Дело№

УИД №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Северный районный суд 

<

адрес> в составе 

председательствующего судьи ФИО19., 

с участием государственного обвинителя ФИО5, подсудимого ФИО2,

защитника-адвоката ФИО10,

предоставившей ордер №-н от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №,

при секретаре судебного заседания ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, холостого, имеющего средне-специальное образование, военнообязанного, самозанятого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать ФИО4 обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать ФИО4 обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точно время следствием не установлено, на территории 

<

адрес>, более точно место следствием не установлено, к ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являющемуся подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем общества с ограниченной ответственностью «КОНВЕНТ» (далее ООО «КОНВЕНТ») ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и предложило за денежное вознаграждение открыть расчетные счета ООО «КОНВЕНТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> с целью неправомерного, то есть без ведома владельца счета и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОНВЕНТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, на что ФИО2 дал свое согласие. 

После поступления от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, данного предложения у ФИО2 возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОНВЕНТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

1. Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, прибыл в операционный офис «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе Заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в 

<

данные изъяты>», указав в нем номер мобильного телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками операционного офиса «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «КОНВЕНТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которое ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона 

<

***> и адрес электронной почты nataliya.mal@yandex.ru в Операционный офис «Орловский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем передачи банковской карты лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем 

<

данные изъяты>, прибыл в дополнительный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» и получения корпоративной карты, в том числе Заявление о выпуске бизнес-карты, Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в 

<

данные изъяты>», Заявление на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, указав в них номер мобильного телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, были открыты расчетные счета № и №, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а так же к расчетному счету юридического лица № выдана бизнес-карта № являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> в дополнительный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем передачи бизнес-карты № лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

2. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем 

<

данные изъяты>, прибыл в операционный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в 

<

данные изъяты>», с предоставлением доступа к Системе ФИО4-Клиент, указав в нем номер мобильного телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками операционного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а так же к расчетному счету юридического лица № выдана банковская карта №******9301, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем передачи банковской карты лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

3. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем 

<

данные изъяты>, прибыл в операционный офис «Орловский» АО «Московский индустриальный ФИО4», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в 

<

данные изъяты>», указав в нем номер мобильного телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками операционного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, были открыты расчетные счета № и №, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которое ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> в Операционный офис 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

4. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – директором 

<

данные изъяты> прибыл в дополнительный офис 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> ПАО ФИО4 «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов, а также после внесения изменений в сведения о владельце расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронных носителей информации, последнее сможет самостоятельно без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>, в том числе Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав в нем номер мобильного телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «

<

данные изъяты> 

<

адрес> ПАО ФИО4 «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, были открыты расчетные счета № и №, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам 

<

данные изъяты> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации, а также к расчетному счету № была выдана бизнес-карта №******9850, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронное средство платежа и электронный носитель информации ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета Публичного акционерного общества ФИО4 «Финансовая Корпорация Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО ФИО4 «Финасовая Корпорация Открытие», предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона 

<

***> и адрес электронной почты ooo.konvent@inbox.ru, в дополнительный офис «Тургеневский» в 

<

адрес> ПАО ФИО4 «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем передачи бизнес-карты №******9850 лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

5. Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и единственным участником/учредителем 

<

данные изъяты>, прибыл в дополнительный офис № 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», в том числе Заявление о присоединении, указав в нем номер мобильного телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получения бизнес-карты, на основании которых сотрудниками дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации, а также ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 к расчетному счету № выдана бизнес-карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем передачи банковской карты лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

6. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2 являясь подставным лицом – единственным участником/учредителем и директором 

<

данные изъяты>, по ранее направленной лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заявке на открытие расчетного счета в 

<

данные изъяты>, встретился с представителем указанной банковской организации на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, более точно место следствием не установлено, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения банковской корпоративной карты, в том числе Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему (далее Заявление), Заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, указав в нем номер мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками 

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет № для 

<

данные изъяты>, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты>, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также к указанным расчетным счетам ДД.ММ.ГГГГ выдана банковская карта №, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на парковке: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, более точно место следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>», а также путем передачи банковской карты №******№.

7. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2 являясь подставным лицом – единственным участником/учредителем и директором 

<

данные изъяты>, по ранее направленной лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заявке на открытие расчетного счета в АО 

<

данные изъяты>», встретился с представителем указанной банковской организации на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, более точно место следствием не установлено, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе Заявление о присоединении и подключении услуг (далее Заявление) с подключением к системе «

<

данные изъяты>» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО 

<

данные изъяты>» указав в нем номер мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», на основании которых сотрудниками 

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты>, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которые ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на парковке: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, более точно место следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты>».

8. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2 являясь подставным лицом – единственным участником/учредителем и директором 

<

данные изъяты>, по ранее направленной лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заявке на открытие расчетного счета в 

<

данные изъяты>», встретился с представителем указанной банковской организации на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, более точно место следствием не установлено, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения банковской корпоративной карты, в том числе Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему (далее Заявление), указав в нем номер мобильного телефона №, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками 

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты>, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также ДД.ММ.ГГГГ к расчетному счету № выдана банковская корпоративная карта №******2591 и №******1375, являющиеся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронное средство платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на парковке: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, более точно место следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона № в 

<

данные изъяты>», а также путем передачи банковских корпоративных карт №******№.

9. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – директором 

<

данные изъяты>, прибыл в операционный офис «Советский» ФИО4 

<

данные изъяты>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>» и получения банковской корпоративной карты, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, подписал Заявление о предоставлении услуг ФИО4 (далее Заявление), ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, подписал Заявление на выпуск корпоративной карты ФИО4 ВТБ (ПАО), указав в Заявлении номер мобильного телефона №, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», на основании которых сотрудниками операционного офиса 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам 

<

данные изъяты> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено в операционном офисе «Советский» ФИО4 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, к расчетному счету № ФИО2 выдана банковская корпоративная карта, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронное средство платежа, а именно элекронное средство и электронный носитель информации ФИО2 сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона № в операционный офис «Советский» ФИО4 

<

данные изъяты>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем передачи банковской корпоративной карты лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

10. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – директором 

<

данные изъяты>, прибыл в дополнительный офис № 

<

данные изъяты> реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета, предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, в том числе Заявление, указав в нем номер мобильного телефона 

<

***>, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 

<

данные изъяты> ФИО4 реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

адрес>, помещ. 104, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, был открыт расчётный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, подключенная к указанному расчетному счету, со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты>, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которое ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона № в дополнительный офис № 

<

данные изъяты> ФИО4 реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

11. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – директором 

<

данные изъяты>, прибыл в дополнительный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета, предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и получения кэш-карты, в том числе: Заявление на открытие счета, Заявление о получении логина для входа в корпоративную систему «

<

данные изъяты>», Заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративную систему «

<

данные изъяты>», указав в нем номер мобильного телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>.ru, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>ФИО4», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, лит. Д, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для ООО «

<

данные изъяты>, был открыт расчётный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-ФИО4», подключенная к указанному расчетному счету, со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты>, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также ФИО2 в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. Д, ДД.ММ.ГГГГ выдана кэш-карта № являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, в дополнительный офис «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, а так же ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, путем передачи кэш-карты № лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

12. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – директором 

<

данные изъяты>, прибыл в операционный офис № «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов, предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, в том числе: Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», указав в нем номер мобильного телефона № и электронную почту 

<

данные изъяты>, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками операционного офиса № «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для 

<

данные изъяты>, были открыты расчётные счета № и №, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты>, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в операционном офисе № «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, выдана корпоративная банковская карта №********№ являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, а именно электронное средство и электронный носитель информации ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона № и электронной почты 

<

данные изъяты>, в операционный офис 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г

<

адрес>, а так же ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, путем передачи корпоративной банковской карты № № лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на парковке, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

13. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – директором 

<

данные изъяты>, прибыл в операционный офис № филиала ФИО4 «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов, предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, в том числе: Акцепт оферты ФИО4 ГПБ (АО) на заключение соглашения между ФИО4 ГПБ (АО) и Клиентом – юридическим лицом, указав в нем номер мобильного телефона 

<

***>, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № «Орловский» АО «Газпромбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Бульвар Победы, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для ООО «КОНВЕНТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, был открыт расчётный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-ФИО4.WEB», со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «КОНВЕНТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которое ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, путем предоставления номера мобильного телефона 

<

***>, в дополнительный офис № «Орловский» АО «Газпромбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Бульвар Победы, 

