№1-252/2021

66RS000302202100032367

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург «29» июля 2021 года

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга в составе:

председательствующего судьи Колясниковой Е.В., 

с участием государственных обвинителей - старших помощников прокурора г.Екатеринбурга Генинга А.А., Фаст Е.А., 

представителей потерпевших ООО «Фриз» ФИО1 и П. А.В., ООО «ТК Посейдон» Д.А.С., ООО «Арсенал Фиш» В.А.Л.,

подсудимого ФИО2, его защитника в лице адвоката Логинова А.Н.,

при секретарях Жилиной С.О., Ситниковой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

 данные изъяты > не судимого, содержавшегося под стражей с 

<

 дд.мм.гггг > по 

<

 дд.мм.гггг >, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 трижды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Преступления им совершены в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах:

Не позднее 11 часов 29 минут 10.01.2018 года, у ФИО2, находящегося на территории Свердловской области, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества общества с ограниченной ответственностью «ФРИЗ» (далее по тексту - ООО «ФРИЗ»), в особо крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, действуя с корыстной целью незаконного личного обогащения, ФИО2, обладающий опытом работы в сфере приобретения и сбыта замороженной мясной и рыбной продукции, в связи с чем располагающий коммерческими реквизитами и копиями документов (паспорта гражданина Российской Федерации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, карточки индивидуального предпринимателя, содержащей контактные данные и реквизиты расчетного счета, уведомления о применении упрощенной системы налогообложения, образцом личной подписи и оттиска печати) индивидуального предпринимателя С.А.С. (далее по тексту - ИП С.А.С.), разработал план совершения преступления, согласно которому намеревался, придавая своим действиям правомерный вид, посредством специально созданного для совершения преступления электронного почтового ящика, от имени не подозревающего о его преступных действиях ИП С.А.С. путем переписки и телефонных переговоров ввести сотрудников ООО «ФРИЗ» в заблуждение, убедив заключить договор на приобретение у последнего замороженной мясной продукции с отсрочкой платежа на 7 суток с момента получения товара, при этом не намереваясь фактически производить оплату за полученную продукцию, тем самым похитить её путем обмана. 

10.01.2018 в 11 часов 29 минут, находясь по месту своей работы в помещении ООО «Феникс-Урал» по адресу: 

<

...>, подъезд № 1, этаж № 4, в целях реализации своего преступного плана ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал электронный почтовый ящик «nkombinat@bk.ru», для использования при совершении преступления приобрел сим-карты с абонентскими номерами 

<

 № >, 

<

 № >, зарегистрированными на неустановленных следствием лиц.

16.01.2018 около 16 часов 54 минут, находясь на территории Свердловской области, реализуя свой преступный умысел, ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с ранее им созданного электронного почтового ящика «nkombinat@bk.ru» направил в адрес ООО «ФРИЗ» электронное письмо с запросом коммерческого предложения на мясную продукцию, указав для связи номер телефона 

<

 № >, представившись вымышленным лицом по имени «Валерий», якобы, действующим в интересах ИП С.А.С. 

В период с 16 часов 54 минут 16.01.2018 по 11 часов 35 минут 17.01.2018 сотрудник ООО «ФРИЗ» Л.С.В., прочитав электронное письмо, направленное ФИО2, не подозревая о преступных намерениях последнего, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направила ФИО2 на электронный почтовый ящик «nkombinat@bk.ru» прайс-лист продукции, реализуемой ООО «ФРИЗ», выразив тем самым готовность заключения договора поставки.

В период с 13 часов 02 минут 17.01.2018 до 13 часов 26 минут 18.01.2018, находясь на территории Свердловской области, в ходе телефонных переговоров и переписки по электронной почте ФИО2, представляясь вымышленным лицом, сообщая заведомо ложную информацию, ввел сотрудника ООО «ФРИЗ» Л.С.В. в заблуждение относительно собственной личности и наличия у ИП С.А.С. намерений заключить и исполнить договор поставки мясной продукции. 

18.01.2018 в 13 часов 26 минут, реализуя свой преступный умысел, ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с электронного почтового ящика «nkombinat@bk.ru» направил в адрес ООО «ФРИЗ» имеющиеся у него копии документов, содержащих сведения об ИП С.А.С., необходимые для заключения договора поставки мясной продукции, не намереваясь осуществлять от имени ИП С.А.С. какую-либо законную предпринимательскую деятельность, не имел на то законных оснований, и не ставил ИП С.А.С. в известность о своих намерениях и действиях, не намереваясь исполнять обязательства покупателя по договору поставки с ООО «ФРИЗ».

В период с 13 часов 26 минут 18.01.2018 до 11 часов 28 минут 19.01.2018 сотрудник ООО «ФРИЗ» Л.С.В., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО2, подготовила текст договора поставки 

<

 № > между ИП С.А.С. и ООО «ФРИЗ», в соответствии с которым ООО «ФРИЗ» (Поставщик) обязалось передать покупателю товар в ассортименте, количестве и по цене, в соответствии с товарно-транспортными накладными и спецификациями, а ИП С.А.С. (Покупатель) обязался оплатить полученный товар в полном объеме не позднее 7 дней с момента его получения. Указанный договор Л.С.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направила ФИО2 на электронный почтовый ящик «nkombinat@bk.ru». 

В период с 11 часов 28 минут 19.01.2018 до 09 часов 46 минут 23.01.2018 ФИО2 в указанном договоре проставил подписи от имени С.А.С., оттиск печати ИП С.А.С., после чего посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отправил договор поставки 

<

 № > с поддельными подписями и оттиском печати обратно сотруднику ООО «ФРИЗ» Л.С.В.. 

В период с 09 часов 46 минут 23.01.2018 до 15 часов 16 минут 29.01.2018 года ФИО2 и Л.С.В. обговорили наименования, количество и стоимость поставляемой продукции, в результате чего сотрудник ООО «ФРИЗ» Л.С.В., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО2, подготовила спецификацию 

<

 № > от 29.01.2018, являющуюся приложением к договору поставки 

<

 № > от 18.01.2018, которую посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направила ФИО2 на электронный почтовый ящик «nkombinat@bk.ru». 

В период с 15 часов 16 минут 29.01.2018 до 15 часов 11 минут 30.01.2018, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 в указанной спецификации проставил подписи от имени С.А.С. и оттиск печати ИП С.А.С., после чего посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отправил указанную спецификацию обратно сотруднику ООО «ФРИЗ» Л.С.В.. 

В период с 14 часов 41 минуты 30.01.2018 до 08 часов 36 минут 31.01.2018, находясь в городе Новоуральске Свердловской области в зоне действия базовых станций оператора сотовой связи ООО «Екатеринбург-2000» по адресам: 15-й микрорайон, дом № 3; улица Гагарина, дом № 7-а; улица Октябрьская, дом № 7-а; улица Крупской, дом № 2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонных переговоров и переписки по электронной почте ФИО2 через общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Транс-вектор» подыскал водителя грузового автомобиля «МАСК», государственный регистрационный знак 

<

 № >, А.Н.Р., не посвящая его в свои преступные планы, на которого оформил подложную доверенность на получение товарно-материальных ценностей 

<

 № > от 30.01.2018, проставив подписи от имени С.А.С. и оттиск печати ИП С.А.С. После чего посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отправил указанную доверенность с поддельными подписями и оттиском печати сотруднику ООО «ФРИЗ» Л.С.В., тем самым продолжая вводить последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений.

31.01.2018 в период с 08 часов 36 минут до 16 часов 00 минут на складе ООО «ФРИЗ», расположенном по адресу: 

<

...>, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, действующий под контролем последнего, А.Н.Р. на основании изготовленной ФИО2 подложной доверенности 

<

 № > от 30.01.2018 получил и погрузил в свой автомобиль принадлежащую ООО «ФРИЗ» продукцию, в соответствии с товарно-транспортной накладной на перемещение 

<

 № > от 31.01.2018, а именно: 

- ФИО3 б/к толстый край (CHUCK) Бразилия, в количестве 4 107,006 килограмма, стоимостью 325 рублей 20 копеек за один килограмм, на общую сумму 1335 598 рублей 35 копеек; 

- ФИО3 б/к лопатка Blaid/Парагвай, в количестве 3239,580 килограмма, стоимостью 330 рублей 20 копеек за один килограмм, на общую сумму 1069 709 рублей 32 копейки; 

- Печень говяжья Парагвай, в количестве 2 108,550 килограмма, стоимостью 128 рублей за один килограмм, на общую сумму 269 894 рубля 40 копеек; 

- Лопатка говяжья б/к (Blaid) Бразилия, в количестве 812,230 килограмма, стоимостью 339 рублей 20 копеек за один килограмм, на общую сумму 275 508 рублей 42 копейки; а всего продукции на общую сумму 2950710 рублей 49 копеек.

По окончании погрузки А.Н.Р., действуя по указаниям ФИО4 и под его контролем, на своем автомобиле «МАСК», государственный регистрационный знак 

<

 № >, выехал со склада ООО «ФРИЗ» и последовал по указанному ранее ФИО2 адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Западная промзона. 

В период с 17 часов 16 минут 31.01.2018 до 08 часов 32 минут 01.02.2018, находясь в Свердловской области в зоне действия базовой станции оператора сотовой связи ООО «Екатеринбург-2000» по адресу: 

<

...>, а также в зоне действия базовых станций оператора сотовой связи ПАО «МТС» по адресам: 

<

...>; рп. Верх-Нейвинский, Лесное озеро, ФИО2, используя ранее приобретенный в целях совершения преступления абонентский 

<

 № >, посредством телефонной связи сообщил сотрудникам ООО «ТК «Транс-вектор» заведомо ложную информацию о том, что покупатель мясной продукции, в связи с чем, продукцию, принадлежащую ООО «ФРИЗ», необходимо везти в город Екатеринбург. Указанную информацию сотрудники ООО «ТК «Транс-вектор» передали А.Н.Р., который, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, поехал по указанному последним адресу: на автомобильную стоянку возле торгового центра «Сибирский тракт», расположенного по адресу: 

<

...>, где ФИО2 подыскал грузовой автомобиль «Камаз», темно-зеленого цвета с деревянной термобудкой для перегрузки в него похищенной принадлежащей ООО «ФРИЗ» мясной продукции, а также обратился к ранее знакомому В.П.В., которого, не посвящая в свои преступные планы и не вступая с ним в преступный сговор, попросил проконтролировать процесс перегрузки мясной продукции из автомобиля А.Н.Р. в неустановленный следствием автомобиль «Камаз».

01.02.2018 года около 08 часов 30 минут, на автомобильной стоянке возле торгового центра «Сибирский тракт», расположенного по адресу: 

<

...>, неустановленные лица, найденные ФИО2, действующие по указаниям последнего и под контролем В.П.В., перегрузили похищенную последним принадлежащую ООО «ФРИЗ» мясную продукцию из автомобиля А.Н.Р. в автомобиль «Камаз», подысканный ФИО2 После чего похищенным имуществом ФИО2 распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «ФРИЗ» материальный ущерб в размере 2950 710 рублей 49 копеек, что является особо крупным размером.

Эпизод №2

Кроме того, в период со 02.02.2018 года до 16 часов 22 минут 19.07.2018 года, у ФИО2, находящегося на территории Свердловской области, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Посейдон» (далее по тексту - ООО «ТК Посейдон») путем обмана, в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, действуя с корыстной целью незаконного личного обогащения, ФИО2, обладающий опытом работы в сфере приобретения и сбыта замороженной мясной и рыбной продукции, в связи с чем располагающий коммерческими реквизитами и копиями документов общества с ограниченной ответственность «СПМ-Плюс» (далее по тексту «ООО «СПМ-Плюс»), разработал план совершения преступления, согласно которому намеревался, придавая своим действиям правомерный вид, посредством специально созданного для совершения преступления электронного почтового ящика от имени ООО «СПМ-Плюс» путем переписки и телефонных переговоров ввести сотрудников ООО «ТК Посейдон» в заблуждение, убедив заключить договор на приобретение у последнего замороженной рыбной продукции, с отсрочкой платежа на 7 суток с момента получения товара, при этом не намереваясь фактически производить оплату за полученную продукцию, тем самым похитить её путем обмана. 

19.07.2018 в 16 часов 22 минуты, находясь по месту своей работы в помещении ООО «Феникс-Урал», расположенном по адресу: 

<

...>, подъезд № 1, этаж № 4, в целях реализации своего преступного плана ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал электронный почтовый ящик «pishheblok.rf@bk.ru», приобрел сим-карты с абонентскими номерами 

<

 № >, 

<

 № >, зарегистрированными на неустановленных лиц, оттиск печати с реквизитами ООО «СПМ-Плюс», в котором была допущена ошибка в наименовании организации, которое указано как ООО «СМП-Плюс».

01.08.2018 в период с 13 часов 55 минут по 15 часов 37 минут, находясь в городе Новоуральске Свердловской области в зоне действия базовых станций оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресам: 15-й микрорайон, дом № 2, улица Промышленная, дом № 7, корпус «а», реализуя свой преступный умысел, ФИО2, используя ранее приобретенный в целях совершения преступления абонентский 

<

 № >, посредством телефонной связи связался с сотрудником ООО «ТК Посейдон» Д.А.С., которому представился вымышленным лицом по имени «Владимир Валерьевич», якобы, действующим в интересах ООО «СПМ-Плюс», предложив заключить договор на приобретение у ООО «ТК Посейдон» рыбной продукции. 

01.08.2018 в 15 часов 37 минут сотрудник ООО «ТК Посейдон» Д.А.С., не подозревая о преступных намерениях ФИО2, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил ФИО2 на электронный почтовый ящик «pishheblok.rf@bk.ru» прайс-лист продукции, реализуемой ООО «ТК Посейдон», выразив тем самым готовность заключения договора поставки.

В период с 15 часов 37 минут 01.08.2018 до 14 часов 42 минут 02.08.2018, находясь в городе Новоуральске Свердловской области в зоне действия базовых станций оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресам: 15-й микрорайон, дом № 2, улица Промышленная, дом № 7, корпус «а», продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонных переговоров ФИО2, представляясь вымышленным лицом по имени «Владимир Валерьевич», якобы, действующим в интересах ООО «СПМ-Плюс», сообщая заведомо ложную информацию, ввел сотрудника ООО «ТК Посейдон» Д.А.С. в заблуждение относительно собственной личности и наличия у ООО «СПМ-Плюс» намерений заключить и исполнить договор поставки рыбной продукции. При этом ФИО2 и Д.А.С. обговорили условия договора, в том числе, по требованию ФИО2 включили в договор условие об отсрочке платежа на 7 дней с момента получения товара.

02.08.2018 в 14 часов 42 минуты, находясь в городе Новоуральске Свердловской области в зоне действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: 15-й микрорайон, дом № 2, реализуя свой преступный умысел, ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с электронного почтового ящика «pishheblok.rf@bk.ru» направил в адрес ООО «ТК Посейдон» имеющиеся у него копии документов, содержащих сведения об ООО «СПМ-Плюс», необходимые для заключения договора поставки мясной продукции, а именно: устава ООО «СПМ-Плюс», свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, карточки ООО «СПМ-Плюс», содержащей контактные данные и реквизиты расчетного счета, приказа о назначении Л.В.В. директором ООО «СПМ-Плюс», решения единственного участника ООО «СПМ-Плюс» о продлении полномочий директора Л.В.В., уведомление о применении ООО «СПМ-Плюс» общей системы налогообложения. При этом ФИО2 не намеревался осуществлять от имени ООО «СПМ-Плюс» какую-либо законную предпринимательскую деятельность, не имел на то законных оснований, и не ставил представителей последнего в известность о своих намерениях и действиях, не намереваясь исполнять обязательства покупателя по договору поставки с ООО «ТК Посейдон».

02.08.2018 в период с 14 часов 42 минут до 16 часов 47 минут сотрудник ООО «ТК Посейдон» Д.А.С., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО2, подготовил текст договора поставки 

<

 № > между ООО «СПМ-Плюс» и ООО «ТК Посейдон», в соответствии с которым ООО ТК Посейдон» (Поставщик) обязалось передать покупателю товар в ассортименте, количестве и по цене, в соответствии с товарно-транспортными накладными и спецификациями, а ООО «СПМ-Плюс» (Покупатель) обязалось оплатить полученный товар в полном объеме не позднее 7 дней с момента его получения. Указанный договор Д.А.С. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил ФИО2 на электронный почтовый ящик «pishheblok.rf@bk.ru». 

В период с 16 часов 47 минут 02.08.2018 до 09 часов 08 минут 06.08.2018 ФИО2 в указанном договоре проставил подписи от имени директора ООО «СПМ-Плюс» Л.В.В. и оттиск печати с реквизитами ООО «СПМ-Плюс», в котором неверно указано наименование организации, после чего посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отправил договор поставки 

<

 № > сотруднику ООО «ТК Посейдон» Д.А.С.. 

В период с 09 часов 08 минут 06.08.2018 до 14 часов 00 минут 10.08.2018, в ходе телефонных переговоров и переписки по электронной почте ФИО2, представляясь вымышленным лицом, сообщая заведомо ложную информацию, продолжил вводить сотрудника ООО «ТК Посейдон» Д.А.С. в заблуждение относительно собственной личности и наличия у ООО «СПМ-Плюс» намерений исполнить договор поставки рыбной продукции, оплатив её стоимость, в результате чего сотрудник ООО «ТК Посейдон» Д.А.С. подготовил спецификацию 

<

 № > от 08.08.2018, являющуюся приложением к договору поставки 

<

 № > от 02.08.2018, которую посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил ФИО2 на электронный почтовый ящик «pishheblok.rf@bk.ru». 

10.08.2018 в период с 14 часов 00 минут до 16 часов 04 минут, находясь в городе Новоуральске Свердловской области в зоне действия базовых станций оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресам: 15-й микрорайон, дом № 2, улица Промышленная, дом № 7, корпус «а», продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 в указанной спецификации поставил подписи от имени директора ООО «СПМ-Плюс» Л.В.В. и оттиск печати с реквизитами ООО «СПМ-Плюс», после чего посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отправил указанную спецификацию обратно сотруднику ООО «ТК Посейдон» Д.А.С., тем самым продолжая вводить последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений. 

В период с 19 часов 02 минут 13.08.2018 до 10 часов 01 минуты 14.08.2018, находясь в городе Новоуральске Свердловской области в зоне действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: 15-й микрорайон, дом № 2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 подыскал водителя грузового автомобиля «ГАЗ-3302», государственный регистрационный знак 

<

 № >, С.С.В., не посвящая его в свои преступные планы, на которого оформил подложную доверенность на получение товарно-материальных ценностей 

<

 № > от 14.08.2018, которую отправил сотруднику ООО «ТК Посейдон» Д.А.С..

14.08.2018 в период с 10 часов 01 минуты до 10 часов 59 минут на складе ООО «ТК Посейдон», расположенном по адресу: город Екатеринбург, Новосвердловская ТЭЦ, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, действующий под контролем последнего, С.С.В. на основании изготовленной ФИО2 подложной доверенности на получение товарно-материальных ценностей 

<

 № > от 14.08.2018 получил и погрузил в свой автомобиль принадлежащую ООО «ТК Посейдон» продукцию, в соответствии с товарно-транспортной накладной на перемещение 

<

 № > от 14.08.2018, а именно: 

- Кета б/г 1/22 ФИО5, массой 660 килограмм, стоимостью 198 рублей 47 копеек за один килограмм, на общую сумму 130990 рублей 20 копеек; 

- Креветка очищенная 1/10 Аргентина, массой 10 килограмм, стоимостью 687 рублей 10 копеек за один килограмм, на общую сумму 6 871 рубль;

- Лосось 4-5 псг инд.вес Прем.Чили 10722, массой 397,940 килограмма, стоимостью 645 рублей за один килограмм, на общую сумму 256 671 рубль 30 копеек;

- Минтай б/г L 1/20 Кр.труженик, массой 100 килограмм, стоимостью 57 рублей 99 копеек за один килограмм, на общую сумму 5 799 рублей;

- Форель б/г 6-9 (10156) прем. 1/25 Чили, массой 275 килограмм, стоимостью 660 рублей за один килограмм, на общую сумму 181500 рублей; 

а всего продукции на общую сумму 581831 рубль 50 копеек. 

По окончании погрузки С.С.В., действуя по указаниям последнего и под его контролем, на своем автомобиле «ГАЗ-3302», государственный регистрационный знак 

<

 № >, выехал с территории Новосвердловской ТЭЦ и последовал по указанному ранее ФИО2 адресу: город Екатеринбург, улица Донбасская, дом №1. 

14.08.2018 в период с 11 часов 01 минуты до 11 часов 32 минут, находясь в Свердловской области в зоне действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: 

<

...>, ФИО2, используя ранее приобретенные в целях совершения преступления абонентские номера 

<

 № >, 

<

 № >, посредством телефонной связи сообщил С.С.В., что продукцию, принадлежащую ООО «ТК Посейдон» необходимо разгрузить на пустыре возле остановочного комплекса «Библиотека» по нечетной стороне улицы Донбасской на перекрестке с переулком Черниговским в городе Екатеринбурге. С.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО2, поехал по указанному последним адресу, где ФИО2 подыскал грузовой автомобиль «Газель» белого цвета с рефрижератором для перегрузки в него похищенной принадлежащей ООО «ТК Посейдон», рыбной продукции, а также обратился к ранее знакомому В.П.В., которого, не посвящая в свои преступные планы, попросил проконтролировать процесс перегрузки, на что В.П.В. согласился.

