УИД 63RS0030-01-2022-004522-51

1-115/2023 (1-514/2022;) 

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации

<

...> 29 сентября 2023 года

Судья Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области Воробьева Т.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Комсомольского района г. Тольятти Алиева Т.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника Сидорина Д.С.,

при секретаре Контеевой Г.Я.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО8, ..., не судимого:

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л

ФИО1 ФИО9 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

13.07.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «ТЕХНОРОС» ИНН 

<

***>, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период с 01.08.2020 по 01.09.2020, более точные дата и время не установлены, к ФИО1, находящемуся на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО «Сбербанк» для открытия расчетного счета ООО «ТЕХНОРОС» ИНН 

<

***>, где ФИО1 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у ФИО1, находящегося на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «ТЕХНОРОС»: «Решение № 1 Единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОРОС», «УСТАВ» Общества, печать ООО «ТЕХНОРОС», а также неустановленный мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «89093715466», используемый неустановленным лицом, кодовое слово «ФИО2», для получения в дальнейшем с его помощью одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета юридического лица. 

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 01.09.2020, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ТЕХНОРОС» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

...>, для открытия расчетного счета ООО «ТЕХНОРОС».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, лично передал сотруднику ПАО «Сбербанк России» копии следующих документов: паспорта гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданного 15.11.2018 ГУ МВД России по Самарской области на свое имя, «Решение № 1 Единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОРОС», «УСТАВ» Общества, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал Заявление о присоединении клиента ООО «ТЕХНОРОС» подписав вышеуказанный документ и скрепив оттиском печати ООО «ТЕХНОРОС».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 01.09.2020 между ООО «ТЕХНОРОС» в лице директора ФИО1 и ПАО «Сбербанк России» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт расчетный счет № 

<

***> ООО «ТЕХНОРОС». Согласно заключенному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «ТЕХНОРОС» посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО1 был предоставлен логин и пароль, банковская карта, тем самым, ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета ПАО «Сбербанк России», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, 01.09.2020, более точное время не установлено, находясь у здания ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета ПАО «Сбербанк России», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

***> ООО «ТЕХНОСЕРВИС», открытому в ПАО «Сбербанк России», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № 

<

***>, открытому в ПАО «Сбербанк России» для ООО «ТЕХНОРОС». 

Таким образом, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Он же, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

13.07.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «ТЕХНОРОС» ИНН 

<

***>, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период с 01.08.2020 по 01.09.2020, более точные дата и время не установлены, к ФИО1, находящемуся на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета ООО «ТЕХНОРОС» ИНН 

<

***>, где ФИО1 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у ФИО1, находящегося на территории г.о. Тольятти, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «ТЕХНОРОС»: «Решение № 1 Единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОРОС», «УСТАВ» общества, печать ООО «ТЕХНОРОС», а также неустановленный мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», используемый неустановленным лицом, кодовое слово «ФИО2», для получения в дальнейшем с его помощью одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета юридического лица. 

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 01.09.2020, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ТЕХНОРОС» он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

...>, для открытия расчетного счета ООО «ТЕХНОРОС».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, лично передал сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» копии следующих документов: паспорта гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданного 15.11.2018 ГУ МВД России по Самарской области на свое имя, «Решение № 1 Единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОРОС» и «УСТАВ» Общества, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал следующие документы: Заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания ООО «ТЕХНОРОС»; Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке честной практикой, о бенефициарных владельцах, а также подписал карточку с образцами своей подписи и оттиском печати ООО «ТЕХНОРОС».

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 01.09.2020 между ООО «ТЕХНОРОС» в лице директора ФИО1 и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыты расчетные счета № 

<

***> и № 

<

***> ООО «ТЕХНОРОС». Согласно заключенного договора, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «ТЕХНОРОС» посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО1, были предоставлены логин и пароль, банковская карта, тем самым, ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «...», логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк «ФК Открытие» и банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, 01.09.2020, более точное время не установлено, находясь у здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы ФИО3, д. 52, передал (сбыл) неустановленному лицу электронные средства платежей, а именно мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «89093715466», логин и пароль от личного кабинета ПАО Банк «ФК Открытие», банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № 

