Дело № 1-475/2024

24RS0028-01-2024-004841-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 октября 2024 года г. Красноярск

Кировский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Резникова Ю.Е.,

при секретаре Идимечевой Ю.Н.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Кировского района г. Красноярска Шляковой О.С., ФИО4,

подсудимого ФИО5, 

защитника - адвоката Зайцева Г.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО6 ФИО5о, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, бездетного, работающего без оформления трудовых отношений поваром в кафе, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № единственного участника 

<

данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №) (далее – 

<

данные изъяты>») ФИО5о, последний назначен на должность директора 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Новоселовского нотариального округа 

<

адрес> ФИО7 нотариально удостоверено решение от ДД.ММ.ГГГГ № о назначении ФИО5о директором ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Согласно уставу 

<

данные изъяты>» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) общество является коммерческой организацией, целью которой является извлечение прибыли. Единоличным исполнительным органом является директор, избираемый общим собранием участников общества на 5 лет. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О БАНК и банковской деятельности» только кредитная организация имеет право на основании специального разрешения (лицензии) Центрального БАНК Российской Федерации осуществлять банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности. БАНК является кредитной организацией.

В соответствии со ст. ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О БАНК и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется БАНК России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной БАНК России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О БАНК и банковской деятельности» к банковским операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц, привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, выдача банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами.

В соответствии с п. 1, 2, 12, 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» национальная платежная система - совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена, иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем, поставщиков платежных приложений, операторов электронных платформ, оператора платформы цифрового рубля, участников платформы цифрового рубля (субъекты национальной платежной системы); оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств; перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика; электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии с ч. 1, 11.6, 11.7 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с Клиента, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; в случае, если оператор по переводу денежных средств получил от БАНК России информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия Клиента, которая содержит сведения, относящиеся к Клиента и (или) его электронному средству платежа, оператор по переводу денежных средств в рамках реализуемой им системы управления рисками и в порядке, предусмотренном договором с Клиента, вправе приостановить использование Клиента электронного средства платежа на период нахождения сведений, относящихся к такому Клиента и (или) его электронному средству платежа, в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия Клиента; оператор по переводу денежных средств обязан приостановить использование Клиента электронного средства платежа, если от БАНК России получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия Клиента, которая содержит сведения, относящиеся к Клиента и (или) его электронному средству платежа, в том числе сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, получаемые в соответствии с ч. 8 ст. 27 настоящего Федерального закона, на период нахождения указанных сведений в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия Клиента.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о Клиента, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных Копия Отметки Клиента и (или) государственных и иных информационных систем.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находящиеся на территории 

<

адрес>, достоверно осведомленные, что в соответствии с Федеральным законом «О БАНК и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № только зарегистрированная в установленном порядке кредитная организация имеет право на основании специального разрешения (лицензии) Центрального БАНК Российской Федерации осуществлять банковские операции для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности, из корыстных побуждений, желая извлечь в свою пользу выгоду материального характера путем систематического получения дохода в виде комиссии за оказание услуг по неправомерному выводу безналичных денежных средств в наличный оборот, по предложению ФИО1 уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, вступили между собой в преступный сговор, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), а также на совершение в процессе этого незаконного образования юридических лиц и неправомерного оборота средств платежей организованной группой.

Согласно разработанному плану, для совершения противоправных действий в сфере экономики, а именно для неправомерного вывода в наличный оборот денежных средств Клиента (заказчиков) – юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и уклонении от государственного финансового и налогового контроля, требовалось: создание сети подконтрольных участникам организованной группы организаций, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности и возглавляемых подставными лицами, предварительно подысканными преимущественно из числа граждан с низким социальным статусом; открытие подконтрольным организациям расчетных счетов, управляемых посредством систем дистанционного банковского обслуживания; осуществление поиска лиц (Клиента), заинтересованных в обналичивании или транзите денежных средств; придание видимости заключения между ними и подконтрольными организациями сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде движения товаров (работ, услуг); проведение по счетам банковских операций с изготовлением поддельных платежных поручений – платежных документов с внесенными в них заведомо ложными сведениями об основаниях перечисления денежных средств за якобы поставленные (купленные) товары и оказанные услуги; получение поступивших в безналичной форме денежных средств Клиента в наличном виде через расчетные счета фирм, подконтрольных участникам организованной группы, путем снятия в банкоматах, перечисления физическим лицам и реальным участникам экономической деятельности; передача наличных денежных средств Клиента с удержанием комиссии в виде определенного процента (от 9% до 14%) от суммы обналиченных денежных средств. 

С целью реализации своего совместного преступного умысла, ФИО1 и ФИО2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выступая организаторами преступления и используя ранее приобретенный ими опыт участия в процессе незаконной банковской деятельности, решили подыскать и подготовить в 

<

адрес> помещение для организации в нем рабочих мест, оборудованных в том числе персональными компьютерами с доступом в сеть «Интернет» для осуществления незаконной банковской деятельности, а также помещение, предназначенное для его использования под видом офиса, осуществляющего реальную финансово-хозяйственную деятельность юридического лица, в том числе при проведении встреч с представителями БАНК и кредитных организаций; подыскать и привлечь к преступной деятельности соучастников, которые в составе организованной группы будут выполнять конкретные функции согласно отведенным им ролям, а после подбора таких лиц вступить с ними в преступный сговор на осуществление незаконной банковской деятельности, распределив роли в организованной группе, совместно руководить и контролировать действия соучастников, распределять извлеченный в результате этой деятельности доход между участниками организованной группы, обеспечивать бесперебойный процесс незаконной деятельности. 

Тем самым при указанных обстоятельствах ФИО1 и ФИО2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили между собой в преступный сговор и договорились совместно и согласованно осуществлять незаконную банковскую деятельность на территории 

<

адрес>, предполагающую неправомерный вывод безналичных денежных средств Клиента (заказчиков) в наличный оборот с целью извлечения в пользу соучастников преступления дохода в особо крупном размере за счет удержания комиссии в размере от 9% до 14% от каждой суммы, инвестируя в развитие этой деятельности и распределяя полученную прибыль между собой. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласовано с ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложила ранее знакомому ФИО3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение осуществлять совместно с ними незаконную банковскую деятельность, незаконную регистрацию юридических лиц и неправомерный оборот средств платежей, который на предложение согласился, тем самым по предварительному сговору вступил в состав организованной группы с ФИО1 и ФИО2, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для выполнения вышеуказанных функций.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, члены организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приискали 

<

данные изъяты>» для его приобретения в целях последующего использования в процессе неправомерного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот, путем оформления учредителем и директором подставного физического лица, не имеющего цели управления юридическим лицом и согласившегося за неустановленное денежное вознаграждение номинально выступить учредителем (участником) и органом управления данной организации, то есть подставным лицом, открыть расчетные счета 

<

данные изъяты>» в банковских организациях и в последующем передать им учредительные документы, сим-карту, электронные средства и электронные носители информации, иные сведения и документы, предназначенные для распоряжения счетами 

<

данные изъяты>», договорившись о покупке доли в уставном капитале с единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты>» ФИО8, не осведомленным о их преступных намерениях. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подыскал ФИО5о, которому, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, предложил за неустановленную сумму денежного вознаграждения, а также за оказание помощи в дальнейшем трудоустройстве, номинально, без фактического принятия на себя обязанностей и полномочий по управлению финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, выступить учредителем (участником) и руководителем 

<

данные изъяты>», то есть номинальным, подставным лицом, для чего предоставить свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина РФ, после чего открыть 

<

данные изъяты>» счета в банковских организациях, приобрести электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам, и передать доступ к ним членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, у ФИО5о, находящегося на территории 

<

адрес>, не имеющего цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознающего, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, возник преступный умысел, направленный на предоставление своего документа, удостоверяющего личность – паспорта, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице как учредителе и директоре, для дальнейшего приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», номинальным, подставным учредителем (участником) и руководителем которого он выступит в будущем, в связи с чем, на вышеуказанное предложение ФИО5о ответил согласием.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО5о, находясь по адресу: 

<

адрес>, стр. 39, оф. 209, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на предоставление своего документа, удостоверяющего личность – паспорта, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице как учредителе и директоре, для дальнейшего приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведения о юридическом лице, и создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, и желая их наступления, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, лично предоставил ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свой паспорт гражданина РФ для последующего использование паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как об учредителе (участнике) и директоре 

<

данные изъяты>», то есть о подставном, номинальном лице, а также для подготовки необходимых документов с целью открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в БАНК и приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам, для их последующего использования в процессе незаконного вывода членами организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, безналичных денежных средств в наличный оборот, то есть для занятия незаконной банковской деятельностью. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО5о, находясь по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на предоставление своего документа, удостоверяющего личность – паспорта, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице как учредителе и директоре, для дальнейшего приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, и желая их наступления, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, лично подписал предоставленные ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, необходимые документы, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как об учредителе (участнике) и директоре 

<

данные изъяты>», то есть о номинальном, подставном лице, а также для подготовки необходимых документов с целью открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>» в БАНК и получения документов, содержащих электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для перевода денежных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих дистанционный доступ к указанному банковскому счету для неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО5о, находясь в 

<

адрес>, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на предоставление своего документа, удостоверяющего личность – паспорта, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице как учредителе и директоре, для дальнейшего приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, и желая их наступления, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления членам организованной группы ФИО1 ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, приобрел по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенного нотариально ДД.ММ.ГГГГ, у единственного учредителя и директора 

<

данные изъяты>» ФИО8 100% доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ членами организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» посредством электронного документооборота в МИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, от имени ФИО5о направлено заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, содержащее данные о подставном, номинальном лице – учредителе 

<

данные изъяты>» ФИО5о, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном, номинальном лице – ФИО5о, как единственном учредителе 

<

данные изъяты>», который не имел намерений осуществлять коммерческую деятельность и управлять 

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>». 

На основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № единственного участника 

<

данные изъяты>» ФИО5о он назначен на должность директора 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, которое нотариально удостоверено ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ членами организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» посредством электронного документооборота в МИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, от имени ФИО5о направлено заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, содержащие данные о подставном, номинальном лице – директоре 

<

данные изъяты>» ФИО5о На основании предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном, номинальном лице – ФИО5о, как директоре 

<

данные изъяты>», после чего ФИО5о получил право открывать ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>», совершать которые в действительности не намеревался, а также не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и управление 

<

данные изъяты>». 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5о по указанию членов организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершены незаконные действия, направленные на номинальное приобретение 100% доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>» и вступление в должность директора 

<

данные изъяты>» путем предоставления своего документа, удостоверяющего личность – паспорта, на основании которого членами организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном номинальном лице как учредителе и директоре ООО 

<

данные изъяты>» ФИО5о для дальнейшего приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>». 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты> и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, действуя по указанию ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве представителя Клиента – руководителя (директора) 

<

данные изъяты>», обратился к неустановленному сотруднику, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5о, ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетных счетов и подключение услуг в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО5о просит открыть банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера № и электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически находящейся, как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в пользовании и распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес ПОРТАЛ», являющейся системой БАНК, предназначенной для удаленного обслуживания Клиента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Одновременно ФИО5о в заявлении подтверждены достоверность сообщенных БАНК сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона Клиента его собственноручной подписи, после чего от представителя БАНК лично ФИО5о получены документы со сведениями о электронных средствах платежа для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – банковская карта и электронное средство – пин-код к ней.

На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты>» в лице руководителя (директора) ФИО5о и ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», открыты расчетные счета №, № и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес ПОРТАЛ», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающих дистанционный доступ к указанным банковским счетам, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, находясь возле ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетных счетов №, № в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес ПОРТАЛ», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные носители, в том числе платежные карты, приобретенные им в целях сбыта, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно сбыл их для неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетных счетов №, № в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие».

ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, действуя по указанию ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве представителя Клиента – руководителя (директора) 

<

данные изъяты>», обратился к неустановленному сотруднику, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5о, ПАО БАНК ВТБ, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 

<

адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО БАНК ВТБ, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО5о просит открыть банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера №, и электронной почты «tekhnologiik@list.ru», фактически находящуюся, как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в пользовании и распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес ОНЛАЙН», являющейся системой БАНК, предназначенной для удаленного обслуживания Клиента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Одновременно ФИО5о в заявлении подтверждены достоверность сообщенных БАНК сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона Клиента его собственноручной подписи, после чего от представителя БАНК лично ФИО5о получены документы со сведениями о электронных средствах платежа для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – банковская карта и электронное средство – пин-код к ней.

