1-402/25   

 

П Р И Г О В О Р

 Именем Российской Федерации

адрес 20 октября 2025 года

Головинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кострюковой К.П.,

при секретаре Коваль В.В.,   

с участием государственного обвинителя – зам. начальника Московско-Смоленского транспортного прокурора фио,

подсудимого ФИО1 

защитника – адвоката фио,

представителей потерпевшего фио, фио, фио                                                                             

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес Лунная д. 21 кв. 150, имеющего высшее образование, не женатого, работающего генеральным директором ООО «АДС», ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

В период с 12 апреля 2016 года по 22 августа 2017 года, ФИО1, являлся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Октавиа» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «Октавиа»), учредителями которого являются ФИО2, размер доли в уставном капитале 70 % и ...фио, размер доли в установим капитале 30 %. ООО «Октавиа» является коммерческой организацией (юридический и фактический адрес: адрес; расчётный счет № 

<

***>, открыт 04.05.2016 года в Дополнительном офисе № 9038/01635 Московского банка ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес. На основании решения учредителей об учреждении юридического лица (протокол № 01/2016 от 12.04.2016 года) и трудового договора № 1 от 12.04.2016 года (далее – трудовой договор) ФИО1, выполняя функции единоличного исполнительного органа, а также организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, самостоятельно осуществлял руководство его текущей финансово-хозяйственной деятельностью в пределах своих полномочий. Не позднее 01.09.2016 года ФИО1 принял решение о хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, объектом которого избрал денежные средства ООО «Октавиа».

Для этого, из личной корыстной заинтересованности, в неустановленный период времени, но не позднее 01.09.2016 года, находясь в неустановленном следствием месте ФИО1 и неустановленное лицо, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ООО «Октавиа», разработав план преступления и распределив в нем преступные роли.

Согласно разработанному преступному плану и распределению преступных ролей неустановленное лицо, должно было подписать от имени учредителя ООО «Октавиа» - фио, дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2016 года к трудовому договору, в соответствии с которым Генеральному директору ООО «Октавиа» ФИО1 с 01.09.2016 года установлен должностной оклад в размере сумма в месяц, а ФИО1, с целью улучшения условий жизни, использовав свое служебное положение и властные полномочия, должен был, передать дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2016 года к трудовому договору, путем привлечения не осведомленной о его преступных намерениях, исполняющей по устному распоряжению учредителя ООО «Октавиа» - фио, трудовые функции бухгалтера ООО «Октавиа» - фио

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Октавиа», путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, ФИО1 в целях извлечения для себя материальной выгоды, имея корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, вопреки взятым на себя обязательствам по соблюдению Устава ООО «Октавиа», а также в нарушение п. 5.2. трудового договора № 1 с генеральным директором от 12 апреля 2016 года, согласно которому ему, как генеральному директору ООО «Октавиа», установлен должностной оклад в размере сумма в месяц, в неустановленный период времени, но не позднее 01.09.2016 года, ввел в заблуждение исполняющую по устному распоряжению учредителя ООО «Октавиа» - фио, трудовые функции бухгалтера ООО «Октавиа» - фио, о принятии на общем собранием учредителей ООО «Октавиа» решения об установлении ему (ФИО1) должностного оклада в размере сумма в месяц с 01.09.2016 года. 

В целях придания законности своих действий генеральный директор ООО «Октавиа» ФИО1 в дневное время, но не позднее 01.09.2016 года, находясь по адресу: адрес, дал устное указание фио, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, подготовить проект дополнительного соглашения № 1 от 01.09.2016 года к трудовому договору, в соответствии с которым Генеральному директору ООО «Октавиа» ФИО1 с 01.09.2016 года установлен должностной оклад в размере сумма в месяц, которое фио, на своем персональном рабочем компьютере изготовила и в неподписанном виде, собственноручно передала в руки ФИО1

В продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Октавиа», неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 01.09.2016 года, находясь в неустановленном месте, незаконного поставило в дополнительном соглашении № 1 от 01.09.2016 года к трудовому договору, подпись, от имени учредителя ООО «Октавия» - фио, в соответствии с которым Генеральному директору ООО «Октавиа» ФИО1 с 01.09.2016 года установлен должностной оклад в размере сумма в месяц.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, заведомо зная, что на основании п. 8.2. трудового договора предусмотрено, что все изменения и дополнения к трудовому договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания Генеральным директором и председателем общего собрания участников ООО «Октавиа», в целях извлечения материальной выгоды для себя, пользуясь исключительным доверием со стороны учредителей Общества, издал и подписал приказ № 2 от 01.09.2016 года «Об утверждении штатного расписания», согласно которому ему, как генеральному директору ООО «Октавиа», установлен должностной оклад в размере сумма в месяц с 01.09.2016 года.

Согласно заключениям эксперта ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России № 2323/06-1-20 от 26 октября 2020 года и УТ МВД России по ЦФО № 1/68 от 22 мая 2025 года подпись, расположенная в дополнительном соглашении № 1 к трудовому договору, выполнена, вероятно, не самим ФИО2 

На основании поддельного дополнительного соглашения № 1 от 01.09.2016 года к трудовому договору, выполненного и переданного ФИО1, неустановленным лицом, генеральному директору ООО «Октавиа», осуществлены незаконные выплаты заработной платы со счета ООО «Октавиа» № 

<

***>, открытого 04.05.2016 года в Дополнительном офисе № 9038/01635 Московского банка ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, дом 6, строение 13, на его банковский счет № 

<

***>, открытый в адрес Банк», по адресу: адрес, дом 10, строение 1, денежные средства, а именно: 03 октября 2016 года (за сентябрь 2016 года) – сумма; 02 ноября 2016 года (за октябрь 2016 года) – сумма; 01 декабря 2016 года (за ноябрь 2016 года) – сумма; 28 декабря 2016 года (за декабрь 2016 года) – сумма; 01 февраля 2017 года (за январь 2017 года) – сумма; 01 марта 2017 года (за февраль 2017 года) – сумма; 31 марта 2017 года (за март 2017 года) – сумма; 28 апреля 2017 года (за апрель 2017 года) – сумма; 31 мая 2017 года (за май 2017 года) – сумма; 30 июня 2017 года (за июнь 2017 года) – сумма; 28 июля 2017 года (за июль 2017 года) – сумма, а также 22 августа 2017 года выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, при увольнении работника, то есть компенсация за неиспользованный отпуск – сумма, а всего за указанный период на общую сумму сумма, чем причинил материальный ущерб ООО «Октавиа», в крупном размере, в лице его учредителя фио

Тем самым, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

 Подсудимый ФИО1 вину в совершении мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере не признал и показал, что он не подделывал подпись в дополнительном соглашении № 1, повышение ему заработной платы по результатам испытательного срока было им согласовано с ФИО2 и он никого не обманывал и ничьим доверием не злоупотреблял.   

