№1-136

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Смоленск 30 мая 2019 года

Заднепровский районный суд г. Смоленска в составе федерального судьи Овчинникова Е.Н, с участием:

гос. обвинителя - пом. прокурора Заднепровского района г. Смоленска Соваренко О.А.,

подсудимого ФИО1,

адвоката Манойлова С.В., представившего удостоверение личности и ордер №66,

при секретаре Новиковой Э.В.,

рассмотрев в открытых судебных заседаниях уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гр-на РФ, имеющего высшее образование, холостого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающего, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, находящегося под подпиской о невыезде, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 306 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Так, в июле 2017 года (точные дата и время не установлены) на территории г.Смоленска (точное место не установлено) у ФИО1 из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан с использованием сайта Интернет-магазинов «Аvito.ru», «Avto.ru» и «meshok.net».

Для реализации своих преступных намерений ФИО1 приискал в неустановленном месте не менее семи СИМ-карт с различными абонентскими номерами, зарегистрированными на незнакомых ему лиц, не менее трёх сотовых телефонов неустановленных в ходе следствия марок и моделей, банковскую карту № ПАО «Почта Банк» с расчетным счетом №, оформленную 01.04.2017 на ранее ему не знакомую ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в офисе ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также приискал копию страницы паспорта гражданина РФ с персональными данными ФИО2 и разработал преступный план. Согласно данного плана ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, при помощи принадлежащего ему ноутбука неустановленной в ходе расследования марки и модели, намеревался создать аккаунты на сайтах Интернет-магазинов «Avito.ru», «Avto.ru» и «meshok.net». Для создания данных аккаунтов необходимо было ввести абонентский номер телефона. После регистрации аккаунтов, подсудимый планировал разместить на сайтах Интернет-магазинов «Avito.ru», «Avto.ru» и «meshok.net» объявления о продаже различных видов товаров на значительной удаленности от территории г.Смоленска, с указанием их стоимости значительно ниже рыночной, не имея намерений выполнять обязательств по поставке данных товаров, загрузить фотографии якобы продаваемых товаров, описание их характеристик и другие признаки, указать свой контактный номер и псевдоним. После того, как объявление появится на сайтах Интернет-магазинов «Avito.ru», «Avto.ru» и «meshok.net», ФИО1 намеревался дождаться звонка от потенциального покупателя, а когда тот позвонит либо напишет сообщение, убедить его в том, что у подсудимого действительно имеются указанные товары, по запросу выслать потенциальному покупателю ранее приисканные в сети Интернет фотографии данных товаров, а также другую нужную покупателю информацию, копию вышеуказанного приисканного им паспорта на имя ФИО2, после чего договориться о безналичной оплате товаров. Таким образом, он намеревался получить от покупателей денежные средства на предоставленные ему реквизиты банковской карты на имя ФИО2, не высылая покупателям оплаченные товары. После получения денежных средств от покупателей, ФИО1 планировал отключить указанный в объявлении абонентский номер телефона и удалить аккаунт на сайте Интернет-магазинов «Avito.ru», «Avto.ru» и «meshok.net», снять с банковской карты, полученные денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя свои преступные намерения, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, ФИО1, в период времени с 1.07.2017 до 05.07.2017 (точное время в ходе расследования не установлено), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, при помощи принадлежащего ему ноутбука, зарегистрировал аккаунт 

<

данные изъяты>, используя который, разместил на сайте Интернет-магазина «Avito.ru» объявление о продаже детской коляски марки «Bugaboocameleon 3», стоимостью 40 тысяч рублей, указав для связи ранее приисканный им абонентский номер № и вышеуказанный адрес электронной почты, контактное лицо - Алексей, а местонахождением коляски - г.Вязьма. 06.07.2017 в 14 часов 06 минут по указанному в объявлении телефону с ФИО1 связалась ФИО15 и сообщила, что хочет приобрести указанную коляску с доставкой в 

<

адрес>. ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства и возможности поставить ФИО15 коляску, сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что у него действительно имеется такая коляска, сообщил её характеристики, а также что коляску он может посредством службы доставки «Деловые Линии» доставить из г.Вязьма в 

<

адрес> после оплаты части её стоимости в сумме 30 тысяч рублей посредством безналичного перевода на банковскую карту его жены ФИО2 ФИО15, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО1, попросила последнего прислать ей фотографии коляски и документы по её отправке на электронный адрес ФИО15 

<

данные изъяты>. ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств ФИО15, приискал в сети Интернет фотографии коляски марки «Bugaboocameleon 3», а также фотографию упаковочной коробки от данной коляски и выслал их, а также ранее приисканную им фотографию страницы паспорта с данными ФИО2 и реквизиты имеющегося у него банковского счета ПАО «Почта Банк» № банковской карты №, оформленного на ФИО2, на указанный адрес электронной почты ФИО15 06.07.2017 в 14 часов 53 минуты ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 с банковского счёта своей банковской карты № перевела на банковский счет на имя ФИО2 денежные средства в сумме 30 тысяч рублей. Получив путем обмана на банковский счет ПАО «Почта Банк» № банковской карты № денежные средства в сумме 30 тысяч рублей, ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства по поставке ФИО15 коляски, отключил вышеуказанный абонентский номер №, обналичил в банкомате, расположенном в 

<

адрес> с расчетного счета денежные средства в указанной сумме посредством вышеуказанной банковской карты, тем самым их похитив, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО15 материальный ущерб на сумму 30 тысяч рублей, что для потерпевшей является значительным.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств граждан с использованием сайта Интернет-магазина «Аvito.ru», охваченные единым умыслом, ФИО1 в период времени с 1.07.2017 до 16.07.2017 (точная дата и время в ходе расследования не установлены), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, при помощи принадлежащего ему ноутбука зарегистрировал аккаунт 

<

данные изъяты> используя который, разместил на сайте Интернет-магазина «Avito.ru» объявление о продаже эхолота «LowranseElite-5 Ti», стоимостью 22 тысячи рублей, указав для связи ранее приисканный им абонентский номер № и вышеуказанный адрес электронной почты, контактное лицо - Игорь, а местонахождением эхолота - г.Смоленск. В период времени с 01.07.2017 по 16.07.2017 (точные дата время в ходе расследования не установлены) по указанному в объявлении телефону с ФИО1 связался Потерпевший №7, который сообщил, что желает приобрести указанный эхолот с доставкой в 

<

адрес>. ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства и возможности поставить Потерпевший №7 эхолот указанной марки, сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения о том, что у него действительно имеется эхолот, сообщил его характеристики, а также, что данный эхолот он может посредством транспортной компании доставить из г.Смоленска в 

<

адрес> после оплаты его стоимости в сумме 22 тысячи рублей посредством безналичного перевода на банковскую карту его жены ФИО2 Потерпевший №7, не подозревавший о преступных намерениях ФИО1, попросил последнего прислать ему фотографии эхолота на электронный адрес Потерпевший №7 

