№1-272/2020; УИД: 68RS0002-01-2020-000357-02 

<

данные изъяты>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Воронеж 15 июля 2020 года

Судья Центрального районного суда г.Воронежа Парадовская В.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению ФИО14, ФИО15 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В Центральный районный суд города Воронежа поступило уголовное дело по обвинению ФИО14, ФИО15 в совершении преступления, предусмотренного ч.4ст.159 УК Российской Федерации.

Согласно обвинительного заключения ФИО14 и ФИО15 (являющийся членом участковой избирательной комиссии (участка референдума) с правом решающего голоса избирательного участка № на территории 

<

адрес> района города Воронежа) обвиняются в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

14.08.2013 между 

<

данные изъяты>» (№) (Заемщик) зарегистрированном по адресу: 

<

адрес>, в лице генерального директора ФИО1 при непосредственном участии учредителя Общества ФИО14 с одной стороны и Операционным офисом «Воронежский», расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО50» (№), расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (в дальнейшем переехавшим по адресу: 

<

адрес>, стр. 1), в лице управляющего ФИО2 (Банк) с другой стороны заключен договор возобновляемой кредитной линии 

<

***> от 14.08.2013 с лимитом задолженности в размере 30 000 000 рублей, сроком окончательного возврата кредита 13.08.2016 включительно.

В обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств Заемщика по договору 

<

***> от 14.08.2013, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, комиссии за открытие кредитной линии заключены договоры поручительства 

<

***>-1П от 14.08.2013 с ФИО14 и 

<

***>-2П от 14.08.2013 с ФИО1, а также договоры залога недвижимости:

- договор 

<

***>-1З от 14.08.2013 с ФИО3, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) здание магазина, одноэтажное, с мансардой, площадью 643,0 кв.м, инв. № лит. А, А1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

2) административное здание, одноэтажное, с мансардой, площадью 116,9 кв.м, инв. №, лит. Б, б, б1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

3) здание склада, одноэтажное, площадью 514,1 кв.м, инв. № лит. В, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№

4) здание склада, одноэтажное, площадью 990,5 кв.м, инв. №, лит. Г, Г1, Г2, Г3, Г4, г, г1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

5) здание гаража, одноэтажное, площадью 42,1 кв.м, инв. №, лит. Д, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

6) здание гаража, одноэтажное, площадью 20,2 кв.м, инв. № лит. Е, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> «З», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

7) здание гаража, одноэтажное, площадью 18,2 кв.м, инв. №, лит. Ж, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

8) здание бани, одноэтажное, с мансардой, площадью 307,8 кв.м, инв. № лит. И, И1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

9) здание мойки, одноэтажное, площадью 100,7 кв.м, инв. №. М, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

10) земельный участок №, площадью 6426 кв.м, категория земель: земли поселений, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый №;

- договор 

<

***>-2З от 14.08.2013 с ФИО4, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) незавершенное строительство здания кафе, назначение: не определено, площадью 355 кв.м, степень готовности 39%. инв. №, лит. А, этажность 1, подземная этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) № (№

2) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1386 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

3) кафе, назначение: нежилое здание, площадью 274,2 кв.м, инв. №, лит. А, а, этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый №;

4) земельный участок площадью 1468 кв.м,, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

- договор 

<

***>-3З от 14.08.2013 с ФИО5, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) здание торгового центра, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 1368,2 кв.м, инв. №, лит. Б, назначение: торговое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) № (№;

2) здание административно-производственное, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 703,7 кв.м, инв. №, лит. А, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер)№, (№

3) земельный участок площадью 1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №;

- договор 

<

***>-4З от 14.08.2013 с ФИО4, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) земельный участок площадью 7077 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение)объекта: 

<

адрес> кадастровый №.

После чего на основании вышеуказанного кредитного договора, договоров залога недвижимости, а также заявлений залогодателей и представителей потерпевший №1 сотрудниками Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, в отношении вышеуказанных заложенных объектов в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены соответствующие записи об ипотеке (обременении).

В период с 18.09.2013 по 25.03.2015 потерпевший №1 на расчетный счет № открытый Операционным офисом «Воронежский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для 

<

данные изъяты>», по кредитному договору 

<

***> от 14.08.2013 перечислены денежные средства в общей сумме 60 000 000 рублей, которые в полном объеме израсходованы Заемщиком на собственные нужды. При этом в период с 30.09.2013 по 31.07.2015 

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства на счет банка в качестве погашения основного долга и погашения процентов по кредиту в общей сумме 38 737 141, 91 рублей.

