дело № года 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 21 сентября 2020 года

Баксанский районный суд Кабардино-Балкарской республики в составе: председательствующего – судьи Мафедзова А.М., при секретаре – Тлуповой Л.Л., 

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Романенко В.В., подсудимой – ФИО1 и защитника – Гешева И.З., представившего удостоверение № от 25.01.2019г. и ордер № от 20.08.2020г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>-3, 

<

адрес> КБАССР, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее образование, замужней, имеющей двоих совершеннолетних детей, не работающей, пенсионерки, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: Кабардино-Балкарская республика, 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущество в крупном размере путем обмана, при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2018 года, ФИО1, будучи ознакомленной с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат работодателей Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией мероприятия, направленного на опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) и стажировку работников организаций Кабардино-Балкарской Республики, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения Кабардино-Балкарской Республики в сфере строительства, курортно-туристическом комплексе и при реализации иных социально-экономических проектов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018», Государственной программой «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП «О Государственной программе «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» и Приказом Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об организации работы по реализации постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП, от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП и от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП в части опережающего профессионального обучения, дополнительного образования и стажировки работников, а также стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций», задалась целью хищения бюджетных денежных средств из республиканского бюджета путем обмана, а именно путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

В соответствии с возникшим умыслом хищения бюджетных денежных средств из республиканского бюджета в виде субсидии, ФИО1 подготовила от своего имени заведомо подложные документы о якобы проходивших у нее стажировку граждан на имя продавцов Свидетель №10, Свидетель №8, Свидетель №11, Свидетель №12, продавца-консультанта Свидетель №13, старшего продавца Свидетель №4 Р., грузчиков Свидетель №7, Свидетель №5, водителя Свидетель №9, а также о том, что они якобы имели наставников в ее лице, в лице Свидетель №6 и Свидетель №3 Р., без которых получение субсидии невозможно (входящие в Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии - приложение № к Соглашению о предоставлении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов), которые подписала сама и вместе с заявлением о предоставлении субсидии на стажировку работников за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, ДД.ММ.ГГГГ подала в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, через ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

<

адрес>», расположенное по адресу: КБР, 

<

адрес>.

Впоследствии, на основании предоставленных фиктивных документов, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики ФИО2 и индивидуальный предприниматель ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ заключили «Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов)» №, на основании которого Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на расчетный банковский счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ согласно реестра заявок на оплату расходов № от ДД.ММ.ГГГГ по первому траншу были зачислены бюджетные денежные средства из республиканского бюджета в размере 120 617,52 рублей, выделенные в качестве субсидии в рамках указанной Государственной программы «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на стажировку работников за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, которые она обналичила ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: КБР, г.о. Баксан, 

<

адрес>. 

В продолжение своего преступного замысла, для придания вида законности и целевого использования денежных средств, полученных в виде первого транша субсидии и оправдания расходов перед Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, а также для получения второго транша субсидии, ФИО1, подготовила от своего имени заведомо подложные документы о завершении вышеуказанными работниками стажировки и о выплате им и их вышеуказанным наставникам заработной платы, которые подписала сама и предоставила в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

На основании предоставленных документов, Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, на расчетный банковский счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ согласно реестра заявок на оплату расходов № от ДД.ММ.ГГГГ по второму траншу были зачислены бюджетные денежные средства из республиканского бюджета в размере 281 440,89 рублей, которые она обналичила ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ через вышеуказанный банкомат ПАО «Сбербанк России».

Для придания вида законности и целевого использования денежных средств, полученных в виде субсидии и оправдания расходов, часть полученных в виде субсидии денежных средств в размере 148 554 рублей ФИО1 направила на оплату налогов, сборов и страховых взносов, а остальную часть в размере 253 504,41 рублей, потратила на свои нужды, не выполнив свои обязательства по использованию субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.

Таким образом, ФИО1, путем мошенничества похитила бюджетные денежные средства из республиканского бюджета в крупном размере на общую сумму 402 058,41 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, растратив на иные цели, не связанные с реализацией целевой программы по снижению напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год, чем причинила ущерб государству на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1, свою вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объёме, от дальнейших дачи показаний она отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из показаний, данных в ходе предварительного следствия при допросах ФИО1 в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, и достоверность которых в судебном заседании подтвердила подсудимая следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она была зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом ее деятельности являлась торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынке. Предпринимательскую деятельность по розничной продаже спортивной одежды она осуществляла на рынке «Лира» в 

