№ 1-134 -17

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Тюмень 02 августа 2017 года

Калининский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Пискулиной Е.В.,

при секретаре Степанове Б.С.,

с участием государственного обвинителя Антроповой Н.А., 

представителей потерпевшего ФИО1, ФИО3,

подсудимых ФИО4, ФИО5,

защитников – адвокатов Еремеева М.Е., Глинина П.Ю., Гейворонского В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с высшим образованием, состоящего в гражданском браке с ФИО19, имеющего малолетнего ребенка, работавшего до задержания менеджером в 

<

данные изъяты>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО5, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, в браке не состоящей, малолетних детей не имеющей, работающей в 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО6 и ФИО5 похитили чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, ФИО5 при этом с использованием своего служебного положения, ФИО7, кроме того, легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершения им преступления, в крупном размере.

Преступления совершены в г. Тюмени, при следующих обстоятельствах.

ФИО7 и ФИО5 в достоверно неустановленное время, но не позднее 22 февраля 2011 года по 24 июня 2014 года в неустановленном следствием месте на территории г. Тюмени вступив в предварительный сговор и, распределив между собой преступные роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО5 при этом используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием директора Общества с ограниченной ответственностью «Велоцентр» (далее по тексту ООО «Велоцентр») ФИО28, похитили денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ООО «Велоцентр» в сумме 68352452,87 руб., при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО5, являясь на основании приказа о приеме работника на работу от 01 января 2009 года бухгалтером ООО «Велоцентр» (ИНН: 

<

***>), зарегистрированного в качестве юридического лица 25 января 2005 года по адресу: 

<

...>, состоящего на учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области (далее по тексту МИФНС № 14 по Тюменской области) по адресу: 

<

...>, а с 30 августа 2013 года – по адресу: 

<

...>, основным видом деятельности которого является: розничная торговля спортивными товарами, включая велосипеды, рыболовными принадлежностями, туристическим снаряжением, прочая оптовая торговля и другие услуги, осуществляла свою деятельность согласно трудовому договору от 01 января 2009 года, в соответствии с которым на нее были возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций ООО «Велоцентр» (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); по участию в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рационального использования ресурсов ООО «Велоцентр»; по осуществлению приема и контроля первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготовке их к счетной обработке; по отражению на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств ООО «Велоцентр»; по составлению отчетной калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявлению источников потерь и непроизводительных затрат, выполнению работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесению изменений в справочную и нормативную информацию при обработке данных ООО «Велоцентр». 

Для быстрого, удобного и оперативного ведения бухгалтерского учета, а также для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Велоцентр» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), директором ООО «Велоцентр» ФИО9 были заключены с Банками договоры о дистанционном банковском обслуживании счетов ООО «Велоцентр» по системе Интернет-Банк и других систем, а именно: ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МДМ-Банк» и ООО «Велоцентр» заключен договор о дистанционном банковском обслуживании счета ООО «Велоцентр» № по системе Интернет-Банк; ДД.ММ.ГГГГ между ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО) и ООО «Велоцентр» заключен договор о дистанционном банковском обслуживании счета ООО «Велоцентр» № по системе «Клиент-Банк»; ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Бинбанк» и ООО «Велоцентр» заключен договор о дистанционном банковском обслуживании счета ООО «Велоцентр» № по системе Интернет-Банк; ДД.ММ.ГГГГ между Банком «Траст» (ПАО) и ООО «Велоцентр» заключен договор о дистанционном банковском обслуживании счета ООО «Велоцентр» № по системе Интернет-Банк; ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Альфа-Банк» и ООО «Велоцентр» заключен договор о расчетном обслуживании счетов ООО «Велоцентр» № и № по системе «Альфа-Клиент «On-Line»; ДД.ММ.ГГГГ между ВТБ 24 (ПАО) и ООО «Велоцентр» заключен договор о расчетном обслуживании счета ООО «Велоцентр» № по системе «ФИО11 Онлайн» (далее по тексту Банки).

Согласно заключенным договорам, Банки, на основании поступивших к ним платежных поручений, заверенных электронно-цифровой подписью (далее по тексту ЭЦП), осуществляли перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов). В соответствии с данными договорами правом подписи был наделен директор ООО «Велоцентр» ФИО28.

На период осуществления должностных обязанностей бухгалтера ООО «Велоцентр», а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Велоцентр» ФИО28, доверяя ФИО5 в силу сложившихся между ними служебных отношений, а также для быстрого, удобного и оперативного ведения бухгалтерского учета, предоставил последней доступ к персональному компьютеру, на котором были установлены системы специальных программных обеспечений о дистанционном банковском обслуживании счетов ООО «Велоцентр» по системе Интернет-Банк в ПАО «МДМ-Банк», ОАО «Альфа-Банк», Банк «Траст» (ПАО), ОАО «Бинбанк», ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО) ВТБ-24 (ПАО), программа «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр», а также доступ к своим ЭЦП.

В связи с этим ФИО5 достоверно знала порядок осуществления банковских операций с использованием ЭЦП от имени директора Общества ФИО28 по перечислению с расчетных счетов ООО «Велоцентр» денежных средств на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) через системы специального программного обеспечения указанных выше Банков, установленных на ее рабочем персональном компьютере, а также внесения сведений в программу «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» о данных перечислениях денежных средств. 

В достоверно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории г. Тюмени, ФИО5, находясь с сентября 2008 года в дружеских отношениях с ФИО7, предоставила данную информацию последнему. 

После этого, ФИО5 и ФИО7, оценив, что в силу занимаемой должности между ФИО5 и директором ООО «Велоцентр» ФИО28 сложились доверительные отношения, по причине того, что со стороны ФИО28 осуществляется слабый контроль за ее действиями по ведению бухгалтерского учета ООО «Велоцентр» и, осознав, что используя данное обстоятельство ФИО5 и Петрушев имеют возможность незаконно обогатиться, вступили в преступный сговор на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «Велоцентр». 

Реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Велоцентр», ФИО5 и ФИО7 разработали схему совершения хищения денежных средств, согласно которой ФИО5, являясь бухгалтером Общества, с использованием ЭЦП от имени директора ООО «Велоцентр» ФИО28, а также через систему специальных программных обеспечений перечисленных выше Банков, установленных на ее рабочем компьютере, должна осуществлять операции по перечислению с расчетных счетов ООО «Велоцентр», открытых в Банках, денежных средств на расчетные счета организаций, реквизиты и банковские расчетные счета которых ей предоставит ФИО7, под видом оплаты за поставленные товары и оказанные услуги.

С целью сокрытия своих преступных действий от директора Общества ФИО28 и придания им вида законности, ФИО5 должна вносить сведения о произведенных ей финансовых операциях в программу «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр», указывая ложные (фиктивные) основания перевода. 

ФИО7, согласно отведенной ему преступной роли, должен был подыскивать и предоставлять ФИО5 реквизиты организаций, на банковские расчетные счета которых под видом легальных финансовых операций необходимо было осуществлять перечисление денежных средств ООО «Велоцентр», после чего, ФИО7 должен был обеспечить получение поступивших денежных средств от ООО «Велоцентр» с расчетных счетов организаций, тем самым их похитить.

В связи с отведенной преступной ролью, с целью хищения денежных средств ООО «Велоцентр», ФИО7 с 22 февраля 2011 года по 17 декабря 2013 года подыскал следующие организации:

- ООО «Евро Дом» (ИНН: №), зарегистрированное в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, состоящее на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, в котором ФИО7 являлся учредителем, ФИО20., являющийся другом ФИО7, а в последующем ФИО102 – брат ФИО4, являлись директорами Общества.

Для быстрого, удобного и оперативного ведения бухгалтерского учета, а также для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Евро Дом» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), между ОАО «Альфа-Банк» и ООО «Евро Дом» заключен договор о расчетном обслуживании счетов ООО «Евро Дом» №, открытом в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, по адресу: 

<

...>, и №, открытом в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, по адресу: 

<

...>, по системе «Альфа-Клиент On-Line», согласно которому Банк на основании поступившего ему платежного поручения, заверенного ЭЦП, осуществлял перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Евро Дом» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц. В соответствии с данным договором правом подписи наделен директор ООО «Евро Дом» ФИО20, а в последующем – ФИО102.

Однако, фактически ЭЦП с 16 февраля 2011 года находилась у ФИО7, который осуществлял подписание платежных поручений и направлял их в ОАО «Альфа-Банк» для последующего перечисления денежных средств на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц.

- ООО «Гранула» (ИНН №), зарегистрированное в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, состоящее на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, где ФИО8 являлся учредителем и генеральным директором.

Для быстрого, удобного и оперативного ведения бухгалтерского учета, а также для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Гранула» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), между ОАО «Альфа-Банк» и ООО «Гранула» заключен договор о расчетном обслуживании счета ООО «Гранула» №, открытом в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, по адресу: 

<

...>, по системе «Альфа-Клиент On-Line», согласно которому Банк на основании поступившего ему платежного поручения, заверенного ЭЦП, осуществлял перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц. 

В соответствии с данным договором правом подписи наделен ФИО4 и фактически ЭЦП находилась у последнего, который осуществлял подписание платежных поручений и направлял их в ОАО «Альфа-Банк» для последующего перечисления денежных средств на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц.

- ООО «Сибирское здоровье» (ИНН №), зарегистрированное в качестве юридического лица 05 августа 2011 года по адресу: 

<

...>, состоящее на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, где ФИО4 являлся учредителем и генеральным директором.

Для быстрого, удобного и оперативного ведения бухгалтерского учета, а также для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Сибирское здоровье» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), между ОАО «Альфа-Банк» и ООО «Сибирское здоровье» заключен договор о расчетном обслуживании счета ООО «Сибирское здоровье» №, открытом в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, по адресу: 

<

...>, по системе «Альфа-Клиент On-Line», согласно которому Банк на основании поступившего ему платежного поручения, заверенного ЭЦП осуществлял перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Сибирское здоровье» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц. 

В соответствии с данным договором правом подписи наделен генеральный директор ООО «Сибирское здоровье» ФИО4, который при помощи ЭЦП осуществлял подписание платежных поручений и направлял их в ОАО «Альфа-Банк» для последующего перечисления денежных средств на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц.

Кроме того, ФИО7, через своего знакомого ФИО21 обратился к ФИО68, который являлся учредителем и генеральным директором ООО «Новострой» (ИНН №), зарегистрированного в качестве юридического лица 14 сентября 2007 года по адресу: 

<

...>, состоящего на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, с просьбой предоставить реквизиты и банковские счета ООО «Новострой» для последующего перевода на расчетный счет указанной организации денежных средств от ООО «Велоцентр», не посвящая ФИО21 и ФИО68 в свои с ФИО5 преступные намерения, введя последних в заблуждение о том, что денежные средства будут поступать от реальной финансово-хозяйственной деятельности, и получил от ФИО68 согласие. В последствии ФИО68, доверяя ФИО7, через ФИО21, передал ФИО7 реквизиты ООО «Новострой», а также данные о расчетном счете Общества №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>.

Кроме того, Петрушев неустановленным способом подыскал ООО «Продекс» (ИНН №), зарегистрированное в качестве юридического лица 30 ноября 2010 года по адресу: 

<

...>, состоящее на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, учредителем которого являлась ФИО22, а директором – ФИО23, ведущие аморальный образ жизни, а также неустановленным способом получил реквизиты ООО «Продекс» и сведения о расчетном счете Общества №, открытом в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр» по адресу: 

<

...> «а». При неустановленных обстоятельствах ФИО7 получил доступ к ЭЦП ООО «Продекс», предоставляющей возможность совершения финансовых операций с денежными средствами, размещенными на расчетном счете указанной организации.

Кроме того, Петрушев неустановленным способом подыскал ООО «Прогресс-Т» (ИНН №), зарегистрированное в качестве юридического лица 11 февраля 2011 года по адресу: 

<

...>, состоящее на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, учредителем и директором которого являлась ФИО24, ведущая аморальный образ жизни, а также неустановленным способом получил реквизиты ООО «Прогресс-Т» и сведения о расчетном счете Общества №, открытом в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», по адресу: 

<

...> «а». При неустановленных обстоятельствах ФИО7 получил доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», предоставляющей возможность совершения финансовых операций с денежными средствами, размещенными на расчетном счете указанной организации.

Кроме того, Петрушев неустановленным способом подыскал ООО «Евротранс» (ИНН №), зарегистрированное в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, состоящее на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, учредителем и директором которого являлся ФИО25, ведущий аморальный образ жизни, а также неустановленным способом получил реквизиты ООО «Евротранс» и сведения о расчетном счете Общества №, открытом в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр» по адресу: 

<

...> «а». При неустановленных обстоятельствах ФИО7 получил доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», предоставляющей возможность совершения финансовых операций с денежными средствами, размещенными на расчетном счете указанной организации.

Кроме того, Петрушев неустановленным способом подыскал ООО СК «Лагуна» (ИНН №), зарегистрированное в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, состоящее на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, учредителем которого являлся ФИО26, а директором ФИО27, ведущие аморальный образ жизни, а также неустановленным способом получил реквизиты ООО СК «Лагуна» и сведения о расчетных счетах Общества №, открытом в ККО «Банк24.ру» (ОАО) по адресу: 

<

...>, и №, открытом в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>. При неустановленных обстоятельствах ФИО7 получил доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», предоставляющей возможность совершения финансовых операций с денежными средствами, размещенными на расчетных счетах указанной организации.

В период с 22 февраля 2011 года по 17 декабря 2013 года ФИО7, действуя во исполнение преступного плана и согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО5, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Велоцентр», в неустановленных местах г. Тюмени предоставил ФИО5 реквизиты и банковские счета ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Новострой», ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО СК «Лагуна», при этом фактически у ООО «Велоцентр», ИП «ФИО28» и у ФИО28 с указанными организациями договорных взаимоотношений не имелось.

После этого, в период с 22 февраля 2011 года по 24 июня 2014 года ФИО5, действуя по предварительному сговору с ФИО7, согласно отведенной ей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя общий с последним корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Велоцентр» путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

...>, а с 30 августа 2013 года в офисе по адресу: 

<

...>, в рабочее время с 08 часов до 21 часа, используя реквизиты и банковские счета ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Новострой», ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО СК «Лагуна», предоставленные ей ФИО7, составила на своем рабочем персональном компьютере платежные поручения и, используя имеющуюся в ее распоряжении ЭЦП директора ООО «Велоцентр» ФИО9, подписала данные платежные поручения, придав им надлежащее оформление, после этого, ФИО5 посредством использования специальных программных обеспечений ПАО «МДМ-Банк», ОАО «Альфа-Банк», Банк «Траст» (ПАО), ОАО «Бинбанк», ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО), ВТБ-24 (ПАО), по системе Интернет-Банк направила платежные поручения, содержащие ложные сведения, в указанные Банки, которые осуществили переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Велоцентр», находящихся в них, на банковские расчетные счета ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Новострой», ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО СК «Лагуна», подконтрольные ФИО7, при этом, с целью сокрытия своих и ФИО7 преступных действий ФИО5 внесла в программу «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» заведомо ложные (фиктивные) сведения о произведенных данных финансовых операциях, а именно:

1) 22 февраля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежные поручения № 152 от 22 февраля 2011 года на сумму 150000 руб. и № 153 от 22 февраля 2011 года на сумму 100000 руб., и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала их от имени ФИО28, придав им надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложные платежные поручения в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав в каждом фиктивные основания перевода: оплата за транспортные услуги по счету 152352 от 16 февраля 2011 года, и, не отразив в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» сведений об этом. В свою очередь Банк, на основании указанных платежных поручений, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 150000 руб. и 100000 руб. соответственно.

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием. 

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 150000 руб. и 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

2) 25 февраля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 11 от 25 февраля 2011 года на сумму 92000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала его от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в доп. офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав основание перевода: за грузоперевозки по счету 25 от 14 февраля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: оплата за велозапчасти и прочие платежи. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 11 от 25 февраля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, обманув его и злоупотребив его доверием. 

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 92000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

3) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 154 от 25 февраля 2011 года на сумму 58000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала его от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за транспортные услуги по счету 152352 от 16 февраля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 154 от 25 февраля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 58000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

4) 28 февраля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 25189 от 28 февраля 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала его от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: предоплата за товар по договору поставки № 0425 от 25 октября 2010 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие платежи, оплата за товар. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 25189 от 28 февраля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

5) 10 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 78 от 10 марта 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала его от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги по счету 20 от 05 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 78 от 10 марта 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им ФИО5, завладел ими и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

6) 15 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 80 от 15 марта 2011 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала его от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 80 от 15 марта 2011 года, существил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации, и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

7) 16 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 83 от 16 марта 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № от 16 марта 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации, и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

8) 16 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 85 от 16 марта 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 85 от 16 марта 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

9) 17 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 87 от 17 марта 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 87 от 17 марта 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

10) 18 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 92 от 18 марта 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 92 от 18 марта 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

11) 24 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 94 от 24 марта 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 94 от 24 марта 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

12) 24 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 95 от 24 марта 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 95 от 24 марта 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

13) 25 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 96 от 25 марта 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 96 от 25 марта 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

14) 29 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 102 от 29 марта 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 102 от 29 марта 2011 года осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им ФИО5, завладел ими и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

15) 29 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 106 от 29 марта 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 106 от 29 марта 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

16) 30 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 107 от 30 марта 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 107 от 30 марта 2011 года осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

17) 30 марта 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 108 от 30 марта 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, и в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 108 от 30 марта 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

18) 01 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 113 от 01 апреля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 113 от 01 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

19) 01 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 114 от 01 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 114 от 01 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

20) 05 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 117 от 05 апреля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 117 от 05 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения их путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

21) 06 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 120 от 06 апреля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 120 от 06 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

22) 11 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 137 от 11 апреля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 137 от 11 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

23) 12 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 138 от 12 апреля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 138 от 12 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и произведенного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

24) 12 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 223 от 12 апреля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 223 от 12 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

25) 12 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 227 от 12 апреля 2011 года на сумму 52000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги по счету 152352 от 06 апреля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 227 от 12 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 52000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

26) 13 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 139 от 13 апреля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО9, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 139 от 13 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

27) 13 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 141 от 13 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 141 от 13 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и произведенного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

28) 15 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 143 от 15 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 143 от 15 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

29) 18 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 144 от 18 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 144 от 18 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

30) 18 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 148 от 18 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 148 от 18 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения их путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

31) 19 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 149 от 19 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 149 от 19 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

32) 20 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 154 от 20 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 154 от 20 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

33) 20 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 157 от 20 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 157 от 20 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

34) 21 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 159 от 21 апреля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 159 от 21 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

35) 22 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 161 от 22 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 161 от 22 апреля 2011 года осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

36) 25 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 162 от 25 апреля 2011 года на сумму 110000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 162 от 25 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 110000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

37) 25 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 163 от 25 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 163 от 25 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

38) 25 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 164 от 25 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 164 от 25 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

39) 25 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 165 от 25 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытый в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 165 от 25 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

40) 26 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 169 от 26 апреля 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 169 от 26 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс», в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

41) 28 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 171 от 28 апреля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 171 от 28 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

42) 29 апреля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 173 от 29 апреля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 173 от 29 апреля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом», в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

43) 04 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 175 от 04 мая 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 175 от 04 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом», в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

44) 05 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 176 от 05 мая 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 176 от 05 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом», в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

45) 05 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 177 от 05 мая 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 177 от 05 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом», в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

46) 06 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 49 от 06 мая 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Бинбанк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» в г. Омске, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счету 52 от 24 апреля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 49 от 06 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

47) 11 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 180 от 11 мая 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 180 от 11 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «Евро Дом» в сумме 300 000 руб. получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

48) 12 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 189 от 12 мая 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 189 от 12 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

49) 16 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 196 от 16 мая 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 196 от 16 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

50) 17 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 197 от 17 мая 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 52 от 14 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 197 от 17 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

51) 18 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 202 от 18 мая 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 202 от 18 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

52) 20 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 204 от 20 мая 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 204 от 20 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

53) 23 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 209 от 23 мая 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 209 от 23 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

54) 23 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 324 от 23 мая 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 324 от 23 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

55) 24 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 211 от 24 мая 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 211 от 24 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

56) 31 мая 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 340 от 31 мая 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: доплата за товар по счету 2 от 20 мая 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 340 от 31 мая 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

57) 06 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 229 от 06 июня 2011 года на сумму 400000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 229 от 06 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 400000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

58) 07 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 231 от 07 июня 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 231 от 07 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

59) 08 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 240 от 08 июня 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар по счету 20 от 11 марта 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 240 от 08 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

60) 10 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 244 от 10 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за товар по счету 12 от 06 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 244 от 10 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

61) 14 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 246 от 14 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за товар по счету 12 от 06 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 246 от 14 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

62) 15 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 248 от 15 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: за информационные услуги по счету 245 от 14 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 248 от 15 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

63) 20 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 251 от 20 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: за информационные услуги по счету 245 от 14 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 251 от 20 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммыс расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

64) 20 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 255 от 20 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар по товарной накладной 25 от 15 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 255 от 20 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

65) 21 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 256 от 21 июня 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар по товарной накладной 25 от 15 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 256 от 21 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

66) 21 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 390 от 21 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за информационные услуги по счету 155 от 06 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 390 от 21 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

67) 22 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 258 от 22 июня 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28 придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар по товарной накладной №25 от 15 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 258 от 22 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

68) 23 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 260 от 23 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Продекс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар по товарной накладной № 42 от 22 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 260 от 23 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Продекс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Продекс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Продекс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

69) 24 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 261 от 24 июня 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: за информационные услуги по счету № 245 от 14 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 261 от 24 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

70) 27 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 266 от 27 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: за информационные услуги по счету 312 от 22 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 266 от 27 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

71) 27 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 405 от 27 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за информационные услуги по счету № 168 от 23 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 405 от 27 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

72) 28 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 414 от 28 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за информационные услуги по счету № 168 от 23 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 414 от 28 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

73) 29 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 269 от 29 июня 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: за информационные услуги по счету № 312 от 22 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 269 от 29 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

74) 30 июня 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 417 от 30 июня 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за информационные услуги по счету № 168 от 23 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 417 от 30 июня 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

75) 04 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 273 от 04 июля 2011 года на сумму 500000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: доплата за транспортные услуги по счету № 84 от 30 июня 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 273 от 04 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 500000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

76) 05 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 426 от 05 июля 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за информационные услуги по счету № 254 от 04 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 426 от 05 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

77) 06 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 428 от 06 июля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за информационные услуги по счету № 254 от 04 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 428 от 06 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

78) 07 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 278 от 07 июля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: за информационные услуги по счету № 5 от 04 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 278 от 07 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

79) 11 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 434 от 11 июля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за информационные услуги по счету № 254 от 04 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 434 от 11 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

80) 13 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 282 от 13 июля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: за информационные услуги по счету № 5 от 04 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 282 от 13 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

81) 13 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 440 от 13 июля 2011 года на сумму 201000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги по счету № 73 от 12 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 440 от 13 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 201000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

82) 15 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 285 от 15 июля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 285 от 15 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

83) 15 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 445 от 15 июля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за информационные услуги по счету № 56 от 15 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 445 от 15 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

84) 19 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 290 от 19 июля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 290 от 19 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

85) 21 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 291 от 21 июля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28 придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 291 от 21 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

86) 21 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 292 от 21 июля 2011 года на сумму 12000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: за аренду рекламной конструкции, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ООО «Рекламное агентство «Оникс». В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 292 от 21 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 12000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

87) 21 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 465 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 465 от 21 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

88) 25 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 293 от 25 июля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 293 от 25 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

89) 25 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 474 от 25 июля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытоый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 474 от 25 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

90) 26 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 294 от 26 июля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 294 от 26 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

91) 26 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 476 от 26 июля 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 476 от 26 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

92) 29 июля 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 299 от 29 июля 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 299 от 29 июля 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

93) 01 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 301 от 01 августа 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 301 от 01 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

94) 01 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 302 от 01 августа 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 302 от 01 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

95) 02 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 310 от 02 августа 2011 года на сумму 250000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 310 от 02 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 250000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

96) 02 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 493 от 02 августа 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 493 от 02 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

97) 03 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 311 от 03 августа 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 311 от 03 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

98) 03 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 312 от 03 августа 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 312 от 03 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

99) 04 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 494 от 04 августа 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО9, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 494 от 04 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО9 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО9 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

100) 05 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 498 от 05 августа 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 498 от 05 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

101) 08 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 320 от 08 августа 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 320 от 08 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

102) 25 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 343 от 25 августа 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 343 от 25 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

103) 25 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 518 от 25 августа 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 518 от 25 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

104) 29 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 522 от 29 августа 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 522 от 29 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

105) 30 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 344 от 30 августа 2011 года на сумму 50000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 344 от 30 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 50000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

106) 31 августа 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 345 от 31 августа 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 345 от 31 августа 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

107) 01 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 354 от 01 сентября 2011 года на сумму 75000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 354 от 01 сентября 2011 года осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 75000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

108) 01 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 59594 от 01 сентября 2011 года на сумму 25000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО) «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 59594 от 01 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 25000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

109) 09 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 65 от 09 сентября 2011 года на сумму 50000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в доп. офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 65 от 09 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 50000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

110) 09 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 59595 от 09 сентября 2011 года на сумму 75000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО) «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 59595 от 09 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 75000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

111) 12 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 66 от 12 сентября 2011 года на сумму 60000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в доп. офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 66 от 12 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 60000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

112) 16 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 67 от 16 сентября 2011 года на сумму 50000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в доп. офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 67 от 16 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 50000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

113) 19 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 80 от 19 сентября 2011 года на сумму 75000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в доп. офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 80 от 19 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 75000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

114) 19 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 358 от 19 сентября 2011 года на сумму 90000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: прочие выплаты. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 358 от 19 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 90000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

115) 22 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 359 от 22 сентября 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 359 от 22 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

116) 26 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 362 от 26 сентября 2011 года на сумму 160000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» № №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО9 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 362 от 26 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 160000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

117) 26 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 569 от 26 сентября 2011 года на сумму 20000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО9, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 569 от 26 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 20000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

118) 27 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 363 от 27 сентября 2011 года на сумму 75000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 363 от 27 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 75000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

119) 27 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 571 от 27 сентября 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 571 от 27 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

120) 28 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 95 от 28 сентября 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в доп. офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 95 от 28 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

121) 30 сентября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 588 от 30 сентября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 за аренду, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 588 от 30 сентября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

122) 03 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 589 от 03 октября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 589 от 03 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

123) 04 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 367 от 04 октября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 367 от 04 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

124) 06 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 381 от 06 октября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 381 от 06 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

125) 07 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 382 от 07 октября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 382 от 07 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

126) 12 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 106 от 12 октября 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в доп. офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО9 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 106 от 12 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

127) 14 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 603 от 14 октября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 603 от 14 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

128) 17 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 113 от 17 октября 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в доп. офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 113 от 17 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

129) 17 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 604 от 17 октября 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 604 от 17 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

130) 19 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 124 от 19 октября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в доп. офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 124 от 19 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

131) 20 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 392 от 20 октября 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 392 от 20 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

132) 20 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 393 от 20 октября 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 393 от 20 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

133) 20 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 609 от 20 октября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 12 от 20 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 609 от 20 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

134) 21 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 400 от 21 октября 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 400 от 21 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

135) 26 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 406 от 26 октября 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 406 от 26 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» получены в сумме 200000 руб., в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

136) 28 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 408 от 28 октября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 408 от 28 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

137) 28 октября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 625 от 28 октября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 625 от 28 октября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

138) 02 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 142 от 02 ноября 2011 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в доп. офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 14 июля 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 142 от 02 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

139) 02 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 412 от 02 ноября 2011 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 412 от 02 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

140) 03 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 413 от 03 ноября 2011 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 413 от 03 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

141) 07 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 421 от 07 ноября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 421 от 07 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

142) 09 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 634 от 09 ноября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 634 от 09 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

143) 14 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 152 от 14 ноября 2011 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 152 от 14 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

144) 15 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 426 от 15 ноября 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в Банк «Траст» (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск, на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 426 от 15 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

145) 16 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 155 от 16 ноября 2011 года на сумму 95000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, и в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 155 от 16 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 95000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

146) 21 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 643 от 21 ноября 2011 года на сумму 400000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 643 от 21 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 400000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

147) 23 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 655 от 23 ноября 2011 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 655 от 23 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

148) 24 ноября 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 662 от 24 ноября 2011 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 662 от 24 ноября 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

149) 06 декабря 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 672 от 06 декабря 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 672 от 06 декабря 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

150) 07 декабря 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 673 от 07 декабря 2011 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся я в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 673 от 07 декабря 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

151) 09 декабря 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 674 от 09 декабря 2011 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 674 от 09 декабря 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

152) 13 декабря 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 202 от 13 декабря 2011 года на сумму 159000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 202 от 13 декабря 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 159000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

153) 29 декабря 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 226 от 29 декабря 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 226 от 29 декабря 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

154) 30 декабря 2011 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 227 от 30 декабря 2011 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 227 от 30 декабря 2011 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

155) 12 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 241 от 12 января 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 241 от 12 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

156) 12 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 718 от 12 января 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 718 от 12 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

157) 13 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 243 от 13 января 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 243 от 13 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

158) 17 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 722 от 17 января 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 722 от 17 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

159) 19 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 245 от 19 января 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 245 от 19 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

160) 20 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 727 от 20 января 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 727 от 20 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

161) 23 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 256 от 23 января 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 15 от 24 ноября 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 256 от 23 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

162) 23 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 728 от 23 января 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 728 от 23 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

163) 24 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 262 от 24 января 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 262 от 24 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

164) 25 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 267 от 25 января 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 267 от 25 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

165) 25 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 733 от 25 января 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 733 от 25 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

166) 31 января 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 275 от 31 января 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 275 от 31 января 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

167) 03 февраля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 7 от 03 февраля 2012 года на сумму 1000000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 7 от 03 февраля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 1000000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

168) 08 февраля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 290 от 08 февраля 2012 года на сумму 400000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО9, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 290 от 08 февраля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 400000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

169) 20 февраля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 756 от 20 февраля 2012 года на сумму 330000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО9, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 756 от 20 февраля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 330000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

170) 22 февраля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 308 от 22 февраля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору 12/1 от 01 декабря 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 308 от 22 февраля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

171) 28 февраля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 767 от 28 февраля 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 767 от 28 февраля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

172) 07 марта 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 318 от 07 марта 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 15 от 24 ноября 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 318 от 07 марта 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

173) 11 марта 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 791 от 11 марта 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 791 от 11 марта 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

174) 14 марта 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 797 от 14 марта 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 797 от 14 марта 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

175) 15 марта 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 798 от 15 марта 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 798 от 15 марта 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

176) 16 марта 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 334 от 16 марта 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору 12/1 от 01 декабря 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 334 от 16 марта 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

177) 26 марта 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 343 от 26 марта 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору 12/1 от 01 декабря 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 343 от 26 марта 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

178) 29 марта 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 346 от 29 марта 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору 12/1 от 01 декабря 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 346 от 29 марта 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

179) 30 марта 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 828 от 30 марта 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытый в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытого в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 828 от 30 марта 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

180) 30 марта 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 351 от 30 марта 2012 года на сумму 500000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору 12/1 от 01 декабря 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 351 от 30 марта 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 500000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

181) 02 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 355 от 02 апреля 2012 года на сумму 50000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору 12/1 от 01 декабря 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 355 от 02 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 50000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

182) 02 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 831 от 02 апреля 2012 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 34 от 01 октября 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 831 от 02 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

183) 05 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 843 от 05 апреля 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 843 от 05 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

184) 06 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 51 от 06 апреля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по договору 12/1 от 01 декабря 2011 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 51 от 06 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Гранула» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Гранула» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

185) 06 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 847 от 06 апреля 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 847 от 06 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

186) 10 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 852 от 10 апреля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 852 от 10 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

187) 12 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 856 от 12 апреля 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 5 от 01 июля 2011 года за зимний ассортимент, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 856 от 12 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

188) 13 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 862 от 13 апреля 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 21 от 11 марта 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 862 от 13 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

189) 16 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 863 от 16 апреля 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 21 от 11 марта 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 863 от 16 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

190) 16 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 875 от 16 апреля 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав бухгалтерским документам надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 875 от 16 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

191) 17 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 877 от 17 апреля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 877 от 17 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

192) 17 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 879 от 17 апреля 2012 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 21 от 11 марта 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 879 от 17 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

193) 18 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 882 от 18 апреля 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 882 от 18 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

194) 18 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 883 от 18 апреля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 21 от 11 марта 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 883 от 18 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

195) 19 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 892 от 19 апреля 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 892 от 19 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

196) 20 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 897 от 20 апреля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 897 от 20 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

197) 20 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 902 от 20 апреля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 21 от 11 марта 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 902 от 20 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

198) 23 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 905 от 23 апреля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по договору поставки № 21 от 11 марта 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 905 от 23 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

199) 24 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 909 от 24 апреля 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 909 от 24 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

200) 26 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 379 от 26 апреля 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: по договору поставки № 15 от 24 ноября 2011 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 379 от 26 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

201) 26 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 920 от 26 апреля 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 920 от 26 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

202) 27 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 927 от 27 апреля 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 927 от 27 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

203) 28 апреля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 930 от 28 апреля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 930 от 28 апреля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

204) 02 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 933 от 02 мая 2012 года на сумму 400000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 933 от 02 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 400000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

205) 04 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 942 от 04 мая 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 942 от 04 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Прогресс-Т» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Прогресс-Т», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

206) 10 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 960 от 10 мая 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 960 от 10 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

207) 11 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 965 от 11 мая 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся я в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 965 от 11 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

208) 15 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 973 от 15 мая 2012 года на сумму 500000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк» на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 973 от 15 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 500000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

209) 16 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 977 от 16 мая 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 977 от 16 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

210) 17 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 984 от 17 мая 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 984 от 17 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

211) 22 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1013 от 22 мая 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1013 от 22 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

212) 23 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1015 от 23 мая 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1015 от 23 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

213) 25 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1017 от 25 мая 2012 года на сумму 500000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1017 от 25 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 500000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

214) 29 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1027 от 29 мая 2012 года на сумму 500000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1027 от 29 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 500000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

215) 30 мая 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1029 от 30 мая 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1029 от 30 мая 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс.

