Дело Номер 

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

Дата город Михайловка

Михайловский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Яшуркаева Ч.А., 

при секретаре Думчевой И.И.,

с участием государственных обвинителей – помощников Михайловского межрайонного прокурора Волгоградской области Алферовой Е.П., ФИО10, 

подсудимого ФИО11, 

защитника адвоката Петровой Л.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в Адрес материалы уголовного дела в отношении 

ФИО11, родившегося Дата Адрес, ... зарегистрированного по адресу: Адрес, фактически проживающего: Адрес, ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО11 приобрёл и хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п.п. 2, 5 ст. 4 Федерального Закона от Дата №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Согласно п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от Дата Номер (в редакции, действующей на Дата) установлено, что табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца. Согласно п. 3 указанного постановления, изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак». Согласно п. 6 указанного постановления, на Федеральную налоговую службу Российской Федерации возлагаются обязанности по организации деятельности по приему заказов на изготовление специальных марок, а также по изготовлению и выдаче указанных специальных марок.

Согласно п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от Дата Номер (в редакции, действующей на Дата) установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с указанным постановлением, образцов. Согласно п. 3 указанного постановления, изготовление акцизных марок для маркировки табачной продукции осуществляется акционерным обществом «Гознак». Согласно п. 8 указанного постановления на Федеральную таможенную службу Российской Федерации возлагаются обязанности по организации деятельности по приему от импортеров табачной продукции заявлений о приобретении акцизных марок, а также по изготовлению и выдаче акцизных марок в соответствии с указанным постановлением. Согласно п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от Дата Номер (в редакции, действующей на Дата) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации не маркированной в установленном порядке акцизными марками табачной продукции допускается только в случае ввоза табачной продукции: помещаемой под таможенный режим перемещения припасов и остающейся на бортах морских (речных), воздушных судов и в поездах во время их нахождения на таможенной территории Российской Федерации, а также в пунктах их промежуточной остановки и стоянки; помещаемой под таможенный режим международного таможенного транзита; помещаемой под таможенный режим беспошлинной торговли, при наличии на каждой единичной упаковке табачной продукции, которая неотделима от товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной торговли, обозначения на русском языке "Только для продажи в магазине беспошлинной торговли" или текста аналогичного содержания на английском языке; дипломатическими, консульскими и иными официальными представительствами иностранных государств, международными организациями, персоналом этих представительств и организаций, а также табачной продукции, предназначенной для личного и семейного пользования отдельных категорий иностранных лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетами на таможенной территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации; физическими лицами для личных, семейных и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд в пределах установленных квот в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации; в качестве выставочных образцов, помещаемых под таможенный режим временного ввоза, в количестве не более 200 штук сигарет, не более 100 штук сигарилл, не более 25 штук сигар каждого наименования, не более 200 единиц прочих табачных изделий каждого наименования; в качестве образцов для проведения сертификационных испытаний в количестве, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, при условии подтверждения их целевого использования.

Не позднее 10 часов 15 минут Дата у ФИО11, зарегистрированного Дата в качестве индивидуального предпринимателя и состоящего на налоговом учете в Межрайонной инспекции ФНС РФ Номер по Адрес, с основным видом деятельности – розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, возник умысел на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного оборота немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, и желая их наступления.

Для хранения, с целью последующего сбыта, немаркированной табачной продукции ФИО11 решил использовать помещение гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу: Адрес.

Преследуя корыстную цель личного обогащения, во исполнение своего преступного умысла, в период до 10 часов 15 минут Дата, ФИО11, в неустановленном месте, у неустановленных лиц, в целях последующего сбыта, приобрел немаркированные специальными (акцизными) марками ... табачные изделия, а именно: 15 290 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 51 рубль за одну пачку, общей стоимостью 779 790 рублей; 3 370 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 22 рубля 80 копеек за одну пачку, общей стоимостью 76 860 рублей 93 копейки; 5 460 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 21 рубль 32 копейки за одну пачку, общей стоимостью 116 442 рубля 14 копеек; 470 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 57 рублей 75 копеек за одну пачку, общей стоимостью 27 142 рубля 50 копеек; 440 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 57 рублей 75 копеек за одну пачку, общей стоимостью 25 410 рублей; 230 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 57 рублей 75 копеек за одну пачку, общей стоимостью 13 282 рубля 50 копеек; 160 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 57 рублей за одну пачку, общей стоимостью 9 120 рублей; 80 пачек табачных изделий с наименованием ... (в мягкой упаковке), стоимостью 55 рублей 50 копеек за одну пачку, общей стоимостью 4 440 рублей; 2 439 пачек табачных изделий с наименованием ...», стоимостью 19 рублей 54 копейки за одну пачку, общей стоимостью 47 680 рублей 49 копеек; 440 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 71 рубль 25 копеек за одну пачку, общей стоимостью 31 350 рублей; 3 430 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 19 рублей 54 копейки за одну пачку, общей стоимостью 67 053 рубля 75 копеек; 1 120 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 23 рубля 10 копеек за одну пачку, общей стоимостью 25 876 рублей 03 копейки; 10 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 21 рубль 62 копейки за одну пачку, общей стоимостью 216 рублей 22 копейки; 18 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 57 рублей 75 копеек за одну пачку, общей стоимостью 1 039 рублей 50 копеек; 20 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 101 рубль 25 копеек за одну пачку, общей стоимостью 2 025 рублей; 7 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 82 рубля 50 копеек за одну пачку, общей стоимостью 577 рублей 50 копеек; 10 пачек табачных изделий с наименованием ... стоимостью 78 рублей 75 копеек за одну пачку, общей стоимостью 787 рублей 50 копеек, общей стоимостью, по состоянию на Дата, 1 229 094 рубля 06 копеек, после чего стал незаконно хранить в целях сбыта, в помещении гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу: Адрес, до 10 часов 15 минут Дата.

Дата, в период времени с 10 часов 15 минут по 14 часов 00 минут, сотрудниками ОМВД России по Адрес, в ходе проведения осмотра места происшествия, в помещении гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу: Адрес, обнаружены и изъяты вышеперечисленные табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками ... приобретенные ФИО11, и хранящиеся им в целях последующего сбыта и извлечения дохода. 

Изъятая в ходе проведения осмотра места происшествия в помещении гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу: Адрес, табачная продукция, принадлежащая ФИО11, приобретенная им и хранящаяся для целей последующего сбыта, не маркирована специальными (акцизными) марками, и не подпадает, в соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от Дата Номер (в редакции действующей на Дата), под допускаемые к ввозу на таможенную территорию Российской Федерации табачные изделия, то есть представляет собой табачные изделия, не маркированные в установленном законом порядке акцизными марками, и не соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от Дата Номер (в редакции, действующей на Дата), согласно которому установлено, что табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

Общая стоимость всей табачной продукции, принадлежащая ФИО11, незаконно приобретенная им и хранившаяся до 10 часов 15 минут Дата, в целях сбыта, изъятая в ходе осмотра места происшествия в помещении гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу: Адрес, исходя из минимальных цен, предоставленных организациями, обладающими правом производства на территории Российской Федерации табачной продукции, и заявленной в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, а также исходя из минимальных цен, предоставленных организациями, обладающими правом производства на территории Адрес, табачной продукции, и заявленной в Министерство по налогам и сборам Адрес, по состоянию на Дата, составила 1 229 094 рубля 06 копеек, что, согласно примечанию к статье 171.1 УК РФ, признается особо крупным размером.

Таким образом, в нарушение п. 5 Федерального Закона от Дата №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а также Постановления Правительства Российской Федерации от Дата Номер (в редакции, действующей на Дата) и Постановления Правительства Российской Федерации от Дата Номер (в редакции, действующей на Дата) ФИО11 незаконно приобрел и хранил в целях сбыта табачную продукцию без маркировки специальными (акцизными) марками, на общую сумму 1 229 094 рубля 06 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ составляет особо крупный размер.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО11 виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал частично, пояснил, что он действительно занимался приобретением и реализацией немаркированных табачных изделий производства Адрес Дата, однако когда объём реализации указанных сигарет снизился, он принял решение о приобретении и реализации сигарет ФИО1 производства с акцизными марками. Дата он в сети интернет заказал 20 коробок сигарет ...», маркированных акцизными марками, перечислив за них 385 000 рублей. На следующий день, по предложению поставщика, он оплатил ещё 10 коробок тех же сигарет, осуществив перевод 231 250 рублей. Оплата указанных сигарет в обоих случаях соответствовала оптовой цене сигарет ... с акцизными марками. Дата заказанные сигареты поставлены ему по адресу: Адрес, где ФИО5, по его просьбе, начал разгрузку товара, а он присоединился немного позже. Привезённые коробки были упакованы в чёрную непрозрачную полиэтиленовую плёнку, что исключало возможность визуального определения содержимого. Во время разгрузки подъехали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, попросили выгрузить оставшийся товар и вызвали следователей. Только в момент удаления полиэтиленовой плёнки и вскрытия коробок, он понял, что ему поставлены сигареты «Ростовские Люкс» без акцизных марок, о чём сразу пояснил следователям. Дата он обратился в банк с целью возврата перечисленных за указанные сигареты денег, так как те являлись безакцизными, на что ему возвращена сумма 231 250 рублей. 385 000 рублей ему возвратить не смогли, поскольку на тот момент выплата этой суммы поставщику была произведена.

Выступая в прениях сторон, подсудимый ФИО11 вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объёме.

Первоначальные показания ФИО11 об отсутствии умысла на приобретение немаркированной табачной продукции, а именно сигарет «Ростовские Люкс», суд оценивает как избранный способ защиты, вызванный целью уйти от ответственности за совершённое тяжкое преступление.

Виновность подсудимого ФИО11 в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО3, данными в судебном заседании, который показал, что с ФИО11 познакомился во время работы в ... где он работал водителем, а ФИО11 торговым представителем. Дата он случайно встретился с ФИО11 и тот предложил ему заняться реализацией сигарет, на что он согласился. В последующем он брал у ФИО11 сигареты, в основном Белорусского производства, без акцизных марок, такие как ... которые реализовывал по друзьям и на рынках в Адрес, рабочем посёлке Адрес. Приобретаемые сигареты ФИО1 производства, в частности ... были маркированы акцизными марками. О приобретении сигарет он договаривался с ФИО11 по телефону и тот передавал ему необходимое количество при встрече, либо он приезжал к гаражу, принадлежащему, насколько ему известно, бабушке ФИО11, и там забирал сигареты. Их сделки происходили по устной договорённости, нигде документально не фиксировались. После приобретения сигарет он распоряжался ими по своему усмотрению, реализовывал где хотел и по цене, которую сам определял;