<

адрес> края. В период осуществления указанной деятельности, работников, состоящих с ней в трудовых отношениях, не было, поскольку она сама справлялась с работой. Так, в сентябре 2018 года, точной даты не помнит, от своих знакомых, ей стало известно о том, что Министерством труда и социальной защиты КБР в рамках Государственной программы «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на стажировку работников за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, осуществляется возмещение части затрат работодателей КБР, связанных с реализацией мероприятия, направленного на опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, переподготовку и повышение квалификации, и стажировку граждан из числа работников организаций КБР, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения КБР в сфере строительства, курортно-туристическом комплексе и при реализации социально-экономических проектов за счет республиканского бюджета. В этой связи, она обратилась в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

<

адрес>», с просьбой предоставить перечень необходимых документов. После ознакомления с перечнем документов, она решила собрать необходимый пакет документов и принять участие в указанной программе. Для принятия участия в указанной программе и получения субсидии, она должна была организовать у себя на работе стажировку работников на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В качестве работников, на которых можно будет организовать стажировку, и их наставников, она решила указать своих родственников и знакомых, а именно Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №13, Свидетель №12 и Свидетель №11, на имя которых, в том числе и на свое имя, ею были подготовлены фиктивный приказ об организации стажировки и фиктивные приказы о назначении наставника, где она выступала организатором стажировки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Согласно указанным приказам она выступала в роли наставника продавцов Свидетель №10, Свидетель №13, и продавца-консультанта Свидетель №3, Свидетель №6 выступала в роли наставника продавцов Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №8, а Свидетель №3 выступал в роли наставника грузчиков Свидетель №7, Свидетель №5, и водителя Свидетель №9 

В указанных фиктивных приказах подписи от ее имени принадлежат ей самой, а подписи от имени Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО3, Свидетель №12, Свидетель №11, принадлежат им самим. Указанные документы были подписаны вышеуказанными лицами, когда она ездила к ним домой под предлогом оформления их к себе на работу в торговую точку. Кроме этого, были подготовлены : 

- справка, подтверждающая, что она не получает средства из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами КБР или муниципальными правовыми актами;

- справка, подтверждающая отсутствие у нее просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетный инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами КБР, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом; 

- справка об отсутствии у нее просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ;

- справка об отсутствии у нее просроченной задолженности по заработной плате работников, состоящих с ней в трудовых отношениях;

- справка об отсутствии у нее неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

- справка о том, что она не является иностранным юридическим лицом, а так-же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов; 

- справка об отсутствии у нее процесса несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ; 

- справка о ее согласии на осуществление Минтрудсоцзащиты КБР и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем цели, условий и правил предоставления субсидии; 

- справка о том, что она обязуется включать в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по соглашению, предусматривающему согласие работодателя, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление Минтрудсоцзащиты КБР государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем цели, условий и правил предоставления субсидий; 

- справка о том, что у нее действует запрет на приобретение за счет получен-ной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств, иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий. 

Помимо указанных фиктивных документов, к необходимому пакету документов ею были приобщены: 

- справка об исполнении налогоплательщиком, то есть ею, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

- копии свидетельств о государственной регистрации физического лица, то есть ее, в качестве индивидуального предпринимателя;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, то есть ее, по месту жительства на территории Российской Федерации;

- копия паспорта гражданина РФ на ее имя;

- реквизиты банковского счета, открытого на ее имя, для оформления расчетных (платежных) документов в валюте РФ, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет клиента;

- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Все указанные документы, вместе с заявлением о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ, были подписаны ею и заверены оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель ФИО1», после чего были сданы ею в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

<

адрес>». 

