№1-10/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тверь 11 марта 2024 года

Московский районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Анисимовой О.А., 

при секретаре судебного заседания Бирюковой В.А.,

с участием государственного обвинителя Салтыкова М.Д., 

подсудимых ФИО33, ФИО34, ФИО35,

защитников адвокатов Гусейнова И.М., Балагуры А.В., Шилова И.Н., Михалюка А.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, официально не трудоустроенного, разведенного, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, ранее не судимого, 

ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее-специальное образование, трудоустроенной уборщицей, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, 

ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее-специальное образование, трудоустроенного в ООО «Гранат» водителем-экспедитором, женатого, имеющего на иждивении трех малолетних детей, ранее не судимого, 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, одиннадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 180 УК РФ,

установил:

ФИО33, ФИО34, ФИО35 совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, организованной группой, в особо крупном размере. 

Они же совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, организованной группой.

Они же совершили незаконное использование средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, неоднократно, причинившее крупный ущерб, организованной группой. 

Они же совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Не позднее 04 января 2020 года, у ФИО33 находившегося в неустановленном месте г. Твери, не имевшего отношения к деятельности по управлению юридическими лицами и их представлению по доверенностям, возник преступный умысел, направленный на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, приобретения, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке (специальными) марками, а также на незаконное использование средств индивидуализации товаров в составе организованной группы.

ФИО33, будучи осведомленным об обязательной маркировке табачных изделий, ввозимых в Российскую Федерацию, акцизными марками и маркировке табачных изделий, произведенных на территории Российской Федерации, федеральными специальными марками, не предпринимая мер по заключению соглашений с правообладателями товарных знаков, наименования места происхождения товара, вопреки их воле, в нарушение требований Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268 – ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а именно ч. 5 ст. 4, согласно которой «реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается» и в нарушение «Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», стал осуществлять умышленную преступную деятельность, направленную на реализацию задуманного.

В 2020 году, но не позднее 04 января 2020 года, ФИО33, находясь в неустановленном месте г. Твери, осознавая, что осуществлять задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, обладая организаторскими способностями, настойчивостью, целеустремленностью, пользуясь авторитетом среди родственников и знакомых, принял решение создать организованную группа, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений в течение продолжительного времени, что позволило бы участникам извлекать постоянный доход в результате совершения ими преступлений, осознавая общественную опасность своего деяния. 

ФИО33 определил структуру создаваемой им организованной группы, согласно которой организованная группа должна была состоять из него самого, как руководителя, организатора и активного участника, а также активных участников: лица, ведущего все учеты продаж, оплат и принимающего заказы от покупателей на табачные изделия; лица, осуществляющего продажу и доставку табачных изделий на место хранения, покупателей, которые будут приобретать контрафактные табачные изделия.

Во исполнение своего преступного умысла, в 2020 году, но не позднее 04 января 2020 года, обладая организаторскими и лидерскими качествами, используя дружеские и личные отношения, ФИО33, преследуя корыстную цель личного обогащения, осознавая преступность задуманного, для дальнейшего приобретения, хранения и последующей реализации, приискал, используя личные (приятельские) отношения, основанные в том числе на этническом признаке, привлек для участия в организованной группе ФИО35, имевшего познания и опыт в торговле, которого посвятил в цели деятельности создаваемой им организованной группы и направление ее деятельности. Также, ФИО33 из числа знакомых ФИО35 привлек ФИО34 в качестве оператора (продавца) склада и лица, принимавшего заказы на контрафактные табачные изделия, которую посвятил в цели деятельности создаваемой им организованной группы и направление ее деятельности. Целесообразность и выгоду от участия в организованной группе ФИО33 мотивировал вознаграждением – так называемой «заработной платой». 

Для реализации преступного плана организованной группы ФИО33 определил механизм совершения преступления, состоящий в следующем: аренда складского помещения для хранения и сбыта контрафактных табачных изделий, а также продуктов питания; поиск лиц (поставщиков) контрафактных табачных изделий, а также продуктов питания; аренда автомобилей для перевозки контрафактных табачных изделий в место хранения и сбыта; поиск заказчиков (покупателей) контрафактных табачных изделий.

Согласно данному преступному плану ФИО33, являясь организатором, руководителем и одновременно активным участником организованной группы, должен был осуществлять общее руководство и координацию действий участников организованной группы, направленных на незаконный оборот табачных изделий, продуктов питания, обеспечить места для хранения табачных изделий, продуктов питания, приискивать новые источники и лиц, у которых он приобретает табачные изделия, продукты питания, осуществлять переговоры с покупателями и поставщиками табачных изделий, продуктов питания, определять количество и ассортимент предлагаемых к продаже табачных изделий, продуктов питания, следить за постоянным обновлением ассортимента, производить расчеты с поставщиками и покупателями, устанавливать политику цен на продаваемые табачные изделия, продукты питания, привлекать покупателей, давать пояснения покупателям по существу возникающих у них вопросов о стоимости, количестве, качестве, имеющихся в наличии табачных изделий, продуктов питания, принимать меры конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от посторонних лиц, а также контролировать процесс по незаконному обороту табачных изделий в целом, давать обязательные к исполнению указания ФИО35 и ФИО34 распределять между соучастниками полученные преступный доход. 

Согласно заранее распределенным преступным ролям ФИО35, являясь активным участником в составе организованной группы, используя свой опыт в предпринимательской деятельности (ранее являлся индивидуальным предпринимателем) должен был выполнять следующее: находясь на складе № 3, расположенном по адресу: 

<

...>, осуществлять учет приобретаемых и продаваемых табачных изделий, продуктов питания, осуществлять прием заказов, давать пояснения ФИО34, покупателям по ассортименту продаваемой табачной продукции, продуктов питания, а также о стоимости, качестве и количестве продукции, имеющейся на указанном складе, осуществлять продажу и доставку табачных изделий, продуктов питания от места хранения до покупателей (лиц, которые будут приобретать у него табачные изделия, продукты питания для дальнейшего распространения), осуществлять разгрузку товара на складе, отчитываться о своих действиях ФИО33, а также выполнять другие обязательные к исполнению поручения ФИО33 

Согласно заранее распределенным преступным ролям ФИО34, являясь активным участником в составе организованной группы, должна была выполнять следующее: находясь на складе № 3 по адресу: 

<

...>, осуществлять учет продаваемых табачных изделий, продуктов питания, осуществлять прием заказов, давать пояснения покупателям по существу возникающих у них вопросов о стоимости, количестве, качестве и наличии на складе табачных изделий, продуктов питания, вести учет денежных расчетов по продажам табачных изделий, продуктов питания, отчитываться о своих действиях ФИО33, а также выполнять другие обязательные к исполнению поручения ФИО33 

Таким образом, не позднее 04 января 2020 года, на территории города Твери Тверской области ФИО33 умышленно создал преступную организованную группу, характеризующуюся устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, единым преступным умыслом всех ее участников, длительностью противоправной деятельности, отработанной системой совершения преступлений, масштабностью преступной деятельности, распространившейся на территории города Твери и Тверской области. В данной организованной преступной группе ФИО33 отвел себе роль руководителя и активного участника, ФИО35 и ФИО34 являлись активными участниками организованной преступной группы. 

Устойчивость выразилась в длительности существования преступной группы, деятельность которой продолжалась в период не позднее 04 января 2020 года по 22 марта 2022 года, до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами.

Сплоченность и организованность выразилась в том, что состав преступной группы отличался постоянством, тесной взаимосвязью ее участников, основанной на родственных и дружеских взаимоотношениях, в т. числе, и на этническом признаке, стремлением участников к единому результату, наличием единого преступного умысла, намерением осуществлять преступную деятельность в течение длительного неограниченного периода времени, в осознании руководителем и участниками группы своей принадлежности к организованной группе и своей конкретной роли в ее деятельности. Кроме того, сплоченность и организованность проявилась в четком и неукоснительном исполнении участниками организованной группы требований и указаний ее руководителя (ФИО33), в распределении преступных ролей между участниками организованной группы. 

Для координации своих преступных действий и осуществления связи между собой участники организованной группы использовали мобильные телефоны; для хранения табачных изделий, продуктов питания, ФИО33 использовал арендованное помещение – склад № 3, расположенный по адресу: 

<

...>; для перевозки и временного хранения табачных изделий использовались автомобили марки «Мерседес Бенц 814 D» государственный регистрационный знак № регион; марки «Форд Транзит» государственный регистрационный знак № регион; марки «Мерседес Бенц 814 D» государственный регистрационный знак № регион; марки «Опель» государственный регистрационный знак № регион; марки «Мерседес Вито» государственный регистрационный знак № регион; для осуществления денежных расчетов между клиентами и оплаты использовались наличные денежные средства и расчетные счета №, № ФИО33, открытые в отделении ПАО «Сбербанк» 02 ноября 2015 года и 27 сентября 2019 года. 

Участие и получаемый доход от преступной деятельности являлись для членов организованной группы стабильным источником получения денежных средств при постоянном спросе на табачные изделия, продукты питания, что ФИО33, ФИО35, ФИО34 четко осознавалось и обуславливало расширение сферы деятельности путем привлечения покупателей и за пределами г. Твери. 

Деятельность членов организованной группы была направлена исключительно на совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий и осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы под руководством ФИО33, участниками которой были ФИО34, ФИО35, выразилась в следующем. 

1. В период времени не позднее 16 ноября 2021 года по 22 марта 2022 года ФИО33 находясь в неустановленном месте г. Твери, являясь организатором, руководителем и активным участником созданной при вышеизложенных обстоятельствах организованной группы, в состав которой вошли ФИО35 и ФИО34, действуя умышленно, вопреки действующему законодательству, в нарушение Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 – ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а именно ч. 5 ст. 4, согласно которой «реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается» и в нарушение «Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также табачных изделий со специальными марками РФ для маркировки табачной продукции, не соответствующей аналогичной продукции предприятия Гознака, преследуя корыстную цель личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и действий лиц, входящих в состав организованной группы, имея связи и знакомства среди неустановленных лиц, занимающихся продажей контрафактной табачной продукции, на которой незаконно используются популярные товарные табачные знаки, организовал подыскание с целью приобретения табачной продукции в г. Москве.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем извлечения прибыли от реализации неопределенному кругу лиц контрафактной табачной продукции, под видом оригинальной продукции, ФИО33, действуя совместно и согласовано с ФИО35 и ФИО34, не позднее периода с 16 ноября 2021 года по 22 марта 2022 года, на территории г. Москвы, организовал приобретение табачных изделий, заведомо зная, что приобретаемая им продукция является контрафактной, то есть выпущенной в оборот с нарушением требований действующего законодательства. 

В соответствии с разработанным преступным планом, ФИО33, действуя совместно и согласовано с ФИО35 и ФИО34, не позднее периода с 16 ноября 2021 года по 22 марта 2022 года, организовал перевозку контрафактных табачных изделий из г. Москвы до склада № 3, расположенного по адресу: 

<

...>. На территории указанного склада контрафактные табачные изделия были помещены для хранения, с целью дальнейшего незаконного сбыта ФИО35 и ФИО34, в соответствии с их преступными ролями.

Не позднее периода с 16 ноября 2021 года по 22 марта 2022 года, находясь на складе № 3, по адресу: 

<

...>, ФИО35 и ФИО34, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, согласно преступной роли активных участников организованной группы, осуществили учет приобретенных ФИО33 контрафактных табачных изделий путем внесения данных в свои тетради, с целью последующей реализации табачных изделий неопределенному кругу лиц под видом оригинальной продукции по адресу: 

<

...>, склад № 3.

16 ноября 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области на территории склада № 3, расположенного по адресу: 

<

...>, обнаружена и изъята контрафактная табачная продукция различных производителей в количестве 77 142 упаковки (пачки), немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а также табачные изделия со специальными марками РФ для маркировки табачной продукции, не соответствующей аналогичной продукции предприятия Гознака, а именно: 500 пачек марки «Portal one»; 3233 пачки марки «Milana»; 2436 пачки марки «Cavalo»; 500 пачек марки «Royals»; 2880 пачек марки «Dove»; 869 пачек марки «Беломор канал»; 690 пачек марки «R1»; 547 пачек марки «Calipso»; 400 пачек марки «2222»; 250 пачек марки «Давыдофф»; 70 пачек марки «Морион; 700 пачек марки «Портал»; 340 пачек марки «Белое солнце»; 220 пачек марки «Esse»; 210 пачек марки «Kevn»; 610 пачек марки «Winston»; 720 пачек марки «Тройка»; 2660 пачек марки «Marlboro»; 1910 пачек марки «Filip Moris»; 500 пачек марки «Marlboro touch»; 2290 пачек марки «Bond»; 1840 пачек марки «LD»; 1680 пачек марки «Kent»; 1000 пачек марки «Стюардесса»; 4010 пачек марки «Opal»; 2000 пачек марки «ТУ 134»; 8210 пачек марки «RT»; 10330 пачек марки «Столичные»; 3060 пачек марки «Родопи»; 82 пачки марки «Rothmans»; 500 пачек марки «Триуфм»; 450 пачек марки «Кресты»; 200 пачек марки «Parliament»; 550 пачек марки «LM»; 600 пачек марки «Донской табак»; 5448 пачек марки «Корона»; 11000 пачек марки «NZ Safari»; 3240 пачек марки «Фэст»; 77 пачек марки «Manchester»; 330 пачек марки «Кредо».

Согласно заключению эксперта № 510 от 18 марта 2022 года установлено, что общая стоимость, изъятой табачной продукции 16 ноября 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на территории склада № 3, расположенного по адресу: 

<

...>, исходя из минимальной ставки акциза, составила 4 944 802,20 рублей, исходя из единой минимальной стоимости сигарет, составила 8 331 336 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

16 ноября 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области на парковке территории развлекательного комплекса «Кристалл Палас», распложенного по адресу: 

<

...> «б», в автомобиле марки «Мерседес Бенц 814 D» государственный регистрационный знак № регион и в автомобиле марки «Форд Транзит» государственный регистрационный знак № регион, используемых в качестве средств для перевоза табачной продукции, была обнаружена и изъята немаркированная специальными (акцизными) марками табачная продукция различных производителей в количестве 36 772 упаковки (пачки), немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а также табачные изделия со специальными марками РФ для маркировки табачной продукции, не соответствующей аналогичной продукции предприятия Гознака, а именно: 5500 пачек марки «Тройка»; 1000 пачек марки «Оскар»; 2000 пачек марки «Фараон»; 563 пачки марки «Dubao»; 4500 пачек марки «Космос»; 4080 пачек марки «Престиж»; 5500 пачек марки «Корона»; 7000 пачек марки «BT»; 6629 пачек марки «NZ».

Согласно заключению эксперта № 851 от 12 апреля 2022 года установлено, что общая стоимость, изъятой табачной продукции 16 ноября 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на территории развлекательного комплекса «Кристалл Палас», распложенного по адресу: 

<

...> «б», исходя из минимальной ставки акциза, составила 2 357 085,20 рублей, а исходя из единой минимальной стоимости сигарет, составила 3 971 376 рублей.

16 ноября 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области на территории парковки, расположенной за торговым центром, по адресу: 

<

...> «а» и домом по адресу: 

<

...>, в автомобиле марки «Мерседес Бенц 814 D» государственный регистрационный знак № регион, в автомобиле марки «Опель» государственный регистрационный знак № регион, в автомобиле марки «Мерседес Вито» государственный регистрационный знак № регион, используемых в качестве средств для перевоза табачной продукции, была обнаружена и изъята немаркированная специальными (акцизными) марками табачная продукция различных производителей в количестве 25096 упаковки (пачки), немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а также табачные изделия со специальными марками РФ для маркировки табачной продукции, не соответствующей аналогичной продукции предприятия Гознака, а именно: 2500 пачек марки «Winston»; 12000 пачек марки «Marlboro»; 3596 пачек марки «Тройка»; 2000 пачек марки «Filip Morris»; 5000 пачек марки «Корона».

Согласно заключению эксперта № 852 от 12 апреля 2022 года в результате проведенного исследования и в соответствии с условиями задачи поставленной следователем в постановлении о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, экспертом установлено, что общая стоимость, изъятой табачной продукции 16 ноября 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на территории парковки, расположенной за торговым центром, по адресу: 

<

...> «а» и домом по адресу: 

<

...>, исходя из минимальной ставки акциза, составила 1 608 653,60 рублей, а исходя из единой минимальной стоимости сигарет, составила 2 710 368,00 рублей.