14.08.2018 не ранее 11 часов 32 минут, на пустыре возле остановочного комплекса «Библиотека» по нечетной стороне улицы Донбасской на перекрестке с переулком Черниговским в городе Екатеринбурге, неустановленные лица, которых подыскал ФИО2, действующие по указаниям последнего и под контролем В.П.В., неосведомленного о преступных намерениях ФИО2, перегрузили похищенную последним, принадлежащую ООО «ТК Посейдон», рыбную продукцию из автомобиля С.С.В. в неустановленный следствием автомобиль «Газель», подысканный ФИО2 После чего похищенным имуществом ФИО2 распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «ТК Посейдон» материальный ущерб в размере 581831 рубль 50 копеек, что является крупным размером.

Эпизод №3

Кроме того, в период со 02.02.2018 до 16 часов 06 минут 02.08.2018 года, у ФИО2, находящегося на территории Свердловской области, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества общества с ограниченной ответственностью «Арсенал Фиш» (далее по тексту - ООО «Арсенал Фиш») путем обмана, в особо крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, действуя с корыстной целью незаконного личного обогащения, ФИО2, располагающий коммерческими реквизитами и копиями документов общества с ограниченной ответственность «СПМ-Плюс» (далее по тексту «ООО «СПМ-Плюс»), разработал план совершения преступления, согласно которому он намеревался, придавая своим действиям правомерный вид, посредством специально созданного для совершения преступления электронного почтового ящика от имени ООО «СПМ-Плюс» путем переписки и телефонных переговоров ввести сотрудников ООО «Арсенал Фиш» в заблуждение, убедив заключить договор на приобретение у последнего замороженной рыбной продукции, с отсрочкой платежа на 7 суток с момента получения товара, при этом не намереваясь фактически производить оплату за полученную продукцию, тем самым похитить её путем обмана. 

02.08.2018 в 16 часов 06 минут, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

 адрес >, в целях реализации своего преступного плана ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создал электронный почтовый ящик «smpplyus@bk.ru», а также приобрел сим-карты с абонентскими номерами 

<

 № >, 

<

 № >, зарегистрированные на неустановленных следствием лиц, оттиск печати с реквизитами ООО «СПМ-Плюс», в котором была допущена ошибка в наименовании организации, которое указано как ООО «СМП-Плюс».

03.08.2018 в 14 часов 27 минут, находясь в городе Новоуральске Свердловской области в зоне действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресам: улица Промышленная, дом № 7, корпус «а», реализуя свой преступный умысел, ФИО2, используя абонентский 

<

 № >, посредством телефонной связи связался с сотрудником ООО «Арсенал Фиш» К.С.В., которой представился вымышленным лицом по имени «Владимир Валерьевич», якобы, действующим в интересах ООО «СПМ-Плюс», предложив заключить договор на приобретение у ООО «Арсенал Фиш» рыбной продукции. 

03.08.2018 в 14 часов 33 минуты сотрудник ООО «Арсенал Фиш» К.С.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО2, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направила ФИО2 на электронный почтовый ящик «smpplyus@bk.ru» прайс-лист продукции, реализуемой ООО «Арсенал Фиш», выразив тем самым готовность заключения договора поставки.

В период с 14 часов 33 минут 03.08.2018 до 14 часов 38 минут 24.08.2018, в ходе телефонных переговоров ФИО2, представляясь вымышленным лицом по имени «Владимир Валерьевич», якобы, действующим в интересах ООО «СПМ-Плюс», сообщая заведомо ложную информацию, ввел сотрудника ООО «Арсенал Фиш» К.С.В. в заблуждение относительно собственной личности и наличия у ООО «СПМ-Плюс» намерений заключить и исполнить договор поставки рыбной продукции, в результате чего сотрудник ООО «Арсенал Фиш» К.С.В., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО2, подготовила текст договора поставки 

<

 № > между ООО «СПМ-Плюс» и ООО «Арсенал Фиш», направив его посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО2 на электронный почтовый ящик «smpplyus@bk.ru». 

В период с 14 часов 38 минут 24.08.2018 до 11 часов 57 минут 28.08.2018 ФИО2 в указанном договоре проставил подписи от имени директора ООО «СПМ-Плюс» Л.В.В. и оттиск печати с реквизитами ООО «СПМ-Плюс», после чего посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отправил договор поставки 

<

 № > с поддельными подписями и оттиском печати обратно сотруднику ООО «Арсенал Фиш» К.С.В., тем самым продолжая вводить последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений. 

В период с 11 часов 57 минут 28.08.2018 до 12 часов 30 минут 29.08.2018, находясь в городе Новоуральске Свердловской области в зоне действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: 15-й микрорайон, дом № 2, в ходе телефонных переговоров и переписки по электронной почте ФИО2 и К.С.В. обговорили наименования, количество и стоимость поставляемой продукции, в результате чего сотрудник ООО «Арсенал Фиш» К.С.В., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО2, подготовила спецификацию 

<

 № > от 29.08.2018, являющуюся приложением к договору поставки 

<

 № > от 24.08.2018, которую посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направила ФИО2 на электронный почтовый ящик «smpplyus@bk.ru». 

29.08.2018 в 14 часов 19 минут, находясь в городе Новоуральске Свердловской области в зоне действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: 15-й микрорайон, дом № 2, реализуя свой преступный умысел, ФИО2 по просьбе К.С.В., не намереваясь исполнять обязательства покупателя по договору поставки с ООО «Арсенал Фиш» в полученной от К.С.В. спецификации 

<

 № > от 29.08.2018 поставил подписи от имени директора ООО «СПМ-Плюс» Л.В.В. и оттиск печати с реквизитами ООО «СПМ-Плюс».

В период с 18 часов 14 минут 30.08.2018 до 08 часов 09 минут 31.08.2018, находясь в городе Новоуральске Свердловской области в зоне действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: 15-й микрорайон, дом № 2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 подыскал водителя грузового автомобиля «Мерседес», государственный регистрационный знак 

<

 № >, Б.И.И., не посвящая его в свои преступные планы, на которого оформил подложную доверенность на получение товарно-материальных ценностей 

<

 № > от 30.08.2018, проставив в ней подписи от имени директора ООО «СПМ-Плюс» Л.В.В. и оттиск печати с реквизитами ООО «СПМ-Плюс», отправив указанную доверенность сотруднику ООО «Арсенал Фиш» К.С.В., тем самым продолжая вводить последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений.

31.08.2018 в период с 08 часов 09 минут до 12 часов 42 минут на складе ООО «Арсенал Фиш», расположенном по адресу: город Екатеринбург, Новосвердловская ТЭЦ, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, действующий под контролем последнего, Б.И.И. на основании изготовленной ФИО2 подложной доверенности на получение товарно-материальных ценностей 

<

 № > от 30.08.2018 получил и погрузил в свой автомобиль принадлежащую ООО «Арсенал Фиш» продукцию, в соответствии со счет-фактурой 

<

 № > от 31.08.2018, а именно: 

- Кальмар с/м тушка 1/28, массой 1008 килограмм, стоимостью 139 рублей за один килограмм, на общую сумму 140112 рублей; 

- Лосось атл. с/м с/г 5-6 кг/шт премиум, массой 488,88 килограмма, стоимостью 625 рублей за один килограмм, на общую сумму 305550 рублей; 

- Форель б/г с/м 4,5+ инд.вес.премиум, массой 264 килограмма, стоимостью 715 рублей за один килограмм, на общую сумму 188760 рублей; 

- Минтай б/г с/м L 1/24 ист.трейдинг, массой 1824 килограмма, стоимостью 97 рублей за один килограмм, на общую сумму 176928 рублей; 

- Минтай б/г с/м L 1/24 ист.трейдинг, массой 960 килограмм, стоимостью 87 рублей за один килограмм, на общую сумму 83 520 рублей;

- Горбуша с/м псг 1/20, массой 600 килограмм, стоимостью 139 рублей за один килограмм, на общую сумму 83400 рублей; 

- Горбуша с/м псг 1/20 Житников, массой 1860 килограмм, стоимостью 125 рублей за один килограмм, на общую сумму 232500 рублей, 

а всего продукции на общую сумму 1210770 рублей.

По окончании погрузки Б.И.И., не подозревающий о преступных намерениях ФИО2, действуя по указаниям последнего и под его контролем, на своем автомобиле «Мерседес», государственный регистрационный знак 

<

 № >, выехал с территории Новосвердловской ТЭЦ и последовал по указанному ранее ФИО2 адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...> подъезд, панель 11/11. 

31.08.2018 в 12 часов 42 минуты, находясь в Свердловской области в зоне действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: 

<

...>, ФИО2, используя ранее приобретенный в целях совершения преступления абонентский 

<

 № >, посредством телефонной связи сообщил Б.И.И., что часть продукции, принадлежащей ООО «Арсенал Фиш», необходимо разгрузить на пустыре возле остановочного комплекса «Библиотека» по нечетной стороне улицы Донбасской на перекрестке с переулком Черниговским в городе Екатеринбурге. Б.И.И., не подозревая о преступных намерениях ФИО2, поехал по указанному последним адресу, где ФИО2 подыскал грузовой автомобиль «Газель» для перегрузки в него похищенной у ООО «Арсенал Фиш» рыбной продукции, а также обратился к ранее знакомому В.П.В., которого, не посвящая в свои преступные планы, попросил проконтролировать процесс перегрузки части принадлежащей ООО «Арсенал Фиш» рыбной продукции из автомобиля Б.И.И. в не установленный следствием автомобиль «Газель», а также встретить Б.И.И. в городе Ноябрьске и проконтролировать реализацию оставшейся части похищенной ФИО2, принадлежащей ООО «Арсенал Фиш», рыбной продукции, на что В.П.В. согласился.

31.08.2018 года не ранее 12 часов 42 минут, на пустыре возле остановочного комплекса «Библиотека» по нечетной стороне улицы Донбасской на перекрестке с переулком Черниговским в городе Екатеринбурге, неустановленные следствием лица, которых подыскал ФИО2, действующие по указаниям последнего и под контролем В.П.В., неосведомленного о преступных намерениях ФИО2, перегрузили часть похищенной последним принадлежащей ООО «Арсенал Фиш», рыбной продукции из автомобиля Б.И.И. в не установленный следствием автомобиль «Газель», подысканный ФИО2 После чего Б.И.И., действуя по указаниям ФИО4, на своем автомобиле «Мерседес», государственный регистрационный знак 

<

 № >, последовал по указанному ранее ФИО2 адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, подъезд № 3, панель № 11/11, где 02.09.2018 В.П.В., действуя по указаниям ФИО2 и под его контролем, реализовал оставшуюся часть похищенной у ООО «Арсенал Фиш» рыбной продукции А.Р.М., с которым заранее договорился ФИО2 о сбыте, не поставив в известность о том, что продукция является похищенной. 

Своими преступными действиями ФИО2 причинил ООО «Арсенал Фиш» материальный ущерб в размере 1210 770 рублей, что является особо крупным размером.

Эпизод №4

Кроме того, в период с 03.09.2018 до 01.12.2018 у ФИО2, находящегося на территории Свердловской области, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества индивидуального предпринимателя Ш.О.Н. (далее по тексту - ИП Ш.О.Н.), в особо крупном размере. В целях реализации своего преступного умысла, действуя с корыстной целью незаконного личного обогащения, ФИО2 разработал план совершения преступления согласно которому обратился к ранее знакомой М.А.А., являющейся представителем ИП Ш.О.Н., ввел последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщив заведомо ложную информацию о желании сотрудничать с ИП Ш.О.Н., осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере покупки и продажи продуктов питания; убедил М.А.А. предоставить ему возможность работать по поиску контрагентов, ведению с ними переговоров, организации отгрузки и поставки продукции заказчикам, направлению необходимых для заключения договоров поставок продуктов питания документов посредством электронной почты; использовал имеющиеся у него в связи с его трудовой деятельностью коммерческие реквизиты и копии документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми ранее сотрудничал, а именно: индивидуального предпринимателя П.Н.С., индивидуального предпринимателя Т.С.К., общества с ограниченной ответственностью «Арт-групп», общества с ограниченной ответственностью «Комбинат питания», общества с ограниченной ответственностью «Мегацентр», представляя их контрагентами, желающими заключить с ИП Ш.О.Н. договоры поставки продуктов питания и исполнить их, путём полной оплаты полученной продукции.

Получив согласие ИП Ш.О.Н. или её представителя М.А.А., придавая своим действиям правомерный вид, используя данные указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не намереваясь осуществлять от их имени какую-либо законную предпринимательскую деятельность, не имея на то законных оснований, и не ставя их в известность о своих намерениях и действиях, не намереваясь исполнять обязательства покупателя по договорам поставки с ИП Ш.О.Н., посредством электронного почтового ящика «opttorg28286868@gmail.ru», направлял в адрес ИП Ш.О.Н. заранее подготовленные подложные документы для заключения договоров поставки продуктов питания, тем самым вводя Ш.О.Н. и М.А.А. в заблуждение.

При получении ИП Ш.О.Н. документов, придавая видимость законности своим действиям, посредством переписки и телефонных переговоров убедил последнюю в том, что организация им проверена, наименование продукции к поставке и иные условия согласованы, убедив ее подписать договор поставки с условием отсрочки платежа за поставляемую продукцию до 14 суток с момента отгрузки продукции, подготовить передаточный документ (товарная накладная, универсальный передаточный документ – счет фактура) на отгрузку продуктов питания для поставки в адрес заказчика. После согласования с ИП Ш.О.Н. и её представителем М.А.А. условий и наименования продуктов питания к отгрузке, для погрузки принадлежащей ИП Ш.О.Н. продукции, с целью дальнейшего его хищения, контроля процесса перемещения автомобилей с продукцией, перенаправления их по другим адресам, заранее подысканным для перегруза продукции, привлек водителей различных транспортных компаний, по данным которых составлял доверенность и направлял ее посредством электронной почты в адрес ИП Ш.О.Н., создавая видимость законности сделки, а после погрузки продукты питания в подконтрольное ему транспортное средство, по телефону давал указания не подозревающему о его преступных действиях водителю транспортной компании и перенаправлял его по адресу, заранее подысканному для перегруза продукции, привлекая ранее ему знакомых К.А.С. и В.П.В., а также иных не установленных лиц, не посвящая их в свои преступные планы.

При этом, в целях обеспечения возможности совершения преступления в течение длительного периода времени и хищения имущества ИП Ш.О.Н. в больших объемах, в целях снижения бдительности последней и её представителя М.А.А. ФИО2 планировал передавать последней небольшие суммы денежных средств, сообщая заведомо ложную информацию о том, что эти денежные средства получены им в качестве исполнения обязательств по заключенным при его содействии договорам поставки с подысканными им юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В период с 03.09.2018 до 01.12.2018, находясь на территории Свердловской области, реализуя свой преступный план, ФИО2 обратился к представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А., предложив сотрудничество в виде поиска контрагентов в интересах ИП Ш.О.Н., ведение с ними переговоров, организацию отгрузки и поставки продукции заказчикам, направление необходимых для заключения договоров поставок продуктов питания документов посредством электронной почты. На что М.А.А., не подозревая о преступных намерениях ФИО2, согласилась. 

В период с 01 по 03 декабря 2018 года, ФИО2 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с электронного почтового ящика «opttorg28286868@gmail.ru» направил ИП Ш.О.Н. и ее представителю М.А.А. коммерческие реквизиты и копии документов, необходимые для заключения договоров поставок продуктов питания с индивидуальным предпринимателем П.Н.С., не намереваясь осуществлять от их имени какую-либо законную предпринимательскую деятельность,

03.12.2018 ИП Ш.О.Н., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО2, изготовила и подписала договор поставки 

<

 № > от 03.12.2018, заключенный между ИП Ш.О.Н. и индивидуальным предпринимателем П.Н.С. с условием осуществления поставок на регулярной основе отдельными партиями продуктов питания, с отсрочкой платежа 14 календарных дней после принятия товара; на условиях выборки товара на складе поставщика по адресу: 

<

...>, в транспортное средство покупателя, направив электронной почтой договор ФИО4, который реализуя свой преступный умысел, проставил от имени ИП П.Н.С. подписи и оттиски печати, вводя тем самым ИП Ш.О.Н. и ее представителя М.А.А. в заблуждение относительно законности заключенных сделок. 

В период с 03 по 10 декабря 2018 года ФИО2 сообщил М.А.А. о готовности ИП П.Н.С. отгрузить первую партию продуктов питания, согласовав наименование, количество и стоимость, дату поставки - 10.12.2018 и время прибытия транспортного средства покупателя.

10.12.2018 года не позднее 10 часов, реализуя свой преступный план, ФИО2, для погрузки продукции, принадлежащей ИП Ш.О.Н., привлек водителя транспортной компании «Три десятки» Ж.С.Ю., не посвящая его в свои преступные планы, изготовил и направил ИП Ш.О.Н. посредством электронного ящика «opttorg28286868@gmail.ru» поддельную доверенность 

<

 № > от 10.12.2018 от имени ИП П.Н.С. на получение товарно-материальных ценностей и около 12 часов со склада по ул.Монтажников, 22а, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, действующий под контролем последнего, Ж.С.Ю. на основании изготовленной ФИО2 подложной доверенности получил и погрузил в свой автомобиль «ГАЗ», государственный регистрационный знак 

<

 № > принадлежащую ИП Ш.О.Н. продукцию, в соответствии с товарной накладной 

<

 № > от 10.12.2018, а именно: 

- Яйцо, фас, в количестве 720 штук, стоимостью 5 рублей за штуку, на общую сумму 3600 рублей; 

- Цыпленок бройлер зам. фирменный, массой 705,010 килограмма, стоимостью 132 рубля за один килограмм, на общую сумму 93 061 рубль 32 копейки; 

- Индейка тушка, массой 10,990 килограмма, стоимостью 250 рублей за один килограмм, на общую сумму 2 747 рублей 50 копеек; 

- Лосось (Семга) 4-5 с/г Премиум Чили, массой 77,660 килограмма, стоимостью 601 рубль 80 копеек за один килограмм, на общую сумму 46 735 рублей 79 копеек; 

- Горбуша зам б/г, массой 374 килограмма, стоимостью 145 рублей за один килограмм, на общую сумму 54 230 рублей; 

- Голень цыпленка-бройлера на подложке, зам. (Куратье), массой 9,210 килограмма, стоимостью 125 рублей за один килограмм, на общую сумму 1 151 рубль 25 копеек;

а всего продукции на общую сумму 201 525 рублей 86 копеек. 

По окончании погрузки ФИО2 посредством телефонной связи сообщил Ж.С.Ю. об изменении адреса разгрузки товара, перенаправив автомобиль по неустановленному адресу, тем самым распорядился продукцией по своему усмотрению, не намереваясь вносить за неё плату. 

В период с 10 до 20 декабря 2018 года, находясь на территории Свердловской области, продолжая реализовывать свой преступный план, ФИО2, в соответствии в разработанным преступным планом, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с электронного почтового ящика «opttorg28286868@gmail.ru» направил ИП Ш.О.Н. и ее представителю М.А.А. коммерческие реквизиты и копии документов, необходимые для заключения договоров поставок продуктов питания с ООО «Арт-групп», ООО «Комбинат питания», ИП Т.С.К., ООО «Мегацентр», не намереваясь осуществлять от их имени какую-либо законную предпринимательскую деятельность.

17.12.2018 ИП Ш.О.Н., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО2, изготовила и подписала, направив посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО2 на электронный ящик договор поставки 

<

 № > от 17.12.2018, на котором ФИО2 проставил подписи от имени директора ООО «Арт-групп» К.А.В. и оттиски печати, вводя тем самым потерпевшую в заблуждение относительно законности заключенных сделок и намерений исполнять обязательства. 

04.02.2019 ИП Ш.О.Н., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО2, изготовила и подписала, направив посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО2 на электронный ящик договор поставки 

<

 № > от 04.02.2019 с ООО «Комбинат Питания», с условием осуществления поставок на регулярной основе отдельными партиями продуктов питания, с отсрочкой платежа 7 календарных дней после принятия товара; поставкой товара на условиях выборки на складе поставщика по адресу: 

<

...>, в транспортное средство покупателя, на котором ФИО2, реализуя свой преступный умысел, проставил подписи от имени директора ООО «Комбинат питания» Л.У.Л. и оттиски печати, вводя тем самым ИП Ш.О.Н. и ее представителя М.А.А. в заблуждение, не намереваясь исполнять обязательства и доставлять продукцию по адресам, указанным в передаточных документах.

07.03.2019 ИП Ш.О.Н., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО2, изготовила и подписала, направив посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО2 на электронный ящик договор поставки 

<

 № > от 07.03.2019 с ИП Т.С.К., с условием осуществления поставок на регулярной основе отдельными партиями продуктов питания, отсрочкой платежа 7 календарных дней после принятия товара; поставкой товара на условиях выборки товара на складе поставщика по адресу: 

<

...>, в транспортное средство Покупателя, на котором ФИО2, реализуя свой преступный умысел, проставил подписи от имени ИП Т.С.К. и оттиски печати, вводя тем самым ИП Ш.О.Н. и ее представителя М.А.А. в заблуждение относительно законности заключенных сделок и намерений исполнения условий заключенных договоров.

20.03.2019 ИП Ш.О.Н., действуя под влиянием обмана со стороны ФИО2, изготовила и подписала, направив посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО2 договор поставки 

<

 № > от 20.03.2019 с аналогичными существенными условиями с ООО «Мегацентр», на котором ФИО2, реализуя свой преступный умысел, проставил подписи от имени директора ООО «Мегацентр» и оттиски печати, вводя тем самым ИП Ш.О.Н. и ее представителя М.А.А. в заблуждение.

При этом ФИО2, в соответствии с разработанным им планом хищения продукции ИП «Ш.О.Н.» путем обмана, скрывая следы совершения преступления, маскируя свои действия, распоряжаясь похищенным имуществом по своему усмотрению, вынуждено передавал часть вырученных от реализации похищенного имущества денежных средств представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А., с целью получения новой партии продуктов питания. Так, 28.12.2018, согласовав наименование продукции для отгрузки 28.12.2018 в адрес ООО «Арт-групп», ФИО2 передал представителю ИП «Ш.О.Н.» М.А.А. денежные средства в размере 232286 рублей 67 копеек, сообщив заведомо ложные данные, что денежные средства поступили от ИП П.Н.С. за оплату продукции, отгруженной 10.12.2018.

