ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Махачкала 17 июля 2020 года 

Советский районный суд г.Махачкалы в составе:

председательствующего судьи Мукаиловой В.И.

при секретаре судебного заседания Джалаловой Ф.А.,

с участием помощника прокурора Советского района г.Махачкалы Алибекова А.И., 

подсудимого ФИО1 ФИО25 и его защитника – адвоката Мамедова Р.А.,

представителя потерпевшего ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1 ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В 2015 году ФИО3, узнав о возможности получения гранта в виде денежных средств в размере до 300 000 рублей, предоставляемых Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Дагестана на 2015-2017 годы», государственной программы Республики Дагестан, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ за №, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, путем введения должностных лиц Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан в заблуждение относительно своих истинных намерений и отражения ложных сведений в документах.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств и заведомо не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, ФИО3 в сентябре 2015 г. предоставил в Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан для участия в конкурсном отборе по предоставлению грантов необходимый пакет документов, в числе которых и заведомо поддельные: товарную накладную за № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о закупке минеральных удобрений «Весенние» в количестве 30 мешков общей стоимостью 75 000 рублей у ООО «Крона» в лице ФИО4

Далее, на основании представленных ФИО3 документов и протокола заседания конкурсной комиссии Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ, он был признан одним из победителей конкурсного отбора на получение гранта.

24.12.2015г. между Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан в лице начальника управления ФИО5 и ИП ФИО3 был заключен договор № о предоставлении гранта. В соответствии с указанным договором, Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан обязалось выделить ФИО3 грант в размере 300 000 рублей на реализацию предоставленного последним бизнес - проекта в сфере сельского хозяйства «Садоводство». В свою очередь ИП ФИО3 обязался использовать полученные денежные средства по целевому назначению в соответствии с бизнес-проектом, и осуществлять предпринимательскую деятельность на срок не менее двух лет с момента получения гранта.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (УФК по РД) на расчетный счет №, открытый в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> на имя ИП ФИО3 были перечислены денежные средства гранта в сумме 300 000 рублей.

ФИО3 заведомо не имея намерений использовать выделенные ему денежные средства в сумме 300 000 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитил указанные денежные средства, которыми в последующем распорядился по собственному усмотрению, чем причинил государству материальный ущерб в сумме 300 000 рублей, являющийся крупным размером.

В судебном заседании ФИО3 вину свою признал полностью, раскаялся и показал, что в 2015 году, узнав о возможности получить денежные средства из федерального бюджета, выделяемых на ведение предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса, решил этим воспользоваться. 

Понимая, что более выгодным вариантом в плане принятия конкурсной комиссией положительного решения является сфера сельского хозяйства, а именно развитие садоводства, учитывая, что он родом из района, где садоводство развито хорошо и данный вид деятельности является одним из основных для жителей района, он выбрал для разработки бизнес-проекта как раз указанного направления.

Документы на получение гранта он представил ДД.ММ.ГГГГ, находясь в одном из зданий Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД по адресу: 

<

адрес>, он собственноручно заполнил и подписал, предварительно ознакомившись и изучив текст бланка: Заявки на участие в конкурсе по предоставлению грантов, точно также предварительно ознакомившись и изучив текст бланка, он заполнил собственноручно и подписал Обязательство о регистрации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства, постановке на учет и уплате налоговых и иных обязательных платежей, которые вместе с подготовленным бизнес проектом на получение гранта для организации садоводства и копией своего паспорта, представил сотруднику Министерства. Кроме указанных документов он также представил и товарную накладную о приобретении им минеральных удобрений «Весенние» и квитанцию к приходному кассовому ордеру, в соответствии с которыми он якобы оплатил 75 000 рублей в ООО «

<

данные изъяты>». Он осознавал, что предоставляет фиктивные документы, на основании которых претендует на получение гранта, выделяемых из бюджетных средств.

После того, как рабочая группа оценила его бизнес-проект в 17 баллов, документы были представлены конкурсной комиссии, о чем он узнал, когда был приглашен в конце ноября 2015 года на собеседование. 

Примерно в конце ноября, начале декабря, он узнал, что бизнес проект конкурсной комиссией одобрен, в связи с чем ему необходимо представить Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), открыть счет в банке, что мной и было сделано.

Для перечисления средств гранта, им был открыт расчетный счет в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк, реквизиты которого были представлены для заключения Договора о предоставлении гранта. Затем подписан Договор о предоставлении гранта за № от 24 декабря 2015 года. По данному Договору о предоставлении гранта он принял на себя обязательства по целевому использование выделенных средств гранта, обязался вести предпринимательскую деятельность в течение 2-х лет, предоставлять отчет и ежегодные анкеты, в последующем им данные условия не были выполнены.

На развитие садоводства по его бизнес-проекту, вместо запрошенных 500 000, было выделено 300 000 рублей.

Отчет в Министерство об освоении полученных им денег и их целевом использовании, он не представил, так как условия заключенного договора о предоставлении гранта им не были выполнены ни по одному пункту, деньги потрачены на иные свои нужды, т.е. на развитие бизнеса по торговле женской обувью.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина в совершении вмененного преступления, подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Так, представитель потерпевшего ФИО2 в судебном заседании показал, что Постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ за № была утверждена комплексная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы, в качестве меры государственной поддержки малым и средним предприятиям.

Гранты предоставлялись претендентам на конкурсной основе на условиях долевого финансирования ими расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, из собственных средств в размере не менее 20 процентов, и при соблюдении условий осуществления предпринимательской деятельности, и своевременное и в полном объеме исполнение субъектами малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, выплате заработной платы, в том числе работникам, работающим по гражданско-правовым договорам или совместительству.

Гранты не предоставлялись претендентам, в том числе, если представленные документы оформлены ненадлежащим образом, содержат недостоверные сведения, поданы не в полном объеме.

Претендент, получивший грант представляет в течение 90 дней в Агентство отчет о целевом использовании гранта по форме, утвержденной Агентством и обязуется осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 2-х лет с момента получения гранта.

Из содержания Перечня следует, что заявка ФИО3 зарегистрирована за № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе «принял» им собственноручно учинена запись «Сафаралиев» и подпись, в графе «сдал» учинена запись «ФИО3» и подпись. Им были приняты указанные в данном перечне документы, представленные ФИО3, а именно: заявка, обязательство, технико-экономическое обоснование бизнес-проекта и копия паспорта.

В графе «перечень прилагаемых документов» рукописным тестом перечислены представленные ФИО3 документы: копия паспорта, обязательство и технико-экономическое обоснование бизнес плана. В соответствующих строках бланка от имени ФИО3 исполнены подпись и дата ДД.ММ.ГГГГ. Данная заявка принята и зарегистрирована Агентством в соответствии с п. п. 15 и 16 утвержденного Приложением № Порядка.

Технико-экономическое обоснование проекта на получение финансовой поддержки в виде гранта на 7 листах, подготовлено самим ФИО3 на вид деятельности - «садоводство». В соответствии с резюме проекта, целью проекта является организация разведение садоводства. Количество вновь создаваемых рабочих мест указано 2, средняя заработная плата которых по проекту составит 6000 рублей.

В соответствии с финансово-экономической оценкой проекта, общая стоимость затрат указана в размере 575 000 рублей, из них которых потребность в выделенных средствах составляет 500 000 рублей, собственные средства указаны в размере 75 000 рублей. Расходы, планируемые из собственных средств ФИО3 определил на приобретение удобрений. На средства гранта, как следует из графы «характеристика товара, приобретаемого на средства гранта» ФИО3 распланировал приобретение деревьев яблони, персика и абрикоса, в количестве по 1000 штук, на общую сумму 500 000 рублей.

Бланк платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ свидетельствует о том, что на расчетный счет получателя ИП ФИО3 открытом в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> перечислено 300 тысяч рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Бланк товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ содержит информацию о том, что ФИО3 на основании договора ООО «

<

данные изъяты>» в лице его генерального директора ФИО4 отпущен товар - минеральные удобрения «Весенние» на сумму 75 000 рублей. Из содержания квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» от ФИО3 поступило 75 000 рублей.

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №А/2015, которая содержит сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО3 В графе «код и наименование вида деятельности» указано «выращивание плодовых и ягодных культур».

В связи с нецелевым использованием гранта ФИО1 государству причинен ущерб на сумму 300000 рублей.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО6, в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками отдела в с. Ботлих УФСБ России по РД оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что уроженец 

<

адрес> ФИО3, проживающий в 

<

адрес>, будучи осведомленным о том, что Правительством РД бюджета выделяются денежные средства в виде гранта на развитие малого и среднего предпринимательства, с целью хищения денег, подготовил и представил в 2015 году в Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД пакет документов, в том числе и подложные финансовые документы, содержащие недостоверные и ложные сведения.

