Письмо №

Письмо направлено от пользователя: ФИО19, 

. Указанное письмо адресовано одному почтовому адресу: ФИО1" 

:https://etp-ets.ru/procedure/view/1113693?actual=1&backurl=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 С уважением, Заместитель начальника ОМТО ГКУ РБ Хозяйственное Управление г. Уфа ФИО1 ФИО72. 8(347)-280-84-58, вн 146-88». Дата отправки ДД.ММ.ГГГГ.

Первоначальное письмо от пользователя ФИО1" 

Указанная в письме ссылка открывается через браузер используемого компьютера, данная интернет-страница распечатывается и прикладывается к указанному 

протокол

у осмотра предметов. Из указанного приложения следует, что указанное приложение является протокол закупки электронного аукциона, код закупки 192027413693402740№, единственный участник – ФИО19, объект закупки: оказание услуг по изготовлению металлических конструкций со светодиодами из материала исполнителя. Сумма закупки: 2 215 666,68 рублей. Ответственный сотрудников: ФИО20.

Письмо №.

Письмо направлено от пользователя: ФИО1, Khusamov.ER@bashkortostan.ru. Указанное письмо адресовано нескольким почтовым адресам: "info@clearlite.ru" 

, "isksip@yandex.ru" 

, "jurist8@mail.ru" 

, "n.p2006@ya.ru" 

, ""ellenew@yandex.ru"" 

Указанное письмо является цифровой копией запроса о предоставлении ценового (коммерческого) предложения, № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «Начальник ФИО147 ФИО77»./ т. 18 л.д. 72-87/

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстрации и распечатанных документов, из содержания которого следует, что проведен осмотр изъятой в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ФИО88 «Яндекс» входящей и исходящей корреспонденции isksip@yandex.ru. С помощью функции поиска The Bat проведен поиск корреспонденции в которой имеются сведения о получении, направление, перенаправление писем с электронного почтового адреса Khusamov.ER@bashkortostan.ru, в ходе которого установлено следующее 

Согласно полученным сведениям, первая корреспонденция поступила с почтового адреса Khusamov.ER@bashkortostan.ru в адрес isksip@yandex.ru только ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 17 мин. Указанное письмо от ФИО44 Э.Р. также направлено на электронную почту: "info@clearlite.ru", "jurist8@mail.ru", ""ellenew@yandex.ru"", ufa@svet-energo.com (в письме от ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 23 мин., ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 04 мин.), n.p2006@ya.ru (в письме от ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 17 мин.). Тема письма «Запрос цен на оказание услуг по изготовлению сборных световых декоративных конструкций из материала исполнителя!», содержание: «Прошу выставить коммерческое предложение на основание технического задания! С уважением, Заместитель начальника ОМТО ГКУ РБ Хозяйственное Управление г. Уфа ФИО1 ФИО72. 8(347)-280-84-58, вн 146-88». К указанному письму прикреплены файлы: Один файл формата «PDF» с наименованием «Запрос о предоставлении ценового (коммерческого) предложенияна оказание услуг по изготовлению сборных световых декоративных конструкций из материала исполнителя». При открытии указанного файла установлено, что его исходящий №, датирован указанный документ ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «Начальник ФИО147 ФИО77». Письма от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от пользователя ФИО44 Э.Р. имеют одинаковое содержение, приложенный файл и получателей. 

Вторая корреспонденция поступила с почтового адреса isksip@yandex.ru в адрес Khusamov.ER@bashkortostan.ru ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 27 мин. Указанное письмо от ИСК СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ ФИО88. Тема письма «Re: Запрос цен на оказание услуг по изготовлению сборных световых декоративных конструкций из материала исполнителя!», содержание: «Добрый день! В ответ на Ваш запрос о предоставлении ценового (коммерческого) предложения от 14.11.2019г. №, руководствуясь Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направляем Коммерческое предложение ФИО88 ИСК «СтройИнвестПроект». С уважением, ФИО12». К указанному письму прикреплены файлы: Один файл формата «PDF» с наименованием «коммерческое предложение для ГКУ РБ ФИО167». При открытии указанного файла установлено, что его исходящий №.исх.кп-19-20, датирован указанный документ ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись в графе «Генеральный директор ФИО12». Из содержания документа следует, что указанной организацией выдвинуто коммерческое предложение по поставке и монтажу световых декоративных конструкций в городах 

<

адрес>, г. Уфа, 

<

адрес>, стоимость работ в размере 121 030 350,00 рублей (с учетом монтажа и поставки оборудования. /т. 18 л.д. 93-101/

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстрации, из содержания которого следует, что проведен осмотр: мобильного телефона марки «iPhone 11», листы с коммерческим предложением от «Елкин дом» на 3 л., коммерческое предложение от ФИО41 «Никтендер» на 4 л., листы с анализом рынка аналогичной продукции на 2 л. 

Осмотром установлено: 

1. Объектом осмотра является мобильный телефон марки «iPhone 11», номер модели: «MWM02RU/A», серийный номер: «DNPCТММVN73D», IMEI: «№», IMEI2: «№» с кодом блокировки «394041», изъятый при личном обыске в ходе задержания подозреваемого ФИО53 А.А. В телефоне установлены различные приложения, среди которых имеется приложение «WhatsApp». 

В ходе осмотра приложения «WhatsApp» установлено наличие контакта «Свидетель №1» с абонентским номером +79173601636. Также в приложение «WhatsApp» установлено наличие контакта “ФИО22” с абонентским номером +№. Также в приложение «WhatsApp» установлено наличие контакта “ФИО1” с абонентским номером +№. Также в приложение «WhatsApp» установлено наличие контакта “ФИО23” с абонентским номером +№. Также в приложение «WhatsApp» установлено наличие контакта “ФИО24” с абонентским номером +№. 

В телефоне также установлено приложение «Telegram». 

В ходе осмотра приложения «Telegram» установлено наличие контакта «ФИО25» с абонентским номером +№. В ходе осмотра приложения «Telegram» установлено наличие контакта «ФИО26» с абонентским номером +№. 

