Дело № 1-45/2021 

<

_>

78RS0008-01-2020-002659-94 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела, уголовного преследования

15 июня 2021 года Санкт-Петербург 

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Власкиной О.Л.,

при секретаре- помощнике судьи Потемкиной А.П.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Красногвардейского района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимой ФИО2,

его защитника – адвоката Меркеловой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, рождения 

<

дата>, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, с образованием средне- специальным, замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка 

<

дата> рождения, являющейся ИП ФИО2, зарегистрированной и проживающей в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Судом установлено, что ФИО2 совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

ФИО2, в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 16 октября 2012 года, зная о реализации Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области (далее по тексту - Комитет) программы по предоставлению субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи, а также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными по месту жительства на территориях депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, для организации предпринимательской деятельности, всего, в том числе субъектами малого предпринимательства, действующим менее одного года, организованным инвалидами, 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2010 № 299 (далее по тексту - Постановление Правительства Ленинградской области),

и владея достоверной информацией об условиях и порядке предоставления указанной субсидии, установленных Положением «О порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, организованных представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи, а также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными по месту жительства на территориях депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, для организации предпринимательской деятельности, всего, в том числе субъектами малого предпринимательства, действующим менее одного года, организованным инвалидами» (далее - «Положение»), утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области,

в соответствии с которым субсидия предоставляется победителям конкурсного отбора, участие в котором не могут принимать соискатели, осуществлявшие ранее (в предшествующие годы) предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации, 

имея умысел на совершение мошенничества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, на хищение бюджетных денежных средств, и с этой целью, из корыстных побуждений, осознавая, что законного права на получение субсидии она не имеет, так как ранее в период с 17.03.2006 года на момент подачи заявки- 16.10.2012 года она осуществляла предпринимательскую деятельность в качестве учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Вселена» (ИНН 

<

№>) (далее - ООО «Вселена»), прошедшего в установленном законном порядке государственную регистрацию в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Приозерскому району Ленинградской области, 

находясь в здании Правительства Ленинградской области (Комитета), расположенного по адресу: 

<

...>, 

ввела в заблуждение представителей Комитета относительно своего права на участие в конкурсном отборе с целью получения вышеуказанной субсидии, умышленно скрыв факт осуществления ею ранее предпринимательской деятельности от имени ООО «Вселена»,

и представила в Комитет, расположенный по вышеуказанному адресу, необходимый для получения субсидии комплект документов для его последующего рассмотрения конкурсной комиссией Комитета, в том числе, заявление о предоставлении субсидии на организацию и осуществление предпринимательской деятельности в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в котором, в нарушение пункта 3.2 части 3 Положения, указала, что ранее она (ФИО2) не осуществляла предпринимательскую деятельность в качестве учредителя коммерческой организации, то есть документ, заведомо для нее содержащий ложные сведения.

После этого ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, осознавая преступный характер своих действий, действуя из корыстных побуждений, будучи осведомленной об ответственности за подлинность предоставленных в Комитет сведений и документов, 

ФИО2 в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 19 октября 2012 года на заседании конкурсной комиссии Комитета по предоставлению субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, организованным представителями социально незащищённых слоёв населения и молодёжи, а также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными на территории депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, для организации предпринимательской деятельности (далее - конкурсная комиссия Комитета), сформированной представителями Комитета, проводимой в здании Комитета до указанному выше адресу, лично подтвердила достоверность ранее поданных ею документов, в том числе, сведений, указанных в заявлении о предоставлении субсидии, а также наличие у нее законного права на ее получение, тогда как в действительности такового она не имела, обманув, тем самым, членов комиссии, в полномочия которых входило вынесение решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии по итогам проведённого заседания комиссии.

В результате проведённого конкурсного отбора, а также на основании представленного ею (ФИО2) комплекта документов, в том числе, заявления о предоставлении субсидии, содержащего заведомо для нее (ФИО2) ложные сведения, в вышеуказанный период времени и по вышеуказанному адресу, конкурсная комиссия Комитета приняла решение от 19 октября 2012 года о предоставлении ей (ФИО2) субсидии в порядке компенсации 80 (восьмидесяти) процентов затрат на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности. 

Далее она (ФИО2), продолжая реализацию своего преступного умысла, с целью незаконного получения субсидии из средств бюджета Ленинградской области, с использованием своего служебного положения, выступая в качестве индивидуального предпринимателя (ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>), зарегистрированного ею для получении субсидии, прошедшего в установленном законом порядке государственную регистрацию 06 ноября 2012 года в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Приозерскому району Ленинградской области, то есть, являясь лицом, правомочным единолично действовать от имени ИП, выполнять административно- хозяйственные и организационно- распорядительные функции, используя, тем самым, своё служебное положение, 13 ноября 2012 года в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении Комитета по вышеуказанному адресу, 

на основании решения конкурсной комиссии Комитета от 19 октября 2012 года заключила с Комитетом договор № 

<

№> от 13 ноября 2012 года о предоставлении ей (ФИО2), как индивидуальному предпринимателю (ИП ФИО2), субсидии в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, для компенсации 80 (восьмидесяти) процентов затрат, произведённых на организацию и осуществление предпринимательской деятельности, в результате исполнения которого 16 ноября 2012 года с расчётного счета УФК по Ленинградской области (Комитет финансов Ленинградской области, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области) 

<

№> (лицевой счёт 

<

№>), открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, расположенного по адресу: 

<

...>, в целях реализации указанной выше программы предоставления субсидии и во исполнение обязательств по указанному выше договору 

<

№> от 13.11.2012 года, на расчетный счет ИП ФИО2 

<

№>, открытый в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, был осуществлён перевод денежных средств в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, которые она (ФИО2), путем обмана, предоставив заведомо ложные сведения, похитила, а впоследствии распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив бюджету Ленинградской области имущественный ущерб на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей.

Подсудимая ФИО2 вину в совершении вышеуказанного преступления признала полностью, подтвердила изложенные выше обстоятельства совершения преступления и пояснила, что при подаче ею документов 16 октября 2012 года в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области она не сообщила сведения о том, что она с 17 марта 2006 года является одним из учредителей ООО «Вселена» и ранее осуществляла в нем предпринимательскую деятельность, впоследствии на заседании Комиссии данный факт также скрыла, заключив договор с Комитетом и получив субсидию в размере 300 000 рублей. В содеянном раскаивается. 

Доказательствами, подтверждающими совершение ФИО2 вышеуказанного преступления являются:

- показания представителя потерпевшего Д.Ю.А..- главного специалиста отдела правового и методического обеспечения ГКУ ЛО «Ленинградской области центр поддержки предпринимательства». Правительством Ленинградской области, пояснившей суду о том, что был установлен порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области № 299 от 13.11.2010 года. Согласно порядку в конкурсном отборе участвуют соискатели, которые не осуществляли ранее (в предшествующие годы) предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации. Пояснила, что в 2012 году ФИО2 обратилась в Комитет, предоставив пакет документов с целью получения субсидии на организацию предпринимательской деятельности в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. В результате рассмотрения документов 19 октября 2012 года было принято положительное решение и между Комитетом и ИП ФИО2 13 ноября 2012 года был заключен договор на возмещение 80 % затрат на организацию предпринимательской деятельности, на основании которого ФИО2, являющаяся индивидуальным предпринимателем, были перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей. При этом, ФИО2 с 17.03.2006 года на момент подачи документов и получения субсидии являлась соучредителем ООО «Вселена» и данный факт ФИО2 скрыла от сотрудников Комитета,

- показания свидетеля К.С.К., который пояснил суду о том, что в период времени с 2004 по июль 2013 года он осуществлял трудовую деятельность в Правительстве Ленинградской должности в Комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области в должности заместителя председателя Комитета. 19 октября 2012 года проходило заседание конкурсной комиссии, на котором рассматривались заявки претендентов, среди которых была ФИО2 На заседании комиссии каждый соискатель заслушивался комиссией, при этом вначале озвучивались все документы, акцент делался на заявление, свидетельствующее о том, что соискатель ранее не осуществлял предпринимательскую деятельность. После того соискатель подтверждал достоверность представленных документов, тот факт, что именно им они были поданы, в том числе, заявление о том, что субсидиант ранее предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществлял, после этого субсидиант защищал проект своего бизнес-плана. При этом порядок получения субсидии разъяснялся всем и при подаче документов и на самом заседании Комиссии. 13 ноября 2012 года между Комитетом в его лице и ИП ФИО2 был заключен договор, на основании которого последней была предоставлена субсидия в размере 300 000 рублей на организацию и осуществление предпринимательской деятельности,

- показания свидетеля Д.В.А., допрошенной в судебном заседании, а также ее показаниями, данные в ходе производства предварительного расследования, оглашенными в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, которая пояснила, что она работала с 2006 по 2012 год в должности продавца в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Данный магазин принадлежит ООО «Вселена», которое организовали в 2006 года С.В.А., К.З.А., ФИО2 а также К.В.С. В данном магазине ФИО2 работала в должности руководителя, К.В.С. являлся генеральным директором Общества. ООО «Вселена» активно осуществляло предпринимательскую деятельность с 2006 по 2012, продавая различные товары через указанный магазин, также занимаясь поставкой продовольственных товаров в различные учебные учреждения. ФИО2 принимала активное участие в хозяйственной деятельности Общества, а именно давала различные указания, вела финансовую хозяйственную деятельность, осуществляла инкассацию вырученных от продаж денежных средств, осуществляла выдачу заработной платы, вела учет товарно-материальных ценностей (т.4 л.д.121-123),

-показания свидетеля С.В.А., пояснившей суду о том, что она ранее работала до марта 2012 года в ООО «Вселена». В Обществе она занимала должность исполнительного директора,

-показания свидетеля О.А.К., пояснившей суду о том, что 12 ноября 2012 года была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. В конце сентября 2012 года она сдала пакет документов в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области для получения субсидии в размере 300 000 рублей. При подаче комплекта документов для получения субсидии ей был разъяснен порядок и условия получения субсидии, а также акцент делался на то, что она ранее не должна былаосуществлять предпринимательскую деятельность. В октябре 2012 года на заседании конкурсной комиссии Комитета, она подтвердила, что ранее не осуществляла предпринимательскую деятельность, и документы, представленные ей, несут достоверную информацию. После одобрения еезаявки, она заключила договор с Комитетом, на основании которого ей былиперечислены денежные средства, точную сумму уже не помнит, 

-показания свидетелей К.А.Г., А.С.Д., П.О.В., М.И.М., данные ими в ходе производства предварительного расследования, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля О.А.К. об обстоятельствах обращения в Комитет и получения ими субсидий ( том 4, л.д.91-94, 97-100, 103-106, 114-117),

-показания свидетеля С.Е.И.- главного специалиста, главного бухгалтера Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон, которая в ходе производства предварительного расследования пояснила, что 16 октября 2012 года после ознакомления с порядком и положением о предоставлении субсидии, ФИО2 был подан необходимый комплект документов в Комитет, в том числе, заявление, которым она просит предоставить ей субсидию в размере 300 000 рублей и утверждает, что ранее не осуществляла никакой предпринимательской деятельности. После этого 19.10.2012 года на заседании конкурсной комиссии, ФИО2 подтвердила достоверность и подлинность поданных ей документов, а также заверила, что ранее не осуществляла предпринимательскую деятельность, на основании чего ее заявка была одобрена и 13.11.2012 года между ИП ФИО2 и Комитетом был заключен договор на предоставление ей – ФИО2, как индивидуальному предпринимателю, субсидии в размере 300 000 рублей. После этого 16.11.2012 года был осуществлен перевод денежных средств в указанной сумме на расчетный счет ИП ФИО2 (т.4 л.д. 88-90),

- показания свидетеля С.Н.Г. – председателя Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, которая в ходе производства предварительного расследования пояснила, что в период времени с 2002 по апрель 2013 год она осуществляла трудовую деятельность в Правительстве Ленинградской области. Правительством Ленинградской области был установлен порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, предшествующим менее одного года, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области № 299 от 13.11.2010, согласно которому в конкурсном отборе участвуют соискатели, которые не осуществляли ранее (в предшествующие годы) предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации. Для того, чтобы получить субсидию, необходимо было положительное решение конкурсной комиссии, после чего заключается договор, на основании которого ИП предоставляется субсидия. При этом конкурсант может получить субсидию только при условии, если ранее он не осуществлял предпринимательскую деятельность. Подтверждая данный факт, каждый конкурсант собственноручно подает соответствующее заявление. 19 октября 2012 года проходило заседание конкурсной комиссии Комитета по предоставлению субсидии, где членами комиссии, в том числе ей, были рассмотрены заявки, среди которых была ФИО2 Порядок получения субсидии разъяснялся ФИО2 при подаче документов, на самом заседании Комиссии, где она лично подтвердила, что ранее предпринимательскую деятельность не осуществляла. ФИО2 конкурсной комиссией было одобрено получение субсидии и она, написав заявление, подтвердила факт не осуществления ей ранее предпринимательской деятельности, 13.11.2012 года между Комитетом и индивидуальным предпринимателем ФИО2 был заключен договор, после чего ей предоставлена субсидия в размере 300 000 рублей на организацию и осуществление предпринимательской деятельности (т.4, л.д.48-52),

- показания свидетеля К.С.К. - заместителя председателя Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области. 19 октября 2012 года на заседании конкурсной комиссии были рассмотрены заявки претендентов на получение вышеуказанной субсидии, среди которых была ФИО2 Далее по результатам заседания вышеуказанной конкурсной комиссии, в случае одобрения предоставления субсидии, между Комитетом и субсидиантом заключался договор, на основании которого и осуществлялось предоставление субсидии. На заседании комиссии каждый соискатель вслушивался комиссией, при этом вначале озвучивались все документы, акцент делался на заявление, свидетельствующее о том, что соискатель субсидии ранее не осуществлял предпринимательскую деятельность. После того соискатель субсидии при всех членах комиссии подтверждал достоверность документов, тот факт, что именно им они были поданы, в том числе, и заявление о том, что субсидиант ранее предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществлял. После этого субсидиант защищал проект своего бизнес-плана. При этом порядок получения субсидии разъяснялся ФИО2 при подаче документов, на самом заседании Комиссии, где она лично подтвердила, что ранее предпринимательскую деятельность не осуществляла. 13 ноября 2012 года между Комитетом в его лице и индивидуальным предпринимателем ФИО2 был заключен договор, на основании которого последней была предоставлена субсидия в размере 300 000 рублей на организацию и осуществление предпринимательской деятельности (т.4 л.д.53-57, л.д.58-61),

- показания свидетеля К.Р.В.- начальника юридического отдела ГКУ ЛО «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства», оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, который в ходе производства предварительного расследования пояснил, что юридический отдел является подведомственным учреждением Комитета по развитию малого, среднегобизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области. Правительством Ленинградской области был установлен порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области № 299 от 13.11.2010. Согласно указанному порядку, в конкурсном отборе участвуют соискатели, которые не осуществляли ранее (в предшествующие годы) предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации. Перед тем, как соискатель субсидии заключал договор с Комитетом, необходимо решение конкурсной комиссии. В случае положительного ответа, между Комитетом и соискателем субсидии заключался договор. Основным условием получения субсидии являлось то, что соискатель субсидии ранее, а именно до подачи документов на получение указанной субсидии, не осуществлял предпринимательскую деятельность. Подтверждая данный факт, субсидиант собственноручно подавал заявление, в котором указывал, что не осуществлял никакой предпринимательской деятельности (том 4 л.д. 62-65),

- показания свидетеля К.Т.М. – главного аналитика ГКУ ЛО «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства», оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, который в ходе производства предварительного расследования пояснил, что 19 октября 2012 года проходило заседание конкурсной комиссии Комитета по рассмотрению заявок на предоставление субсидии. Членами комиссии были рассмотрены заявки претендентов на получение субсидии, среди которых была ФИО2 Каждый соискатель заслушивался комиссией, при этом сначала озвучивались все документы, акцент делался на заявление, свидетельствующее о том, что соискатель субсидии ранее не осуществлял предпринимательскую деятельность. После этого соискатель субсидии при всех членах комиссии подтверждал верность документов, тот факт, что им они были поданы, в том числе, заявление о том, что субсидиант ее предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, учредителя и генерального директора юридического лица не осуществлял. Далее субсидиант защищал проект своего бизнес-плана. По результатам заседания вышеуказанной конкурсной комиссии, в случае одобрения предоставления субсидии, между Комитетом и судсидиантом заключался договор. 13 ноября 2012 года между Комитетом и ИП ФИО2 был заключен договор, на основании которого последней была предоставлена субсидия в размере 300 000 рублей на организацию и осуществление предпринимательской деятельности (т.4 л.д.68-71),

- показания свидетеля Д.Т.А. - главного специалиста отдела ресурсной поддержки Комитета, оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, которая пояснила в ходе производства предварительного расследования о том, что 19 октября 2012 года состоялось заседание конкурсной комиссии Комитета, в ходе которого рассматривалась заявка ФИО2 После этого каждый соискатель заслушивался комиссией, при этом вначале озвучивались все документы, особое внимание уделялось заявлению, свидетельствующему о том, что соискатель субсидии ранее не осуществлял предпринимательскую деятельность. После того, как соискатель подтверждал достоверность поданных им документов и подтверждал, что ранее предпринимательскую деятельность не осуществлял, субсидиант допускался до защиты проекта бизнес- плана. При этом порядок получения субсидии разъяснялся ФИО2 при подаче документов, на самом заседании Комиссии, где она лично подтвердила, что ранее предпринимательскую деятельность не осуществляла. 13 ноября 2012 года между Комитетом и ИП ФИО2 был заключен договор, на основании которого последней была предоставлена субсидия в размере 300 000 рублей в порядке компенсации 80 процентов затрат по организации и осуществлению предпринимательской деятельности (т.4 л.д.72-76; л.д.78-81),

- показания свидетеля Ж.С.С. - начальника отдела ресурсного обеспечения ГКУ ЛО «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства», оглашенные в порядке ст. 281. 1 УПК РФ, с согласия сторон который в ходе производства предварительного расследования пояснил, что ФИО2 была подана заявка на получение субсидии, при этом впоследствии было установлено, что на момент подачи заявления и иных документов ФИО2 скрыла сведения о том, что в 2006 году она являлась учредителем ООО «Вселена», в связи с чем, Комитетом было принято решение о предоставлении ей субсидии в нарушение условий получения вышеуказанной субсидии, и законных оснований для ее получения у нее было (том 4 л.д. 84-87),

- показания свидетеля Л.Е.П., оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон которая в ходе производства предварительного расследования пояснила, что с 2006 по 2009 год она работала в должности продавца в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Данный магазин принадлежит ООО Вселена», которое организовали в 2006 года С.В.А., К.З.А., ФИО2 и К.В.С. В данном магазине ФИО2 работала в должности руководителя, К.В.С. являлся генеральным директором Общества. ООО «Вселена» активно осуществляло предпринимательскую деятельность с 2006 по 2012. ФИО2 принимала активное участие в хозяйственной деятельности Общества, а именно давала различные указания, вела финансовую хозяйственную деятельность, осуществляла инкассацию вырученных от продаж денежных средств, осуществляла выдачу заработной платы, вела учет товарно-материальных ценностей (т.4 л.д.125-127),

- показания свидетеля П.Н.А., оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон, которая в ходе производства предварительного расследования пояснила о том, что с 2006 по 2012 год в должности продавца в магазине, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Данный магазин осуществлял розничную торговлю продуктами, напитками, табачными изделиями. Принадлежит указанный магазин ООО «Вселена», которое организовали в 2006 года С.В.А., К.З.А., ФИО2 и К.В.С. В данном магазине ФИО2 работала в должности руководителя, К.В.С. являлся генеральным директором Общества. ООО «Вселена» активно осуществляло предпринимательскую деятельность с 2006 по 2012. ФИО2 принимала активное участие в хозяйственной деятельности Общества, а именно давала различные указания, вела финансовую хозяйственную деятельность, осуществляла инкассацию вырученных от продаж денежных средств, осуществляла выдачу заработной платы, вела учет товарно-материальных ценностей (т.4 л.д.128-130),