ДД.ММ.ГГГГ, она обратилась в Министерство труда и социальной защиты КБР, где на основании предоставленных ею фиктивных документов Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики ФИО2 и она заключили Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета КБР субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей, при соблюдении всех условий соглашения предоставлялась субсидия в размере 402 058,41 рублей. После подписания указанного соглашения, на ее банковскую карту «Сбербанк» должны были поступить денежные средства, выделенные в качестве субсидии. Из указанного размера субсидии на ее расчетный банковский счет, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ были зачислены бюджетные денежные в размере 120 617,52 рублей, выделенные в качестве субсидии, которые она обналичила ДД.ММ.ГГГГ через банкомат «Сбербанк России» и потратила на свои личные нужды. Для придания вида законности и целевого использования указанных денежных средств, полученных в виде субсидии, а также получения оставшейся части субсидии, и для придания вида трудоустройства, на имя Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО3, Свидетель №12, Свидетель №11, ею были подготовлены фиктивные приказы (распоряжения) о приеме работника на работу, и фиктивные приказы (распоряжения) о завершении работником стажировки. Также были подготовлены фиктивные табеля учета рабочего времени на имя вышеуказанных лиц, в том числе и на имя наставников Свидетель №3 и Свидетель №6, расчетно-платежные ведомости о выплате указанным лицам заработной платы. В указанных фиктивных документах подписи от ее имени принадлежат ей самой, а подписи от имени вышеуказанных лиц, принадлежат им самим. Указанные документы были подписаны вышеуказанными лицами, когда она ездила к ним домой под предлогом оформления их к себе на работу в торговую точку. Все приведенные выше документы, вместе с отчетом и актом о фактически произведенных затратах на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда № от ДД.ММ.ГГГГ, были предоставлены ею в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. После этого, уже на основании предоставленных вышеуказанных последних документов, ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту была зачислена оставшаяся часть субсидии в размере 281 440,89 рублей, которые она обналичила ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ через вышеуказанный банкомат «Сбербанк России», и потратила на свои личные нужды, не выполнив свои обязательства по целевому и эффективному использованию выделенных субсидий. Таким образом, путем предоставления поддельных документов, она получила бюджетные денежные средства из республиканского бюджета в размере 402 058,41 рублей, выделенные в качестве субсидии. Часть из указанной суммы в размере 148 554 рублей, была направлена на оплату налогов. Оставшуюся после оплаты налогов часть субсидии в размере 253 504,41 рублей, она потратила на свои нужды. В настоящее время свою вину в хищении денежных средств в размере 402 058,41 рублей она признает полностью, в содеянном раскаивается. В настоящее время она очень сильно сожалеет о случившемся. Что касается причиненного ущерба государству в размере 402 058,41 рублей, она готова полностью возместить данный ущерб государству по частям, но в случае появления у нее такой материальной возможности, она постарается полностью возместить весь ущерб.( том-3 л.д 187-195; том-4 л.д.12-14)

Давая оценку изложенным в приведенных протоколах показаниям подсудимой, суд приходит к выводу об их достоверности, т.е. полном соответствии фактическим обстоятельствам, а протокола её допроса допустимыми доказательствами.

Показания ФИО1, данные им в качестве подозреваемой и обвиняемой объективно подтверждаются показаниями свидетелей и совокупностью других исследованных судом доказательств.

Так, из оглашенных с согласия стороны защиты показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1, работающего в Министерстве труда и социальной защиты КБР в должности начальника отдела правового обеспечения административно –правового департамента следует, что ФИО1, в нарушение Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат работодателей Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией мероприятия, направленного на опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) и стажировку работников организаций Кабардино-Балкарской Республики, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения Кабардино-Балкарской Республики в сфере строительства, курортно-туристическом комплексе и при реализации иных социально-экономических проектов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, для придания вида законности и целевого использования денежных средств, полученных в виде субсидии и оправдания расходов перед Министерством труда и социальной защиты КБР, подделала и предоставила в Министерство труда и социальной защиты КБР заведомо подложные документы, и тем самым похитила бюджетные денежные средства из республиканского бюджета на общую сумму 402 058,41 рубле, чем причинил крупный ущерб государству на указанную сумму. В настоящее время подавать исковое заявление на возмещение материального вреда не желает, в случае необходимости иск будет заявлять в суде. (том-2л.д.54-59).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №3 Р. суду показал, что ФИО1 приходится ему тётей (родной сестрой матери). Она раньше занималась торговлей вещей на рынке в 

<

адрес> СК. В 2018 году подсудимая обещала принять его к себе на работу в качестве продавца спортивной одежды. Для этого он передал ФИО1 свой паспорт гражданина России. Спустя некоторое время она принесла Свидетель №3 какие-то документы и тот их подписал, не ознакомившись с их содержанием. В последующем ФИО1 вернула ему паспорт и сказала, что не может его трудоустроить. В трудовых отношениях с подсудимой он не состоял, на работу к ней он не ходил и от нее денежные средства не получал. Кроме него, ФИО1 также предлагала устроить на работу его родного брата А., однако он тоже не был трудоустроен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №4 Р. суду показал, что в 2018 году его тётя ФИО1, имевшая торговую точку по продаже одежды на рынке в 

<

адрес>, обещала трудоустроить его продавцом одежды. Для этого он передал ей свой личный паспорт, и он подписывал какие-то документы, с содержанием которых он не ознакомился. Вместе с тем, подсудимая его на работу не принимала, заработную плату она ему не выдавала. Также она предлагала устроить к себе на работу другим родственникам.