Кроме того, 22.01.2014 между 

<

данные изъяты>» (№) (Заемщик) в лице генерального директора ФИО1 при непосредственном участии учредителя Общества ФИО14 с одной стороны и Операционным офисом потерпевший №1» (№) в лице управляющего ФИО2 (Банк) с другой стороны заключен договор возобновляемой кредитной линии №KЛ-023B/14 от 22.01.2014 с лимитом задолженности в размере 30 000 000 рублей, сроком окончательного возврата кредита 20.01.2017 включительно.

В обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств Заемщика по договору №KЛ-023B/14 от 22.01.2014, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, комиссии за открытие кредитной линии заключены договоры поручительства 

<

***>-1П от 22.01.2014 с ФИО14, 

<

***>-2П от 22.01.2014 с ФИО3, 

<

***>-3П от 22.01.2014 с ФИО1, 

<

***>-4П от 22.01.2014 с ФИО6, а также договоры последующего залога недвижимости:

- договор 

<

***>-1З от 22.01.2014 с ФИО3, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) здание магазина, одноэтажное, с мансардой, площадью 643,0 кв.м, инв. №, лит. А, А1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, №);

2) административное здание, одноэтажное, с мансардой, площадью 116,9 кв.м, инв. №, лит. Б, б, б1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

3) здание склада, одноэтажное, площадью 514,1 кв.м, инв. №, лит. В, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> «З», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

4) здание склада, одноэтажное, площадью 990,5 кв.м, инв. №, лит. Г, Г1, Г2, Г3, Г4, г, г1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

5) здание гаража, одноэтажное, площадью 42,1 кв.м, инв. №, лит. Д, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, №);

6) здание гаража, одноэтажное, площадью 20,2 кв.м, инв. № лит. Е, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, (№);

7) здание гаража, одноэтажное, площадью 18,2 кв.м, инв. №, лит. Ж, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) № (№);

8) здание бани, одноэтажное, с мансардой, площадью 307,8 кв.м, инв. №, лит. И, И1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №, №);

9) здание мойки, одноэтажное, площадью 100,7 кв.м, инв. № лит. М, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №, (№);

10) земельный участок №, площадью 6426 кв.м, категория земель: земли поселений, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый №;

- договор 

<

***>-2З от 22.01.2014 с ФИО4, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) незавершенное строительство здания кафе, назначение: не определено, площадью 355 кв.м, степень готовности 39%. инв. №, лит. А, этажность 1, подземная этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №

2) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1386 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

3) кафе, назначение: нежилое здание, площадью 274,2 кв.м, инв. №, лит. А, а, этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

4) земельный участок площадью 1468 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

- договор 

<

***>-3З от 22.01.2014 с ФИО5, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) здание торгового центра, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 1368,2 кв.м, инв. №, лит. Б, назначение: торговое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №);

2) здание административно-производственное, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 703,7 кв.м, инв. №, лит. А, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №

3) земельный участок площадью 1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №;

- договор 

<

***>-4З от 22.01.2014 с ФИО4, согласно которому в залог были переданы следующие объекты недвижимости, принадлежащие последней на праве собственности:

1) земельный участок площадью 7077 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый №.

После чего на основании вышеуказанного кредитного договора, договоров последующего залога недвижимости, а также заявлений залогодателей и представителей потерпевший №1 сотрудниками Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, в отношении вышеуказанных заложенных объектов в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены соответствующие записи об ипотеке (обременении).

В период с 04.02.2014 по 17.02.2014 потерпевший №1» на расчетный счет № открытый Операционным офисом «Воронежский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для 

<

данные изъяты>», по кредитному договору 

<

***> от 22.01.2014 перечислены денежные средства в общей сумме 30 000 000 рублей, которые в полном объеме израсходованы Заемщиком на собственные нужды. При этом в период с 28.02.2014 по 31.07.2015 

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства на счет банка в качестве погашения основного долга и погашения процентов по кредиту в общей сумме 7 929 274,20 рублей.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 24.03.2015, ФИО14, являясь с 11.12.2014 единственным учредителем и с 26.02.2015 генеральным директором 

<

данные изъяты>», зарегестрированном по адресу: 

<

адрес> преследуя личные корыстные цели и имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, перечисленных потерпевший №1 по вышеуказанным кредитным договорам на расчетный счет 