- показания П.И.В., оглашенные в порядке ст. 281 ч. УПК РФ, с согласия сторон, которая в ходе производства предварительного расследования пояснила о том, что в период времени с 2006 по 2010 год работала ее мать Б.В.Н. работала в ООО «Вселена». В этом магазине также работала ФИО2, которая являлась учредителем данного Общества. Само Общество располагалось по адресу: 

<

адрес>, где в настоящее время располагается один из магазинов ФИО2 (т.4 л.д.154-156),

- показания свидетеля К.В.С., оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон, который в ходе производства предварительного расследования пояснил о том, что на протяжении более 10 лет он является генеральным директором ООО «Вселена», основным видом деятельностиОбщества является торговля продуктами питания. Данное Общество ранее осуществляло предпринимательскую деятельность. В связи с чем для ведения финансово-хозяйственной деятельности даже привлекаласьсторонняя организация, которая готовила балансовые отчеты для налоговойслужбы. Перечисление заработной платы работникам осуществлялось путемналичного расчета (т.4 л.д.140-142),

- заявление председателя Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области 

<

№> от 12.07.2019 года, из которого следует, что индивидуальный предприниматель ФИО2 (ИНН 

<

***>) незаконно получила субсидию в размере 300 000 рублей на основании постановления Правительства Ленинградской области от 13.11.2010 № 299 - О порядке расходования средств областного бюджета Ленинградской области в целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы – «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы». Согласно условиям программы, соискатели субсидий не должны были осуществлять предпринимательскую деятельность ранее в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации. При этом ФИО2 ранее с 17.03.2006 годапо настоящее время осуществляет деятельность в качестве учредителя ООО «Вселена», в связи с чем, незаконно получила указанную субсидию (т.1 л.д.32-33),

рапорт об обнаружении признаков преступления от 30.07.2019 года следователя СО по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу ФИО3, из которого следует, что 16.10.2012 года ФИО2, будучи ранее зарегистрированной в период с 17.03.2006 года по настоящее время в качестве вредителя ООО «Вселена» (ИНН 

<

№>), действуя умышленно, в нарушение установленного законом порядка получения субсидии, предоставила в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области комплект документов, на основании которых, по решению конкурсной комиссии Комитета, незаконно получила субсидию в размере 300 000 рублей (т.1 л.д.30-31),

- сопроводительное письмо из СУ УМВД России по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга №66/СУ-3006 от 30 июля 2019 года, согласно которому руководителю СО по Красногвардейскому району ГСУ СК РФ по г.Санкт-Петербургу направлен материал проверки КУСП №3006 от 19.04.2019 года в отношении ФИО2, по факту незаконного получения той субсидии в размере 300 000 рублей (т.1 л.д.39),

копия договора № 18/1.18-0 от 13.11.2012, представленного органам следствия в материале КУСП - 3006, согласно которого 13.11.2012 года между Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области в лице К.С.К. и ИП ФИО2 был заключен договор 

<

№>, по предоставлению ФИО2, как индивидуальному предпринимателю, субсидии в размере 300 000 рублей, для компенсации 80 процентов затрат, произведенных на организацию и осуществление предпринимательской деятельности (т.1 л.д.120-123),

ответ на запрос ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области из ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области №12-02/835 от 01.03.2019 года, согласно которому работодатель в лице ООО «Вселена» (ИНН 

<

№>) вносил за работника ФИО2 страховые взносы с 01.01.2009 года по 31.03.2012 года всего на сумму 3 3676 рублей 70 копеек (т.1 л.д.82-85),

протокол осмотра места происшествия от 22.04.2019 года, согласно которому произведен осмотр кабинета №3-170 Комитета по развитию чалого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области, расположенного по адресу: 

<

...>, в ходе которого обнаружен и изъят комплект документов, поданных ФИО2 для получения субсидии, а именно: заявление от ФИО2 на имя Председателя конкурсной комиссии на 1 листе; согласие на обработку персональных данных на 1 листе; резюме соискателя на получение субсидии на 1 листе; копия паспорта ФИО2 на 11 листах; сертификат «Успешный предприниматель» на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в

налоговом органе физического лица на 1 листе; копия страхового свидетельства на 1 листе; бизнес-план ИП ФИО2 на 17 листах; исходные данные для составления ежегодного финансового плана на 10 ластах; перечень единовременных затрат на 20 листах. Данные документы осмотрены на основании протокола осмотра предметов (документов) от 30 июля 2019 года и признаны вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.134-137, 182-184, 185-186),

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 23.07.2019 года, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что не позднее 16.10.2012 года ФИО2 предоставила в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области заявку для получения субсидии в размере 300 000 рублей, которая была удовлетворена комиссией Комитета. Поскольку ФИО2 ранее в период с 17.03.2006 года по настоящее время осуществляла деятельность в качестве учредителя ООО «Вселена», ей были нарушены условия получения вышеуказанной субсидии (т.2 л.д.3-5),

