1-392/2024

УИД 36RS0004-01-2024-012685-54

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Воронеж 13.12.2024

Ленинский районный суд г.Воронежа в составе председательствующего – судьи Гриценко Д.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Санниковым А.Г. с участием государственного обвинителя Кириллова С.В., представителя потерпевшего ФИО42, подсудимых ФИО3, ФИО1, и ФИО2, их защитников адвокатов Киреева Р.В., Куцова А.С., Щеголеватых Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, проживающей по адресу: 

<

адрес>, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, характеризующейся удовлетворительно, не судимой,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, по месту жительства характеризующаяся удовлетворительно, не судимой,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> края, гражданки Российской Федерации, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

- обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, ФИО1, и ФИО2 совершили умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах: 

Согласно договора об оказания услуг№РСХБ-014-035-20/6 от 28.06.2022, заключенного между АО «Россельхозбанк», в лице Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» и уполномоченным представителем ФИО2, последняя обязана была осуществить мероприятия по привлечению клиентов в Банк, в том числе: осуществить поиск и привлечение потенциальных клиентов в Банк; доставлять и передавать в Банк сформированные пакеты документов только при наличии волеизъявления потенциального клиента (на основании обращения потенциального клиента к уполномоченному представителю с целью получения банковских услуг). 

При этом Банк должен был принять и оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном договором.

В конце июня 2022 года, после заключения вышеуказанного договора оказания услуг, у ФИО1 (до 18.10.2021 ФИО4) занимавшей с 07.05.2020 должность ведущего менеджера отдела по развитию корпоративного канала продаж Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», а с 08.10.2021 должность главного менеджера отдела по развитию корпоративного канала продаж Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», ФИО3 (до 22.09.2021 ФИО5) занимавшей с16.09.2020 должность ведущего менеджера отдела по развитию корпоративного канала продаж Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», а с 06.10.2022 - должность руководителя направления отдела по развитию корпоративного канала продаж и ФИО2, находящихся в г. Воронеже, возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В конце июня 2022 года, ФИО1, ФИО3 и ФИО2, находясь по адресу: 

<

...>, разработали совместный план совершения преступления, предусматривающий: 

1. поиск ФИО3 и ФИО1 через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» - клиентов, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, и последующее предоставление в Воронежский РФ АО «Россельхозбанк» заведомо ложных сведений о них, как о лицах, привлеченных уполномоченным представителем ФИО2 в рамках договора №РСХБ-014-035-20/6 оказания услуг от 28.06.2022;

2. подготовка ФИО3 и ФИО1 проектов актов об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 с внесением в акт списка лиц, якобы привлеченных ФИО2, подписание указанных актов самой ФИО2, подписание ФИО3 и ФИО1 актов у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленных об их преступных намерениях; 

3. распределением преступного дохода – денежных средств, поступивших на основании актов об оказании услуг, между ФИО3, ФИО1, ФИО2

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк», ФИО3 и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 01.07.2022, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовили проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 01.06.2022, за период с 01.06.2022 по 30.06.2022, на сумму 29 100 рублей, в который внесли сведения о лицах: ФИО14, ФИО280 ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, якобы привлеченных уполномоченным представителем ФИО2, которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3 и ФИО1 подписали вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022.

21.07.2022 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 01.06.2022, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 29 100 (с учетом НДФЛ в размере 3 783) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО3 и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 03.08.2022, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовили проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 01.08.2022, за период с 01.07.2022 по 31.07.2022, на сумму 42 050 рублей, в который внесли сведения о лицах: ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, якобы привлеченных уполномоченным представителем ФИО2, которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3 и ФИО1 подписали вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022, и не осведомлены об их преступных намерениях.

09.08.2022 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 01.08.2022, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 42 050 (с учетом НДФЛ в размере 5 466) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО3 и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 05.09.2022, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовили проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 01.09.2022, за период с 01.08.2022 по 31.08.2022, на сумму 23 050 рублей, в который внесли сведения о лицах: ФИО38, ФИО42, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО281 ФИО77, ФИО282 которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3 и ФИО1 подписали вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022, и не осведомлены об их преступных намерениях.

09.09.2022 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 01.09.2022, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 23 050 (с учетом НДФЛ в размере 2 997) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению. 