<

адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО2, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которому была предоставлена возможность без ведома ФИО2, от его имени и в обход используемых ФИО4 систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КОНВЕНТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, с использованием электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации неправомерно осуществляло прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «КОНВЕНТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО2 вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, при этом показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он брал в аренду автомобиль у ФИО1, чтобы на нем таксовать, долго проработал на его машине. Потом он попал в аварию на этом автомобиле и оказался виновен в ДТП, задолжал ему много денег на ремонт этой машины. ФИО1 сказал, что сделает автомобиль сам, а ему предложил взамен открыть юридическую фирму 

<

данные изъяты>», и он согласился, так как на тот момент была трудная жизненная ситуация, назанимал много денег у людей. Тот его убедил, что ничего криминального в этом нет. ФИО1 ему давал документы и говорил, куда идти. Документы, которые он получал в ФИО4, отдавал ФИО1. ФИО1 А. говорил, в какой ФИО4 и по какому адресу нужно ехать, он ездил и открывал в них счета. Сам он этими счетами не пользовался. Фирму ООО «Конвент» он регистрировал в налоговой инспекции, но работать в ней не собирался. В ДД.ММ.ГГГГ году он оформлял расчетные счета в банках: 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» он не обращался, поскольку данных отделений банков на тот момент в 

<

адрес> не было. Он полагает, что по данным банкам документы отправлялись через компьютер, кто открывал расчетные счета в данных банках, он не знает. Его электронную подпись регистрировал ФИО1. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Помимо собственных признательных показаний виновность подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается показаниями свидетелей.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году она работала клиентским менеджером, занималась открытием и обслуживанием счетов, кредитованием, обслуживанием новых действующих клиентов. Для открытия счета в банке юридическому лицу необходимо предоставить документы, как в оригинале, так и в электронном виде. Необходимо предоставить устав, решение о назначении, паспорт, если организация заявляет, то печать. При каких обстоятельствах был открыт расчетный счет 

<

данные изъяты>» пояснить не может, поскольку она работает с входящим потоком, в день может открываться по пять счетов. Расчетный счет 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. Расчетный счет открывается следующим образом: клиент приходит в отделение банка, берет талон и вызывается к менеджеру. С момента открытия счета, на следующий день данные автоматически уходят в ИФНС России. При открытии счета у клиента спрашивают, на какую электронную почту и на какой телефон отправить данные, т.е. при написании заявления он подтверждает, что это его номер и почта. О том, что запрещено передавать данные, клиентам она не говорит, поскольку это не входит в ее обязанности. 

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году она работала в межрайонном ИФНС № по 

<

адрес> главным государственным налоговым инспектором. В обязанности входит рассмотрение документов, принятие решения о регистрации, либо об отказе регистрации юридических лиц. Регистрация юридического лица в налоговой инспекции проходит путем подачи заявления. При создании юридических лиц подается определенный пакет документов: заявление по форме 

<

данные изъяты>, решение о создании, устав, либо устав не предоставляется, если выбран типовой устав, гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса. Документы могут быть направлены в электронном виде с подписью заявителя, либо через нотариуса, либо через МФЦ, либо лично. Срок регистрации три рабочих дня. Если документы направляются в электронном виде, то в этот же день документ уходит на электронную почту, указанную заявителем в заявлении. Если заявителю необходимо получить документы в бумажном виде, то на следующий день, т.е., на четвертый день после регистрации, он приходит и получает документы. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 поступили документы о регистрации ООО «Конвент». Документы поступили в электронном виде с усиленной электронной цифровой подписью заявителя ФИО2 Было принято решение о государственной регистрации и создании юридического лица 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. Если документы поступают в электронном виде, то лично они с заявителями не встречаются. У них есть электронная цифровая подпись, где указано ФИО, кто выдавал подпись и все. Откуда эти документы, с какого электронного адреса пришли, у них этих сведений нет. Проверка подписи осуществляется в Москве, поэтому, если с цифровой подписью все в порядке, должным образом оформлена, то документы поступают к ним на рассмотрение. Подпись должна быть усиленная. Копия паспорта заявителя не нужна.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году она работала клиентским менеджером малого бизнеса в 

<

данные изъяты>». Юридическому лицу для открытия счета в ФИО4 необходимо представить паспорт учредителя, директора. Директор обязательно должен предоставить оригинал паспорта, а учредителю можно предоставить копию паспорта, заверенную директором организации, либо информационное письмо с полностью прописанными паспортными данными. Также необходимо предоставить устав в последней редакции и в редакции на дату решения о назначении директора. Расчетный счет 

<

данные изъяты>» открывался в офисе по адресу: 