22 марта 2022 года в ходе обыска на складе № 3, расположенном по адресу: 

<

...> используемого ФИО33 в качестве склада, для хранения немаркированной табачной продукции, была обнаружена и изъята немаркированная акцизными марками табачная продукция в количестве 10 990 упаковки (пачки), немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а также табачные изделия со специальными марками РФ для маркировки табачной продукции, не соответствующей аналогичной продукции предприятия Гознака, а именно: 1500 пачек марки «ВТ American Blend»; 840 пачек марки «TU-134»; 1350 пачек марки «Marlboro»; 610 пачек марки «Столичные»; 500 пачек марки «ФЭСТ»; 1000 пачек марки «NZ»; 710 пачек марки «Opal Filter»; 1000 пачек марки «Космос Синий»; 1000 пачек марки «NZ Gold compact»; 430 пачек марки «Pogonu Булгартабак»; 500 пачек марки «NZ black power»; 540 пачек марки «NZ black»; 330 пачек марки «Стюардесса»; 330 пачек марки «NZ-Safari»; 60 пачек марки «Корона Слим»; 220 пачек марки «Milano Geneva»; 70 пачек марки «NZ Gold». 

Согласно заключению эксперта №4320 от 21 октября 2022 года установлено, что исходя из минимальной ставки акциза за 2022 год, стоимость изъятых табачных изделий в ходе проведения обыска 22 марта 2022 года на складе № 3, расположенном по адресу: 

<

...> составляет 732 593,40 рублей, а исходя из минимальной цены табачной продукции составляет 1 230 880 рублей. 

Таким образом, своими преступными действиями ФИО33, ФИО34 и ФИО35 совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, организованной группой, в особо крупном размере на общую сумму 16 243 960 рублей. 

Своими действиями ФИО33, ФИО35, ФИО34 совершили преступление, предусмотренное п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

2. Не позднее 09 ноября 2021 года, ФИО33, находясь в неустановленном месте г. Твери, являясь организатором, руководителем и активным участником созданной при вышеизложенных обстоятельствах организованной группы, в состав которой вошли ФИО35 и ФИО34, действуя умышленно, вопреки действующему законодательству, в нарушение Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268 – ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а именно ч. 5 ст. 4, согласно которой «реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается» и в нарушение «Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также табачных изделий со специальными марками РФ для маркировки табачной продукции, не соответствующей аналогичной продукции предприятия Гознака, преследуя корыстную цель личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и действий лиц, входящих в состав организованной группы, имея связи и знакомства среди неустановленных лиц, занимающихся продажей контрафактной табачной продукции, на которой незаконно используются популярные товарные табачные знаки, организовал подыскание с целью приобретения табачной продукции в г. Москве.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем извлечения прибыли от реализации неопределенному кругу лиц контрафактной табачной продукции, под видом оригинальной продукции, ФИО33, действуя совместно и согласовано с ФИО35 и ФИО34, не позднее 09 ноября 2021 года на территории г. Москвы, организовал приобретение табачных изделий, заведомо зная, что приобретаемая им продукция является контрафактной, то есть выпущенной в оборот с нарушением требований действующего законодательства. 

В соответствии с разработанным преступным планом, ФИО33, действуя совместно и согласовано с ФИО35 и ФИО34, не позднее 09 ноября 2021 года, организовал перевозку контрафактных табачных изделий из г. Москвы до склада № 3, расположенного по адресу: 

<

...>. На территории указанного склада контрафактные табачные изделия были помещены для хранения, с целью дальнейшего незаконного сбыта ФИО35 и ФИО34, в соответствии с их преступными ролями. 

Не позднее 09 ноября 2021 года, находясь на складе № 3, по адресу: 

<

...>, ФИО35 и ФИО34, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, согласно преступной роли активных участников организованной группы, осуществили учет приобретенных ФИО33 контрафактных табачных изделий путем внесения данных в свои тетради, с целью последующей реализации табачных изделий неопределенному кругу лиц под видом оригинальной продукции по адресу: 

<

...>, склад № 3.

Согласно данному преступному плану, реализуя преступный умысел 08 ноября 2021 года около 13 часов 38 минут ФИО34, являясь активным участником организованной преступной группы, находясь на складе № 3, расположенном по адресу: 

<

...>, с использованием абонентского номера, находящегося в ее пользовании №, приняла заказ на немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, от гражданина ФИО1, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», в ходе беседы с которым обговорила по телефону все условия незаконной сделки, а именно марку, стоимость и количество табачных изделий, предназначенных к продаже. После чего, согласно договоренности с ФИО34 гражданин ФИО1 09 ноября 2021 года, в неустановленное время, приехал на склад № 3, расположенный по адресу: 

<

...>.

В продолжении реализации своего преступного умысла, с целью осуществления продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, ФИО34 сообщила ФИО35 о прибытии гражданина ФИО1, после чего ФИО35 09 ноября 2021 года, находясь на складе № 3, расположенном по адресу: 

<

...>, передал гражданину ФИО1 согласно ранее достигнутой договоренности 1500 пачек марки «Marlboro», 260 пачек марки «Parliament»; 10 пачек марки «LM» немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, гражданин ФИО1 в свою очередь передал ФИО34 в качестве оплаты за приобретенную продукцию, денежные средства в сумме 90 000 рублей, выданные ему ранее сотрудниками полиции для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». 

09 ноября 2021 года в период с 13 часов 00 минут по 13 часов 50 минут в УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, гражданин ФИО1, участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», добровольно выдал приобретенные у членов организованной группы ФИО34, ФИО35 табачные изделия марки «LM» в количестве 10 пачек; «Marlboro» в количестве 1500 пачек; «Parliament» в количестве 260 пачек, которые были немаркированные и подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками.

Согласно заключению эксперта №250 от 30 января 2023 года установлено, что общая стоимость, приобретенной табачной продукции 09 ноября 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на складе № 3, расположенном по адресу: 

<

...>, исходя из минимальной ставки акциза, составила 113 457 рублей, а исходя из единой минимальной стоимости сигарет, составила 191 160 рублей.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО33, ФИО34 и ФИО35 совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, организованной группой, в крупном размере на общую сумму 191 160 рублей.

Своими действиями ФИО33, ФИО35, ФИО34 совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. 

3. Не позднее 16 ноября 2021, находясь в неустановленном месте г. Твери ФИО33, являясь организатором, руководителем и активным участником созданной при вышеизложенных обстоятельствах организованной группы, в состав которой вошли ФИО35 и ФИО34, реализуя совместный преступный умысел, направленный на получение материальной выгоды от неоднократного незаконного использования чужого товарного знака, действуя умышленно, вопреки действующему законодательству, ст. ст. 1225-1227, 1229, 1233, 1250, 1252, 1477-1482, 1484, 1489-1491, 1515 части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которому правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, предвидя возможность причинения крупного ущерба правообладателю, в соответствии с распределением ролей, не заключил с компаниями: «ФИО36 САРЛ», являющейся правообладателем товарного знака «Marlboro», свидетельство № 170 зарегистрировано 01 мая 2013 года; АД «Булгартабак-Холдинг», являющейся правообладателем товарного знака «Opal», свидетельство №492335 зарегистрировано 22 июля 2013 года; «ФИО36 САРЛ», являющейся правообладателем товарных знаков «Philip Morris», свидетельство № 3360, зарегистрировано 26 апреля 1947 года; АД «Булгартабак-Холдинг», являющейся правообладателем товарных знаков «BT» свидетельство №491814, зарегистрировано 15 июля 2013 года; «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.» являющейся правообладателем товарных знаков «KENT» свидетельство № 35588 зарегистрировано 06 мая 1968 года; АД «Булгартабак-Холдинг», являющейся правообладателем товарного знака «РОДОПИ» по свидетельству №575391, зарегистрировано 20 мая 2016 года; АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб», являющейся правообладателем товарного знака «КОСМОС» свидетельство №577448, зарегистрировано 09 июня 2016 года; ООО «ПЕТРО», являющейся правообладателем товарного знака «ТРОЙКА» свидетельство №437842, зарегистрировано 24 мая 2011 года; ООО «Дж.Т. И. Россия», являющейся правообладателем товарного знака «Winston» свидетельство №17664, зарегистрировано 03 апреля 1958 года; ООО «ПЕТРО», являющейся правообладателем товарного знака «LD» свидетельство №310397, зарегистрировано 13 июля 2006 года; «ФИО36 САРЛ», являющейся правообладателем товарного знака «Bond», свидетельство №283343, зарегистрировано 02 марта 2015 года, соглашения об использовании товарных знаков на табачную продукцию, осознавая общественную опасность своих действий и действий лиц, входящих в состав организованной группы, имея связи и знакомства среди неустановленных лиц, занимающихся продажей контрафактной табачной продукции, на которой незаконно используются популярные товарные табачные знаки, организовал подыскание с целью приобретения табачной продукции в г. Москве.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное неоднократное использование чужих товарных знаков, путем извлечения прибыли от реализации неопределенному кругу лиц контрафактной табачной продукции, под видом оригинальной продукции, с нанесенными товарными знаками, правообладателями которых являются компании «ФИО36 САРЛ», АД «Булгартабак-Холдинг», «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс), АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб», ООО «ПЕТРО», ООО «Дж.Т. И. Россия», «ФИО36 САРЛ», ФИО33, действуя совместно и согласовано с ФИО35 и ФИО34, не позднее 16 ноября 2021 года, на территории г. Москвы, организовал приобретение табачных изделий, заведомо зная, что приобретаемая им продукция является контрафактной, то есть выпущенной в оборот с нарушением требований действующего законодательства и изготовлена не компаниями ФИО36 САРЛ», АД «Булгартабак-Холдинг», «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.», АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб», ООО «ПЕТРО», ООО «Дж.Т. И. Россия», «ФИО36 САРЛ».

В соответствии с разработанным преступным планом, ФИО33, действуя совместно и согласовано с ФИО35 и ФИО34, не позднее 16 ноября 2021 года, организовал транспортировку контрафактных табачных изделий из г. Москвы, до: территории парковки, расположенной возле дома 48 «а» по ул. Орджоникидзе г. Твери и дома 46 по ул. Фадеева г. Твери, которые помещены в автомобиль марки «Мерседес Бенц 814 D» государственный регистрационный знак № регион, в автомобиль марки «Опель» государственный регистрационный знак № регион, в автомобиль марки «Мерседес Вито» государственный регистрационный знак № регион; склада № 3, расположенного по адресу: 

<

...>; территории развлекательного комплекса «Кристалл Палас», распложенного по адресу: 

<

...> «б», которые помещены в автомобиль марки «Мерседес Бенц 814D» государственный регистрационный знак № регион и в автомобиль марки «Форд Транзит» государственный регистрационный знак № регион; территории парковки, расположенной возле развлекательного комплекса «Кристалл Палас», распложенного по адресу: 

<

...> «б», которые помещены в автомобиль марки «Мерседес Бенц 814D» государственный регистрационный знак № регион, и в автомобиль марки «Форд Транзит» государственный регистрационный знак № регион.

На указанных территориях контрафактные табачные изделия были помещены, с целью дальнейшей незаконной реализации ФИО35 и ФИО34, в соответствии с их преступными ролями, не имея при этом согласия правообладателей, то есть вопреки воле компании «ФИО36 САРЛ», АД «Булгартабак-Холдинг», «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.», АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб», ООО «ПЕТРО», ООО «Дж.Т. И. Россия».

Не позднее 16 ноября 2021 года, находясь в неустановленном месте г. Твери, ФИО35 и ФИО34, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, согласно преступной роли активных участников организованной группы, осуществили учет приобретенных ФИО33 контрафактных табачных изделий путем внесения данных в свои тетради, достоверно зная, что на приобретенной табачной продукции незаконно нанесены товарные знаки компаний «ФИО36 САРЛ», АД «Булгартабак-Холдинг», «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.», АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб», ООО «ПЕТРО», ООО «Дж.Т. И. Россия» с целью последующей реализации табачных изделий неопределенному кругу лиц под видом оригинальной продукции по адресу: 

<

...>, склад № 3.

16 ноября 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области на территориях парковки, расположенной возле дома 48 «а» по ул. Орджоникидзе г. Твери и дома 46 по ул. Фадеева г. Твери, в автомобиле марки «Мерседес Бенц 814 D» государственный регистрационный знак № регион, в автомобиле марки «Опель» государственный регистрационный знак № регион, в автомобиле марки «Мерседес Вито» государственный регистрационный знак № регион; склада № 3, расположенного по адресу: 

<

...>; парковки территории развлекательного комплекса «Кристалл Палас», распложенного по адресу: 

<

...> «б», в автомобиле марки «Мерседес Бенц 814D» государственный регистрационный знак № регион и в автомобиле марки «Форд Транзит» государственный регистрационный знак № регион, изъята немаркированная табачная продукция с маркировкой: «Marlboro» в количестве 12000 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания «ФИО36 САРЛ»; «Opal» в количестве 4010 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания АД «Булгартабак-Холдинг»; «Philip Morris» в количестве 1910 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания «ФИО36 САРЛ»; «ВТ» в количестве 7000 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания АД «Булгартабак-Холдинг»; «KENT» в количестве 1680 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.»; «РОДОПИ» в количестве 3060 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания АД «Булгартабак-Холдинг»; «КОСМОС» в количестве 4500 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб»; «ТРОЙКА» в количестве 5500 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания ООО «ПЕТРО»; «ТРОЙКА» в количестве 3596 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания ООО «ПЕТРО»; «ТРОЙКА» в количестве 720 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания ООО «ПЕТРО»; «Winston» в количестве 2500 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания ООО «Дж.Т. И. Россия»; «Winston» в количестве 610 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания ООО «Дж.Т. И. Россия»; «LD» в количестве 1840 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания ООО «ПЕТРО»; «Bond» в количестве 2290 упаковок (пачек), правообладателем которой является компания «ФИО36 САРЛ».

Согласно заключению эксперта № 852 от 12 апреля 2022 года, сумма денежных средств за табачную продукцию марки «Marlboro», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 769 200 рублей, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 1 296 000 рублей; марки «Philip Morris», исходя из минимальной стоимости акциза 128 200 рублей, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 216 000 рублей; марки «ТРОЙКА» исходя из минимальной стоимости акциза составляет 230 503,60 рублей, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 388 368 рублей; марки «Winston», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 160 250 рублей, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 270 000 рублей.

Согласно заключению эксперта № 510 от 18 марта 2022 года, сумма денежных средств за табачную продукцию марки «Opal», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 257 041 рубль, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции, составляет 433 080 рублей; марки «Philip Morris», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 122 431 рубль, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 206 280 рублей; марки «KENT», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 107 688 рублей, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 181 440 рублей; марки «РОДОПИ», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 196 146 рублей, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 433 080 рублей; марки «ТРОЙКА», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 46 152 рубля, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 77 760 рублей; марки «Winston», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 39 101 рубль, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 65 880 рублей; марки «LD», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 117 944 рубля, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 198 720 рублей.

Согласно заключению эксперта № 851 от 12 апреля 2022 года, сумма денежных средств за табачную продукцию марки «ВТ», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 448 700 рублей, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 756 000 рублей; марки «КОСМОС», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 288 450 рублей, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 486 000 рублей; марки «ТРОЙКА», исходя из минимальной стоимости акциза составляет 325 550 рублей, а исходя из единой минимальной цены табачной продукции составляет 594 000 рублей.

Своими преступными действиями ФИО33, ФИО34 и ФИО35 совершили незаконное использование средств индивидуализации товаров, организованной группой, то есть незаконное неоднократное использование чужого товарного знака табачной продукции марки «Marlboro», исключительным правом на который обладает компания «ФИО36 САРЛ», марки «Opal» исключительным правом на который обладает компания АД «Булгартабак-Холдинг»; марки «Philip Morris» исключительным правом на который обладает компания «ФИО36 САРЛ»; марки «ВТ» исключительным правом на который обладает компания АД «Булгартабак-Холдинг»; марки «KENT» исключительным правом, на который обладает компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.»; марки «РОДОПИ» исключительным правом на который обладает компания АД «Булгартабак-Холдинг»; марки «КОСМОС» исключительным правом на который обладает АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб»; марки «ТРОЙКА» исключительным правом на который обладает компания ООО «ПЕТРО»; «Winston», исключительным правом на который обладает ООО «Дж.Т. И. Россия»; марки «LD», исключительным правом на который обладает компания ООО «ПЕТРО»; марки «Bond», исключительным правом на который обладает компания «ФИО36 САРЛ», чем причинили правообладателю «ФИО36 САРЛ» крупный ущерб на общую сумму 1 718 280 рублей; АД «Булгартабак-Холдинг» крупный ущерб на общую сумму 1 189 080 рублей, компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс» Инк.» крупный ущерб на общую сумму 614 520 рублей, АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб» крупный ущерб на общую сумму 486 000 рублей, ООО «ПЕТРО» крупный ущерб на общую сумму 1 060 128 рублей, ООО «Дж.Т. И. Росиия» крупный ущерб на общую сумму 335 880 рублей. 