Действуя в продолжении совместного преступного умысла, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 06.10.2022, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовила проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 04.10.2022, за период с 01.09.2022 по 30.09.2022, на сумму 36 300 рублей, в который внесла сведения о лицах: ФИО78, ФИО21, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО284 ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1 подписала вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022, и не осведомлены об их преступных намерениях.

11.10.2022 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 04.10.2022, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 36 300 (с учетом НДФЛ в размере 4 719) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению. 

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 03.11.2022, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовила проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 01.11.2022, за период с 01.10.2022 по 31.10.2022, на сумму 39 150 рублей, в который внесла сведения о лицах: ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО3, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО285 ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО55, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1 подписала вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022, и не осведомлены об их преступных намерениях.

09.11.2022 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 01.11.2022, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 39 150 (с учетом НДФЛ в размере 5 089) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк», ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 07.12.2022, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовила проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 02.12.2022, за период с 01.11.2022 по 30.11.2022, на сумму 39 950 рублей, в который внесла сведения о лицах: ФИО145, ФИО41, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО81, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО154, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО286 ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1 подписала вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022, и не осведомлены об их преступных намерениях.

15.12.2022 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 02.12.2022, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 39 950 (с учетом НДФЛ в размере 5 194) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк», ФИО3 действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 11.01.2023, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовила проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 10.01.2023, за период с 01.12.2022 по 31.12.2022, на сумму 39 650 рублей, в который внесла сведения о лицах: ФИО182, ФИО183, ФИО151, ФИО184, ФИО23, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО94, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211, которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1 подписала вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022, и не осведомлены об их преступных намерениях.

17.01.2023 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 10.01.2023, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 39 650 (с учетом НДФЛ в размере 5 155) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению. 

Действуя в продолжение совместного преступного умысла, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 07.02.2023, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовила проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 03.02.2023, за период с 01.01.2023 по 31.01.2023, на сумму 19 900 рублей, в который внесла сведения о лицах: ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО23, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО287 которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1 подписала вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022, и не осведомлены об их преступных намерениях.

14.02.2023 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 03.02.2023, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 19 900 (с учетом НДФЛ в размере 2 587) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 06.03.2023, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовила проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 03.03.2023, за период с 01.02.2023 по 28.02.2023, на сумму 22 300 рублей, в который внесла сведения о лицах: ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО96, ФИО245, ФИО246, которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1 подписала вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022, и не осведомлены об их преступных намерениях.

14.03.2023 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 03.03.2023, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 22 300 (с учетом НДФЛ в размере 2 899) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк», ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 13.04.2023, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовила проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 03.04.2023, за период с 01.03.2023 по 31.03.2023, на сумму 15 500 рублей, в который внесла сведения о лицах: ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО253, ФИО254, ФИО255, ФИО256, ФИО257, ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО206, которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1 подписала вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022, и не осведомлены об их преступных намерениях.

25.04.2023 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 03.04.2023, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 15 500 (с учетом НДФЛ в размере 2 015) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

В продолжении совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк», ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1, находясь в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, в период с 28.06.2022 по 12.05.2023, получив через личный кабинет в базе данных клиентов Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» информацию о клиентах, самостоятельно обратившихся в Банк и получивших услугу, подготовила проект акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 03.05.2023, за период с 01.04.2023 по 30.04.2023, на сумму 5 950 рублей, в который внесла сведения о лицах: ФИО261, ФИО262, ФИО263, ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО267, которые в действительности услугами уполномоченного представителя не пользовались, а самостоятельно обратились в Банк. Указанный акт был подписан ФИО2, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО1 Кроме того, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО1 подписала вышеуказанный акт у должностных лиц Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», которые были введены в заблуждение последними относительно условий исполнения договора оказания услуг от 28.06.2022, и не осведомлены об их преступных намерениях.