На основании вышеуказанного заявления между ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» в лице руководителя (директора) ФИО5о и ПАО БАНК ВТБ, заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» в ПАО БАНК ВТБ, открыт расчетный счет № и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес ОНЛАЙН», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, находясь возле ПАО БАНК ВТБ по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, передал ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета № в ПАО БАНК ВТБ, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес ОНЛАЙН», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные носители, в том числе платежные карты, приобретенные им в целях сбыта, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно сбыл их для неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета № в ПАО БАНК ВТБ.

ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, действуя по указанию ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве представителя Клиента – руководителя (директора) 

<

данные изъяты>», обратился к неустановленному сотруднику, неосведомленному о преступных намерениях ФИО5о, ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «РОСБАНК», согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО5о просит открыть банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера № и электронной почты 

<

данные изъяты>», фактически находящейся как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером в пользовании и распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый Бизнес», являющейся системой БАНК, предназначенной для удаленного обслуживания Клиента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Одновременно ФИО5о в заявлении подтверждены достоверность сообщенных БАНК сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона Клиента его собственноручной подписи, после чего от представителя БАНК лично ФИО5о получены документы со сведениями о электронных средствах платежа для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – банковская карта и электронное средство – пин-код к ней.

На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты>» в лице руководителя (директора) ФИО5о и ПАО «РОСБАНК», заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» в ПАО «РОСБАНК» открыт расчетный счет № и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый Бизнес», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющего цели управления юридическим лицом – ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, находясь возле ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета № в ПАО «РОСБАНК», содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый Бизнес», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные носители, в том числе платежные карты, приобретенные им в целях сбыта, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно сбыл их для неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета № в ПАО «РОСБАНК». 

ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, действуя по указанию ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве представителя Клиента – руководителя (директора) 

<

данные изъяты>», обратился к неустановленному сотруднику, неосведомленному о преступных намерениях ФИО5о, ПАО БАНК ВТБ по 

<

адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО БАНК ВТБ, согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО5о просит открыть банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера №, и электронной почты 

<

данные изъяты> фактически находящуюся, как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в пользовании и распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес ОНЛАЙН», являющейся системой БАНК, предназначенной для удаленного обслуживания Клиента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Одновременно ФИО5о в заявлении подтверждены достоверность сообщенных БАНК сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона Клиента его собственноручной подписи, после чего от представителя БАНК лично ФИО5о получены документы со сведениями о электронных средствах платежа для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – банковская карта и электронное средство – пин-код к ней.

На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты>» в лице руководителя (директора) ФИО5о и ПАО БАНК ВТБ, заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» в ПАО БАНК ВТБ, открыт расчетный счет № и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес ОНЛАЙН», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, находясь возле ПАО БАНК ВТБ по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета № в ПАО БАНК ВТБ, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес ОНЛАЙН», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные носители, в том числе платежные карты, приобретенные им в целях сбыта, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно сбыл их для неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета № в ПАО БАНК ВТБ.

ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, действуя по указанию ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве представителя Клиента – руководителя (директора) 

<

данные изъяты>», обратился к неустановленному сотруднику, неосведомленному о преступных намерениях ФИО5о, АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО5о просит открыть банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера №, и электронной почты 

<

данные изъяты>», фактически находящуюся, как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в пользовании и распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», являющейся системой БАНК, предназначенной для удаленного обслуживания Клиента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Одновременно ФИО5о в заявлении подтверждены достоверность сообщенных БАНК сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона Клиента его собственноручной подписи, после чего от представителя БАНК лично ФИО5о получены документы со сведениями о электронных средствах платежа для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – банковская карта и электронное средство – пин-код к ней.

На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты>» в лице руководителя (директора) ФИО5о и АО «АЛЬФА-БАНК», заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Красноярск-Бирюса» в 

<

адрес>, 

<

адрес>), открыт расчетный счет № и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, находясь возле АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК», содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные носители, в том числе платежные карты, приобретенные им в целях сбыта, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно сбыл их для неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета № в АО «АЛЬФА-БАНК».

ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство является незаконным, действуя по указанию и ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве представителя Клиента – руководителя (директора) 

<

данные изъяты>», обратился к неустановленному сотруднику, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5о, ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Сбербанк», согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО5о просит открыть банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера № и электронной почты 

<

данные изъяты>», фактически находящуюся, как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в пользовании и распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся системой БАНК, предназначенной для удаленного обслуживания Клиента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Одновременно ФИО5о в заявлении подтверждены достоверность сообщенных БАНК сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона Клиента его собственноручной подписи, после чего от представителя БАНК лично ФИО5о получены документы со сведениями о электронных средствах платежа для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – банковская карта и электронное средство – пин-код к ней.

На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты>» в лице руководителя (директора) ФИО5о и ПАО «Сбербанк», заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет № и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, находясь возле ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>А, передал ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета № в ПАО «Сбербанк», содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные носители, в том числе платежные карты, приобретенные им в целях сбыта, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно сбыл их для неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета № в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, действуя по указанию ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве представителя Клиента – руководителя (директора) ООО 

<

данные изъяты>», обратился к неустановленному сотруднику, неосведомленному о преступных намерениях ФИО5о, Красноярский филиал АКБ «Ланта-БАНК (АО) по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО АКБ «Ланта-БАНК», согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО5о просит открыть банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера № и электронной почты 

<

данные изъяты>», фактически находящуюся, как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в пользовании и распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиента-БАНК» «iBank», являющейся системой БАНК, предназначенной для удаленного обслуживания Клиента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Одновременно ФИО5о в заявлении подтверждены достоверность сообщенных БАНК сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона Клиента его собственноручной подписи, после чего от представителя БАНК лично ФИО5о получены документы со сведениями о электронных средствах платежа для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – банковская карта и электронное средство – пин-код к ней.

На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты>» в лице руководителя (директора) ФИО5о и АО АКБ «Ланта-БАНК», заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» в АО АКБ «Ланта-БАНК», открыт расчетный счет № и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиента-БАНК» «iBank», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, находясь возле Красноярского филиала АКБ «Ланта-БАНК (АО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета № в АО АКБ «Ланта-БАНК», содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиента-БАНК» «iBank», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные носители, в том числе платежные карты, приобретенные им в целях сбыта, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно сбыл их для неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета № в АО АКБ «Ланта-БАНК».

ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, действуя по указанию и ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве представителя Клиента – руководителя (директора) 

<

данные изъяты>», обратился к неустановленному сотруднику, неосведомленному о преступных намерениях ФИО5о, в дополнительный офис № в 

<

адрес> филиала «Азиатский-Тихоокеанский БАНК» (АО) в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>А, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Азиатский-Тихоокеанский БАНК», согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО5о просит открыть банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера № и электронной почты «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», фактически находящуюся, как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в пользовании и распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банкинг», являющейся системой БАНК, предназначенной для удаленного обслуживания Клиента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Одновременно ФИО5о в заявлении подтверждены достоверность сообщенных БАНК сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона Клиента его собственноручной подписи, после чего от представителя БАНК лично ФИО5о получены документы со сведениями о электронных средствах платежа для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – банковская карта и электронное средство – пин-код к ней.

На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты>» в лице руководителя (директора) ФИО5о и АО «Азиатский-Тихоокеанский БАНК», заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» в АО «Азиатский-Тихоокеанский БАНК», открыт расчетный счет № и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банкинг», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта. 

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, находясь возле дополнительного офиса № в 

<

адрес> филиала «Азиатский-Тихоокеанский БАНК» (АО) в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, передал ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета № в АО «Азиатский-Тихоокеанский БАНК», содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банкинг», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные носители, в том числе платежные карты, приобретенные им в целях сбыта, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно сбыл их для неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета № в АО «Азиатский-Тихоокеанский БАНК». 

ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – ООО 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, действуя по указанию и ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве представителя Клиента – руководителя (директора) 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, обратился к неустановленному сотруднику, не осведомленному о преступных намерениях ФИО5о путем дистанционного обслуживания в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес> с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», согласно которому 

<

данные изъяты>» в лице ФИО5о просит открыть банковский счет и предоставить с использованием абонентских номеров № и электронной почты «

<

данные изъяты>», фактически находящуюся, как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в пользовании и распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-БАНК», являющейся системой БАНК, предназначенной для удаленного обслуживания Клиента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Одновременно ФИО5о в заявлении подтверждены достоверность сообщенных БАНК сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона Клиента его собственноручной подписи, после чего от представителя БАНК лично ФИО5о получены документы со сведениями о электронных средствах платежа для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – банковская карта и электронное средство – пин-код к ней.

На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты>» в лице руководителя (директора) ФИО5о и АО «ТИНЬКОФФ БАНК», заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», открыт расчетный счет № и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-БАНК», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», действуя умышленно и целенаправленно, незаконно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную следствием сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономической деятельности, а также в виде нарушения установленного порядка внесения изменений в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице, и желая их наступления, осознавая, что предложение ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, является незаконным, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, в составе организованной группы с ФИО1 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документы об открытии 

<

данные изъяты>» расчетного счета № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-БАНК», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные носители, в том числе платежные карты, приобретенные им в целях сбыта, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно сбыл их для неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, являющийся номинальным, подставным лицом, не имеющий цели управления юридическим лицом – 

<

данные изъяты>» и реального намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты>», незаконно приобрел в целях сбыта и незаконно сбыл на территории вышеуказанных районов 

<

адрес> из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду за неустановленную сумму денежного вознаграждения, а также за оказание ему помощи в дальнейшем трудоустройстве, членам организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, электронные носители, в том числе платежные карты, электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для входа в системы дистанционного банковского обслуживания, доступа к счетам и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, для дальнейшего неправомерного, в обход используемых БАНК систем идентификации Клиента, для неправомерного и бесконтрольного осуществления членами организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетных счетов №, №, открытых в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», №, №, открытых в ПАО БАНК ВТБ, №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», №, открытого в ПАО «РОСБАНК», №, открытого в ПАО «Сбербанк», №, открытого в АО АКБ «Ланта-БАНК», №, открытого в АО «Азиатский-Тихоокеанский БАНК», №, открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», подключенных к системам дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных БАНК, с целью вывода безналичных денежных средств в наличный оборот, в том числе путем приобретения, изготовления, использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, а также электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в том числе путем совершения фиктивных сделок с иными подконтрольными организациями. 

Таким образом, ФИО5о совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Также ФИО5о совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вина ФИО5о в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Показания свидетеля ФИО9 о от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО5о рожденияявляется его сыном. ДД.ММ.ГГГГ года сын рассказал ему, что стал директором компании, в которую ранее они приезжали вместе. Компания находилась в 

<

адрес> рассказывал, что его работа заключается в том, чтобы ездить в БАНК. Сама же фирма занималась, со слов сына, строительством.

