ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Краснодарский край, г. Новороссийск 30 ноября 2017 года

Октябрьский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе: председательствующего - судьи Гетманенко С.А.,

с участием: государственного обвинителя – прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Краснодарского края ФИО1,

потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №6, представителя потерпевшей Потерпевший №5 по доверенности ФИО3, представителя потерпевших Потерпевший №3 и Потерпевший №4 по доверенности ФИО4,

подсудимого ФИО7, его защитников адвоката Загоровской Л.И., представившей удостоверение № 2973 и ордер № 593439, адвоката Климовой Ю.А., представившей удостоверение № 4076 и ордер № 859335,

подсудимой ФИО8, ее защитников адвоката Митяева В.Ю., представившего удостоверение № 1959 и ордер № 302294, адвоката Митяева Д.В., представившего удостоверение № 5314 и ордер № 302248,

при секретаре Статкевич Д.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении –

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего малолетнего ребенка ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего 

<

данные изъяты> не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> 

<

адрес> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужем, работающей 

<

данные изъяты> № 25 ФГУП «Почта России», не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

(1) ФИО7 и ФИО8 совершили преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, (ФИО7 с использованием своего служебного положения), при следующих обстоятельствах:

Не позднее 17 июля 2013 года, более точная дата не установлена, ФИО7, находясь в г. Москве, являясь генеральным директором ЗАО «ВостокНефть-резерв», в уставе которого предусмотрено осуществление деятельности, связанной с добычей, перевозкой, переработкой и реализацией нефтепродуктов, принял решение о совершении систематических хищений путем обмана денежных средств граждан, намеревающихся приобрести жилые квартиры в строящихся домах Краснодарского края.

Осуществляя задуманное, ФИО7 разработал план, в соответствии с которым он намеревался подыскать объекты строительства многоквартирных домов в Краснодарском крае, а также лиц, обладающих опытом в сфере торговли недвижимостью и руководителей организаций-застройщиков, и, введя их в заблуждение относительно своих истинных намерений, путем обмана получить право на реализацию квартир при долевом строительстве с последующим хищением денежных средств граждан.

Во исполнение своего преступного плана ФИО7 от лица ЗАО «ВостокНефть-резерв» определил заключить договор инвестирования или договор участия в долевом строительстве с руководителем организации-застройщика, достоверно зная об отсутствии реальной финансовой возможности осуществить инвестирование такого строительства. Затем, лица осведомленные о преступной деятельности ФИО7, действующие по предварительному сговору с ним, предлагали бы к продаже квартиры и машиноместа в строящихся домах, убеждая граждан заключать с ЗАО «ВостокНефть-резерв» заведомо подложные договоры уступки прав требования, заключаемые ФИО7 без намерения создать соответствующие им правовые последствия, вводя в заблуждение покупателей относительно того, что права собственности на указанные объекты недвижимости после завершения строительства в действительности перейдут ЗАО «ВостокНефть-резерв» и похищали бы денежные средства граждан под видом состоявшихся отношений по указанным сделкам. 

Таким образом, в соответствии с планом ФИО7, завладение денежными средствами граждан должно было быть основано на противоправном способе, состоящем в заключении с застройщиком сделок без намерения создать соответствующие правовые последствия, обязательства по которым являлись заведомо невыполнимыми, совершаемыми лишь для создания условий хищения денежных средств граждан.

В целях обеспечения систематических хищений денежных средств граждан в крупных и особо крупных размерах в соответствии с планом ФИО7 предусмотрел создание условий, способствующих введению граждан в заблуждение относительно выполнения со стороны ЗАО «ВостокНефть-резерв» перед застройщиком всех обязательств, дающих основания передавать третьим лицам права требования к организации-застройщику. К таким условиям относилось: размещение офиса в непосредственной близости к строящимся объектам недвижимости, квартиры в которых выставлены на продажу; наличие проектной и разрешительной документации на возводимые объекты; возможность демонстрации потенциальным покупателям реализуемых квартир; реклама привлечения в качестве инвестора строительства МВД России; иллюзорность доверительных отношений с застройщиками; демпинг цен на объекты недвижимости в сравнении с другими продавцами, в том числе и с застройщиками. Для достижения наиболее высокого эффекта перечисленных условий ФИО7 предусмотрел размещение соответствующей рекламной информации на рекламных баннерах.

17 июля 2013 года во исполнение своего преступного умысла ФИО7, являясь членом Московского Городского Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации Инвалидов Внутренних Войск МВД России (далее по тексту «МГРО ООО ИВВ МВД России»), не являющейся структурным подразделением, входящим в состав МВД России, путем обмана убедил председателя указанной организации ФИО9, неосведомленного об истинных намерениях ФИО7, заключить между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и «МГРО ООО ИВВ МВД России» договор №17/061-1 «Об обеспечении квартирами пенсионеров, инвалидов и участников локальных войн МВД России», согласно условиям которого ЗАО «ВостокНефть-резерв» принимает на себя обязательства по обеспечению жилой площадью действующих сотрудников и пенсионеров МВД России за счет средств, предоставленных федеральным бюджетом. Используя указанный договор, ФИО7 намеревался ввести граждан - участников долевого строительства квартир в заблуждение относительно источников финансирования, обманным путем указывая причастность общественной организации МГРО ООО ИВВ МВД России к Министерству Внутренних Дел Российской Федерации.

В декабре 2013 года, точные время и место не установлены, ФИО7, находясь в г. Москве, получил согласие лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить с ним в предварительный сговор, заключающийся в хищениях денежных средств граждан - участников долевого строительства квартир без реального финансирования ими компаний-застройщиков.

Согласно распределенных преступных ролей между ФИО7 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в функции последнего входило введение в заблуждение граждан-покупателей в выгодности приобретения недвижимости путем демонстрации квартир в строящихся объектах, убеждение их в выполнении ЗАО «ВостокНефть-резерв» своих обязательств по финансированию строительства в соответствии с договорами, заключенными с застройщиком, где в качестве соинвестора строительства якобы выступает МВД России. Также в функции лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входило заключение заведомо фиктивных сделок с гражданами под видом уступки прав требования на объекты недвижимости на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении обязательств перед застройщиком, получение наличными денежных средств от таких граждан и последующая передача похищенных путем обмана денежных средств ФИО7

В период с 01 сентября 2013 года по 27 февраля 2014 года, более точная дата не установлена, ФИО7 с целью дальнейшей реализации совместного преступного плана, с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в г. Новороссийске Краснодарского края, точнее место и время не установлены, подыскал в качестве организации-застройщика ООО «Новострой», в лице директора ФИО61 осуществляющего строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, и путем обмана ввел его в заблуждение относительно своих истинных намерений, предоставив последнему подложный договор между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и «МГРО ООО ИВВ МВД России», а также путем обмана заверил в перечислении на расчетный счет ООО «Новострой» из Федерального бюджета МВД России денежных средств в сумме 207 000 000 рублей для финансирования строительства жилья после заключения соответствующего инвестиционного договора.

Согласно преступного плана ФИО7, ЗАО «ВостокНефть-резерв» должно было заключить заведомо подложный инвестиционный договор с руководителем ООО «Новострой» в лице ФИО5, согласно условиям которого ЗАО «ВостокНефть-резерв» после перечисления 207 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Новострой» получало право собственности на 35 машиномест и 100 квартир многоквартирного 

<

адрес> края, после завершения строительства указанного дома и сдачи его в эксплуатацию.

В период с 27 февраля по 04 марта 2014 года, ФИО7, находясь в г. Новороссийске, более точное место не установлено, путем обмана ФИО5 относительно своих истинных намерений, во исполнение своего преступного умысла, умышленно, заведомо зная об отсутствии финансовой возможности ЗАО «ВостокНефть-резерв» исполнить обязательства по финансированию строительства указанного многоквартирного дома, заключил между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой» договор инвестирования № 27/02-1 от 27 февраля 2014 года, договор участия в долевом строительстве № 28 от 04 марта 2014 года, договор участия в долевом строительстве № 29 от 04 марта 2014 года, согласно условиям которых ЗАО «ВостокНефть-резерв» получало право собственности на 35 машиномест и 100 квартир в многоквартирном доме по 

<

адрес> края после завершения строительства в три этапа и сдачи жилого многоквартирного дома в эксплуатацию.

Одновременно с этим в январе 2014 года, в неустановленном месте, ФИО7 во исполнение совместного преступного умысла с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили согласие от ФИО8, занимавшей должность риэлтора-оформителя в ООО «Новострой», вступить с ними в преступный сговор с целью хищения денежных средств граждан, желающих участвовать в приобретении квартир в строящемся доме. Согласно распределенных ролей между ФИО7, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8, последняя, обладая опытом работы в риэлтерской деятельности, должна была путем обмана привлекать граждан, намеревающихся приобрести квартиры в доме, который строило ООО «Новострой» в г. Новороссийске, для заключения с ними под видом продажи указанных объектов недвижимости подложных договоров уступки права требования, изготавливать документы, содержащие информацию об объекте строительства, квартиры которого выставлялись на продажу, предоставлять для государственной регистрации договоры уступки права требования в Новороссийский отдел Управления Федеральной Службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

В период с 15 марта 2014 года по 12 апреля 2014 года, более точная дата не установлена, ФИО7, продолжая реализовывать преступные намерения, являясь генеральным директором ЗАО «ВостокНефть-резерв», используя свое служебное положение, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО8 во второй половине марта 2014 года, но не позднее 23 марта 2014 года, находясь в г. Новороссийске Краснодарского края, точные дата и место не установлены, действуя согласно отведенной ей преступной роли, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств Потерпевший №4 в составе группы лиц по предварительному сговору, под видом продажи квартир, путем оформления заведомо подложного договора уступки права требования, обладая информацией о клиентах ООО «Новострой», где фактически она оставалась трудоустроенной, предложила Потерпевший №4, ранее приобретавшей квартиру у ООО «Новострой», приобрести еще одну квартиру и машиноместо у ЗАО «ВостокНефть-резерв» на более выгодных условиях, а именно квартиру стоимостью 2 000 000 рублей, машиноместо стоимостью 500 000 рублей, на что последняя, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8, ФИО7 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласилась.

Далее, ФИО8, действуя по указанию ФИО7, сообщила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о готовности Потерпевший №4 приобрести в ЗАО «ВостокНефть-резерв» квартиру, после чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 23 марта 2014 года, в дневное время, более точное время не установлено, прибыло в помещение офиса ООО «Новострой», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где, реализуя совместный преступный умысел в отношении Потерпевший №4, путем обмана, выраженного в якобы имеющегося в наличии у ЗАО «ВостокНефть-резерв» полномочия уступать право требования к ООО «Новострой» на машиноместа, полученное по договору участия в долевом строительстве № 29 от 04 марта 2014 года, а также относительно того, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» исполнило свои обязательства перед ООО «Новострой», вследствие чего имеет возможность уступить право требования на выбранные Потерпевший №4 квартиру № 45 и машиноместо № 14 в строящемся доме, убедила последнюю заключить 2 договора уступки права требования с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на однокомнатную квартиру № 45 и машиноместо №14, расположенные по адресу: 

<

адрес>.

В тот же день, 23 марта 2014 года, в неустановленный период времени, Потерпевший №4, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, ФИО8 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в отношении правомерности заключаемой сделки, находясь в отделении Новороссийского филиала банка «ВТБ», расположенном по ул. Карла Маркса, 6, корпус 1 г. Новороссийска Краснодарского края передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 100 000 рублей в счет предоплаты за квартиру № 45 и машиноместо № 14 по указанным договорам. 

24 марта 2014 года, в дневное время, в г. Новороссийске Краснодарского края, Потерпевший №4, находясь в переделанном под офис строительном вагончике, расположенном на строительной площадке многоквартирного 

<

адрес>, передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 950 000 рублей в счет оплаты за квартиру № 45 и 450 000 рублей в счет оплаты за машиноместо № 14. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для Потерпевший №4 законности совершаемых в отношении нее действий и осуществляя функции заместителя генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв», выполняя действия по оформлению кассовых документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало приходные кассовые ордеры б/н от 24 марта 2014 года о внесении в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» 450 000 рублей и б/н от 24 марта 2014 года о внесении в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» 950 000 рублей и квитанции к ним, датированные 24 марта 2014 года на сумму 950 000 рублей и 450 000 рублей соответственно, которые передало Потерпевший №4 

25 марта 2014 года ФИО8, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №4 и убеждения последней в правомерности совершаемых сделок, подала в Новороссийский отдел Управления Федеральной Службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю на государственную регистрацию 2 договора уступки права требования, заключенные Потерпевший №4 с ЗАО «ВостокНефть-резерв», а также иные документы, необходимые для регистрации. В тот же день главный специалист-эксперт Новороссийского отдела Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии по Краснодарскому краю ФИО20, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО7, ФИО8 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достигнутого путем сокрытия сведений об отсутствии у ЗАО «ВостокНефть-резерв» полномочия передачи гражданам прав собственности на жилое помещение в строящемся доме путем уступки права требования по договорам, которые связаны с инвестиционной деятельностью по строительству многоквартирных домов, на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Новострой» права собственности на машиноместо № 14 и выполнении ЗАО «ВостокНефть-резерв» своих обязательств в части финансирования строительства указанных квартиры и машиноместа, осуществила государственную регистрацию вышеуказанных договоров.

27 марта 2014 года Потерпевший №4, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, ФИО8 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и правомерности заключаемой сделки, воспринимая ФИО8, трудоустроенную в ООО «Новострой», как представителя указанной организации-застройщика, одобряющего и поддерживающего совершение указанных сделок по уступке права требования на объекты недвижимости заключила с ЗАО «ВостокНефть-резерв» в лице лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор уступки права требования на машиноместо № 8. В тот же день Потерпевший №4, находясь в переделанном под офис строительном вагончике, расположенном на строительной площадке многоквартирного дома по 

<

адрес>, передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 500 000 рублей в счет оплаты за машиноместо № 8. 12 апреля 2014 года Потерпевший №4, находясь в офисном помещении, арендованном ЗАО «ВостокНефть-резерв», расположенном по адресу: 

<

адрес> передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 950 000 рублей в счет оплаты за квартиру № 45. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя свои преступные намерения, совместные с ФИО7 и ФИО8, в целях создания видимости для Потерпевший №4 законности совершаемых в отношении нее действий, и осуществляя функции заместителя генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв», выполняя действия по оформлению кассовых документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало приходные кассовые ордеры б/н от 27 марта 2014 года о внесении в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» 500 000 рублей и б/н от 12 апреля 2014 года о внесении в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» 950 000 рублей, квитанции к приходно-кассовым ордерам, датированные 27 марта 2014 года и 12 апреля 2014 года на сумму 500 000 рублей и 950 000 рублей, которые передало Потерпевший №4

12 апреля 2014 года ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №4 и убеждения последней в правомерности совершаемых сделок, подала на государственную регистрацию договор уступки права требования на машиноместо № 8, заключенный Потерпевший №4 с ЗАО «ВостокНефть-резерв» в лице директора ФИО6, а также иные документы, необходимые для регистрации, после чего 12 апреля 2014 года главный специалист-эксперт Новороссийского отдела Управления Федеральной Службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю ФИО20, введенная в заблуждение ими путем обмана, осуществила государственную регистрацию вышеуказанного договора.

В результате вышеуказанных действий, ФИО7, используя свое служебное положение, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства в сумме 2 950 000 рублей, превышающие 1 000 000 рублей и относящиеся к особо крупному размеру, принадлежащие Потерпевший №4, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в особо крупном размере.

(2) Кроме того, ФИО7 и ФИО8 совершили преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, (ФИО7 с использованием своего служебного положения), при следующих обстоятельствах:

В период с 15 марта 2014 года по 17 апреля 2014 года, более точная дата не установлена, ФИО7, продолжая реализовывать преступные намерения, являясь генеральным директором ЗАО «ВостокНефть-резерв», используя служебное положение, действуя по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, (ФИО7 с использованием служебного положения), при следующих обстоятельствах.

В соответствии с преступным планом ФИО7, ФИО8 во второй половине марта 2014 года, находясь в г. Новороссийске Краснодарского края, более точная дата и место не установлены, из корыстных побуждений, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в целях хищения денежных средств в составе группы лиц по предварительному сговору, путем оформления заведомо подложного договора уступки права требования, обладая информацией о клиентах ООО «Новострой», где фактически она оставалась трудоустроена, получила согласие от Потерпевший №5, ранее приобретавшей у ООО «Новострой» квартиру в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, приобрести машиноместо в этом же доме, у ЗАО «ВостокНефть-резерв» на выгодных условиях, а именно за денежные средства в сумме 500 000 рублей. Для чего Потерпевший №5 предоставила доверенность на совершение сделки в интересах Потерпевший №5 гражданину ФИО3

Далее, согласно ранее разработанного ФИО7 преступного плана, ФИО8 сообщила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о готовности Потерпевший №5 приобрести у ЗАО «ВостокНефть-резерв» машиноместо, после чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 07 апреля 2014 года, в дневное время, более точное время не установлено, прибыло в помещение офиса ООО «Новострой», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где реализуя совместный с ФИО7 и ФИО8 преступный умысел, путем обмана ФИО10 и ее представителя – ФИО3, относительно наличия у ЗАО «ВостокНефть-резерв» полномочия уступать право требования к ООО «Новострой» на машиноместа, полученное по договору участия в долевом строительстве № 29 от 04 марта 2014 года, а также относительно того, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» исполнило свои обязательства перед ООО «Новострой», вследствие чего имеет возможность уступить право требования на выбранное ФИО3 в интересах Потерпевший №5 машиноместо в строящемся доме, совместно с ФИО8 убедило последнего заключить договор уступки права требования с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на машиноместо №13, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

В тот же день ФИО22, действующий от имени и в интересах Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8 и правомерности заключаемой сделки, воспринимая ФИО8, трудоустроенную в ООО «Новострой», как представителя указанной организации-застройщика, находясь в офисном помещении ООО «Новострой» по 

<

адрес> края передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 50 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, в счет предоплаты за машиноместо № 13. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для ФИО3 законности совершаемых действий, и осуществляя функции заместителя генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв», выполняя действия по оформлению кассовых и иных документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало соглашение о бронировании машиноместа от 07 апреля 2014 года, которое передало ФИО3 

17 апреля 2014 года в дневное время ФИО3, действующий от имени и в интересах Потерпевший №5, находясь в офисном помещении ООО «Новострой» по 

<

адрес> края передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 450 000 рублей в счет оплаты за машиноместо № 13. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для ФИО3 законности совершаемых действий, осуществляя функции заместителя генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв», выполняя действия по оформлению кассовых и иных документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало приходный кассовый ордер № 4 от 17 апреля 2014 года о внесении 450 000 рублей и квитанцию к нему, датированную 17 апреля 2014 года, на сумму 450 000 рублей, которую передало ФИО3 

В тот же день, в дневное время, более точно время не установлено, ФИО8, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью дальнейшего введения в заблуждение ФИО3, действующего от имени и в интересах Потерпевший №5, убеждения последнего в правомерности совершаемой сделки, подала в Новороссийский отдел Управления Федеральной Службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю на государственную регистрацию договор уступки права требования на машиноместо № 13, заключенный ФИО3, действующим от имени и в интересах Потерпевший №5, с ЗАО «ВостокНефть-резерв», а также иные документы, необходимые для регистрации. После чего, 17 апреля 2014 года, главный специалист-эксперт Новороссийского отдела Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии по Краснодарскому краю ФИО20, введенная в заблуждение, на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Новострой» права собственности на машиноместо № 13 и выполнении ЗАО «ВостокНефть-резерв» своих обязательств в части финансирования строительства указанного машиноместа, осуществила государственную регистрацию договора.

В результате вышеуказанных действий, ФИО7 используя свое служебное положение, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства в сумме 500 000 рублей, что превышает 250 000 рублей и является крупным размером, принадлежащие Потерпевший №5, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в крупном размере.

(3) Кроме того, ФИО7 и ФИО8 совершили преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, (ФИО7 с использованием своего служебного положения), при следующих обстоятельствах:

В период с 01 мая 2014 года по 02 декабря 2014 года, более точная дата не установлена, ФИО7, продолжая реализовывать преступные намерения, являясь генеральным директором ЗАО «ВостокНефть-резерв», используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

14 мая 2014 года у Потерпевший №6 ознакомившегося с объявлением, размещенным в целях реализации преступного плана ФИО7 на рекламном щите в г. Новороссийске Краснодарского края, возникло желание приобрести квартиру у ЗАО «ВостокНефть-резерв». В то же время ФИО11 обратился с вопросом о приобретении квартиры к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящемуся в переделанном под офис строительном вагончике, расположенном на строительной площадке многоквартирного дома по 

<

адрес>. После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО7 и ФИО8 преступный умысел, путем обмана Потерпевший №6 относительно того, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» исполнило свои обязательства перед ООО «Новострой», вследствие чего имеет возможность уступить право требования на выбранную Потерпевший №6 квартиру в строящемся доме, совместно с ФИО8 получило согласие Потерпевший №6 заключить договор уступки права требования с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру № 7, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

15 мая 2014 года Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8 и правомерности заключаемой сделки, воспринимая ФИО8, трудоустроенную в ООО «Новострой», как представителя указанной организации-застройщика, находясь в переделанном под офис строительном вагончике, расположенном на строительной площадке многоквартирного 

<

адрес> края, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 700 000 рублей в счет внесения первого платежа по указанному договору. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для Потерпевший №6 законности совершаемых в отношении него действий, осуществляя функции заместителя генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв», выполняя действия по оформлению кассовых и иных документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало приходный кассовый ордер б/н от 15 мая 2014 года и квитанцию к нему, которую передало Потерпевший №6, который в соответствии с приложением № 1 к договору уступки права требования на квартиру № 7, устанавливающим график платежей по договору, 30 июня 2014 года, 10 июля 2014 года, 05 августа 2014 года, 31 августа 2014 года, 03 октября 2014 года, 07 ноября 2014 года, 02 декабря 2014 года, являясь в офисное помещение ЗАО «ВостокНефть-резерв» по 

<

адрес> края, передал в указанные дни лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства на сумму 140 000 рублей в счет оплаты за квартиру № 7. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для Потерпевший №6 законности совершаемых в отношении него действий, осуществляя функции заместителя генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв», изготовило и подписало приходные кассовые ордеры № 4 от 30 июня 2014 года, № 1 от 10 июля 2014 года, № 1 от 05 августа 2014 года, № 2 от 31 августа 2014 года, № 01 от 03 октября 2014 года, № 2 от 07 ноября 2014 года, № 1 от 02 декабря 2014 года и квитанции к ним, на общую сумму 140 000 рублей, датированные теми же числами, которые передало Потерпевший №6 

15 мая 2014 года, в дневное время, более точно время не установлено, ФИО8, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №6 и убеждения в правомерности совершаемой сделки, подала в Новороссийский отдел Управления Федеральной Службы Государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю на государственную регистрацию договор уступки права требования на квартиру №7, заключенный Потерпевший №6 с ЗАО «ВостокНефть-резерв», а также иные документы, необходимые для регистрации. После чего, 27 мая 2014 года главный специалист-эксперт Новороссийского отдела Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии по Краснодарскому краю ФИО20, введенная в заблуждение, на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении ЗАО «ВостокНефть-резерв» своих обязательств в части финансирования строительства квартиры № 7, осуществила государственную регистрацию договора.

В результате вышеуказанных действий, ФИО7, используя свое служебное положение, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства в сумме 840 000 рублей, что превышает 250 000 рублей и является крупным размером, принадлежащие Потерпевший №6, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере. 

(4) Кроме того, ФИО7 и ФИО8 совершили преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, (ФИО7 с использованием своего служебного положения), при следующих обстоятельствах:

В период с марта 2014 года по 28 июня 2014 года ФИО7, продолжая реализовывать преступные намерения, являясь генеральным директором ЗАО «ВостокНефть-резерв», используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В марте 2014 года, не позднее 25 марта 2014 года, более точная дата не установлена, у Потерпевший №2 после ознакомления с объявлением на рекламном щите в г. Новороссийске Краснодарского края, возникло желание приобрести квартиру у ЗАО «ВостокНефть-резерв». В тот же период Потерпевший №2 обратилась с вопросом о приобретении квартиры к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящемуся в переделанном под офис строительном вагончике, расположенном на строительной площадке многоквартирного 

<

адрес> 

<

адрес> 

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО7 и ФИО8 преступный умысел, продолжая обман в отношении Потерпевший №2, относительно наличия у ЗАО «ВостокНефть-резерв» полномочия уступать право требования к ООО «Новострой» на машиноместа, полученное по договору участия в долевом строительстве № 29 от 04 марта 2014 года, а также относительно того, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» исполнило свои обязательства перед ООО «Новострой», вследствие чего имеет возможность уступить право требования на выбранные Потерпевший №2 квартиру и машиноместо в строящемся доме, совместно с ФИО8 убедило Потерпевший №2 заключить договор уступки права требования с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру № 16 и машиноместо № 7, расположенные по адресу: 

<

адрес>, на что Потерпевший №2, будучи не осведомленной о преступных намерениях группы лиц, согласилась.