23.05.2023 на основании акта об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 от 03.05.2023, сотрудниками Воронежского РФ АО «Россельхозбанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО1 и ФИО2, с расчетного счета №, открытого в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а» перечислены на расчетный счет № ФИО2, открытый в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...> «а», денежные средства в сумме 5 950 (с учетом НДФЛ в размере 773) рублей, которыми ФИО3, ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, в период времени с 28.06.2022 по 23.05.2023, в результате действий ФИО3, ФИО1 и ФИО2, АО «Россельхозбанк» причинен ущерб на сумму 312 900 рублей, то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении инкриминируемого им деяния признали полностью, от дачи показаний отказались, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Согласно показаниям подозреваемой и обвиняемой ФИО3 от 25.04.2024, 04.05.2024, 04.06.2024, 18.09.2024, 21.09.2024, 25.04.2024 согласно которым, она занимает должность ведущего менеджера в АО «Россельхозбанк», который располагается по адресу: 

<

...>. С 06.10.2022 по апрель 2023 года, она занимала должность руководителя направления. От ФИО2, которая занимала должность уполномоченного представителя или от ФИО1, которая занимала должность главного специалиста указанного банка стало известно, что между ними имеется такая практика, как внесение в акт об оказанных услугах сведений о привлечении ФИО2 клиентов в банк, чтобы последняя получала выплаты за привлечение клиентов, после чего выплаты за это делились между ФИО2 и ФИО1, при этом данные клиенты фактически к ФИО2 не обращались. 28.06.2022 был заключен договор № РСХБ - 014-035-20/6 между АО «Россельхозбанк» и уполномоченным представителем ФИО2, в соответствии с которым последняя оказывает Банку АО «Россельхозбанк» услуги по поиску и привлечению потенциальных клиентов в Банк; доставлению и передачи в Банк сформированных пакетов документов только при наличии волеизъявления потенциального клиента (на основании обращения Потенциального клиента к уполномоченному представителю с целью получения банковских услуг), в свою очередь за оказанные услуги Банк АО «Россельхозбанк» обязуется принять услуги, оказанные на условиях и оплатить их в порядке, предусмотренном договором. Так, ФИО2 и ФИО1 находясь в здании ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, предложили ей составлять акты об оказанных услугах, в которые нужно было вносить сведения о том, что клиенты, получившие услугу в банке были привлечены ФИО2, чтобы потом получить выплату, часть которой должна была достаться ей. На данное предложение она согласилась. ФИО2 понимала, что получает денежные средства незаконно, так как фактически выплаты за привлечение клиентов ей не положены. Находясь на рабочем месте, в здании банка, по адресу: 

<

...>, ей было составлено несколько актов об оказанных услугах, где она указывала, что клиенты, которым была оказана услуга в банке, но которые никак не взаимодействовали с ФИО2, якобы были привлечены последней, и данные акты она передавала работникам, занимавшимся выплатами уполномоченным представителям, после чего на основании поданных актов, с расчетного счета «Россельхозбанк» производились выплаты на банковский счет ФИО2 Указаны были данные тех клиентов, которые либо обращались лично к ней, либо она находила их данные в заявках на предоставление услуги. В последующем после получения выплат ФИО2 осуществляла банковские переводы на ее банковскую карту «Тинькофф». Полученные денежные средства от ФИО6 она тратила по своему усмотрению на собственные нужды. При этом, указанная их деятельность была завершена в апреле 2023 года. ФИО2 и ФИО1, также как и она понимали, что совершают незаконные действия, в частности ФИО2 понимала, что согласно преступному сговору, последняя получала денежные средства неправомерно, так как клиентов, которых ФИО2 якобы привлекла в банк, последняя даже не видела, и права на получение данных выплат не имела. Обстоятельства совершения ей совместно с ФИО2 и ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, изложенные в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой верно. (т.5 л.д. 57-61) (т. 5 л.д. 76-79) (т. 4 л.д. 104-106) (т. 5 л.д. 124-127) (т.5 л.д. 242-244)(т. 3 л.д. 93-95)

Согласно показаниям подозреваемой, обвиняемой ФИО1 от 25.04.2024, 30.05.2024, 18.09.2024, согласно, которым с октября 2021 года она состоит в должности главного менеджера отдела по развитию корпоративного канала продаж Воронежского РФ АО «Россельхозбанк». В тот момент она была знакома с ФИО2, последнюю она знала со школы, так как ФИО2 ранее проживала в 