2. Объектом осмотра является коммерческое предложение на оказание услуг по изготовлению сборных световых декоративных конструкций ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. В левом верхнем углу данного коммерческого предложения имеется эмблема ФИО41 «Елкин дом», с наименованием «Reputation guarantee beauty». В данном коммерческом предложении приведена таблица с позицией, наименованием, единицей измерения, количеством, ценой за ед. изм., стоимостью, а именно:

1. Искусственная ель 24 м. зеленого цвета, с красной полосой в виде спирали, украшенная шарами и светодиодной иллюминацией. (Тип 1), в сумме 15 285 199, 00 рублей.

2. Искусственная ель 32 м. зеленого цвета, с красной полосой в виде спирали, украшенная шарами и светодиодной иллюминацией. (Тип 2), в сумме 22 704 700, 00 рублей.

3. Искусственная ель 18 м. зеленого цвета, с красной полосой в виде спирали, украшенная шарами и светодиодной иллюминацией. (Тип 3), в сумме 10 279 360, 00 рублей.

4. Искусственная ель 18 м. зеленого цвета, с красной полосой в виде спирали, украшенная шарами и светодиодной иллюминацией. (Тип 4), в сумме 9 661 860, 00 рублей.

5. Искусственная ель 14 м. зеленого цвета, с красной полосой в виде спирали, украшенная шарами и светодиодной иллюминацией. (Тип 5), в сумме 7 373 370, 00 рублей.

6. Искусственная ель 18 м. зеленого цвета, с красной полосой в виде спирали, украшенная шарами и светодиодной иллюминацией. (Тип 6), в сумме 7 064 620, 00 рублей.

Общая сумма – 72 369 109, 00 рублей.

Также в данном коммерческом предложении приведена таблица услуг, а именно с позицией, наименованием, единицей измерения, количеством, ценой за ед. изм., стоимостью:

1. Композиция Елка 24 м, в общей сумме – 1 477 400, 00 рублей.

2. Композиция Елка 32 м, в общей сумме – 2 674 096, 20 рублей.

3. Композиция Елка 18 м, в общей сумме – 1 600 900, 00 рублей.

4. Композиция Елка 14 м, в общей сумме – 931 300, 00 рублей.

Общая сумма монтажа/демонтажа елок – 6 683 696, 20 рублей.

Общая сумма елок с услугами – 79 402 805, 20 рублей.

Также в данном коммерческом предложении приведена таблица с объемными декоративными конструкциями, а именно с позицией, наименованием, единицей измерения, количеством, ценой за ед. изм., стоимостью:

1. Фонарь – в количестве 3 шт., общей стоимостью – 1 850 700, 00 рублей.

2. Снежинка 2м – в количестве 3 шт., общей стоимостью – 686 700, 00 рублей.

3. Снежинка 4м – в количестве 3 шт., общей стоимостью – 1 739 700, 00 рублей.

4. Елка 3D (объемная) – в количестве 2 шт., общей стоимостью – 1 160 000, 00 рублей.

5. Арка 3D (объемная) – в количестве 1 шт., общей стоимостью – 825 300, 00 рублей.

6. Консоль – в количестве 6 шт., общей стоимостью – 1 171 200, 00 рублей.

7. Сосулька – в количестве 72 шт., общей стоимостью – 1 117 900, 00 рублей.

Общая сумма монтажа/демонтажа елок – 8 548 500, 00 рублей.

Коммерческое предложение. ФИО88 «ФИО41 «НИКТЕНДЕР» предлагает изготовить следующие конструкции в соответствии с предложенным техническим заданием, на 4 листах. В левом верхнем углу данного коммерческого предложения имеется эмблема ФИО41 «NIKTENDER», под эмблемой имеется надпись «государственные и коммерческие закупки». В правом верхнем углу указан адрес (г. Уфа, 

<

адрес>), телефон (+7 (917) 497-44-10), сайт (http://niktender.ru/). В данном коммерческом предложении приведена таблица с наименованием, единицей измерения, количеством, стоимостью, а именно:

1. Сборная световая декоративная конструкция тип 1 – в количестве 1 шт., стоимостью – 17 503 176, 00 рублей.

2. Сборная световая декоративная конструкция тип 2 – в количестве 1 шт., стоимостью – 25 014 903, 12 рублей.

3. Сборная световая декоративная конструкция тип 3 – в количестве 1 шт., стоимостью – 14 993 376, 00 рублей.

4. Сборная световая декоративная конструкция тип 4 – в количестве 1 шт., стоимостью – 11 697 360, 00 рублей.

5. Сборная световая декоративная конструкция тип 5 – в количестве 1 шт., стоимостью – 12 184 656, 00 рублей.

6. Сборная световая декоративная конструкция тип 6 – в количестве 1 шт., стоимостью – 9 084 912, 00 рублей.

7. Сборная световая декоративная конструкция «Фонарь» – в количестве 1 шт., стоимостью – 452 628, 00 рублей.

8. Сборная световая декоративная конструкция «Снежинка 2м» – в количестве 1 шт., стоимостью – 498 168, 00 рублей.

9. Сборная световая декоративная конструкция «Снежинка 4м» – в количестве 1 шт., стоимостью – 1 003 860, 00 рублей.

10. Сборная световая декоративная конструкция «Елка» – в количестве 1 шт., стоимостью – 365 415, 00 рублей.

11. Сборная световая декоративная конструкция «Арка» – в количестве 1 шт., стоимостью – 562 364, 88 рублей.

12. Сборная световая декоративная конструкция «Консоль» – в количестве 1 шт., стоимостью – 207 108, 00 рублей.

13. Сборная световая декоративная конструкция «Консоль» – в количестве 1 шт., стоимостью – 19 640, 40 рублей.

В конце данного коммерческого предложения проставлена подпись директора ФИО88 «ФИО41 НИКТЕНДЕР» Свидетель №9, также имеется оттиск печати, на котором имеется надпись «ФИО41 НИКТЕНДЕР». /т. 18 л.д. 125-170/

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстрации, из содержания которого следует, что у свидетеля ФИО103 произведена выемка мобильного телефона марки «iPhone 11». /т. 18 л.д. 188-190/

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстрации, из содержания которого следует, что проведен осмотр изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО103 мобильного телефона марки «iPhone 11» номер модели: «MWМ02RU/A», серийный номер: «F4GZ920ZN73D», IMEI: «№», IMEI2: «№». В телефоне установлены различные приложения, среди которых имеется приложение «WhatsApp». 

