Дело № 1 – 290/2021 

УИД: 42RS0009-01-2021-001915-85

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 19 марта 2021 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.,

при секретаре Новиковой В.Э.,

с участием:

государственного обвинителя - прокурора отдела Кемеровской транспортной прокуратуры Ч,

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката К НО «Коллегия адвокатов ### Правовой приоритет Кемеровской области»», представившего удостоверение ### от **.**.**** и ордер ### от **.**.****,

рассмотрев в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.****, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, иждивенцев не имеющего, не работающего, являющегося пенсионером, зарегистрированного по адресу: ..., фактически проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. а, б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1, п. б ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, суд

Установил:

ФИО1 совершил преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ..., расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за выполнение работ (оказание услуг), при осуществлении внешнеторговой деятельности по оказанию логистических услуг.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ... на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого, в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел **.**.**** ФИО1, находясь в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., открыл в ПАО «Сбербанк» банковские счета на имя ...: текущий счет ###; транзитный счет ###; текущий счет ###, транзитный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ..., были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»). После чего, ФИО1 были предоставлены USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ### от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с ...... (Эстония), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического выполнения работ (услуг).

**.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 6.1 гл. 6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (действовавшей на момент совершения преступления), (далее по тексту — Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И) резидент, являющийся стороной по контракту осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту, только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы ДБО «Сбербанк бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ..., обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый договор № ### от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций, а также на основании п. 3.1 гл. 3 Инструкции Банка России от **.**.**** ###-И, в соответствии с которой резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», направили в ПАО «Сбербанк» клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ###, списано 827660 рублей 55 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 11785 Евро. 

В продолжение своего преступного умысла, ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», направили в ПАО «Сбербанк» платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: договор № ### от **.**.****; заявка экспедитору ### от **.**.****; ... от **.**.****; ... от **.**.****, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ... фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в тот же день совершили валютную операцию по перечислению с счета ### на банковский счет нерезидента - ......, 11785 Евро в эквиваленте 820118 рублей 15 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 69,5900 руб. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия договора, ни позднее, услуга на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ..., выполнена не будет.

В срок действия по указанному договору, работы (услуги) не исполнены, при этом ... не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках на выполненные работы (услуги) по договору, что является нарушением валютного законодательства.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 11785 Евро, в эквиваленте 820118 рублей 15 коп. по курсу Евро на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ..., расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в период с **.**.**** года по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ... на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел **.**.**** ФИО1, находясь в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., открыл в данном Банке банковские счета на имя ...: текущий счет ###; транзитный счет ###; текущий счет ###, транзитный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ... были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»). После чего ФИО1 были предоставлены USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 6.1 гл. 6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее по тексту — Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И) резидент, являющийся стороной по контракту осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту, только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы ДБО «Сбербанк бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 3.1 гл. 3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с **.**.**** года по **.**.**** года направили с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк» распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ... фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Сбербанк» производило списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ... ###, открытого в Кемеровское отделение ### ПАО «Сбербанк», на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках контракта № ... от **.**.****, заключенного с ... (КНР) со сроком действия договора до **.**.****, ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего со счета ### на расчетный счет нерезидента перечислено в общей сложности 22320 долларов США в эквиваленте 1 302 070 18 рубля по курсу доллара США на день совершения валютной операции, а именно:

1. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 846 740 рублей 75 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 31462 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: дополнительное соглашение к контракту; спецификацию; order ### от **.**.****; ... от **.**.****, ... от **.**.****; международную накладную ###, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 8720 долларов США в эквиваленте 505 071 рубль 12 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,9210 руб.

2. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 346 847 рублей 04 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 5760 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификация от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 5500 долларов США в эквиваленте 327 032 рубля 20 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 59,4604 руб.

3. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 951 549 рублей 77 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 32805 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификация от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 5400 долларов США в эквиваленте 317 071 рубль 80 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 58,7170 руб.

4. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 378 495 рублей 20 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 24000 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификация от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 2700 долларов США в эквиваленте 152 895 рублей 06 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 56,6278 руб. 

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 22320 долларов США, в эквиваленте 1 302 070 рублей 18 коп. по курсу доллара США на момент их совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ..., расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: г... ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., открыл в ПАО «Сбербанк России» банковские счета на имя ...: текущий счет ###; транзитный счет ###; текущий счет ###, транзитный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»). После чего ФИО1 были предоставлены USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 6.1 гл. 6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее по тексту — Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И) резидент, являющийся стороной по контракту, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки, и осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту, только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, оформившем паспорт сделки, представили с использованием системы ДБО «Сбербанк бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс..., обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

Рассмотрев полученные от имени директора ... заявления и проверив предоставленные сведения, сотрудники Отдела валютного ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ... фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего зарегистрировали представленные ФИО1 паспорта сделок. Так к контракту № ... от **.**.**** открыт паспорт сделки ### от **.**.****.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 3.1 гл. 3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, а в соответствии с которым, резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с октября 2017 года по январь 2018 года стали направлять с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк» распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ... фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Сбербанк» производило списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ... ###, открытого ПАО «Сбербанк» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках контракта № ... от **.**.****, заключенного с ... (КНР) со сроком действия договора до **.**.****, ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента перечислено в общей сложности 161142,97 долларов США в эквиваленте 9 497 416 рублей 50 коп. по курсу доллара США на день совершения валютной операции, а именно:

1. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 922134 рубля 02 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 15686,98 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, документ на китайском языке, авианакладную ###, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 18686,98 долларов США в эквиваленте 1080357 рублей 84 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,8134 руб.

2. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1846740 рублей 75 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 31462 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии документов: спецификацию от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, документ на китайском языке, ... ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 19402,66 долларов США в эквиваленте 1123821 рубль 46 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,921 руб.

3. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1811607 рублей 73 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 31169 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.**** одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, документ на китайском языке, авианакладную ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 14564,39 долларов США в эквиваленте 835110 рублей 47 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,3392 руб.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии документов: спецификацию о **.**.****, ... ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, документ на китайском языке, ... ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 16588,20 долларов США в эквиваленте 950041 рубль 04 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,2721 руб.

4. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1154185 рублей 67 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 19775 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии документов: спецификацию от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, документ на китайском языке, ... ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 19775,20 долларов США в эквиваленте 1138758 рублей 84 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,5852 руб.

5. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 2115022 рубля 87 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 35770 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии документов: спецификацию от **.**.****, ... ### от **.**.****, документ на китайском языке, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 25218,97 долларов США в эквиваленте 1465673 рубля 57 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 58,1179 руб.

6. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 2108764 рубля 17 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 35124 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии документов: спецификацию от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 5424 долларов США в эквиваленте 321289 рублей 55 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 59,2348 руб.

7. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 2 108 764 рубля 17 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 35124 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... от **.**.****, order ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 12370 долларов США в эквиваленте 727 813 рублей 69 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 58,8370 руб.

8. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 951 549 рублей 77 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 32805 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 6905 долларов США в эквиваленте 404 354 рубля 04 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 58,5596 руб.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которого в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 7184,57 долларов США в эквиваленте 418 134 рубля 07 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 58,1989 руб.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... ### от **.**.****; ордер ### от **.**.****, ... от **.**.****, спецификация от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 14799 долларов США в эквиваленте 850 267 рублей 66 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,4544 руб.

9. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 007 191 рубль 26 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 17592 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 3224 долларов США в эквиваленте 181 794 рубля 27 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 56,3878 руб.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ... не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 161142,97 долларов США, в эквиваленте 9 497 416 рублей 50 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения, что согласно примечанию к статье 193.1 УК РФ является крупным размером.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ... расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** года по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ... на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел **.**.**** ФИО1, находясь в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г..., открыл в ПАО «Сбербанк» банковские счета на имя ...: текущий счет ###; транзитный счет ###; текущий счет ###, транзитный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ... были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»). После чего ФИО1 были предоставлены USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 6.1 гл. 6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее по тексту — Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И) резидент, являющийся стороной по контракту, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки, и осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту, только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, оформившем паспорт сделки, представили с использованием системы ДБО «Сбербанк бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от 11.08.2015 № ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

Рассмотрев полученные от имени директора ... заявления и проверив предоставленные сведения, сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ... фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего зарегистрировали представленные ФИО1 паспорта сделок. Так к контракту № ... от **.**.**** открыт паспорт сделки ### от **.**.****.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 3.1 гл. 3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, а в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с ноября 2017 года по январь 2018 года стали направлять с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ... фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Сбербанк» производило списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ... ###, открытого в ПАО «Сбербанк», на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках контракта № ... от **.**.****, заключенного с ... со сроком действия договора до **.**.****, ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего со счеты ### на расчетный счет нерезидента перечислено в общей сложности 83630,48 долларов США в эквиваленте 4 855 536 рублей 44 коп. по курсу доллара США на день совершения валютной операции, а именно:

1. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 902 334 рубля 10 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 31462 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... от **.**.****; ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 31464,12 долларов США в эквиваленте 1 865 023 рублей 13 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 59,2746 руб.

2. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 2 108 764 рубля 17 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 35124 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... от **.**.****; order ... от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 5173,36 долларов США в эквиваленте 306 753 рублей 35 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 59,2948 руб.

3. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 2 108 764 рубля 17 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 35124 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... от **.**.****; ... от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 8066 долларов США в эквиваленте 478 161 рубля 35 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 59,2810 руб.

4. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 007 191 рубль 26 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 35124 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 16675 долларов США в эквиваленте 940 266 рублей 56 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 56,3878 руб.

5. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 378 495 рублей 20 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 24000 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 10931,78 долларов США в эквиваленте 625 512 рубля 08 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,2196 руб.

6. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 247 034 рубля 12 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 21800 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... ### от **.**.****; ... ### от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 11320,22 долларов США в эквиваленте 639 819 рублей 97 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 56,5201 руб.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 83630,48 долларов США, в эквиваленте 4 855 536 рублей 44 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ..., расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** года по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ... на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел **.**.**** ФИО1, находясь в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г..., открыл в данном Банке банковские счета на имя ... текущий счет ###; транзитный счет ###; текущий счет ###, транзитный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ... были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»). После чего ФИО1 были предоставлены USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 6.1 гл. 6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее по тексту — Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И), а также в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы ДБО «Сбербанк бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г..., обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 3.1 гл. 3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, а также на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которыми резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с **.**.**** года по **.**.**** стали направлять с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк» распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», неосведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Сбербанк» производило списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ООО «ОРИОН» ###, открытого в ПАО «Сбербанк», на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках контракта № OR/SUPPLY/10-3/17 от **.**.****, заключенного с ... (КНР) со сроком действия договора до **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента в общей сложности перечислено 55816,30 долларов США в эквиваленте 2 278 106 рублей 51 коп. по курсу доллара США на день совершения валютной операции, а именно:

1. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 778 142 рублей 85 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 29972 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... от **.**.****; ... от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 13279,12 долларов США в эквиваленте 774 585 рублей 67 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 58,3311 руб.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; ... от **.**.****; ... от **.**.****, ... от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 16693 долларов США в эквиваленте 976 844 рублей 31 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 58,5182 руб.

2. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 875 805 рублей по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 15000 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; order ### от **.**.****; ... от **.**.****, ... ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 9151,30 долларов США в эквиваленте 526 676 рублей 53 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,5521 руб.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ...» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 55816,30 долларов США, в эквиваленте 2 278 106 рублей 51 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ..., расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ... на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел **.**.**** ФИО1, находясь в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г..., открыл в ПАО «Сбербанк» банковские счета на имя ...: текущий счет ###; транзитный счет ###; текущий счет ###, транзитный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «...» были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»). После чего ФИО1 были предоставлены USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 6.1 гл. 6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее по тексту — Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И) резидент, являющийся стороной по контракту осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту, только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы ДБО «Сбербанк бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 3.1 гл. 3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, а в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с **.**.**** года по **.**.**** года стали направлять с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк» распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», неосведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Сбербанк» производило списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ООО «ОРИОН» ###, открытого в ПАО «Сбербанк», на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках контракта № ... от **.**.****, заключенного с JIA ... (КНР) со сроком действия договора до **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента в общей сложности перечислено 23124 долларов США в эквиваленте 1 326 812 рубля 35 коп. по курсу доллара США на день совершения валютной операции, а именно:

1. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 535 750 рублей 48 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 25910 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: дополнительное соглашение к контракту; спецификацию от **.**.****; order ###; Invoice ###, bill of lading ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 11562 долларов США в эквиваленте 675 365 рублей 33 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 58,4125 руб.

2. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 247 034 рубля 12 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 21800 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; order ### от **.**.****; Invoice ### от **.**.****, bill of lading ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 11562 долларов США в эквиваленте 651 447 рублей 02 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 56,3438 руб.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 23124 долларов США, в эквиваленте 1 326 812 рубля 35 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел **.**.**** ФИО1, находясь в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., открыл в ПАО «Сбербанк» банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: текущий счет ###; транзитный счет ###; текущий счет ###, транзитный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»). После чего ФИО1 были предоставлены USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 6.1 гл. 6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее по тексту — Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И) резидент, являющийся стороной по контракту осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту, только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы ДБО «Сбербанк бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 3.1 гл. 3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, а в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в **.**.**** года стали направлять с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк» распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Сбербанк» производило списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ООО «ОРИОН» ###, открытого в ПАО «Сбербанк», на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках контракта № ... от **.**.****, заключенного с ... (КНР) со сроком действия договора до **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента перечислено в общей сложности 42733,60 долларов США в эквиваленте 2 407 921 рубль 33 коп. по курсу доллара США на день совершения валютной операции, а именно:

1. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 190 438 рублей 37 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 20700 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; order ### от **.**.****; Invoice ### от **.**.****, bill of lading ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 19990 долларов США в эквиваленте 1 127 665 рублей 89 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 56,4115 руб.

2. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 387 811 рубль 88 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 24300 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию от **.**.****; Invoice ### от **.**.****, bill of lading ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 22743,60 долларов США в эквиваленте 1 280 255 рублей 44 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 56,2908 руб.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 42733,60 долларов США, в эквиваленте 2 407 921 рубль 33 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел **.**.**** ФИО1, находясь в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., открыл в ПАО «Сбербанк» банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: текущий счет ###; транзитный счет ###; текущий счет ###, транзитный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»). После чего ФИО1 были предоставлены USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

**.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, осуществляет их постановку на учет в уполномоченном банке и проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, принявшем на учет контракт, представили с использованием системы ДБО «Сбербанк бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

Рассмотрев полученные от имени директора ООО «ОРИОН» заявления и проверив предоставленные сведения, сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего поставили на учет, представленные ФИО1 контракт № ... от **.**.****, присвоив ему уникальный номер контракта: ### от **.**.****.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с **.**.**** по **.**.**** года стали направлять с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк» распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Сбербанк» производило списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ООО «ОРИОН» ###, открытого в ПАО «Сбербанк», на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках контракта № ... от **.**.****, заключенного с ... со сроком действия договора до **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента перечислено в общей сложности 81046,39 долларов США в эквиваленте 4 662 687 рублей по курсу доллара США на день совершения валютной операции, а именно:

1. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 696 836 рублей 40 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 29000 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ### от **.**.****, proforma invoice ### от **.**.****, order № ### от **.**.****, bill of lading ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 29619,91 долларов США в эквиваленте 1 709 166 рублей 55 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,7033 руб.

2. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 2 178 520 рублей 89 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 37700 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****. одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ### от **.**.****; proforma invoice ### от **.**.****; order № ### от **.**.****, bill of lading ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 37259,06 долларов США в эквиваленте 2 142 224 рубля 56 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,4954 руб.

3. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 162 076 рублей 42 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 19900 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ### от **.**.****; proforma invoice № ### от **.**.****; order ### от **.**.****, bill of lading ### от **.**.****, во исполнение которых **.**.**** совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 14167,42 долларов США в эквиваленте 811 295 рублей 89 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,2649 руб.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия контракта, ни позднее, товар на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», на территорию Российской Федерации ввезен не будет.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 81046,39 долларов США, в эквиваленте 4 662 687 рублей по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел **.**.**** ФИО1, находясь в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., открыл в ПАО «Сбербанк» банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: текущий счет ###; транзитный счет ###; текущий счет ###, транзитный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»). После чего ФИО1 были предоставлены USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту, только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы ДБО «Сбербанк бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, а в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с **.**.**** по **.**.**** стали направлять с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк» распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Сбербанк» производило списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ООО «ОРИОН» ###, открытого в ПАО «Сбербанк», на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках контракта № ... от **.**.****, заключенного с ... (КНР) со сроком действия договора до **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента перечислено в общей сложности 28546 долларов США в эквиваленте 1 673 478 рублей 99 коп. по курсу доллара США на день совершения валютной операции, а именно:

1. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 162 076 руб. 42 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 19900 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ### от **.**.****; order ### от **.**.****; proforma invoice ### от **.**.****, bill of lading ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 19950 долларов США в эквиваленте 1 147 873 рубля 13 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 57,5375 руб.

2. **.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили клиентское распоряжение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 200 654 рубля 92 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 19260 долларов США.

**.**.****, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ### от **.**.****; proforma invoice ### от **.**.****, order ### от **.**.****, bill of lading ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 8596 долларов США в эквиваленте 525 605 рублей 86 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 61,1454 руб.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 28546 долларов США, в эквиваленте 1 673 478 рублей 99 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел **.**.**** ФИО1, находясь в Кемеровском отделении ### ПАО «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., открыл в ПАО «Сбербанк» банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: текущий счет ###; транзитный счет ###; текущий счет ###, транзитный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»). После чего ФИО1 были предоставлены USB-ключ, логин и пароль к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

**.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы ДБО «Сбербанк бизнес Онлайн» в ПАО «Сбербанк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций, а также на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета (транзитного счета) в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», направили в ПАО «Сбербанк» клиентское распоряжение ###, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 200 654 рубля 92 по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 19260 долларов США. 