Вина подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего фио о том что, в период с 2003 года по сентябрь 2019 года он являлся учредителем и Генеральным директором ООО «Авиафлюид Интернешнл»; с сентября 2019 года по настоящее время – Генеральный директор ООО «Авиафлюид Интернешнл». В период с 26 апреля 2016 года по 22 августа 2017 года (в период трудовой деятельности ФИО1 в ООО «Октавиа»), размер принадлежащей доли в уставном капитале ООО «Авиафлюид Интернешнл» составлял 80,5 %. 12 апреля 2016 года состоялось первое Общее Собрание учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Октавиа», на котором присутствовали: он - как учредитель и Генеральный директор ООО «Авиафлюид интернешнл», и Генеральный директор ООО «Р-Формер» ФИО1. Учредителем ООО «Р-Формер» являлся фио, но на первом собрании учредителей фио не присутствовал. На данном собрании принято решение учредить (создать) в адрес коммерческую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Октавиа». Председателем Собрания единогласно избран он. На последующих собраниях Председателем он никогда не был. На собрании также принято решение об избрании на должность Генерального директора ООО «Октавиа» фио Ему, как Председателю собрания ООО «Октавиа», было необходимо подписать с ФИО1 трудовой договор № 1 от 12 апреля 2016. 26 апреля 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Октавиа», которое было создано для производства специальной техники для наземного обслуживания авиации. Учредителями ООО «Октавиа» являлись два юридических лица – ООО «Авиафлюид Интернешнл» в его лице, как учредителя и Генерального директора ООО «Авиафлюид Интернешнл», и ООО «Р-Формер» в лице учредителя фио Размер доли ООО «Авиафлюид Интернешнл» в уставном капитале ООО «Октавиа» составлял 70 %. Размер доли ООО «Р-Формер» в уставном капитале ООО «Октавиа» составлял 30 %. Кандидатуру ФИО1 на должность Генерального директора ООО «Октавиа» предложил фио, ссылаясь на давнее знакомство и на то, что ФИО1 ответственный и компетентный сотрудник, который справится с возложенной на него задачей. Генеральному директору ООО «Октавиа» ФИО1, согласно трудовому договору с Генеральным директором № 1 от 12 апреля 2016 года, установлен должностной оклад в размере сумма в месяц. Размер должностного оклада ФИО1 никто не изменял, а также никакого последующего увеличения размера должностного оклада ФИО1 не планировалось, поскольку ООО «Октавиа» являлось вновь созданной организацией и находилось в долгах. Дополнительные соглашения к трудовому договору о повышении размера должностного оклада бывшему Генеральному директору ФИО1 не заключались. Принимая во внимание то обстоятельство, что для успешного ведения хозяйственной деятельности и развития производства ООО «Октавиа» были необходимы первоначальные денежные вложения, то по просьбе бывшего Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 им принято решение на первоначальном этапе развития бизнеса оказать финансовую помощь ООО «Октавиа» путем заключения договора займа. В результате между ООО «Авиафлюид Интернешнл» и ООО «Октавиа» 10 мая 2016 года заключен договор займа № 2/ДЗ на общую сумму в размере сумма. Цена договора займа в размере сумма определена сторонами, как верхний предел, из которого ООО «Октавиа» в течение срока действия договора может по мере необходимости получить от ООО «Авиафлюид Интернешнл» денежные средства на хозяйственные нужды, но не выше этого предела. В результате ООО «Авиафлюид Интернешнл» семью платежными поручениями перечислил на счет ООО «Октавиа» денежные средства на общую сумму сумма. Данные денежные средства предназначались для успешного ведения хозяйственной деятельности согласно Уставу ООО «Октавиа», а также для выплаты заработной платы сотрудникам. Для работников ООО «Октавиа» работодателем являлся Генеральный директор ФИО1, а работодателем ФИО1 являлось Общество с ограниченной ответственностью «Октавиа», в лице учредителей (участников) – ООО «Авиафлюид Интернешнл» (в его лице) и ООО «Р-Формер» (в лице фио). В целях оказания финансовой поддержки ООО «Октавиа» в развитии наиболее перспективных проектов, а также в целях выплаты заработной платы сотрудникам ООО «Октавиа», ООО «Авиафлюид Интернешнл» перечислило на счет ООО «Октавиа» денежные средства в размере сумма. Данное решение принято 09 ноября 2016 года на третьем внеочередном Общем Собрании участников ООО «Октавиа». Конкретной даты не помнит (но точно помнит, что в 2017 году) главный бухгалтер ООО «Авиафлюид Интернешнл» фио, которая помогала по его просьбе вести бухгалтерский учет ООО «Октавиа», сообщила, что денежные средства на счету ООО «Октавиа» закончились. В этой связи хозяйственная деятельность ООО «Октавиа» не могла более осуществляться. Оплаченная продукция так и не была получена. Он связался с Генеральным директором ФИО1 и попросил объяснить, куда потрачены деньги ООО «Октавиа». Со слов ФИО1 часть денежных средств потрачена на выплату заработной платы сотрудникам, остальные – на запасные части планируемой продукции. Документальное подтверждение своих слов ФИО1 не предоставил. При проверке фактов закупок запасных частей для планируемой производимой продукции установлено, что по оплаченным счетам-фактурам никаких поставок не производилось, закупленная продукция на склад и баланс ООО «Октавиа» не поставлена. С сентября 2016 года по август 2017 года ежемесячный размер заработной платы бывшего Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 почти в два раза превышал размер должностного оклада, который установлен трудовым договором с Генеральным директором № 1 от 12 апреля 2016 года. Ни письменного, ни устного согласия на увеличение размера должностного оклада ФИО1, он не давал. Кроме того, ни на одном из Общих Собраний участников ООО «Октавиа» этот вопрос не обсуждался, в повестки дня проведенных Общих Собраний не включался. ФИО1 нельзя было увеличить размер должностного оклада, тем более через три месяца после создания компании и трудоустройства ФИО1 в ней, так как ООО «Октавиа» не приносила прибыли, поскольку ФИО1 не действовал в интересах Общества, а действовал лишь в своих интересах. Если бы повышение зарплаты обсуждалось, при принятии решения об увеличении размера должностного оклада бывшему Генеральному директору ООО «Октавиа» ФИО1 все участники (учредители) должны были проголосовать «за». При этом, поскольку принадлежащий ООО «Авиафлюид Интернешнл» в его лице размер доли в уставном капитале ООО «Октавиа» составлял 70 %, он имел преимущественное право при принятии решений, касающихся финансовой деятельности организации. В случае несовпадения его решения с решением второго участника ООО «Октавиа» – фио, его, то есть фио, решение являлось приоритетным. Ознакомившись с дополнительным соглашением № 1 от 01 сентября 2016 года к трудовому договору с Генеральным директором № 1 от 12 апреля 2016 года на следствии пояснил, что подпись в графе «Общество_____/ФИО2/» ему не принадлежит. Бывший Генеральный директор ООО «Октавиа» ФИО1 с целью подписания данного дополнительного соглашения к нему не обращался. Никакой речи о повышении размера должностного оклада ФИО1 не было. Кроме того, в данном дополнительном соглашении подделанная подпись от его имени, то есть выполнена, как от Председателя Общего Собрания учредителей ООО «Октавиа», однако, Председателем он был только на первом Собрании ООО «Октавиа», а на последующих собраниях Председателем он никогда не был, и ФИО1 об этом достоверно знал. Также ФИО1 издал незаконный приказ № 2 от 01 сентября 2016 года «Об утверждении штатного расписания», согласно которому ему с 01 сентября 2016 года установлен должностной оклад в размере сумма в месяц. На документах ООО «Октавиа», как правило, его подписи, как учредителя, не требовалось. Генеральный директор ООО «Октавиа» ФИО1 единолично подписывал документы ООО «Октавиа», поскольку обладал правом подписи в силу занимаемой должности. В случаях, когда на документах ООО «Октавиа» была необходима его подпись (например, при подписании договоров займа и т.п.), ФИО1 мог либо лично подписать у него документы, либо оставить документы ему на подпись. Бухгалтер ООО «Авиафлюид Интернешнл» фио, которая вела бухгалтерию ООО «Октавиа», с документами ООО «Октавиа» к нему лично за подписью никогда не подходила. 