<

данные изъяты>, открытым Операционным офисом «Воронежский», располагающимся по адресу: 

<

адрес>, вступил в сговор с начальником отдела по работе с клиентами потерпевший №1 ФИО15 Указанными лицами был разработан план, который заключался в невыполнении условий кредитных договоров в части возврата кредитных денежных средств и выплаты процентов по данным кредитам, а также погашении записей об ипотеке (обременении) в отношении объектов заложенного имущества и последующую реализацию собственниками принадлежащих им заложенных объектов с целью уклонения впоследствии от обеспечения кредитных обязательств. При этом ФИО14, не имея намерения выполнять условия кредитных договоров и полностью выплачивать кредитные денежные средства и проценты по данным кредитам, с целью сокрытия своих действий от сотрудников банка и создания видимости добросовестности заемщика, некоторое время продолжал выполнять условия кредитных договоров.

Так, 24.03.2015 ФИО15, имея корыстные цели и действуя по предварительному сговору с ФИО14 в интересах последнего и залогодателей, с целью реализации задуманного плана, направленного на хищение денежных средств потерпевший №1» и погашение записей об ипотеке (обременении) в отношении объектов заложенного имущества, обратился в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>», где используя ранее выданную ему нотариальную доверенность от 25.10.2013 подал заявления о внесении записей о прекращении ипотеки (обременения) в связи с выполнением обязательств по договору и прекращением всех связанных с ним ограничений права (регистрации ограничений от 29.08.2013 и 28.01.2014), в отношении следующих объектов заложенного недвижимого имущества, принадлежащего ФИО4:

- кафе, назначение: нежилое здание, площадью 274,2 кв.м, инв. №, лит. А, а, этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

- земельный участок площадью 1468 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

В действительности кредитные обязательства 

<

данные изъяты>» перед потерпевший №1» не были погашены, и никакие дополнительные соглашения по поводу погашения записей об ипотеке (обременении) в отношении указанных объектов не заключались.

В свою очередь, сотрудниками Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение ФИО15 относительно истинных намерений последнего, в соответствии с действующим законодательством была проведена правовая экспертиза, а именно установлено отсутствие противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, отсутствие арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий предоставленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие предоставленных документов требованиям действующего законодательства. После проведения правовой экспертизы документов были погашены записи об ипотеке (обременении) в отношении указанных заложенных объектов недвижимого имущества.

Совершив вышеуказанные действия, 31.03.2015 ФИО15 уволился из потерпевший №1» по собственному желанию.

03.08.2015 на основании приказа Банка России № ОД-1915 от 03.08.2015 у потерпевший №1» отозвана лицензия на осуществление банковских операций, полномочия органов управления банка приостановлены, управление банком стала осуществлять временная администрация, назначенная Центральным Банком Российской Федерации. Указанная информация была опубликована в «Вестнике Банка России», на Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве, на сайте Центрального Банка Российской Федерации, в различных средствах массовой информации и сети Интернет, и стала общедоступной.

В период с 11 по 31 августа 2015 года были совершены действия по отчуждению двух вышеуказанных объектов недвижимости в пользу родственника ФИО14, а именно на основании договора купли-продажи от 11.08.2015 (согласно которому данные объекты реализованы ФИО7 за общую сумму 400 000 рублей), а также заявлений от 12.08.2015 ФИО4 и ФИО7, 31.08.2015 в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> был зарегистрирован переход права собственности по двум указанным объектам от ФИО4 к племяннику ФИО14 - ФИО7, не осведомленному об истинных намерениях ФИО14 и ФИО15

Кроме того, ФИО14, получив сведения об отзыве лицензии у потерпевший №1», а также в связи с тем, что факт погашения записи об ипотеке (обременении) в отношении двух заложенных объектов сотрудниками банка не был выявлен, преследуя свои личные корыстные цели, действуя по предварительному сговору с ФИО15, решил воспользоваться сложившейся ситуацией и продолжить активные действия, направленные на хищение денежных средств, перечисленных банком на расчетный счет 

<

данные изъяты>», открытым Операционным офисом «Воронежский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, погашение ипотеки (обременений) в отношении объектов заложенного имущества и регистрацию сделок по отчуждению данного имущества с целью уклонения впоследствии от уплаты задолженности по указанным договорам кредитных линий и наложения взыскания на объекты заложенного имущества.