- по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля ФИО3, данные им на предварительном следствии, согласно которым в 2010 году он познакомился с ФИО11. Дата, он случайно встретился с ФИО11, который в ходе беседы предложил ему заняться реализацией табачных изделий, на что он согласился. При обсуждении условий его работы ФИО11 пояснял, что табачные изделия не имеют соответствующей маркировки, то есть акцизных марок, и в действительности, в дальнейшем, при работе с ФИО12 он видел, что на части пачек с сигаретами отсутствуют акцизные марки, но на некоторых, таких как «..., акцизные марки были наклеены, но марки Российской Федерации или иных стран, он не разбирался. ФИО12 пояснял, что если на пачке с сигаретами есть акцизные марки, то они настоящие и поддельными не являются. В дальнейшем он стал реализовывать табачные изделия, которые брал у ФИО12, занимался он данной деятельностью примерно ... По мере необходимости он созванивался с ФИО11, используя при этом свой мобильный телефон марки ... абонентские номера: Номер, Номер, звоня на номер ФИО11: Номер, либо на другой номер, который в настоящее время не помнит. В разговоре они объект беседы не шифровали. После чего он и ФИО11 встречались у домовладения его бабушки, по адресу: Адрес, где в гараже, расположенном на территории данного домовладения, он брал у ФИО11 табачные изделия. В случае если ФИО11 не было на месте, гараж ему открывала бабушка последнего и он брал сигареты, о чём делал запись в тетрадь, находившуюся в гараже, где были и другие записи. Стоимость сигарет за которую ФИО12 передавал ему их определялась ФИО12, именно указанный размер он должен был передать ему, при этом он мог определять самостоятельно, за сколько он продаст сигареты. Самый первый раз, Дата он взял у ФИО12 около 10 блоков табачной продукции – сигарет марки Дата болгарского производства, которые затем продал своим знакомым. Указанные сигареты он приобрел у ФИО11 по 33 рубля, а продал по 35 рублей. Насколько помнит, на указанной табачной продукции были специальные акцизные марки РФ. За полученные сигареты он рассчитывался с ФИО11 наличными денежными средствами, передавал деньги из рук в руки. Никаких документов при передаче денег, при передаче товара, не составлялось. Также на приобретаемый им товар никаких документов не было. Где приобретал сигареты ФИО11 ему не известно. В дальнейшем ассортимент реализуемой им продукции стал включать сигареты Белорусского производства, которые он брал у ФИО12. ФИО12 пояснял, что на табачной продукции производства Адрес отсутствуют акцизные марки, но заверил, что данная табачная продукция является качественной. В начале его работы с ФИО11 он брал у того 10 блоков табачной продукции Белорусского производства, а именно сигареты марки ... по цене 35 рублей за одну пачку сигарет, а продавал он их в дальнейшем по цене 40 рублей за пачку. Также в один из дней он покупал около 15 блоков табачной продукции различного наименования: «... Примерно Дата он покупал у ФИО11 2 ящика сигарет марки ... 1 ящик сигарет марки ... Реализовывал сигареты он в основном в Адрес и р.Адрес. В городе Адрес табачную продукцию он не реализовывал, поскольку ФИО11 пояснил, что он и его знакомый ФИО5 сами реализуют табачную продукцию в Адрес, и у них есть уже клиенты. Примерно Дата ему на мобильный телефон поступило смс-сообщение от ФИО11 о том, чтобы он прекратил торговлю табачной продукцией, а в дальнейшем пояснял, что в Адрес задержали мужчину, который также торговал сигаретами без акцизных марок. ФИО11 неоднократно говорил ему, чтобы он был осторожен при реализации товара, так как данная продукция является контрафактной, на ней отсутствуют соответствующие марки и продавать ее на территории России запрещено. Также, насколько он помнит, он с ФИО11 в разговоре обсуждали разные ситуации, в частности ФИО11, упомянул, что в случае если его транспортное средство остановят сотрудники полиции, то можно сказать, что табачную продукцию приобрел у неизвестного человека для личных нужд, тогда более вопросов у сотрудников полиции может и не возникнуть. Насколько помнит, на сигаретах которые он брал у ФИО11, а затем реализовывал, отсутствовали акцизные, либо специальные марки, за исключением сигарет марки: ... ...), на сигаретах Белорусского производства: ... и т.п. марок не было. Были ли на сигаретах марки «... марки, не помнит, но на большей части были точно. Также ему знаком ФИО5, поскольку тот общается с ФИО11, и, как он понял, ФИО5 занимался той же деятельностью, что и он (т.3 л.д.39-41, т.4 л.д.174-175).

После оглашения показаний свидетель ФИО3 подтвердил их достоверность, пояснив, что из-за давности событий частично забыл обстоятельства происходящего. 

Оценивая показания свидетеля ФИО3, данные в судебном заседании и на предварительном следствии, учитывая утверждение последнего о достоверности оглашенных показаний, и возможном неточном изложения исследуемых обстоятельств ввиду их давности, судом берутся за основу показания, данные ФИО3 в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, как более подробные, последовательные и согласующиеся с показаниями других свидетелей; 

- показаниями свидетеля ФИО15, состоящего в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Адрес, данными в ходе судебного следствия, согласно которым в октябре или ноябре 2017 года в ходе процессуальной проверки установлено место хранения табачных изделий, в гаражном боксе по Адрес опрашивал водителя ФИО2, который работал в транспортной компании ...» и доставлял груз для ФИО11. Груз состоял из картонных коробок серого цвета. Затем приехала следователь ФИО16;

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО17, данные тем в ходе предварительного следствия, согласно которым он служит в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Адрес. В силу исполнения своих служебных обязанностей по материалу процессуальной проверки КУСП Номер от Дата, по факту незаконного хранения ФИО11, табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками, по адресу: Адрес, им Дата проводился опрос ФИО2, водителя автомобиля марки «... регистрационные знаки Номер работающего в ... водителем. ФИО2 пояснил, что осуществлял на указанном автомобиле доставку груза по адресу: Адрес, на доставляемый груз им, при погрузке были получены соответствующие документы, в которых как получатель груза фигурировал ФИО11. Что именно он доставлял, ему известно не было. Дата, в утреннее время, ФИО2 приехал по указанному адресу, где передал ФИО11 доставленный груз, о получении груза ФИО11 расписался в документах, оплатил услуги доставки наличными денежными средствами. Помимо указанного ФИО2 к своему объяснению приложил: копию реестра для водителя Номер от Дата на 3 листах, свидетельствующего о получении груза ФИО11. Дата в ходе проведения личного досмотра ФИО5, последний добровольно выдал мобильный телефон марки ... IMEI 1: Номер, IMEI 2: Номер. В ходе проведения личного досмотра ФИО11, последний добровольно выдал мобильный телефон марки ... IMEI: Номер. Также Дата, в ходе проведения личного досмотра ФИО3, ФИО3 добровольно выдал мобильный телефон марки телефон марки ...» IMEI 1: Номер, IMEI 2: Номер, и мобильный телефон марки ...» IMEI 1: Номер, IMEI 2: Номер. Все указанные предметы он готов добровольно выдать (т.4 л.д.74-75)

Оценивая показания свидетеля ФИО17, данные последним в судебном заседании и на предварительном следствии, учитывая утверждение ФИО17 о возможном неточном изложении обстоятельств в виду давности происходивших событий, суд берёт за основу показания, данные свидетелем в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, как более подробные, последовательные и согласующиеся с показаниями других свидетелей и иными материалами уголовного дела;

- показаниями свидетеля ФИО5, данными в судебном заседании, согласно которым он ранее работал с ФИО11 в ...». Дата он стал приобретать у ФИО11 сигареты ФИО1 и Белорусского производства. Белорусские сигареты были без акцизных марок, на ФИО1 акцизные марки присутствовали. Сигареты он забирал примерно раз в неделю в гараже, по месту жительства бабушки ФИО11. Кроме сигарет в гараже хранились игрушки, зажигалки, реализацией которых также занимался ФИО11. Цену, по которой он будет в последующем реализовывать сигареты, он определял сам.

Дата в 08 часов утра ему позвонил ФИО11 и попросил помочь разгрузить машину, так как тот не успевает. Он, приехав к гаражу, в котором ФИО12 хранил сигареты, начал разгружать приехавшую машину, затем подъехал ФИО12 и начал помогать. В гараже в этот момент были и другие коробки, но об их содержимом ему не известно. Что было в разгружаемых коробках ему также не известно, поскольку каждая коробка была упакована в чёрную непрозрачную плёнку. Во время разгрузки к гаражу подъехали какие-то люди, как в последующем стало известно - сотрудники полиции, и его увезли в отделение полиции;

- показаниями свидетеля ФИО18, данными в ходе судебного следствия, согласно которым она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и является владельцем продуктового магазина ... расположенного по Адрес. Сигареты ей в магазин поставлял молодой человек по имени ФИО49. Среди поставляемых сигарет были такие как ...» и другие. В основном все сигареты были оклеены акцизными марками, кроме одного вида, но какого, она не помнит. ФИО11 ранее поставлял ей напитки, сигареты не привозил и не предлагал;

- по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий между показаниями, данными свидетелем ФИО18 в судебном заседании и на предварительном следствии, в судебном заседании оглашены показания данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 2014 года. Осуществляет деятельность по розничной торговле в магазине «... расположенном по адресу: Адрес. Ассортимент магазина включает в себя продукты питания, алкогольную продукцию, табачные изделия. В указанном магазине работает продавец ФИО4. ... к ней в магазин обратился мужчина, который представился ФИО50 ФИО52 работал торговым представителем, реализовывал прохладительные напитки марки ... В дальнейшем, примерно ..., ФИО51 при встрече пояснил, что может поставлять в её магазин сигареты различных наименований, по цене несколько дешевле, чем у прочих поставщиков. Данное предложение её заинтересовало и она дала своё согласие на поставку сигарет. В соответствии с достигнутой договорённостью ФИО53 привозил в её магазин, примерно два раза в месяц, сигареты. Ассортимент поставляемых им сигарет включал в себя сигареты: ... На пачках указанных сигарет были наклеены акцизные марки, и были нанесены сведения о максимальной розничной цене. За поставленные сигареты она расплачивалась при получении, но бывали случаи, когда оплачивала поставку несколько позднее, примерно через неделю. Денежные средства за сигареты отдавала лично ФИО54. При поставке сигарет ФИО56 предоставлял накладные, которые он сам и выписывал. Она просила ФИО55 предоставить договоры поставки и сертификаты, но ФИО59 пояснил, что предоставит весь пакет документов позднее, но и в дальнейшем указанные документы предоставлены им не были. Заявка на товар не осуществлялась, товар привозил ФИО60 на автомобиле марки ...», и сообщал какие сигареты у него есть в наличии, и соответственно она выбирала тот ассортимент, который был нужен. ... ФИО61 предложил ей поставлять в её адрес сигареты производства Адрес без акцизных марок и без указания максимальной розничной цены, пояснив при этом, что стоимость данных сигарет очень низкая. Она согласилась и в дальнейшем ФИО57 несколько раз привозил сигареты марок: ...», но объем поставок был незначительным. В дальнейшем именно указанные сигареты, поставленные ей именно ФИО62, были изъяты в помещении её магазина сотрудниками полиции Дата. По мере необходимости она связывалась с ФИО9 посредством мобильной связи. Также примерно Дата в её магазин обратился мужчина, который представился ФИО11 и работал торговым представителем, реализовывал прохладительные напитки марки ... Указанное обстоятельство ей запомнилось, поскольку именно он привозил и устанавливал холодильник для реализации прохладительных напитков указанной марки. В дальнейшем ФИО12 на протяжении примерно шести месяцев поставлял ей прохладительные напитки. После чего перестал и она также перестала видеть ФИО12 и общаться с ним. При поставках ФИО9 табачных изделий с акцизными марками и без акцизных марок, она иногда просила ФИО9 об отсрочке оплаты. ФИО9 пояснял, что самостоятельно принять решение об отсрочке не может, и ему необходимо связаться с Андреем и согласовать данный вопрос, после чего ФИО9 выходил, звонил по телефону и возвращался, поясняя при этом, что согласовал данное предложение с Андреем, и она может оплатить товар позднее. С кем именно согласовывал ФИО9 данный вопрос ей достоверно не известно, ФИО9 не называл фамилию Андрея. В дальнейшем она видела ФИО9 и ФИО11 вместе. У неё возникло подозрение, что ФИО12 каким-то образом участвует в поставке ФИО9 сигарет, поскольку ранее те работали торговыми представителями по реализации прохладительных напитков марки ... ФИО9 сменил ФИО12 в её магазине, когда ФИО12 перестал ездить в её магазин. Но указанное обстоятельство об участии ФИО12 в поставках сигарет, возможно и не соответствует действительности, поскольку достоверно ей не известно. ФИО9 фамилии ФИО12 не называл (т.4 л.д.71-72)

После оглашения показаний свидетель ФИО18 подтвердила их, пояснив, что сведения об участии ФИО11 в поставке сигарет являются только её предположением и никак не подтверждаются.

