.01.2018;

- 98 710,19 рублей, которые списаны 07.02.2018 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 4 от 07.02.2018;

- 93 200,00 рублей, которые списаны 21.02.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 5 от 20.02.2018;

- 93 990,00 рублей, которые списаны 21.02.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 6 от 21.02.2018;

- 99 581,14 рублей, которые списаны 12.03.2018 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 7 от 12.03.2018;

- 58 454,90 рублей, которые списаны 09.04.2018 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 9 от 06.04.2018;

- 73 150,00 рублей, которые списаны 09.04.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 10 от 09.04.2018;

- 69 655,50 рублей, которые списаны 09.04.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 8 от 06.04.2018;

- 94 250,00 рублей, которые списаны 18.04.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 12 от 17.04.2018;

- 54 155,50 рублей, которые списаны 19.04.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 11 от 17.04.2018;

- 89 406,60 рублей, которые списаны 10.05.2018 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 13 от 07.05.2018;

- 49 135,65 рублей, которые списаны 11.05.2018 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 15 от 11.05.2018;

- 77 120,00 рублей, которые списаны 11.05.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 14 от 10.05.2018;

- 97 751,48 рублей, которые списаны 07.06.2018 в качестве оплаты за кабель по нак. № 16 от 04.06.2018;

- 95 760,00 рублей, которые списаны 08.06.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 17 от 06.06.2018;

- 97 150,00 рублей, которые списаны 02.07.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 18 от 02.07.2018;

- 67 744,00 рублей, которые списаны 02.07.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 19 от 02.07.2018;

- 77 674,00 рублей, которые списаны 03.07.2018 в качестве оплаты за кабель RG по нак. № 20 от 03.07.2018;

- 97 274,68 рублей, которые списаны 26.07.2018 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 21 от 25.07.2018;

- 51 205,00 рублей, которые списаны 22.08.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 22 от 21.08.2018.

- 98 600,00 рублей, которые списаны 13.09.2018 в качестве оплаты за кабель по нак. № 23 от 12.09.2018;

- 69 054,40 рублей, которые списаны 14.09.2018 в качестве оплаты за кабель по нак. № 24 от 13.09.2018;

- 74 437,00 рублей, которые списаны 14.09.2018 в качестве оплаты за кабель по нак. № 25 от 14.09.2018;

- 77 619,60 рублей, которые списаны 05.10.2018 в качестве оплаты за кабель RG по нак. № 27 от 05.10.2018;

- 98 640,59 рублей, которые списаны 05.10.2018 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 26 от 02.10.2018;

- 70 325,00 рублей, которые списаны 01.11.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 28 от 01.11.2018;

- 98 783,89 рублей, которые списаны 08.11.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 29 от 07.11.2018;

- 34 953,30 рублей, которые списаны 20.11.2018 в качестве оплаты за кабель RG по нак. № 30 от 16.11.2018;

- 85 120,00 рублей, которые списаны 20.11.2018 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 31 от 19.11.2018;

- 80 248,50 рублей, которые списаны 14.12.2018 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 33 от 14.12.2018;

- 98 600,00 рублей, которые списаны 14.12.2018 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 32 от 11.12.2018;

- 54 022,70 рублей, которые списаны 17.01.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 1 от 15.01.2019;

- 49 646,00 рублей, которые списаны 17.01.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 2 от 17.01.2019;

- 99 085,00 рублей, которые списаны 25.01.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 3 от 25.01.2019;

- 70 825,80 рублей, которые списаны 14.02.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 4 от 14.02.2019;

- 99 325,00 рублей, которые списаны 27.02.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 5 от 27.02.2019;

- 96 691,00 рубль, которые списаны 25.03.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 7 от 25.03.2019;

- 60 385,05 рублей, которые списаны 25.03.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 6 от 21.03.2019;

- 94 250,00 рублей, которые списаны 25.04.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 8 от 24.04.2019;

- 67 323,34 рублей, которые списаны 26.04.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 10 от 25.04.2019;

- 38 560,00 рублей, которые списаны 26.04.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 9 от 25.04.2019;

- 81 763,45 рублей, которые списаны 06.05.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 11 от 06.05.2019;

- 69 981,00 рубль, которые списаны 28.05.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 13 от 27.05.2019;

- 93 100,00 рублей, которые списаны 28.05.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 12 от 24.05.2019;

- 97 150,00 рублей, которые списаны 14.06.2019 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 14 от 11.06.2019;

- 72 010,00 рублей, которые списаны 01.07.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 17 от 01.07.2019;

- 87 930,00 рублей, которые списаны 01.07.2019 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 15 от 01.07.2019;

- 62 918,50 рублей, которые списаны 01.07.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 16 от 01.07.2019;

- 99 085,30 рублей, которые списаны 22.08.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 18 от 21.08.2019;

- 50 958,00 рублей, которые списаны 02.09.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 19 от 02.09.2019;

- 97 150,00 рублей, которые списаны 20.09.2019 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 20 от 19.09.2019;

- 50 927,00 рублей, которые списаны 23.09.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 22 от 20.09.2019;

- 71 820,00 рублей, которые списаны 23.09.2019 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 21 от 20.09.2019;

- 50 600,00 рублей, которые списаны 07.10.2019 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 23 от 07.10.2019;

- 56 888,00 рублей, которые списаны 05.11.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 25 от 05.11.2019;

- 93 100,00 рублей, которые списаны 05.11.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 24 от 05.11.2019;

- 99 035,00 рублей, которые списаны 26.11.2019 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 26 от 25.11.2019;

- 50 876,47 рублей, которые списаны 12.12.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 27 от 11.12.2019;

- 86 450,00 рублей, которые списаны 24.12.2019 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 29 от 19.12.2019;

- 98 835,00 рублей, которые списаны 24.12.2019 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 28 от 16.12.2019;

- 90 298,00 рублей, которые списаны 25.12.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 31 от 23.12.2019;

- 94 250,00 рублей, которые списаны 25.12.2019 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 30 от 23.12.2019;

- 99 750,00 рублей, которые списаны 15.07.2020 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 1 от 14.07.2020;

- 53 130,00 рублей, которые списаны 15.07.2020 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 3 от 15.07.2020;

- 98 600,00 рублей, которые списаны 15.07.2020 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 2 от 14.07.2020;

- 66 744,00 рублей, которые списаны 22.07.2020 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 4 от 22.07.2020;

- 79 518,29 рублей, которые списаны 26.08.2020 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 5 от 25.08.2020;

- 64 106,00 рублей, которые списаны 25.09.2020 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 6 от 24.09.2020;

- 77 400,00 рублей, которые списаны 14.10.2020 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 7 от 14.10.2020;

- 99 325,00 рублей, которые списаны 11.12.2020 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 8 от 10.12.2020;

- 88 590,00 рублей, которые списаны 18.12.2020 в качестве оплаты за кабель КВФ по нак. № 10 от 17.12.2020;