25 марта 2014 года Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, а также наличия у ЗАО «ВостокНефть-резерв» полномочия уступать право требования к ООО «Новострой» на машиноместа, полученное по договору участия в долевом строительстве № 29 от 04 марта 2014 года, воспринимая ФИО8, трудоустроенную в ООО «Новострой», как представителя указанной организации-застройщика, одобряющего и поддерживающего совершение указанных сделок по уступке права требования на объекты недвижимости, находясь в переделанном под офис строительном вагончике, расположенном на строительной площадке многоквартирного дома по 

<

адрес>, передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 750 000 рублей в счет внесения первого платежа за приобретение квартиры № 16 и 50 000 рублей в счет предоплаты за машиноместо №7. 

28 марта 2014 года, в дневное время, более точно время не установлено, ФИО8, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №2 и убеждения последней в правомерности совершаемых сделок, подала в Новороссийский отдел Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии по Краснодарскому краю на государственную регистрацию 2 договора уступки права требования на машиноместо № 7 и квартиру № 16, заключенные Потерпевший №2 с ЗАО «ВостокНефть-резерв», а также иные документы, необходимые для регистрации. После чего, 02 апреля 2014 года главный специалист-эксперт Новороссийского отдела Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии по Краснодарскому краю ФИО20, находясь под воздействием обмана, достигнутого путем сокрытия сведений об отсутствии у ЗАО «ВостокНефть-резерв» полномочия передачи гражданам прав собственности на жилое помещение в строящемся доме, путем уступки права требования по договорам, которые связаны с инвестиционной деятельностью по строительству многоквартирных домов, на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Новострой» права собственности на машиноместо № 7 и о выполнении ЗАО «ВостокНефть-резерв» своих обязательств в части финансирования строительства машиноместа № 7 и квартиры № 16, осуществила государственную регистрацию вышеуказанного договора.

26 мая 2014 года в дневное время Потерпевший №2, оставаясь введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8, и правомерности заключаемой сделки, находясь в арендованном ЗАО «ВостокНефть-резерв» офисном помещении по 

<

адрес> 

<

адрес>, передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 1 250 000 рублей в счет оплаты за квартиру №16. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для Потерпевший №2 законности совершаемых в отношении нее действий, выполняя действия по оформлению кассовых и иных документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало приходный кассовый ордер б/н от 26 мая 2014 года о внесении 1 250 000 рублей и квитанцию к нему, датированную 26 мая 2014 года на сумму 1 250 000 рублей, которую передало Потерпевший №2 

28 июня 2014 года Потерпевший №2, оставаясь введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8, и правомерности заключаемой сделки, находясь в арендованном ЗАО «ВостокНефть-резерв» офисном помещении по 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 550 000 рублей в счет оплаты за машиноместо №7. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для Потерпевший №2 законности совершаемых в отношении нее действий, выполняя действия по оформлению кассовых документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало приходный кассовый ордер б/н от 28 июня 2014 года о внесении 550 000 рублей и квитанцию к нему, датированную 28 июня 2014 года на сумму 550 000 рублей, которую передало Потерпевший №2 

В результате вышеуказанных действий, ФИО7, используя свое служебное положение, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства в сумме 2 600 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинив последней ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером. 

(5) Кроме того, ФИО7 и ФИО8 совершили преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, (ФИО7 с использованием своего служебного положения), при следующих обстоятельствах:

В период времени с апреля 2014 года по 10 июня 2014 года, более точная дата не установлена, ФИО7, продолжая реализовывать преступные намерения, являясь генеральным директором ЗАО «ВостокНефть-резерв», используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2014 года у ФИО24, действующего от имени и в интересах Потерпевший №3, после ознакомления с содержанием объявления, размещенного в целях реализации преступного плана ФИО7 на рекламном щите, расположенном в г. Новороссийске Краснодарского края, возникло желание приобрести квартиру у ЗАО «ВостокНефть-резерв». В тот же период времени ФИО24, действующий от имени и в интересах Потерпевший №3 обратился с вопросом о приобретении квартиры к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящемуся в арендованном ЗАО «ВостокНефть-резерв» офисном помещении по 

<

адрес>.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО7 и ФИО8 преступный умысел, продолжая обман в отношении ФИО24, действующего от имени и в интересах Потерпевший №3, в том, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» исполнило свои обязательства перед ООО «Новострой», вследствие чего имеет возможность уступить право требования на выбранную ФИО24, действующим от имени и в интересах Потерпевший №3, квартиру в строящемся доме, совместно с ФИО8 получило согласие ФИО24, действующего от имени и в интересах Потерпевший №3, на заключение договора уступки права требования с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру №20, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

14 мая 2014 года ФИО24, действующий от имени и в интересах Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 и правомерности заключаемой сделки, воспринимая ФИО8, трудоустроенную в ООО «Новострой», как представителя указанной организации-застройщика, одобряющего и поддерживающего совершение указанных сделок по уступке права требования на объекты недвижимости, находясь в переделанном под офис строительном вагончике, расположенном на строительной площадке многоквартирного 

<

адрес> края, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 50 000 рублей в счет внесения задатка на приобретение квартиры №20. 

26 мая 2014 года в дневное время ФИО24, действующий от имени и в интересах Потерпевший №3, оставаясь введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 и правомерности заключаемой сделки, находясь в арендованном ЗАО «ВостокНефть-резерв» офисном помещении по 

<

адрес> передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, в счет оплаты за квартиру № 20. В свою очередь, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для ФИО24 законности совершаемых в отношении него действий, выполняя действия по оформлению кассовых и иных документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало приходный кассовый ордер № 1 от 26 мая 2014 года о внесении 1 600 000 рублей и квитанцию к нему, датированную 26 мая 2014 года на сумму 1 600 000 рублей, которую передало ФИО24, действующему от имени и в интересах Потерпевший №3

11 июня 2014 года ФИО24, оставаясь введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8, и правомерности заключаемой сделки, находясь в арендованном ЗАО «ВостокНефть-резерв» офисном помещении по 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в размере 750 000 рублей в счет оплаты за квартиру № 20. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для ФИО24 законности совершаемых в отношении него действий, выполняя действия по оформлению кассовых документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало приходный кассовый ордер № 2 от 11 июня 2014 года о внесении 750 000 рублей и квитанцию к нему, датированную 11 июня 2014 года на сумму 750 000 рублей, которую передало ФИО24, действующему от имени и в интересах Потерпевший №3

20 июня 2014 года в дневное время ФИО8, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью дальнейшего введения в заблуждение ФИО24, действующего от имени и в интересах Потерпевший №3, убеждения последнего в правомерности совершаемой сделки, подала на государственную регистрацию в Новороссийский отдел Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии по Краснодарскому краю договор уступки права требования на квартиру № 20, заключенный ФИО24, действующим от имени и в интересах Потерпевший №3, с ЗАО «ВостокНефть-резерв». 

ДД.ММ.ГГГГ главный специалист-эксперт Новороссийского отдела Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии по Краснодарскому краю ФИО20, введенная в заблуждение, достигнутое путем сокрытия сведений об отсутствии у ЗАО «ВостокНефть-резерв» полномочия передачи гражданам прав собственности на жилое помещение в строящемся доме, путем уступки права требования по договорам, которые связаны с инвестиционной деятельностью по строительству многоквартирных домов, осуществила государственную регистрацию договора на квартиру № 20.

В результате вышеуказанных действий ФИО7, используя свое служебное положение, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства в сумме 2 400 000 рублей, что превышает 1 000 000 рублей и является особо крупным размером, принадлежащие Потерпевший №3, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере. 

(6) Кроме того, ФИО7 и ФИО8 совершили преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, (ФИО7 с использованием своего служебного положения), при следующих обстоятельствах:

В период с 04 апреля 2014 года по 23 апреля 2014 года, более точная дата не установлена, ФИО7, продолжая реализовывать преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, являясь генеральным директором ЗАО «ВостокНефть-резерв», используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

04 апреля 2014 года в дневное время лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении ООО «Новострой» по 

<

адрес>, реализуя совместный с ФИО7 и ФИО8 преступный умысел, совместно с ФИО8 получило согласие Потерпевший №1, на приобретение машиноместа у ЗАО «ВостокНефть-резерв», когда последний в указанный день приобретал у ООО «Новострой» квартиру.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая обман в отношении Потерпевший №1, относительно наличия у ЗАО «ВостокНефть-резерв» полномочия уступать право требования к ООО «Новострой» на машиноместа, полученное по договору участия в долевом строительстве № 29 от 04 марта 2014 года, а также относительно того, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» исполнило свои обязательства перед ООО «Новострой», вследствие чего имеет возможность уступить право требования на выбранное ФИО62 машиноместо №12 в строящемся доме, совместно с ФИО8 убедило последнего заключить договор уступки права требования с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на машиноместо № 12, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

04 апреля 2014 года Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8, а также наличия у ЗАО «ВостокНефть-резерв» полномочия уступать право требования к ООО «Новострой» на машиноместо № 7, полученного по договору участия в долевом строительстве № 29 от 04 марта 2014 года, заключенному с ООО «Новострой», воспринимая ФИО8, трудоустроенную в ООО «Новострой», как представителя указанной организации-застройщика, одобряющего и поддерживающего совершение указанных сделок по уступке права требования на объекты недвижимости, находясь в переделанном под офис строительном вагончике, расположенном на строительной площадке многоквартирного дома по 

<

адрес> передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 50 000 рублей в счет внесения задатка за машиноместо № 12. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для Потерпевший №1 законности совершаемых в отношении него действий, выполняя действия по оформлению кассовых и иных документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало приходный кассовый ордер от 04 апреля 2014 года о внесении 50 000 рублей, и квитанцию к нему, датированную 04 апреля 2014 года на сумму 50 000 рублей, которую передало Потерпевший №1 

12 апреля 2014 года Потерпевший №1, оставаясь введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 и правомерности заключаемой сделки, находясь в офисном помещении ООО «Новострой», расположенном по адресу: 

<

адрес> передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 450 000 рублей в счет оплаты за машиноместо № 12. В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для Потерпевший №1 законности совершаемых в отношении него действий, выполняя действия по оформлению кассовых и иных документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило и подписало приходный кассовый ордер № 2 от 12 апреля 2014 года о внесении 450 000 рублей и квитанцию к нему, датированную 12 апреля 2014 года на сумму 450 000 рублей, которую передало Потерпевший №1 

14 апреля 2014 года в дневное время ФИО8, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №1 и убеждения в правомерности совершаемой сделки, подала на государственную регистрацию в Новороссийский отдел Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии по Краснодарскому краю договор уступки права требования на машиноместо № 12, заключенный Потерпевший №1 с ЗАО «ВостокНефть-резерв», а также иные документы, необходимые для регистрации. После чего 23 апреля 2014 года главный специалист-эксперт Новороссийского отдела Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии по Краснодарскому краю ФИО20, находясь под воздействием обмана, достигнутого путем сокрытия сведений об отсутствии у ЗАО «ВостокНефть-резерв» полномочия передачи гражданам прав собственности на жилое помещение в строящемся доме, путем уступки права требования по договорам, которые связаны с инвестиционной деятельностью по строительству многоквартирных домов, на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Новострой» права собственности на машиноместо № 12 и о выполнении ЗАО «ВостокНефть-резерв» своих обязательств в части финансирования строительства машиноместа № 12, осуществила государственную регистрацию вышеуказанного договора на машиноместо № 12.

В результате вышеуказанных действий, ФИО7, используя свое служебное положение, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства в сумме 500 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинив последнему ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

(7) Кроме того, ФИО7 и ФИО8 совершили преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, (ФИО7 с использованием своего служебного положения), при следующих обстоятельствах:

В период времени со второй половины апреля 2014 года по 20 июля 2014 года, более точная дата не установлена, ФИО7, продолжая реализовывать преступные намерения, являясь генеральным директором ЗАО «ВостокНефть-резерв», используя свое должностное положение, действуя по предварительному сговору, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Примерно во второй половине апреля 2014 года, более точно дата не установлена, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении ООО «Новострой» по 

<

адрес>, реализуя совместный с ФИО7 и ФИО8 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО63 в составе группы лиц по предварительному сговору, под видом продажи квартир, путем оформления заведомо фиктивного договора уступки права требования, совместно с ФИО8 предложило Потерпевший №7, ранее знакомой с ФИО8, приобрести квартиру у ЗАО «ВостокНефть-резерв», на что последняя, будучи не осведомленной о преступных намерениях, согласилась. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая обман в отношении Потерпевший №7, заключающийся в том, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» исполнило свои обязательства перед ООО «Новострой», вследствие чего обладает полномочием уступить право требования на выбранную Потерпевший №7 квартиру в строящемся доме, совместно с ФИО8 убедило последнюю заключить договор уступки права требования с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру № 43, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

08 мая 2014 года в дневное время Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 и правомерности заключаемой сделки, воспринимая ранее знакомую ей ФИО8, трудоустроенную в ООО «Новострой», как представителя указанной организации-застройщика, одобряющего и поддерживающего совершение указанных сделок по уступке права требования на объекты недвижимости, находясь в арендованном ЗАО «ВостокНефть-резерв» офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 50 000 рублей в счет внесения задатка за квартиру № 43. 

12 мая 2014 года в дневное время Потерпевший №7, оставаясь введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 и правомерности заключаемой сделки, находясь в арендованном ЗАО «ВостокНефть-резерв» офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 1 650 000 рублей в счет внесения оплаты за приобретаемую квартиру № 43. В свою очередь, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях создания видимости для Потерпевший №7 законности совершаемых в отношении нее действий, выполняя действия по оформлению кассовых и иных документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств, изготовило приходный кассовый ордер от 12 мая 2014 года о внесении 1 700 000 рублей и квитанцию к нему, датированную 12 мая 2014 года о внесении 1 700 000 рублей, которые передало Потерпевший №7

20 июля 2014 года в дневное время ФИО8, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №7 и убеждения в правомерности совершаемой сделки, подала на государственную регистрацию в Новороссийский отдел Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и Картографии по Краснодарскому краю договор уступки права требования на квартиру №43, заключенный Потерпевший №7 с ЗАО «ВостокНефть-резерв».

В результате вышеуказанных действий ФИО7, используя свое служебное положение, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинив последней ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимый ФИО7 виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал. Суду показал, что он работал в общественной организации инвалидов МВД России. В августе 2013 г. ему генералом Р-вым была представлена возможность подобрать места для строительства домов для инвалидов и пенсионеров, участников локальных конфликтов на юге. Ему была выписана командировка. Сначала он был в г. Анапе, они там смотрели места, потом в г. Геленджике, после чего они уехали. В г. Геленджике он познакомился с ФИО26, ему его представили как основного застройщика по Черноморскому побережью. В то время ФИО26 строил дом в г. Геленджике по адресу: 

<

...>. В ходе беседы он предложил ему строительство этого дома. Они поехали, посмотрели, дом строился 9,5 лет. После чего они уехали в г. Москва. В январе ФИО26 приехал к ним в офис, расположенный на ул. Тверской г. Москва, привез инвестиционные договора на строительство дома в г. Новороссийске и г. Геленджике. Он сказал, что надобности уже нет такой. ФИО12 долго их уговаривал. Он с ФИО28, которая была заместителем директора ЗАО «ВостокНефть-резерв» посовещались и решили поехать и посмотреть. Приехали в г. Геленджик, посмотрели объект, сняли квартиру для того, чтобы оценить стоимость объекта. После того, как он получил документы на объекты г. Геленджика и г. Новороссийска, он их представил в своем обществе инвалидов МВД России. В г. Новороссийске объект был расположен на 

<

адрес>. ФИО27 посмотрел документы и сказал, что можно попробовать. На объекте в Новороссийске уже началось строительство, был выведен один этаж. Он спросил у ФИО9, как они будут действовать дальше, тот сказал ему, чтобы по финансированию он не переживал, потому что инвалиды и участники локальных конфликтов льготники. Тогда он сказал, что они начинают работу от общественной организации инвалидов. Он сказал, что нет, сказал, что они являются общественной организацией, и так как у него есть организация ЗАО «ВостокНефть-резерв», предложил ему подписать договор, так как данное общество является коммерческим. Они подписали с ним договор о финансировании данных двух объектов. Этих договоров было два. Один был подписан в 2013 г., а второй в 2015 г. Они зашли на объект в г. Геленджике, начали работу, проанализировали все, заключили договора с подрядчиками, потому что на основании инвестиционного контракта, заключенного как в г. Геленджике, так и в г. Новороссийске, они имели право подобрать своего подрядчика. ФИО26 их представил ФИО5, они с ним договорились на инвестирование его объекта в г. Новороссийске. Они ходили в несколько банков, пытались взять кредиты. Он изначально вложил в строительство пять миллионов, это были его личные деньги. Они повесили баннеры. Баннеры ООО «Новострой» они никуда не убирали. Для того, чтобы им не создавать дополнительный орган по реализации объекта, они попросили ФИО8 взять две компании на свое обслуживание. С ФИО5 они этот вопрос обсудили, он не был против. Началась реализация квартир сначала частным лицам. Они готовили с ФИО27 программу, чтобы этот дом был полностью под организацией инвалидов МВД России. Первый, кто пришел к ним по линии МВД - это ФИО11, который является подполковником полиции, ему была сделана скидка в размере примерно 300 000 рублей. Реализацию квартир вела ФИО28 У нее была нотариально заверенная доверенность от ЗАО «ВостокНефть-резерв», так как он практически в этом регионе не был, редко туда приезжал. Когда он приехал в первый раз на стройку, то выяснил, что подрядчик остался тот же самый. Он спросил, как же так, они же финансируют после перекрытия пятого этажа. Сказали, что стройка стоит, ничего не могут сделать. Он сказал, что тогда до пятого этажа они будут финансировать с помощью его денег и денег дольщиков. Деньги, которые поступали к нему от ФИО28, он переводил на счет ООО «Новострой». Деньги на счет ООО «Новострой» поступали. В один прекрасный момент подрядчик НК «Монолит» перестал осуществлять строительство. Представители НК «Монолит» сказали, что у них нет крана и ничего они строить не будут. Он получал зарплату. Пришлось практически всю зарплату отправить, чтобы взять в аренду кран. Они поставили кран, вывели три этажа, дофинансировали строительство до четвертого этажа. Потом у них начались небольшие разногласия с ООО «Новострой». ФИО5 сказал, что они выстроили четыре этажа и сказал оплатить 30 %, он сказал, что даже ревизору не докажет, что построено пять этажей. Они ему сказали, что подвал это - тоже этаж. Он сказал, что не может так сделать. Они зафиксировали четыре этажа. Он представил все ФИО27, который спросил, почему пятый этаж не возведен. Договора, которые они подписывали с дольщиками, все проходили регистрацию. ФИО5 представил ему исходно разрешительную документацию, представил всю разрешительную документацию на строительство, включая машиноместа. Они провели с ФИО28 всю документацию в регистрационной палате. Все документы были представлены в регистрационной палате, иначе не было бы открытия адреса. Адрес открывает только застройщик, они не имеют право без застройщика ничего сделать. Когда они реализовывали квартиры, они с ООО «Новострой» подписывали справки, о том, что к ним нет никаких финансовых претензий. У него имеются такие справки на все квартиры и машиноместа, подписанные и заверенные со стороны ООО «Новострой». Все договора, которые у них были с дольщиками, были зарегистрированы. Он представлял в ООО «Новострой» платежные документы и только после этого ФИО5 предоставлял ему и подписывал эти справки. На основании инвестиционного договора они оплачивали 24 000 за квадратный метр, все что сверху, является прибылью ЗАО «ВостокНефть-резерв». По данному расчету, у них вышло 186 000 000 рублей за строительство данного объекта. Перед тем как подписать инвестиционный договор, они с заместителем ФИО5 ФИО29 прошли полностью всю площадку, она была оборудована. ФИО29 ему показал машиноместа, сказал, что часть машиномест расположены под домом, часть машиномест находится рядом. Сомнений никаких не возникло, все сходилось с проектом. НК «Монолит» не специализирована на строительстве, она специализирована только на строительстве товарного бетона, поэтому на площадке стали появляться какие-то непонятные строительные организации. Сначала он хотел оставить НК «Монолит» и подписать договор, но не сложилось. В инвестиционном контракте в п.3.1.2 указано, что инвестор самостоятельно подбирает генерального подрядчика, обладающего необходимым опытом и квалификацией, подписывает с ним договор генерального подряда и согласовывает подписание договора генерального подряда между заказчиком и генеральным подрядчиком. Воспользовавшись данным пунктом, он с ФИО5 согласовал данный вопрос и предложил нанять подрядную организацию, которая имеет опыт. Они наняли компанию ДВК «Инжиниринг», при этом оплатив ДВК «Инжиниринг» аванс, поскольку без аванса они никак не хотели приступать к работе. Они оплатили им аванс в размере 1 000 000 рублей. У него имеется платежный документ. После аванса ДВК «Инжиниринг» привезли бытовки, кран, у них начались разногласия с ООО «Новострой», которые перестали пускать их на строительную площадку, сказали, что нужны деньги. Он поехал в г. Москву и в 20 числах мая привез для оплаты в ООО «Новострой» первые 15 000 000 рублей. Когда он приехал, юрист ФИО30 сказала, что ООО «Новострой» подало на банкротство. Он был удивлен, никто их не предупреждал об этом. Он начал спрашивать, ему сказали, что пошутили. Деньги в размере 15 000 000 рублей, которые он привез, он отправил обратно в г. Москву. После этого в его адрес начали поступать угрозы, начались встречи с бандитами. Он сказал, что расчет у них произведен, предложил расторгнуть договор и отдать квартиры дольщикам, поскольку они выполнили обязательства. «Новострой» отказались что-либо отдавать, перестали пускать их на площадку. Потом от ООО «Новстрой» пришел какой-то бандит, предложил ему три миллиона и сказал, чтобы он бежал. Он знает, что это был какой-то родственник ФИО26 Он обращался в правоохранительные органы, но бесполезно. Он сказал, что будет стоять до последнего, сказал, что пока они квартиры дольщикам не вернут, он никуда не собирается уезжать. Бандит сказал, что тогда эти три миллиона он отдаст сотрудникам полиции и они с ним разберутся. Потом его начали вызывать в полицию, говорили вернуть деньги, он показывал документы, платежные поручения, говорил, что готов расторгнуть договор. Потом состоялся суд об аннулировании договоров уступки права требования. Судебное заседание продолжалось 5-7 минут, аннулировали договора уступки права требования, не аннулировав его договор долевого участия ни первый, ни второй, ни аннулировав инвестиционный контракт. То есть отобрали у людей оплаченные квартиры, а его договора все в действии и на сегодняшний день. Все договора уступки права требования, которые были переданы дольщикам, проходили регистрацию в регистрационной палате, затем с каждым из них были подписаны справки о том, что нет финансовых претензий, о том, что расчеты полностью произведены. Баннер ЗАО «ВостокНефть-резерв» он увидел только между г. Геленджиком и г. Новороссийском, потом его ветром снесло. Когда он заказывал баннер, представил договор общества инвалидов МВД России. Ему предложили написать фразу на баннере «При МВД России». Он сказал, что это будет неправильно, ему сказали, что никто на это не будет смотреть. Он согласился, но с условием, что потом к нему никаких претензий не будет. На баннере вписали данные «При поддержке МВД России». Общество инвалидов МВД России возглавляет ФИО27 Он сам имеет звание подполковник и состоит в комиссии по делам казачества центрального федерального округа при Президенте РФ. В 1989-1990 г. он проходил службу во внутренних войсках МВД России в звании старшего лейтенанта, потом служил в НИИ МВД России в звании майора, уволился в звании майора. Им на расчетный счет ООО «Новострой» были перечислены денежные средства в размере 2 240 000 рублей, 800 000 рублей, 2 060 000 рублей, затем ФИО28 были перечислены за квартиру № 20, не вошедшие в финансовую экспертизу, 1 133 000 рублей. Эти деньги были перечислены по инвестиционному договору. Им было заключено дополнительное соглашение по поводу замены двух квартир. ФИО28 производила замену этих двух квартир. Эта замена была произведена, но оплаты никакой не было. Они пригласили ФИО26, тот настоял, что он будет вести технический надзор. Они подписали договор и оплатили 550 000 рублей. Когда появились машиноместа, ему сказали, что вот машиноместа, они все входят в проект. Они с ФИО28 поехали в регистрационную палату, где встретились с инспектором, она показала им документы на машиноместа. Все документы были в регистрационной палате. Документы имеет право представлять только застройщик, застройщиком был ООО «Новострой». Застройщик открыл адрес на реализацию квартир и реализацию машиномест. Он решил назначить ФИО28 заместителем генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв», так как с ней до того, как они приехали работать в г. Геленджик, были знакомы год и год вместе работали в ЗАО «ВостокНефть-резерв». Она в тот момент была помощником генерального директора. Он уехал в г. Москву и ФИО28 вступила на должность заместителя генерального директора и право подписи у нее было на основании генеральной доверенности, заверенной нотариально. ФИО28 не могла вносить изменения в инвестиционный договор. Она принимала участие в обсуждении условий договора. ФИО8 лично заключала с ЗАО «ВостокНефть-резерв» договор на покупку квартиры. Они ей выделили квартиру в рассрочку. Она оплатила предоплату в размере 400 000 рублей за квартиру и 50 000 за машиноместо. ФИО8 выдавались квитанции. ФИО28 принимала деньги и выдавала квитанции. ФИО8 просто риелтор. На основании генеральной доверенности денежные средства имела право принимать только ФИО28 ФИО8 не имела на это права. ФИО5 был информирован о том, что ФИО2 будет работать в их организации, они это согласовали. ФИО28 отчитывалась за те средства, которые она получала от дольщиков. Она также отчитывалась перед ним за то, куда расходовались денежные средства. Учредителями ЗАО «ВостокНефть-резерв» являлись он, ФИО31, ФИО13, ФИО32 и ФИО14. Уставный капитал ЗАО «ВостокНефть-резерв» 10 000 рублей. У данной организации разрешены такие виды деятельности, как хранение и переработка нефтепродуктов, со строительной деятельностью не связаны. Программы финансирования, связанной с МВД России не существовало. Он не работал по программе. Финансирование должно было осуществляться за счет их сотрудников, состоящих в данной организации. Они рассчитывались с ООО «Новострой» в основном только безналичным расчетом. Он получил от дольщиков приблизительно 9 700 000 рублей, а заплатил в ООО «Новострой» приблизительно 6 233 000 рублей. Остальные деньги уходили на содержание. ЗАО «ВостокНефть-резерв» планировало финансирование общественной организацией инвалидов МВД России. Он не знает, были деньги для того, чтобы финансировать. ФИО27 ему дал мандат, сказал, что будут бюджетные деньги, чтобы он шел и строил. Он поверил ФИО27, который сказал, что часть денег будет поступать от участников общественной организации. Его доля в уставном капитале 30 %. 