Денежные средства в сумме сумма, которые незаконно получил ФИО1, должны были быть потрачены на развитие ООО «Октавиа», что в последующем могло принести получение прибыли, однако, ФИО1 не действовал в интересах организации, а именно в целях развития ООО «Октавиа» и извлечения прибыли для данной организации, а действовал в целях извлечения выгоды для себя. 20 июля 2017 года, после того, как ФИО1 узнал, что денежные средства, выделенные ООО «Авиафлюид Интернешнл» в целях оказания финансовой поддержки ООО «Октавиа» в развитии наиболее перспективных проектов, в том числе на выплату заработной платы, в размере сумма (протокол № 03 внеочередного общего собрания участников ООО «Октавиа» от 09.11.2016 года) заканчиваются, а дополнительные средства выделены не будут, ФИО1 написал заявление об увольнении по собственному желанию с 22 августа 2017 года. После увольнения ФИО1 из ООО «Октавиа» функции Генерального директора никто более не осуществлял. 04 июня 2020 года ООО «Октавиа» прекратило свою деятельность – Общество исключено из ЕГРЮЛ в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности. ООО «Октавиа» не приносило какой-либо прибыли, а приносило только одни убытки. Так, как в период с ноября 2017 года по март 2019 года он на регулярной основе хотел решить данный вопрос с фио только мирным путем. И только спустя два года, он понял, что данный вопрос не получится решить, было принято решение о написании заявление в полицию. Пояснят, что все документы по финансово – хозяйственной деятельности в ООО «Октавиа», имел право подписать только бывший генеральный директор ФИО1.

Показания свидетеля фио, с ноября 2009 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Авиафлюид Интернешнл», в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета ООО «Авиафлюид Интернешнл», Генеральным директором которого является ФИО2 В апреле 2016 года для производства специальной техники для наземного обслуживания авиации в адрес создана коммерческая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Октавиа». Учредителями ООО «Октавиа» являлись два юридических лица – ООО «Авиафлюид Интернешнл» (доля в уставном капитале 70 %) и ООО «Р-Формер» в лице учредителя ФИО3 фио (доля в уставном капитале 30 %). На должность Генерального директора ООО «Октавиа» по трудовому договору назначен ФИО1 Бухгалтерский учет ООО «Октавиа» по устному указанию фио вела только она. В штате ООО «Октавиа» числилось пять сотрудников. Электронная цифровая подпись ФИО1 и печать ООО «Октавиа» всегда находились у Генерального директора фио Д.А. ФИО1 по электронной почте присылал ей счета на оплату, после чего она формировала платежные поручения в электронном виде на оплату товаров, работ и услуг различным коммерческим организациям для ведения хозяйственной деятельности, после этого звонила ФИО1 и предупреждала о том, что будет их выгружать. ФИО1 сообщал ей пароли, и она осуществляла выгрузку, после чего ФИО1 производил платежи. Штатное расписание на Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 утверждено в форме приказа, который подписан самим фио Изначально размер должностного оклада Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 составлял сумма в месяц. Между ООО «Авиафлюид Интернешнл» и ООО «Октавиа» 10 мая 2016 года заключен договор займа № 2/ДЗ, согласно которому ООО «Авиафлюид Интернешнл» являлся Займодавцом, а ООО «Октавиа» Заемщиком. В результате ООО «Авиафлюид Интернешнл» семью платежными поручениями перечислил на счет ООО «Октавиа» денежные средства на общую сумму сумма. Между ООО «Р-Формер» и ООО «Октавиа» в 2017 году также заключены договоры займов, согласно которым ООО «Р-Формер» являлся Займодавцом, а ООО «Октавиа» Заемщиком. ООО «Р-Формер» перечислил на счет ООО «Октавиа» денежные средства на общую сумму сумма. Денежные средства, перечисленные по договорам займа ООО «Авиафлюид Интернешнл» и ООО «Р-Формер» на счет ООО «Октавиа», предназначались для успешного ведения хозяйственной деятельности ООО «Октавиа», в том числе и для выплаты заработной платы работникам. Заработная плата бывшему Генеральному директору ООО «Октавиа» ФИО1 ежемесячно начислялась на банковскую карту адрес Банк» с лицевого счета ООО «Октавиа» ПАО «Сбербанка» № 

<

***>. Согласно справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2016 год и справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2017 год ФИО1 выплачена заработная плата в следующих размерах: май 2016 года – сумма (произведена выплата заработной платы согласно утвержденному штатному расписанию); июнь 2016 года – сумма (в июне 2016 года приказом Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 он направлен в командировку в выходные дни, в связи с этим размер заработной платы выше установленного должностного оклада); июль 2016 года – сумма (в июле 2016 года приказом Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 он направлен в командировку в выходные дни); август 2016 года – сумма (в августе 2016 года приказом Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 он направлен в командировку в выходные дни). Размер заработной платы, которая состоит из должностного оклада и среднемесячного заработка за время нахождения в командировке, выпадающей на выходные дни, всегда превышает ежемесячный должностной оклад (в данном случае сумма), поэтому выплата заработной платы ФИО1 за июнь, июль и август 2016 года произведена в соответствии с трудовым законодательством РФ. 01 сентября 2016 года приказом Генерального директора ФИО1 утверждено новое штатное расписание, согласно которому размер его должностного оклада составил сумма в месяц. Соответственно ФИО1 произведены следующие выплаты с сентября по декабрь 2016 года: сентябрь 2016 года – сумма; октябрь 2016 года – сумма; ноябрь 2016 года – сумма; декабрь 2016 года – сумма; январь 2017 года – сумма (в январе 2017 года приказом Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 он направлен в командировку в рабочие дни, в связи с этим размер его заработной платы ниже, чем установленный размер должностного оклада в сумме сумма); февраль 2017 года – сумма; март 2017 года – сумма; апрель 2017 года – сумма; май 2017 года – сумма; июнь 2017 года – сумма; июль 2017 года – сумма. 01 августа 2017 года приказом Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 утверждено новое штатное расписание, согласно которому размер его должностного оклада составил сумма. Значительное понижение размера должностного оклада произошло в связи с тем, что на расчетном счету ООО «Октавиа» заканчивались денежные средства. 20 июля 2017 года ФИО1 написал заявление об увольнении по собственному желанию с 22 августа 2017 года. Соответственно в августе 2017 года ФИО1 выплачена заработная плата в следующем размере за фактически отработанное время: август 2017 года – сумма; выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, при увольнении работника, то есть компенсация за неиспользованный отпуск за период с мая 2016 года по 22 августа 2017 года – сумма. Код 2000 в справке о доходах физического лица – это заработная плата, которая состоит из должностного оклада, включая средний заработок за время нахождения в командировке. Код 2002 в справке о доходах физического лица – это размер премии ФИО1, который оформлял ее ежемесячно самому себе согласно изданным им приказов. Примерно в июле или в августе 2017 года в офис ООО «Авиафлюид Интернешнл», расположенный по адресу: адрес, пришел ФИО1 и, не поясняя причин, забрал абсолютно все финансовые документы ООО «Октавиа», включая приказы об утверждении штатных расписаний сотрудников ООО «Октавиа», приказы о премировании сотрудников (включая его самого), приказы о направлении в командировку. В соответствии с расчетом за неиспользованный отпуск при увольнении ФИО1, выполненным в программе «1С 8: зарплата», в том случае, если бы размер должностного оклада бывшего Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 в период с сентября 2016 года по август 2017 года с учетом его нахождения в командировках составлял бы сумма в месяц, ему была бы выплачена компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении в сумме сумма. Трудовой договор готовила она. Данный договор составлен в двух экземплярах, один из которых она выдала Генеральному директору ФИО1, а второй экземпляр хранился в документах Общего собрания ООО «Октавиа». Договор от имени Общества подписал ФИО2, как Председатель Общего собрания № 1. Дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ФИО1 (даты и номеров она не помнит, так как прошло более девяти лет) готовила она по просьбе фио Происходило все следующим образом: В какой-то рабочий день, к ней подошел ФИО1, и сообщил конкретную дату, с которой ему устанавливается оклад на сумму сумма в месяц. В связи с этой информацией она подготовила проект дополнительного соглашения к трудовому договору, а также новое штатное расписание. Точную дату подготовки данных документов она не помнит. Как правило, всю документацию ООО «Октавиа», в том числе приказы от имени Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1, готовила она (как проекты документов), но просьба об их изготовлении всегда исходила от самого фио Когда ФИО1 прибыл в офис ООО «Авиафлюид Интернешнл», расположенный по адресу: адрес, он попросил ее распечатать дополнительное соглашение, после чего в неподписанном виде забрал их. Подписал ли ФИО1 дополнительное соглашение у фио лично или оставил их на подпись, ей не известно. Лично она у фио эти документы не подписывала. Также она не помнит, подписывал ли ФИО1 при ней дополнительное соглашение к трудовому договору. Согласно нового штатного расписания с конкретной даты ФИО1 выплачивался должностной оклад в размере сумма в месяц. Заработная плата выплачивалась два раза в месяц в виде аванса и заработной платы. О том, что бывший Генеральный директор ООО «Октавиа» фио неправомерно, не имея на то оснований, завысил размер своего должностного оклада с сумма до сумма в месяц, она ничего не знала. Действия ФИО1 она не оценивала, поскольку по устному указанию Генерального директора ООО «Авиафлюид Интернешнл» и учредителя ООО «Октавиа» ФИО2 она неофициально выполняла функции по ведению бухгалтерского учета в ООО «Октавиа». Как правило, документы ООО «Октавиа» единолично подписывал сам ФИО1, поскольку в основном требовалась только его подпись, как Генерального директора. Если требовалась подпись учредителя фио, то, в случае отсутствия фио на рабочем месте, ФИО1 оставлял документы ФИО2 на подпись в соответствующей папке. Если ФИО2 был у себя на рабочем месте, то фио мог сам лично подписать у него документы. Она лично никогда к ФИО2 за его подписью с документами ООО «Октавиа» не ходила, лишь могла положить их в общую папку на подпись. Проанализировав справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2016 год и справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2017 год, (том № 4 л.д. 3-4) ранее предоставленных органу предварительного следствия расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, начиная с 01 сентября 2016 года ФИО1 неправомерно получил денежные средства, принадлежащие ООО «Октавиа», в следующих размерах: сентябрь 2016 года – сумма (149 500 – 75 000 = сумма); октябрь 2016 года – сумма (149 500 – 75 000 = сумма); ноябрь 2016 года – сумма (149 500 – 75 000 = сумма); декабрь 2016 года – сумма (149 500 – 75 000 = сумма); январь 2017 года – сумма (140 771 – 75 000 = сумма); февраль 2017 года – сумма (149 500 – 75 000 = сумма); март 2017 года – сумма (149 500 – 75 000 = сумма); апрель 2017 года – сумма (149 500 – 75 000 = сумма); май 2017 года – сумма (149 500 – 75 000 = сумма); июнь 2017 года – сумма (149 500 – 75 000 = сумма); июль 2017 года – сумма (149 500 – 75 000 = сумма); компенсация за неиспользованный отпуск – сумма (200 506, 90 – 114 481,03 = сумма). Всего за период с 01.09.2016 года по 22.08.2017 года бывший Генеральный директор ООО «Октавиа» ФИО1 неправомерно получил денежные средства на общую сумму сумма. За август 2017 года Генеральный директор ФИО1 получил заработную плату в размере сумма, так как им подписан приказ об утверждении штатного расписания, в соответствии с которым ему установлен должностной оклад в размере сумма. Данный приказ также подготовила я по просьбе фио Поясняет, что ФИО1 отдал ей подписанные документы в офисе ООО «Авиафлюид Интернешнл», по адресу: адрес. Так как, кроме офиса они с ним более никогда не виделись. Дату сказать не может, так как прошло более 9 лет. У ФИО2 и у фио она не уточняла про подписанное дополнительное соглашение № 1 от 01 сентября 2016 года к трудовому договору № 1 от 12 апреля 2016 года, так как сумма сумма, ей показалась вполне адекватной. Она-как бухгалтер, которая по устному указанию фио вела бухгалтерскую деятельность в ООО «Октавиа» о финансовых результатах ООО «Октавиа» регулярно сообщала ФИО2, так же и он интересовался этой фирмой. Скорее всего, она допускает, что она лично сообщила ФИО2, о том, что необходимо оплатить налоги в части ООО «Октавиа», но денег на счетах не было. Сам лично, ФИО2 никаких указаний, в том числе на подготовку любых проектов документов, в части ООО «Октавиа» ей не давал. Фактически все руководство ООО «Октавиа» осуществлял только ФИО1 О факте, что дополнительное соглашение № 1 от 01 сентября 2016 года к трудовому договору № 1 от 12 апреля 2016 года является фиктивным, и фактически заработная плата считаемая и начисляемая ей является недостоверной она узнала только лишь в 2020 году, когда была вызвана следователем для допроса.  

- протоколом осмотра документов от 27 февраля 2020 года, согласно которому осмотрена информация адрес Банк» исх. № 10/841 от 28.01.2020 года. Информация представлена в виде сопроводительного письма на 1 листе и приложения о движении денежных средств в виде таблицы на 7 листах формата А4 (с двух сторон). В ходе осмотра сведений, предоставленных адрес Банк», установлена информация, имеющая значение по настоящему уголовному делу – сведения о перечислении денежных средств с лицевого счета ООО «Октавиа» ПАО Сбербанка № 

<

***> на банковскую карту ФИО1 банка адрес Банк» с лицевым счетом № 

<

***>. Всего сумма перечисления с 12.05.2016 года по 22.08.2017 года, а именно:

1. 12.05.2016 16:59:16сумма: сумма

2. 17.05.201614:43:37сумма: сумма

3. 01.06.201611:48:59сумма: сумма

4. 15.06.201611:39:43сумма: сумма

5. 01.07.201616:55:58сумма: сумма

6. 15.07.201612:38:46сумма: сумма

7. 01.08.201615:15:06сумма: сумма

8. 15.08.201612:10:49сумма: сумма

9. 01.09.201617:23:23сумма: сумма

10. 15.09.201616:13:35сумма: сумма

11. 03.10.201616:04:31сумма: сумма

12. 17.10.201616:51:26сумма: сумма

13. 02.11.201616:56:26сумма: сумма

14. 16.11.201615:38:27сумма: сумма

15. 01.12.201614:48:09сумма: сумма

16. 15.12.201616:08:17сумма: сумма

17. 28.12.201616:40:38сумма: сумма

18. 16.01.201717:30:18сумма: сумма

19. 01.02.201717:17:18сумма: сумма

20. 15.02.201714:40:46сумма: сумма

21. 01.03.201716:46:15сумма: сумма

22. 15.03.201716:49:25сумма: сумма

23. 31.03.201714:10:19сумма: сумма

24. 17.04.201715:22:53сумма: сумма

25. 28.04.201714:45:51сумма: сумма

26. 15.05.201716:08:33сумма: сумма

27. 31.05.201715:21:20сумма: сумма

28. 15.06.201712:30:26сумма: сумма

29. 30.06.201716:01:38сумма: сумма

30. 12.07.20178:58:34сумма: сумма

31. 14.07.201712:52:44сумма: сумма

32. 28.07.201713:14:00сумма: сумма

33. 22.08.201714:57:00сумма: сумма (т. 3 л.д. 156-169)

- протоколом осмотра документов от 06 марта 2020 года, согласно которому произведен осмотр платежных поручений о перечислении ФИО1 аванса и заработной платы: № 24 от 15.02.2017 года, № 42 от 15.03.2017 года, № 42 от 31.03.2017 года, № 53 от 17.04.2017 года, № 65 от 28.04.2017 года, № 77 от 15.05.2017 года, № 85 от 31.05.2017 года, № 95 от 14.06.2017 года, № 96 от 30.06.2017 года, № 106 от 14.07.2017 года, № 112 от 28.07.2017 года, № 117 от 22.08.2017 года, № 99 от 16.11.2016 года, № 104 от 01.12.2016 года, № 115 от 15.12.2016 года, № 120 от 28.12.2016 года, № 5 от 16.01.2017 года, № 13 от 01.02.2017 года. (т. 3 л.д. 171-196)

- протоколом осмотра предметов от 10 марта 2020 года, согласно которому осмотрен предоставленный ИФНС России № 43 по адрес не опечатанный бумажный конверт белого цвета с находящимся внутри CD-R диском, 700 MB 80 min. К конверту с диском CD-R прилагается сопроводительное письмо ИФНС России № 43 по адрес в отношении ООО «Октавиа», ИНН 

<

***>. На диске CD-R содержатся документы с информацией об ООО «Октавиа»: гарантийное письмо ООО «СТОУН-ТЭКС» от 18 апреля 2016 года на 1-м листе; свидетельство о государственной регистрации права от 23 мая 2008 года на 1-м листе; доверенность 77 АВ 0734394 на 1-м листе; доверенность 77 АВ 0734395 на 1-м листе; кассовый чек № 3912 на сумму сумма доверенность на 1-м листе; лист учета выдачи документов вх. № 142252А/2016 от 21.04.2016 на 1-м листе; протокол № 01/2016 Общего собрания Учредителей об учреждении юридического лица от 12 апреля 2016 года на 3-х листах; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 7-ми листах; решение о государственной регистрации от 26 апреля 2016 года на 1-м листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1-м листе; Устав ООО «Октавиа» на 8-ми листах; иной докум. в соотв.с законодательством РФ; перечень документов, представляемых заявителями; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ; расписка в получении документов, представленных заявителем; заявление об увольнении по собственному желанию на 1-м листе; доверенность от 09 апреля 2019 года на 1-м листе; протокол № 06 Внеочередного общего собрания участников ООО «Октавиа» на 5-ти листах; доверенность от 14 июля 2017 года на 1-м листе; доверенность от 02.08.2017 года на 1-м листе; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц на 7-ми листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1-м листе; справки о доходах физического лица за 2016 года на фио Валентиновича, фио, фио, ФИО1; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.06.2019 года на 3-х листах; сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговой период на 8-ми листах; сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговой период на 8-ми листах; сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговой период на 9-ти листах; сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговой период на 9-ти листах; сведения о банковских счетах налогоплательщика на 1-м листе. (т. 3 л.д. 199-292)

- протоколом осмотра документов от 11 марта 2020 года, согласно которому произведен осмотр справок о доходах физического лица ФИО1 формы 2-НДФЛ за 2016 и 2017 года, поступивших в СО фио МВД России на адрес с материалом проверки КУСП 1134 от 13 марта 2019 года. Установлено, что, согласно справке о доходах физического лица за 2016 год формы 2-НДФЛ, общая сумма дохода ФИО1 составила сумма. Установлено, что, согласно справке о доходах физического лица за 2017 год формы 2-НДФЛ, общая сумма дохода ФИО1 составила сумма. (т. 4 л.д. 1-4)

