дело №1-113/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Волгодонск 26 ноября 2019г.

Волгодонской районный суд Ростовской области в составе 

председательствующего судьи Первой Л.А.

с участием помощника прокурора г. Волгодонска Чулановой О.В., 

защитника: адвоката Балдина А.А.,

при секретаре: Елагиной В.В.,

а также представителя потерпевших Ш. А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, судимого 09.10.2015 мировым судьей судебного участка №1 Волгодонского судебного района Ростовской области по ч.2 ст.145.1 УК РФ к штрафу в размере 150000 рублей, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в том, что он, являясь с 16.12.2011 года единственным учредителем ООО «В» и генеральным директором ООО «В», расположенного по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение, в период с 26 сентября 2014 года по 07 августа 2015 года, 

путем обмана, не имея намерения выполнять свои обязательства по договорам займа перед вкладчиками, заключенным им от имени ООО «В», похитил денежные средства вкладчиков.

Для облегчения реализации своего преступного умысла, с целью не оформления официально в бухгалтерских документах ООО «В» получение в займы от физических лиц денежных средств, намереваясь получать данные денежные средства лично, без необходимости дальнейшего отчета об их расходовании, в целях их дальнейшего хищения, ФИО1, используя свое служебное положение, оформил в качестве кассиров ООО «Волгодонской маслозавод» И. С.Ф. и И. Д.Ю., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1, исключив при этом их подчинение главному бухгалтеру ООО «В.».

ФИО1 предоставил И. С.Ф. и И. Д.Ю. бланки договоров займа, приходных кассовых ордеров, в том числе уже заверенные его подписью и печатью ООО «В» и объяснил алгоритм их действий по оформлению договоров займа и иных документов, порядку приема денег, с указанием передачи лично ему денежных средств, полученных в займы и оформленных документов по займам.

Таким образом, в период времени с 26 сентября 2014 года по 07 августа 2015 года, И. С.Ф. и И. Д.Ю., находясь в подчинении у ФИО1о,, будучи не осведомленными о его преступном умысле, выполняя прямые указания ФИО1, осуществляли оформление договоров займа между ООО «В» в качестве заемщика, в лице его генерального директора ФИО1 с гражданами в качестве займодавцев, явившимися в ООО «В» по адресу: 

<

адрес>, а также выписку квитанций к приходным кассовым ордерам, после чего полученные от физических лиц в качестве займов денежные средства и оформленные юридические и бухгалтерские документы передавали лично ФИО1, который полученные денежные средства похищал и расходовал по своему усмотрению на свои нужды.

Кроме этого, 03.12.2014 года ФИО1, для подтверждения своих ложных гарантий в возврате займов и выплате процентов по займам, то есть в целях введения граждан в заблуждение, получил в ООО «А» бланки простых векселей, которые намеревался использовать при совершении преступления.

В середине декабря 2014 года с целью привлечения для предоставления займов как можно большего количества физических лиц, а также для убеждения лиц, уже предоставивших займы о расходовании денежных средств на развитие производства и коммерческой деятельности ООО «В», ФИО1 организовал в помещении ресторана «С», расположенного на территории ООО «В» собрание лиц, предоставивших займы в ООО «В», на котором данным лицам были выданы простые векселя ООО «В», оформленные «задним числом» и по 5 литров подсолнечного масла каждому. 

С февраля 2015 года ООО «В» фактически остановило своё производство, поставка семян подсолнечника и их переработка не осуществлялась, денежные средства, необходимые для ведения производства отсутствовали, заработная плата работникам не выплачивалась.

Между тем, ФИО1 в середине июня 2015 года, организовал в помещении ресторана «С», расположенного на территории ООО «В» собрание лиц, предоставивших займы в ООО «В». На этом собрании ФИО1 путем обмана, используя свое служебное положение, убеждал данных лиц в закупке семян подсолнечника, поставка которых начнется в сентябре 2015 года и возобновлении их переработки и производства продукции ООО «В», и соответственно получении доходов, которые позволят ему начать с сентября 2015 года возврат займов и выплату процентов по займам, а так же ложно гарантировал увеличение процентов по займам до 30% годовых.