<

данные изъяты> ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №7, приискал в сети Интернет фотографии эхолота «LowranseElite-5 Ti» и выслал их, а также ранее приисканную им фотографию страницы паспорта с данными ФИО2 и реквизиты имеющегося у него банковского счета ПАО «Почта Банк» № банковской карты №, оформленного на ФИО2, на указанный адрес электронной почты Потерпевший №7 16.07.2017 в 15 часов 57 минут Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 с банковского счёта банковской карты своей жены ФИО12 № перевел на банковский счет на имя ФИО2 денежные средства в сумме 1000 рублей, а 16.07.2017 в 18 часов 11 минут перевел на счет вышеуказанной карты денежные средства в сумме 21000 рублей. Получив путем обмана на банковский счет ПАО «Почта Банк» № банковской карты № денежные средства в общей сумме 22000 рублей ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства по поставке Потерпевший №7 эхолота, отключил вышеуказанный абонентский №, обналичил в банкомате, расположенном в 

<

адрес> с расчетного счета денежные средства в указанной сумме посредством вышеуказанной банковской карты, тем самым их похитив, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 материальный ущерб на сумму 22 тысячи рублей, что для последнего является значительным.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств граждан с использованием сайта Интернет-магазина «Аvito.ru», охваченные единым умыслом, ФИО1 в период времени с 1.07.2017 до 07.08.2017 (точная дата и время в ходе расследования не установлены), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, при помощи принадлежащего ему ноутбука зарегистрировал аккаунт 

<

данные изъяты>, используя который, разместил на сайте Интернет-магазина «Avito.ru» объявление о продаже гидроцикла «KawasakiSXIPRO 750», стоимостью 40 тысяч рублей, указав для связи ранее приисканные им абонентские номера № и № и вышеуказанный адрес электронной почты, контактное лицо - Виктор, а местонахождением гидроцикла - г.Выборг. 07.08.2017 в 12.30час. по указанному в объявлении телефону с ФИО1 связался Потерпевший №6, который сообщил, что хочет приобрести указанный гидроцикл с доставкой в 

<

адрес>. ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства и возможности поставить Потерпевший №6 гидроцикл, сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения о том, что у него действительно имеется гидроцикл указанной марки, сообщил его характеристики, а также, что данный гидроцикл он может посредством транспортной компании доставить из г.Выборг в 

<

адрес> после оплаты его стоимости в сумме 40 тысяч рублей, а также стоимости доставки в сумме 7900 рублей посредством безналичного перевода на банковскую карту его жены ФИО2 Потерпевший №6 попросил подсудимого прислать ему фотографии гидроцикла на электронный адрес потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №6, приискал в сети Интернет фотографии гидроцикла «KawasakiSXIPRO 750» и выслал их, а также ранее приисканную им фотографию страницы паспорта с данными ФИО2 и реквизиты имеющегося у него банковского счета ПАО «Почта Банк» № банковской карты №, оформленного на ФИО2, на указанный адрес электронной почты Потерпевший №6 07.08.2017 в 12 часов 39 минут Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 с банковского счёта своей банковской карты № перевел на банковский счет на имя ФИО2 денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, а 07.08.2017 в 18 часов 33 минуты перевел на счет вышеуказанной карты денежные средства в сумме 7900 рублей. Получив путем обмана на банковский счет ПАО «Почта Банк» № банковской карты № денежные средства в общей сумме 47900 рублей ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства по поставке Потерпевший №6 гидроцикла указанной марки, отключил вышеуказанные абонентские номера № и №, обналичил в банкоматах, расположенных в 

<

адрес> и 

<

адрес> с расчетного счета денежные средства в указанной сумме посредством вышеуказанной банковской карты, тем самым их похитив, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №6 материальный ущерб на сумму 47900 рублей, что для потерпевшего является значительным.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств граждан с использованием сайта Интернет-магазина «Аvto.ru», охваченные единым умыслом, ФИО1 в период времени с 1.07.2017 до 12.09.2017 (точная дата и время в ходе расследования не установлены), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, при помощи принадлежащего ему ноутбука зарегистрировал аккаунт (название в ходе расследования не установлено), используя который, разместил на сайте Интернет-магазина «Avto.ru» объявление о продаже автомашины «ToyotaLandKruser», стоимостью 1 450 000 рублей, установив в объявлении ранее приисканные в сети Интернет фотографии автомашины «ToyotaLandKruser», указав для связи ранее приисканный им абонентский номер, который в ходе расследования не установлен и вышеуказанный адрес электронной почты, контактное лицо - Илья, а местонахождением автомашины - г.Калуга. В период с 01.09.2017 по 15.09.2017 (точные дата время в ходе расследования не установлены) по указанному в объявлении телефону с ФИО1 связался Потерпевший №1, который сообщил, что хочет приобрести указанный автомобиль. ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства и возможности поставить Потерпевший №1 автомобиль указанной марки, сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения о том, что у него действительно имеется такой автомобиль, сообщил его характеристики, а также, что он сам находится за пределами г.Калуга, то не может в настоящее время автомобиль продать, однако в связи с тем, что на него имеется несколько покупателей, то чтобы оставить автомобиль для последующего приобретения за собой, нужно внести предоплату в сумме 5000 рублей посредством безналичного перевода на банковскую карту его жены ФИО2 и сообщил Потерпевший №1 реквизиты имеющегося у него банковского счета ПАО «Почта Банк» № банковской карты №, оформленного на ФИО2 15.09.2017 в 18 часов 59 минут Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, с банковского счёта своей банковской карты № перевел на банковский счет на имя ФИО2 денежные средства в сумме 5 тысяч рублей. Получив путем обмана на банковский счет ПАО «Почта Банк» № банковской карты № денежные средства в сумме 5 тысяч рублей, ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства по продаже Потерпевший №1 автомобиля указанной марки, отключил указанный им в объявлении абонентский номер, обналичил в банкомате, расположенном в 

<

адрес> с расчетного счета денежные средства в указанной сумме посредством банковской карты, тем самым их похитив, и распорядился ими впоследствии по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 5 тысяч рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств граждан с использованием сайта Интернет-магазина «meshok.net», охваченные единым умыслом, ФИО1 в период времени с 1.07.2017 до 01.10.2017 (точная дата и время в ходе расследования не установлены), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, при помощи принадлежащего ему ноутбука зарегистрировал аккаунт 

<

данные изъяты>, используя который, разместил на сайте Интернет-магазина «meshok.net» объявление о продаже медали «За отвагу», стоимостью 3500 рублей и медали «За боевые заслуги», стоимостью 4500 рублей, указав для связи вышеуказанный адрес электронной почты, контактное лицо - «Atlant 1», а местонахождением медалей - г.Москва. 01.10.2017г по указанному в объявлении адресу электронной почты с ФИО1 связался Потерпевший №3, который сообщил, что хочет приобрести указанные медали с доставкой в 

<

адрес>. ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства и возможности поставить Потерпевший №3 медали указанных видов, сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения о том, что у подсудимого действительно имеются медали данных видов, а также, что данные медали он может переслать посредством почтового отправления из г.Москва в 

<

адрес> после оплаты их стоимости в общей сумме 8 тысяч рублей посредством безналичного перевода на банковскую карту. Потерпевший №3 попросил подсудимого прислать ему фотографии медалей на электронный адрес потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №3, приискал в сети Интернет фотографии медали «За отвагу» и медали «За боевые заслуги» и выслал их, а также реквизиты имеющегося у него банковского счета ПАО «Почта Банк» № банковской карты №, оформленного на ФИО2, на указанный адрес электронной почты Потерпевший №3 08.10.2017 в 18 часов 28 минут Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, с банковского счёта своей банковской карты № перевел на банковский счет на имя ФИО2 денежные средства в сумме 8 тысяч рублей. Получив путем обмана на банковский счет ПАО «Почта Банк» № банковской карты № денежные средства в сумме 8 тысяч рублей ФИО1, имея намерений выполнять обязательства по поставке Потерпевший №3 медалей, удалил вышеуказанный аккаунт 