- протоколом осмотра документов от 16 марта 2020 года, согласно которому произведен осмотр трудового договора № 1 с генеральном директором от 12.04.2016 года, поступившего в СО фио МВД России на адрес с материалом проверки КУСП 1134 от 13 марта 2019 года. Установлено, что договор заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Октавиа» в лице Председателя Общего Собрания учредителей ФИО2, действующего на основании протокола № 01/2016 от 12.04.2016 года, и ФИО1, назначенным на должность Генерального директора ООО «Октавиа» решением Общего Собрания учредителей ООО «Октавиа» № 01/2016 от 12.04.2016 года. Установлено, что п. 1.4. трудового договора предусмотрено, что главной целью Генерального директора ООО «Октавиа» является осуществление наиболее эффективного руководства ООО «Октавиа», обеспечивающего высокую доходность деятельности ООО «Октавиа», конкурентоспособность производимых товаров (услуг, работ и т.д.), устойчивость и стабильность финансово-экономического положения ООО «Октавиа», обеспечение прав и законных интересов участников ООО «Октавиа» и социальных гарантий работников. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах ООО «Октавиа», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ООО «Октавиа» добросовестно и разумно. Установлено, что п. 2.2. трудового договора предусмотрено, что в должностные обязанности Генерального директора ООО «Октавиа» входят организация выполнения решений Общего собрания участников ООО «Октавиа»; осуществление строго контроля за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов ООО «Октавиа». Установлено, что п. 5.2. трудового договора Генеральному директору ООО «Октавиа» установлен должностной оклад в размере сумма в месяц. Установлено, что п. 8.1. трудового договора предусмотрено, что условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению Генерального директора Общества и Общего собрания участников Общества. Установлено, что п. 8.2. трудового договора предусмотрено, что все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания Генеральным директором и Председателем Общего собрания участников Общества. На шестой (последней) странице трудового договора в графе «Подписи, адреса и реквизиты сторон трудового договора», которая представлена в виде таблицы, в левой колонке имеются реквизиты ООО «Октавиа», ниже от лица Общества – подпись фио, выполненная красящим веществом синего цвета, оттиск круглой печати ООО «Октавиа», выполненный красящим веществом синего цвета. Указан лицевой счет ООО «Октавиа» ПАО «Сбербанк» – № 

<

***>. В правой колонке таблицы имеются личные и паспортные данные Генерального директора ФИО1, ниже имеется подпись ФИО1, выполненная красящим веществом синего цвета. В левом нижнем углу имеется печатная надпись: «Экземпляр трудового договора получил «12» апреля 2016 года», далее подпись, выполненная красящим веществом синего цвета, печатная надпись «ФИО1», выполненная красящим веществом черного цвета. (т. 4 л.д. 7-14)

- протоколом осмотра документов от 23 июня 2020 года, согласно которому произведен осмотр документов, добровольно выданных подозреваемым ФИО1 в ходе выемки от 23 июня 2020 года, а именно: копия протокола № 01/2016 Общего собрания Учредителей об учреждении юридического лица ООО «Октавиа» от 12 апреля 2016 года. В ходе осмотра установлено, что документ представляет собой копию на 4 листах формата А4. Установлено, что на Общем Собрании учредителей об учреждении юридического лица ООО «Октавиа» № 01/2016 от 12 апреля 2016 года присутствовали ООО «Авиафлюид Интернешнл» в лице Генерального директора фио и ООО «Р-Формер» в лице Генерального директора фио фио данном собрании решено учредить (создать) в адрес коммерческую организацию – ООО «Октавиа», определены её наименование и адрес местонахождения. Образован уставной капитал Общества в размере сумма, который распределен следующим образом: сумма (70%) принадлежит ООО «Авиафлюид Интернешнл»; сумма (30%) принадлежит ООО «Р-Формер». Утвержден Устав ООО «Октавиа». На должность Генерального директора ООО «Октавиа» избран фио фио третьей странице протокола имеется надпись «Председателю Собрания ФИО2 подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Октавиа» после его государственной регистрации». На четвертой странице в правом верхнем углу имеются два оттиска круглых печатей ООО «Авиафлюид Интернешнл» и ООО «Р-Формер» и один оттиск прямоугольной печати «Прошито, пронумеровано … печатью четыре … ФИО1», а также подпись, выполненные красящим веществом синего цвета; Трудовой договор № 1 с Генеральным директором от 12 апреля 2016 года представляет собой оригинал документа на шести листах бумаги формата А4. В ходе осмотра установлено, что трудовой договор заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Октавиа» в лице Председателя Общего Собрания учредителей ФИО2, действующего на основании протокола № 01/2016 от 12 апреля 2016 года, и ФИО1, назначенным на должность Генерального директора ООО «Октавиа» решением общего собрания учредителей ООО «Октавиа» № 01/2016 от 12 апреля 2016 года. Установлено, что п. 1.4. трудового договора предусмотрено, что главной целью Генерального директора ООО «Октавиа» является осуществление наиболее эффективного руководства ООО «Октавиа», обеспечивающего высокую доходность деятельности ООО «Октавиа», конкурентоспособность производимых товаров (услуг, работ и т.д.), устойчивость и стабильность финансово-экономического положения ООО «Октавиа», обеспечение прав и законных интересов участников ООО «Октавиа» и социальных гарантий работников. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах ООО «Октавиа», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ООО «Октавиа» добросовестно и разумно. Установлено, что п. 2.2. трудового договора предусмотрено, что в должностные обязанности Генерального директора ООО «Октавиа» входят организация выполнения решений Общего собрания участников ООО «Октавиа»; осуществление строго контроля за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов ООО «Октавиа». Установлено, что п. 5.2. трудового договора Генеральному директору ООО «Октавиа» установлен должностной оклад в размере сумма в месяц. Установлено, что п. 8.1. трудового договора предусмотрено, что условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению Генерального директора Общества и Общего собрания участников Общества. Установлено, что п. 8.2. трудового договора предусмотрено, что все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания Генеральным директором и Председателем Общего собрания участников Общества. На шестой (последней) странице трудового договора в графе «Подписи, адреса и реквизиты сторон трудового договора», которая представлена в виде таблицы, в левой колонке имеются реквизиты ООО «Октавиа», ниже от лица Общества подпись фио, выполненная красящим веществом синего цвета, оттиск круглой печати ООО «Октавиа», выполненный красящим веществом синего цвета. Указан лицевой счет ООО «Октавиа» ПАО Сбербанка № 

<

***>. В правой колонке таблицы имеются личные и паспортные данные Генерального директора ФИО1, ниже имеется подпись ФИО1, выполненная красящим веществом синего цвета. В левом нижнем углу имеется надпись: «Экземпляр трудового договора получил «12» апреля 2016 года», далее подпись, выполненная красящим веществом синего цвета, печатная надпись «ФИО1», выполненная красящим веществом черного цвета; дополнительное соглашение № 1 от 01 сентября 2016 года к трудовому договору с генеральным директором от 12 апреля 2016 года № 1 представляет собой документ на одной странице формата А4. Данное дополнительное соглашение заключено между ООО «Октавиа» в лице Председателя общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью фио, действующего на основании протокола № 01/2016 от 12 апреля 2016 года и Генеральным директором ООО «Октавиа» фио Установлено, что п. 1 настоящего дополнительного соглашения гласит о следующем: «Внести изменение в п. 5.2 трудового договора от 12.04.2016 г. № 1, заключенного между Обществом и Генеральным директором, изложив его в следующей редакции: «П. 5.2 Должностной оклад Генерального директора устанавливается в размере сумма в месяц». Ниже имеются реквизиты сторон – ООО «Октавиа» и Генерального директора ФИО1, в том числе указан лицевой счет ООО «Октавиа» ПАО «Сбербанка» – № 

<

***>, ниже имеются подписи сторон, а именно слева – от лица Общества имеется подпись фио, выполненная красящим веществом синего цвета, и оттиск круглой печати ООО «Октавиа», выполненные красящим веществом синего цвета; справа – подпись Генерального директора ФИО1, выполненная красящим веществом синего цвета. (т. 4 л.д. 16-32)

