ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Астрахань 19 ноября 2020 г.

Советский районный суд г. Астрахани в составе председательствующего Ферапонтова Н.Н.,

с участием государственного обвинителя - прокурора г. Астрахани Зориной Е.Л., подсудимого ФИО1, адвоката Годунова А.П.,

потерпевших 

<

ФИО>2, 

<

ФИО>3, 

при ведении протокола секретарём Разгильдеевой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.

ФИО1 являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» и выполняя управленческие функции в этой коммерческой организации, решил похитить денежные средства граждан в особо крупном размере путём обмана, и использовать для этой цели своё служебное положение.

Действуя с этой целью ФИО1 подыскал помещение по адресу: 

<

адрес>, привлек для заключения договоров займа, получения денежных средств и последующей их передачи ему менеджера, не осведомлённую о его преступных намерениях, а также распространил в различных источниках информации на территории г. Астрахани не соответствующие действительности сведения о том, что по заключаемым с ООО «

<

данные изъяты>» договорам займа будут осуществляться выплаты в виде процентов от 27 до 120 процентов годовых, а в действительности не намеревался исполнять взятые на себя обязательства.

Находясь в офисе 

<

адрес>, не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1 менеджер, заключала от его имени как директора ООО «

<

данные изъяты>» с гражданами договоры займа, по которым в указанные в них сроки денежные средства будут возвращены, а также будет выплачено вознаграждение в процентах от суммы займа, получала от введённых в заблуждение граждан добровольно передаваемые ими денежные средства, и передавала их ФИО1:

21 марта 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>4 деньги в сумме 600 000 рублей,

13 августа 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>3 деньги в сумме 300 000 рублей,

15 сентября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от ФИО2 деньги в сумме 300 000 рублей,

16 сентября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>3 деньги в сумме 700 000 рублей,

16 сентября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>6 деньги в сумме 400 000 рублей,

3 октября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>7 деньги в сумме 650 000 рублей,

6 октября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>8 деньги в сумме 2 260 000 рублей,

17 октября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>9 деньги в сумме 240 000 рублей,

1 ноября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>4 деньги в сумме 420 000 рублей,

5 ноября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>8 деньги в сумме 200 000 рублей,

12 ноября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>10 деньги в сумме 500 000 рублей,

14 ноября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>2 деньги в сумме 100 000 рублей,

18 ноября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>3 деньги в сумме 300 000 рублей,

25 ноября 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>11 деньги в сумме 60 000 рублей,

10 декабря 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>12 деньги в сумме 100 000 рублей,

10 декабря 2014 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>13 деньги в сумме 100 000 рублей,

21 января 2015 г. по договору займа № 

<

данные изъяты> ФИО1 получил от 

<

ФИО>9 деньги в сумме 55 000 рублей.

Завладев таким образом в период с 21 марта 2014 г. по 21 января 2015 г. путём обмана и с использованием своего служебного положения денежными средствами 

<

ФИО>8, 

<

ФИО>11, 

<

ФИО>9, 

<

ФИО>12, 

<

ФИО>6, 

<

ФИО>10, 

<

ФИО>14, 

<

ФИО>2, 

<

ФИО>3, 

<

ФИО>13, 

<

ФИО>7, 

<

ФИО>4, ФИО1

распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ущерб в особо крупном размере на сумму 7 285 000 рублей.

В суде ФИО1 виновным себя признал частично.

Исследовав в судебном заседании представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в инкриминированном ему преступлении, которая подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями ФИО1 в суде о том, что 2013 г. было образовано ООО «

<

данные изъяты>», где он являлся руководителем. В целях привлечения денежных средств граждан, он приехал в г. Астрахань, арендовал помещение, приобрёл мебель, нанял на работу 

<

ФИО>1, которая ежедневно и еженедельно отчитывалась перед ним о заключённых договорах и полученных суммах денег, которые он инвестировал в различные проекты. Выдаваемые гражданам векселя на самом деле таковыми не являлись.

Показаниями потерпевшей 

<

ФИО>3 в суде и на предварительном следствии, оглашёнными в суде в связи с существенными противоречиями (т. 6 л.д. 66-67, т. 9 л.д. 65-66) о том, что в августе 2014 г. она увидела объявление в газете «Рек тайм», о том что ООО «

<

данные изъяты>» привлекает денежные средства граждан с заключением договоров займа под 120% годовых. 13 августа 2014 г., предварительно позвонив по указанному в объявлении телефону, она приехала в офис указанной компании на 

<

адрес>, где её встретила 

<

ФИО>1 и пояснила об оформлении необходимых документов, страховании суммы займа, обеспечении обязательств векселем, а также, что ООО «

<

данные изъяты>» на рынке финансовых услуг действует в течение продолжительного времени, имеет положительную репутацию и соблюдает все требования закона. Поскольку 

<

ФИО>1 была убедительна, она заключила с ООО «

<

данные изъяты>» договор займа от 13 августа 2014 г. № 

<

данные изъяты>, передала 

<

ФИО>1, деньги в сумме 300 000 рублей. Помимо договора она подписала график платежей, договор страхования, акт приёма-передачи векселя, соглашение об отступном, уведомление, получила вексель и квитанцию к приходному кассовому ордеру. По данному договору она дважды получала выплаты в сумме по 26 100 рублей. Затем 16 сентября 2014 г. она заключила аналогичный договор № 

<

данные изъяты> на сумму 700 000 рублей с оформлением тех же самых документов, и позднее дважды получала по данному договору выплаты в сумме по 60 900 рублей. Затем 18 ноября 2014 г. она заключила аналогичный договор на сумму 300 000 рублей, выплаты по которому не получала. При передаче ей денег 

<

ФИО>1 присутствовал 

<

ФИО>2, который также заключал договор займа. С декабря 2014 г. выплаты прекратились, 

<

ФИО>2 связывался с ФИО1 по телефону и последний объяснял задержку выплат временными трудностями и просил подождать.

Показаниями потерпевшего 

<

ФИО>2 в суде о том, что в 2014 г. он увидел объявление в газете «Рек тайм», о том что ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» привлекает денежные средства граждан с заключением договоров займа под высокие проценты. Он приехал в офис указанной компании где 

<

ФИО>1 ему разъяснила все условия заключения договора. Он заключил договор на сумму 100 000 рублей, и передал 

<

ФИО>1 указанную сумму денег. Кроме того были оформлены график платежей, договор страхования, а также ему был выдан приходный кассовый ордер. По данному договору он однократно получил выплату, после чего выплат не было. В этой связи он общался с ФИО1 по телефону, и последний ему пояснял, что необходимо подождать.