<

адрес>. При открытии счета информация в ИФНС России отправляется автоматически. Клиента знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых указано, что клиент не должен передавать данные электронные средства платежа, пароли. Клиента предупреждают о его финансовой безопасности. Предупреждается устно, при этом клиент подписывает в электронном виде сертификат, акт признания, где прописывается данный пункт.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в 

<

данные изъяты>» главным специалистом по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входило открытие расчетных счетов юридическим лицам, их обслуживание, обновление сведений. Юридическому лицу для открытия счета в ФИО4 необходимо представить учредительные документы: устав, решение, протокол о назначении руководителя на должность, паспорт или доверенность. Комплект документов в зависимости от состава учредителей. Расчетный счет 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. При открытии счета информация в ИФНС России отправляется автоматически. Клиента знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа, проговаривая ему, что клиент не должен передавать данные электронного средства платежа, пароли другим лицам, также эта информация находится в открытом доступе на сайте ФИО4. Для открытия счета в 

<

данные изъяты>», клиент приходит лично и подписывает документы, клиента идентифицируют, проверяют паспорт, далее идет подписание документов и в кассе клиентом оплачивается комиссия за открытие счета.

Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году она работала менеджером по обслуживанию юридических лиц в 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>. В ее обязанности входило открытие расчетных счетов, обзвон и обслуживание клиентов. Обществу с ограниченной ответственность для открытия счета в ФИО4 необходимо предоставить учредительные документы: устав, изменения к уставу, решение и протокол о назначения на должность, паспорт и заявление подписывается на открытие расчетного счета. Документы может предоставить сам руководитель, либо, если есть нотариальная доверенность или доверенность от организации, то может представитель передать документы, но подписывает все только руководитель. При открытии расчетного счета сотрудником идентифицируется личность по паспорту того, кто подает документы, информация в ИФНС России отправляется автоматически. Договор банковского счета публичный, на сайте ФИО4 находится вся информация. При открытии счета клиент подписывает заявление, соглашается со всеми общими условиями и информируется о том, что с полной версией договора он может ознакомиться на сайте. Договор на руки не выдается, так как его полная версия находится на сайте ФИО4. Клиентов не предупреждают о том, что они не могут передавать данный расчетный счет, пароль, электронные средства платежа другим лицам, так как это не входит в их обязанности.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Свидетель №6 (Т.№), данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что должность главного менеджера по обслуживанию она занимает с ДД.ММ.ГГГГ года. Клиенту - юридическому лицу предоставить для открытия счетов в ФИО4 необходимо документ, удостоверяющий личность, пакет документов, предусмотренных законодательством. Для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>» клиент лично явился в офис ФИО4, расположенный по адресу: 

<

адрес> оригиналами необходимых документов, было заполнено заявление на открытие счета. При предоставлении клиенту услуг ФИО4 сотрудниками ФИО4, специалист сверяет фотографию в паспорте с лицом гражданина, чтобы идентифицировать его. При открытии счета в ФНС автоматически направляется информация о его открытии. При предоставлении банковских услуг клиенту сотрудники ФИО4 руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, так как это регламентировано внутренними документами ФИО4. Клиента знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе системы ДБО).

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Свидетель №4 (Т.№), данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она работает в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ПАО ФИО4 «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ Для открытия расчетного счета ООО клиенту необходимо предоставить устав, приказ о назначении директора, решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, паспорта руководителя. Расчетный счет 

<

данные изъяты>» открывался в офисе по адресу: 

<

адрес>. При открытии счета в ФНС автоматически направляется информация об его открытии. При предоставлении банковских услуг клиенту сотрудники ФИО4 руководствуются положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, так как это регламентировано внутренними документами ФИО4. Клиента знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе системы ДБО).

Также виновность подсудимого ФИО2 подтверждается исследованными по уголовному делу письменными доказательствами:

- иным документом - рапортом оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> капитана полиции ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе оперативно-розыскного мероприятия было установлено, что режим работы следующих банковских отделений: Операционного офиса «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, дополнительного офиса ФИО4 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, дополнительного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, дополнительного офиса № Орловского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Операционного офиса «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, дополнительного офиса № «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, дополнительного офиса «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, дополнительного офиса № 

<

данные изъяты> реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> составляет с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

(т. №)

- иным документом - рапортом оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> капитана полиции ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе оперативно-розыскного мероприятия было установлено, что режим работы операционного офиса «Орловский» АО «Московский индустриальный ФИО4», расположенный по адресу: 