<

***> и № 

<

***> ООО «ТЕХНОСЕРВИС», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № 

<

***> и № 

<

***>, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «ТЕХНОРОС». 

Таким образом, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Подсудимый ФИО1 вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался в силу ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем его показания данные на предварительном следствии с согласия стороны были оглашены в судебном заседании, из которых следует, у него средне-специальное образование по специальности автослесарь. Познаний бухгалтерского и налогового учета у меня нет, фактически директором или руководителем организации или предприятия он никогда не работал. Примерно в июле 2020 года, он зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «ТЕХНОРОС». Данную организацию он зарегистрировал за денежное вознаграждение и деятельности от имени организации ООО «ТЕХНОРОС» он не осуществлял. Фактически он предоставил свой паспорт мужчине имя которого в настоящее время он не помнит, для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ТЕХНОРОС». Чем занималась данная организация и какой вид деятельности осуществляла ему не известно. Где находился фактический и юридический адрес организации он не знает, какой штат сотрудников у организации ему не известно. Какой режим налогообложения применяло ООО «ТЕХНОРОС» и в каком налоговом органе состояло на учете ему не известно. Были ли у организации собственные транспортные или основные средства он не знает. Документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью организации, он не подписывал. Основные поставщики и покупатели организации ему не известны. Примерно в конце августа в начале сентября 2020 года, мужчина, который предложил ему за денежное вознаграждение открыть организацию, ему позвонил ему и сообщил что для того чтобы организация стала работать ему необходимо открыть расчетные счета в банках, на что он согласился. В назначенное время за ним домой заехал мужчина на такси после чего они поехали в коммерческие банки. Подъехав к отделению ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

...>. Подъехав к офису, мужчина ему пояснил, что ему необходимо зайти в отделение банка и открыть расчетный счет, после чего он ему передал папку с документами и печать организации ООО «ТЕХНОРОС». Он зашел в отделение банка и обратился к сотрудникам банка и сообщил, что ему необходимо открыть расчетные счета. После чего он передал сотрудникам банка папку с документами на организацию и свой паспорт. Сотрудник банка оформил какие-то документы, он их подписал и поставил на документах печать ООО «ТЕХНОРОС». После оформления всех документов ему передали пакет документов по открытию счета и учредительные документы ООО «ТЕХНОРОС». Выйдя из банка, он передал все документы мужчине, который его попросил открыть расчетные счета. После чего они сели в такси и поехали в другой банк. По дороге мужчина пояснил, что для нормальной работы организации необходимо еще открыть счета в другом банке на что он согласился. Они доехали до офиса банка ПАО «ФК Открытие», офис которого располагался на ул. Юбилейная, г. Тольятти, более точный адрес он не помнит. Когда они подъехали к офису мужчина ему передал какие-то документы касающиеся организации и печать, после чего пояснил, что ему необходимо обратиться к сотрудникам банка и открыть расчетный счет, также как это было в ПАО «Сбербанк». Он взял документы и печать он зашел в офис, там он обратился к девушке и объяснил ей, что ему необходимо открыть расчетный счет для организации и передал девушке документы и свой паспорт. Девушка изучила документы после чего подготовила договор на открытие расчетного счета. Он подписал все документы и поставил печать на них, девушка передала ему пакет документов и вернула паспорт, после чего он вышел из банка. Выйдя из банка он сел в такси где его ожидал мужчина о ни поехали в Комсомольский район г. Тольятти. Остановившись на парковке у рынка «Кунеевский» который находился на ул. Лизы ФИО3, мужчина попросил его передать ему документы которые ему выдали в банке. Но отдал ему пакет документов, а также печать организации. Мужчина пояснил, что теперь организация будет работать и приносить доход, после чего они попрощались и он вышел из машины и пошел в сторону рынка «Кунеевский», а он на такси поехал домой. Больше он с данным мужчиной не встречался. Также он добавил, что при оформлении документов в банках он указывал номер мобильно телефона. Телефон с данным номером ему передавал мужчина когда он ходил в банки. Он ему пояснил, что данный телефон также необходим для открытия счета и при необходимости на данный номер будут приходить уведомления из банка. После открытия счетов данный телефон он также передал мужчине вместе с документами и печатью.(т. 1 л.д. 183-187)