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>15 в суде о том, что ей известно, что её тётя - 

<

ФИО>9 вкладывала деньги в ООО «

<

данные изъяты>» в сумме примерно 50 000 рублей, но ей они возвращены не были, в связи с чем её тётя обращалась в правоохранительные органы.

Данными в ходе предварительного расследования и оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевших:

<

ФИО>8 (т. 1 л.д. 244-245) о том, что в начале сентября 2014 г. из рекламной газеты «Час Пик» ему стали известно, что ООО «

<

данные изъяты>» привлекает денежные средства граждан с заключением договоров займа под 120% годовых. В середине сентября 2014 г. он прибыл к месту нахождения ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, где его встретил работник данной организации 

<

ФИО>1, и пояснила об оформлении необходимых документов, страховании суммы займа, обеспечении обязательств векселем, а также, что ООО «

<

данные изъяты>» на рынке финансовых услуг действует в течение продолжительного времени, имеет положительную репутацию и соблюдает все требования закона. Поскольку 

<

ФИО>1 была убедительна, он заключил с ООО «

<

данные изъяты>» договор займа № 

<

номер> по которому он передал 

<

ФИО>1 2 260 000 рублей, на что ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

номер>. В момент передачи денег им были подписаны договор займа 

<

номер>, график платежей, договор страхования ООО «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи векселя от 06.10.2014г., ему был выдан простой вексель серии 

<

номер> на сумму 2 260 000 рублей к договору займа 

<

номер>, соглашение об отступном, уведомление. При подписании документов из суммы вклада с него удержали 56500 рублей, в качестве премии страховщику ООО СК «

<

данные изъяты>», на что 

<

ФИО>1 выдала ему квитанцию за 

<

номер>, которую он подписал в графе «Оплатил». После передачи им 

<

ФИО>1 денежных средств в размере 2 260 000 рублей, он получил указанные выше документы. 05.11.2014 г. он вновь пришел в офис № 407 и получил на руки 196 620 рублей, на что ему был выдан расходный кассовый ордер от 05.11.2014г. Получив сумму процентов он окончательно убедился в порядочности данной компании. В этот же день 

<

ФИО>1 предложила ему заключить еще один договор займа, на что он согласился и заключил второй договор 

<

номер>

на сумму 200 000 рублей, после чего получил те же самые документы, что и по первому договору. Также при подписании данных документов с него удержали 5000 рублей, так называемая страховая премия. 

<

ФИО>1 напомнила ему о необходимости явиться в офис за суммой процентов 05.12.2014 г. Так, 05.12.2014 г. по графику первого договора займа 

<

номер> он получил второй платеж на сумму 196 620 рублей и первый платеж по графику договора займа 

<

номер> на сумму 17 400 рублей. 12.01.2015 г. он вновь прибыл в офис компании и получил по графику первого договора займа 

<

номер> третий платеж на сумму 196 620 рублей и второй платеж по графику договора займа 

<

номер> на сумму 17 400 рублей. С того момента ООО «

<

данные изъяты>» больше выплат не производило. Он обращался в офис, однако 

<

ФИО>1 ничего пояснить не могла;

<

ФИО>11 (т. 2 л.д. 134-135) о том, что в августе 2014 г. по объявлению в газете «Рек Тайм» ей стали известны обстоятельства, связанные с участием ООО «

<

данные изъяты>» в мероприятиях по привлечению денежных средств граждан под экономическую программу указанного Общества по договорам займов под 120 % годовых. Она со своим супругом пришли в данную организацию, которая расположена по 

<

адрес>, где их встретила менеджер 

<

ФИО>1 и пояснила об оформлении необходимых документов, страховании суммы займа, обеспечении обязательств векселем, а также, что ООО «

<

данные изъяты>» на рынке финансовых услуг действует в течение продолжительного времени, имеет положительную репутацию и соблюдает все требования закона. Поскольку 

<

ФИО>1 была убедительна, он заключил с ООО «

<

данные изъяты>» договор займа. После чего она в августе 2014 г. решила заключить с данной компанией договор займа на 3 месяца на сумму 60 000 рублей. По итогам трех месяцев, а именно в ноябре 2014 г. ей вернули ее 60 000 рублей и проценты по договору займа. 25.11.2014 г. она вновь заключила договор займа 

<

номер> на сумму 60 000 рублей, получила простой вексель. По векселю начислялись проценты, но забрать их можно было только через три месяца. Когда она заключала договор, то 

<

ФИО>1 ставила факсимиле ФИО1, при передаче ей денег 

<

ФИО>1 присутствовал её супруг. По истечению срока договора деньги ей не были возвращены.

<

ФИО>12 (т. 3 л.д. 62-63) о том, что в конце ноября из газеты рекламных объявлений «Дайджест» ему стало известно, что ООО «

<

данные изъяты>» привлекает денежные средства граждан под экономическую программу указанного общества по договорам займов под 120 % годовых. В связи с этим он обратился к своей матери 

<

ФИО>13 с просьбой одолжить ему денежные средства для вложения их в «

<

данные изъяты>». В декабре 2014 г. он прибыл к месту нахождения ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, где его встретил работник данной организации 

<

ФИО>1, и пояснила об оформлении необходимых документов, страховании суммы займа, обеспечении обязательств векселем, а также, что ООО «

<

данные изъяты>» на рынке финансовых услуг действует в течение продолжительного времени, имеет положительную репутацию и соблюдает все требования закона. Поскольку 

<

ФИО>1 была убедительна, он заключил с ООО «

<

данные изъяты>» договор займа 

<

номер> на сумму 100 000 рублей, на что ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В момент передачи денег им были подписаны договор займа 

<

номер>, график платежей, договор страхования ООО «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи векселя от 10.12.2014г., ему был выдан простой вексель, соглашение об отступном, уведомление, график платежей. 