Также в ходе осмотра приложения «WhatsApp» установлено наличие группы с наименованием “Елки РБ” созданный ДД.ММ.ГГГГ, 18:40:50. Группа была создана контактом Мария Новоселова. В данной группе числяться: ФИО27, ФИО28, Дима Стрельцов, ФИО29, ФИО51 Новицкий, Максим ФИО82, ФИО30. В группе обсуждается поставка пиксельных елей в такие города как: Стерлитамак, Кумертау, Агидель, Ишимбай, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай. Таким образом, установлено, что группа “Елки РБ”, созданна ФИО100 ДД.ММ.ГГГГ, т.е. фактичски за месяц до заключения государственного контракта 304-19х от ДД.ММ.ГГГГ. 

Также в приложение «WhatsApp» установлено наличие контакта “ФИО47 ФИО31 ФИО63” с абонентским номером +№. При осмотре переписки с данным абонентом установлено наличие следующей переписки: 

[ДД.ММ.ГГГГ, 18:47:36] ФИО47 ФИО31 ФИО63: Валерий, а наймодатель кто?

[ДД.ММ.ГГГГ, 18:47:39] ФИО47 ФИО31 ФИО63: его данные?

[ДД.ММ.ГГГГ, 18:47:55] ФИО47 ФИО31 ФИО63: мы будем заключать наем от ФИО7

[ДД.ММ.ГГГГ, 18:48:13] ФИО47 ФИО31 ФИО63: наниматель будет юр.лицо 0 ФИО7 Рус

[ДД.ММ.ГГГГ, 18:51:47] ФИО47 ФИО31 ФИО63: нам придётся наймодателю платить за вычетом подоходного налога 13% (НДФЛ)

?[ДД.ММ.ГГГГ, 16:09:23] ФИО47 ФИО31 ФИО63: (направляет контактный номер) ГУ ФИО167 Эдуардд.vcf>

[ДД.ММ.ГГГГ, 16:23:17] ФИО47 ФИО31 ФИО63: Тукаева, 46

[ДД.ММ.ГГГГ, 16:24:16] Валерий: Ок

[ДД.ММ.ГГГГ, 16:42:51] ФИО47 ФИО31 ФИО63: получается?))) (В этот же период времени, ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 С.И. направляет со своей электронной почты на электронную почту ФИО103 государственный контракт с указанием подписать)

[ДД.ММ.ГГГГ, 19:40:41] ФИО47 ФИО31 ФИО63: Валера, а что с госконтрактом? Отдали?

[ДД.ММ.ГГГГ, 19:41:25] Валерий: Передал ФИО45

[ДД.ММ.ГГГГ, 13:05:46] ФИО47 ФИО31 ФИО63: Валерий, добрый день. В ФИО167 ФИО45 просит выделить жирным реквизиты только банка ИПБ, распечатать этот последний лист договора в двух экземплярах и им завести.

?[ДД.ММ.ГГГГ, 13:06:00] ФИО47 ФИО31 ФИО63: направляет фото последнего листа государственного контракта с реквизитами ФИО88 ФИО7 Рус.

[ДД.ММ.ГГГГ, 13:15:40] ФИО47 ФИО31 ФИО63: Валерий, приветствую! Мария попросила связаться, вроде нашли ещё пару ФИО41, я отсюда тоже нашел парочку...

[ДД.ММ.ГГГГ, 14:55:12] Валерий: Отправил

[ДД.ММ.ГГГГ, 15:00:45] ФИО47 ФИО31 ФИО63: ок

Тем самым, в ходе следствия установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 в адрес ФИО103 направляет по электреннной почте государственный контракт с сообщением “Срочно!!! Распечатать контракт и колькуляции в двух экземплярах, подписать по типу (вложил ПДФ)”, а также в ходе переписки ФИО103 сообщает, что контракт передал ФИО1. 

Также в ходе осмотра приложения «WhatsApp» установлено наличие контакта “ФИО45 ФИО167” с абонентским номером +№. При осмотре данного контакта обнаружена переписка, начатая ДД.ММ.ГГГГ, 21:36:59, в котором обсуждается сроки поставки пиксельных елей.

Также в ходе осмотра приложения «WhatsApp» установлено наличие контакта “Дима Стрельцов” с абонентским номером +№. При осмотре переписки с данным абонентом информации имеющих значение для уголовного дела не найдено. /т. 18 л.д. 191-198/

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстрации, из содержания которого следует, что у свидетеля Свидетель №3 произведена выемка мобильного телефона марки «iPhone 11». /т. 18 л.д. 222-225/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстрации, из содержания которого следует, что проведен осмотр изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №3 мобильного телефона марки «iPhone 11» номер модели: «MWM52RU/A», серийный номер: «DNPCCBBPN73J», IMEI: «№», IMEI2: «№. В телефоне установлены различные приложения, среди которых имеется приложение «WhatsApp». 

В ходе осмотра приложения «WhatsApp» установлено наличие контакта «ФИО33» с абонентским номером +№. Также в приложение «WhatsApp» установлено наличие контакта “ФИО59 новый телефон ФИО87” с абонентским номером +№. При осмотре переписки с данным абонентом установлено наличие переписки со ФИО73 Свидетель №3, ходе которого она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направляет абоненту “ФИО59 новый телефон ФИО87” сведения об остатках на счетах Энергострой, Светэнерго, БСТ. Также в приложение «WhatsApp» установлено наличие контакта “ФИО59 новый телефон ФИО87” с абонентским номером +№. При осмотре переписки с данным абонентом установлено наличие переписки со ФИО73 Свидетель №3, ходе которого она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направляет абоненту “ФИО59 новый телефон ФИО87” сведения об остатках на счетах Энергострой, Светэнерго, БСТ. 