Дополнительно на вопросы защиты ФИО7 показал, что у него настоящее время имеются заболевания: сахарный диабет, гипертония. Решение о регистрации договоров долевого участия № 28 и № 29 было им принято в связи с тем, что ФИО5 начал регистрировать договора своим родственникам и квартиры стали расползаться в разные стороны, в связи с этим они выдвинули предложение зарегистрировать данные договора, чтобы они знали, какие квартиры им принадлежат. Они эти договора сразу же зарегистрировали. ФИО5 было известно о фактах продажи ЗАО «ВостокНефть-резерв» квартир и машиномест, потому что он подписывал справки о выполненных работах. Денежные средства не поступали на счет или в кассу ООО «Новострой» в соответствии с договорами цессии, так как ФИО5 запретил им перечислять деньги по договору цессии, перечислять можно было только по инвестиционному договору, мотивировал это тем, что по инвестиционному контракту он уходит от налогов. Они оплачивали по инвестиционному контракту. На основании оплаты, он им по договору долевого участия передавал квартиры. Обязательства они перед ним выполнили. Свои пять миллионов рублей он вложил, поскольку стройка была заморожена, на основании этих денег стройка была разморожена. Из ветеранов МВД квартиру приобрел Потерпевший №6 Ему были предоставлены льготы, ФИО27 подписал льготу на понижение оплаты на 300 000 рублей от рыночной стоимости. Решение на оплату в кассу «ДВК Инжиниринг» одного миллиона рублей было принято на основании инвестиционного контракта, в нем стоит пункт о том, что они имеют право менять подрядчика. Подрядчик «МК Монолит» был «никаким» подрядчиком, потому что он нанимал какие-то сторонние компании, стройка не шла, не выделяли деньги на строительное оборудование, приходилось ему кран заказывать самому, оплачивать его. Он решил привлечь «ДВК Инжиниринг» по рекомендации одного из бывших чиновников Краснодарского края ФИО33, который является бывшим прокурором по надзору в Краснодарском крае, он настаивал на том, чтобы «ДВК Инжиниринг» занял место «МК Монолит». В г. Новороссийске ему подрядчика представил ФИО33, он его привел, представил от «ДВК Инжиниринг» ФИО15 и другое лицо. Когда они заключили договор подряда и перечислили деньги, им было известно о судебных тяжбах. Уже ООО «Новострой» вступил в банкротство, у них было письмо о том, что они подали на банкротство. Они просто договорились с директором ООО «Новострой», что будут дальше вести взаимоотношения и будут строить. Когда они заключили договор генерального подряда и перечислили предоплату, у них начались тяжбы. «ДВК Инжиниринг» привезли оборудование, бытовки, но ворота на строительную площадку были закрыты. В основном этим руководил ФИО26, который числится исполнительным директором. С ФИО26 он познакомился в ноябре 2013 г., ему его представил товарищ из г. Анапы, сказал, что ФИО26 сможет помочь найти объекты, которые нужно достраивать. Потом он несколько раз приезжал в г. Москву, привез инвестиционный договор, они его подписывали в г. Москве. У них был ФИО34, который занимался просчетом смет, сметы были очень завышены. Подписанный договор на сумму 24 000 рублей они выполнили, далее пошел обман со стороны ООО «Новострой», они выстроили всего четыре этажа, включили подвальное помещение и сказали, что выстроили пять этажей и просили, чтобы им платили деньги. Он не согласился с тем, что подвал является этажом и у них на этой почве начались конфликты. Он в г. Геленджике и г. Новороссийске был очень редко. ФИО28 полностью устанавливала суммы размеров аренды, зарплаты, суммы на поддержание транспорта, стоимость бензина, полностью распоряжалась деньгами, деньги были у нее, она полностью вела всю хозяйственную и бухгалтерскую деятельность. ФИО28 была материально ответственным лицом в соответствии с приказом. Она помимо заместителя генерального директора, была бухгалтером. Она и организацию вела, деньги принимала и осуществляла расчеты. Расчеты с ООО «Новострой» через банк он осуществлял, остальными расчетами занималась она. Денежные средства, которые вносили дольщики, находились в кассе у ФИО28 Он имел отношение к деньгам, которые дольщики вносили, но только те денежные средства, которые ФИО28 передавала ему для оплаты через банк. На тот момент печать ЗАО «ВостокНефть-резерв» была у него, но потом изготовили еще одну печать, печать по ведению всей бухгалтерии находилась у ФИО28 Он является заместителем по тылу организации инвалидов МВД России и до сегодняшнего для не уволен. Когда они хотели подписать договор на общественную организацию инвалидов МВД России, ФИО27 сказал, что они некоммерческая организация. Он предложил подписать договор с его фирмой ЗАО «ВостокНефть-резерв», ФИО9 подписал с ним договор на обеспечение жильем инвалидов, пенсионеров, участников локальных конфликтов в 2013 г., с деньгами начал затягивать. Второй договор он с ним подписал в 2015 г., в связи с тем, что срок того договора уже закончился. ФИО27 дал ему рекомендательное письмо, поскольку он спросил, на основании чего общество инвалидов будет финансировать строительство. ФИО27 ему сказал, чтобы он не переживал, что все написано в письме. В письме было написано, что за счет дольщиков, тех, которые находятся в обществе инвалидов, за счет военных сертификатов, военной ипотеки, за счет привлеченных денежных средств из банка, которые ФИО35 сам планировал привлечь. В результате ничего не началось, ФИО27 это мотивировал тем, что ООО «Новострой» подали на банкротство, сказал разобраться сначала с банкротами. Информация, которую говорит ФИО27, противоречит его информации, поскольку он генерал, он должен себя защищать. Решение о принятии мер, направленных на обеспечение жильем ветеранов МВД России было принято в 2013 году, когда они подписали договор с ФИО27 ФИО27 ему четко сказал, что у них большое количество людей в обществе инвалидов, им нужны квартиры на Черноморском побережье. Он дал ему команду, ему выдали командировочные и он поехал в г. Анапу. Он закончил службу в звании майора. Последнее его место службы - это спец-тех-пром МВД России, это научно-исследовательский институт. На данный момент он находится в казачьих войсках России. В платежных ведомостях на л.д. 338, 281, 363 тома 10, не его подписи. У него было задание от ФИО27, направленное на закупку квартир, они закупили 16 квартир в г. Москве для инвалидов, пенсионеров. Ему представили ФИО28 как риелтора. У него не было человека, который разбирается в риэлтерских услугах и он обратился к ФИО28, предложил поработать, она согласилась. Он дольщикам не рекламировал машиноместа, не предлагал им их, это все вела ФИО28 У них были документы, подтверждающие, что машиноместа есть. Они встречались с регистратором, поскольку ФИО3 высказал сомнения. Они поехали разбираться по поводу машиномест, в регистрационной палате им показали документы, что машиноместа есть, регистрацию они имеют право проводить. Кроме внесенных пяти миллионов рублей на счет ООО «Новострой», они планировали вносить по своим обязательствам еще суммы. Они планировали в мае 15 миллионов рублей дополнительно внести, но юрист ФИО30, когда он приехал, сказала, что ООО «Новострой» входит в банкротство, сказала, что не рекомендует деньги вносить в ООО «Новострой», тогда они перестали финансировать. Когда они начали разговаривать с ФИО5 о дальнейшей деятельности, он предложил ввести своего подрядчика и предложил оплачивать не им, а подрядчику, ФИО36 согласился, но когда они заключили договор и перечислили аванс, на этом все закончилось, их перестали пускать на строительную площадку. 

Подсудимая ФИО8 вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала. Показала суду, что у ФИО5 она работала с 2009 года, работала год в качестве риелтора без зарплаты и без оформления. С 01.01.2010 г. ФИО5 предложил оформить ее официально, но без содержания. За нее уплачивались налоги, она работала на процент. С октября 2013 года после образования ООО «Новострой» ФИО5 предложил ей уволиться у индивидуального предпринимателя и перейти в ООО «Новострой» на должность риелтора-оформителя, сказал, что оформит на нее доверенность и она будет ходить в БТИ и Росреестр собирать справки. Тогда ей официально начисляли зарплату в размере 20 000 рублей. Они начали оформлять квартиры после строительства третьего этажа. ФИО5 сказал, что у них недостаточно собственных средств для строительства, необходимо либо взять кредит в банках, либо оформить аккредитацию. Оформляя аккредитацию в банке «Северный морской путь» она впервые узнала, что у них есть инвесторы ЗАО «ВостокНефть-резерв». Ей об этом сказали в банке, показали страничку в интернете. Это было в ноябре-декабре 2013 г. В феврале 2014 г. ФИО5 попросил ее задержаться на работе, поскольку приедут инвесторы. Инвестором оказалось ЗАО «ВостокНефть-резерв». Со стороны ЗАО «ВостокНефть-резерв» приехали ФИО7 и ФИО28 с водителем, представились, стали обсуждать инвестиционный контракт, их какие-то пункты не устраивали. Она вышла с ФИО28 в отдельный кабинет и та сказала ей, что они разговаривали с ФИО5 по поводу того, чтобы оформить на нее доверенность от ЗАО «ВостокНефть-резерв», такую же, как от фирмы ООО «Новострой», чтобы она ходила в юстицию и относила документы, так как она находится в г. Новороссийске. Она сказала, что если ФИО5 не против этого, то и она не возражает. В тот момент ФИО5 начал активно оформлять квартиры, квартиры в основном оформлялись на его родственников. Было оформлено 25 квартир: на сына, на зятя, на сестру, на жену. Она считает, что это было сделано для отвода глаз, чтобы заинтересовать инвесторов, создать видимость, что якобы квартиры продаются. Она говорила с ФИО5 в присутствии бухгалтера, спросила, не будет ли он против продать ей одну квартиру в строящемся доме. ФИО5 сказал, что забронирует за ней квартиру. Потом пришел Потерпевший №1 и ФИО5 продал ему ту квартиру, которую предложил ей. ФИО5 сказал, зачем ей квартира с видом на море, там норд-ост, холодно. Ей стало обидно, она посоветовалась с ФИО28, та ей предложила такую же квартиру от ЗАО «ВостокНефть-резерв», только на один этаж выше. Они в тот момент не продавали квартиры, а переуступали право, поскольку по закону № 214 квартиры до сдачи дома в эксплуатацию продаваться не могут, возможна только переуступка права с передачей долга на нового собственника. Она разговаривала с ФИО7, он сказал, что поскольку квартиры покупались по договору долевого строительства № 28 по цене 24 000 рублей за квадратный метр, поэтому в договоре переуступки права (цессии) цена должна быть указана такая же. В договорах, которые были заключены с потерпевшими, цена была немного занижена. Когда они оформляли в юстиции первый договор переуступки права, регистратор сказала, что согласно закону № 214 к этому договору должна прилагаться справка об отсутствии финансовых претензий. Она попросила бланк, но у них его не было, так как они недавно начали работать с этим законом. Подсказали, как можно составить данную справку. Она ее составила с ФИО37, они принесли ее к регистратору, такая форма справки их устроила. ФИО5 подписывал данные справки. У них приняли все договора переуступки права при наличии этих справок. Когда она оформила в ЗАО «ВостокНефть-резерв» квартиру, в ООО «Новострой» об этом никому не сказала. ФИО5 говорил, что почему-то не переводят деньги, задерживают. Она ему сказала, что договор долевого участия между ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв» был составлен неграмотно. В договоре написано, что первый взнос должен быть до 30 %, их это не устроило. ФИО5 сказал, что будет расторгать договор. В этот момент они в юстиции узнали, что она на себя оформила квартиру. Ей так и сказали, что увольняют ее, потому что она оформила на себя квартиру без их разрешения. Она находилась в одном помещении с бухгалтерией в офисе по адресу: 

<

адрес>, где находится офис ООО «Новострой». Поступали звонки, приходилось объяснять людям, в каком состоянии будут сдаваться квартиры. Бухгалтер пожаловалась ФИО5, сказала, что ее нужно отсадить куда-нибудь в другое место. «ВостокНефть-резерв» сняли на строительной площадке вагончик и перевели ее туда, туда стали приезжать представители ЗАО «ВостокНефть-резерв» ФИО28 и ФИО7, которые повесили на углу квартала свой баннер. Ее телефон на этом баннере заклеили и сказали, что она буду оформлять квартиры, но ее номера там не будет. Ее номер остался только на сайте ООО «Новострой». Первой клиенткой была ФИО16, она пришла вместе с отцом и риелтором. Риелтор пояснила, что ФИО28 приходила в их агентство и рассказала про стройку, предложила приводить туда людей. Они оформили первую квартиру. В этот момент она еще работала в ООО «Новострой» и находилась в вагончике. Потом пришла Потерпевший №4 для того, чтобы произвести второй платеж, поскольку она купила квартиру у ООО «Новострой» с рассрочкой платежа. Она предложила Потерпевший №4 машиноместо. Потерпевший №4 сказала, что хочет приобрести машиноместо, ФИО28 предложила ФИО38 еще одну квартиру в этом же доме на 6 этаже, квартира № 45. Она предложила машиноместо ФИО3 С Потерпевший №7 они знакомы давно, она также работает в сфере недвижимости, она им помогала в расселении людей под застройку на 

<

адрес>. В процессе разговора Потерпевший №7 спросила, не может ли она приобрести квартиру. Она сказала Потерпевший №7, что может поговорить с ФИО28 по поводу скидки. Они пообщались, пришли к единому мнению, и Потерпевший №7 тоже внесла первый взнос. Следующим клиентом был Гуркун, он приехал к ФИО54 в гости. Они пришли, попросили показать, что за квартира. В обед им разрешали водить людей на стройку, так как она останавливалась. Гуркун захотел приобрести квартиру. Квартира была приобретена по доверенности на супругу. Они запросили согласие супруги, она дала согласие на покупку квартиры. В тот момент ФИО28 перевела половину стоимости по 24 000 рублей за квадратный метр от своего имени на счет фирмы ООО «Новострой». Потерпевший №1 захотел приобрести две однокомнатных квартиры, но поскольку эти квартиры уже были переданы от ООО «Новострой» к ЗАО «ВостокНефть-резерв» по договору, получалось, что Потерпевший №1 приобретал квартиры у ЗАО «ВостокНефть-резерва», а ФИО5 приобретал у ЗАО «ВостокНефть-резерв» квартиры № 60 и 61. Был сложный обмен. Была ли произведена оплата за эти две квартиры, она не в курсе, поскольку не вмешивалась в финансовые дела. Когда приходили потерпевшие, всегда расчет производила ФИО28, часто просила ее покинуть помещение, чтобы людям было комфортно считать деньги и подписывать документы. Когда она заключила договор с ЗАО «ВостокНефть-резерв», она оплатила 400 000 рублей за квартиру и 50 000 рублей за паркоместо. Потерпевший №6 тоже приобретал квартиру с рассрочкой платежа, сказал, что часть внесет, а оставшуюся сумму будет вносить в дальнейшем. Потерпевший №4 у ООО «Новострой» тоже приобретала квартиру в рассрочку и платила частями. Она спросила у ФИО28, может ли она также поквартально в рассрочку внести деньги, та сказала, что это не противоречит ничему, договора аналогичные были уже зарегистрированы, после чего она внесла 400 000 рублей за квартиру и 50 000 рублей за паркоместо. Решение суда о взыскании в ее пользу с ЗАО «ВостокНефть-резерв» денег в настоящее время в силе. Они с Потерпевший №2 и Потерпевший №7 ходили, подавали заявление вместе с адвокатом. Ей выдали исполнительный лист, который она направила в г. Москву в службу судебных приставов. ФИО5 знал, что она будет работать на ЗАО «ВостокНефть-резерв», сам сказал, что он не против. Изначально, когда было получено разрешение на строительство, в нем были указаны только квартиры и нежилые помещения по адресу: 

<

адрес>. Когда приехали ФИО7 с группой, они начали обсуждать инвестиционный контракт, в этом контракте почему-то появились машиноместа. С этим инвестиционным контрактом она ходила в юстицию и ей объяснили, что инвестиционный контракт у них в Краснодарском крае не регистрируется, а регистрируется только договор долевого участия, поэтому появились два договора № 28 и № 29. В договоре № 29 появились машиноместа, на что регистратор, сказала, что нет никаких оснований для продажи машиномест. ФИО5 какие-то документы предоставил, по его настоянию они их подшили к самому первому договору, который регистрировала юстиция от ООО «Новострой». Там был огромный пакет документов. Представленные ФИО5 документы касались машиномест. После представления этих документов, в юстиции дали разрешение. ФИО5 сказал, что пока машиноместа продавать не будет, поскольку, когда дом будет сдан в эксплуатацию, они будут стоить дороже, сказал, что если инвесторы желают продавать машиноместа, пусть продают. Машиноместа включались в договора ЗАО «ВостокНефть-резерв» с одобрения ФИО5 Она считает, что никого не вводила в заблуждение. Всем потерпевшим ФИО28 показывала два огромных договора № 28 и № 29. На строительство машиномест должно быть разрешение архитектуры. Земля, на которой можно строить машиноместа не была в собственности. На строительство машиномест разрешение было. Она по всем потерпевшим была в юстиции и сдавала документы. В ее должностные обязанности входило напечатать договор переуступки права (цессии) между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и цессионарием (гражданином), взять талончик в юстиции, привезти туда людей. В каждом договоре было прописано, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» действует на основании закона № 214. Она эти договоры не подписывала. От ЗАО «ВостокНефть-резерв» договора подписывала ФИО28 После подписания, она сдавала договора в юстицию. Юстиция принимала договора, поскольку у нее была доверенность на право сдачи документов от ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой». Документы прошли правовую государственную экспертизу, были зарегистрированы. После договора Потерпевший №7 начались судебные тяжбы со стороны ООО «Новострой», все сделки были приостановлены, поэтому отказали в регистрации. Согласно закону № 214, стоимость по заключенному договору долевого строительства и стоимость по договору цессии должна быть 24 000 рублей за квадратный метр. ЗАО «ВостокНефть-резерв» продавал квартиры дороже, примерно 45 000 - 47 000 рублей за квадратный метр. По цене 24 000 рублей за квадратный метр были приобретены квартиры по договору долевого участия между ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв». В юстицию предоставляли договора, которые были составлены из расчета 24 000 рублей за квадратный метр, которые регистрировались в юстиции. Фактически люди платили за квартиры больше, это оформлялось дополнительным соглашением. В договоре цессии указывалась сумма, исходя из суммы 24 000 рублей за квадратный метр. Она занималась риэлтерскими услугами 10 лет. На период начала ее работы в ООО «Новострой» опыт составлял где-то 8 лет. Сначала на сайте ЗАО «ВостокНефть-резерв» появилась страничка с объявлением о продаже квартир. Когда был подписаны и зарегистрированы договор № 28 и № 29, ЗАО «ВостокНефть-резерв» развесили по городу свои баннеры. На строительной площадке висел баннер ООО «Новострой», а по городу ЗАО «ВостокНефть-резерв». Она видела эти баннеры, там было написано, что программа действует при поддержке МВД России. Когда она спросила у ФИО5 об этом, он сказал, что ее дело собирать справки и носить их туда, куда он скажет. Потом она еще раз спросила у ФИО5, у бухгалтера об этой программе, они ей сказали, что да, действительно существует такая программа. Пояснили, что для инвалидов МВД России на юге будут продаваться квартиры. В договоре долевого строительства, который был зарегистрирован в Росреестре, было упоминание о машиноместах, это был договор № 29, там было указано 35 машиномест. Когда предоставили регистратору договор № 29 с указанием 35 машиномест, регистратор сказала, что когда сдавали первый договор, там не было машиномест, сказала, что они должны предоставить дополнительные документы. Тогда ФИО5 предоставил какое-то разрешение, после этого регистратора этот договор устроил. Она сама изучала эти договоры. Ей все было понятно как риелтору. Прежде чем заключить первый договор, они изучили каждый пункт закона № 214. Деньги от потерпевших получала ФИО28 Она получала от потерпевших только 10 000 рублей за оформление документов. ФИО28 перевела на счет ООО «Новострой» от своего имени денежные средства в размере 1 133 000 рублей, после перевода она принесла платежное поручение. В мае 2014 г. ООО «Новострой» было построено 4 этажа дома и они начали между собой спорить. Представители ООО «Новострой» утверждали, что они построили 5 этажей, а представители ЗАО «ВостокНефть-резерв» утверждали, что было построено только 4 этажа и перечислять первый взнос должны после перекрытия пятого этажа. После этого начались разногласия, стали писать письма друг другу, ООО «Новострой» решило расторгать договорные отношения. ЗАО «ВостокНефть-резерв» фактически финансировало деятельность ООО «Новострой», переводили какие-то суммы. ФИО7 говорил, что перечислил какую-то сумму. Она слышала, как ФИО7 говорил ФИО28, что завтра нужно еще перевести какую-то сумму. В июне-июле 2014 г. стройка остановилась, все начали звонить ей и ФИО28, спрашивать, почему остановилась стройка. ФИО28 собрала всех дольщиков, сказала, что приедет ФИО7 Он приехал, сказал, чтобы никто не переживал, он договорился, купил кран, через две недели прибудет кран и стройка продолжится. Стройка остановилась из-за того, что с помощью машинного крана уже невозможно было строить, нужен был башенный кран. Кран потом в течение месяца появился и работы продолжились. 