Оглашенные показания обвиняемого ФИО5о от ДД.ММ.ГГГГ, данные в присутствие защитника, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года на протяжении около 4-5 месяцев у него не получалось самостоятельно найти работу. Он оставлял номер своего мобильного телефона в различных фирмах для того, чтобы ему могли позвонить в случае, если в данных фирмах появятся свободные вакансии, также номер телефона он оставлял своим знакомым, кому именно, он уже не помнит, на случай, если у них получится найти работу и они могли бы подсказать ему об этом. В ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил на ранее незнакомый ему человек, который представился как Александр, в настоящее время ему известно, что этот человек – ФИО10 Откуда у него его номер, он не знает, предполагает, что ему дал его номер кто-то из его знакомых, кому он оставлял свой номер в случае, если у них получится найти работу для него. Александр пояснил ему, что ему известно о том, что он ищет работу, и он может ему помочь с ее поиском, для этого им необходимо встретиться и поговорить, они договорились о встрече. На следующий день, точную дату он не помнит, это было в ДД.ММ.ГГГГ года, они по договоренности в утреннее время встретились с ФИО10 в помещении, расположенном на 

<

адрес> 

<

адрес>, находящегося на 

<

адрес>. Он зашел в офис, ФИО10 вновь пояснил, что может помочь ему найти работу и предложил заняться деятельностью, связанной со строительством, для этого, по его словам, ему нужно было стать директором ООО «Коммунальные технологии», после чего в последующем он сможет заниматься деятельностью, связанной со строительством. Он доверился ФИО10, подумал, что он хочет ему помочь, к тому же Александр неоднократно говорил ему, что предложенные им действия по оформлению организации на его имя законны, нарушать закон он не хотел. В этот день он принес в указанное помещение по адресу: 

<

адрес>, свои документы: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ИНН, которые он отдал ФИО10, он взял их, сделал Копия Отметки Клиента и вернул ему. При этом он понимал, что у ФИО10 останутся его личные данные, с помощью Копия Отметки Клиента его документов он сможет осуществить действия, связанные с регистрацией его в качестве учредителя и директора ООО «Коммунальные технологии», в котором, по словам ФИО10 самостоятельно осуществлять деятельность и функции директора он не будет. В тот же день после обеда они с ФИО10 поехали к нотариусу на автомобиле марки Toyota серого цвета под управлением ФИО10, по какому адресу они приехали, он не помнит. У нотариуса в кабинете присутствовали он и ФИО8 – прежний владелец ООО «Коммунальные технологии», он подписал документы, связанные с оформлением ООО «Коммунальные технологии» на его имя, вследствие чего он стал директором ООО «Коммунальные технологии», какие именно документы он подписывал, не помнит, так как он не читал их содержание, количество документов не помнит. Хочет отметить, что в вопросах регистрации юридических лиц он некомпетентен, поэтому процедура оформления документов ему неизвестна. Он лично подписал документы в присутствии ФИО8 и нотариуса, фамилии и имени которой он не знает, после чего он стал директором ООО «Коммунальные технологии». Выйдя от нотариуса, он отдал все полученные документы у нотариуса ФИО10 и отправился домой, договорившись с ФИО10 о встрече на следующий день, так как он сказал, что им нужно будет съездить в БАНК для открытия расчетных счетов ООО «Коммунальные технологии», на что он согласился. На следующий день, точную дату не помнит, по предварительной договоренности он вновь приехал со своим отцом ФИО9 о в помещение, расположенное на 2 этаже 

<

адрес>, встретился с ФИО10, также они встретились с бухгалтером ФИО11, которая пояснила им с отцом, что поможет найти ему работу. Из офиса он и ФИО10 поехали в Межрайонную ИФНС № России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы получить электронную цифровую подпись. ФИО10 сказал ему, что она понадобится ему в последующем, если он займется деятельностью по строительству, а также для оформления налоговой декларации для оплаты налогов. Они зашли в помещение по указанному адресу, ФИО10 купил в стоящем в помещении аппарате электронную цифровую подпись в виде предмета, похожего на флеш-карту, каких-либо опознавательных знаков он на ней не запомнил, он оплатил покупку с помощью банковской карты и отдал данный предмет ему, после чего он по указанию ФИО10 подошел к окну, обратился к специалисту с просьбой по оформлению электронной цифровой подписи, подписал документы на открытие подписи, какие именно документы он подписывал и в каком количестве, он не знает, их содержание он не читал, где находился ФИО10 в это время, он не знает. Выйдя из налоговой, рядом с налоговой по указанному адресу он сразу отдал ФИО10 все документы, полученные в налоговой и отправился домой, насколько он помнит. В этот день они также договорились о последующей встрече с ФИО10 Через несколько дней после последней встречи с ФИО10, точную дату он не помнит, это было в весеннее время, он позвонил ему и сказал, что ему нужно открыть расчетные счета в БАНК, для этого они договорились о встрече. По поводу открытия счета в АО «Альфа-БАНК» пояснил следующее. Точную дату он не помнит, ДД.ММ.ГГГГ года, он по договоренности с ФИО10 подъехал в помещение, номер которого он не помнит, расположенное на 2 этаже 

<

адрес>, они встретились с ФИО10, после чего на машине под его управлением они поехали в АО «Альфа-БАНК» по адресу: 

<

адрес>. Перед тем как зайти в БАНК, ФИО10 пояснил ему, что он должен обратиться к специалисту БАНК для оформления расчетного счета ООО «Коммунальные технологии», в отделение БАНК он зашел один, Александр ждал его рядом с БАНК по указанному адресу. В БАНК он получил талон, обратился к специалисту, которому отдал папку с документами, которую ему дал ранее ФИО10, какие именно в ней были документы, он не смотрел, после чего в отделе для юридических лиц он подписал документы на открытие расчетного счета в АО «Альфа-БАНК», какие документы он подписывал, он не помнит, но он понимал, что в БАНК он открывает счет для ООО «Коммунальные технологии», понимал, что данным счетом он пользоваться не будет. После подписания документов специалист БАНК отдала ему банковскую карту, возможно, какие-то другие документы, он точно не помнит, которые, после того как он вышел, рядом с отделением БАНК по адресу: 

<

адрес>, он отдал ФИО10 Также хочет отметить, что в заявлении и других документах на открытие счета он указывал номер телефона и адрес электронной почты, который предварительно ему написал ФИО10, кому принадлежит данный номер, он не помнит, сам номер не помнит, адрес электронной почты он также не помнит, доступа к нему у него нет. После получения счета все данные от него он отдал ФИО10, у него на руках никаких документов не осталось, номера счета он не знает, логина и пароля от него у него нет. По поводу открытия счета в ПАО «Сбербанк России» может пояснить следующее. ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату не помнит, они с ФИО10 поехали в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> В БАНК он вошел без сопровождения ФИО10, по указанию ФИО10 получил талон на открытие расчетного счета и подписал документы, какие именно, он не помнит, так как он не разбирается в том, какие документы нужны для открытия счета, но он понимал, что открывает счет для ООО «Коммунальные технологии». После того, как он вышел из БАНК, он отдал банковскую карту и документы, полученные в БАНК, ФИО10 рядом с отделением БАНК по указанному адресу. В заявлении и других документах на открытие счета он указывал номер телефона и адрес электронной почты, который предварительно ему написал ФИО10, кому принадлежит данный номер, он не помнит, сам номер не помнит, адрес электронной почты он также не помнит, доступа к нему у него нет. После получения счета все данные от него он отдал ФИО10, у него на руках никаких документов не осталось, номера счета он не знает, логина и пароля от него у него нет. Данным счетом он не пользовался, пользоваться не собирался. По поводу открытия расчетного счета в ПАО «Росбанк» может пояснить следующее. Точную дату он не помнит, но это было ДД.ММ.ГГГГ года, он вновь по договоренности с ФИО10 подъехал в помещение на 2 этаже 

<

адрес>, встретил там его, после чего ФИО10 дал ему какие-то документы, сколько именно их было, их наименование и содержание, он не помнит, но он расписался в них и отдал все Александру, после чего они поехали в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>. В БАНК он самостоятельно без участия Александра оформил расчетный счет, подписав документы, какие именно, он не помнит, но он понимал, что в данном БАНК он открывает счет ООО «Коммунальные технологии», получив карту и банковские документы, какие именно, он не помнит, он отдал их ФИО10 рядом с БАНК по указанному адресу. По поводу открытия расчетного счета в ПАО БАНК «ВТБ» может пояснить следующее. После посещения им ПАО «Росбанк», насколько он помнит, в тот же день, точную дату он не помнит, но это было ДД.ММ.ГГГГ года, они с ФИО10 поехали в ПАО БАНК «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> «И», там он также подписал документы на открытие расчетного счета ООО «Коммунальные технологии», после чего банковские документы, какие именно, он не помнит и банковскую карту, передал ФИО10 возле здания БАНК по указанному адресу. Насколько он помнит, он открыл один счет, но не уверен в этом. В заявлении и других документах на открытие счета он указывал номер телефона и адрес электронной почты, который предварительно ему написал ФИО10, кому принадлежит данный номер, он не помнит, сам номер не помнит, адрес электронной почты он также не помнит, доступа к нему у него нет. После получения счета все данные от него он отдал ФИО10, у него на руках никаких документов не осталось, номера счета он не знает, логина пароля от него у него нет. Данным счетом он не пользовался, пользоваться не собирался. По поводу открытия счета в АО «Азиатско-Тихоокеанский БАНК» может пояснить следующее. Он точно не помнит, когда именно, в какую дату, это было ДД.ММ.ГГГГ года, но он помнит, как он посещал филиал АО «Азиатско-Тихоокеанский БАНК» по адресу: 

<

адрес> где он самостоятельно по указанию ФИО10 открыл счет, получил банковскую карту и отдал ее ФИО10 после того, как он вышел из БАНК рядом со зданием по вышеуказанному адресу. Возможно, он также получил там другие документы, которые также отдал Александру, но точно он не помнит. Он понимал, что открывает счет ООО «Коммунальные технологии», при этом самостоятельно пользоваться им не собирался. В заявлении и других документах на открытие счета он указывал номер телефона и адрес электронной почты, который предварительно ему написал ФИО10, кому принадлежит данный номер, он не помнит, сам номер не помнит, адрес электронной почты он также не помнит, доступа к нему у него нет. После получения счета все данные от него он отдал ФИО10, у него на руках никаких документов не осталось, номера счета он не знает, логина пароля от него у него нет. По поводу открытия расчетного счета в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» может пояснить следующее. Он точно не помнит, когда именно, в какую дату, ДД.ММ.ГГГГ года он посещал филиал ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, он, по указанию ФИО10 открыл там счет, подписав документы и получил банковскую карту, после чего отдал все полученное в БАНК ФИО10 рядом со зданием БАНК по указанному адресу. При этом он понимал, что открывает счет ООО «Коммунальные технологии». Сколько счетов было открыто в данном БАНК, он не знает. В заявлении и других документах на открытие счета он указывал номер телефона и адрес электронной почты, который предварительно ему написал ФИО10, кому принадлежит данный номер, он не помнит, сам номер не помнит, адрес электронной почты он также не помнит, доступа к нему у него нет. После получения счета все данные от него он отдал ФИО10, у него на руках никаких документов не осталось, номера счета он не знает, логина и пароля от него у него нет, данным счетом он не пользовался и понимал, что самостоятельно пользоваться не будет. По поводу открытия расчетного счета в АКБ «Ланта-БАНК» АО может пояснить следующее. ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, он посещал филиал АКБ «Ланта-БАНК» АО по адресу: 

<

адрес>, туда его привез ФИО10 на автомобиле, после чего он самостоятельно зашел в БАНК и по указанию ФИО10 подписал документы на открытие расчетного счета в данном БАНК, полученную банковскую карту и возможно другие документы, связанные с этим он отдал ФИО10 после того, как вышел из БАНК рядом со зданием по указанному адресу. При этом он понимал, что открывает счет ООО «Коммунальные технологии», самостоятельно им пользоваться не планирует, сколько счетов было открыто в данном БАНК, он не знает. В заявлении и других документах на открытие счета он указывал номер телефона и адрес электронной почты, который предварительно ему написал ФИО10, кому принадлежит данный номер, он не помнит, сам номер не помнит, адрес электронной почты он также не помнит, доступа к нему у него нет. После получения счета все данные от него он отдал ФИО10, у него на руках никаких документов не осталось, номера счета он не знает, логина пароля от него у него нет. По поводу открытия расчетного счета в АО «Тинькофф БАНК» может пояснить следующее. Какое-либо отделение БАНК АО «Тинькофф БАНК» он ни самостоятельно, ни в сопровождении ФИО10 не посещал, но предполагает, что в помещении 

<

адрес> 

<

адрес>, он не помнит точную дату, но это было ДД.ММ.ГГГГ года, он подписывал документы, связанные с открытием счета в АО «Тинькофф БАНК», так как после подписания каких-то документов, каких именно, он не помнит, представитель АО «Тинькофф БАНК», которого привел туда ФИО10, оставил ему карту АО «Тинькофф БАНК», которую он сразу отдал Александру, находясь в помещении по указанному адресу. При этом он понимал, что открывает счет ООО «Коммунальные технологии», самостоятельно им пользоваться не планирует, сколько счетов было открыто в данном БАНК, он не знает. В заявлении и других документах на открытие счета он указывал номер телефона и адрес электронной почты, который предварительно ему написал ФИО10, кому принадлежит данный номер, он не помнит, сам номер не помнит, адрес электронной почты он также не помнит, доступа к нему у него нет. После получения счета все данные от него он отдал ФИО10, у него на руках никаких документов не осталось, номера счета он не знает, логина пароля от него у него нет. Никакого денежного вознаграждения ни от кого, в том числе от ФИО10 за данные действия он не получал ни в каком виде. Хочет отметить, что в какой то момент ФИО10 перестал выходить на связь, он пытался с ним связаться, узнать, получилось ли у него решить его вопрос по поводу работы, но он не отвечал, также он звонил ФИО11, чтобы узнать, получится ли у нее помочь ему с работой, но также дозвониться не смог. Кроме того, он приезжал в их офис по вышеуказанному адресу на 

<

адрес>, но в офисе их не обнаружил. Самостоятельно ликвидировать ООО «Коммунальные технологии» он хотел, но он не знал, как это сделать, так как не разбирается в процедуре ликвидации юридических лиц, к тому же все документы на ООО «Коммунальные технологии» находились у Александра и Ольги. Где находился юридический адрес ООО «Коммунальные технологии», он не знает. Самостоятельно никакой деятельностью в ООО «Коммунальные технологии» заниматься не планировал, он ждал, пока Александр скажет ему, какие дальнейшие действия по поиску работы он должен совершить и в дальнейшем хотел заниматься строительством, но ответа от Александра он не дождался. Александр обещал ему, что если он будет директором ООО «Коммунальные технологии», то в последующем у него будет копиться стаж, обещал, что он будет заниматься строительством, он сам хотел заниматься деятельностью, связанной со строительством. Как именно в дальнейшем ФИО10 использовал данные от расчетных счетов в вышеуказанных БАНК, ему неизвестно, он лишь предоставил ему данные от этих расчетных счетов, у него в распоряжении логинов и паролей от указанных счетов не осталось, он данными счетами не пользовался никогда. Также хочет отметить, что указанные им в ходе допроса адреса БАНК он вспомнил с помощью навигатора путем использования сети «Интернет». В настоящее время он сожалеет о содеянном, так как совершая вышеперечисленное, он не осознавал его незаконный характер, вину признает в полном объеме (т. 4, л.д. 70-78).

Ответ из УФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>» направлено на предоставление фиктивных вычетов по НДС и незаконный вывод денежных средств из безналичного оборота. Согласно сведениям ПП «Контроль НДС» в налоговой декларации по НДС за ДД.ММ.ГГГГ года установлены расхождения вида «Разрыв» на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. Характер движения денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>» транзитный. Платежи, свидетельствующие о реальной финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют (т. 1, л.д. 123-128).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы из ИФНС России №: 

- Копия Отметки Клиента сопроводительного письма в следственный отдел по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> с приложением на 71 л.

- Копия Отметки Клиента расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., согласно которой удостоверяется, что в отношении 

<

данные изъяты>» налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ вх №А получил следующие документы: P13014 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице; иной документ в соответствии с законодательством РФ; иной документ в соответствии с законодательством РФ;

- Копия Отметки Клиента заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащаяся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме P13014 на 9 л., на первом листе которого находятся сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ: ОГРН – №, ИНН – №, о причине представления заявления, которой является изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; на втором листе имеются сведения об адрес электронной почты юридического лица ООО «Коммунальные технологии», в качестве которой указан адрес 

<

данные изъяты>; на третьем листе находятся сведения, согласно которым в качестве причины внесения изменений указано прекращение полномочий, в разделе: «Сведения о физическом лице», в качестве физического лица указан ФИО8, ИНН №; на четвертом и пятом листах имеются сведения, согласно которым причиной внесения сведений является возложение полномочий, в разделе: «Сведения о физическом лице», в качестве физического лица указан ФИО5о, ИНН № в разделе: «Должность», имеется надпись – директор; на восьмом листе содержатся сведения о заявителе, согласно которым заявителем является лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности, сведения о заявителе: ФИО5о, в графе: «Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (указываются собственноручно)», содержится рукописный текст следующего содержания: ФИО6 ФИО5о, в графе: «Личная подпись заявителя», находится подпись;

- Копия Отметки Клиента документа на 1 л., в котором указано, что ФИО7, являющаяся нотариусом Новоселовского нотариального округа 

<

адрес>, свидетельствует подлинность подписи ФИО5о, подпись сделана в ее присутствии, личность подписавшего документ установлена, полномочия подписавшего документ проверены, зарегистрировано в реестре: №, уплачено за совершение нотариального действия 

<

данные изъяты> руб., подпись, печать нотариуса 

<

адрес>;

- решение от ДД.ММ.ГГГГ № от 

<

данные изъяты> часов 

<

данные изъяты> минут, согласно которому ФИО5о, являясь единственным участником ООО «Коммунальные технологии» (далее по тексту – Общество) и владеющий долей 100% в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 

<

данные изъяты> руб., полностью осознавая значение своих действий и их правовые последствия, действуя на основании Устава Общества и свободного волеизъявления, решил: прекратить полномочия директора Общества ФИО8; назначить на должность директора Общества ФИО5о с даты принятия настоящего Решения; внести в ЕГРЮЛ изменения в сведения об основном и дополнительных видах экономической деятельности Общества; поручить ФИО5о осуществить государственную регистрацию вышеуказанных изменений в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>. В графе: «Участник Общества», находится рукописный текст следующего содержания: ФИО6 ФИО5о, подпись;

- свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому ФИО7, нотариус Новоселовского нотариального округа 

<

адрес>, удостоверяет, что ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ООО «Коммунальные технологии» ФИО5о приняты следующие решения: прекратить полномочия директора Общества ФИО8; назначить на должность директора Общества ФИО5о с даты принятия настоящего Решения; внести в ЕГРЮЛ изменения в сведения об основном и дополнительных видах экономической деятельности Общества; поручить ФИО5о осуществить государственную регистрацию вышеуказанных изменений в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>;

- Копия Отметки Клиента расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 л., согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО «Коммунальные технологии» налоговый орган Межрайонная ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх №А получил следующие документы: P13014 заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице;

- Копия Отметки Клиента заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащаяся в ЕГРЮЛ по форме P13014 на 6 л., на первом листе которого находятся сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ: ОГРН – №, ИНН – №, о причине представления заявления, которой является изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; на втором листе находятся сведения, согласно которым, в качестве причины внесения изменений указано прекращение полномочий, в разделе: «Сведения о физическом лице», в качестве физического лица указан ФИО8, ИНН №; на третьем и четвертом листах имеются сведения, согласно которым причиной внесения сведений является возникновение прав участника/учредителя, в разделе: «Сведения об участнике/учредителе, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ», указан ФИО5о, в разделе: «Доля участника в уставном/складочниом капитале, уставном/паевом фонде», указана номинальная стоимость доли – 10 000 руб., проценты либо Простая дробь – 100; на пятом листе содержатся сведения о заявителе, согласно которым заявителем является нотариус: ФИО12, ИНН №;

- Копия Отметки Клиента документов в отношении 

<

данные изъяты>», подаваемых в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 22 л.;

- устав 

<

данные изъяты>», утвержденный Решением № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя 

<

данные изъяты>» на 29 л., в графе подпись учредителя имеется надпись ФИО8, подпись.

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 1-6, 7-8).

Устав 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общество является коммерческой организацией, целью которой является извлечение прибыли. Единоличным исполнительным органом является директор, избираемый общим собранием участников общества на 5 лет (т. 1, л.д. 236-264). 

Выписка из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты>» (ОГРН №) имеет юридический адрес: 

<

адрес>, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>», дата регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ. Наименование регистрирующего органа: МИФНС № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Директор 

<

данные изъяты>» ФИО5о, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице как директоре указанного юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за номером №. Учредителем 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» является ФИО5о с ДД.ММ.ГГГГ, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице как о единственном учредителе указанного юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за номером №. Основной вид деятельности 

<

данные изъяты>»: торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (т. 1, л.д. 182-191). 

Договор купли-продажи в уставном капитале 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 передает ДД.ММ.ГГГГ ФИО5о долю, размер которой составляет 100 % в уставном капитале ООО 

<

данные изъяты>» стоимостью 

<

данные изъяты> рублей (т. 3, л.д. 182-184). 

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении 

<

данные изъяты>» налоговый орган МИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. 7101А получил документы: заявление Р13014 об изменении учредительных документов и иных сведений о лице (т. 1, л.д. 207) 

Заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому прекращены права участника (учредителя) 

<

данные изъяты>» ФИО8, а у ФИО5о, возникло право участника (учредителя) 

<

данные изъяты>». Заявление на 6 листах от нотариуса ФИО12 (т. 1, л.д. 208-213). 

Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5о назначен на должность директора 

<

данные изъяты>», полномочия директора ФИО8 прекращены (т. 1, л.д. 205). 

Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица № 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому нотариус Новоселовского нотариального округа 

<

адрес> ФИО7 удостоверила принятие решений о назначении ФИО5о директором ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», о прекращении полномочий директора ФИО8 (т. 1, л.д. 206).

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении 

<

данные изъяты>» налоговый орган МИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. 8532А получил документы: заявление Р13014 об изменении учредительных документов и иных сведений о юридическом лице, иные документы (т. 1, л.д. 194).

Заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому прекращены полномочия директора 

<

данные изъяты>» ФИО8 и на ФИО5о возложены обязанности директора 

<

данные изъяты>». Заявление на 10 листах, за подписью ФИО5о Подпись ФИО5о в указанном заявлении сделана в присутствии нотариуса Новоселовского нотариального округа 

<

адрес> ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, которой удостоверена подлинность подписи ФИО5о, полномочия подписавшего документ также проверены ею (т. 1, л.д. 195-204). 

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена 

<

адрес>, которая является юридическим адресом 

<

данные изъяты>» (т. 3, л.д. 84-90).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено здание МИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (т. 3, л.д. 97-101).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> №, где ФИО5о передал свой паспорт ФИО10, а также иные документы, в том числе документы из АО «ТИНЬКОФФ БАНК» (т. 3, л.д. 108-113).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы из ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие».

1. Сопроводительное письмо из ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» в СО по 

<

адрес> ГСУ СС России по 

<

адрес> и 

<

адрес>, согласно которому ООО «Коммунальные технологии» были открыты расчетные счета №, №, Держателя Бизнес-карты ПАО БАНК «ФК Открытие» являлся ФИО5о, руководитель ООО «Коммунальные технологии»;

2. Оптический диск, который открывается, при открытии следующие файлы:

- Выписка по счетам в отношении ООО «Коммунальные технологии»;

- Сведения по IP-адресам в отношении ООО «Коммунальные технологии»

- Копия Отметки Клиента заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания на 2 л., на 2 листе которого содержится подпись, текст – ФИО6 ФИО5о, дата – ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия Отметки Клиента паспорта ФИО5о, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2 л.;

- Копия Отметки Клиента изображения ФИО5о на 1 л.

Указанные документы и предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 3, л.д. 56-65, 66).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО5о обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетных счетов и подключение услуг в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», с использованием абонентского номера № и электронной почты «

<

данные изъяты>», для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес ПОРТАЛ», после чего открыты расчетные счета №, № и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес ПОРТАЛ», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающих дистанционный доступ к указанным банковским счетам, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбыл их там же ФИО10 (т. 3, л.д. 131-135).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы из ПАО «ВТБ».

- Копия Отметки Клиента заявления о предоставлении услуг БАНК в отношении 

<

данные изъяты> на 9 л., согласно которому Клиента является 

<

данные изъяты>», в качестве контактной информации для связи с Клиента указано: ФИО5о, №, в графе: «Подпись Клиента/уполномоченного представителя Клиента» имеется подпись, текст – ФИО5о, директор;

- Копия Отметки Клиента заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Клиента является 

<

данные изъяты>»;

- Копия Отметки Клиента документа на 1 л., в котором указано: ФИО5о, имеется подпись, срок полномочий – до ДД.ММ.ГГГГ, печать 

<

данные изъяты>»;

- Копия Отметки Клиента карточки с образцами подписей и печати на 2 л. 

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 3, л.д. 67-82, 83).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ПАО БАНК ВТБ по адресу: 

<

адрес>, пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 160и, где ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5о обратился с заявлениями на заключение договоров банковского (расчетного) счета, открытие расчетных счетов и подключение услуг в ПАО БАНК ВТБ, с использованием абонентского номера №, и электронной почты «

<

данные изъяты>», для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес ОНЛАЙН», после чего открыты расчетные счета №, № и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес ОНЛАЙН», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанным банковским счетам, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбыл их там же ФИО10 (т. 3, л.д. 120-125).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы из ПАО «Росбанк»:

- Сопроводительное письмо из ПАО «Росбанк» в ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., в котором содержатся следующие сведения в отношении ООО «Коммунальные технологии» (ИНН №): открыт счет №, тип счета - расчетный, код валюты - 643, дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ; выпущена карта №; указано, что доверенности в БАНК не предоставлялись, счет открыт в дополнительном офисе «Центральный» по адресу: 

<

адрес>; 

- Оптический носитель (Диск CD-R), объект упакован в бумажный конверт белого цвета, края которого оклеены, конверт сопровождается пояснительной надписью: «Запрос № от ДД.ММ.ГГГГ для просмотра содержимого на диске, диск вставляется в дисковод с рабочего компьютера следователя, в ходе осмотра содержимого на диске, на нем обнаружены:

- Файл Лист Microsoft Excel(.xlsx) размером 9,74 КБ, с наименованием: «IP_адреса_

<

данные изъяты>», содержащий сведения об IP-адресах соединений Клиента с сервером БАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Файл PDF-XChange Viewer Document(.pdf ) размером 20,4 КБ, с наименованием: «акт», при открытии которого обнаружено следующее: Акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмена сообщениями с системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый Бизнес» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому данным актом признается ключ проверки электронной подписи, принадлежащий уполномоченному представителю Клиента; сведения о Клиента: 

<

данные изъяты>», сведения о пользователе Системы «Росбанк малый Бизнес»: Ф.И.О. - ФИО5о;

- Файл PDF-XChange Viewer Document(.pdf) размером 1,95 МБ, с наименованием: «вопросник», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Вопросника для Клиента-юридических лиц на 3 л., согласно которому целью установления деловых отношений с БАНК у 

<

данные изъяты>» является расчетно-кассовое обслуживание, финансово-хозяйственная деятельность направлена на коммерческую деятельность, то есть на получение прибыли от производства электромонтажных работ, в графе: «Руководитель Клиента - юридического лица» имеется подпись, текст: «Директор ФИО6 ФИО5о», дата - ДД.ММ.ГГГГ; Копия Отметки Клиента Сведений о бенефициарном владельце Клиента - юридического лица на 1 л., в котом указано следующее: фамилия - ФИО6, имя - Талех, отчество - ФИО5о, дата рождения - ДД.ММ.ГГГГ, в графе: «Руководитель Клиента - юридического лица» имеется подпись, текст: «Директор ФИО6 ФИО5о», дата - ДД.ММ.ГГГГ; Копия Отметки Клиента Опросника на 1 л., в графе: «Руководитель Клиента - юридического лица» имеется подпись, текст: «Директор ФИО6 ФИО5о», дата - ДД.ММ.ГГГГ;

- Файл Лист Microsoft Excel (.xlsx) размером 159 КБ, с наименованием: «Выписка ООО Коммунальные технологии», содержащий Выписку по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) о движении денежных средств по счету №, согласно которой сумма по дебету счета за период - 1175162-55, сумма по кредиту счета за период - 1175230-00;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 1,78 МБ, с наименованием: «договор», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Заявления - оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на 3 л., согласно которому Заявителем является 

<

данные изъяты>», адрес местонахождения которого: Россия, 660006, 

<

адрес>; Заявитель просит подключить Пакетный тариф - Серьезный подход, заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях; оформить Карту «Карта PRO» МИР Business, в качестве Держателя которой указан ФИО5о, в качестве Пользователя Системы РМБ указан ФИО5о,о.; Копия Отметки Клиента на 1 л., в которой указано, что Клиента/уполномеченным представителем Клиента является директор, имеется текст: «ФИО5о», подпись, дата - ДД.ММ.ГГГГ, печать 

<

данные изъяты>»; Заявление представлено в подразделение БАНК «Центральный»;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 172 КБ, с наименованием: «егрюл», при открытии которого обнаружено следующее: Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты>» на 9 л.;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 282 КБ, с наименованием: «карта», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Расписки о выдаче/получении корпоративной банковской карты (на материальном носителе) на 1 л., согласно которой вид карты - дебетовая карта Карта PRO МИР Business («Успешный селлер»), номер карты - №, срок действия Карты - 05/2026, эмбосированное имя - TALEKH VELIEV, Наличие ПИН-конверта - нет; в графе: «Карту и невскрытый ПИН-конверт (при наличии) получил» указан текст: «ФИО6 ФИО5о», подпись, дата получения - ДД.ММ.ГГГГ;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 411 КБ, с наименованием: «коп», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 л., согласно которой Клиента - ООО «Коммунальные технологии»; лица, указанные в Карточке имеют право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах Клиента; в графе: «Фамилия, имя, отчество» имеется текст: «ФИО6 ФИО5о, в графе: «Образец подписи» имеется подпись, дата заполнения - ДД.ММ.ГГГГ, в графе: «Образец оттиска печати» имеется печать ООО «Коммунальные технологии», в графе: «Подпись Клиента (владельца счета)» имеется подпись, графе: «Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей» указан текст: «Я, ФИО13, Клиентский менеджер, подтверждаю, что ФИО6 ФИО5о собственноручно совершил (а/и) подпись (и) в моем присутствии. Личность (и) гражданина (граждан) установлена (ы), полномочия проверены», имеется подпись, печать ПАО «Росбанк», дата - ДД.ММ.ГГГГ;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 554 КБ, с наименованием: «паспорт», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента паспорта ФИО5о на 2 л.;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 642 КБ, с наименованием: «свидетельство», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 

- Файл Лист Microsoft Excel (.xlsx) размером 16,5 КБ, с наименованием: «транзакции», содержащий сведения о транзакциях по карте, согласно которому транзакции по карте № осуществлялись в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 4,87 МБ, с наименованием: «устав», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Устава 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года на 30 л. 

Указанные документы и предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 200-223, 224-229, 230).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО5о обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «РОСБАНК», с использованием абонентского номера № и электронной почты «Тekhnologii76@bk.ru», для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый Бизнес», после чего открыт расчетный счет № и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый Бизнес», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбыл их там же ФИО10 (т. 3, л.д. 126-130).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы из АО «Альфа-БАНК».

- Сопроводительное письмо из АО «Альфа-БАНК» в ГСУ СК России, содержащее сведения в отношении ООО «Коммунальные технологии», согласно которому Держателя пластиковой карты №, выданной ДД.ММ.ГГГГ является ФИО5о, который также является уполномоченным лицом;

- Оптический носитель (Диск CD-R), содержащий выписку о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные документы и предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 3, л.д. 3, 4-13, 14).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО5о обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием абонентского номера № и электронной почты 

<

данные изъяты>», для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего открыт расчетный счет № и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбыл их там же ФИО10 (т. 3, л.д. 141-145).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изъяты документы из ПАО «Сбербанк» (т. 2, л.д. 233-238).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы из ПАО «Сбербанк».

1. Сшив документов:

- Заявление о присоединении в отношении Клиента ООО «Коммунальные технологии» на 3 л., в графе: «М.П. Клиента» указана дата – ДД.ММ.ГГГГ, подпись, текст – ФИО5 оО.;

- Информационные сведения Клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного Бизнес при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело на 2 л., дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописный текст – ФИО6 ФИО5о, подпись;

- Карточка с образцами подписей и печати на 1 л., на которой содержится текст – ФИО6 ФИО5о, подпись, печать ООО «Коммунальные технологии»

2. Оптический диск, содержащий выписки по счету №, информацию об IP-адресах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Указанные документы и предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 239-245, 246-250, 251-252).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 

<

адрес>А, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО5о обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Сбербанк», с использованием абонентского номера № и электронной почты «

<

данные изъяты>», для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», после чего открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес> (

<

адрес>) и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбыл их там же ФИО10 (т. 3, л.д. 114-119).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы из АКБ «Ланта-БАНК» (АО).

1. Сопроводительное письмо из из АКБ «Ланта-БАНК» (АО) в следственный отдел по 

<

адрес> № ИСХДОК/2024-07/0049 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 

2.Оптический носитель (Диск CD-R), на котором обнаружены:

- Файл Лист Microsoft Excel(.xlsx) размером 204 КБ, с наименованием: «ip – адреса – 

<

данные изъяты>», содержащий сведения об IP-адресах соединений Клиента с сервером БАНК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Файл PDF-XChange Viewer Document(.pdf ) размером 128 КБ, с наименованием: «Акт приема передачи USB токена_22.06.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента акта приема-передачи устройств защиты ЭП, устройств для генерации одноразовых паролей, вспомогательных и (или) иных устройств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Красноярский филиал АКБ «Ланта-БАНК» (АО) с одной стороны и 

<

данные изъяты>» в лице Директор ФИО5о составили настоящий акт о том, что БАНК передал Клиента, а Клиента принял устройства защиты ЭП, используемые в системе «Клиента-БАНК» «iBank2» АКБ «Ланта-БАНК» (АО) USB-токен в количестве 1 штук, в графе: «Клиента» находится текст: «ФИО5о», подпись, печать 

<

данные изъяты>»;

- Файл PDF-XChange Viewer Document(.pdf) размером 109 КБ, с наименованием: «Акт приема-передачиID карты_22.06.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента акта приема-передачи идентификационной карты от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Красноярский филиал АКБ «Ланта-БАНК» (АО) с одной стороны и 

<

данные изъяты>» в лице Директор ФИО5о ФИО14 составили настоящий акт о том, что БАНК передал Клиента, а Клиента принял ID-карту, Клиента получилосновную ID-карту в количестве 1 штук, в графе: «Клиента» находится текст: «ФИО5о», подпись, печать 

<

данные изъяты>»;

- Файл PDF-XChange Viewer Document(.pdf) размером 294 КБ, с наименованием: «Анкеты Держателя Бизнес физ. Лица – бенефициарного владельца_22.06.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Анкеты Держателя Бизнес физического лица – бенефициарного владельца Клиента на 2 л., согласно которой бенефициарным владельцем является ФИО5о, дата заполнения Анкеты Держателя Бизнес – ДД.ММ.ГГГГ, в графе: «Должность», имеется рукописный текст: «Директор», имеется подпись, рукописный текст: «ФИО5о»;

- Файл Лист Microsoft Excel (.xlsx) размером 17,9 КБ, с наименованием: «Выписка», содержащий Копия Отметки Клиента Выписки за период с: ДД.ММ.ГГГГ по: ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой итого оборотов: Дт, руб. - 1 322 556,32, Кт, руб. - 1 326 054,00; 

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 1,47 МБ, с наименованием: «ДКП доли в уставном капитале нотар._24.03.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Коммунальные технологии» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; Копия Отметки Клиента документа, содержащего сведения о нотариусе на 1 л.;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 205 КБ, с наименованием: «ДУЛ ФИО5о _23.03.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента паспорта ФИО5о, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 л.; 

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 102 КБ, с наименованием: «Заявление на первичное подключение ключа ЭП_22.06.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Заявления на 1 л., в котором Руководитель организации ФИО5о просит о подключнии счета № к системе «Клиента-БАНК» «iBank», перечень операций, которые подлежат выполнению – первичное подключение ключа ЭП/КЭП (регистрация), дата – ДД.ММ.ГГГГ, в графе: «Руководитель организации» находится текст: «ФИО5о», подпись;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 157 КБ, с наименованием: «Заявление на подключение услуг_22.06.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Заявления на подключение услуг к системе «Клиента-БАНК» «iBank» на 1 л., дата – ДД.ММ.ГГГГ, в графе: «Руководитель организации» находится текст: «ФИО5о», подпись;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 356 КБ, с наименованием: «Заявление об акцепте_22.06.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Заявления об акцепте договора комплексного банковского обслуживания юридического лица и индивидуального предпринимателя на 2 л., в соответствии с которым ООО «Коммунальные технологии» в рамках Договора просит оказывать услуги в соответствии с Правилами открытия и обслуживания расчетного счета юридического лица и индивидуального предпринимателя, специальных банковских счетов, Правилами дистанционного банковского обслуживания; указано, что уведомление, содержащее реквизиты счета получено, в графе: «Руководитель» имеется подпись, текст: «ФИО6 ФИО5о», дата – ДД.ММ.ГГГГ;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 187 КБ, с наименованием: «КОП_22.06.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента документа в отношении ООО «Коммунальные технологии», в котором в графе: «Фамилия, имя, отчество» указано: «ФИО6 ФИО5о», в графе: «Образец подписи» имеется подпись, дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, в графе: «Подпись Клиента» имеется подпись, в графе: «Образец оттиска печати» имеется печать 

<

данные изъяты>»; Копия Отметки Клиента карточки с образцами подписей и оттиска печати, в графе «Подпись Клиента (владельца счета)» имеется подпись, дата – ДД.ММ.ГГГГ;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 948 КБ, с наименованием: «Лист записи_13.04.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Листа записи ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты>» на 5 л.; 