протокол осмотра предметов (документов) от 17.12.2019 года, согласно которому 17.12.2019 года осмотрены копия регистрационного дела ООО «Вселена» (ИНН -"12040057). Из данных документов следует, что при образовании ООО «Вселена» 17.03.2006, учредителями Общества являлись К.З.А., ФИО2, а также С.В.А., которая, при этом, являлась генеральным директором Общества. 01.02.2007 года на основании заявления С.В.А. о переходе на должность исполнительного директора Общества, учредителями избран генеральный директор в лице К.В.С., который занимает данную должность по настоящее время. На 16.10.2012 года учредителями Общества являлись К.З.А., ФИО2, С.В.А. (т.2 л.д.78-82),

протокол осмотра предметов (документов) от 17.12.2019 года, согласно которому 17.12.2019 года осмотрены копии справок 2-НДФЛ на сотрудников ООО «Вселена» (ИНН 

<

№>). Осмотром установлено, что за период времени с 2006 года по 2012 год в Обществе работало 37 сотрудников, которые, в свою очередь, получали доход за осуществление трудовой деятельности. Учредитель Общества ФИО2 за осуществление трудовой деятельности в период с 2009 по 2011 включительно получала доход, с которого Обществом осуществлялась уплата налогов. С 2006 года по 2012 год Общество активно осуществляло предпринимательскую деятельность, о чем свидетельствуют выписки 2- НДФЛ, которые признаны вещественным доказательством по делу (т.2 л.д.175-181, 182-183),

ответ на запрос следователя из Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Приозерскому району Ленинградской области №04-22/06019 от 09.08.2019 года с приложением, согласно которому в следственные органы предоставлены сведения в отношении ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>)- копии выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Вселена» (ИНН 

<

№>), копии выписки из ЕГРИП на ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>), копии регистрационного дела ИП ФИО4, которые осмотрены на основании протокола осмотра предметов (документов) 17.12.2019 года, признаны вещественными доказательствами по делу (т.3 л.д.2-36, 37-39, 40-41),

ответ из Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Приозерскому району Ленинградской области №07-03/06628 от 05.09.2019 года с приложением, из которого следует, что в следственные органы предоставлены сведения в отношении ООО «Вселена» (ИНН 

<

№>) на СД- диске, а также сообщено, что учредитель ООО «Вселена» ФИО2 за 2009 год получила доход от деятельности организации в размере 23 000 рублей (т.3, л.д. 44-45),

протокол осмотра предметов (документов) от 11.11.2019 с вложением, согласно которому 11.11.2019 года был произведен осмотр документов- СД-диск со сведениями о суммах уплаты налогов и сборов, гениями о расчётных счетах, бухгалтерском балансе, отчетах о прибыли и доходах, налоговых декларациях ООО «Вселена» (ИНН 

<

№>). В ходе осмотра установлено, что на данном диске предоставлена информация (бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность), согласно которой ООО лена» в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годах осуществляло финансово- хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, что подтверждается получаемой в указанный период прибылью, понесенными затратами и расходами, наличием у Общества основных средств, оборотных активов (готовой продукции и товаров для перепродажи), дебиторской задолженности, краткосрочных обязательств. За период времени с 2006 по 2012 год ООО «Вселена» было уплачено налогов и иных платежей в размере свыше 1 миллиона рублей, что свидетельствует, что Общество осуществляло предпринимательскую деятельность. Указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу (т.3 л.д.46-125, 126-127),

- ответ из филиала №7806 Банка ПАО «ВТБ-24» от 18.10.2019 года, согласно которому предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету 

<

№>, принадлежащему ООО «Вселена» (ИНН 

<

№>), за период с 23.09.2009 года по 11.01.2017 года. Данная выписка осмотрена на основании протокола осмотра предметов (документов) от 17.12.2019 года и признана вещественным доказательством по делу. В соответствии с указанной выпиской за период с 2009 по 2011 год «Вселена» активно, на постоянной основе, осуществляло предпринимательскую деятельность (т.3 л.д.129- 143, 144-146, 147-148),

- ответ на запрос следователя из Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области №18-1-3719/2019 от 14.08.2019 года, из которого следует, что расчетный счет Комитета 

<

№>, лицевой счет 

<

№>, открыт в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, расположенном по адресу: Санкт- Петербург, пр. Шафировский, д.4 (т.3 л.д.150),

- ответ на запрос из Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области, в соответствии которым в следственные органы предоставлена выписка с лицевого счета 

<

№> Комитета, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, расположенном по адресу: 

<

...> (т.3 л.д.152-162),

- копия протокола № 2 заседания конкурсной комиссии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области по предоставлению субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее 1 одного года, организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи, а также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными на территории депрессивных муниципальных образований Ленинградской области для организации предпринимательской деятельности, согласно которому 19.10.2012 года в 10 часов 00 минут, по адресу: 

<

...>, походило заседание конкурсной комиссии Комитета, на котором ФИО2, на основании конкурсного отбора, а также на основании представленного ей (ФИО2) комплекта документов, Комитетом принято субсидии решение от 19.10.2012 о предоставлении ей (ФИО2) субсидии в порядке компенсации 80 (восьмидесяти) процентов затрат на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности ( том 1 л.д. 49-52),

- протокол осмотра предметов (документов) от 17 декабря 2019 года, из которого следует, что 17.12.2019 года осмотрены выписки движения денежных средств с лицевого счета Комитат 

<

№> за период времени с 01.11.2011 года по 30.11.2012 года, а также сведения о местонахождении расчетного счета Комитета, признанных вещественным доказательством по делу (том 3 л.д. 163-164, 165-166),

протокол обыска от 10.12.2019 года, согласно которому произведен обыск в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты в том числе трудовой договор №4 от 01.07.2019 года, трудовой договор №6 от 25.09.2017 года. Указанные документы были осмотрены на основании протокола осмотра предметов и документов от 17.12.2019 года, признанные вещественными доказательствами по делу (т.5 л.д.67-72, 76-77, 78-79).