Оценивая показания ФИО18, данные в судебном заседании и на предварительном следствии, учитывая, что в основном своём содержании показания идентичны, а также подтверждение последней оглашенных показаний, суд берёт за основу показания, данные свидетелем в ходе предварительного следствия, как более подробные, последовательные и согласующиеся с показаниями других свидетелей;

- показаниями свидетеля ФИО22, состоящего в должности старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД России по городу Михайловке, данными в ходе судебного следствия, согласно которым Дата он участвовал в осмотре гаража на территории домовладения по адресу Адрес. Рядом с гаражом стоял автомобиль с надписью ... В гараже находился ФИО11. С согласия собственников была осмотрена территория домовладения и гараж. В гараже, по правой и левой сторонам гаража стояли картонные коробки с табачными изделиями, по центру картонные коробки, упакованные в полиэтилен. Всего обнаружено около 10 наименований сигарет, Адрес. Часть сигарет были оклеены акцизными марками. Также обнаружена тетрадь с черновыми записями;

- по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в связи с наличием противоречий между показаниями, данными в суде и на предварительном следствии, в судебном заседании оглашены показания, данные свидетелем ФИО22 в ходе предварительного следствия, согласно которым он служит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Адрес. Дата он, в составе оперативной группы с участием специалиста ФИО19, следователя СО ОМВД России по Адрес ФИО16, начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Адрес ФИО20, участкового ФИО21, в период времени с 10 часов 10 минут по 14 часов 00 минут, участвовал в осмотре места происшествия, а именно гаража по адресу: Адрес. В ходе проведения осмотра места происшествия, в помещении указанного гаража, обнаружены табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации, а именно: 15 290 пачек ...», 3 370 пачек «... 5 460 ...», 470 пачек ... 440 пачек ...», 230 пачек ... 160 пачек «... (в твердой упаковке), 80 пачек ...» (в мягкой упаковке), 2 439 пачек ..., 440 пачек ... 3 430 пачек ... 1 120 пачек ... 10 пачек ... 18 пачек «... 5», 20 пачек ... 7 пачек ...», 10 пачек «... На перечисленных пачках с табачными изделиями не было соответствующих марок. Помимо указанного, в помещении гаража были обнаружены сопроводительные документы на поставку грузов, в том числе и ФИО11, через экспедиционные компании, а также школьная тетрадь и фрагмент листа, содержащие черновые записи с наименованиями табачных изделий. На момент начала следственного действия перед гаражом находился автомобиль с надписью на кузове ...». На момент его прибытия к помещению гаража, в гараже находился ФИО5, который, как он понял, также разгружал автомобиль ... ФИО5 в дальнейшем пояснял, что находился в гараже и разгружал товар из указанного автомобиля по просьбе ФИО11 (т.8 л.д.193-195)

После оглашения показаний свидетель ФИО22 подтвердил их, в полном объёме.

Оценивая показания ФИО22, данные в судебном заседании и на предварительном следствии, учитывая, что в основном своём содержании показания идентичны, а также подтверждение последним оглашенных показаний, суд берёт за основу показания, данные свидетелем в ходе предварительного следствия, как более подробные, последовательные и согласующиеся с показаниями других свидетелей;

- показаниями свидетеля ФИО64 данными в ходе судебного следствия, согласно которым она работает продавцом в магазине ... на Адрес. ФИО11 поставлял сигареты в этот магазин, такие как ... ... все сигареты были оклеены акцизными марками; 

- по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в связи с наличием противоречий между показаниями, данными свидетелем в судебном заседании и на предварительном следствии, в суде оглашены показания ФИО38, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым у пересечения Адрес, находится ларёк, который зарегистрирован на ... но фактически в указанном киоске осуществляет деятельность она. ... в киоск обратился молодой человек, который представился Андреем и предложил поставлять в киоск сигареты марок: ... Её данное предложение заинтересовало, поскольку цена была довольно низкой. В последующем Андрей поставлял в киоск сигареты данных наименований, указанные сигареты были оклеены марками. При поставке сигарет Андрей только выписывал накладную, более никаких документов он не предоставлял. Также примерно Дата Андрей предложил ей приобретать у него сигареты белорусского производства по низкой цене, причем пояснил, что сигареты пользуются спросом, но на них нет акцизных марок, но она от приобретения данных сигарет категорически отказалась, поскольку понимала, что это не совсем законно, более Андрей подобных предложений не высказывал (т.5 л.д.30-34);

Оценивая показания свидетеля ФИО38, данные в судебном заседании и показания, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, суд, исходя из утверждения самого свидетеля о достоверности оглашенных показаний, а также признавая их более полными, подробными и последовательными, берёт за основу показания, данные ФИО38 в ходе предварительного следствия;

- показаниями свидетеля ФИО16, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что Дата она состояла в должности следователя ОМВД России по Адрес. Дата часов в 9-10 часов утра её вызвали на осмотр гаража, который расположен на территории домовладения по Адрес. По приезду на место, в гараже по центру стояли картонные коробки, в чёрных пакетах, исключающих возможность определения содержимого, и вдоль стен гаража также стояли коробки, но без пакетов. В ходе осмотра были изъяты 60 картонных коробок с сигаретами без акцизных марок, тетрадь и накладные; 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в связи с наличием противоречий между показаниями, данными свидетелем в судебном заседании и на предварительном следствии, в суде оглашены показания свидетеля ФИО16, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым Дата она участвовала в осмотре места происшествия, а именно помещения гаража по адресу: Адрес. В ходе осмотра в помещении гаража обнаружены табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации, а именно: 15 290 пачек табачных изделий с наименованием ... 3 370 пачек табачных изделий с наименованием ... 5 460 пачек табачных изделий с наименованием ... 470 пачек табачных изделий с наименованием ... 440 пачек табачных изделий с наименованием ... 230 пачек табачных изделий с наименованием ... 160 пачек табачных изделий с наименованием ...в твердой упаковке), 80 пачек табачных изделий с наименованием ... (в мягкой упаковке), 2 439 пачек табачных изделий с наименованием ... 440 пачек табачных изделий с наименованием ... 3 430 пачек табачных изделий с наименованием «... 1 120 пачек табачных изделий с наименованием «... 10 пачек табачных изделий с наименованием ... 18 пачек табачных изделий с наименованием ... 20 пачек табачных изделий с наименованием ... 7 пачек табачных изделий с наименованием ... 10 пачек табачных изделий с наименованием ... На перечисленных пачках с табачными изделиями не было соответствующих марок. Указанные пачки сигарет, без марок Российской Федерации, были упакованы и изъяты. Сигареты были упакованы в восемьдесят картонных коробок. Помимо указанного в гараже обнаружены сопроводительные документы на поставку грузов, в том числе и ФИО11, через экспедиционные компании, а также школьная тетрадь и фрагмент листа, содержащие черновые записи с наименованиями табачных изделий. На момент начала осмотра места происшествия, перед гаражом находился автомобиль с надписью на кузове ... регистрационные знаки Номер (т.8 л.д.160-161);

После оглашения показаний свидетель ФИО16 подтвердила их, сделав замечание относительно даты происходящих событий, поскольку в оглашенных показаниях отражена дата - Дата, тогда как всё происходило Дата. 

Таким образом, оценивая показания свидетеля ФИО16, учитывая её утверждение о достоверности оглашенных показаний, суд берёт за основу показания, данные свидетелем ФИО16 в ходе предварительного следствия, с учётом сделанного замечания относительно даты происходивших событий.

- показаниями свидетеля ФИО21, данными в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности старшего участкового уполномоченного ОУУП и ПДН ОМВД России по Адрес. ... он принимал участие в осмотре гараже в городе Михайловка. В гараже были коробки с сигаретами, часть коробок были завёрнуты в чёрную непрозрачную плёнку. Он занимался опросом соседей, а затем помогал сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями пересчитывать сигареты в гараже;

- по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО21, данные тем в ходе предварительного следствия, согласно которым он служит в должности старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Адрес. Дата он, в составе следственно – оперативной группы участвовал в осмотре места происшествия по адресу: Адрес. В помещении гаража, расположенного во дворе домовладения по указанному адресу обнаружены табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации, а именно: 15 290 пачек ... 3 370 пачек ... 5 460 ... 470 пачек ... 440 пачек ...», 230 пачек ... 160 пачек ...» (в твердой упаковке), 80 пачек ... (в мягкой упаковке), 2 439 пачек ... 440 пачек ... 3 430 пачек ...», 1 120 пачек ... 10 пачек ... 18 пачек ..., 20 пачек ... пачек ... 10 пачек ... На перечисленных пачках с табачными изделиями не было соответствующих марок. Указанные пачки сигарет, без марок Российской Федерации, были упакованы и изъяты. Помимо указанного в помещении гаража обнаружены сопроводительные документы на поставку грузов, в том числе и ФИО11, через экспедиционные компании, а также школьная тетрадь и фрагмент листа, содержащие черновые записи с наименованиями табачных изделий (т.8 л.д.158-159).

Оценивая показания свидетеля ФИО21, учитывая его утверждение о возможном неточном изложении происходивших событий ввиду их давности, суд берёт за основу показания, данные свидетелем ФИО21 в ходе предварительного следствия, как более подробные, последовательные и согласующиеся с показаниями других свидетелей и письменными материалами дела. Отражённую в показаниях дату – Дата, суд расценивает как техническую ошибку, поскольку при допросе в судебном заседании свидетель показал, что события происходили в Дата что также согласуется с показаниями других свидетелей. 

- показаниями свидетеля ФИО23, данными в ходе судебного следствия, согласно которым он осуществляет предпринимательскую деятельность по торговле хозяйственными товарами и сигаретами. ФИО11 несколько раз поставлял ему сигареты Белорусского производства без ФИО1 акцизных марок;

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий между показаниями, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО23, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Ему знаком ФИО11 примерно Дата. ФИО47 обратился к нему с предложением о поставке в его адрес для последующей продажи сигарет. Вначале он предложил поставлять ему сигареты марки ... его заинтересовало данное предложение, поскольку цена, названная ФИО12 была очень низкая, он согласился и стал покупать сигареты у ФИО11, ассортимент сигарет при этом включал в себя не только сигареты ... но и сигареты марки ... и т.д.. На все наименования сигарет, поставляемых ФИО11, была очень низкая цена. На пачках указанных сигарет были наклеены марки. Примерно Дата ФИО11, предложил ему приобретать у него сигареты белорусского производства, но как предупредил ФИО11, на данных сигаретах отсутствуют специальные (акцизные) марки. Но при этом ФИО11, пояснил, что стоимость данных сигарет находится в том же ценовом сегменте что и сигареты ... но белорусские сигареты качественнее и соответственно будут пользоваться большим спросом. Он согласился с предложением ФИО11, и стал у него покупать сигареты марок ... без специальных (акцизных) марок. В дальнейшем указанные сигареты без специальных (акцизных) марок он реализовывал на рынке. За полученные сигареты он расплачивался с ФИО11 наличными. Всего за указанный период времени ФИО11 привозил ему сигареты без марок указанного наименования три или четыре раза. Дата ФИО11 более в его адрес сигарет не поставлял (т.5 л.д.27-28).