- 95 920,70 рублей, которые списаны 18.12.2020 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 9 от 15.12.2020;

- 98 054,86 рублей, которые списаны 30.12.2020 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 11 от 28.12.2020;

- 34 048,00 рублей, которые списаны 28.01.2021 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 1 от 27.01.2021;

- 92 942,91 рублей, которые списаны 05.02.2021 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 2 от 05.02.2021;

- 71 668,40 рублей, которые списаны 18.02.2021 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 3 от 15.02.2021;

- 68 070,00 рублей, которые списаны 18.02.2021 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 4 от 17.02.2021;

- 65 395,00 рублей, которые списаны 18.02.2021 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 5 от 18.02.2021;

- 79 800,00 рублей, которые списаны 01.04.2021 в качестве оплаты за кабель РК по нак. № 6 от 01.04.2021;

- 45 165,90 рублей, которые списаны 01.04.2021 в качестве оплаты за кабельную продукцию по нак. № 7 от 01.04.2021;

- 40 000,00 рублей, которые списаны 18.05.2021 в качестве оплаты за комплектующие материалы по сч. № 21 от 30.04.2021.

После поступления денежных средств на банковские счета ФИО5, перечисляла их на свои личные банковские карты, впоследствии обналичивала через банкоматы на территории г. Севастополя и в полном объеме передавала неустановленному лицу, которое распределяло указанные денежные средства между ФИО4, ФИО1 и собой.

Всего, ФИО1, ФИО4 и неустановленное лицо, при пособничестве ФИО5, тайно похитив при вышеизложенных обстоятельствах в период времени с 12.05.2014 по 18.05.2021 с банковских счетов ООО «УРАНИС» денежные средства на общую сумму 13 641 540,97 рублей, которая является особо крупным размером, имея возможность распорядиться ими с момента поступления на банковские счета ИП ФИО5 в безналичной форме, похитили их, обратили денежные средства в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинили ООО «УРАНИС» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, у ФИО1, и у ФИО4, не позднее 22.06.2015 в неустановленном месте, возник умысел на изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в ООО «УРАНИС».

ФИО1 и ФИО4 22.06.2015 в неустановленное время, находясь в помещении служебного кабинета №202 в здании ООО «УРАНИС» по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>-Г, программы «1С», установленной на рабочем компьютере ООО «УРАНИС», изготовили платежное поручение №443 от 22.06.2015 о перечислении денежных средств в сумме 115 501,08 рублей, внеся в него заведомо ложные сведения о перечислении указанных денежных средств с назначением платежа «Кабель по сч.№ 5 от 22.06.2015 г. НДС не облагается», что на самом деле не соответствовало действительности. Далее, внеся в указанное платежное поручение заведомо ложные сведения, ФИО1 и ФИО4, заверили его электронной подписью генерального директора ООО «УРАНИС» ФИО6 и направили его для исполнения в АО «Генбанк», не осведомленный о преступном умысле на хищение денежных средств ООО «УРАНИС», введя таким образом сотрудников банка, исполнивших поручение, в заблуждение относительно наличия у них законных оснований осуществить перевод денежных средств. Сотрудники банка, в соответствии с полученным поддельным платежным поручением, осуществили списание денежных средств 22.06.2015 в сумме 115 501,08 рублей с банковского счета ООО «УРАНИС на банковский счет ИП ФИО5

Также, ФИО1 и ФИО4, при аналогичных обстоятельствах и аналогичным способом изготовили и передали для исполнения:

- платежное поручение №33 от 14.07.2015 о перечислении денежных средств в сумме 81184,74 рублей;

- платежное поручение №602 от 12.08.2015 о перечислении денежных средств в сумме 95 741,65 рублей;

- платежное поручение №734 от 08.09.2015 о перечислении денежных средств в сумме 76 374,45 рублей;

- платежное поручение №739 от 09.09.2015 о перечислении денежных средств в сумме 78 556,63 рублей;

- платежное поручение №846 от 12.10.2015 о перечислении денежных средств в сумме 69 309,05 рублей;

- платежное поручение №847 от 13.10.2015 о перечислении денежных средств в сумме 41 630,88 рублей;

- платежное поручение №1017 от 03.12.2015 о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 рублей;

- платежное поручение №1023 от 03.12.2015 о перечислении денежных средств в сумме 49 309,50 рублей;

- платежное поручение №1030 от 04.12.2015 о перечислении денежных средств в сумме 90 000,10 рублей;

- платежное поручение №1092 от 24.12.2015 о перечислении денежных средств в сумме 77 994,33 рублей;

- платежное поручение №38 от 15.01.2016 о перечислении денежных средств в сумме 87 902,40 рублей;

- платежное поручение №134 от 29.02.2016 о перечислении денежных средств в сумме 85 782,01 рублей;

- платежное поручение №187 от 10.03.2016 о перечислении денежных средств в сумме 40798,55 рублей;

- платежное поручение №205 от 14.03.2016 о перечислении денежных средств в сумме 110852,12 рублей;

- платежное поручение №279 от 22.03.2016 о перечислении денежных средств в сумме 50 002,49 рублей;

- платежное поручение №345 от 06.04.2016 о перечислении денежных средств в сумме 99325,00 рублей;

- платежное поручение №451 от 12.05.2016 о перечислении денежных средств в сумме 65 849,00 рублей;

- платежное поручение №467 от 13.05.2016 о перечислении денежных средств в сумме 40869,50 рублей;

- платежное поручение №507 от 20.05.2016 о перечислении денежных средств в сумме 67 423,70 рублей;

- платежное поручение №506 от 20.05.2016 о перечислении денежных средств в сумме 43767,24 рублей;

- платежное поручение №597 от 08.06.2016 о перечислении денежных средств в сумме 55 475,00 рублей;

- платежное поручение №616 от 09.06.2016 о перечислении денежных средств в сумме 95886,00 рублей;

- платежное поручение №615 от 09.06.2016 о перечислении денежных средств в сумме 26 800,00 рублей;

- платежное поручение №726 от 06.07.2016 о перечислении денежных средств в сумме 71400,00 рублей;

- платежное поручение №727 от 06.07.2016 о перечислении денежных средств в сумме 48 117,12 рублей;

- платежное поручение №804 от 25.07.2016 о перечислении денежных средств в сумме 83172,80 рублей;

- платежное поручение №803 от 25.07.2016 о перечислении денежных средств в сумме 92 800,00 рублей;

- платежное поручение №898 от 24.08.2016 о перечислении денежных средств в сумме 88047,42 рублей;

- платежное поручение №937 от 02.09.2016 о перечислении денежных средств в сумме 95 650,00 рублей;

- платежное поручение №1004 от 06.10.2016 о перечислении денежных средств в сумме 99519,30 рублей;