Своими действиями ФИО33, ФИО35, ФИО34 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 180 УК РФ. 

4. Не позднее 04 января 2020 года, находясь в неустановленном месте г. Твери ФИО33 и участники организованной группы ФИО35 и ФИО34, имея преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика, юридического лица или индивидуального предпринимателя и извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, действуя в нарушении установленного законом порядка, обеспечивающего нормальное осуществление предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, осознавая, что для реализации немаркированной табачной продукции и продуктов питания необходимо иметь регистрацию в налоговом органе в качестве налогоплательщика, юридического лица или индивидуального предпринимателя, имея преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, в установленном законом порядке в Федеральную налоговую службу не обратились, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрировались, учредителем и директором юридического лица не являлись.

Не позднее 04 января 2020 года, находясь в неустановленном месте г. Твери ФИО33, являясь организатором, руководителем и активным участником созданной при вышеизложенных обстоятельствах организованной группы, в состав которой вошли ФИО35 и ФИО34, реализуя совместный преступный умысел, направленный на получение материальной выгоды от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, действуя умышленно, вопреки действующему законодательству, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129 ФЗ - «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, осознавая общественную опасность своих действий и действий лиц, входящих в состав организованной группы, имея связи и знакомства среди неустановленных лиц, занимающихся продажей контрафактной табачной продукции и продуктов питания, организовал подыскание с целью приобретения табачной продукции и продуктов питания в г. Москве.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное осуществление предпринимательской деятельности, путем извлечения дохода от реализации неопределенному кругу лиц контрафактной табачной продукции и продуктов питания, без регистрации, ФИО33, действуя совместно и согласовано с ФИО35 и ФИО34, не позднее 04 января 2020 года, на территории г. Москвы, организовал приобретение табачных изделий, заведомо зная, что приобретаемая им продукция является контрафактной, а также продуктов питания, для их дальнейшей реализации на территории г. Твери. 

В соответствии с разработанным преступным планом, ФИО33, действуя совместно и согласовано с ФИО35 и ФИО34, не позднее 04 января 2020 года, организовал транспортировку контрафактных табачных изделий из г. Москвы до склада № 3, расположенного по адресу: 

<

...>. На территории указанного склада контрафактные табачные изделия и продукты питания были помещены, с целью дальнейшей незаконной реализации ФИО35 и ФИО34, в соответствии с их преступными ролями, без регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика, юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Не позднее 04 января 2020 года, находясь на складе № 3, по адресу: 

<

...>, ФИО35 и ФИО34, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, согласно преступной роли активных участников организованной группы, осуществили учет приобретенных ФИО33 контрафактных табачных изделий и продуктов питания путем внесения данных в свои тетради, с целью последующей реализации неопределенному кругу лиц по адресу: 

<

...>, склад № 3.

Не позднее 04 января 2020 года по 27 декабря 2021 года ФИО33, ФИО35, ФИО34, находясь по адресу: 

<

...>, склад № 3, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осуществили реализацию немаркированной табачной продукции и продуктов питания, в нарушение ст. 23 ГК РФ, то есть без регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика, юридического лица или индивидуального предпринимателя, в адрес следующих контрагентов ФИО28, ФИО27, ФИО2, ФИО3, ФИО104, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО35, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО88, ФИО10, ФИО28, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17

Согласно заключению эксперта № 4319 от 07 октября 2022 года, на расчетные счета № 

<

***>, № 40817810863000856676, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», принадлежащие ФИО33, не зарегистрированному в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре юридических лиц, за период с 04 января 2020 года по 27 декабря 2021 года поступили денежные средства от исследуемых контрагентов: ФИО28, ФИО27, ФИО2, ФИО3, ФИО104, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО35, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО88, ФИО10, ФИО28, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 на сумму 5 118 503,19 рубля.

Также, на расчетные счета № 

<

***>, № 40817810863000856676, открытые в Тверском отделении № 8607 ПАО «Сбербанк России», принадлежащие ФИО33, не зарегистрированному в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и Едином государственном реестре юридических лиц, за период с 22 сентября 2020 года по 20 июня 2021 года поступили денежные средства от исследуемых контрагентов: ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24 на сумму 13 253 рубля. 

16 ноября 2021 года в ходе проведения обследования помещения на территории склада № 3, распложенного по адресу: 

<

...> изъята тетрадь, подтверждающая ведение черновой бухгалтерии осуществления незаконной предпринимательской деятельности ФИО33, ФИО34 и ФИО35

Согласно справке № 84 от 02 мая 2023 года сумма данных, отраженных в столбце таблицы № 3 тетради, изъятой в ходе обследования помещения склада № 3, расположенного по адресу: 

<

...> составляет 52 003 478 рублей. 

Своими преступными действиями ФИО33, ФИО34 и ФИО35 совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму 57 135 234,19 рублей, совершенное организованной группой.

Своими действиями ФИО33, ФИО35, ФИО34 совершили преступление, предусмотренное п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО33 вину не признал и пояснил суду, что он не занимался продажей продуктов, а также не знал о продаже контрафактных табачных изделий. Сам бизнес по продаже продуктов питания принадлежал его сыну, однако в 2021 году он перестал этим заниматься и попросил его присмотреть за бизнесом. При этом он сам интересовался бизнесом только в рамках дохода. Номер телефона, указанный в магазине как номер, по которому может быть осуществлён перевод, принадлежит ему, но фактически номером телефона пользовался его сын.

В судебном заседании подсудимая ФИО34 вину не признала и пояснила, что в ООО «Молочный мир» она действительно неофициально подрабатывала и занималась продажей табачной продукции и продуктов питания. Заказы принимала как лично от покупателей, так и по телефону. В ее трудовые обязанности входило заказ товара от покупателей, расчет покупателей, оформление накладных. О том, что она продает контрафактную табачную продукцию, не знала. По внешнему виду пачки сигарет не отличались от тех, которые она видела в других магазинах. Проданные сигареты она записывала на листок и передавала его ФИО35

В судебном заседании подсудимый ФИО35 вину признал частично и пояснил суду, что в 2020 году он начал не официально работать в ООО «Молочный мир», при этом арендовал склад по адресу 

<

...>. Само общество было оформлено на иного человека, который фактически на момент 2021 года не занимался продажей продуктов питания и табачных изделий, организацию аренды, покупки товаров, продажи занимался он сам. Также в 2021 году через своего знакомого осуществил приобретение контрафактной табачной продукции на сумму около 3 000 000 рублей в г. Москва. ФИО34 периодически приходила к нему и помогала работать с покупателями, принимала денежные средства, отпускала товар, при этом он ей не рассказывал о фактах продажи контрафактной табачной продукции, ФИО33 периодически появлялся на складе просто для проверки, при этом ФИО33 также не знал о факте продажи контрафактных табачных изделий, так как по телефону они обсуждали только дешевые сигареты. Расчет за покупку происходил путем передачи наличных денежных средств, либо путем перевода денежных средств на банковский счет по номеру телефона, который был указан на листке, принадлежащий ФИО33 Бухгалтерия велась лично им путем ручной записи в тетрадь, изъятую в ходе расследования уголовного дела. Денежные средства, поступавшие на расчетный счет ФИО33 они делили примерно пополам. Также пояснил, что табачные изделия на территории склада, и в машине на территории «Кристалл палас» закупал он для единой продажи и таким образом расфасовывал продукцию, поскольку места на складе не хватало. 

Несмотря на полное непризнание вины подсудимыми ФИО34 и ФИО33, частичным признанием вины ФИО35 их вина в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами, собранными предварительным следствием и исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО99 пояснил суду, что он является юридическим представителем компании «Филип Моррис БрЭвдс Сарл». На российском рынке представлена табачная продукция «Marlboro», «Philip Morris» «Bond», «Parliament» и другими, при этом юридическая компания является правообладателем этих товарных знаков. В компанию поступил запрос начальника УЭБиПК УМВД России по Тверской области, из которого следовало, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были изъята табачная продукция различных торговых марок, в т. числе товарного знака, правообладателем которого является ООО «Филип Моррис БрЭвдс Сарл». Изучение представленных в рамках запроса образцов сигарет показало, что образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО36 Сарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности. Впоследствии от и.о. следователя СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области ФИО38 ему стало известно, что вышеуказанные сигареты были изъяты в количестве: «MARLBORO» - 12 000 пачек, «BOND STREET Blue Selection» - 2 290 пачек, «PHILIP MORRIS Red» - 3 910 пачек. Компания «ФИО36 Сарл», не предоставляла указанным лицам право на использование принадлежащих ей товарных знаков. В результате незаконного использования товарных знаков на указанных сигаретах правообладателю был причинен ущерб в размере 3 256 500 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены одной пачки сигарет, маркированной соответствующим товарным знаком, по состоянию на соответствующие даты изъятий. Помимо этого, незаконным использованием товарных знаков, причинен также ущерб деловой репутации компании «ФИО36 Сарл», так как контрафактные сигареты не соответствуют строгим стандартам производства табачной продукции компании. На основании изложенного гражданский иск, заявленный в ходе предварительного следствия, поддержал в полном объеме. 

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям представителя потерпевшего ФИО100 она является представителем по доверенности АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб». Правообладателем товарных знаков «Космос», «KENT», «Родопи», «ВТ», «OPAL», «Стюардесса» на территории Российской Федерации является компании АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», АО «БАТ-СПБ» и Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг», на основании свидетельств на товарный знак, зарегистрированных в государственном реестре товарных знаков. В компанию поступил запрос из УМВД России по Тверской области, из которого следовало, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были изъята табачная продукция различных торговых марок, в том числе товарного знака, правообладателем которого является АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб». Изучение представленных в рамках запроса образцов сигарет показало, что образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности. Таким образом, в ходе преступной деятельности были нарушены исключительные права компаний «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.», АО «БАТ-СПБ» и Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг». В результате незаконного использования товарных знаков на указанных сигаретах правообладателю был причинен ущерб в размере 1 519 560, 00 рублей. Расчет производился исходя из стоимости аналогичных оригинальных товаров (108 рублей), с законно нанесенным на них вышеуказанным товарным знаком, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции (Стюардесса - 2500 пачек, Родопи - 2500 пачек, ВТ - 6000 пачек, OPAL - 3500 пачек) (т. 7 л.д. 225-230).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям представителя потерпевшего ФИО101 она работает в должности менеджера по противодействию нелегальной торговли в ООО «Дж.Т. И. Россия», кроме того, в ее должностные обязанности, в соответствии с доверенностью, входит представлять интересы ООО «Петро». ООО «Дж.Т. И Россия» и ООО «Петро» входят в группу компаний Джей ТИ Интернейшнл (JT International). ООО «Дж.Т. И. Россия» является законным пользователем товарного знака «Winston» правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.». ООО «Петро» является правообладателем товарного знака «Тройка», «LD» и «Лигетт-Дукат», которые зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. В компанию поступил запрос начальника УЭБиПК УМВД России по Тверской из которого следовало, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были изъята табачная продукция различных торговых марок, в том числе товарного знака, правообладателем которого является ООО «Петро» и «Джапан Тобекко Инк.». Изучение представленных в рамках запроса образцов сигарет показало, что образцы не являются оригинальной продукцией и имеют признаки контрафактной, в том числе в «Winston Blue» (специальная марка серии 78 6504 с номером 2867042) на нижней грани исследуемой пачки сигарет отсутствует буквенно-цифровой код с информацией о дате производства, производителе и смене, изготовившей данную сигаретную пачку; согласно документам учета ООО «Петро» специальная марка серии 78 6504 с номером 2867042 не выдавалась на производство сигарет «Winston Blue» в июле 2021 года. В результате проведенного исследования предоставленных фотоматериалов продукции «Тройка», установлено, что данная продукция не произведена ООО «Петро». В результате проведенного исследования предоставленных фотоматериалов продукции «LD», были установлены следующие признаки контрафактности: на нижних гранях исследуемых пачек сигарет «LD Red», «LD Blue» отсутствует буквенно-цифровой код с информацией о дате производства, производителе и смене, изготовившей данные сигаретные пачки. Согласно документам учета ООО «Петро» специальная марка серии 32 2986 с номером 4164741 никогда не выдавалась на производство сигарет «LD Blue». Согласно документам учета ООО «Петро» специальная марка серии 32 2986 с номером 1294490 никогда не выдавалась на производство сигарет «LD Red». Впоследствии ей стало известно, что вышеуказанные сигареты были изъяты: «Тройка» в количестве 9816 упаковок (пачек), «LD» в количестве 3340 упаковок (пачек), «Winston» в количестве 3110 упаковок (пачек). Таким образом, поскольку правообладатель компания ООО «Дж.Т. И. Россия» и ООО «Петро» не предоставляли ни ФИО33, ни ФИО35, ни ФИО34 ни каким-либо иным лицам право на использование принадлежащих им товарных знаков: «Winston», «LD», «Тройка», действия вышеуказанных лиц являются нарушением исключительных прав компаний ООО «Петро», ООО «Дж.Т. И. Россия» на товарные знаки «Winston», «LD», «Тройка». Сумма ущерба, причиненного ООО «Дж.Т. И. Россия» с учет. количества изъятой контрафактной табачной продукции, составляет 517 815 рублей 00 копеек. Сумма ущерба, причиненного ООО «Петро» с учетом количества изъятой контрафактной табачной продукции, составляет 1 103 797 рублей 84 копейки. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены одной пачки сигарет, маркированной соответствующим товарным знаком, по состоянию на соответствующие даты изъятий (т. 7 л.д. 257-263).

Свидетель ФИО25 пояснил суду, что им был заключен договор на аренду склада № 3 с ООО «Молочный мир» в лице ФИО28. Ключи от склада он передал 01.06.2020 ФИО35. В ходе дальнейших отношений все вопросы по складу № 3 он приходил решать с ФИО35. Первоначально условия приходил обсуждать ФИО35 и ФИО33, который в дальнейшем пояснил, что является владельцем «Кристалл Палас». 01.12.2021 договор аренды с ООО «Молочный мир» по собственной инициативе арендатора ФИО35 был переоформлен на ИП ФИО102 Какой именно деятельностью и что продавали на складе № 3 ему неизвестно. 

Свидетель ФИО26 в судебном заседании подтвердила показания, данные на предварительном следствии, согласно которым на складе № 3, расположенном по адресу: 

<

...> она покупает продукты питания. 22.03.2022 около 08 часов 00 минут она пришла на склад с целью трудоустройства, однако в этот момент зашли сотрудники полиции.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании подтвердил показания, данные на предварительном следствии, согласно которым он подрабатывает на различных предпринимателей в пгт. Максатиха, приобретал табачную продукцию, а именно марку «Тройка» по низкой цене. То, что табачная продукция является контрафактной он не понимал. ФИО33 и ФИО35 ему знакомы, так как он приезжает на склад № 3, расположенный по адресу: 

<

...> и приобретал у них продукты питания, воду. Табачную продукцию на указанном складе он лично не приобретал, а приобретали его знакомые. 

Свидетель под псевдонимом «ФИО109» в судебном заседании пояснил, что с сентября по октябрь 2021 года на складе № 3, расположенном по адресу: 

<

...> он покупал продукты питания, в связи с чем, ему известны Джамало., ФИО35 и ФИО34. Также ему известно со слов знакомых о том, что указанные лица занимались продажей контрафактной табачной продукции. Сам табачную продукцию он не приобретал. ФИО33 являлся начальником склада, часто привозил туда поставки, ФИО35 являлся заместителем ФИО33, его помощником, отвечал за финансовую сторону, также, если сигареты продавались в большом объеме, он выносил ящики, а ФИО34 изготавливала накладные, принимала денежные средства. Оплата на данном складе производилась как за наличный, так и за безналичный расчет. Перевести денежные средства на расчетный счет можно было по номеру телефону, указанный на листочке, который принадлежал ФИО33 и ФИО35. Также была возможность осуществить заказ продуктов питания и табачных изделий по телефону, тогда заказ принимала ФИО34, а после люди приходили и забирали заказ. Поставка табачной продукции осуществлялась на светлом автомобиле BMW и черном Mercedec. Также ему известно, что аналогичные табачные изделия продавались на территории «Кристалл Палас».

Свидетель ФИО27 в судебном заседании пояснила, что с 2016 по 2020 год работала администратором «Кристалл Палас», в её обязанности входило ведение банкетов. ФИО33 ей знаком, так как при расчете за оказанные рестораном в «Кристалл Палас» услуги клиенты могли перевести денежные средства на расчётный счет, принадлежащий ФИО33 О продаже контрафактной табачной продукции ей ничего неизвестно.