В продолжение своего преступного умысла ФИО1 и неустановленное лицо посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», **.**.**** направили в ПАО «Сбербанк» платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ### от **.**.****; order ### от **.**.****; proforma invoice ### от **.**.****, bill of lading № ### от **.**.****, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Сбербанк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в тот же день совершили валютную операцию по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента - ... (КНР), 10664,37 долларов США в эквиваленте 652 077 рублей 17 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 61,1454 руб. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия договора, ни позднее, услуга на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», выполнена не будет.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 10664,37 долларов США, в эквиваленте 652 077 рублей 17 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ..., открыл в АО «Альфа-Банк» банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: расчетный валютный счет ###; расчетный счет ###; расчетный валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего ФИО1 были предоставлены логин и пароль к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (Тайвань), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

**.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций, а также на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета (транзитного счета) в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, посредством системы «Клиент-Банк», направили в АО «Альфа-Банк» поручение ###, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 374 056 рублей 82 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 22185 долларов США.

В продолжение своего преступного умысла ФИО1 и неустановленное лицо посредством системы «Клиент-Банк», **.**.**** направили в АО «Альфа-Банк» платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: контракт № ... от **.**.****, спецификация ### от **.**.****, ... от **.**.****, ... от **.**.****, ... от **.**.****, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля АО «Альфа-Банк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в тот же день совершили валютную операцию по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента - ... (Тайвань), 22185 долларов США в эквиваленте 1 390 289 рублей 58 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 62,6680 руб. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия договора, ни позднее, товар на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», ввезен на территорию РФ не будет.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 22185 долларов США в эквиваленте 1 390 289 рублей 58 коп. по курсу долларов США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за выполнение работ (оказание услуг), при осуществлении внешнеторговой деятельности по оказанию логистических услуг.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., открыл в данном Банке банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: расчетный валютный счет ###; расчетный счет ###; расчетный валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего ФИО1 были предоставлены логин и пароль к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с ...... (Эстония), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый договор № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с **.**.**** по **.**.**** года стали направлять с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк» поручения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля АО «АО «Альфа-Банк»», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего АО «Альфа-Банк»» производил списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ООО «ОРИОН» ###, открытого в АО «Альфа-Банк»», на банковские счета нерезидента.

Так, в рамках договора № ... от **.**.****, заключенного с ...... (Эстония) со сроком действия договора до **.**.****, ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента перечислено 44500 Евро в эквиваленте 3 262 873 рубля 16 коп. по курсу Евро на день совершения валютной операции, а именно: 

1. **.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 670 000 рублей по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 23050,28 Евро.

**.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: дополнительное соглашение ### к договору транспортной экспедиции № ... от **.**.****, от **.**.****, заявка экспедитору ### от **.**.****, ... от **.**.****, ... от **.**.****, ..., акт оказанных услуг ### по договору ### от **.**.**** на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 23050 Евро в эквиваленте 1 671 611 рублей 35 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 72,5211 руб.

2. **.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 580 000 рублей по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 21466,22 Евро.

**.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: дополнительное соглашение ### к договору транспортной экспедиции № ... от **.**.****, от **.**.****, заявка экспедитору ### от **.**.****, ... от **.**.****, ... от **.**.****, ... № ### от **.**.****, акт оказанных услуг ### по договору № ... от **.**.**** на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания от **.**.****, во исполнение которых **.**.**** совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 21450 Евро в эквиваленте 1 591 261 рубль 81 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 74,1847 руб.

В срок действия по указанному договору, работы (услуги) не исполнены, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках на выполненные работы (услуги) по договору, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 44500 Евро в эквиваленте 3 262 873 рубля 16 коп. по курсу Евро на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: г. ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» (далее по тексту Банк), расположенном по адресу: Кемеровская область, ..., открыл в данном Банке банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: расчетный валютный счет ###; расчетный счет ###; расчетный валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего ФИО1 были предоставлены логин и пароль к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В июле 2018 года ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в операционный офис «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

Рассмотрев полученные от имени директора ООО «ОРИОН» заявления и проверив предоставленные сведения, сотрудники Отдела валютного контроля АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Кемеровская область..., не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего поставили на учет, представленный ФИО1 контракт № ... от **.**.****, присвоив ему уникальный номер контракта: ### от **.**.****.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в июле 2018 года стали направлять с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в операционный офис «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Кемеровская область, ..., не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего операционный офис «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» производил списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ООО «ОРИОН» ###, открытого в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках контракта № ... от **.**.****, заключенного с ... (КНР) со сроком действия договора до **.**.****, ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента перечислено 88147,24 долларов США в эквиваленте 5562335,77 рубля по курсу доллара США на день совершения валютной операции, а именно: 

1. **.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 3 682 144 рубля 45 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 61500 доллара США.

**.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: ... ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... № ###, во исполнение которых **.**.**** совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 35467 долларов США в эквиваленте 2 242 202 рубля 45 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 63,2194 руб.

2. **.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 550 359 рублей 13 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 26614,42 доллара США.

**.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификация от **.**.****, order ### от **.**.****, proforma invoice ### от **.**.****, ... № ###, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 24519,35 долларов США в эквиваленте 1 546 768 рублей 86 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 63,0836 руб.

3. **.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 765 457 рублей 41 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 28160 доллара США.

**.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификация от **.**.****, order ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... № ###, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 28160,89 долларов США в эквиваленте 1 773 364 рубля 46 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 62,9726 руб.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия договора, ни позднее, товар на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», ввезен на территорию РФ не будет.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 88147,24 долларов США в эквиваленте 5562335,77 рублей по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., в период с неустановленного времени, имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., открыл в АО «Альфа-Банк» банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: расчетный валютный счет ###; расчетный счет ###; расчетный валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего ФИО1 были предоставлены логин и пароль к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

**.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций, а также на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета (транзитного счета) в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», направили в АО «Альфа-Банк» поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 3 682 144 рубля 45 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 61500 долларов США.

В продолжение своего преступного умысла ФИО1 и неустановленное лицо посредством системы «Клиент-Банк», **.**.**** направили в АО «Альфа-Банк» платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификация ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... № ### от **.**.****, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля АО «Альфа-Банк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», **.**.**** совершили валютную операцию по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента - ... (КНР), 25989,60 долларов США в эквиваленте 1 640 505 рублей 13 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 63,1216 руб. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия договора, ни позднее, товар на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», ввезен на территорию РФ не будет.

