Дело № 1-10/2020

УИД 44RS0014-01-2019-000760-02

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 января 2020 года

Островский районный суд (

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Гурова А.В., 

при секретаре Фетисове А.В.,

с участием государственного обвинителя Аккуратова А.С., 

подсудимой ФИО1, 

защитника Гусаковской Л.Л., представившей удостоверение № и ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимой:

1) ДД.ММ.ГГГГ, Островским районным судом 

<

адрес>, по ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ, на основании ст. 69 ч. 3, ст.73 УК РФ назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года,

2) ДД.ММ.ГГГГ, Островским районным судом 

<

адрес>, по ч. 3 ст. 160 УК РФ, на основании ст. 73 УК РФ назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год,

обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, дважды совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО1, была принята на работу на основании приказа № руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Микрокредитная Компания «Быстрозайм» далее (ООО «МКК «Быстрозайм») ФИО, от ДД.ММ.ГГГГ на должность специалиста по выдаче займов ООО «МКК «Быстрозайм» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. В обязанности ФИО1, согласно трудовому договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «МКК «Быстрозайм» в лице управляющего ИП ФИО, с одной стороны и ФИО1, с другой, входило: выполнять трудовые обязанности, указанные в должностной инструкции; соблюдать трудовую, производственную, и финансовую дисциплину и добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, в том числе соблюдать установленный в учреждении распорядок дня; бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся в его пользовании оборудованию и оргтехнике, обеспечивать сохранность вверенной ему документации; не разглашать в период работы у работодателя, а также в последующий год после увольнения данные, являющиеся коммерческой 

<

данные изъяты> работодателя и конфиденциальную информацию, полученную в процессе своей трудовой деятельности; выполнять качественно и своевременно поручения, задания и указания, данные руководителем в соответствии с его компетенцией; соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; способствовать созданию благоприятного производственного и морального климата, развитию корпоративных отношений в трудовом коллективе работодателя; при изменении сведений, внесенных в карточку формы Т-2 (состав семьи, паспортные данные, адрес проживания и прописки, контактный телефон) сообщать работодателю в течение 2-х дней.

В соответствии с должностной инструкцией специалиста по выдаче займов ООО «МКК «Быстрозайм» разработанной и утвержденной ДД.ММ.ГГГГ управляющим ИП ФИО, специалист по выдаче займов, обязан: консультировать по условиям предоставленных займов; проводить оценку кредитоспособности заемщика; оформлять документы по выдаче займов; работать с выдачей, пролангированием и погашением займов; работать с заемщиками, имеющие просроченные задолженности; «работник» должен выполнять основные обязанности, предусмотренные документами, регламентирующими правила внутреннего трудового распорядка и действующими в организации.

На основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «МКК «Быстрозайм» в лице управляющего ИП ФИО, с одной стороны и ФИО1, с другой, специалист по выдаче займов, обязан: исполнитель принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему заказчиком имущества, а так же за ущерб, возникший у заказчика в результате возмещения им ущерба иным лицам и, в связи с изложенным, обязуется: бережно относиться к преданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу заказчика и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать заказчику либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.

В соответствии с доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «МКК «Быстрозайм» в лице управляющего ИП ФИО, ФИО1, предоставлены административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции: подписание договоров займа от имени ООО «МКК «Быстрозайм»; выдача денежных средств организации заемщика от имени ООО «МКК «Быстрозайм»; от имени ООО «МКК «Быстрозайм» принимать денежные средства от заемщиков; подписание от имени ООО «МКК «Быстрозайм» расходных и приходных кассовых ордеров; внесение дынных о движении денежных средств в кассовую книгу и подписание листов кассовой книги; лично принимать решения о выдаче займов.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (более точное время не установлено), ФИО1, являясь материально - ответственным лицом, постоянно выполняющие административно-хозяйственные функции в ООО «МКК «Быстрозайм», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МКК «Быстрозайм», из корыстных побуждений, противоправно, с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих 000 «МКК «Быстрозайм», находясь на своем рабочем месте в пункте выдачи займов ООО «МКК «Быстрозайм», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения вверенных ей денежных средств, используя представленные полномочия на подписание договоров займа от имени ООО «МКК «Быстрозайм» и принятие решений о выдаче денежных средств физическим лицам, вопреки своим должностным обязанностям и законным интересам ООО «МКК «Быстрозайм», используя свое служебное положение, получила из клиентской базы ООО «МКК «Быстрозайм» персональные данные пайщика ФИО - после чего без присутствия последней оформила на нее несоответствующий действительности договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление ФИО, денежных средств в сумме 7 000 рублей, составила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО, о выдаче последней денежных средств в сумме 7 000 рублей, самостоятельно выполнив в расходном кассовом ордере подписи от своего имени, после чего подписала расходный кассовый ордер от имени ФИО, подделав ее подпись. В продолжение своего преступного умысла ФИО1, заведомо зная о незаконности своих действий, из корыстных побуждений, используя свое должностное положение, противоправно, безвозмездно изъяла из сейфа вверенные ей денежные средства в сумме 7 000 рублей, принадлежащие ООО «МКК «Быстрозайм», и обратила их в свою пользу, в последующем израсходовав на личные нужды, тем самым, причинив ООО «МКК «Быстрозайм» имущественный ущерб на сумму 7 000 рублей.