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

216) 04 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1036 от 04 июня 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1036 от 04 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

217) 05 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1037 от 05 июня 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 32 от 16 апреля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1037 от 05 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

218) 05 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1040 от 05 июня 2012 года на сумму 500000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1040 от 05 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 500000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

219) 08 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1056 от 08 июня 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1056 от 08 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

220) 14 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1065 от 14 июня 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1065 от 14 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

221) 14 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1066 от 14 июня 2012 года на сумму 285500 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000172 от 12 июня 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1066 от 14 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 285500 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

222) 18 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1080 от 18 июня 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1080 от 18 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

223) 19 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1086 от 19 июня 2012 года на сумму 700000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0001425 от 15 июня 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1086 от 19 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 700000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

224) 19 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1090 от 19 июня 2012 года на сумму 305852 рубля и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1090 от 19 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием. 

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 305852 рубля, получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

225) 20 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1097 от 20 июня 2012 года на сумму 400000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0001425 от 15 июня 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1097 от 20 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 400000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

226) 22 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1101 от 22 июня 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1101 от 22 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

227) 25 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 119 от 25 июня 2012 года на сумму 700000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 125 от 12 июня 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 119 от 25 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 700000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

228) 25 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 120 от 25 июня 2012 года на сумму 700000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 136 от 01 июня 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 120 от 25 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 700000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

229) 25 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1103 от 25 июня 2012 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1103 от 25 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

230) 27 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1107 от 27 июня 2012 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ЗАО «Дельта» возврат заемных средств. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1107 от 27 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

231) 28 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1108 от 28 июня 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ЗАО «Дельта» возврат заемных средств. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1108 от 28 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

232) 29 июня 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1109 от 29 июня 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ЗАО «Дельта» возврат заемных средств. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1109 от 29 июня 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

233) 02 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 425 от 02 июля 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ОАО «Альфа-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: по договору аренды № 5 от 12 июня 2012 года за аренду, и в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 425 от 02 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

234) 05 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1123 от 05 июля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1123 от 05 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

235) 10 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1133 от 10 июля 2012 года на сумму 400000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 102 от 02 июля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1133 от 10 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 400000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

236) 11 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1139 от 11 июля 2012 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 102 от 02 июля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1139 от 11 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

237) 11 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1140 от 11 июля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 15 от 05 июля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1140 от 11 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

237) 12 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1142 от 12 июля 2012 года на сумму 400000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1142 от 12 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 400000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

239) 12 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1144 от 12 июля 2012 года на сумму 400000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 15 от 05 июля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1144 от 12 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 400000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

240) 17 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1158 от 17 июля 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 15 от 05 июля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1158 от 17 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

241) 24 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1166 от 24 июля 2012 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 28 мая 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1166 от 24 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 150000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

241) 24 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1167 от 24 июля 2012 года на сумму 600000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 15 от 05 июля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1167 от 24 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 600000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

243) 25 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1168 от 25 июля 2012 года на сумму 350000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 15 от 05 июля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1168 от 25 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 350000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

244) 26 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1172 от 26 июля 2012 года на сумму 350000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк» на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 15 от 05 июля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1172 от 26 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 350000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

245) 27 июля 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1175 от 27 июля 2012 года на сумму 500000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 15 от 05 июля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ФИО28 возврат заемных средств, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1175 от 27 июля 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 500000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

246) 14 августа 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 166 от 14 августа 2012 года на сумму 500000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 189 от 12 июля 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: плата по счет-фактуре № 189 от 12 июля 2012 года за ФИО28 (договор займа). В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 166 от 14 августа 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 500000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

247) 21 августа 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 177 от 21 августа 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000158 от 15 августа 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: по с/ф №0000158 от 15 августа 2012 года за ФИО28 (договор займа). В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 177 от 21 августа 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

248) 23 августа 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1199 от 23 августа 2012 года на сумму 500000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 15 от 05 августа 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 15 от 05 августа 2012 года за товар ФИО28, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1199 от 23 августа 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евро Дом» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евро Дом» в сумме 500000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

249) 29 августа 2012 года в рабочее время ФИО5 используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1208 от 29 августа 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000515 от 21 августа 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000515 от 21 августа 2012 года ФИО28, договора займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1208 от 29 августа 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

250) 10 сентября 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1216 от 10 сентября 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000515 от 21 августа 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 0000515 от 21 августа 2012 года ФИО28, договор займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1216 от 10 сентября 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

251) 11 сентября 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1217 от 11 сентября 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по товарной накладной № 00521 от 28 августа 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: оплата по товарной накладной № 00521 от 28 августа 2012 года ФИО28, договора займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1217 от 11 сентября 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

252) 18 сентября 2012 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1219 от 18 сентября 2012 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Евротранс» №, открытый в КУ ОАО НКО «Городской расчетный центр», указав фиктивное основание перевода: оплата по товарной накладной № 00521 от 28 августа 2012 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: оплата по товарной накладной № 00521 от 28 августа 2012 года ФИО28, договора займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1219 от 18 сентября 2012 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Евротранс» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Евротранс» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО «Евротранс», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

253) 22 января 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 770 от 22 января 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 254 от 15 января 2013 за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения 143126,93 руб. и 56873,07 руб. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 770 от 22 января 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

254) 25 января 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 311 от 25 января 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата по счет-фактуре № 254 от 15 января 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения 200000 руб. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 311 от 25 января 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

255) 29 января 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1258 от 29 января 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: предоплата по счету № 42 от 15 января 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1258 от 29 января 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

256) 26 марта 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 55 от 26 марта 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 42 от 15 января 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за нежилое помещение. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 55 от 26 марта 2013 года Банк осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

257) 05 апреля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1378 от 05 апреля 2013 года на сумму 190800 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: предоплата по счету № 54 от 03 апреля 2013 за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1378 от 05 апреля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 190 800 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

258) 18 апреля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1398 от 18 апреля 2013 года на сумму 198200 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: предоплата по счету № 55 от 15 апреля 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 возврат займа по договору займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1398 от 18 апреля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 198200 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

259) 23 апреля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1408 от 23 апреля 2013 года на сумму 250000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: предоплата по счету № 55 от 15 апреля 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1408 от 23 апреля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 250000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

260) 06 мая 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1440 от 06 мая 2013 года на сумму 250000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: предоплата по счету № 94 от 30 апреля 2013 за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1440 от 06 мая 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 250 000 руб., получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

261) 07 мая 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1444 от 07 мая 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 94 от 30 апреля 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1444 от 07 мая 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

262) 20 мая 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1470 от 20 мая 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 94 от 30 апреля 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1470 от 20 мая 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

263) 20 мая 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1472 от 20 мая 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 125 от 15 мая 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения за ФИО28 В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1472 от 20 мая 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в гТюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

264) 23 мая 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1488 от 23 мая 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 125 от 15 мая 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1488 от 23 мая 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

265) 27 мая 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1504 от 27 мая 2013 года на сумму 205000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 125 от 15 мая 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 возврат займа по договору займа. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1504 от 27 мая 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 205000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

266) 28 мая 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1506 от 28 мая 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 125 от 15 мая 2013 года за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 возврат займа по договору займа от 23 мая 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1506 от 28 мая 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

267) 30 мая 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1517 от 30 мая 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 возврат займа по договору займа б/н от 28 января 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1517 от 30 мая 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

268) 03 июня 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1535 от 03 июня 2013 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1535 от 03 июня 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 150000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

269) 04 июня 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1542 от 04 июня 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1542 от 04 июня 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

270) 05 июня 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1545 от 05 июня 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1545 от 05 июня 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от действительной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

271) 05 июня 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1552 от 05 июня 2013 года на сумму 205000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1552 от 05 июня 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 205000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

272) 10 июня 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1568 от 10 июня 2013 года на сумму 350000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1568 от 10 июня 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 350000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

273) 11 июня 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1570 от 11 июня 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по договору займа № 00003-1 от 20 декабря 2012 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1570 от 11 июня 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

274) 18 июня 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 176 от 18 июня 2013 года на сумму 600000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за нежилое помещение. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 176 от 18 июня 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 600000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

275) 24 июня 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 181 от 24 июня 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 181 от 24 июня 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр», на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

276) 25 июня 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1605 от 25 июня 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1605 от 25 июня 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

277) 27 июня 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 186 от 27 июня 2013 года на сумму 600000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 186 от 27 июня 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 600000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

278) 01 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1634 от 01 июля 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1634 от 01 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

279) 03 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1638 от 03 июля 2013 года на сумму 400000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по с/ф 18 от 31 мая 2013 года за товар. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1638 от 03 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 400000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

280) 09 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1658 от 09 июля 2013 года на сумму 250000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по с/ф 17 от 01 мая 2013 года за товар. В свою очередь Банк, на основани платежного поручения № 1658 от 09 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 250000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

281) 10 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1663 от 10 июля 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за товар. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1663 от 10 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

282) 16 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1678 от 16 июля 2013 года на сумму 150000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по с/ф 125 от 10 мая 2013 года за товар. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1678 от 16 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 150000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

283) 16 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1679 от 16 июля 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1679 от 16 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

284) 18 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1680 от 18 июля 2013 года на сумму 400000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по с/ф 14 от 30 июня 2013 года за товар. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1680 от 18 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 400000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

285) 22 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1691 от 22 июля 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ЗАО «МТК Алиса» за товар. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1691 от 22 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

286) 23 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 206 от 23 июля 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 206 от 23 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

287) 24 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1698 от 24 июля 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ЗАО «МТК Алиса» по договору. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1698 от 24 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

288) 25 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1706 от 25 июля 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ЗАО «МТК Алиса» за товар. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1706 от 25 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

289) 29 июля 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1715 от 29 июля 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ЗАО «МТК Алиса» за товар. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1715 от 29 июля 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 300000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

290) 01 августа 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1719 от 01 августа 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1719 от 01 августа 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

291) 02 августа 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 217 от 02 августа 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 217 от 02 августа 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

292) 07 августа 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 227 от 07 августа 2013 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в ККО «Банк24.ру» (ОАО), указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 возврат займа по договору б/н от 28 января 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 227 от 07 августа 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

293) 15 августа 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 243 от 15 августа 2013 года на сумму 300000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО9, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в ККО «Банк24.ру» (ОАО), указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 25 от 11 августа 2013 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 243 от 15 августа 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 300000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

294) 29 октября 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 420 от 29 октября 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по договору. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 420 от 29 октября 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7 и ФИО5, которые распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

295) 25 ноября 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 516 от 25 ноября 2013 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Новострой» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», указав фиктивное основание перевода: оплата за товар, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 516 от 25 ноября 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО68, не подозревая о преступных намерениях ФИО7 и ФИО5, будучи введенным в заблуждение ФИО7 о том, что поступившие от ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» денежные средства в сумме 200000 руб. получены от реальной финансово-хозяйственной деятельности, находясь в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...>, произвел их снятие, и, находясь в г. Тюмени, в неустановленное время передал их ФИО7, после чего ФИО7 и ФИО5 распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

296) 17 декабря 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 581 от 17 декабря 2013 года на сумму 100000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Сибирское здоровье» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за услуги по счету № 3 от 12 декабря 2013 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 581 от 17 декабря 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Сибирское здоровье».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Сибирское здоровье» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Сибирское здоровье» в сумме 100000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

297) 27 декабря 2013 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 625 от 27 декабря 2013 года на сумму 252650,85 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Сибирское здоровье» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, указав фиктивное основание перевода: оплата за услуги по счету № 3 от 15 декабря 2013 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 оплата за услуги по счету № 3 от 12 декабря 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 625 от 27 декабря 2013 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Сибирское здоровье».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Сибирское здоровье» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Сибирское здоровье» в сумме 252650,85 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, завладел ими и распорядился совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

298) 27 января 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 21 от 27 января 2014 года на сумму 216000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги по счету № 12 от 10 января 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 21 от 27 января 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 216000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

299) 06 февраля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 56 от 06 февраля 2014 года на сумму 107000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ВТБ24 (ПАО) для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в ООО «Тюменский» филиал № 6602 ВТБ24 (ПАО), на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за трансопртные услуги № 21 от 21 января 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 56 от 06 февраля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 107000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

300) 11 февраля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1852 от 11 февраля 2014 года на сумму 214500,02 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги № 21 от 21 января 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1852 от 11 февраля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 214500,02 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

301) 12 февраля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1854 от 12 февраля 2014 года на сумму 225150 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги № 29, № 32 от 28 февраля 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1854 от 12 февраля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 225150 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

302) 18 февраля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1855 от 18 февраля 2014 года на сумму 57000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги № 29, № 32 от 28 февраля 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1855 от 18 февраля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 57000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

303) 19 февраля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1856 от 19 февраля 2014 года на сумму 50000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги № 32 от 12 февраля 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1856 от 19 февраля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 50000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

304) - 26 февраля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1859 от 26 февраля 2014 года на сумму 107600 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги № 84 от 25 февраля 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1859 от 26 февраля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 107600 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

305) 27 февраля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1865 от 27 февраля 2014 года на сумму 105200 руб. и после чего используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги № 87 от 27 февраля 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1865 от 27 февраля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 105200 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

306) 28 февраля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1867 от 28 февраля 2014 года на сумму 214000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги № 92 от 28 февраля 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1867 от 28 февраля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 214000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

307) 03 марта 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1868 от 03 марта 2014 года на сумму 297100 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 105 от 28 февраля 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1868 от 03 марта 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 297100 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

308) 05 марта 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1871 от 05 марта 2014 года на сумму 200000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги № 90 от 03 марта 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1871 от 05 марта 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 200000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

309) 13 марта 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1875 от 13 марта 2014 года на сумму 160500 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 125 от 03 марта 2014г ода, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1875 от 13 марта 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 160500 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

310) 18 марта 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1877 от 18 марта 2014 года на сумму 107000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата за транспортные услуги № 107 от 07 марта 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1877 от 18 марта 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 107000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

311) 20 марта 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1878 от 20 марта 2014 года на сумму 53500 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 125 от 13 марта 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1878 от 20 марта 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 53500 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

312) 24 марта 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1880 от 24 марта 2014 года на сумму 64200 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 151 от 21 марта 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1880 от 24 марта 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 64200 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

313) 31 марта 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1883 от 31 марта 2014 года на сумму 64200 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: доплата по счету № 151 от 21 марта 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1883 от 31 марта 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 64200 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

314) 02 апреля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1885 от 02 апреля 2014 года на сумму 64200 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: доплата по счету № 151 от 21 марта 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1885 от 02 апреля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 64200 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

315) 21 апреля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1889 от 21 апреля 2014 года на сумму 172000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: доплата по счету № 151 от 21 марта 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1889 от 21 апреля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 172000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

316) 23 апреля 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1891 от 23 апреля 2014 года на сумму 157000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 11Т от 12 апреля 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1891 от 23 апреля 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 157000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

317) 06 мая 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1897 от 06 мая 2014 года на сумму 140100 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: доплата по счету № 11Т от 12 апреля 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 за аренду нежилого помещения. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1897 от 06 мая 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 140100 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

318) 12 мая 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1898 от 12 мая 2014 года на сумму 160100 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: доплата по счету № 11Т от 12 апреля 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1898 от 12 мая 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 160100 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

319) 13 мая 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1900 от 13 мая 2014 года на сумму 144000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 28Т от 12 мая 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по договору займа б/н от 28 июня 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1900 от 13 мая 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 144000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

320) 03 июня 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1909 от 03 июня 2014 года на сумму 97000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 28Т от 12 мая 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по договору займа б/н от 28 июня 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1909 от 03 июня 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 97000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

321) 06 июня 2014 года в рабочее время ФИО5, используя свое служебное положение, на своем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1910 от 06 июня 2014 года на сумму 85000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 28Т от 12 мая 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по договору займа б/н от 28 июня 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1910 от 06 июня 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 85000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

322) 16 июня 2014 года в рабочее время ФИО5, будучи 10 июня 2014 года уволенной из ООО «Велоцентр», но до передачи бухгалтерских документов ООО «Велоцентр» руководителю ООО «Велоцентр» ФИО28, имея доступ к специальному программному обеспечению ООО «Велоцентр» и к ЭЦП ФИО28, используя свое служебное положение, на своем бышем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1913 от 16 июня 2014 года на сумму 139100 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 28Т от 12 мая 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по договору займа б/н от 28 июня 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1913 от 16 июня 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 139100 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

323) 17 июня 2014 года в рабочее время ФИО5, будучи 10 июня 2014 года уволенной из ООО «Велоцентр», но до передачи бухгалтерских документов ООО «Велоцентр» руководителю ООО «Велоцентр» ФИО28, имея доступ к специальному программному обеспечению ООО «Велоцентр» и к ЭЦП ФИО28, используя свое служебное положение, на своем бывшем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1914 от 17 июня 2014 года на сумму 54000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 28Т от 12 мая 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по договору займа б/н от 28 июня 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1914 от 17 июня 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 54000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

324) 23 июня 2014 года в рабочее время ФИО5, будучи 10 июня 2014 года уволенной из ООО «Велоцентр», но до передачи бухгалтерских документов ООО «Велоцентр» руководителю ООО «Велоцентр» ФИО28, имея доступ к специальному программному обеспечению ООО «Велоцентр» и к ЭЦП ФИО28, используя свое служебное положение, на своем бывшем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1919 от 23 июня 2014 года на сумму 50000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 28Т от 12 мая 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по договору займа б/н от 28 июня 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1919 от 23 июня 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 50000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

325) 24 июня 2014 года в рабочее время ФИО5, будучи 10 июня 2014 года уволенной из ООО «Велоцентр», но до передачи бухгалтерских документов ООО «Велоцентр» руководителю ООО «Велоцентр» ФИО28, имея доступ к специальному программному обеспечению ООО «Велоцентр» и к ЭЦП ФИО28, используя свое служебное положение, на своем бывшем рабочем компьютере составила платежное поручение № 1920 от 24 июня 2014 года на сумму 90000 руб. и, используя находившуюся в ее распоряжении ЭЦП, подписала данное платежное поручение от имени ФИО28, придав ему надлежащее оформление, после чего, посредством использования специального программного обеспечения, установленного на ее рабочем компьютере, направила подложное платежное поручение в ПАО «МДМ-Банк» для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» №, открытого в Тюменском филиале ПАО «МДМ-Банк», на расчетный счет ООО СК «Лагуна» №, открытый в Тюменском региональном филиале АО «Россельхозбанк», указав фиктивное основание перевода: оплата по счету № 28Т от 12 мая 2014 года, при этом, в программе «1С: Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» указала фиктивное основание перевода: ИП ФИО28 по договору займа б/н от 28 июня 2013 года. В свою очередь Банк, на основании платежного поручения № 1920 от 24 июня 2014 года, осуществил перечисление указанной суммы с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна».

ФИО5 об использовании ЭЦП ФИО28 и о произведенном переводе денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО СК «Лагуна» ФИО28 не сообщила, тем самым обманув его и злоупотребив его доверием.

ФИО7, согласно своей преступной роли, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО СК «Лагуна» в сумме 90000 руб., получены в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр» им и ФИО5, при неустановленных обстоятельствах, имея доступ к ЭЦП ООО СК «Лагуна», обеспечил получение денежных средств с расчетного счета указанной организации и распорядился ими совместно с ФИО5 по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО7 и ФИО5, в период с 22 февраля 2011 года по 24 июня 2014 года, умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору между собой, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО28, ФИО68, ФИО21 похитили принадлежащие ООО «Велоцентр» денежные средства на общую сумму 68 352 452,87 руб., путем перечисления указанных денежных средств с расчетных счетов ООО «Велоцентр» на расчетные счета ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Новострой», ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО СК «Лагуна», которыми распорядились по своему усмотрению, причинив ООО «Велоцентр» материальный ущерб на сумму 68 352 452,87 руб., в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО7, в период времени с 25 февраля 2011 года по 23 августа 2012 года, совершив совместно с бухгалтером ООО «Велоцентр» ФИО5 путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств ООО «Велоцентр» в сумме 52 305 352 руб., решил в период времени с 25 февраля 2011 года по 27 августа 2012 года из похищенных денежных средств у ООО «Велоцентр», путем проведения незаконных финансовых операций легализовать (отмыть) денежные средства в сумме 17 974 026,45 руб., в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2011 года, точное время следствием не установлено, но не позднее 25 февраля 2011 года, ФИО7, находясь в г. Тюмени, действуя умышленно, достоверно зная, что денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «Евро Дом» (№ и №) и ООО «Гранула» (№), получены в результате совершенного им и ФИО5 хищения у ООО «Велоцентр», с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, решил совершить их легализацию (отмывание) путем проведения незаконных финансовых операций, в крупном размере. 

Так, ФИО7, достоверно знал, что для быстрого, удобного и оперативного ведения бухгалтерского учета, а также для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Евро Дом» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), между ОАО «Альфа-Банк» (далее по тексту Банк) и ООО «Евро Дом» заключен договор о расчетном обслуживании счетов ООО «Евро Дом» №, открытом в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, по адресу: 

<

...>, и №, открытом в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень по адресу: 

<

...>, по системе «Альфа-Клиент On-Line», согласно которому Банк, на основании поступившего ему платежного поручения, заверенного электронно-цифровой подписью (далее по тексту ЭЦП), осуществлял перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Евро Дом» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц. 

Несмотря на то, что в соответствии с данным договором правом подписи наделен был директор ООО «Евро Дом» ФИО20, а в последующем – ФИО102, фактически с 16 февраля 2011 года ЭЦП находилась у ФИО4, который осуществлял подписание платежных поручений и направлял их в ОАО «Альфа-Банк» для последующего перечисления денежных средств на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц.

Также, ФИО7 знал, что для быстрого, удобного и оперативного ведения бухгалтерского учета, а также для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Гранула» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), между ОАО «Альфа-Банк» (далее по тексту Банк) и ООО «Гранула» заключен договор о расчетном обслуживании счета ООО «Гранула» №, открытом в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, по адресу: 

<

...>, по системе «Альфа-Клиент On-Line», согласно которому Банк на основании поступившего ему платежного поручения, заверенного ЭЦП, осуществлял перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц. 

В соответствии с данным договором правом подписи наделен ФИО4 и фактически ЭЦП находилась у последнего, который осуществлял подписание платежных поручений и направлял их в ОАО «Альфа-Банк» для последующего перечисления денежных средств на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц.

В связи с этим, осуществляя свои преступные намерения ФИО7, используя данное обстоятельство в своих преступных целях, решил провести незаконные финансовые (банковские) операции по перечислению с расчетных счетов ООО «Евро Дом» и ООО «Гранула» похищенных денежных средств у ООО «Велоцентр» на расчетные счета сторонних организаций и физических лиц под видом несуществующих договоров займа для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. При этом, ФИО7 для осуществления своих преступных намерений, а именно для легализации денежных средств решил использовать следующие расчетные счета:

- расчетный счет №, принадлежащий ФИО7, открытый в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень по адресу: 

<

...>;

- расчетный счет №, принадлежащий ФИО19, являвшейся супругой ФИО7, открытый в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень по адресу: 

<

...>.

- расчетный счет №, принадлежащий ФИО29, который состоял в дружеских отношениях с ФИО7, открытый в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень по адресу: 

<

...>;

- расчетный счет ООО «Компания Новая Волна» (ИНН №), зарегистрированного в качестве юридического лица 02 ноября 2004 года по адресу: 

<

...>, состоящего на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, в котором ФИО7 являлся учредителем. 

Для быстрого, удобного и оперативного ведения бухгалтерского учета, а также для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Компания Новая Волна» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), между ПАО «Запсибкомбанк» (далее по тесту Банк) и ООО «Компания Новая Волна» заключен договор о расчетном обслуживании счета ООО «Компания Новая Волна» №, открытого в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: 

<

...>, по системе Интернет-Банк, согласно которому Банк на основании поступившего платежного поручения, заверенного ЭЦП, осуществлял перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Компания Новая Волна» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц. Фактически ЭЦП находилась у ФИО4, который осуществлял подписание платежных поручений и направлял их в ПАО «Запсибкомбанк» для последующего перечисления денежных средств на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) и физических лиц.

В период с 25 февраля 2011 года по 27 августа 2012 года ФИО7, в неустановленное время, в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ООО «Велоцентр» денежными средствами, по фиктивным договорам займа, используя специальные программные обеспечения ОАО «Альфа-Банк», составлял на неустановленном компьютере платежные поручения и, используя имеющиеся в его распоряжении электронно-цифровые подписи ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», подписывал платежные поручения, придавая им надлежащее оформление, после чего, посредством использования специальных программных обеспечений ОАО «Альфа-Банк» направлял составленные и подписанные платежные поручения, содержащие ложные сведения об основаниях перевода денежных средств, в ОАО «Альфа-Банк», который на основании поступивших ему платежных поручений, осуществлял финансовые операции по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», открытых в ОАО «Альфа-Банк», на расчетные счета физических и юридических лиц, а именно:

1) 25 февраля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 1 от 25 февраля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 110000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 25 февраля 2011 года;

2) 25 февраля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № 40702810653000000319 (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 2 от 25 февраля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 92000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 2 от 25 февраля 2011 года;

3) 28 февраля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк»), на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 4 от 28 февраля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 2 от 25 февраля 2011 года;

4) 01 марта 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 5 от 01 марта 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 200000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал основание перевода: договор займа № 4 от 01 марта 2011 года;

5) 10 марта 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 10 от 10 марта 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4 от 10 марта 2011 года;

6) 18 марта 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 16 от 18 марта 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 76875,30 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 6 от 10 марта 2011 года;

7) 24 марта 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 20 от 24 марта 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 7 от 10 марта 2011 года;

8) 28 марта 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 22 от 28 марта 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 30000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 7 от 10 марта 2011 года;

9) 29 марта 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 24 от 29 марта 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 30000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 7 от 10 марта 2011 года;

10) 31 марта 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 25 от 31 марта 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

11) 01 апреня 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО4 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 27 от 01 апреля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 36000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 7 от 10 марта 2011 года;

12) 04 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 30 от 04 апреля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

13) 06 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 32 от 06 апреля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 81021,15 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

14) 12 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 35 от 12 апреля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 130 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

15) 12 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 36 от 12 апреля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 130000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

16) 13 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 37 от 13 апреля 2011года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

17) 14 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 38 от 14 апреля 2011 года были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года; 

18) 18 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 44 от 18 апреля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 130000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

19) 18 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 45 от 18 апреля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 70000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

20) 20 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 51 от 20 апреля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 30000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

21) 25 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 54 от 25 апреля 2011 года были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

22) 26 апреля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 55 от 26 апреля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

23) 01 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 66 от 01 мая 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 160000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

24) 05 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 67 от 05 мая 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 180000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

25) 06 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 74 от 06 мая 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года; 

26) 10 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 76 от 10 мая 2011 года были перечислены денежные средства в сумме 25000 руб., с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

27) 10 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО4 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 77 от 10 мая 2011 года были перечислены денежные средства в сумме 14000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

28) 12 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО29 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 81 от 12 мая 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 56000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: по договору займа;

29) 12 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 86 от 12 мая 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 30000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 1 от 10 марта 2011 года;

30) 12 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет ООО «Компания Новая Волна» № (открыт в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 87 от 12 мая 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 70000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 2;

31) 12 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, на расчетный счет №, принадлежащий ФИО29 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 89 от 12 мая 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 5000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: по договору займа;

32) 16 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 93 от 16 мая 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 140000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

33) 23 мая 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 99 от 23 мая 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 140000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

34) 07 июня 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 120 от 07 июня 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 45000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

35) - 20 июня 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 130 от 20 июня 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 29000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

36) 22 июня 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 134 от 22 июня 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 15000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

37) 27 июня 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 136 от 27 июня 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 460000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

38) 29 июня 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 139 от 29 июня 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 350000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

39) 30 июня 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО29 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 141 от 30 июня 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 37000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: по договору займа;

40) 06 июля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 156 от 06 июля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 800000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

41) 07 июля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 164 от 07 июля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

42) 14 июля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 168 от 14 июля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 500000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

43) 18 июля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 169 от 18 июля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

44) 22 июля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 171 от 22 июля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 60000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

45) 27 июля 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 178 от 27 июля 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 60000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

46) 01 августа 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 179 от 01 августа 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

47) 02 августа 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 180 от 02 августа 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

48) 05 августа 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 181 от 05 августа 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

49) 08 августа 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 182 от 08 августа 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 570000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

50) 26 августа 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО19 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 34 от 26 августа 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 33/11 от 18 июля 2011 года;

51) 26 августа 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 35 от 26 августа 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

52) 29 августа 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 194 от 29 августа 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 130000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

53) 29 августа 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 195 от 29 августа 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 200000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

54) 31 августа 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 197 от 31 августа 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

55) 01 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 198 от 01 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

56) 02 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 199 от 02 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

57) 09 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО19 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 206 от 09 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 60000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 33/11 от 18 июля 2011 года;

58) 09 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 207 от 09 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 40000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

59) 12 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 209 от 12 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 60000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

60) 16 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 212 от 16 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

61) 19 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 213 от 19 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 20000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

62) 19 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО19 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 214 от 19 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 33/11 от 18 июля 2011 года;

63) 20 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО19 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 215 от 20 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 65000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 33/11 от 18 июля 2011 года;

64) 20 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 216 от 20 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 25000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

65) 27 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО19 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 223 от 27 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 33/11 от 18 июля 2011 года;

66) 27 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО19 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 225 от 27 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 200000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 33/11 от 18 июля 2011 года;

67) 28 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО19 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 226 от 28 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 200000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 33/11 от 18 июля 2011 года;

68) 28 сентября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 227 от 28 сентября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 60000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

69) 04 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО19 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 223 от 04 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 33/11 от 18 июля 2011 года;

70) 04 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 230 от 04 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 80000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

71) 10 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО19 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 239 от 10 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 33/11 от 18 июля 2011 года;

72) 17 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 240 от 17 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 200000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

73) 17 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 241 от 17 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

74) 18 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 243 от 18 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 30000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

75) 19 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 245 от 19 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

76) 20 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 246 от 20 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

77) 20 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 247 от 20 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

78) 21 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 249 от 21 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

79) 24 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 250 от 24 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

80) 26 октября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 251 от 26 октября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 45000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

81) 02 ноября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 52 от 02 ноября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/11 от 15 марта 2011 года;

82) 22 ноября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 1 от 22 ноября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

83) 25 ноября 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 6 от 25 ноября 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

84) 06 декабря 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 14 от 06 декабря 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 210000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

85) 08 декабря 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 16 от 08 декабря 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 120000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

86) 12 декабря 2011 года в неустановленное время с расчетного ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет ООО «Компания Новая Волна» № (открыт в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 18 от 12 декабря 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 10000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: по договору займа № 11/11 от 01 декабря 2011 года;

87) 12 декабря 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 20 от 12 декабря 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 35000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

88) 15 декабря 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 22 от 15 декабря 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

89) 20 декабря 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 23 от 20 декабря 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

90) 29 декабря 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 24 от 29 декабря 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 300000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

91) 30 декабря 2011 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 26 от 30 декабря 2011 года, были перечислены денежные средства в сумме 285000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

92) 12 января 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 9 от 12 января 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 250000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

93) 17 января 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 12 от 17 января 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 45000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

94) 19 января 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 14 от 19 января 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

95) 23 января 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 16 от 23 января 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

96) 24 января 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 17 от 24 января 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

97) 24 января 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 18 от 24 января 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 130000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

98) 26 января 2012 года в неустановленное время в с расчетного ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет ООО «Хэвен» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 29 от 26 января 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 400000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: по договору займа № 01/12 от 16 января 2011 года;

99) 03 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 24 от 03 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

100) 06 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 25 от 06 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 700000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

101) 07 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 26 от 07 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

102) 07 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 28 от 07 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

103) 09 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 35 от 09 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 60000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

104) 09 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет ООО «Компания Новая Волна» № (открыт в ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 36 от 09 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: по договору займа № 11/11 от 01 декабря 2011 года;

105) 10 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 37 от 10 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 350000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

106) 14 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 40 от 14 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

107) 16 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 41 от 16 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

108) 20 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 42 от 20 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

109) 21 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 43 от 21 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 40000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

110) 22 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 44 от 22 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 140000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

111) 24 февраля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 47 от 24 февраля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 40000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

112) 01 марта 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 50 от 01 марта 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

113) 15 марта 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 61 от 15 марта 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 55000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

114) 15 марта 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 62 от 15 марта 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 5000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: по договору займа от 15 марта 2012 года;

115) 16 марта 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 63 от 16 марта 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

116) 19 марта 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 64 от 19 марта 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

117) 23 марта 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 66 от 23 марта 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

118) 26 марта 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 67 от 26 марта 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 40000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

119) 29 марта 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 72 от 29 марта 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 40000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

120) 29 марта 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 73 от 29 марта 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 150000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

121) 30 марта 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 74 от 30 марта 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 500000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

122) 04 апреля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 75 от 04 апреля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 200000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

123) 09 апреля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Гранула» № (открыт в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 84 от 09 апреля -2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года;

124) 16 июля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 303 от 16 июля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 400000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

125) 16 июля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 304 от 16 июля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 20000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

126) 19 июля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 305 от 19 июля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

127) 20 июля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 308 от 20 июля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

128) 24 июля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 310 от 24 июля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 350000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

129) 27 июля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 317 от 27 июля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивные основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

130) 31 июля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики») филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 320 от 31 июля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 50000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

131) 31 июля 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики») филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 322 от 31 июля 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

132) 01 августа 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики») филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 323 от 01 августа 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 20000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

133) 02 августа 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики») филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 325 от 02 августа 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 100000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

134) 14 августа 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики») филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 332 от 14 августа 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 20000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

135) 14 августа 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики») филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 333 от 14 августа 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 430000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

136) 23 августа 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики») филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 335 от 23 августа 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 122000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года;

137) 27 августа 2012 года в неустановленное время с расчетного счета ООО «Евро Дом» № (открыт в филиале ОО «Улица Республики») филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО7 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>), по подготовленному ФИО7 в неустановленном месте и направленному им в Банк с неустановленного компьютера по системе «Альфа-Клиент On-Line» платежному поручению № 337 от 27 августа 2012 года, были перечислены денежные средства в сумме 180000 руб., при этом ФИО7, с целью легализации денежных средств путем проведения незаконной финансовой операции, умышленно указал фиктивное основание перевода: договор займа № 4/12 от 20 января 2012 года.

Таким образом, ФИО7 в период времени с 25 февраля 2011 года по 27 августа 2012 года в неустановленное время, в неустановленном месте, умышленно совершил незаконные финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате совершения им и ФИО5 преступления, а именно хищения путем обмана и злоупотребления доверием их у ООО «Велоцентр», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, тем самым легализова (отмыл) денежные средства в размере 17974026,45 руб., в крупном размере.