В срок действия по указанному договору, работы (услуги) не исполнены, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках на выполненные работы (услуги) по договору, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 25989,60 долларов США в эквиваленте 1 640 505 рублей 13 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., открыл банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: расчетный валютный счет ###; расчетный счет ###; расчетный валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего ФИО1 были предоставлены логин и пароль к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

**.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций, а также на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета (транзитного счета) в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение ### от **.**.**** о переводе денежных средств в иностранной валюте, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», во исполнение которого с транзитного счета ### списано 18496,70 долларов США и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 18496,70 долларов США.

В продолжение своего преступного умысла ФИО1 и неустановленное лицо посредством системы «Клиент-Банк», **.**.**** направили в АО «Альфа-Банк» платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификация ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... № ### от **.**.****, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля АО «Альфа-Банк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в тот же день, совершили валютную операцию по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента - ... (КНР), 18548 долларов США в эквиваленте 1 151 793 рубля 70 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 62,0980 руб. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия договора, ни позднее, товар на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», ввезен на территорию РФ не будет.

В срок действия по указанному договору, работы (услуги) не исполнены, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках на выполненные работы (услуги) по договору, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 18548 долларов США в эквиваленте 1 151 793 рубля 70 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за выполнение работ (оказание услуг), при осуществлении внешнеторговой деятельности по оказанию логистических услуг.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ..., открыл банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: расчетный валютный счет ###; расчетный счет ###; расчетный валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего ФИО1 были предоставлены логин и пароль к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с ... (Литва), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

**.**.**** и **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый договор № ### от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций, а также на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета (транзитного счета) в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», направили в АО «Альфа-Банк» поручение ### от **.**.**** и ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 2 087 570 рублей и 4 398 рублей по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 28501,08 Евро и 60 Евро.

В продолжение своего преступного умысла ФИО1 и неустановленное лицо посредством системы «Клиент-Банк», **.**.**** направили в АО «Альфа-Банк» платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: акт оказанных работ/оказанных услуг № ### от **.**.**** к договору транспортной экспедиции № ### от **.**.****, международная товарно-транспортной накладная № ###, заявка на экспедирование ### от **.**.****, ... № ### от **.**.****, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля АО «Альфа-Банк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в тот же день совершили валютную операцию по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента - UAB ABIPA LOGISTICS (Литва), 3750 Евро в эквиваленте 271 747 рублей 12 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 72,4659 руб. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия договора, ни позднее, работы (услуги) на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», выполнены не будут.

В срок действия по указанному договору, работы (услуги) не исполнены, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках на выполненные работы (услуги) по договору, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 3750 Евро в эквиваленте 271 747 рублей 12 коп. по курсу Евро на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за выполнение работ (оказание услуг), при осуществлении внешнеторговой деятельности по оказанию логистических услуг.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., открыл банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: расчетный валютный счет ###; расчетный счет ###; расчетный валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего ФИО1 были предоставлены логин и пароль к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с OU INGERI LAEVANDUS (Эстония), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В неустановленное время, но не позднее **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый договор № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

Рассмотрев полученные от имени директора ООО «ОРИОН» заявления и проверив предоставленные сведения, сотрудники Отдела валютного контроля АО «Альфа-Банк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего поставили на учет, представленный ФИО1 договор № ... от **.**.****, присвоив ему уникальный номер контракта: ### от **.**.****.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в Евро по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в июле 2018 года стали направлять с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в операционный офис «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» поручения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Кемеровская область, ..., не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего операционный офис «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» производил списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ООО «ОРИОН» ###, открытого в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках договора № ... от **.**.****, заключенного с ... (Эстония) со сроком действия договора до **.**.****, ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента перечислено 53460 Евро в эквиваленте 3 909 797 рублей 96 коп. по курсу Евро на день совершения валютной операции, а именно: 

1. **.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 2 087 570 рублей по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 28501,08 Евро.

**.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: заявка экспедитору ### от **.**.****, ...№ IL375 от **.**.****, акта оказанных услуг № ### по договору № ... от **.**.**** на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 24760 Евро в эквиваленте 1 799 598 рублей 89 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 72,6817 руб.

2. **.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 2 111 552 рубля 38 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 28750 Евро.

**.**.****, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****. одновременно с которым направили копии фиктивных документов: заявка экспедитору ### от **.**.****, ...№ ### от **.**.****, акта оказанных услуг № ### по договору № ... от **.**.**** на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания от **.**.****, во исполнение которых **.**.**** совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 28700 Евро в эквиваленте 2 110 199 рублей 07 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 73,5261 руб.

В срок действия по указанному договору, работы (услуги) не исполнены, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках на выполненные работы (услуги) по договору, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 53460 Евро в эквиваленте 3 909 797 рублей 96 коп. по курсу Евро на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кемеровский» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ..., открыл банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: расчетный валютный счет ###; расчетный счет ###; расчетный валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего ФИО1 были предоставлены логин и пароль к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

**.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций, а также на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета (транзитного счета) в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, посредством системы «Альфа-Бизнес Онлайн», направили в АО «Альфа-Банк» поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 228 969 рублей 08 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 19600 долларов США.

В продолжение своего преступного умысла ФИО1 и неустановленное лицо посредством системы «Клиент-Банк», **.**.**** направили в АО «Альфа-Банк» платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификация ### от **.**.****, ... № ### от **.**.****, ... № ### от **.**.****, ... № ### от **.**.****, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля АО «Альфа-Банк», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в тот же день совершили валютную операцию по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента - ... (КНР), 19531,20 долларов США в эквиваленте 1 221 852 рубля 34 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 62,5590 руб. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия договора, ни позднее, товар на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», ввезен на территорию РФ не будет.