Несмотря на изложенную выше позицию подсудимых ФИО7 и ФИО8, вина подсудимых в совершении всех инкриминируемых им преступных деяний нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия и установлена следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель ФИО5 показал суду, что ранее он занимал должность директора ООО «Новострой», подсудимая ФИО8 работала в ООО «Новострой». С ФИО7 он познакомился через ФИО26, когда они подыскивали инвесторов для строительства многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, этажностью 18 этажей, из них 16 жилых этажей. ФИО26 порекомендовал им ФИО7 Разрешение на строительство было получено 15.07.2013 г. Строительство осуществляло МК «Монолит». Земельный участок был в аренде у ООО «Новострой» и принадлежал ему. В штате ООО «Новострой» были директор, то есть он, заместитель директора ФИО29, бухгалтер ФИО17 и оформитель ФИО8 ФИО8 была устроена в ООО «Новострой» официально, в ее должностные обязанности входило: подбор клиентов, оформление документов, представление интересов в государственных органах. У ФИО8 была нотариально оформленная доверенность от ООО «Новострой». ФИО8 должна была заниматься регистрацией сделок по недвижимости, начала работать в 2013 году. Им понадобились инвесторы, так как они задумывали строительство большого квартала. Для реализации этого проекта нужны были большие деньги, около 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Начали строительство многоквартирного дома осенью 2013 г. Они начали строительство своими силами. Проект предусматривал строительство дома этажностью 18 этажей и парковкой, которая прилегала к дому. На парковку разрешительной документации не было, разрешение было только на строительство дома, это был первый этап строительства. Вторым этапом предусматривалось строительство парковки. В то время, когда он познакомился с ФИО7, цоколь и первый этаж построили и начали строительство второго этажа. К 1 мая 2014 г. они построили 5 этажей. ФИО7 он увидел в феврале 2014 г., до этого говорили, что он представит инвестиционный договор и этот договор должен быть именно на его условиях. ФИО7 действовал как руководитель ЗАО «ВостокНефть-резерв», представился полковником МВД России, тыловые войска, сказал, что представляет программу МВД России по предоставлению жилья для ветеранов и инвалидов МВД. Позже они узнали, что у него есть договор с общественной организацией ветеранов и инвалидов МВД России. ФИО7 говорил, что на исполнение этой программы выделено 15 миллиардов рублей. На тот момент, когда они заключали договор с ФИО7, он сказал, что уже подобрал шесть объектов для инвестирования, планировал заключать договор в г. Калининграде, в г. Геленджике и г. Краснодаре у него были заключены договоры. Из г. Калининграда ему звонил юрист, интересовалась как ЗАО «ВостокНефть-резерв» исполняет свои обязательства, у них была аналогичная ситуация. Его заинтересовало предложение об инвестировании, в связи с чем, был заключен договор. Договор был подписан 27.02.2014 г. По условиям договора ЗАО «ВостокНефть-резерв» должно было внести деньги в размере 207 миллионов рублей, а ООО «Новострой» обязано было предоставить ЗАО «ВостокНефть-резерв», после выполнения условий договора, 100 квартир и 35 парковочных мест. Это было сделано по настоянию ФИО7 По договору ЗАО «ВостокНефть-резерв» должно было перечислить деньги в три этапа. Фактически перечислили 5 миллионов 400 тысяч рублей тремя платежами. Сначала перечислили 800 тысяч рублей, потом 2 миллиона 200 тысяч рублей и в апреле 2014 г. еще 2 миллиона рублей. Нужно было продолжать строительство дома, а они деньги не давали. Они начали писать письма, ЗАО «ВостокНефть-резерв» на это не реагировали, всячески избегали. ФИО7 вместе с ФИО28 говорили, что сейчас придет платежка из Москвы и деньги будут. Когда они поняли, что все стоит на месте, с мая 2014 г. стали писать письма о расторжении договора. Затем они обратились в Октябрьский районный суд г. Новороссийска и расторгли договор. В декабре 2014 года состоялось судебное заседание, договор инвестирования был расторгнут. В 1 квартале 2015 г. Краснодарский краевой суд подтвердил данное решение. Ему известно, что в период с момента заключения договора инвестирования и до момента расторжения договора ЗАО «ВостокНефть-резерв» реализовало гражданам квартиры и парковочные места. Его сын ФИО39 ему сказал, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» продает квартиры. Они стали писать письма ЗАО «ВостокНефть-резерв», написали три письма и только тогда заблокировали это дело. Договор инвестирования не был зарегистрирован. Они писали письмо в Росреестр в связи с тем, что занимались расторжением договора инвестирования, а ЗАО «ВостокНефть-резерв» продолжало продавать квартиры. На объекте, где строился дом, был баннер размером 2 на 3 метра. На баннере было указано, что дом инвестируется при поддержке МВД России. ФИО8 принимала участие в реализации квартир ЗАО «ВостокНефть-резерв», подговаривала их клиентов, с которыми у них был заключен договор, чтобы они с ООО «Новострой» расторгли договор, а с ЗАО «ВостокНефть-резерв» заключили. По этому поводу ФИО8 беседовала с ФИО3, который действовал по доверенности от Потерпевший №5, предлагала расторгнуть договор с ООО «Новострой». ФИО8 реализовывала квартиры ЗАО «Востокнефть-резерв» и продолжала работать в ООО «Новострой». Так как они с ФИО8 ранее по кварталу проходили, разговаривали с жильцами по поводу расселения, они ее туда направили, чтобы она помогла им с расселением. ФИО8 обращалась к нему как к руководителю с просьбой реализовать ей объект недвижимости, у нее была просьба продать ей квартиру по цене ниже рыночной, но он ей отказал, потому что ситуация была тяжелая, не было такой возможности. У нее была зарплата и она получала 10 тысяч рублей за каждую проданную квартиру. Позже он узнал, что она приобрела в этом же доме квартиру у ЗАО «ВостокНефть-резерв» по цене ниже рыночной. Деньги в размере 5 миллионов 400 тысяч рублей, поступившие от ЗАО «ВостокНефть-резерв» были направлены на строительство. На момент расторжения отношений с ЗАО «ВостокНефть-резерв» 7 этажей уже построили. ФИО7 представил ФИО28 как работника тылового отдела по реализации квартир. На данный момент никаких договорных отношений с ЗАО «ВостокНефть-резерв» у ООО «Новострой» нет. У ООО «Новострой» было 5 дольщиков. На сегодняшний момент объект на стадии сдачи, дом построен на 99 %, имеются технические условия на подключения дома к электроснабжению, водоснабжению, теплоснабжению. Разрешение на строительство парковочных мест на сегодняшний день не получено, но на территории, которая выкуплена, уже часть парковки построена, поскольку с парковки основной вход в дом. Выкуплены соседние дома № 77, 77 «а» для продолжения строительства. После расторжения договора никаких переговоров с ФИО7 не велось, так как он скрывался, на телефонные звонки не отвечал. ФИО28 20.06.2014 г. произвела оплату в адрес ООО «Новострой» за 20 квартиру в сумме 1 133 750 рублей, которая поступила от ФИО28 ООО «Новострой» написали ей письмо, о том, что в связи с отсутствием договорных отношений между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой», деньги они вернут, поскольку не имели право зачислить их к себе на счет. ФИО28 на письмо никак не отреагировала. Затем подрядчики выстроили претензию и признали ООО «Новострой» банкротом. Деньги остались в ООО «Новострой. Договор между ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв» был расторгнут в июле 2014 года. Они написали ЗАО «ВостокНефть-резерв» письмо о расторжении договора в одностороннем порядке и подали документы в суд. Судом договор был расторгнут. После расторжения договора в ЗАО «ВостокНефть-резерв» ранее перечисленные денежные средства не были возвращены, так как никто не заявлял об этом. Когда они узнали, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» является несостоятельным инвестором, они сразу расторгли договор. До этого, когда они начали что-то подозревать, они обратились в Совет Федерации, чтобы им сказали, существует ли программа, про которую говорил ФИО7 Из Совета Федерации на их запрос поступил ответ, что фамилии ФИО7 у них не числится, программы такой не существует. Он ничего не знает про справки о том, что ООО «Новострой» не имеет финансовых претензий к ЗАО «ВостокНефть-резерв», не подписывал таких справок, не помнит, чтобы подписывал. ФИО8 имела доступ к печати и факсимильной подписи. В 2014 г. цена за один квадратный метр составляла 55-58 тысяч рублей. ООО «ОБД-инвест» стало создавать большое количество строек, в связи с чем у них цены снизились. ЗАО «ВостокНефть-резерв» продавало недвижимость примерно 40-46 тысяч рублей за квадратный метр. ФИО8 принимала участие в оформлении всех квартир, проданных ООО «Новострой», у нее была генеральная доверенность от ООО «Новострой», она ходила в органы юстиции, сдавала документы. ООО «Новострой» начало продавать квартиры, когда было уже построено 2-3 этажа. Он с покупателями подписывал договоры долевого участия, ФИО8 носила договоры в органы юстиции, сдавала, если надо, расписывалась. Все договоры исполнены. Оформляя договоры с ООО «Новострой», ФИО8 действовала законно, а в случае оформления договоров с ЗАО «ВостокНефть-резерв», где она была чистым исполнителем, она действовала незаконно, поскольку она досконально знала, что разрешения на строительство парковочных мест, не было. По договору инвестирования, право собственности на квартиры у ЗАО «ВостокНефть-резерв» возникало, когда дом будет построен. ЗАО «ВостокНефть-резерв», перечислив 5 миллионов 400 тысяч рублей, не исполнило обязательства. Всего в доме 139 квартир. За полгода до заключения договора его знакомый ФИО26, который является застройщиком в г. Геленджике, рекомендовал ФИО7 Они не проверяли эту организацию. Договор между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и обществом ветеранов и инвалидов МВД ни ФИО7, ни ФИО28 не показывали. Этот договор попросили в администрации г. Новороссийска и они предоставляли его, он взял копию этого договора. В момент заключения договора он полагался на сведения, которые ему сообщил ФИО7 Он не проверял наличие средств у ЗАО «ВостокНефть-резерв» на ведение строительства и участия в инвестиционной программе. 1 133 750 рублей, перечисленные ФИО28, не были направлены на оплату подрядчикам, они на счету у ООО «Новострой». Баннер висел на строительном объекте с марта до июня 2014 г. Им заключалось дополнительное соглашение, на основании договора долевого участия № 29 о передаче квартир № 33, 34 в обмен на квартиры № 60 и 61. Данный договор в судебном порядке признан недействительным. Он присутствовал в начале апреля 2014 г. при заключении договора Потерпевший №1 с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на приобретение квартир и машиноместа. При соблюдении условий договора инвестирования, квартиры которые выделены ЗАО «ВостокНефть-резерв, оно имело право реализовывать самостоятельно. 

Свидетель ФИО39 показал суду, что с подсудимыми знаком в связи с деятельностью ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв», ФИО8 знал ранее. ООО «Новострой» было создано для строительства многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>. Директором ООО «Новострой» являлся его отец ФИО5 Он принимал участие при заключении некоторых сделок, договоров, при обсуждении проектов. Начали строительство собственными силами в 2013 году, впоследствии планировали привлекать денежные средства подрядчиков, либо путем заключения инвестиционных договоров. Разрешение было на строительство многоэтажного дома этажностью 16 этажей, 17 этаж был техническим, было получено примерно в этот же период. На строительство парковки разрешения не было. ФИО8 работала в компании его отца ООО «Новострой», отец ей доверял, она была оформителем, готовила договора и прочие документы, у нее была соответствующая доверенность от ООО «Новострой», она имела доступ к печати и факсимильной подписи. С ФИО7 и ФИО28 он познакомился примерно в июле-июне 2013 г. Общий знакомый ФИО26 представил ФИО7 как инвестора и руководителя ЗАО «ВостокНефть-резерв», который выполняет программу МВД по обеспечению инвалидов и ветеранов МВД России жильем. Сначала появился ФИО7, потом ФИО28, которую ФИО7 представил как заместителя директора. Необходимость в инвесторе возникла, поскольку планировалось строительство большого объекта, появились конкуренты в лице ООО «ОБД-инвест». Они понимали, что собственных средств будет недостаточно для завершения строительства, было принято решение либо о привлечение денежных средств дольщиков, либо о заключении инвестиционного договора. В тот момент появился ФИО26, который представил ФИО7 как инвестора. ФИО7 по инвестиционному договору предложил отчисления финансовых средств для строительства данного объекта в размере 207 миллионов рублей. ФИО7 взял на себя обязательства по выкупу и расселению жильцов вокруг этого дома для строительства парковки и дальнейшей реализации этого проекта. Денежные средства должны были перечисляться поэтапно. Было три этапа финансирования. Первый этап предполагал, что будет выполнено строительство технического этажа и первого этажа, после чего должно начаться финансирование. Этапы эти были реализованы, о чем ФИО7 был уведомлен. Финансирование в должном и нужном объеме не началось. На первом этапе размер денежных средств составлял порядка 20% от общей суммы инвестиционного договора. ФИО7, как руководитель ЗАО «ВостокНефть-резерв перечислил всего 5 433 760 рублей тремя платежами. Инвестиционный договор был заключен 27.02.2014 г. Первый платеж поступил 10.04.2014 г., второй платеж поступил 18.04.2014 г., третий платеж поступил 20.06.2014 г. После этого никаких денежных средств от ЗАО «ВостокНефть-резерв» не поступало. ЗАО «ВостокНефть-резерв» в рамках инвестиционного договора не имело права реализовывать квартиры. Они должны были получить квартиры в обмен на финансирование. В договор, заключенный между ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв», парковочные места входили, но с оговоркой на то, что они могут быть реализованы и станут предметом договора, после того, как будут выкуплены земельные участки для их строительства. На момент заключения инвестиционного договора, строительство парковочных мест еще не велось. ЗАО «ВостокНефть-резерв» реализовывало квартиры гражданам по договору цессии. Деньги от граждан по договорам цессии на расчетные счета ООО «Новострой» не поступали. ФИО8 занималась реализацией квартир от имени ЗАО «ВостокНефть-резерв», она занималась реализацией, была мотивирована на это. С каждой сделки она получала 10 тысяч рублей и 2 % от суммы самой сделки, подыскивала клиентов для ЗАО «ВостокНефть-резерв» и непосредственно сопровождала сделку. Когда ФИО8 занималась реализацией квартир ЗАО «ВостокНефть-резерв», она еще являлась сотрудником ООО «Новострой», пока не были установлены данные факты, после чего она была уволена и дальше продолжала осуществлять ту же деятельность в ЗАО «ВостокНефть-резерв». На этапах строительства ФИО8 приходила к ФИО5 несколько раз, он присутствовал при этом разговоре. Она просила продать квартиру по более низкой цене, отец был вынужден ей отказать, после чего с ее стороны возникло недовольство и она сказала, что все равно получит эту квартиру. Позже стало известно, что ФИО8 получила квартиру № 42, общей площадью 56,38 м2, расположенную на 6 этаже, от компании ЗАО «ВостокНефть-резерв» по адресу: 

<

адрес>. Она оформила также машиноместо № 5 в этом доме. Она лоббировала интересы ЗАО «ВостокНефть-резерв» в ходе хозяйственной деятельности ООО «Новострой». Об этом говорил ФИО3 В ФРС, когда они просили остановить оформление, им неоднократно говорили, что ФИО8 с ФИО28 продолжали оформлять сделки. Когда выяснились все факты, инвестиционный договор был расторгнут. Договора долевого участия также были расторгнуты. Больше никаких взаимоотношений у ООО «Новострой» с ЗАО «ВостокНефть-резерв» не было. Перечисленные ЗАО «ВостокНефть-резерв» ООО «Новострой» денежные средства в размере 5 433 760 рублей были перечислены в рамках инвестиционного договора и вложены в строительство по договорам субподряда. Когда не хватило средств, для того чтобы рассчитаться с подрядчиками, один из подрядчиков ИП ФИО14 инициировал процедуру банкротства. В рамках процедуры банкротства ЗАО «ВостокНефть-резерв» себя не заявило кредитором, точно также как и ФИО28 В какой-то период от ФИО28 поступили денежные средства в размере 1 133 750 рублей. Они направляли в адрес ФИО28 уведомления несколько раз о том, что не могут зачислить эти денежные средства, готовы их вернуть и просили выслать номер расчетного счета, куда можно эти деньги направить. В итоге никакого ответа не последовало. Потом наступила процедура банкротства и ФИО28 себя в качестве кредитора не заявляла. На полученные 5 433 760 рублей, ООО «Новострой» не были переданы квартиры ЗАО «ВостокНефть-резерв» и не могут быть переданы, потому что ни один из договоров не исполнен со стороны ЗАО «ВостокНефть-резерв». Это обстоятельство закреплено в решении Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 24.12.2014 г. и подтверждено Краснодарским краевым судом 16.04.2015 г. Деньги пошли на строительство объекта. ФИО8 в ЗАО «ВостокНефть-резерв» получила квартиру по более низкой цене, на 1 миллион рублей или даже больше, клиенты ею умышленно уводились в ЗАО «ВостокНефть-резерв», которое априори не могло выполнить своих договорных обязательств, поскольку не имело денежных средств для финансирования. В ЗАО «ВостокНефть-резерв» ей неоднократно говорили, что у них нет денег и говорили, чтобы она искала клиентов. Они за счет этих клиентов планировали в дальнейшем строительство объекта. На момент заключения инвестиционного договора ФИО26 их уверил, что у ЗАО «ВостокНефть-резерв» имеются денежные средства. Как только на определенном этапе финансирования прекратилось, стало понятно, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» не исполняет свои обязательства и исполнить, по всей видимости, их не может. Они неоднократно писали им письма, где просили возобновить финансирование, возобновить исполнение своих обязательств, но не получали никакого ответа. ООО «Новострой» имело деньги на строительство на начальных этапах строительства. Когда стало известно, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» является недобросовестным партнером и не исполняет своих обязательств, были заключены инвестиционные договора с другими компаниями, которые продолжают финансировать этот объект. В настоящий момент ООО «Новострой» признано банкротом. ООО «Новострой-Н» на сегодняшний день является застройщиком, им руководит ФИО17. ФИО29 является заместителем директора. Перед заключением инвестиционного договора, ФИО7 показывал договор, заключенный с МВД, позиционируя себя полковником в отставке. Ему удалось сделать копию, договора, потому что нарочно ФИО7 его никому не давал. ФИО26 позиционировал ФИО7, как куратора проекта по освоению бюджетных денег. Был инвестиционный договор, к этому инвестиционному договору были заключены договора долевого участия, поскольку ФИО7 и ФИО28 утверждали, что они не могут оформлять договора ветеранам, инвалидам структур МВД без договоров долевого участия. При регистрации квартир, которые ЗАО «ВостокНефть-резерв» продало дольщикам, пакет документов готовила ФИО8, в том числе и справки о финансовой задолженности либо об отсутствии задолженности. Они должны были выдаваться ООО «Новострой», копии этих справок они видели в органах юстиции. Эти справки ООО «Новострой» не выдавались. Он видел, как ФИО28 склоняла одного из дольщиков – ФИО3 к покупке квартиры в ЗАО «ВостокНефть-резерв», ссылаясь на то, что ООО «Новострой» имеет недостаточно средств и не выполнит своих обязательств. Они начали писать в мае 2014 г., когда перестали получать финансирование, когда все сроки по инвестиционному договору истекли, когда ЗАО «ВостокНефть-резерв» перестало реагировать на их звонки, обращения и письма. Между ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв» заключен договор долевого участия, где в п.2.2 указано помимо квартир, 35 машиномест. На этом настаивал ФИО7, он говорил, что такой договор необходим для структур МВД, они требовали именно такую формулировку. Они неоднократно говорили, что машиноместа не могут быть реализованы и их нельзя включать в договор, денежных средств за машиноместа от покупателей ООО «Новострой» не получало. Они направляли уведомление в адрес ЗАО «ВостокНефть-резерв» о том, что могут приступить к реализации машиномест, только после того как они будут выкуплены. 

Свидетель ФИО29 показал суду, что он занимал должность заместителя директора ООО «Новострой», организация была создана для строительства шестнадцатиэтажного жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Разрешение на строительство получили в 2013 году, тогда же и начали строительство. Разрешения на строительство парковочных мест не было. Начали строительство собственными средствами, но поняв, что их недостаточно, начали вести поиски инвесторов. Долго искали инвесторов, строительство тем времени вели, но не теми темпами, которыми необходимо было. ФИО26 при общении сказал им, что есть ФИО7, который позиционирует себя в качестве инвестора по строительству жилья для ветеранов МВД в г. Геленджике, г. Новороссийске, г. Краснодаре. Спустя некоторое время состоялось знакомство с ФИО7 и начались переговоры на предмет инвестирования. ФИО7 представился директором ЗАО «ВостокНефть-резерв». На нем лежала обязанность по ведению строительства, поэтому в это он особо не вникал. ООО «Новострой» заключило договор инвестирования с ЗАО «ВостокНефть-резерв». На первом этапе переговоров они предлагали свою редакцию договора, но ФИО7 эту редакцию не принял, ссылаясь на то, что в Департаменте Финансов МВД принимают свою редакцию договора, которая была им предложена. В результате договор был заключен. При заключении договора ФИО7 ссылался на бюджетное финансирование, ссылался на фонд, который финансирует из бюджета строительство домов для ветеранов и инвалидов МВД. ЗАО «ВостокНефть-резерв» должно было осуществлять финансирование, ООО «Новострой» должно было взамен предоставить квартиры. ООО «Новострой» от ЗАО «ВостокНефть-резерв» получило около пяти миллионов рублей, после чего финансирование было прекращено. Поступившие денежные средства были израсходованы на строительство. После того, как перечисленные ЗАО «ВостокНефть-резерв» деньги были израсходованы, они обращались к ФИО7, тот обещал и не более. ФИО28 представили как представителя ЗАО «ВостокНефть-резерв». ФИО8 работала оформителем договоров в ООО «Новострой». ФИО8 в дальнейшем перешла в ЗАО «ВостокНефть-резерв», она просила квартиру у их руководителя ФИО5, но он ей отказал, в связи с чем, она постепенно отходила к ЗАО «ВостокНефть-резерв». По слухам он знал, что ей там квартиру пообещали по льготной цене и одно машиноместо. В дальнейшем она была уволена из ООО «Новострой». Никакого разрешения на строительство машиномест не было. Ни одному дольщику, с которыми заключали договоры долевого участия, ООО «Новострой» машиноместа не выделяло. Они говорили, что будут машиноместа, но это будет на втором этапе строительства. В итоге между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой» договорные отношения прекращены. ФИО26 не имел никакого отношения к ООО «Новострой», с его стороны была рекомендация. Поиском инвестора занимался директор ООО «Новострой». Первым этапом должен был быть построен дом, сданы квартиры. Что касается второго этапа, то конкретных сроков не было. У ООО «Новострой» есть проект развития застройки квартала, где четко прописано, что первый этап - это строительство жилого дома, второй этап - это строительство подземной парковки на 50 машиномест. Для того, чтобы начать второй этап, необходимо было отселить людей с той территории, на которой планируется строительство парковочных мест, в собственность получить эти участки, сформировать эти участки в единый участок, разработать план и после этого получить разрешение на строительство. Первоначально в договоре было прописано, что дом будет сдан в эксплантацию в 2016 году, но учитывая экономическую ситуацию, они продлили разрешение на строительство на один год. Дом должен быть сдан в апреле-мае 2017 г. Он сейчас является номинальным директором ООО «Новострой», в связи с состоянием здоровья ФИО5 До этого должность директора он не занимал. ООО «Новострой» хозяйственную деятельность на сегодняшний день не ведет, в связи с этими обстоятельствами. Он является директором ликвидируемого предприятия. Завершением строительства многоквартирного дома занимается ООО «Новострой-Н», директором которого является ФИО17. Он является там заместителем директора. Учредителем ООО «Новострой-Н» является ФИО17.

Из показаний свидетеля ФИО40, с учетом их оглашения в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, (оглашенные показания свидетель подтвердил), следует, что ему знаком ФИО26, с ним он познакомился примерно 4 года назад. Летом 2013 года ему позвонил знакомый Виталий. В ходе телефонного разговора Виталий пояснил, что его знакомый спрашивал, имеются ли на побережье Краснодарского края объекты строительства жилой недвижимости, которые нуждаются в инвестировании, так как у того знакомого имеются крупные инвесторы из г. Москвы. Выслушав Виталия, он ответил, что поспрашивает и если узнает, то сообщит. После этого разговора он вспомнил о том, что ФИО26 занимается строительством крупных объектов жилой недвижимости. Он позвонил ФИО26 и сообщил о том, что его знакомый искал для инвесторов объекты строительства на побережье, ФИО26 заинтересовался данным фактом, после чего они договорились встретиться с данными инвесторами в г. Геленджик. После этого он перезвонил Виталию и сказал об этом. Далее он приехал в г. Геленджик, где вместе с ФИО26 встретились с девушкой, которая сопровождала мужчину, возрастом примерно 45 лет. Данный мужчина представился ФИО7, который сообщил, что имеет отношение к МВД России. В ходе беседы ФИО7 сообщил, что имеется государственная социальная программа по обеспечению жильем ветеранов Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, в рамках которой ФИО7 ищет жилье, которое построено, либо будет строиться. ФИО7 рассказывал, что социальная программа крупная и может охватить большое количество объектов строительства, может рассматривать финансирование объектов также в г. Анапа, пояснял, что для инвестирования выделены большие денежные средства в размере некоторого количества миллиардов рублей. ФИО26 и ФИО7 обсуждали условия заключения договора инвестирования. В дальнейшем ФИО7 и ФИО26 обсуждали данную тему лично. От ФИО26 ему стало известно о том, что ФИО7 заключил договор инвестирования в г. Новороссийске, однако свои обязательства по договору не исполнил.