<

ФИО>1 выдала ему квитанцию 

<

номер>, которую он подписал в графе «Оплатил». После передачи им 

<

ФИО>1 денежных средств в размере 100 000 рублей, он получил указанные выше документы. В январе 2015 г. он получил сумму процентов по указанному договору в размере 8 700 рублей. Во время заключения договора и передачи денег присутствовала также его мама 

<

ФИО>13 которая также 10.12.2014г. подписывала договор займа с указанной организацией на сумму 100 000 рублей;

<

ФИО>6 (т. 3 л.д. 245-246) о том, что в начале сентября, из газеты «Рек Тайм» она узнала о возможности денежного взноса в ООО «

<

данные изъяты>» под проценты. Она проехала по указанному в объявлении адресу по 

<

адрес>, где её встретила 

<

ФИО>1 и пояснила все условия заключения сделки. 16.09.2014 года она, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, заключила договор займа 

<

номер> с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 400 000 рублей в под 120 % годовых. К договору был составлен график платежей. По данному договору ей был передан простой процентный вексель, застрахованный в компании «

<

данные изъяты>». Проценты должны были перечисляться ей на банковскую карту. Первый платеж

г. поступил на банковскую карту, последующие 3 выплаты были произведены наличными деньгами в офисе компании, но с задержкой. Платеж за декабрь она получила в конце января 2015 года, более денег не получала;

<

ФИО>10 (т. 4 л.д. 177-178, т. 9 л.д. 75-76) о том, что в начале мая 2014 года он прочитал в газете «Час Пик» объявление о возможности вклада под высокие проценты в ООО «

<

данные изъяты>».

он обратился в ООО «

<

данные изъяты>», где заключил договор займа на сумму 300000 рублей сроком на 3 месяца. По истечению 3-х месяцев, а именно 12.11.2014 он пришел в офис компании, где заключил договор займа 

<

номер> с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 на сумму 500 000 рублей. В феврале 2015 года он обратился в ООО «

<

данные изъяты>» с заявлением о возврате денежных средств, разговаривал по телефону с ФИО1, который предлагал ему пролонгировать договор сроком на 1 месяц в связи с финансовыми трудностями компании. При этом

было заключено дополнительное соглашение к договору, по которому ему были возвращены 1000 рублей. Из документов, полученных в ООО «

<

данные изъяты>» в оригинале у него сохранились только вексель, остальные документы имеются только в копиях;

<

ФИО>14 (т. 5 л.д. 97-98) о том, что в начале сентября, из газеты «Рек Тайм» он узнал о возможности денежного взноса в ООО «

<

данные изъяты>» под проценты. Его заинтересовало данное предложение, он прибыл по указанному в объявлении адресу по 

<

адрес>, где 

<

ФИО>1 объяснила ему все условия заключения сделки. Поздее,

он, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, заключил договор займа 

<

номер> с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 300 000 рублей. К договору был составлен график платежей. По данному договору ему был передан простой процентный вексель, застрахованный в компании «

<

данные изъяты>». По данному договору он несколько раз получал проценты, при этом последний раз в январе 2015 года. Он неоднократно пытался вернуть сови деньги, но 

<

ФИО>1 просил подождать, а затем она перестала отвечать на звонки, а офис переехал;

<

ФИО>7 (т. 6 л.д. 190-192) о том, что конце сентября 2014 г. из рекламной газеты «Час Пик» ей стало известно, что ООО «

<

данные изъяты>» привлекает денежные средства граждан под экономическую программу указанного общества по договорам займов под 120 % годовых. Она принта в данную организацию, которая расположена по 

<

адрес>, где её встретила менеджер 

<

ФИО>1 и пояснила об оформлении необходимых документов, страховании суммы займа, обеспечении обязательств векселем, а также, что ООО «

<

данные изъяты>» на рынке финансовых услуг действует в течение продолжительного времени, имеет положительную репутацию и соблюдает все требования закона. Поскольку 

<

ФИО>1 была убедительна, она заключила с ООО «

<

данные изъяты>» договор займа 

<

номер>. Она передала 

<

ФИО>1 деньги в сумме 650 000 рублей, на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 03.10.2014. В момент передачи денег были подписаны следующие документы: договор займа 

<

номер>, график платежей, договор страхования ООО «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи векселя от 03.10.2014, а также её был выдан сам вексель, соглашение об отступном, уведомление. После передачи ею 

<

ФИО>1 денежных средств в размере 650 000 рублей, она получила указанные выше документы. По данному договору ей трижды выплачивались проценты, последний раз 02.01.2015, после чего выплаты прекратились;

<

ФИО>4 (т. 7 л.д. 186-188) о том, что 21 марта 2014 года она внесла деньги в сумме 600 000 рублей на счет в «

<

данные изъяты>» по процентной ставке 27% годовых. Примерно по истечении месяца она получила ежемесячный платеж от менеджера фирмы наличными в размере 68 000 рублей. После этого она заключила ещё один договор на сумму 420 000 рублей, которую она также внесла 01.10.2014 года в ООО «

<

данные изъяты>». В обоих случаях между ей и ООО «

<

данные изъяты>» были заключены договоры займа, а именно: 

<

номер>. После заключения второго договора, в следующие 2 месяца она получала ежемесячные платежи, а именно в декабре 2014 и январе 2015. В последующем платежи прекратились, офис организации по адресу: 

<

адрес>, был закрыт;

<

ФИО>13 (т. 5 л.д. 173-174) о том, что о том, что в конце ноября из газеты рекламных объявлений «Дайджест» её сын 

<

ФИО>12 узнал об участии ООО «

<

данные изъяты>» в привлечении денежных средств граждан под экономическую программу указанного Общества по договорам займов под 120 % годовых и в этой связи занял у неё деньги для вложения их в «

<

данные изъяты>». В декабре 2014 г. они прибыли к месту нахождения ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, где их встретила 

<

ФИО>1 и пояснила об оформлении необходимых документов, страховании суммы займа, обеспечении обязательств векселем, а также, что ООО «

<

данные изъяты>» на рынке финансовых услуг действует в течение продолжительного времени, имеет положительную репутацию и соблюдает все требования закона. Поскольку 

<

ФИО>1 была убедительна, ее сын заключил договор займа 

<

номер> и вложил сумму в размере 100 000 рублей, а ею был заключен договор займа 

<

номер> на сумму 100 000 рублей, на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В момент передачи денег ей были подписаны следующие договор займа 

<

номер>, график платежей, договор страхования ООО «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи векселя от 10.12.2014, был выдан простой вексель После передачи ими по 100 000 рублей 

<

ФИО>1, они получили указанные выше документы. В начале января 2015 г. они однократно получили проценты по заключённым договорам, после чего выплат не было, офис был закрыт.

Оглашёнными в связи со смертью показаниями потерпевшей 

<

ФИО>9 (т. 2 л.д. 248-249) о том, что в сентябре 2014 г. из рекламной газеты «Час Пик» ей стали известно об участии ООО «

<

данные изъяты>» в привлечении денежных средств граждан под экономическую программу указанного общества по договорам займов под 120 % годовых. Она прибыла в офис ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, где её встретила 

<

ФИО>1 и пояснила об оформлении необходимых документов, страховании суммы займа, обеспечении обязательств векселем, а также, что ООО «

<

данные изъяты>» на рынке финансовых услуг действует в течение продолжительного времени, имеет положительную репутацию и соблюдает все требования закона. Поскольку 

<

ФИО>1 была убедительна,

г. она заключила договор займа 

<

номер> на сумму 240 000 рублей, сроком на полгода, получила простой вексель, деньги передала 

<

ФИО>1 В январе она получила проценты по договору и 21.01.2014 заключила ещё один договор займа 

<

номер> на сумму 55 000 рублей. За неделю до приезда в данную компанию, чтобы забрать проценты, она звонила на номер, который они оставляли, но трубку никто не брал. По истечению трех месяцев она пришла в офис данной компании, там было все закрыто. Она обратилась в соседний офис, на что ей пояснили, что уже давно не видели сотрудницу ООО «

<

данные изъяты>».

Данными в ходе предварительного расследования и оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетелей:

<

ФИО>1 (т. 3 л.д. 76-77, т. 6 л.д. 196-198, т. 8 л.д. 170-174) о том, что она согласилась на предложение ФИО1 работать в ООО «

<

данные изъяты>». С ней был заключён трудовой договор и с 1 февраля 2014 г. она приступила к своим обязанностям, к числу которых относились отвечать на телефонные звонки, консультировать клиентов по вкладам, заключать договоры займа, принимать деньги, составлять отчёты. Офис компании располагался по 

<

адрес>, и к моменту её трудоустройства был оборудован мебелью и необходимой техникой. Кроме того, ФИО1

передал ей печать ООО «

<

данные изъяты>» и своё факсимиле. По вопросам деятельности компании её консультировала 

<

ФИО>16, которая работала в Краснодарском отделении компании. В заключаемых договорах она ставила факсимиле ФИО1 Полученные деньги отправляла на расчётный счёт компании, а в случае, если предстояла значительная выплата - оставляла деньги в офисе. Полученные от 

<

ФИО>12 деньги в сумме 100 000 рублей по договору от 10.12.2014 она оставила в офисе для выплаты процентов вкладчикам. С февраля 2015 г. начались задержки с выплатами, что ФИО1 объяснял тяжёлым финансовым положением компании, а затем перестал отвечать на звонки. Полученные от 

<

ФИО>7 деньги в сумме 650 000 рублей по договору 

<

номер> она внесла на счёт компании. За период её работы были заключены договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>8 на сумму 2 260 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>8 на сумму 200 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>11 на сумму 60 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>9 на сумму 240 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>12 на сумму 100 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>6 на сумму 400 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер>

<

номер> с 

<

ФИО>10 на сумму 500 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>14 на сумму 300 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>2 на сумму 100 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>3 на сумму 300 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер>

<

номер> с 

<

ФИО>3 на сумму 700 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>3 на сумму 300 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>13 на сумму 100 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>7 на сумму 650 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> 

<

ФИО>17 на сумму 600 000 рублей; договор денежного займа 

<

номер> с 

<

ФИО>17 на сумму 420 000 рублей. Бланки страховых полисов и векселя ей передавал ФИО1;

<

ФИО>16 (т. 8 л.д. 190-193) о том, что с июля 2014 года, по предварительному предложению ФИО1, она работала в ООО «

<

данные изъяты>», которое затем было переименовано в ООО «

<

данные изъяты>» в г. Краснодар, фактическим руководителем которого был ФИО1 В ее обязанности входило встречать клиентов, рассказывать им о деятельности ООО «

<

данные изъяты>», предлагать заключить договоры, а также инкассация. ООО «

<

данные изъяты>» открывала кофейни и кальянные а затем продавала франшизу на указанные заведения, а также принимала от граждан инвестиционные вклады по заключенным с ними договорам и выплачивала им проценты;

<

ФИО>11 (т. 2 л.д. 138-139) о том, что в августе 2014 г. он и супруга по объявлению в газете «Рек Тайм» увидели объявление о том, что ООО «

<

данные изъяты>» принимает вклады от клиентов под проценты. Они пришли в данную организацию, которая расположена 

<

адрес>, где их встретила 

<

ФИО>1 и рассказала им о компании, о процентных ставках, а также заверила их в стабильности компании. После чего его супруга в августе 2014 г. заключила с данной компанией договор-займа на 3 месяца на сумму 60 000 рублей. По итогам трех месяцев, а именно в ноябре 2014 г. ей вернули 60 000 рублей и проценты.

г. она заключила договор займа 

<

номер> на сумму 60 000 рублей, получила простой вексель. По векселю начислялись проценты, но забрать их можно было только через три месяца. Когда супруга заключала договор, то 

<

ФИО>1 ставила факсимиле ФИО1 При передаче денег он присутствовал лично. Когда они обратились за выплатой процентов и возвратом денег, 

<

ФИО>1 сказала, что в стране кризисная ситуация и необходимо подождать. До настоящего времени денежные средства не возвращены;

<

ФИО>13 (т. 3 л.д. 64-65) о том, что в конце ноября из газеты рекламных объявлений «Дайджест» её сын 

<

ФИО>12 узнал об участии ООО «

<

данные изъяты>» в привлечении денежных средств граждан под экономическую программу указанного Общества по договорам займов под 120 % годовых и в этой связи занял у неё деньги для вложения их в «

<

данные изъяты>». В декабре 2014 г. они прибыли к месту нахождения ООО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, где их встретила 

<

ФИО>1 и пояснила об оформлении необходимых документов, страховании суммы займа, обеспечении обязательств векселем, а также, что ООО «

<

данные изъяты>» на рынке финансовых услуг действует в течение продолжительного времени, имеет положительную репутацию и соблюдает все требования закона. Поскольку 

<

ФИО>1 была убедительна, ее сын заключил договор займа 

<

номер> и вложил сумму в размере 100 000 рублей, а ею был заключен договор займа 

<

номер> на сумму 100 000 рублей, на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В момент передачи денег ей были подписаны следующие договор займа 

<

номер>, график платежей, договор страхования ООО «

<

данные изъяты>», акт приема-передачи векселя от 10.12.2014, был выдан простой вексель После передачи ими по 100 000 рублей 

<

ФИО>1, они получили указанные выше документы. В начале января 2015 г. они однократно получили проценты по заключённым договорам, после чего выплат не было.

Заявлением 

<

ФИО>8. (т. 1 л.д. 3-8) которым он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, который путём обмана похитил его денежные средства.

Договором займа 

<

номер> (т. 1 л.д. 9-10) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>8 деньги в сумме 2 260 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 1 л.д. 11) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Страховым полисом ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 12) из которого следует, что 

<

ФИО>8 заключен договор страхования финансовых рисков.

Актом приема-передачи векселя (т. 1 л.д. 13) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>8 вексель.

Векселем (т. 1 л.д. 15) на имя 

<

ФИО>8

Соглашением об отступном (т. 1 л.д. 15) согласно которому обязательства по договору с 

<

ФИО>8 прекращаются предоставлением последнему векселя.

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 1 л.д. 17) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>8 принято 2 260 000 рублей.

Договором займа 

<

номер> (т. 1 л.д. 20-21) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>8 деньги в сумме 200 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 1 л.д. 22) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Страховым полисом ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 23) из которого следует, что 

<

ФИО>8 заключен договор страхования финансовых рисков.

Актом приема-передачи векселя (т. 1 л.д. 24) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>8 вексель.

Векселем (т. 1 л.д. 25) на имя 

<

ФИО>8

Соглашением об отступном (т. 1 л.д. 15) согласно которому обязательства по договору с 

<

ФИО>8 прекращаются предоставлением последнему векселя.

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 1 л.д. 28) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>8 принято 200 000 рублей.

Газетой «Час Пик» за 3-9 августа 2014 г. (т. 1 л.д. 35-36) в которой размещено объявлении о приёме ООО «

<

данные изъяты>» займов.

Выпиской из единого государственного реестра юридических лиц (т. 1 л.д. 43-51), свидетельством о постановке на налоговый учёт (т. 1 л.д. 52), свидетельством о государственной регистрации (т. 1 л.д. 53) согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в качестве юридического лица, поставлено на налоговый учёт, и его учредителем и директором является ФИО1

Уставом ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 55-66) согласно которому общество является коммерческой организацией, единоличным исполнительным органом которого является директор, который без доверенности действует от имени общества, совершает сделки, издаёт приказы о назначении на должности работников, распоряжается имуществом общества, принимает иные решения по вопросам текущей деятельности общества.

Трудовым договором (т. 1 л.д. 64-66) между ООО «

<

данные изъяты>» и работником 

<

ФИО>1

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей (т. 1 л.д. 120-129) согласно которому осмотрено помещение ООО «

<

данные изъяты>» - офис 407 

<

адрес>. Участвующий в данном следственном действии 

<

ФИО>8 пояснил, что в этом помещении передавал деньги 

<

ФИО>1 

Протоколом опознания (т. 2 л.д. 1-2) согласно которому 

<

ФИО>1 опознала по фотографии ФИО1 как директора ООО «

<

данные изъяты>».

Заявлением 

<

ФИО>11 и 

<

ФИО>11 (т. 2 л.д. 57) которым они просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, который путём обмана похитил их денежные средства в сумме 60 000 рублей.

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 2 л.д. 58) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>11 принято 60 000 рублей.

Векселем (т. 2 л.д. 59) на имя 

<

ФИО>11

Договором займа 

<

номер> (т. 2 л.д. 60-61) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>11 деньги в сумме 60 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 2 л.д. 62) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Актом приема-передачи векселя (т. 2 л.д. 63) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>11 вексель.

Заявлением 

<

ФИО>9 (т. 2 л.д. 142) которым он просит принять меры к ООО «

<

данные изъяты>» в которую она внесла деньги в сумме 295 000 рублей.

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 2 л.д. 144) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>9 принято 240 000 рублей.

Договором займа 

<

номер> (т. 2 л.д. 145-146) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>9 деньги в сумме 240 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 2 л.д. 147) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Соглашением об отступном (т. 2 л.д. 148) согласно которому обязательства по договору с 

<

ФИО>9 прекращаются предоставлением последней векселя.

Актом приема-передачи векселя (т. 2 л.д. 149) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>9 вексель.

Векселем (т. 2 л.д. 151) на имя 

<

ФИО>9

Страховым полисом ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 152) из которого следует, что 

<

ФИО>9 заключен договор страхования финансовых рисков.

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 2 л.д. 153) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>9 принято 55 000 рублей.

Договором займа 

<

номер> (т. 2 л.д. 154-155) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>9 деньги в сумме 55 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 2 л.д. 156) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Соглашением об отступном (т. 2 л.д. 157) согласно которому обязательства по договору с 

<

ФИО>9 прекращаются предоставлением последней векселя.

Актом приема-передачи векселя (т. 2 л.д. 158) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>9 вексель.

Векселем (т. 2 л.д. 160) на имя 

<

ФИО>9

Заявлением 

<

ФИО>12 (т. 3 л.д. 8) которым он просит принять меры к ООО «

<

данные изъяты>» которое завладело его деньгами в сумме 100 000 рублей.

Векселем (т. 3 л.д. 9) на имя 

<

ФИО>12

Страховым полисом ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 10) из которого следует, что с 

<

ФИО>12 заключен договор страхования финансовых рисков.

Договором аренды от 1 июня 2014 г. (т. 3 л.д. 28-32) согласно которому ИП 

<

ФИО>18 передал ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 в аренду нежилое помещение по 

<

адрес>.

Актом приема-передачи векселя (т. 3 л.д. 68) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>12 вексель.

Соглашением об отступном (т. 3 л.д. 69) согласно которому обязательства по договору с 

<

ФИО>12 прекращаются предоставлением последнему векселя.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 3 л.д. 70) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Договором займа № 4-0038 (т. 3 л.д. 71) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>12 деньги в сумме 100 000 рублей.

Заявлением 

<

ФИО>6 (т. 3 л.д. 84-85) которым она просит провести проверку ООО «

<

данные изъяты>» в связи с заключенным договором займа на сумму 400 000 рублей.

Договором займа 

<

номер> (т. 3 л.д. 86-87) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>6 деньги в сумме 400 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 3 л.д. 88) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Актом приема-передачи векселя (т. 3 л.д. 90) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>6 вексель.

Соглашением об отступном (т. 3 л.д. 91) согласно которому обязательства по договору с 

<

ФИО>6 прекращаются предоставлением последней векселя.

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 3 л.д. 92) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>6 принято 400 000 рублей.

Векселем (т. 3 л.д. 93) на имя 

<

ФИО>6

Заявлением 

<

ФИО>10 (т. 4 л.д. 8) которым он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, который путём обмана похитил его денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Векселем (т. 4 л.д. 9) на имя 

<

ФИО>10

Договором займа 

<

номер> (т. 4 л.д. 10-11) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>10 деньги в сумме 500 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 4 л.д. 12) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Соглашением об отступном (т. 4 л.д. 13) согласно которому обязательства по договору с 

<

ФИО>10 прекращаются предоставлением последнему векселя.

Актом приема-передачи векселя (т. 4 л.д. 14) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>10 вексель.

Страховым полисом ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 16) из которого следует, что 

<

ФИО>10 заключен договор страхования финансовых рисков.

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 4 л.д. 18) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>10 принято 500 000 рублей.

Заявлением 

<

ФИО>14 (т. 4 л.д. 183-184) которым он просит провести проверку ООО «

<

данные изъяты>» в которую он внёс денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Договором займа 

<

номер> (т. 4 л.д. 185-186) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>14 деньги в сумме 300 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 4 л.д. 187) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Актом приема-передачи векселя (т. 4 л.д. 188) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>14 вексель.

Соглашением об отступном (т. 4 л.д. 189) согласно которому обязательства по договору с 

<

ФИО>14 прекращаются предоставлением последнему векселя.

Векселем (т. 4 л.д. 191) на имя 

<

ФИО>14

Заявлением 

<

ФИО>13 (т. 5 л.д. 116) которым она просит провести проверку ООО «

<

данные изъяты>» в связи с

завладением её денежными средствами в сумме 100 000 рублей.

Векселем (т. 5 л.д. 117) на имя 

<

ФИО>13

Страховым полисом ООО «

<

данные изъяты>» (т. 5 л.д. 118) из которого следует, что 

<

ФИО>13 заключен договор страхования финансовых рисков.

Заявлением 

<

ФИО>3 (т. 5 л.д. 230) которым она просит провести проверку ООО «

<

данные изъяты>» в связи с

завладением её денежными средствами.

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей (т. 5 л.д. 231-239) согласно которому осмотрено помещение ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

адрес>. Участвующая в данном следственном действии 

<

ФИО>3 пояснила, что в этом помещении передавала деньги 

<

ФИО>1

Договором займа 

<

номер> (т. 5 л.д. 250) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>3 деньги в сумме 300 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 6 л.д. 1) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Соглашением об отступном (т. 6 л.д. 2) согласно которому обязательства по договору № 4-0005 с 

<

ФИО>3 прекращаются предоставлением последней векселя.

Актом приема-передачи векселя (т. 6 л.д. 3) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>3 вексель.

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 6 л.д. 4) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>3 принято 300 000 рублей.

Векселем (т. 6 л.д. 6) на имя 

<

ФИО>3

Страховым полисом ООО «

<

данные изъяты>» (т. 6 л.д. 7) о страховании страховых рисков 

<

ФИО>3

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 6 л.д. 9) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>3 принято 700 000 рублей.

Договором займа 

<

номер> (т. 6 л.д. 10) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>3 деньги в сумме 700 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 6 л.д. 11) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Соглашением об отступном (т. 6 л.д. 12) согласно которому обязательства по договору 

<

номер> с 

<

ФИО>3 прекращаются предоставлением последней векселя.

Актом приема-передачи векселя (т. 6 л.д. 13) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>3 вексель.

Страховым полисом ООО «

<

данные изъяты>» (т. 6 л.д. 15) о страховании страховых рисков 

<

ФИО>3

Векселем (т. 6 л.д. 17) на имя 

<

ФИО>3

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 6 л.д. 18) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>3 принято 300 000 рублей.

Договором займа № 4-0032 (т. 6 л.д. 19) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>3 деньги в сумме 300 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 6 л.д. 20) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Соглашением об отступном (т. 6 л.д. 21) согласно которому обязательства по договору 

<

номер> с 

<

ФИО>3 прекращаются предоставлением последней векселя.

Актом приема-передачи векселя (т. 6 л.д. 22) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>3 вексель.

Страховым полисом ООО «

<

данные изъяты>» (т. 6 л.д. 24) о страховании страховых рисков 

<

ФИО>3

Векселем (т. 6 л.д. 26) на имя 

<

ФИО>3

Приходным кассовым ордером (т. 6 л.д. 102) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>11 принято 60 000 рублей.

Договором займа 

<

номер> (т. 6 л.д. 105-106) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>11 деньги в сумме 60 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 6 л.д. 107) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Векселем (т. 6 л.д. 109) на имя 

<

ФИО>11

Актом приема-передачи векселя (т. 6 л.д. 110) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>11 вексель.

Квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 6 л.д. 12) согласно которому на основании договора займа от 

<

ФИО>11 принято 60 000 рублей.

Заявлением 

<

ФИО>7 (т. 6 л.д. 170) которым он просит провести проверку ООО «

<

данные изъяты>» в которую она внесла денежные средства в сумме 650 000 рублей.

Договором займа 

<

номер> (т. 6 л.д. 171-172) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

номер> деньги в сумме 650 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 6 л.д. 173) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Соглашением об отступном (т. 6 л.д. 174) согласно которому обязательства по договору с 

<

ФИО>7 прекращаются предоставлением последней векселя.

Заявлением 

<

ФИО>4 (т. 7 л.д. 88) которым она просит провести проверку ООО «

<

данные изъяты>» в связи с заключенным договором займа.

Договором займа 

<

номер> (т. 7 л.д. 90) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>4 деньги в сумме 600 000 рублей.

Соглашением об отступном (т. 7 л.д. 91) согласно которому обязательства по договору с 

<

ФИО>4 прекращаются предоставлением последней векселя.

Актом приема-передачи векселя (т. 7 л.д. 92) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>4 вексель.

Графиком платежей по договору займа от 21 марта 2014 г. (т. 7 л.д. 93) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Векселем (т. 7 л.д. 95) на имя 

<

ФИО>4 на сумму 420 000 рублей.