- платежное поручение №1101 от 18.10.2016 о перечислении денежных средств в сумме 97 150,00 рублей;

- платежное поручение №1138 от 03.11.2016 о перечислении денежных средств в сумме 71400,00 рублей;

- платежное поручение №1139 от 03.11.2016 о перечислении денежных средств в сумме 30 625,20 рублей;

- платежное поручение №1199 от 18.11.2016 о перечислении денежных средств в сумме 56031,45 рублей;

- платежное поручение №87 от 18.11.2016 о перечислении денежных средств в сумме 79 800,00 рублей;

- платежное поручение №1302 от 21.12.2016 о перечислении денежных средств в сумме 58600,00 рублей;

- платежное поручение №1303 от 21.12.2016 о перечислении денежных средств в сумме 97 400,00 рублей;

- платежное поручение №28 от 13.01.2017 о перечислении денежных средств в сумме 98508,16 рублей;

- платежное поручение №55 от 16.01.2017 о перечислении денежных средств в сумме 74970,00 рублей;

- платежное поручение №56 от 16.01.2017 о перечислении денежных средств в сумме 81558,60 рублей;

- платежное поручение №213 от 08.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 98 420,00 рублей;

- платежное поручение №219 от 09.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 89474,00 рублей;

- платежное поручение №220 от 09.02.2017 о перечислении денежных средств в сумме 58222,90 рублей;

- платежное поручение №327 от 02.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 40950,00 рублей;

- платежное поручение №28 от 02.03.2017 о перечислении денежных средств в сумме 98600,00 рублей;

- платежное поручение №32 от 11.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 49368,10 рублей;

- платежное поручение №481 от 14.04.2017 о перечислении денежных средств в сумме 63096,88 рублей;

- платежное поручение №532 от 04.05.2017 о перечислении денежных средств в сумме 99750,00 рублей;

- платежное поручение №55 от 05.05.2017 о перечислении денежных средств в сумме 98652,00 рублей;

- платежное поручение №585 от 18.05.2017 о перечислении денежных средств в сумме 53907,00 рублей;

- платежное поручение №589 от 19.05.2017 о перечислении денежных средств в сумме 39305,70 рублей;

- платежное поручение №603 от 23.05.2017 о перечислении денежных средств в сумме 41214,15 рублей;

- платежное поручение №72 от 04.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 97090,00 рублей;

- платежное поручение №771 от 14.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 95145,57 рублей;

- платежное поручение №772 от 14.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 45240,00 рублей;

- платежное поручение №109 от 25.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 99035,00 рублей;

- платежное поручение №843 от 28.07.2017 о перечислении денежных средств в сумме 67 014,79 рублей;

- платежное поручение №852 от 01.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 35 021,70 рублей;

- платежное поручение №116 от 01.08.2017 о перечислении денежных средств в сумме 97982,00 рублей;

- платежное поручение №1006 от 07.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 97 306,10 рублей;

- платежное поручение №1007 от 07.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 32697,50 рублей;

- платежное поручение №137 от 05.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 98420,00 рублей;

- платежное поручение №138 от 05.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 77585,00 рублей; 

- платежное поручение №1163 от 19.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 48249,38 рублей;

- платежное поручение №1164 от 19.10.2017 о перечислении денежных средств в сумме 67758,60 рублей;

- платежное поручение №1239 от 09.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 81634,20 рублей;

- платежное поручение №1255 от 10.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 92800,00 рублей;

- платежное поручение №1254 от 10.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 60585,72 рублей;

- платежное поручение №1295 от 04.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 98021,00 рубль;

- платежное поручение №216 от 04.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 74036,28 рублей;

- платежное поручение №217 от 04.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 47945,10 рублей;

- платежное поручение №247 от 19.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 67406,30 рублей;

- платежное поручение №248 от 19.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 60715,00 рублей;

- платежное поручение №59 от 15.01.2018 о перечислении денежных средств в сумме 69518,23 рублей;

- платежное поручение №60 от 15.01.2018 о перечислении денежных средств в сумме 92036,00 рублей;

- платежное поручение №61 от 16.01.2018 о перечислении денежных средств в сумме 82 655,39 рублей;

- платежное поручение №169 от 07.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 98 710,19 рублей;

- платежное поручение №234 от 21.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 93200,00 рублей;

- платежное поручение №235 от 21.02.2018 о перечислении денежных средств в сумме 93990,00 рублей;

- платежное поручение №311 от 12.03.2018 о перечислении денежных средств в сумме 99 581,14 рублей;

- платежное поручение №391 от 09.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 69 655,50 рублей;

- платежное поручение №392 от 09.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 58454,90 рублей;

- платежное поручение №393 от 09.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 73 150,00 рублей;

- платежное поручение №471 от 18.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 94 250,00 рублей;

- платежное поручение №472 от 19.04.2018 о перечислении денежных средств в сумме 54 155,50 рублей;

- платежное поручение №562 от 10.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 89 406,60 рублей;

- платежное поручение №567 от 11.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 49135,65 рублей;

- платежное поручение №568 от 11.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 77120,00 рублей;

- платежное поручение №648 от 07.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 97 751,48 рублей;

- платежное поручение №650 от 08.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 95 760,00 рублей;

- платежное поручение №715 от 02.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 97 150,00 рублей;

- платежное поручение №716 от 02.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 67744,00 рублей;

- платежное поручение №722 от 03.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 77 674,00 рублей;

- платежное поручение №806 от 26.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 97274,68 рублей;

- платежное поручение №875 от 22.08.2018 о перечислении денежных средств в сумме 51 205,00 рублей;

- платежное поручение №952 от 13.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 98 600,00 рублей;

- платежное поручение №961 от 14.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 69 054,40 рублей;

- платежное поручение №962 от 14.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 74 437,00 рублей;

- платежное поручение №1009 от 05.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 98640,59 рублей;

- платежное поручение №1010 от 05.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 77619,60 рублей;

- платежное поручение №1093 от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 70325,00 рублей;

- платежное поручение №1128 от 08.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 98 783,89 рублей;

- платежное поручение №1154 от 20.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 34953,30 рублей;

- платежное поручение №1155 от 20.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 85120,00 рублей;

- платежное поручение №1224 от 14.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 98600,00 рублей;

- платежное поручение №1225 от 14.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 80 248,50 рублей;

- платежное поручение №26 от 17.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 54022,70 рублей;

- платежное поручение №27 от 17.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 49 646,00 рублей;

- платежное поручение №66 от 25.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 99085,00 рублей;

- платежное поручение №94 от 14.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 70825,80 рублей;

- платежное поручение №129 от 27.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 99325,00 рублей;

- платежное поручение №203 от 25.03.2019 о перечислении денежных средств в сумме 96691,00 рублей;

- платежное поручение №202 от 25.03.2019 о перечислении денежных средств в сумме 60385,05 рублей;