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что подсудимая приходится ей старшей сестрой её сосношницы. В сентябре 2018 года к ней обратилась ФИО4 с предложением о её трудоустройстве старшим продавцом спортивной одежды в 

<

адрес> на рынке. Она согласилась, так как она не имела работы и для оформления документов передала свой паспорт и подписала какие-то документы. Через некоторое время подсудимая вернула паспорт и сообщила, что принять её на работу она не сможет. Трудовую деятельность у ФИО1 она не осуществляла, заработную плату от неё она не получала. 

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты были также оглашены показания свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО5 ФИО6, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13,Свидетель №14, Свидетель №15, полученные на этапе предварительного следствия. 

Так из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она работает в Министерстве труда и социальной защиты КБР в должности начальника отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения. Так, в соответствии с государственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП «О государственной программе «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП «Об утверждении Порядков предоставления в 2018 году за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики», утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат работодателей Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией мероприятия, направленного на опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) и стажировку работников организаций Кабардино-Балкарской Республики, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения Кабардино-Балкарской Республики в сфере строительства, курортно-туристическом комплексе и при реализации иных социально-экономических проектов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году. Указанный Порядок определял цель, условия и правила предоставления в 2018 году за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий, включая субсидии, поступившие из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, на возмещение части затрат работодателей, осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией мероприятия, направленного на опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) и стажировку работников организаций Кабардино-Балкарской Республики, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения Кабардино-Балкарской Республики в сфере строительства, курортно-туристическом комплексе и при реализации иных социально-экономических проектов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году. В соответствии с Порядком, получателями субсидий на стажировку являлись организации, осуществляющие деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики (за исключением государственных (муниципальных) учреждений Кабардино-Балкарской Республики), осуществляющие стажировку граждан, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики, завершивших обучение по профессиональным образовательным программам и образовательным программам высшего образования не позднее 12 месяцев до даты подачи заявления о проведении стажировки выпускников в государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты» муниципального района (городского округа), находящееся по месту осуществления работодателем деятельности (далее соответственно - заявление о проведении стажировки выпускников, учреждение занятости населения) и не имеющих опыта работы по полученной квалификации (профессии, специальности). В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты КБР №-П от ДД.ММ.ГГГГ, Центры труда, занятости и социальной защиты в муниципальных районах и городских округах осуществляли прием (регистрация, учет и хранения) заявлений и документов, поступающих от работодателей на профессиональное обучение и по стажировке выпускников. Для предоставления субсидии работодатель в течение 5 рабочих дней после зачисления работника на обучение, стажировку представляет в Министерство труда и социальной защиты КБР через соответствующее подведомственное учреждение занятости населения следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие работодателя, предусмотренное подпунктом 7 пункта 6 Порядка, по форме, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты КБР;

2) копия договора, заключенного между работодателем и образовательной организацией, об оказании образовательных услуг, заверенная печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя работодателя;

3) копия договора (приказа) на организацию стажировки работников, заверенная печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя работодателя;

4) копия приказа работодателя о назначении наставника, заверенная печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя работодателя;

5) справка, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления, подтверждающая, что работодатель не получает средства из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики или муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем работодателя и главным бухгалтером работодателя (при наличии), скрепленная печатью работодателя (при наличии);

6) справка, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления, подтверждающая отсутствие у работодателя просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем работодателя и главным бухгалтером работодателя (при наличии), скрепленная печатью работодателя (при наличии);

7) справка, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления, подтверждающая отсутствие у работодателя просроченной задолженности по заработной плате работников, состоящих с ним в трудовых отношениях, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем работодателя и главным бухгалтером работодателя (при наличии), скрепленная печатью работодателя (при наличии);

8) копия приказа работодателя о направлении работника на обучение, о приеме на работу работника и/или о переводе работника с его письменного согласия на другое рабочее место после завершения обучения, а в случае направления работника на ста-жировку - копия приказа работодателя о направлении работника на стажировку, заверенная печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя работодателя.

Субсидия предоставлялась работодателю в следующем порядке:

- первый транш субсидии в размере 30 процентов от общего размера субсидии - после заключения договора и предоставления документов, указанных в пункте 7 Порядка;

- второй транш субсидии в размере 70% - по результатам подписания актов выполненных работ и предоставления документов, указанных в пункте 9 Порядка.