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании вину в совершении мошенничества и легализации не признал, пояснил, что знаком с ФИО5 с 2008 года. В 2010-2011 годах он с ФИО21 приехал к ФИО5 в ООО «Велоцентр», где она работала бухгалтером. ФИО5 сказала, что «Велоцентру» нужны услуги лиц, занимающихся обналичиванием денежных средств, то есть была необходимость выводить денежные средства с фирмы, не выплачивая при этом налогов. Между собой они определились, что ФИО21 поможет ей в обналичке, то есть предоставит фирмы, людей. Все деньги затем вернутся ей или кому-то еще наличными. ФИО5 говорила, что это надо директору ФИО9, но с ним, ни он, ни ФИО21 не разговаривали по причине его постоянного отсутствия. Он сказал, что готов им помогать документально и юридически, а они пусть работают сами. Он имел возможность помочь в подготовке договоров фиктивных сделок по фиктивным назначениям платежа, которые использовались обналичниками.

Он предоставил ФИО5 реквизиты своего ООО «ЕвроДом», сказав, что его процент необходимо перечислять на эти реквизиты. Когда стали поступать деньги – 100000, 200000, 300000 руб., он сделал вывод, что обналичиваются крупные суммы, так как его процент от этих сумм составлял 2%. С поступающих на фирму денежных средств он уплачивал налоги.

В 2011 году он совместно с братом создали ООО «Гранула», реквизиты которого также были предоставлены ФИО5, которой нужна была фирма, работающая с НДС. Когда деньги стали поступать на ООО «Гранула», они перестали поступать на ООО «ЕвроДом».

В 2014 году денежные средства перечислялись ему на реквизиты ООО «Сибирское здоровье». 

За весь период времени на указанные фирмы поступило порядка 12-15 млн. руб. 

С ООО «ЕвроДом» у него был договор займа, с помощью которого он переводил деньги на свою карту, не оплачивая банковских процентов. По договору займа он являлся займодавцем, в связи с чем, компания возвращала ему займ. 

Этими деньгами он оплачивал услуги перед контрагентами, аренду офиса, выплачивал зарплаты. Все поступившие деньги уходили на нужды организации и его жизненные нужды, закупку товаров для «Новой волны», «Coffee to go», оборудования для бара «Чикаго», выплату дивидендов учредителю. В связи с этим ему была вменена легализация.

ООО «Новострой», ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО СК «Лагуна» ему не знакомы, он не имеет к ним никакого отношения.

Позднее, когда начались разбирательства, он узнал, что в компании ООО СК «Лагуна» работает родственник или знакомый ФИО21, а в ООО «Новострой» директором был его знакомый ФИО79 Эта компания была в списке фирм, занимающихся обналичиванием денежных средств. С П-вым его познакомил ФИО21. Последний также не знал, что обналичивал похищенные деньги.

К хищению денежных средств ООО «Велоцентр» он отношения не имеет, в преступный сговор с ФИО5 не вступал, она его оговаривает.

Полагает, что причиной для оговора является обида ФИО5 на него из-за неразделенных чувств. За весь период общения в 2011-2014 годах ФИО5 часто устраивала ему истерики, после которых они длительное время не общались. В 2012 году он говорил ФИО5, что если ее не устраивают их отношения, то она может обналичивать деньги через других людей. Затем отношения с помощью ФИО21 возобновились. Узнав, что он женился в августе 2012 года, ФИО5 сильно расстроилась, звонила ему, угрожала, после чего, они долго не общались. В 2013 году она сама позвонила и сказала, что «Велоцентру» нужна фирма, работающая с НДС. В конце 2013 года – начале 2014 года она поставила ультиматум, сказав, что он заработал на процентах 11,8 млн. рублей и потребовала написать ей расписку на эту сумму. В ноябре он написал расписку, ФИО5 сказала, чтобы он возвратил деньги в течение месяца. Свидетелями в расписке были указаны ФИО21 и ФИО67 – муж или друг ее подруги. После этого общение между ними прекратилось. В 2014 году ФИО5 перечисляла какую-то небольшую сумму в ООО «Сибирское здоровье».

Подсудимая ФИО5 вину в совершении мошенничества признала полностью, в содеянном раскаялась и пояснила, что с 01 января 2009 года она работала в должности бухгалтера в ООО «Велоцентр». С 2011 года полностью вела весь бухгалтерский учет: оприходование, списание товара, ведение кассы, начисление зарплаты, отчисление налогов, отчетность. Только осенью 2011 года был принят главный бухгалтер – ФИО34, которая занималась отчетностью в налоговый орган и другие инстанции, а она осталась на работе с клиентами компании, поставщиками, вела расчетные счета и сделки с китайскими партнерами. У ООО «Велоцентр» было несколько расчетных счетов. ФИО11 был установлен у банков «ВТБ24», «Сбербанк», «МДМ Банк» и «Интвестторгбанк». В их программы можно было зайти с любого компьютера и подписать документы электронно-цифровой подписью. Сертификаты для работы с программами Банков хранились на флешке. ЭЦП была оформлена на директора ООО «Велоцентр» ФИО28. В ее отсутствие платежи могли проводить другие бухгалтеры, например, ФИО33 и ФИО34. В процессе работы у нее сложились дружеские отношения с ФИО9, он ей полностью доверял.

В ООО «Велоцентр» была установлена программа «Бухгалтерия 1С», с помощью которой можно было оприходовать товар, списывать и реализовывать его, осуществлять выгрузку и разгрузку платежных документов, кассовых документов, подсчитывать выручку оптовых и розничных продаж. Бухгалтерский учет полностью велся в программе 1С.

ФИО7 она знает с 2007-2008 года, постоянно общаться стали примерно в 2009-2010 годах. Она давала ему деньги сначала на мелкие расходы, затем брала кредиты и отдавала ему. Затем ФИО7 предоставил ей реквизиты фирмы «Продекс» и сказал перечислить на эти реквизиты денежные средства. Он оказывал на нее психологическое давление, рассказывая, что он должен кому-то деньги, называл суммы 100, 200, 300 тысяч рублей, говорил, что если он их не отдаст, то его убьют. Также угрожал ей, что покончит жизнь самоубийством. Она испытывала к нему чувства, не могла оценивать объективно его просьбы, полагала, что в дальнейшем денежные средства он возвратит.

В период с 2011 года по 2014 год она перечисляла денежные средства на реквизиты фирм, которые он ей предоставлял. Денежные средства переводила в той сумме, которая требовалась ФИО7, либо в той сумме, которую возможно было перевести со счета «Велоцентр». Обычно они вечером встречались, и он говорил, какая сумма ему нужна, утром она приходила на работу и после обеда деньги переводились со счета «Велоцентра» на ту фирму, которую указывал ФИО7.

Все фирмы, которые указаны в обвинительном заключении, в платежных поручениях, были предоставлены ей ФИО7.

Про фирму «Евродом» ФИО7 говорил, что она занимается оказанием услуг по перевозке и продаже недвижимости. 

У ООО «Велоцентр» с ООО «Новострой», ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО СК «Лагуна», ООО «ЕвроДом», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Гранула» никаких взаимоотношений не было, они не являлись его контрагентами, все платежные поручения, по которым перечислялись денежные средства – фиктивные, документально они не подтверждены. 

ФИО28 не мог знать о том, что она переводит денежные средства на эти фирмы, потому что после отправки платежного поручения в банк, на бумажный носитель она выводила поручение с измененными в нем данными о получателе, с наименованием реального контрагента. ФИО28 доверял ей и особо не контролировал ее работу.

ФИО7 знал, что данные деньги похищаются из Велоцентра, поскольку никаких оснований для их перевода не было. 

С ФИО21 ее познакомил ФИО7, между ними были дружеские отношения, а также они вместе чем-то занимались. Действительно ФИО21 несколько раз передавал через нее деньги ФИО7, суммы были 100000, 200000 руб.

Она понимает, что совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Велоцентр» по договоренности с ФИО7, с суммой ущерба 68352452,87 рублей согласна, все платежные поручения, указанные в обвинительном заключении, составила она. 

Допросив подсудимых, представителей потерпевшего, свидетелей, огласив показания неявившихся свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновными ФИО7 и ФИО5 в совершении мошеннических действий в отношении ООО «Велоцентр», а ФИО7 также в легализации денежных средств, полученных в результате преступления. 

К такому выводу суд пришел исходя из анализа исследованных судом допустимых и достоверных доказательств, совокупность которых явилась достаточной для вывода о виновности подсудимых.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебном приговоре» от 29 ноября 2016 года № 55, доказательства виновности ФИО7 и ФИО5 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ФИО7 по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ приводятся совместно, поскольку согласно обвинительному заключению приведены одни и те же доказательства.

Вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

Так, потерпевшее Общество с ограниченной ответственностью ООО «Велоцентр» зарегистрировано в установленном законом порядке и поставлено на налоговый учет 25 января 2005 года, что подтверждается свидетельствами о постановке на учет юридического лица в налоговом органе и о государственной регистрации юридического лица, выпиской из ЕГРЮЛ от 25 декабря 2014 года (т. 2 л.д. 184, 185, 199-201, т. 3 л.д. 17-29).

В соответствии с Уставом ООО «Велоцентр», основным видом деятельности Общества является розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристическим снаряжением, лодками, велосипедами и другое (т. 2 л.д. 186-198).

Согласно сведениям ИФНС России по г. Тюмени № 3 о расчетных счетах в кредитных организациях, ООО «Велоцентр» имеет следующие расчетные счета: в ПАО «МДМ-Банк» №, в ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО) №, в ОАО «Бинбанк» №, в Банк «Траст» (ПАО) №, в ОАО «Альфа-Банк» № и №, в ВТБ24 (ПАО) № (т. 6 л.д. 106-107). 

05 мая 2015 года с заявлением в правоохранительные органы обратилась конкурсный управляющий ФИО1, в котором указала, что в ходе инвентаризации имущественных прав и обязательств ООО «Велоцентр» были обнаружены факты незаконных перечислений денежных средств ООО «Велоцентр» на расчетные счета ООО «ЕвроДом», ООО «Продекс», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье», ООО СК «Лагуна», с которыми ООО «Велоцентр» не имело договорных отношений. При этом, бухгалтером ООО «Велоцентр» ФИО5 указанные операции по бухгалтерскому учету общества были отражены, как оплата поставщикам по, якобы, действующим договорам, тем самым ФИО5 ввела в заблуждение руководителя Общества относительно правомерности своих незаконных действий. Представитель потерпевшего просила дать юридическую оценку действиям ФИО5 и привлечь виновных лиц к ответственности (т. 1 л.д. 3-4).

Из показаний представителя потерпевшего ФИО1 судом установлено, что 20 ноября 2014 года по решению арбитражного суда она была назначена конкурсным управляющим в ООО «Велоцентр». При передаче бухгалтерии директор ООО «Велоцентр» ФИО28 пояснил, что к нему обращался ФИО7, который заявил, что у него были взаимоотношения с ООО «Велоцентр». ФИО7 просил предоставить ему первичные документы. ФИО28 сказал, что никаких отношений с Петрушевым не было и попросил проверить данную информацию. 

В обязанности конкурсного управляющего входит проведение инвентаризации имущества, обязательств должника. Они совместно с бухгалтером ФИО10 проводили анализ первичной документации, в ходе которого было выяснено, что в бухгалтерской программе не отражены операции с рядом организаций. Согласно выпискам из Банков были выявлены фирмы, с которыми ООО «Велоцентр» никогда не работало, но на эти фирмы перечислялись денежные средства. Все названия юридических лиц не помнит, они указаны в обвинительном заключении.

Банками также были предоставлены платежные поручения, согласно которым с расчетных счетов ООО «Велоцентр» были осуществлены перечисления не понятно по каким обязательствам. Никаких поставок и других взаимоотношений у «Велоцентра» с данными юридическими лицами не было. 

В заявлении в правоохранительные органы первоначально была указана сумма 43 млн. руб., потому что на день подачи заявления была выявлена именно такая сумма на основании выписок из банков, потом она была уточнена. Участие ФИО7 в хищении совместно с ФИО5 было установлено органами следствия, поэтому в заявлении была указана только ФИО5 – бухгалтер Общества, которая составляла фиктивные платежные поручения.

Бухгалтер ФИО1187 выявила, что бывший бухгалтер ФИО5 вручную вносила изменения в бухгалтерскую программу, и распечатывала выписки из банков таким образом, чтобы визуально не было видно взаимоотношений, платежей с фирмами, которые указаны в обвинении. 

При инвентаризации финансово-хозяйственной деятельности организации не было обнаружено признаков обналичивания, незаконного вывода наличных денежных средств, кроме фирм, которые указаны в обвинении.

Также не было установлено признаков преднамеренного либо фиктивного банкротства в действиях ФИО28. Последний не был заинтересован в ликвидации Общества, поскольку оно приносило доход и успешно развивалось. По поводу банкротства он сильно переживал.

Кроме того, ФИО28 рассказывал, что, когда он спрашивал у ФИО5 о том, почему поставщики не получают денежные средства, она говорила, что разберется и отправляла им деньги. Однако, это были уже вновь поступившие денежные средства в ООО «Велоцентр», в связи с чем, накапливалась задолженность. При этом, ФИО5 распечатывала из бухгалтерской программы платежки, вручную внося туда изменения, чтобы не было названий. Он смотрел эти выписки, однако он смотрел только выписки, которые дала ему ФИО5, а не запрошенные из банков. ФИО28 видел только выписки в исправленном варианте, поэтому не мог знать о хищении и не мог его выявить, доверяя ФИО5.

Исковые требования на сумму 68352452,87 руб. поддерживает в полном объеме. Считает, что именно хищение указанных денежных средств привело ООО «Велоцентр» к банкротству.

Согласно копии решения Арбитражного суда Тюменской области от 20 ноября 2014 года, ООО «Велоцентр» признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Конкурсным управляющим утверждена ФИО1 (т. 1 л.д. 90-91). Решениями суда от 20 мая 2015 года, от 23 ноября 2015 года, от 23 мая 2016 года, срок конкурсного производства продлевался на 6 месяцев (т. 2 л.д. 221-222, т. 6 л.д. 133, 142).

Доводы подсудимого ФИО7, высказанные в судебном заседании о совершении директором ООО «Велоцентр» ФИО28 действий, направленных на банкротство ООО «Велоцентр» опровергаются анализом финансового состояния ООО «Велоцентр», проведенного конкурсным управляющим – представителем потерпевшего ФИО1, согласно которому признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Велоцентр» не обнаружено (т. 1 л.д. 171-220). Сомневаться в объективности сделанного конкурсным управляющим анализа и его выводах у суда оснований не имеется.

Дополнительно допрошенная по ходатайству государственного обвинителя представитель потерпевшего ФИО3 суду пояснила, что в мае 2014 года к ней обратилась жена ФИО28, которая пояснила, что в ООО «Велоцентр» у ее мужа серьезные проблемы, непонятная ситуация, начались проблемы и суды. ФИО28 в то время находился в г. Пермь, жена не могла до него дозвониться, у него было очень плохое состояние: он предпринял несколько попыток к суициду. Она попросила им помочь. 

В офисе ООО «Велоцентр» на ул. Чаплина ей представили сотрудников, в том числе бухгалтера ФИО5. На проверку были представлены документы: договоры, программа, папки с первичной документацией. 

В это же время начались проблемы с поставщиками: неоплаты, претензии. Кроме того, у «Велоцентра» в то время было несколько кредитных обязательств. Ситуация сложилась так, что их платить стало не из чего. Кредитное бремя составляло около 450–500 тыс. рублей в месяц. Ситуация была непонятная, а сотрудницы бухгалтерии на контакт идти не хотели.

В рефинансировании кредитов Банки отказали.

ФИО5 вызвалась помочь в проведении проверки, но при этом каких-то активных действий не предпринимала.

Поскольку финансовая ситуация ухудшалась, было принято решение о приостановлении деятельности компании до прояснения ситуации, а в последующем о ее ликвидации.

Тщательно собирались сведения о поставщиках, покупателях, кредиторах, дебиторах. 

В начале июня 2014 года основная часть сотрудников Общества была уволена, ФИО5 была оставлена, так как выразила желание помочь установить, что привело к ухудшению финансового положения «Велоцентра».

При этом, никакой информации от ФИО5 не было. Сначала она обещала предоставить документы, потом сказала, что она слишком много от нее требует и попросила, чтобы ей поставили удаленный доступ, чтобы она работала дома, потому что не успевает. Ей пошли навстречу и поставили удаленный доступ, но ситуация не изменилась. В итоге с помощью удаленного доступа программист установил, что ФИО5 правит какие-то документы в программе. Это было примерно 29 июня 2014 года. ФИО5 пришла на работу, не ожидая, что она тоже приедет. Она сказала ФИО5, что приедет другой бухгалтер и попросила сдать все флешки для доступа к интернет-банку, подготовить к передаче документы, бывшие в работе.

В связи с этим у ФИО5 случилась истерика: она кричала, визжала, рвала бумаги, после чего, она бросила ключи от Интернет-Банка и уехала из офиса, не предоставив никаких документов.

Подозрения по поводу ФИО5 возникли, когда менеджер одного из поставщиков в судебном процессе заявил, что ФИО5 уничтожила их документы по задолженности и выдала поддельную доверенность от ООО «Велоцентр», на основании которой автомашина, стоящая на балансе ООО «Велоцентр», была вывезена за пределы РФ.

Для ликвидации компании необходимо было сделать сверку. В ходе работы было установлено, что по некоторым поставщикам часто была просроченная задолженность. Бухгалтер ФИО10 стала сверять сведения и нашла компании, с которыми у ООО «Велоцентр» никогда не было никаких отношений. 

В это же время ФИО28 была передана визитка ФИО7, с которым состоялась встреча. При встрече ФИО28 узнал ФИО7. Последний сказал, что ищет ФИО5, которая наделала ему кучу проблем, налоговая арестовала у него счета и офис, и он не может попасть к себе в фирму. Также сказал, что проблемы у фирмы его брата, которого она, якобы, подставила, что бухгалтер его фирмы вместе с ФИО5 занимались какими-то махинациями. 

В это время уже были платежные поручения о перечислении денежных средств на фирмы, которые указаны в обвинении, но они еще не были проанализированы, а Петрушев назвал все эти фирмы и сказал, что это его компании, что он по ним работал. Также спрашивал, как в «Велоцентре» обстоят дела, какова дальнейшая судьба платежных поручений. Сказал, что от «Велоцентра» ему поступали денежные средства около 12-18 млн. руб. и он пойдет писать заявление в полицию на ФИО5. Они предложили ФИО7 возвратить деньги «Велоцентру», после чего он ушел, сказав, что будет искать ФИО5.

ФИО28 говорил, что те фирмы, которые указаны в фиктивных платежных поручениях, ему не знакомы, никаких взаимоотношений у ООО «Велоцентр» с ними никогда не было, что также подтверждается отсутствием каких-либо первичных документов о взаимоотношениях с ними.

Когда была введена процедура банкротства и конкурсное управление, все документы по фирме, в том числе, платежные поручения, полученные из Банков, были переданы конкурсному управляющему. Самым крупным кредитором ООО «Велоцентр» является Банк «ВТБ-24». 

Еще на стадии ликвидации было установлено, что ФИО28 стал кредитоваться, когда в фирме не стало хватать денежных средств. Когда она спрашивала у ФИО28, почему, по его мнению, такая ситуация произошла, он сказал, что в декабре 2013 года стал понимать, что что-то не то. Он по своей инициативе провел инициативный аудит, но он немного неправильно поставил вопросы перед аудиторами. Кроме того, последние два года он занимался в основном производством, и его практически не было в стране. Он был в Польше, Китае, и в офисе находился не часто.

Когда аудиторы пришли проводить проверку, то им не дали для анализа необходимые документы. Выездные налоговые проверки не проводились. 

ФИО5 старалась придать легальный вид своим действиям. Назначение платежа было указано по договорам, обязательствам, а исполнение обязательств в части договоров – это внутренние отношения компании и ее контрагента. Это может проверить только выездная налоговая проверка. Поскольку деятельность самой ФИО5 никто не проверял, и она об этом знала, то это все вскрылось, когда конкретно стали проверять ФИО5.

Связь между ФИО5 и ФИО7 стала понятна после прихода последнего, поскольку ФИО28 было известно об их знакомстве.

Сумма ущерба была установлена на основании платежных поручений, которые поступили из Банков. 

Показания ФИО1 и ФИО3 о том, что первоначально сумма ущерба была установлена в меньшем размере и была посчитана силами потерпевшей стороны на основании платежных поручений, полученных из Банков, подтверждаются копиями платежных поручений, приложенных представителем потерпевшего ФИО1 к заявлению о преступлении от 05 мая 2015 года (т. 1 л.д. 9-89) и дополнительно представленных органу следствия сопроводительным письмом (т. 1 л.д. 92, 93-170), совместно со справкой об ущербе от 16 сентября 2015 года, согласно которой по состоянию на указанную дату размер ущерба, причиненного ООО «Велоцентр» составляет 44591703,12 руб. (т. 1 л.д. 221). Кроме того, аналогичный размер ущерба был установлен в стадии проведения проверочных мероприятий в порядке ст. 144 УПК РФ, до возбуждения уголовного дела, что подтверждается справкой об исследовании документов № 68 от 02 июля 2015 года (т. 3 л.д. 34-47).

Свидетель ФИО28 суду пояснил, что ООО «Велоцентр» начало свою деятельность в 2005 году и успешно развивалось. В 2008 году на должность бухгалтера была принята ФИО5, с которой сложились дружеские отношения, больше чем рабочие. В объявлении было указано, что она работала в налоговых органах, и это послужило поводом взять ее, как человека, работавшего на государственной службе, честного и порядочного, трудолюбивого. В обязанности ФИО5 входило: сверки с контрагентами, оплаты поставщикам, международные контракты и сделки, как импорт, так и экспорт. Кредитами и расчетными счетами занималась только ФИО5.

Были еще бухгалтер ФИО34, которая занималась отчетами и не имела доступа к расчетным счетам, и бухгалтер ФИО33, которая непосредственно занималась пенсионным фондом, отделом кадров, делопроизводством.

До прихода ФИО5 электронно-цифровая подпись была только у него, но компания развивалась, и ему постоянно приходилось разъезжать по городам и странам. Он настолько доверял ФИО5, что ЭЦП с фамилией, именем и аккаунтом отдал ей, сделал переадресацию ЭЦП на ее телефон. С этого времени ЭЦП постоянно была у нее, и только она ей пользовалась. Когда он был в Китае, она переживала, как там происходят переговоры о поставке товара, когда он был в Польше, она переживала, приобрели станки или нет. Дела в компании набирали обороты. ФИО5 занималась как добросовестный и честный сотрудник кредитами. Виртуально на бумаге денег было много, и усомниться в ФИО5 он не мог, доверяя ей, как самому себе.

Ключ от Клиент-банка был один, и он был у ФИО5, все СМС сообщения с одноразовыми паролями, персональными кодами доступа приходили на телефон ФИО5. Если она уезжала в отпуск, то тогда оставляла ключ, но смс с кодом все равно приходило на ее телефон и она звонила ФИО33, и они делали какой-нибудь платеж.

В декабре 2013 года стало не хватать финансов: появилась дебиторская задолженность по контрагентам. Банк «ВТБ» отказал ООО «Велоцентр» в кредите. Тогда они с ФИО5 оформили кредит в «Сбербанке» на ИП ФИО28, для того чтобы купить товар у «Велоцентра» и пополнить его обороты. Денег не хватило, и в марте 2014 года компания резко начала таять: товар уменьшался, потому что деньги принимали как депозит под товар, поскольку летний товар был зимой дешевле, а зимний – наоборот. 

Начали разбираться, почему не хватает денежных средств и ФИО5 по-дружески посоветовала ему съездить в г. Пермь, сказав, что, скорее всего, там выводят деньги, обналичивают их, то есть продают товар, а деньги в кассу не вносят. Он прожил в г. Пермь два месяца, и понял, что там все в порядке. 

Он понимал, что улучшений нет, денег и товара все меньше и меньше, пошли просрочки по банкам. Они начали продавать имущество, закрывая долги перед поставщиками. Поставщики стали задавать вопросы о том, где товар и деньги, на что у него не было ответов, потому что что-то произошло с компанией, а что конкретно, он не понимал.

ФИО5 сказала, что поможет ему разобраться в сложившейся ситуации, сделает все сверки. 

Сверки делались долго. В итоге, 09 июля 2014 года, он вынужден был подать заявление на ликвидацию компании. 

От ФИО5 он просил сверки, дебиторку. Она говорила, что сейчас предоставит, и в итоге она ничего не сделала. 

Было принято решение рассчитать и распустить работников, чтобы оптимизировать налоги. ФИО5 помогала до 29 июня 2014 года, а официально была уволена в конце мая – начале июня 2014 года. Пребывая в компании, она хотела помочь на стадии ликвидации, чтобы понять, выровнять ситуацию.

Когда он обратился к знакомым, чтобы привлечь еще более опытного бухгалтера, ему сказали, что, если бы убытки были 20–30 млн. рублей, то еще можно было бы выровнять ситуацию, но когда убытки превышают фактические остатки, то тут уже утопия. 

В сентябре 2014 года было принято решение обратиться с заявлением о банкротстве. 

20 ноября 2014 года был назначен конкурсный управляющий, которому он передал все, что было из имущества и товарно-материальных ценностей. От должности директора его отстранили, и он помогал конкурсному управляющему в каких-то документах, договорах. Тогда он увидел, что были убытки, и понял схему. Например, что по документам оплачено 5 млн. рублей контрагенту «Алиса», а на самом деле выписки из банков показывали, что эти деньги перечислены совершенно другим компаниям: ООО «Лагуна» и т.д. Были выявлены контрагенты, с которыми никогда не было взаимоотношений, которых он даже не знал, а деньги были им переведены. 

Когда он понял, почему организация обанкротилась, он пришел в ярость, так как понял, что его обманула ФИО5, которой он полностью доверял.

В итоге конкурсный управляющий ФИО1 подала заявление в полицию о преступном сговоре, злоупотреблении доверием в отношении ФИО5 и ФИО7. 

Понимает, что это следствие его незнания бухгалтерии и чрезмерного доверия ФИО5, которая ежедневно делала ему выписки, распечатывала их, а потом форматировала в «Excel». Компании, которые указаны в фиктивных платежных поручениях, он не видел, их не было в выписках, которые ему давала ФИО5. Она их подделывала. 

Он действительно давал ей счета для перечисления, но она по ним отправляла деньги в «Лагуну» и другие фирмы, а ему показывала, что деньги отправлены в МТК «Алиса». Как было в самом компьютере, он не видел. 

До того, как был установлен факт хищения, ФИО5 на его вопросы об ухудшении финансового состояния компании, объясняла, что они товар отдают без оплаты, с отсрочкой платежа, следовательно, деньги за него поступали гораздо позднее, после того как он реализовывался. 

С мая по июль 2014 года она не предоставляла сверки между покупателем и поставщиком, объясняя, что она загружена. Потом он понял, что она маскировала в это время свои преступные схемы.

ФИО7 он видел, когда он приезжал к ФИО5 в ООО «Велоцентр», но никогда с ним не общался, только здоровался. ФИО5 говорила, что ФИО7 ее жених, и она хочет выйти за него замуж. ФИО5 выходила с ним на обед, он приходил к ней в офис, они разговаривали. Подозрений никаких не было. 

Примерно в конце октября 2014 года ФИО7 приехал в офис и сказал, что разыскивает ФИО5, что она у него работала бухгалтером, и порядка 18 млн. рублей он из-за нее потерял. Потом ФИО7 приходил еще раз, говорил, что не может ее найти и будет подавать на нее в полицию, что она его компанию подвела под большие суммы налогообложения. Также он говорил про какие-то фирмы, например, «Лагуна», что это его компании, и ФИО5 работала у него бухгалтером.

В ходе проверки, проведенной ФИО3 и бухгалтером, была выявлена большая сумма похищенных денежных средств, порядка 68 млн. рублей. Было установлено, что они переведены на фирмы ФИО7, например, ООО «Гранула». 

В настоящее время в ООО «Велоцентр» идет процедура банкротства. 

После выявления хищения, он с ФИО5 не общался.

Зарплата у ФИО5 была 30 тыс. рублей в месяц, кроме того, у нее был служебный автомобиль «Mitsubishi SX», кредит за который выплачивало ООО «Велоцентр». Потом она собрала деньги, рассчиталась за лизинг, и автомобиль был передан ФИО5.

С ООО «Евродом», ООО «Продекс», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Лагуна» он не знаком, увидел эти названия впервые, когда пришли выписки из Банков. По этим фирмам разбирались ФИО3 и ФИО10, которые установили, что на данные организации было перечислено порядка 70 млн. рублей.

На сегодняшний день ему известна схема хищения денежных средств у ООО «Велоцентр»: ФИО5 с ООО «Велоцентр» отправляла деньги на перечисленные компании, а потом в программе 1С указывала реального контрагента, который работал с «Велоцентром», а в дальнейшем, наверно, ФИО5 и ФИО7 тратили деньги на свое усмотрение: квартиры, машины, отдых.

Показания свидетеля ФИО28 о том, что в результате хищения ФИО5 денежных средств из ООО «Велоцентр», у последнего образовалась большая задолженность перед контрагентами, одним из которых является ОАО МТК «Алиса» подтверждаются документами данного юридического лица о взаимоотношениях с ООО «Велоцентр» и решением Арбитражного суда Тюменской области от 26 января 2015 года о включении ОАО МТК «Алиса» в реестр требований кредиторов ООО «Велоцентр» (т. 6 л.д. 219-233, 234-237).

Из показаний свидетеля ФИО32 в суде и в ходе следствия (оглашены в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ), после устранения противоречий установлено, что ООО «Велоцентр» – это компания ее бывшего супруга ФИО28, который являлся ее единственным учредителем и директором. С момента создания в 2005 году компания активно развивалась и приносила хороший доход. 

Бухгалтером в компании была ФИО5, в обязанности которой входила работа с банковскими счетами, программами банк-клиент и 1С- Бухгалтерия. Этим занималась только она. Доступ к ЭЦП был также у ФИО5, и все это находилось в ее компьютере. В Обществе периодически работали другие бухгалтера, но никто из работников Общества данную работу не осуществлял. 

ФИО28 очень доверял ФИО5, поэтому доверил ей всю работу со счетами, программами «банк-клиент» и 1С-Бухгалтерия. Сам ФИО28 этого не касался и иногда только проверял работу ФИО5, нареканий у него не было. 

Об ухудшении финансового состояния компании она узнала в марте 2014 года.

По совету ФИО5 ФИО28 ездил в г. Пермь искать потерянные деньги, а она ходила в бухгалтерию в г. Тюмени, где ФИО5 ей пояснила, что у «Велоцентра» очень много кредитов, которые они не могут отдать, не хватает каких-то товаров. ФИО5 выдала ей список долгов Общества перед банками. 

Разобраться с ситуацией им помогали ФИО1187 и ФИО3. ФИО1187 попросила вход в 1С, поэтому она просила коды у ФИО5. Последняя длительное время их не предоставляла, а потом написала их на бумажке.

Она сама разбиралась с первичными документами, связывалась с поставщиками, запрашивала у них акты сверок.

ФИО10 разбиралась в программе 1С-бухгалтерия.

В ходе проверки было выявлено непредставление отчетности, какие-то штрафы, а уже перед объявлением процедуры банкротства были обнаружены факты хищений денежных средств в большой сумме, совершенные ФИО5 в период времени с 2011 по 2014 года. Хищение происходило путем перечисления с расчетных счетов ООО «Велоцентр» на расчетные счета сторонних организаций – ООО «ЕвроДом», ООО «Продекс», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье», ООО СК «Лагуна», с которыми у ООО «Велоцентр» отсутствовали договорные отношения. 

На основании платежных поручений было установлено, что похищено из фирмы около 60 млн. рублей, которые были переведены на счета указанных фирм.

ФИО5 рассказывала, что у нее был молодой человек, но говорила ли она в этом контексте про ФИО7, ей неизвестно. Также она говорила, что ее молодой человек подарил ей на помолвку дорогое кольцо с бриллиантом.

Она исключает, что ФИО28 умышленно спровоцировал банкротство предприятия, так как он создавал эту компанию, развивал ее, до последнего искал возможности реанимировать фирму, пытался выровнять положение (т. 6 л.д. 197-200).

Из показаний свидетеля ФИО33 в суде и в ходе следствия (оглашены в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ), после устранения противоречий установлено, что с 10 октября 2011 года по июнь 2014 года она работала в ООО «Велоцентр», директором которого был ФИО28. Общество осуществляло деятельность по оптово-розничной продаже спортивного инвентаря на территории Тюменской, Омской областей и Пермского края. В офисе работало два бухгалтера: она и ФИО5. В 2012 году на должность главного бухгалтера была принята – ФИО34, которая проработала в Обществе около года. В ее должностные обязанности входило: сдача отчетности в пенсионный фонд, в фонд социального страхования по начислению заработной платы, списание поступления товаров, перемещение товара с общего склада на розничные магазины, инвентаризация магазинов по товару, проверка кассовых журналов, кадровое дело. Также, она работала с программой «Бухгалтерия 1С», где она делала списание и поступление товаров, то есть она знала наименование организаций с которыми ООО «Велоцентр» сотрудничало. Ей незнакомы ООО «ЕвроДом», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Продекс», ООО СК «Лагуна». С указанными организациями ООО «Велоцентр» не сотрудничало. 

С расчетными счетами Общества работала только ФИО5, у нее на рабочем компьютере стояли программы «ФИО11» различных Банков, в том числе: ВТБ-24, МДМ-Банк, Альфа-Банк, Инвестторгбанк, где были расчетные счета ООО «Велоцентр». Управление расчетными счетами входило в компетенцию ФИО5, в основном никто более из сотрудников, в том числе и она, а также ФИО9 с расчетными счетами не работали. Когда ФИО5 была в отпуске, она могла произвести расчеты с поставщиками. С другого компьютера платежи не могли осуществляться, так как программы ФИО11 были только на компьютере ФИО5.

ФИО28 полностью доверял ФИО5 в ведении бухгалтерской деятельности ООО «Велоцентр», иногда он просматривал выписки о движении денежных средств по счетам Общества. Она никогда не слышала от ФИО28 претензий в адрес ФИО5. 

В период работы ФИО5 в ООО «Велоцентр» к ней приезжал ФИО7, который привозил ей цветы, конфеты, делал различные подарки – золотые браслеты, кольца, подарил ей планшет, телефон. Они периодически разговаривали по телефону, бывали случаи и ругались. Она слышала, что ФИО7 говорил, что он от кого-то прячется, что должен каким-то людям деньги, что его кто-то ищет, что у него много кредитных обязательств. Таким образом, ФИО7 был для нее непонятной личностью, чем он занимался в жизни – она не знает, сама она с ним никогда ни о чем не разговаривала. 

Позднее ФИО5 говорила, что ФИО7 ее обманул, что он женился. ФИО5 показывала ей его жену в социальной сети Интернет «Вконтакте» помнит, что ее звали ФИО19. Но, прошло какое то время и их отношения снова восстановились. Она часто слышала со слов ФИО5 о том, что у нее недостаточно денежных средств по причине большого количества кредитов. Несмотря на это можно сказать, что ФИО5 достаточно состоятельная, т.к. одевалась в достаточно дорогие вещи и приобретала дорогостоящие украшения. То же самое можно сказать и про ФИО7. Что послужило банкротством ООО «Велоцентр» сказать не может, деятельность Общества была прибыльной (т. 6 л.д. 204-207).

Свидетель ФИО34 суду пояснила, что с 01 августа 2012 года она работала главным бухгалтером в ООО «Велоцентр». Когда она устроилась на работу, ФИО5 уже работала в должности бухгалтера и занималась оформлением банка, первичными документами, вела статистику и отчетность. Потом статистику и отчетность она взяла на себя. Расчеты с поставщиками осуществлялись через программу ФИО11. Перечисления велись на основании счетов на оплату. Этим занималась только ФИО5. Насколько ей известно электронно-цифровая подпись была оформлена на ФИО28, но находилась в распоряжении ФИО5, поскольку она была нужна ей для работы с программой «ФИО11». 

Программа «Бухгалтерия 1С» была в ведении главного бухгалтера, но работали с ней все бухгалтера, в том числе и ФИО5. Программа ФИО11 автоматически загружает все операции в программу 1С-бухгалтерия

Когда она устроилась на работу, ей дали понять, что ФИО28 с ФИО5 находятся в дружеских отношениях, и он ей полностью доверяет. 

Она не может сказать, что ФИО28 совсем не контролировал ФИО5, так как видела, что он стоит у ее компьютера, но что конкретно он там смотрел, она не знает. Вывод сделала о полном доверии ФИО28 к ФИО5, так как последняя самостоятельно производила платежи, делала счета на оплату. На ее замечания по работе ФИО5 реагировала отрицательно.

В отсутствие ФИО5 расчеты с поставщиками не осуществлялись.

ЭЦП, ключ от Банк-Клиента, пароли, логины, скорей всего, находились у ФИО5.

Вообще, когда она устроилась в компанию, порядка в бухгалтерии не было, существовали большие дебиторские задолженности, которые образовывались по причине того, что оплаты производились, а подтверждающих их обоснованность документов не было. При этом, дебиторская задолженность увеличивалась. Кредиторская задолженность была незначительной. 

В период ее работы выездная налоговая проверка в ООО «Велоцентр» не проводилась, когда она устраивалась на работу, в это время как раз было окончание такой проверки, насколько она помнит ФИО28 был оштрафован на 1,2 млн. руб.

Камеральная налоговая проверка не может выявить наличие взаимодействия с фиктивными компаниями или обналичивание денежных средств, так как при камеральной проверке налоговая инспекция проверяет только отчетность, то есть, правильность заполнения строк. 

Уволилась она потому, что ее попросили это сделать, посчитав, что она не соответствует уровню компании. 

Ювелирные украшения у ФИО5 были, но очень скромные, одевалась она хорошо. Об отношениях ФИО5 с ФИО7 ей ничего не известно. Она видела молодого человека, который приходил к ней с цветами, примерно дважды.

Не может сказать, были ли у «Велоцентра» такие контрагенты, как ООО «Евродом», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Лагуна», потому что не помнит. 

Она, как главный бухгалтер, деятельность бухгалтерии не контролировала.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО35 следует, что 10 октября 2013 года между ней, как адвокатом, и ООО «Велоцентр» в лице директора Общества ФИО28 был заключен договор № 12/13 об оказании юридической помощи. Суть осуществления ее работы для ООО «Велоцентр» заключалась в оказании юридических услуг в трудовом праве, коммерческом праве, гражданском праве, разъяснении законов о защите прав потребителей и других законов. Она разрабатывала должностные инструкции для сотрудников Общества, трудовые договоры, осуществляла проверку различных договоров, заключаемых между ООО «Велоцентр» и их контрагентами, проверяла ранее заключенные договоры. В штате ООО «Велоцентр» не было юриста, до нее юридические услуги оказывал ФИО36 Насколько она знает больше для ООО «Велоцентр» никто юридические услуги не оказывал. 

ФИО7 ей незнаком, чтобы он осуществлял какие-либо юридические услуги для ООО «Велоцентр» она такого не слышала. ФИО28 не было необходимости заключать еще с кем то договор на оказание юридических услуг, так как она справлялась и у нее никаких трудностей не было. ФИО5 она не помнит. 

Все рабочие моменты она обговаривала только с ФИО28. Оплата ее услуг составляла 12 000 рублей в месяц, которые перечислялись с расчетного счета Общества на расчетный счет коллегии адвокатов «Абсолютное право». 

Занималось ли ООО «Велоцентр» обналичиванием денежных средств для сторонних организаций под видом каких-либо фиктивных финансовых операций ей не известно. К ней никто из сотрудников ООО «Велоцентр» с таким вопросом не обращался. Для ООО «Велоцентр» она не готовила какие-либо договоры для ведения какой-либо фиктивной деятельности, не искала каких-либо контрагентов для такой деятельности и не слышала, чтобы кто-то оказывал такие услуги для ООО «Велоцентр». 

Вопросов экономической деятельности ООО «Велоцентр» она не касалась, но не думает, чтобы ФИО28 стал бы заниматься такой незаконной деятельностью, учитывая, что бизнес его был рентабельный и приносил доход. Весной 2014 года в ООО «Велоцентр» начались финансовые трудности и договор с ней был расторгнут (т. 7 л.д. 204-209).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО36 следует, что 03 октября 2011 года между ним, как адвокатом, и ООО «Велоцентр» в лице директора Общества ФИО28 был заключен договор об оказании юридической помощи по правовым вопросам, составлению жалоб, заявлений, ходатайств и других документов правового характера, участие в качестве представителя в гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве, в уголовном и административном судопроизводстве, то есть на осуществление помощи в юридических вопросах. В штате ООО «Велоцентр» юриста не было, до него юридические услуги никто не оказывал. До этого с 2010 года он осуществлял для Общества юридические услуги без заключения письменного договора, на устной основе. 

ФИО7 ему незнаком, и такой гражданин какие-либо юридические услуги для ООО «Велоцентр» не оказывал. ФИО5 работала в Обществе бухгалтером, но с ней он никак не взаимодействовал, все вопросы обсуждались только с ФИО28.

Оплата его услуг составляла 20 000 рублей в месяц, которые перечислялись с расчетного счета компании на его расчетный счет, указанный в договоре. Занималось ли ООО «Велоцентр» обналичиванием денежных средств для сторонних организаций под видом каких-либо фиктивных финансовых операций ему не известно. К нему никто из сотрудников ООО «Велоцентр» по поводу этого не обращался. Он не готовил договоры для ведения какой-либо фиктивной деятельности, не искал для этого контрагентов, не слышал, чтобы кто-то оказывал такие услуги для ООО «Велоцентр», вопросы такие в Обществе не обсуждались. Экономической деятельности компании он не касался, но не думает, чтобы ФИО28 стал заниматься какой-либо незаконной деятельностью, так как его бизнес был рентабельный и доходный (т.7 л.д. 210-215)

Из показаний свидетеля ФИО37, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в ООО УЗ ЛДЦ «Наджа-Мед» в должности юрисконсульта. ООО «Велоцентр» арендовало у данного общества помещение, состоящее из двух комнат, площадью 35,8 кв.м. ООО «Велоцентр» съехало из офиса 30 августа 2013 года. Аренду Общество оплачивало безналичным способом, с расчетного счета филиала № 6602 ЗАО «ВТБ-24», задержек никогда не было, долговых обязательств между организациями нет (т. 7 л.д. 49-50). 

Показания свидетеля подтверждаются договорами аренды № 47 от 04 июля 2008 года, № 02 от 01 января 2013 года, дополнительными соглашениями к ним, согласно которым с 04 июля 2008 года по 30 августа 2013 года ООО «Велоцентр» арендовало помещение у ООО МО «Наджа-Мед» по адресу: 

<

...> (т. 7 л.д. 22-45).

Свидетельствами о государственной регистрации права № и № подтверждается, что с осени 2013 года ООО «Велоцентр» располагался по адресу: 

<

...> и корп. 1/1 (подвальное помещение) (т. 6 л.д. 111-112). 

Из показаний свидетеля ФИО1229, оглашенных с согласия сторон, следует, что ее дочь ФИО5 в период с 2002 года по декабрь 2014 года проживала в г. Тюмени, с 2009 работала в ООО «Велоцентр» в должности бухгалтера. Во время работы в ООО «Велоцентр» она познакомилась с ФИО7 и впоследствии у них были близкие отношения. Она лично Петрушева никогда не видела, чем он занимался и где работал ей неизвестно. Совершали ли какие-либо преступления ФИО5 и ФИО7 ей неизвестно. Несколько раз ФИО5 приезжала к ней в гости в с. Вагай вместе с ФИО7, который останавливался в гостинице, из чего она сделала вывод, что он контролировал ФИО5. В 2014 году дочь переехала жить к ней в с. Вагай, а ФИО7 стал периодически звонить ей на сотовый телефон, приезжал к ним домой и требовал от ФИО5 денежные средства, почему он их требовал, ей неизвестно. ФИО5 ей говорила, что денежные средства ему не должна (т. 7 л.д. 9-12).

Из показаний свидетеля ФИО38 в суде и в ходе следствия (оглашены в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ), после устранения противоречий установлено, что в 2011 году он с другом ФИО1230 решили организовать сельскохозяйственный бизнес. В поисках инвестора, посещали различные мероприятия, на одном из которых познакомились с ФИО7. Последний согласился инвестировать их проект. Было создано ООО «Сибирское здоровье», он, ФИО1230 и ФИО7 являлись его учредителями, на должность директора был назначен он. Уставной капитал составлял 10000 руб., ФИО7 обещал инвестировать 1,5-3 млн. руб. Род занятий ФИО7 и источник его дохода, ему неизвестны.

По настоянию ФИО7 расчетный счет был открыт в «Альфа-Банк», так как он сказал, что давно сотрудничает с ним, у него имеются там какие-то знакомые. «ФИО11», ЭЦП и ключ на флэш-карте находились у ФИО7. Однако, после открытия Общества, ФИО7 пропал, они не могли его найти. Пропал он из-за того, что у него возникли какие-то финансовые проблемы. В результате Общество никакую деятельность не осуществляло, движений денежных средств по расчетному счету не было. В поисках ФИО7 они узнали, что он нечестный человек, обманывает людей, может взять деньги в долг и не отдать, что он зарабатывает денежные средства мошенническими действиями. Учитывая, что свое обещание Петрушев не исполнил, денежные средства на развитие Общества не вложил, он и ФИО1230 приняли решение и вышли из состава учредителей ООО «Сибирское здоровье», уведомив об этом ФИО7, которого после этого не видели и не общались с ним. ООО «Велоцентр» ему не знакомо, с такой компанией во время его работы в ООО «Сибирское здоровье» они не сотрудничали. При регистрации Общества был указан его номер сотового телефона, на который периодически поступали звонки от разных людей, которые искали ФИО7. Звонили с банков, коллекторы, представители каких-то организаций, просто какие-то люди, и все они говорили, что ФИО7 должен деньги, и что они его не могут найти (т. 7 л.д. 13-15).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО66 следует, что в начале 2012 года, когда он работал управляющим ресторана «Между Миров», он познакомился с постоянным гостем ресторана ФИО7. По его мнению, ФИО7 был состоятельным человеком, всегда тратил много денежных средств, от 10 000 до 20 000 рублей, оставлял всегда хорошие чаевые, был одет в дорогую брендовую одежду, ездил на хорошей автомашине – «Порше». 

Между ними завязалось знакомство, в ходе которого ФИО7 предложил ему совместно организовать деятельность по реализации гигиенических сидений для туалетов. ФИО7 сказал, что у него уже есть ООО «Сибирское здоровье», где он являлся директором и учредителем, которое не ведет никакой коммерческой деятельности. Он (ФИО66) вошел в состав учредителей и примерно с августа 2012 года они стали работать по продаже туалетных крышек, осуществляли закупку и продажу. Обороты Общества были небольшие, примерно по 30-40 тысяч рублей в месяц. Расчетный счет Общества был в «Альфа-Банк», у них был ФИО11 на флэш носителе, ЭЦП была оформлена на ФИО7, который работал с расчетным счетом. Совместно с ФИО7 он проработал около 1 года, были заключены ряд договоров. В основном работал он, ФИО7 деятельностью Общества не интересовался, у него был где-то другой хороший заработок, но где, ему неизвестно. Знает, что у ФИО7 были ООО «ЕвроДом», ООО «Хэвен», ООО «Гранула», но какую деятельность вели данные Общества, он не знает. Учредителем ООО «Гранула» был ФИО102

Летом 2013 года он предложил ФИО7 выкупить его долю в ООО «Сибирское здоровье», так как хотел работать один. 

Для переоформления Общества один раз они ездили к нотариусу, но были какие-то ошибки в документах, которые надо было устранить, во второй раз не было согласия жены ФИО7. После этого ФИО7 перестал с ним общаться, в итоге Общество переоформлено не было и он до сих пор значится его учредителем, но фактически с июня 2013 года к его деятельности он отношения не имеет. За период его работы в Обществе с августа 2012 года по июнь 2013 года взаимоотношений между ООО «Сибирское здоровье» и ООО «Велоцентр» не было, ООО «Велоцентр» ему не известно. ФИО28, ФИО5 ему не знакомы (т. 6 л.д. 183-185).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО39 следует, что 08 февраля 2012 года он устроился на должность помощника генерального директора ООО «Хэвен», где проработал до 16 мая 2012 года. В его должностные обязанности входили юридические услуги, различное согласование общих вопросов. ООО «Хэвен» это инвестиционная компания, которая вкладывала денежные средства в хорошие денежные проекты. Штат ООО «Хэвен» состоял из 4-х человек: ФИО7, он, юрист – ФИО80, бухгалтер – ФИО40

В период его работы Общество деньги никуда не инвестировало, что приносило Обществу доход, не знает. ФИО7 говорил, что ООО «Хэвен» входит в группу компаний, куда также входят ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», ООО «Бьюти Хэвен», ООО «Компания новая волна», которые занимались самостоятельной деятельностью. Были ли у них собственные офисы, не знает, но все рабочие и учредительные документы были в офисе ООО «Хэвен». ООО «ЕвроДом» сначала осуществляло деятельность, как агентство недвижимости, но он ни разу не видел в офисе клиентов. Впоследствии на его базе ФИО7 открыл бар «Чикаго» на ул. Мельничная, 83, корп. 2, который просуществовал недолго, так как не было лицензии на алкоголь. Согласно учредительным документам, учредителем ООО «ЕвроДом» являлся ФИО4, а генеральным директором ФИО102 

ООО «Гранула» занималось переработкой мусора, в основном картона Для этого был бокс на ул. Одесская, 7, в котором находился пресс, перерабатывающий мусор, который в дальнейшем реализовывался. Кто был учредителем и руководителем в ООО «Гранула», не помнит.

После увольнения из ООО «Хэвен», он защитил диплом, и снова был принят на работу, но уже в ООО «Гранула», где проработал в должности юриста с 07 июня 2012 года по 20 сентября 2012 года. 

Со слов ФИО7 он знает, что ООО «Бьюти Хэвен» никакой деятельности не вело, открыть салон красоты Петрушеву не удалось, руководителем салона номинально была ФИО19, но в офисе ООО «Хэвен» он ее видел пару раз. 

ООО «Компания Новая Волна» занималось розничной продажей одежды, аксессуаров, кепок, очков, реализация была в розницу покупателям, в магазине на 2-м этаже в ТЦ « Галерея Модена» на ул. Холодильная, 134 корп. 1. В ООО «Компания новая волна» директором был ФИО29, учредителями – ФИО29 и ФИО7. Незадолго до его увольнения, ФИО29 и ФИО7 поссорились, и ФИО29 закрыл магазин. 

Все решения относительно деятельности Обществ принимал ФИО7, ФИО11, флэш-карты с ЭЦП были у него, он работал с расчетными счетами, его брат – ФИО102. этим не занимался.

Также пояснил, что ФИО7 ездил на дорогих машинах, одевался в хорошую брендовую одежду, однако, откуда у него на это были денежные средства, а также на зарплату сотрудников и аренду офиса, не знает, так как Общества прибыль практически не приносили. 

По поручению ФИО7 и по доверенностям от ООО «ЕвроДом» и ООО «Сибирское здоровье» он занимался внесением изменений в ЕГРЮЛ кода ОКВЭД, когда ФИО7 открывал бар, а также занимался внесением изменений в ЕГРЮЛ по ООО «Сибирское здоровье», когда ФИО7 продал часть доли ФИО66. 

Об ООО «Велоцентр» он знает, что оно являлось единственным крупным продавцом велосипедов в г. Тюмени, а в настоящее время находится на стадии банкротства. От ФИО7 слышал про какое-то сотрудничество с ООО «Велоцентр» и насколько помнит, был какой-то договор на оказание им консалтинговых услуг. ООО «Велоцентр» не был их основным контрагентом. ФИО5, ФИО28, либо какие-то другие сотрудники ООО «Велоцентр» ему не знакомы, с ними никогда не общался (т. 6 л.д. 241-244).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО41 следует, что с ФИО7 он познакомился во время обучения в ТЮИ ОПФ МВД РФ в 2008 году. Находились в дружеских отношениях. По характеру ФИО7 человек несерьезный, обманывает, придумывая то, чего не было, часто хвастается, может скрыть те или иные вещи. 

Примерно в 2010-2011 годах ФИО7 предложил ему открыть агентство недвижимости по предоставлению риэлтерских услуг населению. Они договорились, что Общество будет открыто на его (ФИО41) имя, а все денежные вложения будет осуществлять ФИО7. Откуда у него денежные средства, не знает, Петрушев ничего о своем заработке не говорил. С аналогичным предложением ФИО7 обратился к их общему знакомому ФИО20. Он (ФИО41) стал учредителем ООО «ЕвроДом», ФИО20 был назначен директором, офис арендовали на ул. Республики. В основном всей работой занимался он и ФИО20, а ФИО7 был постоянно занят другими делами. Денежные средства в бизнес вкладывал ФИО7. Расчетный счет был открыт в «Альфа-Банк», флэш-карта, на которой был «ФИО11» и ЭЦП, были у ФИО7, управлял расчетным счетом он сам, мотивируя тем, что он вливает в Общество все денежные средства. Для отчетов в налоговую и т.д. ФИО7 приглашал бухгалтера. На расчетный счет ООО «ЕвроДом» поступали денежные средства из ООО «Велоцентр». 

Он спрашивал у ФИО7 о том, за что «Велоцентр» перечисляет деньги, но тот в подробности не вдавался, говорил, что это не его дело, что «Велоцентр» за что-то должно денежные средства и поэтому их и переводят. Каким образом ФИО7 распоряжался поступившими от «Велоцентра» денежными средствами, ему неизвестно. Два или три раза он подвозил ФИО7 к офису ООО «Велоцентр» на ул. Червишевский тракт, но к кому ФИО7 приезжал, не знает. 

Работая в офисе, они с ФИО20 не могли нормально наладить бизнес. Клиентов было не много, доход был не большим, ФИО7 предъявлял им претензии, и они постоянно ссорились на этой почве.

В марте 2011 года в состав учредителей Общества вошел ФИО7, а он вышел и основным учредителем стал ФИО7, ФИО20 написал заявление об увольнении с должности директора. 

Также, может сказать, что у его родителей было помещение цеха, которое располагалось на ул. Чекистов, 25, корп. 2. В июне 2011 года ФИО7 предложил купить какое-либо оборудование, разместить его в данном цехе и заняться переработкой картона. При этом ФИО7 сказал, что вместе с ними данным бизнесом будет заниматься его брат ФИО102. В июне 2011 года он и ФИО102., как учредители, открыли ООО «Гранула». Где был открыт расчетный счет, не помнит, так как вопросами ООО «Гранула» не занимался, расчетным счетом управлял ФИО4 Поскольку между ним и ФИО4 были разногласия, он решил с ним общим бизнесом не заниматься и вышел из состава учредителей, таким образом, единственным учредителем стал ФИО102. Дальнейшая судьба ООО «ЕвроДом» и ООО «Гранула», ему неизвестна. 

От ФИО7 он слышал про ФИО5, когда ФИО7 рассказывал, что из-за нее он поссорился с ФИО19. Про отношения ФИО7 с ФИО5 ничего не знает. ФИО21 является другом ФИО7. ФИО28 он не знает. Про ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Сибирское здоровье», ООО СК «Лагуна», ООО «Евротранс», ООО «Новострой» никогда ничего не слышал (т. 6 л.д. 245-248).

Свидетель ФИО20, чьи показания были исследованы в суде с согласия сторон, в ходе следствия в части характеристики личности ФИО7 и создания ООО «ЕвроДом», а также относительно деятельности юридического лица, дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО41, уточнив, что офис был арендован в офисном здании на ул. Республики, 94 корп. 1, на последнем этаже. Он не может сказать с какими фирмами работало ООО «ЕвроДом» и какой был доход, откуда поступали денежные средства и куда уходили, потому что расчетным счетом управлял ФИО7. 

Поскольку он являлся директором, ФИО7 периодически приносил ему на подпись какие-то договоры с другими Обществами, акты выполненных работ, но он понимал, что с данными организациями ООО «ЕвроДом» не работало. На его вопросы, что это за контрагенты, ФИО7 говорил, что это не его дело, в связи с чем, между ними происходили ссоры, так как он понимал, что ФИО7 мог участвовать в каких-либо незаконных действиях. 

ООО «ЕвроДом» какой-либо деятельностью, кроме риэлтерской, не занималось. 

Он подписывал какие-то документы по финансовому взаимодействию с ООО «Велоцентр», хотя фактически никаких отношений с ним не было. В последующем на расчетный счет ООО «ЕвроДом» от ООО «Велоцентр» поступали денежные средства в разных суммах, ФИО7 говорил, что ООО «Велоцентр» за что-то должно ему деньги. Каким образом ФИО7 распоряжался поступившими денежными средствами от ООО «Велоцентр», ему неизвестно, но он знает, что Петрушев их куда-то переводил. На этой почве между ним и ФИО7 возникали ссоры, он (ФИО20) ему говорил, что тот вовлекает его в какую-то противоправную деятельность. 

После того, как ФИО41 вышел из состава учредителей Общества, он написал заявление на увольнение. Дальнейшая судьба Общества ему неизвестна. 

ООО «Гранула» учреждал ФИО41, в дальнейшем оно было перерегистрировано на брата ФИО7 – ФИО102, но чем данное Общество занималось, ему неизвестно. Про ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Сибирское здоровье», ООО СК «Лагуна», ООО «Евротранс», ООО «Новострой» он ничего не слышал (т. 7 л.д. 5-8).

Из показаний свидетеля ФИО1259, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что весной 2011 года она устроилась на работу в ООО «Хэвен» юристом, собеседование с ней проводил ФИО7, являющийся генеральным директором и учредителем. В ее должностные обязанности входило осуществление юридических услуг, в том числе проверка договоров, работа с корреспонденцией. ООО «Хэвен» – это инвестиционная компания, Общество вкладывало денежные средства в хорошие бизнес-проекты. 

ФИО7 характеризует, как человека несерьезного, хвастливого, он часто приходил на работу в выпившем состоянии. Он и второй учредитель ФИО41 часто ссорились из-за работы, так как ФИО7 относился к ней несерьезно. Она проработала в Обществе до декабря 2012 года и за период ее работы Общество деньги никуда не инвестировало, от чего оно получало доход, не знает. 

На базе ООО «Хэвен» ФИО7 создал группу компаний, в которую вошли: ООО «ЕвроДом», ООО «Гранула», ООО «Бьюти Хэвен», ООО «Компания новая волна», кто был в указанных Обществах учредителями и руководителями, она не помнит, но думает, что ФИО7, так как он принимал основные решения по данным Обществам, и осуществлял общее руководство.

Каждая компания занималась определенной самостоятельной деятельностью, были ли у них собственные офисы, ей неизвестно, но все рабочие и учредительные документы находились в офисе ООО «Хэвен». По указанию ФИО7 она осуществляла различные регистрационные действия с данными Обществами. 

Она проводила какие-то регистрационные действия с ООО «Гранула», ООО «Бьюти Хэвен», ООО «Компания новая волна», ООО «ЕвроДом», еще с какими-то компаниями, названия которых не помнит, а также проводила регистрационные действия и для организаций, которые были во владении знакомых ФИО7. Какие-то Общества она регистрировала в налоговом органе, в каких-то Обществах она вносила изменения. Ее работой руководил ФИО7. 

ООО «Евро Дом» осуществляло деятельность, как агентство недвижимости, но клиентов практически не было, от чего Общество получало доход, не знает. 

ООО «Гранула» было открыто для переработки мусора, но при ней ни какой деятельности не велось, так как для данной деятельности необходимы большие вложения денежных средств, получение лицензии на осуществление данной деятельности. Помнит, что Петрушев искал денежные средства на развитие данного бизнеса. 

ООО «Бьюти Хэвен» также никакой деятельности не вело, данное Общество было зарегистрировано на ФИО19, которая была в Обществе номинальным директором, так как все вопросы решал ФИО7, который планировал открыть салон красоты, но бизнес не шел, при ней Общество ни какой деятельности не вело. 

ООО «Компания новая волна» занималась розничной продажей одежды, в магазине, расположенном в ТЦ «Галерея Модена» на ул. Холодильная, 134, корп. 1. Большого дохода от данного магазина не было. 

Расчетными счетами руководил только ФИО7, у которого были ноутбук с программами «ФИО11» и флэш-карта с ЭЦП. 

Общества прибыль практически не приносили, откуда ФИО7 брал денежные средства для выдачи зарплаты сотрудникам, аренду офиса и т.д., не может пояснить. 

На вид ФИО7 был очень состоятельный человек, у него был автомобиль «Порше Каен», он дорого одевался, у него всегда было много денежных средств, происхождение которых у ФИО7 ей неизвестно, но она думала, что у него богатые родители, которые дают ему деньги. 

ООО «Велоцентр» являлось одним из контрагентов указанной группы компаний, но, конкретно, какие были взаимоотношения между фирмами, не помнит. Сотрудники ООО «Велоцентр» ей не знакомы, в их офисе она не была. Сотрудников ООО «Велоцентр» в офисе ООО «Хэвен» она также не видела и с ними не взаимодействовала. 

ФИО5, ФИО28, ФИО21, ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Сибирское здоровье», ООО СК «Лагуна», ООО «Евротранс», ООО «Новострой» ей не знакомы (т. 7 л.д. 68-71).

Свидетель ФИО43, чьи показания были исследованы в суде с согласия сторон, пояснил, что в 2005 году он и ФИО29 создали ООО «Компания Новая Волна», которое занималось розничной продажей одежды и аксессуаров. Магазин за время существования менял местонахождение, затем находился в ТЦ «Модена». Бизнес был убыточным, поэтому в 2007 или 2008 году он предложил ФИО29 закрыть Общество, но тот не согласился и тогда он вышел из состава учредителей. Он знает, что впоследствии ООО «Компания Новая Волна» было продано, но кому, не знает. 

ФИО5, ФИО28, ФИО21, ФИО7, ООО «Велоцентр», ООО «ЕвроДом», ООО СК «Лагуна», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Продекс» ему не знакомы (т. 7 л.д. 72-74).

Из показаний свидетеля ФИО29, исследованных в суде на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что он совместно с ФИО43 в 2006 году организовали ООО «Компания Новая Волна», в 2009 году ФИО43 вышел из состава учредителей. В 2010 году в состав учредителей вошел его знакомый ФИО7. У Общества был магазин по продаже одежды. ФИО7 осуществлял и контролировал все бухгалтерские и финансовые счета, а он занимался закупкой, продажей товара, рекламой магазина. В процессе работы у него с ФИО7 возникло много разногласий и ФИО7 запретил бухгалтеру осуществлять финансовые операции, поэтому он вышел из состава учредителей. 

На сколько ему известно сначала ООО «ЕвроДом» предоставляло займы ООО «Компания Новая Волна», этими вопросами занимался исключительно ФИО7. ООО «ЕвроДом» управлял ФИО4 От ФИО7 он слышал про ООО «Хэвен», ООО «Бьюти Хэвен», ООО «Гранула», которыми он занимался. Было ли какое-то взаимодействие между ООО «Компания Новая Волна» и ООО «Хэвен», ООО «Бьюти Хэвен», ООО «Гранула», ему неизвестно, так как финансовой частью вопроса занимался ФИО7 (т. 7 л.д. 150-151).

Из исследованных в суде с согласия сторон показаний свидетеля ФИО40 судом установлено, что с мая 2011 года по 08 марта 2012 года она работала в ООО «Хэвен». Учредителем и генеральным директором ООО «Хэвен» был ФИО7, в штате было около 12 человек. Изначально офис располагался на ул. Холодильная на пересечении с ул. Республики, в последствии, с осени 2011 года в Бизнес-центре у магазина «Океан». 

В ее обязанности входило ведение бухгалтерии: разноска первичных документов по счетам бухгалтерского учета, сдача отчетности, ведение банка, начисление заработной платы, выдача заработной платы, сдача отчетности в не бюджетные государственные фонды. Расчетный счет Общества был в «Альфа Банк», все решения по движению денежных средств по расчетному счету принимал исключительно ФИО7, который давал ей указания куда, кому и на какие цели переводить денежные средства. 

У Петрушева на его личном ноутбуке был ФИО11, и он мог лично управлять расчетным счетом. 

Основным видом деятельности ООО «Хэвен» была инвестиционная деятельность, то есть Петрушев искал бизнес-идеи, куда можно было вложить денежные средства. Основной доход ООО «Хэвен» был от взаимоотношений с ООО «Велоцентр», какие услуги оказывало ООО «Хэвен» для ООО «Велоцентр» она не помнит, но помнит, что поступление от них денежных средств являлось основным доходом Общества. 

В конце 2011 года ФИО7 открыл ООО «Гранула», где она также вела бухгалтерию. Управлением расчетным счетом занимались исключительно ФИО102 и ФИО4 В период ее деятельности в ООО «Гранула» проходил период становления, и особого заработка не было, они искали цех для переработки мусора, производили закупку оборудования и т.д., как таковой деятельности не было. 

Также у ФИО4 были такие компании, как ООО «Бьюти Хэвен», ООО «ЕвроДом» и ООО «Компания Новая Волна», но она по этим организациям бухгалтерию не вела, но знает, что управлял расчетными счетами только ФИО7, он же занимался общим руководством. Каков был основной вид деятельности и откуда был доход, она не знает, так как ФИО7 к расчетному счету ее не допускал. Она сдавала только бухгалтерскую отчетность в налоговый орган по ООО «Бьюти Хэвен» и помнит, что отчетность была нулевая. 

По ООО «Евро Дом» она никогда бухгалтерию не вела. ФИО5, ФИО28, ФИО21, ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО СК «Лагуна», ООО «Евротранс», ООО «Новострой» ей не знакомы, помнит, что было ООО «Сибирское здоровье», которое ФИО7 планировал инвестировать (т. 7 л.д. 132-134).

Из показаний свидетеля ФИО44 в суде и в ходе следствия (оглашены в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ), после устранения противоречий установлено, что он знаком с ФИО7, с которым с зимы 2012 года состоял в дружеских отношениях. 

ФИО7 работал, всегда был при деньгах. У него был свой бизнес: мобильные кофейни. Кроме того, у него что-то было на Украине по звукозаписи, и он играл на бирже в интернете. Офис Петрушева находился в Минделеев Хаус. У ФИО7 был высокий уровень дохода, он хорошо одевался, у него был дорогой автомобиль, который он брал в лизинг, на фирму. ФИО7 жил на широкую ногу. По характеру он скрытный человек, выкручивается из любой сложившейся сложной ситуации, мог легко сказать неправду, чтобы сделать ситуацию в свою пользу. 

ФИО7 долгое время встречался с ФИО19, а потом женился на ней. Он был на их свадьбе, которая проводилась на берегу озера у яхтклуба «Рубин». Был белый шатер и много гостей. По уровню свадьбы, на нее было затрачено порядка 2,5–3 млн. рублей.

Про ФИО5 ФИО7 говорил, что она его бухгалтер. С его слов он знает, что накануне свадьбы она давала ему деньги для ее оплаты. 

Между ФИО7 и ФИО5 были близкие отношения, но она ему не нравилась, он говорил, что пользуется ей, делая вид, что у него к ней чувства, взамен ФИО5 переводит с ООО «Велоцентр» ему денежные средства в крупных суммах. ФИО7 показывал ему банковскую карту «Альфа Банк» и говорил, что денежные средства поступают с ООО «Велоцентр» сразу на эту карту. Со слов ФИО7 было понятно, что он стал состоятельным человеком благодаря ФИО5. Несмотря на это Петрушев называл ее оскорбительными словами, говорил, что ему приходится поддерживать с ней близкие отношения и любить ее только из-за ее денег, а на самом деле, что его от нее тошнит. Ему известно, что на деньги ФИО5 Петрушев несколько раз летал за границу, как он говорил объездил пол Европы, помнит, что точно ездил в Арабские Эмираты, что он открывал магазин по продаже пивных напитков, вел еще какой-то бизнес, дарил ФИО19 дорогие подарки, например, телефон «Верту», на помолвку дорогое кольцо с брильянтами, которое стоит более одного миллиона рублей, покупал себе и ФИО19 дорогую одежду, играл в покер. Также знает, что все оборудование по прессовке мусора для бизнеса его брата приобретено на деньги, которые ФИО5 перевела с ООО «Велоцентр». 

После свадьбы ему (ФИО44) на сотовый телефон неоднократно звонила ФИО5, которая постоянно плакала, кричала, спрашивала у него почему ФИО7 выбрал не ее, а ФИО19, говорила, что безвозмездно дала ФИО7 очень много денег, так как любила, а он ее бросил. Из разговоров с ФИО5 он понял, что ФИО7 действительно брал у нее денежные средства в крупных суммах. 