Также в приложение «WhatsApp» установлено наличие групп “Жирный **дик”, “ЭнергоСтрой+”, “Энергострой”. При осмотре переписки в данных группах установлено, что участники группы, в том числе Свидетель №3, обращаются к абонентам “ФИО59 новый телефон ФИО87” с абонентским номером +№, или «ФИО33» с абонентским номером +№ как ФИО5. В свою очередь абоненты «ФИО59 новый телефон ФИО87” с абонентским номером +№, или «ФИО33» с абонентским номером +№ другим участникам группы дает указания, распоряжения, дает согласие на проведение оплаты по счетам. Таким образом, установлено, что Свидетель №3 фактически находится в подчинении у ФИО87 И.А.

Также в приложение «WhatsApp» установлено наличие контакта “ФИО34” с абонентским номером +№. При осмотре переписки с данным абонентом установлено наличие переписки с Свидетель №3, ходе которого они ведут переговоры по поводу перегистрации Организаций, в том числе ФИО88 “Промсвет” на других лиц, в том числе на ФИО96, про их совместный визит к нотариусу, а также вопросы связанные с ликвидацией Организации. /т. 18 л.д. 228-241/

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстрации, из содержания которого следует, что проведен осмотр лазерных дисков, поступивших из банков: ПАО «Сбербанк», АО «Интерпрогрессбанк», АО «МСП Банк», ПАО «Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО «ВТБ».

Объектами осмотра являются расчетные счета в отношении ФИО88 «ФИО7 Рус», ФИО88 «Экспресс Профи», ФИО88 ИСК «СтройИнвестПроект», ФИО88 «ДА-ФИО42 Интернешнл», ФИО88 «Престиж», ФИО88 «Лист Клена», ФИО88 «Энергострой»: 

В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет № ФИО88 «ФИО7 Рус», открытого в АО «Интерпрогрессбанк» из УФК по Республике Башкортостан (Минфин РБ- ГКУ РБ ФИО167) со счета № поступили денежные средства в сумме 115 567 000,00 руб. с назначением платежа: «ФИО55.услуг по изгот.сборных световых декорат.конструкций из матер.исполнит.(более года), ГК304-19х 251 119, Р№, Сч-ф46 131219,А25 131219 НДС-19261166,67».

Согласно выписки по движению денежных средств по расчетному счету ФИО88 ИСК «СтройИнвестПроект» № открытого в ПАО «Сбербанк» следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ФИО88 «ФИО7 Рус» № (Банк ИПБ (АО) 

<

адрес>), № (АО МСП Банк), поступили денежные средства в рамках договора №-СК от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 238 865 298,25 руб.