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 875 КБ, с наименованием: «Опросный лист_22.06.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента опросного листа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов (резидентов) на 5 л., согласно которому руководство организации/постоянно действующий орган управления 

<

данные изъяты>» находится по юридическому адресу (адресу местонахождения), в качестве которого указан адрес: 

<

адрес>, ФИО5о является бенефициарным владельцем, владеющим в конечном счете более 25% в капитале компании; указано, что организация является плательщиком НДС, в графе: «Подпись, Ф.И.О. должностного лица, заполнившего Опросный лист» имеется подпись, рукописный текст: «ФИО6 ФИО5о», дата – ДД.ММ.ГГГГ;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 943 КБ, с наименованием: «Рекомендации при работеКБ_22.06.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента рекомендаций АКБ «Ланта-БАНК» (АО) по снижению рисков при работе с идентификационой картой («ID-карта») и в системе «Клиента-БАНК» на 4 л.;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 163 КБ, с наименованием: «Решение №_05.04.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Решения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 153 КБ, с наименованием: «Решение об учреждении_23.09.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Решения участника об учреждении 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; 

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 300 КБ, с наименованием: «Св-во об удостовер. Решения нотар._06.04.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Копия Отметки Клиента документа, содержащего сведения о нотариусе на 1 л.;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 176 КБ, с наименованием: «Свидетельство о государственной регистрации_01.10.2009», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 173 КБ, с наименованием: «Свидетельство о постановке на учет_01.10.2009», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- Файл PDF-XChange Viewer Document (.pdf) размером 171 КБ, с наименованием: «Сертификат ключа проверки ЭП_22.06.2023», при открытии которого обнаружено следующее: Копия Отметки Клиента Сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника Клиента в системе «iBank» на 1 л., согласно которому сертификат ключа проверки ЭП сотрудника Клиента действует в рамках договора банковского счета юридического лица Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

Указанные документы и предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 3, л.д. 18-49, 50).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен Красноярский филиал АКБ «Ланта-БАНК (АО) по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО5о обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АКБ «Ланта-БАНК (АО), с использованием абонентского номера № и электронной почты №», для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиента-БАНК» «iBank», после чего открыт расчетный счет № и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиента-БАНК» «iBank», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбыл их там же ФИО10 (т. 3, л.д. 102-107).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы из «Азиатско-Тихоокеанский БАНК»:

- Сопроводительное письмо из АО «Азиатско-Тихоокеанский БАНК» в следственный отдел по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л., в котором содержатся следующие сведения: 

<

данные изъяты>» (ИНН №) в БАНК имеет следующий счет: №, дата открытия счета - ДД.ММ.ГГГГ, счет действует, к счету эмитирована банковская платежная карта №; Счет открыт в Дополнительном офисе № в 

<

адрес> «Азиатско-Тихоокеанский БАНК» АО в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>; Директор - ФИО5о; Для входа в систему «Интернет-банкинг» 

<

данные изъяты>» выдан логин и пароль; Владелец ключа - ФИО5о, доверенности на распоряжение денежными средствами не оформлялись; 

- Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты>» (ИНН №) на 3 л., согласно которой сумма операций по дебету счета за период составляет 5974952-52, сумма операций по кредиту счета за период составляет 5974952-52; 

- Сведения по IP-адресам на 3 л.;

- Копия Отметки Клиента карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 л., согласно которой Клиента (владелец счета) - 

<

данные изъяты>», в графе: «Отметки БАНК» имеется подпись, дата - ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия Отметки Клиента документа, в котором содержатся сведения следующего содержания: сокращенное наименование Клиента (владельца счета): 

<

данные изъяты>», № счета - №, в графе: «Фамилия, имя, отчество» указано: ФИО6 ФИО5о, в графе; «Образец подписи» имеется подпись, в графе: «Срок полномочий» указано: ДД.ММ.ГГГГ, дата заполнения - ДД.ММ.ГГГГ, в графе: «Подпись Клиента» имеется подпись, в графе: «Образец оттиска печати» имеется печать 

<

данные изъяты>», в графе: «Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей» указан текст: «Я, ФИО15, Менеджер по обслуживанию корпоративных Клиента Дополнительный офис № в 

<

адрес> «Азиатско-Тихоокенанский БАНК» (АО) в 

<

адрес>, подтверждаю, что ФИО5о собственноручно совершил (а) подпись в моем присутствии. Личность гражданина установлена», имеется подпись, печать АО «Азиатско-Тихоокеанский БАНК»дата - ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия Отметки Клиента договора купли-продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.;

- Копия Отметки Клиента паспорта ФИО5о на 3 л.;

- Копия Отметки Клиента Подтверждения (Заявления) о присоединении и подключении услуг на 2 л., согласно которому Клиента является 

<

данные изъяты>», с единоличные исполнительные органом в лице ФИО6 ФИО5о просит открыть расчетный счет в рублях РФ в количестве 1 шт. По Пакету услуг Бодрящий сроком 1 мес., просит подключить к системе «Интернет-БАНК» и сервису «Мобильное приложение» со способом доступа «Логин и пароль» с присвоением роли «Руководитель», просит выпустить карту к открываемому расчетному счету на имя Держателя карты; в качестве цели финансово-хозяйственной деятельности указано следующее: расчеты по договорам поставки, осуществление платежей в бюджет, расчеты по договорам оказания услуг, иное Получение прибыли; в графе: «Клиента/представитель» имеется печать ООО «Коммунальные технологии, подпись, текст: «ФИО6 ФИО5о», имеется рукописный текст: «Экземпляр Подтверждения на руки получил ФИО5о», подпись, печать 

<

данные изъяты>»;

- Копия Отметки Клиента Решения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия Отметки Клиента Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской федерации на 1 л.;

- Копия Отметки Клиента свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

- Копия Отметки Клиента Устава ООО «Коммунальные технологии» от 2009 года на 15 л.

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 155-190, 191-195, 196-197)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен дополнительный офис № в 

<

адрес> филиала «Азиатский-Тихоокеанский БАНК» (АО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> бригады, 14А, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО5о обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетных счетов и подключение услуг в «Азиатский-Тихоокеанский БАНК» (АО), с использованием абонентского номера № и электронной почты 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>», для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банкинг», после чего открыт расчетный счет № и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банкинг», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их в целях сбыта и в дальнейшем сбыл их там же ФИО10 (т. 3, л.д. 136-140).

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы из АО «Тинькофф-БАНК»:

- Сопроводительное письмо из АО «Тинькофф БАНК» в СО по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> исх. № КБ - № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., в котором содержатся следующие сведения: между БАНК и 

<

данные изъяты>» (ИНН №) заключен договор банковского счета, в рамках которого БАНК был открыт счет под номером 40№, дата открытия счета - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета - ДД.ММ.ГГГГ; При заключении Договора Клиента был предоставлен доступ в систему «Интернет-БАНК», сервису БАНК, позволяющему осуществлять взаимодействие БАНК и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций; в качестве лица, имеющего право управлять счетом Клиента указан ФИО5о, доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам Клиента не выдавалась; Клиента была оформлена корпоративная карта под № в качестве Держателя которой указан TALEKH VELIEV (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); операции снятия наличных с корпоративной карты под № от 8:05:59 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 в валюте операции RUS по адресу операции: 

<

адрес> от 8:43:38 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 в валюте операции RUS по адресу операции: 

<

адрес>, от 5:13:06 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 в валюте операции RUS по адресу операции: 

<

адрес> от 5:19:11 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 в валюте операции RUS по адресу операции: 

<

адрес> от 6:50:24 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100000 в валюте операции RUS по адресу операции: 

<

адрес>; Бизнес модель БАНК построена на дистанционном обслуживании Клиента. БАНК расположен по адресу: 

<

адрес>место обслуживания счета);

- Выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Клиента 

<

данные изъяты>» (ИНН №) на 7 л., согласно которой обороты за период составляют по дебету 987 946, 60, по кредиту 987 946, 60;

- Сведения об уникальных IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к системе «БАНК-Клиента» на 11 л.;

- Список доступных внешних IP-адресов БАНК на 1 л.;

- Документ, содержащий установочные данные на 1 л., в качестве которых указано следующее: ФИО5о, место рождения - 

<

адрес>, дата рождения - ДД.ММ.ГГГГ, серия и номер паспорта - №, паспорт выдан 

<

адрес>, код подразделения - №, дата выдачи - ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации - 

<

адрес>;

- Копия Отметки Клиента паспорта ФИО5о на 2 л.;

Копия Отметки Клиента Анкеты Держателя Бизнес-карты на имя ФИО5о, в графе «Своей подписью я подтверждаю полноту и достоверность данных, указанных в настоящей Анкеты Держателя Бизнес», имеется рукописный текст ФИО6 ФИО5о, подпись;

- Копия Отметки Клиента Договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., согласно которому ООО «Коммерческий инвестиционный центр» в лице директора ФИО16 с одной стороны и ООО 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО5о с другой стороны заключили договор о передаче 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО6 во временное, возмездное пользование нежилое помещение (оф. 209), по адресу: 

<

адрес>, стр. 39., в качестве арендатора указан ФИО5о, имеется подпись, печать 

<

данные изъяты>»;

- Копия Отметки Клиента Акта приема-передачи имущества по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому ООО «Коммерческий инвестиционный центр» и 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО5о составили настоящий акт о том, что на основании договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ первый передал, а второй принял: нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>), в графе: «Принял» в качестве арендатора указан ФИО5о, имеется подпись, печать 

<

данные изъяты>»;

- Копия Отметки Клиента Заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему на 1 л., согласно которому заявителем является Общество с ограниченной ответственностью, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, иного уполномоченного лица - ФИО5о, в графе: «Заявитель» имеется рукописный текст: ФИО6 ФИО5о, подпись; дата подписания - ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия Отметки Клиента Заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему на 1 л., согласно которому заявителем является Общество с ограниченной ответственностью, единоличный исполнительный орган (должность) организация, осуществляющая управление - директор, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа. иного уполномоченного лица - ФИО5о, подписано простой электронной подписью (ФИО6 ФИО5о, дата: ДД.ММ.ГГГГ, ключ простой электронной подписи: №);

- Документы, содержащие сведения о тарифе на 6 л.;

- Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частой практикой на 86 л.

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 22-145, 146-150, 151-152).

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО5о обратился к неустановленному сотруднику, неосведомленному о преступных намерениях ФИО5о путем дистанционного обслуживания в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», с использованием абонентского номера №, и электронной почты «tekhnologiik@list.ru», для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-БАНК», после чего открыт расчетный счет №, и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-БАНК», после чего ФИО5о получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, позволяющие Клиента оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, обеспечивающие дистанционный доступ к указанному банковскому счету, а также электронные носители, в том числе платежные карты, тем самым при указанных обстоятельствах незаконно приобрел их ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> (

<

адрес>) в целях сбыта и в дальнейшем сбыл их ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, стр. 39, оф. 209 (т. 3, л.д. 108-113)

Оглашенные показания свидетеля ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 

<

адрес> года она работает юрисконсультом в ООО «ТрансОтчет». В ее обязанности входит составление документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (решения, протоколы, уставы, изменения в уставы, заявления по установленным формам и т.д.) для подачи в регистрирующих орган. С 2020 года она начала готовить документы удаленно в связи с пандемией, то есть физически она человека, обратившегося с просьбой, не видит, никаких подписей в документах при ней не ставят, и в любом случае в последующем документы проходят через нотариуса, после чего заинтересованные лица сдают их в налоговый орган. Для регистрации какого-то решения юридического лица к ней обращается заинтересованное лицо, например, учредитель или директор, указывает решение, которое нужно принять, например, смена директора, смена адреса организации и т.д. Клиента обращаются к ней с просьбами о составлении необходимых им юридических документов, после чего она сообщает им, какие документы они должны ей предоставить для необходимого пакета документов, представляемых на государственную регистрацию при внесении различного рода изменений в ЕГРЮЛ. Клиента могут связываться с ней по номеру телефона или по электронной почте, находят ее через организацию, в которой она работает, где заинтересованным лицам предоставляют ее данные, а также Клиента могут передавать ее данные своим знакомым, которые в последующем при необходимости могут обращаться к ней. Она готовит проект решения от имени заявителя, а также заявление установленной формы, для подачи его в регистрирующий орган, а в случае необходимости и иные документы, которые направляет по электронной почте Клиента. Оплату за оказанные услуги она получает путем перечисления денежных средств от Клиента на ее счет в ПАО «Сбербанк России», каких-либо договоров на оказание данных услуг она не заключает в силу разовой сделки. Так, в числе ее Клиента примерно с ДД.ММ.ГГГГ, была женщина, которая в электронной почте была подписана как ФИО18. Для составления документов, необходимых для нее, она самостоятельно предоставляла ей все необходимые сведения для составления заявления и оформления решений (фотографии паспортов лиц, которые являлись учредителями организаций, договоры аренды, свидетельства ОГРН/ИНН организаций и т.д.), всех сведений, которые она ей предоставляла, она уже не помнит. Также, как она поняла, она работала совместно с Александром, фамилии которого она не знает, так как они связывались с ней в рамках одного пакета документов, дополняя друг друга по возникающим вопросам, связанным с оформлением документов. Лично они с ними не встречались, связывались с ними по электронной почте или по телефону, она готовила документы на общих основаниях. Они обращались к ней по поводу подготовки документов по нескольким организациям. По поводу составления документов для 