<

...>. Так как они с ФИО2 находились в хороших и дружеских отношениях, примерно в конце 2021 года в начале 2022 года она предложила ФИО2 вакансию, которая была у них свободна в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк». ФИО2 устроилась на должность менеджера прямых продаж отдела по развитию корпоративного канала продаж. В данной должности ФИО2 проработала до 14.01.2022, после чего уволилась. В октябре 2021, ее вызвал начальник отдела ФИО269 и сообщил, что помимо своей работы она должна будет вести направление по услугам уполномоченных представителей Банка, с которыми у Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» заключены договора об оказании услуг. Примерно в июне 2022 года, так как им не хватало уполномоченных представителей, она предложила ФИО7 вернуться на работу в указанной должности, а именно в должности уполномоченного представителя. 28.06.2022 был заключен договором № РСХБ – 014-035-20/6 от 28.06.2022 между АО «Россельхозбанк» и уполномоченным представителем ФИО2, в соответствии с которым ФИО2 оказывает Банку ОАО «Россельхозбанк» услуги по поиску и привлечению потенциальных клиентов в Банк; доставлению и передачи в Банк сформированных пакетов документов только при наличии волеизъявления потенциального клиента (на основании обращения Потенциального клиента к уполномоченному представителю с целью получения банковских услуг), в свою очередь за оказанные услуги Банк АО «Россельхозбанк» обязуется принять услуги, оказанные на условиях и оплатить их в порядке, предусмотренном договором. Договор ФИО2 подписывала с Банком, но она проводила ее собеседование и рекомендовала ее на должность, так как ранее та уже работа в сфере банковских услуг и у нее были определенные познания. На дату заключения вышеуказанного договора в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк» также работала ФИО3, последнюю она знала также до работы в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», в тот момент ФИО3 работала в должности главного менеджера отдела по развитию корпоративного канала продаж. Кроме этого ФИО3 также знала ФИО2, так как они ранее все вместе работали и общались хорошо друг с другом. После того, как между Воронежским РФ АО «Россельхозбанк» и уполномоченным представителем ФИО2 был заключен договор оказания услуг, она совместно с ФИО2 и ФИО3 решили, что денежные средства, которые будут поступать на счет ФИО2, они будут делить между собой, за составление фиктивных актов о привлечении клиентов и оказании им услуг УП ФИО2 Указанные фиктивные акты об оказании услуг составлялись ею по адресу, где находился офис организации Воронежский РФ АО «Россельхозбанк»: 

<

...>. Они обговаривали куда будут начисляться денежные средства, ФИО2 была в курсе, что именно на нее будут оформляться фиктивные акты о предоставлении услуг из баз Банка, где указаны лица, которые обратились в Банк самостоятельно. Когда она исполняла контроль по работе УП «Банка», она на свой расчётный счет открытый в «Тинькофф Банк» получила посредствам перевода от ФИО2 денежные суммы, данные деньги она получила от ФИО2 за то, что составляла фиктивные акты о том, что последняя оказала услуги клиентам «Банка» предусмотренные в ее договоре об оказании услуг, но фактически данные клиенты указанные в актах об оказании услуг к ней не обращались, она их брала из общий базы и вносила данные, что их привлекла и оказала услуги ФИО2 Денежные средства, полученные от ФИО2 она тратила на свои нужды и распоряжалась ими по ее усмотрению. Денежные средства, полученные путем переводов от ФИО2 За указанный период, а именно с 28.06.2022 по 30.04.2023 они совместно с ФИО2, ФИО3 совершили хищение денежных средств, принадлежащих Воронежскому РФ АО «Россельхозбанка», путем мошенничества, а именно составляя фиктивные акты об оказанных услугах клиентам УП ФИО2, которые фактически к последней не обращались, на сумму не менее 312 900 рублей. Вину в совершении преступления она признает полностью, обстоятельства совершенного ей преступления изложены в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой верно. (т. 4 л.д. 95-100) (т. 4 л.д. 130-132) (т.4 л.д. 150-152)