Так, 14 и 17 августа 2015 года в дневное время ФИО15, продолжая реализовывать совместный с ФИО14 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевший №1», и обращения заложенного имущества в пользу залогодателей, путем погашения записей об ипотеке (обременении) в отношении объектов заложенного имущества, действуя путем обмана от имени представителя указанного банка, используя ранее выданную ему нотариальную доверенность от 25.10.2013, предоставил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, следующие копии подложных документов:

- дополнительное соглашение от 29.07.2015 к договору №KЛ-013B/13 от 14.08.2013 и дополнительное соглашение от 29.07.2015 к договору №KЛ-023B/14 от 22.01.2014, подтверждающие якобы полное погашение задолженности по указанным договорам;

- информационное письмо от потерпевший №1» (исх. №01-04/15 от 29.07.2015) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, подтверждающее якобы полное погашение задолженности 

<

данные изъяты>» перед потерпевший №1» и содержащее просьбу о погашении записей об ипотеке (обременении) в отношении оставшихся 16 заложенных объектов недвижимости:

1) здание магазина, одноэтажное, с мансардой, площадью 643,0 кв.м, инв. № лит. А, А1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

2) административное здание, одноэтажное, с мансардой, площадью 116,9 кв.м, инв. №, лит. Б, б, б1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №

3) здание склада, одноэтажное, площадью 514,1 кв.м, инв. №, лит. В, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №);

4) здание склада, одноэтажное, площадью 990,5 кв.м, инв. № лит. Г, Г1, Г2, Г3, Г4, г, г1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №);

5) здание гаража, одноэтажное, площадью 42,1 кв.м, инв. №, лит. Д, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

6) здание гаража, одноэтажное, площадью 20,2 кв.м, инв. №, лит. Е, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №

7) здание гаража, одноэтажное, площадью 18,2 кв.м, инв. № лит. Ж, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

8) здание бани, одноэтажное, с мансардой, площадью 307,8 кв.м, инв. №, лит. И, И1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №

9) здание мойки, одноэтажное, площадью 100,7 кв.м, инв. №, лит. М, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №

10) земельный участок № площадью 6426 кв.м, категория земель: земли поселений, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый №;

11) незавершенное строительство здания кафе, назначение: не определено, площадью 355 кв.м, степень готовности 39%. инв. №, лит. А, этажность 1, подземная этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №

12) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1386 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

13) здание торгового центра, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 1368,2 кв.м, инв. №, лит. Б, назначение: торговое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №

14) здание административно-производственное, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 703,7 кв.м, инв. №, лит. А, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер)№

15) земельный участок площадью 1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №;

16) земельный участок площадью 7077 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение)объекта: 

<

адрес> кадастровый №.

Кроме этого, ФИО15 были предоставлены заявления о погашении записей об ипотеке (обременении) в отношении указанных 16 заложенных объектов недвижимости, содержащихся в подложном информационном письме банка от 29.07.2015.

В действительности кредитные обязательства 

<

данные изъяты>» не были погашены, никакие дополнительные соглашения по поводу погашения записей об ипотеке (обременении) в отношении указанных объектов между потерпевший №1 и 

<

данные изъяты>» не заключались, обращение о погашении ипотеки (обременений) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> не подготавливалось и не направлялось. 

В свою очередь, сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, будучи введенными в заблуждение ФИО15 относительно истинных намерений последнего, и подлинности предоставленных им документов, в соответствии с действующим законодательством была проведена правовая экспертиза, а именно установлено отсутствие противоречий между заявленными и зарегистрированными правами, отсутствие арестов или ограничений в отношении объекта или субъекта права, наличие полномочий предоставленной доверенности на выполнение заявленных действий, соответствие представленных документов требованиям действующего законодательства. После проведения правовой экспертизы документов были погашены записи об ипотеке (обременении) в отношении указанных 16 заложенных объектов недвижимого имущества, в связи с якобы исполнением 

<

данные изъяты>» обязательств по вышеуказанным договорам кредитных линий.