Из оглашенных показаний ФИО1, данных в качестве обвиняемого 25.07.2022, согласно которым предъявленное обвинение ему разъяснено и понятно, права и обязанности ему также разъяснены и понятны. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 и ч. 1 ст. 187 УК РФ, он признает в полном объеме, давать показания он желает на руссом языке. К ранее данным им показаниям в качестве подозреваемого он подтверждает в полном объеме, может добавить, что в ООО «ТЕХНОРОС» он был номинальным руководителем, деятельности от имени юридического лица он не осуществлял. Чем занималась данная организация ему не известно, какой штат сотрудников у ООО «ТЕХНОРОС» он не знает, ракой режим налогообложения применяла данная организация и в каком налоговом органе состояла на учете ему не известно. Примерно в конце августа или в начале сентября 2020 года по просьбе мужчины он открыл расчетные счета в банках для ООО «ТЕХНОРОС», как ему пояснил мужчина — это необходимо для деятельности организации. Он открыл расчетные счета ООО «ТЕХНОРОС» в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ФК Открытие». Оба отделения банков находились на одной улице Юбилейная г. Тольятти. После оформления всех документов в банках он их передал мужчине, находясь в автомобиле такси у рынка «Кунеевский», расположенном на ул. Лизы ФИО3 г. Тольятти. Сам он расчетными счета ООО «ТЕХНОРОС» никогда не распоряжался, каким образом происходит перечисления с расчетного счета юридического лица ему не известно. Основных поставщиков и покупателей ООО «ТЕХНОРОС» он назвать не может так как они ему не известны. (т. 1 л.д. 208-211).

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 в судебном заседании их полностью подтвердил.

Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

1) По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ

(открытие счета в ПАО " Сбербанк ")

Свидетель ФИО10., которая в судебное заседание не явилась, в связи с чем ее показания, с согласия сторон, по ходатайству гос. обвинителя были оглашены в судебном заседании, согласно которым она работает в должности клиентского менеджера ПАО «Сбербанк» с 2017 года. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов на входящем потоке, по бизнес операциям. Филиал бака расположен по адресу: 

<

...>. Данный офис предназначен для обслуживания физических и юридических лиц. На вопрос: опишите процедуру открытия расчетного счета в Вашем банке? Свидетель ответила: открытие счета происходит следующим образом: клиент при лицом присутствии обращается в отделение банка с пакетом документов на открытие счета, после проведения очной идентификации по паспорту, она вносит данные организации в планшет, после проверки организации на наличие стоп факторов, появляется графа с продуктовыми предложениями для клиента. После оформления необходимых продуктов и заполнения данных организации заявка направляется на отправляется на открытие счета в автоматическом режиме, проверка данных организации проходит в автоматическом режиме. Приблизительно через 5-15 минут после проверок, клиенту приходит уведомление в виде СМС с реквизитами открытого счета. Далее на почту клиентского менеджера поступает пакет документов на подписание, после подписания документов, клиентский менеджер стартует задачу в АСБББМО (Безбумажный офис) в данную задачу менеджер вкладывает пакет документов клиента, подписанное заявление и пройденные проверки в формате ПДФ. Параллельно открытию счета клиенту на почту поступает логин для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн», а на телефон поступает пароль для входа в личный кабинет. Через 5 дней клиенту приходит уведомление на телефон готовности бизнес карты (при потребности клиента). На вопрос: поясните, для чего клиенту выдается корпоративная карта? Свидетель ответила: Совершение безналичных операций в замен чековой книжки (оплата товара в магазине, пополнение и снятие денежных средств с расчетного счета. На вопрос: что представляет из себя корпоративная карта и в каком виде та выдается? Свидетель ответила: данная карта выполнена из пластика, размерами как обычная банковская карта. Та выдается после расчетного по готовности. Карта выдается не упакованная, то есть клиент потом самостоятельно устанавливает пин-код в личном кабинете. На вопрос: возможно ли на основании одного заявления открыть два расчетных счета? Свидетель ответила: нет, на основании одного заявления открывается один расчетный счет. Хочет добавить, что если клиент хочет еще один расчетный счет, то тот может открыть его в личном кабинете. На вопрос: Вам на обозрение представлено банковское досье ООО «Технорос» полученное согласно запросу. Поясните, при каких обстоятельствах были открыты расчетные счета № 

<

***>? Свидетель ответила: согласно представленного ей на обозрение банковского досье может пояснить следующее: клиентом ФИО1 подано заявление об открытии расчетного счета 01.09.2020. согласно вышеизложенной процедуре. (т. 1 л.д.174-175 )