Свидетель ФИО28 в судебном заседании пояснил, что он совместно с ФИО33 осуществляет бизнес по сдаче помещений в аренду по адресу: 

<

...>. О продаже контрафактной табачной продукции ему ничего неизвестно. Он часто переводил ФИО33 деньги на расчетный счет в счет услуг по ведению совместного бизнеса. ФИО35 ему знаком, последний арендовал у него помещение для продажи продуктов питания, однако в связи с упадком бизнеса, договор был расторгнут. 

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО29 у него в собственности был автомобиль марки «Опель Комбо-С-Ван», государственный регистрационный знак № регион, который в счет долга он передал во владение ФИО35 (т. 8 л.д. 11-14).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО1 он приобретает сигареты на оптовых складах, распложенных по бульвару Цанова 

<

...>, так как цены на сигареты здесь значительно ниже рыночных. Сигареты он покупал на различных складах, в том числе и на складе № 3. Там он часто видел мужчину по имени «А.М.о.» и еще одного мужчину азербайджанской национальности, его контактных данных он не знает. Табачную продукцию ему выдавала женщина из видео – Е.Г.. В начале ноября 2021 года к нему подошли сотрудники полиции из УЭБиПК УМВД России по Тверской области и объяснили, что сигареты, которые он приобретает на складах № 3 являются контрафактными, предложили ему поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии - «проверочная закупка» табачной продукции на складе № 3, расположенном на бульваре Цанова, д. 8, к. 3. У него были контакты продавца, а именно мобильный телефон продавца – Е.Г.. 08.11.2021 он позвонил на сотовый телефон Е.Г. и договорился о покупке у нее 09.11.2021 трех коробок табачной продукции марки «Marlboro», 26 блоков сигарет марки «Парламент» одного блока сигарет марки «LM». Перед проведением «закупочной проверки» он был проинструктирован и ознакомлен со своими правами и обязанностями, о чем им был подписан Акт инструктажа общественности от 09.11.2021. Перед проведением проверочной закупки у него был произведен осмотр одежды и его личных вещей, а также транспортного средства, принадлежащего представителю общественности ФИО30 В последующем ему выдали 90 000 рублей, в купюрах по 5 000 рублей, он осмотрел денежные средства. После проведения указанных процедур он совместно с представителем общественности ФИО30 на вышеуказанном автомобиле проследовали к месту проведения проверочной закупки по адресу: 

<

...>, склад № 3. ФИО30 остался в автомобиле. Зайдя внутрь помещения, он сразу же подошел к Е.Г. и сказал, что приехал за коробками с табачной продукцией, Е.Г. отдала ему накладные. В это время к нему вышел мужчина неславянской внешности, ему не знаком, худощавого телосложения и сказал, что у них есть только 2 коробки сигарет «Marlboro», он возмутился и сказал, что договор был на 3 коробки. В это время другой мужчина погружал вышеуказанные коробки в багажник автомобиля ФИО30 Спустя 10 минут мужчина привез коробку с сигаретами, которую также погрузил в автомобиль ФИО30 В четвертой коробке лежало 26 блоков сигарет марки «Парламент», но не хватало блока сигарет марки «ЛМ», он сказал об этом Е.Г., которая зашла в соседнюю комнату, с темными окнами и вынесла оттуда блок сигарет марки «ЛМ». Он передал денежные средства в размере 90 000 рублей, Е.Г. отдала сдачу в размере 300 рублей. После этого он сел в машину, и они уехали обратно в УЭБиПК УМВД России по Тверской области, где им совместно с ФИО31 и ФИО30 была осуществлена добровольная выдача табачной продукции, ранее приобретенной им на складе № 3 по Бульвару Цанова д. 8 к. 3 г. Твери. Он выдал сотрудникам УЭБиПК УМВД России по Тверской области 4 коробки табачной продукции, из которых 3 коробки сигарет «Marlboro». В четвертой коробке находилось 26 блоков сигарет марки «Парламент» и один блок сигарет марки «ЛМ». Также сотрудникам УЭБиПК УМВД России по Тверской области, он отдал сдачу в размере 300 рублей. Затем сотрудники полиции составили акт добровольной выдачи и акт проверочной закупки, с которым он и второй представитель общественности ознакомились, события, отраженные в актах были изложены верно, замечаний и дополнений не поступило, после чего документы были подписаны. После осмотра, указанные коробки были опечатаны бумагой с печатью УЭБиПК УМВД России по Тверской области с его подписью. Также из указанных коробок были изъяты образцы пачек сигарет, находящихся в них. Данные пачки были помещены в пакеты прозрачного цвета и опечатаны печатями с подписями. По просмотренному видео с оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка», проводимого с его участием 09.11.2021 может пояснить следующее: на видео он узнал женщину, которую зовут Е.Г., она 08.11.2021 по мобильному телефону приняла у него заказ на табачную продукцию. На видео она находится в помещении оператора-кассира. Также на видео присутствует мужчина азербайджанской национальности, как ему теперь стало известно, его зовут «А.М.о.». Данный мужчина несколько раз разговаривал по мобильному телефону на этническом языке, а также он привозил одну недостающую коробку с табачной продукцией марки «Мальборо.

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО28 он со своим племянником ФИО103 хотели открыть фирму ООО «Молочной мир» для продажи молочной продукции, для чего он арендовал складское помещение по адресу: 

<

...>. Спустя какое-то время он (ФИО28) прекратил участвовать в создании фирмы ООО «Молочный мир», однако по документам фирма была оформлена на него, документы он не переоформлял. В 2021 году, делами фирмы ООО «Молочный мир» стал заниматься ФИО35. Он выполнял обязанности директора фирмы. Он периодически приезжал на склад № 3, там он видел Е.Г. и ФИО33, но о том, что они с ФИО35 занимались реализацией контрафактной табачной продукции ему ничего неизвестно (т. 8 л.д. 62-64, т. 13 л.д. 107-109).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО32 в 2021 году он работал сторожем на стоянке автомобилей, расположенной по адресу: 

<

...> «а», примерно в октябре 2021 года на стоянку было поставлено 2 автомобиля марки «Опель», г.р.з. № регион, и «Мерседес», г.р.з. № регион. Водителем данных автомобилей был мужчина с азербайджанском акцентом, кто именно ему неизвестно. Ему не известно, что находилось в данных транспортных средствах. Также он не видел, как в автомобили грузили или выгружали какой-либо товар. При этом, после демонстрации фотографий он может пояснить, что водителем автомобилей марки «Опель», г.р.з. № регион и «Мерседес», г.р.з. № регион, является ФИО33, а его напарник - ФИО35 (т. 8 л.д. 67-70).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетелей ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО23 в 2021 году они приобретали табачную продукцию на складе № 3 по адресу: 

<

...>. Заказ табачной продукции они осуществляли либо лично, либо посредством мобильной связи созванивались с ФИО34 или ФИО35 Сумму заказов в настоящее время озвучить не смогут. Табачную продукцию они забирали на складе № 3 по адресу: 

<

...>, передавая наличными денежные средств кассиру ФИО34 или Танрывердиеву АМ.о. Какие-либо чеки, накладные на товар им не выдавались. О том, что табачная продукция является контрафактной им ничего неизвестно. При этом, на складе видели ФИО35 (т. 8 л.д. 82-84, 85-88, 97-100, 107-109, 110-112, т. 20 л.д. 68-69).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО78 у неё в пользовании находится абонентский номер №. 27.09.2021 года для заказа табачной продукции она позвонила ФИО33, которого лично не знает. По итогу разговора сигарет нужной марки для реализации не было. О том, что ФИО33 занимался продажей контрафактной табачной продукцией ей ничего неизвестно (т. 8 л.д. 90-92).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО105, ФИО35 в 2021 году пришел к ним в ООО «ТП Победа», с предложением приобрести табачную продукцию марки «Радопи», «Космос», «Стюардесса», «ВТ». Она разбирается в маркировке сигарет, может определить, по акцизам, являются они поддельными или нет. На данных сигаретах стояли акцизы, но она поняла, что они поддельные. За какую стоимость он предлагал их купить, не помнит. После чего она отказалась приобрести у него данную продукцию. 02.11.2021 к ней обратились с заказом на приобретение табачной продукции. Она позвонила ФИО35 и попросила его принести сигареты следующих марок: «Радопи», «Космос», «Стюардесса», «ВТ», ФИО35 согласился. В этот же день ФИО35 принес ей на складское помещение № 22 вышеуказанную табачную продукцию. Осмотрев табачную продукцию, она поняла, что продукция является поддельной, контрафактной и отказалась ее приобретать. Более она к ФИО35 не обращалась. По упаковке сигарет поняла, что они имеют отличия в заводской пленке, она была более тонкой и шершавой (т. 8 л.д. 93-96).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО79 она покупала на складе № 3, расположенном по адресу: 

<

...>, продукты питания и видела там ФИО34 (т. 8 л.д. 101-103).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО80 10. у него есть знакомый в г. Москве, который занимается продажей табачной продукции, в связи с чем, 10.08.2021 он позвонил ФИО39 и предложил ему приобрести табачную продукцию у его знакомого, а именно: сигареты марки: «Болгар», «Кент тонкий 8-ка и 4-ка», «Ротманс», «Престиж», «Винстон» в каком количестве он уже не помнит, ФИО33 отказался покупать, так как его не устроила цена. Лично он продажей табачной продукции не занимался и не занимается. О том, что ФИО33 занимался продажей контрафактной табачной продукции в г. Твери ему неизвестно (т. 8 л.д. 114-118).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО82 на складе №3 по адресу: 

<

...> продавался широкий ассортимент продуктов питания, слабоалкогольной продукции и табачные изделия. По указанному адресу она приобретала табачные изделия, цены назвать не может. При этом, ФИО34, ФИО35 или ФИО33 ей незнакомы (т. 8 л.д. 127-130).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО2, ФИО83, ФИО17, ФИО21, ФИО5, ФИО4, ФИО84, ФИО13 за услуги в ресторане, магазине на территории «Кристалл Палас» они расплачивалась банковской картой посредством перевода по номеру телефона. Получатель денежных средств в системе «Мобильный банк» был указан как «Р.С.о. Д.» (т. 9 л.д. 8-9, 42-43, 44-45, 9-11, 18-19, 40-41, 87-89 т. 21 л.д. 57-59).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО85 с 2020 года она заказывала товар для своего магазина у ФИО33 посредством телефонного звонка. Заказанный ей товар привозили в её магазин на грузовом автомобиле «Газель». Оплату за товар она осуществляла путем перевода денежных средств на карту дочери (ФИО6), а она в свою очередь, переводила ФИО33 Количество денежных переводов не помнит. Сумма одного перевода была примерно 15 000 – 20 000 рублей. С ФИО33 лично не знакома, никогда с ним не встречалась (т. 9 л.д. 12-15).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО6, ФИО86, ФИО7, ФИО14, ФИО8, ФИО11, ФИО22, ФИО24, ФИО19, ФИО10, ФИО18, ФИО87 они переводили денежные средства на счет ФИО33, в том числе посредством перевода по номеру телефона (№) за различные услуги, в т. числе в счет оплаты продуктов питания, приобретаемых на складе №3 по адресу: 

<

...>, строительных материалов, а также в счет долга (т. 9 л.д. 16-17, 22-23, 42-43, 46-48, 73-76, 81-83, 57-59, т. 20 л.д. 26-27, 28-29, т. 21 л.д. 51-53, 54-56, 48-50).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО3 ФИО33 ему знаком, как хозяин ресторана «Кристалл Палас» более 5 лет. Возможно, он переводил денежные средства ФИО33, но не помнит за какие услуги (т. 9 л.д. 20-21).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО88 он неоднократно переводил денежные средства на счет ФИО40 в счет уплаты продуктов питания. ФИО35 был помощником ФИО33 Когда ФИО33 не было на месте то товар ему выдавал ФИО35 С ФИО34 он не знаком, но знает, что на складе № 3, распложенном по адресу: 

<

...>, на кассе сидела женщина, но имени, фамилии ее он не знает, возможно это была она, но лично с ней не знаком (т. 9 л.д. 66-68).

Свидетель ФИО30 в судебном заседании подтвердил показания, данные на предварительном следствии, согласно которым 09.11.2021 им было дано добровольное согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии – «проверочная закупка» табачной продукции, проводимой сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тверской области. Проверочную закупку проводил ФИО1, который ему был незнаком. Перед проведением проверочной закупки он провел осмотр одежды и личных вещей ФИО1, а также транспортного средства марки «Рено Логан» в кузове красного цвета г.р.з. № 69 регион, а также денежных средств, выданных ФИО1 в сумме 90 000 рублей в купюрах по 5 000 рублей. После проведения указанных процедур он совместно с представителем общественности ФИО1 на своем вышеуказанном автомобиле и проследовали к месту проведения проверочной закупки по адресу: 

<

...>, склад № 3. Он припарковал свой автомобиль на парковке, расположенной напротив склада № 3 по указанному адресу, после чего ФИО1 вышел из автомобиля и направился на склад № 3. Через некоторое время из склада вышел неизвестный ему мужчина неславянской внешности, открыл багажник и стал грузить коробки серого цвета «Marlboro». Всего мужчиной было погружено примерно 4 коробки серого цвета. После этого ФИО1 вернулся в свой автомобиль, и они проследовали в здание УЭБиПК УМВД России по Тверской области, расположенное по адресу: 

<

...>. После проведения проверочной закупки в кабинете № 232 УЭБиПК УМВД России по Тверской области им совместно с ФИО31 (второй представитель общественности) и ФИО1 была осуществлена добровольная выдача табачной продукции, ранее приобретенной ФИО1 на складе № 3 по Бульвару Цанова д. 8 к. 3 г. Твери. ФИО1 выдал сотрудникам УЭБиПК УМВД России по Тверской области 4 коробки табачной продукции, из которых 3 коробки сигарет «Marlboro». В четвертой коробке находилось 26 блоков сигарет марки «Парламент» и один блок сигарет марки «ЛМ». Затем сотрудники полиции составили акт добровольной выдачи и акт проверочной закупки, с которым он и второй представитель общественности ознакомились, замечаний и дополнений не поступило.

Показания свидетеля ФИО31, данные следователю и подтвержденные им в судебном заседания, аналогичны показаниям ФИО30

Вина ФИО33, ФИО34 и ФИО35 подтверждается письменными доказательствами исследованными в судебном заседании. 

Заявлением представителя компании «ФИО36 Сарл» от 28.02.2022 по факту совершения ФИО33, ФИО34 и ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака (т. 3 л.д. 226-228).

Заявлением представителя компании АО «Булгартабак-Холдинг» от 12.05.2022 по факту совершения ФИО33, ФИО34, ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, причинившее крупный ущерб, организованной группой (т. 6 л.д. 38-39).

Заявлением представителя компании «ФИО36 Сарл» от 18.04.2022 по факту совершения ФИО33, ФИО34, ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака (т. 5 л.д. 215-217).

Заявлением представителя компании АО «Булгартабак-Холдинг» от 12.05.2022 по факту совершения ФИО33, ФИО34, ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака (т. 6 л.д. 88-89).

Заявлением представителя компании АО «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс). Инк.» от 09.06.2022 по факту совершения ФИО33, ФИО34, ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака (т. 6 л.д. 146-147). 

Заявлением представителя компании АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб» от 09.06.2022 по факту совершения ФИО33, ФИО34, ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака (т. 6 л.д. 187-188).

Заявлением представителя компании АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб» от 09.06.2022, по факту совершения ФИО33, ФИО34, ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака (т. 7 л.д. 6-7).

Заявлением представителя компании ООО «ПЕТРО»от 13.07.2022 по факту совершения ФИО33, ФИО34, ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака (т. 7 л.д. 55-59).

Заявлением представителя компании ООО «Дж.Т. И. Россия» от 13.07.2022 по факту совершения ФИО33, ФИО34, ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака (т. 7 л.д. 93-97).

Заявлением представителя компании ООО «Дж.Т. И. Россия», от 13.07.2022 по факту совершения ФИО33, ФИО34, ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака (т. 7 л.д. 72-76).

Заявлением представителя компании ООО «Дж.Т. И. Россия» от 18.04.2022, по факту совершения ФИО33, ФИО34, ФИО35 незаконного использования средств индивидуализации товаров, то есть незаконное использование чужого товарного знака (т. 5 л.д. 194-196).

Свидетельством на товарный знак № 170 «Marlboro», правообладатель «ФИО36 Сарл» зарегистрированным 01.05.2013 (т. 3 л.д. 230).