Таким образом, ФИО1, путем обмана, используя свое служебное положение, а также используя рекламные ресурсы средств массовой информации, вводя в заблуждение лиц, желающих предоставить займы в ООО «В» под 20% годовых, с правом выплаты каждые 3 месяца процентов по займам, не имея при этом намерения использовать полученные денежные средства на развитие ООО «В», в период времени с 26 сентября 2014 года по 07 августа 2015 года, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере у граждан: 

- 26.09.2014 по договору займа № 1 получил от М. Г.А. 60 000 рублей и 27.10.2014 года - 140 000 рублей, а всего 200 000 рублей;

- 26.09.2014 по договору займа № 2 получил от М. В.С. денежные средства в сумме 70 000 рублей и 27.10.2014 года - 130 000 рублей, а всего 200 000 рублей;

- 29.09.2014 по договору займа № 3 получил от Б. И.Д., 50 000 рублей и 14.05.2015 - 50 000 рублей, а всего 100 000 рублей;

- 29.09.2014 по договору займа № 6 получил от Г. А.В., 50 000 рублей, чем причинил ФИО2 материальный ущерб на эту сумму;

- 29.09.2014 по договору займа № 8 получил от Т. Т.В., 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 29.09.2014, по договору займа № 11 получил от Я. Н.П., 215 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 215 000 рублей;

- 29.09.2014, по договору займа № 12 получил от Ч. И.И., 300 000 рублей, причинив ущерб на эту сумму;

- 29.09.2014, по договору займа без номера получил с К. И.М. 125 000 рублей, 06.10.2014 года - 150 000 рублей и 23.12.2014 года - 150 000 рублей, причинив ущерб в общей сумме 425 000 рублей;

- 29.09.2014, по договору займа получил от Б. Т.С., 730 000 рублей, 15.05.2015 года - 620 000 рублей, 26.06.2015 года - 850 000 рублей, 17.07.2015 года - 70 000 рублей и 31.07.2015 года - 780 000 рублей, причинив ущерб в общей сумме 3 050 000 рублей;

- 30.09.2014 по договору займа № 13 получил от И. О.Ф., 500 000 рублей, причинив материальный ущерб на сумму 500 000 рублей;

- 30.09.2014 по договору займа № 15 получил от З. А.И., 150 000 рублей и 24.11.2014 -50 000 рублей, причинив ущерб в общей сумме 200 000 рублей;

- 30.09.2014 по договору займа № 19 получил от З. Н.А., 20 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 20 000 рублей;

- 30.09.2014 по договору займа № 17 получил от П. В.В. 600 000 рублей, в начале октября 2014 года - 100 000 рублей, а всего ущерб 700 000 рублей;

- 01.10.2014 по договору займа № 22 получил от Р. И.А., 450 000 рублей и 13.03.2015 - 70 000 рублей, а всего ущерб 520 000 рублей;

- 02.10.2014 по договору займа № 23 получил от К. Л.И., 250 000 рублей и 18.06.2015 года - 50 000 рублей, а всего ущерб 300 000 рублей;

- 02.10.2014 по договору займа № 24 получил от С. И.Г., 250 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 250 000 рублей;

- 02.10.2014 по договору займа № 25 получил от К. М.В., 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 03.10.2014 по договору займа № 29 получил от Е. П.И., 150 000 рублей и 30.04.2015 в сумме 150 000 рублей, а всего ущерб 300 000 рублей;

- 03.10.2014 по договору займа № 31 получил от В. А.А. 400 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 400 000 рублей;

- 04.10.2014 по договору займа № 33 получил от П. О.Ф. денежные средства 300 000 рублей и 15.11.2014 - 600 000 рублей, в общей сумме причинил ущерб 900 000 рублей; 

- 06.10.2014 по договору займа № 34 получил от Ш. В.А. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 06.10.2014 по договору займа № 35 получил от К. Е.В. денежные средства в размере 1 000 000 рублей и 07.10.2014 года - 500 000 рублей, чем причинил ущерб в общей сумме 1 500 000 рублей;