После оглашения показаний свидетель ФИО23, подтвердил их, пояснив о возможном неточном изложении ввиду давности событий, в связи с чем судом берутся за основу показания, данные ФИО23 в ходе предварительного следствия.

- показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе судебного следствия, согласно которым Дата он приобретал у ФИО11 сигареты ... для последующей реализации. На всех сигаретах ФИО1 производства были специальные акцизные марки. Дата у ФИО11 появились сигареты ... производства, такие как «... на которых акцизных марок не было. 

- по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий между показаниями, данными свидетелем в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, в суде оглашены показания, данные ФИО7 на предварительном следствии, согласно которым ему знакомы ФИО11 и ФИО5, поскольку они ранее вместе работали в ... торговыми представителями. Примерно Дата он встретил ФИО11, в ходе беседы тот предложил ему помогать ему в сборе денежных средств с аппаратов по продаже игрушек. Денежные средства отвозил ФИО12 в Адрес. Игрушки забирал в гараже, принадлежащем ФИО12, который расположен по адресу: Адрес номер дома не помнит. Когда находился в гараже, обратил внимание, что у ФИО12 там также хранились табачные изделия в коробках, и примерно Дата спросил у ФИО12 о содержимом коробок, на что ФИО12 ответил, что в коробках находятся сигареты и предложил ему покупать у него указанные сигареты по ценам ниже рыночных, причем обозначил, что стоимость одной пачки будет составлять примерно 35 рублей. Данное предложение его заинтересовало, и он в период Дата по ноябрь 2017 года, примерно три раза в месяц приезжал к ФИО11 в указанный гараж, где получал от того табачные изделия. После этого он реализовывал указанные табачные изделия в магазины, расположенные в Адрес, в частности продавал сигареты в магазин ... а также реализовывал своим знакомым. Сигареты он получал только от ФИО11 и расплачивался за них он также только с ФИО12. Причем когда получал от него сигареты, и когда расплачивался, он по предложению ФИО12, писал в тетради, сколько получил сигарет и их стоимость. Первоначально ассортимент табачных изделий включал в себя следующие наименования: ... и прочие, пачки сигарет были оклеены специальными марками. В дальнейшем, примерно Дата ФИО11 предложил ему покупать у него сигареты, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки. На данное предложение он согласился, после чего стал у ФИО12 приобретать сигареты марок «...» без специальных (акцизных) марок. В дальнейшем он также и указанные сигареты реализовывал в магазины в Адрес и своим знакомым, примерно по 38 рублей за одну пачку. Дата он приобретал у ФИО11 сигареты ... без каких-либо акцизных (специальных марок). Из разговоров с ФИО12 и ФИО5 ему стало понятно, что ФИО5 осуществляет деятельность аналогичную его. Также ФИО11 неоднократно говорил ему, чтобы он был осторожен при реализации товара, так как данная продукция является контрафактной, на ней отсутствуют соответствующие марки, и продавать ее на территории России запрещено (т.4 л.д.201-203).

После оглашения показаний свидетель ФИО7 сделал замечание о том, что все сигареты ФИО1 производства, приобретаемые им у ФИО11, были оклеены специальными акцизными марками. В остальном оглашенные показания свидетель подтвердил.

Оценивая показания свидетеля ФИО7, данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, суд берёт за основу показания, данные свидетелем на предварительном следствии, как более полные, подробные и последовательные. К показаниям свидетеля в части утверждения о наличии акцизных марок на всех ФИО1 сигаретах, вопреки показаниям, данным в ходе предварительного следствия, суд относится критически, и расценивает их, как стремление ФИО7, являющегося товарищем ФИО11 и занимавшегося незаконной деятельностью по торговле сигаретами без специальных ФИО1 акцизных марок, помочь ФИО11 избежать уголовной ответственности за совершённое преступление.

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она работает продавцом в магазине ... расположенном по адресу: Адрес. Дата, в магазин ... поставлял прохладительные напитки молодой человек по имени ФИО9. В дальнейшем, Дата, ФИО9 поставлял в магазин сигареты марок ... и прочие. Указанные сигареты были маркированы специальными марками. ФИО9 поставлял сигареты в магазин примерно два – три раза в месяц. Заказ на сигареты она делала в личном разговоре с ФИО9. В дальнейшем, Дата ФИО9 стал поставлять сигареты Адрес производства, на которых не было специальных марок, в частности сигареты марок«...». Дата в ходе проведения сотрудниками полиции осмотра места происшествия в помещении магазина, были изъяты сигареты без специальных марок, а именно сигареты марок«... которые в магазин поставлял ФИО9 (т.4 л.д.195-196);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО39, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он работает заместителем директора ...». Ему знаком ФИО11. Дата, ФИО11 передал ему бесплатно несколько пачек сигарет, для того чтобы он попробовал и решил, стоит ли их приобретать для ... он попробовал данные сигареты, их качество его не устроило и он отказался их приобретать, помимо указанного когда они обсуждали условия сотрудничества, ФИО11, пояснял, что на указанные табачные изделия у него отсутствуют счет-фактуры, исходя из указанных обстоятельств он отказался сотрудничать с ФИО11 Какого были наименования сигареты, которые ему передал ФИО11, он не помнит, но они были ФИО1 производства и на них были наклеены марки. Позднее, Дата ему вновь позвонил ФИО11 и сообщил в телефонном разговоре, что он теперь может поставить легальные сигареты, то есть как он понял сигареты, на которые есть все необходимые документы. Также тот предлагал приобрести у него махорку. Он на указанное предложение ФИО11 также отказался (т.5 л.д.11-12);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она проживает по Адрес. По соседству с ней находится жилой дом по адресу Адрес. Дата в первой половине дня она, по просьбе сотрудников полиции присутствовала при осмотре места происшествия в гараже домовладения Номер по Адрес. В ходе проведения осмотра в помещении указанного гаража сотрудники полиции обнаружили несколько коробок из картона, примерно 80 штук. В данных коробках были сигареты различных наименований, ей запомнились наименования «Кисс», «... При раскрытии ящиков было видно, что на сигаретах нет марок. Также в гараже сотрудники полиции обнаружили тетрадь и какие-то документы. Коробки с сигаретами в количестве примерно 80 штук, документы и тетрадь сотрудники полиции изъяли (т.5 л.д.13-15);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО24, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она является директором ... Дата Ей знаком ФИО11, который в период времени примерно Дата поставлял в ... табачные изделия различных наименований, в том числе ... указанные табачные изделия были маркированы специальными (акцизными) марками, на данные табачные изделия были соответствующие документы (т.5 л.д.24-25);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО40, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по розничной торговле продуктами питания, табачными изделиями, хозяйственными товарами, в том числе в магазине ... расположенном по адресу: Адрес. Дата ей периодически звонил молодой человек, который представлялся ФИО9, и предлагал приобрести у него сигареты различных наименований. На протяжении некоторого времени она отказывалась. В дальнейшем примерно два раза она купила у того сигареты, данные сигареты были с марками. В дальнейшем, Дата ей вновь позвонил ФИО9, который предложил приобрести у него сигареты, она встретилась с ФИО9, на автомобильной дороге недалеко от Адрес. При указанной встречи ФИО9 предложил приобрести у него сигареты по низкой цене, но при этом он пояснил, что на указанные сигареты нет документов и на пачках сигарет отсутствуют специальные (акцизные) марки. Поскольку цена была низкой, она заинтересовалась данным предложением и приобрела у ФИО9 несколько пачек сигарет марки ... на пачках данных сигарет в действительности отсутствовали специальные (акцизные) марки. За данные сигареты рассчиталась с ФИО9 сразу же на месте, наличными денежными средствами. Документов при приобретении не составлялось (т.5 л.д.33-34);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО25, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она работает в Адрес в должности юриста. В период времени примерно Дата к ним на ярмарку, в Адрес приезжал ранее не знакомый мужчина. Насколько помнит, данного мужчину зовут ФИО8, его фамилия ФИО3. ФИО3 осуществлял деятельность по розничной торговле сигаретами. Она несколько раз приобретала у ФИО3 сигареты для своего отца. В частности приобретала у ФИО3 блок сигарет марки ... состоящий из 10 пачек, за 550 рублей. На приобретенных ею пачках сигарет ... отсутствовали специальные (акцизные) марки, какими марками табачных изделий ещё торговал ФИО3 ей не известно, она его полного ассортимента не видела. По какой причине на приобретенных сигаретах марки «Ростовские» отсутствовали марки, она у ФИО3 не интересовалась (т.5 л.д.35-36);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО26, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она иногда помогает продавцам магазина ... расположенного по адресу: Адрес, на время их больничных, отпусков. Дата в магазин обратился молодой человек, который представился ФИО9, как она узнала в дальнейшем от сотрудников полиции фамилия ФИО9 – ФИО5, который предложил приобретать у него табачные изделия по низкой цене. ФИО9 пояснял, что предлагаемые им сигареты не маркированы специальными (акцизными) марками. Её заинтересовало данное предложение и она стала приобретать у него сигареты без марок, причём их стоимость была ниже, чем сигареты, которые маркированы марками. Указанные сигареты приобретала для собственных нужд, поскольку несколько её родственников курят. В дальнейшем ФИО9 приезжал к ней примерно один раз или два раза в месяц, и она приобретала у того сигареты без марок, причем в действительности пачки сигарет были без марок, ассортимент приобретаемой ею продукции включал в себя сигареты таких марок как ... не маркированные специальными (акцизными) марками (т.5 л.д.56-57);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО45, данными в ходе предварительного следствия, согласно она работает продавцом у ИП ФИО27, в магазине ... расположенном по адресу: Адрес. ФИО5 примерно ... обратился к ним в магазин и предложил приобретать у него сигареты различных наименований, в том числе марок: ..., при этом он пояснил, что на данные сигареты низкая цена, но при этом на них нет соответствующих специальных (акцизных) марок и документов. Её указанное предложение заинтересовало и она в дальнейшем приобрела у него несколько блоков сигарет различных марок, в том числе марок: ... в действительности на пачках данных сигарет отсутствовали специальные (акцизные) марки. В дальнейшем указанные сигареты реализовывались в магазине (т.5 л.д.59-60);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО41, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по розничной торговле продуктами питания в магазине «Алмаз», по адресу: Адрес. ... ФИО5 предложил ей приобретать у того табачные изделия, при этом он пояснил, что цена на реализуемые сигареты низкая. Также ФИО5 демонстрировал ей ассортимент, предлагаемой им продукции, в который входили сигареты марок: ...». На пачках указанных сигарет отсутствовали специальные (акцизные) марки. По этой причине она отказалась от сотрудничества с ФИО5 в части приобретения у него табачных изделий (т.5 л.д.65-66);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО28, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она работает продавцом у ФИО66 А.Н. в магазине ... расположенном по адресу: Адрес, Адрес Адрес В период Дата в магазин ...» несколько раз приезжал молодой человек, который представлялся ФИО9. ФИО9 Дата предложил приобретать у него сигареты по низкой цене, в частности он озвучивал, что у него на продажу есть сигареты марки ... он пояснял, что стоимость сигарет составит 37 рублей за одну пачку. Данное предложение её заинтересовало и она несколько раз приобретала у ФИО9 сигареты марки «... указанные сигареты приобретала для личных целей, не для продажи в магазине. Она обращала внимание, что на пачках сигарет, приобретенных у ФИО9 отсутствуют специальные (акцизные) марки, но данному обстоятельству особого значения не придала, поскольку использовала сигареты для личных нужд (т.8 л.д.66-67);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она проживает по адресу Адрес. ... на территории двора её домовладения был построен гараж со въездом со стороны проезжей части по Адрес гаражом пользовался её внук ФИО11. Насколько ей известно, в помещении данного гаража он хранил коробки с сигаретами, поскольку у него есть магазин, в котором торгуют сигаретами (т.8 л.д.162-164);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО42, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она работает продавцом в магазине Адрес в Адрес. ... ФИО11 предложил ей купить у него сигареты марки ... и другие. Она купила у ФИО11 много сигает для себя, несколько блоков. Оплата за сигареты происходила за наличный расчет. ФИО11 привозил сигареты один раз в 2 недели. После он познакомил её с парнем по имени ФИО9, с которым можно было договариваться о покупке сигарет. О том, что сигареты контрафактные, она знала, они были без акцизных марок (т.8 л.д.166-168);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО43, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она работает старшим продавцом в магазине ... в Адрес года ФИО11 предложил ей купить у него сигареты марки ...». Она согласилась и купила у ФИО11 сигает по одному блоку каждого наименования для себя. Оплата за сигареты происходила за наличный расчет. ФИО11 продавал сигареты один раз в 2 недели. После он привел другого человека по имени ФИО9, с которым можно было договариваться о покупке табачной продукции. ФИО9 продавал сигареты один раз в 2 недели. О том, что на сигаретах не было акцизных марок, ей было известно. ФИО12 и его представитель не говорили о том, что данная продукция является контрафактной (т.8 л.д.169-171);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО44, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она работает продавцом в магазине ... в Адрес года ФИО11 предложил ей купить у него сигареты марки ... и другие. Она согласилась и приобрела у ФИО11 несколько блоков за наличный расчет. ФИО11 привозил сигареты один раз в 2 недели. После он познакомил её с парнем по имени ФИО9, который будет поставлять табачную продукцию. ФИО9 привозил сигареты один раз в 2 недели. О том, что сигареты были контрафактные и без акцизных марок, она знала, но покупала для себя (т.8 л.д.172-174);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО31, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет трудовую деятельность в магазине ...» Адрес. ФИО11 Дата приезжал в магазин и предлагал купить сигареты. Она осмотрела данные сигареты, увидела, что на них отсутствуют акцизные марки и отказалась. Марки сигарет не помнит (т.8 л.д.175-177);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО32, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он проживает по адресу: Адрес. Дата примерно в 10 часов 00 минут он участвовал при проведении осмотра гаража, расположенного во дворе домовладения по адресу: Адрес, в качестве понятого. В ходе проведения осмотра обнаружены восемьдесят картонных коробков, в которых находились пачки сигарет, без специальных (акцизных марок), и документы, в том числе тетрадь. Всего сигарет было восемьдесят коробков, в том числе таких наименований как ...» и т.д. (т.8 л.д.185-188);

- оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаниями свидетеля ФИО2, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он по состоянию на Дата работал в ... в должности водителя. Осуществлял доставку груза в адрес Адрес, дата перевозки была Дата. Груз передавал получателю по накладной, личность получателя удостоверялась паспортом (т.8 л.д.209-210).

Виновность ФИО11 в установленном судом деянии подтверждается также следующими, исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от Дата с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение гаража по адресу Адрес и прилегающая к нему территория, в ходе проведения которого зафиксирован возле гаража автомобиль ...» г/н Номер с надписью на кузове «деловые линии». При осмотре гаража обнаружены и изъяты табачные изделия, а именно: упакованные в картонные коробки 15 290 пачек табачных изделий с наименованием ...», 3 370 пачек табачных изделий с наименованием ... 5 460 пачек табачных изделий с наименованием ...», 470 пачек табачных изделий с наименованием «... 440 пачек табачных изделий с наименованием ... 230 пачек табачных изделий с наименованием ... 160 пачек табачных изделий с наименованием ...» (в твердой упаковке), 80 пачек табачных изделий с наименованием «... (в мягкой упаковке), 2 439 пачек табачных изделий с наименованием «... 440 пачек табачных изделий с наименованием ... 3 430 пачек табачных изделий с наименованием ...», 1 120 пачек табачных изделий с наименованием ... 10 пачек табачных изделий с наименованием ... 18 пачек табачных изделий с наименованием ... 20 пачек табачных изделий с наименованием ... 7 пачек табачных изделий с наименованием ... 10 пачек табачных изделий с наименованием ... тетрадь в обложке зеленого цвета, на 16 листах, содержащая рукописный текст, стандартный лист бумаги формата А4, содержащий рукописный текст, транспортная накладная Номер от Дата на 1 листе, экспедиторская расписка, Номер от Дата на 1 листе, приложение Номер к транспортной накладной ТН Номер от Дата на 1 листе, транспортная накладная, Номер от Дата на 1 листе, экспедиторская расписка Номер от Дата на 1 листе, транспортная накладная Номер от Дата на 1 листе, транспортная накладная Номер от Дата на 1 листе, экспедиторская расписка Номер от Дата на 1 листе, поручение экспедитору Номер от Дата на 1 листе, поручение экспедитору Номер от Дата на 1 листе, накладная от Дата на 1 листе, товарно – транспортная накладная на 1 листе, акт на выдачу груза Номер на 1 листе, накладная на выдачу Номер от Дата на 1 листе, накладная на выдачу Номер от Дата на 1 листе, товарный чек Номер от Дата, на 1 листе, накладная Номер от Дата на 1 листе, акт Номер от Дата на 1 листе, кассовый чек Номер от Дата, кассовый чек Номер от Дата на 1 листе, накладная Номер от Дата на 1 листе, акт Номер от Дата на 1 листе, акт Номер от Дата на 1 листе, накладная Номер от Дата на 1 листе, акт Номер от Дата на 1 листе (т.1 л.д.6-15,16-31);

- протоколом личного досмотра ФИО5 от Дата, в ходе проведения которого у ФИО5 изъят мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер (т.1 л.д. 59);

- протоколом личного досмотра ФИО11 от Дата, в ходе проведения которого у ФИО11 изъят мобильный телефон марки «... модели ... IMEI: Номер (т.1 л.д. 65);

- протоколом осмотра места происшествия от Дата с фототаблицей, в ходе проведения которого из автомобиля ФИО11 изъят мобильный телефон марки «... модели «... IMEI: Номер (т.1 л.д.68-70, 71-73); 

- протоколом личного досмотра ФИО3 от Дата, в ходе проведения которого у ФИО3 изъяты мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер, мобильный телефон ... модели ... IMEI: Номер (т.1 л.д. 106);

- сведениями из Центрального банка РФ Южное ГУ отделение по Адрес, согласно которым, на Дата курс Белорусского рубля по отношению к рублю РФ составлял: 1 ... = 29,6265 ФИО1 рублей (т.2 л.д.162);

- сведениями из ... приложением реестра накладных, согласно которым ФИО11 являлся клиентом ... по доставке заказанных им грузов. В том числе доставка груза ФИО11 была осуществлена Дата по накладной ... от отправителя ФИО33, вес 381, груз - хозтовары, на адрес: Адрес. В соответствии с условиями договора прием и выдача груза экспедитором производится по количеству грузомест, объему, весу, без досмотра и проверки содержимого упаковки (л.д.164-185);

- протоколом осмотра предметов от Дата с фототаблицей, в ходе проведения которого осмотрены, а затем приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: 15 290 пачек сигарет ...», 1 120 пачек сигарет ... 3 430 пачек сигарет ... 2 439 пачек сигарет ...», 470 пачек сигарет ... 440 пачек сигарет «... 230 пачек сигарет ... 80 пачек сигарет ... (в мягкой упаковке), 160 пачек сигарет ...в твердой упаковке), 3 370 пачек сигарет ... 5 460 пачек сигарет «... 18 пачек сигарет ...», 10 пачек сигарет «... 7 пачек сигарет «... 440 пачек сигарет «... 10 пачек сигарет ... 10 пачек сигарет ...», 20 пачек сигарет ... 863 упаковки «... (т.3 л.д.125-146, 147-200, 201);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от Дата, согласно которому у подозреваемого ФИО11 изъят образцы почерка и подписи (т.4 л.д.5-6);

- протоколом выемки от Дата с фототаблицей, в ходе проведения которой у ФИО15 изъяты: мобильный телефон марки ... IMEI 1: Номер, IMEI 2: Номер, изъятый Дата в ходе проведения личного досмотра ФИО5; мобильный телефон марки ... IMEI: Номер, изъятый Дата в ходе проведения личного досмотра ФИО11; мобильный телефон марки телефон марки ... IMEI 1: Номер, IMEI 2: Номер, и мобильный телефон марки ... IMEI 1: Номер, IMEI 2: Номер, изъятые Дата в ходе проведения личного досмотра ФИО3 (т.4 л.д.78-79, 80);

- протоколом осмотра документов от Дата с фототаблицей и светокопиями, в ходе проведения которого осмотрены, а затем приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые Дата, в ходе проведения осмотра места происшествия, в помещении гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу: Адрес: тетрадь в обложке зеленого цвета, на 16 листах и стандартный лист бумаги формата А4, содержащие сведения о выдаче табачной продукции, даты выдачи, кому выдано, наименование и количество табачной продукции, стоимость и суммы, выполненные рукописным текстом. Транспортная накладная Номер от Дата на 1 листе, экспедиторская расписка, № Номер от Дата на 1 листе, приложение Номер к транспортной накладной ТН Номер от Дата на 1 листе, транспортная накладная, Номер от Дата на 1 листе, экспедиторская расписка Номер от Дата на 1 листе, транспортная накладная Номер от Дата на 1 листе, транспортная накладная Номер от Дата на 1 листе, экспедиторская расписка Номер от Дата на 1 листе, поручение экспедитору Номер от Дата на 1 листе, поручение экспедитору Номер Дата на 1 листе, накладная от Дата на 1 листе, товарно – транспортная накладная на 1 листе, акт на выдачу груза Номер 1 листе, накладная на выдачу Номер от Дата на 1 листе, накладная на выдачу Номер от Дата на 1 листе, товарный чек Номер от Дата, на 1 листе, накладная Номер от Дата на 1 листе, акт Номер от Дата на 1 листе, кассовый чек Номер от Дата, кассовый чек Номер от Дата на 1 листе, накладная Номер от Дата на 1 листе, акт Номер от Дата на 1 листе, акт Номер от Дата на 1 листе, накладная Номер от Дата на 1 листе, акт Номер от Дата на 1 листе, содержащие сведения об отправителе груза, наименовании груза, получателе груза – ФИО11, адрес доставки (т.4 л.д.81-92, 93, 94-114, 115-116);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от Дата, согласно которому у свидетеля ФИО3 изъяты образцы почерка и подписи (т.4 л.д.179-180);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от Дата, согласно которому у свидетеля ФИО7 изъяты образцы почерка и подписи (т.4 л.д.179-180);

- протоколом осмотра предметов и просмотра видеозаписи от Дата с фототаблицей, в ходе проведения которого осмотрены, а затем приобщены в качестве вещественных доказательств оптический диск ... Номер «с» от Дата, содержащий видеозаписи проведения ОРМ «Наблюдение» за происходящим у домовладения, расположенного по адресу: Адрес, оптический диск DVD-R марки ... Номер «с» от Дата, содержащий видеозаписи проведения ОРМ «Наблюдение» за происходящим у домовладения, расположенного по адресу: Адрес, оптический ... Номер «с» от Дата, содержащий видеозаписи проведения ОРМ «Наблюдение» за автомобилем марки ... регистрационные знаки Номер предоставленные Дата в соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, записи которых содержат сведения о приобретении, хранении и реализации ФИО11 табачной продукции (т.4 л.д.223-227, 228-229, 230);