Согласно выписки по операциям из БО № ПАО Сбербанк в отношении ФИО88 «Экспресс профи» по счету № действовавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. на счет ФИО88 «Экспресс Профи» осуществляется следующие переводы от ФИО88 ИСК «СтройИнвестПроект»:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 5 701 537.50 рублей по сч.712 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 27.09.19г., за светодиодную ель "Пиксельная" высотой 32 м. В том числе НДС 20 % - 950 256.25 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 8 000 000.00 рублей по сч.711 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 27.09.19г., за светодиодные ели. В том числе НДС 20 % - 1 333 333.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 1 701 538.00 рублей по сч.981 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог. поставки № от 27.09.19г., за светодиодную ель "Пиксельная" высотой 32 м. В том числе НДС 20 % - 283 589.67 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 2 400 000.00 рублей по сч.711 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 27.09.19г., за светодиодные ели. В том числе НДС 20 % - 400 000.00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 4 000 000.00 рублей по сч.981 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог. поставки № от 27.09.19г., за светодиодную ель "Пиксельная" высотой 32 м. В том числе НДС 20 % - 666 666.67 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 5 600 000.00 рублей по сч.980 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 27.09.19г., за светодиодные ели. В том числе НДС 20 % - 933 333.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 6 200 000.00 рублей по сч.980 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 27.09.19г., за светодиодные ели. В том числе НДС 20 % - 1 033 333.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 3 332 047.00 рублей по сч.980 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 27.09.19г., этап 4,за светодиодные ели. В том числе НДС 20 % - 555 341.17 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит частичную оплату в сумме 1 500 000.00 рублей по сч.141 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 29.10.19г. за светодиодную консоль, светодиодные 3D-фигуры, арки с листьями и украшения елок. В том числе НДС 20 % - 250 000.00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит частичную оплату в сумме 1 500 000.00 рублей по сч.141 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 29.10.19г. за светодиодную консоль, светодиодные 3D-фигуры, арки с листьями и украшения елок. В том числе НДС 20 % - 250 000.00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит частичную оплату в сумме 500 000.00 рублей по сч.187 от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные 2D-фигуры, гирлянды, набор освещения на елку. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит частичную оплату в сумме 700 000.00 рублей по сч.187 от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за светодиодные 2D-фигуры, гирлянды, набор освещения на елку. В том числе НДС 20 % - 116 666.67 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит частичную оплату в сумме 3 000 000.00 рублей по сч.94 от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные консоли, арки, подвесы, фонтан, оформление сцены. В том числе НДС 20 % - 500 000.00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 2 280 615.00 рублей по сч.981 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог. поставки № от 27.09.19г., за светодиодную ель "Пиксельная" высотой 32 м. В том числе НДС 20 % - 380 102.50 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 3 510 706.50 рублей по сч.980 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 27.09.19г., за светодиодные ели. В том числе НДС 20 % - 585 117.75 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 3 000 000.00 рублей по сч.981 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог. поставки № от 27.09.19г., за светодиодную ель "Пиксельная" высотой 32 м. В том числе НДС 20 % - 500 000.00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 6 945 130.00 рублей по сч.980 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 27.09.19г., за светодиодные ели и монтаж. В том числе НДС 20 % - 1 157 521.67 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит предоплату в сумме 4 000 000.00 рублей по сч.980 от ДД.ММ.ГГГГ, по дог.поставки № от 27.09.19г., за светодиодные ели и монтаж. В том числе НДС 20 % - 666 666.67 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит оплату в сумме 319 209.00 рублей по сч.259 от 12.12.19г. за новогодние украшения, экран белый, заглушки, держатели, соединитель фигурный. В том числе НДС 20 % - 53 201.50 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" вносит оплату в сумме 758 900.00 рублей по сч.250 от 09.12.19г. к дог.поставки № от 29.10.19г. за акустический комплекс "ISKRAled", контроллеры, комплект зимней утепленной одежды. В том числе НДС 20 % - 126 483.33 рублей. 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 2 000 000.00 рублей по сч.203 от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные фигуры 3D и светодиодные консоли. В том числе НДС 20 % - 333 333.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 2 000 000.00 рублей по сч.201 от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные фигуры 3D и светодиодные арки. В том числе НДС 20 % - 333333.33 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 3 000 000.00 рублей по сч.202 от 21.11.19г. к дог.поставки № от 29.10.19г. светодиодные фигуры 3D и 2D и светодиодный фонтан. В том числе НДС 20 % - 500 000.00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 3 000 000.00 рублей по сч.94 от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные консоли, арки, подвесы, фонтан, оформление сцены, фигуры 2D и 3D. В том числе НДС 20 % - 500 000.00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 1 065 004.45 рублей по сч.203 от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные фигуры 3D и светодиодные консоли. В том числе НДС 20 % - 177500.74 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 1 372 983.66 рублей по сч.94 от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные консоли, арки, подвесы, фонтан, оформление сцены, фигуры 2D и 3D. В том числе НДС 20 % - 228 830.61 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 2 530 110.26 рублей по сч.201 от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные фигуры 3D и светодиодные арки. В том числе НДС 20 % - 421 685.04 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 4 198 025.97 рублей по сч.202 от 21.11.19г. к дог.поставки № от 29.10.19г. светодиодные фигуры 3D и 2D и светодиодный фонтан. В том числе НДС 20 % - 699 671.00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" оплачивает в сумме 102 406.00 рублей по сч.187 от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные 2D-фигуры, гирлянды, набор освещения на елку. В том числе НДС 20 % - 17 067.67 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 231 767.00 рублей по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные фигуры 2D и гирлянды. В том числе НДС 20 % - 38 627.83 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 519 492.12 рублей по сч № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки № от 29.10.19г. за елки "Дубай" и украшение елок. В том числе НДС 20 % - 86 582.02 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 690 116.70 рублей по сч № от 20.12.19г., к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодный подвес "Романтика". В том числе НДС 20 % - 115 019.45 рублей. 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 398 075.10 рублей по сч № от 20.12.19г., к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодный подвес "Романтика". В том числе НДС 20 % - 66 345.85 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 600 000.00 рублей по сч№ от 16.01.2020г., к договору поставки № от 29.10.19г. за шары глянцевые и ограждения для елей. В том числе НДС 20 % - 100 000.00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 300 000.00 рублей по сч№ от 16.01.2020г., к договору поставки № от 29.10.19г. за шары глянцевые и ограждения для елей. В том числе НДС 20 % - 50 000.00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" оплачивает в сумме 548 021.00 рублей по сч№ от 16.01.2020г., к договору поставки № от 29.10.19г. за шары глянцевые и ограждения для елей. В том числе НДС 20 % - 91 336.83 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" оплачивает в сумме 883 570.20 рублей по сч№ от 20.12.19г., к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодный подвес "Романтика". В том числе НДС 20 % - 147 261.70 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" оплачивает в сумме 1 085 983.40 рублей по сч№ от 23.03.2020г., к договору поставки № от 27.09.19г. за ограждения для елей и шары глянцевые. В том числе НДС 20 % - 180 997.23 рублей.

- 26.03.2020 ФИО184 оплачивает в сумме 10 532 833.80 рублей по сч№ от 23.03.2020г., к договору поставки № от 29.10.19г. за светодиодные подвесы, арки, фонтаны, консоли, 2D и 3D фигуры. В том числе НДС 20 % - 1 755 472.30 рублей.

В общей сумме ФИО88 ИСК "СтройИнвестПроект" на счет ФИО88 «Экспресс Профи» переводит 100 008 072, 66 рублей. 

Также, на счет ФИО88 «Экспресс Профи» осуществляются переводы со счета ФИО88 «ФИО7 Рус», так: 

- 27.01.2020 ФИО88 "ФИО7 Рус" частично оплачивает в сумме 700 000.00 рублей по сч № от 04.11.19г. к дог.возмездного ФИО55-я услуг № от 01.11.19г. за монтаж/демонтаж светодиодной ели "Пиксельная" 32м согласно эскизу (Прил.1). В том числе НДС 20.00 % - 116666.67 р.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 "ФИО7 Рус" оплачивает в сумме 3 482 800.00 рублей по счету№ от 04.11.19г. за монтаж/демонтаж светодиодных елей по договору возмездного оказания услуг № от 01.11.19г. В том числе НДС 20.00 % - 580 466.67 р.

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 "ФИО7 Рус" частично оплачивает в сумме 3 731 312.40 рублей по счету№ от 01.11.19г. за монтаж елей по договору возмездного оказания услуг № от 01.11.19г. В том числе НДС 20.00 % - 621 885.40 р.

В общей сумме ФИО88 "ФИО7 Рус" переводит на счет ФИО88 «Экспресс профи» 7 914 112,40 рублей за монтажные и демонтажные работы.

Согласно выписке по операциям из БО № ПАО Сбербанк в отношении ФИО88 «Престиж» по операциям по счету № действовавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В данном счете имеются сведения, которые представляют интерес для следствия. Так, ФИО88 «ФИО7 Рус» с расчетного счета № в АО «МСП Банк» в адрес ФИО88 «Престиж» на расчетный счет № в Башкирское отделение № ПАО «Сбербанк» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в общей сумме 3 589 000,00 руб. с назначением платежа: «оплата транспортных услуг, обеспечение спец.техникой и охрану объектов по договору № ПЖК-2-19у от 26.11.2019». 