В октябре или ноябре 2013 года, к нему обратился ФИО7 с просьбой занять ему на два месяца денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, сказал, что отдаст ему деньги, когда ему ФИО5 их со временем переведет. Поверив ему, он занял указанную сумму денег, но в назначенное время ФИО7 деньги ему не возвратил и стал от него скрываться, перестал с ним общаться. Заявление он писать никуда не стал, так как понимает, что это гражданско-правовые отношения (т. 7 л.д. 163-166).

Из показаний свидетеля ФИО45, исследованных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что с февраля 2010 года она является руководителем ООО «Ярмарка Туров», которое организует туристический отдых. В 2011 году в здании, где у нее располагается офис, один из офисов стало арендовать ООО «Хэвен». Она познакомилась с его руководителем ФИО7. Со слов ФИО7 ей известно, что в ООО «Хэвен» входили и другие организации: ООО «ЕвроДом», ООО «Гранула», чем конкретно они занимались, ей неизвестно. Петрушев неоднократно заказывал в ее организации путевки в разные страны. Первый раз он поехал с ФИО19 в Доминиканскую Республику, стоимость поездки составляла более 200 000 рублей, платил он наличными. Иногда она общалась с ФИО19, которая говорила, что ФИО7 хорошо ведет бизнес. В период с 2011 года по конец 2014 года ФИО7 и ФИО19 очень часто ездили за границу, раз в два-три месяца. Они ездили в Доминиканскую Республику, Арабские Эмираты, Грецию, Египет, Чехию. Стоимость путевок составляла от 100 000 рублей до 300 000 рублей. В основном оплату производила ФИО19 наличными, дважды оплата была с каких-то расчетных счетов организаций, каких точно не помнит, также один раз оплата производилась с расчетного счета ООО «ЕвроДом» в сумме 266 000 рублей, никаких документов по данной оплате не сохранилось. После 2014 года, ФИО7 и ФИО19 путевки покупать перестали, причина ей не известна (т. 7 л.д. 174-176).

Свидетель ФИО46 суду пояснила, что занималась оформлением свадьбы ФИО7 и ФИО19, которая проходила за городом, в яхтклубе. Ее услуги ФИО7 были оплачены в сумме 700-800 тысяч рублей. Стоимость банкета ей неизвестна. ФИО7 и ФИО19 также были клиентами ее салона красоты. Вид у ФИО7 и ФИО19 был достаточно презентабельный, они ездили на дорогих автомобилях, хорошо одевались, однако, она думала, что все это оплачивает отец ФИО19. За день до свадьбы Петрушев не оплатил ее услуги, и она ему позвонила и сказала, что если деньги не поступят, то она все заберет и возвратит задаток. После этого он сразу перечислил необходимую сумму.

Из показаний свидетеля ФИО67 в суде и в ходе следствия (оглашены в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ), после устранения противоречий установлено, что в 2008 году он организовал ООО «Новострой», где был единственным учредителем. Общество осуществляло строительство многоэтажных зданий и занималось куплей-продажей земельных участков. В 2012 году он перерегистрировал Общество на своего знакомого ФИО79, которому передал документы, банк-клиент и ЭЦП Банка «Авангард». 

ООО «Велоцентр» ему не знакомо, с указанным Обществом у ООО «Новострой» никаких взаимоотношений не было. ФИО7, ФИО5, ФИО21, ФИО28 ему не знакомы. 

По представленной ему на обозрение расписке, в которой он указан, как свидетель относительно того, что ФИО7 берет в долг у ФИО5 денежные средства в сумме 11 800 000 руб. он ничего пояснить не может, не знает как его данные могли оказаться в расписке (т. 7 л.д. 62-64).

Из показаний свидетеля ФИО68 в суде и в ходе следствия (оглашены в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ), после устранения противоречий установлено, что в 2012 году он приобрел у своего знакомого ФИО67 ООО «Новострой», где стал единственным учредителем и директором. Работу осуществлял при помощи ноутбука, в котором был установлен ФИО11. Расчетный счет Общества он лично открыл в Банке «Авангард». Электронно-цифровой подписью пользовался только он. Бухгалтерия велась при помощи программы «Бухгалтерия 1С» и была на флэш-карте. Он нанимал бухгалтера для ведения бухгалтерии. Им была организована работа по приобретению строительных материалов и выполнению строительно-монтажных и отделочных работ на различных объектах. 

В начале 2013 года к нему обратился ФИО21 с просьбой вывести денежные средства с фирмы через расчетный счет его Общества, под видом каких-либо поставок, а полученные денежные средства предоставить ему. ФИО21 предоставил расчетные счета других фирм, куда он также должен был переводить часть денежных средств, названия фирм не помнит. Он согласился на предложение ФИО21, так как ему нужно было увеличить товарооборот ООО «Новострой». ФИО21 заверил его, что эти денежные средства не имеют криминального характера, не ворованные.

ФИО21 предупредил, что денежные средства будут поступать с ООО «Велоцентр». Какое отношение он имел к ООО «Велоцентр», ему неизвестно. В последствии, под видом различных фиктивных услуг на счет ООО «Новострой» от ООО «Велоцентр» стали поступать денежные средства, хотя в действительности никаких взаимоотношений с ООО «Велоцентр» не было. Учредитель, директор ООО «Велоцентр» ему не знакомы. Договоры по взаимоотношениям с ООО «Велоцентр» были фиктивные.

С января по ноябрь 2013 года на расчетный счет ООО «Новострой» от ООО «Велоцентр» поступило около 10 миллионов рублей. Денежные средства он наличными снимал в Банке с расчетного счета ООО «Новострой» и передавал ФИО21. 

Последние два раза за денежными средствами подъезжала ФИО5, о чем его заранее предупреждал ФИО21, которого не было в городе. ФИО21 ему сказал, что она является бухгалтером ООО «Велоцентр» и что ей нужно отдать денежные средства. После этого, он встречался с ФИО5 и передавал ей денежные средства, поступившие от ООО «Велоцентр». 

Он знаком с ФИО7, знает, что последний знаком с ФИО21, так как несколько раз видел их вместе, про их отношения, ничего не знает. ФИО7 является бизнесменом, но бизнес его построен на «ворованных деньгах».

Знает, что между ФИО7 и ФИО5 были близкие отношения. Когда-то ФИО5 дала ФИО7 30 000 000 рублей для развития его бизнеса, но где она взяла денежные средства не знает.

Причастен ли ФИО7 к переводу денежных средств с ООО «Велоцентр» на счета его Общества, ему не известно. 

ФИО12 из г. Тюмени уехал около года назад из-за того, что многим должен был денежные средства.

В судебном заседании свидетель опознал ФИО5, подтвердив, что дважды передавал ей денежные средства суммами по 100-150 тысяч рублей (т. 6 л.д. 161-164, 167-169).

Из показаний свидетеля ФИО47, исследованных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что у него есть дальний родственник ФИО21, который с 2000 года периодически приезжал из Северной Осетии в г. Тюмень работать. ФИО21 жил на разных съемных квартирах, иногда проживал у него. В 2013 году или 2014 году ФИО21 уехал из г. Тюмени по семейным обстоятельствам и больше не приезжал. У ФИО21 он никогда крупных сумм денежных средств не видел. Несколько раз он видел его с ФИО7, но что их связывало между собой, не знает, чем занимался ФИО7, ему также неизвестно (т. 6 л.д. 170-172).

Свидетель ФИО25, чьи показания исследованы судом с согласия сторон, в ходе следствия пояснил, что в феврале 2012 года он познакомился с молодым человеком по имени ФИО1304, который может помочь с получением кредита. ФИО1304 сказал, что он сможет помочь, но для этого на его имя нужно открыть организацию, которая поработает некоторое время, будет осуществлять прибыльную деятельность и под организацию впоследствии он возьмет кредит в Банке. Выслушав ФИО1304, он на такое предложение согласился. В это же время, то есть в феврале 2012 года, он с ФИО1304 поехал к нотариусу, который находился по ул. Полевая г. Тюмени, где ФИО1304 дал ему денежные средства для оплаты услуг нотариуса и какие-то документы для открытия организации ООО «Евротранс». Сам ФИО1304 с ним к нотариусу не ходил, а объяснил, что надо говорить нотариусу и какие предоставить ему документы. Оформив фирму на свое имя, он все документы передал ФИО1304. Каких-либо денежных средств от ФИО1304 за открытие фирмы он не получал. Через некоторое время ему позвонил Марат и попросил проехать с ним в Банк для открытия расчетного счета, необходимого для осуществления финансовой деятельности организации. После они поехали в Банк, название Банка он не помнит, расположен в конце ул. Республики г. Тюмени. ФИО1304 сказал, что ему нужно говорить в Банке, сам с ним не ходил. Какие он подавал документы и какие получал, не помнит. Документы отдал ФИО1304. После этой встречи он его не видел и тот ему не звонил. 

В ООО «Евротранс» он самостоятельно никакой деятельности не осуществлял. Никакие документы по сделкам, договорам и т.д. не подписывал, в первичных бухгалтерских документах не расписывался и не составлял. После открытия расчетного счета в Банке он не был и никаких финансовых операций не совершал. 

Примерно в 2013 году его вызывали в налоговую службу на ул. Товарное шоссе г. Тюмени и спрашивали про ООО «Евротранс». Ему сказали, что Общество ведет фиктивную деятельность и стали задавать разные вопросы по деятельности организации, но он сказал, что он просто номинальный руководитель, с него взяли объяснение и отпустили. Впоследствии, в 2014 году его снова вызывали в налоговую и снова брали объяснение. ООО «Велоцентр» ему незнакомо. ФИО28, ФИО5 и ФИО7 он не знает, о таких лицах не слышал. Он никогда от ООО «Евротранс» никаких документов не составлял, в том числе и по взаимоотношениям с ООО «Велоцентр» (т. 6 л.д. 188-191).

Из показаний свидетеля ФИО48, исследованных в суде с согласия сторон, следует, что в период с 1993 по 2003 года она состояла в браке с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, который с 2002 года нигде не работал, злоупотреблял спиртным, вел аморальный образ жизни. Из-за этого они с ним расторгли брак, проживали раздельно, никаких отношений не поддерживали. Со слов его сестры ФИО49 ей известно, что какое-то время он проживал совместно с ней, в 2010-2011 годах проходил лечение в районном туб. диспансере, с диагнозом туберкулез. В 2012 году ФИО2 совершил самоубийство. На ее адрес приходили почтовые извещения на имя ФИО2 по ООО «Продекс», но для получения писем она на почту не ходила. Также ей ничего неизвестно о том, что ФИО2 был учредителем какого-либо Общества, в том числе и ООО «Продекс». В силу своего образа жизни тот не мог организовать какую-либо фирму, и она считает, что если он и был учредителем какой-либо организации, то это носило фиктивный характер, кто-то мог просто открыть на его имя организацию, как на номинала (т. 6 л.д. 194-196).

Свидетель ФИО49, чьи показания были исследованы судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе следствия относительно образа жизни ФИО2, его заболеваний, обстоятельств смерти дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО48

Также пояснила, что после смерти ФИО2, она обратилась в Управление социальной защиты населения, так как хотела произвести погребение ФИО2 за счет государства в связи с тем, что ФИО2 нигде не работал. В Управлении ей пояснили, что ФИО2 не был безработным, а был предпринимателем, что на его имя зарегистрирована фирма. Она думает, что на имя ФИО2 просто кто-то оформил фирму, так как сам ФИО2, в силу своего образа жизни, не мог ничем подобным заниматься. 

В 2012 году она видела ФИО2 в костюме, тот ей сказал, что он стал работать директором в какой-то фирме, стал ей что-то объяснять, но она не стала его слушать, подумав, что он несет какой-то пьяный бред. В данный момент, проанализировав ситуацию, она считает, что костюм ему кто-то дал, чтобы возить его по учреждениям, чтобы оформить на него фирму и, получить документы. В адрес ФИО48 приходили почтовые извещения на имя ФИО2 по ООО «Продекс», но для получения писем никто на почту не ходил, поэтому, что было в данных письмах ей не известно (т. 6 л.д. 201-203).

Согласно записи акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, скончался ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 238-241). 

Свидетель ФИО23 в ходе следствия, чьи показания были исследованы судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердил, что не имеет никакого отношения к ООО «Продекс», слышит о такой организации впервые, никаких документов от имени данной фирмы никогда не подписывал, руководителем ее не являлся. Также пояснил, что в г. Тюмени и Тюменской области никогда не проживал, всегда проживал в 

<

...>. ФИО2, ФИО7, ФИО5, ФИО28 не знает. 

В 2011-2012 годах он, через интернет, нашел объявление о трудоустройстве на руководящую, высокооплачиваемую должность. После этого встречался с мужчиной, данных которого он не помнит, и которому передавал копию своего паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства, для официального трудоустройства. Он несколько раз встречался с данным мужчиной, подписывал какие-то документы для трудоустройства. Через некоторое время мужчина возвратил ему его документы и перестал выходить с ним на связь. Полагает, что в тот момент на его имя могли открыть какую-нибудь фирму, или сделать его руководителем (т. 7 л.д. 60-61).

Из показаний свидетеля ФИО50, исследованных судом с согласия сторон, следует, что в 2012 году он работал юристом, в том числе занимался подготовкой документов для государственной регистрации юридических лиц. К нему обращалось какое-либо лицо с просьбой подготовить документы для государственной регистрации какого-либо юридического лица. Они согласовывали необходимые условия работы. Им готовился пакет документов для регистрирующего органа, документы передавались клиенту, который их сдавал в регистрирующий орган, либо клиентом давалась на его имя доверенность, и он уже сам сдавал и получал документы, а затем передавал их клиенту. Осмотрев представленные документы, может сказать, что ООО «Продекс», ФИО22 и ФИО2 он не помнит, поэтому об обстоятельствах их обращения к нему и о перерегистрации Общества он сказать ничего не может (т. 7 л.д. 65-67).

Свидетель ФИО51 суду пояснил, что в 2010 году он познакомился с ФИО81, полных данных которого не знает, видел, что он ездил на автомобиле «Инфинити QX56» темно-синего цвета. ФИО1317 предложил ему заработать денежные средства. Его задача была в том, чтобы снимать денежные средства в Банке. За это ФИО1317 обещал ему платить 25000 рублей. Он согласился, так как в то время нигде не работал.

Вместе с ФИО1317, двумя женщинами и одним мужчиной они ездили в «Городской расчетный центр» на ул. Республики, где эти лица, как он понял, являющиеся директорами трех разных фирм, открывали расчетные счета, выписывали на него доверенности, по которым он впоследствии, снимал денежные средства.

Сначала в расчетный центр ФИО1317 привозил ФИО1321, которая была в состоянии алкогольного опьянения и выглядела, как лицо, ведущее аморальный образ жизни, затем привозил молодую девушку по фамилии ФИО22. Затем, вместе с ФИО1317 они забирали мужчину лет 20–25 в районе ул. Демьяна Бедного. Все эти лица были номинальными директорами, что было понятно по их внешнему виду, о деятельности фирм, они ничего не знали.

В банке им выдали чековые книжки, флэшку с Банк-Клиентом. Все выданное он передал ФИО1317. 

Сумму снимаемых денежных средств всегда указывал ФИО1317, снимали не более 500 тыс. руб., потому что свыше этой суммы надо было платить процент. Обычно снимали по 499 тыс. руб. 

Из трех названий фирм, он помнит два: ООО «Продекс» и ООО «Велес».

В течение месяца или чуть больше, практически ежедневно, он ездил с ФИО1317 снимать денежные средства, потом в его услугах отпала необходимость. 

Перед тем, как идти в Банк, ФИО1317 говорил ему сумму, которую необходимо снять со счета и давал портфель, в котором находились чековые книжки, печати и различные документы организаций. 

Так называемых директоров фирм он больше не видел. 

В банк он ходил один, подавал оператору документы, говорил, что ему нужно снять денежные средства, ему выписывали расчетные документы, по которым он в кассе получал денежные средства, и отдавал их ФИО1317. 

Несколько раз сотрудница Банка требовала от него договоры для подтверждения оснований получения денежных средств и ему отказывали в выдаче наличных без подтверждающих документов. Он говорил об этом ФИО1317, который через какое-то время давал ему договоры, где он их брал, ему неизвестно. 

Кому принадлежали и кому предназначались данные денежные средства, ему неизвестно, ФИО1317 ему по этому поводу ничего не говорил.

ООО «Велоцентр», ООО «Евродом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ему неизвестны.

Свидетель ФИО52, чьи показания были исследованы с согласия сторон, пояснил, что он работает в ООО «Сиам Мастер», которое с декабря 2011 года арендует офис по адресу: 

<

...>. ООО «Продекс» ему не известно, с просьбой о регистрации какой-либо фирмы по указанному адресу к нему никто не обращался (т. 7 л.д. 234-237).

Из показаний свидетеля ФИО53, исследованных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ее сестра ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ рождения, умерла ДД.ММ.ГГГГ от туберкулеза. 

ФИО24 никогда, никаким бизнесом не занималась, работала продавцом, кондуктором, перед смертью, с 2012 года работала мойщиком автомашин на автомойке на ул. Авторемонтная, где и заболела туберкулезом. Умерла ФИО24 в туберкулезном диспансере г. Тюмени. ФИО24 вела аморальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, употребляла наркотики.

В сентябре 2012 года ФИО24 вышла замуж за мужчину по имени ФИО1334, фамилию которого она не помнит. Вместе с ним ФИО24 работала и жила на указанной автомойке. 

Примерно после 2011 года в адрес их с ФИО24 родителей: 

<

адрес>, где они были зарегистрированы и проживали, приходили письма, счета на ООО «Прогресс-Т». Что это за организация, никто не знал, что было указано в письмах она уже не помнит, но там была информация о каких-то долгах данной организации. Была ли в них какая-либо информация о ФИО24, она не помнит. После смерти ФИО13, ее и их отца вызывали в налоговую инспекцию на Товарном шоссе г. Тюмени, где задавали вопросы по поводу ФИО24. Сотрудники инспекции сообщили, что ФИО24 была учредителем ООО «Прогресс-Т», о деятельности которого, а также о том, что ФИО24 имела какое-либо отношение к данному Обществу, ей ничего не известно. Сама ФИО24 при жизни ничего подобного ей не рассказывала. Полагает, что вследствие аморального образа жизни ФИО24, последняя не могла организовать какую-либо фирму, и если она и была учредителем, то это носило фиктивный характер. Кто-то мог открыть на ее имя организацию, как на номинала (т. 7 л.д. 1-3).

Согласно записи акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения скончалась ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 235).

Свидетель ФИО54, чьи показания были исследованы с согласия сторон, пояснил, что он работает в ЖСК-31 председателем правления, которое обслуживает жилой дом по 

<

адрес>. В 

<

адрес> данного дома проживает ФИО26 Проживает он один и злоупотребляет спиртным. Очень часто ФИО26 уезжает куда-то на длительное время, и в своей квартире не проживает. Последний раз он его видел, примерно, в августе 2016 года, где тот может находиться ему не известно (т. 6 л.д. 47-48). 

Из показаний свидетеля ФИО55, исследованных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что в ноябре – декабре 2013 года она искала работу и разместила свое резюме на Интернет сайте «Авито». Через некоторое время, с ней по сотовому телефону связалась девушка и предложила ей работу в какой-то организации в отделе реализации, а именно осуществлять закупки оборудования и материалов для строительства. После этого, она встречалась с двумя мужчинами, один из которых был ФИО27 Данные мужчины рассказали, что они открыли фирму и ищут для нее сотрудников. Фирма называлась ООО СК «Лагуна». Ей пообещали в будущем зарплату в размере 40000 рублей, а пока она должна была работать дома. Ей должны были приходить различные документы на ее электронный адрес, которые она должна переслать на другой электронный адрес, либо отвезти в банк. Она согласилась на такую работу, и получила от них аванс в размере 10 000 руб.

Через несколько дней с данными мужчинами она поехала в Россельхозбанк, где по доверенности на право открытия счета, которую ей дал ФИО27, был открыт расчетный счет ООО СК «Лагуна». 

В дальнейшем, ей около трех раз приходила различная почта на электронный адрес, которую она переправляла на другие электронные адреса, также ей приходила почта и документы, которые она относила в банк. Несколько раз ФИО27 и второй мужчина возили ее в Россельхозбанк, где она снимала денежные средства. Как-то раз она даже снимала 600 000 рублей. Каждый раз денежные средства она отдавала ФИО27 и второму мужчине. Спустя 3-4 месяца ФИО27 ей сказал, что они в ее услугах не нуждаются и прекратили с ней общение (т. 7 л.д. 126-128).

Свидетель ФИО56, чьи показания были исследованы судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что по адресу: 

<

адрес>, кроме нее зарегистрирована ФИО57, которая ведет асоциальный образ жизни. За последние 10 лет она ФИО57 не видела, где она проживает ей не известно (т. 7 л.д. 228-231).

Из показаний свидетеля ФИО58, исследованных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, судом установлено, что до замужества в августе 2015 года у нее была фамилия ФИО1348. В декабре 2013 года она работала юристом в ООО «Центр налоговой помощи» на ул. Товарное шоссе г. Тюмени. Оказывала помощь при регистрации различных Обществ, внесении изменений в их учредительные документы. Директора ООО СК «Лагуна» ФИО57, а также кто конкретно обращался по ООО СК «Лагуна», она не помнит. Исходя из документов, она производила смену директора ФИО57 на ФИО27 По доверенности от ФИО57, она сдавала документы в налоговый орган о смене директора, которые впоследствии получила и передала заказчику (т. 7 л.д. 160-162).

Свидетель ФИО59, чьи показания были исследованы судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что с августа 2013 года она работает в ООО «Компания Регион-1» главным бухгалтером. Основное направление деятельности это организация оптовой торговли замороженной продукции: рыба, мясо. С августа 2013 года у них появился контрагент ООО СК «Лагуна», который покупал замороженную продукцию. Сколько раз между ООО «Компания Регион-1» и ООО СК «Лагуна» происходили взаимоотношения не может пояснить, но в период с августа 2013 года по август 2014 года более 10 раз. Взаимоотношения происходили следующим образом: менеджеру поступал заказ продукции по телефону, далее составлялись необходимые документы и к складу подъезжал сотрудник ООО СК «Лагуна» с их документами, после происходило подписание документов и отгрузка продукции. По документам видно, что их всегда подписывал руководитель ООО по фамилии ФИО14. Всегда от ООО СК «Лагуна» до отгрузки продукции поступали денежные средства на расчетный счет ООО «Компания Регион-1» (т. 7 л.д. 171-173).

Свидетель ФИО60, чьи показания были исследованы судом с согласия сторон, пояснил, что с апреля 2014 года он является индивидуальным предпринимателем, но с мая 2014 года, из-за отсутствия контрагентов, деятельность не осуществляет. Его основной вид деятельности транспортные услуги и грузоперевозки. Офиса и транспортных средств у него никогда не было. Он искал организации, которым требовались транспортные услуги, а затем организацию, которая сможет их оказать. Для осуществления деятельности он подавал объявление на Интернет сайт «Авито». В начале апреля 2014 года ему позвонил представитель ООО СК «Лагуна» и сказал, что организация нуждается в грузоперевозках продуктов питания. Он, встретившись с мужчиной-представителем, подписал с ним соответствующий договор об оказании услуг. Затем он осуществлял работу для ООО СК «Лагуна» следующим образом: ему звонил мужчина и говорил, какую продукцию необходимо закупить, после чего ему на расчетный счет переводились денежные средства. Он нанимал соответствующую автомашину, осуществлял закупку продуктов питания и отвозил в кафе, рестораны и т.д. Себе он оставлял небольшой процент денежных средств за оказанные им услуги. Таким образом он работал с начала апреля 2014 года по конец мая 2014 года. Затем ему позвонил этот мужчина и сказал, что ООО СК «Лагуна» больше не нуждается в его услугах (т. 7 л.д. 187-189).

Из показаний свидетеля ФИО61, исследованных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, установлено, что она является учредителем ООО «Реал-Т», у которого были финансовые взаимоотношения с ООО СК «Лагуна», примерно, в 2013-2014 годах. В этот период она искала работу и просматривала объявления в Интернете. В одном из объявлений было указано, что требовался «номинальный» учредитель и директор фирмы. Она позвонила по указанному в объявлении телефону. Ей ответил ФИО1350, который сказал, что ей нужно по необходимости подписывать какие-либо документы и снимать деньги в Банках. Он обещал ей платить 10 000 рублей в месяц. Выслушав ФИО1350, она дала ему свое согласие и при встрече передала ему свои документы. ФИО1350 самостоятельно открыл ООО «Реал-Т». В банке она на организацию открыла расчетный счет. ФИО1350 ежемесячно платил ей 10 000 рублей и периодически приезжал с различными документами, которые она подписывала, также он к ней приезжал с платежными поручениями, но она никогда с ним в Банк за получением денежных средств не ездила. Проработав около 1 года, Василий сказал ей, что он больше в ее услугах не нуждается, и они прекратили с ним общение (т. 7 л.д. 190-192).

Свидетель ФИО62, чьи показания были исследованы судом с согласия сторон, пояснила, что она является учредителем ООО ТК «Оптимал», у которого были финансовые взаимоотношения с ООО СК «Лагуна». 

В 2013 году или в 2014 году она случайно познакомилась с девушкой по имени ФИО1354, которая сказала, что ей нужно получить от родителей денежные средства, но так как она не местная, то по каким-то причинам не может открыть счет в Банке. Она попросила ксерокопии ее документов и сказала, что сама откроет счет и получит денежные средства. Она передала ей ксерокопию своего паспорта, может еще какие-то документы. О том, чтобы на ее имя открыть фирму они не договаривались. После этого они с ФИО1354 ходили в Сбербанк, где она открыла на свое имя дебетовую карту, которую передала ФИО1354. В Банке она подписала какие-то документы, согласно которым ФИО1354 могла пользоваться ее счетом. О том, что она является учредителем или руководителем ООО ТК «Оптимал», она слышит впервые. Кроме ФИО1354, она никому своих документов не передавала (т. 7 л.д. 193-195).

Свидетели ФИО63 и ФИО64, чьи показания были исследованы судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ходе следствия дали аналогичные показания, пояснив, что они работают с 2008 года в ООО «Юридическая фирма «ЗаконЪ» юристами и оказывают юридические услуги физическим и юридическим лицам, в том числе по регистрации Обществ. По представленным им на обозрение нотариальным доверенностям, выданным на имя ФИО63 и имя ФИО64 от ФИО25 на предоставление интересов по ООО «Евротранс», от ФИО24 на представление интересов по ООО «Прогресс-Т», от ФИО26 на представление интересов по ООО СК «Лагуна» и от ФИО22 на представление интересов по ООО «Продекс», они пояснить ничего не могут, так как не помнят (т. 7 л.д. 16-18, 51-53 соответственно). 

Из исследованных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО65 следует, что он работает в ТСЖ квартал-12 с 2013 года, которое обслуживает дом 51 по ул. Советская г. Тюмени. По данному адресу ООО СК «Лагуна» не находилось, в том числе и в офисе № 8, так как такого офиса не существует. В офисе 603 ООО «Евротранс» также не находится (т. 7 л.д. 239-242).

Таким образом, из показаний свидетелей ФИО25, ФИО2, ФИО49, ФИО23, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65 достоверно установлено, что организации ООО СК «Лагуна», ООО «Продекс», ООО «Прогресс Т», ООО «Евротранс» оформлены на подставных лиц, которые фактически деятельностью указанных Обществ не занимались и к движению денежных средств по расчетным счетам в банковских учреждениях отношения не имеют, следовательно, деятельность данных Обществ имеет фиктивный характер.

Согласно показаниям ФИО5 счета указанных организаций ей предоставлял ФИО7, на которые, по обоюдному согласию с последним, она перечисляла денежные средства, похищенные с расчетных счетов ООО «Велоцентр».

Должностное положение ФИО5, являющейся бухгалтером ООО «Велоцентр», которое она использовала при совершении мошеннических действий в отношении ООО «Велоцентр», подтверждается следующими документами:

копией заявления ФИО5 от 31 декабря 2008 года о приеме ее на работу и копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу, согласно которым с 01 января 2009 года ФИО5 принята на должность бухгалтера ООО «Велоцентр» (т. 2 л.д. 202, 203);

копией трудового договора с бухгалтером от 01 января 2009 года, согласно которому на ФИО5 в ООО «Велоцентр» были возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций ООО «Велоцентр» (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); по участию в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональному использованию ресурсов ООО «Велоцентр»; осуществлению приема и контроля первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготовке их к счетной обработке; отражению на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств ООО «Велоцентр»; составлению отчетной калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявлению источников потерь и непроизводительных затрат, выполнению работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесению изменений в справочную и нормативную информацию при обработке данных ООО «Велоцентр» (т. 1 л.д. 5-7);

копией заявления ФИО5 от 10 июня 2014 года и копей приказа (распоряжения) о прекращении трудового договора с работником, согласно которому ФИО5 уволена из ООО «Велоцентр» с 10 июня 2014 года (т. 2 л.д. 204-205).

В ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО1 12 ноября 2015 года был изъят USB флеш-накопитель «SanDisk» с программой «1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр», а именно: карточка счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2012 года; карточка счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2012 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года; две папки с бухгалтерскими документами ООО «Велоцентр», а именно: выписки о движении денежных средств по счету ООО «Велоцентр» в Банке ВТБ 24 на 388 листах, выписки о движении денежных средств по счету ООО «Велоцентр» в Банке МДМ на 491 листах, три квитанции поступившие от ФИО28 в ООО Велоцентр, три акта № ОСВО сдачи-приемки материальных ценностей (т. 4 л.д. 153-157), которые в ходе следствия надлежащим образом осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 158-163, 165-168, 169-170), с USB флеш-накопителя «SanDisk» с программой «1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» произведено копирование в ходе осмотра на CD-R диск, который представлен эксперту. Согласно справке конкурсного управляющего ФИО1 от 01 июня 2016 года системный блок с бухгалтерской программой «Бухгалтерия 1С», на котором работала ФИО5, пришел в негодность и утилизирован (т. 4 л.д. 172).

Для производства бухгалтерской экспертизы эксперту были представлены документы и электронные носители (CD-R диски), изъятые в ходе выемки у ФИО1, в том числе USB флеш-накопитель «SanDisk» с программой «Бухгалтерия 1С» ООО «Велоцентр» и дополнительно CD-R диск, на который в ходе осмотра скопирована программа «1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр», а именно: карточка счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2012 года; карточка счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2012 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Велоцентр за период с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 год; документы и электронные носители (CD-R диски) с выписками со счетов ООО «Велоцентр», ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО Евротранс», ООО Новострой» (т. 14 л.д. 72-77, 79), ООО «Продекс» (т. 14 л.д. 187-188, 189-191, 192, 194), ООО «Прогресс Т», ООО СК «Лагуна», ФИО19, ФИО5, ФИО7, ИП ФИО7, а также ООО «Хэвен», ООО «Бьюти Хэвен» (т. 13 л.д. 228-229, 230-231, 232-233, 234), ООО «Компания Новая Волна» (т. 13 л.д. 237, 238-239, 240-241, 242, т. 14 л.д. 43, 44-58, 59-61, 62), по расчетным счетам №, принадлежащего ФИО7, №, принадлежащего ФИО19 (т. 13 л.д. 84-141), №, принадлежащего ООО «ЕвроДом», №, принадлежащего ООО «Хэвен» (т. 17 л.д. 48-49), ПАО «МДМ Банк», ГУ АНО НКО «Городской расчетный центр, Банк 24.ру, ПАО «БИНБАНК», ПАО «ВТБ 24», ПАО АКБ «Авангард», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Уралсиб», ПАО «ЗСКБ», ответы из ООО «Восточное кредитное агентство» и УФНС № 3 по г. Тюмени по выпискам ООО «Прогресс Т», ООО «Евротранс», ООО «Продекс» (часть из которых имеется в деле в т. 1 л.д. 239-244, т. 2 л.д. 1-2, 3-26, скриншоты с программы «Бухгалтерия 1С» ООО «Велоцентр» т. 2 л.д. 28-183 (представлены ООО «Велоцентр», т. 3 л.д.79-101).

По заключению эксперта № 7135 от 08 июня 2016 года, в период времени с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года с расчетных счетов ООО «Велоцентр» открытых: в ПАО «МДМ-Банк» №, в ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО) №, в ОАО «Бинбанк» №, в Банк «Траст» (ПАО) №, в ОАО «Альфа-Банк» № и №, в ВТБ24 (ПАО) №, были перечислены денежные средства в общей сумме 68 352 452,87 руб. на счета следующих организаций: 

1) ООО «Гранула» (ИНН №) – 7 380 000 руб., в том числе:

- 1 200 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ООО «Тюменский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО);

- 3 750 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк»;

- 2 430 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ТЮФ ПАО «МДМ Банк»;

2) ООО «ЕвроДом» (ИНН №) – 19 770 000 руб., в том числе:

- 1 200 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ООО «Тюменский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО);

- 200 000 руб. – с расчетного счета № в филиале ОАО «Бинбанк» в г. Омск;

- 8 912 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск;

- 300 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк»;

- 1 077 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский»;

- 7 981 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ТЮФ ПАО «МДМ Банк»;

- 100 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) «Тюменский».

3) ООО «Евротранс» (ИНН №) – 10 041 352 руб., в том числе:

- 900 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ООО «Тюменский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО);

- 9 141 352 руб. – с расчетного счета №, открытого в ТЮФ ПАО «МДМ Банк».

4) ООО «Новострой» (ИНН №) – 10 899 000 руб., в том числе:

- 3 000 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ООО «Тюменский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО);

- 7 899 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ТЮФ ПАО «МДМ Банк».

5) ООО Продекс» (ИНН №) – 6 760 000 руб., в том числе:

- 5 960 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск;

- 800 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ТЮФ ПАО «МДМ Банк».

6) ООО «Прогресс-Т» (ИНН №) – 9 154 000 руб., в том числе:

- 2 300 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск;

- 1 054 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк»;

- 200 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский»;

- 5 600 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ТЮФ ПАО «МДМ Банк».

7) ООО «Сибирское здоровье» (ИНН №) – 352 650,85 руб. с расчетного счета №, открытого в ООО «Тюменский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО);

8) ООО СК «Лагуна» (ИНН №) – 3 995 450,02 руб., в том числе:

- 723 000 руб. – с расчетного счета №, открытого в ООО «Тюменский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО);

- 3 272 450,02 руб. – с расчетного счета №, открытого в ТЮФ ПАО «МДМ Банк».