- ответом из ... с приложениями, в котором указано, что груз по накладным Номер и Номер, Дата был доставлен по адресу Адрес выдан ФИО11, предъявившему паспорт РФ серия 1812 Номер. Приложения к ответу – светокопии накладных Номер от Дата, отправитель ФИО33, получатель ФИО11 и Номер от Дата, отправитель ФИО34, получатель ФИО11 (т.5 л.д.2-4);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от Дата с участием свидетеля ФИО5, в ходе которого осмотрены: оптический диск «288 с от 24.11.2017», предоставленный Дата на основании постановления о предоставлении ОРД следователю с зафиксированным ОРМ «Наблюдение», содержащий запись беседы ФИО5 с оперативными работниками, а также оптический диск, предоставленный Дата на основании постановления о предоставлении ОРД следователю с зафиксированным ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» «Рег. Номер с от Дата Номер содержащий записи телефонных разговоров ФИО11 и ФИО5, имеющего отношение к незаконному обороту ФИО6 табачных изделий. По окончании осмотра и прослушивания фонограммы телефонных разговоров, ФИО5 пояснил, что на записи зафиксирован его голос, с кем он разговаривал, не помнит, о чем шла речь в разговоре, не помнит (т.5 л.д.17-18);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от Дата с участием подозреваемого ФИО11, в ходе которого осмотрены: оптический диск ...» Номер «с», содержащий аудиозаписи проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» проведенного в отношении ФИО11, оптический ... Номер«с», содержащий аудиозаписи проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» проведенного в отношении ФИО11, предоставленные Дата в соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, содержащие записи телефонных разговоров ФИО11 с абонентами, с гражданами, приобретавшими у него табачную продукцию, содержащие сведения о заказах ФИО11 на поставку табачной продукции, сроках поставки, наименование и количество поставляемой табачной продукции, в том числе и немаркированной, её стоимость, которые свидетельствуют о его причастности к совершенному преступлению, стенограмма которых составлена в ходе осмотра и прослушивания аудиозаписи и отражена в протоколе. Диски в последующем приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.38-54, 55);

- протоколом осмотра предметов от Дата с фототаблицей и приложениями к нему, в ходе проведения которого осмотрены, а в последствии приобщены в качестве вещественных доказательств: 

- мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер, изъятый в ходе проведения осмотра места происшествия проведенного Дата, в салоне автомобиля марки ... регистрационные знаки Номер, расположенного во дворе дома по адресу: Адрес

- мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер, изъятый Дата в ходе проведения выемки у свидетеля ФИО15, изъятый Дата, в ходе личного досмотра ФИО11;

- оптический диск CD-R марки «Verbatim» – приложение к заключению эксперта Номер от Дата, в ходе которого исследовались: мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер, мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер;

- оптический диск DVD-R марки ... – приложение к заключению эксперта Номер от Дата, в ходе которого исследовались: мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер, мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер;

- мобильный телефон марки ... модели «... IMEI: Номер, изъятый Дата в ходе проведения выемки у свидетеля ФИО15, изъятый Дата, в ходе личного досмотра ФИО3

- мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер, изъятый Дата в ходе проведения выемки у свидетеля ФИО15, изъятый Дата, в ходе личного досмотра ФИО3;

- оптический диск ...» – приложение к заключению эксперта Номер от Дата, в ходе которого исследовались: мобильный телефон марки ... модели ... IMEI 1: Номер, мобильный телефон марки ... модели ...», IMEI: Номер;

- оптический диск ...» – приложение к заключению эксперта Номер от Дата, в ходе которого исследовались: мобильный телефон марки ... модели ... IMEI 1: Номер, мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер;

- мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер, изъятый Дата в ходе проведения выемки у свидетеля ФИО15, изъятый Дата, в ходе личного досмотра ФИО5;

- оптический диск ... – приложение к заключению эксперта Номер от Дата, в ходе которого исследовался мобильный телефон марки ... модели «... IMEI: Номер;

- оптический диск ... – приложение к заключению эксперта Номер от Дата, в ходе которого исследовался мобильный телефон марки ... модели «... IMEI: Номер.

Осмотренные предметы содержат информацию в текстовом и голосовом виде, фото и видео изображениях, содержащих сведения о разговорах владельцев телефонов с абонентами, с гражданами, приобретавшими у ФИО11 табачную продукцию, содержащие сведения о заказах ФИО11 на поставку табачной продукции, сроках поставки, наименование и количество поставляемой табачной продукции, в том числе и немаркированной, её стоимость, вид табачной продукции, сведения о поставках ФИО11 табачной продукции, которые свидетельствуют о его причастности к совершенному преступлению (т.5 л.д.67-92, 93-96, 97-250, т.6 л.д.1-250, т.7 л.д.1-249, т.8 л.д.1-44, 45-46)

- копией выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО11, Номер, ОГРНИП Номер (т.8 л.д.156-157);

- протоколом осмотра предметов и прослушивания аудиозаписи от Дата с фототаблицей, в ходе проведения которого осмотрен оптический диск CD-R Номер с от Дата, содержащий аудиозапись проведения ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО5, предоставленный Дата в соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, прослушаны записи беседы оперативных работников с ФИО5, содержание которой отражено в протоколе в виде стенограммы. Из содержания аудиозаписи на диске следует, что ФИО5 рассказал о приобретении у ФИО11 табачной продукции с указанием наименований сигарет, в том числе и немаркированной, способах и местах её реализации. По окончании осмотра и прослушивания записи, диск упакован, приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.8 л.д.199-203, 204, 205);

- информационным письмом ... от Дата, согласно которому максимальные розничные цены на табачную продукцию по состоянию на Дата, составляют: ... - 77 рублей за 1 пачку, ...» - 77 рублей за 1 пачку, ...» - 77 рублей за 1 пачку, ...» твердая пачка – 76 рублей за 1 пачку, «... мягкая пачка – 74 рубля за 1 пачку (т.9 л.д.69-70);

- информационным письмом ...» Номер от Дата, согласно которому максимальная розничная цена одной пачки сигарет, по состоянию на Дата, ...» составляет 68 рублей (т.9 л.д.72);

- информационным письмом ... Номер от Дата, согласно которому ...» является правообладателем товарных знаков и изготовителем сигарет ...» и ... и поставляет а территорию Российской Федерации только маркированную табачную продукцию. По состоянию на Дата стоимость одной пачки ...» составляет: МРЦ – 68,00 рублей; отпускная цена – 60,22 рубля; ...»: МРЦ – 65,00 рублей; отпускная цена – 57,57 рублей (т.4 л.д. 240); 

- информационным письмом ...» Номер от Дата, согласно которому отпускная цена для целей оптовой торговли на условиях франко-отправления, по состоянию на Дата сигарет: ...» составляет 0,73 белорусских рубля за 1 пачку, «Корона слим» составляет 0,72 белорусских рубля за 1 пачку, ...» составляет 0,66 белорусских рубля за 1 пачку, ...» составляет 0,66 белорусских рубля за 1 пачку (т.9 л.д.74);

- информационным письмом ... Номер/ВЛГ-19 от Дата, согласно которому минимальная розничная цена 1 пачки сигарет ...» составляет 82 рубля 50 копеек (т.9 л.д.76);

- сведениями о максимальных и минимальных ценах на табачные изделия Федеральной налоговой службы Российской Федерации, согласно которым минимальная розничная цена 1 пачки сигарет ...» по состоянию на Дата составляет 71 рубль 25 копеек (т.8 л.д.78);

- информационным письмом ... Номер от Дата, согласно которому максимальная розничная цена 1 пачки сигарет: ...» составляет 135 рублей, «... составляет 105 рублей (т.9 л.д.87);

- информационным письмом ... Номер от Дата, согласно которому максимальные розничные цены на табачную продукцию по состоянию на Дата, составляют: ... 77 рублей за 1 пачку (т.9 л.д.137);

- информационным письмом ...» Номер от Дата, согласно которому отпускная цена для целей оптовой торговли на условиях франко-отправления, за 1 000 сигарет по состоянию на Дата, составляет: ... 38,50 белорусских рублей, «... 39,00 белорусских рублей (т.9 л.д.139);

- дополнительным расчетом стоимости немаркированных табачных изделий от Дата, согласно которому стоимость немаркированных табачных изделий, изъятых Дата сотрудниками ОМВД России по Адрес, в ходе проведения осмотра места происшествия, в помещении гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу: Адрес, составила 1 229 094 рубля 06 копеек (т.9 л.д.140-143).

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых из автомобиля ... г/н Номер по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют. На сигаретах ... имеются специальные марки для маркировки табачной продукции, изготовленные не производством ... выполнены способом плоской печати (т.3 л.д.68-74);

Согласно заключениям технико-криминалистических судебных экспертиз Номер от Дата, Номер от Дата, Номер от Дата, Номер от Дата, Номер от Дата, Номер от Дата, Номер от Дата, Номер от Дата, Номер от Дата, Номер от Дата, согласно выводам которых на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.1 л.д. 126-129,133-136, 140-143, 147-150, 154-157, 161-164, 168-171, 175-178, 182-185, 189-192);

В соответствии с заключениями технико-криминалистических судебных экспертиз Номер от Дата, Номер от Дата, на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.1 л.д.196-199, 203-206);

Из заключений технико-криминалистических судебных экспертиз Номер от Дата, Номер от Дата, Номер от Дата, следует, что на представленных на исследование пачках табачной продукции «Корона слим», изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.1 л.д. 210-213, 217-220, 224-227);

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.1 л.д.231-234);

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, сделан вывод об отсутствии на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, каких-либо специальных марок для маркировки табачной продукции (т.1 л.д.238-241);

В соответствии с заключением технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.1 л.д.245-248);

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.2 л.д.2-5);

В соответствии с заключением технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.2 л.д.9-12);

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, наклеены марки с нумерацией с обозначениями «Кыргыз Республикасы» (т.2 л.д.16-21);

В соответствии с заключениями технико-криминалистических судебных экспертиз Номер от Дата, Номер от Дата, согласно выводам которых на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.2 л.д.25-28, 32-35);

Из заключения технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, следует, что на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.2 л.д.39-42);

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, на представленных на исследование пачках табачной продукции «Ростовские люкс», ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.2 л.д.46-49);

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, на представленных на исследование пачках табачной продукции, изъятых у ФИО6 в помещении гаража по адресу Адрес: ... какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют. На сигаретах «... наклеены марки ... без серийной нумерации. На пачках сигарет «...» наклеены марки ...» с нумерацией и марки с нумерацией с обозначениями ... на пачках сигарет ... наклеены марки ... с нумерацией (т.2 л.д.53-57);

В соответствии с заключением технико-криминалистической судебной экспертизы Номер от Дата, на представленных на исследование пачках табачной продукции ... изъятых у ФИО11 в помещении гаража по адресу Адрес, какие-либо специальные марки для маркировки табачной продукции отсутствуют (т.2 л.д.82-85);

Заключением компьютерно-технической экспертизы Номер от Дата, в памяти мобильного телефона ... модели ... сведений о переписке посредством сети интернет и мобильного оператора связи не обнаружено. В памяти мобильного телефона ... модели ... имеются сведения об устройстве, владельце устройства, об интернет переписке посредством программы ... об обмене текстовыми сообщениями (SMS), об абонентских номерах и именах. В памяти СИМ-карты Номер, извлеченной из мобильного телефона ... модели «... имеются сведения об абонентских номерах и именах (т.2 л.д.91-96);

В соответствии с заключением компьютерно-технической экспертизы Номер от Дата, в памяти мобильного телефона ... модели ... обнаружены сообщения в программах для обмена сообщениями посредством сети интернет ... и сообщениями СМС, предположительно имеющими отношения к предмету экспертизы (т.2 л.д.102-104);