Свидетель ФИО26 показал суду, что с ФИО7 его познакомил ФИО19, который позвонил ему из г. Краснодара и сказал, что есть люди, которые готовы инвестировать в проект деньги, им нужны объекты с разрешением на строительство. Он является застройщиком в г. Геленджике, помогал по объекту, который расположен в г. Новороссийске. Он в курсе всех дел был и проблем, которые существуют. ФИО7 приехал в г. Геленджик и они с ним познакомились. ФИО28 приехала позже. ФИО7 представился представителем МВД России в части решения вопросов по обеспечению жильем инвалидом и пенсионеров МВД России, предъявил визитку. Он познакомил ФИО7 с двумя застройщиками. Один объект располагался в г. Геленджике, один объект в г. Новороссийские. В г. Новороссийске застройщиком объекта являлся ООО «Новострой». ФИО7 стал вести с ними беседу на тему участия в проекте. Переговоры по заключению инвестиционного договора были длительными. ФИО7 говорил, что действует от имени МВД. В течение двух-трех недель готовился договор с ООО «Новострой», по данному договору они получили часть доли. Они позиционировали себя с самого начала как инвесторы, потом ФИО5 сказал, что непонятно, что они из инвесторов превратились в риелторов, говорил, что они начали продавать квартиры и не очень активно стали инвестировать. Он решил уточнить, что происходит, сказал ФИО7, что узнает, есть ли такая программа. Они рассказывали про некую систему обеспечения, для того, чтобы войти в эту программу, существуют списки. Когда будет заключен контракт, можно будет получить инвестиции. Согласно данной программе 80% оплачивает МВД, а 20% сам клиент. Он решил уточнить, так ли это на самом деле. Он поехал в г. Москву, обратился с этим вопросом в Совет Федерации. У него там есть знакомый, он задал ему вопрос, существует ли такая программа. Он сделал запрос на имя ФИО14. На его запрос пришел ответ, что ФИО7 не числится у них, программы не существует. Он получил от ЗАО «ВостокНефть-резерв» сумму в размере 750 000 рублей на основании договора технадзора. Был подписан контракт с ФИО7, согласно которому он осуществлял технический надзор на двух объектах в г. Геленджике и г. Новороссийске. Он исполнил свои обязательства. Он приезжал постоянно, проверял. После того, как он узнал, что такой программы не существует, он с ФИО7 разговаривал по этому поводу один раз, тот сказал, что все будет нормально, инвестирование будет осуществляться. Он знает, что было продано 3-4 квартиры, однако инвестировали совсем немного. 

Свидетель ФИО30 показала суду, что она является инспектором по кадрам в ООО «Бриз». Она знакома с подсудимыми, между ними были рабочие отношения. ФИО8 она знает уже 7 лет, она была риелтором и помогала ей с покупкой квартиры. ФИО7 и ФИО28 она знает, в связи с тем, что ФИО8 предложила ей юридически консультировать их по вопросу расселения граждан с территории, где велось строительство многоквартирного дома. Строительство многоквартирного дома велось по ул. Куникова. Она знает, что ФИО8 работала в ООО «Новострой», где директором был ФИО5 Так как она раньше работала в администрации Южного района г. Новороссийска, ФИО5 обратился к ней через ФИО8 с просьбой помочь найти людей, которые знают жителей района, где будет вестись строительство. Затем ей позвонила ФИО8, сказала, что приехали московские инвесторы и хотели бы получать у нее юридическую консультацию по переселению граждан. Она встретилась с ФИО7, он представился генеральным директором ЗАО «ВостокНефть-резерв», они с ним переговорили. ФИО7 сказал, что является инвестором и инвестируют в данный проект деньги, также сказал, что является полковником МВД и все эти средства перечисляются из бюджета МВД, попросил собрать информацию о жителях, которые прописаны в данном районе, заняться вопросом расселения. Затем он уехал, перед отъездом он представил ей своего заместителя ФИО28 и сказал все вопросы решать через нее. Больше она его не видела. Они с ФИО28 поехали в отдел по расселению администрации г. Новороссийска, переговорили с руководителем, получили более подробную консультацию. Затем началась переписка с ООО «Новострой» по вопросу внесения изменений в инвестиционный договор. ООО «Новострой» не нравились пункты по выплате. Она не была официально устроена в ЗАО «ВостокНефть-резерв». Ее услуги оплачивались первые два месяца, потом оплата прекратилась. В июне-июле 2014 г. ООО «Новострой» не допустил ФИО28, ее и других представителей ЗАО «ВостокНефть-резерв» на строительную площадку, в связи с этим приехали люди из администрации г. Новороссийска, начали выяснять, в чем дело. На стройке находился ФИО26, который начал им угрожать. Она оказывала услуги ЗАО «ВостокНефть-резерв» в офисе по ул. Куникова. Она никогда не присутствовала при передаче денег, присутствовала при заключении договоров. Приходили люди и заключали договоры цессии. После этого ЗАО «ВостокНефть-резерв» не производило действия по выкупу земельных участков, сказали, что решают этот вопрос на уровне МВД. После того, как ЗАО «ВостокНефть-резерв» не предпринимало действий по выкупу земельных участков, они с ФИО5 общались по этому вопросу, с ФИО28 ездили к нему, когда он хотел внести изменения в контракт, общались. ФИО26 был там. ФИО5 по поводу не допуска представителей ЗАО «ВостокНефть-резерв» на строительную площадку пояснил, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» являются мошенниками, они не являются представителями МВД, пояснил, что ООО «Новострой» хочет расторгнуть договор с ЗАО «ВостокНефть-резерв». Со слов ФИО28 некая сумма была перечислена со стороны ЗАО «ВостокНефть-резерв» в адрес ООО «Новострой». ФИО8 в ЗАО «ВостокНефть-резерв» печатала договора цессии, собирала пакет документов и занимала очередь в Росреестре для регистрации договоров. ООО «Новострой» не устраивали условия договора в части оплаты, так как одним из пунктов была указана первая выплата до 30% при перекрытии 5-го этажа строящегося дома, то есть ЗАО «ВостокНефть-резерв» имело право выплатить любую сумму инвестиций, но не более 30 % от общей суммы инвестирования. 

Из показаний свидетеля ФИО27, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя по основаниям п.2 ч.2 ст.281 УПК РФ следует, что в 2013-2015 годах он являлся председателем Московского Городского Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации Инвалидов Внутренних Войск МВД России (далее - МГРО ООО ИВВ МВД России). В данной должности он находился с 1998 года, общественная организация осуществляет деятельность по организации и проведению съездов, конференций, собраний членов МГРО ООО ИВВ МВД России, защите интересов и прав инвалидов и ветеранов МВД России, представление их интересов в различных государственных и негосударственных учреждениях и организациях, а также осуществляет иные виды некоммерческой деятельности, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Какую-либо предпринимательскую деятельность ГРО ООО ИВВ МВД России не осуществляет, крупными финансовыми активами не располагает. ФИО7 ему знаком, с ним его познакомил ФИО21, с которым, насколько ему известно, ФИО7 был знаком ранее. ФИО7 показался ему честным и порядочным человеком, заслуживающим доверия, в связи с чем у них возникли доверительные отношения. В дальнейшем ФИО7 вступил в членство МГРО ООО ИВВ МВД России, а позднее, в 2013 году, на должность начальника тылового обеспечения в их общественной организации. В его обязанности как начальника тылового обеспечения ничего не входило, это была формальная должность. В настоящее время контактов с ФИО7 он не поддерживает, отношение к нему испытывает негативное, в связи с тем, что он, воспользовавшись его доверием, обманывал его. Примерно в июне 2013 года ФИО7 поинтересовался у него, как обстоят дела с жильем у ветеранов ВВ МВД России, состоявших в их организации, на что он ответил, что у некоторых членов МГРО ООО ИВВ МВД России есть сложности с проживанием и эта проблема имеется на протяжении уже большого срока. На протяжении некоторого времени они неоднократно возвращались к этой теме и обсуждали ее, инициатором данных разговоров являлся ФИО7 В ходе одного из таких разговоров ФИО7 высказался о том, что обеспечением ветеранов и инвалидов Внутренних войск МВД России должны озадачиться именно они, так как именно они должны представлять и защищать интересы ветеранов ВВ МВД России, для этого необходимо обратиться за помощью к органам государственной власти Российской Федерации. Он не возражал ФИО7, так как считал его высказывания правильными, а намерения благими. ФИО7 указал, что у него имеются некоторые связи, благодаря которым он сможет организовать обеспечение финансирования приобретения жилья для ветеранов и инвалидов ВВ МВД России, состоящих в МГРО ООО ИВВ МВД России, а также других ветеранов МВД России за счет федерального бюджета Российской Федерации. Для этого МГРО ООО ИВВ МВД России в его лице, как председателя общественной организации, должно будет обратиться в соответствующие госучреждения. С этими его словами он также согласился, так как доверял ФИО7 и полагал, что он говорит искренне, производил впечатление серьезного человека, пользующегося авторитетом и имеющего необходимые связи. Во второй половине июня 2013 года ФИО7 сообщил о том, что кроме обеспечения финансирования необходимо заняться непосредственно подысканием жилых квартир, которые в последующем планируется приобрести для передачи их в собственность ветеранам и инвалидам Внутренних войск МВД России, ФИО7 высказал желание лично заняться подысканием такого жилья. Он и присутствовавший при данном разговоре ФИО41A. согласились с его предложением. ФИО7 сообщил, что для осуществления его плана по поиску подходящего жилья сначала необходимо заключить договор «Об обеспечении квартирами пенсионеров, инвалидов и участников локальных войн МВД России» между МГРО ООО ИВВ МВД России в его лице, как председателя указанной организации и ЗАО «ВостокНефть-резерв», генеральным директором которой являлся ФИО7 Составлением данного договора занимался ФИО7 Он согласился заключить данный договор, так как ФИО7 убеждал его, что он уже ведет переговоры с нужными людьми для того, чтобы из бюджета Российской Федерации, выделили денежные средства, необходимые для приобретения жилья для ветеранов при условии, что заниматься деятельностью по обеспечению жильем ветеранов МВД России будет именно некоммерческая организация. Согласно заключенному договору ЗАО «ВостокНефть-резерв» в лице ФИО7 должно будет осуществлять фактические действия, направленные на приобретение жилья. Он считал, что ФИО7 решил заняться данной деятельностью, так как неоднократно искренне высказывал свои переживания касательно этой темы и свое желание помочь безвозмездно, так как сам в прошлом являлся военнослужащим ВС РФ. Договор по требованию ФИО7 исключал любую материальную заинтересованность ЗАО «ВостокНефть-резерв». 17 июня 2013 года он от лица МГРО ООО ИВВ МВД России и ФИО7 от лица ЗАО «ВостокНефть-резерв» заключили договор № 17/06-1 «Об обеспечении квартирами пенсионеров, инвалидов и участников локальных войн МВД России». Согласно условий указанного договора исполнитель ЗАО «ВостокНефть-резерв» в лице ФИО7 принимает на себя обязательство совершить от имени заказчика комплекс юридических и фактических действий, направленных на обеспечение жилой площадью действующих сотрудников и пенсионеров (уволенных по возрасту или по организации штатных мероприятий), в объектах недвижимости путем приобретения или строительства жилого помещения за счет средств, предоставленных федеральным бюджетом. Под данным условием подразумевалось фактическое подыскание жилых квартир и их последующее приобретение для пенсионеров и инвалидов МВД России. Конкретного списка объектов недвижимости, где планировалось приобретать такое жилье, не было, ФИО7 сообщал ему и ФИО41, что конкретный список таких объектов он предоставит позднее, когда завершит выборку подходящего жилья. Изначально в ходе бесед обсуждалась возможность приобретения жилья на территории города Москвы и Московской области, однако позднее, после заключения договора ФИО7 убедил его, что подходящее жилье для ветеранов лучше искать где-нибудь на побережье Черного моря, предпочтительно в Краснодарском крае. Кроме того, условиями данного договора подразумевалось предоставление исполнителю (ЗАО «ВостокНефть-резерв») эксклюзивного права на осуществление непосредственно поиска собственников готовых или строящихся ничем не обремененных жилых помещений, проверка документации подходящего к приобретению жилья, проведение переговоров между потенциальными покупателями (ветеранами МВД России) и потенциальными продавцами (собственниками подходящего жилья). Фактически же всю деятельность по поиску жилья, проверке его «юридической чистоты», а также сопровождение приобретения такого жилья непосредственно ветеранами МВД России, юридические консультации последних, а также контроль над соблюдением всех правовых норм в соответствии с данным договором должен был безвозмездно осуществить исполнитель (ЗАО «ВостокНефть-резерв»). Заключив указанный договор, ФИО7 предоставил одну копию договора ему, а одну копию оставил себе, пояснив, что данная копия договора ему нужна для проведения переговоров с собственниками жилых помещений. Он предоставил ФИО7 список членов МГРО ООО ИВВ МВД России, чтобы ФИО7 лично мог проверить, кто именно из членов МГРО ООО ИВВ МВД России нуждается в жилье. ФИО7 пояснял, что помимо членов МГРО ООО ИВВ МВД России он будет подыскивать и привлекать иных ветеранов МВД России самостоятельно. При обсуждении вопроса финансирования его деятельности он спрашивал ФИО7, когда из федерального бюджета Российской Федерации будут выделены денежные средства на приобретение жилья, ФИО7 пояснял ему, что готовятся соответствующие правительственные решения и в течение некоторого времени из бюджета РФ МГРО ООО ИВВ МВД России действительно получит какую-то сумму для осуществления деятельности ЗАО «ВостокНефть-резерв» по обеспечению ветеранов и инвалидов жильем. Конкретную сумму, которую для этих целей их организация должна будет получить от государства ФИО7 озвучить отказался, пояснив, что пока этот вопрос еще открыт, при этом он добавлял, что в случае необходимости, если предоставленных средств будет недостаточно, то ветераны МВД России будут частично оплачивать жилье из своих личных средств. До лета 2014 года он редко встречался с ФИО7, так как последний в их организации почти не появлялся. На его вопросы о результатах его деятельности в соответствии с заключенным договором ФИО7 отвечал каждый раз неопределенно, поясняя, что жилье подбирается, а выделение средств из бюджета РФ в бюджет МГРО ООО ИВВ МВД России для вышеуказанных целей снова откладывается на несколько месяцев. МГРО ООО ИВВ МВД России никаких средств из бюджета РФ не получило. В конце июля 2014 года ФИО7 пришел в его кабинет, расположенный по 

<

адрес>, где в присутствии его заместителя ФИО67 сообщил о том, что ему нужно гарантийное письмо от МГРО ООО ИВВ МВД России, согласно которому ЗАО «ВостокНефть-резерв» было поручено совершать от имени МГРО ООО ИВВ МВД России комплекс действий, направленных на обеспечение жильем инвалидов и ветеранов МВД России. Он вспомнил о заключенном договоре, после чего стал расспрашивать ФИО7 о его деятельности. ФИО7 выглядел взволнованным, на его и ФИО41ФИО65 вопросы отвечал коротко и немного раздраженно, ссылаясь на то, что у него мало времени. ФИО7 пояснил, что он в ходе поиска подходящих жилых помещений нашел в Краснодарском крае строящийся многоквартирный дом в г. Новороссийске, где застройщиком является ООО «Новострой» и строящийся многоквартирный дом в г. Геленджике, показал ему буклеты, где указанные дома были изображены. У ФИО7 были иные разрешительные документы, подтверждающие законность строительства указанных домов. ФИО7 предоставил копию инвестиционного контракта «27/02-1» от 27.02.2014, заключенного между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой», а также копию инвестиционного контракта № 0612/инв от 06.12.2013 г., заключенного между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Есаулъ». В соответствии с данными договорами ЗАО «ВостокНефть-резерв» в лице ФИО7 является инвестором строительства указанных домов. Он стал спрашивать у ФИО7, почему тот ранее не сообщал ему о том, что заключил данные договоры. ФИО7 отвечал неопределенно и с раздражением о том, что он потратил много своего времени для поиска этого жилья и убеждения его собственников заключить указанные договоры, что он не получает никакой выгоды от этих дел, но в то же время, его, офицера Вооруженных Сил РФ в отставке, безосновательно в чем-то подозревают. Слова ФИО7 смутили его и он не стал продолжать расспросы на этот счет, однако он задал вопрос касательно финансирования приобретения жилья. ФИО7 ответил, что, разумеется, в скором времени средства из бюджета РФ поступят в бюджет МГРО ООО ИВВ МВД России, и если бы он, ФИО7, не был бы в этом уверен, то не стал бы заключать указанные договоры между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и организациями-застройщиками. ФИО7 апеллировал тем, что согласно условиям договора, ответственность за неисполнение обязательств инвестора несет именно ЗАО «ВостокНефть-резерв», а не МГРО ООО ИВВ МВД России. Кроме того, ФИО7 сказал, что у него имеются первоначальные списки ветеранов МВД России, которые желают получить жилье в указанных домах. Он поверил его словам, ФИО7 говорил убедительно, оснований ему не доверять у него никогда не возникало. Выслушав ФИО7, он спросил у него, что от него требуется, тот ответил, что необходимо подготовить письмо, где должны быть отражены сведения о том, договор между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и МГРО ООО ИВВ МВД России действительно заключался, чтобы подтвердить полномочия ФИО7 в указанном направлении деятельности, также надо отразить для каких целей этот договор был заключен и за счет каких средств планируется осуществить финансирование. ФИО7 сказал, что в письме необходимо отразить именно тот факт, что финансировать строительство домов МГРО ООО ИВВ МВД России будет за счет бюджетных средств РФ, которые, по словам ФИО7, в ближайшее время будут предоставлены. ФИО7 подготовил письмо и показал ему. Когда он прочитал текст письма, у него вникли сомнения касательно того, что получение средств из бюджета РФ может снова задержаться на некоторое время, о чем сообщил ФИО7 ФИО7 начал раздраженно пояснять, что ему доподлинно известно, что в самое ближайшее время денежные средства будут выделены из бюджета РФ, но на его просьбу чем-нибудь данный факт подтвердить ответил отказом, и продолжил убеждать его, что он говорит правду. Однако, он настоял на своем и сказал, что подписывать такое письмо не будет, так как ему известно, как может затягиваться деятельность различных госучреждений, и соответствующий процесс сбора документов, после чего предложил ФИО7 как-нибудь изменить текст письма. ФИО7 отредактировал письмо таким образом, что согласно его содержанию МГРО ООО ИВВ МВД России поручило ЗАО «ВостокНефть-резерв» осуществить вышеуказанные действия за счет средств, предоставленных дольщиками (инвалидами и ветеранами МВД России), военной ипотекой или субсидиями и иными бюджетными средствами. Он согласился с такой формулировкой, однако ФИО7 указал, что необходимо в письмо сделать отсылку именно к средствам из бюджета РФ, после чего в письме был составлен 3-й абзац, согласно которого финансирование строительства вышеуказанных объектов может осуществляться и из финансовых источников МГРО ООО ИВВ МВД России с привлечением бюджетного финансирования. Таким образом, на его взгляд, привлечение бюджетного финансирования, данным письмом никак не гарантировалось, но могло предполагаться, так как он на тот момент продолжал верить словам ФИО7 Кроме того, ФИО7 в указанном письме составил отдельный абзац, согласно которому МГРО ООО ИВВ МВД России имеет возможность финансирования в полном объеме объектов строительства. Данные сведения не соответствуют действительности, так как их общественная организация является некоммерческой и никакими средствами не располагает, внесение данного текста в письмо при подписании он не заметил, так как оно составлялось ФИО7 в спешке. Это предложение по своей смысловой нагрузке является незаконченным, нет знаков препинания и точки в конце по той же причине, что и подтверждает его слова. В последующем, когда ему стало известно, что ФИО7 использовал указанное письмо в своих преступных целях, он более подробно ознакомился с его содержанием и лишь тогда обратил внимание на внесенные ФИО7 корректировки. После того, как он подписал указанное письмо, ФИО7 снова куда-то ушел и с того момента начал избегать контактов с ним, перестал отвечать на его телефонные звонки. В последующем, так и не поговорив с ФИО7, он снова забыл о заключенном договоре, решив, что у ФИО7 ничего не получилось и он стыдится говорить об этом. Летом 2015 года ему стало известно от сотрудников полиции, что сотрудники ЗАО «ВостокНефть-резерв» мошенническим путем похитили денежные средства граждан под предлогом заключения договоров долевого участия в г. Новороссийске Краснодарского края. Он вспомнил о письме, которое он подписал по просьбе ФИО7 о чем и сообщил сотрудникам полиции. Об обстоятельствах заключения договоров долевого участия ФИО7 с ООО «Новострой» ему никогда ничего известно не было, ему никто данные договора никогда не показывал. ФИО7, воспользовавшись его доверием обманул его.

Из показаний свидетеля ФИО41, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя по основаниям п.2 ч.2 ст.281 УПК РФ следует, что он является заместителем председателя Московского Городского Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации Инвалидов Внутренних Войск МВД России. В 2013 году ФИО7 предложил руководителю организации ФИО27 заключить договор, однако никаких действий по обеспечению жильем ветеранов не произвел, ФИО27 обманул. Свидетель ФИО41 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО27

Свидетель ФИО42 показал суду, что он работал водителем в ЗАО «ВостокНефть-резерв», был трудоустроен неофициально. Его принимала на работу ФИО28 в г. Москве. Он осуществлял свою служебную деятельность в качестве водителя в Краснодарском крае с февраля 2014 г. по август 2015 г. Прекратил в связи с тем, что не на что было жить, поэтому уехал обратно в г. Москву. Сначала ему платили зарплату, потом перестали. В г. Новороссийске ФИО7 и ФИО28 занимались инвестированием в строительство. Объект недвижимости, в который ЗАО «ВостокНефть-резерв» инвестировало денежные средства, находится по ул. Куникова г. Новороссийска. Застройщик ООО «Новострой», а ЗАО «ВостокНефть-резерв» является инвестором. На момент его деятельности между данными организациями был заключен инвестиционный договор. С разрешения директора ООО «Новострой» ЗАО «ВостокНефть-резерв» могли продавать квартиры. Было реализовано 5-6 квартир. Кроме квартир, продавали еще парковочные места. Граждане заключали договор с ЗАО «ВостокНефть-резерв», денежные средства принимала от граждан ФИО28 Ему приходилось сопровождать ФИО28 при посещении кредитных учреждений. Деньги, которые поступали от граждан, перечислялись на расчетный счет ЗАО «ВостокНефть-резерв». ФИО7 получал денежные средства от реализации квартир. ЗАО «ВостокНефть-резерв» организовывалась рекламная деятельность, было несколько рекламных баннеров на трассе «М4» и в г. Новороссийские. Содержание рекламного баннера: продажа квартир с указанием цены, района объекта, также была фраза, что строительство осуществляется при поддержке МВД России. По поводу поддержки МВД ему известно от ФИО7, что имеется фонд для инвалидов МВД, который финансирует строительство. Он видел договор ЗАО «ВостокНефть-резерв» с фондом, со стороны фонда договор был подписан ФИО27, со стороны ЗАО «ВостокНефть-резерв» ФИО7 ФИО8 занималась оформлением договоров. Регистрацией договоров на квартиры, которые приобретались, в органах Росреестра занимались ФИО28 и ФИО8, ему приходилось возить их в органы юстиции. При нем ФИО28 через платежную систему переводила деньги на счет ФИО7, передавала ему из рук в руки. ФИО28 передавала деньги, полученные от покупателей на деятельность ЗАО «ВостокНефть-резерв». Заработную плату ему платила ФИО28, 40-50 тысяч рублей в месяц, в зависимости от работы. Аренду занимаемого помещения оплачивала ФИО28 по распоряжению ФИО7 ФИО28 тратила деньги на нужды общества только с распоряжения ФИО7 ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой» начали ругаться, ФИО5 сказал, что не подписывал справки, разрешающие продажу квартир и из-за этого начались суды. Дольщикам сказали, что все квартиры, принадлежат ООО «Новострой». Именно в этот период ему перестали платить. В сложившейся ситуации ФИО28 встречалась с дольщиками, объясняла всю ситуацию, ездили в арбитражный суд, чтобы отдать документы. В следственные органы ездили по приказу ФИО7 по поводу справок ФИО43, писали заявление, что все было законно и обоснованно. ФИО7 не встречался с дольщиками, в большинстве он был занят, находился в г. Москве, ФИО5 пытался связаться с ним летом 2014 года, они не могли дозвониться до ФИО7

Из показаний свидетеля ФИО42, данных на стадии предварительного следствия, которые были оглашены в части в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, (оглашенные показания свидетель подтвердил), следует, что приехать в Новороссийск его попросила ФИО28, ФИО7 представлялся, как сотрудник МВД России, который подбирает жилье для очередников МВД России в соответствии с государственной программой. В Новороссийске ФИО7 поставил в известность ФИО5, что продаст часть квартир для мелких растрат на нужды организации инвестора. ФИО7 дал ему устное распоряжение организовать рекламную компанию продажи квартир в многоквартирном доме. Вырученные деньги ФИО28 хранила у себя, а потом отдавала ФИО7, несколько раз переводила ФИО7 через платежную систему «Корона». 

Кроме того, вина подсудимых ФИО7 и ФИО8 по всем инкриминируемым им преступлениям подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: 

- Заключением эксперта № 1248 от 29.05.2015 г., согласно которому денежные средства, полученные ЗАО «ВостокНефть-резерв» от ФИО3, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО24, Потерпевший №6 по договорам об уступке права требования на квартиру, либо машиноместо на расчетный счет ЗАО «ВостокНефть-резерв» № 40702810503500141720 в Новороссийском филиале банка «Возрождение» за период с 27.02.2014 г. по 31.12.2014 г. не вносились. Предприятием ЗАО «ВостокНефть-резерв» на расчетный счет ООО «Новострой» за период с 27.02.2014 г. по 31.12.2014 г. в рамках инвестиционного договора № 27/02-1 от 27.02.2014 г. перечислены денежные средства в общей сумме 5 100 000 рублей; кроме того, ЗАО «ВостокНефть-резерв» на расчетный счет ООО «Новострой» перечислены денежные средства в сумме 1 133 760 рублей с основанием платежа – взнос по договору инвестирования в строительство № 28 от 04.03.2014 г. (т.д.4, л.д.44-55); 

- протоколом осмотра документов от 12.10.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 12.10.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств копии документов, предоставленных ООО «Новострой», которыми были урегулированы взаимоотношения между ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв»: инвестиционный контракт, договоры участия в долевом строительстве № 28 и 29 от 04.03.2014 г., учредительные документы в отношении этих организаций, и другие документы; разрешение на строительство; платежные поручения подтверждающие перевод денежных средств от ЗАО «ВостокНефть-резерв» в адрес ООО «Новострой»; переписка свидетельствующая о взаимных претензиях (т.д.3, л.д.257-262);

- протоколом осмотра документов от 21.07.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 21.07.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств копии документов, предоставленные ООО «Новострой». В этих документах содержатся сведения аналогичные изложенным выше в протоколе осмотра, в том числе, сведения о приеме на работу ФИО8 (т.д.4, л.д.141-145);

- протоколом выемки от 07.08.2015 г., согласно которому в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новороссийск» была изъята проектно-разрешительная документация на строительство ООО «Новострой» многоквартирного дома по 

<

адрес>, в том числе разрешение на строительство № Ru-23308000-1211-13 (т.д.5, л.д.78-81);

- протоколом осмотра документов от 14.08.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 14.08.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств проектно-разрешительная документация на строительство ООО «Новострой» многоквартирного дома по 

<

адрес>. Согласно разрешению ООО «Новострой» разрешено строительство многоквартирного дома по 

<

адрес> на 139 квартир, разрешение на строительство машиномест (парковочной стоянки) не выдавалось (т.д.5, л.д.82-91);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.04.2015 г., согласно которому в офисном помещении, ранее занимаемом ЗАО «ВостокНефть-резерв», расположенном по адресу: 

<

адрес> «а» были обнаружены и изъяты копии договора № 28 от 04.03.2014 г. и № 29 от 04.03.2014 г. «Об участии в долевом строительстве», копии проектной документации строительства дома по 

<

адрес> с планом расположения квартир и машиномест, блокнот с рукописными записями, отражающими Ф.И.О. Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №7 и номера телефонов, принадлежащие последним (т.д.6, л.д.73-77);

- протоколом осмотра документов от 21.12.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 21.12.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия от 06.04.2015 г. в офисном помещении по 

<

адрес> «а» 

<

адрес>. В ходе осмотра установлен факт наличия в офисе ЗАО «ВостокНефть-резерв» копий проектной документации ООО «Новострой» по факту строительства многоквартирного дома по 

<

адрес>, а также ведение сотрудниками ЗАО «ВостокНефть-резерв» учета просмотра квартир и машиномест в указанном доме Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7 (т.д.6, л.д.78-83);

- решением Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 24.12.2014 г. о расторжении сделок цессии между ЗАО «ВостокНефть-резерв» с одной стороны и ООО «Новострой», Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №7, ФИО5 (т.д.6, л.д.86-95);

- протоколом осмотра документов от 08.01.2016 г., согласно которому был осмотрено и постановлением от 08.01.2016 г. приобщено к материалам уголовного дела решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска,которым признаны недействительными сделки цессии между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ФИО5, Потерпевший №4, Потерпевший №2, ФИО8, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5; записи о государственной регистрации права указанных лиц исключены из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним (т.д.6, л.д.96-101);

- протоколом выемки от 25.08.2015 г., согласно которому в Новороссийском отделе УФСГРКиК по КК были изъяты 13 сшивов правоустанавливающих документов на регистрацию прав по объекту, расположенному по адресу: 

<

адрес> по обращению ФИО5, Потерпевший №4, Потерпевший №2, ФИО8, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5 (т.д.6, л.д.130-131);

- протоколом осмотра документов от 28.08.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 28.08.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств 12 сшивов правоустанавливающих документов на регистрацию права по объекту, расположенному по адресу: 

<

адрес> по обращению ФИО5, Потерпевший №4, Потерпевший №2, ФИО8, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5 В ходе данного осмотра установлено, что при передаче документов для регистрации сделок ФИО8 являлась представителем ЗАО «ВостокНефть-резерв» (т.д.6, л.д.132-146);

- протоколом выемки от 21.08.2015 г., согласно которому у главного бухгалтера ООО «Артол» были изъяты документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственным отношениям ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Артол», а именно: договоры аренды, приходные кассовые ордеры, акты приема-передачи нежилых помещений (т.д.6, л.д.149-151);

- протоколом осмотра документов от 05.09.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 05.09.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственным отношениям ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Артол», а именно: договоры аренды, приходные кассовые ордеры, акты приема-передачи нежилых помещений. В ходе осмотра установлено, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» в лице ФИО7 и ФИО28 в период времени с 01.04.2014 г. по 28.02.2015 г. арендовало у ООО «Артол» офисное помещение по адресу: 

<

адрес> «а» кабинет № 1, а также в период времени 23.05.2014 г. по 22.04.2015 г. арендовало у ООО «Артол» офисное помещение по адресу: 

<

адрес> «а» кабинет № 32. По состоянию на 28.02.2015 г. задолженность ЗАО «ВостокНефть-резерв» перед ООО «Артол» составляет 85 000 рублей (т.д.6, л.д.203-209);

- протоколом осмотра документов от 07.12.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 07.12.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств выписки за период с 19.12.2007 г. по 11.02.2014 г. по счетам ЗАО «ВостокНефть-резерв», открытым в ЗАО КБ «Европейский Трастовый Банк». В ходе осмотра установлено, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» имеет 5 открытых счетов в данной кредитной организации, каких-либо денежных операций по каждому счету с 28.12.2010 г. не производится. Остаток по счетам на 11.02.2014 г. – 0.00 рублей. За указанный период ЗАО «ВостокНефть-резерв» не располагало денежными средствами (т.д.6, л.д.275-278);

- протоколом обыска от 04.09.2015 г., согласно которому в офисном помещении ООО «Новострой», расположенном по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о наличии финансово-хозяйственных отношений между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой», а именно: договоры долевого участия № 28 от 04.03.2014 г. и № 29 от 04.03.2014 г., инвестиционный договор № 27/02-1, платежные поручения (т.д.7, л.д.6-9);

- протоколом осмотра документов от 12.02.2016 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 12.02.2016 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств копии бухгалтерской и налоговой отчетности ЗАО «ВостокНефть-резерв» за период с 2013 года по 1 квартал 2015 года. В ходе осмотра установлено, что представителем ЗАО «ВостокНефть-резерв» и подписантом деклараций является ФИО7, налоговые отчисления на указанные даты отсутствуют, за период с 1 квартала 2013 года по 1 квартал 2015 года, согласно данных, предоставленных ФИО7 в ИФНС № 20 по г. Москве, каких-либо финансовых, иных материальных поступлений, прибыли, иного дохода на сумму свыше 8 600 рублей ЗАО «ВостокНефть-резерв» не имело (т.д.7, л.д.159-163);

- протоколом осмотра документов от 26.01.2016 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 26.01.2016 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой». В ходе осмотра установлено, что ООО «Новострой» в лице ФИО5 осуществляло деловую переписку с ЗАО «ВостокНефть-резерв» в лице ФИО7 и ФИО28 в период времени с 04.03.2014 г. по 20.06.2015 г. по вопросам финансирования строительства многоквартирного дома по ул. Алексеева, 84 г. Новороссийска. Кроме того, согласно платежным поручениям, ЗАО «ВостокНефть-резерв» перечислило на расчетный счет ООО «Новострой» в счет оплаты по инвестиционному договору № 27/02-1 от 27.02.2014 г.: 25.03.2014 г. – 800 000 рублей, 18.04.2014 г. – 2 060 000 рублей, 10.04.2014 г. – 2 240 000 рублей (т.д.7, л.д.10-15);

- протоколом осмотра документов от 12.02.2016 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 12.02.2016 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств сведения в отношении ЗАО «ВостокНефть-резерв», предоставленные Инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 20 по г. Москве. В ходе осмотра установлено, что в период совершения преступления ЗАО «ВостокНефть-резерв» имело расчетные счета в 4-х банках, среди видов деятельности предприятия не имеется сведений о деятельности, связанной со строительством, либо инвестированием строительства (т.д.7, л.д.159-163);

- заключением эксперта № 17/1-561-э от 30.10.2015 г. из выводов которого следует, что подписи директора ФИО5, расположенные в строках «Директор ООО «Новострой»» под текстами писем об отсутствии финансовых претензий у сторон, находящихся в сшиве правоустанавливающих документов по обращениям ФИО8, Потерпевший №2, Потерпевший №2, Потерпевший №6, ФИО5, Потерпевший №4, ФИО5, ФИО5, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, выполнены, вероятно, ФИО5, образцы подписей которого представлены для сравнения (т.д.7, л.д.33-38);

- заключением эксперта № 17/1-812-э от 15.01.2016 г. из выводов которого следует, что подписи директора ФИО5, расположенные в строках «Директор ООО «Новострой»» под текстами писем об отсутствии финансовых претензий у сторон, находящихся в сшиве правоустанавливающих документов по обращениям ФИО8, Потерпевший №2, Потерпевший №2, Потерпевший №6, ФИО5, Потерпевший №4, ФИО5, ФИО5, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, выполнены ФИО5, образцы подписей которого представлены для сравнения (т.д.8, л.д.11-16);

- протоколом осмотра документов от 19.01.2016 г., согласно которому был осмотрено и постановлением от 19.01.2016 г. приобщено к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы о деятельности ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв», сведения о регистрации договоров цессии, о том, что инвестиционная деятельность не является одним из разрешенных видов для ЗАО «ВостокНефть-резерв» (т.д.8, л.д.31-35);

- определением арбитражного суда г. Москвы от 20.04.2015 г. об отказе во введении наблюдения по делу о банкротстве ЗАО «ВостокНефть-резерв» в связи с отсутствием средств у ЗАО «ВостокНефть-резерв» на покрытие издержек (т.д.9, л.д.29);

- протоколом осмотра документов от 06.03.2016 г., согласно которому был осмотрено и постановлением от 06.03.2016 г. приобщены к материалам уголовного дела документы, полученные из ИФНС России по г. Новороссийску в отношении ЗАО «ВостокНефть-резерв». В инспекцию обществом был подан бухгалтерский баланс, в котором переводы денежных средств в адрес ООО «Новострой» не нашли своего отражения, за них общество не отчиталось (т.д.9, л.д.151-153);

- протоколом выемки от 20.11.2015 г., согласно которому в помещениях МГРО ООО ИВВ МВД России, расположенных по адресу: 

<

...>, у представителя общественной организации ФИО41 были изъяты договор № 17/06-1 от 17.06.2013 г. и письма в отношении ЗАО «ВостокНефть-резерв» (т.д.10, л.д.140-143);

- протоколом выемки от 20.11.2015 г., согласно которому у подозреваемого ФИО7 была изъята бухгалтерская и иная документация в отношении ЗАО «ВостокНефть-резерв» (т.д.10, л.д.164-167);

- протоколом осмотра документов от 25.11.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 25.11.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств бухгалтерская и иная документация, изъятая в ходе выемки от 20.11.2015 г. у подозреваемого ФИО7 В ходе осмотра установлено, что Потерпевший №4, ФИО44, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №3 действительно осуществляли перечисления денежных средств ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты за приобретаемую недвижимость, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ЗАО «ВостокНефть-резерв» заключало договоры об аренде рекламных баннеров, расположенных на территории г. Новороссийска и г. Геленджика с целью размещения рекламной информации о продаже квартир в строящихся домах, расположенных в г. Геленджике и г. Новороссийске (т.д.11, л.д.1-21);

- протоколом выемки от 14.12.2015 г., согласно которому у подозреваемой ФИО28 была изъята бухгалтерская и иная документация в отношении ЗАО «ВостокНефть-резерв» (т.д.11, л.д.117-122);

- протоколом осмотра документов от 29.12.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 29.12.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств бухгалтерская и иная документация ЗАО «ВостокНефть-резерв», изъятая в ходе выемки от 14.12.2015 г. В ходе осмотра установлено, что ФИО28 неоднократно осуществлялись переводы денежных средств с использованием платежной системы ООО «Евросеть» ФИО7 на общую сумму 800 000 рублей и ООО «Сбербанк» на общую сумму 746 500 рублей (т.д.12, л.д.1-13).

(1) Кроме того, вина ФИО7 и ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №4 показала суду, что примерно в марте 2014 года она обратила внимание на рекламный щит о продаже ООО «Новострой» квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, после чего они с мужем поехали в офис ООО «Новострой», чтобы приобрести двухкомнатную квартиру. При оформлении документов, ФИО8 сказала, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» является инвестором ООО «Новострой», где также можно приобрести квартиру. Ей предложили однокомнатную квартиру за два миллиона рублей. Ее это заинтересовало и они с мужем решили приобрести еще одну квартиру. Она заключила с ООО «Новострой» договор долевого участия, а с ЗАО «ВостокНефть-резерв» не помнит какой договор. Когда они заключили договор на приобретение однокомнатной квартиры и одного машиноместа, они совместно с ФИО8, ФИО28 и ее водителем Антоном сели в машину и поехали в отделение банка «ВТБ», который находится по ул. Карла Маркса г. Новороссийска. Когда они ехали все вместе в банк, она в первый раз увидела ФИО28, ее представила ФИО8 как представителя ЗАО «ВостокНефть-резерв». ФИО45 она отдала деньги в банке, после чего та выписывала ей квитанции. Она передала часть суммы. Потом она еще раз пришла в офис ООО «Новострой», расположенный по 

<

адрес>, для того чтобы приобрести еще одно машиноместо по стоимости 500 000 рублей. После чего в строительном вагончике, расположенном по адресу: 

<

адрес>, она передала еще 450 000 рублей ФИО28 Квитанции ей выписывала ФИО28, деньги у нее принимала только ФИО28 Расчет окончательно был произведен 12.04.2014 г., она принесла оставшуюся сумму по договору. За каждое оформление документов ФИО8 она давала 10 000 рублей. Это не входит в общую сумму оплаты за недвижимость. С ней было заключено четыре договора, с ЗАО «ВостокНефть-резерв» было заключено три договора: на приобретение однокомнатной квартиры и двух машиномест. Договора были зарегистрированы. В апреле-мае 2014 года она заметила, что строительство прекратилось, она начала ходить в офис ЗАО «ВостокНефть-резерв», расположенный по адресу: 

<

адрес>, спрашивала у ФИО28, в чем дело, та сказала, что все будет хорошо, это временные трудности. В июле 2014 года она опять пришла в офис, кабинет был закрыт, позвонила ФИО8, спросила, в чем дело. ФИО8 сказала, что ФИО69. заболела и уехала в г. Москву, а она ушла в отпуск. После этого она периодически звонила туда, но ситуация не менялась. В суд с исковым заявлением она не обращалась. В настоящее время ей ущерб не возмещен. ФИО7 увидела в первый раз в суде. Она изъявляла желание отдать оставшуюся сумму по договору до 12.04.2014 г., созванивалась с ФИО28, та ей сказала, что как приедет в офис позвонит ей, тогда можно будет подъехать и отдать оставшуюся сумму по договору. Ей было известно, что между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новорострой» были судебные тяжбы, узнала это в офисе ООО «Новострой», который расположен по ул. Леднева г. Новороссийска от директора ООО «Новострой» ФИО5 Он сказал, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» является недобросовестным, ни копейки денег в строительство дома не перечисляют, а квартиры продают. Она это узнала лишь после того, как были заключены договора и перечислены деньги. Она совместно с ФИО8 ходила сдавать документы на регистрацию. Ей не предоставляли какие-либо документы, подтверждающие, что у ООО «Новострой» имеются претензии к ЗАО «ВостокНефть-резерв», когда они оформляли договоры, не было никаких претензий. Она не проверяла разрешение на строительство дома. Документы на строительство дома ей предъявил ФИО5 По договору, который был заключен с ООО «Новострой», обязательства действующие, она ждет квартиру. После заключения договора с ООО «Новострой» она решила приобрести квартиру в ЗАО «ВостокНефть-резерв», так как ФИО8 сказала, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» принимает участие в строительстве и там тоже можно приобрести квартиру. В ООО «Новострой» ей не предлагали машиноместо, лишь рекламировали, как будут выглядеть эти места. 

Письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 18.09.2015 г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №4 были изъяты документы, подтверждающие факт заключения Потерпевший №4 сделок с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на 1 квартиру и 2 машиноместа и произведения оплаты по указанным сделкам, в том числе: 3 договора цессии на квартиру и 2 машиноместа, 5 квитанций к приходному кассовому ордеру об уплате денежных средств в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по указанным договорам, 3 справки о произведении расчетов по указанным договорам (т.д.5, л.д.15-16);

- протоколом осмотра документов от 21.09.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 21.09.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы, подтверждающие факт заключения Потерпевший №4 сделок с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на 1 квартиру и 2 машиноместа и произведения оплаты по указанным сделкам. В ходе осмотра установлены факты передачи Потерпевший №4 денежных средств на общую сумму 2 950 000 рублей в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по договорам цессии на квартиру и 2 машиноместа (т.д.5, л.д. 17-44).

(2) Кроме того, вина подсудимых ФИО7 и ФИО8 по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №5), подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшей ФИО10 – ФИО22 показал суду, что потерпевшая Потерпевший №5 является его родной сестрой, она проживает в г. Омске. Она приехала к нему в гости в г. Новороссийск, увидела строящееся здание, ей понравился район. На территории стройплощадки был указан адрес и телефон офиса, расположенного на ул. Леднева г. Новороссийска. Она прозвонила по данному телефону, после чего они подъехали в офис. Когда они зашли в офис, Потерпевший №5 спросила к кому обратиться по поводу покупки квартиры. ФИО8 сказала, что к ней. Потерпевший №5 сказала, что хочет приобрести однокомнатную квартиру, после чего ей была предложена квартира стоимостью 2 600 000 рублей. Потерпевший №5 согласилась приобрести данную квартиру. ФИО8 показала проект и другую документацию, сказала, что она занимается оформлением всех документов. Они оформили договор купли-продажи с ООО «Новострой». Сестра оплатила сразу 800 000 или 900 000 рублей, были выданы соответствующие платежные документы. Затем они пошли в органы юстиции, зарегистрировали договор. При регистрации договора также присутствовала ФИО8, которая говорила куда подойти и кому отдать документы. Через 3-4 дня после регистрации договора Потерпевший №5 позвонила ФИО8 и сказала, что появились богатые инвесторы и можно приобрести машиноместо за 600 000 рублей, но для них машиноместо будет стоить 500 000 рублей. Сестра заинтересовалась этим предложением. ФИО8 предлагала перевести деньги, ранее уплаченные по договору с ООО «Новострой», позвонила сестре, предложила приобрести машиноместо. Они согласились. ФИО8 сказала подъехать в офис, расположенный по ул. Куникова г. Новороссийска, чтобы передать деньги. Они приехали в офис, там сидели ФИО28 и ФИО8 Они подошли к ФИО8 по поводу машиноместа, она сказала, что это не к ней, а к ФИО28, которая представилась как представитель ЗАО «ВостокНефть-резерв», радужно им все описала, сказала, что ЗАО «ВостокНефть-Резерв» является инвестором ООО «Новострой». Он сказал, что оплатит денежные средства за машиноместо, если в органах юстиции подтвердят, что все документы в порядке. После чего они с ФИО28 поехали в органы юстиции, где оформили договор. Затем они приехали в офис и он отдал ФИО28 деньги за машиноместо. При передаче денег ФИО8 сидела напротив за столом. Он действовал в интересах сестры на основании доверенности. Квитанции ему выдавала ФИО28 ФИО8 сказала, что срочно нужно ехать к ФИО5 и забирать денежные средства перечисленные на расчетный счет ООО «Новостой», перевести их на расчетный счет ЗАО «ВостокНефть-резерв», он приехал туда, переговорил с ФИО5, тот сказал, что по поводу квартиры вопросов нет, что касается машиноместа, то это не к нему, так как разрешительной документации на машиноместо нет. Он сказал ФИО5 о своем желании перевести деньги с расчетного счета ООО «Новострой» на расчетный счет ЗАО «ВостокНефть-резерв, тот сказал, что если хочет, то может забрать эти деньги. После разговора с ФИО5 он пошел к ФИО28 и попросил вернуть деньги в размере 500 000 рублей, она сказала, что сейчас не может, так как деньги в банковской ячейке, сказала, чтобы он пришел в четверг, так как ей предварительно нужно позвонить ФИО7 Он пришел в четверг в офис, поговорил с ФИО28 и ФИО8, которые сказали ему, что у них нет разрешения ФИО7 После чего он позвонил ФИО7 в г. Москву, тот ему сказал, что дает слово офицера, что прилетит и лично в руки отдаст ему деньги и с тех пор тишина. После этого к нему приходил адвокат от ФИО7, сказал, что деньги ему вернут, чтобы он не волновался, предложил поехать в органы юстиции и забрать регистрационные документы на машиноместо. Он сказал, что только при наличии денег, он все это сделает. После чего юрист сказал, что он еще об этом пожалеет. ФИО28 ему сказала, что когда приедет ФИО7, все решится. ФИО7 приехал со своей командой, собрал собрание, сказал, что все будет построено, оговорил сроки. Ущерб не возмещен. В настоящее время с договором с ООО «Новострой» все нормально, дом строится. 

Письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 31.08.2015 г., согласно которому у представителя потерпевшей ФИО3 были изъяты документы, подтверждающие факт заключения ФИО3 от имени Потерпевший №5 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на 1 машиноместо и произведения оплаты по указанной сделке, в том числе: договор цессии на машиноместо, квитанция к приходному кассовому ордеру об уплате денежных средств в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по указанному договору, соглашение о бронировании, доверенность от Потерпевший №5 на ФИО3 (т.д.6, л.д.215-216);

- протоколом осмотра документов от 25.12.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 25.12.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы, подтверждающие факт заключения ФИО3 от имени Потерпевший №5 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на машиноместо и произведения оплаты по указанной сделке. В ходе осмотра установлены факты передачи ФИО3 от имени Потерпевший №5 денежных средств на общую сумму 500 000 рублей в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по договору цессии на машиноместо (т.д.6, л.д.223-225).

(3) Кроме того, вина ФИО7 и ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №6 показал суду, что они с женой хотели приобрести однокомнатную квартиру. В мае 2014 г. на перекрестке ул. Куникова и ул. Алексеева он увидел баннер, на котором было указанно, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» под патронажем МВД осуществляет продажу квартир в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>, рядом стоял вагончик, переоборудованный под офис. Он зашел в вагончик, ему представилась ФИО28 как заместитель директора ЗАО «ВостокНефть-резерв», в вагончике также находилась ее дочь ФИО23. Он вместе с Назаровой сходил на стройку, она ему все показала. Он выбрал себе квартиру № 7, на третьем этаже. ФИО28 дала ему рекламный буклет, где был указан ее номер телефона. 15.05.2014 г. между ним и ЗАО «ВостокНефть-резерв» был составлен договор, 05.06.2014 г. данный договор был зарегистрирован. Согласно данному договору ЗАО «ВостокНефть-резерв» уступает ему право требования к ООО «Новострой» на получение в собственность однокомнатной квартиры № 7, расположенной в строящемся доме по адресу: 

<

адрес>. В договоре было указанно, что право требования на указанную квартиру принадлежит ЗАО «ВостокНефть-резерв», на основании заключенного с ООО «Новострой» договора на долевое участие в строительстве данного дома. ФИО28 сначала озвучила ему сумму в размере 2 300 000 рублей, сказала также, что есть возможность снизить цену, они договорились на сумму в размере 2 100 000 рублей. ФИО28 его спросила, является ли он пенсионером МВД, он сказал, что да, в дальнейшем он принес ей свое пенсионное удостоверение. Также пояснила, что в будущем приедет директор ФИО7, он напишет заявление на генерала на получение ссуды. В июне он написал заявление о предоставлении ему ссуды на приобретение данной квартиры и передал ФИО7, на следующий день, в мае, он передал ФИО28 в присутствии ФИО8 700 000 рублей. Тогда он не знал, кто такая ФИО8 ФИО8 пояснила, что она работает вместе с ФИО7 и предложила ему машиноместо за 600 000 рублей. В последствии он узнал, что данное машиноместо не было оформлено. Он сказал ФИО28, что нет денег, попросил помощи, она сказала, что составит дополнительный график к данному договору, по которому он должен был каждый месяц до 2020 г. выплачивать по 20 000 рублей. Он добросовестно выплачивал до декабря 2014 года. Он выплатил еще 140 000 рублей. В декабре 2014 г. он получил в конверте решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска о том, что были удовлетворены исковые требования ООО «Новосторой» к ЗАО «ВостокНефть-резерв» о признании недействительных сделок и взысканию денежных средств по исковому заявлению ООО «Новострой» к группе лиц. В этой группе лиц была указана его фамилия, он встретился с ФИО28 и спросил, что происходит, она ему пояснила, что это технические вопросы, они все решат, сказала, чтобы он не беспокоился. До этого ему позвонил сын ФИО46 и предложил расторгнуть договор с ЗАО «ВостокНефть-резерв» мотивируя это тем, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» не выплачивает деньги, которые направлены на строительство. Об этом он сообщил ФИО28, она ему сказала, что в июне 2014 г. приедет ФИО7, тогда они встретятся и обговорят все моменты. ФИО7 приехал, сказал, что все вопросы будут урегулированы и все будет нормально. Сказал, что решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска будет обжаловано в Краснодарском Краевом суде. Он был в Краснодарском Краевом суде, решение Октябрьского районного суда г. Новороссийска было оставлено в силе. После этого в 2015 году ФИО28 на телефонные звонки не отвечала, впоследствии они до ФИО28 дозвонились, она оказалась в г. Москве, мотивируя это тем, что болеет и по семейным обстоятельствам находится там. ФИО28 30.03.2015 г. прислала смс-сообщение, где был указан расчетный счет, на который он мог вносить 20 000 рублей. Они связались с ФИО7, который сказал, чтобы они не переживали, он приедет и ранее уплаченные деньги отдаст. После этого он претензии посылал как в адрес ФИО7, так и в адрес ФИО28 - никаких результатов не было. Всего он уплатил сумму в размере 840 000 рублей. Затем он обратился в Октябрьский районный суд г. Новороссийска с иском к ЗАО «ВостокНефть-резерв» о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда. 16.06.2015 г. судьей Октябрьского районного суда г. Новороссийска было вынесено решение. Квитанции о внесении денежных средств ему выдавались и подписывались ФИО28 Звонили ФИО7, он говорил, что приедет и вернет деньги, сказал, что следователь, который вел дело, якобы ему запрещает возмещать ущерб. До настоящего времени ФИО7 ничего не вернул. Всей технической работой по оформлению договоров занималась ФИО8, между ним и ФИО8 был заключен договор на оказание услуг, он заплатил 10 000 рублей. Ему показывали договор между ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв» о совместном строительстве. При составлении договора ФИО28 предоставила документ об отсутствии претензий со стороны ООО «Новострой». Этот документ был составлен от лица ООО «Новострой». Он ходил на регистрацию данных договоров с ФИО8 У регистратора по этим документам никаких вопросов не было. 

Письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 09.09.2015 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №6 были изъяты документы, подтверждающие факт заключения Потерпевший №6 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на 1 квартиру и произведения оплаты по указанной сделке, в том числе: договор цессии на квартиру, 8 квитанций к приходному кассовому ордеру об уплате денежных средств в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по указанному договору (т.д.6, л.д.228-231);

- протоколом осмотра документов от 03.01.2016 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 03.01.2016 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы, подтверждающие факт заключения Потерпевший №6 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру и произведения оплаты по указанной сделке. В ходе осмотра установлены факты передачи Потерпевший №6 денежных средств на общую сумму 840 000 рублей в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по договору цессии на квартиру (т.д.6, л.д.243-246).

(4) Кроме того, вина ФИО7 и ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №2 показала суду, что в марте 2014 г. она с родителями была на Центральном рынке, проходя мимо остановки, они увидели баннер о строительстве дома, где был указан телефон и адрес. 24.03.2014 г. они приехали по адресу: 

<

адрес>, там рядом со стройкой был строительный вагончик, они зашли туда, их встретила ФИО28, представилась как представитель ЗАО «ВостокНефть-резерв». Она повела их на стройку, показала все, сказала, что у них доступные цены. На тот момент было уже четыре этажа построено. Им предложили однокомнатную квартиру № 16, стоимостью 2 000 000 рублей, расположенную на 4 этаже. Им все понравилось и они сказали, что не против ее приобрести, но с собой денег таких у них не было. Они договорились на следующий день встретиться с деньгами. Им сказали подъезжать в офис, расположенный по ул. Леднева, так как они переезжают. На следующий день они с родителями поехали в офис, расположенный по ул. Леднева. В офисе их встретила ФИО28, там также присутствовала ФИО8 ФИО28 предложила им также машиноместо стоимостью 600 000 рублей, показала его расположение и они решили его приобрести. Сразу такой суммы не оказалось, у них с собой было всего 800 000 рублей. Они пришли договориться об отсрочке. Им сказали, чтобы зарезервировать места из этих 800 000 рублей, которые у них были с собой, 750 000 рублей пойдут на покупку квартиры, а 50 000 рублей на покупку машиноместа. В договоре об уступке права требования все это было прописано. Они заключили с ЗАО «ВостокНефть-резерв» два договора: на приобретение квартиры и на приобретение машиноместа. Эти договора предоставила ФИО8 Второй платеж они осуществили 26.05.2014 г. в офисе по ул. Леднева. Они передали деньги ФИО28 Они отдали 1 250 000 рублей за квартиру и 550 000 рублей за машиноместо. Им ФИО28 при каждой передаче денег выписала квитанции и сказала их хранить. В процессе всего этого, они с ФИО8 ходили в органы юстиции для оформления договоров. Им выдали документы о регистрации договоров в период между первым и вторым платежами. Они созванивались с ФИО8 и ходили в органы юстиции, ФИО8 присутствовала рядом, ее помощь заключалась в сопровождении. Как только они оформили договора, получили их на руки, они с ФИО28 обменялись номерами телефонов. Она периодически прозванивала, все было хорошо. В один момент ей позвонила ФИО28 и спросила, присылали ли ей письмо из ООО «Новострой», сказала, что они между собой судятся, сказала, чтобы они не переживали, сами все решат, поскольку этот вопрос касается только их. Через некоторое время пошли слухи, что со стройкой что-то не в порядке. Она позвонила ФИО28, та сказала, чтобы она не переживала. Сказала, что в июне приедет ФИО7 и все объяснит. В июне 2014 года граждан, которые заключили договоры, собрали вместе. На том собрании было немного людей, 4-5 человек. Им представили ФИО7, он сказал, чтобы они не переживали, сказал, что они судятся между собой, их это никак не касается, они все получат. Через некоторое время ей позвонили из отдела полиции, расположенного на ул. Берюзова, пригласили на беседу. 

Письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 22.07.2015 г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №2 были изъяты документы, подтверждающие факт заключения Потерпевший №2 сделок с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на 1 квартиру и 1 машиноместо и произведения оплаты по указанным сделкам, в том числе: 2 договора цессии на квартиру и машиноместо, 2 квитанции к приходному кассовому ордеру об уплате денежных средств в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по указанным договорам, 2 справки о произведении расчетов по указанным договорам (т.д.5, л.д.104-105);

- протоколом осмотра документов от 22.07.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 22.07.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы, подтверждающие факт заключения Потерпевший №2 сделок с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру и машиноместо и произведения оплаты по указанным сделкам. В ходе данного осмотра установлены факты передачи Потерпевший №2 денежных средств на общую сумму 2 600 000 рублей в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по договорам цессии на квартиру и машиноместо (т.д.5, л.д.106-127).

(5) Кроме того, вина ФИО7 и ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО52 – ФИО47 показала суду, что их с мужем общий знакомый ФИО24 приехал к ним в гости с целью покупки в г. Новороссийске квартиры для дальнейшего переезда в этот город его и его жены Потерпевший №3 Неподалеку от их дома как раз строится многоквартирный дом. На строительной площадке они увидели рекламный щит о продаже квартир, на котором указан адрес офиса данной организации. Офис был расположен по адресу: 

<

адрес>. Они пошли все вместе в этот офис, в этом офисе находились ФИО8, ФИО28 и еще одна девушка. ФИО53, обратившись к ФИО28, сказал, что ему нужна квартира. ФИО28 показала ему договор между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой» о совместной постройке дома, ФИО28 выступала как представитель ЗАО «ВостокНефть-резерв». ФИО28 продемонстрировала им договор долевого строительства между ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв». ФИО24 все устроило и он решил приобрести однокомнатную квартиру № 20, расположенную на третьем этаже, стоимостью 2 400 000 рублей. ФИО24 действовал на основании доверенности в интересах своей жены Потерпевший №3 Вначале было передано 50 000 рублей в качестве задатка, 26.05.2014 г. было уплачено 1 600 000 рублей, 14.06.2014 г. 750 000 рублей. ФИО25 выдавала соответствующие квитанции. ФИО24 отдавал деньги ФИО28 Заключенный договор был зарегистрирован в органах юстиции. ООО «Новострой» судилось с ЗАО «ВостокНефть-резерв», они просто присутствовали в зале судебного заседания в качестве слушателей. Было вынесено решение о признании недействительными договоров между ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв». Они написали претензию о возврате денежных средств на имя ФИО7, направили ему по почте, но претензия вернулась обратно. После чего она пошла к ФИО28 и отдала претензию ей. ФИО28 сказала, что созвонится с ФИО7 В итоге ФИО48 так и не получила квартиру. Она лично с ФИО28 поехала в банк, где им выдали платежное поручение о том, что ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату в адрес ООО «Новострой» за 20 квартиру в сумме 1 133 750 рублей. Договор был с ЗАО «Восток Нефть-резерв». Ущерб Потерпевший №3 не возмещен. После регистрации договора ФИО24 получил свидетельство, после чего спокойно поехал домой на Дальний Восток. Когда начались судебные тяжбы, она обращалась к ООО «Новострой» с вопросом, где тот миллион рублей, который они перечислили. Заместитель ФИО5 не отрицал, что на расчетный счет ООО «Новострой» данные деньги поступили. Сказал, что эти деньги были вложены в строительство. 

Свидетель ФИО49 показал суду, что он осведомлен о заключении договора о приобретении ФИО24 квартиры у ЗАО «ВостокНефть-резерв». Свидетель дал показания, аналогичные показаниям ФИО47

Письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 07.08.2015 г., согласно которому у ФИО54 были изъяты документы, подтверждающие факт заключения представителем Потерпевший №3 – ФИО24 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру и произведения оплаты по указанной сделке, в том числе: договор цессии на квартиру, копии 2-х квитанций к приходным кассовым ордерам об уплате денежных средств в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по указанному договору, справку о произведении расчета по указанному договору, акт на передачу задатка на сумму 50 000 рублей (т.д.5, л.д.191-192);

- протоколом осмотра документов от 19.08.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 19.08.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы, подтверждающие факт заключения представителем Потерпевший №3 – ФИО24 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру и произведения оплаты по указанной сделке. В ходе данного осмотра установлены факты передачи ФИО24, действующего от имени Потерпевший №3, денежных средств на общую сумму 2 400 000 рублей в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по договору цессии на квартиру (т.д.5, л.д.194-207);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 были изъяты копии документов, подтверждающих факт заключения представителем Потерпевший №3 – ФИО24 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру и произведения оплаты по указанной сделки, в том числе: договор цессии на квартиру, квитанция к приходному кассовому ордеру об уплате денежных средств в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по указанному договору, справку о произведении расчета по указанному договору, соглашение о задатке на сумму 50 000 рублей (т.д.5, л.д.148-151);

- протоколом осмотра документов от 16.12.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 16.12.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы, подтверждающие факт заключения представителем Потерпевший №3 – ФИО24 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру и произведения оплаты по указанной сделке. В ходе данного осмотра установлены факты передачи ФИО24, действующего от имени Потерпевший №3, денежных средств на общую сумму 2 400 000 рублей в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по договору цессии на квартиру (т.д.5, л.д.173-178).

(6) Кроме того, вина ФИО7 и ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №1 показал суду, что в марте 2014 г. он, проходя по ул. Куникова, заметил строящийся дом и большой плакат, привлекающий людей к долевому строительству. На плакате было указано, что инвестором является ЗАО «ВостокНефть-резер», а застройщиком ООО «Новострой». Он пришел на стройплощадку, там стоял строительный вагончик, в нем находились ФИО28, ФИО8 и еще кто-то. У него с ФИО28 состоялся разговор о приобретении квартиры. ФИО28 представилась как заместитель генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв». Они стали обсуждать, чтобы он хотел, что они могут ему предложить. ФИО28 ему предложила квартиры, расположенные на 7-8 этажах. Он сказал, что его это не совсем устраивает, ему нужен этаж ниже. Вначале они ни о чем не договорились. Через некоторое время ему позвонила ФИО28, сказала, что они нашли для него квартиру, расположенную ниже, предложили подойти в строительный вагончик. ФИО28 сказала, что может предложить квартиру на пятом этаже, но предложила непростую схему. По данной схеме он должен уплатить деньги ЗАО «ВостокНефть-резерв», а договор о долевом строительстве он должен заключить с ООО «Новострой», после чего данные организации между собой рассчитаются. Он согласился на данную схему. 04.04.2014 г. он подъехал со своим свидетелем ФИО50 по адресу: 

<

адрес>, где находился офис ООО «Новострой». Они с ООО «Новстрой» заключили договор о долевом строительстве, который впоследствии был зарегистрирован регистрационной палатой. Он заплатил 5 миллионов 284 тысячи рублей за две однокомнатные квартиры. Квартиры расположены на пятом этаже, номера квартир 33 и 34. Деньги он платил 04.04.2014 г. лично ФИО28 в присутствии свидетелей. Квитанции он получил от ФИО28 От ФИО5 лично он получил документ о просьбе оплатить денежные средства за эти квартиры ЗАО «ВостокНефть-резерв», а они потом между собой рассчитаются квартирами. По поводу квартир у него претензий к ЗАО «ВостокНефть-резерв» никаких нет, поскольку у него с ООО «Новострой» заключено мировое соглашение. ООО «Новстрой» не отказывается от своих обязательств и обязуется предоставить ему его квартиры. В конце марта им был задан вопрос ФИО28, строят ли они паркоместа, она сказала, что строят, он спросил цену, она озвучила цену в размере 600 000 рублей. Он сказал, что заинтересован в покупке, но цена слишком велика. 04.04.2014 г., когда они заключали договор на приобретение квартир и подписали все документы, ФИО28 ему сказала, что раз так все хорошо, то может предложить ему паркоместо за 500 000 рублей, он согласился. Так как у него денег с собой не было, он предложил сделать предоплату, они согласились. Он заплатил в качестве предоплаты 50 000 рублей, ФИО28 ему дала расписку. 12.04.2016 г. он заплатил оставшиеся деньги. ФИО28 предоставила ему квитанции с подписью и печатью, выдала ему документ, в котором было написано, что оплата им произведена полностью за паркоместо № 12 и ЗАО «ВостокНефть-резерв» к нему финансовых претензий не имеет. 14.04.2014 г. они подали документы в органы юстиции о заключении договора об уступке права требования на машиноместо. 23.04.2014 г. они получили договор, зарегистрированный в органах юстиции. В органы юстиции они ходили с ФИО8 В августе он вернулся из рейса и ему его родственники сообщили, что строительство дома приостановилось, сСообщили, что у инвестора имеются финансовые проблемы с застройщиком. Он пытался связаться по телефону с ФИО28, трубку она не брала. Он разговаривал с ФИО8 по телефону и лично, а также с ФИО5 ФИО8 ему сказала, что действительно у инвестора имеются проблемы с застройщиком, пока они ни о чем не договорились, собираются отстаивать свои права, уверила его, что дом будет построен и обязательства по договору будут выполнены. ФИО5 сказал то же самое. ООО «Новострой» и ЗАО «ВостокНефть-резерв» стали судиться между собой, в декабре 2014 г. его сделка об уступке права требования на машиноместо и сделки других людей признаны недействительными. В апреле 2015 г. это решение вступило в силу. Он понял, что имеются серьезные проблемы с машиноместом. Его адвокатом было подано заявление в суд и 25.09.2015 г. состоялось судебное заседание, по которому было принято решение о взыскании с ЗАО «ВостокНефть-резерв» 500 000 рублей. Решение вступило в силу 22.12.2015 г., заведено исполнительное производство, но деньги не возвращены. Сопровождением сделки по поводу машиноместа занималась ФИО8 Со стороны ЗАО «ВостокНефть-резерв» никто не предпринимал попытки возместить ущерб. 

Свидетель ФИО50 показал суду, что к нему обратился его товарищ Потерпевший №1, сказал, что собирается идти и покупать две квартиры в одном доме и поскольку у него с собой будет более пяти миллионов рублей, попросил его сопроводить. Они пошли в офис на ул. Леднева, там были ФИО28 и ФИО8 Иногда ФИО5 заходил и выходил. Потерпевший №1 за две квартиры в строящемся доме заплатил более пяти миллионов рублей наличными деньги в его присутствии, деньги он передавал ФИО28 После того, как Потерпевший №1 заплатил за квартиры, ему также предложили приобрести машиноместо, так как он платит наличными, оно будет стоить не 600 тысяч, а 500 тысяч рублей. Это предложила ФИО28 Потерпевший №1 поразмышлял и согласился, в качестве задатка дал 50 тысяч рублей в его присутствии в этот же день. Потерпевший №1 ему позвонил через несколько дней, сказал, что остальные деньги также уже выплатил. Потерпевший №1 машиноместо не получил, потому что не осуществлялось строительство этих машиномест. 

Письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 12.08.2015 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты документы, подтверждающие факт заключения им сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на машиноместо и произведения оплаты по указанной сделке, в том числе: договор цессии на машиноместо, 2 квитанции к приходному кассовому ордеру об уплате денежных средств в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по указанному договору, справку о произведении расчета по указанному договору (т.д.6, л.д.13-15);

- протоколом осмотра документов от 12.08.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 12.08.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы, подтверждающие факт заключения Потерпевший №1 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на машиноместо и произведения оплаты по указанной сделке. В ходе данного осмотра установлены факты передачи Потерпевший №1 денежных средств на общую сумму 500 000 рублей в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по договору цессии на машиноместо (т.д.6, л.д.16-27).

(7) Кроме того, вина ФИО7 и ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №7) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №7 показала суду, что знакома с ФИО8 на протяжении десяти лет, дружат семьями. О том, что ведется строительство многоквартирного дома при участии инвесторов в лице ЗАО «ВостокНефть-резерв» и при поддержке МВД России по адресу: 

<

адрес>, она узнала в разговоре со своей подругой ФИО8, видела их проспекты, смотрела планировки квартир. Ее никто не принуждал к приобретению там квартиры. Периодически она была у них в офисе, видела, что люди приходят, интересуются. Офис сначала был на ул. Леднева, потом на 

<

адрес>. У нее были намерения приобрести однокомнатную квартиру. Во второй половине апреля 2014 г. в офисе по ул. Куникова зашла об этом речь. Ее устроило и расположение дома и планировки квартир. При обсуждении цены квартиры с ФИО55, устроила и цена. ФИО55 ей была представлена ФИО2 как заместитель генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв». Они ходили на стройку, посмотрели, как будут располагаться квартиры. Договорились о приемлемой для нее цене в размере 2 000 000 рублей за однокомнатную квартиру № 43, расположенную на 6 этаже. 08.05.2014 г. она передала задаток в размере 50 000 рублей. ФИО8 было подготовлено соглашение о задатке, ФИО28 приняла задаток. 12.05.2014 г. она передала в офисе по ул. Куникова 1 650 000 рублей. Между ней и ЗАО «ВостокНефть-резерв» был подписан договор уступки права требования. Данный договор уже был подписан ФИО7 Оставшаяся сумма в размере 300 000 рублей была передана ею после регистрации договора в Росреестре. В итоге договор не был зарегистрирован. Они договорились с ФИО8, что встретятся в ФРС для подачи документов, но в мае этого не произошло, поскольку не хватало какого-то определенного документа. В итоге в конце июня, либо в начале июля они подали документы в ФРС. В конце июля она получила уведомление о том, что регистрация приостановлена. Она позвонила ФИО8 узнать причину, та ее успокоила, сказала, что задаст этой вопрос ФИО28, постарается выяснить, в чем причина. В конце августа ей пришло письменное уведомление об отказе в регистрации, поскольку у регистратора возникли сомнения в достоверности представленных документов. Она позвонила ФИО8, которая ей сказала, что узнает у ФИО28, в чем дело. Потом она общалась к ФИО28 по этим вопросам. ФИО28 ей сказала, что приедет ФИО7 и все вопросы решит, в дальнейшем на телефонные звонки не отвечала. Последняя их встреча с ФИО28 состоялась в декабре 2014 г. в офисе по ул. Куникова. Она написала там заявление с просьбой зарегистрировать ее договор, либо вернуть деньги. До настоящего момента ни договор не зарегистрирован, ни деньги не возращены. У ЗАО «ВостокНефть-резерв» квартиры были дешевле чем у ООО «Новострой». 

Письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 03.10.2015 г., согласно которому у потерпевшей Потерпевший №7 были изъяты документы, подтверждающие факт заключения Потерпевший №7 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру и произведения оплаты по указанным сделкам, в том числе: договор цессии на квартиру, квитанция к приходному кассовому ордеру об уплате денежных средств в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по указанному договору, соглашение о задатке (т.д.6, л.д.43-46);

- протоколом осмотра документов от 03.10.2015 г., согласно которому были осмотрены и постановлением от 03.10.2015 г. приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств документы, подтверждающие факт заключения Потерпевший №7 сделки с ЗАО «ВостокНефть-резерв» на квартиру и произведения оплаты по указанной сделке. В ходе осмотра установлены факты передачи Потерпевший №7 денежных средств на общую сумму 1 700 000 рублей в кассу ЗАО «ВостокНефть-резерв» в счет оплаты по договору цессии на квартиру (т.д.6, л.д.47-68).

Таким образом, вина подсудимых ФИО7 и ФИО8 в приведенном выше объеме обвинения доказана совокупностью установленных и непосредственно исследованных судом доказательств, изложенных выше, которые проверены и оценены судом с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Суд, проверив в соответствии с положениями ст.87 УПК РФ, непосредственно исследованные доказательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств, подтверждающих виновность подсудимых ФИО7 и ФИО8 в совершении инкриминируемых им преступлений. Положенные в основу приговора доказательства добыты в соответствии с требованиями УПК РФ, суд признает их допустимыми.