Свидетельством на товарный знак № 492335 «Opal», правообладатель АО «Булгартабак-Холдинг» зарегистрированным 22.07.2013 (т. 6 л.д. 54).

Свидетельством на товарный знак № 3360 «Philip Morris», правообладатель «ФИО36 САРЛ», зарегистрированным 11.09.2018 (т. 5 л.д. 228).

Свидетельством на товарный знак № 491814 «BT», правообладатель АО «Булгартабак-Холдинг» зарегистрировано 15.07.2013 (т. 6 л.д. 104).

Свидетельством на товарный знак № 35588 «KENT», правообладатель «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс). Инк.» зарегистрированным 06.05.1968 (т. 6 л.д. 167).

Свидетельством на товарный знак №575391 «РОДОПИ» правообладатель «Бритиш Американ Тобакко-Спб» зарегистрированным 20.05.2016 (т. 6 л.д. 203).

Свидетельством на товарный знак №577448 «КОСМОС» правообладатель АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб» зарегистрированным 09.06.2016 года (т. 7 л.д. 22).

Свидетельством на товарный знак №437842 «ТРОЙКА» правообладатель ООО «ПЕТРО», зарегистрированным 24.05.2011 (т. 7 л.д. 62).

Свидетельством на товарный знак №17664 «Winston» правообладатель ООО «Дж.Т. И. Россия», зарегистрированным 03.04.1958 (т. 7 л.д. 100).

Свидетельством на товарный знак №310397, «LD» правообладатель ООО «ПЕТРО», зарегистрированным 13.07.2006 (т. 7 л.д. 77).

Свидетельством на товарный знак №283343, «Bond», правообладатель «ФИО36 САРЛ», зарегистрированным 02.03.2015 (т. 5 л.д. 198).

Постановлением от 14.12.2021, согласно которому предоставлены результаты ОРД, свидетельствующие о совершении ФИО33, ФИО35, ФИО34 преступления (т. 1 л.д. 205-208).

Постановлением от 14.12.2021, согласно которому рассекречены документы оперативно-розыскной деятельности, составляющие государственную тайну (т. 1 л.д. 209-212).

Актом наблюдения №2294 от 18.08.2021, согласно которому 18.08.2021 в 18 часов 30 минут к складу № 3, по адресу: 

<

...>, подъехал автомобиль марки «Мерседес Вита» г.р.з. № регион, из которого вышел водитель, предположительно «А.М.о.» и стал выносить коробки, предположительно с сигаретами (т. 1 л.д. 217).

Постановлением от 09.11.2021, согласно которому получено разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у лица по имени «Е.Г.» (т. 1 л.д. 233).

Заявлением ФИО1 от 08.11.2021 о добровольном участии в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» по факту незаконного сбыта немаркированной и контрафактной табачной продукции (т. 1 л.д. 234).

Актами инструктажа №№ 2970, 2971, 2972 от 09.11.2021, согласно которым проведен инструктаж представителей общественности ФИО1, ФИО30, ФИО31, выступающих при проведении ОРМ «проверочная закупка» (т. 1 л.д. 235-237).

Актом № 2973 от 09.11.2021, в ходе которого ФИО1 предложено добровольно выдать предметы, вещества и продукцию, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен, на что последний заявил, что такие предметы отсутствуют (т. 1 л.д. 238-239).

Актом № 2974 от 09.11.2022, согласно которому проведен осмотр автомобиля марки «Рено Логан», г.р.з. Н869СВ 69 регион (т. 1 л.д. 240-241).

Актом № 2975 от 09.11.2021, согласно которому ФИО1 переданы денежные средства в общей сумме 90 000 рублей (т. 2 л.д. 1-2).

Актом № 2978 от 09.11.2021 согласно которому 09.11.2021 около 10 часов 30 минут по адресу: 

<

...> ФИО1 у лица по имени «Е.Г.» приобретена табачная продукция в количестве 1500 пачек «Marlboro», 260 пачек «Парламент», 10 пачек «LM», общей стоимостью 89 700 рублей (т. 1 л.д. 13).

Актом № 2976 от 09.11.2021, согласно которому ФИО1 добровольно выдал полученную в ходе ОРМ табачную продукцию (т. 1 л.д. 14-15).

Актом №2977 от 09.11.2021, в ходе которого осмотрены предметы, полученные в ходе ОРМ (т. 1 л.д. 19-21).

Актом от 23.11.2021, согласно которому осмотрены предметы, полученные в ходе ОРМ от 16.11.2021 (т. 3 л.д. 68-70).

Протоколом обследования помещений от 16.11.2021, в ходе которого на территории ресторана «Кристалл Палас», по адресу: 

<

...> «б» обнаружены автомобили марки «Форд Транзит», «Мерседес Бенц» в открытом состоянии. В указанных автомобилях обнаружена и изъята табачная продукция (т. 2 л.д. 56-60).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.08.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ от 16.11.2021 на территории и в помещении ресторана «Кристалл Палас», по адресу: 

<

...> «б» (т. 2 л.д. 95-100).

Протоколом обследования помещений от 16.11.2021, в ходе которого осмотрено помещение склада № 3, расположенное по адресу: 

<

...>, изъята табачная продукция, свидетельство о регистрации ТС; 3 тетради с черновыми записями; 2 системных блока (т. 2 л.д. 110-114).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.05.2023, согласно которому осмотрена тетрадь, изъятая в ходе ОРМ от 16.11.2021 (т. 21 л.д. 67-68).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.05.2023, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств ФИО33 (т. 21 л.д. 78-79).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.07.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО35 (т. 18 л.д. 55-56).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 06.09.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Мегафон» в отношении ФИО35 (т. 18 л.д. 65-69).

Протоколом обследования помещений от 16.11.2021, согласно которому на территории автостоянки по адресу: 

<

...> «а» и жилым домом по адресу: 

<

...> обнаружены автомобили марки «Опель» с грузовым фургоном, г.р.з. № регион, «Мерседес Бенз 814», г.р.з. № регион, в открытом состоянии, а также «Мерседес Вита» г.р.з. № регион в закрытом состоянии. В указанных автомобилях обнаружена и изъята табачная продукция (т. 2 л.д. 34-37).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.07.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ от 16.11.2021 (т. 2 л.д. 47-48).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 09.03.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ от 16.11.2021 в помещении склада № 3, расположенного по адресу: 

<

...> (т. 2 л.д. 170-173).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05.05.2022 в ходе которого переводчику ФИО41 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров ФИО33 (т. 4 л.д. 174-185).

Протоколом обыска от 22.03.2022 согласно которому на территории развлекательного комплекса «Кристалл Палас», расположенного по адресу: 

<

...> «б» ничего не обнаружено и не изъято (т. 9 л.д. 176-181).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 28.06.2022 в ходе которого переводчику ФИО91 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров ФИО33 (т. 4 л.д. 201-203).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 05.06.2022 в ходе которого обвиняемому ФИО33 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров с его абонентского номера № (т. 5 л.д. 1-4).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 26.09.2022 в ходе которого обвиняемому ФИО33 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров с его абонентского номера № (т. 5 л.д. 14-16).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 29.04.2022 в ходе которого обвиняемому ФИО35 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров с его абонентского номера № (т. 5 л.д. 41-49).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13.06.2022 в ходе которого переводчику ФИО91 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров абонентского номера № (т. 5 л.д. 51-60).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 17.06.2022 в ходе которого обвиняемому ФИО35 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров с его абонентского номера № (т. 5 л.д. 66-75).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 23.11.2022 в ходе которого переводчику ФИО106 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров абонентских номеров №, № (т. 5 л.д. 85-104).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 22.12.2022 в ходе которого обвиняемому ФИО35 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров с его абонентского номера № (т. 5 л.д. 124-137).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 22.12.2022 в ходе которого обвиняемому ФИО33 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров с его абонентского номера № (т. 5 л.д. 140-160).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 20.04.2022 в ходе которого обвиняемой ФИО34 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров с ее абонентского номера № (т. 5 л.д. 178-187).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 16.06.2022 в ходе которого обвиняемому ФИО33 представлена и воспроизведена запись телефонных переговоров с его абонентского номера № (т. 4 л.д. 207-216).

Заключением эксперта № 1337 от 10.06.2022, согласно которому содержимое курительной части представленных сигарет составляет: резаный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т. е. является частицами растений рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т. 12 л.д. 68-73).

Заключением эксперта № 1443 от 16.06.2022, согласно которому содержимое курительной части представленных сигарет составляет: резаный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т. е. является частицами растений рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т. 12 л.д. 85-90).

Заключением эксперта № 1365 от 13.06.2022, согласно которому содержимое курительной части представленных сигарет составляет: резаный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т. е. является частицами растений рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т. 11 л.д. 65-70).

Заключением эксперта № 1366 от 13.06.2022, согласно которому содержимое курительной части представленных сигарет составляет: резаный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т. е. является частицами растений рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т. 12 л.д. 102-107).

Заключением эксперта № 1297 от 08.06.2022, согласно которому содержимое курительной части представленных сигарет составляет: резаный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т. е. является частицами растений рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т. 12 л.д. 119-125).

Заключением эксперта № 1852 от 26.07.2022, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ с указанной серийной нумерацией на пачках сигарет «КОСМОС», «PHILIPMORRIS GOLD» «PHILIP MORRIS compact blue», «PHILIP MORRIS dark blue», «FARAON», «LD Liggett Ducat», «LM», «Winston Blue», «ВТ», «ПЕТР I», «РОДОПИ», «Кресты», «ТРОЙКА», «ПРЕСТИЖ» в фиолетовой, синей и красной упаковках, ««ора», «RT», «ТРОЙКА», «TU-134», «KENT CRYSTAL», «Winston xs», «PARLIAMENT aqua blue», «NB синие», «Донской табак» по цветовым характеристикам, способам печати некоторых реквизитов полиграфического оформления бланка, отсутствию и имитации некоторых элементов защиты не соответствуют аналогичной продукции, выпускаемой предприятием АО «Гознак», т. е. изготовлены не на предприятий АО «Гознак» (т. 12 л.д. 138-147).

Заключением эксперта № 1298 от 08.06.2022, согласно которому содержимое курительной части представленных сигарет составляет: резаный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т. е. является частицами растений рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т. 12 л.д. 161-167).

Заключением эксперта № 1367 от 13.06.2022, согласно которому содержимое курительной части представленных сигарет составляет: резаный табак (фрагменты листовой пластинки), восстановленный табак и взорванная жилка, т. е. является частицами растений рода Табак (Nicotiana), семейства Пасленовые (Solanaceae) (т. 11 л.д. 135-140).

Заключением эксперта № 4319 от 07.10.2022, согласно которому экспертом может быть сделан объективный вывод о том, что на расчетный счет №, принадлежащий ФИО33 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. поступили денежные средства от исследуемых контрагентов на общую сумму 3 954 254,00 рублей, из которых: от ФИО28 – 47 500,00 рублей; от ФИО27 – 38 500,00 рублей; от ФИО2 – 5 000,00 рублей; от ФИО3 – 68 054,00 рублей; от ФИО104 – 35 000,00 рублей; от ФИО4 – 24 663,00 рублей; от ФИО107 – 26 000,00 рублей; от ФИО6 - 479 350,00 рублей; от ФИО35 – 70 100,00 рублей; от ФИО7 – 695 750,00 рублей; от ФИО8 – 320 020,00 рублей; от ФИО9 – 469 000,00 рублей; от ФИО88 – 614 000,00 рублей; от ФИО10 – 400 000,00 рублей; от ФИО28 – 150 000,00 рублей; от ФИО11 – 145 000,00 рублей; от ФИО12 – 35 000,00 рублей; от ФИО13 – 23 400,00 рублей; от ФИО14 – 226 917,00 рублей; от ФИО15 – 37 500,00 рублей; от ФИО16 – 24 000,00 рублей; от ФИО17 – 19 500,00 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ФИО33 за период с 01.01.2020 по 01.01.2022 гг. по которому осуществлялись перечисления от указанных контрагентов на общую сумму 1 112 378,00 рублей, из которых: от ФИО28 – 100 000,00 рублей, ФИО7 – 173 500,00 рублей, ФИО8 – 7 350,00 рублей, ФИО10 – 90 000,00 рублей, ФИО9 – 500 000,00 рублей, ФИО6 – 198 750,00 рублей, ФИО14 – 42 778,00 рублей. Согласно проведенному анализу материалов уголовного дела, экспертом может быть сделан объективный вывод о том, что денежные средства, поступившие от контрагентов: ФИО28, ФИО27, ФИО2, ФИО3, ФИО104, ФИО4, ФИО107, ФИО6, ФИО35, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО88, ФИО10, ФИО28, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 на расчетный счет №, принадлежащий ФИО33 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. были потрачены на следующие нужды: - Прочие расчеты (бесконтактные покупки). – продукты питания, магазины одежды, досуг и проч. в сумме 622 231,29 рублей; - Списание со счета на основании исполнительных документов в сумме 237 854,17 рублей; - Снятие наличных со счета в банкомате в сумме 350 000,00 рублей; - Оплата услуг связи в сумме 27 180,00 рублей; - Оплата топлива (АЗС). в сумме 360 036,12 рублей; - Платежи через сбербанк онлайн в сумме 32 898,00 рублей; - Оплата мобильного банка и услуг банка в сумме 20 333,00 рублей; - Расчеты с контрагентами (физическими лицами). в сумме 7 694 913,60 рублей. Помимо вышеуказанного счета к исследованию представлены данные по счету №, принадлежащему ФИО33, с которого также осуществлялись перечисления на общую сумму 1 164 249,19 рублей, из которых: на прочие расчеты – 2 973,94 рублей, списание со счета на основании исполнительных документов – 48 649,82 рублей, оплата топлива (АЗС). – 4 578,93 рублей; платежи через сбербанк онлайн – 5 849,00 рублей; оплата мобильного банка и услуг банка – 900,00 рублей; расчеты с контрагентами – 1 101 297,50 рублей (т. 12 л.д. 190-215).

Заключением эксперта № 4320 от 07.10.2022, согласно которому, исходя из минимальной ставки акциза за 2022 год, стоимость изъятых табачных изделий в ходе проведения обыска 22.03.2022 на складе №3, расположенном по адресу: 

<

...> составляет 732 593,40 рублей. Согласно проведенному анализу материалов уголовного дела, исходя из минимальной цены табачной продукции, стоимость изъятых табачных изделий в ходе проведения обыска 22.03.2022 на складе №3, расположенном по адресу: 

<

...> составляет 1 230 880,00 рублей (т. 13 л.д. 1-22).

Заключением эксперта № 250 от 30.01.2023, согласно которому общая стоимость, приобретенной табачной продукции, изъятой 09.11.2021 в ходе ОРМ, исходя из минимальной ставки акциза, составила 113 457 рублей. Установлено, что общая стоимость, приобретенной табачной продукции, изъятой 09.11.2021 в ходе ОРМ, исходя из минимальной стоимости сигарет составила 191 160 рублей (т. 13 л.д. 36-47).

Заключением эксперта № 1408 от 01.09.2022, согласно которому в памяти представленного на экспертизу системного блока имеются файлы, содержащие ключевые слова: «заказ», «сигареты» и «склад», в том числе и удаленные. Среди удаленных имеются файлы, содержащие ключевые слова: «долг» и «Лена». В памяти системного блока имеются: установленное программное обеспечение, информация о пользователях, информация о действиях в сети «Интернет», файлы в каталогах «:\Arhiv» и «:\Torgovlya» (т. 11 л.д. 7-15).

Заключением эксперта № 1613 от 01.07.2022, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, расположенные на пачках сигарет «PHILIP MORRIS blue», «ВТ», «Престиж» (синий), «КОСМОС синий», «ТРОЙКА» «OPAL», «PHILIP MORRIS red», «Столичные», «СТЮАРДЕССА», «РОДОПИ», «ДОНСКОЙ ТАБАК», «LD», «blue label», «WINSTON blue», «ТО-134», «ROHTMANS demi», «БІЛЕ СОНЦЕ», «BOND compact blue», «KENT crystal», «ПРЕСТИЖ» (красный), «БЕЛОМОРКАНАЛ» с указанными серийными номерами по цветовым характеристикам, способам печати некоторых реквизитов полиграфического оформления бланка: отсутствию и имитации некоторых полиграфического оформления бланка покупной продукции, выпускаемой предприятием АО «Гознак», т. е. изготовлены не на предприятии АО «Гознак» (т. 11 л.д. 42-53).