Согласно показаниям подозреваемой, обвиняемой ФИО2 от 25.04.2024, 29.05.2024, 23.09.2024, согласно которым в июне 2022 года она была оформлена на должность Уполномоченного представителя Воронежского филиала АО «Россельхозбанк», ей это предложила сделать ФИО1, с которой она знакома давно, так как они вместе росли и жили в п.г.т. Анна Аннинского района Воронежской области. ФИО1 работала в 2022 году в должности менеджера отдела по развитию корпоративного канала продаж Воронежского РФ АО «Россельхозбанк» и получилось так, что к 2022 году последняя занималась организацией работы Уполномоченных банка. С июня 2022 года она по предложению ФИО1 заключила договор и стала УП (Уполномоченным представителем) ВФ АО «Россельхозбанка». 28.06.2022 был заключен договор № РСХБ – 014-035-20/6 от 28.06.2022 между ОАО «Россельхозбанк» и ею как уполномоченным представителем. На дату заключения вышеуказанного договора в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк» также работала ФИО3, последнюю она знала еще до того, как начала работать менеджером в ВФ АО «Россельхозбанк». ФИО3 работала в должности главного менеджера отдела по развитию корпоративного канала продаж. Когда она стала Уполномоченным представителем Банка, ФИО1 сообщила что можно «проводить» через УП, то есть через нее клиентов банка, то есть без фактического ее участия в оформлении документов, последняя говорила ей что у нее есть свои клиенты, которые та может оформить через нее как Уполномоченного представителя. При этом, когда УП привлекается клиент в банк, тот должен предоставить в специализированный отдел банка множество документов, полученных от клиентов: различные финансовые справки, фотографии и другие документы. Она этого не делала, то есть через нее как Уполномоченного банка «проводились» клиенты ФИО1, она сама с данными клиентами не встречалась, не общалась, никаких непосредственных действий по привлечению граждан в банк как клиентов она не совершала. Документы все оформляла сначала ФИО1, а затем уже ФИО3 В итоге ей на банковскую карту находящуюся в ее пользовании поступали различные суммы денежных средств в качестве оплаты якобы ее услуг как уполномоченного представителя, тогда как фактически она с привлеченными клиентами не встречалась и не совершала каких – либо действий по привлечению их для приобретения продуктов банка, данные денежные средств по большей части она переводила посредством безналичного расчета в тот же день при получении или же на следующий день ФИО1 и ФИО3 С 28.06.2022 по 30.04.2023 они совместно с ФИО8 и ФИО3 составляли фиктивные акты об оказанных услугах клиентам ею, якобы как Уполномоченным представителем, которые фактически к ней не обращались на сумму не менее 312 900 рублей. обстоятельства совершенного ей преступления изложены в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой верно. (т.4 л.д. 231-236)(т. 5 л.д. 1-3) (т. 5 л.д. 22-24).

Помимо признательных показаний подсудимых, их причастность к совершению инкриминируемого им деяния подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства.

Показания представителя потерпевшего ФИО42 пояснившего суду, что подсудимые путем предоставления заведомо ложных сведений о привлеченных для Банка клиентах похитили денежные средства АО «Россельхозбанк» при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении. В настоящее время причинённый преступлением ущерб в полоном объеме возмещен, в связи с чем он просить строго их не наказывать, по возможности освободив от уголовной ответственности.

Протокол осмотра предметов от 04.06.2024, с приложением в виде фототаблицы, согласно которому в помещении следственного отдела по Ленинскому району г. Воронеж СУ СК России по Воронежской области с участием обвиняемой ФИО3 и ее защитника Щеголеватых Р.А. произведен осмотр оптического диска с аудиозаписями телефонных разговоров между ФИО3, ФИО2 и ФИО1 Участвующая в осмотре ФИО3 по результатам осмотра подтвердила, что события, зафиксированные на осматриваемых аудиофайлах полностью соответствуют действительности. (т. 5 л.д. 86-97, 98-100)

- протокол осмотра предметов от 30.05.2024, с приложением в виде фототаблицы, согласно которому в помещении следственного отдела по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области с участием обвиняемой ФИО1 и ее защитника Киреева Р.В. произведен осмотр оптического диска с аудиозаписями телефонных разговоров между ФИО3, ФИО2 и ФИО1 Участвующая в осмотре ФИО1 в присутствие своего защитника Киреева Р.В. подтвердила, что события, зафиксированные на осматриваемых аудиофайлах полностью соответствуют действительности. (т. 4 л.д. 115-126, 127-129)

Протокол осмотра предметов от 29.05.2024, с приложением в виде фототаблицы, согласно которому в помещении следственного отдела по Ленинскому району г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника Палагина С.А. произведен осмотр оптического диска с аудиозаписями телефонных разговоров ФИО3, ФИО2 и ФИО1 Участвующая в осмотре ФИО2 в присутствие своего защитника Палагина С.А. по результатам осмотра подтвердила, что события, зафиксированные на осматриваемых аудиофайлах полностью соответствуют действительности. 