Согласно выписке по операциям из БО № ПАО Сбербанк в отношении ФИО88 «ФИО7 Рус» по операциям по счету № действовавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, нет сведений, представляющих интерес для следствия.

Согласно выписке по операциям из АО «Интерпрогрессбанк» по счету за период с 01.01.2017 по 25.10.2022 по счету № клиента ФИО88 "ФИО7 Рус", в котором имеются сведения, которые представляют интерес для следствия, согласно которым ФИО88 «ФИО7 Рус» осуществляет переводы денежных средств в следующие организации: 

- 14.10.2019 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 2 300 000,00 рублей по дог.пост.№1501-СК от 15.01.19г. на поставку светотехнической продукции, освет-го обор-ния, по сч.№191508 от 15.08.19г. Сумма: 2300000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 383333-33.

- 18.10.2019 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 2 800 000,00 рублей по дог.пост.№1501-СК от 15.01.19г. на поставку светотехнической продукции, освет-го обор-ния,по сч.№191508 от 15.08.19г. Сумма: 2800000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 466666-67.

-29.10.2019 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 5 500 000,00 рублей по дог.пост.№1501-СК от 15.01.19г. на поставку светотехнической продукции,освет-го обор-ния,по сч.№191609 от 16.09.19г. Сумма: 5500000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 916666-67.

-01.11.2019 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 4 100 456,00 рублей по дог.пост.№1501-СК от 15.01.19г. на поставку светотехнической продукции,освет-го обор-ния,по сч.№191609 от 16.09.19г. Сумма: 4100456-00, в т.ч. НДС(20.00%): 683409-33.

-07.11.2019 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 500 000,00 рублей по дог.пост.№1501-СК от 15.01.19г. на поставку светотехнической продукции,освет-го обор-ния,по сч.№191609 от 16.09.19г. Сумма: 500000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 83333-33.

-08.11.2019 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 2 500 000,00 рублей по дог.пост.№1501-СК от 15.01.19г. на^поставку светотехнической продукции,освет-го обор-ния,по сч.№191609 от 16.09.19г. Сумма: 2500000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 416666-67.

-25.11.2019 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 4 300 000,00 рублей по дог.пост.№1501-СК от 15.01.19г. на^поставку светотехнической продукции,освет-го обор-ния,по сч.№191609 от 16.09.19г. Сумма: 4300000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 716666-67.

-16.11.2019 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 10 400 000,00 рублей по дог.пост.№1501-СК от 15.01.19г. на^поставку светотехнической продукции,освет-го обор-ния,по сч.№191609 от 16.09.19г. Сумма: 10400000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 1733333-33.

-15.01.2020 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" вносит промежуточный платеж в сумме 1 500 000,00 рублей по дог.пост.№1501-СК от 15.01.19г. за светотехнические изделия и освет-ное обор-ние по сч.№192312 от 23.12.19г. Сумма: 1500000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 250000-00.

-20.01.2020 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" вносит промежуточный платеж в сумме 250 000,00 рублей по дог.пост.№1501-СК от 15.01.19г. за светотехнические изделия и освет-ное обор-ние по сч.№192312 от 23.12.19г. Сумма: 250000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 41666-67.

-11.02.2020 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 100 000,00 рублей по сч№192312 от 23.12.19г.согласно дог.поставки обор-я №1501-СК от 15.01.19г. за светотех.изд-я,для финан-ния рас-дов,связ-х с исп-ем МК. Сумма: 100000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 16666-67.

-13.02.2020 ООО ИСК "СтройИнвестПроект" частично оплачивает в сумме 200 000,00 рублей по сч№192312 от 23.12.19г.согласно дог.поставки обор-я №1501-СК от 15.01.19г. за светотех.изд-я,для финан-ния рас-дов,связ-х с исп-ем МК. Сумма: 200000-00, в т.ч. НДС(20.00%): 33333-33.

-26.11.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 260 000,00 рублей по сч№4728 от 22.11.19г. и и №4771 от 26.11.19г. за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Кумертау, Башкортостан респ.,Россия 25-26.11.19г. 

-27.11.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№4772 от 26.11.19г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Нефтекамск, Башкортостан респ., Россия.

-28.11.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№4800 от 27.11.19г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель,Беларусь-Нефтекамск, Башкортостан респ.,Россия 27.11.19г.

-05.12.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 153 000,00 рублей по сч№4800 от 27.11.19г. за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Нефтекамск, Башкортостан респ., Россия. 

-05.12.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 138 000,00 рублей по сч№4866 от 02.12.19 г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Сибай, Башкортостан респ. Россия 02.12.19г. Сумма: 138000-00, НДС не облагается.

- 05.12.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 142 000,00 рублей Оплата по сч№4862 от 02.12.19 г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Агидель, Башкортостан респ., Россия 01.12.19г. и аренду ТС. 

-10.12.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№4829 от 28.11.19г. за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Ишимбай, Башкортостан, Россия. 

- 11.12.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№4828 от 28.11.19г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель,Беларусь-Ишимбай,Башкортостан,Россия.

- 11.12.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№4861 от 02.12.19г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель,Беларусь-Агидель,Башкортостан,Россия 30.11.19г.

- 19.12.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№5181 от 16.12.19г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель,Беларусь-Нефтекамск,Башкортостан,Россия. 

- 19.12.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№5131 от 13.12.19г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Уфа, Башкортостан, Россия.

- 23.12.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№5334 от 23.12.19г. за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Уфа, Башкортостан, Россия. 

- 23.12.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№5333 от 23.12.19г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель,Беларусь-Уфа, Башкортостан, Россия. 

- 13.01.2020 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№5289 от 20.12.19г. за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель,Беларусь-Нефтекамск,Башкортостан,Россия. 

- 14.01.2020 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№5258 от 19.12.19г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Уфа, Башкортостан, Россия.

- 14.01.2020 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№5310 от 20.12.19г.за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Уфа, Башкортостан, Россия.

- 14.01.2020 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 130 000,00 рублей по сч№5301 от 20.12.19г. за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Уфа, Башкортостан.