- платежное поручение №327 от 25.04.2019 о перечислении денежных средств в сумме 94250,00 рублей;

- платежное поручение №328 от 26.04.2019 о перечислении денежных средств в сумме 38560,00 рублей;

- платежное поручение №329 от 26.04.2019 о перечислении денежных средств в сумме 67323,34 рублей; 

- платежное поручение №360 от 06.05.2019 о перечислении денежных средств в сумме 81763,45 рублей; 

- платежное поручение №417 от 28.05.2019 о перечислении денежных средств в сумме 93100,00 рублей; 

- платежное поручение №418 от 28.05.2019 о перечислении денежных средств в сумме 69981,00 рублей;

- платежное поручение №487 от 14.06.2019 о перечислении денежных средств в сумме 97150,00 рублей;

- платежное поручение №537 от 01.07.2019 о перечислении денежных средств в сумме 87930,00 рублей;

- платежное поручение №538 от 01.07.2019 о перечислении денежных средств в сумме 62918,50 рублей;

- платежное поручение №539 от 01.07.2019 о перечислении денежных средств в сумме 72010,00 рублей; 

- платежное поручение №674 от 22.08.2019 о перечислении денежных средств в сумме 99085,30 рублей;

- платежное поручение №707 от 02.09.2019 о перечислении денежных средств в сумме 50958,00 рублей;

- платежное поручение №757 от 20.09.2019 о перечислении денежных средств в сумме 97150,00 рублей;

- платежное поручение №759 от 23.09.2019 о перечислении денежных средств в сумме 50 927,00 рублей;

- платежное поручение №758 от 23.09.2019 о перечислении денежных средств в сумме 71820,00 рублей;

- платежное поручение №798 от 07.10.2019 о перечислении денежных средств в сумме 50600,00 рублей;

- изготовили платежное поручение №911 от 05.11.2019 о перечислении денежных средств в сумме 93100,00 рублей;

- изготовили платежное поручение №912 от 05.11.2019 о перечислении денежных средств в сумме 56888,00 рублей;

- платежное поручение №994 от 26.11.2019 о перечислении денежных средств в сумме 99035,00 рублей;

- платежное поручение №1013 от 12.12.2019 о перечислении денежных средств в сумме 50 876,47 рублей;

- платежное поручение №1048 от 24.12.2019 о перечислении денежных средств в сумме 98835,00 рублей;

- платежное поручение №1049 от 24.12.2019 о перечислении денежных средств в сумме 86450,00 рублей;

- платежное поручение №1052 от 25.12.2019 о перечислении денежных средств в сумме 94250,00 рублей;

- платежное поручение №1053 от 25.12.2019 о перечислении денежных средств в сумме 90 298,00 рублей;

- платежное поручение №459 от 15.07.2020 о перечислении денежных средств в сумме 99750,00 рублей;

- платежное поручение №460 от 15.07.2020 о перечислении денежных средств в сумме 98600,00 рублей;

- платежное поручение №461 от 15.07.2020 о перечислении денежных средств в сумме 53 130,00 рублей;

- платежное поручение №496 от 22.07.2020 о перечислении денежных средств в сумме 66744,00 рублей;

- платежное поручение №573 от 26.08.2020 о перечислении денежных средств в сумме 79518,29 рублей;

- платежное поручение №634 от 25.09.2020 о перечислении денежных средств в сумме 64106,00 рублей;

- платежное поручение №695 от 14.10.2020 о перечислении денежных средств в сумме 77 400,00 рублей;

- платежное поручение №835 от 11.12.2020 о перечислении денежных средств в сумме 99 325,00 рублей;

- платежное поручение №859 от 18.12.2020 о перечислении денежных средств в сумме 95 920,70 рублей;

- платежное поручение №860 от 18.12.2020 о перечислении денежных средств в сумме 88 590,00 рублей;

- платежное поручение №906 от 30.12.2020 о перечислении денежных средств в сумме 98054,86 рублей;

- платежное поручение №32 от 28.01.2021 о перечислении денежных средств в сумме 34 048,00 рублей;

- платежное поручение №93 от 05.02.2021 о перечислении денежных средств в сумме 92942,91 рублей;

- платежное поручение №126 от 18.02.2021 о перечислении денежных средств в сумме 71668,40 рублей;

- платежное поручение №127 от 18.02.2021 о перечислении денежных средств в сумме 68070,00 рублей;

- платежное поручение №128 от 18.02.2021 о перечислении денежных средств в сумме 65395,00 рублей;

- платежное поручение №241 от 01.04.2021 о перечислении денежных средств в сумме 79 800,00 рублей;

- платежное поручение №242 от 01.04.2021 о перечислении денежных средств в сумме 45 165,90 рублей;

- платежное поручение №348 от 18.05.2021 о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 рублей;

Указанные распоряжения о переводе денежных средств с внесенными заведомо для ФИО1 и ФИО4 ложными сведениями хранились в электронном виде в памяти рабочего компьютера ФИО4, находящегося в распоряжении последних в помещении служебного кабинета №202 в здании ООО «УРАНИС» по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, д.33-Г, до момента их использования при совершении хищения денежных средств ООО «УРАНИС».

Затем в указанный период времени по мере изготовления соответствующих распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) посредством электронного документооборота последние использованы для хищения денежных средств ООО «УРАНИС».