Квитанциями к приходному кассовому ордеру (т. 7 л.д. 96, 97) согласно которым на основании договоров займа от 

<

ФИО>4 принято 420 000 рублей и 600 000 рублей.

Векселем (т. 7 л.д. 98) на имя 

<

ФИО>4 на сумму 600 000 рублей

Договором займа 

<

номер> (т. 7 л.д. 99-100) согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, являясь заемщиком, принимает у займодавца 

<

ФИО>4 деньги в сумме 420 000 рублей.

Графиком платежей по договору займа 

<

номер> (т. 7 л.д. 101) которым установлены сроки погашения займа и выплаты процентов.

Соглашением об отступном (т. 7 л.д. 102) согласно которому обязательства по договору 

<

номер> с 

<

ФИО>4 прекращаются предоставлением последней векселя.

Актом приема-передачи векселя (т. 7 л.д. 103) согласно которому в соответствии с соглашением об отступном ООО «

<

данные изъяты>» передает 

<

ФИО>4 вексель на сумму 420 000 рублей.

Давая оценку приведённым доказательствам, суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, являются достоверными и допустимыми.

Показания потерпевших и свидетелей, данные в ходе предварительного расследования об обстоятельствах заключения договоров займа с ООО «

<

данные изъяты>», передачи денежных средств и получения в связи с этим документов, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, после предварительного разъяснения предусмотренных законом прав и ответственности. Они согласуются между собой, с данными, изложенными потерпевшими в заявлениях в правоохранительные органы, и подтверждены объективно материалами уголовного дела. Свидетель 

<

ФИО>1 подтвердила заключение договоров с потерпевшими в период её работы в ООО «

<

данные изъяты>». Все документы, свидетельствующие о передаче потерпевшими денег в ООО «

<

данные изъяты>», в том числе, полученные от свидетеля 

<

ФИО>15, были приобщены ими к своим заявлениям, а также получены в ходе выемок. То обстоятельство, что у ряда потерпевших отсутствуют оригиналы документов, о недопустимости их как доказательств не свидетельствует. Поэтому суд не может согласиться с доводами стороны защиты об их недопустимости.

Таким образом, приведённые выше доказательства согласуются между собой, объективно подтверждаются материала дела, и поэтому являются достоверными.

При таких обстоятельствах совокупность приведенных доказательств приводит суд к выводу о виновности ФИО1 в совершении инкриминированного ему преступления.

Частичная выплата потерпевшим процентов по договорам, вопреки доводам стороны защиты об отсутствии у ФИО1 умысла на хищение денежных средств не свидетельствует.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судом установлено, что ФИО1 являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», то есть лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации. Используя эти функции и свои полномочия директора, позволяющие ему заключать договоры, то есть, используя своё служебное положение, ФИО1, действуя с корыстной целью, противоправно, заключал от имени ООО «

<

данные изъяты>» договоры займа с гражданами с целью хищения денежных средств последних, в то время как не намеревался возвращать им деньги, Потерпевшие, будучи обманутыми, добровольно передавали ФИО1 денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению. Совершение мошенничества ФИО1 в особо крупном размере нашло своё подтверждение в сумме причинённого ущерба - 7 285 000 рублей, что превышает установленный примечанием 4 к ст. 158 УК Российской Федерации размер в 1 000 000 рублей.

По изложенным выше мотивам о квалификации действий ФИО1, суд не может согласится с доводом подсудимого об отсутствии в его действиях признака использования своего служебного положения.

При назначении наказания ФИО1 в соответствии со ст. 60 УК Российской Федерации суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Частичное признание ФИО1 виновности, его положительные характеристики по месту жительства и по месту отбывания наказания, а также то, что он на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит, в соответствии со ст. 61 УК Российской Федерации признаются судом обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 не имеется.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания в соответствии со ст. 43 УК Российской Федерации и исправление ФИО1 возможны только в условиях изоляции их от общества, в связи с чем наказание ему следует назначить в виде реального лишения свободы, без применения положений ст. 73 УК Российской Федерации.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого ФИО1 преступления по делу не имеется, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64 УК Российской Федерации не имеется.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 УК Российской Федерации, суд не усматривает.

Поскольку данное преступление совершено ФИО1 до вынесения приговора Первомайского районного суда г. Краснодара от 1 декабря 2017 г., суд назначает ему окончательное наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации.

При назначении вида исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК Российской Федерации.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО1 сумм материального ущерба, причинённого в результате преступления: 

<

ФИО>3 - 1 300 000 рублей, 

<

ФИО>2 - 100 000 рублей.

ФИО1 исковые требования не признал.

Решая вопрос о возможности удовлетворения гражданских исков, суд исходит из того, что в судебном заседании установлено, что противоправными виновными действиями ФИО1, выразившимися в хищении чужого имущества, потерпевшим причинен имущественный вред: 

<

ФИО>3 - 1 300 000 рублей, 

<

ФИО>2 - 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В связи с этим гражданские иски потерпевших, в силу ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат удовлетворению в полном объеме. С доводами подсудимого о том, что потерпевшим выплачивались суммы процентов по договорам и необходимостью в связи с этим уменьшения суммы ущерба, суд согласиться не может, поскольку хищение этих сумм в объём предъявленного ФИО1 обвинения не входит, и потерпевшие имели право их получать.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК Российской Федерации

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путём частичного сложения данного наказания с наказанием по приговору Первомайского районного суда г. Краснодара от 1 декабря 2017 г. окончательно назначить ФИО1 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления данного приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации засчитать ФИО1 в срок лишения свободы время содержания его под стражей с 22 мая 2020 г. до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В окончательное наказание ФИО1 засчитать наказание, отбытое им по приговору Первомайского районного суда г. Краснодара от 1 декабря 2017 г.

Гражданские иски 

<

ФИО>3 и 

<

ФИО>2 к ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в счёт возмещения причинённого материального вреда в пользу: 

<

ФИО>3 - 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей, 

<

ФИО>2 - 100 000 (сто тысяч) рублей.