Перечисления с расчетных счетов ООО «Велоцентр» за указанный период на счета ООО «Хэвен», ООО «Бьюти Хэвен», ООО «Компания Новая волна», ФИО4, ФИО5, ФИО19 отсутствуют.

Денежные средства, поступившие с расчетных счетов ООО «Велоцентр» на расчетные счета ООО «ЕвроДом», ООО «Продекс», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье», ООО СК «Лагуна», ООО «Хэвен» ООО «Бьюти Хэвен», ООО «Компания новая волна» от ООО «Велоцентр» за период времени с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года были направлены на следующие счета: 

на расчетный счет № ООО «Новострой» в ПАО АКБ «Авангард» в периоды с 22 по 30 января 2013 года; с 26 по 27 марта 2013 года; с 05 по 08 апреля 2013 года; с 18 по 26 апреля 2013 года; с 06 по 15 мая 2013 года; с 20 по 30 мая 2013 года; с 03 по 25 июня 2013 года; с 27 июня 2013 года по 02 августа 2013 года; с 29 октября 2013 года по 12 ноября 2013 года; с 25 по 28 ноября 2013 года поступили денежные средства в общей сумме 60 939 675,83 руб., в том числе от ООО «Велоцентр» – 10 899 000 руб. 

В приведенные выше периоды времени с расчетного счета № ООО «Новострой» в ПАО АКБ «Авангард» израсходованы денежные средства в общей сумме 68 512 550,44 руб. на следующие цели:

- 322 414,63 руб. – оплата услуг банка;

- 15 498 000 руб. – снятие наличных;

- 51 568 262,81 руб. – перечислено поставщикам и подрядчикам за товары, услуги, работы;

- 8 000 руб. – перечислено на расчетный счет № в АО Нижневартовский городской банк «Ермак» 08 апреля 2013 года (на указанную дату остаток денежных средств по расчетному счету № в АО Нижневартовский городской банк «Ермак» составлял 7 660,4 руб., поступило 08 апреля 2013 года 8 000 руб., израсходовано 3 677,08 руб. на оплату пеней по страховым взносам в ГУ-Отделение пенсионного фонда РФ. Остаток денежных средств на 20 августа 2013 года (дата последней операции) составил 11 983,32 руб.);

- 35 873 руб. – на уплату налогов, взносов, штрафов в бюджет;

- 1 080 000 руб. – перечислены займы.

В период с 27 января 2014 года по 11 июля 2014 года на расчетный счет № ООО СК «Лагуна» в Тюменском РФ АО «Россельхозбанк» и в периоды 07 августа 2013 года и с 15 по 16 августа 2013 года на расчетный счет № ООО СК «Лагуна» в Ликвидатор «Банк.24РУ» (ОАО) – ГК «АСВ» поступили денежные средства в общей сумме 599 432 569,19 руб., в том числе от ООО «Велоцентр» 3 995 450,02 руб. 

В указанные выше периоды времени с расчетных счетов ООО СК «Лагуна» израсходованы денежные средства в общей сумме 600 723 131,92 руб. на следующие цели:

- 388 344 руб. – оплата услуг банка;

- 179 880 000 руб. – снятие наличных;

- 403 159 473,82 руб. – перечислено поставщикам и подрядчикам за товары, услуги, работы;

- 16 107 860 руб. – перечислено на расчетный счет № ООО СК «Лагуна» в Тюменском РФ АО «Россельхозбанк» (расходование данных денежных средств рассмотрено ниже);

- 18 500 руб. – на уплату налогов, взносов, штрафов в бюджет;

- 1 159 954,1 руб. – перечислены займы;

- 9 000 руб. – произведен возврат неиспользованных средств.

Всего в период 12 февраля 2014 года по 14 июля 2014 года на расчетный счет № ООО СК «Лагуна» в Тюменском РФ АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в общей сумме 16 162 860 руб.. в том числе 16 107 860 руб. денежные средства, перечисленные с расчетного счета № ООО СК «Лагуна» в Тюменском РФ АО «Россельхозбанк» в период с 27 января 2014 года по 12 июля 2014 года. Остаток денежных средств на 12 февраля 2014 года на расчетном счете № ООО СК «Лагуна» в Тюменском РФ АО «Россельхозбанк» составлял 0 руб.

Всего в период 12 февраля 2014 года по 14 июля 2014 года с расчетного счета № ООО СК «Лагуна» в Тюменском РФ АО «Россельхозбанк» израсходованы денежные средства в общей сумме 16 107 142 руб., в том числе:

- 162 442 руб. – оплата услуг банка;

- 15 944 700 руб. – на выдачу наличных по карте.

В период с 21 ноября 2011 года по 20 апреля 2012 года на расчетный счет № ООО «Гранула» в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» поступили денежные средства в общей сумме 7 554 451,96 руб., в том числе от ООО «Велоцентр» – 7 380 000 руб.

Остаток денежных средств на 21 ноября 2011 года на расчетном счете № ООО «Гранула» в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» составлял 0 руб.

В период с 21 ноября 2011 года по 20 апреля 2012 года с расчетного счета № ООО «Гранула» в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» израсходованы денежные средства в общей сумме 7 552 864,21 руб. на следующие цели:

- 11 557 руб. – оплата услуг банка;

- 1 347 369,21 руб. – перечислено поставщикам и подрядчикам за товары, услуги, работы;

- 88 938 руб. – на уплату налогов, взносов, штрафов в бюджет;

- 6 105 000 руб. – перечислены займы.

Остаток денежных средств на 21 апреля 2012 года на расчетном счете ООО «Гранула» составлял 1587,75 руб.

В период с 22 февраля 2011 года по 12 ноября 2011 года на расчетный счет № ООО «ЕвроДом» в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень и в период с 25 июня 2012 года по 06 сентября 2012 года на расчетный счет № ООО «ЕвроДом» в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень поступили денежные средства в общей сумме 20 784 879,07 руб., в том числе от ООО «Велоцентр» 19 770 000 руб. 

В приведенные выше периоды времени с расчетных счетов ООО «ЕвроДом» израсходованы денежные средства в общей сумме 20 793 677,51 руб. на следующие цели:

- 25 513 руб. – оплата услуг банка;

- 430 000 руб. – снятие наличных;

- 6 983 038,85 руб. – перечислено поставщикам и подрядчикам за товары, услуги, работы;

- 1 977,62 руб. – перечислено на расчетный счет № ООО «ЕвроДом» в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень 12 ноября 2011 года (на указанную дату остаток денежных средств по расчетному счету № ООО «ЕвроДом» в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень составлял 0 руб., поступило 12 ноября 2011 года 1 977,62 руб., израсходовано 1 977,62 руб. на оплату услуг банка. Остаток денежных средств на 01 января 2012 года составил 0 руб.);

- 514 736,79 руб. – на уплату налогов, взносов, штрафов в бюджет;

- 12 434 660,1 руб. – перечислены займы;

- 403 751,15 руб. – перечислено за ООО «Компания Новая Волна».

В периоды с 19 июля 2011 года по 05 августа 2011 года; с 22 по 26 сентября 2011 года; с 30 сентября 2011 года по 18 ноября 2011 года; с 24 ноября 2011 года по 06 декабря 2011 года; с 13 по 19 декабря 2011 года; 12 января 2012 года; с 20 по 24 января 2012 года; 28 февраля 2012 года; с 07 по 12 марта 2012 года; с 15 по 19 марта 2012 года; с 30 марта 2012 года по 02 апреля 2012 года; с 05 апреля 2012 года по 04 мая 2012 года на расчетный счет № ООО «Прогресс-Т» в ОАО НК «Городской расчетный центр» г. Курган поступили денежные средства в общей сумме 104 895 851,48 руб., в том числе от ООО «Велоцентр» – 9 154 000 руб. 

В указанные выше периоды времени с расчетного счета ООО «Прогресс-Т» израсходованы денежные средства в общей сумме 113 873 444,98 руб. на следующие цели:

- 6 947 руб. – оплата услуг банка;

- 113 853 178,86 руб. – перечислено поставщикам и подрядчикам за товары, услуги, работы;

- 13 319,12 руб. – на уплату налогов, взносов, штрафов в бюджет.

В период с 17 декабря 2013 года по 27 января 2014 года на расчетный счет № ООО «Сибирское здоровье» ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» поступили денежные средства в общей сумме 352 650,85 руб. от ООО «Велоцентр». 

Остаток денежных средств на 17 декабря 2013 года на указанном расчетном счете составлял 0 руб.

В указанный выше период с расчетного счета № ООО «Сибирское здоровье» израсходованы денежные средства в общей сумме 352 650,85 руб. на следующие цели:

- 7 650,85 руб. – оплата услуг банка;

- 345 000 руб. – перечислены ФИО19

Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «Сибирское здоровье» на 28 января 2014 года составлял 0 руб. 

Денежные средства, поступившие от ООО «Велоцентр» за период времени с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года на расчетные счета ООО «ЕвроДом», ООО «Продекс», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье», ООО СК «Лагуна», ООО «Хэвен», ООО «Бьюти Хэвен», ООО «Компания новая волна», в том числе были направлены на расчетные счета друг друга, а также ФИО7, ФИО5, ФИО19, а именно: 

в период с 21 ноября 2011 года по 20 апреля 2012 года с расчетного счета № ООО «Гранула» в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа –Банк» перечислены денежные средства в общей сумме 6 546 000 руб. руб. на счета следующих организаций и физических лиц:

- 50 000 руб. – ООО «Бьюти Хэвен» (ИНН №) за выполненные работы;

- 791 000 руб. – ООО «Хэвен» (ИНН №), в том числе 391 000 руб. за оказанные услуги и 400 000 руб. – по договору займа № 01/12 от 16 января 2012 года;

- 5 000 руб. – ООО «ЕвроДом» (ИНН №) по договору займа от 15 марта 2012 года;

- 110 000 руб. – ООО «Компания Новая Волна» (ИНН №) по договору займа № 11/11 от 01 декабря 2011 года;

- 5 590 000 руб. – ФИО4 по договору займа № 03/11 от 15 ноября 2011 года.

В период с 22 февраля 2011 года по 12 ноября 2011 года с расчетного счета № ООО «ЕвроДом» в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень и в период с 25 июня 2012 года по 06 сентября 2012 года с расчетного счета № ООО «ЕвроДом» в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень перечислены денежные средства в общей сумме 13 593 411,25 руб. на счета следующих организаций и физических лиц:

- 739 000 руб. – ООО «Хэвен» (ИНН №) за услуги;

- 535 633,65 руб. – ООО «Компания Новая Волна» (ИНН №) по договору займа № 2 и на счета ООО «21ШОП», ООО «ЕвроТекс», ООО «Конвент Плейд» за ООО «Компания Новая Волна» по договору займа;

- 403 751,15 руб. – на счета ООО «ГлавОптТорг», ООО «Планета», ООО «Лежен» за ООО «Компания Новая Волна»;

- 1 075 000 руб. – ФИО19, в том числе 975 000 руб. по договору займа № 33/11 от 18 июля 2011 года и 100 000 руб. по договору;

- 10 726 026,45 руб. – ФИО4 по договорам займа № 1 и № 2 от 25 февраля 2011 года; № 4 от 01 марта 2011 года; № 6 от 10 марта 2011 года; № 7 и № 1 от 10 марта 2011 года; № 4/11 от 15 марта 2011 года; № 4/12 от 20 января 2012 года;

- 3 500 руб. – ИП ФИО4 по договору № 09/08-2012 от 27 августа 2012 года;

- 90 500 руб. – ООО «Гранула» (ИНН №) по договору;

- 20 000 руб. – ООО «Сибирское здоровье» (ИНН №) по договору.

В период с 17 декабря 2013 года по 27 января 2014 года с расчетного счета № ООО «Сибирское здоровье» в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» перечислены денежные средства в общей сумме 345 000 руб. ФИО19 на пополнение счета. 

27 июля 2011 года и 03 августа 2011 года с расчетного счета № ООО «Прогресс-Т» в ОАО НК «Городской расчетный центр» г. Курган перечислены денежные средства в общей сумме 752 600 руб. в адрес ООО «Продэкс» (ИНН №) за товар.

В бухгалтерском учете ООО «Велоцентр» операции по перечислению денежных средств на расчетные счета ООО «ЕвроДом», ООО «Продекс», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье», ООО СК «Лагуна», ООО «Хэвен», ООО «Бьюти Хэвен», ООО «Компания новая волна», ФИО7, ФИО5, ФИО19 отражены следующим образом:

согласно карточке счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2012 года, карточке счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года операции по перечислению денежных средств в сумме 68 352 452,87 руб. с расчетных счетов ООО «Велоцентр» на расчетные счета ООО «ЕвроДом», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье», ООО СК «Лагуна», в бухгалтерском учете ООО «Велоцентр» не отражены.

Между тем, в карточке счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2012 года, карточке счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года отражены операции по перечислению денежных средств в сумме 68 102 452,87 руб. в дни перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Велоцентр» на счета ООО «ЕвроДом», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье», ООО СК «Лагуна» по следующим основаниям:

- 35 277 752 руб. – выплата по договору займа ФИО28 (в корреспонденции со счетом 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»);

- 450 000 руб. – ЗАО «Дельта» возврат заемных средств (в корреспонденции со счетом 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»);

- 19 238 000 – прочие выплаты (в корреспонденции со счетом 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»);

- 11 556 050,02 руб. – ИП ФИО28 за аренду помещения, товар (в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»);

- 1 100 000 руб. – ЗАО «МТК Алиса» за товар (в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»);

- 12 000 руб. – ООО «Рекламное агентство «Оникс» за аренду рекламного продукта (в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»). В выписке по расчетному счету № в филиале Банка "Траст" (ПАО) в г. Челябинск ООО «Велоцентр» данная операция указана как перечисление денежных средств в адрес ООО «Рекламное агентство «Оникс» за аренду рекламного продукта, однако указан расчетный счет получателя ООО «ЕвроДом», денежные средства в сумме 12 000 руб. поступили на расчетный счет № в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» ООО «ЕвроДом» 21 июля 2011 года);

- 468 650,85 руб. – ИП ФИО28 за услуги, за аренду нежилого помещения (в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками).

Согласно выпискам по операциям на счете ООО «Велоцентр» № в ООО «Тюменский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ПАО) за период с 29 декабря 2011 года по 05 февраля 2015 года, № в филиале ОАО «Бинбанк» в г. Омске за период с 03 марта 2010 года по 13 июля 2011 года, № в филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Челябинск за период со 02 сентября 2010 года по 29 ноября 2011 года, № в ОО «Тюменский» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» за период с 12 ноября 2011 года (дата открытия) по 10 июля 2012 года (дата закрытия), № в дополнительном офисе «Серебряковский» ОАО «Альфа-Банк» филиала «Тюменский» за период с 19 января 2011 года (дата открытия) по 12 ноября 2011 года (дата закрытия), № ТЮФ ПАО «МДМ Банк» с 31 мая 2005 года (дата открытия) по 15 августа 2015 года (дата закрытия), № в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) «Тюменский» за период с 19 ноября 2009 года по 31 января 2012 года, перечисление денежных средств в сумме 68 102 452,87 руб., отраженных в карточке счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2012 года, карточке счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года, с вышеуказанных расчетных счетов не производилось (т. 4 л.д. 16-115)

Таким образом, согласно выводам эксперта, именно на подконтрольные организации ФИО7: ООО «ЕвроДом», ООО «Гранула» и ООО «Сибирское здоровье», ООО «Новострой», ООО «Продекс», ООО «Прогресс Т», ООО «Евротранс», ООО СК «Лагуна», реквизиты которых были предоставлены им для хищения ФИО5, поступали с расчетных счетов ООО «Велоцентр» похищенные денежные средства, которыми ФИО7 и ФИО5 распоряжались совместно по своему усмотрению.

То обстоятельство, что ФИО5 и ФИО7 действовали по предварительному сговору между собой и роль ФИО7 в преступной группе заключалась в предоставлении ФИО5 реквизитов фирм, на которые в последующем ФИО5 перечислялись денежные средства ООО «Велоцентр» и которыми в последующем подсудимые распоряжались по своему усмотрению объективно подтверждается следующими доказательствами.

В ходе выемки в ИФНС России по Тюменской области № 14 были изъяты регистрационные дела ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Прогресс Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой» (т. 4 л.д. 177-187), которые в ходе следствия 16 декабря 2015 года надлежащим образом осмотрены следователем, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 188-199, 200).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЕвроДом» (ИНН №), указанное Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 10 февраля 2011 года по адресу: 

<

...> и состоит на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, учредителем является ФИО4, директором – ФИО102 В выписке также содержатся сведения о предыдущем учредителе – ФИО41 и бывшем директоре – ФИО20 (т. 2 л.д. 242-243, т. 3 л.д. 190-193, т. 9 л.д. 175-182).

Из Устава ООО «Евро Дом», содержащегося в регистрационном деле юридического лица и представленном МИФНС России № 14 по Тюменской области, следует, что основным видом деятельности Общества является деятельность в области недвижимости, консультирование по вопросам приобретения в собственность и взятие в аренду недвижимости, такой вид деятельности как оказание транспортных услуг, оптовая, розничная торговля, в том числе спортивными товарами, велосипедами, уставом Общества не предусмотрен (т. 9 л.д. 72-84), следовательно, указанная организация не имела реальной возможности оказывать транспортные услуги ООО «Велоцентр» и поставлять товар, тогда как именно такие основания платежей указаны в платежных поручениях, составленных ФИО5.

В регистрационном деле ООО «Евро Дом», состоящем из 120 листов содержатся, в том числе сведения о регистрации юридического лица, об его участников за период деятельности Общества, о смене учредителей, директоров, которые полностью согласуются с показаниями свидетелей ФИО41, ФИО20, ФИО1259. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Сибирское здоровье» (ИНН №), указанное Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 05 августа 2011 года по адресу: 

<

адрес> и состоит на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, учредителями являются ФИО4 и ФИО66, генеральным директором – ФИО4 (т. 3 л.д. 11-12, 194-197, т. 9 л.д. 144-151).

Уставом ООО «Сибирское здоровье», который имеется в регистрационном деле, а также представлен МИФНС России № 14 по Тюменской области, отсутствует разрешенный вид деятельности, связанный с оптовой, розничной реализацией спортивного снаряжения, в том числе торговля велосипедами (т. 9 л.д. 23-34), следовательно, в платежных поручениях, изготовленных ФИО5 17 и 27 декабря 2013 года указаны фиктивные основания платежа. 

В регистрационном деле ООО «Сибирское здоровье» на 115 листах содержатся, в том числе сведения о регистрации юридического лица, об его участниках за период деятельности Общества, о смене учредителей, директоров, которые полностью согласуются с показаниями свидетелей ФИО39, ФИО66, ФИО39. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Гранула» (ИНН №), указанное Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 13 июля 2011 года по адресу: 

<

адрес> и состоит на учете в МИФНС России по Тюменской области № 14. Учредителем и директором является брат подсудимого – ФИО102 (т. 3 л.д. 14-15, т. 9 л.д. 183-190). 

Уставом ООО «Гранула» (в редакции от 29 июня 2011 года, действовавшей до 10 июля 2013 года), который имеется в регистрационном деле, а также представлен МИФНС России № 14 по Тюменской области, отсутствует разрешенный вид деятельности, связанный с оптовой, розничной реализацией спортивного снаряжения, в том числе торговля велосипедами (т. 9 л.д. 48-59, 60-71), следовательно, в платежных поручениях, изготовленных ФИО5 в период с 21 ноября 2011 года по 20 апреля 2012 года, указаны фиктивные основания платежа. 

В регистрационном деле ООО «Гранула» на 98 листах содержатся, в том числе сведения о регистрации юридического лица, об его участниках за период деятельности Общества, об учредителях, директорах, которые полностью согласуются с показаниями свидетелей ФИО66, ФИО39, ФИО41, ФИО20, ФИО1259. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Евротранс» (ИНН №), указанное Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 22 февраля 2012 года по адресу: 

<

...> и состоит на учете в МИФНС России по Тюменской области № 14, учредителем является ФИО25 (т. 3 л.д. 1-2, 3, т. 9 л.д. 169-174). 

Уставом ООО «Евротранс», который имеется в регистрационном деле, а также представлен МИФНС России № 14 по Тюменской области, отсутствует разрешенный вид деятельности, связанный с оптовой, розничной реализацией спортивного снаряжения, в том числе торговля велосипедами, следовательно, в платежных поручениях, изготовленных ФИО5, указаны фиктивные основания платежа (т. 9 л.д. 35-47).

Сведения, содержащиеся в регистрационном деле ООО «Евротранс» о дате его создания, учредителе согласуются с показаниями свидетеля ФИО25. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Прогресс-Т» (ИНН №), указанное Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 11 февраля 2011 года по адресу: 

<

...> и состоит на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, учредителем и директором является ФИО24 (т. 2 л.д. 248-249, т. 9 л.д. 152-158), что также подтверждается сведениями, содержащимися в регистрационном деле юридического лица.

При этом, согласно Уставу Общества, имеющемуся в регистрационном деле, а также представленному МИФНС России № 14 по Тюменской области (т. 9 л.д. 85-97), в нем не указан такой вид деятельности, как оптовая, розничная реализация спортивного снаряжения, в том числе торговля велосипедами, следовательно, в платежных поручениях, изготовленных ФИО5, указаны фиктивные основания платежа.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Новострой» (ИНН №), указанное Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 14 сентября 2007 года по адресу: 

<

...> и состоит на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области, учредителем и директором являлся ФИО67, а с мая 2013 года – ФИО68, что согласуется с показаниями данных свидетелей в судебном заседании (т. 3 л.д. 4-6, 7, т. 9 л.д. 159-168).

Уставом ООО «Новострой» (в новой редакции), имеющимся в регистрационном деле, а также представленном МИФНС России № 14 по Тюменской области (т. 9 л.д. 98-115, 116, 117, 118-133, 134-143), такие виды деятельности, как оптовая, розничная продажа спортивного снаряжения, в том числе велосипедов, не предусмотрена. При этом свидетель ФИО7 подтвердил суду фиктивность оснований перечисления ООО «Велоцентр» денежных средств ООО «Новострой».

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Продекс» (ИНН №), указанное Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 30 ноября 2010 года по адресу: 

<

...> и состоит на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области. Учредителями является ФИО2, предыдущим – ФИО22, директором – ФИО23 (т. 2 л.д. 245-247, т. 5 л.д. 1-9, т. 9 л.д. 191-201).

По запросу следователя МИФНС № 39 по Республике Башкортостан было представлено регистрационное дело ООО «Продекс» в копии (т. 4 л.д. 202-250, т. 5 л.д. 1-111, т. 8 л.д. 7-191), которое надлежащим образом следователем осмотрено 03 марта 2016 года (т. 5 л.д. 112-116) и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 117).

Согласно регистрационному делу ООО «Продекс», изначально директором и учредителем ООО «Продекс» являлась ФИО22, а затем директором и учредителем Общества был назначен ФИО2, после него директором Общества был назначен ФИО23, что согласуется с показаниями свидетелей ФИО48, ФИО49, ФИО23

Уставом ООО «Продекс», имеющимся в регистрационном деле, а также представленном МИФНС России № 40 по Республике Башкортостан (т. 5 л.д. 67-82, т. 8 л.д. 7-18, т. 9 л.д. 217-228, 229-244, 245-257), такие виды деятельности, как оптовая, розничная продажа спортивного снаряжения, в том числе велосипедов, не предусмотрена. При этом свидетель ФИО7 подтвердил суду фиктивность оснований перечисления ООО «Велоцентр» денежных средств ООО «Новострой».

По сообщению МИФНС России № 40 по Республике Башкортостан ООО «Продекс» по адресу регистрации: 

<

...> фактически не располагается, какая-либо информация об организации отсутствует, к сообщению приложен акт обследования (т. 5 л.д. 10-11, 12-13). 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО СК «Лагуна» (ИНН №), указанное Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 26 сентября 2012 года по адресу: 

<

...> и состоит на учете в МИФНС № 14 по Тюменской области. Учредителем является ФИО26, директором – ФИО69, также имеются данные о бывшем директоре ФИО27 (т. 3 л.д. 8-10, т. 9 л.д. 202-213).

По запросу органов следствия МИФНС № 2 по Самарской области было представлено регистрационное дело ООО СК «Лагуна» в копии (т. 5 л.д. 119-222), которое надлежащим образом следователем осмотрено 14 марта 2016 года (т. 5 л.д. 223-227) и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 228). 

Из материалов регистрационного дела ООО СК «Лагуна» следует, что изначально директором Общества была ФИО57, учредителем – ФИО26 Далее директором Общества был назначен ФИО27, после ФИО70, а в последующем – ФИО69

То обстоятельство, что деятельность ООО СК «Лагуна» носит фиктивный характер, подтверждается ответом от 21 октября 2016 года на отдельное поручение следователя, из которого следует, что ФИО26, являющийся учредителем ООО СК «Лагуна» по адресу проживания: 

<

адрес>, по которому было разрешено проведение обыска, не проживает, ведет асоциальный образ жизни, сведений о родственниках не имеется (т. 6 л.д. 45, 46).

Из ответа на отдельное поручение следователя следует, что ФИО70, являвшийся одним из директоров ООО СК «Лагуна» по месту регистрации не проживает, со слов родственников постоянного местожительства не имеет, является лицом без определенного места жительства (т. 7 л.д. 246).

Таким образом, у суда нет оснований ставить под сомнение показания подсудимой ФИО5 о том, что реквизиты ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Прогресс Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой», ООО «Продекс», ООО СК «Лагуна» были предоставлены ей для хищения денежных средств ООО «Велоцентр» именно ФИО7, поскольку он является учредителем и руководителем ООО «Евро Дом», ООО «Сибирское здоровье», его брат ФИО102 является учредителем и директором ООО «Гранула», то есть Петрушев непосредственно осуществлял руководство данными фирмами, в том числе и ООО «Гранула», что подтверждается показаниями большей части свидетелей, приведенных выше, следовательно, не мог не знать о фиктивности перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на подконтрольные ему юридические лица. С просьбой о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Новострой» к ФИО68 обратился ФИО21, факт знакомства с которым Петрушев не отрицал. При этом из показаний ФИО7 следует, что денежные средства он передавал как ФИО21, так и ФИО5. Из показаний ФИО5 также следует, что с ФИО21 ее познакомил ФИО7. Кроме того, достоверно установлено судом и не вызывает сомнений, что ООО «Евротранс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Продекс» и ООО СК «Лагуна» оформлены на номинальных учредителей и директоров – ФИО25, ФИО24, ФИО22, ФИО2, ФИО23, ФИО57, ФИО26, которые никогда не имели никакого отношения к деятельности данных обществ.

Согласно информации, представленной ПАО «МДМ Банк» от 06 ноября 2015 года, 12 марта 2007 года между ПАО «МДМ-Банк» и ООО «Велоцентр» заключен договор о дистанционном банковском обслуживании счета ООО «Велоцентр» № по системе Интернет-Банк. В соответствии с данным договором правом подписи наделен директор ООО «Велоцентр» ФИО28 (т. 10 л.д. 49-50).

В ходе следствия был осмотрен CD-R диск с выписками по расчетным счетам ООО «Велоцентр», представленный из ПАО «МДМ Банк» от 06 ноября 2015 года (т. 10 л.д. 49-50, 51-53), в ходе которого осмотрены выписки по счету и установлено, что по расчетному счету ООО «Велоцентр» № за период с 01 декабря 2010 года по 30 июня 2014 года оборот денежных средств составил 590 478 362,34 руб.; по счету № за период с 03 ноября 2011 года по 11 июня 2014 года оборот денежных средств составил 497 494,75 руб.; по счету № за период с 22 октября 2012 года по 11 июня 2014 года, оборот денежных средств составил 61 224,40 руб.

Таким образом, общий оборот денежных средств на расчетных счетах ООО «Велоцентр» в ПАО «МДМ Банк» за период с 01 декабря 2010 года по 30 июня 2014 года составил 591 037 081,49 руб. При этом, сумма похищенных денежных средств с расчетных счетов ООО «Велоцентр», открытых в ПАО «МДМ Банк», согласно заключению эксперта, составила 37 123 802,02 руб., то есть 6% от общего оборота денежных средств ООО «Велоцентр». Указанный диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 54). 

В ходе осмотра предметов 09 ноября 2016 года (т. 10 л.д. 104-107) осмотрены представленные ВТБ 24 (ПАО) (т. 10 л.д. 56, 57, 58-103) CD-R диски в отношении «ООО "Велоцентр» с информацией о протоколах сеансов связи клиента ООО «Велоцентр» системы «Банк Клиент Онлайн» и выписка по счету № за период с 29 декабря 2011 года по 05 февраля 2015 года (дата закрытия счета); о протоколах сеансов связи клиента ООО «Велоцентр» системы «Банк Клиент Онлайн» и выписка по счету № за период с 05 декабря 2012 года по 19 февраля 2015 года (дата закрытия счета), договор № 3178 от 29 декабря 2011 года, согласно которому между ВТБ 24 (ПАО) и ООО «Велоцентр» заключен договор о расчетном обслуживании счета ООО «Велоцентр» № по системе «Банк-Клиет Онлайн» и в соответствии с данным договором правом подписи наделен директор ООО «Велоцентр» ФИО28. Документы и два CD-R диска приобщены к уголовному делу в качестве иных предметов и документов (т. 10 л.д. 108-109). 

Согласно выпискам по расчетному счету № ООО «Велоцентр» оборот денежных средств составил за период с 30 декабря 2011 года по 21 июля 2014 года – 499 366 837,64 руб.; по расчетному счету № за период с 25 февраля 2013 года по 21 октября 2013 года – 4 700 000 руб., общий оборот составил 504 066 837,64 руб. При этом, сумма похищенных денежных средств с расчетных счетов ООО «Велоцентр», открытых в ВТБ 24 (ПАО), по заключению эксперта, составила 7 375 650,85 руб., то есть 1,5% от общего оборота денежных средств ООО «Велоцентр». 

В ходе следствия 20 ноября 2015 года надлежащим образом осмотрены два CD-R диска (т. 10 л.д. 113-115, 116-118), поступившие следователю 02 и 17 ноября 2015 года из ОАО «Альфа-Банк» (т. 10 л.д. 111, 112), на одном из которых содержится договор от 19 января 2011 года между ОАО «Альфа-Банк» и ООО «Велоцентр» о расчетном обслуживании счетов ООО «Велоцентр» № и № по системе «Альфа-Клиет On-Line». В соответствии с данным договором правом электронной подписи наделен директор ООО «Велоцентр» ФИО28 

На втором CD-R диске содержится выписка по расчетному счету № ООО «Велоцентр», согласно которой оборот денежных средств с 12 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года составил 14 765 478,85 руб., с 10 января 2012 года по 09 июля 2012 года – 28 849 308,30 руб.; выписка по расчетному счету № ООО «Велоцентр», согласно которой оборот денежных средств с 19 января 2011 года по 12 ноября 2011 года составил 33 896 726,20 руб. Указанные CD-R диски приобщены в качестве иных предметов к уголовному делу (т. 10 л.д. 119-120). 

Таким образом, общий оборот денежных средств на расчетных счетах ООО «Велоцентр», открытых в ОАО «Альфа-Банк», за период с 19 января 2011 года по 09 июля 2012 года составил 77 484 513,35 руб. При этом, сумма похищенных денежных средств с расчетных счетов ООО «Велоцентр», открытых в ОАО «Альфа-Банк», по заключению эксперта, составляет 6 381 000 руб., то есть 8,2% от общего оборота денежных средств ООО «Велоцентр». 

CD-R диск, поступивший из ПАО «Бинбанк» 09 декабря 2015 года (т. 10 л.д. 123) с выпиской по расчетному счету ООО «Велоцентр» в ПАО «Бинбанк» №, также надлежащим образом осмотрен следователем (т. 10 л.д. 124-126, 127) и приобщен к уголовному делу в качестве иного предмета (т.10 л.д. 128). В ходе осмотра выписки по счету за период с 11 января 2011 года по 13 июля 2011 года, содержащейся на диске, установлено, что оборот денежных средств ООО «Велоцентр» по данному счету составил 5 678 715,38 руб., а сумма похищенных денежных средств, согласно заключению эксперта, составила 200000 руб., что составляет 3,5% от общего оборота денежных средств ООО «Велоцентр». 

В ходе следствия надлежащим образом осмотрены (т. 25 л.д. 33) документы об открытии и ведении счета ООО «Велоцентр» в ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО) и расширенная выписка по лицевому счету № за период с 19 ноября 2009 года по 31 января 2012 года, представленные указанным Банком 29 января 2016 года (т. 10 л.д. 173, 174-249, т. 11 л.д. 1-14), которые приобщены к уголовному делу в качестве иных документов. В ходе осмотра установлено, что 20 ноября 2009 года между ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО) и ООО «Велоцентр» заключен договор о дистанционном банковском обслуживании счета ООО «Велоцентр» № по системе «Клиент-Банк». В соответствии с данным договором правом подписи наделен директор ООО «Велоцентр» ФИО28 Согласно выписке, оборот денежных средств по данному счету с 12 января 2011 года по 31 января 2012 года составил 39 131 714,72 руб., а сумма похищенных денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр», открытого в ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО), по заключению эксперта, составила 100 000 руб., что составляет 0,2% от общего оборота денежных средств ООО «Велоцентр». 

В ходе осмотра CD-R диска, предоставленного Банком «Траст» (ПАО) 08 февраля 2016 года (т. 11 л.д. 17), осмотрен 10 февраля 2016 года CD-R диск с выписками по расчетным счетам ООО «Велоцентр», открытым в указанном Банке (т. 11 л.д. 18-20), который приобщен к уголовному делу в качестве иного предмета (т. 11 л.д. 21). В результате осмотра установлено, что по расчетному счету № оборот денежных средств за период с 16 сентября 2010 года по 29 ноября 2011 года составил 106 398 540,16 руб.; по расчетному счету № за период с 21 сентября 2010 года по 21 марта 2011 года – 10 176 529,24 руб.; по расчетному счету № за период с 07 февраля 2011 года по 22 сентября 2011 года – 10 174 803,48 руб. За период с 01 января 2011 года 29 ноября 2011 года оборот денежных средств по счетам, открытым в Банке, составил 37 422 278,97 руб. 

Данное обстоятельство свидетельствует, что ФИО28 в общем потоке денежных средств не мог выявить хищение денежных средств у ООО «Велоцентр».