<

адрес> апреле ДД.ММ.ГГГГ года составлял с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. (т. №)

- иным документом – рапортом старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> майор полиции ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ходе оперативно-розыскного мероприятия было установлено, что режим работы операционного офиса «Орловский» № 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> апреле ДД.ММ.ГГГГ года составлял с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 

(т. №)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является помещение офиса 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес>. Входная дверь в помещение закрыта. Каких-либо вывесок, свидетельствующих о местонахождении по данному адресу офиса 

<

данные изъяты>», не обнаружено. (т. 1 л.д. 220-226)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты> (т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>». (т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>». (т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО ФИО4 «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>». (т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО ФИО4 «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>». (т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «ФИО4 ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>».

(т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ДО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>». (т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Акционерного Коммерческого ФИО4 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>». (т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>».

(т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

данные изъяты> ФИО4 реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>». (т№)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>».

(т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>».

(т. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> изъяты банковские документы в отношении 

<

данные изъяты>».

(т. №)

- иным документом – ответом №КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО4» с диском CD-R.

(т. №)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблией к нему, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела 

<

данные изъяты>», а именно: Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой удостоверяется, что Управление ФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получило нижеследующие документы: Заявление ФЛ о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; протокол допроса, подписанная собственноручно генеральным директором 

<

данные изъяты>» ФИО2, на 1-ом листе, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем; протокол допроса свидетеля ФИО2; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении 

<

данные изъяты>; копия Судебного приказа Арбитражного Суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу 

<

данные изъяты>; копия Судебного приказа Арбитражного Суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу 

<

данные изъяты>; копия Судебного приказа Арбитражного Суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №

<

данные изъяты>; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой удостоверяется, что МИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получило нижеследующие документы: заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы; устав 

<

данные изъяты>»; решение о внесение изменений в учредительные документы; иные документы в соответствии с законодательством РФ; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в отношении 

<

данные изъяты>; копия устава 

<

данные изъяты>», устав утвержден Решением Единственного участника 

<

данные изъяты>; копия решения №

<

данные изъяты> Единственного участника 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 ИНН №, являясь единственным участником 

<

данные изъяты>», решил: изменить адрес места нахождения 

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>, с

<

адрес>, 

<

адрес>, помещение №; утвердить новую редакцию устава 

<

данные изъяты>»; провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке; заявление начальнику МИФНС № по 

<

адрес> от учредителя 

<

данные изъяты>» ФИО2; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой удостоверяется, что МИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получило нижеследующие документы: Заявление по форме №; иные документы в соответствии с законодательством РФ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; заявление начальнику МИФНС № по 

<

адрес> от учредителя 

<

данные изъяты>» ФИО2, копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении 

<

данные изъяты>; договор аренды нежилого помещения; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО 

<

данные изъяты>; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении 

<

данные изъяты>; копия решения № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, акт № приема-передачи нежилого помещения, находящегося по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; заявление начальнику МИФНС № по 

<

адрес> от учредителя 

<

данные изъяты>» ФИО2, на 1-ом листе. (т№)

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств, согласно которому признано вещественным доказательством регистрационное дело 

<

данные изъяты>» и приобщено к уголовному делу.

(т. №)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена банковская документация 

<

данные изъяты>» следующих ФИО4: ПАО ФИО4 «Финансовая корпорация «Открытие», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>-ФИО4», филиал Точка 

<

данные изъяты> ФИО4 реконструкции и развития», 

<

данные изъяты>». (т. №)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена банковская документация 

<

данные изъяты>». 

(т. №)

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств, согласно которому признано вещественным доказательством банковская документация в отношении 

<

данные изъяты>» и приобщено к уголовному делу.

(т. №)

Совокупность исследованных и оцененных судом доказательств приводит суд к убеждению, что виновность подсудимого ФИО2 в совершении указанного в установочной части приговора преступления полностью доказана.

Во время изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения ею был уточнен год совершения преступления, поскольку к рассматриваемым событиям ДД.ММ.ГГГГ гг., указанные в обвинительном заключении, являются не наступившей датой. Подсудимый ФИО2 и его защитник ФИО10 не возражали против данного уточнения, при этом суд также считает необходимым уточнить год совершения преступления, указав вместо ДД.ММ.ГГГГ год, поскольку это не нарушает право подсудимого на защиту и не ухудшает его положение.