- 11.12.2019 ООО «Лист Клена» оплачивает в сумме 68 500 рублей по сч.№813 от 10.12.19г.за ограждение Изготовление,монтаж, трансп-ку. Секция огражд-я 1,5*2м.

Согласно выписке по лицевому счету из АО «МСП Банк» за период с 26.06.2019 по 11.11.2022 по счету № клиента ФИО88 "ФИО7 Рус", в котором имеются сведения, в котором имеются сведения, которые представляют интерес для следствия, согласно которым ФИО88 «ФИО7 Рус» осуществляет переводы денежных средств в следующие организации: 

- 09.11.2019 ООО "ДА-ТРАНС ИНТЕРНЕШНЛ" оплачивает в сумме 1 040 000,00 рублей по сч-ам №4982,4983,4984,4986,4987,4988,4989 от 06.12.19г. и №4998 от 09.12.19г. за транспортно-экспедиционные услуги. Гомель, Беларусь-Башкорт., Россия. 04-08.12.19г. В том числе НДС 20.00 % - 173 333.33р.

- 26.12.2019 ООО "Энергострой" оплачивает в сумме 2 883 404,49 рублей по сч№10 от 26.12.19г. за оказание услуг по монтажу сборно-световых декоративных конструкций по дог.№ЭК-1/19м от 26.11.19.В том числе НДС 20.00 % - 480 567.42

- 27.01.2020 ООО "Экспресс профи" частично оплачивает в сумме 700 000,00 рублей по сч №233 от 04.11.19г. к дог.возмездного оказ-я услуг №1/11-2019 от 01.11.19г. за монтаж/демонтаж светодиодной ели "Пиксельная" 32м согласно эскизу (Прил.1). В том числе НДС 20.00 % - 116 666.67р

- 19.03.2020 ООО "ЭКСПРЕСС Профи" оплачивает в сумме 3 731 312,40 рублей по счету№232 от 01.11.19г. за монтаж елей по договору возмездного оказания услуг №1/11-2019 от 01.11.19г. В том числе НДС 20.00 % - 621 885.40 р.

- 19.03.2020 ООО "ПРЕСТИЖ" оплачивает в сумме 1 869 471,15 рублей за транспортные услуги, обеспечение спец.техникой, и охрану объектов по договору № ПЖК-2-19у от 26.11.19г. В том числе НДС 20.00 % - 311 578.52 р.

- 19.03.2020 ООО "ЭКСПРЕСС Профи" оплачивает в сумме 3 482 800,00 рублей по счету№233 от 04.11.19г. за монтаж/демонтаж светодиодных елей по договору возмездного оказания услуг №1/11-2019 от 01.11.19г. В том числе НДС 20.00 % - 580 466.67 р.

- 21.05.2020 ООО "ПРЕСТИЖ" оплачивает в сумме 819 528,85 рублей за транспортные услуги, обеспечение спец.техникой, и охрану объектов по договору № ПЖК-2-19у от 26.11.19г. В том числе НДС 20.00 % - 136 588.14 р.

- 29.05.2020 ООО "ПРЕСТИЖ" оплачивает в сумме 900 000,00 рублей оплата транспортных услуг, обеспечение спец. техникой, и охрану объектов по договору № ПЖК-2-19у от 26.11.19г. В том числе НДС 20.00 % - 150 000.00 р.

- с 01.07.2019 по 16.03.2020 между организациями ФИО88 «ФИО7 Рус» и ФИО88 ИСК «СтройИнвестПроект» был заключен договор за поставку оборудования №1501-СК от 15.01.19, по которому были выполнены переводы денежных средств в размере 190567846,25 рублей. 

Кроме того, осматривается выписка по операциям из БО № ПАО Сбербанк в отношении 

<

данные изъяты> по операциям по счету № действовавший в период с 01.01.2014 по 06.11.2022. 

01.10.2019 с расчетного счета ФИО88 «ФИО7 Рус» № поступает Авансовый платеж по счету № от 26.09.2019г. согласно договору №ЭКК-1-19К от 23.08.2019г. для финансирования расходов, связанных с исполнением МК. 20% НДС, 220609.25 руб. При этом, в ходе следствия установлено, что 

<

данные изъяты>» работы в Республике Башкортостан не проводили и вышеуказанный платеж выполнен за работы, проведенные в 

<

адрес>. /т. 19 л.д. 22-42/

Распоряжением Управляющего делами Главы Республики Башкортостан от 09.07.2019 №17-кп, согласно которому Аглисламов А.А. назначен на должность директора ГКУ РБ ХОЗУ с 10.07.2019 сроком на три года. /т.12, л.д.15/

Приказом №71-к от 10.07.2019 «О приеме работника на работу», согласно которому Аглисламов А.А. принят на работу на должность директора ГКУ РБ ХОЗУ с 10.07.2019 по 09.07.2022. /т.12, л.д.14/

Трудововым договора №11 с руководителем ГКУ РБ ХОЗУ от 09.07.2019, из которого следует, что между Управление делами Главы Республики Башкортостан в лице ФИО125 и Аглисламова А.А. заключен настоящий договор, и в соответствии с п. 6, 7 вышеуказанного трудового договора от 09.07.2019 № 11 директор является единоличным исполнительным органом ГКУ РБ ХОЗУ. /т.12, л.д.68-74/

Копией коммерческого предложения Общества с ограниченной ответственностью №, согласно которому указанное Общество в ценах на 16.10.2019 готова была реализовать сборные световые декоративные конструкции типа 1 в г. Стерлитамак в количестве 1 шт. стоимостью 8 839 702 руб., типа 2 в г. Уфа в количестве 1 шт. стоимостью 12 125 811 руб., типа 3 в г. Октябрьский в количестве 1 шт. стоимостью 5 484 554,63 руб., типа 3 в г. Салават в количестве 1 шт. стоимостью 5 484 554,63 руб., типа 4 в г. Ишимбай в количестве 1 шт. стоимостью 5 319 554,63 руб., типа 4 в г. Нефтекамск стоимостью 5 319 554,63 руб., типа 4 в г. Кумертау в количестве 1 шт. стоимостью 5 319 554,63 руб., типа 5 в г. Сибай в количестве 1 шт. стоимостью 3 442 869 руб., типа 6 в г. Агидель в количестве 1 шт. стоимостью 3 179 268 руб., на общую сумму 54 515 424,15 руб. (цены без пригруза) /т.13, л.д. 130-135/