(т. 4 л.д. 252-263, 264-266)

Показания свидетелей ФИО269 от 18.06.2024, ФИО273 от 19.06.2024, ФИО21 от 14.06.2024, согласно которым они, занимая руководящие должности в АО «Россельхозбанк», подписывали листы согласования платежей и акты об оказанных услугах уполномоченного представителя ФИО2 Данные акты об оказанных услугах формировали ФИО3 и ФИО1 О том, что акты были фиктивные они не знали, так как оснований не доверять сотрудникам, а именно ФИО1 и ФИО3 у них не было. (т.3 л.д. 115-117) (т.3 л.д. 140-142) (т.3 л.д. 120-122)

Показания свидетелей ФИО82 от 29.05.2024, ФИО81 от 27.05.2024, ФИО116 от 05.06.2024, ФИО191 от 06.06.2024, ФИО95 от 07.06.2024, ФИО157 от 07.06.2024, ФИО160 от 06.06.2024, ФИО274 от 05.06.2024, ФИО188 от 05.06.2024, ФИО193 от 27.05.2024, ФИО117 от 14.06.2024, ФИО25 от 13.06.2024, ФИО143 от 13.06.2024, ФИО186 от 24.05.2024, ФИО187 от 24.05.2024, ФИО50 от 22.05.2024, ФИО162 от 22.05.2024, ФИО126 от 18.05.2024, ФИО125 от 18.05.2024, ФИО192 от 18.05.2024, ФИО275 от 18.05.2024, ФИО33 от 18.05.2024, ФИО194 от 17.05.2024, ФИО131 от 15.06.2024, ФИО27 от 18.06.2024, ФИО45 от 14.06.2024, ФИО37 от 14.05.2024, ФИО183 от 17.05.2024, ФИО105 от 28.05.2024, ФИО182 от 17.05.2024, ФИО276 от 15.05.2024, ФИО177 от 16.05.2024, ФИО87 от 17.07.2024, ФИО30 от 20.06.2024, ФИО53 от 06.09.2024, ФИО65 от 10.09.2024, ФИО36 от 11.09.2024, ФИО38 от 20.09.2024, ФИО43 от 24.09.2024, согласно которым, указанные лица самостоятельно обратились за получением банковских услуг в АО «Россельхозбанк», ФИО2 им никакой помощи в этом не оказывала.

(т.3л.д.96-99) (т.3 л.д. 102-104) (т.3 л.д. 107-109) (т.3 л.д. 112-114) (т.3 л.д. 125-127) (т.3 л.д. 130-132) (т.3 л.д. 135-137) (т.3 л.д. 145-147) (т.3 л.д. 150-152) (т.3 л.д. 155-157) (т.3 л.д. 168-170) (т.3 л.д. 171-173) (т.3 л.д. 174-176) (т.3 л.д. 177-179) (т.3 л.д. 180- 182) (т.3 л.д. 183-185) (т.3 л.д. 186-188) (т.3 л.д. 189-191) (т.3 л.д. 192-194) (т.3 л.д. 195-197) (т.3 л.д. 198-200) (т.3 л.д. 201-203) (т.3 л.д. 204-206) (т.3 л.д. 207-209) (т.3 л.д. 210-212) (т.3 л.д. 213-215) (т.3 л.д. 216-218) (т.3 л.д. 219-221) (т.3 л.д. 222-224) (т.3 л.д. 225-227) (т.3 л.д. 228-230) (т.3 л.д. 231-233) (т.3 л.д. 234-236) (т.3 л.д. 237-239) (т.3 л.д. 241-243) (т.3 л.д. 244-246) (т.3 л.д. 247-249) (т.3 л.д. 250-252) (т.3 л.д. 253-255)

Протокол обыска от 25.04.2024, согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: 

<

адрес>: изъяты три расписки от имени ФИО2 от 01.09.2022. 

(т.4 л.д. 4-13)

Протокол обыска от 25.04.2024, согласно которому в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>: изъяты денежные средства в размере 117 351 рублей.

(т.4 л.д. 32-38)

Протокол выемки от 03.07.2024, согласно которому в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», расположенному по адресу: 

<

...>, изъяты акты об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 с июня 2022 года по апрель 2023, документы подтверждающие выплаты от Банка уполномоченному представителю ФИО2 с июня 2022 года по апрель 2023. 