В основу обвинительного приговора по вышеизложенным обстоятельствам, суд кладет показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №7, а также оглашенные показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №6, которые суд расценивает; как объективные, соответствующие фактическим обстоятельствам дела, так как они являются последовательными, согласуются между собой, другими доказательствами по делу. Неприязненных отношений между указанными свидетелями и подсудимым не существовало. Сколько-нибудь значимых оснований оговаривать подсудимого у перечисленных лиц не имелось. Поэтому суд считает показания указанных свидетелей правдивыми, соответствующими действительности.

Суд, проанализировав данные подсудимым ФИО2 признательные показания, а также показания указанных свидетелей в совокупности с письменными доказательствами, положенными в основу приговора, приходит к выводу о том, что ФИО2 при открытии банковских счетов с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления предпринимательской деятельности, ранее этой деятельностью не занимался, совершил описанные в приговоре действия по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение. Впоследствии все документы и электронные средства платежа были переданы им третьему лицу, в дальнейшем ФИО2 не контролировал деятельность 

<

данные изъяты>», оформленного на его имя, как не контролировал и открытые им банковские счета, не имея к ним доступа. Банковские счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств платежей на его имя использовались третьим лицом для переводов денежных средств. Данные обстоятельства свидетельствуют о сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО2 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161- "О национальной платежной системе", о чем подсудимый должен был знать при оформлении банковских счетов.

Положениями п. 19 ст. 3 вышеназванного Федерального закона установлено, что электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством, помимо иных средств, предоставленных ФИО4, являлся и ключ электронной подписи (USB-токен), привязанный к именному банковскому счету на имя ФИО2, так как с его помощью осуществлялся доступ к специальному банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

Таким образом, судом достоверно установлено и подтверждено достаточной совокупностью приведенных в приговоре доказательств, что подсудимый ФИО2 зарегистрировал на свое имя юридическое лицо, которое создано формально, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не намеревался, в банковских организациях на созданное юридическое лицо открыл банковские счета с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, которыми управлять не собирался. При этом передал полученные в ФИО4 электронные средства и носители постороннему лицу, не имеющего трудовых или иных законных отношений с 

<

данные изъяты>", при этом осознавая, что это лицо сможет осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам юридического лица, то есть, они будут использоваться для неправомерного оборота денежных средств.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.ст.6,43,60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Согласно ст. 15 УК РФ, преступление, совершенное ФИО2, относится к категории тяжких.

При изучении данных о личности подсудимого ФИО2 установлено, что он ранее не судим, на учете в наркологическом диспансере и в психоневрологическом диспансере не состоит, по месту жительства, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно.

В соответствии со ст. 19 УК РФ ФИО2 как вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ, подлежит уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, в соответствии с согласно «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является активное способствование раскрытию и расследованию преступления (протоколы проверки показаний на месте (т. №), (т. №)), в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимому ФИО2, в соответствии со ст.63 УК РФ отсутствуют.

Поскольку отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, суд применяет положение ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному подсудимым, учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, суд считает, что в целях исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, мера наказания ФИО2 должна быть назначена в виде лишения свободы на определенный срок с дополнительным наказанием в виде штрафа, при этом, учитывая данные о личности подсудимого, условия жизни его семьи, наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбытия назначенного наказания, с применением ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, кроме того, суд возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей.

При этом суд не находит оснований для применения при назначении наказания ст.64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в ходе рассмотрения дела установлено не было.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований и для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

На стадии предварительного расследования защиту ФИО2 по назначению следователя осуществлял адвокат 

<

адрес> коллегии адвокатов «Центральный филиал» ФИО10, которой за оказание юридической помощи и защиты интересов ФИО2 постановлением следователя выплачено вознаграждение в сумме № рубля.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, указанные расходы являются процессуальными издержками, которые взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать ФИО2 в течение установленного испытательного срока:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: плательщик (получатель) УФК по 

<

адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> л/с №), ИНН № КПП №, лицевой счет № УФК по 

<

адрес>, к/с №, Отделение 

<

адрес>, БИК №, ОКТМО №, ОГРН №, ОКПО №.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО2, до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело 

<

данные изъяты>», банковскую документацию в отношении 

<

данные изъяты>», по вступлении приговора в законную силу - хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с осужденного ФИО2 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в размере № рубля.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес> областного суда через Северный районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо путем использования видео-конференц-связи.

Председательствующий судья ФИО20