Так, с целью получения выплат в виде гранта ФИО3 была оформлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению грантов, представлены иные необходимые документы.

Принятыми мерами было установлено, что бланки товарной накладной и квитанции, представленные на получение гранта ФИО3, были оформлены жителем села Муни Ботлихского района ФИО8, супругой ФИО4, руководителя ООО «

<

данные изъяты>», созданной в 2013 году, сферой деятельности которой является ведение строительных работ и оптово-розничная торговля. Кроме того, ими было также установлено, что ООО «

<

данные изъяты>» реализацией минеральных удобрений никогда не занималась и не занимается.

По факту незаконного получения ФИО3 по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый им в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» бюджетных средств в размере 300 000 рублей был собран материал и для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, направлен в следственное подразделение.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО9 усматривается, что его супруга ФИО4 является учредителем в единственном лице ООО «

<

данные изъяты>», созданной в 2013 году.

Сферой деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является строительная деятельность и оптово-розничная торговля, за исключением товаров, когда предусмотрено наличие специального разрешения. Учитывая, что в 2015 году супруга была занята семейно-бытовыми вопросами и практически не могла осуществлять свою деятельность, на его имя была оформлена генеральная доверенность представлять интересы предприятия как в различных организациях и учреждениях, так и на организацию, ведение деятельности в выбранной сфере, с правом подписи.

По представленным ему на обозрение документам может сообщить, что бланки товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ за № и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ранее были ему представлены на обозрение при его опросе. Указанные документы оформлены и выданы им по просьбе односельчанина ФИО3 Товарная накладная свидетельствует о том, что ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 отпустил грузополучателю в лице ФИО3 минеральные удобрения «Весенние» в количестве 30 мешков на общую сумму 75 тысяч рублей. В графах: «отпуск груза разрешил» и «отпуск груза произвел» от имени ФИО4 подписи учинил он сам. Оттиск печати на бланке накладной также оставлен печатью ООО «

<

данные изъяты>». В графах «груз принял» и «груз получил» подписи от имени ФИО3 учинил ФИО3, в его присутствии. Бланк квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» свидетельствует о том, что в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>» от ФИО3 поступили денежные средства в сумме 75 000 рублей за минеральные удобрения «Весенние», якобы отпущенные ООО «

<

данные изъяты>». В графе «главный бухгалтер» подпись без расшифровки и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» учинены им лично. Указанные финансовые документы внутреннего учета были им выданы по настойчивой просьбе ФИО3, учитывая сложившиеся между ними товарищеские взаимоотношения и то, что последний из материально необеспеченной семьи. При этом он какую-либо материальную или иную выгоду для себя или ООО «

<

данные изъяты>» не преследовал. Документы ФИО3 были нужны на получение гранта, выделяемого Правительством РД из бюджета на ведение деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства.

Оформленные и выданные им накладная и квитанция являются фиктивными, так как сведения, изложенные в документах не действительные. Оптово-розничной торговлей удобрений ООО «

<

данные изъяты>» не занимается, на данный вид деятельности необходимо получить специальное разрешение. В связи с чем, минеральные удобрения от имени ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 он не отпускал, и деньги в сумме 75 000 рублей в кассу не поступали. О том, что заявка ФИО3 на получение гранта была удовлетворена, и был выдан грант в размере 300 000 рублей, узнал, когда его пригласили для дачи объяснения сотрудники УФСБ.

Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, создала и руководит предприятием ООО «

<

данные изъяты>», оказывающей строительно-технические работы, работы по благоустройству и ведущей оптово-розничную торговлю продукции, не требующей специального разрешения, лицензии.

В частности, она торгует овощами, фруктами, саженцами плодовых деревьев. Учитывая, что ей по семейно-бытовым вопросам и мелким, но при этом нескончаемым домашним, хозяйственным вопросам приходится отвлекаться, она периодически выдает нотариально оформленную генеральную доверенность на имя своего супруга ФИО8 со всеми полномочиями руководителя предприятия с правом ведения дел и правом подписи.