<

данные изъяты> с сайта Интернет-магазина «meshok.net», обналичил в банкомате, расположенном в 

<

адрес> с расчетного счета денежные средства в указанной сумме посредством банковской карты, тем самым их похитив, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб на сумму 8 тысяч рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств граждан с использованием сайта Интернет-магазина «meshok.net», охваченные единым умыслом, ФИО1 в период времени с 1.07.2017 до 06.10.2017 (точная дата и время в ходе расследования не установлены), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, при помощи принадлежащего ему ноутбука зарегистрировал аккаунт 

<

данные изъяты>, используя который, разместил на сайте Интернет-магазина «meshok.net» объявление о продаже коллекции воинских нагрудных знаков, стоимостью 25 тысяч рублей, указав для связи вышеуказанный адрес электронной почты, контактное лицо - «Atlant 1», а местонахождением воинских нагрудных знаков - г.Москва. В период с 01.10.2017 по 06.10.2017 (точные дата и время в ходе расследования не установлены) по указанному в объявлении адресу электронной почты с ФИО1 связался Потерпевший №2, который сообщил, что хочет приобрести указанную коллекцию воинских нагрудных знаков с доставкой в 

<

адрес>. ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства и возможности поставить Потерпевший №2 коллекцию воинских нагрудных знаков, сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения о том, что у подсудимого действительно имеется данная коллекция, а также, что он может поставить её посредством почтового отправления из г.Москва в 

<

адрес> после оплаты её стоимости в общей сумме 25 тысяч рублей и 1500 рублей в качестве оплаты за пересылку посредством безналичного перевода на банковскую карту. Потерпевший №2 попросил подсудимого прислать ему фотографии коллекции воинских нагрудных знаков на свой электронный адресorlyanovsky.

<

данные изъяты>. ФИО1 действуя путем обмана, приискал в сети Интернет фотографии воинских нагрудных знаков и выслал их, а также реквизиты имеющегося у него банковского счета ПАО «Почта Банк» № банковской карты №, оформленного на ФИО2, на указанный адрес электронной почты Потерпевший №2 06.10.2017 в 18 часов 28 минут Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 с банковского счёта своей банковской карты № перевел на банковский счет на имя ФИО2 денежные средства в сумме 26500 рублей. Получив путем обмана на банковский счет ПАО «Почта Банк» № банковской карты № денежные средства в сумме 26500 рублей ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства по поставке Потерпевший №2 коллекцию воинских нагрудных знаков, удалил вышеуказанный аккаунт «

<

данные изъяты>» с сайта Интернет-магазина «meshok.net», обналичил в банкомате, расположенном в 

<

адрес> с расчетного счета денежные средства в указанной сумме посредством вышеуказанной банковской карты, тем самым их похитив, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб на сумму 26500 рублей, что для последнего является значительным.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств граждан с использованием сайта Интернет-магазина «meshok.net», охваченные единым умыслом, ФИО1 в период времени с 1.07.2017 до 04.10.2017 (точная дата и время в ходе расследования не установлены), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, при помощи принадлежащего ему ноутбука зарегистрировал аккаунт 

<

данные изъяты>, используя который, разместил на сайте Интернет-магазина «meshok.net» объявление о продаже коллекции знаков, стоимостью 5500 рублей, указав для связи вышеуказанный адрес электронной почты, контактное лицо - «Atlant 1», а местонахождением воинских нагрудных знаков - г.Москва. 04.10.2017г по указанному в объявлении адресу электронной почты с ФИО1 связался Потерпевший №4, который сообщил, что желает приобрести указанную коллекцию воинских нагрудных знаков с доставкой в 

<

адрес>. ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства и возможности поставить Потерпевший №4 коллекцию знаков, сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения о том, что у подсудимого действительно имеется данная коллекция, а также, что он может поставить её посредством почтового отправления из г.Москва в 

<

адрес> после оплаты её стоимости в сумме 5500 рублей посредством безналичного перевода на банковскую карту. Потерпевший №4 попросил подсудимого прислать ему фотографии коллекции знаков на свой электронный 

<

данные изъяты> ФИО1, действуя путем обмана, приискал в сети Интернет фотографии знаков и выслал их, а также реквизиты имеющегося у него банковского счета ПАО «Почта Банк» № банковской карты №, оформленного на ФИО2, на указанный адрес электронной почты Потерпевший №4 12.10.2017 в 17 часов 58 минут Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 с банковского счёта банковской карты своей жены ФИО13 № перевел на банковский счет на имя ФИО2 денежные средства в сумме 5500 рублей. Получив путем обмана на банковский счет ПАО «Почта Банк» № банковской карты №денежные средства в сумме 5500 рублей, ФИО1, не имея намерений выполнять обязательства по поставке Потерпевший №4 коллекцию знаков, удалил вышеуказанный аккаунт «

<

данные изъяты> с сайта Интернет-магазина «meshok.net», обналичил в банкомате, расположенном в 

<

адрес>, с расчетного счета денежные средства в указанной сумме посредством банковской карты, тем самым их похитив, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб на сумму 5500 рублей.

Таким образом, ФИО1 путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4 в общей сумме 144 900 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО1 вину в совершенном преступлении признал полностью.

Из показаний подсудимого, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании следует, что в начале 2017 года у него не было работы и материального достатка. В связи с этим он решил давать на сайте «Авито» объявления о продаже различных предметов, брать предоплату с потенциальных покупателей, но товар не высылать, в виду отсутствия. Подсудимый намеревался регистрироваться на сайтах «Авито», «Авто.ру», «Мешок.ру» с вымышленным адресом электронной почты, выставлять на данном сайте объявление о продаже различных товаров, к которому прилагать ранее скаченные фотографии, указывать в объявлении абонентский контактный номер, который зарегистрирован не на его имя, и указать продавца фиктивным именем и фиктивным его местонахождением. Стоимость товаров он решил указывать ниже средней по рынку, чтобы привлечь покупателя. Для осуществления своего замысла он собирался приобрести несколько СИМ-карт, зарегистрированных не на его имя. После размещения объявления он намеревался дождаться звонка или сообщения от потенциального покупателя, договориться с ним о покупке, а также попросить перевода денежных средств в качестве предоплаты на банковскую карту, зарегистрированную на чужое имя, которую он также собирался приобрести. На тот момент у него был ноутбук, который он в конце октября 2017 года выбросил. К данному ноутбуку он подключал USB-модем.