(т.4 л.д. 48-51)

Протокол осмотра предметов от 26.05.2024, согласно которому был произведен осмотр денежных средств в размере 117 351 рублей, изъятых в ходе обыска 25.04.2024 в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>

(т.4 л.д. 52-55)

Протокол осмотра предметов от 03.07.2024, согласно которому был произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки 03.07.2024 в Воронежском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: актов об оказанных услугах уполномоченным представителем ФИО2 с июня 2022 года по апрель 2023, документов подтверждающих выплаты от Банка уполномоченному представителю ФИО2 с июня 2022 года по апрель 2023. 

(т.4 л.д. 63-68)

Протокол осмотра предметов от 02.07.2024, согласно которому был произведен осмотр выписка движения денежных средств «Тинькофф» по лицевому счету № принадлежащему ФИО1, выписки движения денежных средств «Россельхозбанк» по счету № принадлежащего ФИО2, выписки движения денежных средств «Тинькофф» по лицевому счету № принадлежащего ФИО3

(т.4 л.д. 71-75)

Протокол осмотра предметов от 02.07.2024, согласно которому был произведен осмотр оптического диска «ОРМ наведения справок», представленного сотрудниками УФСБ России по Воронежской области с материалами оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО3, ФИО1 и ФИО2 

(т.4 л.д. 78-79)

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав стороны процесса, оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств виновности подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений с точки зрения их допустимости, относимости, достоверности и достаточности для постановления обвинительного приговора.

Вина подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается их собственными показаниями в которых они признают факт предоставления по предварительной договоренности потерпевшему заведомо ложных сведений с целью незаконного получения выплат по заключенному с ним договору на сумму свыше 250 000 рублей, показаниями свидетелей, подтвердивших отсутствие какого либо участия подсудимых в получении им банковских услуг, а так же письменными материалами и другими вышеприведёнными доказательствами.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия каждой из подсудимых по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимых, их роль в совершении преступления, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия их жизни.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых не установлено.

ФИО3 не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется удовлетворительно, на диспансерных учетах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающим наказание ФИО3 в соответствии ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, добровольное полное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

ФИО1 не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется удовлетворительно, на диспансерных учетах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающим наказание ФИО1 в соответствии ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, добровольное полное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

ФИО2 не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется удовлетворительно, на диспансерных учетах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающим наказание ФИО2 в соответствии ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, добровольное полное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых не установлено.

При таких обстоятельствах, суд находит исправление каждой из подсудимых возможным посредством назначения наказания в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение подсудимых и их семей, а также возможность получения осужденным заработной платы и иного дохода.

Учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления (с учетом системного и длительного характера противоправной деятельности) не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, чем она определена законом, что исключает возможность применения ч.6 ст.15 УК РФ.

При этом, учитывая личности подсудимых, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, характеризуется удовлетворительно, их поведение после совершения преступления (вину признали, полностью возместили причиненный потерпевшему ущерб), характер совершенного преступления, которое хотя и связано с хищением чужого имущества в крупном размере, однако совершено в отношении одного из крупнейших банков РФ, для которого причиненный ущерб никак нельзя признать существенным, суд приходит к выводу о наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ, что в данном случае позволяет назначить каждой из подсудимых наказание в виде штрафа в размере меньше предусмотренного санкцией ч.3 ст.159 УК РФ.

Поскольку подсудимым назначено наказание в виде штрафа, суд считает необходимым, в соответствии со ст.115 УПК РФ наложить арест на денежные средства в размере 117 351 рублей изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2, до исполнения назначенного наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч рублей).

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч рублей).

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч рублей).

В соотвествии со ст.115 УПК РФ наложить арест на денежные средства в размере 117 351 рублей изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2, до исполнения назначенного наказания.

Штраф подлежит уплате в течении 60 суток с момента вступления приговора в законную силу, по рекизитам:

УФК по Воронежской области (СУ СК России по Воронежской области л/с 

<

***>). 

УИН: 41700000000011850021

Казн/сч: 03100643000000013100

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//

УФК по Воронежской области г. Воронеж

БИК: 012007084

Ед.казн/сч: 40102810945370000023

ОКПО: 83633369

КБК: 41711603121019000140

Назначение платежа: выплата штрафа по уголовному делу № 12402200005140042, 

ИНН/КПП: 

<

***>/366401001.

Вщественные доказательства, после вступления пригвора в законную силу: хранящиеся в материалах дела – оставить там же, находящиеся в камере хранения – возвратить потерпевшему.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья Гриценко Д.В.