Вина подсудимого также подтверждается:

- протоколом осмотра клиентского досье ООО «Технорос» ИНН 

<

***>, согласно которому участником и директором общества является ФИО1 и он же заполнял документы на открытие счета (т. 1 л.д.161-167);

- протоколом осмотра ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, где был открыт счет для ООО "Технорос" (т. 1 л.д. 156-160);

- Протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2022, согласно которому по адресу: 

<

...> расположена огороженная территория на которой находятся торговые павильоны. У рынка «Кунеевский» имеется асфальтированная автомобильная парковка, на которой на момент осмотра находятся легковые автомобили. где Максимов сбыл неустановленному лицу электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (т. 1 л.д. 188-192 )

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу №12202360032000394 вещественных доказательств клиентского досье ООО «Технорос», (т. 1 л.д. 12-17; 22-50; 130-147; 150)

2) По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ

(открытие счета в ПАО "Финансовая корпорация Открытие")

Свидетель ФИО4 в судебное заседание не явилась, в связи с чем ее показания с согласия сторон по ходатайству гос. обвинителя были оглашены в судебном заседании, согласно которым она работает в должности координатора дистанционного открытия счетов ПАО Банк «ФК Открытие» с 2021 года. В должностные обязанности входит встречи с клиентами и открытие расчетных счетов клиентам (ООО и ИП). Филиал бака расположен по адресу: 

<

...>. Данный офис предназначен для обслуживания физических и юридических лиц. На вопрос: опишите процедуру открытия расчетного счета в Вашем банке? Свидетель ответила: открытие счета происходит следующим образом: В сервисы банка от агентов (агенты могут быть ООО, ИП или физические лица), либо через официальный сайт банка поступает заявка на открытие расчетного счета ООО или ИП, затем она позванивает клиента на предмет актуальности заявки и назначаю время и место встречи с клиентом. Это может быть, как общественное место (кафе, парк), либо офис клиента. В ходе телефонного разговора, клиенту обозначается список документов, который необходимо предоставить при встрече для заключения договора на открытие расчетного счета, а именно: Устав организации (электронный или бумажный), решение о назначении директора, паспорт директора, печать (при наличии). При встрече происходит первичная визуальная оценка клиента на предмет состояния психического, алкогольного опьянения, наркотического опьянения, наличия татуировок. Далее проверяется целостность паспорта и соответствие фото клиента с паспортом, наличие всех страниц паспорта. Перед подписанием документов, с клиентом проводится беседа о бизнесе, характере и количестве операций по счету, видах деятельности и необходимости дополнительных услуг банка (кредитование, банковские гарантии, эквайринг и тд.). Если клиент проходит все стадии проверки, то подписываются документы на открытие расчетного счета (заявление о присоединении к договору банковского счета, анкета юридического лица, карточка образцов подписей и оттиска печати), проверяются номера телефонов и адрес электронной почты. Далее, клиенту разъясняется порядок открытия расчетного счета. На номер телефона, указанный в заявлении приходит смс с логином и паролем, на электронную почту приходит ссылка на клиент банк. В течении трех рабочих дней, клиенту необходимо поменять пароль из смс на свой и пройти процедуру регистрации в клиент банке. На вопрос: поясните, для чего клиенту выдается корпоративная карта? Свидетель ответила: для совершения безналичных операций взамен чековой книжки (оплата товара в магазине, пополнение и снятие денежных средств с расчетного счета. На вопрос: что представляет из себя корпоративная карта и в каком виде та выдается? Свидетель ответила: данная карта выполнена из пластика, размерами как обычная банковская карта. Она выдается одновременно с подписанием документов на открытие расчетного счета, т.к. та не именная, а моментальная. Карта выдается не упакованная, то есть клиент потом самостоятельно устанавливает пин-код в личном кабинете. На вопрос: возможно ли на основании одного заявления открыть два расчетных счета? Свидетель ответила: нет, на основании одного заявления открывается один расчетный счет и корпоративный карточный счет (при желании клиента). Хочет добавить, что если клиент хочет еще один расчетный счет, то тот может открыть его в личном кабинете самостоятельно, за отдельную плату согласно тарифам банка. На вопрос: Вам на обозрение представлено банковское досье ООО «Технорос» полученное согласно запросу. Поясните, при каких обстоятельствах были открыты расчетный счет № 