Приведенные выше доказательства признаются судом допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности являются достаточными для вывода о том, что ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Органами предварительного расследования ФИО2 было предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в крупном размере. 

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу, квалификация действий ФИО2, предложенная органами предварительного расследования, является неверной. При этом суд исходит из следующего. 

В ходе судебного следствия ФИО2 не оспаривала факт того, что на момент подачи заявки в Комитет она являлась в период с 17 марта 2006 года один из учредителей ООО «Вселена», о чем при подаче ею пакета документов на предоставление субсидии и на заседании комиссии указанный факт скрыла от представителей Комитета, 06 ноября 2012 года она также стала индивидуальным предпринимателем- ИП ФИО2, и 13 ноября 2012 года заключила договор с Комитетом на получение субсидии ей, как индивидуальному предпринимателю.

Из заявления, поданного 16 октября 2012 года на имя Председателя Комитета конкурсной комиссии ФИО2 указала, что предпринимательской деятельностью ранее (в предшествующие годы) в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации не осуществляла, а также что она осведомлена о том, что несёт полную ответственность за подлинность предоставленных документов.

Тот факт, что ФИО2 скрыла от сотрудников Комитета сведения о том, что ранее осуществляла предпринимательскую деятельность и ранее была одним из учредителей коммерческой организации подтверждается показаниями свидетелей С.Е.И., С.Н.Г., К.С.К., К.Р.В., К.Т.М., Д.Т.А., Ж.С.С.

Допрошенная в судебном заседании свидетель О.А.К. пояснила, что субсидиант должен нести ответственность за достоверность предоставляемых документов, при подаче документов сотрудник Комитета указывал, что получить субсидия нельзя в случае осуществления предпринимательской деятельности. На заседании комиссии она подтвердила достоверность своих документов. 

О порядке предоставления субсидии, подаче документов дали показания свидетели К.В.Г., А.С.Д., П.О.В., М.И.М., показания которых были оглашены.

Суд доверяет показаниям свидетеля Д.В.А., данными ею в ходе производства предварительного расследования, о том, что в магазине, который принадлежит ООО «Вселена», учредителями которых являются в том числе и ФИО2, последняя с 2006 года по 2012 год принимала активное участие в хозяйственной деятельности магазина, давала указания, вела финансовую деятельность, осуществляла инкассацию, осуществляла выдаче заработной платы, вела учет- товарно- материальных ценностей. 

По обстоятельствам допроса свидетеля Д.В.А. был допрошен свидетель- следователь СО ФИО3, который пояснил, что протокол допроса указанного свидетеля им был составлен исключительно со слов свидетеля Д.В.А., ею был прочитан, замечаний она не имела к его содержанию, поставила подписи в нем. В связи с чем, суд доверяет показаниям свидетеля Д.В.А., данных ею в ходе производства предварительного расследования. 

Свидетели Л.Е.П., П.Н.А. также подтвердили в ходе производства предварительного расследования сведения о том, что с 2006 года ФИО2 являлась учредителем ООО «Вселена», в котором они работали. Также пояснила, что в магазине ФИО2 активно давала указания, вела финансовую деятельность, выдачу заработной платы. 

Свидетель П.И.В. подтвердила, что ФИО2 являлась учредителем ООО «Вселена», в котором свидетель работала с 2006 года по 2010 год. 

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ФИО2 с 17 марта 2006 года является учредителем ООО «Вселена».

В соответствии с Положением о порядке предоставлению субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодёжи, а также гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными по месту жительства на территориях депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, для организации предпринимательской деятельности, всего, в том числе субъектами малого предпринимательства, действующим менее одного года, организованным инвалидами, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2010 № 299 субсидии предоставляются тем, кто имеет намерение организовать на территории Ленинградской области предпринимательскую деятельность или уже организовавшие предпринимательскую деятельность не ранее чем за год до подачи заявки для подачи заявки для участия конкурсе. 

Из пункта 3.2 следует, что в конкурсном отборе учувствуют соискатели, не осуществлявшие ранее (в предшествующие годы) предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя коммерческой организации. 

В период совершения ФИО2 преступления действовала ст. 159.4 УК РФ, утратившая силу с 12 июня 2015 года в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 N 32-П. Поскольку деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенные до 12 июня 2015 года, не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния в соответствии со ст. ст. 9, 10 УК РФ следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ.