Заключением эксперта № 1441 от 15.06.2022, согласно которому провести сравнительное исследование и решить вопрос о соответствии отрезков бумаги голубого цвета, приклеенных на представленные пачки сигарет с этикетками «Marlboro», образцам, выпускаемым предприятиями Гознака РФ – не представляется возможным, по причине несопоставимости объектов. Провести сравнительное исследование и решить вопрос о соответствии отрезков бумаги голубого цвета, приклеенных на представленные пачки сигарет с этикетками «Marlboro», установленным образцам – не представляется возможным, по причине отсутствия указанных образцов в ЭКЦ УМВД России по Тверской области, изображения на лицевых сторонах отрезков бумаги выполнены способом плоской офсетной печати (офсет растрированный и нерастрированный), УФ- и ИК-люминесценция и поглощение изображений отсутствуют (т. 11 л.д. 83-90).

Заключением эксперта № 1612 от 20.07.2022, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на картонные коробки с текстом: «20 сигарет с фильтром «Столичные», в количестве 18 шт.,: «20 сигарет с фильтром «ВТ» в количестве 16 шт., «20 сигарет с фильтром «Космос», в количестве 6 шт. «20 сигарет с фильтром «Родопи», в количестве 5 шт., «20 сигарет с фильтром «Faraon», в количестве 3 шт. - по способу печати изображений номеров, качеству печати микротекстов и микроэлементов, физическим свойствам цветных волокон, наличию цветных волокон определенного типа, - не соответствуют образцам аналогичной продукции предприятий Гознака. Специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенных на картонные коробки с текстом: «20 сигарет с фильтром «Столичные», в количестве 1 шт., «20 сигарет с фильтром «RT», в количестве 13 шт., «20 сигарет о фильтром «Тройка» в количестве 11 шт., «20 сигарет с фильтром количестве 2 шт., «20 сигарет с фильтром количестве 2 шт., «20 сигарет с фильтром количестве 2 шт., «20 сигарет с фильтром»: «ТF», «Старый город» 1 шт. - по качеству печати микротекстов и микроэлементов, наличию цветных волокон определенного типа, физическим свойствам цветных волокон, 110 картине в УФ-лучах, не соответствуют образцам аналогичной продукции предприятий Гознака. Специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на картонные коробки с текстом: «20 сигарет с фильтром «Marlboro», в количестве 3 шт., «20 сигарет с фильтром «LD», «20 сигарет с фильтром «LD» - по способу печати изображений номеров, качеству печати микротекстов и микроэлементов, способу выполнения цветных волокон, картине в УФ-лучах, картине в ИК-лучах - не соответствуют образцам аналогичной продукции предприятий Гознака. Специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на картонные коробки с текстом: «20 сигарет с фильтром «Bond», в количестве 1 шт. по способу печати изображений номеров, качеству печати микротекстов и микроэлементов, способу выполнения цветных волокон, картине в ИК-лучах - не соответствует образцам аналогичной продукции предприятий Гознака. Специальная марка для маркировки табачной продукции, наклеенная на картонную коробку с текстом: 25 папирос «Беломорканал», в количестве 1 шт. - по качеству печати микротекстов и микроэлементов, способу выполнения цветных волокон, картине в ИК-лучах - не соответствует образцам аналогичной продукции предприятий Гознака. Специальные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на картонные коробки с текстом: «20 сигарет с фильтром «Bond», в количестве 2 шт. по способу печати изображений номеров, наличию микротекстов, качеству печати микроэлементов, наличию цветных волокон, картине в ИК-лучах, картине в УФ-лучах - не соответствуют образцам аналогичной продукции предприятий Гознака (т. 11 л.д. 103-123).

Заключением эксперта № 851 от 12.04.2022, согласно которому общая стоимость изъятой в ходе ОРМ 16.11.2021 на территории развлекательного комплекса «Кристалл Палас», распложенного по адресу: 

<

...> «а» табачной продукции исходя из минимальной ставки акциза, составила 2 357 085, 20 рублей, исходя из единой минимальной стоимости сигарет, составила 3 971 376,00 рублей (т. 11 л.д. 175-186).

Заключением эксперта № 853 от 12.04.2022, согласно которому общая стоимость изъятой в ходе ОРМ 09.11.2021 на складе № 3, 

<

...>, табачной продукции, исходя из минимальной ставки акциза, составила 544 850,00 рублей, исходя из единой минимальной стоимости сигарет, составила 918 000,00 рублей (т. 11 л.д. 197-208).

Заключением эксперта № 852 от 12.04.2022, согласно которому общая стоимость, изъятой в ходе ОРМ 16.11.2021 на территории парковки, расположенной за торговым центром, по адресу: 

<

...> «а» и домом по адресу: 

<

...>, исходя из минимальной ставки акциза, составила 1 608 653,60 рублей, исходя из единой минимальной стоимости сигарет, составила 2 710 368,00 рублей (т. 11 л.д. 219-230).

Заключением эксперта № 510 от 18.03.2022, согласно которому сумма табачной продукции, изъятой 16.11.2021 в ходе осмотра помещения склада № 3, 

<

...>, рассчитанной исходя из минимальной ставки акциза на сигареты, составила 4 944 802,20 руб., в том числе: -табачная продукция без акцизных марок – 887 464,50 руб.; табачная продукция с акцизными марками РФ – 2 769 248,20 руб.; табачная продукция с акцизными марками Респ. Беларусь – 1 288 089,50 руб., исходя из единой минимальной цены табачной продукции, составила 8 331 336,00 руб., в том числе: табачная продукция без акцизных марок - 1 495 260,00 руб.; табачная продукция с акцизными марками РФ - 4 665 816,00 руб.; табачная продукция с акцизными марками Респ. Беларусь - 2 170 260,00 руб. (т. 11 л.д. 151-164).

Заключением эксперта № 737 от 02.06.2022, согласно которому в памяти мобильного телефона марки «Honor» были обнаружены номера телефонов, сообщения, аудио, графические файлы (т. 10 л.д. 7-14).

Заключением эксперта № 736 от 02.06.2022, согласно которому в памяти мобильного телефона марки «Samsung» были обнаружены номера телефонов, сообщения, аудио, графические файлы (т. 10 л.д. 31-38).

Заключением эксперта № 739 от 06.06.2022, согласно которому в памяти мобильного телефона марки «Iphone 11 pro max» были обнаружены файлы, переписка, содержащие ключевые слова, перечисленные в вопросах эксперту, номера телефонов, сообщения, аудио, графические файлы, информация, содержащая в себе электронную переписку пользователя с использованием почтовых программ, а также интернет-менеджеров «WhatsApp», «Viber», а также смс-сообщения (т. 10 л.д. 56-63).

Заключением эксперта № 740 от 07.06.2022, согласно которому в памяти мобильного телефона марки «Iphone XR» были обнаружены файлы, переписка, содержащие ключевые слова, перечисленные в вопросах эксперту, номера телефонов, сообщения, аудио, графические файлы, информация, содержащая в себе электронную переписку пользователя с использованием почтовых программ, а также интернет-менеджеров «WhatsApp», «Viber», а также смс-сообщения (т. 10 л.д. 84-91).

Заключением эксперта № 734 от 01.06.2022, согласно которому в памяти ноутбука марки «HP» были обнаружены текстовые файлы, которые записаны на одном DVD-диске однократной записи в каталог: «\По ключевым словам» (т. 10 л.д. 118-127).

Заключением эксперта № 738 от 03.06.2022, согласно которому в памяти мобильного телефона марки «Iphone X» были обнаружены файлы, переписка, содержащие ключевые слова, перечисленные в вопросах эксперту, информация, содержащая в себе электронную переписку пользователя с использованием почтовых программ, а также интернет мессенджеров «WhatsApp», «Одноклассники», «VK», а также смс-сообщения (т. 10 л.д. 145-152).

Заключением эксперта № 741 от 08.06.2022, согласно которому в памяти мобильного телефона марки «Iphone XS Max» были обнаружены файлы, переписка, содержащие ключевые слова, номера телефонов, сообщения, аудио, графические файлы, информация, содержащая в себе электронную переписку пользователя с использованием почтовых программ, а также интернет мессенджеров «WhatsApp», «Viber», а также смс-сообщения (т. 10 л.д. 187-194).

Ответом на запрос из МРЭО УГИБДД УМВД России по Тверской области от 30.11.2022, согласно которому установлены собственники автомобилей марок «Мерседес Бенц 814», «Опель Комбо-с-Ван», «Мерседес Бенц Vito 111 CDI», «Мерседес Бенц 814», «Форд Транзит» (т. 15 л.д. 63-68).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.05.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск № 499с с телефонными переговорами ФИО33 (т. 4 л.д. 226-241).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.05.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ 16.11.2021 со складского помещения № 3, по адресу: 

<

...> (т. 2 л.д. 180-249).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.12.2022, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий ответ на запрос из БСТМ рег. №2303 (т. 3 л.д. 72-74).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.12.2022, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий приложение № 1 к справке об исследовании № 983 от 03.12.2021 (т. 3 л.д. 213-215).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.04.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с содержанием аудиозаписей телефонных переговоров ФИО33 (т. 4 л.д. 134-140).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 04.05.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с содержанием аудиозаписей телефонных переговоров ФИО33 (т. 4 л.д. 151-161).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.05.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с содержанием аудиозаписей телефонных переговоров ФИО33 (т. 4 л.д. 226-241).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.05.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с содержанием аудиозаписей телефонных переговоров ФИО35 (т. 5 л.д. 22-36).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.04.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с содержанием аудиозаписей телефонных переговоров ФИО34 (т. 5 л.д. 165-172).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.04.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск с результатами ОРМ «НАЗ», «НВД» от 09.11.2021 (т. 6 л.д. 4-8).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.05.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск с результатами ОРМ «НАЗ», «НВД» от 09.11.2021 с участием ФИО34, ее защитника Шепелева А.М. (т. 6 л.д. 16-20).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.07.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск с результатами ОРМ «НАЗ», «НВД» от 09.11.2021 с участием свидетеля ФИО1 (т. 6 л.д. 22-26).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.05.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск с результатами ОРМ «НАЗ», «НВД» от 09.11.2021 с участием ФИО35 и его защитника Балагуры А.В. (т. 6 л.д. 28-32).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №1408 (т. 11 л.д. 19-27).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28.06.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №737 (т. 10 л.д. 18-20).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.06.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №736 (т. 10 л.д. 42-45).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.06.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №739 (т. 10 л.д. 67-72).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.06.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №740 (т. 10 л.д. 95-107).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.06.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №734 (т. 10 л.д. 131-134).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13.12.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №738 (т. 10 л.д. 156-157).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2022, согласно которому осмотрен DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №741 (т. 10 л.д. 198-213).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.06.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из УФНС России по Тверской области (т. 9 л.д. 99-100). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 03.08.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из УФНС России по Тверской области (т. 8 л.д. 160-188).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.12.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из УФНС России по Тверской области (т. 9 л.д. 151-167).

Ответом на запрос из ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 21.03.2022, согласно которому ФИО34 принадлежит абонентский № (т. 16 л.д. 160).

Протоколом обыска от 22.03.2022 согласно которому в администрации складского помещения, расположенной по адресу: 

<

...> обнаружен и изъят жесткий диск с видеорегистратора, договор аренды № 82 от 29.06.2020, договор аренды № 82 от 01.02.2022, ксерокопия паспорта ФИО93 (т. 9 л.д. 184-188 ).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.03.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые 22.03.2022 из складского помещения, расположенной по адресу: 

<

...> (т. 9 л.д. 189-190).

Протоколом обыска от 22.03.2022 согласно которому на территории склада № 3, расположенного по адресу: 

<

...>, изъята табачная продукция различных марок, связка 4 ключей, синяя тетрадь, зеленая тетрадь, синяя тетрадь, акт сверки взаимных расчетов, ведомость по контрагентам, связка 2 ключей, устав ООО «Альтаир», ежедневник желтого цвета, 11 накладных ИП «Кулиш» (т. 9 л.д. 199-205 ).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.05.2022, согласно которому осмотрены следующие предметы, изъятые в ходе обыска в складском помещении № 3 по адресу: бульвар Цанова, д. 8, к. 3 (т. 9 л.д. 206-207).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.05.2022, согласно которому осмотрена табачная продукция различных марок, изъятая в ходе обыска в складском помещении № 3 по адресу: бульвар Цанова, д. 8, к. 3 (т. 9 л.д. 189-190).

Протоколом обыска от 22.03.2022 согласно которому в жилище ФИО33, по адресу: 

<

адрес> обнаружено: 2 пачки сигарет марки «Vogue», 1 пачка сигарет марки «Milano», 1 пачка кыст для окуривания, ежедневник с записями темно-зеленого цвета, 1 картонная коробка с электронными сигаретами (т. 13 л.д. 54-58).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.06.2022, согласно которому были осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО33 по адресу: 

<

адрес> (т. 13 л.д. 59-60).

Протоколом обыска от 22.03.2022 согласно которому в жилище ФИО33, по адресу: 

<

адрес> обнаружено и изъято: паспорт ТС на автомобиль марки Ауди Q7 2013 года, печать «Тверьресурс», договор купли-продажи от 23.12.2021, блокнот белого цвета, тетрадь синего цвета, ежедневник черного цвета, мобильный телефон марки «Iphone xs max» в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки «Iphone XR» в корпусе красного цвета, мобильный телефон марки «Iphone 11pro max» в корпусе зеленого цвета, ружье «Сайга-МК», 17 патронов серого цвета, 20 патронов зеленого цвета, разрешение на хранение оружия, 10 пачек сигарет марки «Marlboro gold», 2 пачки сигарет марки «Фэст красные», 7 пачек сигарет марки «Фэст синие», 7 пачек сигарет марки «Marlboro», 6 пачек марки «Omega», 1 пачка сигарет марки «NZ», 10 пачек сигарет марки «Dubao red» (т. 13 л.д. 66-71).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.03.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО33, по адресу: 

<

адрес> (т. 13 л.д. 72-75).

Протоколом обыска от 24.11.2022 согласно которому в жилище обвиняемого ФИО33, по адресу: 

<

адрес> обнаружено: плазменный телевизор марки «Sаmsung», пылесос марки «Sаmsung», телевизор марки «Panasonic», стиральная машина марки «Bosh maxx 5», телевизор марки «Sаmsung» оставлены на ответственное хранение ФИО108; симкарта оператора «Теле-2», симкарта оператора «МТС», micro флеш карта на 1 ГБ. (т. 13 л.д. 120-125).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24.11.2022, согласно которому осмотрены: симкарта оператора «Теле-2», симкарта оператора «МТС», micro флеш карта на 1 ГБ. (т. 13 л.д. 138).

Протоколом обыска от 13.12.2022 согласно которому в квартире, расположенной по адресу: 

<

...> обнаружено: телевизор марки «Sаmsung», айпад, холодильник марки «Haier», микроволновая печь марки «Bosсh», мультиварка марки «Tefal», духовой шкаф марки «Whirpool», телевизор марки «Samsung», робот-пылесос марки «Polaris», процессор марки «Dexp», монитор марки «Philips», утюг марки «Tefal», телевизор марки «Samsung», пылесгос марки «Philips», стиральная машина марки «Элджи» (т. 13 л.д. 170-176).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.06.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО33 (т. 15 л.д. 3-6).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.04.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Вымпел-Коммуникации» в отношении ФИО34, ФИО35 (т. 15 л.д. 28-29).

Протоколом обыска от 22.03.2022 согласно которому в жилище ФИО34 по адресу: 

<

адрес> обнаружено и изъято: ежедневник формата А-3 синего цвета на обложке которого имеется наименование «Cat»; тетрадь синего цвета, на обложке которой изображен танк, имеется надпись «Tanks»; 1 упакованный блок сигарет в количестве 10 пачек марки «Корона стиль»; 2 пачки сигарет марки «Корона стиль»; мобильный телефон марки «Айфон Х» в корпусе белого цвета в чехле розового цвета (т. 15 л.д. 144-148).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.03.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО34 по адресу: 

<

адрес> (т. 15 л.д. 149-150).

Протоколом обыска от 24.11.2022 согласно которому в жилище ФИО34 по адресу: 

<

адрес> обнаружено телевизор марки «Hartens», микроволновая печь марки «Элджи»; холодильник марки «DON»; стиральная машина марки «Samsung» - оставлены на ответственное хранение ФИО34 (т. 15 л.д. 167-171).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.04.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Вымпел-Коммуникации» в отношении ФИО34 (т. 16 л.д. 161-163).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.09.2022, согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО34 (т. 16 л.д. 172-176).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.12.2022 согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из АО «Альфабанк» в отношении ФИО34, ФИО35 (т. 16 л.д. 205-209).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.11.2022 согласно которому осмотрен СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Совкомбанк» в отношении ФИО34, ФИО35 (т. 16 л.д. 233-235).