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении преступлений не признала, пояснила, что она работала в ООО «Уранис» в период с августа 2004 по сентябрь 2021 года в должности бухгалтера. В ее обязанности, в том числе входило перечисление денежных средств через программу клиент-банка. Для работы с клиент-банком в ее распоряжении был USB-токен с электронной подписью генерального директора. Токен хранился в первом ящике ее рабочего стола и о месте его хранения знал, в том числе генеральный директор ФИО20 Все операции по оплате совершались ей только после указания директора. Как сам директор, так и его заместитель внимательно контролировали доходы и расходы предприятия, особенно тщательно сверялись суммы с указанием «НДС 0%». Кроме того, при выполнении заказов директором ФИО20 осуществлялось планирование расходов. Ключ от кабинета бухгалтерии был на посту охраны и у директора ФИО20 Когда она находилась на рабочем месте никто кроме нее не осуществлял оплату чего-либо, но ей также вменяется совершение оплат когда она находилась в отпуске и не была на рабочем месте. Кроме указанного на предприятии длительное время была нехватка денежных средств и из-за этого контроль расходов еще более ужесточился. Из-за заведенного на предприятии контроля расходов ФИО4 никак не могла на протяжении столь длительного времени осуществлять хищения денежных средств и ни с ФИО7, ни с ФИО5 ФИО4 считает, что указанные хищения денежных средств с предприятия совершались самим ФИО20, и он подстроил так, что в указанных хищениях обвиняют ФИО4, которая только исполняла его указания об оплате денежных средств.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении преступлений не признала, пояснила, что она работала в ООО «Уранис» в период с мая 2004 по август 2021 года в должности главного бухгалтера. В ее обязанности входило ведение налогового учета и сдача всех отчетов. Никакие оплаты она не проводила, и на ее рабочем компьютере не было установлено программ клиент-банка, но когда ФИО4 была в отпуске, то оплаты проводила она с ее рабочего компьютера. Кроме этого, в ее присутствии в кабинет мог зайти ФИО20 и производил оплаты, в том числе просил саму ФИО1 помочь с оплатой. Что именно он оплачивал она не знает, и вопросов не задавала. Каких-либо претензий к ее работе никогда не было. На предприятии был заведен пристальный контроль за расходом денежных средств и вменяемые им хищения не могли пройти мимо ведома руководства.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО5 вину в совершении преступлений не признала, пояснила, что ранее она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Она осуществляла продажу одежды. Кабелем она никогда не торговала. В ходе своей работы она познакомилась с мужчиной по имени Сергей. В один из дней, дату она не помнит, Сергей обратился к ней и попросил, чтобы ФИО5 предоставила ему свой банковский счет индивидуального предпринимателя для перечисления на него оплаты за продажу кабеля. Желание воспользоваться именно счетом ФИО5 Сергей мотивировал тем, что его банковские счета находится под арестом из-за бракоразводного процесса, и он не хочет показывать наличие у него дохода. ФИО5 согласилась и с этого времени ей на счет поступали денежные средства, она снимала их и отдавала Сергею. При этом Сергей уверил ее, что полностью оплачивает налоги. С мая 2021 года она Сергея не видела, а в августе этого же года ФИО5 прекратила свой статус предпринимателя. ФИО4 и ФИО1 не знает, в сговор не вступала, с ООО «Уранис» никогда никаких дел не вела.

Вместе с тем вина подсудимых, в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами. 

Представитель потерпевшего ФИО20 в судебном заседании пояснил, что он трудоустроен генеральным директором ООО «Уранис». Ранее ФИО4 и ФИО1 работали в его предприятии на должности бухгалтеров. Все платежи проводила ФИО4, а в ее отсутствие ФИО1 В августе 2021 года возникла необходимость в продаже части акций предприятия, и покупатель потребовал проведение аудита предприятия. Во время подготовки к аудиту произошел инцидент с ФИО1, которая отказывалась передавать аудитору документы, ссылаясь на общую занятость. ФИО1 уволилась примерно в июне-июле 2021 года. ФИО4 должна была передать все текущие дела новому бухгалтеру и уже после этого тоже уволится, но она все дела не передала и уволилась непосредственно перед аудитом.

Аудит прошел и каких-либо проблем не выявил. Впоследствии когда новый бухгалтер приступила к своей деятельности, она обнаружила ряд странных оплат. Странность заключалась в том, что были осуществлены оплаты за приобретение товара у ИП «ФИО5», в основном кабеля и был установлен НДС 0%, чего быть не могло, так как за приобретение товара НДС не мог равняться нулю.

По его указанию бухгалтер проверила иные оплаты с целью выявления подобных приобретений и обнаружила большое их количество вплоть до 2014 года.

Кроме того, вопрос о закупке кабеля, по их заведенному порядку, должен был быть инициирован начальником отдела МТО и для закупки должен был быть сформирован счет, который визировался либо его подписью, либо подписью финансового директора. Никаких устных указаний о закупке комплектующих, в том числе и кабеля он никогда не отдавал.

Кроме того, в ходе проверки был обнаружен ряд документов на которых присутствовала подпись начальника склада и, осмотрев ее начальник склада сообщил, что подпись не его. Кроме того была проведена инвентаризация склада и выяснилось, что заказанный у ИП «ФИО5» кабель никогда на склад не поступал. Кроме того, кабель использовался в их деятельности, но в таких объемах, в которых он был заказан у ИП «ФИО5» необходимости никогда не было. Также был выявлен ряд документов не соответствующих платежу, по которым платеж был осуществлён за кабель, а документы свидетельствовали о закупке иного изделия. На указанных несоответствующих платежам документах стояла печать ООО «Уранис» которая являлась простым изображением распечатанным на принтере, а не оттиском самой печати. Также, в наряде в котором хранились выписки по платежам, не было выписок по ИП «ФИО5», по мнению ФИО20 они были оттуда изъяты специально. ИП «ФИО5» не является их контрагентом, и никто из сотрудников не вспомнил, чтобы с ней работали.

ФИО20 отметил, что полной инвентаризации склада с 2014 по 2021 год не проводилось. Указанную инвентаризацию должна была инициировать главный бухгалтер.

Для работы с банком на его имя был получен токен с электронной подписью. Он хранился в бухгалтерии и использовался в повседневной деятельности. 

На предприятии был заведен контроль за денежными средствами, но он заключался лишь в сверке остатков по счету и только со слов бухгалтеров, которым ФИО20 доверял. По выпискам со счетом остатки не перепроверялись.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснила, что в сентября 2021 года она принимала бухгалтерию ООО «Уранис». С ней работала второй бухгалтер ФИО12 До ФИО12 работала ФИО4 и она должна была остаться бухгалтером после приема всех дел и продолжить работать, но она уволилась до передачи всех дел.

Во время проверки документов ФИО12 обратила внимание на ряд транзакций по которым не было вычета НДС. Они стали сверять данные по этим из программы 1С с данными банка. Выяснилось, что по банку все подобные платежи были с ИП «ФИО2» за кабельную продукцию, а в 1С значились другие оплаты с другими контрагентами. Также они сверились со складом и установили, что по указанным платежам на склад не поступали оплаченные кабели, и в программе 1С склада отсутствовали даже документы об оплате товара.

При сверке физических копий документов была найдена часть накладных на которых имелась печать ООО «Уранис», но она была не оттиском, а распечатана на принтере. Кроме того, менеджер склада Свидетель №4 сообщил, что в накладных под его фамилией не его подпись.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО12 дала показания аналогичные показаниям Свидетель №5

Свидетель ФИО13 в судебном заседании пояснила, что она работает экономистом в ОО «Уранис». В ее обязанности в том числе входит складской учет. Все первичные документы на товар, поступающий на склад подшиваются в папку-наряд. Более того, вообще все заказанные товары сначала попадают на склад, а уже потом передаются в работу. Какого-либо избытка или недосдачи со склада при ее работе не выявлялось.

Свидетель Свидетель №4 допрошенный в судебном заседании пояснил, что он работает менеджером по снабжению в ООО «Уранис». Когда на предприятии заподозрили, что происходили хищения денег и в связи с этим начали проверку, то на складе были обнаружены ряд товарных накладных на которых под его именем стояла не его подпись.