<

данные изъяты>» к ней обратились в ДД.ММ.ГГГГ года, кто именно к ней обратился, она точно не помнит, скорее всего, это была ФИО18. Документ, который она составляла для ООО «Коммунальные технологии» был о смене директора от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО5о от своего имени назначает себя на должность директора ООО «Коммунальные технологии» и прекращает полномочия директора ФИО8 Таким образом, она составила заявление по форме Р13014 и проект решения от имени учредителя о смене директора юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ она получила перевод от Ольга Михайловна Д. на сумму 2000 руб. Сведения о дате подготовки вышеуказанных документов, а также их содержания она указывает из сведений, имеющихся у нее в ноутбуке, после ознакомления с ними. После получения пакетов документов, заявители могли изменить дату, содержание, а также могли вообще их не подавать в регистрирующий орган. После того, как она отправила заявителю пакет документов, более по поводу 

<

данные изъяты>» она с ними не общалась, подавали ли они в дальнейшем указанные документы куда-либо, в какие-либо организации, ей неизвестно. О том, как и кем именно использовались вышеперечисленные документы, она не знает. О том, что совершались какие-то противоправные действия с использованием этих документов, она не знает. Подаются ли документы в налоговый орган, она не отслеживает. Удостоверять личность и полномочия заявителя она не обязана, так как это входит в обязанности нотариуса и лица, принимающего документы в регистрирующем органе. С ФИО5о какого-либо общения, в том числе посредством личной встречи или с помощью средств связи (по электронной почте, по телефонной связи) она никогда не поддерживала, никогда его не видела (т. 3, л.д. 146-149).

Оглашенные показания свидетеля ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он открыл 

<

данные изъяты>», в котором он являлся учредителем и директором. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор купли-продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>» с ФИО5о В ДД.ММ.ГГГГ году примерно за полгода до того, как он заключил указанный договор, он принял решение о продаже 

<

данные изъяты>», так как деятельность, осуществляемая в организации перестала ему быть интересной. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года с ним по телефону связался ранее незнакомый ему мужчина, который представился Александром, в ходе разговора он ему пояснил, что хочет приобрести у него 

<

данные изъяты>». Они с Александром договорились о встрече, насколько он помнит, тот подъехал на 

<

адрес>, где они встретились недалеко от его работы, они обсудили условия продажи общества, сумму, которую ему передадут по договору. Изначально он подумал, что Александр сам хочет стать директором общества, также насколько он помнит, он передал ему учредительные документы общества. Через какое-то время Александр вновь с ним связался и сообщил, что для переоформления общества ему необходимо получить согласие его супруги на продажу доли общества. Получив согласие супруги, они договорились о встрече у нотариуса для подписания вышеуказанного договора. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он прибыл по адресу: 

<

адрес> нотариусу. Он зашел в здание, увидел двух мужчин, одному из которых на вид было около 55 лет, второму на вид было около 20 лет, в последующем, зайдя в кабинет к нотариусу, выяснилось, что второго мужчину зовут ФИО5о Находясь в кабинете у нотариуса, он подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>» о продаже его покупателю ФИО5о, который при нем также расписался в этом договоре. Также хочет отметить, что нотариуса для заключения данного договора он нашел самостоятельно, так как хотел, чтобы оформление этого договора прошло на законном основании, а к Александру у него полного доверия не было. Через какое-то время после подписания договора Александр приехал к нему и передал денежные средства в размере 30 тыс. руб., а он передал ему печать ООО «Коммунальные технологии», также он попросил его сменить юридический адрес 

<

данные изъяты>», на что Александр сказал, что сделает это. В настоящий момент ему известно, что юридическим адресом 

<

данные изъяты> по-прежнему является 

<

адрес>. Ему неизвестно планировал ли ФИО5о осуществлять какую-либо деятельность в ООО «Коммунальные технологии», так как он у него этого не спрашивал (т. 3, л.д. 150-161).

Оглашенные показания свидетеля ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она работает нотариусом Новоселовского нотариального округа 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Около 13 лет назад у нее появился Клиента Александр, фамилии и отчества которого она не знает, с которым было проведено неоднократное количество сделок по поводу регистрации юридических лиц, почему он решил обратиться к ней для оказания ему нотариальных услуг, она не знает, он также обращался к некоторым ее знакомым нотариусам в 

<

адрес>. По поводу ООО «Коммунальные технологии» Александр связался с ней ДД.ММ.ГГГГ по телефону и обратился с просьбой об услуге по оформлению смены директора, он также направил ей необходимые документы на электронную почту – уже готовое заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ и проект решения, согласно которому ФИО5о прекращает полномочия директора ФИО8 и назначает директором 

<

данные изъяты>» себя. Александр направил ей паспорт ФИО5о, пояснив, что он хочет принять на себя полномочия директора ООО «Коммунальные технологии». 

<

данные изъяты>» ОГРН №, ИНН № была засвидетельствована подлинность подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, по реестру за №. Для совершения вышеуказанного нотариального действия участником Общества ФИО5о принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по реестру за № было удостоверено решение единственного участника юридического лица, так как согласно положениям устава Общества и в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ требуется нотариальное подтверждение принятия решения единственным участником и предоставлен список участников Общества. Предоставленные документы ДД.ММ.ГГГГ в электронном формате переданы посредством сервиса Подачи документов на государственную регистрацию в ФНС. ФИО5о лично в ее присутствии расписался в указанных документах. ФИО5о пояснил ей, что понимает, что он станет директором 

<

данные изъяты>» и хочет возложить на себя полномочия директора данного общества (т. 3, л.д. 162-165).

Оглашенные показания свидетеля ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он знает только то, что директором 

<

данные изъяты>» был парень на вид около 30 лет, несколько раз он видел его в офисе по адресу: 

<

адрес> ТЦ «Атмосфера дома». Этот парень приходил к ФИО11 Думает, что этот парень – ФИО5о Насколько он помнит, по поручению ФИО11 несколько раз со счета 

<

данные изъяты>» в «Альфа-БАНК» он снимал денежные средства, в каких суммах, он уже не помнит, с целью обналичивания (т. 3, л.д. 166-169).

Оглашенные показания свидетеля ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым примерно в апреле или ДД.ММ.ГГГГ года ФИО10 сообщил о необходимости ведения бухгалтерии в 

<

данные изъяты>», привез учредительные документы 

<

данные изъяты>». Она согласилась вести бухгалтерию в 

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение, а именно вести бухгалтерский учет и вносить данные в базу 1С, осуществлять подготовку отчетов, которые направлялись в налоговую. ФИО10 привозил в офис по адресу: 

<

адрес> учредительные документы 

<

данные изъяты>». Как было образовано это общество, ей неизвестно, ФИО10 ей об этом не рассказал. Она не знает, велась ли реальная деятельность в 

<

данные изъяты>», какая деятельность велась в 

<

данные изъяты>», она не помнит, были ли другие работники в 

<

данные изъяты>», она не знает, не видела их. Где, кем и при каких обстоятельствах были открыты расчетные счета у 

<

данные изъяты>Коммунальные технологии» ей неизвестно. ФИО10 приносил ей в ее офис по адресу: 

<

адрес>, выписки с уже ранее открытых счетов 

<

данные изъяты>», там указывается дата, сумма, кто платил, кому платил и в какое время. Доступа к расчетным счетам 

<

данные изъяты>» в БАНК у нее не было, логин и пароль от них, ей никто не предоставлял. ФИО5о являлся директором 

<

данные изъяты>», она видела его несколько раз, когда не помнит, ФИО10 привозил его в ее офис (т. 3, л.д. 170-172).

Оглашенные показания свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО5о ему знаком, когда и при каких обстоятельствах они с ним познакомились, не помнит. Он не помнит точную дату и при каких обстоятельствах он познакомился с ФИО8 – прежним директором ООО «Коммунальные технологии», с которым он встретился, обсудил условия продажи доли в уставном капитале общества, после этого ФИО5о и ФИО8 встретились и подписали документы на продажу доли, при каких обстоятельствах они встретились, он не помнит, но помнит, что ФИО8 самостоятельно нашел нотариуса для оформления сделки. Также по указанию ФИО11 он возил на своем автомобиле ФИО5о, который уже являлся на тот момент директором 

<

данные изъяты>», в БАНК для того, чтобы открыть расчетные счета компании. Он точно не помнит, в сколько БАНК он его возил, но помнит, как он привозил его в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, а также в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>. В данные БАНК он привозил его, но внутрь с ним не заходил, ему известно, что в БАНК он открывал расчетные счета для ООО «Коммунальные технологии», после того, как он выходил из БАНК, то он либо отвозил его домой, либо в офис по адресу: 

<

адрес>. Он не помнит, передавал ли ФИО5о ему какие-либо документы, связанные с открытием счетов в БАНК или банковские карты. Он не помнит точные даты, когда он возил его в БАНК. Также несколько раз, он видел ФИО5о в офисе ФИО11 по адресу: 

<

адрес>, когда он там находился. В офисе он о чем-то разговаривал с ФИО11 Он не помнит, получал ли ФИО5о какое-либо денежное вознаграждение за открытие счетов в БАНК или за то, что он являлся директором 

<

данные изъяты>». Кем использовались расчетные счета 

<

данные изъяты>», он не знает (т. 4, л.д. 114-116).

Оглашенные показания свидетеля ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она работает нотариусом Красноярского нотариального округа с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ года с ней связался ФИО8 по номеру рабочего телефона 

<

***>, записался на прием. На приеме в ее офисе по адресу: 

<

адрес>, помещение 55, ФИО8 пояснил ей, что хочет продать 100 % доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>», а также предоставил ей необходимые документы для последующего оформления купли-продажи доли, а именно свой паспорт, Копия Отметки Клиента паспорта потенциального покупателя ФИО5о, документы в отношении 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному адресу в ее кабинет пришли ФИО8 и ФИО5о, дееспособность проверена в ходе беседы, в ходе беседы сомнений в намерениях сторон на заключение сделки не возникло. Сторонами был подписан договор купли-продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>» (т. 3, л.д. 178-205).