Протоколом обыска от 22.03.2022 согласно которому в жилище ФИО35 по адресу: 

<

адрес> обнаружено и изъято: лист А4 с записями, содержащими марки сигарет, выполненные чернилами серого цвета на 1 л.; лист А4 с записями, содержащими суммы, долги, выполненные чернилами синего цвета на 1 л.; лист А4 с записями, содержащими марки сигарет, выполненные чернилами синего цвета на 1 л.; лист А4 с записями, содержащими суммы, выполненные чернилами синего цвета на 1 л.; блокнот формата А-4 красно-синего цвета на обложке которого имеется наименование «Восход»; товарный чек №УТ-463 от 16.04.2020; чек Сбербанк на сумму 290 рублей от 16.04.2022; мобильный телефон марки «Honor» в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе белого цвета; ноутбук марки «HP» в корпусе черного цвета; USB-flash накопитель белого цвета; системный блок черного цвета (т. 17 л.д. 4-9).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.03.2022, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО35 по адресу: 

<

адрес> (т. 17 л.д. 10-11).

Протоколом осмотра местности от 22.03.2022, согласно которому осмотрен автомобиль марки «Ниссан» г.р.з. № регион, припаркованный примерно в 40 м от 

<

...> в ходе которого ничего не обнаружено не изъято (т. 17 л.д. 22-26).

Протоколом обыска от 24.11.2022, согласно которому в жилище ФИО35, по адресу: 

<

адрес> обнаружено: телевизор марки «Самсунг», стиральная машина марки «Элджи», холодильник марки «Toshiba», монитор марки «Philips», пылесос марки «Tefal power XXL» - оставлены на ответственное хранение ФИО94 (т. 17 л.д. 39-43).

Оценивая собранные по делу и исследованные в ходе судебного следствия доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, принимая их в совокупности, суд находит их достаточными для разрешения дела и полностью подтверждающими вину подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Существенных нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановлений о привлечении в качестве обвиняемых и предъявлении обвинения не допущено.

Нарушений законодательства, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, а также для признания каких-либо доказательств недопустимыми, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

Оценивая заключения проведенных по делу экспертиз, суд приходит к выводу, что они является допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку изложенные в заключениях выводы экспертов достаточно полно мотивированы, заключения содержат подробную исследовательскую часть, являются определенным и не содержат противоречий. Эксперты имеют соответствующую квалификацию, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Экспертизы, вопреки мнению защитников подсудимых, проведена с соблюдением требований законодательства, в том числе Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», отвечает требованиям УПК РФ, оснований не доверять данному заключению у суда не имеется.

Давая юридическую оценку действиям подсудимых ФИО33, ФИО34 и ФИО35 в составе организованной группы по каждому из преступлений, суд исходит из следующего. 

Суду представлены достаточные доказательства, свидетельствующие о совершении преступных действий подсудимыми в составе организованной группы.

В соответствии со ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Все указанные признаки в содеянном подсудимыми имеются.

Как видно из материалов дела участники организованной группы заранее объединились для совершения преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом изъятой продукции, использованием для этого чужих товарных знаков, распределив роли.

Участники организованной группы, а именно ФИО34, ФИО33, ФИО35, имея преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистраци в налоговом органе в качстве налогоплательщика, юридического лица или индивидуального предпренимателя и извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, в установленном законом порядке не зарегистрировались, при этом, ведя черновую бухгалтерию, осуществляли незаконную придпринимательскую деятельность по адресу: 

<

...>, склад №3. 

Их объединение отличалось устойчивостью, сплоченностью. В группе имелось лицо, выполняющее руководящие функции - ФИО33, который привлек к участию в организованной группе ФИО35, имевшего опыт в торговле и ФИО34 в качестве оператора (продавца) склада и лица, принимающего заказы. 

Представленные суду доказательства подтверждают факт тесного взаимодействия между ФИО33, ФИО34 и ФИО35 в период с 04.01.2020 по 22.03.2022, состав участников группы был стабильным.

Преступная деятельность осуществлялась подсудимыми на протяжении длительного времени, подсудимые преследовали единую корыстную цель - извлечение прибыли.

Каждый участник преступной группы, преследуя корыстные цели, будучи осведомленным о преступном характере деятельности группы и согласным с ним, принимал активное личное участие и исполнял отведенную ему роль, в соответствии с разработанным общим планом действий преступной группы.

Так, ФИО33 взял на себя роль лидера, осуществлял общее руководство членами организованной группы ФИО35 и ФИО34, к такому выводу суд пришел, поскольку именно Джамалов разработал схему совершения преступлений и организовал незаконное приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу табачной продукции, при которых незаконно использовался чужой товарный знак, средства индивидуализации, вовлек в данную деятельность своего знакомого - ФИО35, а также ФИО34, распределил между ними роли, после чего достиг с ними договоренности о систематической продаже табачной продукции, приискал помещения, пригодные для хранения и сбыта табачных изделий, осуществлял поиск поставщиков данной продукции и аренду автомобилей для перевозки табачных изделий в место хранение, поиск покупателей контрофактной табачной продукции. Он же, имея связи и знакомства среди неустановленных лиц, занимающихся продажей контрафактной табачной продукции и продуктов питания, организовал подыскание с целью приобретения табачной продукции и продуктов питания в г. Москве и осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, путем извлечения дохода от реализации неопределенному кругу лиц контрафактной табачной продукции и продуктов питания, без регистрации, по адресу: 

<

...>.

Вывод о том, что ФИО33 является организатором и лидером организованной группы лиц, совершавших преступления сделан судом на основании совокупности доказательств, подтверждающих обстоятельства, характеризующие объективную сторону преступлений.

В свою очередь ФИО35, действуя на основании указаний ФИО33 в интересах организованной группы, согласно отведенной ему роли являясь активным участником в составе организованной группы, используя свой опыт в предпринимательской деятельности (ранее являлся индивидуальным предпринимателем) осуществлял учет приобретаемых и продаваемых табачных изделий и продуктов питания, осуществлял прием заказов, давал пояснения ФИО34, покупателям по ассортименту продаваемой табачной продукции и продуктов питания, а также о стоимости, качестве и количестве продукции, имеющейся на указанном складе, осуществлял продажу и доставку табачных изделий, продуктов питания от места хранения до покупателей, осуществлял разгрузку товара на складе, вносил данные о контрафактных табачных изделиях и продуктов питания, с целью последующей реализации по адресу: 

<

...>, склад №3. Он же отчитывался о своих действиях ФИО33, а также выполнял другие обязательные к исполнению поручения ФИО33 

ФИО34, являясь активным участником в составе организованной группы, должна была осуществлять учет продаваемых табачных изделий и продуктов питания, осуществлять прием заказов, давать пояснения покупателям по существу возникающих у них вопросов о стоимости, количестве, качестве и наличии на складе табачных изделий и продуктов питания, вести учет денежных расчетов по продажам табачных изделий и продуктов питания, отчитываться о своих действиях ФИО33, а также выполнять другие обязательные к исполнению поручения ФИО33 

Для обеспечения нормального функционирования участниками организованной группы использовались технические средства - автомобили, сотовые телефоны, арендованное помещение, и др., применялись меры конспирации, что также является признаком высокой организации группы.

При этом суд отмечает, что при признании преступлений совершенных организованной группой действия всех соучастников независимо от роли содеянного подлежат квалификации как исполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Таким образом, суд считает доказанным наличие в действиях каждого подсудимого по преступлениям предусмотренным ч. 4 ст. 180 УК РФ, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ квалифицирующего признака «организованной группой», в связи с чем, не может согласиться с позицией защиты об отсутствии указанного признака в действиях подсудимых и исключения его из обвинения.

Давая квалификацию содеянного ФИО33, ФИО34 и ФИО35 по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ суд исходит из следующего. 

Подсудимые, согласно материалам уголовного дела, на момент преступления не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя.

Анализируя собранные и исследованные в судебном заседании вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что, совершая вышеуказанные преступные действия, каждый соучастник выполнял отведенную роль по исполнению общего умысла, направленного на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в случаях, когда такая регистрация обязательна. Действия указанных лиц организовывались и планировались организатором ФИО33, между подсудимыми имелась постоянная связь, в результате которой они выработали специфические методы деятельности по подготовке к преступлению. Деятельность одного из них дополняла деятельность другого, что позволяло достичь общих для них общественно опасных последствий.

Фактические обстоятельства дела и последовательность, с которой развивались события, обнаруживают устойчивость преступной группы, объединившейся под руководством ФИО33 для совершения преступления.

Суд приходит к выводу о том, что ФИО33, ФИО34 и ФИО35, не являясь легальными субъектами предпринимательской деятельности, совершили действия, непосредственно направленные на незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации – осуществляли продажу немаркированной табачной продукции и продуктов питания вели телефонные переговоры об их продаже, устанавливали цену, имели постоянный круг покупателей. 

Исследованные судом доказательства, бесспорно свидетельствуют о том, что ФИО33, ФИО35 и ФИО34 объединились для длительной активной преступной деятельности, которая была пресечена только благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов; группа отличалась оснащенностью; организованностью: четким распределением ролей, наличием разработанного плана осуществление предпринимательской деятельности без регистрации.

Квалифицирующий признак «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку сумма дохода в размере 57 135 234 рублей 19 копеек в соответствии с примечанием к ст. 170.2. УК РФ является особо крупным размером.

В силу изложенного определяя доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности ФИО33, ФИО35 и ФИО34 суд исходит из заключения эксперта № 4319 от 07.10.2022 и справки № 84 от 02.05.2023 по которым установлен доход в общей сложности в размере 57 135 234 рублей 19 копеек.

Поскольку согласно п.п. 10,11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» при осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по статье 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации. Если лицо (за исключением руководителя организации или лица, на которое постоянно, временно или по специальному полномочию непосредственно возложены обязанности по руководству организацией) находится в трудовых отношениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность без регистрации, с нарушением правил регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требований и условий или с предоставлением заведомо подложных документов, то выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора, не содержит состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ.

Как установлено, судом ФИО34 официально не была трудоустроена, при этом осуществляла учет продаваемых табачных изделий, продуктов питания, прием заказов, давала пояснения покупателям по существу возникающих у них вопросов о стоимости, количестве, качестве и наличии на складе табачных изделий, вела учет денежных расчетов по продажам табачных изделий, продуктов питания, что фактически не оспаривается подсудимой ФИО34, а также подтверждается её показаниями, и исследованными материалами уголовного дела.

Суд приходит к выводу о том, что ФИО33, ФИО34 и ФИО35, не являясь легальными субъектами предпринимательской деятельности, совершили незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации - осуществляли продажу немаркированной табачной продукции и продуктов питания, вели телефонные переговоры об их продаже, устанавливали цену, имели постоянный круг покупателей, с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму 57 135 234,19 рублей, совершенное организованной группой, то есть совершили преступление, предусмотренное п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Давая квалификацию содеянного ФИО33, ФИО34 и ФИО35 по ч. 4 ст. 180 УК РФ суд исходит из следующего. 

Оценивая исследованные по делу доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ, и в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Анализируя вышеприведенные показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения ФИО27, засекреченного свидетеля ФИО109, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО23, согласно которым они сами и их знакомые приобретали табачную продукцию на складе №3 

<

...>, суд доверяет им, поскольку они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования дали подробные и последовательные показания относительно обстоятельств уголовного дела, которые полностью согласуются между собой, при этом свидетели пояснили, что неприязненных отношений к подсудимым не испытывают, какой-либо заинтересованности в исходе дела не имеют, а потому причин для оговора подсудимых у них нет. 

Как усматривается из показаний представителей потерпевших, сумма причиненного компаниям-правообладателям ущерба определена исходя, в том числе, из факта незаконного использования чужого товарного знака при реализации поддельной продукции.

Суд доверяет показаниям каждого из подсудимых в части, прямо относящейся к предмету судебного разбирательств. В целом они согласуются с показаниями свидетелей по делу, представителей потерпевших и исследованными судом письменными материалами дела, в связи с чем их показания являются доказательствами по делу.

Показания представителей потерпевших, свидетелей, как и показания подсудимых согласуются между собой, дополняют друг друга и в полной мере соотносятся с письменными доказательствами, а потому суд кладет их в основу приговора.

Представленная суду стороной обвинения совокупность доказательств свидетельствует о том, что ФИО33, ФИО34, ФИО35 умышленно, незаконно, с целью извлечения прибыли неоднократно использовали товарные знаки табачной продукции марки «Marlboro», исключительным правом на который обладает компания «ФИО36 САРЛ», марки «Opal» исключительным правом на который обладает компания АД «Булгартабак-Холдинг»; марки «Philip Morris» исключительным правом на который обладает компания «ФИО36 САРЛ»; марки «ВТ» исключительным правом на который обладает компания АД «Булгартабак-Холдинг»; марки «KENT» исключительным правом, на который обладает компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.»; марки «РОДОПИ» исключительным правом на который обладает компания АД «Булгартабак-Холдинг»; марки «КОСМОС» исключительным правом на который обладает АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб»; марки «ТРОЙКА» исключительным правом на который обладает компания ООО «ПЕТРО»; «Winston», исключительным правом на который обладает ООО «Дж.Т. И. Россия»; марки «LD», исключительным правом на который обладает компания ООО «ПЕТРО»; марки «Bond», исключительным правом на который обладает компания «ФИО36 САРЛ», чем причинили правообладателям крупный ущерб.

При этом, суд находит излишней квалификацию как самостоятельных преступлений действий ФИО34, ФИО33, ФИО35 по незаконному использованию каждого из товарных знаков, принадлежащих правообладателям и квалифицирует действия ФИО34, ФИО33, ФИО35, связанные с незаконным использованием товарных знаков табачной продукции «Marlboro», «Opal» «Philip Morris» «ВТ» «KENT» «РОДОПИ», «КОСМОС» «ТРОЙКА», «Winston», «LD», «Bond» по направленности их умысла на использование чужих товарных знаков, которые наиболее пользуются спросом, по данным правообладателям, как единое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 180 УК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

На основании ст. 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно постановлению Пленума ВС РФ от 26.04.2007 №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» чужим считается товарный знак, который зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору в отношении всех или части товаров либо право на использование которого не предоставлено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору.

По смыслу закона при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ, контрафактными следует признавать товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак (знак обслуживания) или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Под незаконным использованием чужого товарного знака для однородных товаров понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации, в том числе на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на адрес либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью.

Уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака или других средств индивидуализации наступает только в тех случаях, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Согласно примечанию к ст. 180 УК РФ, крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Неоднократность по смыслу закона предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака. (При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков на одной единице товара).

В судебном заседании установлено и документально подтверждено исключительное право компаний «ФИО36 САРЛ», АД «Булгартабак-Холдинг»; Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.»; ООО «ПЕТРО», на товарный знак табачной продукции «Marlboro», «Opal» «Philip Morris» «ВТ» «KENT» «РОДОПИ», «КОСМОС» «ТРОЙКА», «Winston», «LD», «Bond», которые использовались подсудимыми при приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта табачной продукции. 

Из показаний представителей компаний признанных потерпевшими по делу следует, что договор с ФИО33, ФИО34 и ФИО35 на использование вышеуказанных товарных знаков для оборота вышеуказанной продукции не заключался, товарные знаки использованы без согласия правообладателей.

Подсудимые приобретая, перевозя и храня в целях сбыта вышеуказанную продукцию, предлагая её к продаже, то есть, используя чужие товарные знаки, осознавали, что прав и законных оснований для их использования не имеют, владельцами товарных знаков не являются, лицензионные договоры на право их использования с правообладателями не заключали, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков, не получали. При этом в ходе судебного разбирательства установлен факт неоднократного использования одного и того же средства индивидуализации товара, так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков.

В результате незаконного использования подсудимыми товарных знаков вышеуказанных правообладателей в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная. В ходе таких противоправных действий с рынка вытеснялась легальная продукция, кроме того, подрывалась деловая репутация правообладателей и производителей по лицензионным договорам, поскольку под видом высококачественной продукции потребитель получал контрафактную продукцию, а также наносился материальный ущерб правообладателю.

Судом установлено, что правообладателю «ФИО36 САРЛ» причинен ущерб на общую сумму 1 718 280 рублей; АД «Булгартабак-Холдинг» 1 189 080 рублей, компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс» Инк.» причинен ущерб на общую сумму 614 520 рублей, АО «Бритиш Американ Тобакко-Спб» причинен ущерб на общую сумму 486 000 рублей, ООО «ПЕТРО» причинен ущерб на общую сумму 1 060 128 рублей, ООО «Дж.Т. И. Россия» причинен ущерб на общую сумму 335 880 рублей. Поскольку сумма причиненного ущерба превысила двести пятьдесят тысяч рублей у каждой компании, то в соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ в действиях Джамалова Романовой и ФИО35 имеется квалифицирующий признак совершения инкриминированного деяния «в крупном размере».

