Дело № 1-265/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Пермь 6 июня 2019 года 

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе: 

председательствующего Шатовой О.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Кисель А.Ю.,

подсудимого ФИО1, 

защитника Бугуева А.Г.,

при секретаре Байрамовой Г.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего 

<

адрес>, имеющего среднее специальное образование, официально не трудоустроенного, не женатого, военнообязанного, судимого:

- 28 июня 2018 года мировым судьей судебного участка №4 Ленинского судебного района г.Перми по ч. 1 ст. 159 (2 преступления) УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 340 часам обязательных работ. По постановлению от 14 января 2019 года наказание заменено на лишение свободы сроком на 42 дня. Освобожден 20 января 2019 года по отбытии срока,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживаемого и под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

установил:

ФИО1 дважды совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее декабря 2017 года, ФИО1 вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласившись осуществлять поиск подставных лиц и регистрацию на их имена юридические организации в налоговом органе за денежное вознаграждение в размере около 20 000 рублей, точная сумма в ходе следствия не установлена, за каждое незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Согласно достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, сумма денежного вознаграждения ФИО1 должна ему быть передана частями: после нотариального удостоверения сделки по купле-продаже доли в уставном капитале юридического лица, а оставшиеся денежные средства в размере около 10 000 рублей - после внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ. 

ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему преступную роль, начал осуществлять поиск подставных лиц из круга своих знакомых, с целью использования привлеченных лиц в качестве подставных учредителей и директоров юридических лиц.

Осуществляя задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в декабре 2017 года ФИО1 находясь в кафе «Дубай» по адресу: 

<

адрес>, обратился к знакомому ФИО2 (в отношении которого уголовное дело прекращено по постановлению мирового судьи судебного участка №3 Мотовилихинского судебного района г.Перми от 14 ноября 2018 года) с предложением перерегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, при этом указав на то, что фактическое руководство юридическим лицом ФИО2 осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом. На предложение ФИО2 согласился, о чем ФИО1 сообщил вышеуказанному неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и последний, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя свои преступные намерения, сообщил ФИО1, что займется поиском юридического лица, с целью образование (создание, реорганизация) на подставное лицо, и внесением в ЕГРЮЛ указанных сведений. 

Продолжая преступление, в один из дней января 2018 года, но не позднее 17 января 2018 года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему преступную роль, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: 

<

адрес>, встретился с ФИО2, и в ходе указанной встречи пояснил последнему, что для переоформления юридического лица на имя ФИО2 необходимы его паспортные данные. 

ФИО2, осознавая и понимая противоправность своих намерений, направленных на внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно: сведений о себе как о подставном лице при переоформлении юридического лица, передал ФИО1 паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> на имя ФИО2. После чего, ФИО1 и указанное неустановленное лицо находясь в офисе «Голден Сим» по адресу: 

<

адрес>, убедились, что на сайтах Федеральной службы судебных приставов и Федеральной инспекции налоговой службы информация об ФИО2 отсутствует, после чего неустановленное лицо попросил ФИО1 пригласить ФИО2 в офис «Голден Сим». В указанный период, при встрече указанное неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе «Голден Сим» лично предложил ФИО2 перерегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, при этом указав на то, что фактическое руководство юридическим лицом последний осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, на что ФИО2 согласился. После чего, указанное неустановленное лицо реализуя свои преступные цели до конца, просмотрел информацию, содержащуюся в сети интернет и подыскал объявление о продаже доли в уставном капитале ООО «ХОЛИ ГРУПП», затем позвонил на номер телефона, указанный в объявлении. На звонок ему ответила ФИО9 – единственный участник и генеральный директор ООО «ХОЛИ ГРУПП», на которую в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю (далее по тексту – МИФНС России № 17 по Пермскому краю) указанное Общество зарегистрировано 18.12.2017. В ходе беседы указанное неустановленное лицо договорился с ФИО9, не подозревающей о преступных намерениях неустановленного лица, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, о покупке доли в уставном капитале ООО «ХОЛИ ГРУПП» в размере 100 процентов и переоформлении Общества на имя ФИО2

В январе 2018 года, не позднее 17 января 2018 года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему преступную роль, позвонил ФИО2 и договорился с ним о встрече у нотариуса ФИО10, по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая преступление, 17 января 2018 года в дневное время ФИО1, находясь у 

<

адрес>, получил от указанного неустановленного лица денежные средства, точная сумма в ходе следствия не установлена, для оплаты расходов в виде оплаты стоимости доли в уставном капитале ООО «ХОЛИ ГРУПП», а также для оплаты услуг нотариуса, передав часть полученных денежных средств ФИО9 Непосредственно после этого, в тот же день, ФИО2 и ФИО9 обратились в офис к нотариусу ФИО10 по вышеуказанному адресу с целью заключения сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ХОЛИ ГРУПП». Нотариус ФИО10 удостоверил личности ФИО2 и ФИО9 по предоставленным паспортам и, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1 и неустановленного лица, удостоверил сделку купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ХОЛИ ГРУПП» в размере 100 процентов стоимостью 30 000 рублей между ФИО2 и ФИО9 и заверил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № и передал его ФИО2, который своей подписью подтвердил, что изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством РФ требованиям, и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. 

17 января 2018 года вышеуказанное заявление по форме № нотариусом ФИО10 было направлено в электронном виде в МИФНС России № 17 по Пермскому краю, с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «ХОЛИ ГРУПП», а именно: о подставном лице – ФИО2 

Осуществляя задуманное, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью, неустановленное лицо передал ФИО1 денежное вознаграждение в размере 10 000 руб., из которых 2 000 рублей ФИО1 передал ФИО2 в качестве обещанного денежного вознаграждения.

18 января 2018 года ФИО2, находясь в МИФНС России № 17 по Пермскому краю по адресу: 

<

...>, сдал специалисту ФИО11 необходимые документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «ХОЛИ ГРУПП», а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; по форме №; решение № единственного участника ООО «ХОЛИ ГРУПП» от 17.01.2018; документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> на имя ФИО2.

Специалист МИФНС России № 17 по Пермскому краю ФИО11, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, передала 18 января 2018 года последнему расписку в получении документов, предоставленных при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО «ХОЛИ ГРУПП», которую тот передал ФИО1 

24 января 2018 года на основании документов, предоставленных нотариусом ФИО10 в МИФНС России № 17 по Пермскому краю, руководителем данной налоговой службы принято решение № о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «ХОЛИ ГРУПП» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), связанного с внесением сведений о прекращении у участника ФИО9 обязательственных прав в отношении юридического лица и возникновении у участника ФИО2 обязательственных прав в отношении данного юридического лица. 

25 января 2018 года на основании документов, предоставленных непосредственно ФИО2 в МИФНС России № 17 по Пермскому краю, руководителем данной налоговой службы принято решение № о внесении изменений сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ХОЛИ ГРУПП» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), связанных с прекращением полномочий руководителя юридического лица генерального директора ФИО9 и возложением полномочий на руководителя юридического лица генерального директора ФИО2.

26 января 2018 года ФИО2 получил у сотрудника МИФНС России № 17 по Пермскому краю лист записи ЕГРЮЛ № от 25.01.2018, который находясь у дома 

<

адрес> передал ФИО1, а тот передал данный лист в тот же день указанному неустановленному лицу, получив взамен денежные средства в сумме около 10000 рублей.

Тем самым, в период с декабря 2017 года по 25 января 2018 года ФИО1 и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ООО «ХОЛИ ГРУПП».Помимо указанного, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно предварительно достигнутой договоренности, в январе 2018 года, не позднее 18 января 2018 года, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя свои преступные намерения, находясь на территории г. Перми, позвонил своему знакомому ФИО4 (в отношении уголовное дело прекращено на основании постановления мирового судьи судебного участка №3 Мотовилихинского судебного района г.Перми от 1 марта 2019 года) и предложил встретиться у 

<

адрес>. В ходе встречи, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему преступную роль, реализуя свои преступные намерения, предложил последнему перерегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, сообщив, что фактическое руководство юридическим лицом ФИО4 осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом. На указанное предложение ФИО4 согласился, договорились о встрече в офисе «Голден Сим» по адресу: 

<

адрес>, куда, в указанный период времени, ФИО4 пришел со своим знакомым ФИО2, где указанное неустановленное лицо, действуя в интересах группы лиц по предварительному сговору, предложил ФИО4 перерегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, без фактического руководства юридическим лицом, для чего необходимы паспортные данные ФИО4 Последний на данное предложение согласился, понимая противоправность своих намерений, и передал, находившейся в офисе «Голден Сим» неустановленному лицу №2 документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, за предложенное ему денежное вознаграждение. 

В январе 2018 года, не позднее 18 января 2018 года, указанное неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в сети интернет подыскал объявление о продаже доли в уставном капитале ООО «КЛИНТЕКС», связался с единственным участником и генеральным директором данного Общества - ФИО13., на которую в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю (далее по тексту – МИФНС России № по Пермскому краю) указанное Общество было зарегистрировано 25.12.2017 года и договорился с ФИО13, не подозревающей о его преступных намерениях, о покупке доли в уставном капитале данного Общества в размере 100 процентов, а также о переоформлении данного Общества на имя ФИО4, являющегося подставным лицом, после чего поручил ФИО1 и попросил его на следующий день вместе с ФИО4 приехать к офису нотариуса ФИО10 по адресу: 

<

адрес> для оформления документов.

В январе 2018 года, не позднее 18 января 2018 года, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе «Голден Сим», получил от указанного неустановленного лица денежные средства для оплаты расходов в виде оплаты стоимости доли в уставном капитале ООО «КЛИНТЕКС», а также для оплаты услуг нотариуса. 

18 января 2018 года ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему преступную роль, находясь у 

<

адрес>, передал денежные средства ФИО13 за приобретаемое общество и оплаты услуг нотариуса. После чего, ФИО4 и ФИО13 обратились к нотариусу ФИО10, который удостоверил личности ФИО4 и ФИО13 по предоставленным паспортам и, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, ФИО1 и его неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, удостоверил сделку купли-продажи доли в уставном капитале ООО «КЛИНТЕКС» в размере 100 процентов стоимостью 30 000 рублей между ФИО4 и ФИО13 и заверил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № и передал его ФИО4, который своей подписью подтвердил, что изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством РФ требованиям, и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. 

18 января 2018 года ФИО4, находясь в МИФНС России № 17 по Пермскому краю по адресу: 

<

...>, сдал специалисту ФИО14 необходимые документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «КЛИНТЕКС», а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №, удостоверенное нотариусом ФИО10; документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, о чем специалист ФИО14 выдала расписку.

22 февраля 2018 года на основании документов, предоставленных непосредственно ФИО4 в МИФНС России № 17 по Пермскому краю, руководителем данной налоговой службы принято решение № о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «КЛИНТЕКС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), связанных с внесением сведений о прекращением полномочий руководителя юридического лица генерального директора ФИО13 и возложением полномочий на руководителя юридического лица директора ФИО4.

27 февраля 2018 года ФИО4 получил у сотрудника МИФНС России № 17 по Пермскому краю лист записи ЕГРЮЛ № от 26.02.2018. 

Тем самым, в период с декабря 2017 по 22 февраля 2018 года ФИО1 и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице ФИО4

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступлений признал и пояснил, что с предъявленным обвинением согласен в полном объеме. Поддержал ранее заявленное, на стадии предварительного расследования, ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, заявленное после проведения консультаций с защитником. Пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. 

Защитник не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель против особого порядка принятия судебного решения не возражала. 

Судом ходатайство подсудимого удовлетворено, поскольку заявлено в соответствии с законом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Обвинение, с которым полностью согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами собранными по делу.

В судебном заседании государственный обвинитель исключила из предъявленного ФИО1 обвинения, по каждому преступлению, указание на совершение незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, как излишне вмененные. Суд с позицией государственного обвинителя соглашается, является обоснованной и законной, при этом, положение подсудимого не ухудшается, исследование доказательств по делу в судебном заседании не требуется.

Действия ФИО1, с учетом позиции государственного обвинителя, суд квалифицирует, по каждому преступлению, по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, то есть незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, по каждому преступлению, являются: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование изобличению других соучастников преступления; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Как личность ФИО1 по месту жительства участковым уполномоченным полиции и соседями характеризуется положительно, на учете у нарколога, психиатра не состоит, ранее не судим.

Учитывая характер и обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, их категорию и общественную опасность, роль в совершении преступления и степень участия, наличие смягчающего, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание полные данные о личности подсудимого, ФИО1 необходимо назначить наказание в виде обязательных работ, так как иное, более мягкое наказание, не обеспечит ее исправление.

Исключительные обстоятельства, для назначения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлены. 

Принимая во внимание характер, конкретные обстоятельства и способ совершения преступлений, мотивы и цель совершения деяний, последствия, другие фактические обстоятельства преступлений, которые не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи ФИО1 в период предварительного расследования, взысканию с подсудимого не подлежат на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 200 часов обязательных работ.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: регистрационное дело – оставить в МИФНС №17 по Пермскому краю; копии документов регистрационного дела – хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: /подпись/

Копия верна. Судья - О.С.Шатова

Секретарь -