Так, примерно в марте 2017 (когда точно не помнит) на рынке, расположенном по ул.Сенная г.Санкт-Петербурга он приобрел около 5 СИМ-карт разных операторов сотовой связи, на кого карты были зарегистрированы ему не известно, а также приобрел несколько недорогих сотовых телефонов различных марок. Там же он приобрел банковскую карту «Почта Банка» с №, зарегистрированную на имя «ФИО2», ПИН-код от карты ему сообщил продавец. Сама ФИО2 ему не знакома и ранее он никогда эту женщину не видел, где она проживает подсудимому не известно. Вместе с банковской картой на флеш-карте продавец передал ему фотографию первой страницы паспорта на имя ФИО2. В июле 2017г он вернулся в г.Смоленск, где решил при помощи имеющихся у него предметов (банковской карты, СИМ-карт, ноутбука, модема и копии паспорта ФИО2) совершить мошенничество указанным выше способом.

В начале июля 2017г он, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, используя свой ноутбук и модем в сети «Интернет» зарегистрировал электронную почту с адресом 

<

данные изъяты>, после чего зашел на сайт «Авито» и зарегистрировался на указанном сайте, указав для связи абонентский номер №. При регистрации он указал следующие данные: в графе имя он указал: «Игорь», также указал свою электронную почту: 

<

данные изъяты> и указал вышеуказанный абонентский номер телефона. В начале июля 2017 года, в дневное время подсудимый разместил на сайте «Авито» объявление о продаже детской коляски «Бугабу Хамелеон 3», стоимостью 40 тысяч рублей. Под объявлением он выложил фотографию указанного товара, которую он скачал в сети «Интернет». Под объявлением указал контактный вышеуказанный номер, и имя продавца «ФИО25», написав фамилию с имеющейся банковской карты и номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, который он специально создал на сайте «mail.ru». Через несколько дней ему написала девушка, с которой он впоследствии вел переписку на указанном сайте, сообщал о коляске информацию, пояснив, что данную коляску продает его жена ФИО2. Они договорились, что девушка переведет ему предоплату за указанную коляску на банковскую карту, подсудимый вышлет ей коляску, фотографию паспорта якобы его жены. После этого ему на указанную банковскую карту на имя ФИО2 пришел перевод денежных средств от данной девушки в сумме 30 тысяч рублей. После получения на счет указанных денег, ФИО1 выключил мобильный телефон, и выкинул его вместе с сим-картой, с которой он осуществлял связь с указанным покупателем. Также он удалил объявление о продаже коляски. Коляска выслана не была, так как её у подсудимого никогда не было. Впоследствии с указанной карты на имя ФИО2 он в банкомате «ВТБ» или «Сбербанка» снял указанную сумму, которую затем потратил на свои нужды. 

Примерно 13 июля 2017 года, в дневное время он на сайте «Авито» разместил объявление о продаже гидроцикла марки «KAWASAKISXI», стоимостью 40 тысяч рублей, которая была ниже рыночной. Под объявлением он выложил фотографию указанного товара, которую скачал в сети «Интернет». Под объявлением указал контактный номер телефона №, и имя продавца «Виктор г.Выборг», а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. В начале августа 2017 ему на указанный номер телефона позвонил мужчина, который изъявил желание купить гидроцикл., который попросил выслать в 

<

адрес> через одну из компаний по перевозке грузов. ФИО1 мужчине сообщил, что стоимость пересылки составит 7900 рублей. Данный мужчина согласился переслать деньги на его банковскую карту- полную стоимость гидроцикла, а также деньги за транспортировку. ФИО1 написал мужчине номер карты на имя ФИО2 и в тот же день на вышеуказанную карту он получил от этого покупателя перевод денежных средств в сумме 40000 рублей, а затем ещё один перевод на сумму 7900 рублей. После получения подсудимый сразу выключил указанный мобильный телефон, и выкинул его вместе с сим-картой, также удалил объявление о продаже гидроцикла. Указанного товара в наличии не имелось. 07.08.2017 года в банкомате «ВТБ 24», расположенном по адресу: 

<

адрес>, он снял с вышеуказанной карты на имя ФИО2 денежные средства, сначала сумму 40000 рублей, а затем 7900 рублей, которые потратил на личные нужды.

Примерно в середине июля 2017 года, в дневное время он на сайте «Авито» разместил объявление о продаже эхолота «LowranseElite 5», стоимостью 22000 рублей, которая была ниже рыночной, под объявлением выложил фотографию указанного товара. Под объявлением указал контактный номер телефона №, и имя продавца «Игорь-г.Смоленск», а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> В середине июля 2017 ему на указанный номер телефона позвонил мужчина и они договорились о сделке, с отправкой товара в названный покупателем город (какой именно не помнит) при полной оплате его стоимости. ФИО1 сообщил мужчине номер карты на имя ФИО2 и затем на вышеуказанную карту он получил от данного мужчины перевод денежных средств в сумме 22000 рублей. После получения на счет денег, он сразу выключил указанный мобильный телефон, и выкинул его вместе с сим-картой, также удалил объявление о продаже эхолота. Указанного товара у него не было. Затем полученные денежные средства он обналичил в одном из банкоматов на территории г.Смоленска и потратил на личные нужды. 

Примерно в середине сентября 2017 года, в дневное время он на сайте «Авто.ру» разместил объявление о продаже автомашины «Тойота Лэнд Крузер», стоимостью 1450000 рублей, которая была ниже рыночной, также под объявлением выложил фотографию автомашины, которую скачал в сети «Интернет». Под объявлением указал контактный номер телефона и имя продавца «Илья-г.Калуга», а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Через некоторое время ему на указанный номер телефона позвонил мужчина, который согласился купить автомашину и перечислись предоплату в сумме 5000 рублей. Он сообщил мужчине номер карты на имя ФИО2 и затем на эту карту получил от данного мужчины перевод денежных средств в сумме 5000 рублей. После получения денег, он выключил указанный мобильный телефон, и выкинул его вместе с сим-картой, также удалил объявление о продаже автомашины. Указанного товара в наличии не было. Затем денежные средства в указанной сумме он обналичил в одном из банкоматов, где именно не помнит и потратил на личные нужды.

Примерно в октябре 2017 года, в дневное время он на сайте «Мешок.ру» разместил объявление о продаже воинских медалей «За отвагу» и «Боевые заслуги», общей стоимостью 8000 рублей, которая была ниже рыночной, под объявлением вложил фотографии медалей, которые он заранее скачал в сети «Интернет». Под объявлением указал имя «Атлант 1» г. Москва, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Через некоторое время ему написал мужчина, с которым они договорились о купле-продаже медалей, которые нужно было переслать в другой город. Далее он написал мужчине номер карты на имя ФИО2 и на вышеуказанную карту получил от данного мужчины перевод денежных средств в сумме 8000 рублей. После получения на счет указанных денег, он сразу удалил объявление о продаже медалей. Товар выслан не был, так как его и не было. Затем денежные средства в указанной сумме он обналичил в одном из банкоматов, которые потратил на личные нужды.

Также в октябре 2017 года, в дневное время он на сайте «Мешок.ру» разместил другое объявление о продаже воинских нагрудных знаков, стоимостью около 26000 рублей, которая была ниже рыночной, под объявлением выложил фотографии нагрудных знаков, которые он заранее скачал в сети «Интернет» Под объявлением указал имя «Атлант 1» г.Москва, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Через некоторое время ему написал мужчина, с которым они договорились о приобретении нагрудных знаков, которые нужно было переслать в другой город. Далее он сообщил мужчине номер карты на имя ФИО2 и на вышеуказанную карту получил от данного мужчины перевод денежных средств в сумме 26500 рублей (с учетом стоимости доставки). После получения на счет указанных денег, он сразу удалил объявление о продаже нагрудных знаков. Товар выслан не был, так как его и не было. Затем денежные средства в указанной сумме он обналичил в одном из банкоматов и потратил на личные нужды.