В срок действия по указанному договору, работы (услуги) не исполнены, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках на выполненные работы (услуги) по договору, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 19531,20 долларов США в эквиваленте 1 221 852 рубля 34 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные к крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. ..., ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ... (далее по тексту ПАО «Банк Уралсиб»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., открыл банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: текущий валютный счет ###; текущий валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Клиент-Банк», после чего ФИО1 были предоставлены eToken, логин и пароль для доступа к системе «Клиент-Банк», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, осуществляет их постановку на учет в уполномоченном банке и проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, принявшем на учет контракт, представили с использованием системы «Клиент-Банк» в ПАО «Банк Уралсиб», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### от **.**.**** полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

Рассмотрев полученные от имени директора ООО «ОРИОН» заявления и проверив предоставленные сведения, сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Банк Уралсиб» не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего поставили на учет, представленные ФИО1 контракт № ... от **.**.****, присвоив ему уникальный номер контракта: ### от **.**.****.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с августа по сентябрь 2018 года стали направлять с использованием системы «Клиент-Банк» в ПАО «Банк Уралсиб» распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Банк Уралсиб», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Банк Уралсиб» производил списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетных счетов ООО «ОРИОН» ###, ###, открытых в ПАО «Банк Уралсиб», на банковские счета нерезидента.

Так, в рамках контракта № ... от **.**.****, заключенного с ... (КНР) со сроком действия договора до **.**.****, ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы «Клиент-Банк», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента перечислено в общей сложности 107481,36 долларов США в эквиваленте 7253 336,53 рубля по курсу доллара США на день совершения валютной операции, а именно: 

1. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 385 104 рубля 97 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 20670 долларов США.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... № ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 20652,56 долларов США в эквиваленте 1 408 987 рублей 86 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 68,2234 руб.

2. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 981 269 рублей 66 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 29184 долларов США.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 29083,40 долларов США в эквиваленте 1 981 891 рубль 20 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 68,1451 руб.

3. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 850 472 рубля по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 27000 долларов США.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... № ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 27045,40 долларов США в эквиваленте 1 841 307 рублей 62 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 68,0821 руб.

4. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 2 012 739 рублей 53 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 30650 долларов США.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... ### от **.**.****, ... № ### от **.**.****, во исполнение которых **.**.**** совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 30700 долларов США в эквиваленте 2 021 149 рублей 85 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения 65,8355 руб.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 107481,36 долларов США, в эквиваленте 7 253 336 рублей 53 коп. по курсу доллара США на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за выполнение работ (оказание услуг), при осуществлении внешнеторговой деятельности по оказанию логистических услуг.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ... (далее по тексту ПАО «Банк Уралсиб»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., открыл банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: текущий валютный счет ###; текущий валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Клиент-Банк», после чего ФИО1 были предоставлены ... логин и пароль для доступа к системе «Клиент-Банк», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ### от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с ... (Литва), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

**.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы «Клиент-Банк» в ПАО «Банк Уралсиб», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ### от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций, а также на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета (транзитного счета) в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, посредством системы «Клиент-Банк», направили в ПАО «Банк Уралсиб» поручение ### от **.**.**** и ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 243 387 рублей 97 коп. и 28 062 рубля 86 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 3065 и 350 Евро.

В продолжение своего преступного умысла ФИО1 и неустановленное лицо посредством системы «Клиент-Банк», **.**.**** направили в ПАО «Банк Уралсиб» платежное поручение ###, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: заявки на экспедирование ### от **.**.****, ### акты выполненных работ/оказанных услуг № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, INVOICE №№ ### от **.**.****, ### от **.**.****, № ### от **.**.****, авианакладные ###, ###, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Банк Уралсиб», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в тот же день совершили валютную операцию по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента ... (Литва), 3326,38 Евро в эквиваленте 264 644 рубля 79 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 79,5594 руб. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия договора, ни позднее, услуга на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», выполнена не будет.

В срок действия по указанному договору, работы (услуги) не исполнены, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках на выполненные работы (услуги) по договору, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 3326,38 Евро в эквиваленте 264644,79 рублей по курсу Евро на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за выполнение работ (оказание услуг), при осуществлении внешнеторговой деятельности по оказанию логистических услуг.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ... (далее по тексту ПАО «Банк Уралсиб»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., открыл банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: текущий валютный счет ###; текущий валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Клиент-Банк», после чего ФИО1 были предоставлены eToken, логин и пароль для доступа к системе «Клиент-Банк», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с ... (Германия), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, осуществляет их постановку на учет в уполномоченном банке и проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, принявшем на учет контракт, представили с использованием системы «Клиент-Банк» в ПАО «Банк Уралсиб», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый договор ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с сентября по октябрь 2018 года стали направлять с использованием системы «Клиент-Банк» в ПАО «Банк Уралсиб» поручения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Банк Уралсиб», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Банк Уралсиб» производил списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетных счетов ООО «ОРИОН» ###, ###, открытых в ПАО «Банк Уралсиб», на банковские счета нерезидента.

Так, в рамках договора № ... от **.**.****, заключенного с ... (Германия) со сроком действия договора до **.**.****, ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы «Клиент-Банк», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента перечислено 3606,60 Евро в эквиваленте 279 627 рублей 85 коп. по курсу Евро на день совершения валютной операции, а именно: 

1. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 159 339 рублей 95 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 2015 Евро.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: акты оказанных услуг по договору №###, ###, ###, ###, ###, ###, ###; INVOICE (это счет на оплату) №###, ###, ###, ###, ###, ###, ### на общую сумму 2102,20 Евро, авианакладные №###, ###, ###, ###, ### ###, ### ###, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 2102,20 Евро в эквиваленте 165 311 рубль 96 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 78,6376 руб.

2. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 113 414 рубля 09 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 1505 Евро.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: акты оказанных услуг по договору №###; INVOICE (это счет на оплату) №###, ###, ###, ### на общую сумму 1504,40 Евро, авианакладные №###, ###, ###, ###, во исполнение которого в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 1504,40 Евро в эквиваленте 114 315 рублей 89 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 75,9877 руб.

В срок действия по указанному договору, работы (услуги) не исполнены, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках на выполненные работы (услуги) по договору, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 3606,60 Евро в эквиваленте 279 627 рублей 85 коп. по курсу Евро на момент ее совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., в период с неустановленного времени, имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ... (далее по тексту ПАО «Банк Уралсиб»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, Центральный район, ..., открыл банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: текущий валютный счет ###; текущий валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Клиент-Банк», после чего ФИО1 были предоставлены eToken, логин и пароль для доступа к системе «Клиент-Банк», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый контракт с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на организацию транспортно-экспедиторское обслуживания с ...... (Эстония), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

В период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, осуществляет их постановку на учет в уполномоченном банке и проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, принявшем на учет контракт, представили с использованием системы «Клиент-Банк» в ПАО «Банк Уралсиб», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций.