- протоколом осмотра документов от 02 июля 2020 года, согласно которому осмотрены документы, добровольно выданные представителем потерпевшего ФИО2 в ходе выемки от 02 июля 2020 года, на которых имеются его подписи за 2015-2016 года, а именно: письмо ООО «Авиафлюид Интернешнл» от 26 января 2015 года исх. № 2, уведомление ООО «Авиафлюид Интернешнл» от 21 января 2016 года исх. № 2/а, претензия ООО «Авиафлюид Интернешнл» о возврате денежных средств от 21 июля 2016 года исх. № 31. (т. 4 л.д. 34-41; т. 3 л.л. 148; 149-155)

- протоколом осмотра документов от 23 сентября 2020 года, согласно которому произведён осмотр документов – сведений ПАО «Сбербанк» исх. № 270-22Е/10793384 от 14.02.2020 года на 1 листе. Данный документ является ответом на запрос СО фио МВД России на адрес № 119/350 от 12.02.2020 года. ПАО «Сбербанк» предоставил информацию в отношении ООО «Октавиа», которая имеет значение для уголовного дела, а именно: № лицевого счёта ООО «Октавиа» в ПАО «Сбербанк» – № 

<

***>. (т. 4 л.д. 43-45)

- протоколом осмотра документов от 02 декабря 2020 года, согласно которому произведён осмотр документов, а именно заверенной копии Устава ООО «Октавиа», утвержденного решением учредителей об учреждении юридического лица (протокол № 01/2016 от 12.04.2016 года), и приказа Генерального директора ООО «Октавиа» № 2 от 01.09.2016 года «Об утверждении штатного расписания». Установлено, что согласно п.п. 11.1. и 11.8. Устава ООО «Октавиа» к органам управления ООО «Октавиа» относятся Общее собрание участников и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор ООО «Октавиа»). Установлено, что согласно п. 11.9. Устава ООО «Октавиа» к компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора ООО «Октавиа») относятся следующие полномочия: право без доверенности действовать от имени ООО «Октавиа», в том числе представлять его интересы и совершать сделки; право выдавать доверенности на право представительства от имени ООО «Октавиа», в том числе доверенности с правом передоверия; право издавать приказы о назначении на должности работников ООО «Октавиа», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; право распоряжения имуществом и финансовыми средствами ООО «Октавиа» в пределах, установленных Уставом ООО «Октавиа» и действующим законодательством; право открытия в банках расчетных, валютных и других счетов; право получения кредитов в банках и иных кредитных организациях; право организации ведения бухгалтерского и финансового учета и отчетности; право ведения списка участников ООО «Октавиа»; право принятия решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью ООО «Октавиа», за исключением вопросов, отнесенных законом к исключительной компетенции Общего собрания участников. Первая страница осмотренного приказа № 2 от 01.09.2016 года – текст самого приказа, согласно п. 1 которого Генеральный директор ООО «Октавиа» ФИО1 приказывает установить новое штатное расписание и ввести в действие с 01 сентября 2016 года. Подпись Генерального директора ООО «Октавиа» ФИО1 отсутствует. Вторая страница приказа представлена в форме таблицы (унифицированная форма № Т-3). В данной таблице имеются сведения о трёх структурных подразделениях:- администрация – Генеральный директор – тарифная ставка (оклад) сумма; - администрация – инженер-конструктор – тарифная ставка (оклад) сумма; - основное подразделение – начальник отдела производства и технического обслуживания – тарифная ставка (оклад) сумма. (т. 4 л.д. 47-64)

- заключением эксперта ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России № 2323/06-1-20 от 26 октября 2020 года, согласно которому подпись от имени фио в дополнительном соглашении № 1 от 01 сентября 2016 года к трудовому договору с генеральным директором от 12 апреля 2016 года № 1, расположенная на бланковой строке слева от слова «/ФИО2/», выполнена, вероятно, не самим ФИО2, а другим лицом с подражанием (возможно с предварительной тренировкой) какой-то подлинной подписи фио Решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным по причинам, изложенным в п. а) исследовательской части заключения. На основании п. 3 ст. 57 УПК РФ и ст. 16 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» не представилось возможным дать заключение по вопросу: выполнена ли подпись от имени фио в дополнительном соглашении № 1 от 01 сентября 2016 года к трудовому договору с генеральным директором от 12 апреля 2016 года № 1, расположенная на бланковой строке слева от слова «/ФИО2/», ФИО1 или другим лицом, по причинам, изложенным в п. б) исследовательской части заключения. (т. 4 л.д. 116-121)

- заключением эксперта ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО № 1/68 от 22 мая 2025 года, согласно которому подпись, расположенная в строке «Общество_______ ФИО2» на лицевой стороне 6 листа трудового договора № 1 с генеральным директором от 12.04.2016, заключенного между ООО «Октавия», в лице председателя общего собрания учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Октавиа» ФИО2, и ФИО1, выполнена ФИО2. Подпись, расположенная в строке «Общество _____/ФИО2/» на лицевой стороне дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором от 12.04.2016 № 1 от 01.09.2016, выполнена, вероятно, не ФИО2, а другим лицом. Решить вопрос в категорической форме не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Решить вопрос: «Кем, фио, фио, ФИО1 или иным лицом, выполнена подпись от имени фио, расположенная в строке «Общество_____/ФИО2/» на лицевой стороне дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором от 12.04.2016 № 1 от 01.09.2016?» не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. (т. 7 л.д. 171-185)

- сведениями адрес Банк» исх. № 10/841 от 28.01.2020 года на 8 листах(т. 3 л.д. 170; 162-169)

- платежными поручения: № 24 от 15.02.2017 года, № 42 от 15.03.2017 года, № 42 от 31.03.2017 года, № 53 от 17.04.2017 года, № 65 от 28.04.2017 года, № 77 от 15.05.2017 года, № 85 от 31.05.2017 года, № 95 от 14.06.2017 года, № 96 от 30.06.2017 года, № 106 от 14.07.2017 года, № 112 от 28.07.2017 года, № 117 от 22.08.2017 года, № 99 от 16.11.2016 года, № 104 от 01.12.2016 года, № 115 от 15.12.2016 года, № 120 от 28.12.2016 года, № 5 от 16.01.2017 года, № 13 от 01.02.2017 года (т. 3 л.д. 197-198; 178-196)

- справкой о доходах физического лица за 2016 и 2017 года на имя ФИО1 (т. 4 л.д. 3, 4, 5-6)

- трудовым договором № 1 с генеральном директором от 12 апреля 2016 года (т. 4 л.д. 9-14, 15, 26-31)

- копией протокола № 01/2016 Общего собрания Учредителей об учреждении юридического лица ООО «Октавиа» от 12.04.2016 года на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2016 года к трудовому договору с Генеральным директором № 1 от 12.04.2016 года на 1 листе (т. 4 л.д. 22-25, 32, 33)