Она же, была принята на работу на основании приказа № руководителя Некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив «Народная Финансовая Компания» далее (НО КПК «Народная Финансовая Компания») ФИО, от ДД.ММ.ГГГГ, на должность специалиста по работе с пайщиками НО КПК «Народная Финансовая Компания» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. В обязанности ФИО1, согласно трудовому договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между НО КПК «Народная Финансовая Компания» в лице председателя правления ФИО, с одной стороны и ФИО1, с другой, входило: добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные акты Работодателя, непосредственно связанные с трудовой деятельностью работника, с которыми работник был ознакомлен под роспись; соблюдать трудовую дисциплину; бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и других работников; незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других работников; работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.

В соответствии с должностной инструкцией специалиста по работе с пайщиками НО КПК «Народная Финансовая Компания» разработанной и утвержденной ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ФИО, специалист по работе с пайщиками, обязан: консультировать по условиям получения денежных средств и предоставления займов; проводить оценку кредитоспособности заемщика; оформлять документы по принятию паевых средств и выдаче займов; работать с получением паевых взносов, выдачей, пролонгированием и погашением займов; работать с заемщиками, имеющие просроченные задолженности; «работник» должен выполнять основные обязанности, предусмотренные документами, регламентирующими правила внутреннего трудового распорядка и действующими в организации.

В соответствии с доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, выданной НО КПК «Народная Финансовая Компания», в лице председателя правления ФИО, ФИО1, получила полномочия совершать в интересах и от имени НО КПК «Народная Финансовая Компания», следующие действия: принимать заявления от граждан о вступлении в НО КПК «Народная Финансовая Компания»; проводить опрос граждан - кандидатов в члены НО КПК «Народная Финансовая Компания» в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ; проводить анкетирование кандидатов в члены НО КПК «Народная Финансовая Компания»; принимать взносы (вступительные, паевые, членские); заключать от имени НО КПК «Народная Финансовая Компания» с членами НО КПК «Народная Финансовая Компания» договоры займа, выдавать им займы и принимать от них денежные средства по договорам займа; при приеме и выдаче средств распечатывать приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые ордера (РКО) с соблюдением всех правил заполнения (номер, дата, сумма, ФИО, основание приема/выдачи, паспортные данные получателя, все подписи) и подписывать их; принимать личные сбережения граждан; подписывать договоры о передаче личных сбережений; лично принимать решение о выдаче займов.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (более точное время не установлено), ФИО1, являясь материально - ответственным лицом, постоянно выполняющие административно - хозяйственные функции в НО КПК «Народная Финансовая Компания», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих НО КПК «Народная Финансовая Компания», из корыстных побуждений, противоправно, с целью безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих НО КПК «Народная Финансовая Компания», находясь на своем рабочем месте в пункте выдачи займов НО КПК «Народная Финансовая Компания», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения вверенных ей денежных средств, используя представленные полномочия на подписание договоров займа от имени НО КПК «Народная Финансовая Компания» и принятие решений о выдаче денежных средств физическим лицам, вопреки своим должностным обязанностям и законным интересам НО КПК «Народная Финансовая Компания», используя свое служебное положение, получила из клиентской базы НО КПК «Народная Финансрвая Компания» персональные данные пайщика ФИО - после чего без присутствия последнего оформила на него несоответствующий действительности договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление ФИО, денежных средств в сумме 12 000 рублей, составила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО, о выдаче последнему денежных средств в сумме 12 000 рублей, самостоятельно выполнив в расходном кассовом ордере подписи от своего имени, после чего подписала расходный кассовый ордер от имени ФИО, подделав его подпись. В продолжение своего преступного умысла, ФИО1, заведомо зная о незаконности своих действий, из корыстных побуждений, используя свое должностное положение, противоправно, безвозмездно изъяла из сейфа вверенные ей денежные средства в сумме 12 000 рублей, принадлежащие НО КПК «Народная Финансовая Компания», и обратила их в свою пользу, в последующем израсходовав на личные нужды, тем самым, причинив НО КПК «Народная Финансовая Компания» имущественный ущерб на сумму 12 000 рублей.

При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО1, в присутствии защитника, заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

В судебном заседании подсудимая ФИО1, свое ходатайство поддержала, заявив, что признает себя виновной в совершении преступления, в содеянном раскаивается обвинение ей понятно, она с ним согласна, осознает характер и последствия ходатайства, которое заявлено ей добровольно после проведения консультации с защитником. 

Защитник адвокат Гусаковская Л.Л., ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке поддержала.