После снятия ипотеки (обременения) с заложенного имущества, в период с 27.08.2015 по 25.09.2015 залогодателями (собственниками недвижимого имущества) совершены действия по отчуждению вышеуказанных объектов недвижимости в пользу доверенных лиц ФИО14, не имеющих соответствующего дохода для приобретения данных объектов, при этом не осведомленных об истинных намерениях ФИО15 и ФИО14 и по указанию последнего, а именно:

08.09.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО4 к ФИО8 двух объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 28.08.2015, а также договора купли-продажи от 27.08.2015, согласно которому следующие два объекта реализованы ФИО8 по договору за общую сумму 18 000 000 рублей:

1) незавершенное строительство здания кафе, назначение: не определено, площадью 355 кв.м, степень готовности 39%. инв. №, лит. А, этажность 1, подземная этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №

2) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1386 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

25.09.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО4 к ФИО8 одного объекта недвижимого имущества, на основании заявлений ФИО4 и ФИО8 от 15.09.2015, а также договора купли-продажи от 27.08.2015 на сумму 2 000 000 рублей, а именно:

1) земельный участок площадью 7077 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение)объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

09.09.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО3 к ФИО9 десяти объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 31.08.2015, а также договора купли-продажи от 27.08.2015, согласно которому следующие десять объектов реализованы ФИО9 по договору за общую сумму 75 000 000 рублей:

1) здание магазина, одноэтажное, с мансардой, площадью 643,0 кв.м, инв. №, лит. А, А1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №

2) административное здание, одноэтажное, с мансардой, площадью 116,9 кв.м, инв. №, лит. Б, б, б1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №);

3) здание склада, одноэтажное, площадью 514,1 кв.м, инв. №, лит. В, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №);

4) здание склада, одноэтажное, площадью 990,5 кв.м, инв. №, лит. Г, Г1, Г2, Г3, Г4, г, г1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> «З», кадастровый номер (условный номер) №

5) здание гаража, одноэтажное, площадью 42,1 кв.м, инв. №, лит. Д, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

6) здание гаража, одноэтажное, площадью 20,2 кв.м, инв. №, лит. Е, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

7) здание гаража, одноэтажное, площадью 18,2 кв.м, инв. №, лит. Ж, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>кадастровый номер (условный номер) №

8) здание бани, одноэтажное, с мансардой, площадью 307,8 кв.м, инв. №, лит. И, И1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

9) здание мойки, одноэтажное, площадью 100,7 кв.м, инв. №, лит. М, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер№

10) земельный участок №, площадью 6426 кв.м, категория земель: земли поселений, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> 

<

адрес>», кадастровый №.

10.09.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО5 к ФИО10 трех объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 02.09.2015, а также договоров купли-продажи от 01.09.2015, согласно которому следующие три объекта реализованы ФИО10 по договору за общую сумму 29 000 000 рублей:

1) здание торгового центра, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 1368,2 кв.м, инв. №, лит. Б, назначение: торговое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №

2) здание административно-производственное, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 703,7 кв.м, инв. №, лит. А, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №

3) земельный участок площадью 1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №.

Затем в период с 13.10.2015 по 10.11.2015, с целью придания признаков добросовестности новых собственников, были осуществлены повторные действия по отчуждению вышеуказанных объектов недвижимости в пользу иных доверенных ФИО14 лиц, не осведомленных об истинных намерениях последнего, а именно:

21.10.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО8, к ФИО11 двух объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 13.10.2015, а также договора купли-продажи от 13.10.2015, согласно которому следующие два объекта реализованы ФИО11 по договору за общую сумму 18 500 000 рублей:

1) незавершенное строительство здания кафе, назначение: не определено, площадью 355 кв.м, степень готовности 39%. инв. №, лит. А, этажность 1, подземная этажность 1, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №

2) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1386 кв.м, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

26.10.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО8 к ФИО11 одного объекта недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 13.10.2015, а также договора купли-продажи от 13.10.2015 на сумму 2 000 000 рублей, а именно:

1) земельный участок площадью 7077 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение)объекта: 

<

адрес> кадастровый №.

21.10.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО9 к ФИО12 десяти объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 13.10.2015, а также договора купли-продажи от 13.10.2015, согласно которому следующие десять объектов реализованы ФИО12 по договору за общую сумму 76 170 000 рублей:

1) здание магазина, одноэтажное, с мансардой, площадью 643,0 кв.м, инв. №, лит. А, А1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

2) административное здание, одноэтажное, с мансардой, площадью 116,9 кв.м, инв. №, лит. Б, б, б1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

3) здание склада, одноэтажное, площадью 514,1 кв.м, инв. № лит. В, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

4) здание склада, одноэтажное, площадью 990,5 кв.м, инв. №, лит. Г, Г1, Г2, Г3, Г4, г, г1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №

5) здание гаража, одноэтажное, площадью 42,1 кв.м, инв. № лит. Д, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

6) здание гаража, одноэтажное, площадью 20,2 кв.м, инв. № лит. Е, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

7) здание гаража, одноэтажное, площадью 18,2 кв.м, инв. №. Ж, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №

8) здание бани, одноэтажное, с мансардой, площадью 307,8 кв.м, инв. №, лит. И, И1, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес> кадастровый номер (условный номер) №);

9) здание мойки, одноэтажное, площадью 100,7 кв.м, инв. № лит. М, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый номер (условный номер) №);

10) земельный участок № площадью 6426 кв.м, категория земель: земли поселений, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>», кадастровый №.