Из рапорта заместителя начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Тюменской области ФИО1407 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе расследования уголовного дела по факту хищения путем мошенничества ФИО5 и ФИО7 денежных средств ООО «Велоцентр» в сумме 68 352 452 рубля 87 копеек, в особо крупном размере, выявлен еще один факт преступной деятельности ФИО7, который в период времени с 22 февраля 2011 года по 11 июля 2014 года умышленно, под видом выданных ранее займов ООО «Евродом», перевел похищенные денежные средства на банковскую карту, открытую на его имя и банковские карты, открытые на других лиц, с последующим обналичиванием денежных средств, тем самым осуществил операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами (т. 3 л.д. 161).

В ходе следствия 19 декабря 2016 года надлежащим образом осмотрены выписки по счетам, открытым на имя ФИО7 в АО «Альфа-Банк»: № (в рублях), № (в рублях), № (в долларах), № (в евро) (т. 25 л.д. 33), представленные следователю указанным Банком (т. 11 л.д. 27, 28-214, т. 12 л.д. 2, 3-89 (14-77 за период с 01.01.12 по 16.01.13)), которые приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 25 л.д. 34).

В ходе осмотра установлено, что в период времени с 25 февраля 2011 года по 27 августа 2012 года, ФИО7, поступившие от ООО «Велоцентр» денежные средства на счет ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень и счет №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», а также на счет ООО «Гранула» №, открытый в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень, в последующем переводил с указанных счетов на свой расчетный счет № (далее по тексту: расчетный счет ФИО7), открытый в АО «Альфа-Банк».

Согласно выпискам, указанные денежные средства переводились им на основании договоров займа № 2 от 25 февраля 2011 года, № 4 от 10 марта 2011 года, № 6 от 10 марта 2011 года, № 7 от 10 марта 2011 года, № 1 от 10 марта 2011 года, № 4/11 от 15 марта 2011 года, № 03/11 от 15 ноября 2011 года, № 5/11 от 20 марта 2011 года, № 4/12 от 20 января 2012 года.

Так, в указанный период ФИО7 перечислил на свой расчетный счет следующие денежные средства:

- 25 февраля 2011 года с расчетного счета ООО «Евро Дом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 92 000 рублей и 110 000 руб.;

- 28 февраля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 01 марта 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 200 000 руб.; 

- 10 марта 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 18 марта 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 76 875,30 руб.; 

- 24 марта 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 28 марта 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 30 000 руб.; 

- 29 марта 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 30 000 руб.; 

- 31 марта 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 01 апреля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 36 000 руб.; 

- 04 апреля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 06 апреля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 81 021,15 руб.; 

- 12 апреля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 130 руб. и 130000 руб.; 

- 13 апреля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 14 апреля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 18 апреля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 70 000 руб. и 130 000 руб.; 

- 20 апреля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 30 000 руб.; 

- 25 апреля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 26 апреля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 01 мая 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 160 000 руб.; 

- 05 мая 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 180 000 руб.; 

- 06 мая 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 10 мая 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 14 000 руб. и 25 000 руб.; 

- 12 мая 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 30 000 руб.; 

- 16 мая 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 140 000 руб.; 

- 23 мая 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 140 000 руб.; 

- 07 июня 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 45 000 руб.; 

- 20 июня 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 29 000 руб.;

- 22 июня 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 15 000 руб.; 

- 27 июня 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 460 000 руб.; 

- 29 июня 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 350 000 руб.; 

- 06 июля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 были перечислены денежные средства в сумме 800 000 руб.; 

- 07 июля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб.; 

- 14 июля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 500 000 руб.; 

- 18 июля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 22 июля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 60 000 руб.; 

- 27 июля 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 60 000 руб.; 

- 01 августа 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 02 августа 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 300 000 руб.; 

- 05 августа 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 300 000 руб.; 

- 08 августа 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 570 000 руб.; 

- 26 августа 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб.; 

- 29 августа 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 130 000 руб. и 200 000 руб.; 

- 31 августа 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 01 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 02 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 09 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 40 000 руб.; 

- 12 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 60 000 руб.; 

- 16 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 19 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 20 000 руб.; 

- 20 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб.; 

- 28 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 60 000 руб.; 

- 04 октября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 80 000 руб.; 

- 17 октября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб. и 200 000 руб.; 

- 18 октября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 30 000 руб.; 

- 19 октября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 20 октября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб. и 100 000 руб.; 

- 21 октября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 24 октября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб.; 

- 26 октября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 45 000 руб.; 

- 02 ноября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб.;

- 22 ноября 2011 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 300 000 руб.; 

- 25 ноября 2011 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб.; 

- 06 декабря 2011 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 210 000 руб.; 

- 08 декабря 2011 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 120 000 руб.;

- 12 декабря 2011 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 35 000 руб.; 

- 15 декабря 2011 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 20 декабря 2011 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 29 декабря 2011 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 300 000 руб.; 

- 30 декабря 2011 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 285 000 руб.; 

- 12 января 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 250 000 руб.; 

- 17 января 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 45 000 руб.; 

- 19 января 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- 23 января 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 24 января 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 130000 и 150000 руб.; 

- 03 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб.; 

- 06 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 700 000 руб.;

- 07 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100000 и 100000 руб.;

- 09 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 60 000 руб.; 

- 10 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 350 000 руб.;

- 14 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- 16 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 20 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб.;

- 21 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 40 000 руб.;

- 22 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 140 000 руб.; 

- 24 февраля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 40 000 руб.; 

- 01 марта 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 15 марта 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 55 000 руб.; 

- 16 марта 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 19 марта 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 23 марта 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- 26 марта 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 40 000 руб.; 

- 29 марта 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 40 000 и 150 000 руб.; 

- 30 марта 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 500 000 руб.;

- 04 апреля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 200 000 руб.; 

- 09 апреля 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 16 июля 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 20 000 и 400 000 руб.;

- 19 июля 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 20 июля 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 24 июля 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 350 000 руб.; 

- 27 июля 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 31 июля 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 50 000 и 100 000 руб.; 

- 01 августа 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 20 000 руб.;

- 02 августа 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 14 августа 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 20 000 и 430 000 руб.; 

- 23 августа 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 122 000 руб., 

- 27 августа 2012 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ФИО7 перечислены денежные средства в сумме 180 000 руб.

Всего в период времени с 25 февраля 2011 года по 27 августа 2012 года с расчетных счетов ООО «Евро Дом» и ООО «Гранула» ФИО7 перечислил на свой расчетный счет денежные средства в сумме 16 316 026,45 руб.

В ходе осмотра также установлено, что по расчетному счету № оборот денежных средств с 26 октября 2011 года по 16 января 2012 года составил 270 312 руб., с 18 января 2012 года по 04 января 2013 года – 1 159 589 руб., с 10 мая 2013 года по 31 декабря 2013 года – 324 296 руб.;

по расчетному счету № оборот денежных средств с 07 декабря 2011 года по 23 декабря 2011 года составил 984,63 руб., с 06 февраля 2012 года по 13 февраля 2012 года – 1 226,33 руб.; 

по расчетному счету № оборот денежных средств с 07 декабря 2011 года по 20 декабря 2011 года составил 1 803,66 руб., с 06 февраля 2012 года по 06 июня 2012 года – 11 099,88 руб., с 09 мая 2013 года по 06 июня 2013 года – 1 003,48 руб.; 

по расчетному счету № оборот денежных средств с 01 сентября 2010 года по 18 января 2011 года составил 747 713 руб., с 19 января 2011 года по 17 января 2012 года – 11 700 517,13 руб., с 18 января 2012 по 16 января 2013 года – 9 989 636,96 руб., с 22 января 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1 581 199,47 руб. 

Анализ расчетных счетов ФИО7 приводит суд к однозначному выводу о том, что основной его доход за рассматриваемый период времени состоял из денежных средств, похищенных у ООО «Велоцентр», которые он с подконтрольных ему фирм ООО «Евро Дом» и ООО «Сибирское здоровье» переводил на основании договоров займа на свой расчетный счет №. В связи с этим суд считает несостоятельными доводы ФИО7 о том, что у него имелся большой доход от деятельности ООО «Хэвен» и других, принадлежащих ему организаций. При этом, Петрушевым не представлено суду доказательств того, что организованный им бизнес по мобильным кофейням приносил какой-либо реальный доход, равно как и в отношении других организаций.

В ходе следствия 07 декабря 2015 года надлежащим образом осмотрены сведения в отношении ООО «ЕвроДом» (т. 14 л.д. 4-6, 7-39), представленные АО «Альфа-Банк» на CD-R диске 06 ноября 2015 года (т. 14 л.д. 3), на котором содержатся выписки по расчетным счетам ООО «Евро Дом» № за период с 16 февраля 2011 года по 12 ноября 2011 года и № за период с 12 ноября 2011 года по 15 июля 2014 года, а также заявление об открытии счета от имени ФИО20, договор на обслуживание клиентов по системе «Альфа-Клиент On-Line» от 16 февраля 2011 года, заключенный между директором ООО «Евро Дом» и ОАО «Альфа-Банк»; перечень электронных документов; положение об организации работы в системе; порядок представления документов валютного контроля; копия паспорта ФИО7; заявление ФИО7 от 10 августа 2011 года о переоформлении электронного ключа на его имя и аннулировании доступа к нему ФИО20; расписка в получении средств доступа, электронного ключа; дополнительное соглашение к договору от 31 октября 2011 года; заявление на подключение услуги смс-оповещения, копии которых приобщены к протоколу осмотра. CD-R диск, содержащий указанную информацию, приобщен к уголовному делу в качестве иного предмета (т. 14 л.д. 40).

Согласно выпискам, за вышеуказанный период времени, а также приложениям № № 7, 8 к заключению эксперта № 7135 от 08 июня 2016 года (т. 4 л.д. 62-64, 65-72) на расчетные счета ООО «Евро Дом» №, открытый в филиале «Тюменский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень и №, открытый в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» за период с 22 февраля 2011 года по 06 сентября 2012 года всего поступило 20 784 879,07 руб., в том числе от ООО «Велоцентр» – 19 770 000 руб., то есть подавляющее большинство денежных средств. 

Помимо перечисления на свой расчетный счет, денежные средства за указанный период времени были перечислены ФИО7 следующим лицам: 

- 12 мая 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет № свидетеля ФИО29 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень) – в сумме 5 000 руб. и 56 000 руб.; 

- 12 мая 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет ООО «Компания Новая Волна» (№ в ПАО «Запсибкомбанк») – денежные средства в сумме 70 000 руб.; 

- 30 июня 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на указанный выше расчетный счет свидетеля ФИО29 – денежные средства в сумме 37 000 руб.; 

- 26 августа 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на расчетный счет № ФИО19 (открыт в ККО «Ермак» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень) – денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 09 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на тот же расчетный счет ФИО19 – денежные средства в сумме 60 000 руб.; 

- 19 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на тот же расчетный счет ФИО19 – денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 20 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на тот же расчетный счет ФИО19 – денежные средства в сумме 65 000 руб.; 

- 27 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на тот же расчетный счет ФИО19 – денежные средства в сумме 150 000 и 200 000 руб.; 

- 28 сентября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на тот же расчетный счет ФИО19 – денежные средства в сумме 200 000 руб.; 

- 04 октября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на тот же расчетный счет ФИО19 – денежные средства в сумме 50 000 руб.; 

- 10 октября 2011 года с расчетного счета ООО «ЕвроДом» на тот же расчетный счет ФИО19 – денежные средства в сумме 100 000 руб. 

Таким образом, за указанный период ФИО7 перечислил указанным лицам денежные средства в размере 1143000 руб., указывая основания для перечисления договоры займов. 

В ходе следствия 05 декабря 2015 года также осмотрен CD-R диск и содержащаяся на нем информация в отношении ООО «Гранула» (т. 13 л.д. 200-202, 203-241), предоставленный АО «Альфа-Банк» (т. 13 л.д. 198-199), осмотрены протоколом осмотра предметов от 05 декабря 2015 года (т. 13 л.д. 200-224). В ходе осмотра информации на диске установлено, что для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), между ОАО «Альфа-Банк» и ООО «Гранула» заключен договор об обслуживании расчетного счета ООО «Гранула» №, открытого в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» (

<

...>), по системе «Альфа-Клиет On-Line» и в соответствии с данным договором правом подписи со 02 августа 2011 года наделен ФИО7. 

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Гранула» № и приложениям № № 6, 11 к заключению эксперта № 7135 от 08 июня 2016 года (т. 4 л.д. 73-76, 115), за период с 21 ноября 2011 года по 20 апреля 2012 года на расчетный счет ООО «Гранула» из ООО «Велоцентр» поступили денежные средства в размере 7 380 000 руб., которые, помимо перечисления на свой расчетный счет, ФИО7 перечислял иным лицам, а именно: 

- 12 ноября 2011 года с расчетного ООО «Гранула» на расчетный счет ООО «Компания Новая Волна» № (в ПАО «Запсибкомбанк») были перечислены денежные средства в сумме 10 000 руб.; 

- 26 января 2012 года с расчетного ООО «Гранула» на расчетный счет ООО «Хэвен» № (в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень) были перечислены денежные средства в сумме 400 000 руб.; 

- 09 февраля 2012 года с расчетного ООО «Гранула» на расчетный счет ООО «Компания Новая Волна» № (в ПАО «Запсибкомбанк») были перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.; 

- 15 марта 2012 года с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ООО «ЕвроДом» № (в филиале ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк») были перечислены денежные средства в сумме 5 000 руб.

Таким образом, ФИО7 были перечислены на фирмы, подконтрольные ему, денежные средства в общей сумме 515 000 руб. 

Приведенные выше выписки с расчетных счетов ФИО7, ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», в совокупности с заключением бухгалтерской экспертизы, объективно подтверждают виновность ФИО7 в легализации денежных средств на сумму 17 974 026,45 руб., которые были частью денежных средств, полученных в результате хищения путем обмана и злоупотребления доверием у ООО «Велоцентр».

Сам ФИО7 в судебном заседании не отрицал то обстоятельство, что поступившие на счета ООО «Евро Дом», ООО «Гранула» денежные средства от ООО «Велоцентр» он получал на основании договоров займа, которые, он якобы, предоставлял своим компаниям, заявляя при этом, что он даже уплачивал соответствующие налоги. 

При этом, ни одного доказательства того, что ФИО7, а также ФИО19, свидетелем ФИО29, ООО «Компания Новая Волна» и т.д., действительно когда либо предоставлялись реальные займы ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», суду не представлено и в материалах уголовного дела не содержится. 

В ходе следствия 05 декабря 2015 года осмотрен CD-R диск, представленный АО «Альфа-Банк» 04 декабря 2015 года (т. 13 л.д. 149-151).

Из протокола осмотра (т. 13 л.д. 152-194) судом установлено, что на диске содержатся расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Сибирское здоровье» № за период с 12 ноября 2011 года (дата открытия счета) по 24 ноября 2014 года (дата закрытия счета), а также документы об открытии счета, карточки с образцами подписей лиц, наделенных правом подписи и другие. Согласно указанным документам, для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Сибирское здоровье» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), между ОАО «Альфа-Банк» и ООО «Сибирское здоровье» заключен договор о расчетном обслуживании счета ООО «Сибирское здоровье» №, открытом в ОО «Улица Республики» филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, по системе «Альфа-Клиет On-Line» и в соответствии с данным договором со 02 августа 2012 года правом подписи наделен генеральный директор ООО «Сибирское здоровье» ФИО7. Из выписки о движении денежных средств установлены поступления денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» 17 и 27 декабря 2013 года в размере 352650,85 руб., которые в сумме 345000 руб. переведены на расчетный счет ФИО14. Иных поступлений на расчетный счет ООО «Сибирское здоровье» не имелось. 

С осмотренных следователем документов сделаны копии, которые приобщены к протоколу осмотра, CD-R диск с содержащейся на нем информацией приобщен к уголовному делу в качестве иного предмета (т. 13 л.д. 195).

В ходе следствия 19 декабря 2016 года была осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Новострой» (т. 25 л.д. 33), представленная на бумажном носителе ПАО АКБ «Авангард» (т. 14 л.д. 82-148, 150-167), которая признана иным документом и приобщена к уголовному делу (т. 25 л.д. 34). Согласно осмотренным документам ООО «Новострой» имеет расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>. Выписка содержит информацию о неоднократных перечислениях денежных средств с расчетного счета ООО «Велоцентр» на расчетный счет ООО «Новострой» за период с 01 января по 31 декабря 2013 года.

В ходе следствия 11 декабря 2015 года также осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Прогресс-Т» на CD-R диске и ООО «Евротранс» на CD-R диске (т. 14 л.д. 175-176, 177-178), представленные ИФНС № 3 по г. Тюмени (т. 14 л.д. 173-174), которые признаны иным предметом, приобщены к уголовному делу (т. 14 л.д. 179) и установлено, что по расчетному счету ООО «Прогресс-Т» № (в КУ АНО НКО «Городской расчетный центр» и по расчетному счету ООО Евротранс» (ИНН-

<

***>) № (в «БАНК24.РУ» (ОАО) имеются неоднократные перечисления денежных средств на данные расчетные счета с расчетных счетов ООО «Велоцентр». 

В ходе следствия были осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО СК «Лагуна», а именно:

представленные ИФНС № 3 по г. Тюмени на CD-R диске (т. 14 л.д. 196) осмотрены 22 января 2016 года (т. 14 л.д. 197-198), приобщены к уголовному делу в качестве иных предметов (документов) (т. 14 л.д. 201);

представленные Агентством по страхованию вкладов ликвидатор «Банк24.ру (ОАО)» на CD-R диске и документы об открытии счета на бумажном носителе (т. 14 л.д. 224-229), осмотрены 28 октября 2016 года (т. 14 л.д. 230-231) и приобщены к уголовному делу в качестве иных предметов (документов) (т. 14 л.д. 233);

представленные АО «Россельхозбанк» на бумажных носителях (т. 15 л.д. 3-109, 133-268), осмотрены 19 декабря 2016 года (т. 25 л.д. 33), приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 25 л.д. 34).

Из выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО СК «Лагуна» № (в «Банк24.ру»), № (в АО «Россельхозбанк») установлено множество перечислений на данные расчетные счета денежных средств с расчетных счетов ООО «Велоцентр». 

Также установлено, что для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО СК «Лагуна» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), между «Банк24.ру» (ОАО) и ООО СК «Лагуна» заключен договор о расчетном обслуживании счета № (адрес: 

<

...>) по системе Интернет-Банк. В соответствии с данным договором право электронно-цифровой подписи принадлежит ФИО26 

Кроме того, для осуществления банковских операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО СК «Лагуна» на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов), между АО «Россельхозбанк» и ООО СК «Лагуна» заключен договор о расчетном обслуживании счета № (открыт в ККО Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>) по системе Интернет-Банк. В соответствии с данным договором право электронно-цифровой подписи предоставлено ФИО55 Документы об открытии счета (т. 15 л.д. 110-117) надлежащим образом осмотрены 19 декабря 2016 года и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 25 л.д. 33, 34).

В ходе обыска 18 января 2016 года, проведенного с разрешения суда в жилище ФИО5 по адресу: 

<

...>, изъята расписка ФИО4, согласно которой он взял у ФИО5 11 800 000 рублей и обязуется возвратить их до 31 декабря 2013 года (т. 6 л.д. 3, 4-8), которая надлежащим образом следователем осмотрена 21 января 2016 года и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 9-11, 12). 

Указанная расписка объективно подтверждает наличие взаимоотношений между ФИО7 и ФИО5, а также факт хищения ими денежных средств у ООО «Велоцентр» в течение длительного периода, поскольку написана она была ФИО7 лишь в ноябре 2013 года. В свою очередь, это также опровергает доводы ФИО5 о том, что она надеялась, что ФИО7 возвратит похищенные деньги. Эти доводы ФИО5 суд расценивает, как способ защиты, имеющий цель смягчить ответственность за содеянное.

В ходе обыска 29 марта 2016 года, проведенного с разрешения суда в жилище ФИО4 по адресу: 

<

адрес> (т. 6 л.д. 15, 16-19), были изъяты учредительные документы ООО «Гранула», в том числе трудовой договор № 1 с учредителем ФИО41 и генеральным директором ФИО102; справка об открытии ООО «Гранула» счета в ОАО «Альфа-Банк» и иные документы, касаемые деятельности Общества, а также документы на транспортные средства: автомашину ГАЗ-3302, грузовой фургон Renalt Kangoo, которые в ходе следствия надлежащим образом осмотрены 30 марта 2016 года (т. 6 л.д. 20-22, 23-24) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 22 л.д. 197-200), которые подтверждают то обстоятельство, что именно подсудимый ФИО7 осуществлял руководство деятельностью ООО «Гранула», в том числе контролировал поступление и расходование денежных средств по расчетному счету указанного Общества от ООО «Велоцентр», несмотря на то, что учредителем и директором Общества являлся его брат ФИО102

Изъятые и осмотренные документы возвращены на ответственное хранение ФИО102 (т. 6 л.д. 25).

29 марта 2016 года с разрешения суда был проведен обыск в жилище ФИО4 по адресу: 

<

адрес> (т. 6 л.д. 32, 33-37), в ходе которого были изъяты папки-файл с учредительными документами ООО «Компания Новая Волна»», ООО «Евро Дом», «ООО «Сибирское здоровье», ИП «ФИО4», которые в ходе следствия 15 апреля 2016 года надлежащим образом осмотрены (т. 6 л.д. 38-40) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д. 34). В свою очередь изъятие в жилище ФИО7 документов в отношении ООО «Евро Дом», ООО «Сибирское здоровье» полностью подтверждает подконтрольность организаций ФИО7. Изъятые документы возвращены ФИО7 19 апреля 2016 года (т. 6 л.д. 41).

Изъятый 29 июня 2016 года в ходе личного обыска у ФИО7 сотовый телефон «Iphone» (т. 19 л.д. 156-160), осмотренный в ходе следствия 10 августа 2016 года и признанный вещественным доказательством (т. 6 л.д. 52-54, 55-57, 58-59), содержит информацию об абонентских номерах ФИО5, ФИО21, свидетелей ФИО41, ФИО66, что подтверждает факт знакомства указанных лиц с ФИО7.

В ходе следствия была осмотрена детализация входящих и исходящих соединений абонентского номера 

<

***>, принадлежащего ФИО5 (т. 6 л.д. 63-64, 66-67, 68-91, 92-94) и установлено наличие многочисленных соединений и смс-сообщений между ФИО5 и ФИО7 в период с 2012 года по 29 июня 2016 года, в том числе в период, когда ФИО5 была допрошена подозреваемой по настоящему уголовному делу и проведения обысков в жилище ФИО7. Детализация приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 95-96). 

То обстоятельство, что ФИО5 совместно с ФИО7 распоряжалась похищенными денежными средствами, подтверждается следующими документами, представленными из Банков:

В ходе следствия 19 декабря 2016 года осмотрены выписки по расчетным счетам ФИО5, открытым в ПАО «Сбербанк» №, №, 42№ (т. 25 л.д. 33), представленным следователю указанным Банком (т. 12 л.д. 102, 103-190), которые приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 25 л.д. 34).

В ходе анализа расчетных счетов установлено, что в период преступной деятельности ФИО7 и ФИО5 (с 17 января 2012 года по 26 июня 2014 года) ФИО5 неоднократно вносила крупные суммы денежных средств на свои расчетные счета суммами от 50000 рублей до 210000 рублей. В судебном заседании ФИО5 не отрицала, что получала от ФИО7 часть похищенных денежных средств.

Также осмотрена информация, поступившая из ПАО «Запсибкомбанк» о наличии у ФИО5 кредитной карты, выданной 04 февраля 2014 года, которая в период с 14 февраля 2014 года по 11 июля 2014 года неоднократно пополнялась, в том числе крупными суммами денежных средств от 15000 руб. до 130000 руб. При этом 18 июня 2014 года ФИО5 на карту было внесено 130000 руб., а перед этим – 16 июня 2014 года ФИО5 по фиктивному платежному поручению перечислила на реквизиты ООО СК «Лагуна» денежные средства в размере 139100 руб. (т. 16 л.д. 82 справка следователя; т. 25 л.д. 33 – протокол осмотра предметов от 19 декабря 2016 года; т. 25 л.д. 34 – постановление о приобщении указанной информации на бумажном носителе в качестве иного документа). 

Учитывая, что 18 июня 2014 года ФИО5 уже была уволена из ООО «Велоцентр» и не трудоустроена, внесение ей наличных в размере 130000 руб., явно, подтверждает ее виновность в хищении денежных средств.

Кроме того, в ходе следствия были осмотрены сведения на CD-R дисках о расчетных счетах ФИО5 в ПАО «РОСБАНК» (т. 16 л.д. 86-88), представленные последним (т. 16 л.д. 84-85), которые приобщены к уголовному делу в качестве иных предметов (документов) (т. 16 л.д. 91), и установлено, что в период времени с 01 января 2012 года по 13 января 2014 года между ПАО «РОСБАНК» и ФИО5 было заключено четыре кредитных договора, погашение которых осуществлялось ФИО5 следующими суммами: 03.02.2012 года в сумме 10 000 рублей; 2) 04.02.2012 года в сумме 500 000 рублей; 3) 27.02.2012 года в сумме 15 000 рублей; 4) 01.03.2012 года в сумме 40 000 рублей; 5) 03.04.2012 года в сумме 10 000 рублей; 5) 10.04.2012 года в сумме 127 579 рублей 87 копеек; 6) 15.08.2012 года в сумме 500 000 рублей; 7) 30.08.2012 года в сумме 1 000 рублей; 8) 05.09.2012 года в сумме 19 000 рублей; 9) 26.09.2012 года в сумме 300 000 рублей; 10) 01.10.2012 года в сумме 6 000 рублей; 11) 12.11.2012 года в сумме 6 000 рублей; 12) 05.12.2012 года в сумме 6 000 рублей; 13) 18.12.2012 года в сумме 186 892 рубля 68 коп.; 14) 01.04.2013 года в сумме 15 000 рублей; 15) 29.04.2013 года в сумме 15 000 рублей, 16) 03.10.2013 года в сумме 14 000 рублей; 17) 22.10.2013 года в сумме 7 000 рублей; 18) 30.10.2013 года в сумме 15 000 рублей; 19) 26.11.2013 года в сумме 21 000 рублей; 20) 04.12.2013 года в сумме 460 000 рублей; 21) 09.12.2013 года в сумме 234 133 рубля 65 коп. 

Таким образом, ФИО5, имеющая среднемесячный доход от трудовой деятельности в должности бухгалтера ООО «Велоцентр» в сумме 30 000 рублей, в период времени с 01 января 2012 года по 13 января 2014 года неоднократно осуществляла внесение денежных средств по четырем кредитным договорам, заключенным с ПАО «РОСБАНК» суммами от 1 000 рублей до 500 000 рублей. 

Кроме того, были осмотрены (т. 25 л.д. 33) сведения на бумажном носителе о расчетных счетах ФИО5 в ПАО Банк ВТБ 24, (т. 16 л.д. 96-104), которые приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т. 25 л.д. 34) и установлено, что в период времени с 2013 года по 2014 год, между ПАО Банк ВТБ 24 и ФИО5 заключено три кредитных соглашения и выданы пластиковые банковские карты, погашение которых осуществлялось ФИО5 суммами от 10000 до 29100 руб.

Таким образом, ФИО5, имеющая среднемесячный доход от трудовой деятельности в должности бухгалтера ООО «Велоцентр» в сумме 30 000 рублей, в период времени с 2013 года по 2014 год неоднократно осуществляла внесение денежных средств по трем кредитным соглашениям, заключенным между Банк ВТБ 24 ПАО и ФИО5 суммами от 10 000 рублей до 29 500 рублей. 

Данные обстоятельства согласуются с показаниями ФИО5 о том, что ФИО7 давал ей часть похищенных денежных средств для погашения кредиторской задолженности.

Положенные судом в основу обвинения ФИО7 и ФИО5 доказательства достоверны и допустимы, а в совокупности достаточны для бесспорного вывода о их виновности в хищении денежных средств ООО «Велоцентр» путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, а ФИО5 с использованием служебного положения. 

Все доказательства, представленные стороной обвинения, судом исследованы в соответствии с нормами УПК РФ и проверены с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела по существу. Каких либо нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных на досудебной стадии, которые могли бы ограничить права подсудимых и повлиять на выводы суда о доказанности их вины, допущено не было.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО7 и ФИО5 умышленно, по предварительному сговору между собой, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО28, ФИО68 и ФИО21 в период времени с 22 февраля 2011 года по 24 июня 2014 года похитили денежные средства, принадлежащие ООО «Велоцентр», в общей сумме 68 352 452,87 руб., в особо крупном размере, ФИО5 при этом, с использованием своего служебного положения.

Судом достоверно установлено, что ФИО5, являясь бухгалтером ООО «Велоцентр», воспользовалась доверием к ней директора Общества ФИО28, который, доверяя ей, для быстрого, удобного и оперативного ведения бухгалтерского учета, предоставил ей доступ к программам дистанционного банковского обслуживания ФИО11 в ПАО «МДМ-Банк», ОАО «Альфа-Банк», Банк «Траст» (ПАО), ОАО «Бинбанк», ФАКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) ВТБ-24 (ПАО), программе «Бухгалтерия 1С», к своим электронно-цифровым подписям, необходимым для отправки платежных поручений по указанным системам, и в течение длительного периода времени деятельность ФИО5 не контролировал. 

Подсудимой был известен порядок осуществления банковских операций с использованием электронно-цифровой подписи от имени директора Общества ФИО28 по перечислению с расчетных счетов ООО «Велоцентр» денежных средств на расчетные счета сторонних организаций (контрагентов) через систему ФИО11, а также внесения сведений в программу 1С-Бухгалтерия ООО «Велоцентр» о данных перечислениях денежных средств, о чем в последующем она сообщила ФИО7. 

После этого, подсудимые, понимая, что в силу доверительного отношения директора ФИО28 к ФИО5, и, как следствие, слабого контроля с его стороны за ведением бухгалтерского учета ООО «Велоцентр», воспользовались данной ситуацией и вступили в преступный сговор на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «Велоцентр», с целью своего незаконного обогащения.

Согласно преступной схеме, разработанной ФИО7 и ФИО5, последняя осуществляла операции по перечислению с расчетных счетов ООО «Велоцентр» денежных средств на организации, реквизиты которых ей предоставил ФИО7, указывая как основание оплаты – оплату за поставленные товары и услуги. 

С целью обмана директора ФИО28 и сокрытия от него факта хищения денежных средств, ФИО5 вносила в программу «Бухгалтерия 1С» ООО «Велоцентр» сведения о произведенных ей финансовых операциях с указанием ложных (фиктивных) оснований перевода. 

ФИО7, согласно своей преступной роли, предоставлял ФИО5 реквизиты организаций, на банковские расчетные счета которых под видом легальных финансовых операций ФИО5 осуществляла перечисление денежных средств ООО «Велоцентр», а затем обеспечивал получение поступивших денежных средств от ООО «Велоцентр» с расчетных счетов организаций, в результате чего, денежные средства были похищены ФИО7 и ФИО5.

Судом достоверно установлено и не вызывает сомнений, что именно ФИО7 были предоставлены ФИО5 реквизиты ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Новострой», ООО Евротранс», ООО «Продекс», ООО «Прогресс Т» и ООО СК «Лагуна, три первых из которых были непосредственно подконтрольны ФИО7, реквизиты ООО «Новострой» были представлены его директором П-вым по просьбе друга ФИО7 – ФИО21, реквизиты остальных четырех были представлены Петрушевым неустановленным путем.

Исследованные судом доказательства объективно подтверждают, что ФИО5, находясь на своем рабочем месте, составляла платежные поручения, подписывала их электронно-цифровой подписью директора ООО «Велоцентр» ФИО28, придавая подложным платежным поручениям надлежащее оформление, после чего, посредством специальных программ ПАО «МДМ-Банк», ОАО «Альфа-Банк», Банк «Траст» (ПАО), ОАО «Бинбанк», ФАКБ «Инвесторгбанк» (ПАО), ВТБ-24 (ПАО), по системе Интернет-Банк направляла их в указанные Банки, которые осуществляли переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Велоцентр», на банковские расчетные счета ООО «ЕвроДом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Новострой», ООО «Продекс», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО СК «Лагуна», подконтрольные ФИО7. Указанные обстоятельства ФИО5 подтвердила в судебном заседании.

Также судом установлено, что для сокрытия хищения денежных средств, ФИО5 вносила изменения в программу «Бухгалтерия 1С» ООО «Велоцентр», указывая заведомо ложные (фиктивные) сведения о том, что денежные средства перечислены контрагентам ООО «Велоцентр» либо в качестве возврата займа ФИО9 и иные не соответствующие действительности сведения.

Приведенные выше фактические обстоятельства содеянного ФИО7 и ФИО5 объективно подтверждаются доказательствами, представленными стороной обвинения и сомнения у суда не вызывают.

Принадлежность похищенных денежных средств и их сумма подтверждены заявлением представителя потерпевшего, справкой о материальном ущербе, причинённом ООО «Велоцентр», заключением судебной бухгалтерской экспертизы, установившей точную сумму ущерба.

Установлено, что денежные средства вышли из владения, пользования и распоряжения законного собственника путём преступного посягательства на них подсудимых ФИО7 и ФИО5.

В судебном заседании нашел подтверждение квалифицирующий признак «в особо крупном размере», поскольку в соответствие с примечанием к ст. 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, а в судебном заседании достоверно установлен факт хищения подсудимыми у потерпевшего ООО «Велоцентр» денежных средств в размере 68 352 452,87 руб., что значительно превышает установленную в примечании стоимость имущества.

Бесспорно установлен судом и предварительный сговор между ФИО7 и ФИО5, направленный на хищение денежных средств ООО «Велоцентр», наличие которого подтвердила подсудимая ФИО5 в судебном заседании. Об этом свидетельствует одинаково активная роль в преступлении всех участников группы, совместность и согласованность их действий, составляющих объективную сторону преступления. Подсудимые заранее договорились о хищении денежных средств ООО «Велоцентр», и четко распределили роли между собой, согласно которым ФИО5, используя свое служебное положение, предварительно договорившись с ФИО7 о сумме, перечисляла денежные средства на основании фиктивных платежных поручений на реквизиты фирм, которые, в соответствии с его ролью, ей предоставил ФИО7, и который в свою очередь, впоследствии обналичивал похищенные денежные средства, в том числе, переводя их на свой расчетный счет и счета других подконтрольных ему организаций и физических лиц. Похищенными денежными средствами подсудимые распоряжались по своему усмотрению, что также подтвердила в суде ФИО5 и объективно подтверждается выписками по расчетным счетам подсудимых.