В период с 10.12.2018 по 27.12.2018 ФИО2 сообщил представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А. о готовности ООО «Арт-групп» отгрузить партию продуктов питания, согласовав иные условия, наименование продуктов питания к поставке на 28.12.2018, а также время прибытия транспортного средства Покупателя.

28.12.2018 года не позднее 10 часов 48 минут, ФИО2 находясь в неустановленном месте используя телефон с абонентским номером 

<

 № >, с целью сокрытия своей личности и конспирации своей преступной деятельности для погрузки продукции, принадлежащей ИП Ш.О.Н., привлек водителя транспортной компании «Три десятки» Е.С.Г., не посвящая его в свои преступные планы, изготовил и направил ИП Ш.О.Н. посредством электронного ящика «opttorg28286868@gmail.ru» поддельную доверенность 

<

 № > от 28.12.2018 от имени ООО «Арт-групп» на получение товарно-материальных ценностей и около 10 часов 48 минут со склада, расположенного по адресу: 

<

 адрес >, согласно накладной 

<

 № > от 27.12.2018 водитель Е.С.Г. на автомобиле марки «Газель», государственный регистрационный знак 

<

 № >, по доверенности 

<

 № > от 28.12.2018 получил следующую продукцию: 

- Минтай б/г 25+ зам, массой 198 килограмм, стоимостью 116 рублей за один килограмм, на общую сумму 22 968 рублей; 

- Горбуша зам. ПСГ, массой 300 килограмм, стоимостью 127 рублей за один килограмм, на общую сумму 38 100 рублей; 

- Лосось (семга) 5-6 с/г Премиум Чили, массой 236,07 килограмма, стоимостью 640 рублей за один килограмм, на общую сумму 151 084 рубля 80 копеек; 

- Тушка ЦБ 1 сорта Халядь зам(Чебаркуль), массой 1200,47 килограмма, стоимостью 124 рубля за один килограмм, на общую сумму 148 858 рублей 28 копеек;

а всего продукции на общую сумму 361 011 рублей 08 копеек, которую 28.12.2018 доставил по адресу: 

<

...>. Тем самым ФИО2 распорядился продукцией по своему усмотрению, не намереваясь вносить за неё плату ИП Ш.О.Н. 

31.12.2018 ФИО2 с целью получения следующей партии продуктов питания для ИП «П.Н.С.» передал представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А. часть денежных средств за оплату продукции, отгруженной 28.12.2018.

Не позднее 16.01.2019 ФИО2 сообщил представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А. о готовности ИП «П.Н.С.» отгрузить партию продуктов питания, согласовав иные условия, наименование продуктов питания к поставке на 16.01.2019, а также время прибытия транспортного средства покупателя, после чего привлек водителя Д.А.А., не посвящая его в свои преступные планы, изготовив и направив ИП Ш.О.Н. посредством электронного ящика «opttorg28286868@gmail.ru» поддельную доверенность 

<

 № > от 16.01.2019 от имени ИП П.Н.С. на получение товарно-материальных ценностей, по которой со склада по адресу: 

<

...>, согласно накладной 

<

 № > от 16.01.2019 водитель Д.А.А. 16.01.2019 года получил следующую продукцию:

- Тушка ЦБ 1 сорт, зам., фас (Чебаркуль), массой 2700,510 килограмма, стоимостью 120 рублей 69 копеек за один килограмм, на общую сумму 325 924 рубля 55 копеек;

- Горбуша ПСГ 1/22 Бакланово, массой 352 килограмма, стоимостью 126 рублей за один килограмм, на общую сумму 44 352 рубля;

- Лосось ПСГ 3-4 Премиум Чили, стоимостью 232,140 килограмм, стоимостью 625 рублей за один килограмм, на общую сумму 145 087 рублей 50 копеек;

а всего продукции на общую сумму 515364 рубля 05 копеек, которую он доставил по неустановленному адресу, где товар был перегружен. Тем самым ФИО2 распорядился продукцией по своему усмотрению, не намереваясь вносить за неё плату ИП Ш.О.Н. 

16.01.2019 ФИО2 с целью получения следующей партии продуктов питания для ООО «Арт-групп» передал представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А. денежные средства за оплату продукции, отгруженной 16.01.2019.

В период с 16.01.2019 по 31.01.2019 ФИО2 сообщил представителю ИП «Ш.О.Н.» о готовности ООО «Арт-групп» отгрузить партию продуктов питания, согласовав иные условия, наименование продуктов питания к поставке на 31.01.2019, а также время прибытия транспортного средства Покупателя. 

31.01.2019 года не позднее 15 часов 30 минут, ФИО2 находясь в неустановленном месте используя телефон с абонентским номером 

<

 № >, с целью сокрытия своей личности привлек водителя транспортной компании «Автомиг» М.М.В., не посвящая его в свои преступные планы, на которого изготовил и направил ИП Ш.О.Н. посредством электронного ящика «opttorg28286868@gmail.ru» поддельную доверенность 

<

 № > от 31.01.2019 от имени ООО «Арт-групп» на получение товарно-материальных ценностей. После чего около 15 часов 30 минут со склада по адресу: 

<

...>, согласно накладной 

<

 № > от 31.01.2019 водитель М.М.В., прибывший на автомобиле марки «Газель», государственный регистрационный знак 

<

 № >, по доверенности 

<

 № > от 31.01.2019 получил следующую продукцию:

- Грудинка свиная «Здоровая ферма», массой 99,605 килограмма, стоимостью 210 рублей за один килограмм, на сумму 20 917 рублей 05 копеек; 

- Окорок свиной зам. Россия, массой 107,8 килограмм, стоимостью 267 рублей за один килограмм, на общую сумму 28 782 рубля 60 копеек; 

- Минтай 20+ 22 кг, массой 44 килограмма, стоимостью 111 рублей за один килограмм, на общую сумму 4 884 рубля; 

- Горбуша зам ПГС, массой 308 килограмм, стоимостью 135 рублей за один килограмм, на общую сумму 41 580 рублей; 

- Филе цыпленка-бройлера монолит (Куратье) зам, массой 32,145 килограмма, стоимостью 220 рублей за один килограмм, на общую сумму 7 071 рубль 90 копеек; 

- Лосось 8-9 Премиум, массой 197,43 килограмма, стоимостью 642 рубля за один килограмм, на общую сумму 126 750 рублей 06 копеек; 

- Лосось 7-8 Премиум, массой 118,64 килограмма, стоимостью 667 рублей 28 копеек за один килограмм, на общую сумму 79 166 рублей 10 копеек; 

а всего продукции на общую сумму 309 151 рубль 71 копейка, которую 31.01.2019 М.М.В. через оператора транспортной компании «Автомиг» связавшись с ФИО2 и по указанию последнего разгрузил на складах, расположенных вблизи города Новоуральска, где неустановленное лицо перегрузило товар, тем самым ФИО2 распорядился продукцией по своему усмотрению, не намереваясь вносить за неё плату ИП Ш.О.Н. 

08.02.2019 с целью получения следующей партии продуктов питания для ИП П.Н.С. передал представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А. денежные средства в размере 143 000 рублей за оплату продукции, отгруженной 27.12.2018 и 31.01.2019.

В период с 08.02.2019 по 14.02.2019 ФИО2 сообщил представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А. о готовности ИП «П.Н.С.» отгрузить партию продуктов питания, согласовав иные условия, наименование продуктов питания к поставке на 14.02.2019, а также время прибытия транспортного средства Покупателя.

14.02.2019 года не позднее 13 часов 00 минут, ФИО2 находясь в неустановленном месте используя телефон с абонентским номером 

<

 № >, с целью сокрытия своей личности для погрузки продукции ИП Ш.О.Н. привлек водителя транспортной компании «Три десятки» М.А.И., не посвящая его в свои преступные планы, изготовил и направил ИП Ш.О.Н. посредством электронного ящика «opttorg28286868@gmail.ru» поддельную доверенность от имени ИП П.Н.С. на получение товарно-материальных ценностей, по которой 14.02.2019 около 13 часов со склада по ул. Монтажников, 22а, согласно накладной 

<

 № > от 14.02.2019 водитель М.А.И. на автомобиле марки «Газель», государственный регистрационный знак 

<

 № >, получил следующую продукцию:

- Лосось 7-8 Премиум, массой 597,080 килограмма, стоимостью 631 рубль за один килограмм, на общую сумму 376757 рублей 48 копеек; 

- Горбуша зам. ПСГ, массой 1114 килограмм, стоимостью 135 рублей за один килограмм, на общую сумму 150 390 рублей; 

- Минтай б/г 25+ зам, массой 330 килограмм, стоимостью 121 рубль за один килограмм, на общую сумму 39 930 рублей; 

а всего продукции на общую сумму 567077 рублей 48 копеек, проследовав согласно принятой транспортной компанией «Три десятки» заявке по адресу: 

<

...>, где товар был разгружен неустановленными лицами, тем самым ФИО2 распорядился продукцией по своему усмотрению, не намереваясь вносить за неё плату ИП Ш.О.Н. 

В период с 14.02.2019 по 22.02.2019 ФИО2 сообщил представителю ИП «Ш.О.Н.» о готовности ООО «Арт-групп» отгрузить партию продуктов питания, согласовав иные условия, наименование продуктов питания к поставке на 22.02.2019, а также время прибытия транспортного средства Покупателя.

22.02.2019 года не позднее 12 часов, ФИО2, используя телефон с абонентским номером 

<

***>, зарегистрированный на его имя, привлек водителя транспортной компании «Три десятки» З.И.В., не посвящая его в преступные планы, изготовил и направил ИП Ш.О.Н. посредством электронного ящика «opttorg28286868@gmail.ru» поддельную доверенность 

<

 № > от 22.02.2019 от имени ООО «Арт-групп» на получение товарно-материальных ценностей, по которой в этот же день и время со склада по ул.Монтажников, 22а, согласно накладной 

<

 № > от 22.02.2019 водитель З.И.В., прибывший на автомобиле марки «Исузу», государственный регистрационный знак 

<

 № >, получил следующую продукцию:

- Тушка ЦБ 1 сорт, зам., фас. (Чебаркуль), массой 1 916,77 килограмма, стоимостью 125 рублей за один килограмм, на общую сумму 239 596 рублей 25 копеек; 

- Окорок свиной зам. Россия, массой 326,21 килограмма, стоимостью 267 рублей за один килограмм, на общую сумму 87 098 рублей 07 копеек; 

- Грудинка свиная «Здоровая ферма» зам, массой 156,19 килограмма, стоимостью 210 рублей за один килограмм, на общую сумму 32 799 рублей 90 копеек; 

а всего продукции на общую сумму 359 494 рубля 22 копейки и 22.02.2019 года водитель З.И.В. проследовал по адресу: 

<

...>, где разгрузил, чем ФИО2 распорядился продукцией по своему усмотрению, не намереваясь вносить за него плату ИП Ш.О.Н.

В период с 22.02.2019 по 01.03.2019 ФИО2, не имея действительных намерений возвращать денежные средства за похищенное у ИП Ш.О.Н. имущество, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, осознавая, что организация дальнейших поставок в адрес ИП П.Н.С. и ООО «Арт –групп», при отсутствии оплаты по предыдущим поставкам, вызовет претензии со стороны ИП Ш.О.Н. и ее представителя, в ходе которых будут выявлены реальные обстоятельства совершения преступления, с целью не допустить сомнений в правомерности его действий у ИП Ш.О.Н. и ее представителя, и тем самым избежать разоблачения, сообщил представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А. заведомо ложные сведения о возникших финансовых сложностях у ИП П.Н.С. и ООО «Арт-групп». Осознавая, возможность возникновения подозрения и опасаясь проверок со стороны ИП Ш.О.Н. и её представителя, сообщил М.А.А. о готовности ООО «Комбинат питания» отгрузить партию продуктов питания, согласовав иные условия, наименование продукции к поставке на 01.03.2019, а также время прибытия транспортного средства покупателя.

01.03.2019 года не позднее 14 часов, ФИО2 находясь в неустановленном месте используя телефон с абонентским номером 

<

 № >, привлек водителя транспортной компании «Три десятки» Е.Е.В., не посвящая его в свои преступные планы, изготовил и направил ИП Ш.О.Н. посредством электронного ящика «opttorg28286868@gmail.ru» поддельную доверенность 

<

 № > от 01.03.2019 от имени ООО «Комбинат питания» на получение товарно-материальных ценностей, после чего около 14 часов со склада по ул. Монтажников, 22а, согласно универсальном передаточному документу – счет-фактуре 

<

 № > от 01.03.2019 водитель Е.Е.В., прибывший на автомобиле марки «BAW Fenix», государственный регистрационный знак 

<

 № >, получил следующую продукцию:

- Яйцо 1*360 шт, в количестве 1080 штук, стоимостью 4 рубля 20 копеек за одну штуку, на общую сумму 4 536 рублей;

- Грудинка свиная «Здоровая ферма» зам, массой 157,74 килограмма, стоимостью 210 рублей за один килограмм, на общую сумму 33 125 рублей 40 копеек;

- Тушка ЦБ 1 сорт, зам., фас. (Чебаркуль), массой 300,12 килограмма, стоимостью 122 рубля за один килограмм, на общую сумму 36 614 рублей 64 копейки;

- Горбуша зам. б/г, массой 308 килограмм, стоимостью 125 рублей за один килограмм, на общую сумму 38 500 рублей;

- Лосось (семга) 5-6 кг, премиум, массой 67,01 килограмма, стоимостью 618 рублей 48 копеек за один килограмм, на общую сумму 41 444 рубля 34 копейки;

- Скумбрия 400-600, массой 150 килограмм, стоимостью 148 рублей за один килограмм, на общую сумму 22 200 рублей;

- Филе минтая Россия 7,5*3 (22,5 кг), массой 315 килограмм, стоимостью 230 рублей за один килограмм, на общую сумму 72 450 рублей;

- Филе горбуши зам, массой 36 килограмм, стоимостью 192 рубля за один килограмм, на общую сумму 6 912 рублей; 

- Кижуч 2+, зам, массой 51 килограмм, стоимостью 340 рублей за один килограмм, на общую сумму 17 340 рублей; 

- Сельдь 400-600 зам, массой 60 килограмм, стоимостью 84 рубля за один килограмм, на общую сумму 5 040 рублей; 

а всего продукции на общую сумму 278 162 рубля 38 копеек, которую по окончании погрузки через оператора транспортной компании «Три десятки» по указанию ФИО2 разгрузил: на площадке возле проходной г. Новоуральска, и Новоуральский центральный рынок при помощи ранее знакомого ему В.П.В., не осведомленного о преступных намерениях ФИО2. Тем самым ФИО2 распорядился продукцией по своему усмотрению, не намереваясь вносить за неё плату ИП Ш.О.Н. 

В период с 01.03.2019 по 13.03.2019 ФИО2, осознавая, что отсутствием оплаты за ранее похищенную продукцию вызовет подозрения со стороны ИП Ш.О.Н. и ее представителя, что помешает ему продолжить преступную деятельность, с целью хищения следующей партии продуктов питания, передал представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А. денежные средства в размере 100 000 рублей за продукцию, отгруженную 14.02.2019, и сообщил о готовности ИП Т.С.К. отгрузить партию продуктов питания, согласовав иные условия, наименование продукции к поставке на 13.03.2019.

13.03.2019 в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 14 часов 30 минут, ФИО2, используя телефон с абонентским номером 

<

 № >, зарегистрированным на его имя, привлек водителя транспортной компании «Три десятки» С.Е.А., не посвящая его в свои преступные планы, изготовил и направил ИП Ш.О.Н. посредством электронного ящика «opttorg28286868@gmail.ru» поддельную доверенность 

<

 № > от 13.03.2019 от имени ИП Т.С.К. на получение товарно-материальных ценностей, по которой 13.03.2019 около 14 часов 30 минут со склада, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно товарной накладной 

<

 № > от 13.03.2019 водитель С.Е.А. на автомобиле марки «Газель», государственный регистрационный знак 

<

 № >, получил следующую продукцию:

- Яйцо 1*360, в количестве 360 штук, стоимостью 4 рубля 20 копеек за одну штуку, на общую сумму 1 512 рублей; 

- Тушка ЦБ 1 сорт, зам. Фас (Чебаркуль), массой 23,83 килограмма, стоимостью 125 рублей за один килограмм, на общую сумму 2 978 рублей 75 копеек; 

- Икра горбуши ж/б 140 г, в количестве 18 банок, стоимостью 296 рублей за одну банку, на общую сумму 5 328 рублей;

- Филе минтая (22,452 кг), массой 246,972 килограмма, стоимостью 230 рублей за килограмм, на общую сумму 56 803 рубля 56 копеек; 

- Тушка кальмара зам. (18 кг), массой 90 килограмм, стоимостью 145 рублей за один килограмм, на общую сумму 13 050 рублей;

- Лосось (семга) 5-6 Премиум, массой 100,25 килограмма, стоимостью 630 рублей за один килограмм, на общую сумму 63 157 рублей 50 копеек;

- Сельдь 400-600 зам, массой 60 килограмм, стоимостью 84 рубля за один килограмм, на общую сумму 5 040 рублей;

- Кижуч 2+ зам, массой 66 килограмм, стоимостью 318 рублей 06 копеек за один килограмм, на общую сумму 20 991 рубль 96 копеек; 

- Филе телапии зам, массой 20 килограмм, стоимостью 203 рубля за один килограмм, на общую сумму 4 060 рублей; 

- Скумбрия 400-600, массой 135 килограмм, стоимостью 124 рубля за один килограмм, на общую сумму 16 740 рублей;

- Филе горбуши зам., массой 36 килограмм, стоимостью 185 рублей за один килограмм, на общую сумму 6 660 рублей;

- Горбуша зам. ПГС, массой 154 килограмм, стоимостью 137 рублей за один килограмм, на общую сумму 21 098 рублей; 

а всего продукции на общую сумму 217 419 рублей 77 копеек, которую 13.03.2019 водитель С.Е.А. согласно принятой заявке доставил по адресам: 

<

...> и в неустановленное место в г. Новоуральске, где ФИО2 при участии ранее ему знакомого В.П.В. разгрузили. Тем самым ФИО2 распорядился продукцией по своему усмотрению, не намереваясь вносить за неё плату ИП Ш.О.Н. 

В период с 13.03.2019 по 27.03.2019 ФИО2, осознавая, что отсутствием оплаты за ранее похищенную продукцию вызовет подозрения со стороны ИП Ш.О.Н. и ее представителя, что помешает ему продолжить преступную деятельность, сообщил М.А.А. о якобы имеющихся материальных трудностях у ИП «П.Н.С.», ООО «Арт-групп», ООО «Комбинат питания».

27.03.2019 и 28.03.2019 с целью хищения следующей партии продуктов питания, передал представителю ИП Ш.О.Н. М.А.А. денежные средства в размере 250 000 рублей, в счет оплаты продукции, отгруженной 22.02.2019, и сообщил о готовности ООО «Мегацентр» отгрузить партию продуктов питания, согласовав иные условия, наименование продукции к поставке на 28.03.2019, а также время прибытия транспортного средства Покупателя.

27.03.2019 в 15 часов 54 минуты ФИО2, находясь в неустановленном месте, используя телефон с абонентским номером 

<

***>, зарегистрированным на его имя, привлек водителя транспортной компании «Три десятки» Д.А.В., не посвящая его в свои преступные планы и не вступая с ним в преступный сговор, изготовил и направил ИП «Ш.О.Н. по средством электронного почтового ящика «opttorg28286868@gmail.ru» поддельную доверенность 

<

 № > от 26.03.2019 от имени ООО «Мегацентр» на получение товарно-материальных ценностей, по которой 28.03.2019 около 13 часов 00 минут со склада, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно универсальному передаточному документу счет-фактуре 

<

 № > от 27.03.2019 водитель Д.А.В. на автомобиле марки «Исузу», государственный регистрационный знак 

<

 № >, получил следующую продукцию:

- Тушка ЦБ 1 сорт, зам., фас (Чебаркуль), массой 4807,64 килограмма, стоимостью 102 рубля за один килограмм, на общую сумму 490 379 рублей 28 копеек, и согласно принятой заявке, доставил товар по адресу: 

<

...>, где по просьбе ФИО2, ранее ему знакомый К.А.С. с неустановленным лицом, не осведомленные о преступной деятельности ФИО2, осуществили перегрузку продукции в транспортные средства, подысканные ФИО2 Тем самым ФИО2 распорядился продукцией по своему усмотрению, не намереваясь вносить за неё плату ИП Ш.О.Н. 

Своими преступными действиями ФИО2 в период с 01.12.2018 года по 28.03.2019 года, действуя от имени не осведомленных о его преступной деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц похитил путем обмана имущество ИП Ш.О.Н. на общую сумму 2591786 рублей 78 копеек, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО6 не признав свою вину в инкриминируемых деяниях в судебном заседании показал, что с февраля 2017 по октябрь 2018 года работал в должности менеджера по продажам ООО «Феникс-Урал» (он же ООО «Фаренгейт»), где руководителями были Н.Ю.Ф. и Б.В.А., ушел в октябре 2018 года к ИП Ш.А.А.. С В.П.В. познакомился в 2016 года в ходе совместных поездок из Новоуральска в Екатеринбург, рассказывал о роде своей деятельности и несколько раз продавал ему для личных нужд мясную продукцию. У В.П.В. был свой автосервис. В ноябре 2017 года В.П.В. предложил ему работать у него в качестве менеджера по продажам по сбыту мясной продукции. В его обязанности входил поиск клиентов, заключение договоров с клиентами на условиях отсрочки оплаты за товар, и формирование цен. Он передал В.П.В. всю имеющуюся у него базу клиентов и поставщиков, познакомил последнего с Б.В.А. и Н.Ю.Ф., представителями компании «Мясной Магнат», а также ИП И.А.С.. После первой поставки товара получил от В.П.В. около 7000 рублей. В.П.В. работал от имени ИП Е.А.М., которого нашел подсудимый для удобства расчетов безналичным способом. Для работы он по просьбе В.П.В. создал несколько электронных почтовых ящиков, названий которых не помнит, которыми последний также активно пользовался, зная логин и пароль, чтобы контролировать его работу. Когда занимался поиском клиентов, представлялся только своим именем. Также для работы они использовали рабочую сим-карту, номер телефона был предоставлен В.П.В.. С ООО «Фриз» и ООО ТК «Посейдон» он действительно общался, но от имени ООО «Феникс-Урал», работая в той компании, от имени иных компаний не вел переписку и не заключал договоры. В.П.В. всегда говорил ему, что закупает мясную продукцию на севере. Для поиска клиентов называл наименование товара и его массу, а далее он находил клиента.