Государственный обвинитель Аккуратов А.С., не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

Представители потерпевших ООО «МКК «Быстрозайм» ФИО, и НО КПК «Народная финансовая компания» ФИО, в ходе следствия против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства возражений не имели.

По мнению суда, обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

В связи с тем, что условия, предусмотренные ст.ст.314-316 УПК Российской Федерации соблюдены, суд считает возможным удовлетворить ходатайство обвиняемой и рассмотреть дело в особом порядке.

Действия ФИО1 следует квалифицировать по двум эпизодам по ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК Российской Федерации суд при определении вида и размера наказания учитывает характер и степень общественной опасности совершённых подсудимой ФИО1, преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности виновной, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

Подсудимая ФИО1, полностью признала свою вину, характеризуется удовлетворительно, на учёте у нарколога и психиатра в органах здравоохранения не состоит. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

К обстоятельствам смягчающим наказание, суд в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «г, и» УК Российской Федерации относит: наличие на иждивении двух малолетних детей, явки с повинной по всем эпизодам, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также признание вины, раскаяние в содеянном, (Том 1 л.д. 6-7, л.д. 164-165, Том 2 л.д.80,83,86,88,90,91,92).

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступлений, способа совершения преступлений, оснований для изменения категории совершенных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации по двум эпизодам на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации в отношении подсудимой, суд не усматривает.

Суд, с учетом положений ст.ст. 61 ч. 1 п. п. «и», «к», ст. 62 частей 1 и 5 УК Российской Федерации, ч. 7 ст. 316 УПК Российской Федерации конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, а так же влияния назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни её семьи, считает, что цели наказания могут быть достигнуты применением к подсудимой такого его вида, как лишение свободы. При определении размера наказания, суд учитывает принципы справедливости наказания и его соразмерности содеянному.

В связи с совершением ФИО1, двух тяжких преступлений, окончательное наказание должно быть назначено ей, с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации, путем частичного сложения наказаний.

Вместе с тем, учитывая изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и применения к ней ст. 73 УК Российской Федерации - условное осуждение с возложением определенных обязанностей.

Оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК Российской Федерации суд не находит.

Учитывая материальное и семейное положение подсудимой ФИО1, суд решил, дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, не применять.

Оснований для применения положений ст. 64 УК Российской Федерации суд не усматривает, исключительных обстоятельств, связанными с целями и мотивами преступлений, поведением осужденной и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, дающих основания для применения положений вышеуказанной статьи, нет.

Приговором Островского районного суда (

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 (3 эпизода), 73 УК РФ и ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговором Островского районного суда (

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160, 73 УК РФ и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Поскольку ФИО1, преступления по настоящему делу были совершены до вынесения приговоров от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ, то настоящий приговор в отношении неё должен исполняться самостоятельно.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. 

С учетом изложенного, отсутствием необходимости обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, возможной конфискации имущества, назначением наказания не связанного с назначением штрафа, наложенный судом, согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ, арест на имущество подсудимой – денежные средства находящиеся, а также поступившие на расчётные счета подсудимой, открытые в ПАО «Сбербанк России»: 40№, 40№, 40№, 40№ на сумму 19000 рублей на любом из счетов либо на всех указанных счетах, подлежит снятию (т. 2 л.д.51-52).

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации. 

Процессуальные издержки взысканию с подсудимой не подлежат в связи с рассмотрением дела в особом порядке.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309, 316 УПК Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации по двум эпизодам и назначить ей наказание:

-по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ - по ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации – в виде 2 лет лишения свободы.

-по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ - по ч. 3 ст. 160 УК Российской Федерации - в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1, наказание в виде 2 (двух) лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание ФИО1, считать условным, установив испытательный срок в 2 (два) года.

Возложить на ФИО1 в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных в дни, установленные этим органом и не менять место жительства без его уведомления.

Меру пресечения ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу.

Освободить ФИО1, от взыскания процессуальных издержек, в связи с рассмотрением дела в особом порядке.

Приговоры Островского районного суда (

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО1, исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: - договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО, на 2 листах; приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, находящиеся в бумажном конверте №; экспериментальные образцы почерка и подписи, полученные ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2, на 09 листах, находящиеся в бумажном конверте №; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО на 4 листах, приложение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; образцы почерка и подписи, полученные ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 на 9 листах, хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Наложенный судом, согласно постановлению от ДД.ММ.ГГГГ, арест на имущество ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения – денежные средства, находящиеся, а также поступившие на расчётные счета подсудимой, открытые в ПАО «Сбербанк России»: 40№, 40№, 40№, 40№, снять.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Островский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы или обжалования приговора другими лицами, осужденный вправе одновременно с подачей апелляционной жалобы или возражений на представление и жалобы других участников процесса заявить ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и назначении ему защитника в суде апелляционной инстанции, подав об этом письменное заявление, либо указав об этом в апелляционной жалобе или возражениях. Ходатайство об участии в рассмотрении апелляционной жалобы может быть подано так же в течение 10 суток с момента провозглашения приговора.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК Российской Федерации, т.е., по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Судья: А.В. Гуров