По представленным ей на обозрение товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции об оплате к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ может сообщить, что бланки установленного и применяемого в повседневной деятельности образца. Все реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» на бланке накладной указаны верно, документы оформлены с соблюдением установленных правил. В соответствии с товарной накладной ООО «

<

данные изъяты>» выступила грузоотправителем, а ФИО3 грузополучателем. Наименование товара указано - минеральные удобрения «Весенние» в количестве 30 мешков, общей стоимостью 75 тысяч рублей. Содержащаяся в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ информация свидетельствует о поступлении денежных средств от ФИО3 в кассу ООО «

<

данные изъяты>» 75 000 рублей в счет оплаты стоимости минеральных удобрений. В соответствующих графах товарной накладной «отпуск груза разрешил», «отпуск груза произвел», а также в графе «главный бухгалтер» учинены ее супругом ФИО8, от ее имени. Оттиски печатей на товарной накладной и квитанции к приходному кассовому ордеру оставлены печатью ООО «

<

данные изъяты>». Данные документы фиктивные, так как фактически ООО «

<

данные изъяты>» минеральные удобрения ФИО3 не реализовывал, и денежные средства в кассу не поступали. ООО «

<

данные изъяты>» вообще не занимается реализацией каких-либо минеральных удобрений.

Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля ФИО10, он работает главой АСП (администрация сельского поселения) «сельсовет Мунинский» с 2007 года, в его обязанности входит осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий в порядке, установленном Конституцией РФ. Село Муни имеет статус сельского поселения, в состав которого входит несколько селений. О том, что ФИО3 получил грант в рамках указанной государственной программы на организацию садоводства, узнал, когда его пригласили для дачи объяснения сотрудники УФСБ района. Что-либо конкретное по данному поводу сообщить не может, так как информацией не владеет. Знает, что ФИО3 своего земельного участка не имеет, приобретением и посадкой плодовых культур - яблок, абрикосов и персиков с целью дальнейшей реализации полученной продукции, не занимался, ни в указанные 2015-2017 годы, ни по настоящее время. Какое-либо иное имущество за ФИО3 также не зафиксировано. Сведения, изложенные о хозяйствующем положении ФИО3 на 2015-2017 годы, свидетельствуют, что какое-либо имущество, земельный участок или домовладение, подлежащее регистрации в похозяйственной книге, не имеется.

Согласно оглашенным в суде показаниям свидетеля ФИО11, он работает главным специалистом Управления экономического развития, инвестиций и внешне экономических связей Администрации г. Махачкалы с 2016 года. ФИО3 приходится ему троюродным братом, он периодически с ним общается, поддерживает родственные взаимоотношения. 

Что касается факта получения ФИО3 в 2015 году денег, выделенных в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Дагестана на 2015-2017 годы», государственной программы Республики Дагестан, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ за № из федерального и республиканского бюджета узнал со слов ФИО3, когда тот сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.З ст. 159 УК РФ.

Ни в 2015 году, ни после ФИО3 не говорил о том, что получил денежные средства. Не говорил о том какую сумму, когда получил и как именно распорядился полученными средствами.

В 2015 году, месяц и более точную дату не может обозначить, ФИО3 обратился к нему с просьбой показать, как в сети интернет можно найти необходимую информацию, сославшись на то, что сам не умеет этого делать. Он тогда согласился помочь, показал, как работать с поисковиком в Яндексе и других браузерах, как переносить информацию на флешкарту, с тем, чтобы потом можно было ее распечатать, как вносить изменения в текст. Он тогда и узнал, что ФИО3 имеет намерение сдать документы в Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД с целью получения гранта на развитие садоводства. Так как в основном многие жители нашего села занимаются реализацией фруктов - абрикосов, яблок, персиков, и у матери ФИО3 имеется приусадебный участок, ничего необычного в этом не заметил и не заподозрил, предположил, что тот в случае получения гранта как раз и займется садоводством.

Какого-либо другого участия в вопросах оформления самого бизнес-плана или составления иных документов для дальнейшего представления их с целью участия в конкурсе, не принимал.

Итак, показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, согласуются между собой и показаниями подсудимого и потерпевшего, а также соответствуют следующим письменным доказательствам по делу, исследованным в судебном заседании. 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 138-154), согласно которому оттиски круглой печати ООО «

<

данные изъяты>», расположенные на бланке товарной накладной № от 05.04.2015г. и на бланке квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены печатями ООО «

<

данные изъяты>», экспериментальные образцы оттисков которых представлены на экспертизу.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 213-218), согласно которому: 

1. Подпись от имени ФИО3 в заявке на участие в конкурсе по предоставлению грантов в виде субсидий от ДД.ММ.ГГГГ, в графе над словом «подпись», выполнена ФИО1 ФИО27 ФИО28.