Согласно заключению компьютерно-технической экспертизы Номер от Дата, в памяти мобильного телефона ... модели ... IMEI: Номер имеются сведения о сохраненных абонентских номерах и условных именах контактов, сохраненные текстовые сообщения СМС, сообщения интернет-сервисов «... и «ВКонтакте», а также сведения о посещенных интернет-ресурсах, сообщениях электронной почты и заметках. В памяти мобильного телефона ... IMEI: Номер имеются сведения о сохраненных абонентских номерах и условных именах контактов, сохраненные текстовые сообщения СМС, сообщения интернет-сервисов ... а также сведения о посещенных интернет-ресурсах, сообщениях электронной почты, заметках, записях календаря и сведениях, об использовании интернет-сервиса «...» (т.2 л.д.111-116);

В соответствии с заключением почерковедческой экспертизы Номер от Дата, буквенно-цифровые записи 2 группы в тетради с обложкой зеленого цвета с черновыми записями и листе бумаги с черновыми записями, изъятыми Дата, в ходе проведения осмотра места происшествия, в помещении гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу: Адрес, выполнены ФИО7 (т.4 л.д.210-221);

Заключением дополнительной компьютерно-технической экспертизы Номер от Дата установлено, что в памяти мобильного телефона ... модели «... IMEI: Номер имеются сведения о сохраненных абонентских номерах и условных именах контактов, сохраненные текстовые сообщения СМС, сообщения интернет-сервисов «Viber», «... а также сведения о посещенных интернет-ресурсах, сообщениях электронной почты и заметках, а также имеются 2375 графических файлов, содержащие информацию, предположительно относящуюся к предмету исследования. В памяти мобильного телефона ... IMEI: Номер имеются сведения о сохраненных абонентских номерах и условных именах контактов, сохраненные текстовые сообщения СМС, сообщения интернет-сервисов ... а также сведения о посещенных интернет-ресурсах, сообщениях электронной почты, заметках, записях календаря и сведениях, об использовании интернет-сервиса ... а также имеются 10 237 графических файлов, содержащие информацию, предположительно относящуюся к предмету исследования (т.4 л.д.131-137);

Согласно заключению дополнительной компьютерно-технической экспертизы Номер от Дата, в памяти мобильного телефона ... модели ... обнаружено 13 графических и 2 видеофайла, содержащих изображение людей, которые могут относиться к предмету исследования (т.4 л.д.141-147);

Заключением дополнительной компьютерно-технической экспертизы Номер от Дата в памяти мобильного телефона ... модели ... обнаружены 748 графических и 9 аудиофайлов (т.4 л.д.152-155);

Из заключения почерковедческой экспертизы Номер от Дата следует, что буквенно-цифровые записи 1 группы в тетради с обложкой зеленого цвета с черновыми записями и листе бумаги с черновыми записями, изъятыми Дата, в ходе проведения осмотра места происшествия, в помещении гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу: Адрес, выполнены ФИО11 (т.4 л.д.160-172);

Согласно заключению почерковедческой экспертизы Номер от Дата буквенно-цифровые записи 3 группы в тетради с обложкой зеленого цвета с черновыми записями и листе бумаги с черновыми записями, изъятыми Дата, в ходе проведения осмотра места происшествия, в помещении гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу: Адрес, выполнены ФИО3 (т.4 л.д.183-193);

Согласно заключению ботанической судебной экспертизы Номер от Дата содержимое курительной части всех исследуемых сигарет, изъятых Дата в ходе проведения осмотра места происшествия в помещении гаража, расположенного на территории двора домовладения по адресу Адрес, является частицами растений семейства Пасленовые, рода табак (Nicotiana) (т.3 л.д.206-216).

Заключения экспертов суд признает допустимыми доказательствами по уголовному делу, поскольку они даны компетентными экспертами, имеющими необходимую квалификацию и стаж работы, в заключениях отражены объекты исследований и материалы, представленные для производства исследований и экспертиз, содержание и результаты исследований с указанием примененных методик, обоснование выводов по поставленным вопросам; при этом эксперты перед производством экспертиз предупрежден об уголовной ответственности в порядке ст. 307 УК РФ.

Помимо этого в судебном заседании исследованы материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, а именно:

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от Дата, согласно которому начальник ОМВД России по Адрес полковник полиции ФИО35,, рассмотрев материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО11 и ФИО5, постановил представить в следственный отдел ОМВД России по Адрес следующие материалы оперативно-розыскной деятельности, а именно: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и иных носителей, рапорт Номерс от Дата о проведении ОРМ «Наблюдение» на 1 листе и диск CD-R Номерс от Дата, рапорт Номерс от Дата о проведении ОРМ «Наблюдение» на 2 листах и диск CD-R Номерс от Дата, рапорт Номерс от Дата о проведении ОРМ «Наблюдение» на 2 листах и диск CD-R Номерс от Дата (т.2 л.д.205-207)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от Дата, согласно которому начальник ОМВД России по Адрес полковник полиции ФИО35 постановил рассекретить результаты оперативно-разыскной деятельности, а именно рапорт Номерс от Дата о проведении ОРМ «Наблюдение» на 1 листе и диск CD-R Номерс от Дата, рапорт Номерс от Дата о проведении ОРМ «Наблюдение» на 2 листах и диск CD-R Номерс от Дата, рапорт Номерс от Дата о проведении ОРМ «Наблюдение» на 2 листах и диск CD-R Номерс от Дата. (т.2 л.д.208-209) 

Рапорт Номерс от Дата, согласно которому с целью документирования фактов реализации табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Адрес Дата проведено ОРМ «Наблюдение»за объектом, домовладением, расположенным по адресу Адрес, возле которого на момент проведения ОРМ припарковано два автомобиля: ...» г/н Номер ФИО11 и ... г/н Номер. Из ... тремя лицами, в том числе и ФИО11 осуществлялась разгрузка коробок, предположительно сигарет в гараж, расположенный на территории домовладения и в автомобиль «... тигуан» г/н Номер ФИО11. В ходе ОРМ производилась видеосъемка (т.2 л.д.220)

Рапорт Номерс от Дата, согласно которому с целью документирования фактов реализации табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Адрес Дата проведено ОРМ «Наблюдение» за объектом, домовладением, расположенным по адресу Адрес, из двора которого на момент проведения ОРМ выехал автомобиль ... г/н Номер. Затем к домовладению подъехал автомобиль ... г/н Номер. Из кузова а/м ... двумя лицами осуществлялась разгрузка коробок, предположительно сигарет, в гараж, расположенный на территории домовладения. В 07.30 час к домовладению подъехал автомобиль ... г/н Номер ФИО11, из которого вышел ФИО11 и зашел во двор домовладения, где осуществлялась разгрузка табачной продукции. В ходе ОРМ производилась видеосъемка (т.2 л.д.233-234);

Рапорт Номерс от Дата, согласно которому с целью документирования фактов реализации табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Адрес Дата с 08.20 час. проведено ОРМ «Наблюдение» за объектом, домовладением, расположенным по адресу Адрес, возле которого припаркован автомобиль ... г/н Номер, в который осуществлялась погрузка коробок с табачной продукцией, предположительно ФИО5. Далее автомобиль «... г/н Номер проследовал к торговым точкам ... складским помещениям, расположенным на территории Адрес, где осуществлялась разгрузка табачной продукции (т.2 л.д.238-239);

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от Дата, согласно которому начальник ОМВД России по Адрес полковник полиции ФИО35 рассмотрев материалы оперативно-разыскной деятельности в отношении ФИО5, постановил представить в следственный отдел ОМВД России по Адрес следующие материалы оперативно-разыскной деятельности, а именно: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и иных носителей, рапорт Номерс от Дата о проведении ОРМ «Наблюдение» на 1 листе, стенограмму Номерс разговора ФИО5 на 8 листах и диск CD-R Номерс с фиксацией результатов ОРМ. (т.3 л.д.55)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от Дата, согласно которому начальник ОМВД России по Адрес полковник полиции ФИО35 постановил рассекретить результаты оперативно-разыскной деятельности, а именно рапорт Номерс от Дата о проведении ОРМ «Наблюдение» на 1 листе, стенограмму Номерс разговора ФИО5 на 8 листах и диск CD-R Номерс с фиксацией результатов ОРМ.(т.3 л.д.56) 

Рапорт Номерс от Дата, согласно которому с целью документирования факта причастности ФИО5 к реализации табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Адрес Дата проведено ОРМ «Наблюдение» с применением негласной аудиозаписи встречи и разговора с ФИО5 Дата в 17.50 час. в каб.Номер ОЭБ и ПК ОМВД России по Адрес (т.3 л.д.57);

Стенограмма Номер, в которой изложен разговор между сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Адрес и ФИО5, в ходе которого ФИО5 рассказал о приобретении у ФИО11 табачной продукции с указанием наименований сигарет, в том числе и немаркированной, способах и местах её реализации (т.3 л.д.58-65);

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от Дата, согласно которому врио начальника ОМВД России по Адрес майор полиции ФИО20, рассмотрев материалы оперативно-разыскной деятельности в отношении ФИО11, постановил направить в следственный отдел ОМВД России по Адрес для использования в качестве доказательств по уголовному делу Номер следующие материалы оперативно-разыскной деятельности, а именно: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и иных носителей, копию постановления о рассекречивании постановления суда от Дата Номер на 2 листах, копию постановления Волгоградского областного суда от Дата Номер, сводка (стенограмма) Номерс по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», CD-диск Номерс с записью результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», CD-диск Номерс с записью результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» (т.4 л.д.8-9)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от Дата, согласно которому врио начальника ОМВД России по Адрес майор полиции ФИО20 постановил рассекретить результаты оперативно-разыскной деятельности, а именно постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и иных носителей, копию постановления о рассекречивании постановления суда от Дата Номер на 2 листах, копию постановления Волгоградского областного суда от Дата Номер, сводка (стенограмма) Номерс по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», CD-диск Номерс с записью результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», CD-диск Номерс с записью результатов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» (т.4 л.д.10-11)

Постановление Волгоградского областного суда Номер от Дата о рассекречивании постановления «О разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан», согласно которому судья Волгоградского областного суда ФИО36 постановил рассекретить постановление Волгоградского областного суда Номер от Дата «О разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан» в отношении ФИО11 Дата рождения (т.4 л.д.12-13);

Копия постановления Волгоградского областного суда Номер от Дата «О разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан» в отношении ФИО11 Дата года рождения, согласно которому судья Волгоградского областного суда, рассмотрев постановление заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Адрес Номерс от Дата и материалы предварительной оперативной проверки Номер от Дата в отношении ФИО11 Дата года рождения, зарегистрированного по адресу Адрес, постановил разрешить проведение оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО11 Дата года рождения, использующего абонентский Номер, зарегистрированный на ФИО29, а также иные, используемые фигурантом номера, сроком на 180 суток, а также «Снятие информации с технических каналов связи» за период с Дата по настоящее время и далее до окончания срока действия данного постановления 180 суток (т.4 л.д.14-16);

Стенограммы Номерс от Дата, согласно которой в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО11, использующего абонентский Номер, за период с Дата по Дата записаны его переговоры с гражданами, приобретавшими у него табачную продукцию, содержащие сведения о заказах ФИО11 на поставку табачной продукции, сроках поставки, наименование и количество поставляемой табачной продукции, её стоимость, которые свидетельствуют о его причастности к совершенному преступлению (т.4 л.д.17-41).

Оценивая результаты оперативно-розыскной деятельности по уголовному делу в совокупности с другими доказательствами, суд находит возможным использовать их в качестве доказательств по делу, поскольку они получены с соблюдением требований Федерального закона от Дата №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение» было обусловлено необходимостью документирования и пресечения преступной деятельности ФИО11, хранившего в целях реализации немаркированные табачные изделия.