Также в октябре 2017 года, в дневное время он на сайте «Мешок.ру» разместил другое объявление о продаже воинских нагрудных знаков, стоимостью около 10000 рублей (точную сумму не помнит), которая была ниже рыночной, также под объявлением выложил фотографии нагрудных знаков, которые он заранее скачал в сети «Интернет». Под объявлением он указал имя «Атлант 1» г.Москва, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Через некоторое время ему написал мужчина, с которым они договорились о приобретении нагрудных знаков, которые нужно было переслать в другой город. Далее он сообщил мужчине номер карты на имя ФИО2 и на вышеуказанную карту получил от данного мужчины перевод денежных средств в сумме 5500 рублей. После получения на счет указанных денег, он сразу удалил объявление о продаже нагрудных знаков. Товар выслан не был, так как его и не было. Затем денежные средства в указанной сумме он обналичил в одном из банкоматов и потратил на личные нужды.

В конце октября 2017 банковскую карту он сделал непригодной к использованию, после чего её, а также флеш-карту с фотографией паспорта ФИО2, имевшийся у него ноутбук, с помощью которого он совершал указанные мошенничества, модем выбросил (т. 2 л.д. 34-39, т. 4 л.д. 80-87).

Виновность подсудимого в совершенном преступлении подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, которые установлены:

Показаниями потерпевшей ФИО15, данными на предварительном следствии, и с согласия сторон оглашенными в суде о том, что 06.07.2017 г. на интернет-сайте «Авито» она нашла объявление о продаже детской коляски «Bugaboocameleon 3» за 40 тыс. руб. и позвонила по указанному номеру телефона №. Она стала переписываться с продавцом на сайте, который представился ФИО25, а затем общаться с ним по телефону и электронной почте 

<

данные изъяты>. Они договорились, что ФИО15 переведет на банковскую карту ПАО ВТБ № на имя ФИО2 в качестве аванса денежные средства в сумме 30 тыс. руб., а продавец пришлет фото посылки с коляской. Далее ФИО15 посредством программы «Сбербанк Онлайн» со своей банковской карты № перевела на вышеуказанный номер карты денежные средства в сумме 30 тыс. руб. После этого продавец сообщил, что он находится в г. Вязьма Смоленской области, в ближайшее время поедет в г. Смоленск, где транспортной компанией 

<

данные изъяты> отправит ей коляску. Затем продавец перестал выходить на связь, а коляску ФИО15 не получила (т. 2 л.д. 95-98).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №7, данными на предварительном следствии, и с согласия сторон оглашенными в суде, о том, что в июле 2017 г. на сайте «Авито.ру» он нашел объявление о продаже эхолота картплоттера «LowranceElite-5 Ti» за 22 тыс. руб. и написал на сайте сообщение продавцу по имени Игорь из г. Смоленска с номером телефона №, указав при этом свой номер телефона №. Через некоторое время ему позвонил продавец, и они договорились о том, что Потерпевший №7 переведет продавцу на банковскую карту деньги в сумме 22 тыс. руб., а продавец транспортной компанией отправит ему эхолот из г. Смоленска. Продавец по электронной почте с адреса 

<

данные изъяты> написал Потерпевший №7 номер карты №, указав, что это карта его жены ФИО2, и прислал фото первой страницы ее паспорта. 16.07.2017 г. Потерпевший №7 с банковской карты жены ФИО12 перечислил на указанную продавцом карту деньги в сумме 1000 руб., па потом 21 тыс. руб. После этого продавец перестал выходить на связь, а товар потерпевший не получил (т. 4 л.д. 51-52).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными на предварительном следствии, и с согласия сторон оглашенными в суде, о том, что в августе 2017 г. на сайте «Авито.ру» он нашел объявление о продаже гидроцикла «Кавасаки SXIPRO750» за 40 тыс. руб. и написал на сайте сообщение продавцу по имени Виктор из г. Выборга с номером телефона №, указав при этом свой номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Через некоторое время ему с номера № позвонил продавец, и они договорились о том, что Потерпевший №6 переведет продавцу на банковскую карту № деньги в сумме 47 900 руб. за гидроцикл и его доставку транспортной компанией в 

<

адрес>. 07.08.2017 г. Потерпевший №6 на электронную почту пришло сообщение с электронного адреса 

<

данные изъяты> с фотографией первой страницы паспорта на имя ФИО2 и номером банковской карты №. В этот же день потерпевший со своей банковской карты «Московского Индустриального банка» № перевел на вышеуказанный номер банковской карты денежные средства в сумме 47 900 руб. После этого продавец перестал выходить на связь, а товар потерпевший не получил (т. 1 л.д. 169-170)

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в суде, о том, что в сентябре 2017 г. он на сайте «Авто.ру» нашел объявление о продаже автомашины марки «Тойота Ланд Крузер 200» за 1 450 000 руб. Он несколько раз пытался дозвониться до продавца по имени Илья из г. Калуги по указанному в объявлении номеру, но потом продавец связался с ним сам. Продавец ему сообщил, что для того, чтобы оставить автомашину именно для ФИО3, последнему необходимо перечислить деньги в сумме 5000 руб. на банковскую карту № №. 12.09.2017 г. Потерпевший №1 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перевел посредством программы «Сбербанк Онлай» на карту № денежные средства в сумме 5000 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь (т.3 л.д. 68-69).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4, данными на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в суде, о том, что в октябре 2017 г. на сайте «Мешок» он нашел объявление о продаже двух нагрудных знаков. Он общался с продавцом назвавшимся ФИО4 по переписке на сайте. Договорившись с продавцом о стоимости, 12.10.2017 г. Потерпевший №4 перевел продавцу деньги в сумме 5500 руб. на указанный им номер карты № посредством программы «Сбербанк Онлайн» с карты своей знакомой ФИО13 Продавец написал, что вышлет знаки в течение 2-3 дней, а затем перестал выходить на связь, товар получен не был (т.3 л.д. 202-203).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в суде, о том, что 01.10.2017 г. на сайте «Мешок» он нашел объявление о продаже медали «За отвагу» за 3500 руб. Он написал продавцу под именем «Atlant-1», что хочет приобрести медаль. Продавец предложил приобрести также медаль «За боевые заслуги» за 4500 руб. и прислал с электронной почты 

<

данные изъяты> фотографии медалей и номер карты № на которую за медали нужно перевести деньги в сумме 8000 руб. Потерпевший №3 08.10.2017 г. перевел 8000 руб. на вышеуказанный номер карты посредством программы «Сбербанк Онлайн», и продавец написал, что вышлет медали в ближайшие два дня, но затем перестал выходить на связь (т. 3 л.д. 168-170).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в суде, о том, что в октябре 2017 г. он зашёл на сайт «Мешок.ру», где нашел объявление о продаже воинских нагрудных знаков, на сайте связался с продавцом под именем «Atlant-1», а также вел с ним переписку по электронной почте 

<

данные изъяты>. Продавец сообщил, что по одному знаки не продаются, а только коллекцией, и что он находится в г. Москве Условием покупки был перевод денежных средств в сумме 26 500 руб. на карту продавца №, после чего продавец должен был отправить ему знаки почтой. Через несколько дней после перевода денег, продавец перестал выходить на связь, Потерпевший №2 товар не получил (т.3 л.д. 136-139).