2. Подпись от имени ФИО3 в обязательстве о регистрации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ, в графе над словом «подпись», выполнена ФИО1 ФИО30 ФИО29. 

3. Подпись от имени ФИО3 в договоре № о предоставлении гранта отДД.ММ.ГГГГ, в графе над словом «подпись получателя», выполнена ФИО31 ФИО7.

4. Подпись в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графе над словом «кассир», выполнена ФИО12 ФИО32.

5.1 Подпись в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в графе над словом «отпуск груза разрешил директор», напротив фамилии «ФИО4» выполнена ФИО12 ФИО33.

5.2 Подпись в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в графе над словом «отпуск груза произвел», напротив фамилии «ФИО4» выполнена ФИО12 ФИО34.

5.3 Подпись в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в графе над словом «отпуск груза принял», выполнена ФИО1 ФИО35.

5.4 Подпись в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в графе над словом «груз принял грузополучатель», выполнена ФИО1 ФИО36.

6. Подпись от имени ФИО3 в перечне документов, представляемых претендентом на получение гранта от ДД.ММ.ГГГГ в графе «сдал» напротив фамилии «ФИО3», выполнена ФИО1 ФИО37.

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 37-40) из которого усматривается, что в присутствии понятых у свидетеля ФИО4 (генерального директора ООО «

<

данные изъяты>») изъята выписка из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>».

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 240-244) из которого усматривается, что в присутствии понятых у свидетеля (главы АСП «сельсовет Мунинский») ФИО10 изъяты похозяйственные книги на 2015-2017 годы.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 73-77), согласно которому в присутствии понятых осмотрены документы, представленные ФИО3 в Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД, а также документы, послужившие основанием выдачи гранта на развитие МСП (малого и среднего предпринимательства): 

1.Бланк Перечня документов, предоставляемых претендентом на получение гранта со здаваемым или начинающим и действующим не менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства. В документе в соответствующих графах имеется перечень представляемых документов. В графе «заявка № от 2015» имеются рукописные записи «1873 от18.09.» В графах «принял», «сдал» имеются подписи с расшифровкой «Сафаралиев» и «ФИО3». На бланке в верхней половине в соответствующей строчке имеется рукописная запись «ФИО1 ФИО38 ФИО39»;

2.Бланк Заявки на участие в конкурсе по предоставлению грантов в виде субсидий со здаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства. На бланке в соответствующих графах имеются рукописные записи «ФИО1 ФИО40, садоводство, копия паспорта, бизнес план, садоводство, обязательство, 18.09.2015» и подпись без расшифровки. Из содержания бланка,усматривается, что ФИО3 направляя в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе по предоставлению грантов, подтверждает, что все сведения, достоверны. В случае если проект будет признан победителем, гарантирует целевое использование средств гранта.

3.Бланк Обязательства о регистрации в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства, постановке на учет и уплате налоговых и иных обязательных платежей на территории Республики Дагестан в случае принятия конкурсной комиссией решения о предоставлении гранта в виде субсидий. В соответствующих графах имеются рукописные записи «ФИО1 ФИО41, 

<

адрес> 

<

...>, семьдесят пять тысяч, 18.09.2015» и подпись без расшифровки.

4.Технико-экономическое обоснование краткосрочного проекта на получение гранта в виде субсидий «Садоводство» на 7-ми листах. На титульном листе составителем указан ФИО3 Из содержания бизнес-проекта усматривается, что наименованием и целью проекта является садоводство; сведения о претенденте - ФИО3; стоимость предлагаемого проекта 575 000 рублей, из которых средства гранта 500 000, собственные средства-75 000 рублей; количество создаваемых мест - 2, средняя заработная плата которых 6000 рублей; проектом предусматривается приобретение деревьев для сада для организации садоводства в 

<

адрес>, на участке площадью 1 гектар. Характеристика товара, приобретаемого на средства гранта - яблони, персик и абрикосы.