Свидетель ФИО14 в судебном заседании пояснила, что после того как бухгалтер Свидетель №5 стала принимать дела бухгалтерии, она обратилась к ней попросил проверить ряд накладных по складу. Насколько помнить ФИО14 результатом проверки стало то, что ряд накладных значились в бухгалтерии но ни документы ни товары на склад не поступали.

Свидетель Свидетель №6 допрошенный в судебном заседании пояснил, что кабинеты бухгалтерии и склада были оборудованы необходимым программным обеспечением для работы. Все расходы для покупки чего-либо согласовывались с директором. Доступ в кабинет бухгалтерии был только у бухгалтеров.

Свидетель Свидетель №1 допрошенный в судебном заседании пояснил, что как один из владельцев он контролировал расходы ООО «Уранис» по закупкам комплектующих для исполнения заказа. Все оплаты происходили на предприятии только после его резолюции на счете и таком образом могли быть только письменно. По устному распоряжению ничего не оплачивалось, а если подобные случаи и были то крайне редко. ООО «Уранис» использует кабель для выполнения заказов, но закупает его только в том количестве, которое необходимо конкретному заказу и перед закупкой проверяет какое количество есть на складе.

Свидетель Свидетель №2 допрошенный в судебном заседании пояснил, что ключи от кабинета бухгалтерии были у него на посту охраны и у самих бухгалтеров. Ключ могли выдать только под запись в журнал. Случаев чтобы директор просил ключи от бухгалтерии он не помнит.

Свидетель ФИО15 допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты пояснила, что на предприятии ООО «Уранис» долгое время не проводилась инвентаризация, но любой поступивший на предприятие кабель сначала поступал на склад, и потом в нужном количестве передавался исполнителю заказа. 

Кроме того, вина подсудимых подтверждается иными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, и исследованными судом:

- заявлением ФИО20 о хищении принадлежащих ООО «Уранис» денежных средств в период времени с 2014 по 2021 годы (т.1 л.д. 71-72);

- копией трудового договора, приказа о назначении ФИО1 на должность главного бухгалтера ООО «Уранис» и ее должностной инструкцией (т. 1 л.д. 80-85, 93-94, т.3 л.д.200);

- копией трудового договора и должностной инструкции бухгалтера ООО «Уранис» ФИО4 (т. 1 л.д. 86-88, 92)

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров, в ходе которого осмотрены аудиозаписи оперативно-розыскного мероприятия «контроль и запись телефонных переговоров» абонентских номеров, находящихся в пользовании ФИО1, ФИО4, ФИО5.

В ходе осмотра установлено переговоры ФИО1 в ходе которых ФИО1 выражает желание избавится от компьютера, удалить с него файлы, поскольку не желает что кто-то «видел банк», также сообщает, что деньги она сняла.

ФИО5 в ходе разговоров сообщает, что ей были перечислены суммы, с ней рассчитались через счет. Также сообщает, что Сергей сказал о том, что получил «за девять лет восемь лямов», что ей известно о том, что ее могут привлечь к уголовной ответственности, что ей нужно найти место жительства ФИО8 (т. 4 л.д. 80-84, 85-87, 88-91, 17 л.д. 80);

- протоколами осмотра предметов, в ходе которых осмотрены оптические диски содержание сведения о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами между ФИО1, ФИО4, ФИО5., в ходе осмотра которых установлено, что подсудимые контактировали между собой в период с 2021 по 2022 годы (т. 4 л.д. 108-117, 118, 122-159, 160)

- протоколом осмотра предметов, в соответствии с которым осмотрен USB-токен «iBank 2 Key» (т. 4 л.д. 167-168, 169, 170)

- протоколом осмотра предметов, в соответствии с которым осмотрены банковские документы об оплате счетов, банковские выписки о движении денежных средств с расчетного счета ООО «Уранис» (т. 5 л.д. 10-29, 30-114, т. 6 л.д. 1-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д.1-250, т.9 л.д.1-250, т.10 л.д. 1-250, т. 11 л.д.1-249, т 12 л.д. 1-248, т. 13 л.д. 1-248, т. 14 л.д. 1-29);

- протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о том, что всего с расчётного счёта ООО «Уранис» на расчётные счета ИП ФИО5 переведены денежные средства в общей сумме 8 233 173,93 рубля за период с 12.05.2014 по 18.05.2021 (т. 14 л.д.82-91, 95, 110, 111-116, т. 17 л.д. 78-79);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения по переводу с банковской карты ФИО1 на банковскую карту ФИО5 денежные средства в сумме 10 000 рублей (т. 14 л.д.96-106);

- протоколом осмотра предметов, в соответствии с которым осмотрен оптический диск, на котором содержится выписка по банковскому счету ФИО5, в соответствии с указанной выпиской на банковский счет поступали денежные средства от ООО «Уранис»(т. 14 л.д. 118, 119, 120-140, 179, 180, 181-183);

- протоколами изъятия и осмотра документов об открытии банковских счетов, получении электронной подписи и дела ООО «Уранис», а такжек мобильного телефона ФИО5 (т. 14 л.д. 37-40, 41-42, 43-44, 45-65, 67-70, 71-74, 75-78, 214-221, 222-224, 225-227, т. 15 л.д.115-116, 117-118, 119-120, т. 23 л.д.136-137, 140-201, 202-209, 223-224);

- протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60, 60.02 ООО «Уранис» за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы (т. 23 л.д.136-137, 140-201, 202-209, 223-224);

- протоколом осмотра предметов в ходе, которого осмотрен оптический диск, содержащий 46 файлов формата PDF, содержащих платежные поручения, составленные от имени ФИО5 об оплате налогов в УФНС России по г. Севастополю по своему предприятию ИП ФИО5 Платежные поручения соответствуют перечисленным в ответе на запрос суммам и датам уплаты налогов. Также на диске содержатся два файла формата xls, содержащих сведения о доходах ФИО4, ФИО1, ФИО5, и иных лиц, перечисленных в запросе. Сведения о налогах, соответствуют информации, перечисленной в ответе на запрос (т. 23 л.д.212-218, 219, 220-222, 223-224)

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрен кабинет №202, расположенный на втором этаже здания по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, д.33-Г (т. 15 л.д.156-159, 161-166);

- заключение эксперта №, в соответствии с которым общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета ООО «Уранис» на расчетные счета ИП ФИО5 составляет в общей сумме 5 408 367,04 руб. (т. 17 л.д.19-31);

- протоколами очных ставок между ФИО6 и ФИО1, а также между ФИО6 и ФИО4 в ходе которых участники дали показания аналогичные показаниям данным в ходе судебного следствия (т. 3 л.д.214- 253, т.4 л.д. 1-42, т. 21 л.д. 32-35).

Приведенные выше доказательства суд находит соответствующими критериям относимости, допустимости, достоверности, а их совокупность достаточной для вынесения приговора. Оценив последовательно перечисленные доказательства обвинения в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимых в совершении преступлений, изложенных в описательной части настоящего приговора, доказана полностью, в том числе показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертов, а также иными исследованными материалами дела.