Результаты оперативно-розыскной деятельности переданы следственному органу в соответствии с требованиями Приказа МВД РФ Номер, Минобороны РФ Номер, ФСБ РФ Номер, ФСО РФ Номер, ФТС РФ Номер, СВР РФ Номер, ФСИН РФ Номер, ФСКН РФ Номер, СК РФ Номер от Дата «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (, в них имеются достаточные сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также данные, позволяющие проверить их в условиях уголовного судопроизводства.

Представленные результаты оперативно-розыскной деятельности о незаконной деятельности ФИО11 в сфере оборота немаркированной акцизными марками Российской Федерации табачной продукции, удовлетворяют требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, поэтому суд признает их относимыми и допустимыми доказательствами по делу, прямо свидетельствующими о причастности и виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оценив вышеперечисленные, исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд признает их достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела и подтверждающими виновность подсудимого ФИО11 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Обстоятельства, время, место и способ совершения подсудимым ФИО11 инкриминируемого ему преступления подтверждаются совокупностью собранных и исследованных доказательств.

В показаниях допрошенных свидетелей и показаниях, оглашенных в судебном заседании, содержится информация об обстоятельствах совершения ФИО11 инкриминируемого преступления и достоверность их показаний судом проверена. 

Судом не установлено нарушений норм УПК РФ при получении доказательств по делу.

Оснований для признания доказательств, имеющихся в деле, исследованных в судебном заседании, недопустимыми доказательствами в соответствии с УПК РФ, у суда не имеется, обстоятельств, свидетельствующих о фальсификации, подтасовке доказательств стороной обвинения при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, судом не установлено.

Из материалов дела усматривается, что предварительное следствие проведено с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона. Согласно материалам уголовного дела, права обвиняемого, в том числе его право на защиту, соблюдались в установленном порядке. Сторона защиты не была лишена возможности в ходе предварительного следствия представлять доказательства по делу и осуществлять свои процессуальные права иными предусмотренными законом способами. 

Суд исходит из предъявленного подсудимому органами предварительного следствия обвинения и квалифицирует содеянное, как нашедшее свое подтверждение исследованными судом доказательствами.

Учитывая адекватное происходящему поведение подсудимого ФИО11 в судебном заседании, данные о его личности, суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемого ему преступления и подлежащим уголовной ответственности.

Действия подсудимого ФИО11 суд квалифицирует по пункту «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые в особо крупном размере. 

Об умысле ФИО11 на совершение установленного судом деяния свидетельствуют показания допрошенных в судебном заседании свидетелей, и свидетелей, показания которых оглашены по ходатайству государственного обвинителя. Так свидетели ФИО3, ФИО5, ФИО18, ФИО38, ФИО23, ФИО4, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО28, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО7, ФИО25, ФИО26, ФИО45 подтвердили факт приобретения ими немаркированным акцизными марками Российской Федерации сигарет у ФИО11 и ФИО5. Тот факт, что ФИО5 реализовывал именно сигареты, приобретаемые у ФИО11, подтверждён как самим ФИО5, так и показаниями свидетелей ФИО42, ФИО43, ФИО44, указавших о том, что ФИО11 поставлял им сигареты, а в последующем познакомил с ФИО5, пояснив, что тот будет привозить сигареты вместо него. 

Обстоятельства приобретения в целях реализации немаркированных сигарет ФИО1 производства ФИО11 подтверждаются, помимо прочего, показаниями свидетелей ФИО7, ФИО26 и ФИО45, приобретавших как у ФИО11, так и ФИО5 сигареты ФИО1 производства без акцизных марок, в том числе сигареты «... а также показаниями свидетеля ФИО25, приобретавшей сигареты ...» без ФИО1 акцизных марок у ФИО3, который, в свою очередь, осуществлял закупки у ФИО11. 

Также вызывает сомнение в законности действий ФИО11 факт неоднократной поставки ему сигарет из Адрес (тогда как единственный производитель сигарет ...» - ...» расположено в городе Адрес от поставщика ФИО33 под наименованием «хозтовары». Более того, стоимость сигарет ... в последней приобретённой ФИО11 партии из 15000 пачек, составила 38 рублей 50 копеек и 46 рублей 20 копеек за одну пачку, что значительно ниже заявленной изготовителем этих сигарет отпускной цены, составляющей 60 рублей 22 копейки (т.4 л.д.240), чего ФИО11, как лицо, осуществляющее деятельность по приобретению и реализации табачной продукции, не мог не знать. К тому же, как пояснил сам ФИО11 в судебном заседании, он предпринимал попытки приобрести сигареты непосредственно у производителя, а следовательно был осведомлён о ценах на продукцию, маркированную специальными акцизными марками. 

К тому же виновность ФИО11 в инкриминируемом преступлении подтверждается приложениями к протоколу осмотра предметов от Дата в ходе проведения которого осмотрен, в том числе, мобильный телефон марки ... IMEI: Номер, принадлежащий ФИО11. Так, в приложении Номер к указанному протоколу отражена часть сообщений из приложения ..., где приведена переписка ФИО11 с различными абонентами на тему приобретения и реализации сигарет, в том числе не маркированных специальными акцизными марками. В приложении Номер приведена переписка ФИО11 в приложении ... из того же телефона с такими абонентами, как ...» в период с Дата по Дата (т.5 л.д.247-248), Дата и Дата (т.5 л.д.250), где обсуждается приобретение именно сигарет ... и неоднократно упоминается о возможности приобретения этих сигарет без акцизных марок.

К тому же в гараже, по месту обнаружения табачной продукции по адресу Адрес, помимо прочей табачной продукции, обнаружены и сигареты ...» без специальных акцизных марок Российской Федерации, приобретённые ФИО6 до Дата. 

Фактов, свидетельствующих об использовании в процессе доказывания вины ФИО11 недопустимых доказательств, судом не установлено, также не имеется сведений об искусственном создании доказательств по делу, либо их фальсификации сотрудниками правоохранительных органов.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает, что он совершил умышленное преступления, отнесённое законом к категории тяжких, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о его личности и состоянии здоровья, согласно которым ФИО11 не судим (т.3 л.д.229); характеризуется по месту жительства положительно (т.3 л.д. 232); на учете у врача психиатра, врача нарколога не состоит, не состоял, за помощью не обращался (т.3 л.д. 235); активно участвует в общественной жизни Адрес, пользуется авторитетом в круге своего общения.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО11, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как ФИО11 давал признательные показания относительно приобретения им табачной продукции Адрес, и сообщал сведения, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления, а также, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – состояние здоровья (т.3 л.д.237), признание вины, раскаяние в содеянном, поскольку выступая в прениях сторон, ФИО11 признал вину в совершении инкриминируемого преступления в полном объёме, пояснив, что осознал совершенную ошибку. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО11, в соответствии с ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено, в связи с чем наказание ему назначается с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд, назначая ФИО11 наказание, принимая во внимание положения ст.43, ч.ч. 1 и 3 ст.60 УК РФ, учитывая принцип справедливости, предусмотренный ч.1 ст.6 УК РФ, в соответствии с которым наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, находит верным и справедливым назначить подсудимому наказание, в целях его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений, а также в целях восстановления социальной справедливости в виде лишения свободы.

Фактические обстоятельства дела и личность подсудимого; характер и степень общественной опасности совершенного преступления, свидетельствуют о невозможности достижения целей уголовного наказания при назначении ФИО11 более мягкого вида наказаний из предусмотренных санкцией ч.6 ст.171.1 УК РФ наряду с лишением свободы, а также указывают на отсутствие оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела или более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление, также не имеется.

В то же время, с учетом содеянного и личности ФИО11, ведущего активный образ жизни, оказывающего помощь спортивной школе Адрес в организации спортивных мероприятий, наличия ряда смягчающих его наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, влияния наказания на исправление и условия жизни подсудимого, суд приходит к выводу о возможности назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, то есть условно, однако при условии контроля за ним со стороны специализированного государственного органа.

Оснований для назначения ФИО11 дополнительного наказания в виде штрафа суд, учитывая обстоятельства дела, не находит.

Учитывая, что ФИО11 назначается наказание, не связанное с реальным лишением свободы, суд приходит к выводу о возможности оставления ему до вступления приговора в законную силу прежней меры пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст.304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. 

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО11 наказание считать условным и установить ему испытательный срок 3 (три) года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Возложить на ФИО11 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц, согласно установленному этим органом графику являться на регистрацию в данный орган.

Меру пресечения в отношении ФИО11 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить. 

Вещественные доказательства: 

- табачную продукцию, изъятую Дата в гараже по адресу: Адрес, находящуюся на хранении в комнате хранения вещественных доказательств ОМВД России по Адрес – хранить до разрешения выделенного уголовного дела; 

- оптический диск ...» – приложение к заключению эксперта Номер от Дата; оптический диск ...» – приложение к заключению эксперта Номер от Дата; оптический диск ... – приложение к заключению эксперта Номер от Дата; оптический диск ...» – приложение к заключению эксперта Номер от Дата; оптический диск ... – приложение к заключению эксперта Номер от Дата; оптический диск ... – приложение к заключению эксперта Номер от Дата, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела; 

- мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер; мобильный телефон марки ... модели «... IMEI: Номер; мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер; мобильный телефон марки «ZTE», модели ... IMEI: Номер; мобильный телефон марки ... модели ... IMEI: Номер, возвращенные законным владельцам – оставить в собственности владельцев, сняв после вступления приговора в законную силу, ограничения в распоряжении и пользовании;

- оптический диск CD-R Номер с от Дата, содержащий аудиозапись проведения ОРМ «Наблюдение» в отношении ФИО5; Оптический диск CD-R марки ... Номер«с» от Дата, содержащий видеозаписи проведения ОРМ «Наблюдение»; оптический диск DVD-R марки ... Номер«с» от Дата, содержащий видеозаписи проведения ОРМ «Наблюдение»; оптический диск DVD-R марки «... Номер«с» от Дата, содержащий видеозаписи проведения ОРМ «Наблюдение», хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела; 

- тетрадь в обложке зеленого цвета, на 16 листах, содержащая рукописный текст, стандартный лист бумаги формата А4, содержащий рукописный текст; транспортную накладную Номер от Дата на 1 листе; экспедиторскую расписку Номер от Дата на 1 листе; приложение Номер к транспортной накладной Номер от Дата на 1 листе; транспортную накладную Номер от Дата на 1 листе; экспедиторскую расписку Номер от Дата на 1 листе; транспортную накладную Номер от Дата на 1 листе; транспортную накладную Номер от Дата на 1 листе, экспедиторская расписка Номер от Дата на 1 листе; поручение экспедитору Номер от Дата на 1 листе; поручение экспедитору Номер от Дата на 1 листе; накладную от Дата на 1 листе; товарно – транспортную накладную на 1 листе; акт на выдачу груза Номер на 1 листе; накладную на выдачу Номер от Дата на 1 листе; накладную на выдачу Номер от Дата на 1 листе; товарный чек Номер от Дата на 1 листе; накладную Номер от Дата на 1 листе; акт Номер от Дата на 1 листе; кассовый чек Номер от Дата; кассовый чек Номер от Дата на 1 листе; накладную Номер от Дата на 1 листе; акт Номер от Дата на 1 листе; акт Номер от Дата на 1 листе; накладную Номер от Дата на 1 листе; акт Номер от Дата на 1 листе, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела; 

- оптический диск ...» Номер «с», содержащий аудиозаписи проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»; оптический диск ...» Номер «с», содержащий аудиозаписи проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Михайловский районный суд Адрес, а осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 дней со дня получения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья Ч.А. Яшуркаев