Дело № 1-282/2024 УИД 69RS0026-01-2024-002195-45

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ржев Тверская область 26 декабря 2024 года

Ржевский городской суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Михайловой А.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи - Панкратьевой М.Н.,

с участием государственного обвинителя - Офицера И.С., 

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Григорьева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, со 

<

данные изъяты> образованием, официального легального источника дохода не имеющего, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, в том числе малолетнего ребенка, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ст. ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Не позднее 20.10.2021 неустановленное лицо обратилось к ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА» (далее ООО «ОМЕГА»), формально занять в нем должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данное юридическое лицо (ООО «ОМЕГА») банковские счета в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указав последнему только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери и г. Ржева, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 согласился, тем самым у ФИО1 в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов ООО «ОМЕГА».

На основании предоставленных документов, полученных путём электронного документооборота, сотрудниками межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, 20.10.2021 зарегистрировано юридическое лицо ООО «ОМЕГА», ОГРН 

<

***> и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика 9723127118, единственным учредителем и директором которого выступил ФИО1

Таким образом, в нарушение вышеуказанных положений ст. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" ФИО1, не являясь фактически учредителем и руководителем ООО «ОМЕГА», не намереваясь осуществлять в рамках данной организации предпринимательскую деятельность, в т.ч. открывать и использовать для осуществления расчетов банковские счета, планировал незаконно получить электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и передать их в последующем неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления непосредственно им незаконных и неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, находившихся на банковских счетах указанной организации. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в период с 20.10.2021 по 12.11.2021, системой АО «Альфа-банк» по представленным ФИО1 паспортным данным были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «ОМЕГА», однако, фактически отношения к созданию и деятельности данной организации ФИО1 не имел, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не собирался, то есть являлся подставным лицом. 

В продолжении реализации своего прямого преступного умысла, ФИО1, осознавая, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо ООО «ОМЕГА», в котором он будет являться подставным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по банковским счетам ООО «ОМЕГА», в один из дней в период с 20.10.2021 по 12.11.2021, в сопровождении неустановленного следствием лица, находясь в рабочее время банка в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>, в присутствии сотрудника банка подписал заявление на присоединение к банковскому обслуживанию, заявление на бронь реквизитов расчетных счетов для организации ООО «ОМЕГА» в АО «Альфа-банк», указав при этом абонентский номер «№», переданный ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящийся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ОМЕГА», которое собственноручно подписал, согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Находясь в офисе банка в указанное время, ФИО1 забронировал в АО «Альфа-банк» расчетный счет № на ООО «ОМЕГА», действующий с момента регистрации юридического лица в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карту АО «Альфа-банк», привязанную к расчетному счету №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней в период с 20.10.2021 по 22.11.2021, ФИО1 в сопровождении неустановленного следствием лица, находясь в рабочее время банка в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», по адресу: 

<

...>, в присутствии сотрудника банка подписал заявление на присоединение к банковскому обслуживанию, заявление на бронь реквизитов расчетных счетов для организации ООО «ОМЕГА» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», указав при этом абонентский номер «№», переданный ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящийся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ОМЕГА», которое собственноручно подписал, согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Находясь в офисе банка в указанное время, ФИО1 забронировал в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расчетный счет № и расчетный счет № на ООО «ОМЕГА», действующий с момента регистрации юридического лица в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», привязанные к расчетным счетам № и №.

Продолжая свои преступные действия, в один из дней в период с 20.10.2021 по 22.11.2021, после открытия указанных расчетных счетов, вернувшись на территорию г. Ржева Тверской области, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, согласно которым клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, по ранее достигнутой договоренности с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами по расчетным счетам №, №, № ООО «ОМЕГА», сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителей банков электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карту АО «Альфа-банк», привязанную к расчетному счету №№, банковскую карту ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», привязанную к расчетным счетам №, №, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Он же, ФИО1, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ст. ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Не позднее 21.09.2021, неустановленное лицо обратилось к ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью «ВИКИНГ» (далее ООО «ВИКИНГ»), формально занять в нем должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данное юридическое лицо (ООО «ВИКИНГ») банковские счета в ПАО «РОСБАНК» с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указав последнему только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери и г. Ржева, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 согласился, тем самым у ФИО1 в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов ООО «ВИКИНГ».