Рассмотрев полученные от имени директора ООО «ОРИОН» заявления и проверив предоставленные сведения, сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Банк Уралсиб», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего поставили на учет, представленные ФИО1 договор № ... от **.**.****, присвоив ему уникальный номер контракта: ### от **.**.****.

ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осуществили покупку иностранной валюты в долларах США по текущему курсу, установленному банком, после чего, на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, в период с сентября по октябрь 2018 года стали направлять с использованием системы «Клиент-Банк» в ПАО «Банк Уралсиб» распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Банк Уралсиб», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего ПАО «Банк Уралсиб» производил списание соответствующих сумм в иностранной валюте с расчетного счета ООО «ОРИОН» ###, открытого в ПАО «Банк Уралсиб», на банковский счет нерезидента.

Так, в рамках договора № ... от **.**.****, заключенного с ...... (Эстония) со сроком действия договора до **.**.****, ФИО1 и неустановленное лицо, посредством системы «Клиент-Банк», с целью осуществления противоправной деятельности, в период с **.**.**** по **.**.**** подготовили и направили в кредитное учреждение соответствующие распоряжения и поручения, в результате чего на расчетный счет нерезидента перечислено 106 190 Евро в эквиваленте 8 272 167 рублей 22 коп. по курсу Евро на день совершения валютной операции, а именно: 

1. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 757 893 рубля 85 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 21580 Евро.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: акт оказанных услуг № ### от **.**.****, ... от **.**.****, заявку экспедитору ### от **.**.****, INVOICE № ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 21580 Евро в эквиваленте 1 740 862 рубля 92 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 80,6702 руб.

2. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 901 219 рублей 50 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 23990 Евро.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: акт оказанных услуг № ### от **.**.****, ... от **.**.****, заявку экспедитору ### от **.**.****, INVOICE № ### от **.**.****, ..., во исполнение которых **.**.**** совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 23990 Евро в эквиваленте 1 899 405 рубля 85 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 79,1749 руб.

3. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 784 409 рублей 40 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 23167,98 Евро.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: акт оказанных услуг № ### от **.**.****, ... от **.**.****, заявку экспедитору ### от **.**.****, ... № ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 23170 Евро в эквиваленте 1 783 788 рублей 79 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 76,9870 руб.

4. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 271 943 рубля 46 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 16600 Евро.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: акт оказанных услуг № ### от **.**.****, ... от **.**.****, заявку экспедитору ### от **.**.****, INVOICE № ### от **.**.****, во исполнение которых в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 16600 Евро в эквиваленте 1 265 102 рубля 60 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 76,2110 руб.

5. **.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 1 583 298 рублей 96 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в Евро ### было зачислено 20850 Евро.

**.**.****, посредством системы «Клиент-Банк», ФИО1 и неустановленное лицо направили платежное поручение ### от **.**.****, одновременно с которым направили копии фиктивных документов: акт оказанных услуг № ### от **.**.****, ... от **.**.****, заявку экспедитору ### от **.**.****, INVOICE № ### от **.**.****, во исполнение которого в тот же день совершена валютная операция по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента 20850 Евро в эквиваленте 1 583 007 рублей 06 коп. по курсу Евро на момент ее совершения 75,9236 руб.

При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия контракта, ни позднее, товар на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», на территорию Российской Федерации ввезен не будет.

В срок действия по указанному договору, работы (услуги) не исполнены, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках на выполненные работы (услуги) по договору, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, на общую сумму 106 190 Евро, в эквиваленте 8 272 167 рублей 22 коп. по курсу Евро на момент их совершения.

Кроме того, ФИО1 и неустановленное следствием лицо осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, занимая должность директора ООО «ОРИОН» (ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации и принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из личной заинтересованности, в неустановленное следствием время, в период **.**.**** по **.**.****, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на осуществление незаконного списания и перевода на расчетный счет нерезидента безналичных денежных средств в иностранной валюте, под видом внесения оплаты за импортируемые товары, при осуществления внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации товаров.

**.**.****, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, реализуя свой преступный умысел, согласно распределенным ролям, обратился в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., куда предоставил пакет документов, необходимый для возложения обязанностей директора на него, после чего данным органом **.**.**** произведена государственная регистрация – внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно возложены полномочия руководителя ООО «ОРИОН» на ФИО1 Единственным учредителем и генеральным директором которого в период с **.**.**** до настоящего времени является сам, гражданин РФ ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, **.**.**** ФИО1, находясь в операционном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ... (далее по тексту ПАО «Банк Уралсиб»), расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, ..., открыл банковские счета на имя ООО «ОРИОН» ИНН 

<

***>: текущий валютный счет ###; текущий валютный счет ###. А также по заявлению ФИО1, вышеуказанные счета ООО «ОРИОН» были подключены к системе «Клиент-Банк», после чего ФИО1 были предоставлены eToken, логин и пароль для доступа к системе «Клиент-Банк», предоставляющие удаленный доступ и дистанционное управление указанными расчетными счетами от своего имени.

ФИО1 и неустановленное лицо при неустановленных следствием обстоятельствах приискали поддельный внешнеторговый договор с указанием реквизитов и подписями сторон: № ... от **.**.****, заключенный на поставку товара с ... (КНР), созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании, то есть в соответствии с пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являющейся нерезидентом.

При этом ФИО1 и неустановленное лицо, осознавали, что вышеуказанный договор, являющийся в соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, является фиктивным, поскольку целью данной сделки является совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента без намерения фактического ввоза товара – предмета контракта в Российскую Федерацию.