Из показаний свидетеля ФИО14, данных на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в суде, следует, что 18.06.2017 г. он в п. Красный Бор встретил знакомых - ФИО23 и ФИО1, которые распивали спиртное, и дали ему банковскую карту «Почта Банк» и сообщили пин-код от нее, чтобы он снял денег с приобрел еще спиртных напитков. После того как ФИО14 снял с карты деньги и купил спиртное, он вернул карту ФИО23 и ФИО1 Однажды в гостях у ФИО1 он слышал, как последний разговаривал по телефону. Из разговора он понял, что ФИО1 что-то продает на интернет сайте и договаривается о цене (т.1 л.д. 194-197).

Из показаний свидетеля ФИО2, данных на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенных в суде, следует, что в апреле 2017 г. в 

<

адрес> она оформила карту «Почта-Банк» для получения пенсии, на оборотной стороне которой написала пин-код. Впоследствии этой картой не пользовалась, а в середине мая 2017 г. обнаружила пропажу карты (т.2 л.д. 74-77).

Из заявлений ФИО15 следует, что она просит привлечь к ответственности неизвестных ей лиц за совершение в отношении неё мошеннических действий 6.07.2017 на интернет-сайте «Авито», под предлогом продажи детской коляски «Bugaboocameleon 3» в результате чего ей был причинен материальный ущерб в сумме 30000 рублей, которые она перечислила на счет банковской карты № (т. 1 л.д. 6, 48-49, 63).

Из копии чека о переводе денежных средств через программу «Сбербанк Онлайн», следует, что 06.07.2017 с банковской карты ФИО15 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 30 тыс. руб. на счет банковской карты № (т. 1 л.д. 7).

Из скрин-шотов следует, что на сайте «Авито» размещено объявление о продаже детской коляски за 40 тыс. руб., и представлена переписка ФИО15 с продавцом «ФИО25» (т. 1 л.д. 8-9).

Из сообщений ПАО «Почта-Банк» следует, что банковская карта № с расчетным счетом № оформлена 01.04.2017 г. на ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в офисе ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

- 06.07.2017 на указанную карту поступили денежные средства в сумме 30 тыс. руб.,

- 07.08.2017 на указанную карту поступили денежные средства в общей сумме 47900 руб., 

- 08.10.2017 на указанную карту поступили денежные средства в сумме 8000 руб., 

- 16.07.2017 на указанную карту поступили денежные средства в сумме 22 тыс. руб.

- 15.09.2017 г. на указанную карту поступили денежные средства в сумме 5000 руб.,

- 06.10.2017 г. на указанную карту поступили денежные средства в сумме 26 500 руб.

- 12.10.2017 г. на указанную карту поступили денежные средства в сумме 5500 руб. (т. 1 л.д. 28-36, 135, т. 2 л.д. 163, л.д. 215, 251, т. 3 л.д. 60, 105).

Из сообщения ПАО «Вымпелком» следует, что в период времени с 06.07.2017 по 08.07.2017 ФИО15 со своего абонентского номера № неоднократно связывалась с абонентом № (т. 1 л.д. 39-41).

Из сообщения ООО «Мэйл.Ру» следует, что почтовый ящик 

<

данные изъяты> зарегистрирован на пользователя «ФИО25» с абонентским номером № (т. 1 л.д. 73).

Из сообщения ООО «КЕХ еКоммерц» следует, что объявление № о продаже детской коляски «BugabooCameleon 3» создано 05.07.2017 в 07:58, заблокировано 08.07.2017 в 17:17, в объявлении указан электронный адрес: 

<

данные изъяты> контактное лицо - Алексей, номер телефона, указанный в объявлении №, стоимость, указанная в объявлении 40000 рублей (т. 1 л.д. 74).

Из заявления Потерпевший №6 от 04.09.2017 г. следует, что он просит привлечь к ответственности неизвестное лицо за совершение мошеннических действий 07.08.2017 на интернет-сайте «Авито», под предлогом продажи гидроцикла «KAWASAKISXIPRO 750», в результате чего у него были похищены денежные средства в размере 47 900 руб., которые он перечислил на счет банковской карты № (т. 1 л.д. 121).

Из скрин-шота следует, что на сайте «Авито» размещено объявления о продаже гидроцикла «KAWASAKISXIPRO 750» и переписка Потерпевший №6 с продавцом (т. 1 л.д. 125, 174).

Из копий квитанций следует, что 07.08.2017 г. через программу «Телебанк», с банковской карты Потерпевший №6 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 47 900 руб. на счет банковской карты № (т. 1 л.д. 127-128).

Из сообщения ПАО «ВымпелКом» следует, что в период времени с 07.08.2017 по 09.08.2017 Потерпевший №6 со своего абонентского номера № неоднократно связывался с абонентом № (т. 1 л.д. 139-141).

Их сообщения ООО «Т2 Мобайл» следует, что в период времени с 01.08.2017 по 03.08.2017 Потерпевший №6 со своего абонентского номера № неоднократно связывался с абонентом № (т. 1 л.д. 145-156).

Из сообщения ООО «КЕХ еКоммерц» следует, что объявление о продаже гидроцикла создано 13.07.2017 в 14:59, в объявлении указан электронный адрес: 

<

данные изъяты>, контактное лицо - Игорь, номер телефона, указанный в объявлении № (т. 1 л.д. 158).

Из справки о доходах Потерпевший №6 следует, что за 10 месяцев 2017 г. он получил доход в размере 150 607 руб. 89 коп. (т. 1 л.д. 173).

Из протоколов осмотра от 30.10.2017 г. следует, что следователем в качестве вещественных доказательств осмотрена информация из ПАО «Почта-Банк» по движению денежных средств на счете №, открытом на ФИО2 (т.1 л.д. 180-183).

Из протокола обыска от 09.12.2017 г. следует, что в ходе производства обыска по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: сотовый телефон «LG», сотовый телефон «Nokia 302», сотовый телефон «SamsungGTE», сотовый телефон «SamsungGTC», сотовый телефон «Samsung», сотовый телефон «Nokia», сотовый телефон «BlackBerry», сотовый телефон «SamsungGTЕ», сотовый телефон «Miсrosoft», модем в пластиковом корпусе черного цвета, модем в пластиковом корпусе белого цвета, флеш-карта «SPSiliconPower 8GBUSB», флеш-карта «Kingstonmicro 2 GB», SD-карта «Transcend 2 GBmicro», SD-карта «Kingston 1 GB», SD-карта «Kingston 4 GB», планшетный компьютер «iPad 64 Gb», пластиковые слоты в количестве 40 штук размерами 8,5*5,5 см с установленными в них неактивированными СИМ-картами оператора «Билайн» (т. 1 л.д. 205-210).

Из заявления ФИО1 от 09.12.2017 г. следует, что он добровольно сообщил о совершенных им мошеннических действиях на сайте «Авито», где он под предлогом продажи детской коляски, гидроцикла и других вещей завладел денежными средствами в сумме около 150 тыс. руб. ( т. 1 л.д. 213).