- 06.10.2014 по договору займа № 36 получил от К. Р.В., 550 000 рублей, часть из которых в сумме 100 000 рублей вернул, а оставшуюся часть в сумме 450 000 рублей не возвратил, чем причинил материальный ущерб на сумму 450 000 рублей;

- 08.10.2014 по договору займа № 37 получил от К. Я.А. денежные средства в размере 335 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 335 000 рублей;

- 08.10.2014 по договору займа № 38 получил от Т. З.А. 50 000 рублей, чем причинил ФИО3 материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 13.10.2014 по договору займа № 42 получил от Р. В.В. денежные средства 50 000 рублей, чем причинил ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 14.10.2014 по договору займа № 43 получил от Т. В.И. 100 000 рублей, чем причинил ФИО4 материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 14.10.2014 по договору займа № 44 получил от К. Л.Н. 200 000 рублей, причинив материальный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- 17.10.2014 по договору займа № 45 получил от П. А.А. 400 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 400 000 рублей;

- 19.10.2014 по договору займа № 46 получил от М. К.В., 300 000 рублей, причинив материальный ущерб на сумму 300 000 рублей;

- 20.10.2014 по договору займа № 47 получил от Б. Л.М. денежные средства 100 000 рублей и 18.11.2014 -100 000 рублей, причинив ущерб в размере 200 000 рублей;

- 20.10.2014 по договору займа № 48 получил от К. Б.В. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 22.10.2014 по договору займа № 50 получил от Ф. И.А. 50 000 рублей, 23.10.2014 - 30 000 рублей, 01.12.2014 - 30 000 рублей, 26.01.2015 -70 000 рублей, 24.02.2015 - 330 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 510 000 рублей;

- 22.10.2014 по договору займа № 51 получил от К. С.Н. 90 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 90 000 рублей;

- 22.10.2014 по договору займа № 52 получил от П. В.Л. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 23.10.2014 по договору займа № 53 получил от Г. Н.В. денежные средства в размере 100 000 рублей и 29.04.2015 - 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей;

- 27.10.2014 по договору займа № 56 получил от К. Е.А. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 27.10.2014 по договору займа № 57 получил от П. М.Д. 30 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 30 000 рублей;

- 27.10.2014 по договору займа № 58 получил от М. В.М. 200 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- 29.10.2014 по договору займа № 60 получил от Г. Г.А. денежные средства в размере 300 000 рублей, 03.12.2014 - 120 000 рублей и 29.01.2015 - 80 000 рублей, причинив материальный ущерб на общую сумму 500 000 рублей;

- 30.10.2014 по договору займа № 64 получил от Щ. В.П. денежные средства в размере 100 000 рублей, 06.11.2014 - 150 000 рублей и 26.12.2014 - 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей;

- 30.10.2014 по договору займа № 65 получил от Г. Р.Н. 1 500 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 1 500 000 рублей;

- 30.10.2014 по договору займа № 66 получил от Ф. Н.Т. денежные средства в размере 100 000 рублей, 15.12.2014 - 25 000 рублей, 07.08.2015 - 100 000 рублей, причинив материальный ущерб на общую сумму 225 000 рублей;

- 30.10.2014 по договору займа № 67 получил от С. А.Ф. 150 000 рублей, 15.12.2014 - 30 000 рублей и 07.08.2015 - 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 230 000 рублей;

- 30.10.2014 по договору займа № 69 получил от Г. Н.С. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 01.11.2014 по договору займа № 70 получил от Р. Р.Г. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 05.11.2014 по договору займа № 72 получил от Б. А.С. 220 000 рублей и 11.12.2014 - 300 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 520 000 рублей;

- 05.11.2014 по договору займа № 73 получил от О. Т.П. 100 000 рублей и 28.11.2014 -130 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 230 000 рублей;

- 06.11.2014 по договору займа № 74 получил от В. И.Г. 70 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 70 000 рублей;

- 06.11.2014 по договор займа № 75 получил от Т. В.Ф., 51000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 51 000 рублей;

- 10.11.2014 по договору займа № 77 получил от В. Р.Н. 110 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 110 000 рублей;

- 10.11.2014 по договору займа № 78 получил от Б. В.П. 1 250 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 1 250 000 рублей;

