Дело № 1-146/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2020 года Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего – судьи Гуло А.В.,

при секретаре Ворочек А.В.,

с участием государственного обвинителя Токарева Д.В.

адвоката Лисунова С.В. предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №, 

подсудимого ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Севастополе уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное осуществление банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно обвинительного заключения ФИО1 обвиняется в том, что он являясь работником кредитной организации – 

<

данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошел специальную подготовку по способам определения платежеспособности и подлинности банкнот и монет Банка России и иностранных государств и получил опыт осуществления банковской деятельности. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точная дата следствием не установлена) ФИО1, находясь в 

<

адрес>, будучи осведомленным о ликвидации расположенной на 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, операционной кассы вне кассового узла № 

<

данные изъяты> достоверно зная о том, что осуществление банковской деятельности без специального разрешения (лицензии) запрещено, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного извлечения материальной выгоды – незаконного дохода в крупном размере, и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации, разработал преступный план, предусматривающий открытие в специально оборудованном им металлической дверью, окном приема-выдачи денежных средств и размещенным в нем сейфом для хранения денежных купюр помещении указанной ликвидированной операционной кассы, пункта по обмену валют, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), обязательных в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

С целью реализации преступного умысла ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил в пользование от Свидетель №11, не осведомленного о преступном характере его деятельности, арендованное им (Свидетель №11) указанное помещение на 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, и при неустановленных следствием обстоятельствах разместил в нем оборудование для пересчета денежных купюр, детектор выявления поддельных денежных купюр и иное оборудование для осуществления деятельности пункта обмена валют.

Продолжая преступную деятельность, ФИО1 в период времени с неустановленной следствием даты, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в нарушение:

- ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- ст. ст. 1, 5, 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности»;

- ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

- Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»; 

- Инструкции Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

- Инструкции Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»,

осуществлял в указанном помещении операции по приобретению и продаже иностранной валюты в наличной форме.

ДД.ММ.ГГГГ в результате проведения в нежилом помещении 

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» изъяты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, являющиеся предметом осуществленной ФИО1 указанной незаконной банковской операции по купле продаже иностранной валюты 

<

данные изъяты>

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в нежилых помещениях 

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъяты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, всего на общую сумму 

<

данные изъяты> являющиеся предметом осуществленных ФИО1 незаконных банковских операций по купле продаже иностранной валюты, а также оборудование для пересчета и проверки подлинности денежных купюр, иное оборудование для осуществления деятельности пункта обмена валют.

Таким образом, общая сумма дохода, извлеченного ФИО1 в результате осуществления им незаконной банковской деятельности, составила 

<

данные изъяты>, что является крупным размером.

Изложенные действия ФИО1 органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по тем основаниям, что искренне раскаялся в совершенном преступлении, принес свои извинения, ранее преступлений не совершал, просит прекратить в отношении него дело по этому нереабилитирующему основанию.

Защитник подсудимого и государственный обвинитель согласились с прекращением уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1 по указанному основанию.

Выслушав мнения сторон, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При этом, прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Исходя из положений ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, в том числе, в случаях, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ с учетом требований, установленных ст. 446.3 УПК РФ.

В силу ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В этих случаях суд выносит постановление или определение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в котором указывает размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты.

Предъявленное ФИО1 обвинение в совершении указанного преступления подтверждается доказательствами, собранными по делу, при этом указанное преступление относится к категории средней тяжести, ФИО1 в содеянном раскаивается, принес свои извинения, согласен на прекращение уголовного дела по указанному основанию, ранее к уголовной ответственности не привлекался, характеризуется положительно, что свидетельствует о наличии, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ оснований для прекращения уголовного дела в отношении него с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Размер судебного штрафа и срок в течение, которого ФИО1 обязан его уплатить, суд устанавливает в соответствии с положениями ст. 104.5 УК РФ, с учетом тяжести совершенного преступления и его имущественного положения, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Мера пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении согласно ч. ч. 1, 2 ст. 110 УПК РФ подлежит отмене.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25.1, 254, 446.3 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей, который должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления суда в законную силу.

Реквизиты для уплаты судебного штрафа:

<

данные изъяты>

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства по делу: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Постановление может быть обжаловано в Севастопольский городской суд через Ленинский районный суд города Севастополя в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: