4

Дело № 1-224/2021 (42RS0009-01-2021-000773-19)

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово «11» марта 2021 г.

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Костенко А.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Алексеевой Е.В., 

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Куприяновой О.А.,

при секретаре Кирпиченко А.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.****, ..., не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации,суд 

Установил:

ФИО1 совершила преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, после того как **.**.**** в ИФНС г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ... не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное следствием время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...), обратилась в банковское учреждение - отделение банка ... где открыла расчетные счета для ... ###, ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ... для осуществления дистанционных платежных операций по счетам посредством сети «Интернет», получила в ...

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. После чего, ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ... расположенного по адресу: ... передала электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...) ###, ###, неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, **.**.****, в неустановленное следствием время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратилась в банковское учреждение - отделение банка ... где открыла расчетный счет для ... ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ... для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в ...

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ### и подключения СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «.... После чего, ФИО1, не позднее **.**.****, в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ... передала электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... ...) ###, неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратилась в банковское учреждение - отделение банка ПАО ... где открыла расчетные счета для ... ###, ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ... для осуществления дистанционных платежных операций по счетам посредством сети «Интернет», получила в ...

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющейся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... После чего, ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ..., передала электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... ###, ###, неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, она же ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.****, после того как **.**.**** в ИФНС г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ...), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное следствием время, ФИО1, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратилась в банковское учреждение - отделение банка ..., где открыла расчетные счета для ... ###, ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ... для осуществления дистанционных платежных операций по счетам посредством сети «Интернет», получила в ...

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. После чего, ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ПАО «... передала электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... ###, ###, неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемых ей деяниях признала полностью, отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации показания подсудимой ФИО1 данные ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, обвиняемой (т.1 л.д. 163-166, т.2 л.д. 1-4, 12-16), были оглашены в судебном заседании, из которых следует, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается, и показала, что она родилась в ..., где проживала в период с 1991 года по 2006 год, в 2006 году совместно с матерью ЛИЦО_1 переехала на постоянное проживание в г. Кемерово, где проживает с 2006 года по настоящее время. Имев постоянную регистрацию с 2012 года по настоящее время по адресу ..., где фактически проживает с **.**.**** по настоящее время. Анкетные данные она меняла в связи с вступлением в брак в 2009 году. Была изменена фамилия с ... на ФИО1, после расторжения брака фамилию она не меняла. У нее на иждивении имеются двое несовершеннолетних детей: ЛИЦО_2, **.**.**** г.р., ЛИЦО_3, **.**.**** г.р. Депутатом не является. В собственности у нее никакого имущества нет. На учете в наркологическом, психоневрологическим, туберкулезном, «Спид» диспансерах не состоит. Черепно-мозговых травм, травм позвоночника не было, врожденных заболеваний и хронических приобретенных заболеваний нет. Ранее привлекалась к уголовной ответственности, а именно **.**.**** судьей Центрального районного суда г. Кемерово была осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. б ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и приговорена к лишению свободы сроком на ### год условно с испытательным сроком на ### год. Других уголовных дел в отношении нее в правоохранительных органах не имеется. 

В период времени **.**.**** она нигде не работала, по этой причине испытывала финансовые трудности. В конце **.**.**** ее знакомая ЛИЦО_9 предложила ей заработать денежные средства путем оформления по ее документам юридического лицо в ИФНС РФ по г. Кемерово. ЛИЦО_9 пояснила при этом, что у нее имеется знакомый по имени ФИО который готов заплатить денежные средства за предоставление в ИФНС РФ по г. Кемерово документов для открытия юридического лица, открытия расчетных счетов юридического лица и последующей передачи учредительных и банковских документов, а также печатей и средств платежей. Также в ходе разговора ЛИЦО_9 пояснила, что самой осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ей не придется, поскольку она будет номинальным директором, который фактически не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности общества, а только подписывать документы, предоставленные в ИНФС и банковские учреждения за денежное вознаграждение, а также что она сама будет являться номинальным директором и учредителем организации, которую оформит по указанию ФИО за денежное вознаграждение. Она согласилась, так как испытывала потребность в денежных средствах. Через несколько дней ей на сотовый телефон позвонил ФИО знакомый ЛИЦО_9, в ходе разговора сообщил, что ему нужна организация и расчетные счета и предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, в котором она будет учредителем и директором в единственном лице только на бумаге, то есть номинальным директором, который фактически не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности общества, а только подписывать документы за денежное вознаграждение. Также в ходе разговора ФИО сообщил, что необходимо будет после регистрации юридического лица открыть расчетные счета общества за денежное вознаграждение. За указанные действия ФИО предложил ей выплачивать денежные средства в сумме 5000 рублей за каждый выезд в банк для открытия расчетного счета. В связи с тем, что она испытывала сильную потребность в денежных средствах, она согласилась стать номинальным учредителем и руководителем юридического лица, а также открыть расчетные счета общества и передать все банковские и учредительные документы, включая логины, пароль для входа в программу для перевода денежных средств, а также банковские документы за денежное вознаграждение. В ходе разговора ФИО объяснил порядок действий, место и дату встречи у ... приехал на такси в назначенное время вместе с ним находился Парень по имени ЛИЦО_10, после чего они оформили на ее имя сим карту в торговой точке в ... также ФИО сфотографировал ее документы, паспорт, ИНН, СНИЛС. Сим--карту она передала ФИО Через непродолжительное время они в том же месте встретились с ФИО после чего направились вместе на такси, в ... для подачи документов для открытия юридического лица, после подачи документов ФИО отвез ее на такси домой. После чего через несколько дней позвонил ФИО и сказал, что необходимо забрать в МФЦ учредительные документы на ... в которой она являлась номинальным директором. Если она не ошибается, то юридическое лицо она по своим документам открывала примерно в октябре-ноябре 2017 года, точных дат она не помнит. Примерно через несколько месяцев она снова встретилась с ФИО и они с ним обговорили, что она откроет счета в банках, если не ошибается, их было около трех, насколько она помнит, что это были ... и она открывала счета в указанных банках в период с января 2018 года по февраль 2018 года. Так она сначала совместно с ФИО поехала в отделение ..., передал ей документы на ... и печать данной фирмы, так же он объяснил ей, что необходимо открыть счет в данном банке на ...». В банк она заходила совместно с ФИО где ею были открыты расчётные счёта, для чего именно, она не знает, пояснить не может. При открытии расчётных счётов она подписывала какие-то документы, предоставленные ей работником банка, но какие точно, не помнит, так как она в это даже не вникала. После оформления всех необходимых банковских документов, она передала данные документы, полученные ею от сотрудников банка, ФИО, который ожидал ее в помещении банка – зоне ожидания клиентов. Указанный ею в ... телефонный номер, согласно представленным ей документам - +### не исключает, что это тот самый номер сим-карты, которую она ранее по просьбе ФИО приобрела, но точно сказать не может. ФИО предоставил ей названный номер для оформления банковских счетов для ... в ... О том, какие именно документы она получила ... сказать не может. Флеш-карту она не получала точно, был ли запечатанный конверт, корпоративные банковские карты, выпущенные на ее имя или ... либо еще что-то, она не помнит. На вопрос о том, что при оформлении в банке документов на открытие расчетных счетов и при получении сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... сотрудник банка ... ей разъяснял порядок оборота и использования сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, а также тот факт, что она не имеет права передавать их третьим лицам, ответила, что она не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно она сказать не может. Возможно и предупреждал, но она ничего не понимает в осуществлении банковских операций. Примерно одновременно в период с тем, как она открывала счета в ... она совместно с ФИО обращалась в отделение ... передал ей также документы ... и печать данной фирмы, так же он объяснил ей, что ей необходимо открыть счет в данном банке на ... В банк она заходила совместно с ФИО В ... ею был открыт расчётный счёт, для чего именно, она не знает, пояснить не может. При открытии расчётного счёта она подписывала какие-то документы, предоставленные ей работником банка, но какие точно, не помнит, так как она в это даже не вникала. После оформления всех необходимых банковских документов, она передавала данные документы, полученный ею от сотрудников банка, ФИО который ожидал ее в помещении банка – зоне ожидания клиентов. Указанный ею в ... телефонный номер: ###, как она пояснила ранее, она не знает, кому принадлежит, не исключает, что это мог быть тот номер, который она оформила ранее по просьбе ФИО в ... ФИО предоставил ей названный номер для оформления банковского счета для ... в ... О том, какие именно документы она получила ... сказать не может. Флеш-карту она не получала точно, был ли запечатанный конверт, корпоративные банковские карты, выпущенные на ее имя или ... либо еще что-то, она не помнит. При оформлении в банке документов на открытие расчетных счетов и при получении сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... сотрудник банка ... ей разъяснял порядок оборота и использования сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, а также тот факт, что она не имеет права передавать их третьим лицам, ответила, что она не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно она сказать не может. Возможно и предупреждал, но она ничего не понимает в осуществлении банковских операций. Примерно одновременно в период с тем, как она открывала счета в ... она совместно с ФИО поехала в отделение ... где ФИО, передал ей документы ... и печать данной фирмы, так же он объяснил ей, что ей необходимо открыть счета в данном банке на ...». В банк она заходила совместно с ФИО. В ...» ею был открыты расчётные счёта, для чего именно, она не знает, пояснить не может. При открытии расчётных счётов она подписывала какие-то документы, предоставленные ей работником банка, но какие точно, не помнит, так как она в это даже не вникала. После оформления всех необходимых банковских документов, она передала данные документы, полученные ею от сотрудника банка, ФИО который ожидал ее в помещении банка – зоне ожидания клиентов. Указанный ею в ... телефонный номер: +###, как она пояснила ранее, она не знает, кому принадлежит, не исключает, что это мог быть тот номер, который она оформила ранее по просьбе ФИО в ... ФИО предоставил мнйе названный номер для оформления банковского счета для ... в ... О том, какие документы она получила в ...», она ответила, что какие именно документы она получила, сказать не может. Флеш-карту она не получала точно, был ли запечатанный конверт, корпоративные банковские карты, выпущенные на ее имя или ..., либо еще что-то, она не помнит. На вопрос о том, что при оформлении в банке документов на открытие расчетных счетов и при получении сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... сотрудник банка ... ей разъяснял порядок оборота и использования сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, а также тот факт, что она не имеет права передавать их третьим лицам, ответила, что она не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно она сказать не может. Возможно и предупреждал, но она ничего не понимает в осуществлении банковских операций. После того как она в вышеуказанных банках открыла расчетные счета, получила банковские документы, карты, конверты, в которых что-то содержалось, ФИО произвел с ней расчет в полном объеме. Так за три банка она получила по 5000 рублей, а всего 15000 рублей. Хочет отметить, что в один и тот же банк ФИО мог ее возить несколько раз, сначала она что-то заполняла, потом ФИО ей сообщал, что в тот или иной банк ей нужно снова подойти и что-то забрать. ФИО ей производил оплату только тогда, когда она в банке получала какие-то документы, карты, конверты, которые были необходимы ФИО. Через некоторое время ей на мобильный телефон снова позвонил ФИО и сказал, что нужно еще съездить в один банк, для чего именно не объяснял, она поняла, что снова нужно открыть счет и ФИО ей снова должен был заплатить 5000 рублей. На что она согласилась. Спустя несколько дней, не исключает, что это было в период с **.**.**** по **.**.****, она совместно с ФИО поехала в отделение ..., передал ей снова документы ... и печать данной фирмы, так же он объяснил ей, что необходимо открыть счет в данном банке на ... В банк она заходила совместно с ФИО В ... ею были открыты расчётные счёта, для чего именно, она не знает, пояснить не может. При открытии расчётных счётов она подписывала какие-то документы, предоставленные ею работником банка, но какие точно, не помнит, так как она в это даже не вникала. После оформления всех необходимых банковских документов, она передала данные документы, полученный ею от сотрудника банка, ФИО который ожидал ее в помещении банка – зоне ожидания клиентов. Указанный ею в ... телефонный номер: ### – как она пояснила ранее, она не знает, кому принадлежит, не исключает, что это мог быть тот номер, который она оформила ранее по просьбе ФИО в ... ФИО предоставил ей названный номер для оформления банковского счета для ... Какие документы она получила в ... она пояснила, что какие именно документы она получила, сказать не может. На вопрос о том, что при оформлении в банке документов на открытие расчетных счетов и при получении сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... сотрудник банка ... ей разъяснял порядок оборота и использования сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, а также тот факт, что она не имеет права передавать их третьим лицам, она ответила, что она не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно она сказать не может. Возможно, и предупреждал, но она ничего не понимает в осуществлении банковских операций. За открытие счета в ... она также получила от ФИО 5000 рублей. В указанный банк ФИО ее также возил несколько раз. Денежные средства, полученные от ФИО за открытие счетов сначала в трех банк, а потом еще в одном, в сумме 20000 рублей она потратила на питание и одежду для детей. В настоящее время она точно не помнит, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ... и в каких банках были выданы. Сотрудники всех указанных банков возможно и предупреждали ее о том, что нельзя передавать третьим лицам электронные средства платежа и электронные носители информации. Однако, не смотря на предупреждения сотрудников банков, потребность в получении денежных оказалась сильнее ее сомнений, что она совершает противоправные действия, связанные с нарушением законодательства. Все документы, полученные в вышеуказанных банках, она передавала сразу же около здания банков или в их помещениях. ФИО предупреждал ее, чтобы она ни кому не говорила о том, что открывает счета в банках и полученные документы передает ему. Больше она с ним не созванивалась и его не видела, номера телефонов ФИО у нее не сохранились, фамилию его она не знает. На вид ФИО выглядел: мужчина на вид около ### лет, высокий, волосы светло русые, отличительных примет нет, при встрече сможет его опознать. Также хочет пояснить, что никаких договоров с другими юридического лицами она как директор ... не заключала, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставляла, поскольку она являлась номинальным руководителем и учредителем ... и должностные обязанности указанные в уставе ... она не исполняла. Более того, она даже не знакома с ними, она также не следила за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ... поскольку реальное осуществления деятельности ... ее не интересовало. 

Кроме регистрационных документов и договоров банковского обслуживания счетов юридического лица никаких документов как руководитель, учредитель ... она не подписывала. Никаких документов по финансово- хозяйственной деятельности ... а также осуществлении банковских операций по расчетным счетам, открытым на имя ... в отделениях банков ... печатей Общества у нее не имеется. Все она отдала ФИО после оформления договоров в Банках. В документах, составляющих юридические дела ... по расчетным счетам, открытым в банках: ... представленных ей следователем на обозрение входе допроса, в графе директора ... ФИО1 стоит ее подпись. В настоящее время она работает не официально в ... в качестве подсобного рабочего. На вопрос о том, понимала ли она, что открыв счета в банках: ..., получив соответствующие электронные средства платежа и электронные носители информации по ним, и после их (электронные средства платежа и электронные носители информации) передачи ФИО или иным лицам, последние от ее имени смогут осуществлять движение денежных средств по указанным счетам, она пояснила, что понимала. На вопрос о том, признает ли она свою вину в том, что сбыла электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... третьим лицам за денежное вознаграждение, ответила, что признает полностью, в содеянном раскаивается. На вопрос о том, что при оформлении в банке документов на открытие расчетных счетов и при получении сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... сотрудник банка ... ей разъяснял порядок оборота и использования сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, а также тот факт, что она не имеет права передавать их третьим лицам, ответила, что она не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно она сказать не может. Возможно и предупреждал, но она ничего не понимает в осуществлении банковских операций. После того как она в вышеуказанных банках открыла расчетные счета, получила банковские документы, карты, конверты, в которых что-то содержалось, ФИО произвел с ней расчет в полном объеме. Так за три банка она получила по 5000 рублей, а всего 15000 рублей. Хочет отметить, что в один и тот же банк ФИО мог ее возить несколько раз, сначала она что-то заполняла, потом ФИО ей сообщал, что в тот или иной банк ей нужно снова подойти и что-то забрать. ФИО ей производил оплату только тогда, когда она в банке получала какие-то документы, карты, конверты, которые были необходимы ФИО Через некоторое время ей на мобильный телефон снова позвонил ФИО и сказал, что нужно еще съездить в один банк, для чего именно не объяснял, она поняла, что снова нужно открыть счет и ФИО ей снова должен был заплатить 5000 рублей. На что она согласилась. Спустя несколько дней, не исключает, что это было в период с **.**.**** по **.**.****, она совместно с ФИО поехала в отделение ... где ФИО, передал ей снова документы ... и печать данной фирмы, так же он объяснил ей, что необходимо открыть счет в данном банке на ... В банк она заходила совместно с ФИО В ... ею были открыты расчётные счёта, для чего именно, она не знает, пояснить не может. При открытии расчётных счётов она подписывала какие-то документы, предоставленные ею работником банка, но какие точно, не помнит, так как она в это даже не вникала. После оформления всех необходимых банковских документов, она передала данные документы, полученный ею от сотрудника банка, ФИО, который ожидал ее в помещении банка – зоне ожидания клиентов. Указанный ею в ... телефонный номер: +### – как она пояснила ранее, она не знает, кому принадлежит, не исключает, что это мог быть тот номер, который она оформила ранее по просьбе ФИО в ... ФИО предоставил ей названный номер для оформления банковского счета для ... На вопрос о том, какие документы она получила в ... она пояснила, что какие именно документы она получила, сказать не может. На вопрос о том, что при оформлении в банке документов на открытие расчетных счетов и при получении сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...», сотрудник банка ... ей разъяснял порядок оборота и использования сертификата ключа электронной цифровой подписи и банковской карты, а также тот факт, что она не имеет права передавать их третьим лицам, она ответила, что она не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно она сказать не может. Возможно, и предупреждал, но она ничего не понимает в осуществлении банковских операций. За открытие счета в ... она также получила от ФИО 5000 рублей. В указанный банк ФИО ее также возил несколько раз. Денежные средства, полученные от ФИО за открытие счетов сначала в трех банк, а потом еще в одном, в сумме 20000 рублей она потратила на питание и одежду для детей. В настоящее время она точно не помнит, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ... и в каких банках были выданы.

Сотрудники всех указанных банков возможно и предупреждали ее о том, что нельзя передавать третьим лицам электронные средства платежа и электронные носители информации. Однако, не смотря на предупреждения сотрудников банков, потребность в получении денежных оказалась сильнее ее сомнений, что она совершает противоправные действия, связанные с нарушением законодательства. Все документы, полученные в вышеуказанных банках, она передавала сразу же около здания банков или в их помещениях. ФИО предупреждал ее, чтобы она ни кому не говорила о том, что открывает счета в банках и полученные документы передает ему. Больше она с ним не созванивалась и его не видела, номера телефонов ФИО у нее не сохранились, фамилию его она не знает. На вид ФИО выглядел: мужчина на вид около ### лет, высокий, волосы светло русые, отличительных примет нет, при встрече сможет его опознать. Также хочет пояснить, что никаких договоров с другими юридического лицами она как директор ... не заключала, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставляла, поскольку она являлась номинальным руководителем и учредителем ... и должностные обязанности указанные в уставе ... она не исполняла. Более того, она даже не знакома с ними, она также не следила за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ... поскольку реальное осуществления деятельности ... ее не интересовало. Кроме регистрационных документов и договоров банковского обслуживания счетов юридического лица никаких документов как руководитель, учредитель ... она не подписывала. Никаких документов по финансово- хозяйственной деятельности ... а также осуществлении банковских операций по расчетным счетам, открытым на имя ... в отделениях банков ... печатей Общества у нее не имеется. Все она отдала ФИО после оформления договоров в Банках. В документах, составляющих юридические дела ... по расчетным счетам, открытым в банках: ... представленных ей следователем на обозрение входе допроса, в графе директора ... ФИО1 стоит ее подпись. В настоящее время она работает не официально в ... в качестве подсобного рабочего. На вопрос о том, понимала ли она, что открыв счета в банках: ... получив соответствующие электронные средства платежа и электронные носители информации по ним, и после их (электронные средства платежа и электронные носители информации) передачи ФИО или иным лицам, последние от ее имени смогут осуществлять движение денежных средств по указанным счетам, она пояснила, что понимала. На вопрос о том, признает ли она свою вину в том, что сбыла электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... третьим лицам за денежное вознаграждение, ответила, что признает полностью, в содеянном раскаивается.

После исследования протоколов допроса подсудимая ФИО1 оглашенные показания подтвердила, пояснила, что показания давала добровольно, вину признает полностью, раскаивается в содеянном. 

Виновность подсудимой в совершении описанных выше деяниях подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

по преступлению в период времени с **.**.**** по **.**.****:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ЛИЦО_6, из которых следует, что она работает в указанной должности в ... около ### лет. В ее должностные обязанности входит работа с юридическими лицами, открытие и закрытие расчетных счетов юридических лиц. По представленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетных счетов ... может пояснить, что **.**.**** в ... обратился директор ... ФИО1 с целью открытия расчетного счета, предоставила все необходимые документы. После того как все документы прошли проверку и было принято положительное решение, **.**.**** был открыт расчетный счет ### и счет бизнес карты ###,. В этот же день были заполнены карточки с образцами подписи и оттиска печати, согласно которой только директор ... ФИО1 имела единоличное право совершать платежные действия по открытым расчетным счетам. ФИО1 хотела дистанционно осуществлять переводы через систему ... в связи с тем, что было подписано заявление на регистрацию владельца ключ – аналога собственноручной подписи **.**.****. **.**.**** директору ...» ФИО1 был выдан сертификат, в котором указан логин для доступа и авторизации обслуживания системы ... После чего ФИО1 самостоятельно сформировала ключ сертификат, который принес в банк в виде заявления на изготовление сертификата и открытия ключа – аналога собственноручной подписи, после чего при помощи активированного в банке ключа (цифровой подписи) директор ... ФИО1 могла пользоваться системой ... совершать платежные операции по расчетным счетам. **.**.**** в банке ФИО1 была выдана банковская карта ### привязанная к счеты корпоративной карты № ### по акту приема передачи. Третьи лица при открытии расчетных счетов и передачи средств платежей не присутствуют, влияния не оказывают. ФИО1 как любой клиент банка была предупреждена о том, что нельзя передавать банковские документы, в том числе логины и пароли, сертификат ключа третьим лицам (т.1 л.д.169-170).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ЛИЦО_4, из которых следует, что около ### лет она работает в Кемеровском в отделении ### ... последние ### лет работает в должности клиентского менеджера. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов.В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее специалист банка используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «... самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства находящиеся на расчетный счет, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией ### и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с эл. ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «...» производится автоматически (после согласия клиента) в течении суток, после чего клиент получает доступ к р\с. Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники. Согласно банковским правилам, при заполнении документов для открытия расчетного счета юридического лица присутствует только клиент, которым были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение, чья личность была удостоверена сотрудником банка. Третьи лица при подписании документов для открытия расчетного счета юридического лиц, выдачи банковских карт, логинов и паролей не присутствуют. По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ... поясняет, что клиенту - директору ... ФИО1 **.**.**** был открыт расчетный счет ### в отделении ... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ... ФИО1 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ... по открытому расчетному счету. По желанию директора ... ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «... путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов и перевода денежных средств. После чего ФИО1 могла пользоваться счетом через сеть интернет. Директору ... ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ей было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ее ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (т.1 л.д.171-172).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ЛИЦО_5, из которых следует, что в она работает в ..., в должности начальника отдела по обслуживанию юридических лиц с ноября **.**.**** В ее обязанности входит: организация и контроль работы отдела по обслуживание юр. лиц. С **.**.**** ... объединились под брендом «.... По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ... поясняю следующее: **.**.**** в операционный офис ... обратилась ФИО1, с целью открытия расчетного счета ... ФИО1 являлась директором и учредителем данной организации, при обращении ей были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение.Директор ... ФИО1 обратилась в офис для открытия счета по собственному желанию, при подписании документов в офисе на ФИО1 давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно. После проверки предоставленных документов было принято положительное решение и **.**.**** организации ... был открыт расчетный счет ###, **.**.****. открыт счет корпоративной карты ###. Были заполнены карточки подписей и оттиска печати ... в лице директора ФИО1, где она лично расписывалась, поставила оттиск печати ... При заполнении карточки подписей было указано лицо, которому принадлежит подпись, а именно ФИО1 данное лицо было удостоверено сотрудником банка. Таким образом, только ФИО1 имела право совершать платежные действия по счетам ... При подписании заявления о присоединении ФИО1 указала о необходимости подключения услуги Интернет - банка ... в договоре указала номер телефона, на который будут направлены SMS-уведомления, для подтверждения входа в систему Интернет - банка ... **.**.**** в операционном офисе ... директор ... ФИО1 предоставила акт приема-передачи программных средств и запрос на сформированный самостоятельно сертификат ключа электронной подписи, для пользования услугой Интернет - банк «...» для дистанционного управления и совершения операций по счетам. ФИО1, как и любому другому клиенту, было разъяснено, что она одна имеет право подписи по счетам, и только она вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести их в карточку подписей и оформить сертификат электронной подписи. Также клиент был проинформирован от том, что несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля и не должен допускать передачи средств платежей, сертификатов ключа электронной подписи, логинов и паролей третьим лицам (т.1 л.д.173-174).

Письменными материалами дела:

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, согласно которому осмотрены: - сопроводительное письмо, согласно которого Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности; - постановление о предоставлении результатов ОРД от **.**.****; - ответ с ... на запрос в отношении ... согласно которого ... предоставляет CD- диск, с выписками по р/с ### за период **.**.**** по **.**.****, представленные в Банк запрашиваемые сканы копий документов по организации ... IP сведения, копии документов, чековые книжки не выдавались, CD – диск с выпиской по р/с за период с **.**.****.; - ответ с ... на запрос в отношении ..., согласно которого ... предоставляет CD- диск, с выпиской по р/с за период ### с **.**.**** по **.**.****, ### с **.**.**** по **.**.**** представленные в Банк запрашиваемые сканы копий документов по организации ..., CD – диск с выпиской по р/с с **.**.****;- ответ с ... согласно которого банк предоставляет: Заявление о присоединении; Заявление о выпуске корпоративной карты; Пакет документов по системе ... Банковское досье; Карточка с образцами подписей и оттиска печати; Копия паспорта; Клиент ... в запрошенный период систему ... не использовал. Доверенности в Банк не предоставлялись.; CD – диск содержащий копии юридического дела ... Файл ... содержит документ.- Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ... от **.**.****, согласно которого клиент ... телефон ###, просит открыть расчетный счет в рублях РФ, обслуживание по счету в рублях РФ, открытому в соответствии с настоящим Заявлением ### в рамках пакета услуг ... с периодом использования ### месяц. Открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карт в рублях РФ ### Подключение к системе Клиент-Банк. Клиент просит заключить договор об использовании системы Клиент-Банк на следующих условиях:- СКБ-мобильное рабочее место, без лимита на проведение операций, телефон ###, - подключение к сервису .... Подключение услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету, открытым в соответствии с настоящим заявлением ### В конце документа стоит подпись клиента ФИО1, личная подпись дата **.**.****. Номер договора ### дата **.**.****, номер счета ### В конце документа стоит подпись заместителя управляющего ЛИЦО_6 дата **.**.****, руководитель направления ЛИЦО_8, личная подпись, дата **.**.****, - заявление ### о выпуске корпоративной карты ... согласно которого, номер счета ###, тип карты ..., информация о держателе - ФИО1, **.**.**** г.р., ... В конце документа стоит подпись клиента ФИО1, дата **.**.****. - заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи### от **.**.****, согласно которого ... ФИО1, паспорт ###, выбрал тип подписи – единственная, заявка подается впервые. В конце документа стоит подпись клиента (директора) ФИО1 -акт приема – передачи бизнес-карт согласно которого ФИО1 директор **.**.**** получила ### карту и ### ПИН-конверт ###. В конце документа стоит подпись клиента (директора) ЛИЦО_7, данная операция проведена и подтверждена руководителем направления по операционному обслуживанию юридических лиц ЛИЦО_8.-акт приема – передачи согласно которого ФИО1 директор ... получила логин и пароль для доступа в СКБ предназначенный для самостоятельной генерации ключа Клиентом. В конце документа стоит подпись клиента (директора) ФИО1 данная операция проведена и подтверждена руководителем направления по операционному обслуживанию юридических лиц ЛИЦО_8- Сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгоодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, согласно которого ФИО1, **.**.**** г.р., паспорт ### бенефициарный владелец ### доля. В конце документа стоит красителем черного цвета от **.**.**** стоит образец оттиска печати ..., а также подпись ФИО1 - справка об отсутствии бухгалтерского работника согласно которого на ФИО1 возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета. - карточка с образцами подписей и оттиска печати от **.**.****, стоит образец оттиска печати ... а также подпись ФИО1 - выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ..., за с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила ###, сумма по кредиту за период составила ###. Остаток по счету на конец периода составил ### рублей - выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ... за с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила ###, сумма по кредиту за период составила ###. Остаток по счету на конец периода составил ### рублей; - протокол опроса ФИО1 (т.1 л.д. 147-159). 

Стороной защиты каких - либо доказательств суду представлено не было.

по преступлению в период времени с **.**.**** по **.**.****:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ЛИЦО_9, из которых следует, что она работает в операционном офисе ..., в должности начальника отдела по работе с клиентами с **.**.**** В ее обязанности входит: организация и контроль работы отдела по обслуживанию юридических и физических лиц. В настоящее время для открытия расчетного счета в банке клиент может подать заявку на сайте Банка или лично обращается к специалисту офиса, который выполняет резервирование счета. После резервирования на телефон клиента поступает сообщение с паролем и логином для входа в личный кабинет. Клиент самостоятельно или при помощи сотрудника заполняет заявку (опросный лист) на открытие счета, также прикрепляет фото необходимых документов, перечень которых зависит от организационно-правовой формы клиента. Далее заявка в электронном виде поступает на рассмотрение соответствующими службами Банка. После проверочных мероприятий, и в случае положительного ответа заявка на открытие счета поступает в офис. Сотрудник принявший заявку созванивается с клиентом и назначает дату, время и место открытия счета. Для открытия счета клиент должен иметь с собой свой контактный номер телефона, печать и оригиналы всех направленных ранее на рассмотрение документов. Сотрудник Банка распечатывает из ПО следующие документы: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление на открытие расчетного счета, опросный лист и заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания распорядителя счета как физического лица. Все документы подписывает клиент и сотрудник Банка, они также приобщаются в электронное досье путем фотографирования. Оригиналы заявлений направляются на хранение в Головной офис Банка. После открытия счета клиент может установить мобильное приложение или заходить в личный кабинет через браузер с любого гаджета. Согласно банковским правилам, при заполнении документов для открытия расчетного счета юридического лица присутствует только клиент, которым были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение, чья личность была удостоверена сотрудником банка. Третьи лица при подписании документов для открытия расчетного счета юридического лиц, выдачи банковских карт, логинов и паролей не присутствуют. Также клиенту разъясняется о недопущении передачи средств платежей, банковских карт, логинов и паролей третьим лицам. По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ... поясняет, что клиенту - директору ... ФИО1 **.**.**** был открыт расчетный счет ### в операционном офисе ..., расположенном по адресу: г. ... В дату открытия счета ФИО1 лично передана банковская карта ### Клиент самостоятельно или с помощью сотрудника может активировать карты в Личном кабинете. Кроме того поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за утрату данных: логина и пароля. В день открытия клиенту - директору ... ФИО1 в момент подписания документов на открытие счета на указанный мобильный телефон поступил ### значный смс-код от банка, который она озвучила сотруднику банка, после чего происходит промокодирование, то есть только на этот телефон будут поступать коды для подписания платежных документов по переводу денежных средств и выполнения других банковских операций связанных с ведением счета. **.**.**** директору ... ФИО1 был открыт корпоративный счет ### в операционном офисе ... к которому привязана раннее выданная банковская карта ### (т.1 л.д.243-245).

Письменными материалами дела: 

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, согласно которому осмотрены: - сопроводительное письмо, согласно которого Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 12 августа 1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности; - постановление о предоставлении результатов ОРД от **.**.****; CD – диск содержащий копии юридического дела ... содержит документ.- Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ...» от **.**.****, согласно которого клиент ... телефон ###, просит открыть расчетный счет в рублях РФ, обслуживание по счету в рублях РФ, открытому в соответствии с настоящим Заявлением ### в рамках пакета услуг ... с периодом использования ### месяц. Открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карт в рублях РФ ###. Подключение к системе .... Клиент просит заключить договор об использовании системы Клиент-Банк на следующих условиях:- СКБ-мобильное рабочее место, без лимита на проведение операций, телефон ###, - подключение к сервису «... Подключение услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету, открытым в соответствии с настоящим заявлением ### В конце документа стоит подпись клиента ФИО1, личная подпись дата **.**.****. Номер договора ### дата **.**.****, номер счета ###, В конце документа стоит подпись заместителя управляющего ЛИЦО_6 дата **.**.****, руководитель направления ЛИЦО_8, личная подпись, дата **.**.****, - заявление ### о выпуске корпоративной карты ... согласно которого, номер счета 40###, тип карты ..., информация о держателе - ФИО1, **.**.**** г.р., ..., паспорт ###. В конце документа стоит подпись клиента ФИО1, дата **.**.****. - заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи### от **.**.****, согласно которого ... г. ... ФИО1, паспорт ### выбрал тип подписи – единственная, заявка подается впервые. В конце документа стоит подпись клиента (директора) ФИО1 -акт приема – передачи бизнес-карт согласно которого ФИО1 директор ... получила ### карту и ### ПИН-конверт ### В конце документа стоит подпись клиента (директора) ЛИЦО_7, данная операция проведена и подтверждена руководителем направления по операционному обслуживанию юридических лиц ЛИЦО_8.-акт приема – передачи согласно которого ФИО1 директор ... получила логин и пароль для доступа в СКБ предназначенный для самостоятельной генерации ключа Клиентом. В конце документа стоит подпись клиента (директора) ФИО1 данная операция проведена и подтверждена руководителем направления по операционному обслуживанию юридических лиц ЛИЦО_8- Сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгоодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, согласно которого ФИО1, **.**.**** г.р., паспорт ### бенефициарный владелец ### % доля. В конце документа стоит красителем черного цвета от **.**.**** стоит образец оттиска печати ..., а также подпись ФИО1 - справка об отсутствии бухгалтерского работника согласно которого на ФИО1 возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета. - карточка с образцами подписей и оттиска печати от **.**.****, стоит образец оттиска печати ..., а также подпись ФИО1 - выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ..., за с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила ###, сумма по кредиту за период составила ###. Остаток по счету на конец периода составил ### рублей - выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ... за с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила ###, сумма по кредиту за период составила ###. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей; ответ на запрос ... согласно которого банк предоставляет: сведения в отношении ... с приложением копий документов на ### л. и выписки по счету ### шт.; опросный лист ... от **.**.****, согласно которого клиент ФИО1 поясняет вид деятельности ... В конце документа стоит подпись клиента ФИО1, дата **.**.****. - заявление об открытии банковского счета ### от **.**.****, согласно которого генеральный директор ... ФИО1, паспорт ### просит открыть на ее имя банковский счет ###. В конце документа стоит подпись клиента (директора) ФИО1 от **.**.****. - заявление об открытии банковского счета и активации корпоративной банковской карты ### от **.**.****, согласно которого генеральный директор ... ФИО1, паспорт ### просит привязать к открытом на ее имя банковскому счету карту ### В конце документа стоит электронная подпись верна **.**.****. - заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ### от **.**.****, согласно которого генеральный директор ... ФИО1, паспорт ###, **.**.****, при указани номера телефона ###. В конце документа стоит подпись клиента (директора) ФИО1 от **.**.****. - копии учредительных документов ... на 23 листах, заверенные оттиском печати ... выписка по операциям ... согласно которой указываются операции, проводимые клиентом, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ... согласно которой сумма по дебету за указанный период составила ###, сумма по кредиту за период ###. Остаток по счету на конец периода составил ### рублей, - протокол опроса ФИО1 (т.1 л.д. 147-159). 

Стороной защиты каких - либо доказательств суду представлено не было.

Изложенные доказательства, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Суд считает установленным и доказанным, что в период времени с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей при обстоятельствах указанных в описательной части приговора.

Данный факт нашел подтверждение в судебном заседании, и подтверждается доказательствами, а именно: оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей ЛИЦО_6, ЛИЦО_5, ЛИЦО_4, показания даны ими в соответствии с УПК Российской Федерации. В протоколе имеются подписи, указания на то, что протокол прочитал лично, замечаний к протоколу допроса не поступало. 

Следовательно, оснований не доверять сведениям, изложенным в показаниях вышеуказанных лиц, у суда не имеется, в связи с чем суд признает их показания относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий и иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании признала вину в полном объеме, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. При допросе ФИО1 в качестве подозреваемой ей были разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 46 УПК РФ, она предупреждался о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе в случае последующего отказа от них. Как усматривается из протокола допроса ФИО1., она самостоятельно рассказывала об обстоятельствах содеянного, последовательно и подробно излагая обстоятельства преступления по неправомерному обороту средств платежей.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 полностью установленной, доказанной, а ее действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает установленным и доказанным, что в период времени с **.**.**** в период времени с **.**.**** по **.**.**** ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

Данный факт нашел подтверждение в судебном заседании, и подтверждается доказательствами, а именно: оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ЛИЦО_9, показания даны ею в соответствии с УПК Российской Федерации. В протоколе имеются подписи, указания на то, что протокол прочитал лично, замечаний к протоколу допроса не поступало. 

Следовательно, оснований не доверять сведениям, изложенным в показаниях вышеуказанных лиц, у суда не имеется, в связи с чем суд признает их показания относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий и иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям установленным УПК РФ, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании признала вину в полном объеме, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. При допросе ФИО1 в качестве подозреваемой ей были разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 46 УПК РФ, она предупреждалась о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе в случае последующего отказа от них. Как усматривается из протокола допроса ФИО1, она самостоятельно рассказывала об обстоятельствах содеянного, последовательно и подробно излагая обстоятельства совершения преступления по неправомерному обороту средств платежей.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 полностью установленной, доказанной, а его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимой, которая по месту работы и по месту жительства характеризуется положительно, на специализированных учетах не состоит, социально адаптирована, имеет на иждивении двоих малолетних детей, работает, отсутствие судимости на момент совершения преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание по каждому преступлению в отношении ФИО1, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении ФИО1 по каждому преступлению суд признает: раскаяние в содеянном, полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в том, что в ходе опроса ФИО1 до возбуждения уголовного дела давала пояснения относительно обстоятельств совершения ею преступлений (т.1 л.д.144-146), впоследующем в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, наличие двоих малолетних детей у виновной, оказание помощи матери, не судима.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит Законных оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.

При учете вышеизложенных смягчающих обстоятельств установленных в отношении ФИО1 – активное способствование расследованию преступления, суд считает необходимым назначить ей наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации, поскольку при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок и размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного в данном случае ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации.

Суд пришел к выводу, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, не могут быть достигнуты с назначением наказания, более мягкого, чем лишение свободы по каждому преступлению. Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности ФИО1, а также достижения цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, и в соответствие со ст. 73 УК РФ считать назначенное назначение условным. 

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, отсутствие судимости на момент совершения инкриминируемых преступлений, раскаяние в содеянном, поведение ФИО1 после совершения преступлений, выразившееся в активном способствовании раскрытию и расследованию преступлений, в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, признаются исключительными обстоятельствами, в связи с чем на основании ст.64 УК РФ суд, применяя по каждому преступлению дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, считает возможным назначить данное наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией указанной статьи.

Окончательное наказание ФИО1 следует назначать по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, а также по правилам ч.2 ст.71 УК РФ, установленным при сложении наказаний. 

Суд в соответствии со ст. 81 УПК РФ разрешает вопрос о вещественных доказательствах, которые считает необходимым хранить в материалах дела.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание:

· по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации (преступление в период **.**.****.) - в виде 2 (двух) лет лишения свободы с учетом положений ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 5000 рублей,

· по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации (преступление в период **.**.****.) - в виде 2 (двух) лет лишения свободы с учетом положений ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 5000 рублей,

На основании ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 1 год, обязав ФИО1 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию 1 раз в месяц, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК Российской Федерации наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей - исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела.

Реквизиты для оплаты штрафа:

###

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, праве подавать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием видеоконференцсвязи, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, вправе отказаться от данного защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: Костенко А.А.