Вещественные доказательства:

- выписка по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер> на 22 листах; оптический диск с выписками по расчетным счетам 

<

ФИО>1 и ФИО1; копия простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>2 на 1 листе; копия договора займа 

<

номер>, на 2 листах; копия графика платежей, приложение к договору 

<

номер> на 1 листе; копия соглашения об отступном 

<

номер> на 1 листе; копия акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; копия уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; копия страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; копия простого векселя, 

<

номер> выданный 

<

ФИО>9 на 1 листе; копия договора займа 

<

номер> на 2 листах; копия графика платежей, приложение к договору 

<

номер> на 1 листе; копия соглашения об отступном 

<

номер> на 1 листе;

копия акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; копия уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер>

на 1 листе; копия страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; копия простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>9 на 1 листе; копия договора займа 

<

номер> на 2 листах; копия графика платежей, приложение к договору 

<

номер> на 1 листе; копия соглашения об отступном 

<

номер> на 1 листе; копия акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; копия уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер>

на 1 листе; копия простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>12 на 1 листе; копия страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; копия квитанции 

<

номер> на 1 листе; копия договора займа 

<

номер> на 1 листе; копия графика платежей, приложение к договору 

<

номер> на 1 листе; копия соглашения об отступном 

<

номер> на 1 листе; копия акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; копия уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; копия простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>13 на 1 листе; копия страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; копия квитанции 

<

номер> на 1 листе; копия простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>10, на 1 листе; копия договора займа 

<

номер>, на 2 листах; копия графика платежей, приложение к договору 

<

номер>, на 1 листе;

копия соглашения об отступном 

<

номер>, на 1 листе; копия акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; копия уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе; копия страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; копия квитанции 

<

номер> на 1 листе; копия дополнительного соглашения к договору 

<

номер> на 1 листе; копия страхового полиса страховой компании «

<

номер>» серии 

<

номер> на 1 листе; копия квитанции 

<

номер> на 1 листе; копия простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>3 на 1 листе; копия договора займа 

<

номер>

<

номер>, на 1 листе; копия графика платежей, приложение к договору 

<

номер>, на 1 листе; копия соглашения об отступном 

<

номер>

на 1 листе; копия уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе; копия страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; копия квитанции 

<

номер> на 1 листе; копия простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>3 на 1 листе; копия договора займа 

<

номер>, на 1 листе; копия графика платежей, приложение к договору 

<

номер>, на 1 листе; копия соглашения об отступном 

<

номер>, на 1 листе; копия акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; копия уведомления

обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе; копия страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; копия квитанции 

<

номер> на 1 листе; копия простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>3 на 1 листе; копия договора займа 

<

номер>

на 1 листе; копия графика платежей, приложение к договору 

<

номер>, на 1 листе; копия акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; копия уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе; копия страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; копия квитанции 

<

номер> на 1 листе; копия доверенности от 01.02.2014; оригинал расписки о получении денежных средств ФИО1 на 1 листе - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

оригинал простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>8 на 1 листе; оригинал договора займа 

<

номер> на 2 листах; оригинал графика платежей, приложение к договору 

<

номер> на 1 листе; оригинал соглашения об отступном 

<

номер> на 1 листе; оригинал акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; оригинал уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; оригинал страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе; оригинал расходного кассового ордера о получении 05.11.2014 

<

ФИО>8 процентов по договору 

<

номер> в сумме 196 620 рублей на 1 листе; оригинал квитанции 

<

номер> на 1 листе; оригинал простого векселя 

<

номер> выданный 

<

ФИО>8 на 1 листе; оригинал договора займа 

<

номер> на 2 листах; оригинал графика платежей, приложение к договору 

<

номер> на 1 листе; оригинал соглашения об отступном 

<

номер> на 1 листе; оригинал акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; оригинал уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; оригинал страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе - оставить потерпевшему 

<

ФИО>8 по принадлежности;

оригинал простого векселя, 

<

номер> выданный 

<

ФИО>11 на 1 листе; оригинал договора займа 

<

номер> на 2 листах; оригинал графика платежей, приложение к договору 

<

номер> на 1 листе; оригинал соглашения об отступном 

<

номер> на 1 листе; оригинал акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; оригинал уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе - остаивть потерпевшей 

<

ФИО>11 по принадлежности;

оригинал простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>6, на 1 листе; оригинал договора займа 

<

номер> на 2 листах; оригинал графика платежей, приложение к договору 

<

номер> на 1 листе; оригинал соглашения об отступном 

<

номер> на 1 листе; оригинал акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; оригинал уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе; оригинал страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе - оставить потерпевшей 

<

ФИО>6;

оригинал простого векселя 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>14 на 1 листе; оригинал договора займа 

<

номер>, на 2 листах; оригинал графика платежей, приложение к договору 

<

номер>

на 1 листе; оригинал соглашения об отступном 

<

номер>, на 1 листе; оригинал акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; оригинал уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе; оригинал страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе; оригинал квитанции 

<

номер> на 1 листе - оставить потерпевшему 

<

ФИО>14;

оригинал договора займа 

<

номер> на 2 листах; оригинал графика платежей, приложение к договору 

<

номер>, на 1 листе; оригинал соглашения об отступном 

<

номер>, на 1 листе - вернуть потерпевшей 

<

ФИО>7; оригинал простого векселя серия 

<

номер>, выданный 

<

ФИО>4 на 1 листе; оригинал договора займа 

<

номер>, на 1 листе; оригинал графика платежей, приложение к договору 

<

номер>

на 1 листе; оригинал соглашения об отступном 

<

номер>

на 1 листе; оригинал акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; оригинал уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе; оригинал простого векселя 

<

номер> на 1 листе; оригинал договора займа 

<

номер>, на 2 листах; оригинал графика платежей, приложение к договору 

<

номер> на 1 листе; оригинал соглашения об отступном 

<

номер>

на 1 листе; оригинал акта приема-передачи векселя (приложение к Соглашению об отступном 

<

номер>) на 1 листе; оригинал уведомления об обязанности ООО 

<

данные изъяты> удержать и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц, в размере 13% от суммы начисленных процентов на 1 листе; оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

номер> на 1 листе; оригинал страхового полиса страховой компании «

<

данные изъяты>» серии 

<

номер> на 1 листе - оставить потерпевшей 

<

ФИО>4

Приговор может быть обжалован в суд апелляционной инстанции Астраханского областного суда в порядке, установленном гл. 45.1 УПК Российской Федерации в течение 10 суток со дня его постановления, а осуждённым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в своей апелляционной жалобе, или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, поручать осуществление своей защиты при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции избранному им защитнику, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо отказаться от защитника.