В августе 2018 года по просьбе В.П.В. он нашел поставщиков рыбной продукции ООО «Арсенал-Фиш», с которыми договорился об отсрочке оплаты товара после его поставки, после чего сформировал заявку и всю информацию передал В.П.В., который сам занимался заключением сделки и сопровождал поставку товара в г.Ноябрьск. Покупателем товара был А.Р.М., с которым также договаривался он, поскольку знал последнего. За указанную сделку получил от В.П.В. около 40000 рублей. 

В отношении хищения имущества у ИП Ш.А.А. подсудимый показал, что был знаком по совместной работе с её матерью М.А.А., по приглашению которой с октября 2018 года стал работать менеджером у ИП Ш.А.А.. С рабочей почты осуществлял рассылку предложений, после поступления заявок передавал всю информацию М.А.А. для последующего заключения договоров. М.А.А. самостоятельно заключала договоры, лишь иногда по её просьбе он мог получать от клиентов деньги, которые передавал М.А.А. лично либо по месту работы, либо привозил ей домой. Клиенты по договорам рассчитывались как безналичным путем, так и наличными денежными средствами. Товар и денежными средства у потерпевшей не похищал. После конфликта с ней, перевел на счет ИП Ш.А.А. 1400 000 рублей. За весь период работы в качестве оплаты труда от М.А.А. получил 18000 рублей. 

Явку с повинной ФИО4 не подтвердил, указав, что ошибочно её написал, неверно сформулировав обстоятельства, поскольку полагал, что действует законно и выступает лишь посредником в сделках. Считает, что В.П.В., и свидетели его оговаривают, а ИП Ш.А.А. обратилась в правоохранительные органы с целью наживы, поскольку все её контрагенты проводили сделки без оформления документов с целью неуплаты налогов.

Требования гражданских исков всех потерпевших ФИО4 не признал.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.1 ч.1 ст.276 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний ФИО2, данных в период предварительного следствия:

в качестве подозреваемого от 27.08.2019, о том, что в 2016 году он познакомился с В.П.В., который в 2017 году предложил ему дополнительный заработок. Он должен был находить поставщиков замороженной мясной, рыбной продукции без предоплаты, для чего он созванивался по телефонам, которые ему предоставлял В.П.В. с поставщиками, после чего сообщал информацию В.П.В.. Также при необходимости, по просьбе В.П.В. искал водителей через службу «Три десятки», которые доставят продукцию в место, указанное В.П.В., за что получал денежные средства в виде процентов от суммы проведенной сделки, не более 40 000 рублей, которые тратил на личные нужды. Он понимал, что денежные средства поставщику, у которого они без предоплаты приобретали продукцию, не поступят, их получит В.П.В. После того, как он договаривался с поставщиком, все контактные данные передавал В.П.В., который далее самостоятельно договаривался, оформлял необходимые документы по поставке, направляя их с электронных почт, которые создавал В.П.В., сообщая ему пароль. Поставщиков и покупателей он искал в сети интернет, созванивался ними, представлялся своим именем, после чего договаривался по поставке товара. В момент переговоров мог находиться либо по месту работы в ООО «Фаренгейт», либо дома в г.Новоуральске. Никто из сотрудников ООО «Фаренгейт» не знал о его совместных с В.П.В. действиях по продаже товара. Адреса электронных почт, которыми он пользовался для общения с поставщиками, он не помнит, на себя электронные почты не регистрировал, их регистрировал В.П.В. и передавал ему логин и пароль для входа. Преступление совершил в связи с тяжелым материальным положением. В настоящее время общение с В.П.В. не поддерживает, его контактных данных нет. (том № 3 л.д. 210-213)

-подозреваемого от 04.09.2019 года, в которых ФИО2, подтвердив ранее данные им показания, дополнил, что перегрузы замороженной продукции помимо товара, принадлежащего «Арсенал Фиш», происходили еще не менее двух раз. При этом, преступную схему по перегрузу товара, а именно приобретение у поставщиков продукции с постоплатой, которую по факту поставщики не получали, и последующая реализация полученной продукции третьим лицам, разработал В.П.В. Организация ООО «ФРИЗ» ему известна, она является поставщиком ООО «Феникс-Урала». Не помнит, осуществлялись ли какие-либо поставки в эту организацию либо из этой организации. (том № 3 л.д. 214-216)

- подозреваемого от 06.11.2019, согласно которым в 2017 году М.А.А. позвала его работать в «Феникс-Урал» на должность менеджера, а с декабря 2018 года он устроился к ИП Ш.О.Н., где также работала М.А.А. на должность менеджера. В его обязанности входил поиск контрагентов, сопровождение сделок (обсуждение цен и самого ассортимента). Склад находится по ул. Монтажников 32г, в г.Екатеринбурге. Рабочего места у ИП Ш.О.Н. у него не было, он работал удаленно из дома по адресу: 

<

 адрес >, со своей электронной почты opttorg28286868@gmail.com направлял прайс-листы контрагентам. В декабре 2018 года ему позвонил представитель ИП П.Н.С., выразив готовность сотрудничать с ИП Ш.О.Н., он передал все контакты ИП П.Н.С. М.А.А., которая сама заключала договор посредством электронной почты и вела весь документооборот по указанной сделке: составляла договор, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные. Договоры от имени ИП Ш.О.Н. заключались, как посредством электронной почты, так и при личном присутствии М.А.А. Вопросами транспортировки продукции должны были заниматься контрагенты ИП Ш.О.Н., они самостоятельно обращались в транспортные компании, либо своими силами транспортировали товар, контрагентами выдавалась доверенность, которую они по электронной почте присылали ему, а он пересылал М.А.А.. Адреса электронной почты ИП П.Н.С. он не помнит, также не смог указать сотовый телефон, по которому общался с ИП П.Н.С. ИП П.Н.С. была отгружена продукция на сумму около 210 000 рублей с отсрочкой оплатой платежа на 2 недели. Также в период с 13.01.2019 по 16.01.2019 была отгрузка товара (курица тушка ЦБ «Чебаркуль») на сумму примерно 500 000 рублей. Получив деньги от ИП ФИО4 03.01.2019 года, он передал их М.А.А.

В декабре 2018 года ему позвонили представители ООО «Арт-групп» с предложением сотрудничать. Данные ООО «Арт-групп» он направил М.А.А., после чего с ООО «АРТ-групп» был заключен договор на отгрузку рыбной продукции на сумму около 300 000 рублей, доверенность на водителя, который забирал продукцию по этому договору могла быть прислана ему, либо М.А.А., он не помнит. Оплата ООО «АРТ-групп» по заключенному договору была наличными денежными, которые он передал ФИО7 на железнодорожном вокзале г. Екатеринбурга в период с 12.01.2019 – по 15.01.2019 года. В январе 2019 года была отгрузка продукции ИП Ш.О.Н. (рыбы) ООО «Арт-групп» на сумму около 300 00 рублей, но этой заявкой он не руководил, ей занималась сама М.А.А. В конце января 2019 года была отгрузка продукции ИП Ш.О.Н. в ООО «Арт-групп» на сумму 270 000 рублей, оплату за данную отгрузку он получил и передал М.А.А. В феврале 2019 была отгрузка в ООО «Арт-групп» (рыба и свиная грудинка) на сумму около 140000 рублей, кто именно ему передал оплату от ООО «Арт-групп» он не помнит, но денежные средства он передал М.А.А. по месту ее регистрации в период с 10.01.2019 по 12.02.2019. Отгрузка продукции в ООО «Мегацентр» от имени ИП Ш.О.Н. была в марте - апреле 2019 на сумму 600 000 рублей, денежные средства за данную отгрузку получала непосредственно М.А.А. Отгрузка продукции ИП Т.С.К. от ИП Ш.О.Н. была в марте - апреле 2019 на сумму 150 000 рублей, денежные средства за данную отгрузку получала непосредственно М.А.А. Отгрузка продукции в ООО «Комбинат питания» от ИП Ш.А.А. была в марте - апреле 2019 на какую сумму я не помнит, денежные средства за данную отгрузку получала непосредственно М.А.А. Он не помнит кому именно направлялись доверенности на получение товара от ООО «Комбинат питания», ООО Мегацентр», ООО «Арт-групп», ИП П.Н.С., ИП Т.С.К.. Чтобы доказать потерпевшей, что у него не было намерений обманывать её, он отправил ей на счет 1 400000 рублей, данную сумму занял у Е.А.М. (том № 4 л.д. 213-217)

-обвиняемого в ходе очной ставки со свидетелем Б.В.А. от 08.12.2020, в которых ФИО4 показал, что он работал в ООО «Феникс – Урал» с начала 2017 года до середины 2018 года менеджером по продажам. В его должностные обязанности входил поиск новых клиентов, продажа мясных продуктов глубокой заморозки, поиск поставщиков по потребности компании, рабочее место находилось на первом этаже офисного здания по ул. Проезжая, 9а в г.Екатеринбурге, он имел свой рабочий компьютер, с которого в сети интернет искал клиентов и переписывался по электронной почте, а также вел переговоры по телефонам. Адрес электронной почты не помнит, была общая электронная почта организации. Также он мог использовать и свою личную электронную почту «pautov1888@gmail.com». (т. 10, л.д.2-8)

В суде ФИО2 частично подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия, не признавая свою вину, полагал, что действует законно, являясь лишь посредником по поиску клиентов.

Вместе с тем, вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания.

Эпизод №1 по факту хищения имущества ООО «ФРИЗ»:

Представитель потерпевшего ООО «ФРИЗ» П. А.В. в суде показала, что работает руководителем отдела продаж. Точную дату событий не помнит, в 2018 году к ней обратилась менеджер компании Л.С.В., пояснив, что нашла нового клиента ИП С.А.С. из г.Новый Уренгой, который предлагал заключить договор поставки товара с условием о рассрочке платежа на 7 дней. После проверки указанного клиента службой безопасности, по скан-копиям представленных документов с ним был заключен договор поставки с условием оплаты по факту приемки товара. Объем и ассортимент поставляемого ООО «Фриз» товара согласовывался в спецификациях. Однако, после того как оплата за поставленный ИП С.А.С. товар не поступила, она связалась с указанным индивидуальным предпринимателем, который не подтвердил ни факт заключения договора с их компанией, ни факт приемки товара. После чего со слов менеджера Л.С.В. поняла, что в отношении их компании было совершено мошенничество, поскольку лицо, с которым согласовывались условия заключения договора, представлялся менеджером ИП С.А.С.. Сумма ущерба была рассчитана исходя из закупочной цены, которую их компания заплатила поставщикам 

Требования гражданского иска П. А.В. полностью поддержала.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний представителя потерпевшей П. А.В. следует, что ООО «Фриз» понесло расходы, которые фактически потратило на приобретение у поставщиков товара, который был передан 31.01.2018 года ИП «С.А.С.», поэтому сумма ущерба, причиненного ООО «Фриз», составила 2950 710,49 рублей, поскольку такая стоимость оплачена ООО «Фриз» поставщикам за приобретение данного товара. Объем поставленного товара был согласован с представителем ИП «С.А.С.» предварительно, и в ходе отгрузки допускается незначительное изменение массы. (том № 8 л.д. 166-168)

В судебном заседании П. А.В. поддержала оглашенные показания, ранее данные на стадии следствия, объяснив причину противоречий давностью событий.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Фриз» М.Р.К. показал, что точной даты событий не помнит. В феврале 2018 года от менеджера компании Л.С.В. ему на проверку поступили документы для заключения договора поставки мясной продукции с ИП С.А.С.. Проверив документы, договор был заключен, отгружена и поставлена первая пробная партия товара, оплата за который не поступила. В результате разбирательств был установлен факт мошенничества, о чем ООО «Фриз» обратилось в правоохранительные органы с заявлением. Требования гражданского иска поддержал в полном объеме, увеличив сумму иска, поскольку ООО «Фриз» за поставленный товар рассчитался с поставщиком с учетом уплаченного НДС.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний представителя потерпевшего М.Р.К. следует в ООО «ФРИЗ» работает с 2004 года в должности руководителя службы безопасности. Юридический и фактический адрес ООО «ФРИЗ»: 

<

...>. ООО «ФРИЗ» занимается приемом мясного сырья для дальнейшей мясопереработки, и продажей мясного сырья. Менеджером ООО «ФРИЗ» являлась Л.С.В., в её обязанности входил поиск клиентов, продажа сырья, прием заявок, контроль процесса отгрузки, ведение переговоров с покупателями, заключение и подписание договоров, контроль поступления оплаты. 18.01.2018 в адрес ООО «ФРИЗ» с электронного адреса «nkombinat@bk.ru» пришло сообщение о готовности приобрести мясную продукцию. В сообщении был указан контактный 

<

 № > – Валерий. После чего менеджер Л.С.В. связалась с Валерием по указанному номеру телефона. который пояснил, что является представителем ИП С.А.С. в г. Тюмени, после в адрес ООО «ФРИЗ» поступили учредительные документы ИП С.А.С., которые были проверены через программу проверки контрагентов «Контр Фокус». Все переговоры по сделке вели с Валерием, который предлагал приобрести пробную партию мясной продукции с отсрочкой платежа 7 суток. Менеджером Л.С.В. были обговорены условия и наименование продукции общей стоимостью отгружаемого товара 2 815 573,07 рублей, без учета НДС. 18.01.2018 с ИП С.А.С. был заключен договор 

<

 № >. Далее в ходе телефонного разговора Валерий пояснил, что за товаром приедет водитель, 30.01.2018 на электронную почту ООО «ФРИЗ» направив доверенность на имя водителя А.Н.Р. с копией его паспорта. 31.01.2018 водитель А.Н.Р. приехал на грузовом автомобиле «МАСК» государственный регистрационный знак 

<

 № > регион, загрузил товар и отправился в г.Тюмень. 08.02.2018 года после невнесения оплаты за поставленный товар, менеджер Л.С.В. попыталась связаться с представителем ИП С.А.С. – Валерием, но абонентский номер, не отвечал, поэтому они позвонили в организацию ИП С.А.С., где от сотрудников узнали, Валерий у ИП С.А.С. не работает, договор с ООО «ФРИЗ» не заключался. После этого они связались с водителем А.Н.Р., который пояснил, что произвел разгрузку мясной продукции по адресу: 

<

...>, где с ним рассчитались за доставку наличными денежными средствами. (т. 4 л.д. 39-41)

Оглашенные показания, данные на стадии предварительного следствия, М.Р.К. поддержал, указав на давность событий в качестве причины противоречий.

Свидетель Б.В.А. в суде показал, что является директором ООО «Фаренгейт». Офис организации находится по адресу: Проезжая 9А, офис 10, адрес электронной почты «Farengeit-ural@mail.ru», доступ к электронной почте есть у всех работников ООО «Фаренгейт», среди которых в марте 2017 года были ФИО2 и четыре пожилых женщины. На имя ООО «Фаренгейт» выдан IP адрес 

<

 данные изъяты >, данным IP адресом пользуются как сотрудники ООО «Фаренгейт», так и сотрудники ИП Н.Ю.Ф. (ООО «Феникс – Урал»). ФИО4 устроился по рекомендации Ш.А.А. и работал по агентскому договору с декабря 2017 по май 2018 года. Проработав полгода, на него стали поступать жалобы, ввиду чего он получал определенный процент денежных средств с отгрузок продукции клиентам, которые сопровождал непосредственно сам. ФИО2 искал клиентов, подготавливал документы, согласовывал с ним сделки, вел переговоры с поставщиками и покупателями. В указанный период времени ФИО2 вел переговоры и оформлял сделки с юридическими лицами: ООО «СПМ-Плюс», ООО «Комбинат питания», ИП «П.Н.С.». График работы ФИО2 был свободным, он мог совершать переговоры и готовить документы дома, имел доступ к серверу и электронной почте как все сотрудники. Также ФИО4 в марте 2017 года познакомил его с В.П.В., сказав, что он является представителем ИП Е.А.М. с севера, предложив от его имени посредством зачета приобрести мясную продукцию. В свою очередь, за поставленный товар они рассчитались курицей, яйцом. В документах от имени ИП Е.А.М. расписывался В.П.В..

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Б.В.А. в ходе очной ставки с ФИО2 следует в апреле 2017 года ФИО4 устроился в ООО «Феникс-Урал» по рекомендации Ш.А.А.. У каждого сотрудника фирмы имелось свое рабочее место с компьютером. С В.П.В. он знаком через ФИО4, который ему пояснил, что В.П.В. представляет интересы ИП Е.А.М., у которого с отсрочкой платежа для поставки есть мясная продукция. Не менее двух раз ИП Е.А.М. ООО «Феникс-Урал» поставлял большими партиями курицу по 5-10 тонн. (том 10, л.д.2-8)

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников в порядке ч.2 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля А.Н.Р. установлено, что в период 2018 года он работал в ООО «Алга» на автомобиле «MACK» государственный регистрационный знак 

<

 № > регион, с прицепом. 29.01.2018 он получил заявку на перевозку продукции со склада ООО «ФРИЗ» из 

<

...> в г. Новый Уренгой. 30.01.2018 года прибыл по указанному адресу, погрузил мясную продукцию, получил сопроводительные документы, после созвонился с заказчиком, который представился Валерием, и подтвердил адрес разгрузки г. Новый Уренгой, но по пути ему вновь позвонил, сообщив о необходимости разгрузки в г. Екатеринбурге, и на въезде в г. Екатеринбург, в микрорайоне ЖБИ, возле магазина «Гулливер» к нему подъехал грузовой автомобиль Камаз» темно-зеленого цвета с деревянной термобудкой, три человека, которые произвели перегруз продукции из его автомобиля в «Камаз». (том № 4, л.д. 59-63)

Свидетель В.Е.П. (ранее- С.Е.П.) суду показала, что ранее работала логистом в транспортной компании. По заявке менеджера Л. нашла автомобиль для перевозки груза из Челябинска в Новый Уренгой. Помнит, что когда автомобиль уже выехал по маршруту, ночью ей позвонил мужчина по имени Валерий, сообщив об изменении маршрута и выгрузке в г.Екатеринбурге, а после груз разыскивали с фирмы поставщика. Также она звонила в компанию ИП С.А.С., где не подтвердили заключение договора. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля С.Е.П., которые она полностью подтвердила следует, что в период с августа 2016 года до февраля 2018 года она работала в транспортной компании ООО «Транс-Вектор», в должности логиста, в ее должностные обязанности входило поиск автотранспорта по заявкам от логистов и менеджеров, оформление данной заявки и контроль. Примерно в конце января 2018 года ей в работу поступила заявка от менеджера ФИО8 о перевозке груза по маршруту Челябинск-Новый Уренгой, клиентом которой был ИП С.А.С., контактным лицом Валерий (

<

 № >). Она выставила данную заявку на сайте «АТИ». 29.01.2018 с ней связалась С.- менеджер ИП ФИО9, предложив автомобиль по указанному маршруту. Проверив в службе безопасности данную организацию, она оформила договор-заявку №ТК-70). После 00 часов 31.01.2018 года ей позвонила С., сообщив, что звонил водитель и сказал, что представители заказчика изменили адрес разгрузки на г. Екатеринбург, о чем она сразу сообщила менеджеру Л., которая пояснила, что ей также позвонил представитель ИП С.А.С. -Валерий, пояснив, что клиент из Нового Уренгоя отказался от покупки мяса, поэтому мясную продукцию необходимо разгрузить в г. Екатеринбурге, сказав, что расплатится с водителем наличными деньгами. Они с С. договорились, о том, что она аннулирует данную заявку, и в дальнейшем с клиентом будет работать С.. Спустя какое-то время звонил представитель ООО «ФРИЗ», разыскивая автомобиль с грузом, которому она рассказала о том, что маршрут изменился и их транспортной компанией заявка была аннулирована. (т.4 л.д. 69-71) 

Свидетель В.П.В. в судебном заседании показал, что работает в автосервисе, познакомился в подсудимым в 2017 году, когда ежедневно они вместе ездили на работу из г.Новоуральска в Екатеринбург. Знал, что ФИО4 работал менеджером по продаже мясной продукции у Б.В.А., офис компании расположен по ул.Проезжая в г.Екатеринбурге, иногда для личных нужд приобретал у него мясную продукцию. В один из дней ФИО4 попросил его найти знакомого, через которого можно проводить сделки по безналичному расчету, он порекомендовал своего друга ИП Е.А.М., занимавшегося электромонтажным оборудованием, который согласился за плату через счет, открытый на его имя проводить сделки по просьбам ФИО4. Несколько раз в течение двух лет, начиная с февраля 2017 года, по просьбам ФИО4 он встречал грузовые автомобили с товаром, перегружал их, забирал у водителей сопроводительные документы, деньги, передавая их подсудимому. Паутов его познакомил с Б.В.А., которому он назвался представителем ИП Е.А.М.. Перед каждой встречей с Б.В.А. ФИО4 инструктировал его о том, что говорить последнему, в том числе о поставляемом товаре. 

Так, в один из дней весной 2018 года ФИО4 приехал к нему в автосервис, попросив встретить грузовой автомобиль с мясной продукцией, который ехал на север, и клиенты отказались от покупки, дал номер телефона водителя, с которым он созвонился около 23 часов, и встретил на утро следующего дня на въезде в г.Екатеринбург на площадке у магазина «Райт» в район ЖБИ. Водитель передал ему сопроводительные документы на груз, рассказав, что первоначально вез груз из Челябинска на север. После чего в районе 13 часов подъехал Б.В.А., который рассчитался с водителем за перевозку, забрал товар, перегрузив мясную продукцию в виде говядины, печени около 8-9 тонн в Камаз, и уехал. А он все сопроводительные документы на груз в последующем передал ФИО4. 

Из оглашенных по ходатайству защиты в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ с согласия участвующих лиц показаний свидетеля В.П.В. на предварительном следствии и в ходе очной ставки с ФИО2 установлено: в 2017 году он познакомился с ФИО2, узнал, что он занимается продажей мясной продукции, периодически за наличный расчет приобретал у ФИО6 мясо по цене ниже рыночной. Примерно в январе 2018 года, по просьбе ФИО4 встречал грузовой автомобиль американского производства в микрорайоне ЖБИ г. Екатеринбурга рядом со зданием по ул. 40-летия Комсомола, 38 е, в г. Екатеринбурге напротив магазина «Райт». По просьбе ФИО2 получил у водителя доставившего мясную продукцию, сопроводительные документы, которые передал ФИО2, денежных средств от подсудимого не получал. После встречи автомобиля, дождался приезда автомобиля «Камаз», которого нашел ФИО2, государственный регистрационный знак не помнит, в который был перегружен товар. (т.3, л.д. 201-205,217-222, т. 6 л.д. 211-215, том 9 л.д.187-191).

Оглашенные показания свидетель В.П.В. подтвердил, сославшись на давность событий в качестве противоречия.

Кроме вышеназванных доказательств, вина подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

заявлением М.Р.К. в отдел полиции №3 УМВД России по г.Екатеринбургу №4030 от 13.04.2018 о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые обманными действиями завладели имуществом ООО «ФРИЗ». (том № 2 л.д. 105)

протоколом осмотра предметов от 27.08.2019- сведений о входящих, исходящих соединениях между абонентами с указанием базовых станций и данных об абонентах за период с 30.01.2018 по 02.02.2018 по абонентскому номеру 

<

 № >, находящемуся в районе базовой станции 

<

...>. (том № 4 л.д. 80-84)

протоколом выемки от 04.12.2020 у П. А.В. счета-фактуры 

<

 № > от 18.10.2017, универсального передаточного документа – счета-фактуры 

<

 № > от 19.01.2018 и 

<

 № > от 19.01.2018 (том № 8 л.д. 177-178) и протоколом осмотра вышеуказанных документов от 04.12.2020 (том №8 л.д. 180-181)

ответом ООО «Мэйл.Ру», согласно которому регистрация почтового ящика «nkombinat@bk.ru» осуществлена 10.01.2018 с ip-адреса 

<

 данные изъяты > (том № 2 л.д. 219)

ответом ООО «Комтехцентр» 

<

 № > от 26.04.2019, согласно которому ip-адрес 

<

 данные изъяты > предоставлен на основании договора 

<

 № > от 01.01.2018 абоненту ООО «Фаренгейт» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес регистрации (он же адрес точки подключения) 620033, 

<

...> (подъезд 1, этаж 4), директор Б.В.А. (том № 2 л.д.221)

Факты заключенных договоров от имени ИП С.А.С. подтверждены в материалах дела договором поставки 

<

 № > от 18.01.2018 между ООО «ФРИЗ» и ИП С.А.С., на поставку продукции, с условием отсрочки платежа 7 дней с даты приемки товара. (том № 2 л.д. 178-180), товарно-транспортной накладной 

<

 № > от 31.01.2018 об отгрузке 31.01.2018 года ООО «ФРИЗ» в адрес ИП С.А.С. продукции: «ФИО3 б/к толстый край (CHUCK) Бразилия», в количестве 4107,006 кг; «ФИО3 б/к лопатка Blaid/Парагвай», в количестве 3239,580 кг; «Печень говяжья Парагвай», в количестве 2108,550 кг; «Лопатка говяжья б/к (Blaid) Бразилия», в количестве 812,230 кг. (том № 2 л.д. 181) и доверенностью 

<

 № > от 30.01.2018 от имени ИП С.А.С. на водителя А.Н.Р. на получение от ООО «ФРИЗ» товарно-материальных ценностей, сроком действия до 05.02.2018. (том № 2 л.д. 182)

протоколом выемки от 24.01.2020 на основании постановления судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 18.11.2019 в помещении службы безопасности ООО «Мэйл.ру» по адресу: 

<

...> у заместителя директора по безопасности ООО «Мэил.ру» оптического диска, содержащего архив входящей и исходящей корреспонденции электронных почтовых ящиков: «nkombinat@bk.ru» за период с 01.01.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 28.02.2018; «pishheblok.rf@bk.ru» за период с 01.01.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 10.09.2019; «smpplyus@bk.ru» с 02.08.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 30.09.2018. (т. 6 л.д. 103, 104-108) и протоколами осмотра предметов от 28.01.2020 и 12.12.2020 года –вышеуказанного изъятого оптического диска (том № 6 л.д. 109-176), которым при осмотре почтового ящика «nkombinat@bk.ru» установлена переписка с пользователем почтового ящика «friz10@kalinka74.ru» в период с 16.01.2018 г. до 31.01.2018 между электронными почтовыми ящиками «nkombinat@bk.ru» (в лице представителя ИП С.А.С. – Валерия) и «friz10@kalinka74.ru» по факту заключения договора, подтверждающая причастность подсудимого к инкриминируемому деянию (том № 8 л.д. 61-130) 

ЭПИЗОД №2 в отношении ООО «ТК Посейдон»:

Представитель потерпевшего Д.А.С. в судебном заседании показал, что работает в ООО «ТК Посейдон», осуществляющей оптовую торговлю замороженной рыбной продукцией. В августе 2018 года в ООО «ТК Посейдон» позвонил ранее неизвестный мужчина с номера 

<

 № >, либо 

<

 № >, представился менеджером ОО «СПМ-Плюс» Владимиром, и предложил заключить договор купли – продажи замороженной рыбной продукции с ООО «СПМ – Плюс» с условием о рассрочке платежа, направив свой адрес электронной почты, на который был выслан им прайс организации. После получения такого предложения, организация ООО «СПМ-Плюс» была проверена, общение с представителем организации Владимиром происходило около 3-4 раз, по тембру голоса он похож на голос ФИО4. 06.08.2018 был заключен договор 

<

 № > от 02.08.2018 между ООО «СПМ-Плюс». Договор составлялся ООО «СПМ-Плюс», был ими первыми подписан и направлен в ООО «ТК Посейдон» с электронной почты pishheblok.rf@bk.ru для подписания, затем утвержден ассортимент товара, была подписана спецификация 

<

 № > от 08.08.2018, обговорено условие об отсрочке платежа на 7 дней с даты отгрузки товара. Сразу ошибку в печати организации никто не заметил. 14.08.2018 на электронный адрес ООО «ТК Посейдон» поступила доверенность 

<

 № > на получение товара, оформленная на водителя С.С.В., который 14.08.2018 года получил указанную в договоре продукцию на складе ООО ТК «Посейдон» по адресу:г. Екатеринбург, промзона Новосвердловской ТЭЦ. Вся полученная продукция была отражена в счет–фактуре и товарной накладной, в которой не был указан конечный пункт доставки товара. По истечению срока оплаты за поставленный товар, контактные телефоны организации и ее менеджера Владимира стали недоступны. Позвонив водителю С.С.В., они узнали, что полученный им товар фактически был перегружен в г.Екатеринбурге в районе переулка Черниговский в Газель, которую сопровождал «Форд» серебристого цвета, поняли, что произошло хищение товара, после заметили неверное наименование организации, обратились в полицию. ООО «ТК Посейдон» причинен ущерб на сумму 513120 рублей 18 копеек. Рассчитанный с учетом НДС, поскольку такая сумма была оплачена поставщикам продукции. Требования гражданского иска потерпевший в суде полностью поддержал. 

Свидетель С.С.В. суду показал, что дату событий ввиду давности не помнит, осуществлял грузоперевозки на принадлежащей ему Газели. От оператора получил заказ на перевозку груза (мороженной рыбы) с Новосвердловской ТЭЦ до Белой башни в районе Уралмаша. Заказчику направлял данные своего паспорта для получения груза, и уже после загрузки заказчиком по телефону был изменен маршрут следования. В районе Белой башни товар был перегружен в подъехавшую «Газель Нескт», которую сопровождал «Форд фокус» серебристого цвета. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия участвующих в деле лиц показаний свидетеля С.С.В. согласно ч.3 ст.281 УПК РФ установлено, что с июня 2018 года по октябрь 2018 он работал водителем в ООО «Автомиг» на автомобиле ГАЗ- 3302 «Газель», г.р.з. 

<

 № > 196 регион осуществлял транспортировку грузов. 14.08.2018 в 10 часов 30 минут получил смс- уведомление с заявкой на транспортировку груза с территории Новосвердловской ТЭЦ, позвонил по указанному в уведомлении номеру, на звонок ответил мужчина, попросивший его отправить паспортные данные для оформления доверенности на получение товара, что он и сделал направив на номер телефона 

<

 № >, после чего приехал на Новосвердловскую ТЭЦ, где ему вручили доверенность на товар, счет-фактуру и товарно-транспортную накладную на груз в виде распечатки с электронной почты. Загрузив замороженную рыбу и креветки, указанный товар он должен был доставить по адресу: 

<

...>. Подъезжая к месту разгрузки, он позвонил клиенту, который пояснил, что необходимо подъехать по другому адресу: ул. Донбасская 23/1 на открытую площадку к киоску, где его будет ожидать автомобиль марки «Газель» в кузове белого цвета. Приехав по указанному адресу его ожидала Газель в кузове белого цвета с рефрижераторной установкой, и автомобиль марки «Форд Фокус 3» в кузове серебристого цвета, откуда вышли двое мужчин, одному из которых он передал документы на груз. После чего они совместно перегрузили товар, с ним рассчитались за перевозку груза и он уехал. (т. 3, л.д. 250-252) 

В суде свидетель С.С.В. подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия, сославшись на давность событий.

Свидетель В.П.В. в судебном заседании показал, что работает в автосервисе, познакомился в подсудимым в 2017 году, когда ежедневно они вместе ездили на работу из г.Новоуральска в Екатеринбург. Знал, что ФИО4 работал менеджером по продаже мясной продукции у Б.В.А., офис компании расположен по ул.Проезжая в г.Екатеринбурге, иногда для личных нужд приобретал у него мясную продукцию. В один из дней ФИО4 попросил его найти знакомого, через которого можно проводить сделки по безналичному расчету, он порекомендовал своего друга ИП Е.А.М., занимавшегося электромонтажным оборудованием, который согласился за плату через счет, открытый на его имя проводить сделки по просьбам ФИО4. Несколько раз в течение двух лет, начиная с февраля 2017 года, по просьбам ФИО4 он встречал грузовые автомобили с товаром, перегружал их, забирал у водителей сопроводительные документы, деньги, передавая их подсудимому. Паутов его познакомил с Б.В.А., которому он назвался представителем ИП Е.А.М.. Перед каждой встречей с Б.В.А. ФИО4 инструктировал его о том, что говорить последнему, в том числе о поставляемом товаре. 

По указанному эпизоду в судебном заседании В.П.В. показал, что фактов перегруза товара из Газели в газель, не помнит. Лишь однажды, по просьбе ФИО4 и за вознаграждение в районе Уралмаш г.Екатеринбурга около Белой башни он на своем автомобиле «Форд Фокус» серебристого цвета встречал и перегружал из автомобиля Газель мясную продукцию (курицу), которую в последующем сопровождал до склада по ул.Победы, 65

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля В.П.В., которые он полностью подтвердил, сославшись на давность событий установлено, что в августе 2018 года по просьбе ФИО4 он встречал машину с замороженной рыбной продукцией на пер. Черниговский – Донбасская в г.Екатеринбурге, (справа на площадке от перекрестка) и контролировал перегруз товара из одной машины ГАЗ- 3302 – газель, гос.номер не помнит, термобудка, 5 тонн в другую машину марки «Газель», гос.номер которой не помнит, термобудка. Встретив автомобиль ГАЗ- 3302 с замороженной рыбной продукцией, от водителя получил товарные накладные на груз, наименование грузоотправителя и грузополучателя не видел, сравнил только вид товара и его массу, после чего он совместно водителем Газели перегрузил в другую «Газель» замороженную продукцию, накладные отдал водителю второй Газели, позвонил ФИО2, отчитался о проделанной работе, после чего ФИО2 сообщил ему адрес доставки груза с замороженной рыбной продукцией в г. Новоуральск на парковку перед КПП, и на въезде в город встретил его с товаром, заплатив вознаграждение в размере 2000 рублей наличными деньгами, которые привез ему в автосервис (том № 6 л.д. 211-215)

Свидетель Е.А.М. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем по оказанию электромонтажных услуг, его деятельность не связана с реализацией продуктов питания. С Паутовым его познакомил В.П.В., попросив оказывать помощь подсудимому за вознаграждение в проведении операций по движению денежных средств через расчетный счет, открытый в ИП на его имя. Так, с ноября 2017 года он стал работать совместно с ФИО4. По указаниям подсудимого выдавал товарно-транспортные накладные на мясную продукцию, со слов ФИО4 в которые вносил всю необходимую информацию. Также по указаниям ФИО4 выставлял счета на оплату, проводил через свой расчетный счет оплаты по сделкам. В заключении и исполнении обязательств по сделкам не участвовал, все договоры заключал ФИО4, он же занимался поставкой и отгрузкой товара, поиском транспорта. Также Паутов ему каждый раз говорил какую сумму денежных средств, кому и куда направлять, либо снимать со счета. За время совместной работы через его ИП ФИО4 провел более 20 сделок, в числе клиентов были ИП Н.Ю.Ф., ИП И.А.С., ООО «Мясной Магнат» и другие, которых уже не помнит. В 2019 году подсудимый взял у ООО «Мясной магнат» крупную партию товара, за который не смог рассчитаться, поэтому в адрес ИП Е.А.М. стали приходить претензии, и он дал подсудимому взаймы денежные средства в размере 1400 000 рублей, которые он до настоящего времени ему полностью не вернул.

Кроме вышеназванных доказательств, вина подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

заявлением Д.А.С. о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, похитивших товар у ООО «Торговая компания Посейдон» на сумму 583 993 рубля 40 копеек, согласно накладной 

<

 № > от 14.08.2018. (том № 1, л.д. 228)

договором 

<

 № > от 02.08.2018, заключенным между ООО «ТК Посейдон» и ООО «СПМ-Плюс» на поставку продукции, являющейся предметом договора, с отсрочкой платежа на 7 календарный дней с даты отгрузки. (том № 2 л.д. 27-28)

товарной накладной 

<

 № > от 14.08.2018, согласно которой 14.08.2018 ООО «ТК Посейдон» отгрузило ООО «СПМ-Плюс» следующую продукцию: «Кета б/г 1/22 ФИО5» массой 660 кг, «Креветка очищенная 1/10 Аргентина» массой 10 кг, «Лосось 4-5 псг инд.вес Прем.Чили» массой 397,940 кг, «Минтай б/г L20 Кр.труженик» массой 100 кг, «Форель б/г 6-9 (10156) прем. 1/25 Чил» массой 275 кг. (том № 2 л.д. 30) 

доверенностью 

<

 № > от 14.08.2018 от имени ООО «СПМ-Плюс» на водителя-экспедитора ФИО10 для получения товарно-материальных ценностей от ООО «ТК Посейдон» (том № 2 л.д. 31)

протоколом выемки от 24.01.2020 на основании постановления судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 18.11.2019 в помещении службы безопасности ООО «Мэйл.ру» оптического диска с архивом входящей и исходящей корреспонденции электронных почтовых ящиков: «nkombinat@bk.ru» за период с 01.01.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 28.02.2018; «pishheblok.rf@bk.ru» за период с 01.01.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 10.09.2019; «smpplyus@bk.ru» с 02.08.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 30.09.2018. (т. 6 л.д. 103, 104-108) и протоколами осмотра предметов от 28.01.2020 года и 12.12.2020 года вышеуказанного оптического диска, которыми установлена переписка между электронными почтовыми ящиками «ООО Посейдон rosfish06@mail.ru» и «pishheblok.rf@bk.ru» в период с 01.08.2018 г. до 30.08.2018. (том № 6 л.д. 109-176, том № 8 л.д. 61-132)

ответом ООО «Мэйл.ру», согласно которому 19.07.2018 года в 14 часов 22 минуты с ip-адреса 

<

 данные изъяты > создан (зарегистрирован) электронный почтовый ящик «pishheblok.rf@bk.ru». Последний вход осуществлен 22.08.2018 в 14 часов 15 минут 42 секунды с ip-адреса 

<

 данные изъяты > (том № 2 л.д. 74), который согласно ответу ООО «К Телеком» 

<

 № > от 13.06.2019 года 22.08.2018 в 14:15:42 использовал абонент ФИО2. Адрес подключения и потовый адрес: 

<

 адрес > (том № 2 л.д. 75)

ответом ООО «Комтехцентр» 

<

 № > от 26.04.2019, согласно которому ip-адрес 46.48.126.38 предоставлен на основании договора 

<

 № > от 01.01.2018 абоненту ООО «Фаренгейт» адрес регистрации (он же адрес точки подключения) 620033, Свердловская 

<

 № > л.д. 221)

ответом ПАО «ВымпелКом» 

<

 № > от 29.01.2019, согласно которому абонентский 

<

 № > зарегистрирован 16.07.2018 на имя Ш., представлена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номеру 

<

 № >, из протокола осмотра которой от 15.01.2020 следует, что абонентский 

<

 № > в период с 01.08.2018 по 09.01.2018 в ходе телефонных переговоров по указанному номеру телефона находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

...> дом. 2, азимут 130. (том № 4 л.д. 13-26, 27-30)

ответом транспортного холдинга «ДРЛ групп» от 28.12.2020 о поступлении в диспетчерскую службу 14.08.2018 с абонентского номера 

<

 № > заказа с указанием времени подачи транспорта 14.08.2018 в 10 часов 30 минут на адрес Промзона Новосвердловской ТЭЦ, до адреса доставки -ул. Донбасская, 1. (том № 10 л.д. 18)

Эпизод №3 в отношении ООО «Арсенал Фиш»

Представитель потерпевшего В.А.Л. в судебном заседании показал, что является директором ООО «Арсенал Фиш», которое занимается оптовой продажей свежемороженой рыбы и морепродуктов. Фактическое местонахождения компании -г.Екатеринбург, Новосвердловская ТЭЦ холодильный терминал. В компании старшим менеджером работает К.С.В.. В августе 2018 года менеджеру К.С.В. с абонентского номера 

<

 № > позвонил мужчина, представившийся Владимиром Валерьевичем, действующим от ООО «СПМ-Плюс» с предложением сотрудничать и приобретать замороженную рыбу, попросил выслать на электронную почту прайс-лист и учредительные документы. О том, что электронный адрес не совпадал с наименованием организации никто не обратил внимания. Проверив данную организацию с помощью интернет ресурсов, после переговоров с менеджером в конце августа 2018 года был составлен договор поставки рыбной продукции с условием об отсрочке платежа, который подписан сторонами посредством электронной почты. После чего, в ходе телефонного разговора Владимир пояснил, что за товаром приедет водитель, которого он нанял через транспортную компанию. 30.08.2018 на электронную почту Владимиром была отправлена доверенность на водителя экспедитора Б.И.И., который 31.08.2018 загрузил товар и отправился в г. Нижневартовск. Однако, после 03.09.2018 года оплата за товар не поступила, и номер контактного лица менеджера Владимира стал недоступен. К.С.В. дозвонилась до водителя, который пояснил, что часть товара была выгружена в районе Белой башни Уралмаша в г.Екатеринбурге, а оставшуюся часть он выгрузил в г. Ноябрьске ЯНАО на складе А.Р.М.. Позвонив в организацию ООО «СПМ Плюс» выяснили, что договор поставки не был заключен, продукцию не заказывали, и сотрудник Владимир Валерьевич у них не работает, после чего последовало обращение в правоохранительные органы по факту мошенничества. ООО «Арсенал Фиш» причинен материальный вред на сумму 1 202370 рублей, требования гражданского иска потерпевший поддержал в полном объеме. 

Свидетель К.С.В. в судебном заседании дала аналогичные по своему содержанию показания потерпевшего В.А.Л., подтвердив, что по вопросу заключения договора поставки и его условий она общалась с мужчиной, представлявшимся Владимиром Валерьевичем от имении компании ООО «СПМ Плюс», звонившим с абонентского номера 

<

 № >. 

Допрошенный судом свидетель Б.И.И. показал, что 25 августа 2018 года на сайте «Автотрансинфо» он увидел заявку о перевозке рыбной продукции из г.екатеринбурга в г.Ноябрьск, созвонился с диспетчером, после чего был заключен договор перевозки стоимостью 86000 рублей, место погрузки-Новосвердловская ТЭЦ, контактное лицо –Олег, который ему позвонил после загрузки товара, сообщив, что часть товара около 1 тонны необходимо выгрузить в районе ул.Кировоградская на Уралмаше в г.Екатеринбурге. Подъехав к назначенному месту, на автомобиле «Митсубиси Лансер» подъехал Олег, который по списку пересчитал перегружаемый в Газель товар, после чего сказал, что в г.Ноябрьске его встретит и сопроводит до места разгрузки автомобиль «Шевроле» красного цвета. Приехав в г.Ноябрьск, товар был разгружен в промышленной зоне рядом с ГИБДД, товар принимал мужчина нерусской национальности, он получил оплату наличными деньгами за перевозку и уехал.