- 11.11.2014 по договору займа № 79 получил от Б. Н.И. 30 000 рублей и 14.05.2015 - 70 000 рублей, часть из которых в сумме 70 000 рублей вернул, а оставшуюся часть в сумме 30 000 рублей вкладчику не возвратил, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей;

- 11.11.2014 по договору займа № 80 получил от Т. Е.С. 30 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 30 000 рублей;

- 12.11.2014 по договору займа № 82 получил от К. Б.Ф. 150 000 рублей и 20.01.2015 -180 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 330 000 рублей;

- 13.11.2014 по договору займа № 83 получил от Р. В.Н. 150 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 150 000 рублей;

- 13.11.2014 по договору займа № 84 получил от К. Е.А. 190 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 190 000 рублей;

- 13.11.2014 по договору займа № 85 получил от Ж. Т.Г. 30 000 рублей и 11.12.2014 -20 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей;

- 13.11.2014 по договору займа № 87 получил от Ж. А.Я. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 14.11.2014 по договору займа № 88 получил от В. В.Ф. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 15.11.2014 по договору займа № 90 получил от М. С.С. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 17.11.2014 по договору займа № 91 получил от К. В.В. 50 000 рублей и 24.11.2014 -20 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 70 000 рублей;

- 17.11.2014 по договору займа № 93 получил от С. С.В. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 18.11.2014 по договору займа № 95 получил от П. П.Н. 200 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- 18.11.2014 по договору займа № 96 получил от Ц. С.М. 200 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- 18.11.2014 по договору займа № 97 получил от В. В.Ф. 150 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 150 000 рублей;

- 18.11.2014 по договору займа № 98 получил от Д. А.В. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 18.11.2014 по договору займа № 99 получил от Д. В.Г. 300 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 300 000 рублей;

- 19.11.2014 по договору займа № 100 получил от Г. Т.А. 180 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 180 000 рублей;

- 19.11.2014 по договору займа № 101 получил от С. А.А. 350 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 350 000 рублей;

- 20.11.2014 по договору займа № 105 получил от С. М.И. 300 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 300 000 рублей;

- 20.11.2014 по договору займа № 106 получил от И. А.Ф. 450 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 450 000 рублей;

- 20.11.2014 по договору займа № 107 получил от П. Р.Г. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 21.11.2014 по договору займа № 110 получил от П. А.И. 100 000 рублей и 11.03.2015 - 150 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 250 000 рублей;

- 21.11.2014 по договору займа № 112 получил от Ф. Э.Р., 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 21.11.2014 по договору займа № 113 получил от Ш. В.Г. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 24.11.2014 по договору займа № 116 получил от Г. Л.И. 150 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 150 000 рублей;

- 24.11.2014 по договору займа № 117 получил от Г. О.С. 150 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 150 000 рублей;

- 24.11.2014 по договору займа № 118 получил от С. В.П. 100 000 рублей и 16.01.2015 - 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей;

- 25.11.2014 по договору займа № 120 получил от П. Н.Н. 90 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 90 000 рублей;

- 25.11.2014 по договору займа № 121 получил от Р. Т.М. 90 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 90 000 рублей;

- 25.11.2014 по договору займа № 122 получил от К. В.А. 60 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 60 000 рублей;

- 25.11.2014 по договору займа № 123 получил от К. Н.М. 80 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 80 000 рублей;

- 25.11.2014 по договору займа № 124 получил от П. Н.Я. 100 000 рублей и 30.03.2015 - 200 000 рублей, 28.11.2014 по договору займа № 137 - 150 000 рублей, причинив материальный ущерб на общую сумму 450 000 рублей;

- 25.11.2014 по договору займа № 126 получил от К. А.Н. 400 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 400 000 рублей;

- 26.11.2014 по договору займа № 129 получил от О. Л.А. 40 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 40 000 рублей;

- 26.11.2014 по договору займа № 130 получил от К. В.В. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 26.11.2014 по договору займа № 131 получил от Б. А.А. 190 000 рублей, часть денежных средств в сумме 100 000 рублей вернул, а оставшуюся часть в сумме 90 000 рублей не возвратил, чем причинил материальный ущерб на сумму 90 000 рублей;