Из протокола осмотра от 16.01.2018 г. следует, что следователем осмотрена детализация ПАО «Почта Банк» по счету банковской карты № на имя ФИО2, из которой установлено, что 06.07.2017 г. на счет поступил перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей; 07.08.2017 г. на счет поступил перевод денежных средств в сумме 7900 рублей; 07.08.2017 г. на счет поступил перевод денежных средств в сумме 47000 рублей (т. 2 л.д. 27-30).

Из протокола от 17.01.2018 г. следует, что следователем в качестве вещественных доказательств осмотрены пластиковые слоты 40 шт. с неактивированными СИМ-картами «Билайн», сотовый телефон «LG», сотовый телефон «Nokia 302», сотовый телефон «SamsungGTE», сотовый телефон «SamsungGTC», сотовый телефон «Samsung», сотовый телефон «Nokia», сотовый телефон «BlackBerry», сотовый телефон «SamsungGTЕ», сотовый телефон «Miсrosoft», модем черного цвета, модем белого цвета «Мегафон», два бумажных бокса, флеш-карта «SPSiliconPower 8GBUSB», флеш-карта «Kingstonmicro 2 GB», SD-карта «Transcend 2 GBmicro», SD-карта «Kingston 1 GB», SD-карта «Kingston 4 GB, 2 СИМ-карты «Теле2», 3 СИМ-карты «МТС», 3 СИМ-карты «Билайн», СИМ-карта «Мегафон», картонная коробка с надписью «SamsungKeystone2 GTE-Е1200М», картонная коробка с надписью «FlyDS104D», картонная коробка с надписью «MotorolaE398», банковская карта «СБЕРБАНК» №, блокнот (ежедневник) за 2009 год, планшетный компьютер «iPad 64 Gb», изъятые 09.12.2017 г. при обыске в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 52-69).

Из заявления Потерпевший №3 от 12.02.2018 г. следует, что он просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 08.10.2017 г. на сайте «Мешок.ру» совершили в отношении него мошенничество под предлогом продажи медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги», чем причинили материальный ущерб в размере 8000 руб., которые он перевел на счет банковской карты № (т. 2 л.д. 153).

Из копии чека следует, что Потерпевший №3 08.10.2017 г. посредством программы «Сбербанк Онлайн» перевел на счет банковской карты № руб. (т. 2 л.д. 157, т. 3 л.д. 171).

Из сообщения ООО «Мэйл.ру» следует, что пользователь 

<

данные изъяты> зарегистрирован 14.02.2016 г., номер телефона, указанный в при регистрации № (т. 2 л.д. 167).

Из сообщения ПАО «Сбербанк» следует, что 08.12.2017 г. с банковской карты Потерпевший №3 № осуществлен перевод денежных средств в сумме 8000 руб. на банковскую карту № (т. 2 л.д. 169-176).

Из заявления Потерпевший №7 от 12.02.2018 г. следует, что просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 16.07.2017 г. на интернет-сайте «Авито», под предлогом продажи эхолота марки «LowranceElite-5 Ti» совершили мошенничество, в результате чего ему был причинен материальный ущерб в сумме 22 тыс. руб., которые он перечислил на счет банковской карты № (т. 2 л.д. 198).

Из переписи по электронной почте Потерпевший №7 с «ФИО2» следует, что Потерпевший №7 и продавец договорились о продаже эхолота и перечислении денег на банковскую карту (т. 2 л.д. 202-207).

Из копии чеков «Сбербанк Онлайн» следует, что Потерпевший №7 перевел деньги в сумме 22 тыс. руб. на счет банковской карты № (т. 2 л.д. 208-209).

Из сообщения ООО «КЕХ Коммерц» следует, что объявление о продаже эхолота создано 13.07.2017 в 14:55, в объявлении указан электронный адрес: «

<

данные изъяты>ru», контактное лицо - Игорь, номер телефона, указанный в объявлении № (т. 2 л.д. 217).

Из сообщения ПАО «Сбербанк» следует, что 16.07.2017 в 15:57 с банковской карты Потерпевший №7, оформленной на его жену ФИО12 № был осуществлен перевод денежных средств в сумме 1000 рублей и в 18:11 - в сумме 21000 рублей на банковскую карту № (т. 2 л.д. 219-221).

Из сообщения ООО «Мэйл.ру» следует, что пользователь «

<

данные изъяты>» зарегистрирован 13.07.2017, номер телефона, указанный при регистрации № (т. 2 л.д. 223).

Из заявления Потерпевший №1 от 12.02.2018 г. следует, что он просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 15.09.2017 г. на интернет-сайте «Авто.ру», под предлогом продажи автомашины марки «Тойота Ланд Крузер 200», совершили мошенничество, в результате чего был причинен материальный ущерб в сумме 5000 рублей, которые он перечислил на счет банковской карты № (т. 2 л.д. 243).

Из сообщения ПАО «Сбербанк» следует, что 15.09.2017 г. в 18:59 с банковской карты Потерпевший №1 № был осуществлен перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на банковскую карту № (т. 3 л.д. 2-4).

Из заявления Потерпевший №2 следует, что он просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 06.10.2017 г. на интернет-сайте «Мешок.ру» под предлогом продажи «Коллекции знаков и значков» совершили мошенничество, в результате чего ему был причинен материальный ущерб в сумме 26 500 рублей, которые он перечислил на счет банковской карты № (т. 3 л.д. 49).

Из заявления Потерпевший №4 следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 11.10.2017 г. на интернет-сайте «Мешок.ру» под предлогом продажи «Коллекции знаков и значков» совершили мошенничество в результате чего был причинен материальный ущерб в сумме 5500 рублей, которые он перечислил на счет банковской карты № (т. 3 л.д. 87).

Из скрин-шотов переписки Потерпевший №4 и продавца «Atlant_1» на сайте «Мешок.ру» следует, что Потерпевший №4 и продавец договорились о продаже «Коллекции знаков и значков» (т. 3 л.д. 93-97, 207-213).

Из сообщения ПАО «Сбербанк» следует, что 12.10.2017 в 17:58 с банковской карты Потерпевший №4, оформленной на его супругу ФИО13 № был осуществлен перевод денежных средств в сумме 55000 рублей на банковскую карту № (т.3л.д. 107-110).

Из скрин-шотов переписки с сайта «Мешок» следует, что Потерпевший №3 и продавец «Atlant-1» договорились о продаже медалей (т. 3 л.д. 177-187).

Из протоколов осмотра от 19.11.2018 г., 20.11.2018 г. и фототаблиц к ним следует, что следователем осмотрена детализация ПАО «ВымпелКом» по абонентскому номеру №, детализация ООО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру №, детализация ПАО «ВымпелКом» по абонентскому номеру № (т. 4 л.д. 5-8, 10-13, 15-18).

Из протокола просмотра цифровой видеозаписи от 22.11.2018 г. и фототаблицы к нему следует, что следователем совместно с ФИО1 просмотрены видеозапись от 17.08.2017 г. с камеры видеонаблюдения, установленной на банкомате, расположенном по адресу: 

<

...> видеозапись от 16.07.2017 г. с камеры видеонаблюдения, установленной на банкомате, расположенном по адресу: 

<

...>. После просмотра ФИО1 пояснил, что на видеозаписях изображен он, когда обналичивал в банкоматах с карты на имя ФИО2 денежные средства, которые он похитил в результате мошенничества на интернет-сайтах «Аvito.ru», «Avto.ru» и «meshok.net» (т. 4 л.д. 28-36).