Из оглашенных по ходатайству защиты в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Б.И.И., которые он полностью подтвердил, сославшись на давность событий установлено: он занимается грузоперевозками. На сайте «АТИ» в конце августа 2018 года увидел заявку на перевозку замороженной рыбной продукции из Екатеринбурга в г. Ноябрьск с оплатой за перевозку наличными денежными средствами. Через диспетчера созвонился с заказчиком, который представился Владимиром и сообщил место погрузки товара – Новосвердловская ТЭЦ, место разгрузки товара – г.Ноябрьск. При погрузке товара присутствовали менеджер С. и мужчина А., которые ему передали товарно- транспортные накладные на груз, где местом разгрузки товара был указан г. Нижневартовск, о чем он сделал замечание, позвонив диспетчеру, который подтвердил, что он едет в г.Ноябрьск с заездом за дополнительную плату в г.Нижневартовск. Созвонившись с заказчиком Владимиром, последний пояснил, что информация по г. Нижневартовску будет сообщена в ходе поездки, основой город доставки груза-Ноябрьск, а также, что его поездку будет курировать человек по имени «Олег», и что часть товара необходимо выгрузить в г. Екатеринбурге на пер. Черниговском, куда приехал «Олег» и микроавтобус с грузчиками, которые перегрузили часть товара. Олег сообщил ему, что встретит его с остальным грузом в Ноябрьске, после чего он поехал в Ноябрьск. По приезду в г. Ноябрьск его встретил Олег, на промзоне недалеко от ГАИ товар был выгружен, Олег передал ему наличные деньги в сумме 86000 рублей за перевозку и он уехал. На обратном пути в г. Екатеринбург, ему позвонил А., спросив где товар, пояснив, что груза нет, а заказчик не отвечает, и фирмы заказчика в г. Ноябрьск не существует, она расположена в г. Нижневартовск. (т. 3 л.д. 183-185)

Из оглашенных в порядке ч.2 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников показаний свидетеля А.Р.М. -директора ООО «ЯмалМясТорг» установлено, что офис и склад компании расположены в промышленной зоне по адресу: проезд № 3 панель 11 в г.Ноябрьске. В период с 28 августа по 02 сентября 2018 года с ним созвонились представители ООО «СМП-Плюс» сказав, что везут рыбную продукцию с документами. Приехала грузовая машина от ООО «СМП Плюс» с товаром и товарно-транспортной накладной, остальные документы неизвестное лицо в ходе телефонного разговора обещало предоставить позже. Он согласился принять товар, не зная, что он мог быть похищенным, оплатил около 300000 рублей наличными, точную сумму не помнит, после разгрузки водитель уехал. После сделки на следующий день телефон представителя был не доступен, продукцию он продал. (т. 3 л.д. 193-195)

Свидетель В.П.В. в судебном заседании показал, что работает в автосервисе, познакомился в подсудимым в 2017 году, когда ежедневно они вместе ездили на работу из г.Новоуральска в Екатеринбург. Знал, что ФИО4 работал менеджером по продаже мясной продукции у Б.В.А., офис компании расположен по ул.Проезжая в г.Екатеринбурге, иногда для личных нужд приобретал у него мясную продукцию. В один из дней ФИО4 попросил его найти знакомого, через которого можно проводить сделки по безналичному расчету, он порекомендовал своего друга ИП Е.А.М., занимавшегося электромонтажным оборудованием, который согласился за плату через счет, открытый на его имя проводить сделки по просьбам ФИО4. Несколько раз в течение двух лет, начиная с февраля 2017 года, по просьбам ФИО4 он встречал грузовые автомобили с товаром, перегружал их, забирал у водителей сопроводительные документы, деньги, передавая их подсудимому. Паутов его познакомил с Б.В.А., которому он назвался представителем ИП Е.А.М.. Перед каждой встречей с Б.В.А. ФИО4 инструктировал его о том, что говорить последнему, в том числе о поставляемом товаре. 

По обстоятельствам инкриминируемого деяния указал, что точной даты событий не помнит, в 2018 году по просьбе ФИО4 вместе с Х.Ф.Ф. ездил в г.Ноябрьск, чтобы встретить грузовой автомобиль с рыбной продукцией, проконтролировать разгрузку и получить деньги за поставленный товар. Все действия, в том числе и маршрут движения их контролировал ФИО4, который дал ему с собой телефон для связи, передал документы на груз. Прибыв в г.Ноябрьск, он встретил грузовой автомобиль с рыбной продукцией, после чего по указанию ФИО4 их встретил мужчина азербайджанской национальности, которому он передал документы на груз, рефрижератор разгрузили в районе рынка. При разгрузке он пересчитал количество и наименование товара, грузополучатель рассчитался с ним наличными деньгами около 800000 рублей, из которых по указанию ФИО4 он оплатил услуги водителя по перевозке груза, рассчитался за поездку с Х.Ф.Ф.. На обратном пути в г.Екатеринбург по просьбе ФИО4 часть денежных средств около пятисот тысяч рублей он передал кладовщику ООО «Мясной магнат» Юлии, которая сказала ФИО4, что у ИП Е.А.М. долг за поставку мясной продукции. Оставшуюся часть денежных средств передал ФИО4.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля В.П.В., которые он полностью подтвердил и поддержал, сославшись на давность событий установлено: в августе 2018 года ФИО2 предложил ему съездить в г. Ноябрьск встретить автомобиль с рыбной продукцией, который ехал из г. Екатеринбурга. За день до поездки ФИО2 в г. Новоуральске ему передал документы на груз–транспортные накладные и счета. Он обратился к своему знакомому Х.Ф.Ф., который согласился свозить его в г. Ноябрьск, договорившись о стоимости поездки, которую оплатил ФИО4. Прибыв в г.Ноябрьск, напротив ГАИ рядом с рынком он встретил автомобиль- рефрижератор, который в ангаре на складе произвел разгрузку рыбы, документы на груз он передал мужчине, который передал ему наличными деньгами за груз около 600000- 800000 рублей, точную сумму не помнит. ФИО2 и мужчина- грузополучатель знакомы, потому что неоднократно созванивались в его присутствии. Из полученных денежных средств 70000 рублей он отдал водителю рефрижератора за перевозку, 35000 рублей забрал себе. По просьбе ФИО4 в г. Екатеринбурге из полученной суммы он передал 500000 рублей в ООО «Мясной Магнат», так как у ИП Е.А.М. перед ним имелась задолженность. Остаток денег передал ФИО4, какие-либо документы по передаче денег не оформлялись. (том 6, л.д. 211-215)

Свидетель Х.Ф.Ф. в судебном заседании показал, что с В.П.В. он знаком по автосервису, последний занимается ремонтом автомобилей. Паутов ему также знаком. В августе 2018 года по просьбе В.П.В. в качестве такси на своем автоомбиле «Шевроле Авео» бордового цвета и вместе с последним он ездил в г.Ноябрьск чтобы встретить грузовой рефрежиратор с рыбной продукцией. Весь маршрут их движения и действия корректировал ФИО4, с которым В.П.В. постоянно созванивался. ФИО4 оплачивал их поездку. Прибыв в г.Ноябрьск, они встретили грузовой автомобиль с рыбной продукцией, после по указанию ФИО4 разгрузили товар. Груз принимал на складе мужчина нерусской национальности, который рассчитался за товар наличными деньгами в сумме около одного миллиона рублей. Количество поставленного товара В.П.В. записывал при разгрузке, отчитываясь в последующем по телефону ФИО4. Из указанной суммы В.П.В. расплатился с водителем грузовой машины-рефрижератора за перевозку, и они отправились обратно в г.Екатеринбург. На обратном пути по просьбе ФИО4 они заехали в г.Екатеринбург, где в микрорайоне Сортировка около магазина «Яблоко» передали денежные средства, сумма ему неизвестна, женщине.

Кроме вышеназванных доказательств, вина подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

рапортом оперативного дежурного отдела полиции №2 УМВД России по г.Екатеринбургу 

<

 № > от 03.09.2018 о поступлении сообщения 03.09.2018 от К.С.В. о хищении у ООО «Арсенал Фиш» товара по предоплате (том № 1 л.д. 69)

заявлением В.А.Л., зарегистрированным в отделе полиции № 2 УМВД России по г. Екатеринбургу 

<

 № > от 03.09.2018 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного, представляющегося от имени ООО «СПМ-Плюс» Владимиром Валерьевичем, за мошеннические действия.(том № 1, л.д. 70)

договором поставки товара с условием о рассрочке платежа на 7 дней после поставки 

<

 № > от 24.08.2018 между ООО «Арсенал Фиш» и ООО «СПМ-Плюс», (том № 1 л.д. 124)

доверенностью 

<

 № > от 30.08.2018 от имени ООО «СПМ-Плюс» на водителя-экспедитора Б.И.И. для получения товарно-материальных ценностей от ООО «Арсенал Фиш». (том № 1 л.д. 125)

универсальным передаточным документом – счетом-фактурой 

<

 № > от 31.08.2018, согласно которому ООО «Арсенал Фиш» отгрузило ООО «СПМ-Плюс» следующую продукцию: Кальмар с/м тушка 1/28, массой 1008 килограмм; Лосось атл. с/м с/г 5-6 кг/шт премиум, массой 488,88 килограмма; Форель б/г с/м 4,5+ инд.вес.премиум, массой 264 килограмма; Минтай б/г с/м L 1/24 ист.трейдинг, массой 1824 килограмма; Минтай б/г с/м L 1/24 ист.трейдинг, массой 960 килограмм; Горбуша с/м псг 1/20, массой 600 килограмм; Горбуша с/м псг 1/20 Житников, массой 1860 килограмм. (том 

<

 № > л.д. 126-127)

договором заявкой на перевозку груза 

<

 № > от 30.08.2018, заключенным между ООО «СПМ-Плюс» и ИП Д.Е.О., по маршруту из г. Екатеринбург, Новосвердловская ТЭЦ, до места доставки продукции и разгрузки в 

<

...> подъезд, панель 11/11. Контактное лицо: Владимир 

<

 № >, водитель Б.И.И., цена перевозки 85000 рублей, форма оплаты наличными. (том № 1 л.д. 128)

протоколом выемки от 24.01.2020 на основании постановления судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 18.11.2019 в помещении службы безопасности ООО «Мэйл.ру» оптического диска, содержащего архив входящей и исходящей корреспонденции электронных почтовых ящиков: «nkombinat@bk.ru» за период с 01.01.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 28.02.2018; «pishheblok.rf@bk.ru» за период с 01.01.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 10.09.2019; «smpplyus@bk.ru» с 02.08.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 30.09.2018 и протоколами осмотра предметов от 28.01.2020 года и от 12.12.2020 года вышеуказанного оптического диска с архивом входящей и исходящей корреспонденции электронных почтовых ящиков: «nkombinat@bk.ru» за период с 01.01.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 28.02.2018; «pishheblok.rf@bk.ru» за период с 01.01.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 10.09.2019; «smpplyus@bk.ru» с 02.08.2018 по 23 часа 59 минут 59 секунд 30.09.2018; в ходе осмотра почтового ящика «smpplyus@bk.ru» установлена переписка с пользователем почтового ящика «fishmonger-sashvo78@mail.ru» в период с 06.08.2018 по 03.09.2018, и переписка за 30.08.2018 между электронными почтовыми ящиками «smpplyus@bk.ru» в адрес «Domeo@mail.ru». (том 6 л.д. 103,104-108, 109-176; том 8 л.д. 61-132)

ответом ООО «Мэйл.ру», согласно которому 02.08.2018 в 14 часов 06 минут с ip-адреса 

<

 данные изъяты > создан (зарегистрирован) электронный почтовый ящик «smpplyus@bk.ru». Последний вход осуществлен 31.08.2018 в 08 часов 09 минут 28 секунд с ip-адреса 

<

 данные изъяты >. При регистрации добавлен телефон 

<

 № > (том № 4 л.д. 8)

ответом ООО «К Телеком» 

<

 № > от 16.01.2019, согласно которому ip-адрес 

<

 данные изъяты > и 

<

 данные изъяты > использовал абонент ФИО2, адрес подключения услуги: 

<

 адрес >. (том № 4 л.д. 10)

ответами ПАО «ВымпелКом» 

<

 № > от 29.01.2019 и

<

 № > от 14.06.2019, согласно которому абонентский 

<

 № > зарегистрирован 16.07.2018 на имя Ш., представлена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номеру 

<

 № >; абонентский 

<

 № > зарегистрирован с 13.07.2018 на имя А.З.С. (том 4 л.д. 13-26, том 6, л.д.91-92)

протоколом осмотра документов от 15.01.2020- информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру 

<

 № > за период с 01.08.2018 по 09.01.2019, согласно которой в ходе телефонных переговоров по указанному номеру телефона абонент находится в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

...> дом. 2, азимут 130. (том № 4 л.д. 27-30)

Эпизод №4 в отношении ИП ФИО11:

Допрошенная судом представитель потерпевшего М.А.А. показала, что являлась представителем индивидуального предпринимателя Ш.О.Н., которая занималась реализацией продуктов питания (мясо, курица, рыба, яйцо). Подсудимого знает давно по совместной работе с ним. В декабре 2017 года ФИО4 обратился к ней по вопросу подработки, с ним был заключен договор. Суть его работы сводилась к самостоятельному поиску клиентов, заключению договоров. Весь документооборот происходил посредством электронной почты. ФИО4 скидывал ей заявки от клиентов и уставные документы, которые совпадали с реальными уставными документами существующих индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, помимо карточек предприятий, адресов электронных почт и контактных номеров телефонов. Поскольку работа с подсудимым велась на доверии, представленные им данные и документы не проверялись, сразу были занесены в систему 1:С. На основе представленных им документов формировались документы на отгрузку товара, который получал по доверенности приезжавший водитель. После того, как сумма долга клиентов ФИО4 превысила два миллиона рублей, и не поступали расчеты, ИП Ш.А.А. всем направила уведомления, в ответ на которые ИП ФИО4, ООО «Арт-групп», ООО «Комбинат питания», ООО «Мегацентр» сообщили, что не заключали с ИП Ш.А.А. договоры поставок товара и не получили никакой от неё товар, а также, что подписи и печати в представленных договорах являются поддельными. После того, как вскрылся указанный факт, ФИО4 был предупрежден о намерении потерпевшей обратиться в полицию, он перечислил на счет Ш.А.А. денежную сумму около пятисот тысяч рублей. Остаток долга не погасил. В отношении всех денежных средств, поступавших от ФИО4, либо его клиентов, составлялись акты сверок. 

Из оглашенных по ходатайству защитника с согласия участвующих в деле лиц в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний представителя потерпевшей М.А.А. на стадии предварительного следствия и в ходе очной ставки с ФИО2 установлено, что она представляет интересы дочери -ИП Ш.О.Н. При реализации продукции ИП Ш.А.А. денежные средства от контрагентов всегда поступали на расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк». Но в случае с клиентами, которыми в период с 03.12.18 по 20.03.2019 года которых нашел ФИО4, оплата должна была производиться наличными денежными средствами, которые по договоренности ФИО4 должен был получать от клиента, и передать их ей, с отрывной частью, где водитель либо экспедитор от компании заказчика ставит отметку о том, что денежные средства переданы. Ранее она совместно с ФИО2 работала в ООО «Феникс– Урал». В конце ноября 2018 года к ней обратился ФИО2, с просьбой подработки. 01.12.2018 между ИП Ш.А.А. и ФИО2 был заключен договор возмездного оказания услуг, на основании которого ФИО2 обязан был подыскивать контрагентов, заключать договоры, получать наличные денежные средства от клиентов ИП Ш.А.А. за товар и доставлять их в кассу на Монтажников 22 А. Представленные ФИО2 данные о клиентах, желающих заключить договоры с ИП Ш.О.Н., она не проверяла, так как полностью доверяла ему. Работа строилась следующим образом: ФИО4 находил контрагента, направлял его уставные документы на электронную почту, сообщал о способе оплаты товара. Все клиенты ФИО4 были с отсрочкой платежа. Далее в программе 1С она составляла договор, ИП Ш.А.А. его подписывала, пересылала ФИО4 для подписания второй стороной, после он возвращал подписанный экземпляр договора, и после согласования ассортимента и цены товара, ФИО4 направлял электронной почтой ей доверенность на водителя, которому впоследствии отгружался товар. Так, ФИО2 нашел клиента ИП П.Н.С., договорился о количестве необходимой продукции и цене, после чего сообщил ей, что ИП ФИО4 просит отсрочку платежа на 7 суток. Согласно товарной накладной 

<

 № > от 10.12.2018 в адрес ИП ФИО4 отгружено товара на общую сумму 232286, 67 рублей. Затем по товарной накладной 

<

 № > от 16.01.2019 отгружено товара на общую сумму 576814, 87 рублей. После чего, 14.02.2020 согласно товарной накладной 

<

 № > в адрес ИП П.Н.С. отгружено товара на общую сумму 611889, 88 рублей. Всего в адрес ИП П.Н.С. было отгружено продукции на сумму 1420991, 42 рубль. В дальнейшем ФИО2 нашел клиента ООО «АРТ-ГРУПП», также сообщил ей о желании клиента ООО «АРТ-ГРУПП» приобрести мясную продукцию с отсрочкой платежа 7 суток, после чего по товарной накладной 

<

 № > от 17.12.2018 в адрес ООО «АРТ-ГРУПП» отгружено продукции на 395716,94 рублей; по товарной накладной 

<

 № > от 31.01.2019 отгружено на общую сумму 284014, 27 рублей; по товарной накладной 

<

 № > от 22.02.2019 года на общую сумму 413017, 48 рублей. Далее ФИО2 подыскал клиента ООО «Комбинат Питания», после ведения переговоров был заключен договор поставки, и согласно счета-фактуры 

<

 № > от 01.03.2019 в адрес ООО «Комбинат Питания» отгружено на общую сумму 316910, 58 рублей. Затем ФИО4, аналогичным способом предоставил ей данные на ИП Т.С.К., был заключен договор поставки 

<

 № > и по товарной накладной 

<

 № > от 13.03.2019 в адрес ИП Т.С.К. отгружено товара на сумму 238 887, 09 рублей. Далее аналогичным способом по счету-фактуре 

<

 № > от 27.03.2019 в адрес ООО «МегаЦентр» отгружено товара, принадлежащего потерпевшей на сумму 807 683 рублей 52 копеек. При отгрузке товара она всегда присутствовала, и в случае изменений в весе, либо его наименовании в документах вносились рукописные исправления. Таким образом противоправными действиями ФИО2 ИП Ш.А.А. был причинен материальный ущерб в размере 3197490, 09 рублей. Направляя доверенности ФИО2 каждый раз пояснял, что доверенность предоставлена ему покупателем продукции посредством электронной почты, а он лишь ее переправил, из чего потерпевшая полагала, что водители были найдены организацией покупателя. По приезду водителей, она сверяла их паспортные данные, которые соответствовали данным, указанным в доверенности, и после передавала товар. ( том 4, л.д. 93-98, 223-227,том 9, л.д.42-52)

Представитель потерпевшей М.А.А. поддержала оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии, сославшись на давность событий, в результате которых она могла забыть детали. Указала, что при даче показаний на следствии полностью представляла подтверждающие сумму ущерба документы. Требования гражданского иска поддержала в полном объеме, дополнив, что такую сумму Ш.А.А. заплатила поставщикам похищенной продукции.