На основании предоставленных документов, полученных путём электронного документооборота, сотрудниками межрайонной ИФНС №10 по Тверской области, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, 21.09.2021 зарегистрировано юридическое лицо ООО «ВИКИНГ», ОГРН 

<

***> и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6950253890, единственным учредителем и директором которого выступил ФИО1

Таким образом, в нарушение вышеуказанных положений ст. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" ФИО1, не являясь фактически учредителем и руководителем ООО «ВИКИНГ», не намереваясь осуществлять в рамках данной организации предпринимательскую деятельность, в т.ч. открывать и использовать для осуществления расчетов банковские счета, планировал незаконно получить электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и передать их в последующем неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления непосредственно им незаконных и неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, находившихся на банковских счетах указанной организации. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в период с 21.09.2021 по 19.10.2021, системой АО «Альфа-банк» по представленным ФИО1 паспортным данным были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «ВИКИНГ», однако фактически отношения к созданию и деятельности данной организации ФИО1 не имел, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не собирался, то есть являлся подставным лицом. 

Реализуя свой прямой преступный умысел, ФИО1, осознавая, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо ООО «ВИКИНГ», в котором он будет являться подставным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по банковским счетам ООО «ВИКИНГ», в один из дней в период с 21.09.2021 по 19.10.2021, в сопровождении неустановленного следствием лица, находясь в рабочее время банка в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>, в присутствии сотрудника банка подписал заявление на присоединение к банковскому обслуживанию, заявление на бронь реквизитов расчетных счетов для организации ООО «ВИКИНГ» в АО «Альфа-банк», указав при этом абонентский номер «№», переданный ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящийся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ВИКИНГ», которое собственноручно подписал, согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Находясь в офисе банка в указанное время, ФИО1 забронировал в АО «Альфа-банк» расчетный счет № на ООО «ВИКИНГ», действующий с момента регистрации юридического лица в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карту АО «Альфа-банк», привязанную к расчетному счету №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней в период с 21.09.2021 по 20.11.2021, ФИО1 в сопровождении неустановленного следствием лица, находясь в рабочее время банка в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...>, в присутствии сотрудника банка подписал заявление на присоединение к банковскому обслуживанию, заявление на бронь реквизитов расчетных счетов для организаций ООО «ВИКИНГ» в ПАО «РОСБАНК», указав при этом абонентский номер «№», переданный ей неустановленным в ходе следствия лицом, не находящийся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ВИКИНГ», которое собственноручно подписал, согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Находясь в офисе банка в указанное время, ФИО1 забронировал в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет № на ООО «ВИКИНГ», действующий с момента регистрации юридического лица в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карту ПАО «РОСБАНК», привязанную к расчетному счету №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней в период с 21.09.2021 по 25.10.2021, ФИО1 в сопровождении неустановленного следствием лица, находясь в рабочее время банка в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», по адресу: 

<

...>, в присутствии сотрудника банка подписал заявление на присоединение к банковскому обслуживанию, заявление на бронь реквизитов расчетных счетов для организации ООО «ВИКИНГ» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», указав при этом абонентский номер «№», переданный ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящийся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ВИКИНГ», которое собственноручно подписал, согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Находясь в офисе банка в указанное время, ФИО1 забронировал в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расчетный счет № и расчетный счет № на ООО «ВИКИНГ», действующий с момента регистрации юридического лица в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», привязанные к расчетным счетам № и расчетный счет №.

Продолжая свои преступные действия, в один из дней в период с 21.09.2021 по 20.11.2021, после открытия указанных расчетных счетов, вернувшись на территорию г. Ржева Тверской области, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, согласно которым клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, по ранее достигнутой договоренности с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами по расчетному счету №, №, №, № ООО «ВИКИНГ», сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителей банков электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карту АО «Альфа-банк», привязанную к расчетному счету №, банковскую карту ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», привязанную к расчетным счетам № и №, банковскую карту ПАО «Росбанк», привязанную к расчетному счету №, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Он же, ФИО1, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ст. ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также, согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Не позднее 17.09.2020, неустановленное лицо обратилось к ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать себя формально в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшего осуществления руководства и ведения предпринимательской деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данное юридическое лицо банковские счета в ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-банк», с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указав ФИО1 только на необходимость формального подписания документов индивидуального предпринимателя в различных кредитных и государственных учреждениях г. Ржева и г. Твери, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

На предложение неустановленного лица ФИО1 согласился, тем самым, у ФИО1 в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному в ходе следствия лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов, открытых на ИП ФИО1

На основании предоставленных документов, полученных путём электронного документооборота, сотрудниками межрайонной ИФНС №12 по Тверской области, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, 17.09.2021 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ОГРНИП 

<

***> и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика 691409637041.

Таким образом, в нарушение вышеуказанных положений ст. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", ФИО1 не являясь фактически индивидуальным предпринимателем, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, в т.ч. открывать и использовать для осуществления расчетов банковские счета, планировал незаконно получить электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и передать их в последующем неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления непосредственно неустановленным следствием лицом незаконных и неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, находившихся на банковских счетах, открытых ФИО1 в ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-банк». 