- письмом ООО «Авиафлюид Интернешнл» от 26 января 2015 года исх. № 2 на 1 листе; уведомление ООО «Авиафлюид Интернешнл» от 21 января 2016 года исх. № 2/а на 1 листе; претензия о возврате денежных средств от 21 июля 2016 года исх. № 31 на 1 листе (т. 4 л.д. 39,40, 41, 42)

- сведениями ПАО «Сбербанк» исх. № 270-22Е/10793384 от 14.02.2020 года на 1 листе(т. 4 л.д. 45, 46, 134)

- Уставом ООО «Октавиа», утвержденный решением учредителей об учреждении юридического лица (протокол № 01/2016 от 12.04.2016 года), приказ Генерального директора ООО «Октавиа» № 2 от 01.09.2016 года «Об утверждении штатного расписания» (т. 4 л.д. 65; 50-62; 63-64, т. 3 л.д. 18-30)

- заявлением фио от 13 марта 2019 года, зарегистрированное в фио МВД России на адрес за № 1134 от 13 марта 2019 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, (т. 1 л.д. 64)

- протоколом № 01/2016 Общего собрания Учредителей об учреждении юридического лица от 12.04.2016 года, согласно которому, на должность Генерального директора ООО «Октавиа» избран ФИО1. (т. 1 л.д. 150-153)

- Учетной карточкой ООО «Октавиа», согласно которой: юридический и фактический адрес: адрес; расчётный счет № 

<

***>.(т. 1 л.д. 223)

Кроме того судом допрошен свидетель фио, который показал что он являлся Генеральным директором ООО «Р-Формер», которое являлось учредителем ООО «Октавиа» в его лице. Размер доли ООО «Р-Формер» в уставном капитале ООО «Октавиа» составил 30%. Вторым учредителем ООО «Октавиа» являлось ООО «Авиафлюид интернешнл» в лице учредителя и Генерального директора фио. 12 апреля 2016 года состоялось первое Общее Собрание учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Октавиа», на котором присутствовал учредитель и Генеральный директор ООО «Авиафлюид интернешнл» ФИО2 и Генеральный директор ООО «Р-Формер» фио фио данном собрании принято решение учредить (создать) в адрес коммерческую организацию – ООО «Октавиа». Председателем Собрания избран ФИО2 На первом Собрании также принято решение об избрании на должность Генерального директора ООО «Октавиа» фио После этого Обществом с ограниченной ответственностью «Октавиа» в лице Председателя первого Собрания ФИО2 с ФИО1 заключен и подписан трудовой договор с Генеральным директором № 1 от 12 апреля 2016 года (с котором он ознакомился). Детали процесса подписания дополнительного соглашения № 1 от 01 сентября 2016 года к трудовому договору № 1 от 12 апреля 2016 года ему не известны. С уверенностью сообщает, что ФИО2 не мог не знать о том, что ФИО1 получает заработную плату сумма, при условии, что бухгалтер фио непосредственный сотрудник фио осуществляет выплату. Они вместе с ФИО2 всегда обсуждали тему повышения заработной платы ФИО1 на общих собраниях и ФИО2 не мог не согласится, так как в этом случае ФИО1 уволился бы. Заработная плата была полностью согласована с учредителями. По истечению испытательного срока ФИО1 обращался к нему по телефону с целью согласования заработный платы. Он ответил, что не против. Также сообщил, что являясь учредителем ООО «Октавиа», считает, что ущерб ему не причинен, так как сотрудниками работа выполнялась, на стандартных рыночных зарплатных условиях, не смотря на то, что им лично были внесены на счет ООО «Октавиа» - примерно до сумма (доступа к архиву данных документов у него также нет). Сообщает, что завышения заработной платы ФИО1, он не признает, заработная плата была увеличена по окончанию испытательного срока, а также по согласованию с учредителями ООО «Авиафлюид интернешнл» ФИО2 и им, как учредителем ООО «Р-Формер». Претензий к ФИО1 у него нет.  

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд доверяет показаниям представителя потерпевшего фио, свидетеля фио, поскольку они подробны, последовательны и согласуются с исследованными доказательствами. Оценивая показания свидетеля фио суд считает, что они никак не опровергают факт подделки дополнительного соглашения № 1 от 01 сентября 2016 года к трудовому договору с генеральным директором от 12.09.2016 № 1 и личное мнение фио о том, что ущерб действиями ФИО1 не причинен суд оценивает как личное мнение свидетеля, которое никак не может повлиять доказанность вины ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления.

Злоупотребление доверием ФИО1 заключался в использовании с корыстной целью доверительных отношений с учредителями ООО «Октавия» (в частности с ФИО2) . Сумма хищения превышает сумма прописью и составляет крупный размер. Указанное преступление носит оконченный характер, поскольку ФИО1 распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению. Также суд считает доказанным совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку подпись от имени фио на дополнительном соглашении согласно заключению эксперта выполнена неустановленным лицом.

 Суд считает, что вина ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, в описанном объеме обвинения полностью доказана вышеприведенными показаниями представителя потерпевшего, свидетеля и исследованными письменными материалами дела, все исследованные и приведенные в приговоре доказательства вины подсудимого в совершении данного преступления, суд считает относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Оценивая доводы стороны защиты о нарушениях требований УПК РФ при производстве предварительного расследования по уголовному делу в отношении ФИО1 суд приходит к выводу, что они не основаны на законе, и оснований для возвращения уголовного дела прокурору не имеется.  

Изучив данные о личности подсудимого ФИО1, а также обстоятельства совершения им преступления, его тяжесть и общественную опасность суд считает, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется.

При решении вопроса о назначении наказания ФИО1 суд, руководствуясь общими требованиями назначения наказания, предусмотренными ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, также учитывает данные о личности подсудимого, который ранее не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности. Кроме того, на учётах у врачей нарколога и психиатра ФИО1 по месту постоянной регистрации не состоит, жалоб на него по месту регистрации не поступало, положительно характеризуется по месту жительства и работы, что суд в своей совокупности, согласно ч.2 ст. 61 УК РФ, признаёт обстоятельствами, смягчающими его наказание. 

Принимая во внимание также характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, роль подсудимого в совершении преступления, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, состояние здоровья ФИО1 и здоровье ее близких родственников, отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, перечисленных в ст. 63 УПК РФ, реализуя цели и принципы назначения наказания: восстановление социальной справедливости, достижение цели исправления виновного и предупреждение совершения им новых преступлений, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты при условии назначения ФИО1 наказания в виде штрафа в твердой денежной сумме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд, 

П Р И Г О В О Р И Л 

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа размере сумма в доход государства.      

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений. 

Вещественные доказательства: СД-диск и документы приобщенные к материалам дела – хранить при деле.

Арест на имущество – мотоцикл марки КТМ-390 гос. № 6894АУ50РУС – отменить после оплаты штрафа.

 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мосгорсуд в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае внесения апелляционного представления, а также подачи апелляционной жалобы иными участниками уголовного судопроизводства осужденные в течение 15 суток со дня получения данного представления или жалобы также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции  

Председательствующий