Свидетель Е.А.М. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем по оказанию электромонтажных услуг. С Паутовым его познакомил В.П.В., попросив оказывать помощь подсудимому за вознаграждение в проведении операций по движению денежных средств через расчет счет, открытый на его имя. Так, с ноября 2017 года он стал работать совместно с ФИО4. По указаниям подсудимого выдавал товарно-транспортные накладные на мясную продукцию, со слов ФИО4 в которые вносил всю необходимую информацию. Также по указаниям ФИО4 выставлял счета на оплату, проводил через свой расчетный счет оплаты по сделкам. В заключении и исполнении обязательств по сделкам не участвовал, все договоры заключал ФИО4, он же занимался поставкой и отгрузкой товара, поиском транспорта. Также Паутов ему каждый раз говорил какую сумму денежных средств, кому и куда направлять, либо снимать со счета. За время совместной работы через его ИП ФИО4 провел более 20 сделок, в числе клиентов были ИП Н.Ю.Ф., ИП И.А.С., ООО «Мясной Магнат» и другие, которых уже не помнит. В 2019 году подсудимый взял у ООО «Мясной магнат» крупную партию товара, за который не смог рассчитаться, поэтому в адрес ИП Е.А.М. стали приходить претензии, и он дал подсудимому взаймы денежные средства в размере 1400 000 рублей, которые он до настоящего времени ему полностью не вернул.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.2 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ с согласия всех участников показаний свидетеля Л.У.Л. от 24.10.2019, согласно которым последняя показала, что является директором ООО «Комбинат питания», основным видом деятельности которого является предоставление услуг по организации питания населению. Договор 

<

 № > от 04.02.2019 с ИП Ш.О.Н. ООО «Комбинат питания» не заключало. ФИО2 не является и не являлся сотрудником ООО «Комбинат питания», доверенности на его имя не оформлялись. (том № 4 л.д. 133-136) 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.2 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ с согласия всех участников показаний свидетеля Т.С.К. который является индивидуальным предпринимателем, установлено: основным видом деятельности организации является розничная торговля продуктами питания, в том числе мясной и рыбной продукцией. В своей деятельности использует почтовый электронный адрес «tulnikov@pip.ru». Договоры, которые он заключает, приходят на его электронный почтовый ящик, после чего он распечатывает их, подписывает и посредством почты России передает в оригинальном виде заинтересованным лицам, после чего происходит поставка товара. Договоры по электронной почте им не подписываются. Каких-либо договоров с ИП Ш.О.Н. ИП Т.С.К. не заключал, данного предпринимателя он никогда не видел, не знаком с ней. Договоры от эго имени никто заключать прав не имеет, правом подписи обладает только он. ФИО2 ему не знаком, договорных отношений с ним никогда не было, в его организации ФИО2 не работал, доверенностей на его имя не выдавалось. (том 

<

 № > л.д. 152-156)

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.2 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ с согласия всех участников показаний свидетеля Ж.С.Ю. следует, что по обстоятельствам дела он ничего не помнит, на принадлежащем ему автомобиле марки «ГАЗ А23R32», государственный регистрационный знак 

<

 № > регион осуществлял грузоперевозки, заявки получал в специальной программе оператора. 20.11.2020 года данный автомобиль продал. (том № 9 л.д. 248-251)

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.2 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ с согласия всех участников показаний свидетеля М.А.И. следует, что он работает в организации «три десятки» в должности водителя на личном автомобиле марки «Газель», государственный регистрационный знак 

<

 № >. Заявки для транспортировки получает от диспетчера организации. 14.02.2019 выполнял перевозку замороженной рыбы с ул. Монтажников 22 «а» у ИП Ш.А.А. до ул.Победы, 65. На месте погрузки ему выдали доверенность на получение груза, в которой он расписался, передали товарно-транспортные накладные, которые он передал при выгрузке товара двум молодым людям. Получив груз, доставил его на ул. Победы, 65, где с ним за перевозку рассчитались наличными деньгами. При обозрении фотоснимка ФИО4 пояснил, что ФИО2 очень похож на молодого человека, принимавшего товар 14.02.2019 на ул. Победы, 65. (том № 4, л.д. 163-164)

Свидетель Е.С.Г. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет грузоперевозки на автомобиле марки ГАЗ-3302, белого цвета, государственный регистрационный знак 

<

 № >, находящемся в его собственности По обстоятельствам дела помнит, что загрузил товар (замороженную рыбу) по адресу: ул. Монтажников, 22а и доставил этот товар до ул.Победы с обратной стороны магазина «Дом» на Уралмаше.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.2 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ с согласия всех участников показаний свидетеля М.М.В. следует, что он осуществляет грузоперевозки, использует личный транспорт «Газель» 

<

 № >. Между ним и организацией «Автомиг» заключен договор, по которому получает заявки. 31.01.2019 по заявке от диспетчера на отгрузку замороженной рыбы, забрал груз по ул. Монтажников 22 «а» у ИП Ш.А.А., конечный адрес не был указан. 31.01.2019 на месте погрузки ему выдали доверенность на получение груза. После погрузки через диспетчера он связался с заказчиком, который пояснил, что конечный адрес доставки продукции г. Новоуральск, прибыв в который его встретил молодой человек полного телосложения, которому он передал товарно-транспортные накладные на товар. За перевозку с ним рассчитались наличными денежными средствами в г. Новоуральске. При обозрении фотографии ФИО2, узнал молодого человека, который в г.Новоуральске принимал у него товар. (том № 4 л.д. 167-169)

Свидетель З.И.В. в судебном заседании показал, что точной даты событий не помнит, через компанию «Три десятки» по заявке от диспетчера осуществлял грузоперевозки на автомобиле «Исузу», гос.номер 

<

 № >. Помнит, что с базы по ул.Монтажников, д.22а забирал груз (курицу), который ему выдали на основании доверенности от имени ИП Ш.А.А., и доставил его на ул.Победы, д.65. 

Показания свидетеля З.И.В. были оглашены судом по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ с согласия всех участников в части даты событий 22.02.2019 года и подтверждены последним. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ с согласия всех участников показаний свидетеля Е.Е.В. по договорам он осуществляет грузоперевозки, используя личный транспорт марки «BAW Fenix», государственный регистрационный знак 

<

 № > регион. 02.03.2019 по заявке от диспетчера перевозил замороженную рыбу с ул. Монтажников 22 «а», груз забрал у ИП Ш.А.А. по доверенности, полученной на месте погрузки. Далее через диспетчера связался с заказчиком, который пояснил, что конечный адрес доставки продукции г. Новоуральск, прибыв в который его встретил молодой человек полного телосложения, которому он передал документы на груз, расчет за перевозку был наличными денежными средствами в г. Новоуральске. (т. 4 л.д. 176-178) 

Свидетель С.Е.А. суде дал показания, аналогичные по содержанию показаниям свидетелей З.И.В. и Е.Е.В. о том, что по заявке диспетчера «Три десятки» он осуществлял перевозку груза (замороженной рыбы) с ул.Монтажников, д.22а до ул.Победы, д.65, где часть была выгружена, а оставшаяся часть груза доставлена им по заданию заказчика в г.Новоуральск.

Свидетель Д.А.В. в судебном заседании показал, что работает в организации «Три десятки» в должности водителя на личном транспорт марки «IZUZU», государственный регистрационный знак 

<

 № > регион. 28.03.2019 года по заявке от диспетчера с ул. Монтажников 22 «а» на основании доверенности от имени ООО «Мегацентр», полученной от покупателей товара, у ИП Ш.А.А. он забрал груз (курицу) и доставил его на ул. Победы, 65, где часть груза выгрузили в контейнеры, а оставшаяся продукция была перегружена в 2 автомобиля марки «Газель», государственный регистрационный знак 

<

 № > регион, и марки Iveco, государственный регистрационный знак 

<

 № > регион, которые он сфотографировал. От водителя узнал, что указанный груз будет направлен в г.Челябинск. При перегрузе товара присутствовал К.А.С., который по его просьбе написал доверенность о том, что он получил груз, и расписался в накладной. За перевозку груза с ним рассчитались наличными денежными средствами, весь процесс он заснял на видео. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия участвующих в деле лиц в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К.А.С. следует, что с ФИО2 он познакомился давно. Ему известно, что ФИО2 занимается реализацией продуктов питания, работал у Е.А.М. В конце марта 2019 года ему позвонил ФИО2, попросив вознаграждение в размере 10000 рублей съездить в г. Екатеринбург на перекресток Расточная – Таватуйская передать документы водителю на грузовом автомобиле. Какие именно это были документы он не знает, их не читал, сотовый номер водителя ему дал ФИО2, после этого водитель грузового автомобиля должен был получить продукцию и доставить её на ул. Победы, 65, где товар должны были перегрузить в два автомобиля, за чем он должен был проследить. 28.03.2019 года в утреннее время он заехал на своем автомобиле марки ВАЗ 2110, государственный регистрационный знак 

<

 № >, к ФИО2 домой, последний передал документы, которые он впоследствии передал водителю грузового автомобиля на перекрестке Расточная – Таватуйская. Водитель грузового автомобиля получил замороженную курицу от организации, доставил ее на ул. Победы, 65, г. Екатеринбург, где товар был перегружен в два автомобиля. Организация ООО «Мегацентр» ему неизвестна, он в ней никогда не работал, подпись в доверенности на получение товара от ИП Ш.А.А. от имени организации «Мегацентр» он поставил, так как его попросил об этом ФИО2 (том № 4 л.д. 206-208)

Свидетель В.П.В. в судебном заседании показал, что работает в автосервисе, познакомился в подсудимым в 2017 году, когда ежедневно они вместе ездили на работу из г.Новоуральска в Екатеринбург. Знал, что ФИО4 работал менеджером по продаже мясной продукции у Б.В.А., офис компании расположен по ул.Проезжая в г.Екатеринбурге, иногда для личных нужд приобретал у него мясную продукцию. В один из дней ФИО4 попросил его найти знакомого, через которого можно проводить сделки по безналичному расчету, он порекомендовал своего друга ИП Е.А.М., занимавшегося электромонтажным оборудованием, который согласился за плату через счет, открытый на его имя проводить сделки по просьбам ФИО4. Несколько раз в течение двух лет, начиная с февраля 2017 года, по просьбам ФИО4 он встречал грузовые автомобили с товаром, перегружал их, забирал у водителей сопроводительные документы, деньги, передавая их подсудимому. Паутов его познакомил с Б.В.А., которому он назывался представителем ИП Е.А.М.. Перед каждой встречей с Б.В.А. ФИО4 инструктировал его о том, что говорить последнему, в том числе о поставляемом товаре. 

По обстоятельствам инкриминируемого деяния указал, что около 7-8 раз по просьбе ФИО4 он встречал груз на ул.Монтажников и контролировал его доставку до кафе по ул.Победы, д.65, с директором кафе по имени А. его также познакомил ФИО4. При получении грузов на его имя выдавались доверенности и накладные документы от имени ИП Е.А.М.. Оплата за товар поступала либо безналичным способом на счет ИП Е.А.М., который в последующем отдавал деньги ФИО4, либо наличными деньгами, которые он передавал также ФИО4.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля В.П.В. на стадии предварительного следствия и в ходе очной ставки, которые свидетель полностью подтвердил, установлено: что в марте 2018 года по просьбе ФИО4 для оформления сделок по безналичному расчету он познакомил подсудимого с ИП Е.А.М., через счет которого в последующем ФИО4 проводил различные сделки. Электронных почтовых ящиков он никогда не создавал, почту не регистрировал и не пересылал документов по электронной почте. В августе 2018 года по просьбе ФИО2 за вознаграждение он приезжал на разгрузку с продукцией (мясом), забирал накладные на продукцию и видел, что мясо из одного автомобиля переносят в другой автомобиль марки «Газель». В основном перегрузка мяса (рыбы) происходила при въезде в г. Екатеринбург, на ул. Сварщиков-Машиностроителей. Также в октябре 2018 года на ул.Донбасская-Черниговский встречал грузовой автомобиль и контролировал перегрузку из Камаза в Газель рыбной продукции, забирал документы на груз, после чего по просьбе ФИО4 говорил водителю о необходимости доставки груза до г.Новоуральска, где его встречал ФИО4. Около 3 раз он забирал по просьбе подсудимого документы бесплатно. (том 3, л.д.217-222, том 6, л.д. 201-205,211-215)

Свидетель В.М.Р. в суде показал, что является индивидуальным предпринимателем, правопреемником ИП И.А.С., владельцем столовых «Сыто-место». По адресу ул.Победы, д.65 располагается холодильный цех, куда ему осуществляется поставка продуктов питания. В суде подтвердил, что по договорным отношениям между ИП Е.А.М., представителем которого являлся ФИО4 и ИП И.А.С. в период до марта 2019 года в его цех по ул.Победы, д.65 от ИП Е.А.М. поставлялась продукция: рыба, птица и другое. Оплата за поставленный товар производилась как безналичным способом на счет ИП Е.А.М., так и наличными денежными средствами.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участвующих в деле лиц в порядке ч.3 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний свидетеля В.М.Р. на предварительном следствии усматривается, что он является преемником бизнеса ИП И.А.С., у которого в собственности по ул.Победы, д.65 в г.Екатеринбурге находится помещение столовой и холодильный цех. В марте 2019 года И.А.С. приобретал у ИП Е.А.М., представителем которого являлся ФИО2 замороженную продукцию- мясо, птицу, рыбу по договорам. Оплата за поставку товара в основном осуществлялась наличными деньгами, которые передавались ФИО4, о чем оформлялись соответствующие квитанции, приобщенные к протоколу допроса, так же имел место договор поставки 

<

 № > от 06.06.2018 года, оплата по которому произведена на расчетный счет ИП Е.А.М.. Согласно акту сверки какие-либо обязательства между ИП И.А.С. и ИП Е.А.М. в настоящее время отсутствуют. (том 5,. л.д.19-21) 

Кроме вышеназванных доказательств, вина подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

заявлением Ш.О.Н. о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, который работая в ее ИП по договору оказания услуг, злоупотребил ее доверием, подделал договоры поставок, печати покупателей, юридических лиц и ИП, их доверенности и подписи и похитил у нее товар на сумму 3299396 рублей 15 копеек. (том № 2 л.д. 228)

Наличие фиктивных обязательств потерпевшей стороны следует из договора поставки № 

<

 № > от 03.12.2018 между ИП Ш.О.Н. и ИП П.Н.С., с отсрочкой платежа 14 календарных дней после принятия товара. (том № 3 л.д. 57-59) и товарной накладной 

<

 № > от 10.12.2018, согласно которой ИП Ш.О.Н. отгрузила для поставки ИП П.Н.С. продукцию на общую сумму 54 230 рублей. Водитель Ж.С.Ю. продукцию принял, о чем в накладной имеется его подпись (том № 3 л.д. 60-61), а также доверенностью 

<

 № > от 10.12.2018 от имени ИП П.Н.С. на водителя Ж.С.Ю. на получение им от ИП Ш.О.Н. товарно-материальных ценностей (том № 3 л.д. 62);

товарной накладной 

<

 № > от 16.01.2019, согласно которой ИП Ш.О.Н. отгрузила для поставки ИП П.Н.С. продукцию и доверенностью 

<

 № > от 16.01.2019от имени ИП П.Н.С. на водителя Д.А.А. на получении им от ИП Ш.О.Н. товарно-материальных ценностей. (том № 3 л.д. 63,64).

товарной накладной 

<

 № > от 14.02.2019, согласно которой ИП Ш.О.Н. отгрузила для поставки ИП П.Н.С. продукцию. (том № 3 л.д. 65)

Наличие фиктивных обязательств потерпевшей стороны следует из договора 

<

 № > от 07.03.2019 между ИП Ш.О.Н. и ИП Т.С.К., с условием отсрочки платежа в течении 14 дней после принятия товара, а также товарной накладной 

<

 № > от 13.03.2019, согласно которой ИП Ш.О.Н. отгрузило для поставки ИП Т.С.К. продукцию и доверенностью 

<

 № > от 13.03.2019 от имени ИП Т.С.К. на водителя С.Е.А. на получение от ИП Ш.О.Н. товарно-материальных ценностей (том № 3 л.д. 71-737475,76) и договора 

<

 № > от 17.12.2018 года между ИП Ш.О.Н. и ООО «АРТ-ГРУПП», на поставку товара с условием отсрочки платежа в течении 14 календарных дней после принятия товара. (том 3 л.д. 78-80), товарных накладных 

<

 № > от 27.12.2018, согласно которым ИП Ш.О.Н. отгрузило для поставки ООО «АРТ-ГРУПП» продукцию, и доверенностью 

<

 № > от 28.12.2018 от имени ООО «АРТ-ГРУПП» на водителя Е.С.Г. на получение от ИП Ш.О.Н. товарно-материальных ценностей; товарной накладной 

<

 № > от 31.01.2019, согласно которой ИП Ш.О.Н. отгрузило для поставки ООО «АРТ-ГРУПП» продукцию доверенность 

<

 № > от 31.01.2019 выданная ООО «АРТ-ГРУПП» на имя водителя М.М.В. на получение от ИП Ш.О.Н. товарно-материальных ценностей; товарной накладной 

<

 № > от 22.02.2019, согласно которой ИП Ш.О.Н. отгрузило для поставки ООО «АРТ-ГРУПП» продукцию и доверенностью 

<

 № > от 22.02.2019 имени ООО «АРТ-ГРУПП» на водителя З.И.В. на получение от ИП Ш.О.Н. товарно-материальных ценностей. (том № 3 л.д. 81-86)

Как следует из ответа ООО «АРТ-ГРУПП» (исх. № б/н от 05.04.2019) в адрес ИП Ш.О.Н.: ООО «АРТ-ГРУПП» не заключало договор 

<

 № > от 17.12.2018, на документе не оригинальная подпись руководителя и печать организации. ООО «АРТ-ГРУПП» и уполномоченные от имени общества сотрудники не получали товар от ИП Ш.О.Н., в штате общества никогда не состоял ФИО2 Общество не выдавало доверенность на данного гражданина. В доверенности не оригинальные подпись руководителя и печать организации. (том № 3 л.д. 47)

Наличие фиктивных обязательств потерпевшей стороны следует из договором поставки 

<

 № > от 04.02.2019 между ИП Ш.О.Н. и ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» товара с условием отсрочки платежа в течении 7 календарных дней после принятия товара (том № 3 л.д. 91-93), универсальным передаточным документом – счетом-фактурой 

<

 № > от 01.03.2019, согласно которому ИП Ш.О.Н. отгрузило для поставки ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» продукцию и доверенностью 

<

 № > от 01.03.2019 от имени ООО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» на водителя Е.Е.В. на получение от ИП Ш.О.Н. товарно-материальных ценностей (том № 3 л.д. 94-96)

Наличие фиктивных обязательств потерпевшей стороны следует из договором 

<

 № > от 20.03.2019 поставки товара между ИП Ш.О.Н. и ООО «МЕГАЦЕНТР» с условием отсрочки платежа на 21 календарный день после отгрузки товара. (том № 3 л.д. 98-100) и доверенностью 

<

 № > от 26.03.2019 от имени ООО «МЕГАЦЕНТР» на имя водителя Д.А.В. на получение от ИП Ш.О.Н. товарно-материальных ценностей (том № 3 л.д. 102)

Ответом ООО «МЕГАЦЕНТР» 

<

 № > от 03.03.2019 в адрес ИП Ш.О.Н., согласно которому договор поставки 

<

 № > от 20.03.2019 между ООО «МЕГАЦЕНТР» и ИП Ш.О.Н. не заключался. Водитель Д.А.В. в организации ООО «МЕГАЦЕНТР» не трудоустроен, доверенность 

<

 № > от 26.03.2019 на водителя Д.А.В. бухгалтерией не выдавалась. Печать и подпись генерального директора в договоре и доверенности не соответствуют действительности. (том № 3 л.д. 46) 

протоколом выемки от 27.08.2019 в помещении офиса №10 по адресу: ул. Проезжая, 9А, в г. Екатеринбурге ежедневника, двух тетрадей с рукописными тестами, системного блока 

<

 № >. (том № 5 л.д. 202-205) и протокол осмотра вышеуказанных предметов от 30.08.2019 года с рукописными записями следующего содержания: «Арт групп г. Новый Уренгой сеть кафе данные в базе шабхудинова почта: на сайте уходи напрямую оправил руководителю…». На обороте 1 листа осматриваемого блокнота имеется запись «А.Р.М. – ЯмалМясторг», «ООО «Комбинат питания», с пометкой «Важно», «мои клиенты: ИП ФИО4-21, ИП Е.А.М.». В ходе осмотра тетради установлены записи «Почты: мой ID для удаленки 

<

 № > с указанием паролей и логинов (том № 5 л.д. 211-212)

протоколом выемки документов от 12.12.2019 у представителя потерпевшего М.А.А. копии переписки с электронного почтового ящика с адресом «opttorg28286868@gmail.ru». (том № 4 л.д. 107) и протоколом осмотра документов от 12.12.2019 вышеназванной переписки с адресатом opttorg28286868@gmail.com., подтверждающей причастность подсудимого к инкриминируемому деянию (том № 4 л.д.108) 

протоколом осмотра документов от 05.03.2020 года - переписки между М.А.А. и ФИО2, подтверждающей причастность подсудимого. (том № 4 л.д. 233-248)

Как установлено из ответа транспортного холдинга «ДРЛ групп» от 21.12.2020 года в диспетчерскую службу поступали следующие заявки:

10.12.2018 с абонентского номера 

<

 № > на грузоперевозку с адреса Монтажников, 22а, назначен водитель Ж.С.Ю. на а/м Газель г/н 

<

 № >; 

28.12.2018 с абонентского номера 

<

 № > на грузоперевозку с адреса: Монтажников, 22а на улицу Победы, 65, назначен водитель Е.С.Г. на а/м ГАЗель, г/н 

<

 № >; 

31.01.2019 с абонентского номера 

<

 № > на грузоперевозку с адреса Монтажников, 22а; назначен водитель М.М.В. на а/м Газель, г/н 

<

 № >.

22.02.2019 с абонентского номера 

<

 № > на грузоперевозку с адреса: Монтажников, 22а, на ул. Победы, 65, назначен водитель З.И.В. на а/м Исузу, г/н 

<

 № >; 

01.03.2019 с абонентского номера 

<

 № > на грузоперевозку с адреса Монтажников, 22а в город Новоуральск, назначен водитель Е.Е.В. на а/м БАВ, г/н 

<

 № >;

13.03.2019 с абонентского номера 

<

 № > на грузоперевозку с адреса Монтажников, 22а, на Победы, 65, назначен водитель С.Е.А. на а/м Газель, г/н 

<

 № >. (том № 10 л.д. 13)

Ответом транспортного холдинга «ДРЛ групп» от 28.12.2020 подтверждается факт заявок через диспетчерскую службу 27.03.2019 с номера 

<

 № > на грузоперевозку с адреса: Монтажников, 22а на Победы, 65, назначен водитель Д.А.В. на а/м Исудзу, г/н 

<

 № >. (том № 10 л.д. 16)

Согласно ответу ПАО «ВымпелКом» 

<

 № > от 15.07.2019 абонентский 

<

 № > с 27.06.2014 зарегистрирован на имя ФИО2, абонентский 

<

 № > с 08.03.2019 зарегистрирован на ФИО2 (том 6 л.д. 89, том 10, л.д.20)

Согласно ответу ПАО «Мегафон» 

<

 № > от 12.02.2019 абонентский 

<

 № > с 11.05.2018 зарегистрирован на А.Р.М. ЯНАО в г. Ноябрьск (том № 4 л.д. 33)

протоколом осмотра предметов от 21.12.2019 -диска, предоставленного свидетелем Д.А.В., из двух видеофайлов, подтверждающих факт перегруза из одного грузового автомобиля товара в картонных коробках в автомобиль, на бортовой части которого имеется надпись «3101010», государственный регистрационный знак 

<

 № > регион. В районе перегруза также располагается грузовой автомобиль, государственный регистрационный знак 

<

 № > регион (том № 4 л.д. 204).

заключением программно-технической судебной экспертизы от 11.11.2019 года (том 6, л.д.1-67)

Переходя к оценке доказательств, суд приходит к следующим выводам. 