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, ФИО1, осознавая, что на его имя зарегистрировано ИП, в котором он является подставным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежей и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по банковским счетам ИП ФИО1, 18.09.2020 находясь в рабочее время банка, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в дополнительном офисе № 8607/0197 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, обратился к представителю указанного банка, с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн» (далее по тексту - ДБО), по результатам рассмотрения которого, в этот же день, в указанном банке открыт расчетный счет № на ИП ФИО1, к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею - персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентским номером «№», не принадлежащими ему и переданными ФИО1 неустановленным лицом и оформлена именная банковская карта на имя последнего, являющаяся электронным средством платежа, с обязательным условием получения в офисе банка.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 в период не ранее 17.09.2020 и не позднее 18.09.2020, находясь на территории г. Ржева Тверской области, будучи ознакомленный с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, включая логин, пароль, номер телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО, банковской карты, являющейся электронным платежным средством, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе ДБО, со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карту ПАО «Сбербанк» привязанные к расчетному счету № ИП ФИО1, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами.

Продолжая реализовать свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, ФИО1, осознавая, что на его имя зарегистрировано ИП, в котором он является подставным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежей и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по банковским счетам ИП ФИО1, 30.07.2021 находясь в рабочее время банка в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>, в присутствии сотрудника банка подписал заявление на присоединение к банковскому обслуживанию, заявление на бронь реквизитов расчетных счетов для ИП в АО «Альфа-банк», указав при этом абонентский номер «№», переданный ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящийся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ИП, которое собственноручно подписал, согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Находясь в офисе банка в указанное время, ФИО1 забронировал в АО «Альфа-банк» расчетный счет № на ИП, действующий с момента регистрации в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карту АО «Альфа-банк», привязанную к расчетному счету №.

Продолжая свои преступные действия, в один из дней в период с 17.09.2020 по 30.07.2021, после открытия указанных расчетных счетов, вернувшись на территорию г. Ржева Тверской области, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, согласно которым клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, по ранее достигнутой договоренности с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами по расчетному счету №, №, ИП ФИО1, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителей банков электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карту АО «Альфа-банк», привязанную к расчетному счету №, банковскую карту ПАО «Сбербанк», привязанную к расчетному счету №, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

В судебном заседании ФИО1 вину признал, от дачи показаний отказался.

Согласно показаниям ФИО1, данным в качестве подозреваемого, и оглашенным в судебном заседании, в период времени с 07.09.2020 по 05.03.2022 он формально являлся индивидуальным предпринимателем и генеральным директором таких фирм как ООО «Викинг» и ООО «Омега», по факту предпринимательскую деятельность он не осуществлял. Данные организации: а именно ИП «Поярков», ООО «Викинг» и ООО «Омега» были открыты им по просьбе знакомого Свидетель №3, так как ранее он должен был ему денег, которые ранее занимал. В ходе регистрации данных юридических лиц, так же по просьбе Свидетель №3, им были открыты расчетные счета на данные организации, в следующих банковских организациях: ПАО «Сбербанк, АО «Альфа-Банк» и ПАО БАНК «ФК Открытие». Данные банковские счета открывались в отделениях банковских организаций, в поездках отделения банковских организаций его сопровождал Свидетель №3 Документы, которые в ходе открытия счетов были ему предоставлены он не читал, просто подписывал то, что ему подали. В ходе заполнения и подписи документов он указывал не свой контактный номер, а тот который ему называл Свидетель №3 В ходе подачи заявления прилагал паспорт на его имя. По итогам заключения соглашения ему на руки выдавали банковские карты, которые он в последствии передавал Свидетель №3 Он осознавал, что данными расчетными счетами он пользоваться не будет, и понимал, что ими воспользуются третьи лица, однако все равно передал их Свидетель №3, поскольку ему за данные действия полагалось денежное вознаграждение, за открытие фирмы и открытие счетов на них. За поход в банковское отделение, расположенное в г. Ржев, Свидетель №3 платил ему 500 рублей, за поездку в г. Тверь, в расположенное там банковское отделение платил 1000 рублей, сколько было поездок на данный момент точно не помнит. На данный момент, как он указывал выше, он проживает по адресу: 