<

***>? Свидетель ответила: согласно представленного ей на обозрение банковского досье может пояснить следующее: клиентом ФИО1 подана заявка либо через агента банка, либо через сайт на открытие расчетного счета 01.09.2020. согласно вышеизложенной процедуре. (т. 1 л.д. 176-179);

Вина подсудимого также подтверждается:

- Протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2022, согласно которому по адресу: 

<

...> расположена огороженная территория на которой находятся торговые павильоны. У рынка «Кунеевский» имеется асфальтированная автомобильная парковка, на которой на момент осмотра находятся легковые автомобили. (т. 1 л.д. 188-192);

Протоколом осмотра места происшествия от 10.06.2022, согласно которому в ходе осмотра здания, расположенного по адресу: 

<

...> установлено, что объектом осмотра является четырехэтажное офисное здание, в котором расположено отделение ПАО Банк «ФК Открытие». (т. 1 л.д. 151-155);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 02.07.2022, согласно которому объектом осмотра является копия регистрационного дела ООО «Технорос» (т. 1 л.д.161-167);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу №12202360032000394 вещественных доказательств от 02.07.2022 согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: клиентское досье ООО «Технорос» (т. 1 л.д. 12-17; 22-50; 130-147; 150)

Копией заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 01.09.2020, согласно которого ООО «ТЕХНОРОС» в лице директора ФИО1, открывает банковскую карту №4290-40ХХ-ХХХХ-5700 в ПАО Банк «ФК Открытие»; (т. 1 л.д. 130-132);

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которой засвидетельствована подпись директора ООО «ТЕХНОРОС» ФИО1 (т. 1 л.д. 147);

В качестве доказательства виновности подсудимого в обвинительном заключении указан рапорт об обнаружении признаков преступления зарегистрированным в КРСП № 718-22 от 31.05.2022, (т. 1 л.д. 4) рапорт об обнаружении признаков преступления зарегистрированным в КРСП № 720-22 от 31.05.2022 (т. 1 л.д. 71), что противоречит требованиям ч. 2 ст. 74 УПК РФ, поскольку рапорты сотрудников правоохранительных органов не являются доказательствами, являясь лишь внутренней формой взаимоотношений органов полиции, поэтому доказательственного значения по делу они иметь не могут, в связи с чем, рапорт, на который имеется ссылка в обвинительном заключении, не подлежит оценке в качестве доказательств.

В материалах уголовного дела имеется протокол явки с повинной ФИО1 (т.1 л.д.73-74), в котором последний сообщил обстоятельства совершенного преступления.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следовательно, допустимость явки с повинной предполагает, что она должна быть дана добровольно, после разъяснения лицу положений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. При этом явка с повинной, полученная в произвольной форме, в частности, без разъяснения положений ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, не может быть признана допустимым доказательством.

Между тем, как следует из материалов дела, явка с повинной ФИО1 была составлена в период досудебного производства без участия защитника. Вместе с тем, данных о том, что ФИО1 имел реальную возможность воспользоваться услугами защитника, в материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах вышеуказанную явку с повинной, суд признает недопустимым доказательством, подлежащим исключению из числа доказательств виновности ФИО1 в инкриминируемом ему преступлении. 

Учитывая, что все вышеприведенные доказательства (за исключением явки с повинной) добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми, а также достоверными и обладающими свойствами относимости применительно к предмету доказывания, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу, а равно для вывода о совершении ФИО1 преступлений при фактических и квалифицирующих обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Приведенные доказательства не содержат противоречий, дополняют друг друга, объективно устанавливая обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений. 

Вина подсудимого полностью подтверждается совокупностью доказательств, которые получены в соответствии с требованиями УПК РФ, последовательны и ничем не опровергаются. Оснований не доверять показаниям свидетелей не имеется, так как причин для оговора ими подсудимой не установлено. Показания свидетелей подтверждаются объективными доказательствами: не имея намерения вести хозяйственную деятельность ООО «Технорос», ФИО1 открыл для Общества банковские счета, приобрел, а затем сбыл электронные средства для осуществления перевода денежных средств по счетам ООО "Технорос" неустановленному лицу, которое не имеет отношения к ООО "Технорос". Тем самым подсудимый предоставил неустановленном лицу возможность неправомерно совершать операции с денежными средствами по счетам ООО "Технорос". 