Применительно к статье 180 УК РФ под ущербом понимается ущерб правообладателя, его упущенная выгода, которая могла быть им получена в результате введения в гражданский оборот аналогичного количества оригинальной продукции. 

Версия подсудимых о том, что начиная деятельность они не знали о контрафактности продукции, является несостоятельной, суд расценивает ее как способ защиты, поскольку для всех участников организованной группы, исходя из обстановки, из обстоятельств незаконного приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта, а также реализации табачных изделий, стоимости при приобретении и реализации, показаний допрошенных представителей потерпевших и свидетелей обвинения, каждому из подсудимых было очевидно, что указанная табачная продукция является контрафактной. 

Таким образом, оценив представленные доказательства в совокупности, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд находит вину подсудимых ФИО33, ФИО34, ФИО35 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ, а именно: в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, то есть в незаконном использовании чужого товарного знака, совершенном неоднократно, причинившем крупный ущерб компаниям «Филипп Моррис САРЛ», АД «Булгартабак-Холдинг», АО «Бритиш Американ Тобакко- СпБ», ООО «Петро», ООО «Дж.Т.И. Россия», организованной группой, доказанной и квалифицирует действия каждого из подсудимых именно таким образом.

Давая квалификацию содеянного ФИО33, ФИО34 и ФИО35 по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ суд исходит из следующего. 

Доказательства, добытые в ходе ОРМ, оформлены надлежащими должностными лицами, рассекречены и переданы следователю в порядке, предусмотренном УПК РФ и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», проверены судом.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий были получены в соответствии с требованиями закона и наряду с оглашенными по делу показаниями свидетелей, а также показаниями свидетелей в суде, свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла на незаконный оборот немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке, в составе организованной группы, сформировавшийся независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений. Ввиду изложенного, провокации в действиях сотрудников правоохранительных органов на совершение подсудимым преступлений в сфере незаконного оборота немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке, судом не выявлено.

Об умысле на продажу изъятой немаркированной табачной продукции в составе организованной группы свидетельствует объем табачной продукции, ассортимент, наличие всех необходимых для последующей реализации атрибутов: упаковки, этикетки с указанием наименования сигарет, производителя, иных реквизитов, а также результаты оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка».

Обстоятельства проверочных закупок, а также изъятия контрафактной табачной продукции, указывают на то, что они осознанно занимались приобретением, хранением, перевозкой, в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, их реализацией покупателям в нарушение установленных действующим законодательством правил оборота такой продукции.

При этом, в соответствии с ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, а реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

У суда не имеются основания не доверять показаниям свидетеля ФИО1, которые были оглашены в судебном заседания, согласно которым им, как ранее, так и в рамках оперативного мероприятия «проверочная закупка» на складе №3 

<

...> была приобретена табачная продукция.

В действиях подсудимых по преступлению, предусмотренному ст. 171.1 УК РФ также установлен квалифицирующий признак – «в крупном размере», поскольку общая минимальная стоимость сбытой ФИО1 табачной продукции, не маркированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет 191 160 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, суд приходит к выводу, что действия подсудимых надлежит квалифицировать по п.п. «а, б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ как совершение приобретения, хранения, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, совершенные организованной группой.

Давая квалификацию содеянного ФИО33, ФИО34 и ФИО35 по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ суд исходит из следующего. 

О наличии у подсудимых умысла на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой, свидетельствуют наличие в пользовании специальных помещений и транспортных средств, объем хранящихся табачных изделий, а также объем сбываемой продукции.

При этом доводы стороны об излишнем вменении подсудимым квалифицирующего признака «приобретения и перевозки» в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, суд находит несостоятельными, поскольку из материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании следует, что органами предварительного следствия в полном объеме были установлены место и время приобретения контрафактной табачной продукции.

В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Согласно протоколам осмотра на представленной табачной продукции имелись акцизные марки, однако, согласно заключениям экспертиз выполнены они не на предприятии Гознак, в связи с чем, суд признает марки поддельными, а табачные изделия – немаркированными. 

Совокупность указанных доказательств, а именно низкая стоимость табачных изделий, по которой они предлагались покупателям, низкое качество, о котором подсудимые были осведомлены, отсутствие предусмотренных законом документов об их происхождении, свидетельствует об осведомленности ФИО33, ФИО34 и ФИО35 о подложности федеральных специальных марок, которые могли быть наклеены только на легально произведенную продукцию. 

Также, доводы стороны защиты о признании показаний засекреченного свидетеля ФИО109 недопустимым доказательством суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются материалами уголовного дела, в том числе протоколами прослушивания телефонных переговоров, происходящих на этническом языке, при проведении которого участвовал переводчик. Более того, сторона защиты в ходе разбирательства по делу содержания данных телефонных переговоров не оспаривала, ходатайств о привлечении данного либо иного переводчика к участию в деле не заявляла. При этом, содержание указанных телефонных переговоров, полностью согласуется с иными доказательствами по делу.

При этом, суд находит излишней квалификацию как самостоятельных преступлений действий ФИО34, ФИО33, ФИО35 по каждому приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере, и квалифицирует действия ФИО34, ФИО33, ФИО35 по направленности их умысла на приобретение, хранение и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, как единое преступление, предусмотренное п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления и конкретную роль каждого из них в достижении общей преступной цели, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых, условия жизни их семьи, смягчающие наказание обстоятельства.

Суд учитывает, что подсудимые ФИО33, ФИО34 и ФИО35 согласно ч. 3 и 4 ст. 15 УК РФ совершили 1 преступление средней тяжести и 3 преступления, относящиеся к категории тяжких преступлений.

Суд учитывает, что ФИО33о на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет хронические заболевания. 

Суд учитывает, что ФИО34 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно. 

Суд учитывает, что ФИО35 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, принимает участие в благотворительности. 

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО33, суд учитывает отсутствие судимостей в прошлом, наличие тяжелых и хронических заболеваний, а также состояние здоровья членов его семьи, положительные характеристики. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО33, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающими наказание ФИО34 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО34, суд учитывает отсутствие судимости в прошлом, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние ее здоровья, а также членов ее семьи. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО34, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающими наказание ФИО35 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении троих малолетних детей. 

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО35, суд учитывает частичное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, а также членов его семьи, занятие благотворительностью.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО35, судом не установлено.

С учётом личности подсудимых ФИО33, ФИО34 и ФИО35, тяжести совершенных преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК Российской Федерации, руководствуясь принципом справедливости и учитывая требования закона об индивидуализации назначенного наказания, при наличии альтернативных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 180 УК РФ, п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ исправление ФИО33, ФИО34 и ФИО35 возможно при назначении каждому из них наказания в виде штрафа полагая, что достижение целей уголовного наказания, исправление каждого из подсудимых, возможно при назначении указанного вида наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступлений, личностью каждого из подсудимых и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ими преступлений, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения в отношении ФИО33, ФИО34 и ФИО35 положений ст. 64 УК РФ, как и для применения в части осуждения по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ положений ст. 76.2 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд находит, что совершенные ФИО33, ФИО34 и ФИО35 деяния не потеряли своей значимости и с учетом личности подсудимых, а также учитывая требования закона, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для прекращения уголовного дела, либо освобождения подсудимых от уголовной ответственности или от наказания, в том числе и по медицинским показаниям, суд не находит. 

Представителем компании-правообладателя «ФИО36 САРЛ» заявлен гражданский иск к ФИО33, ФИО34 и ФИО35 о взыскании с ответчиков денежных средств в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями.

Ответчики ФИО33, ФИО34 и ФИО35 иски не признали, просили отказать в их удовлетворении.

Вместе с тем, рассмотрев гражданский иск, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч.2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

В силу п.1 ст. 1484 ГК РФ правообладателю, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака. Аналогичные положения закреплены в п.1 ст. 1519 ГК РФ относительно прав правообладателя наименования места происхождения товара.

В ст. 1252 ГК РФ закреплены правовые нормы о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

В соответствии с п.4 ст. 1515 и п.2 ст. 1537 ГК РФ правообладатель по своему выбору может требовать от нарушителя, либо возмещения убытков, либо взыскания компенсации.

При предъявлении требований о возмещение убытков, подлежит доказыванию их обоснованность и размер причиненных убытков.

В случае предъявления требований о взыскании компенсации, правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. При этом компенсация взыскивается в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Согласно, имеющимся в материалах дела исковому заявлению представитель правообладателя просит возместить имущественный вред, причиненный им незаконным использованием их товарного знака в размере, установленном следствием, согласно объему обнаруженной и изъятой у подсудимых продукций, указанных в обвинительном заключении.

По смыслу изложенных требований, истец настаивают на возмещении причиненных убытков. Вопрос о взыскании компенсации, как в заявлении потерпевшего, так и его представителем не ставился, расчет ущерба не предоставлялся.

В связи с чем, рассмотреть иски без отложения дела для предоставления истцом соответствующих расчетов и представления дополнительных доказательств невозможно. Исковое заявление не соответствует требованиям ст. 131 ГПК РФ.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым заявленный гражданский иск оставить без рассмотрения, признать за истцом право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимым в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах по делу.

По делу имеются процессуальные издержки: 95 000 рублей, 60 000 рублей - суммы, выплаченные, в связи с проведением экспертизы.

Согласно положениям ч.6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Подсудимый ФИО33 официально не трудоустроен, ФИО34 работает уборщицей, ФИО35 трудоустроен водителем, на иждивении ФИО34 и ФИО35 имеются малолетние дети, у подсудимых находятся на иждивении родители, проведение данных экспертиз обязательно при расследовании данной категории дел, в связи с чем, суд полагает возможным освободить ФИО33, ФИО34 и ФИО35 от выплаты процессуальных издержек по оплате экспертиз.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО33 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 180 УК РФ, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства;

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в доход государства; 

- по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства; 

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в доход государства. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО33 наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей в доход государства. 

Меру пресечения в отношении ФИО33 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО34 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 180 УК РФ, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства;

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в доход государства; 

- по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства; 

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в доход государства. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО34 наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей в доход государства. 

Меру пресечения в отношении ФИО34 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО35 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 180 УК РФ, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 180 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства;

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в доход государства; 

- по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства; 

- по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в доход государства. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО35 наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей в доход государства. 

Меру пресечения в отношении ФИО35 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.

Разъяснить, что согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Информация для заполнения расчетных документов для перечисления назначенного наказания в виде штрафа: УФК по Тверской области (Управление исполнения наказания Минюста по Тверской области) ИНН 

<

***>, КПП 690801001, ОКАТО 28101000000, р/с 

<

***>, КБК 32011303010010000130, БИК 012809106, БАНК - ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ //УФК по Тверской области г. Тверь, к/с 4010281054370000029. 

Гражданский иск, заявленный представителем компании-правообладателя «ФИО36 САРЛ» о взыскании с ФИО33, ФИО34 и ФИО35 ущерба в размере 3 256 500 рублей, оставить без рассмотрения.

Признать за компанией «ФИО36 Сарл» право на удовлетворение гражданского иска о взыскании ущерба в размере 3 256 500 рублей, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с ст. 115 и п.11 ч.1 ст. 299 УПК РФ оставить арест наложенный постановлением Заволжского районного суда г. Твери от 30.12.2022 на имущество ФИО35 автомобиль марки «Mersedes Benz 814» г.р.з. № регион, а также оставить арест, наложенный постановлением Заволжского районного суда г. Твери от 20.04.2022 на имущество автомобиль марки «БМВ Х 6 ХDRIVE 35D» белого цвета г.р.з. № регион, автомобиль марки «АУДИ Q7» черного цвета г.р.з. № регион.

Обеспечительные меры в виде ареста имущества подсудимых надлежит сохранить до выплаты штрафа по приговору суда.

Имеющиеся по делу процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу №1-10/2024 (следственный №12201280065070011):

- блокнот формата А-4 синего цвета; договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...> от 29.06.2020 на 6 л.; договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...> от 29.06.2020 на 4 л.; ксерокопия паспорта ФИО42 на 2 л.; связка 4 ключей от складского помещения № 3; синяя тетрадь с ведением черновых записей; зеленая тетрадь в формате А-4 с ведением черновых записей; синяя тетрадь с ведением черновых записей; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 08.02.2021 между ООО «Альтаир» и ООО «Альянс» по договору на 1 л., подписан ФИО95 накладная № Ч000008776 от 19.07.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель А.М.о., всего на сумму 23 915, 30 рублей на 1 л. - накладная № Ч000007874 от 02.07.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель А.М.о., всего на сумму 3543, 80 рублей на 1 л. накладная № Ч000008907 от 21.07.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель А.М.о., всего на сумму 26011,70 рублей на 1 л. накладная № Ч000008572 от 15.07.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель А.М.о., всего на сумму 14 495,70 рублей на 1 л. накладная № Ч000008424 от 12.07.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель А.М.о., всего на сумму 798,75 рублей на 1 л. накладная № Ч000008423 от 12.07.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель А.М.о., всего на сумму 22235,40 рублей на 1 л. накладная № Ч000008297 от 09.07.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель А.М.о., всего на сумму 35 142,10 рублей на 1 л. накладная № Ч000008099от 07.07.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель А.М.о., всего на сумму 15646,50 рублей на 1 л. накладная № Ч000007978 от 05.07.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель А.М.о., всего на сумму 17362,30 рублей на 1 л. накладная № Ч000007766 от 30.06.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель А.М.о., всего на сумму 11 389,80 рублей на 1 л. ведомость по контрагентам: общие взаиморасчеты с 01.05.2021 по 17.07.2021, по контрагенту «А.М.о.», итого долг 739818,55 рублей на 1 л. накладная № Ч000007535 от 25.06.2021 ИП ФИО110, 

<

...>, покупатель ********, всего на сумму 285537,20 рублей на 3 л. устав ООО «Альтаир» на 16 л; связка из 2-х ключей; ежедневник желтого цвета с черновыми записями – вернуть по принадлежности после вступления приговора в законную силу;

- тетрадь зеленого цвета, 5 бумажных листов, накладная №15270 от 31.10.2021; лист А4 с записями, содержащими марки сигарет, выполненные чернилами серого цвета на 1 л.; лист А4 с записями, содержащими суммы, долги, выполненные чернилами синего цвета на 1 л.; лист А4 с записями, содержащими марки сигарет, выполненные чернилами синего цвета на 1 л.; лист А4 с записями, содержащими суммы, выполненные чернилами синего цвета на 1 л.; блокнот формата А-4 красно-синего цвета на обложке которого, имеется наименование «Восход» - уничтожить, после вступления приговора в законную силу;

- DVD-R диск № 499с с телефонными переговорами ФИО33; CD-R диск, содержащий ответ на запрос из БСТМ рег №2303; CD-R диск, содержащий приложение № 1 к справке об исследовании № 983 от 03.12.2021; DVD-R диск с содержанием аудиозаписей телефонных переговоров ФИО33.; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО35; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Мегафон» в отношении ФИО35; DVD-R диск с содержанием аудиозаписей телефонных переговоров ФИО33; DVD-R диск с содержанием аудиозаписей телефонных переговоров ФИО33; DVD-R диск с содержанием аудиозаписей телефонных переговоров ФИО35; DVD-R диск с содержанием аудиозаписей телефонных переговоров ФИО34; СD-R диск с результатами ОРМ «НАЗ», «НВД» от 09.11.2021; DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №1408; DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №737; - DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №736; DVD-R диск с приложением №1 к заключению эксперта №739; DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №734; DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №740; DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №738; DVD-R диск с приложением № 1 к заключению эксперта №741; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из УФНС России по Тверской области; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из УФНС России по Тверской области; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из УФНС России по Тверской области; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО33; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Вымпел-Коммуникации» в отношении ФИО34, ФИО35; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Вымпел-Коммуникации» в отношении ФИО34; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО34; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из АО «Альфабанк» в отношении ФИО34, ФИО35; СD-R диск, содержащий ответ на запрос из ПАО «Совкомбанк» в отношении ФИО34, ФИО35 – хранить при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу; 

- табачную продукцию различных марок, изъятых в ходе обыска в складском помещении № 3 по адресу: бульвар Цанова, д. 8, к. 3, хранящуюся в помещении, расположенном по адресу: 

<

...> - уничтожить, после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Московский районный суд г. Твери в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.А. Анисимова