<

адрес>, по данному адресу проживает на протяжении последних трех лет. До этого проживал на территории г. Ржев, точный адрес сейчас вспомнить не может. Из недвижимого имущества имеет долю квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно показаниям в качестве обвиняемого, данным в ходе предварительного следствия, и оглашенным в судебном заседании, ФИО1 пояснил, что сущность предъявленного ему обвинения понятна. Вину в совершении преступлений признает в полном объеме. Ранее данные показания, в допросе в качестве подозреваемого, он подтверждает. Также хочет добавить, что документы, которые он подписывал, когда открывал банковские счета, он передавал на территории города Ржева рядом с Ломбардом на ул. Больная Спасская, где работал Свидетель №3. Он открывал банковские счета в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», Банк «Открытие». Когда ездил в различные банки открывать счета, видел мужчину по имени фио, он помогал с заполнением документов, он ему не знаком, полных анкетных данных не знает. Знает, что документы, которые ему выдавали при открытии счетов в банках, он передавал через Свидетель №3 фио, передача документов фио происходила при нем. На сколько он помнит, у Свидетель №3 не оставалось на руках никаких документов.

Документы, которые он подписывал, когда открывал банковские счета, он передавал на территории города Ржева рядом с Ломбардом на ул. Больная Спасская, где работал Свидетель №3. Он открывал банковские счета в ПАО «Сбербанк», Банк «Открытие» в городе Ржев. В городе Тверь он открывал в АО «Альфа-банк», ПАО «Росбанк». Когда ездил в различные банки открывать счета, видел мужчину по имени фио, он помогал с заполнением документов, он ему не знаком, полных анкетных данных не знает. Знает, что документы, которые ему выдавали при открытии счетов в банках, он передавал через Свидетель №3 фио, передача документов фио происходила при нем. На сколько он помнит, у Свидетель №3 не оставалось на руках никаких документов. Свидетель №3 при открытии помогал оформлять документы, контролировал правильность заполнения.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном согласно которым, он является индивидуальным предпринимателем с 2008 года, у него открыт магазин «Комиссионный магазин «РжевТорг» который расположен по адресу: 

<

...>. В сферу его деятельности входит комиссионная торговля, а именно, приемная комиссия новых и б/у вещей на реализацию. У него есть знакомый по имени «фио», который является клиентом его магазина. Точных установочных данных он его не знает, общался с ним, когда он приезжал в магазин. фио ранее к нему обратился с просьбой подыскать ему для бизнес-проекта индивидуальных предпринимателей, которые были бы готовы сдавать ему в пользование за денежное вознаграждение свое ИП или ООО. За это он обещал платить предпринимателям денежную сумму в размере 10 000 рублей ежемесячно. От него требовалось найти человека, познакомить с фио, если человек подходил, то фио обращался к нему с просьбой за денежное вознаграждение ему, помочь выбрать ОКВЭДы и систему налогообложения, помощь в открытии ИП и ООО. Так как он является ИП, в виды его деятельности входит ведение бухгалтерских услуг, а также оказание юридической помощи, и за каждое полученное денежное вознаграждение за открытие ИП он отчитывался перед налоговой и платил 6 процентов налог. ФИО1 ему знаком. Он знаком с ним длительное время. Данный гражданин неоднократно обращался с просьбой дать денежные средства под процент в связи с тяжелым материальным положением. ФИО1 он выдавал денежные средства неоднократно. В период с 07.09.2020 по 05.03.2022, точную дату не помнит, так как прошло много времени, к нему в магазин пришел ФИО1, в ходе беседы с которым, они разговорились о том, что денежных средств не хватает, он предложил ему поучаствовать в бизнес-проекте, который предложил фио, на что он ответил согласием, после чего спустя некоторое время он познакомил их. После этого, он помог ФИО1 создать ИП и ООО, для этого он сопровождал его в МФЦ и налоговую. После этого, он его сопровождал в банк ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, ПАО Банк «Финансовая Компания Открытие» (точный адрес не помню), ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, для того, чтобы помочь ему открыть расчетные счета и банковские карты, которые необходимы для ИП и ООО. После этого, он более к деятельности ИП ФИО1, ООО ОМЕГА и ООО ВИКИНГ не касался, только помогал ему подавать в налоговую декларации, которые Александр ему высылал на электронную почту. Непосредственно относительно деятельности ИП и ООО и всего прочего ему неизвестно. Он к хозяйственной деятельности не касался. 

Показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым, она в должности старшего менеджера по развитию отношений с партнерами состоит около 1 года. В ее обязанности входит: поиск партнеров, развитие отношений с ними в части привлечения клиентов. Порядок открытия расчетных счетов для всех Обществ и ИП един, на встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает заявление, при встречи, находясь в отделении банка, Клиент получает от сотрудника банка банковскую Бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам.

В этот же день при открытии банковских счетов клиент ознакамливается с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО "Альфа-банк", и обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами.

Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает ПИН-код в личном кабинете АО «Альфа Банк».

Согласно правилам банковского обслуживания, сотрудник банка обязательно разъясняет Клиенту правила дистанционного банковского обслуживания, поясняет, что согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. Процесс открытия расчетных счетов для всех подобных клиентов одинаков. 

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым заявка на открытие расчетного счета для открытия юридического лица поступает с официального сайта ПАО «Росбанк». В заявке указываются номер телефона и ФИО клиента. После получении заявки, менеджер по привлечению юридических лиц, созванивается с клиентом, в ходе звонка просит его предоставить на его рабочую электронную почту, паспортные данные, либо фотографию паспорта, чтобы отправить паспортные данные в службу безопасности ПАО «Росбанк» для проверки клиента на наличие у него препятствий для открытия расчетного счета. После проверки, которая занимает примерно до 1 суток, менеджеру на рабочую почту приходит уведомление об одобрении открытия расчетного счета или об отказе в предоставлении услуги. 

После положительного решения, менеджер созванивается с клиентом, и назначает встречу. Поскольку в г. Твери отсутствуют операционные офисы ПАО «Росбанк», то в ходе телефонного звонка оговаривается место проведения встречи. Встреча с клиентом происходит следующим образом: в начале клиент предоставляет паспорт на свое имя для подтверждения своей личности, далее через приложение для представителей ПАО «Росбанк», менеджер фотографирует паспорт клиента, решение № 1 о назначении директора юридического лица, а также клиента с паспортом в руке. Приложение распознает паспортные данные, которые на момент встречи уже находятся в системе ПАО «Росбанк». Указанные выше фотографии также при помощи приложения загружаются в систему ПАО «Росбанк». 

Далее происходит заполнение заявлений на открытие расчетного счета, в котором указываются наименование юридического лица, ИНН, контактный номер телефона, адрес электронной почты. Далее из конверта, менеджером достается неименная бизнес-карта, с которой, она вписывает в заявление карты и 4 последние цифры карты. Также проставляется отметка о подключении услуги «СМС для Бизнеса» по указанным выше номеру телефона и адресу электронной почты. Также устанавливается кодовое слово на случай утери карты. Указанное заявление подписывается клиентом, ставится оттиск печати юридического лица, в котором клиент является директором. 

После заполнения указанного заявления, оно фотографируется и через приложение для представителей банка загружается в систему ПАО «Росбанк». Далее в течение 15 минут идет процесс открытия счета, после чего в приложение для представителей банка приходит уведомление для представителей банка. Управление расчетным счетом и проведение операций по движению денежных средств возможно только посредством использования «Интернет-банка», то есть, системы дистанционного обслуживания, которая подключается к номеру телефона и адресу электронной почты, указанных клиентом в заявлении. 

Относительно пароля и логина для личного кабинета в «Интернет-банке» на почту приходит уведомление об открытии расчетного счета и прикрепляется ссылка на вход в «Интернет-банк». При переходе по ссылке клиенту на номер телефона, привязанный к расчетному счету, приходит СМС с кодом подтверждения. Далее клиент вводит указанный код и переходит на страницу для того, чтобы задать логин и пароль для личного кабинета. Пароль от бизнес-карты задается на официальном сайте ПАО «Росбанк» при переходе по вкладкам на сайте для активации карты, назначения/смены ПИН-кода, где проводится идентификация клиента по данным, к которым прикреплен расчетный счет. Используя логин и пароль для входа в личный кабинет ПАО «Росбанк» возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент:

Согласно п. 4.1.7. Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клиент, клиент обязан обеспечивать конфиденциальность Регистрационных данных и Ключей. Согласно п. 4.1.11. указанного соглашения клиент обязан обеспечить конфиденциальность Регистрационных данных и Одноразовых кодов. 