- 27.11.2014 по договору займа № 132 получил от Ж. Н.А. 330 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 330 000 рублей;

- 27.11.2014 по договору займа № 133 получил от З. Г.И. 300 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 300 000 рублей;

- 28.11.2014 по договору займа № 138 получил от Д. А.И. 150 000 рублей и 29.05.2015 - 550 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 700 000 рублей;

- 28.11.2014 по договору займа № 139 получил от Я. Л.Ф. 450 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 450 000 рублей;

- 29.11.2014 по договору займа № 140 получил от Е. С.А. -50 000 рублей и 24.12.2014 - 20 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 70 000 рублей;

- 29.11.2014 по договору займа № 141 получил от К. А.Е. 50 000 рублей и 12.05.2015 -60 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 110 000 рублей;

- 01.12.2014 по договору займа № 142 получил от К. В.Н. 60 000 рублей, 18.03.2015 по договору займа № 260 - 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 110 000 рублей;

- 01.12.2014 по договору займа № 144 получил от Л. Ю.Н. 150 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 150 000 рублей;

- 02.12.2014 по договору займа № 145 получил от П. Н.Н. 200 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- 02.12.2014 по договору займа № 146 получил от М. В.А. 80 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 80 000 рублей;

- 02.12.2014 по договору займа № 147 получил от Г. Л.И. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 02.12.2014 по договору займа № 148 получил от Б. И.А. 120 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 120 000 рублей;

- 02.12.2014 по договору займа № 149 получил от В. Д.Ю. 1 000 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей;

- 03.12.2014 по договору займа № 150 получил от Т. А.Б. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 04.12.2014 по договору займа № 153 получил от Д. Н.К. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 04.12.2014 по договору займа № 154 получил от Б. С.П. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 05.12.2014 по договору займа № 155 получил от Т. Г.В. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 05.12.2014 по договору займа № 156 получил от Ш. А.А. 300 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 300 000 рублей;

- 08.12.2014 по договору займа № 157 получил от К. И.Н. 100 000 рублей и 04.03.2015 -50 000 рублей, часть из которых в сумме 100 000 рублей вернул, а оставшуюся часть в сумме 50 000 рублей не возвратил, чем причинил К. И.Н. материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 08.12.2014 по договору займа № 158 получил К. Н.М. 500 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 000 рублей;

- 09.12.2014 по договору займа № 160 получил от А. С.Л. 200 000 рублей и 14.01.2015 -200 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 400 000 рублей;

- 10.12.2014 по договору займа № 162 получил от К. Т.М. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 10.12.2014 по договору займа № 164 получил от Л. Е.Е., 300 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 300 000 рублей;

- 11.12.2014 по договору займа № 165 получил от З. Л.П., 250 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 250 000 рублей;

- 11.12.2014 по договору займа № 167 получил от П. Р.И. 100 000 рублей и 11.03.2015 - 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей;

- 11.12.2014 по договору займа № 168 получил от К. Л.В. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 11.12.2014 по договору займа № 170 получил от Ш. Г.П. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 11.12.2014 по договору займа № 171 получил от Н. Н.В. 60 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 60 000 рублей;

- 11.12.2014 по договору займа, получил от Н. Л.А., 50 000 рублей и 16.06.2015 - 20 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 70 000 рублей;

- 12.12.2014 по договору займа № 175 получил от Д. Г.И., 70 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 70 000 рублей;

- 12.12.2014 по договору займа № 176 получил от Д. В.Т. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 12.12.2014 по договору займа № 177 получил от М. В.Г. 80 000 рублей и 01.06.2015 года в сумме 340 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 420 000 рублей;

- 12.12.2014 по договору займа № 178 получил от Л. И.Б. 100 000 рублей и 02.04.2015 года - 500 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 600 000 рублей;

- 12.12.2014 по договору займа № 179 получил от В. А.Д. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 15.12.2014 по договору займа, получил от Е. Е.С. денежные средства в сумме 650 000 рублей, 25.12.2014 года - 300 000 рублей и 05.03.2015 года - 500 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 1 450 000 рублей; - 15.12.2014 по договору займа № 180 получил от О. Л.И., 50 000 рублей. 02.02.2015 по договору займа № 250 - 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей;