5.Заключение по оценке заявки на предоставление гранта создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ. В графах «Итого, оценка члена рабочей группы» имеется цифровые обозначения «17». В соответствующих графах имеются рукописные записи «ФИО1 ФИО42, садоводство, допустить» и подпись с расшифровкой «Сафаралиев».

6.Бланк договора № о предоставлении гранта от ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах, между Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (ФИО13) в лице начальника управления ФИО14 и ИП ФИО3 В соответствии с договором ФИО13 принимает на себя обязательство по выплате гранта за счет средств федерального бюджета, поступивших в Республику Дагестан на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на основании протокола заседания конкурсной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с представленным бизнес проектом в размере 300 000 рублей. Претендент принимает на себя обязательства использовать полученные средства по целевому назначению, в течение 90 дней с момента фактического получениягранта предоставляет отчет о целевом использовании средств на цели, определенные бизнес-проектом, организацию предпринимательской деятельности на срок не менее 2-х лет с момента получения гранта. В графе «юридические адреса и реквизиты сторон» имеются подписи с расшифровкой «Р.ФИО15» и «ФИО1 К.».

7.Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №А/2015 на 3-х листах. Выписка содержит сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО3 Основным видом деятельности по Выписке определена как выращивание плодовых и ягодных культур. Регистрирующим органом, внесшим запись в ЕГРИП является межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>. 

8.Копия бланка Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в отношении ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ. 

9.Копия бланка Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО3, с присвоением ДД.ММ.ГГГГ №.

10.Копия бланка диплома о высшем образовании ГОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства при Правительстве Республики Дагестан» №№, на 2-х листах.

11.Копия паспорта на имя ФИО3, выданного ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, серии 8212 №, зарегистрирован в 

<

адрес>. 

12.Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО3 № в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>.

13.Выписка с реквизитами банка для электронных переводов на внутрирегиональном уровне получателя ИП ФИО3 с расчетным счетом № в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>.

14.Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-м листе, изготовлена типографским способом, установленного Госкомстатом России от ДД.ММ.ГГГГ образца. Документ содержит установочные данные ООО «

<

данные изъяты>», выступающего поставщиком минеральных удобрений «Весенние» в количестве 30 мешков, общей стоимостью 75000 рублей. Плательщиком и грузополучателем выступает ФИО1 ФИО43. В графах«отпуск груза разрешил, генеральный директор» и «отпуск груза произвел» имеются: рукописная запись «ген.директор», подписи, одна из которых с расшифровкой «АбдулхаликоваМ.М.» и оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>». В графах «груз принял», «груз получил грузополучатель» имеются две подписи без расшифровки.

15.Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», установленного образца, об оплате ФИО3 75000 рублей. В графе «главный бухгалтер» имеется подпись без расшифровки и фрагмент оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>».

16.Выписка по операциям на счете № в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>. В соответствии с выпиской ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО3 перечислено 180 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислено 115500 рублей.

17. Документы из УФК по РД, подтверждающие перечисление денежной суммы 300 000 рублей со счета Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан на счет гр. ФИО3:

-копия договора о предоставлении гранта № от 24.12.2015

-платежное поручение № от 29.12.2015

-заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ

18. Справка ГУ ОПФР по РД о том, что в региональной базе данных на застрахованное лицо ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нет сведений, составляющих пенсионные права.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 47-48), согласно которому в присутствии понятых осмотрена изъятая у ФИО4 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№ на 6-ти листах. Выписка содержит информацию о юридическом лице - ООО «

<

данные изъяты>». В графах: «сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» и «сведения об учредителях (участниках) юридического лица» внесены данные ФИО4 В число сведений о видах экономической деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) внесены: торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; смешанное сельское хозяйство; строительство жилых и нежилых зданий; торговля оптовая неспециализированная; деятельность вспомогательная, связанная с перевозками; деятельность зрелищно-развлекательная прочая; деятельность предприятий общественного питания.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 47-48), согласно которому в присутствии понятых осмотрены изъятые у главы АСП «сельсовет Мунинский» ФИО10:

1. Похозяйственная книга №, изготовлена типографским способом, форма которой утверждена приказом Минсельхоза России от ДД.ММ.ГГГГ №, 

Каждое хозяйство имеет свой лицевой счет, с указанием адреса хозяйства и анкетными данными члена семьи, записанного первым в качестве главы хозяйства. Всего лицевых счетов в книге 635.