По изложенным доводам суд приходит к выводу, что вина подсудимого полностью доказана, и действия ФИО1 правильно квалифицированы по двум преступлениям по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств;

Иных доказательств, подтверждающих либо опровергающих обвинение, сторонами суду представлено не было.

Исследовав и оценив совокупность вышеизложенных доказательств, суд считает, что они получены в условиях соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, относимыми и достоверными, сомнений не вызывают, их совокупность не находится в противоречии по отношению друг к другу и позволяет сделать вывод о виновности подсудимого.

Подсудимый признал вину в судебном заседании в присутствии своего защитника, в условиях соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, права на защиту, после разъяснения судом процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против себя. Оснований предполагать, что ФИО1 оговаривает себя, у суда не имеется.

Суд полностью доверяет показаниям свидетелей, которые последовательны, не содержат противоречий, согласуются между собой, подтверждаются письменными доказательствами. 

Оснований для оговора, безосновательного обвинения подсудимого, свидетели не имеют. Кроме того, свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ.

Сведений о фальсификации доказательств в материалах дела не имеется и судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

Принимая во внимание адекватное и последовательное поведение подсудимого в ходе предварительного и судебного следствия, а также отсутствие в деле сведений о том, что подсудимый состоял на учете либо наблюдался в психоневрологическом диспансере, суд признает ФИО1 полностью вменяемым относительно содеянного, в связи с чем, он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

В силу разъяснений ч. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава преступления. 

При учете характера общественной опасности преступления судам следует иметь ввиду, прежде всего, направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный им вред. 

Степень же общественной опасности преступления устанавливается судом по каждому делу в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности, от характера и размера наступивших последствий.

При назначении ФИО1 наказания суд, в соответствии ст.ст. 6, 60 УК РФ, исходит из принципа справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи.

Судом изучалась личность подсудимого, который ранее не судим, совершил два преступления, признал вину, в содеянном искренне раскаялся, написал явку с повинной, активно содействовал расследованию преступлений, ..., ... по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно.

... 

...

Наличие иных заболеваний, ограничений по труду у себя либо близких родственников подсудимый в суде отрицал.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

Смягчающими наказание обстоятельствами судья признает по каждому преступлению:

на основании п. "и" ч. ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступлений, что выразилось в добровольном сообщении подсудимым сведений об обстоятельствах приобретения, хранения и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств;

- на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ раскаяние подсудимого и признание им вины, состояние здоровья подсудимого, наличие у него заболеваний, сведения об участии в специальной военной операции, наличие четырех медалей «За отвагу», оказание помощи родителям, сестре, наличие у них заболеваний, сведения о том, что отец имеет инвалидность 2 группы.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности или от наказания и для прекращения уголовного дела не имеется. 

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и для прекращения уголовного дела не имеется. Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом также не установлены.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения в настоящем деле положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, полагая, что характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, фактические обстоятельства их совершения полностью соответствуют той категории тяжести, которая установлена Уголовным кодексом РФ.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступлений, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающего наказания обстоятельства, данные о личности подсудимого, его имущественное и семейное положение, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

При назначении ФИО1 наказания, суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ по каждому преступлению, придавая при этом исключительное значение всей совокупности изложенных в приговоре обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, включая сведения о личности подсудимого, который в период с 05.10.2022 г. по 05.04.2023 г. принимал участие в специальной военной операции, связи с чем им он награжден 4 медалями «За отвагу» и получена благодарность главы Луганской народной Республики, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде исправительных работ, приходя к убеждению, что такой вид наказания будет являться справедливым, достаточным для его исправления, перевоспитания и предупреждения совершения новых преступлений и, учитывая материальное положение подсудимого, полагает возможным не назначать дополнительный вид наказания, в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, в качестве обязательного.

Предусмотренные ч. 5 ст. 50 УК РФ основания, препятствующие назначению ФИО1 наказания в виде исправительных работ, судом не установлены.

При назначении ФИО1 наказания по совокупности преступлений, оба из которых относятся к преступлениям тяжких, подлежат применению положения ст. 69 ч. 3 УК РФ. 

При определении судьбы вещественных доказательств судья руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л

Признать ФИО1 ФИО11 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, без штрафа за каждое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, без штрафа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15-ти суток со дня провозглашения через Комсомольский районный суд г. Тольятти, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае обжалования приговора стороны вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Воробьева Т.В.