Дело № 1-405/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк 09 сентября 2019 года

Судья Советского районного суда города Липецка Ферапонтова Е.А.,

при секретаре судебного заседания Даниловой О.В., 

с участием прокурора Мелещенко Т.В., 

подозреваемого ФИО1, 

защитника – адвоката Ивановой Е.В., действующей на основании удостоверения № и ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ФИО5,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ПНР, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, генерального директора ООО «Фемида», военнообязанного, с высшим образованием, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 подозревается в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

ФИО1, являясь генеральным директором и единственным учредителем, осуществляя фактическое руководство финансово - хозяйственной деятельностью общества с ограниченной ответственностью ООО «Фемида-Л» (ИНН 

<

***>, КПП 482301001, ОГРН 

<

***>), юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, оф. 20, выполняя фактически управленческие, распорядительные и финансово-хозяйственные функции, осуществляя полномочия по управлению деятельностью коммерческой организации при осуществлении предпринимательской деятельности, с целью незаконного материального обогащения, имея корыстный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Управлению жилищно-коммунального хозяйства (далее УЖКХ) 

<

адрес> (ИНН 

<

***>, КПП 482601001, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>), в лице областного государственного унитарного предприятия (Далее ОГУП) «

<

адрес> водоканал» (ИНН 

<

***>, КПП 482301001, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, пом. 1), сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений, в целях личной наживы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств, принадлежащих УЖКХ 

<

адрес>, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, выразившегося в умышленном завышении объемов и стоимости выполненных работ, отраженных в первичных бухгалтерских документах при обустройстве скважины вблизи 

<

адрес> (в 120 метрах от угла ближайшего 

<

адрес> по направлению на Юго-Восток) в селе 

<

адрес>, в рамках исполнения контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ОГУП «

<

адрес> водоканал» на выполнение работ по строительству линейного объекта инженерной инфраструктуры, повлекшие причинение значительного ущерба УЖКХ 

<

адрес> на общую сумму 749 073 рубля 16 копеек, при следующих обстоятельствах:

Согласно решения № единственного учредителя о создании ООО «Фемида-Л» от ДД.ММ.ГГГГ, создано ООО «Фемида-Л», генеральным директором которого назначен ФИО1 Согласно решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А произведена государственная регистрация юридического лица при создании ООО «Фемида-Л». 

Согласно соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче на безвозмездной основе полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени 

<

адрес> государственных контрактов от лица УЖКХ 

<

адрес> и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

<

адрес>, ОГУП «

<

адрес> водоканал» открывает в управлении финансов 

<

адрес> лицевой счет, предназначенный для учета операции по переданным полномочиям государственного заказчика по заключению и исполнению от имени 

<

адрес> государственных контрактов; осуществляет полномочия государственного заказчика по заключению и исполнению от лица Управления при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

<

адрес>; осуществляет функции заказчика – застройщика на строительство (реконструкцию) объектов государственной собственности области; осуществляет прием выполненных работ по строительству (реконструкций) объектов государственной собственности области. 

Так ФИО1, являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «Фемида-Л», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ОГУП «

<

адрес> водоканал» по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, заключил контракт № с ОГУП «

<

адрес> водоканал» на выполнение работ по строительству линейного объекта инженерной инфраструктуры в 

<

адрес>. После заключения вышеуказанного контракта, ФИО1, при выезде на указанный объект, был обнаружен факт частичного выполнения работ иными лицами, предусмотренных вышеуказанным контрактом, выполнение которых было предусмотрено заключенным и подписанным ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанным контрактом между ООО «Фемида-Л» и ОГУП «

<

адрес> водоканал». Вследствие чего, у ФИО1 возник преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, в части ранее выполненных работ в 2016 году сотрудниками филиала «Центральный» комплекса «Задонский» ОГУП «

<

адрес> водоканал», а также заведомого невыполнения части предусмотренных контрактом работ. Генеральный директор ООО «Фемида-Л» ФИО1, во исполнение своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств в свою пользу, заведомо зная, что исполнять возложенные на него обязанности по выполнению работ, и приобретению оборудования не намерен, в целях создания видимости правомерности своих действий, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, оф. 20, ДД.ММ.ГГГГ подготовил первичные документы, а именно счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-2 №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ - акт № о приемке законченного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на сумму 1 144 368 рублей 54 копейки, несмотря на тот факт, что ООО «Фемида-Л» в рамках вышеуказанного контракта исполнило обязательства на сумму 395 295 рублей 38 копеек. Таким образом, разница в стоимости между работами, указанными в первичной документации, и фактически выполненными ООО «Фемида-Л» работами в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ составила 749 073 рубля 16 копеек. Затем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба в размере 749 073 рубля 16 копеек, умышленно передал вышеуказанные документы генеральному директору ОГУП «

<

адрес> водоканал» по адресу: 

<

адрес>, чем ввел последнего в заблуждение относительно фактически выполненных ООО «Фемида-Л» работ в рамках вышеуказанного контракта.