**.**.**** ФИО1 и неустановленное лицо, продолжая свои действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента, осознавая, что нарушают установленный порядок совершения валютных операций и подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, зная, что в соответствии с п. 5.1 гл. 5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (далее по тексту – Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И) резидент, являющийся стороной по контракту, проводит расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, представили с использованием системы «Клиент-Банк» в ПАО «Банк Уралсиб», обладающее в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации от **.**.**** ### полномочиями агента валютного контроля, фиктивный внешнеторговый контракт № ... от **.**.****, являющийся основанием для проведения валютных операций, а также на основании п. 2.1. гл. 2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в соответствии с которым резидент при осуществлении операций, связанных со списанием иностранной валюты со своего расчетного счета (транзитного счета) в иностранной валюте, представляет в уполномоченный банк распоряжение о переводе денежных средств, используя данную систему, посредством системы «Клиент-Банк», направили в ПАО «Банк Уралсиб» поручение ### от **.**.****, во исполнение которого с рублевого счета ### списано 592 428 рубля 80 коп. по операции покупки валюты и на валютный счет в долларах США ### было зачислено 9010 долларов США.

В продолжение своего преступного умысла ФИО1 и неустановленное лицо посредством системы «Клиент-Банк», **.**.**** направили в ПАО «Банк Уралсиб» платежное поручение ### от **.**.**** одновременно с которым направили копии фиктивных документов: спецификацию ###; ORDER ###; PROFORMA INVOICE ###, DRAFT BILL OF LADING № ###, рассмотрев которые сотрудники Отдела валютного контроля ПАО «Банк Уралсиб», не осведомленные о том, что документы, предоставленные ООО «ОРИОН» фиктивные и не соответствуют действительности, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», в тот же день совершили валютную операцию по перечислению со счета ### на банковский счет нерезидента - ... (КНР), 9010 долларов США в эквиваленте 589 277 рублей 42 коп. по курсу доллар США на момент ее совершения 65,4026 руб. При этом, ФИО1 и неустановленное лицо достоверно знали и осознавали, что ни до **.**.****, являющейся датой окончания срока действия договора, ни позднее, услуга на сумму произведенной оплаты денежных средств организацией ООО «ОРИОН», выполнена не будет.

В срок действия по указанному контракту на территорию Российской Федерации товар не ввозился, при этом ООО «ОРИОН» не обеспечено получение на свои банковские счета денежных средств в уполномоченных банках за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары по контракту, что является нарушением валютного законодательства.

Всего, в течение одного года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом совершили валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на сумму 9010 долларов США в эквиваленте 590 429 рублей 80 копеек по курсу доллара США на момент ее совершения.

Подсудимый ФИО1, согласившись с предъявленным ему обвинением, заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения.

Как установлено в ходе судебного заседания данное ходатайство подсудимым ФИО1, было заявлено добровольно, после консультации с защитником, сущность заявленного ходатайства разъяснена, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Государственный обвинитель не возражает против заявленного подсудимым ФИО1 ходатайства.

Судом не усматривается оснований, препятствующих постановлению приговора в отношении ФИО1 без проведения судебного разбирательства по правилам главы 40 УПК Российской Федерации, поскольку ходатайство заявлено подсудимым в присутствии защитника и в период, установленный ст. 315 УПК Российской Федерации, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, возражения государственного обвинителя против рассмотрения дела в особом порядке отсутствуют, подсудимый обвиняется в совершении преступлений, относящихся в соответствии со ст. 15 УК РФ к преступлениям категории средней тяжести, обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами. ФИО1 понятна сущность предъявленного обвинения, и он согласен с ним в полном объеме, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Предъявленное ФИО1 обвинение, с которым он согласился, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Действия ФИО1 по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** (на банковский счет нерезидента - ANBISON GROP LIMITED (КНР)) суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности осужденного, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что подсудимый ФИО1 не судим (л.д. 193, 194 т. 34), под диспансерным наблюдением у врача-психиатра и врача-нарколога не находится (л.д. 195, 197, 199, 200 т.34), по месту жительства характеризуется положительно (л.д. 202 т. 34).

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении ФИО1 суд признает и учитывает по всем 23 преступлениям, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившиеся в даче признательных показаний, которые способствовали скорейшему расследованию уголовного дела и учитываются, как обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а также неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, обусловленное наличием онкологического заболевания (л.д. 231-232 т.34) и перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (л.д. 234-243 т.34).

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении ФИО1, судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит законных оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимому ФИО1 наказания в виде лишения свободы по всем преступлениям.

При учете вышеизложенного смягчающего обстоятельства установленного в отношении ФИО1 – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок и размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.2 ст. 193.1 УК РФ.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, отсутствуют основания для применения ст.64 УК РФ.

В части назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи, суд считает, что учитывая имущественного положения подсудимого, который является пенсионером, имеет хроническое онкологическое заболевание, которое требует дорогостоящего лечения, данный вид наказания поставит семью ФИО1 в тяжелое материальное положение, а также учитывая совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным освободить ФИО1 от дополнительного вида наказания в виде штрафа, по всем преступлениям.

Суд считает возможным, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений, применить принцип частичного сложения наказаний в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 69 УК РФ. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, приводит суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимого ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

В соответствии с ч. 5 ст. 62 УК РФ ФИО1 не может быть назначено наказание более 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 193.1 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для изменения или отмены избранной подсудимому меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке и полагает необходимым оставить ему до вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке без изменения (л.д. 192 т.34). 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК Российской Федерации, суд 

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** (на банковский счет нерезидента - ... (КНР)) - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы,

по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ по преступлению от **.**.**** - в виде 1(одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы,

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года, обязав ФИО1 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, являться в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, для регистрации согласно установленного данным органом графика.

Меру процессуального принуждения в отношении осужденного ФИО1 в виде обязательства о явке – оставить прежней до вступления приговора в законную силу (л.д. 192 т.34). 

Арест, наложенный на имущество ФИО1 в виде 1/2 доли в праве собственности на земельный участок по адресу: ... кв.м., кадастровый ###, номер государственной регистрации ###, кадастровой зарегистрированный на имя Х (л.д. 100-101, 108-109 т. 36) отменить после вступления приговора в законную силу.

После вступления приговора в законную силу, определить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу:

- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, за исключением оснований обжалования, предусмотренных п. 1 ст. 389.15 УПК Российской Федерации.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий: О.В. Захватова