Для получения второго транша субсидии в размере 70 процентов работодатель в течение 5 рабочих дней со дня завершения работником обучения, стажировки представляет в учреждение занятости населения следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих полную оплату за обучение, произведенную работодателем образовательной организации, заверенные печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя работодателя;

2) копии документов, подтверждающих произведенные работодателем затраты по оплате труда работников (наставников), направленных на стажировку, заверенные печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя работодателя;

3) копии приказа о завершении работником обучения и документа, подтверждающего квалификацию работника после завершения им обучения, заверенные печатью образовательной организации и подписью руководителя образовательной организации;

4) копия приказа о завершении работником стажировки, заверенная печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя работодателя;

5) копия акта выполненных работ.

Учреждение занятости населения регистрирует заявления о предоставлении субсидии в день их поступления в учреждение занятости населения в порядке очередности их поступления в журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью учреждения занятости населения. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявлений о предоставлении субсидии в журнале регистрации заявлений учреждение занятости населения направляет работодателю уведомление о приеме заявления о предоставлении субсидии и документов, указанных в пунктах 7 и 9 Порядка, к рассмотрению или уведомление об отказе в их приеме к рассмотрению с указанием причин отказа. Учреждение занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 7 и 9 Порядка, осуществляет проверку соблюдения работодателем условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в ходе которой в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике следующие сведения о работодателе:

- сведения о наличии (отсутствии) у работодателя на дату подачи заявления о проведении стажировки выпускников неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- сведения о работодателе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Учреждение занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, содержащих сведения, указанные в настоящем пункте, направляет их и документы, указанные в пункте 7 Порядка, в Министерство труда и социальной защиты КБР для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и заключения с работодателем соглашения о предоставлении субсидии. Целью предоставления субсидий являлось возмещение работодателям части их затрат, связанных с реализацией мероприятия, направленного на стажировку работников. Следовательно, если получатель субсидии не произвёл затрат, связанных с трудоустройством граждан, выплатой им заработной платы, он не имел право получать бюджетные средства (на возмещение). Соответственно, ФИО1 не имела право на получение субсидии в рамках реализации вышеуказанной государственной программы. Выплаты субсидии, в частности ФИО1, производились на основании предоставленных ею документов, которые соответствовали предъявляемым требованиям. Кроме того, она предоставила отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, и акт о фактически произведенных затратах на реализацию указанного мероприятия № от ДД.ММ.ГГГГ, после которого ей выплачена вторая часть субсидии (второй транш). Работодатель несет ответственность за своевременность представления и достоверность представленных им в учреждение занятости населения доку-ментов, указанных в пунктах 7 и 9 Порядка. В полномочия сотрудников Министерства труда и социальной защиты КБР и Центров занятости не входят проверка достоверности предоставленных заявителем документов, то есть не выезжают по месту осуществления предпринимательской деятельности заявителя и не удостоверяют факт трудоустройства граждан. В рамках реализации вышеуказанной государственной программы ФИО1 выплачена субсидия в размере 402 058,41 рублей (по первому траншу в размере 120 617,52 рублей, а по второму траншу в размере 281 440,89 рублей). ФИО1, в нарушение указанных пунктов Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат работодателей Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией мероприятия, направленного на опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, переподготовка) и стажировку работников организаций Кабардино-Балкарской Республики, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения Кабардино-Балкарской Республики в сфере строительства, курортно-туристическом комплексе и при реализации иных социально-экономических проектов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, для придания вида законности и целевого использования денежных средств, полученных в виде субсидии и оправдания расходов перед Министерством труда и социальной защиты КБР, подделала и предоставила в Министерство труда и социальной защиты КБР заведомо подложные документы, и тем самым похитила бюджетные денежные средства из республиканского бюджета на общую сумму 402 058,41 рублей, чем причинила крупный ущерб государству на указанную сумму. (том-2 л. д.61-67).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что по поручению начальника ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

<

адрес>» ФИО7, она занималась приемом заявления и пакета документов на предоставление субсидии в рамках государственной программы. В соответствии с порядком предоставления субсидии, заявление и пакет документов, полученные от индивидуального предпринимателя ФИО1 были зарегистрированы в журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидий, и ей было направлено уведомление о приеме заявления о предоставлении субсидии и документов к рассмотрению. После проверки документов, предоставленных индивидуальным предпринимателем ФИО1, а именно в части отсутствия у нее неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и наличия соответствующих сведений о ней в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, и установления факта их соответствия предъявляемым требованиям, они были направлены в Министерство труда и социальной защиты КБР для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и заключения с работодателем соглашения о предоставлении субсидии. Заявление от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 с приложением пакета документов для получения субсидии в рамках указанной государственной программы, подавала сама ФИО1 Во избежание получения субсидии от имени одного лица другим лицом, заявление с документами на получение субсидии должен подавать сам заявитель. Она не знала, что часть документов в части трудоустройства граждан, которые ФИО1 предоставила в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