Генеральным директором ОГУП «

<

адрес> водоканал» ФИО6, будучи убежденным в исполнении условий заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 144 368 рублей 54 копейки, будучи не осведомленным о преступных намерениях генерального директора ООО «Фемида-Л» ФИО1, на основании представленных последним первичных документов (счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, КС-2 №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № о приемки законченного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ) было сформировано, подписано и передано на оплату платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в рамках исполнения финансовых обязательств по вышеуказанному контракту, осуществлен перевод денежных средств в размере 1 144 368 рублей 54 копейки на расчетный счет ООО «Фемида-Л» (ИНН 

<

***> № счета 40№), открытого в Орловском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» по адресу: г. Орёл, 

<

адрес>. Платежное поручение поступило в банк ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день было произведено списание денежных средств со счета ОГУП «Липецкоблводоканал» № и перечисление на расчетный счет ООО «Фемида-Л». Незаконно полученные денежные средства в размере 749 073 рубля 16 копеек ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, похитил, обратив денежные средства в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил УЖКХ 

<

адрес> ущерб на указанную сумму. 

Действия ФИО1 органом предварительного расследования квалифицированы по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

В суд с согласия руководителя следственного органа - и.о. руководителя следственного отдела по 

<

адрес> СУ СК России по 

<

адрес> ФИО7, в порядке, установленном ст.ст.446.1, 446.2 УПК РФ, поступило ходатайство следователя - старшего следователя следственного отдела по 

<

адрес> СУ СК России по 

<

адрес> ФИО8, о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, мотивируя тем, что ФИО1 подозревается в совершении впервые преступления средней тяжести, вину в котором признал полностью, раскаялся, способствовал раскрытию и расследованию преступления, возместил в полном объеме причиненный ущерб: перечислил на счет № УЖКХ 

<

адрес> денежные средства в размере 691 574 рубля в счет погашения причиненного имущественного вреда, кроме того им был в декабре 2018 года приобретен погружной насос стоимостью 57 500 рублей для нужд ОГУП «

<

адрес> водоканал».

Подозреваемый ФИО1, его защитник – адвокат ФИО9 согласились с прекращением дела в отношении ФИО9 по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ. ФИО9 разъяснены и понятны порядок прекращения дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, положения ст. 104.5 УК РФ о порядке определения размера судебного штрафа, последствия неуплаты судебного штрафа, предусмотренные ст. 446.5 УПК РФ. 

Выслушав участников процесса, представителя потерпевшего, заключение прокурора, полагавшего возможным удовлетворить ходатайство следователя, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном настоящим кодексом, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО1 впервые подозревается в совершении преступления средней тяжести. 

Подозреваемый ФИО1 ранее не привлекался к уголовной ответственности (том №, л.д.155); к административной ответственности привлекался (том №, л.д.156-157,134); на учете в ОКУ «ЛОПНБ» не состоит (том №, л.д. 160,138); на учете в ГУЗ ЛОНД не состоит (том №, л.д. 159,136); по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том №, л.д. 163,169); по месту жительства соседями характеризуется положительно (том №, л.д. 123); по месту работы в ООО «Фемида-Л» характеризуется положительно (том №, л.д. 122), з/п составляет 5 000 рублей в месяц, имеет благодарственное письмо (том № л.д.124), имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей (том № л.д.125,127). 

Причиненный преступлением вред, заглажен (т.5 л.д.116-121).

С учетом данных о личности подозреваемого, а также вышеуказанных обстоятельств, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого и применить к нему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, размер которого определяет в соответствии со ст.104.5 УК РФ с учетом тяжести преступления, имущественного положения подозреваемого.

Принимая решение о сумме штрафа, суд принимает во внимание не только справку о заработной плате подозреваемого, но и о наличии в собственности ФИО1 автомобилей (т.5 л.д.141), значительно превышающих по стоимости сумму штрафа, что указывает на возможность его выплаты, а также то, что это не поставит семью ФИО1 в затруднительное материальное положение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Ходатайство старшего следователя следственного отдела по 

<

адрес> СУ СК России по 

<

адрес> ФИО8 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ - в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 130 000 рублей.

Установить срок, в течение которого ФИО1 обязан уплатить судебный штраф - 60 суток со дня вступления постановления в законную силу.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для перечисления судебного штрафа: 

УФК по 

<

адрес> (следственное управление Следственного комитета РФ по 

<

адрес> л/с 

<

***>); ИНН 

<

***>; КПП 482501001; БИК 044206001; р/с 40№; отделение Липецк 

<

адрес>; КБК 41№; ОКТМО 42701000. 

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для производства по уголовному делу в общем порядке.

Вещественные доказательства по уголовному делу: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья Е.А. Ферапонтова