10.11.2015 зарегистрирован переход права собственности от ФИО10 к ФИО13 трех объектов недвижимого имущества, на основании заявлений указанных лиц от 27.10.2015, а также договоров купли-продажи от 26.10.2015, согласно которому следующие три объекта реализованы ФИО13 по договору за общую сумму 30 100 000 рублей:

1) здание торгового центра, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 1368,2 кв.м, инв. № лит. Б, назначение: торговое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер) №

2) здание административно-производственное, этажность 2, подземная этажность 1, площадью 703,7 кв.м, инв. № лит. А, назначение: нежилое, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый номер (условный номер)№

3) земельный участок площадью 1641 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, адрес (местоположение) объекта: 

<

адрес>, кадастровый №.

После погашения записей об ипотеке (обременении) в отношении указанных объектов недвижимости и перехода права собственности от залогодателей к иным лицам, ФИО14, с целью скрыть свои преступные действия и непосредственное отношение к 

<

данные изъяты>», вышел из состава учредителей и перестал являться директором данного Общества, а именно 02.09.2015 единственным участником 

<

данные изъяты>» стал ФИО1, при этом последний 17.09.2015 снова был назначен генеральным директором указанного Общества.

06.06.2016 потерпевший №2» заключило с потерпевший №1» соглашение о передаче имущества, принадлежащего последнему и оставшегося после расчетов с кредиторами банка. На основании акта передачи имущества от 21.06.2016 потерпевший №1» передало права требования по указанным кредитным договорам с 

<

данные изъяты>», а также договорам поручительства и залоговым договорам в пользу потерпевший №2», то есть с указанной даты право требования задолженности по кредитным договорам 

<

***> от 14.08.2013 и № KЛ-023B/14 от 22.01.2014 перешло к потерпевший №2».

Таким образом, по мнению предварительного следствия, ФИО14, действуя по предварительному сговору с ФИО15, путем обмана из корыстных побуждений в личных интересах и интересах залогодателей, являющихся его родственниками и доверенными лицами, совершил мошеннические действия по завладению денежными средствами, принадлежащими потерпевший №1» на общую сумму 43333 585,01 рублей (сорок три миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей одна копейка), причинив потерпевший №1», правопреемником которого является потерпевший №2», материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Похищенными денежными средствами ФИО14 и ФИО15 действуя совместно и согласованно, распорядились по своему усмотрению.

Согласно ч.1 ст.47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, а также положениях Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу ч.1, 2 ст.32 УК Российской Федерации уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса.

Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Согласно разъяснений, содержащихся в абзаце втором п.5 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30.11.2017 №48 если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК Российской Федерации и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Таким образом, местом окончания преступления (в совершении которого обвиняются ФИО14 и ФИО15), является 

<

адрес>- то есть адрес потерпевший №2», который является правопреемником потерпевшего потерпевший №1», со счета которого (№) были перечислены денежные средства, на р/с №, принадлежащий 

<

данные изъяты>» которые впоследствии, согласно обвинительного заключения были похищены. 

Данная территория находится в юрисдикции Замоскворецкого районного суда г.Москвы.

В силу п.1 ч.1 ст.228 УПК Российской Федерации, судья по поступившему уголовному делу должен выяснить, в том числе, вопрос о подсудности уголовного дела, данному суду.

На основании п.1 ч.1 ст.227 УПК Российской Федерации, в случае если данное требование закона не соблюдено, судья принимает решение о направлении уголовного дела по подсудности. 

Таким образом, уголовное дело по обвинению ФИО14, ФИО15 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, подлежит направлению по подсудности в Замоскворецкий районный суд г. Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 227, 228 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО14, ФИО15 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, направить по подсудности в Замоскворецкий районный суд г. Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение 10 суток.

Судья /подпись/ В.В. Парадовская