Вопреки доводам стороны защиты каких-либо доказательств свидетельствующих об оговоре подсудимых, со стороны потерпевшего ФИО9 который действовал в сговоре с неустановленным лицом, кроме доводов самих подсудимых ФИО4 и ФИО1 суду не представлено, причин для оговора подсудимых со стороны иных лиц и фальсификации доказательств суд не установил.

Исследованные и положенные в основу настоящего приговора доказательства получены в соответствии с требованием действующего законодательства, оснований для признания их недопустимыми судом не установлено.

Оценивая доводы стороны защиты о нарушении их права на защиту в связи с указанием значительных временных периодов и даты начала умысла не обоснованную материалами дела, а также отсутствием в обвинении конкретизированных места, времени и обстоятельств вступления в преступный сговор, что лишило подсудимых возможности реализовать свое право на защиту, прихожу к следующему выводу. Так, в описательной части обвинения указаны время, место, способ и другие обстоятельства совершения инкриминируемых преступлений как они установлены в ходе предварительного следствия, путем допроса свидетелей, анализа материалов уголовного дела. Подсудимыми как на стадии предварительного, так и на стадии судебного следствия полностью реализовано свое право на защиту, что выражено как дачей показаний в ходе предварительного следствия, так и отказом от дачи показаний при проведении ряда следственных действий. Вопреки доводам защиты о невозможности построения тактики защиты ими, даны показания о своих действиях в промежутках времени указанных временем совершения преступления, предоставлены свидетели защиты и выдвинута своя оценка произошедших событий.

В ходе судебного следствия не установлено препятствия для рассмотрения настоящего уголовного дела либо сведений о нарушениях прав участвующих лиц влекущих невозможность постановления решения по делу в связи, с чем суд не находит оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Доводы подсудимых ФИО1 и ФИО4 о невозможности совершения ими инкриминируемых преступлений в связи со строгим финансовым контролем со стороны руководства организации, отсутствии доказательств их вины, а также о непричастности ФИО5 суд находит не нашедшими своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Так, факт хищения денежных средств юридического лица путем выполнения оплаты на банковский счет ИП «ФИО5» за поставку кабеля который фактически не поставлялся не вызывает у суда сомнений, подтвержден установленными фактами переводов денежных средств, не поступлением товаров в распоряжение ООО «Уранис», а также подтвержден подсудимой ФИО5 которая пояснила, что никогда не осуществляла поставку кабеля.

Судебным следствием установлено, что подсудимые ФИО1 и ФИО4 имели полный доступ к проведению оплат со счетов ООО «Уранис» и техническую возможность. Контроль руководства, согласно показаниям допрошенных свидетелей, заключался в визировании счета на оплату и сверке остатков, что с учетом полного доступа подсудимых, не являлось препятствием, гарантированно исключающим возможность хищения. Вместе с тем, пособничество со стороны ФИО5 предоставившей в пользование свой банковский счет и осуществлявшей снятие и передачу денег неизвестному лицу дало возможность ФИО4 и ФИО1 окончить хищение.

Изготовление поддельных платежных поручений, с учетом установленного механизма хищения, необходимо для сохранения действий ФИО4, ФИО1 и ФИО5 в тайне от руководства ООО «Уранис» и аналогично с хищением только подсудимые ФИО4 и ФИО1 обладали как доступом к банковским платежам, так и технической возможностью, как изготовления поддельных платежных поручений, так и их приобщения к внутренней документации ООО «Уранис».

Доводы ФИО5 о своей полной непричастности суд расценивает как способ ухода от уголовной ответственности и находит их опровергнутыми доказательствами по делу, в том числе с учетом механизма хищения с использованием банковского счета ФИО5 и сведений полученных в ходе прослушивания телефонных переговоров в которых ФИО5 сообщает о перечислении сумм и высказывает опасения, что будет привлечена к уголовной ответственности.

Кроме того, выводы суда о виновности ФИО4 и ФИО1 при пособничестве ФИО5 также косвенно подтверждается сведениями полученными в ходе прослушивая телефонных переговоров. 

Доводы подсудимой ФИО4 о ее непричастности к инкриминируемым преступлениям в связи с тем, что ряд оплат произведен в даты ее отсутствия на рабочем месте, суд, с учетом установленного сговора между ФИО4 и ФИО1 находит необоснованными.

Доводы стороны защиты о необходимости проведения бухгалтерской экспертизы для установления точной суммы ущерба, а также невозможности постановления приговора в связи с не проведением инвентаризации склада ООО «Уранис» суд находит не нашедшими своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Так, вопреки доводам защиты, сумма ущерба подтверждается установленным перевода на счет ИП «ФИО5» и общая сумма ущерба определяется простым суммированием, что не требует специальных познаний.

Согласно как показаниям подсудимой ФИО5, так и свидетелей – сотрудников ООО «Уранис» на склад не поступала кабельная продукция от ИП «ФИО5». Таким образом, какой-либо недостачи со склада при указанных условиях быть не может в связи с чем не проведение инвентаризации не препятствует постановлению приговора.

Суд, на основании вышеописанных доказательств приходит к выводу о виновности ФИО1 и ФИО4 в совершении тайного хищения денежных средств ООО «Уранис» выраженного в перечислении денежных средств с банковского счета юридического лица на банковский счет ИП «ФИО5», при том, что ИП «ФИО5» фактически не выполняла свои обязательства по поставке кабеля.

Завершение умысла подсудимых на хищение стало возможным только при пособничестве ФИО5 которой предоставлялся своей банковский счет для перечисления денежных средств, обналичивала их и передавала неустановленному лицу, позволяя, таким образом, распорядится ими при том, что ФИО5 не осуществляла и не могла осуществить поставку кабеля (в том числе согласно ее показаниям), за который и получила денежные средства.

Совершение хищения денежных средств ООО «Уранис» стало возможным только при исполнении подсудимыми, каждой, своей части действий, что позволяет сделать однозначный вывод о наличии между ними и неустановленным лицом предварительного сговора. Косвенно наличие сговора и согласованности действий подтверждают и показания подсудимых ФИО4 и ФИО1, согласно которым ряд платежей проведен в отсутствие ФИО4 на рабочем месте, но в присутствии ФИО1

Изготовление и хранение распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) указанных в описательной части настоящего приговора, использовались ФИО4 и ФИО1 для хищения денежных средств ООО «Уранис» и равно для сохранения своих действий в тайне от руководства ООО «Уранис».

Сумма причиненного ООО «Уранис» ущерба составляет 13 641 540,97 рублей, что превышает один миллион рублей в связи с чем квалифицирующий признак «с причинением особо крупного ущерба» нашел свое подтверждение.