- 15.12.2014 по договору займа № 184 получил от А. Н.В. 50 000 рублей и 28.04.2015 года - 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей;

- 16.12.2014 по договору займа № 166 получил от К. Г.В. 200 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- 16.12.2014 по договору займа № 186 получил от Г. Р.Я. денежные средства 50 000 рублей и 03.04.2015 года -650 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 700 000 рублей;

- 16.12.2014 по договору займа № 187 получил от К. А.А. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 16.12.2014 по договору займа № 190 получил от Ж. О.А., 120 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 120 000 рублей;

- 16.12.2014 по договору займа № 191 получил от З. Н.А., 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 17.12.2014 по договору займа № 194 получил от П. В.В. 200 000 рублей, часть из которых в сумме 100 000 рублей вернул, а оставшуюся часть в сумме 100 000 рублей не возвратил, чем причинил П. В.В. материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 17.12.2014 по договору займа № 195 получил от Л. Ю.Ф. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 17.12.2014 по договору займа № 196 получил от К. Л.С., 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 18.12.2014 по договору займа № 188 получил от Ш. М.В. 320 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 320 000 рублей;

- 18.12.2014 по договору займа № 199 получил от Н. И.А. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 18.12.2014 по договору займа № 203 получил от М. Т.А. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 18.12.2014 по договору займа № 204 получил от К. В.А. 70 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 70 000 рублей;

- 18.12.2014 по договору займа № 205 получил от Д. Л.И., 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 21.12.2014 по договору займа, получил от М. Т.П денежные средства 120 000 рублей, часть из которых в сумме 80 000 рублей вернул, а оставшуюся часть в сумме 40 000 рублей не возвратил, чем причинил материальный ущерб на сумму 40 000 рублей;

- 23.12.2014 по договору займа № 207 получил от А. В.С., 60 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 60 000 рублей;

- 23.12.2014 по договору займа № 210 получил от Ч. Н.Т. денежные средства 100 000 рублей и 19.02.2015 года - 150 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 250 000 рублей;

- 24.12.2014 по договору займа № 212 получил от Р. В.Я. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 24.12.2014 по договору займа № 214 получил от С. О.А., 70 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 70 000 рублей;

- 24.12.2014 по договору займа № 215 получил от П. Т.Н., денежные средства 100 000 рублей и 22.04.2015 года в сумме 20 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 120 000 рублей;

- 24.12.2014 по договору займа № 216 получил от К. В.Н., 150 000 рублей и 07.02.2015 года - 300 000 рублей, часть из которых в сумме 150 000 рублей вернул, а оставшуюся часть в сумме 300 000 рублей вкладчику не возвратил, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей;

- 25.12.2014 по договору займа № 217 получил от З. Р.З., 200 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- 25.12.2014 по договору займа № 218 получил от С. А.А., 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 25.12.2014 по договору займа № 219 получил от К. В.М. денежные средства 350 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 350 000 рублей;

- 26.12.2014 по договору займа № 220 получил от Е. В.И. 250 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 250 000 рублей;

- 26.12.2014 по договору займа № 221 получил от Б. З.И. 170 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 170 000 рублей;

- 26.12.2014 по договору займа № 222 получил от П. Р.Е. 75 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 75 000 рублей;

- 26.12.2014 по договору займа № 223 получил от П. В.Н. 75 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 75 000 рублей;

- 26.12.2014 по договору займа № 224 получил от К. И.В. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 26.12.2014 по договору займа № 225 получил от Т. О.Н. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 26.12.2014 по договору займа № 227 получил от Б. Е.В. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 29.12.2014 по договору займа № 232 получил от М. Н.П. 250 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 250 000 рублей;

- 29.12.2014 по договору займа № 234 получил от В. Л.М. 500 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 000 рублей;

- 29.12.2014 по договору займа № 235 получил от К. Т.Л. 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 100 000 рублей;

- 29.12.2014 по договору займа № 236 получил от Д. В.И., 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 29.12.2014 по договору займа № 237 получил от Х. М.В. 150 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 150 000 рублей;