Из протоколов осмотра от 23.11.2018 г., 05.02.2019 г., 08.02.2019 г. и фототаблиц к ним следует, что следователем осмотрены детализации движения денежных средств по счетам ПАО «Сбербанк»: 

- 08.10.2017 г. с карты Потерпевший №3 на карту № осуществлен перевод денежных средств в сумме 8000 рублей;

- 16.07.2017 г. с карты ФИО12 на карту № осуществлен перевод денежных средств в сумме 22 тыс. рублей;

- 15.09.2017 г. с карты Потерпевший №1 на карту № осуществлен перевод денежных средств в сумме 5000 рублей;

- 12.10.2017 г. с карты ФИО13 на карту № осуществлен перевод денежных средств в сумме 5500 рублей (т. 4 л.д. 42-44, 138-140, 142-143, 146-147).

Из справки формы 2-НДФЛ следует, что ежемесячный доход Потерпевший №7, составляет 15 000 руб. (т. 4 л.д. 54).

Из счетов на оплату жилого помещения, коммунальных и прочих услуг следует, что Потерпевший №2 в январе и феврале 2019 г. оплатил услуги на 5610 руб. 71 коп. и 6266 руб. 46 коп. (т. 4 л.д. 96-97).

В связи с отказом государственного обвинителя от части предъявленного ФИО1 обвинения, суд своим постановлением исключил из обвинения подсудимого ч. 1 ст. 306 УК РФ.

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Квалифицирующий признак совершенного преступления нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Причиненный ФИО15, Потерпевший №7, Потерпевший №6, Потерпевший №2 ущерб в учетом размера похищенных денежных средств и материального положения каждого потерпевшего, суд признает значительным.

С учетом размера похищенных денежных средств и материального положения потерпевших, суд принимает решение об исключении из обвинения ФИО1 квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» в эпизодах хищения денежных средств у Потерпевший №1 на сумму 5 тыс. рублей, Потерпевший №3 на сумму 8 тыс. рублей, Потерпевший №4 на сумму 5500 рублей.

Суд не находит оснований для прекращения уголовного преследования в отношении ФИО1 по эпизодам хищения денежных средств путем обмана у Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №4, от которых поступили соответствующие заявления. Указанные потерпевшие в судебном заседании не участвовали, в связи с чем, суд лишен возможности выяснить их настоящее волеизъявление. Кроме того, прекращение уголовного дела (преследования в части) является правом, а не обязанностью суда. Суд учитывает, что ФИО1 совершил семь эпизодов мошеннических действий, ранее привлекался к уголовной ответственности и уголовное дело в отношении него прекращалось по нереабилитирующим основаниям.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого.

Совершенное деяние относится к категории преступлений средней тяжести. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Отягчающих обстоятельств суд не усматривает. К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит признание вины и раскаяние в содеянном, заявление о совершенном преступлении (т. 1 л.д. 213), возмещение причиненного материального ущерба потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2 Потерпевший №4 (т. 5 л.д. 33, 35, 37), наличие у подсудимого малолетнего ребенка (т. 2 л.д. 42), состояние психического здоровья, связанное с расстройством (т. 2 л.д. 137-138).

ФИО1 ранее не судим (т. 2 л.д. 45-46, т. 4 л.д.62), в 2017 г. освобождался от уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ в связи с назначением меры уголовного-правого характера в виде судебного штрафа (т. 2 л.д. 48), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 50).

Из заключения № 89 комиссии судебно-психиатрических экспертов следует, что ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые бы лишали его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал в период совершения инкриминируемых ему деяний, не страдает в настоящее время. Какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, не обнаруживал. У ФИО1 обнаруживается 

<

данные изъяты>. Однако степень указанных изменений психики не такова, чтобы ФИО1 не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительном лечении он не нуждается (т. 2 л.д. 137-138)

Заявленные потерпевшими гражданские иски: ФИО15 на сумму 30 тыс. рублей, Потерпевший №7 на сумму 22 тыс. рублей, Потерпевший №6 на сумму 47900 рублей, Потерпевший №3 на сумму 8 тыс. рублей подтверждаются исследованными в суде доказательствами, признаны подсудимым, и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Суд приходит к выводу о том, что ФИО1 следует назначить условное лишение свободы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года в течение которого он должен доказать свое исправление. Возложить на ФИО1 обязанности в течение испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных и без уведомления этого органа не изменять места постоянного жительства.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде, отменить после вступления приговора в законную силу.

Согласно ст. 1064 ГК РФ в возмещение причиненного материального ущерба взыскать с ФИО1 в пользу:

-Потерпевший №3 8000 (восемь тысяч) рублей;

-ФИО15 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

-Потерпевший №7 22 000 (двадцать две тысячи) рублей;

-Потерпевший №6 47 900 (сорок семь тысяч девятьсот) рублей;

Взыскание обратить на имущество ФИО1, на которое постановлением Заднепровского районного суда г. Смоленска от 11.02.2019 г. наложен арест (т. 4 л.д. 151, 152-154).

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

-2 СИМ-карты «Теле2» с номерами № и №; 3 СИМ-карты «МТС» с номерами №, №, №; 3 СИМ-карты «Билайн» с номерами №, №, №; СИМ-карту «Мегафон» с номером №; 40 пластиковых слотов с неактивированными СИМ-картами оператора «Билайн», коробки от сотовых телефонов; банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя «ФИО1», блокнот, банковскую карту ПАО «Сбербанк» CreditMomentum с номером №, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Смоленску, - вернуть осужденному ФИО1;

- кассовые чеки, 2 диска с детализацией по счету, диск с видеозаписью, диск к заключению эксперта, детализации по счету из ПАО «Сбербанк» и ПАО «Почта-Банкт», детализации соединений из ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «ВымпелКом» - хранить в материалах уголовного дела;

- на сотовый телефон «LG» IMEI №; сотовый телефон «Nokia 302» IMEI №; сотовый телефон «SamsungGTE» IMEI № и №; сотовый телефон «SamsungGTC» IMEI №; сотовый телефон «Samsung» IMEI № и №; сотовый телефон «Nokia» IMEI № и №; сотовый телефон «BlackBerry» IMEI №; сотовый телефон «SamsungGTЕ» IMEI № и №; сотовый телефон «Miсrosoft» IMEI № и №; модем в пластиковом корпусе черного цвета; модем в пластиковом корпусе белого цвета; флеш-карту «SPSiliconPower 8GBUSB»; флеш-карту «Kingstonmicro 2 GB»; SD-карту «Transcend 2 GBmicro»; SD-карту «Kingston 1 GB»; SD-карту «Kingston 4 GB»; планшетный компьютер «iPad 64 Gb», IMEI №, серийный номер DN6GGDRPDKNY, сотовый телефон «PHILIPS» IMEI № и IMEI №, в котором имеется СИМ-карта с номером № - обратить взыскание для возмещения гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Заднепровский районный суд г. Смоленска в течение десяти суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный может указать в апелляционной жалобе, или в отдельном ходатайстве, либо в возражениях на жалобу или на апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо жалобы или представления.

Председательствующий Е.Н.Овчинников