Таким образом, суд признает установленным факт хищения денежных средств ООО «Уранис» ФИО1 и ФИО4 при пособничестве ФИО5, а также факт изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств со стороны ФИО1 и ФИО4, противоправность деяний была очевидной для подсудимых.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО4 и ФИО1, каждой в отдельности, по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, в особо крупном размере, и по ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также действия подсудимой ФИО5 по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – пособничество в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, в особо крупном размере, а именно содействие совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления, сокрытием следов преступления, предметов, добытых преступным путем.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении подсудимой ФИО1 наказания суд учитывает общественную опасность совершенных ей преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, отнесенных к категории тяжких преступлений, а также данные о ее личности – незамужняя, пенсионер, ранее не судима, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно. 

К обстоятельствам смягчающим наказание, согласно ст. 61 УК РФ, по всем эпизодам, суд учитывает пенсионный возраст подсудимой.

Обстоятельством, отягчающим наказание согласно п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, по эпизоду совершения преступления предусмотренного ст. 187 УК РФ, суд учитывает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При назначении подсудимой ФИО4 наказания суд учитывает общественную опасность совершенных ей преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, отнесенных к категории тяжких преступлений, а также данные о ее личности – замужем, официально трудоустроена, ранее не судима, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельств смягчающих наказание, согласно ст. 61 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельством, отягчающим наказание согласно п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, по эпизоду совершения преступления предусмотренного ст. 187 УК РФ, суд учитывает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору

Определяя вид и размер наказания, суд, с учетом обстоятельств дела, наличия смягчающего и отягчающего вину обстоятельств подсудимой ФИО1, отсутствия смягчающих и наличия отягчающего вину обстоятельств подсудимой ФИО4, материального положения и влияния назначаемого наказания на условия жизни подсудимых и их семей, исходя из того, что согласно ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд считает справедливым для достижения цели исправления назначить ФИО1 и ФИО4 наказание в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа за каждое из инкриминируемых преступлений, с назначение окончательного наказания в виде по правилам предусмотренным ст. 69 УК РФ.

Суд, кроме вышеуказанного, пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы с учетом характеристики личности подсудимых, механизма совершения преступления выраженного в произведении ряда последовательных действий на протяжении значительного количества времени и мер, принятых по сокрытию своих действий от потерпевшего, что дает суду основания для признания повышенной общественной опасности преступлений ФИО1 и ФИО4 и как следствие прийти к выводу, что более мягкие наказания предусмотренные санкциями статей не будут в полной мере отвечать целям назначения наказания.

При этом суд, учитывая обстоятельства совершенного преступления, пришел к выводу о невозможности назначения наказания с применением положений ст.73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение. 

При назначении подсудимой ФИО5 наказания суд учитывает общественную опасность совершенного ей преступления против собственности, отнесенного к категории тяжких преступлений, а также данные о ее личности – не замужем, имеет несовершеннолетнего ребенка на иждивении, официально трудоустроена, ранее не судима, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно. 

К обстоятельствам смягчающим наказание, согласно ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетней дочери.

Обстоятельств, отягчающих наказание согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Определяя вид и размер наказания, суд, с учетом обстоятельств дела, наличия смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, материального положения и влияния назначаемого наказания на условия жизни подсудимой и ее семьи, исходя из того, что согласно ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ и учитывая положения ч. 1 ст. 67 УК РФ, суд считает справедливым для достижения цели исправления назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Суд пришел к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы с учетом характеристики личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, характера и степени фактического участия ФИО5, учитывая, что без ее действий по пособничеству в совершении преступления невозможно было реализовать избранный механизм хищения в полном объеме, и как следствие прийти к выводу, что более мягкие наказания предусмотренные санкциями статей не будут в полной мере отвечать целям назначения наказания. При этом суд, учитывая обстоятельства совершенного преступления, пришел к выводу о возможности назначения наказания с применением положений ст.73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение. 

Кроме того, учитывая, что в ходе судебного заседания не были установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ в отношении всех подсудимых судом не усматривается.

С целью обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым, до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в отношении ФИО1 и ФИО4 изменить на заключение под стражу, а в отношении ФИО5 оставить без изменения.

На основании ст. 151, 1099, 1101 ГК РФ гражданский иск ООО «Уранис» о компенсации имущественного вреда в сумме 13 641 541 рублей 20 копеек, суд, исходя из принципов разумности и справедливости, находит подлежащим удовлетворению на сумму установленного ущерба солидарно с подсудимых ФИО4, ФИО1 и ФИО5

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению с учетом положений ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

- по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - 1 (один) год 10 (десять) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить ФИО1 окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний и определить в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 10 (десять) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

ФИО1 изменить меру пресечения на заключение под стражей, взяв под стражу в зале суда, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

До вступления приговора в законную силу содержать ФИО1 в СИЗО г. Симферополя.

На основании ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 14.03.2025 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

- по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – 5 (пять) лет лишения свободы со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить ФИО4 окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний и определить в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

ФИО4 изменить меру пресечения на заключение под стражей, взяв под стражу в зале суда, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

До вступления приговора в законную силу содержать ФИО4 в СИЗО г. Симферополя.

На основании ст. 72 УК РФ время содержания ФИО4 под стражей с 14.03.2025 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО5, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 4 (четыре) года.

Обязать ФИО5 согласно ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока не менять постоянное место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; ежемесячно в установленные дни являться на регистрационные отметки в указанный специализированный государственный орган.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Штраф перечислить: УФК по г. Севастополю (УМВД России по г. Севастополю л/с 

<

***>) ИНН 

<

***> Код ОКТМО 67312000 Р/счет 03№ в Отделении Севастополь Банка России ЕКС 40№ БИК 046711001 КПП 920401001 КБК 18№ УИН (ФИО1) 18№; УИН (ФИО4) 18№

На основании ст. 151, 1099, 1101 ГК РФ взыскать солидарно с ФИО1, ФИО4, ФИО5, в пользу ООО «Уранис» 13 641 540 (тринадцать миллионов шестьсот сорок одну тысячу пятьсот сорок) рублей 97 (девяносто семь) копеек в счет компенсации имущественного ущерба.

Арест, примененный на имущество ФИО4 - ФИО10, а также ФИО11, а именно на здание кадастровый № и на земельный участок кадастровый №, расположенные по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, принадлежащие ФИО10, а также на помещение кадастровый №, расположенное по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, принадлежащее ФИО11 подлежит оставлению без изменения до принятия решения в порядке исполнительного производства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптические диски, банковские документы и выписки, табели учета рабочего времени, юридические дела ООО «Уранис» и ФИО5, – хранить в материалах дела

- мобильный телефон ФИО5 и USB-токен ФИО20 – считать возращенными по принадлежности лицам получившим вещественное доказательство;

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения в Севастопольский городской суд через Гагаринский районный суд г. Севастополя, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.В. Коротун