- 29.12.2014 по договору займа № 240 получил от Б. В.М. 70 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 70 000 рублей;

- 30.12.2014 по договорам займов № 242 и 243 получил от Л. Н.Ф., соответственно 150 000 рублей и 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей;

- 20.01.2015 по договору займа, получил от Ч. В.М., денежные средства 50 000 рублей, 27.02.2015 года - 50 000 рублей, 16.03.2015 года - 20 000 рублей, 27.03.2015 года - 800 000 рублей, причинив материальный ущерб на общую сумму 920 000 рублей;

- 04.02.2015 по договору займа № 251 получил от Г. А.А. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 17.02.2015 по договору займа № 252 получил от Б. Н.И., 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 18.02.2015 по договору займа № 254 получил от С. Н.А. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 19.03.2015 по договору займа № 261 получил от П. Т.С. 250 000 рублей, часть из которых в сумме 50 000 рублей вернул, а оставшуюся часть в сумме 200 000 рублей не возвратил, чем причинил материальный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- 20.03.2015 по договору займа № 263 получил от Д. В.Е. 600 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 600 000 рублей;

- 23.03.2015 по договору займа № 264 получил от Ч. Т.И. 100 000 рублей и 23.06.2015 года денежные средства в сумме 450 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 550 000 рублей;

- 26.03.2015 по договору займа № 266 получил от М. В.Н. 500 000 рублей, часть из которых в сумме 100 000 рублей вернул, а оставшуюся часть в сумме 400 000 рублей не возвратил, чем причинил материальный ущерб на сумму 400 000 рублей;

- 01.04.2015 по договору займа № 269 получил от Ф. Г.А. 500 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 000 рублей;

- 03.04.2015 по договору займа № 272 получил от М. Т.В. 250 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 250 000 рублей;

- 08.04.2015 по договору займа № 273 получил от З. Г.А. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 10.04.2015 по договору займа № 274 получил от С. А.М. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 20.04.2015 по договору займа № 279 получил от Ш. В.А. 500 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 000 рублей;

- 20.04.2015 по договору займа № 280 получил от Г. Н.А. 150 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 150 000 рублей;

- 23.04.2015 по договору займа № 282 получил от Л. Л.Н. 100 000 рублей и 28.04.2015 года - 100 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей;

- 24.04.2015 по договору займа № 283 получил от Л. З.М. 60 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 60 000 рублей;

- 05.05.2015 по договору займа № 285 получил от В. Т.В., 190 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 190 000 рублей;

- 06.05.2015 по договору займа № 286 получил от И. В.А. 70 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 70 000 рублей;

- 12.05.2015 по договору займа № 287 получил от Г. П.А. 200 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- 27.05.2015 по договору займа № 288 получил от Ш. М.С. 80 000 рублей, чем причинил Ш. М.С. материальный ущерб на сумму 80 000 рублей;

- 02.06.2015 по договору займа № 289 получил от А. Н.Д. 50 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 50 000 рублей;

- 10.06.2015 по договору займа № 290 получил от П. Н.П. 85 000 рублей, чем причинил материальный ущерб на сумму 85 000 рублей.

А всего, таким образом, в период времени с 26 сентября 2014 года по 07 августа 2015 года, находясь в дневное время суток, на территории ООО «В.», расположенного по адресу: 

<

адрес> ФИО1о у указанных выше потерпевших похитил путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежные средства в общей сумме 44 596 000 рублей, что является особо крупным размером.

Органом предварительного расследования действия подсудимого ФИО1 квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего положения, в особо крупном размере. 

В настоящее время, согласно свидетельству о смерти, установлено, что ФИО1, 30 октября 2019г. умер, что подтверждается актовой записью о смерти № № от 31.10.2019 года ОЗАГС Администрации г. Волгодонска. 

В судебном заседании помощник прокурора г. Волгодонска Чуланова О.В. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в связи со смертью.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, смерть подсудимого является основанием для прекращения уголовного дела, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. 

Близкий родственник умершего ФИО1, его родной брат ФИО5 выразил согласие о прекращении уголовного дела в отношении умершего подсудимого ФИО1, не настаивал на продолжении производства по уголовному делу, с целью его возможной реабилитации. 