Согласно ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преднамеренность неисполнения договорных обязательств означает, что лицо, являющееся руководителем (выступающее представителем организации) или являющееся предпринимателем, до момента заключения договора либо до его исполнения не намерено выполнять принятое на себя (организацию) обязательство по совершению работ, оказанию услуг, иных действий в пользу контрагента, а также по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть, неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Судом установлено, что ФИО2 с 17 марта 2006 года являлась учредителем ООО «Вселена» и на момент обращения за получение субсидии осуществляла предпринимательскую деятельность, на момент получения субсидии являлась индивидуальным предпринимателем- ФИО2 Таким образом, судом установлено, что совершенный ФИО2 факт мошенничества был сопряжён с преднамеренным неисполнением ею как учредителем и руководителем юридического лица, и соответственно, как субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Между тем, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из видов мошенничества, и оно также совершается путём обмана или злоупотребления доверием, характеризующих преднамеренность неисполнения договорных обязательств в будущем. 

Судом установлено, что ФИО2, заключая гражданско-правовой договор, уже предполагала, что не будет его выполнять надлежащим образом, а завладеет денежными средствами в размере 300 000 рублей с корыстной целью. 

При этом, по смыслу закона для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора (коммерческая организация, предприниматель, физическое лицо, государственный или муниципальный орган).

При таких обстоятельствах, суд переквалифицирует действия ФИО2 с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Квалифицируя действия ФИО2 таким образом, суд исходит из установленных в ходе судебного следствия обстоятельств, что подсудимая осознавала общественно-опасный характер своих действий, предвидел их общественно- опасные последствия и желала наступления именно этих последствий, то есть действовала с прямым умыслом, действуя из корыстных побуждений, путём обмана, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, зная о реализации программы по предоставлению субсидии субъектам малого предпринимательства, будучи субъектом ранее осуществлявшим предпринимательскую деятельность и не имеющим право на получении субсидии, путём обмана прошла конкурс и получила 300 000 рублей в качестве субсидии на поддержку малого предпринимательства, действующим менее одного года и обратила денежные средства в свою пользу, после чего распорядилась ими по своему усмотрению, тем самым причинила бюджету Ленинградской области материальный ущерб на сумму 300 000 рублей 00 копеек. 

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего Д.Ю.А.. было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2, поскольку она принесла свои извинения, возместила материальный ущерб, то есть полностью загладила причинённый вред и они с ней примирились. 

Подсудимая ФИО2 и его защитник- М.Л.А. в судебных прениях также просили суд прекратить уголовное дело в отношении ФИО2 в связи с примирением сторон. 

Рассмотрев заявленное ходатайство, принимая во внимание мнения участников процесса, суд полагает, что настоящее уголовное дело может быть прекращено по следующим основаниям. 

В соответствии с требованиями ст. 76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причинённый потерпевшему вред.

Суд учитывает, что ФИО2 ранее не судима, впервые обвиняется в совершении преступления, которое относилось к категории небольшой тяжести, и примирилась с представителем потерпевшего Д.Ю.А.., загладив причинённый вред, принеся свои извинения.

Суд считает возможным освободить ФИО2 от уголовной ответственности по ч.1 ст. 159.4 УК РФ на основании ст. 76 УК РФ, прекратив уголовное дело. 

Суд полагает, что арест, наложенные на денежные средства ФИО2, необходимо снять. 

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ, учитывая значение вещественных доказательств для уголовного дела, их свойства и принадлежность.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. ст. 25, 27, 254, 255, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

На основании ст. 76 УК РФ ФИО2 освободить от уголовной ответственности по ч.1 ст. 159.4 УК РФ.

Уголовное дело № 1-45/2021 в отношении ФИО2 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.4 УК РФ, прекратить в связи с примирением сторон. 

Меру пресечения ФИО2- подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу:

-заявление ФИО2 на имя Председателя конкурсной комиссии, согласие на обработку персональных данных, резюме соискателя на получение субсидии, копия паспорта ФИО2, сертификат «Успешный предприниматель», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, копия страхового свидетельства, бизнес- плана ИП ФИО2, исходные данные для составления ежегодного финансового плана, перечень единовременных затрат, копия регистрационного дела ООО «Вселена», ИНН 

<

№>, копия справок 2- НДФЛ сотрудников ООО «Вселена», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Вселена», выписка из ЕГРИП на ИП ФИО2, регистрационное дело на ИП ФИО2, СД- ДИСК, выписка движения денежных средств по расчетному счету ОО «Вселена», выписка из лицевого счета Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области 

<

№>, ответ на запрос о местонахождении расчетного счета (лицевого) Комитета, трудовой договор №4, трудовой договор №6, хранящиеся при материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного дела в течение срок хранения последнего. 

Арест, наложенный на денежные средства в размере 179 762 рубля 86 копеек, находящиеся на расчетном счете ИП ФИО2 

<

№>, открытом в Северо- Западном Банке ОАО «Сбербанк России» на основании постановления Красногвардейского районного суда Санкт- Петербурга от 04 марта 2020 года- снять по вступлении постановления в законную силу. 

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения. 

Судья : (подпись) 

<

_>

Судья 

Красногвардейского районного суда

Санкт-Петербурга О.Л. Власкина