Лицевой счет семьи ФИО3 зарегистрирован за №. Адрес хозяйства указана в 

<

адрес>. В качестве главы хозяйства указаны данные ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В списке членов ее семьи указаны сын ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сын ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сын ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В разделе о площади земельного участка личного подсобного хозяйства на период с 2012 по 2016 годы указано 0,30 га.

Информация о количестве сельскохозяйственных животных; количестве и наименовании сельскохозяйственной техники, транспортных средств в соответствующих графах книги отсутствует.

2. Похозяйственная книга № изготовлена типографским способом, форма которой утверждена приказом Правительством РД от ДД.ММ.ГГГГ №, о чем имеется ссылка в верхнем левом углу титульного листа книги. 

Каждое хозяйство имеет свой лицевой счет, с указанием адреса хозяйства и анкетными данными члена семьи, записанного первым в качестве главы хозяйства. Всего лицевых счетов в книге на момент осмотра 1060.

Лицевой счет семьи ФИО3 зарегистрирован за №. 

В разделе о площади земельного участка личного подсобного хозяйства на период с 2012 по 2016 годы указано 0,30 га.

В иных разделах и соответствующих графах книги за период времени с 2016 по 2019 годы какая-либо информация о земле, находящемся в пользовании граждан; о жилом фонде; скоте, являющемся собственностью хозяйства; технических средствах, являющихся собственностью хозяйства, отсутствует.

Совокупность приведенных доказательств суд считает достаточным для вывода о доказанности вины ФИО3 в совершении хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере.

Суд квалифицирует его действия по ч.3 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

При назначении ФИО3 наказания в соответствии со ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО3 совершил тяжкое преступление. Но при этом имеет малолетнего ребенка, частично добровольно возместил имущественный ущерб, что в соответствии с частью 1 статьи 61 УК РФ признаются смягчающими обстоятельствами. Кроме того, подсудимый вину признал и раскаялся, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим. Эти обстоятельства при назначении наказания, руководствуясь частью 2 статьи 61 УК РФ, судом учитываются в качестве смягчающих. Отягчающих обстоятельств по делу не имеется. Суд считает возможным достижение целей наказания, указанных в статье 43 УК РФ, при назначении наказания в виде штрафа. Размер штрафа определен судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи. 

Оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую не имеется, также судом не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих применить к подсудимому положения статьи 64 УК РФ.

Гражданский иск заместителя прокурора Советского района г.Махачкалы Атаева Р.З. в порядке ст.44 УПК РФ к ФИО3 о взыскании денежных средств в пользу казны Российской Федерации подлежит удовлетворению частично, так как согласно чек-ордеру ПАО Сбербанк Дагестанское отделение 8590/34 от ДД.ММ.ГГГГ подсудимым ФИО1 ФИО44 добровольно возмещен ущерб в размере 10000 (десять тысяч) рублей, следовательно взысканию с ФИО3 в пользу казны Российской Федерации подлежит материальный ущерб в размере 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.

Руководствуясь статьями 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 ФИО45 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО1 ФИО46 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 ФИО47 в пользу казны Российской Федерации 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.

Оплату назначенного штрафа произвести по следующим реквизитам: получатель платежа: МВД по 

<

адрес>, ИНН №, КПП №, ОКТМО №, р/с №, банк получатель – отделение – НБ Республики Дагестан 

<

адрес>, КБК 18№, БИК №.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: бланк Перечня документов, предоставляемых претендентом на получение гранта создаваемым или начинающим и действующим не менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства; бланк Заявки на участие в конкурсе по предоставлению грантов в виде субсидий создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства; бланк Обязательства о регистрации в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства, постановке на учет и уплате налоговых и иных обязательных платежей на территории Республики Дагестан; технико-экономическое обоснование краткосрочного проекта на получение гранта в виде субсидий «Садоводство»; заключение по оценке заявки на предоставление гранта создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства; бланк договора № о предоставлении гранта от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №; копию бланка Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копию бланка Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; копию бланка диплома о высшем образовании ГОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства при Правительстве Республики Дагестан»; копию паспорта на имя ФИО3; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку с реквизитами банка; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям на счете № в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>; заявку на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ: справку ГУ ОПФР по РД – хранить при уголовном деле.

Апелляционные жалоба, представление на приговор суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора.

Председательствующий судья Мукаилова В.И.