Следует отметить, что ФИО7 также не отрицал в суде, что получал на подконтрольные ему фирмы денежные средства от ООО «Велоцентр» и тратил их на свои нужды и нужды организаций, однако, заявил, что не знал о хищении этих денежных средств, а думал, что ООО «Велоцентр» обналичивает денежные средства.

Квалифицирующий признак содеянного ФИО5 «с использованием служебного положения» также нашел свое подтверждение, поскольку ФИО5, являясь бухгалтером ООО «Велоцентр», в обязанности которой, в частности, входил расчет с поставщиками и заказчиками, в том числе за предоставленные услуги, осуществление приема и контроля первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготовка их к счетной обработке; отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств ООО «Велоцентр», используя свое служебное положение, в течение длительного периода времени похищала денежные средства с расчетных счетов ООО «Велоцентр», путем их перечисления по фиктивным платежным поручениям, которые подписывала электронно-цифровой подписью ФИО28, то есть использовала служебное положение. 

Факт обмана и злоупотребления доверием ФИО28 объективно подтверждается его показаниями в суде о том, что он доверял ФИО5, как самому себе, в связи с чем, доверил ей электронные ключи доступа к программам ФИО11 и электронно-цифровой подписи, коды и пароли от которых также поступали на телефон ФИО5, деятельность последней не контролировал.

Кроме того, ФИО5 обманывала ФИО28 и тогда, когда он просил у нее платежные документы, а она предоставляла ему платежные поручения, в которых был указан реальный контрагент ООО «Велоцентр» и наименование платежа, в связи с чем, ФИО28 в принципе был лишен возможности выявить факты хищения денежных средств ФИО5, поскольку выписки из Банков ФИО28 не запрашивались. 

ФИО68 и ФИО21 были введены ФИО7 в заблуждение относительно реальности финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Новострой» и ООО «Велоцентр», а также криминального характера денежных средств.

Представители потерпевшего ООО «Велоцентр», свидетель ФИО28 – директор и учредитель Общества в период преступления, настаивают на том, что имело место хищение, и совершили его, как достоверно установлено судом, именно ФИО7 и ФИО5.

Согласно наличию прямых доказательств, которые уличают подсудимых, а это вытекает из показаний представителей потерпевшего ФИО1, ФИО3 об обстоятельствах хищения у ООО «Велоцентр» более 68 млн. руб., а также об обстоятельствах выявления данного хищения и отношении к этому подсудимой ФИО5, делавшей все для того, чтобы скрыть хищение; показаний свидетелей ФИО32, ФИО33, ФИО34 о полном доверии ФИО5 со стороны ФИО28 и отсутствии какого-либо контроля за ее деятельностью, как бухгалтера; показаний свидетелей ФИО38, ФИО66, ФИО39, ФИО41, ФИО20, ФИО1259, ФИО43, ФИО29, ФИО40 о том, что ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО «Хэвен», ООО «Хэвен Бьюти» фактически какой-либо деятельности не осуществляли и, соответственно, доходов не имели, расчетными счетами Обществ управлял непосредственно подсудимый ФИО7, в последствии на часть Обществ приходили денежные средства от ООО «Велоцентр», однако никаких взаимоотношений у перечисленных Обществ с ним не было, а ФИО7 поступление денежных средств объяснял какими-то задолженностями; показаниями свидетеля ФИО7 о деятельности ООО «Новострой» и обналичивании по просьбе ФИО21 денежных средств, поступивших от ООО «Велоцентр»; показаний свидетелей ФИО25, ФИО2, ФИО49, ФИО23, ФИО51, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, которые в совокупности свидетельствуют о фиктивности создания ООО «Евротранс», ООО «Прогресс Т», ООО «Продекс», ООО СК «Лагуна» и оформлении их на номинальных учредителей и директоров, на которые переводились похищенные денежные средства, реквизиты которых были представлены ФИО7 ФИО5; из заключения бухгалтерской экспертизы, установившей точную сумму материального ущерба, причиненного ООО «Велоцентр», схему хищения денежных средств и их дальнейшее распределение Петрушевым на подконтрольные ему фирмы и физическим лицам, а также установившей то обстоятельство, что в бухгалтерском учете ООО «Велоцентр» основная часть похищенных денежных средств, в дни их перечисления по фиктивным поручениям, отражены, как перечисленные по реальным контрагентам, которые выписками из банков не подтверждены, что подтверждает действия ФИО5, направленные на сокрытие хищений; вещественных и письменных доказательств; признательных показаний ФИО5, в судебном заседании бесспорно установлена вина ФИО7 и ФИО5 в инкриминируемом им преступлении.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, убеждает суд о наличии в действиях подсудимых состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку они умышленно путем обмана и злоупотребления доверием похитили у ООО «Велоцентр» денежные средства, в особо крупном размере.

При установленных в суде фактических обстоятельствах преступления, суд соглашается с позицией государственного обвинителя и квалифицирует действия ФИО7 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; действия ФИО5 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Достоверно установлено, что имел место корыстный мотив и действовали подсудимые с прямым умыслом завладеть имуществом потерпевшего ООО «Велоцентр». Оспорить эти выводы суда не возможно, так как они имеют место быть, и подтверждены совокупностью всех доказательств. 

Судом проверена и не принимается во внимание версия подсудимого ФИО7 о том, что ФИО5 перечисляла ему денежные средства в качестве процента за оказанные им услуги ООО «Велоцентр» по приданию законности обналичиванию Обществом денежных средств и он к хищению отношения не имеет, поскольку она объективными данными не подтверждена. 

ФИО7 показал, что составлял документы, обосновывающие перечисление денежных средств на фиктивные организации, однако, ни одного такого документа суду не представил. ФИО5 указанные обстоятельства отрицала.

Ссылка ФИО7, как на доказательство его невиновности, на его заявление в полицию о привлечении ФИО5 к уголовной ответственности (т. 3 л.д. 50), а также на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и объяснения ФИО28, якобы, отрицавшего факт хищения, не может быть признана состоятельной, поскольку в данном заявлении ФИО7 собственноручно указал на то, что он был вовлечен ФИО5 в аферскую деятельность в период с апреля 2010 года по июнь 2014 года. Таким образом, ФИО7 уже 18 ноября 2014 года (день регистрации заявления) понимал, что преступная деятельность его и ФИО5 выявлена и пытался выставить в худшем свете ФИО5, пытаясь смягчить себе ответственность.

ФИО7, предоставляя ФИО5 реквизиты организаций для перечисления денежных средств по фиктивным назначениям платежа, при этом осознавал, что совершает противоправные, незаконные действия и делал это умышленно, преследуя корыстные побуждения. После поступления денежных средств ФИО7 расходовал их на свои нужды, покупая дорогостоящие вещи, осуществляя поездки за границу, и, как показывали большинство свидетелей, знающих его, ни в чем себе не отказывал, а создавал вид богатого человека, с большими доходами. Указанные обстоятельства, помимо показаний свидетелей, подтверждаются выписками с расчетных счетов ФИО7, из которых судом достоверно установлено, что большая часть денежных средств, поступивших от ООО «Велоцентр» на ООО «Евро Дом», ООО «Гранула» и ООО «Сибирское здоровье» были перечислены Петрушевым на свой расчетный счет. Более того, из выписок по движению денежных средств на расчетных счетах подконтрольных ему фирм, следует, что подавляющее большинство денежных средств поступило от ООО «Велоцентр» и вопреки его доводам, других подобных поступлений не было и основной его доход составляли похищенные денежные средства. 

Суд считает, что имеет место умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, каких-либо убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что Петрушев не причастен к инкриминируемому ему преступлению, сторона защиты не представила, не смогла она привести и убедительные доводы, которые бы позволили суду усомниться в допустимости доказательств, представленных стороной обвинения. Нарушений норм уголовно-процессуального закона, которые бы препятствовали рассмотрению дела по существу, отсутствуют, права подсудимых и потерпевшего, а также их представителей в лице адвоката и государственного обвинителя, не ущемлены. 

Показания подсудимой ФИО5 о том, что в период преступной деятельности она находилась под психологическим воздействием со стороны ФИО7, не осознавала, что она делает, думая, что ФИО7 возвратит похищенные денежные средства, по мнению суда, направлены на преуменьшение своей роли в совершении преступления с целью избежать справедливого наказании за содеянное. Ее показания в этой части противоречат всей совокупности исследованных доказательств, свидетельствующих об умышленном, целенаправленном характере ее действий, поэтому суд их признаёт в этой части недостоверными и во внимание не принимает.

В этом контексте суд полагает необходимым обратить внимание на отношение ФИО5 к ФИО28, который полностью ей доверял. Когда ФИО28 в мае 2014 года привлек сторонних бухгалтера и юриста с целью выяснения причин ухудшения финансового состояния компании и обратился за помощью к ФИО5, последняя не только не оказала какой-либо помощи, но и до 24 июня 2014 года, когда уже была уволена, продолжала принимать меры к сокрытию хищения и совместно с ФИО7 похищать денежные средства ООО «Велоцентр», что, явно, свидетельствует об активной роли ФИО5 в преступлении.

Показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения, подробны, последовательны, существенных противоречий, которые бы ставили их под сомнение, не содержат и согласуются с исследованными судом доказательствами, оснований сомневаться в их объективности у суда не имеется, равно, как и не установлено судом оснований для оговора подсудимых названными лицами. 

Доводы подсудимого ФИО7 об оговоре его ФИО5 суд считает голословными, объективными данными они не подтверждены, поскольку помимо признательных показаний ФИО5, уличающих его в совершении мошенничества, его вина подтверждена приведенными выше доказательствами.

Непризнание вины ФИО7 суд расценивает как позицию его защиты, имеющую цель избежать уголовной ответственности и заслуженного наказания.

Кроме того, приведенные выше доказательства подтверждают вину ФИО7 в легализации денежных средств, полученных в результате преступления. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО7, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО7, в период времени с 25 февраля 2011 года по 23 августа 2012 года, совершив совместно с ФИО5 путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств ООО «Велоцентр» в сумме 52305352 руб., в период времени с 25 февраля 2011 года по 27 августа 2012 года часть из похищенных денежных средств у ООО «Велоцентр», путем проведения незаконных финансовых операций легализовал (отмыл), придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами в сумме 17974026,45 руб., в крупном размере. 

Для этого ФИО7, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ООО «Велоцентр» денежными средствами, по фиктивным договорам займа, используя специальные программные обеспечения ОАО «Альфа-Банк», составлял на неустановленном компьютере платежные поручения и, используя имеющиеся в его распоряжении электронно-цифровые подписи ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», подписывал платежные поручения, придавая им надлежащее оформление, после чего посредством программ ФИО11 ОАО «Альфа-Банк» направлял составленные и подписанные платежные поручения, содержащие ложные сведения об основаниях перевода денежных средств в ОАО «Альфа-Банк», а Банк, в свою очередь, на основании поступивших ему платежных поручений, осуществлял финансовые операции по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Евро Дом», ООО «Гранула», открытых в ОАО «Альфа-Банк», на расчетные счета физических и юридических лиц.

Судом бесспорно установлено, что ФИО7 большую часть похищенных денежных средств перечислил на свой расчетный счет, а также на расчетные счета свидетеля ФИО29, бывшей супруги ФИО19, ООО «Компания Новая Волна», ООО «Хэвен» и с расчетного счета ООО «Гранула» на расчетный счет ООО «Евро Дом», указывая в платежных поручениях как основание перечисления – договоры займа.

Легализованные денежные средства расходовались Петрушевым на нужды его организаций, личные нужды.

ФИО7 в судебном заседании не отрицал факт перечисления денежных средств, однако был не согласен, что в его действиях имеется состав уголовно-наказуемого деяния, указывая на то, что он не знал о преступном происхождении денежных средств.

Между тем, виновность ФИО7 в легализации объективно подтверждается выписками из банков, содержание которых подробно приведено судом выше, заключением бухгалтерской экспертизы.

Размер, источники и происхождение денежных средств, выступивших предметом данного преступления, достоверно установлены органами предварительного следствия и судом путем анализа вышеприведенных доказательств, подтверждающих наличие в действиях подсудимого предикатного состава преступления. Теми же доказательствами подтвержден факт использования подсудимым в незаконной деятельности ООО «Гранула», ООО «Евро Дом», фактически не занимавшихся предпринимательской деятельностью, полный контроль со стороны ФИО7 за расчетными счетами этих Обществ. Кроме того, заключением судебной бухгалтерской экспертизы, выписками из Банков, установлены факты неоднократного совершения финансовых операций, в частности, перечисления денежных средств по договорам займа, между этими Обществами и расчетными счетами ФИО7, ФИО19, ФИО29, ООО «Компания Новая Волна». Характер данных финансовых операций, размеры перечисляемых денежных средств, отсутствие у подсудимого договоров займа, обосновывающих совершение операций, подконтрольность всех фирм ФИО7, факты возврата заемных средств в ряде случаев незамедлительно, в остальных – в ближайшее время после предоставления займа (следует из выписок) свидетельствуют о том, что данные финансовые операции осуществлялись без какой-либо объективной необходимости, не имели экономического обоснования и совершались с единственной целью – придать видимость законности владению ФИО7 и другими, физическими и юридическими, лицами, деньгами, полученными под видом возвращения заемных средств. 

Размер денежных средств, выступивших предметом легализации, достоверно подтвержден совокупностью представленных суду доказательств и является крупным в силу Примечания к ст. 174 УК РФ (в ред. Закона № 420-ФЗ от 07 декабря 2011 года).

При установленных в суде фактических обстоятельствах содеянного, суд соглашается с позицией государственного обвинителя и квалифицирует действия ФИО7 по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Закона № 420-ФЗ от 07 декабря 2011 года) как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Исходя из положений ст. 10 УК РФ, суд применяет примечание к ст. 174 УК РФ в редакции закона № 420-ФЗ от 07 декабря 2011 года, поскольку в действующей редакции сумма легализованных ФИО7 денежных средств признается особо крупным размером и влечет ответственность по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в новой редакции статьи. При этом, на момент окончания преступных действий, ст. 174.1 УК РФ не предусматривала ответственность за легализацию денежных средств в особо крупном размере, а потому суд не может ухудшить положение подсудимого. 

Вопреки доводам подсудимого ФИО7, судом не установлено каких-либо существенных, грубых нарушений уголовно-процессуального закона при изъятии в ходе выемки 12 ноября 2015 года у представителя потерпевшего ФИО1 USB флеш-накопителя «SanDisk» с программой «1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» и копировании с него в ходе осмотра 02 июня 2016 года информации на CD-R диск, которые были представлены эксперту для производства бухгалтерской экспертизы, которые бы в соответствии с положениями ст. 75 УПК РФ могли свидетельствовать о его недопустимости и повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимых.

Выемка USB флеш-накопителя «SanDisk» с программой «1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» у представителя потерпевшего ФИО1 12 ноября 2015 года проведена в соответствии с требованиями ст. ст. 182, 183 УПК РФ, уполномоченным должностным лицом с участием двух понятых, засвидетельствовавших содержание, ход и результаты следственного действия своими подписями, каких либо замечаний по проведению выемки, ни от понятых, ни от других участвующих лиц, не поступало. 

Не допущено следователем и нарушений требований ст. ст. 176, 177 УПК РФ при осмотре USB флеш-накопителя «SanDisk» с программой «1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» и копировании в ходе осмотра информации на CD-R диск.

Осмотр произведен без участия понятых с применением технического средства фиксации хода и результатов следственного действия, что соответствует требованиям ст. 170 УПК РФ.

Привлечение к участию в осмотре специалиста, в силу положений ст. 168 УПК РФ, является правом следователя, а не его обязанностью.

При этом суд считает, что необходимости в привлечении специалиста для производства копирования информации не требовалось, поскольку каких-либо необходимых познаний для этого не требуется.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании была допрошена следователь СЧ СУ УМВД России по Тюменской области ФИО72, которая пояснила, что уголовное дело поступило к ней на стадии выполнения требований ст. ст. 215-217 УПК РФ. Она знакомила подсудимых с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами, а Петрушев неоднократно возвращался к просмотру CD-R диска, на котором его интересовала дата создания файла. После вскрытия упаковки, она ее не переупаковывала, а просто помещала диск в ту же упаковку, поскольку УПК РФ не требует упаковывать вещественное доказательство каждый раз после его исследования. Все вещественные доказательства были помещены в одну коробку, которую она опечатывала. 

Таким образом, все доводы подсудимого ФИО7, приведенные в устных и письменных замечаниях, ходатайствах об исключении из числа доказательств вещественного доказательства USB флеш-накопителя «SanDisk» с программой «1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр», а как следствие этого признание недопустимым заключения бухгалтерской экспертизы, на том основании, что при изъятии флеш-накопителя не присутствовал специалист, CD-R диск не был надлежащим образом упакован при направлении уголовного дела в суд, его сохранность не была обеспечена в целях исключения несанкционированного доступа к нему, по мнению суда, лишены всякого обоснования, и направлены на то, чтобы опорочить доказательство, полученное в соответствии с законом и объективно подтверждающее виновность ФИО7 и ФИО5 в мошенничестве.

У суда нет оснований сомневаться в достоверности результатов, полученных в ходе осмотра USB флеш-накопителя «SanDisk» с программой «1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр», в котором были обнаружены: карточка счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2012 года; карточка счета 51 «Расчетный счет» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Велоцентр» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2012 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «Велоцентр за период с 01 января 2009 года по 01 июля 2014 года, которые были скопированы на CD-R диск, поскольку датой создания и изменения файла на CD-R диске является 02 июня 2016 года, что полностью согласуется с датой и временем, указанными в протоколе осмотра предметов (документов), который составлен именно 02 июня 2016 года.

Суд не усматривает каких-либо нарушений и в отсутствии на упаковке CD-R диска печати и подписи эксперта, поскольку согласно содержанию протокола осмотра от 02 июня 2016 года, после копирования информации на CD-R диск, последний не упаковывался, а был незамедлительно передан эксперту ФИО73 для производства бухгалтерской экспертизы, а потому и не был после окончания экспертизы упакован экспертом. 

То обстоятельство, что информация на CD-R диске не была просмотрена в судебном заседании, не влечет признания доказательства недопустимым, поскольку для просмотра диска требовалась специальная программа. При этом участники процесса, ни со стороны обвинения, ни со стороны защиты не заявляли в судебном заседании ходатайств о привлечении к участию в деле специалиста и техники для просмотра содержащейся на нем информации.

Подсудимый ФИО7 обратил внимание суда лишь на дату создания папки с программой «Бухгалтерия 1С» на CD-R диске – 02 июня 2016 года, что, по его мнению, свидетельствует о фальсификации доказательства, заявив, что необходимости в просмотре информации на диске, нет.

Проведенная по делу судебная бухгалтерская экспертиза № 7135 от 08 июня 2016 года (начата 30 ноября 2015 года) соответствует требованиям Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и другим нормативным актам, выполнена экспертом ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, квалификация которого у суда сомнений не вызывает.

Заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, оформлено надлежащим образом, научно обоснованно, его выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает данное заключение как надлежащее доказательство.

Эксперт был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, о чем имеется подпись эксперта во вводной части заключения до начала производства экспертизы, подпись заверена печатью экспертного учреждения, также имеется отметка о разъяснении эксперту его прав и обязанностей в соответствии со ст. 57 УПК РФ. 

Суд отмечает, что в процессе производства экспертизы, экспертом неоднократно заявлялись ходатайства следователю в порядке ст. 199 УПК РФ, о представлении дополнительных материалов, которые следователем удовлетворялись. Суд считает, что экспертиза проведена полно и всесторонне, на основе исчерпывающих материалов, представленных следователем.

При таких обстоятельствах основания, предусмотренные ст. 75 УПК РФ, для признания заключения судебно-бухгалтерской экспертизы недопустимым доказательством, у суда отсутствуют, не указала на них и сторона защиты, равно как и отсутствуют у суда основания для возвращения уголовного дела прокурору по доводам ФИО7.

По ходатайству подсудимого ФИО7 в судебном заседании была допрошена в качестве специалиста – аудитор ФИО74, которая суду пояснила, что аудиторская проверка – это независимая проверка. Сам аудитор не принимает решения проверить ту или иную организацию. Это независимая, платная услуга. Как правило, договор заключается от имени Общества с генеральным директором или руководителем предприятия либо с представителем собственника.

Аудитор оценивает достоверность показателей, отраженных в финансовой, бухгалтерской отчетности, которая формируется на основании регистров бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета формируются на основании первичных документов. Аудитор, исходя из своего персонального суждения и федеральных, международных стандартов, анализирует данные отчетности. Поскольку отчетность вытекает из хозяйственных операций и первичных документов, то выборочно анализируются хозяйственные операции и первичные документы. Аудитор может проверить и договоры с контрагентами, а если какие-либо хозяйственные организации именно по банку попали в выборку, то аудитор будет их анализировать на соответствие с первичными документами.

Существуют правила и стандарты аудиторской деятельности, которыми руководствуется аудитор. Есть стандарт аудиторской выборки. На основании этого стандарта аудиторская организация или самостоятельный аудитор разрабатывают свои внутренние стандарты, и на основании этого он анализирует, но это касается только обязательного аудита. Если, например, это инициативный аудит по договору, то аудитор может проверить определенные операции, которые выбрал ему клиент. Клиент может заключить договор на определенные аудиторские процедуры, например, проверить банк, дебиторскую задолженность и т.д.

Если аудитором выявлены какие-то специфические операции, в том числе, и косвенно свидетельствующие о каких-то мошеннических действиях, то он обязан сообщить об этом руководителю компании или представителям собственника, однако, обязанности уведомлять об этом налоговую инспекцию, у аудитора не предусмотрено.

Таким образом, показания специалиста ФИО74 никоим образом не опровергают виновность ФИО7 и ФИО5 в хищении денежных средств. Вопреки доводам подсудимого ФИО7, учитывая схему хищения, по мнению суда, проведенная в ООО «Велоцентр» аудиторская проверка, не могла выявить факт хищения денежных средств, равно как и камеральные проверки, проведенные налоговой инспекцией в отношении ООО «Велоцентр», которые имеются в материалах уголовного дела.

По ходатайству подсудимого ФИО7 в судебном заседании была исследована письменная информация по результатам проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Велоцентр» за 9 месяцев 2013 года, представленная представителем потерпевшего ФИО3, согласно выводам которой аудиторы отказались от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Велоцентр» за 9 месяцев 2013 года в виду непредставления всей необходимой информации; в связи с неполучением достаточных надлежащих аудиторских доказательств относительно достоверности остатков по счетам бухгалтерского учета на начало и конец отчетного периода; в связи с не отражением в финансовой (бухгалтерской) отчетности, последствий искажения остатков по счетам бухгалтерского учета, которые существенно повлияли на достоверность отчетности; в связи с грубыми нарушениями требований нормативных документов по ведению бухгалтерского учета.

Оценивая приведенные выше выводы аудиторов, суд считает, что они, вопреки доводам подсудимого ФИО7, не доказывают его невиновность, вообще не влияют на доказанность вины подсудимых и юридическую оценку их действий, а, напротив, свидетельствуют лишь о недобросовестности исполнения бухгалтером ФИО5 своих служебных обязанностей, а также подтверждают принятие подсудимыми всех мер на сокрытие хищения. 

Таким образом, приведенные судом доказательства виновности подсудимых являются допустимыми, непосредственно относятся к предмету настоящего судебного разбирательства, не противоречивы, взаимно дополняют друг друга и в своей совокупности достаточны для верной юридической оценки действий подсудимых, квалификации их действий, установления всех значимых обстоятельств, входящих в соответствии со ст. 73 УПК РФ в предмет доказывания по настоящему уголовному делу, вынесения законного и обоснованного решения. Иные материалы уголовного дела суд оценивает, как результаты процессуальной деятельности следователя и иных участников судопроизводства, направленной на собирание необходимой информации в процессе доказывания, и не отражает в приговоре в связи с отсутствием юридической значимости. 

Доводы адвоката Еремеева в начале судебного следствия о том, что в отношении ФИО7 уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ возбуждено незаконно, за сроками давности уголовного преследования, не основаны на законе, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ, в нормативной связи с п. 2 ч. 1 данной статьи и п.п. 1-6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по предусмотренному им основанию – в виду истечения сроков давности уголовного преследования, а равно отказ в возбуждении уголовного дела по такому основанию, возможны лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого. При отсутствии такого согласия в рамках реализации гарантированных ст. 49 и ст. 123 Конституции РФ прав, участникам процесса должны обеспечиваться продолжение производства по делу и тем самым – судебная защита прав и свобод, а при наличии к тому оснований – и реабилитация.

В судебном заседании, ни стороной обвинения, ни стороной защиты, вопрос о прекращении уголовного преследования по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в отношении ФИО7 по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, не ставился.

На вопрос председательствующего в судебном заседании ФИО7 выразил не согласие на прекращение в его отношении уголовного преследования по названному основанию.

При таких обстоятельствах, основания для прекращения уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в отношении ФИО7 по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, отсутствуют, и в силу ч. 8 ст. 302 УПК РФ рассмотрение уголовного дела было продолжено в обычном порядке до его разрешения по существу.

В соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, при назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие их наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих его, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Судом исследованы данные о личности подсудимых и установлено следующее:

ФИО7 совершил тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учетах в диспансерах не состоит, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, соседями – положительно, по месту работы в 

<

данные изъяты> – положительно, по месту содержания под стражей характеризуется как лицо, не нарушающее установленный режим содержания.

На момент задержания ФИО7 проживал в гражданском браке с бывшей супругой ФИО19 и малолетним ребенком, был трудоустроен в ООО «Гранула», страдает рядом заболеваний, подтвержденных документально, также представлены суду документы в отношении заболеваний отца ФИО7 и его малолетнего ребенка.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО7, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного, состояние его здоровья, а также состояние здоровья его малолетнего ребенка и отца, положительные характеристики по месту жительства от соседей и с места работы, совершение преступления впервые, обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая, что со дня совершения ФИО7 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Закона № 420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), прошло более двух лет (окончено преступление 27 августа 2012 года), на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, он подлежит освобождению от наказания, которое в соответствии с п. 3 ч. 5, ч. 8 ст. 302 УПК РФ судом не назначается. 

ФИО5 совершила тяжкое преступление, ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учетах в диспансерах не состоит, по месту жительства участковым и по месту бывшей работы в ИФНС по г. Тюмени № 3 (работала до сентября 2008 года) характеризуется удовлетворительно, по бывшему месту работы в ООО «Велоцентр» характеризуется как грамотный, ответственный, исполнительный сотрудник, в настоящее время трудоустроена в 

<

данные изъяты>.

ФИО5 в ходе следствия и в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, обратилась в ОВД с явкой с повинной, в ходе следствия и в суде давала признательные показания, изобличая второго участника преступления, тем самым способствовала расследованию уголовного дела (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), что суд признает обстоятельствами смягчающими наказание ФИО5, наряду с состоянием ее здоровья и ее матери, совершением преступления впервые, и при определении размера наказания руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

По смыслу закона, оснований для применения к ФИО5 положений ч. 5 ст. 62 УК РФ не имеется, поскольку дело рассмотрено в общем порядке. 

По заключению комиссии экспертов № 2836 от 05 октября 2016 года, ФИО7 каким-либо временным, хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишавшим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемого ему деяния, не страдал и в настоящее время не страдает. Мог и может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 4 л.д. 146-147). 

Объективность и достоверность данного заключения, компетентность экспертов, сомнений у суда не вызывают, с учетом сведений о личности подсудимых и их поведения в момент и после совершения преступлений, в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства дела, не оставляют у суда сомнений во вменяемости ФИО7 и ФИО5 при совершении преступлений и отсутствии у них признаков психических расстройств в настоящее время, поэтому суд признает их вменяемыми и способными в полной мере нести ответственность за содеянное.

В силу ст. 67 УК РФ при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимых в его совершении, значение этого участия для достижения преступной цели, равно активную роль подсудимых при совершении мошенничества, выполнявших каждый свою роль в преступной группе.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств, которые прямо влияют на вид и размер наказания, суд считает необходимым назначить подсудимым безальтернативное наказание в виде лишения свободы, дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд полагает возможным не применять, поскольку основное наказание в полной мере обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

Судом решался вопрос о применении к подсудимым положений ст. ст. 64, 73 УК РФ, однако принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимых, суд пришел к убеждению, что достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, их исправление и предупреждение совершения ими новых преступлений возможны только в условиях длительной изоляции подсудимых от общества, а потому не находит оснований для назначения ФИО7 и ФИО5 условного наказания с применением ст. 73 УК РФ, равно как и не установлено судом исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих применить к ним положения ст. 64 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание подсудимым следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

В ходе следствия представителем потерпевшего ООО «Велоцентр» Манановой заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых в солидарном порядке материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 68352452,87 руб. (т. 6 л.д. 139-140).

В судебном заседании представители потерпевшего ФИО1 и ФИО3 исковые требования поддержали в полном объеме, просили иск удовлетворить.

Подсудимый Петрушев исковые требования не признал, подсудимая ФИО5 – признала.

Принимая во внимание, что в результате совершения ФИО7 и ФИО5 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, потерпевшему ООО «Велоцентр» причинен материальный ущерб в размере 68352452,87 руб., на основании ст. 1064 ГК РФ, исковые требования потерпевшего подлежат удовлетворению, взысканию с подсудимых подлежит указанная сумма в пользу потерпевшего, в солидарном порядке.

В ходе следствия постановлениями Калининского районного суда г. Тюмени от 06 июля 2016 года и от 29 июля 2016 года наложен арест на имущество ФИО4: три прицепа к легковому автомобилю, два грузовых фургона, автомобиль ГАЗ 69А (т. 19 л.д. 121-122, 125-130); сотовый телефон марки «Iphone 6» (т. 19 л.д. 133, 135-138, 141).

Принимая во внимание, что до настоящего времени материальный ущерб потерпевшему ООО «Велоцентр» не возмещен, для обеспечения гражданского иска потерпевшего, суд считает необходимым, на основании п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, сохранить арест на указанное имущество ФИО7.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Суд не разрешает вопрос о судьбе вещественного доказательства – сотового телефона «Iphone6», изъятого в ходе личного обыска ФИО4, поскольку на него наложен арест, который подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбытия наказания со 02 августа 2017 года.

Меру пресечения ФИО4 – заключение под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО7 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей по данному делу с 29 июня 2016 года по 01 августа 2017 года включительно.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, с освобождением от наказания на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в соответствии с п. 3 ч. 5, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО5 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО5 исчислять с момента взятия под стражу в зале суда.

Исковые требования потерпевшего ООО «Велоцентр» удовлетворить, взыскать солидарно с ФИО4 и ФИО5 в пользу ООО «Велоцентр» материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 68 352 452 (шестьдесят восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят два) руб. 87 коп.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, до полного исполнения требований исполнительного документа сохранить арест на имущество, принадлежащее осужденному ФИО7: транспортные средства: КМЗ 828420 (прицеп к легковому автомобилю) государственный номер 

<

***>, КМЗ 828420 (прицеп к легковому автомобилю) государственный номер 

<

***>, КМЗ 828420 (прицеп к легковому автомобилю) государственный номер 

<

***>, ИЖ 2717-220 (грузовой фургон) государственный номер 

<

***>, ИЖ 2717-220 (грузовой фургон) государственный номер 

<

***>, ГАЗ 69А государственный номер 

<

***>; сотовый телефон «Iphone 6». 

Вещественные доказательства: USB флеш-накопитель «SanDisk» с программой «1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» (CD-R диск серого цвета со скопированными данными программы «1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр» с USB флеш-накопителя «SanDisk»); регистрационные дела ООО «ЕвроДом», ООО «Гранула», ООО «Прогресс-Т», ООО «Евротранс», ООО «Новострой», ООО «Сибирское здоровье»; расписку Петрушева на сумму 11 800 000 руб.; CD-R диск с детализацией входящих и исходящих соединений абонентского номера: №, принадлежащего ФИО5; CD-R диск с выписками по расчетным счетам ООО «Велоцентр» №, поступивший из ПАО «МДМ Банк»; 2 CD-R диска, поступившие из ВТБ 24 (ПАО) с выписками по счетам ООО «Велоцентр» № и №; 2 CD-R диска, поступившие из ОАО «Альфа-Банк» с выписками по счетам ООО «Велоцентр» № и №; CD-R диск, поступивший из ПАО «Бинбанк» с выписками по счету ООО «Велоцентр» №; CD-R диск, поступивший из Банка «Траст» (ПАО) с выпиской по счетам ООО «Велоцентр» №, №; CD-R диск, поступивший из АО «Альфа-Банк» с выпиской по расчетному счету ООО «Сибирское здоровье» №; CD-R диск, поступивший из АО «Альфа-Банк» с выпиской по расчетному счету ООО «Гранула» №; CD-R диск, поступивший из АО «Альфа-Банк» с электронными документами по расчетным счетам ООО «ЕвроДом» №, 40№; CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «Прогресс-Т» № (КУ АНО НКО «Городской расчетный центр») и CD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО Евротранс» (ИНН-

<

***>) № («БАНК24.РУ» (ОАО), поступившие из ИФНС № по г. Тюмени; CD-R диск, со сведениями по расчетным счетам ООО СК «Лагуна» № («Банк24.ру»), №, (АО «Россельхозбанк»), № (ОАО «ВУЗ-Банк»), поступившие из ИФНС № 3 по г. Тюмени; CD-R диск, поступивший из ГКА по Страхованию Вкладов Ликвидатор «Банк24.ру» (ОАО) с выпиской по расчетному счету ООО СК «Лагуна» №; CD-R диск, поступивший из ПАО «РОСБАНК» со сведениями по расчетным счетам ФИО5 – хранить при уголовном деле; регистрационные дела ООО «Продекс», ООО СК «Лагуна» в копиях – хранить в уголовном деле; документы в отношении ООО «Гранула», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО4 – оставить по принадлежности ФИО102 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора, путем подачи апелляционных жалобы, представления через Калининский районный суд г. Тюмени.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденных, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденными в течение 10 суток с момента вручения им копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий судья подпись Е.В. Пискулина

Подлинник приговора подшит в уголовное дело № 1-134-17 и хранится в Калининском районном суде г. Тюмени.

Приговор вступил в законную силу 19 октября 2017 года.

Е.В. Пискулина