Протокол проверки показаний обвиняемого ФИО5о на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО5о указал на 

<

адрес> и пояснил, что в данном доме находится АКБ «Ланта-БАНК» АО, который ранее он посещал с целью открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ более точную дату он не помнит, он пришел к указанному дому в сопровождении ФИО10 по ранней договоренности с целью открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>», учредителем и директором которого он являлся, но фактически административно-хозяйственных функций, функций директора в 

<

данные изъяты>» не исполнял. В данном месте ничего не изменилось. Подойдя к БАНК, по указанию ФИО10, он самостоятельно зашел внутрь указанного дома, в котором находится АКБ «Ланта-БАНК» АО. Зайдя в помещение, и, обратившись к представителю БАНК, он самостоятельно подписал документы на открытие расчетного счета 

<

данные изъяты>», наименование документов, их количество и содержание он не помнит, после открытия счета, выйдя из отделения БАНК рядом с домом по указанному адресу он передал банковскую карту и возможно другие документы, связанные с открытым расчетным счетом 

<

данные изъяты>» ФИО10, он точно не помнит, получал ли он в БАНК какие-либо документы. В распоряжении ФИО10 в результате этого оказались данные от указанного расчетного счета, номер которого он не помнит, в том числе логин и пароль, у него на руках каких-либо документов не осталось, при этом он осознавал, что пользоваться открытым расчетным счетом самостоятельно он не будет. После этого участвующие лица прибыли на участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес> 

<

адрес> по 

<

адрес>. ФИО5о пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ года, более точную дату он не помнит, по предварительной договоренности он приехал по данному адресу. В данном доме находился офис, который ранее он посещал и в котором он подписал документы с целью открытия расчетного счета в БАНК АО «Тинькофф БАНК» для ООО «Коммунальные технологии». Далее участники проверки показаний поднялись по лестнице на второй этаж указанного здания, где в коридоре на 2 этаже указанного здания обвиняемый ФИО5о рукой указал на дверь коричневого цвета, на которой находится табличка с текстом «English time», справа от двери находится табличка с номером 209. Через эту дверь осуществлялся вход в офис, куда привел его ФИО10, в котором им был передан его личный документ – паспорт гражданина РФ ФИО10, который сделал Копия Отметки Клиента паспорта. При этом он понимал, что у ФИО10 останутся его личные данные, с помощью Копия Отметки Клиента его паспорта он сможет осуществить действия, связанные с регистрацией его в качестве учредителя и директора 

<

данные изъяты>», в котором, по словам ФИО10 самостоятельно осуществлять деятельность и функции директора он не будет. Кроме того, летом 2023 года, точную дату он не помнит, он, при посещении данного офиса по ранней договоренности с ФИО10 в присутствии представителя АО «Тинькофф БАНК», данных о представителе у него нет, его фамилии он не помнит, по указанию ФИО10 и обратившись к представителю БАНК, он подписал документы на открытие расчетного счета 

<

данные изъяты>». Наименование документов, их количество и содержание он не помнит. После открытия счета он сразу же в помещении указанного дома передал банковскую карту АО «Тинькофф БАНК» и все данные от расчетного счета ФИО10, в распоряжении которого в результате этого оказались данные от указанного расчетного счета, номера которого он не помнит, в том числе логин и пароль, у него на руках каких-либо документов не осталось, при этом он осознавал, что пользоваться открытым расчетным счетом самостоятельно он не будет. Далее участвующие лица прибыли на участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес> «А» по 

<

адрес> рабочий 

<

адрес>. Обвиняемый ФИО5о пояснил, что весной 2023 года, более точную дату он не помнит, он пришел к указанному дому в сопровождении ФИО10 по ранней договоренности с целью открытия расчетного счета для 

<

адрес>». По указанию ФИО10 он самостоятельно зашел внутрь отделения ПАО «Сбербанк России» по данному адресу. Зайдя в помещение ПАО «Сбербанк России», и, обратившись к представителю БАНК, по данному адресу он подписал документы на открытие расчетного счета 

<

данные изъяты>», наименование документов, их количество и содержание он не помнит. После открытия счета он вышел на улицу и сразу же рядом со зданием по указанному адресу передал банковскую карту и все данные, связанные с открытым расчетным счетом 

<

данные изъяты>» ФИО10, в распоряжении которого в результате этого оказались данные от указанного расчетного счета, номер которого он не помнит, в том числе логин и пароль, у него на руках каких-либо документов не осталось, при этом он осознавал, что пользоваться открытым расчетным счетом самостоятельно он не будет. Далее обвиняемый указал, что необходимо проследовать по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>». Участвующие лица прибыли на участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес>. Обвиняемый ФИО5о указал на 

<

адрес>», расположенный по 

<

адрес> рабочий 

<

адрес> и пояснил следующее, что это место ему знакомо, поскольку в данном доме находится ПАО БАНК «ВТБ», который ранее он посещал с целью открытия расчетного счета для 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ года, более точную дату он не помнит, по указанию ФИО10, он зашел внутрь указанного дома, в котором находится ПАО БАНК «ВТБ» и обратился к представителю БАНК, он подписал документы на открытие расчетного счета 

<

данные изъяты>», наименование документов, их количество и содержание он не помнит, после открытия счета, выйдя из БАНК, он сразу же рядом с домом по указанному адресу передал все данные от счета, банковскую карту ФИО10, в распоряжении которого в результате этого оказались данные от указанного расчетного счета, номер которого он не помнит, в том числе логин и пароль, у него на руках каких-либо документов не осталось, при этом он осознавал, что пользоваться открытым расчетным счетом самостоятельно он не будет. Также пояснил, что он не помнит сколько расчетных счетов им было открыто в данном БАНК. Далее участвующие лица прибыли на участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес>. Обвиняемый ФИО5о указал на 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес> и пояснил, что это место ему знакомо, поскольку в данном доме ДД.ММ.ГГГГ года находился ПАО «Росбанк», который ранее он посещал с целью открытия расчетного счета для ООО «Коммунальные технологии». ДД.ММ.ГГГГ года, более точную дату он не помнит, по указанию ФИО10, он зашел внутрь указанного дома, в котором находится ПАО «Росбанк» и обратился к представителю БАНК, после чего он подписал документы на открытие расчетного счета 

<

данные изъяты>», какие документы он заполнял и подписывал, он не помнит, после открытия счета, выйдя из БАНК, он сразу же рядом со зданием по указанному адресу передал все данные от счета, в том числе банковскую карту ФИО10, в распоряжении которого в результате этого оказались данные от указанного расчетного счета, номер которого он не помнит, в том числе логин и пароль, у него на руках каких-либо документов не осталось, каких-либо данных не помнит, при этом он осознавал, что пользоваться открытым расчетным счетом самостоятельно он не будет, как пояснял ему ФИО10 Далее участвующие лица прибыли на участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес>. Обвиняемый ФИО5о пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ года, более точную дату он не помнит, он пришел к указанному дому в сопровождении ФИО10 по ранней договоренности с целью открытия расчетного счета для ООО «Коммунальные технологии» Весной ДД.ММ.ГГГГ года в доме по указанному адресу располагался ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», в настоящее время в указанном доме находится ПАО БАНК «ВТБ». Подойдя к БАНК, по указанию ФИО10, он самостоятельно зашел внутрь указанного дома, в котором ДД.ММ.ГГГГ года находился ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие». Зайдя в помещение ПАО БАНК «Финансовая Корпорация открытие», и, обратившись к представителю БАНК, по данному адресу он подписал документы на открытие расчетного счета ООО «Коммунальные технологии», наименование документов, их количество и содержание он не помнит. После открытия счета на улице рядом с домом по указанному адресу передал все данные от счета ООО «Коммунальные технологии» ФИО10, он осознавал, что пользоваться открытым расчетным счетом он не будет. Также не помнит, сколько расчетных счетов им было открыто в данном БАНК в этот день, не исключает того, что им могло быть открыто два счета ООО «Коммунальные технологии» в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие». Далее участвующие лица прибыли на участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес> «А» по 

<

адрес> бригады 

<

адрес>. Обвиняемый ФИО5о указал на 

<

адрес> «А», расположенный по 

<

адрес> бригады 

<

адрес> и пояснил, что это место ему знакомо, поскольку в данном доме 

<

адрес>, более точную дату он не помнит, он посещал АО «Азиатско-Тихоокеанский БАНК», по указанию ФИО10, он самостоятельно зашел внутрь БАНК, обратился к представителю БАНК, после чего он подписал документы на открытие расчетного счета 

<

данные изъяты>», какие документы он заполнял и подписывал, он не помнит, после открытия счета, выйдя из БАНК, он сразу же рядом со зданием по указанному адресу передал все данные от счета, в том числе банковскую карту ФИО10, в распоряжении которого в результате этого оказались данные от указанного расчетного счета, номер которого он не помнит, в том числе логин и пароль, у него на руках каких-либо документов не осталось, каких-либо данных не помнит, при этом он осознавал, что пользоваться открытым расчетным счетом самостоятельно он не будет. Далее участвующие лица прибыли на участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес>. Обвиняемый ФИО5о указал на 

<

адрес>, расположенный по 

<

адрес> и пояснил, что это место ему знакомо, поскольку в данном доме весной 2023, более точную дату он не помнит, он посещал АО «Альфа-БАНК», по указанию ФИО10, он самостоятельно зашел внутрь БАНК, обратился к представителю БАНК, после чего он подписал документы на открытие расчетного счета ООО «Коммунальные технологии», какие документы он заполнял и подписывал, он не помнит, после открытия счета, выйдя из БАНК, он сразу же рядом со зданием по указанному адресу передал все данные от счета, в том числе банковскую карту ФИО10, у него на руках каких-либо документов не осталось, каких-либо данных об открытом счете он не помнит, при этом он осознавал, что пользоваться открытым расчетным счетом самостоятельно он не будет. Более никаких отделений БАНК или других мест, связанных с регистрацией ООО «Коммунальные технологии» и открытии счетов для него, он ни самостоятельно, ни в сопровождении ФИО10 не посещал (т. 4, л.д. 79-95). 

Вышеприведенные доказательства соответствуют требованиям допустимости и не вызывают у суда сомнений в достоверности, а в своей совокупности являются достаточными для установления вины ФИО5о в совершенных преступлениях.

Оценивая доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО5о в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана.

Действия ФИО5о подлежат квалификации:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,

по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Поскольку в материалах дела не содержится и в судебном заседании не установлено обстоятельств, позволяющих усомниться в психическом здоровье подсудимого, суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемых деяний и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении ФИО5о вида и размера наказания суд принимает во внимание согласно ст. 6, 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ) и тяжкой категории (ч. 1 ст. 187 УК РФ), с умышленной формой вины, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством смягчающим наказание по каждому преступлению признается активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче им последовательных, полных показаний о фактических обстоятельствах произошедшего на стадии предварительного расследования. ФИО5о сообщил об обстоятельствах, ранее неизвестных органу предварительного расследования, в т.ч. о действиях лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Кроме того ФИО5о участвовал в проверке показаний на месте. Указанное смягчающее обстоятельство признавалось таковым и органом предварительного расследования по вменяемым эпизодам преступной деятельности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по всем преступлениям на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, по всем составам преступлений суд учитывает молодой возраст подсудимого, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его родителей, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие места работы без официального оформления трудовых отношений, оказание помощи своим родителям и близким, положительные характеристики с места жительства и работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание по преступлениям, не имеется.

Наряду с этим судом учитывается личность подсудимого, а также то, что ФИО5о на учетах в КНД, КПНД, у врача-фтизиатра не состоит.

С учетом данных о личности ФИО5о, смягчающих и отсутствии отягчающих вину обстоятельств, характера и степени общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд считает, что цели наказания, указанные в ст. 43 УК РФ, с учетом трудоспособности, семейного и материального положения, состояния здоровья, постоянного места жительства подсудимого могут быть достигнуты путем назначения наказания в виде исправительных работ. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), правовых оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку не установлено исключительных обстоятельств. 

Не усматривает суд и оснований для назначения ФИО5о более мягких наказаний в соответствии с санкцией статьи ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, таких как штраф либо обязательные работы, поскольку официального источника дохода подсудимый не имеет, имеет кредитные обязательства, оказывает финансовую помощь своим родителям, а сообщаемые им сведения о состоянии здоровья с учетом обстоятельств совершения преступления не позволяют суду назначить наказание в виде обязательных работ.

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ в связи с тяжестью данного деяния, с учетом положительной характеристики личности ФИО5о, роли виновного, его поведения во время и после совершения этого преступления, и других обстоятельств, в частности связанных с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче правдивых, последовательных и полных показаний, участии в проверке показаний на месте, указании в ходе этого мест и способов оформления расчетных счетов юридического лица, указании мест и времени передачи финансовых инструментов лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, последовательности и деталей своих действий, что не было известно органу предварительного расследования, изобличении иных лиц, которые в совокупности можно отнести к исключительным, существенно уменьшающим степень общественной опасности этого преступления, суд полагает, что могут быть применены положения ст. 64 УК РФ.

Указанные смягчающие наказание обстоятельства, в т.ч. предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ч. 2 ст. 61 УК РФ, поведение ФИО5о во время и после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, его полное признание вины и раскаяние в содеянном, суд признает исключительными и в соответствии со ст. 64 УК РФ полагает возможным назначить ему более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией статьи, а именно в виде исправительных работ.

В то же время, принимая во внимание фактические обстоятельства совершённого ФИО5о преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, его поведение во время и после его совершения, суд не находит оснований для применения в данном случае положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Оснований для прекращения производства по делу, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено.

Оснований для назначения ФИО5о наказания с применением ст. 73 УК РФ (условное осуждение) не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ,

приговорил:

признать ФИО6 ФИО5о виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства, 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить наказание за эти преступления в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО6 ФИО5о оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в 

<

адрес>вой суд через Кировский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения Копия Отметки Клиента приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Е. Резников