Копией коммерческого предложения Общества с ограниченной ответственностью «№, согласно которому, указанное Общество в ценах 2019 года готова была реализовать иные сборные световые декоративные конструкции в г. Уфа – «фонарь» в количестве 3 шт. общей стоимостью 617 220 руб., «снежинка 2 м.» в количестве 3 шт. общей стоимостью 679 320 руб., «снежинка 4 м.» в количестве 3 шт. общей стоимостью 1 368 900 руб., «елки» в количестве 2 шт. общей стоимостью 359 520 руб., «арка» в количестве 1 шт. стоимостью 255 620,40 руб., «консоль» в количестве 6 шт. общей стоимостью 564 840 руб., «сосулька» в количестве 72 шт. общей стоимостью 765 223,2 руб. на общую сумму 4 610 643,6 руб. /т.13, л.д. 138-147/

Анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд находит, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой в совершении преступления.

Из вышеприведенных показаний свидетелей, а так же исследованных письменных материалов уголовного дела следует, что решение о заключении государственного контракта между ГКУ РБ и ФИО88 «ФИО7 Рус» на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, то есть с единственным поставщиком, принято Аглисламовым А.А., в том числе путем подписания им указанного контракта. 

Довод подсудимого о том, что сжатые сроки закупки, являются обстоятельством непреодолимой силы и позволяли ему не проводит конкурсные процедуры, не основан на законе и направлен на избежание ответственности подсудимым за содеянное, так как в указанный период каких либо аварий, чрезвычайных происшествий и иных обстоятельств непреодолимой силы, позволяющих заключить контракт с единственным поставщиком, не имелось.

В соответствии с п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, предусмотренным частью 3 статьи 285, пунктом "б" части 2 статьи 285.4 и пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ, следует понимать последствия совершения преступления в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п.

По смыслу уголовного закона, который также не содержит перечень тяжких последствий, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, их тяжесть в каждом конкретном случае оценивается судом с учетом всех обстоятельств дела, в том числе с учетом специфики преступления, объема (размера) нарушений прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства, а также иных обстоятельств, связанных с наступлением в результате преступления таких последствий.

По смыслу закона, в пользу подсудимого толкуются не только неустранимые сомнения в его виновности в целом, но и неустранимые сомнения, касающиеся отдельных обстоятельств предъявленного обвинения, подлежащих обязательному доказыванию.

Вместе с тем выводы предварительного следствия о причинении действиями Аглисламова А.А. тяжких последствий не соответствует фактическим обстоятельствам дела и является ошибочным. Вмененная органами предварительного следствия Аглисласову А.А. возможная сумма материального ущерба бюджету Республики Башкортостан в размере 38 980 409,85 руб. не может рассматриваться как причинившая тяжкие последствия, учитывая, что бюджет Республики Башкортостан является многомиллиардным.

Учитывая вышеизложенное действия подсудимого Аглисламова А.А. суд квалифицирует по ч.1 ст.286 УК РФ как превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства.

Как личность подсудимый Аглисламов А.А. по совокупности имеющихся данных характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличие у него заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не имеется.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Аглисламовым А.А. преступления, данные о его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление, в связи, с чем считает возможным применить к нему наказание в виде штрафа в размере заработной платы за период 6 месяцев. 

В связи с возбуждением уголовного дела и избранием в отношении Аглисламова А.А. меры пресечения в виде домашнего ареста, последний прекратил свою трудовую деятельность. Согласно справке о доходах Аглисламова А.А. за 2022 год, до момента его увольнения, средняя заработная плата Аглисламова А.А. составляла 125 652 рубля 54 копейки.

Из материалов уголовного дела следует, что 12 декабря 2022 года Аглисламов А.А. был задержан в порядке ст.91,92 УПК РФ, 14 декабря 2022 года в отношении Аглисламова А.А. была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая действовала до 7 февраля 2023 года, впоследующем была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 12 мая 2023 года.

В соответстии с п.п.1,1.1,2 ч.10 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей засчитывается время, на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого (обвиняемого), период запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, период домашнего ареста.

Согласно ч.5 ст.72 УК РФ при назначении наказания лицу, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.

Срок нахождения Аглисламова А.А. на который он был задержан в качестве подозреваемого (обвиняемого), период запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, период домашнего ареста, следуя установленному ст.6 УК РФ принципу справедливости, не является достаточным основанием для полного освобождения его от наказания в виде штрафа, но влечет смягчение штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, каких-либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления не имеется, в связи, с чем нет оснований для применения положений ст.64 УК РФ. 

С учетом обстоятельств совершенного Аглисламовым А.А. преступления, его последовательных действий в ходе совершения преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304–309 УПК РФ, суд

приговорил:

Подсудимого ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы за период 6 месяцев, а именно в сумме 753 915 рублей 25 копеек.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ с учетом времени задержания, нахождения под домашним арестом и запретом определенных действий, смягчить размер назначенного ему наказания до 500 000 рублей.

По вступлении приговора в законную силу CD-R диски в информацией и документы хранить в материалах уголовного дела, сотовые телефоны «iPhone 11» изъятый у ФИО1, «iPhone 11 Pro» и «iPhone 12 Pro» изъятые в ходе обыска в жилище ФИО87 И.А., «iPhone 11» изъятый у Свидетель №3 вернуть собственникам в полное распоряжение.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель платежа: УФК по Республике Башкортостан (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, л/с №; р/сч №; Банк получателя НБ Республика Башкортостан г.Уфа; БИК 048073001; ОКТМО 80701000; ОКПО 84449863; код дохода 41711603130016000140.

Меру пресечения ФИО1 в виде запрета общаться с участниками уголовного судопроизводства, их родственниками и знакомыми, за исключением защитников, сотрудников органов предварительного следствия и суда отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостана.

Судья Р.Р. Шаймухаметов