В заявлении об открытии расчетного счета также указывается, что, подписывая, указанное заявление клиент заверяет, что ознакомлен с заявлением о присоединении, понимает его суть. Клиент ознакомлен и полностью согласен с тарифами и условиями обслуживания подключенных продуктов и услуг ПАО «Росбанк». При заполнении заявления о присоединении менеджер просит клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Росбанк» не может.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает в должности старшего клиентского менеджера ПАО «Сбербанк России». В ее должностные обязанности входит: открытие расчетных счетов, выдача кредитов, вкладов, банковских карт. Открытие расчётного счёта для ИП в Сбербанке происходит точно так же, как и в другой кредитной организации. Порядок открытия расчетного счета ИП, ООО заключается в следующем: клиент берет талон, после чего подходит к одному из свободных окошек и предоставляет паспорт, СНИЛС, ОГРН, выписку из ЕГРИП, необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты, на который придет информация об открытии расчетного счета. Все сведения из вышеперечисленных документов заносятся в программу «Сбол-про». После внесения всех данных проходит проверка сведений, далее клиенту задается ряд вопросов относительно целей и условий пользования расчетным счетом. В процессе открытия счета клиент подписывает документ- заявление о присоединении, включающее в себя сведения о клиенте, а также услуги, которые выбрал клиент, кроме того, клиенту предоставляется доступ в канал «Сбербанк бизнес онлайн» (система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с личным кабинетом), которая является электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ею-персональным логином и паролем. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк». Согласно п. 4.2.3. Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания. Так же к заявлению прикладывается светокопия паспорта и фотография самого клиента. Заявление о присоединении подписывает сам клиент в двух местах. Все указанные документы отправляются на проверку, спустя сутки приходит ответ либо положительный, либо отрицательный. При открытии расчетного счета личная явка клиента обязательна. На номер телефона, предоставленный клиентом, банком направляется код-пароль, для доступа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн». Данный код-пароль необходим для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн». Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении. Получение логина и пароля для доступа в личный кабинет всегда происходит указанным выше способом, иным образом, то есть на бумажных носителях, логин и пароль клиенту не предоставляются. Кроме того, по желанию клиента может быть открыта физическая пластиковая бизнес-карта, которая, в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", является электронным средством платежа. Данные о получении карты отображаются в заявлении о присоединении. Бизнес-карта именная, клиент ее получает непосредственно при личной явке, в офисе банка, через 3-5 суток с момента подачи заявления об открытии расчетного счета. Пароль от карты клиент устанавливает лично, при получении карты, находясь в офисе банка, через терминал. Смс- информирование по банковской карте приходит на номер телефона, указанный клиентом в заявлении о присоединении. Расчетным счетом, подключенным к системе ДБО клиент может пользоваться через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. 

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым, в ПАО «Банк «ФК Открытие» она работает с 2019 года. 

В одно из подразделений ПАО «Банк «ФК Открытие» обращается генеральный директор или учредитель фирмы, или ИП, который взял талон, чтобы открыть расчетные счета на организации, которые находятся под его управлением, а также на ИП. Клиент подходит к окну сотрудника нашего банка, после чего предоставляет паспорт на свое имя, который сотрудник банка, согласно правилам банковского обслуживания, проверяет на подлинность. ПАО «Банк «ФК «Открытие» в настоящий момент открывает расчетные счета юридическим лицам по одному документу – паспорту, иные документы, в том числе учредительные мы не смотрим.

После предъявления паспорта клиент указывает электронную почту и номер телефона для присоединения к системе дистанционного банковского обслуживания.

Далее сотрудник ПАО «Банк «ФК Открытие» составляет заявки на открытие расчетных счетов в программе банка «inforCRM». По результатам проверки программа выдает либо отказ, либо сразу происходит формирование документов на открытие расчетных счетов. После этого мы печатаем данные документы, после чего они подписываются клиентом. 

При открытии расчетных счетов заполняется: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое подписывается клиентом собственноручно и скрепляется оттиском печатей, зарегистрированных на его имя юридического лица.

В заявлении отражаются: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал ДБО «Бизнес портал» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее паспортные данные директора и данные дебетовой бизнес карты «Мастеркард», которая выпускается на пластиковом носителе, также указывается номер телефона клиента, адрес электронной почты.

Далее подключается тарифная услуга «Быстрый рост». Также подключаются услуги дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Бизнес портал», которые привязываются к номеру телефона и адресу электронной почты, которые указывает клиент.

В ПАО «Банк «ФК Открытие» открытие расчетных счетов происходит не моментально, а после того, как заявитель подпишет документы, они снова отправляются на проверку, после чего спустя какое-то время (до 24 часов) на предоставленный номер телефона приходит СМС сообщение с логином и паролем для входа в ДБО «Бизнес портал».

При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты.

Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет ДБО «Бизнес портал» возможно совершение операций по движению денежных средств. 

Также хочет отметить, что в заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Банк «ФК Открытие» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. 