При допросе в ходе судебного следствия до принятия решения о выделении уголовного дела в отдельное производство подсудимая ФИО28 суду показала, что она выполняла обязанности заместителя генерального директора ЗАО «ВостокНефть-резерв». С ФИО7 они познакомились в 2013 году. Они занимались подбором объектов для участников и инвалидов МВД России. Сначала подбирали жилье в г. Москве, но цена за квадратный метр не подходила. Затем ФИО7 предложили строительство в г. Геленджике и г. Новороссийске. К ним в офис на ул. Тверской г. Москвы приезжал ФИО26, привозил проект, этот проект они согласовывали. Затем они поехали в г. Геленджик, где тоже был объект, который начал строиться, потом строительство прекратилось. ФИО26 представил их ФИО5 Они встретились с ФИО5 в офисе, расположенном на 

<

адрес>, где был составлен инвестиционный контракт на 207 000 000 рублей. На основании инвестиционного контракта были заключены договоры № 28 и № 29, так как инвестиционный договор не регистрировался. Квартиры разделили на два договора. В одном договоре было 20 квартир, в другом 81 квартира плюс машиноместа. Эти договора они зарегистрировали. Так как им нужно было открыть расчетный счет, ФИО5 заключил договор аренды комнаты на 

<

адрес> они в банке «Возрождение» открыли расчетный счет компании ЗАО «ВостокНефть-резерв» в г. Новороссийске, куда должны были поступать деньги. ФИО5 установил им вагончик на стройплощадку. С разрешения ФИО7 были выпущены баннеры. ФИО7 предоставил договор МВД России от ФИО27 и на баннере внизу была написана фраза «При финансировании МВД России». На баннере были указаны ее номер телефона и номер телефона Антона. С разрешения ФИО7 был издан приказ на реализацию квартир. Они могли продавать 20% от общей площади. Они дали рекламу, она ходила в агентство, предлагала квартиры. ФИО5 был не против, он также разрешил реализацию машиномест. Когда они занимались вопросами расселения, оказалось, что земля под строительство машиномест не оформлена, машиноместа уже были зарегистрированы. Она написала докладную на имя ФИО7, указала, что земля не оформлена, реализация машиномест невозможна. ФИО7 дал распоряжение прекратить продажу. В начале они находились в вагончике. К ним приходили люди, они им показывали квартиры, договоры № 28, 29, договор, заключенный с МВД России, инвестиционный договор, то есть весь пакет документов. Сначала они печатали в договоре полностью сумму, но сказали что, так как это договора цессии, сумма должна составлять 24 000 рублей за квадратный метр. Один договор шел 24 000 рублей за квадратный метр, остальная сумма шла другим договором. Все это приходовалось по кассовой книге и проводилось документально. Деньги, поступавшие в кассу, расходовались по распоряжению ФИО7 Они расходовались на аренду, бензин, квартиру, оборудование для офиса. ФИО7 тоже вносил деньги в компанию. Люди вносили наличные денежные средства, она их принимала по кассовому ордеру, выдавала им корешки. Они приезжали в офис, расположенный по ул. Леднева г. Новороссийска, ФИО5 выдавал справки об отсутствии финансовых претензий. Эту справку они отработали, и он ее просто подписывал. Она ее прикладывала к документам. Некоторые договора, когда ФИО7 был на месте, подписал он, а некоторые были подписаны ею. У нее была доверенность от имени ЗАО «ВостокНефть-резерв», заверенная нотариально. Когда им предоставили документы для оплаты работы, они были завышены. Расчетчик стал все пересчитывать, были выписаны поручения на оплату в размере 15 миллионов рублей. У нее не было банковского права подписи. Она могла подписанные поручения принести в банк, отдать их на оплату. Из-за того, что документы на оплату не были согласованы, денег ФИО7 на счет не отправил. У них был клиент ФИО24, который хотел купить квартиру. Стоимость квартиры составляла 2 400 000 рублей. Они заключили с ФИО24 договор, дополнительное соглашение на продажу этой квартиры, после чего заключили с ним договор цессии, но ФИО5 не выдал справку. Юрист сказал ей пойти в тот же банк, где открыт расчетный счет, открыть счет на нее и перевести деньги на счет ООО «Новострой» по договору № 28. Она перевела 1 133 000 рублей. Эти деньги она взяла подотчет из кассы, она их перечислила в ООО «Новострой» и сказала об этом ФИО5 Это поручение они приложили к договору цессии и отнесли в юстицию. Договор в юстиции был зарегистрирован. ФИО8 выполняла роль риелтора, никакого отношения к финансовым делам, она не имела. Она внесла 400 000 рублей за квартиру и 50 000 рублей за машиноместо. ФИО7 разрешил ей приобрести квартиру в рассрочку. Договор на приобретение квартиры и машиноместа также был зарегистрирован в юстиции. Когда встал вопрос о кране, ФИО7 собрал собрание. Кругом фигурировала фамилия ФИО27 Сама она ФИО27 никогда не видела. Она произносила эту фамилию дольщикам и была уверена, что стройка будет продолжаться. Письмо, которое присылали от ФИО27, они носили в администрацию, в архитектуру, в технический надзор, все эти письма раздали дольщикам. С разрешения ФИО7 она прикладывала свою доверенность, письмо, договор, приказ о назначении и отдавала людям, которые приобретали недвижимость. ФИО5 ей не говорил забрать деньги, которые она перечислила за квартиру ФИО24 в ООО «Новострой». Он знал, что ФИО24 купил квартиру. Деньги, которые были свыше 24 000 рублей, находились в компании. Она просто так деньгами не распоряжалась, только по приказу генерального директора. Она не тратила чужие деньги на свои нужды. Затем ФИО7 заключил договор с компанией «Инжиниринг», они приезжали, привезли вагончики. Он перечислил им 1 000 000 рублей за транспортировку всей техники. Она пришла на строительную площадку с ФИО30, ФИО7 не было, их на площадку не пустили. ООО «Новострой» вывез их вагончики в неизвестном направлении, за что им выставили штрафные санкции. Также был заключен договор с Потерпевший №7, которая внесла 1 700 000 рублей. Потерпевший №7 заключила договор, они отнесли его в юстицию, там ФИО5 написал письмо о том, что договора цессии ЗАО «ВостокНефть-резерв» не регистрировать. Договор Потерпевший №7 не был зарегистрирован. Она юристу сказала, что нужно Потерпевший №7 возвращать деньги. Тогда пришла Потерпевший №7, они спросили, как ей будет лучше, деньги вернуть или через суд за ней закрепить эту квартиру. Она сказала, что лучше квартиру. Юрист ходил с ее документами в суд, но суд отказал. Договор Потерпевший №7 - это единственный договор, который не прошел регистрацию. Затем были судебные заседания в суде, он туда тоже ходила. Приезжал юрист Демидов, который ходил в суд от ЗАО «ВостокНефть-резерв». Договора цессии между ЗАО «ВостокНефть-резерв со всеми дольщиками были расторгнуты. После этого деятельность прекратилась, она находилась еще в г. Геленджике. Потерпевший №6, который является подполковником, разрешили квартиру продать в рассрочку. Он каждый месяц вносил по 20 000 рублей в кассу. В декабре, когда договора были расторгнуты, она ему сказала, что не будет у него принимать деньги, в связи с тем, что договора расторгнуты, она не имеет на это право. Остальные договора были зарегистрированы, но судом расторгнуты. Деньги на счет ООО «Новострой» перечислялись в размере 2 100 000 рублей, 2 140 000 рублей, 800 000 рублей, 1 133 000 рублей. ФИО5 им мебель покупал в вагончик, он их переселил вместе с ФИО8 в вагончик из офиса, расположенного на ул. Леднева г. Новороссийска. ФИО8 вначале работала у ФИО5 и возила документы оформлять в юстицию. ФИО5 сам выписывал справки, он был в курсе, что были реализованы эти квартиры. ООО «Новострой» не вернуло деньги, оплаченные ЗАО «ВостокНефть-резерв». ФИО5 сказал, что она как физическое лицо не имеет право перечислять деньги, но так ей и не вернул эти 1 133 000 рублей. Они ходили с представителем ФИО24 к ФИО5, в банк, где был открыт на нее расчетный счет. Внизу платежного поручения она указала, что эти денежные средства за квартиру № 20. Ей юрист сказал, что такая формулировка подойдет. На основании этого поручения и этих денег был заключен договор с ФИО24, он был зарегистрирован. У ФИО7 было 5 000 000 миллионов, он их вносил в кассу, потом забирал, перечислял. Справки об отсутствии финансовых претензий выдавались ФИО5 до июля 2014 г., в мае ООО «Новострой» подало на банкротство. Она распоряжалась деньгами строго по распоряжению ФИО7 ЗАО «ВостокНефть-резерв» должно было инвестировать в строительство ООО «Новострой» изначально 207 миллионов рублей. После этого было заключено дополнительное соглашение, была пересчитана сумма и получилось 186 миллионов рублей. Необходимость приема денежных средств в наличной форме - это было с распоряжения ФИО7

В обоснование своей позиции сторона защиты сослалась на письменные доказательства (в том числе, исследованные стороной обвинения): уставные документы в отношении ЗАО «ВостокНефть-резерв»; договоры, заключенные между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой» и переписка между данными организациями; сведения о перечислении ЗАО «ВостокНефть-резерв» денежных средств в ООО «Новострой»; документы, подтверждающие оплату ЗАО «ВостокНефть-резерв» за технический надзор, оплату за кран; справки ООО «Новострой» об отсутствии претензий к ЗАО «ВостокНефть-резерв»; письма ФИО27; первичные бухгалтерские документы ЗАО «ВостокНефть-резерв»; решения принятые в рамках арбитражного судопроизводства.

Кроме того, защитник Загоровская Л.И. сослалась на заключение эксперта № 4/135-3915 от 22.03.2016 г., согласно выводам которого кассовые документы ЗАО «ВостокНефть-резерв» не отвечают требованиям непрерывности ведения бухгалтерского учета. За период с 01.07.2013 г. по 01.07.2015 г. поступившие в кассу организации деньги в размере 13 050 160 рублей были израсходованы следующим образом: оплата услуг ФИО51 33 900 рублей, выплата заработной платы 4 600 000 рублей, ФИО28 аренда квартиры 450 000 рублей, ФИО28 аренда офиса 80 500 рублей, ФИО28 бензин 360 000 рублей, ФИО28 оплата квартиры 1 135 760 рублей, ФИО28 питание 700 000 рублей, ФИО28 под отчет 600 000 рублей, ФИО8 агентское вознаграждение 70 000 рублей, ФИО7 возврат заемных средств 4 020 000 рублей, ФИО7 на оплату ООО «ДВК-Инжиниринг» 1 000 000 рублей. Общая сумма денежных средств, полученных ЗАО «ВостокНефть-резерв» от потерпевших составила 11 490 000 рублей, из них 5 100 000 рублей перечислены в ООО «Новострой». ФИО28 были перечислены в адрес ООО «Новострой» 1 133 760 рублей. Денежные средства, полученные от потерпевших на расчетные счета ЗАО «ВостокНефть-резерв» не зачислялись (т.д.8, л.д.80-105). 

Также защитник Загоровская Л.И. сослалась на заключение эксперта № 4/135-3840 от 21.03.2016 г., согласно выводам которого ЗАО «ВостокНефть-резерв» не имело в достаточной степени денежных средств для исполнения договоров инвестирования и договоров долевого участия в полном объеме; бухгалтерский баланс ЗАО «ВостокНефть-резерв» свидетельствует о невозможности общества выполнить свои обязательства; доходы ЗАО «ВостокНефть-резерв» складывались из взносов дольщиков на указанную выше сумму плюс 5 284 620 рублей полученные от Потерпевший №1 за квартиры, то есть от дольщиков была получена общая сумма 17 284 620 рублей; лично ФИО7 на счет ЗАО «ВостокНефть-резерв» был внесен взнос учредителя в размере 5 176 420 рублей; бухгалтерский учет в ЗАО «ВостокНефть-резерв» велся некорректно; из 207 000 000 рублей по инвестиционному договору ЗАО «ВостокНефть-резерв» были перечислены в адрес ООО «Новострой» лишь 6 258 646 рублей; в поданной налоговой декларации ЗАО «ВостокНефть-резерв» указало прибыль в размере 24 886 рублей, перечисления в адрес ООО «Новострой» в налоговой декларации не отражены (т.д.8, л.д.122-163).

Приведенные выше заключения экспертов не просто не свидетельствуют в пользу зашиты, а, напротив, являются содержательными доказательствами предъявленного обвинения, так как они говорят о том, что в адрес ООО «Новострой» были перечислены исключительно деньги потерпевших. Сопоставляя даты поступления денежных средств, можно сделать вывод о том, что перечисленные ЗАО «ВостокНефть-резерв» в адрес ООО «Новострой» 25.03.2014 г. 800 000 рублей - это были деньги, поступившие от Потерпевший №4 24.03.2014 г. (950 000 + 450 000 рублей), перечисленные ЗАО «ВостокНефть-резерв» в адрес ООО «Новострой» 10.04.2014 г. 2 240 000 рублей и 18.04.2014 г. 2 060 000 рублей - это были деньги, поступившие от Потерпевший №1 04.04.2014 г. (5 284 620 + 50 000 рублей). 

В обоснование своей невиновности подсудимый ФИО7 указал, что он действовал добросовестно, генерал ФИО27 его оговаривает и обманывает, защищая свою честь, ФИО5 обманывает, так как был обо всем осведомлен, все обязательства ЗАО «ВостокНефть-резерв» он намерен был выполнить и от них не отказывается, все деньги находятся в ООО «Новострой», за большие траты денежных средств несет ответственность его заместитель ФИО28, которая была материально ответственным лицом.

В защиту ФИО7 адвокат Загоровская Л.И. привела доводы о том, что генерал ФИО27 обманул ФИО7, обещая, что он предоставит денежные средства для финансирования строительства, при этом ФИО7 вложил 5 миллионов рублей личных средств в ЗАО «ВостокНефть-резерв», которые ушли в ООО «Новострой» на строительство, все сделки ЗАО «ВостокНефть-резерв» с гражданами проходили с молчаливого согласия ФИО5, который полученные денежные средства вложил в строительство дома, при этом ФИО7 принимал меры к продолжению строительства, оплатив аванс в размере 1 000 000 рублей ООО «ДВК-Инжиниринг», так как в соответствии с условиями инвестиционного контракта имел право выбирать генерального подрядчика. Кроме того, ФИО7 привез первые 15 миллионов рублей для строительства, но из-за действий ООО «Новострой», направленных на банкротство, не передал их, документы на машиноместа передал ФИО7 сам ФИО5, всеми деньгами ведала ФИО28, именно она распоряжалась ими, на нее обществом было потрачено более 3 миллионов рублей. Проанализировав бухгалтерскую документацию ЗАО «ВостокНефть-резерв», защитник пришла к выводу о том, что ФИО7 в ЗАО «ВостокНефть-резерв» было вложено около 8 миллионов рублей и столько же им было получено из кассы организации, то есть он не имел никакого корыстного умысла, в связи с чем в его действиях отсутствует состав какого-либо преступления. 

Все изложенные выше доводы подсудимого ФИО7 и его защитников не принимаются судом, так как полностью опровергаются совокупностью доказательств обвинения, изложенных выше, а также заключениями экспертов, исследованными по ходатайству защиты. 

В ходе судебного следствия было установлено, что действия ФИО7 были заранее спланированными, он придумал схему, с помощью которой мог заручиться письменными документами от Московского Городского Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации Инвалидов Внутренних Войск МВД России, то есть уважаемой организации. Во исполнение своего преступного умысла ФИО7 вошел в доверие к руководителю указанной организации ФИО27, вел с ним разговоры о том, что его интересует судьба инвалидов органов МВД РФ, не обеспеченных жильем, говорил о том, что он хочет безвозмездно помочь им. Получив от ФИО27 необходимые документы, ФИО7 принялся подыскивать объекты строительства, в которых он мог бы выступить инвестором, не имея на то финансовых возможностей, чтобы в последующем под видом инвестиционной деятельности продавать квартиры гражданам и похищать их денежные средства. ФИО27 ФИО7 говорил о том, что у него есть возможность повлиять на выделение денежных средств из бюджета РФ для помощи инвалидам МВД РФ, а руководителю ООО «Новострой» ФИО5 и другим лицам говорил о том, что финансирование за счет средств федерального бюджета гарантировано, выделены крупные средства (миллиарды рублей). Все это не соответствовало действительности, так как никакой программы не существовало, никакими возможностями по этому поводу ФИО7 не обладал.

Суд относится к показаниям подсудимого ФИО7 критически, так как он лгал всем от начала и до конца: сначала он ввел в заблуждение генерала ФИО27 относительно выделения денег из бюджета РФ, затем ввел в заблуждение руководство ООО «Новострой» относительно финансовой обеспеченности ЗАО «ВостокНефть-резерв» и наличия государственной программы; ФИО7 обманывал всех, представляясь полковником МВД РФ в отставке, желая придать значимость своей фигуре, хотя на самом деле ушел в отставку майором; ФИО3 ФИО7 лгал о том, что лично вернет ему деньги; Потерпевший №6 ФИО7 лгал, что ему якобы следователь запрещает возвращать деньги, а также обманывал по поводу получения ссуды у генерала ФИО27, хотя возглавляемое ФИО27 общество является некоммерческой организацией и средств не имеет; суду ФИО7 лгал о том, что в ходе его деятельности в «МГРО ООО ИВВ МВД России» в результате его действий были приобретены квартиры для 15 человек, эти сведения опровергаются показаниями руководителя «МГРО ООО ИВВ МВД России» ФИО27 и его заместителя, которые показали, что ни для кого из членов общества ФИО7 ничего не сделал (об этом свидетельствует и письмо общества (т.д.10, л.д.150). Заявление ФИО7 о том, что он якобы привозил в г. Новороссийск 15 миллионов рублей на строительство является голословным, суд относится к нему критически. 

Доводы ФИО7 о том, что когда он заказывал рекламные баннеры, не он вносил в объявление данные о том, что строительство осуществляется при поддержке МВД РФ, а сотрудники рекламного агентства буквально навязали ему это, являются просто смехотворными.

Объективные данные, исследованные в ходе судебного следствия, свидетельствуют о том, что ЗАО «ВостокНефть-резерв» не было «инвестором», так как у него отсутствовали какие-либо финансовые возможности для этого, в период с 2010 года движений по счетам общества не было, никакой деятельности оно не вело и являлось фактически недействующей организацией. Внесенные в общество ФИО56 5 миллионов рублей были необходимы ему, чтобы начать деятельность по проникновению в строящиеся объекты, они использовались на поездки в Краснодарский край, на аренду помещения, на первоначальные действия и в последующем были получены обратно ФИО7 из кассы предприятия. Доводы защитника Загоровской Л.И. о том, что ФИО7 вложил около 8 миллионов и получил из кассы столько же, свидетельствуют о том, что он фактически ничего не потерял. Отсутствие большего ущерба гражданам (другим возможным дольщикам) отнюдь не является заслугой подсудимых, оно связано с тем, что ООО «Новострой» была выявлена ложь со стороны ЗАО «ВостокНефть-резерв» об инвестировании (точнее его невозможности), так как они увидели, что деньги им не поступают в обещанном объеме, а квартиры и машиноместа продаются, вследствие чего ООО «Новострой» были приняты меры к недопущению дальнейшей продажи квартир и регистрации договоров. 

Приказ ФИО7 о возможности продать до 20 % полагающихся ЗАО «ВостокНефть-резерв» площадей для обеспечения текущих нужд организации в очередной раз свидетельствует о неплатежеспособности общества, фактически же он был направлен на осуществление преступного плана.

Доводы ФИО7 о том, что он не должен был оплачивать 30 % платежа, так как не были возведены 5 этажей, не могут быть приняты судом, так как являются неубедительными, это был лишь предлог не платить деньги, получаемые незаконно у дольщиков. ФИО7 изначально было известно, что он привлекается к строительству в качестве инвестора, так как у застройщика ООО «Новострой» нет своих денег для продолжения стройки, то есть от него требовались только деньги для продолжения строительства, при этом разногласия по сметам не имели никакого значения, так как сумма инвестиционного контракта была твердой и в случае оплаты его в полном объеме, дополнительных средств у ЗАО «ВостокНефть-резерв» не потребовали бы. Кроме того, эти якобы разногласия по сметам были вызваны тем, что у ЗАО «ВостокНефть-резерв» просто не было никакой возможности оплатить 30 % от суммы контракта, которая составляла более 60 миллионов рублей. Придя в качестве инвестора, ЗАО «ВостокНефть-резерв» стало действовать в качестве риелтора.

Условия инвестиционного контракта не позволяли ЗАО «ВостокНефть-резерв» продавать площади, то есть реализовать ФИО7 его преступный план до окончания строительства объекта, поэтому между ЗАО «ВостокНефть-резерв» и ООО «Новострой» по его инициативе были заключены договоры участия в долевом строительстве № 28 и 29 от 04.03.2014 г.

Вместе с тем, все договоры цессии с потерпевшими были заключены ЗАО «ВостокНефть-резерв» незаконно, так как в соответствии с п.9.6 договоров № 28 и 29 от 04.03.2014 г. уступка права требований иным лицам допускалась только с письменного согласия ООО «Новострой», справки об отсутствии претензий такими документами не являлись.

От дольщиков, включая не вошедшие в обвинение деньги Потерпевший №1, в ЗАО «ВостокНефть-резерв» поступили более 17 миллионов рублей, в ООО «Новострой» перечислены 5 100 000 рублей + 1 133 000 рублей. Возникает вопрос, где же остальные 11 миллионов рублей – ФИО7 возвратил вложенные им средства, часть денег были потрачены на зарплату сотрудникам, но далеко не вся сумма. Отсутствие сведений о способе распоряжения остальными похищенными деньгами граждан объясняет заключение эксперта, согласно которому бухгалтерия в ЗАО «ВостокНефть-резерв» велась с существенными нарушениями.

Доводы ФИО7 о том, что за деньги отвечала его заместитель ФИО28, он за это ответственности не несет, а также о том, что он лично квартир и машиномест не предлагал, не могут быть приняты судом, так как он, являясь генеральным директором ЗАО «ВостокНефть-резерв», несет всю полноту ответственности, кроме того, преступное хищение денежных средств осуществлялось по задуманному именно им плану. 

Вместе с тем, суд не вправе давать оценку действиям ФИО28 по настоящему делу в силу положений ст.252 УПК РФ, им будет дана оценка по выделенному уголовному делу после устранения препятствий для его рассмотрения. 

Доводы защиты ФИО8 о том, что она о преступной деятельности осведомлена на не была и не виновна, не могут быть приняты судом, так как были опровергнуты в судебном заседании. В судебном заседании ФИО8 показала, что со всеми документами она была ознакомлена, они ей были понятны. То есть, она не могла не знать, что на строительство машиномест разрешений просто нет, их продавать нельзя, так как они являются перспективным проектом. Об этом свидетельствуют действия ООО «Новострой», которое машиноместа не продавало. Корыстный мотив ФИО8 заключался в том, что она получала агентское вознаграждение как от ООО «Новострой», пока не была уволена, так и от ЗАО «ВостокНефть-резерв», а также зарплату. Кроме того, самым весомым для нее являлась возможность приобрести квартиру у ЗАО «ВостокНефть-резерв» по заниженной цене. Степень же участия ФИО8 в совершении преступлений, объем ее роли в совершении преступлений, будут учтены судом при назначении наказания.

Доводы защитника Митяева В.Ю. о том, что ФИО8 сама внесла в ЗАО «ВостокНефть-резерв» деньги за квартиру и машиноместо, свидетельствуют лишь об абсолютной беспринципности ФИО7, которому было все равно, чьи деньги похищать, пусть даже соучастника преступления.

Об отсутствии разрешений на парковочные места в равной степени достоверно было известно и ФИО7

Таким образом, вина подсудимых никаких сомнений у суда не вызывает, она подтверждена достаточным и избыточным числом доказательств. 

С учетом позиции государственного обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, исследованных в судебном заседании доказательств и установленных судом обстоятельств:

- действия ФИО7 по эпизодам хищения имущества Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и Потерпевший №7 подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ, так как в каждом случае он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- действия ФИО7 по эпизодам хищения имущества Потерпевший №5, Потерпевший №6 и Потерпевший №1 подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ, так как в каждом случае он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- действия ФИО8 по эпизодам хищения имущества Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и Потерпевший №7 подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ, так как в каждом случае она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- действия ФИО8 по эпизодам хищения имущества Потерпевший №5, Потерпевший №6 и Потерпевший №1 подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ, так как в каждом случае она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В ходе судебного заседания поведение подсудимых ФИО7 и ФИО8 адекватно происходящему, они не состоят на учете у врачей нарколога и психиатра. У суда не возникает сомнений в их психической полноценности, в связи с чем по отношению к инкриминируемым деяниям ФИО7 и ФИО8 следует считать вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории тяжких, данные о личности подсудимых, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО7 по всем инкриминируемым ему преступлениям, не имеется.

По месту жительства и работы подсудимый ФИО7 характеризуется положительно. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7 по всем инкриминируемым ему преступлениям, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного, на основании ч.2 ст.61 УК РФ учитывает данные о состоянии его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО8 по всем инкриминируемым ей преступлениям, не имеется.

По месту жительства и месту работы подсудимая ФИО8 характеризуется положительно. 

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО8 по всем инкриминируемым ей преступлениям, суд не усматривает.

При указанных выше обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО7 и ФИО8 не возможно без назначения им наказания, связанного с изоляцией от общества. С учетом приведенных выше обстоятельств, характера и тяжести совершенных преступлений ФИО7 и ФИО8 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. Назначение наказания в виде лишения свободы является соразмерным содеянному, соответствует обстоятельствам совершенных преступлений, данным о личности ФИО7 и ФИО8, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Суд полагает, что иные виды основных наказаний и нормы ст.73 УК РФ не могут быть применены в отношении ФИО7, так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ст.43 УК РФ. 

Суд полагает, что иные виды основных наказаний не могут быть применены в отношении ФИО8, так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ст.43 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом данных о личности ФИО8, мнения потерпевших, которые в большинстве своем не настаивали на ее строгом наказании, учитывая роль ФИО8 в совершении преступлений, в целях реализации принципа индивидуализации и дифференциации наказания, назначая ФИО8 наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания данного вида наказания и постановляет считать его условным с возложением на условно осужденную изложенных далее обязанностей. В течение испытательного срока ФИО8 должна примерным поведением доказать свое исправление, не допуская нарушений закона. 

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, оснований для применения в отношении ФИО7 и ФИО8 положений ст.64 УК РФ, не имеется.

С учетом данных о личности ФИО7 и ФИО8 назначение им дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы по ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ суд считает нецелесообразным. 

Оснований к применению в отношении ФИО7 и ФИО8 положений ч.6 ст.15 УК РФ и для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

Это соответствует установленным обстоятельствам дела, изложенным выше и личности подсудимых, в силу ч.1 ст.60 УК РФ является справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО7 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Процессуальных издержек по делу нет. 

Для рассмотрения по существу гражданских исков потерпевших о возмещении материального ущерба необходимо произвести дополнительные расчеты, которые потребует отложения судебного разбирательства, поэтому за ними необходимо признать право на обращение с исками и передать их для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит решению в соответствии со ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которыми письменные доказательства хранятся при деле.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание: 

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

По правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО7 исчислять с даты постановления приговора – 30 ноября 2017 года. Зачесть ФИО7 в срок отбывания наказания время его предварительного содержания под стражей с 24 ноября по 30 ноября 2017 года. 

Меру пресечения в отношении ФИО7 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

ФИО8 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание: 

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

По правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии с положениями ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. 

На период испытательного срока возложить на осужденную ФИО8 следующие обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (уголовно-исполнительной инспекции);

- не реже 1 раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания (уголовно-исполнительную инспекцию).

Меру пресечения в отношении ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Вещественные доказательства:

- письменные доказательства – хранить при уголовном деле. 

Процессуальных издержек по делу нет.

Признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Новороссийска в течение 10 дней, а осужденным ФИО7 в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные ФИО7 и ФИО8 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись

Копия верна: Судья С.А. Гетманенко