В основу приговора суд считает необходимым положить показания представителей потерпевших ООО «Фриз» М.Р.К. и П. А.В., ООО ТК «Посейдон»-Д.А.С., ООО «Арсенал-Фиш»-В.А.Л., ИП Ш.О.Н.- М.А.А. об обстоятельствах взаимодействия с подсудимым, обмена информацией и документами посредством электронной почты и телефонных переговоров, результатом которых явилась поставка товара, принадлежащего потерпевшим, указанного в исследованных судом документах на условиях отсрочки его оплаты под влиянием обмана, данные ими как в ходе предварительного следствия, так и подтвержденными в судебном заседании. 

Не доверять показаниям представителей потерпевших у суда не имеется оснований, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждены в судебном заседании по эпизоду в отношении ООО «Фриз»: показаниями свидетелей Б.В.А. о том, что ФИО4 поставлял ему продукцию от имени ООО «СПМ-Плюс», ИП П.Н.С., ООО «Комбинат питания», а также работая в его компании, последний имел доступ к пользованию сервером, электронной почтой, базе контрагентов и их уставным документам; свидетеля А.Н.Р., осуществлявшего перевозку принадлежащей ООО «Фриз» продукции из г.Челябинска в г.Новый Уренгой, и подтвердившего об изменении представителем заказчика маршрута перевозки в г.Екатеринбург; свидетеля В.П.В., который по просьбе ФИО4 встречал грузовой автомобиль из г.Челябинска, забирал у водителя документы на груз, передав прибывший товар Б.В.А., а документы ФИО4; а также письменными доказательствами: данными переписки посредством электронной почты между потерпевшими и подсудимым, договорами поставки со спецификациями и товарно-транспортными накладными, подтверждающими фактическое выбытие из собственности потерпевшего принадлежащего ему имущества, сведениями о принадлежности номера телефона и детализациями телефонных соединений в момент переговоров, расположенных в районе базовой станции по месту жительства подсудимого ФИО4, а также ответами компании ООО" Мейл.ру" о принадлежности электронных почтовых ящиков подсудимому, ответами компании ООО «К Телеком» об адресе подключения по месту жительства именно подсудимого, и месте использования именно абонентом ФИО4 электронных почтовых ящиков, а также сведениями операторов сотовой связи о привязке при регистрации электронных почтовых ящиков номера телефона, который впоследствии был использован ФИО2 при переговорах с потерпевшими в одном телефонном аппарате с указанием его имей-кода. Указанные показания согласуются как между собой, так и с письменными материалами дела, полностью соответствуют установленным судом обстоятельствам. Оснований для оговора ФИО2 потерпевшими, либо свидетелями- лицами, с которыми он не знаком, не установлено.

В отношении хищения имущества ООО «ТК Посейдон» причастность подсудимого подтверждена помимо показаний представителя потерпевшего Д.А.С. о переписке посредством электронной почты с представителем компании ООО «СПМ-Плюс», результатом которой явилось заключение договора и поставка товара с отсрочкой его оплаты и последующее обнаружение неверного наименование юридического лица-покупателя, отрицавшего факт заключения с ним договора поставки, и показаниями свидетеля С.С.В.- водителя, осуществлявшего перевозку полученного по доверенности товара, указавшего об изменении маршрута перевозки по звонку заказчика, подтвердившего факт перегруза товара иному лицу; свидетеля В.П.В., который по просьбе подсудимого контролировал процесс перегрузки и последующей доставки товара в пункт назначения, указанный ФИО4; свидетелей Б.В.А. и Е.А.М. об обстоятельствах взаимодействия с ФИО4. Способ хищения помимо вышеуказанных показаний подтвержден детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру, находящемуся в момент переговоров в районе базовой станции по месту жительства ФИО6, а также ответом ООО «Мейл.ру» об использовании электронного почтового ящика именно подсудимым, договором поставки, товарно-транспортной накладной, доверенностью на имя водителя С.С.В. для получения груза.

В отношении хищения имущества ООО «Арсенал-Фиш» в основу приговора аналогичным образом суд кладет показания представителя потерпевшего В.А.Л. и свидетеля К.С.В. об обстоятельствах переписки и телефонных переговоров с подсудимым, обмена информацией и документами, последующей поставкой товара и дальнейшем установлении факта неверного указания реквизитов организации-покупателя, которая не подтвердила факт заключения договора поставки. Показания указанных представителей потерпевшего подтвердил свидетель Б.И.И., осуществлявший перевозку и указавший, что по поручению заказчика «Владимира» в последующем перевозку курировал другое лицо, телефон которого ему передал подсудимый; а также показаниями свидетеля В.П.В., осуществлявшего по просьбе ФИО4 и за вознаграждение поездку в г.Ноябрьск в целях сопровождения и последующей поставки товара А.Р.М., передававшего А.Р.М. документы на груз и получившего от него наличными деньгами оплату за поставленный товар, которую также по указанию подсудимого он в последующем передал представителю иного юридического лица, а остаток денежных средств отдал подсудимому. Показания свидетеля В.П.В. в свою очередь подтвердили свидетель А.Р.М. и свидетель Х.Ф.Ф., который сопровождал Витмера в поездке в г.Ноябрьск в качестве такси, указав, что весь процесс поездки контролировал ФИО4, он же и осуществлял оплату поездки. Суд не сомневается в приведенных выше показаниях потерпевшей стороны и свидетелей, считая их достоверными, последовательными и логичными, поскольку они дополняют друг друга, создавая в целом картину произошедших событий, соответствуют обстоятельствам по делу и подтверждены письменными доказательствами, в числе которых и детализация телефонных соединений свидетеля А.Р.М. с ФИО4, находившимся в момент переговоров по месту своего жительства в г.Новоуральске Свердловской области. 

Принадлежность номеров телефонов, используемых ФИО4 для достижения результата преступной деятельности, как принадлежащих ему, так и оформленных на других лиц, установлена на основе ответов операторов сотовой связи. В совокупности с исследованными детализациями вопреки доводов защитника и установленными местами нахождения абонента относительно базовых станций, в которых указан именно адрес мета жительства ФИО4 и использование таких номеров в одном телефонном аппарате, сведения о имей коде которого имеются в материалах дела, а также ответами компании «Мейл.ру» об использовании электронного почтового ящика в целях переписки с потерпевшим именно ФИО4, суд находит его причастность к совершенным преступлениям доказанной.

В отношении хищения имущества ИП Ш.О.Н. в основу приговора суд кладет показания представителя потерпевшей ФИО7 об обстоятельствах взаимодействия с подсудимым, которые подтверждены показаниями свидетелей Е.А.М., который по просьбе В.П.В. за вознаграждение оказывал ФИО4 услуги по проведению безналичных операций с денежными средствами через расчетный счет, открытый на его имя, выставлял счета на оплату, снимал необходимую ФИО4 сумму денежных средств, передавая ему, не участвуя сам в оформлении договорных обязательств от имени своего ИП; свидетеля В.П.В., подтвердившего, что по указаниям подсудимого он неоднократно принимал участие в разгрузке товара, контролировал поставку товара, полученного у потерпевших в места его отгрузки, указанные подсудимым, по его просьбе получал и передавал последнему денежные средства от реализации товара; свидетелей Л.У.Л. и Т.С.К., не подтвердивших факт договорных отношений с ИП Ш.О.Н., а также свидетелей Ж.С.Ю., Е.С.Г., З.И.В., Д.А.В.- водителей транспортных компаний, получавших в месте погрузки товар, принадлежащий ИП Ш.А.А., и по указанию подсудимого осуществлявших его перевозку в место разгрузки по адресу: ул.Победы, д.65 в г.Екатеринбурге, факт получения которого в суде подтвердил и свидетель В.М.Р., являющийся правопреемником ИП ФИО12, с которым ФИО4 от имени ИП Е.А.М. заключал договоры поставок и получал за поставку товара наличные денежные средства, подтвержденные имеющимися в деле квитанциями, а также свидетелей М.М.В., Е.Е.В. и С.Е.А.-водителей транспортных компаний, осуществлявших перевозку полученного у ИП Ш.А.А. груза до г.Новоуральска, где груз встречал и принимал подсудимый. Оснований не доверять перечисленным показаниям потерпевшей и свидетелей суд не усматривает, находя их правдивыми, последовательными и согласующимися с исследованными письменными доказательствами по делу, а именно, данными переписки посредством электронной почты, ответами ООО «Мейл.ру», исследованными ответами ООО «Арт-групп» и ООО «Мегацентр», ООО «Комбинат питания» о незаключении договоров с ИП Ш.О.Н., детализацией телефонных соединений с указанием их использования в месте жительства подсудимого и принадлежности абонентских номеров ФИО4, в том числе, сведениями транспортных компаний о заказах для осуществления перевозок транспортных средств с номеров телефонов, зарегистрированных в том числе и на подсудимого.

Кроме того, судом проанализированы и первоначальные признательные показания ФИО2, данные при допросе в качестве подозреваемого на стадии предварительного следствия в части не противоречащей установленным по делу обстоятельствам, которые суд полагает возможным положить в основу приговора, не усматривая оснований для самооговора, поскольку они подтверждены совокупностью вышеперечисленных показаний потерпевших, свидетелей и исследованных в условиях состязательности процесса доказательств. 

Доводы подсудимого о то, что он являлся посредником при совершении В.П.В. преступлений, а также в отношении хищения имущества ИП Ш.О.Н. о его оговоре М.А.А. ввиду произошедшего конфликта представляются суду несостоятельными, поскольку опровергнуты и не нашли своего подтверждения, противоречат материалам дела и расцениваются судом как избранная позиция защиты. В опровержение доводов защитника и версии подсудимого о пользовании В.П.В. посредством удаленного доступа созданными электронными почтовыми ящиками в целях переписки и последующего заключения договоров с потерпевшими, судом было исследовано заключение эксперта от 11.11.2019 года выводами которого установлено, что информации об управлении персональным компьютером не обнаружено, имеются следы программ управления персональным компьютером как с самого объекта исследования, так и самим объектом исследования (№1 и №2) с других узлов.

Анализируя исследованные доказательства противоправной деятельности подсудимого, правовых оснований для признания недопустимыми какого-либо из протоколов процессуальных и следственных действий, протоколов допросов потерпевших, свидетелей, заключения экспертизы и других материалов уголовного дела не имеется. Исследованные судом доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, дополняют друг друга, согласуются между собой, в связи с чем, признаются судом объективными, достоверными и допустимыми и достаточными для признания подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Заключение эксперта сомнений у суда не вызывают, составлено в соответствии с требованием закона, экспертом имеющим специальные познания в данной области, необходимый стаж экспертной работы, надлежащим образом предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, не имеющих заинтересованности в рассмотрении настоящего уголовного дела.

Противоречия в показаниях свидетелей судом устранены путем их оглашения по ходатайству государственного обвинителя и защитника с согласия всех участников, правильность которых они подтвердили в судебном заседании. Наличие данных противоречий суд относит к давности произошедших событий и свойствам человеческой памяти.

Таким образом, факт выбытия принадлежащего потерпевшим имущества и способ его хищения в судебном заседании установлен. Размер похищенных у потерпевших денежных средств и причиненного материального ущерба вопреки доводов защитника судом установлен на основе показаний потерпевших и представленных ими подтверждающих письменных доказательствах о размере ущерба, рассчитанном с учетом фактически понесенных расходов по приобретению потерпевшими похищенного имущества.

Факт распоряжения ФИО2 полученными денежными средствами от потерпевших в личных целях вопреки доводов подсудимого подтвержден исследованными судом доказательствами, в числе которых показания вышеприведенных свидетелей и письменные материалы дела, указывающие об отсутствии у подсудимого намерений исполнять договорные обязательства.

Квалифицирующий признак в «крупном размере» (в отношении ООО ТК «Посейдон») и «в особо крупном размере» нашел также свое подтверждение исходя из положений пункта 4 примечания к статье 158 УК РФ, поскольку сумма ущерба в отношении ООО «Фриз», ООО «Арсенал-Фиш» и ИП Ш.О.Н. превысила один миллион рублей, в отношении ООО «ТК Посейдон»- 500 000 рублей. 

При таких обстоятельствах, суд полагает, что собранные по делу и исследованные в суде доказательства, являются достаточными для признания ФИО2 виновным в инкриминируемых ему деяниях, которые суд квалифицирует (в отношении ООО «Фриз», ООО «Арсенал-Фиш», ИП Ш.О.Н.) по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; по эпизоду в отношении ООО «ТК Посейдон» по ч.3 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности каждого преступления, личность виновного, все обстоятельства по делу, в том числе смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО2 судом учитывается он имеет место жительства и регистрации в г.Новоуральске Свердловской области, социально адаптирован, осуществляет трудовую деятельность, в целом положительно характеризуется по месту жительства и работы, оказывает помощь семье и малолетнему ребенку, впервые привлекается к уголовной ответственности. 

Суд, опираясь на материалы дела, и поведение подсудимого в судебном заседании, на основании положений ст. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает ФИО2 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому судом по каждому преступлению учитывается: наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), активное способствование раскрытию преступлений, выразившееся в даче подсудимым явки с повинной (том 3,. л.д.206) после возбуждения уголовного дела по преступлениям в отношении ООО «Фриз», ООО «Арсенал Фиш», ООО «ТК Посейдон»- (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ); а также по эпизоду №4 в отношении ИП Ш.А.А.-частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшей Ш.О.Н. (п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ),.

В качестве иных смягчающих обстоятельств в порядке ч. 2 ст.61 Уголовного кодекса РФ суд учитывает состояние здоровья подсудимого, отягощенное рядом хронических заболеваний и его близких лиц (инвалидность матери 2 группы), раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства, работы и другие положительные данные о его личности.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных (п.«и, к» ч.1 ст.61 УК РФ) по каждому из преступлений и отсутствием отягчающих обстоятельств суд при назначении наказания суд применяет положения ч.1ст.62 Уголовного кодекса РФ. 

Отягчающих обстоятельств в действиях ФИО2 судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым четырёх умышленных тяжких преступлений против собственности, обстоятельств их совершения, данные о личности подсудимого, роли и степени участия в совершении преступлений, несмотря на всю совокупность обстоятельств смягчающих наказание, суд приходит к выводу, что исправление ФИО2 возможно лишь в условиях изоляции от общества, в связи с чем полагает необходимым за каждое из преступлений назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ.

Суд не усматривает оснований для назначения условного наказания в порядке ст. 73 УК РФ, поскольку условная мера наказания для виновного в данном случае не будет отвечать целям уголовного наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Правовых оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Назначение более мягкого вида наказания, не связанного с лишением свободы, по мнению суда, не обеспечит достижение цели наказания, не будет способствовать исправлению подсудимого, восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения подсудимым новых преступлений. 

Назначение дополнительных наказаний, в виде штрафа с учетом материального положения подсудимого, а также ограничения свободы, суд полагает нецелесообразным.

Суд, не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступлений, поведением виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, а потому не усматривает достаточных оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а также оснований для изменения категории тяжести совершенных преступлений в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, фактических обстоятельств дела.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 Уголовного кодекса РФ для отбывания наказания следует избрать исправительную колонию общего режима. В целях исполнения решения суд, руководствуясь ст.97 УПК РФ меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса РФ, время содержания ФИО2 С.Е. под стражей с момента заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, а также в порядке его задержания с 

<

 дд.мм.гггг > по 

<

 дд.мм.гггг > подлежит зачету в срок лишения свободы.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу, подлежит разрешению в порядке ст.81 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации.

Потерпевшими заявлены гражданские иски, с учетом уточнения его суммы: ООО «Фриз» в размере 2950710 рублей 49 коп.; ООО «Арсенал-Фиш» - в размере 1202370 рублей; ООО «ТК Посейдон» -в размере 513120 рублей 18 копеек; ИП Ш.О.Н. – в размере 3197490 рублей 09 копеек о взыскании с подсудимого имущественного ущерба, причиненного преступлением. Разрешая требования гражданских исков потерпевших, в силу ст.1064 Гражданского кодекса РФ, суд полагает необходимым, иски удовлетворить, поскольку сумма требований соответствует объему похищенного имущества, подтверждена пимьенными материалами дела. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ; преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ и назначить ему:

- за каждое из трёх преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ наказание в виде 3 лет лишения свободы;

- за преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ наказание в виде 2 лет лишения свободы;

В соответствии с ч.3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 5 (пять) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражей, взяв ФИО2 под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса РФ, время содержания ФИО2 С.Е. под стражей с момента заключения под стражу и до вступления приговора в законную силу, а также в порядке его задержания с 

<

 дд.мм.гггг > по 

<

 дд.мм.гггг > зачесть в срок лишения свободы из расчета одного дня лишения свободы за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО2 в пользу:

- ООО «Фриз» в счет возмещения материального ущерба 2950710 рублей 49 копеек (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч семьсот десять рублей 49 копеек);

- ООО «Арсенал Фиш» в счет возмещения материального ущерба 1132330 рублей 12 копеек (один миллион сто тридцать две тысячи триста тридцать рублей 12 копеек);

- индивидуального предпринимателя Ш.О.Н. в счет возмещения материального ущерба 3197490 рублей 09 копеек (три миллиона сто девяносто семь тысяч четыреста девяносто рублей 09 копеек);

- ООО «ТК Посейдон» в счет возмещения материального ущерба 513120 рублей 18 копеек (пятьсот тринадцать тысяч сто двадцать рублей 12 копеек).

Вещественные доказательства: 

1). информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по номеру 

<

 № > (том № 4 л.д. 31), по абонентскому номеру 

<

 № > (том 4 л.д.85) хранить при материалах уголовного дела

2). скриншоты переписки из электронной почты с адресатом: opttorg28286868@gmail.ru (том 4 л.д. 114) хранить при материалах уголовного дела

3). диск с видеозаписью, переписку между М.А.А. и ФИО2 (том 4 л.д. 248) и диск 

<

 № > приложение к заключению программно-технической экспертизы от 11.11.2019 – хранить при материалах уголовного дела

- сотовый телефон марки «Mi» IMEI-код (1) 

<

 № >, IMEI-код (2) 

<

 № >, в силиконовом чехле с надписью Supreme (том № 5 л.д. 106-108), сотовый телефон марки «DEXP» IMEI 1 

<

 № >, IMEI 2 

<

 № >, сотовый телефон марки «Acelain» EMEI 1 

<

 № >, IMEI 2 

<

 № >, хранящиеся в камере хранения ОП № 2 УМВД России по г. Екатеринбургу (том № 5 л.д. 190-192) согласно п.3 ч.1 ст.981 УПК РФ обратить в доход государства

4). блокнот с рукописными записями в обложке черного цвета и тетрадь с рукописными записями, хранящиеся в камере хранения ОП № 2 УМВД России по г. Екатеринбургу, после вступления приговора в законную силу уничтожить.

5). системный блок IN WIN 

<

 № >, в корпусе черного цвета хранящийся в камере хранения ОП № 2 УМВД России по г. Екатеринбургу (том 6 л.д.83-87) после вступления приговора в законную силу вернуть законному владельцу; 

6) товарные накладные 

<

 № > от 30.08.2018, счет фактуру 

<

 № > от 30.08.2018; универсальный передаточный документ 

<

 № > от 31.08.2018, 

<

 № > от 31.08.2018; товарную накладную 

<

 № > от 29.06.2018, счет-фактуру 

<

 № > от 29.06.2018; товарную накладную 

<

 № > от 23.08.2018; счет-фактуру 

<

 № > от 23.08.2018, счет-фактуру 

<

 № > от 18.10.2017; счет-фактуру 

<

 № > от 19.01.2018, счет-фактуру 

<

 № > от 19.01.2018, счет-фактура 

<

 № > от 09.07.2018; счет-фактура 

<

 № > от 17.07.2018; счет-фактура 

<

 № > от 19.07.2018; счет-фактура 

<

 № > от 20.07.2018, распечатки писем от 29.11.2017 и от 18.12.2017 года с электронного адреса «pautov1888@gmail.com», содержащего реквизиты индивидуального предпринимателя Е.А.М. и бланк договора с ООО «СПМ-Плюс», товарную накладная 

<

 № > от 08.12.2018, 

<

 № > от 01.11.2018, счет-фактуру 

<

 № > от 01.11.2018, 

<

 № > от 05.12.2018, 

<

 № > от 05.12.2018, 

<

 № > от 05.12.2018, 

<

 № > от 06.12.2018, 

<

 № > от 06.12.2018, 

<

 № > от 15.01.2019, 

<

 № > от 15.01.2019, 

<

 № > от 15.01.2019, 

<

 № > от 12.02.2019, 

<

 № > от 12.02.2019, счет-фактуру 

<

 № > от 13.02.2019; товарную накладную 

<

 № > от 12.02.2019, счет-фактуру 

<

 № > от 12.02.2019, 

<

 № > от 13.03.3019, 

<

 № > от 17.01.2019, на 1 листе; товарная накладная № 

<

 № > от 16.01.2019, 

<

 № > от 13.03.2019, 

<

 № > от 13.03.2019, 

<

 № > от 13.03.3019, 

<

 № > от 26.12.2018, 

<

 № > от 26.12.2018, товарную накладную 

<

 № > от 24.12.2018, счет-фактуру 

<

 № > от 29.11.2018, 

<

 № > от 1.12.2018, 

<

 № > от 31.01.2019, 

<

 № > от 30.01.2019, 

<

 № > от 31.01.2019, 

<

 № > от 16.01.2019, 

<

 № > от 29.11.2018, 

<

 № > от 28.02.2019, 

<

 № > от 01.03.2019, 

<

 № > от 01.03.2019, 

<

 № > от 10.12.2018, 

<

 № > от 25.03.2019, 

<

 № > от 25.03.2019, и оригинал договора займа 

<

 № > от 01.04.2019 между Е.А.М. и ФИО2, расписку от 01.04.2019 о получении денежных средств ФИО2 – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей-в тот же срок с момента получения копии приговора с подачей апелляционной жалобы или представления через Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбурга.

Судья: подпись Е.В. Колясникова