Согласно п. 6.3 «Соглашения на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» в ПАО «ФК «Открытие» клиент обязан: обеспечивать конфиденциальность ФИО2, Пароля/Ключа ЭП, Одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование Рутокен ЭЦП 2.0, Номера телефона и Адреса электронной почты неуполномоченными лицами; соблюдать условия настоящего Соглашения и Порядка УЦ, требования по обеспечению безопасности при работе с Логином, Паролем/Ключом ЭП, Одноразовыми паролями, Рутокен ЭЦП 2.0, правила работы на Бизнес портале; не передавать третьим лицам сведения о применяемых на Бизнес портале программных средствах и защите информации.

Таким образом, клиенту подключается услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее – персональным логином и паролем.

При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО для расчетных счетов, открываемых на ООО и ИП, способом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, являютсяодноразовые СМС-пароли, на указанный клиентом в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходит на номер, указанный клиентом.

После заполнения заявления о присоединении на ООО или ИП были открыты расчетные счета, подключенные к ДБО.

Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается сразу же после подачи заявления об открытии расчетного счета, то есть в тот же день, однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. 

При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Банк «ФК Открытие» не может.

Если клиент указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащее третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Бизнес портал», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого клиента.

Встреча с клиентом завершается подписанием заявления о присоединении, которое выдается на руки. Процесс открытия расчетных счетов для всех подобных клиентов одинаков. 

Протоколом осмотра предметов от 05.07.2024 с приложениями, согласно которому осмотрены: оптический диск с сопроводительным письмом ПАО «Росбанк» (ООО ВИКИНГ); оптический диск с сопроводительным письмом «Альфа-Банк» (ООО ВИКИНГ); оптический диск с сопроводительным письмом «Альфа-Банк» (ООО ВИКИНГ); оптический диск с сопроводительным письмом ПАО Банк «Финансовая Компания Открытие» (ООО ВИКИНГ); оптический диск с сопроводительным письмом ПАО Банк «Финансовая Компания Открытие» (ООО ВИКИНГ); оптический диск с сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» (ИП ФИО1); оптический диск с сопроводительным письмом ПАО «Сбербанк» (ИП ФИО1); оптический диск с сопроводительным письмом «Альфа-Банк» (ИП ФИО1); оптический диск с сопроводительным письмом «Альфа-Банк» (ИП ФИО1); оптический диск с сопроводительным письмом «Альфа-Банк» (ООО ОМЕГА); оптический диск с сопроводительным письмом «Альфа-Банк» (ООО ОМЕГА); оптический диск с сопроводительным письмом ПАО Банк «Финансовая Компания Открытие» (ООО ОМЕГА), в которых отражены сведения о счетах и ИП ФИО1, ООО ОМЕГА, ООО ВИКИНГ.

Протоколом осмотра места происшествия от 01.08.2024 с приложением, согласно которому осмотрено помещение банка ПАО «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

...>, в котором ФИО1 открыл банковский счет, затем совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации по расчетному счету и полученному от сотрудников банковского учреждения, неустановленному в ходе следствия лицу.

Протоколом осмотра места происшествия от 01.08.2024 с приложением, согласно которому осмотрено помещение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, в котором ФИО1 открыл банковский счет.

Протоколом осмотра места происшествия от 02.08.2024 с приложением, согласно которому осмотрено помещение банка АО КБ «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

...>, в котором ФИО1 открыл банковский счет. 

Протоколом осмотра места происшествия от 01.08.2024 с приложением, согласно которому осмотрено помещение комиссионного магазина «Ржевторг» расположенное по адресу: 

<

...>, возле которого ФИО1 совершал сбыт электронных средств и электронных носителей информации по расчетному счету и полученных от сотрудников банковского учреждения, неустановленному в ходе следствия лицу.

Протоколом осмотра места происшествия от 02.08.2024 с приложением, согласно которому осмотрено помещение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: 

<

...>, в котором ФИО1 открыл банковский счет. 

Иным документом, решением о государственной регистрации от 20.10.2019, согласно которому зарегистрировано ООО «ОМЕГА».

Решением о государственной регистрации от 21.09.2021, согласно которой зарегистрировано ООО «ВИКИНГ».

Решением о государственной регистрации от 17.09.2020, согласно которой ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Проанализировав вышеприведенные доказательства суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений.

Признательные показания ФИО1 не являются самооговором, поскольку они подтверждаются другими доказательствами по делу, в частности протоколом осмотра оптических дисков с информацией о получении электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Оснований не доверять показаниям свидетелей также не имеется, поскольку их показания согласуются с другими доказательствами по делу. Доказательства, положенные в основу приговора, являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением установленного УПК РФ порядка. Постановление Ржевского городского суда от 02.11.2023, согласно которому, МО МВД России «Ржевский» получено разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, по ООО «ОМЕГА», постановление Ржевского городского суда от 02.11.2023, согласно которому, МО МВД России «Ржевский» получено разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, по ООО «Викинг», постановление Ржевского городского суда от 15.11.2023, согласно которому, МО МВД России «Ржевский» получено разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, по ООО «Викинг», постановление Ржевского городского суда от 27.01.2023 о разрешении на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия – наведение справок, согласно которому получено разрешение на изъятие юридических (банковских) дел в кредитных организациях на ИП ФИО1, к числу доказательств не относятся, являются процессуальными документами.