Оснований для реабилитации умершего подсудимого ФИО1о, не имеется.

При таких обстоятельствах, в силу ст.24 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО1 подлежит прекращению. 

Учитывая, что уголовное дело в отношении умершего подсудимого подлежит прекращению, гражданские иски потерпевших необходимо оставить без рассмотрения.

Руководствуясь ст.254 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ прекратить по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью.

Гражданские иски о взыскании с ФИО1 в счет материального ущерба в пользу потерпевших: К. А.Н., Т. А.Б., П. П.Н., М. Т.П., Л. Ю.Ф., К. Б.Ф., М. В.М., К. В.М., П. Т.С., М. Г.А., М. В.С., Г. Л.И., Г. О.С., К. Т.М., Ф. И.А., Б. И.А., И. О.Ф., М. Т.В., К. Л.В., З. Н.А., В. Л.М., Ч. Н.Т., С. М.И., М. В.А., Д. Г.И., С. А.Ф., Ф. Н.Т., М. Н.П., Р. В.Н., Ф. Э.Р., Ч. Т.И., Ж. О.А., Я. Н.П., П. Н.Н., К. В.В., С. В.П., С. О.А., Л. И.Б., Л. Л.Н., Б. И.Д., Б. Н.И., П. В.Н., П. Р.Е., А. С.Л., К. И.В., К. Т.Л., К. В.А., Х. М.В., Н. И.А., Я. Л.Ф., Ж. Т.Г., К. Л.Н., П. В.В., Ш. Г.П., Р. В.Я., А. Н.В., К. Н.М., Д. В.И., Д. А.В., К. Р.В., Р. Т.М., Щ. В.П., Ц. С.М., Б. А.А., Т. В.И., Т. З.А., Л. Н.Ф., Б. Л.М., К. В.Н., Д. В.Г., П. В.В., Г. Г.Ф., И. А.Ф., В. Р.Н., В. А. Д., П. М. Д., В. А. А., П. Д. К., Р. И. А., Г. Т. А.,

М. К. В., А. В. С., Ш. В.А., А. И. А., Ш. А. А., С. И. Г., В. Т.В., Г. Л. И., Ж. А. Я.,

О. Л. А., К. В. В., Ч. И. И., Б. Е. В., Б. М. А., И. В. А., П. Р. И., С. А. А.,

Д. Н. К., М. С. С., Б. Н. И., Е. Е. С., Н. Н.В., К. Е.А., Д. Л.И., Г. Н.С., Т. Г.В., Г. Н.А., М. Т.А., К. В.А., Ч. Л.И., Ш. В.Г., Д. В.Т., М. В.Н., С. А.М., К. Н.М., К. А.А., Н. Л.А., Г. Р.Н., З. А.И., К. Е.А., П. Н.Я., М. В.Г., Е. В.И., Г. Р.Я., З. Р.З., К. Г.В., Т. В.Ф., П. О.Ф., Б. З.И., К. Т.Д., Б. В. М.,

Г. Н. В., К. А., Е. С.А., К. Н.В., Т. Е. С., Б. С. П., П. Н.Н., Г. А. А., О. Т.П., Б. А.С., К. В.Н., А. В.С., К. И. Н., К. С. Н., С. Н. А., О. Л. И., К. В. И., К. Л.И., К. Е.В., Р. Р.Г., В. Д.Ю., С. С.В., В. И. Г., В. Т. А., Ч. М.В., Ш. М.С., Г. Г. А., Г. П. А., П. Т.Н., Д. А.И., Д. В.Е., П. В.Н., С. А.А., П. А. А., Ж. Н.А., Г. В.Г., З. Н.А., К. Я.А., З. Г.А., В. В.Ф., Л. Е.Е., Р. В.В., Т. О.Н., Л. Ю.Н., оставить без рассмотрения. Разъяснив право для обращения с исками в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению постановления в законную силу вещественные доказательства: документы, представленные потерпевшими, хранящиеся, в материалах уголовного дела, оставить в деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Ростовского областного суда через Волгодонской районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Постановление напечатано в совещательной комнате. 

Судья Волгодонского 

районного суда Л.А. Первая