ФИО1 сбыл доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им, персональным логином и паролем, бизнес-карту, банковскую карту. 

В связи с установленными обстоятельствами действия ФИО1 по каждому преступлению суд квалифицирует как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по ч.1 ст. 187 УК РФ.

Решая вопрос о виде и мере наказания, подлежащих назначению подсудимому, суд в соответствии с требованиями части 1 статьи 6, части 3 статьи 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных ФИО1; сведения о личности виновного; смягчающие обстоятельства; влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

При изучении личности подсудимого установлено и учтено, что ФИО1 вину признал, ранее не судим, официального легального источника дохода не имеет, женат, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, в том числе малолетнего ребенка, имеет заболевания, судимости не имеет, по месту жительства характеризуется отрицательно, на учете у врача психиатра не состоит, состоит на учете у врача нарколога, ранее возлагалась обязанность пройти лечение.

Согласно заключению экспертизы от 18.07.2024 № 1447 осознавал общественную опасность и фактический характер своих действий, учитывая поведение в суде и данные о его личности признается судом вменяемым. 

В соответствии с п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении представило органам следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

Учитывая исследованные судом материалы дела, в частности показания ФИО1, где он подробно рассказывает об обстоятельствах совершенных им преступлений, на основании пункт «и» части 1 статьи 61 УК РФ, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании пункта «г» части 1 статьи 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1, суд учитывает: наличие малолетнего ребенка. 

На основании части 2 статьи 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие помимо малолетнего ребенка также несовершеннолетних детей, молодой возраст. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Не ограничиваясь формальным перечислением обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд в должной мере учитывает их качественное содержание, как каждого в отдельности, так и всей совокупности, в целях неукоснительного соблюдения требований части 1 статьи 6 УК РФ о справедливости назначаемого подсудимому наказания, а также учитывает иные значимые для назначения наказания обстоятельства. 

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, отнесено уголовным законом к категории тяжких преступлений. Санкцией части 1 статьи 187 УК РФ предусмотрено альтернативное наказание. 

При этом наказание, с учетом общественной опасности содеянного, данных о личности, в том числе материального положения, признания вины и раскаяния в содеянном, наличия всех вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, а также при отсутствии отягчающих обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, надлежит назначить за совершение каждого преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы.

Согласно ст.64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд может не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Суд, учитывая исследованный характеризующий материал, приходит к выводу о возможности признания совокупности установленных смягчающих обстоятельств исключительными. В связи с этим суд назначает наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с учетом положений ст.64 УК РФ путем неприменения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, при назначении наказания за совершение каждого преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Учитывая обстоятельства и характер совершенных преступлений, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

Наказание по совокупности преступлений, с учетом характера и обстоятельств совершения преступлений, данных о личности, назначается ФИО1 с учетом требований части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, принимая во внимание данные о личности ФИО1, суд полагает возможным исправление ФИО1 без изоляции от общества, то есть назначает наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ под контролем за его поведением специализированного органа, ведающего исправлением осужденных. 

С учетом способа совершения преступлений, прямого умысла, мотива и цели совершения преступлений, а также других фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую не усматривает.

На предварительном следствии в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Принимая решение по делу суд полагает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Процессуальные издержки в размере 11522 рублей по уголовному делу в виде выплаты денежного вознаграждения адвокату Григорьеву В.А. в ходе предварительного следствия подлежат взысканию с подсудимого, поскольку его имущественная несостоятельность не установлена и основания для освобождения от взыскания процессуальных издержек отсутствуют. Гражданский иск не заявлен. 

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ и оставляет вещественные доказательства, хранящиеся при деле в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297-300, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, за каждое преступление, с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года без штрафа.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исполнение наказания, в дни, установленные данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу без изменения.

Взыскать с осужденного ФИО1 процессуальные издержки в сумме 11 522 рубля в доход федерального бюджета РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу: оптические диски - хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Ржевский городской суд Тверской области в течение 15 суток со дня провозглашения. 

Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника либо ходатайствовать о его назначении для участия в апелляционном рассмотрении дела, о чем заявить в тот же срок.

Председательствующий А.А. Михайлова