<

адрес>» были подделаны ею для получения субсидии, так как в ее обязанности не входила проверка документов о трудоустройстве граждан. (том-3л.д. 66-72) 

Согласно оглашенных показаний Свидетель №5 в сентябре 2018 года, точной даты не помнит, находясь дома по адресу проживания, к ним приехала родная старшая сестра его матери - ФИО1 и предложила ему и его матери Свидетель №6 трудоустроиться в качестве работников у нее в торговую точку на рынке «Лира» в 

<

адрес> края, где она осуществляла предпринимательскую деятельность по розничной продаже спортивной одежды. Так как на тот период времени они нигде не работали, поверив ей на слово, они согласились на ее предложение и передали ей копии своих паспортов гражданина РФ, которые, как объяснила ФИО1, нужны были ей для оформления на работу. Через несколько дней, ФИО1 принесла к ним домой какие-то документы, где уже были указаны ее анкетные данные и анкетные данные его матери Свидетель №6, и в графах, на которых ФИО1 указывала, каждый из них поставил свои подписи. Что это были за документы, они не знали, так как не вчитывались в их содержание. После подписания, ФИО1 забрала все документы, и сказала, что это документы об их трудоустройстве. Спустя какое-то время, когда в очередной раз ФИО1 приехала к ним домой, она ему и его матери Свидетель №6 сообщила, что не смогла их трудоустроить к себе на работу в торговую точку, по причине того, что не смогла организовать рабочие места. После указанного случая к нему и к его матери Свидетель №6 по поводу трудоустройства никто не обращался, в том числе и ФИО1 Он никогда не был официально трудоустроен и не имел постоянного заработка. Трудовую деятельность, связанную с розничной продажей спортивной одежды в качестве грузчика, или какую-либо другую трудовую деятельность, он никогда не осуществлял у ФИО1 (том-2 л.д.213-216)

Оглашенные показания свидетеля Свидетель №6 аналогичны вышеприведенным показаниям Свидетель №5 (том-2 л.д. 225-228).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что в сентябре 2018 года, к нему обратилась родная младшая сестра его матери ФИО1 и предложила ему трудоустроиться в качестве работника у нее в торговую точку на рынке «Лира» в 

<

адрес> края, где она осуществляла предпринимательскую деятельность по розничной продаже спортивной одежды. Так как на тот период времени он нигде не работал, поверив ей на слово, он согласился на ее предложение и передал ей копию своего паспорта гражданина РФ, которая, как ему объяснила ФИО1, нужна была ей для оформления на работу. Через несколько дней, ФИО1 принесла к нему домой какие-то документы, где уже были указаны его анкетные данные, и в графах, на которых она указывала, поставил свои подписи. Что это были за документы, он не знает, так как не вчитывался в их содержание. После подписания, ФИО1 забрала все документы, и сказала, что это документы о его трудоустройстве. Спустя какое-то время, в ходе встречи с ФИО1, она ему сообщила, что не смогла его трудоустроить к себе на работу по причине того, что не смогла организовать рабочее место. Трудовую деятельность, связанную с розничной продажей спортивной одежды в качестве грузчика, или какую-либо другую трудовую деятельность, он никогда не осуществлял у ФИО1 (том-2 л.д.237-240).

Согласно оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 он никогда не был официально трудоустроен и не имел постоянного заработка. Трудовую деятельность, связанную с розничной продажей спортивной одежды в качестве водителя, или какую-либо другую трудовую деятельность у ФИО1, он никогда не осуществлял (том 3 л. д.14-17).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что трудовую деятельность у ФИО1, она никогда не осуществляла. (том-3 л.д. 26-29)

Оглашенные показания свидетелей Свидетель №11, ФИО8, Свидетель №13 аналогичны вышеприведенным показаниям Свидетель №10 ( том-3 л.д.38-41, 50-53, 74-77).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №14, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ его мать ФИО1 была зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, и осуществляла предпринимательскую деятельность по розничной продаже спортивной одежды на рынке «Лира» в 

<

адрес> края. В период осуществления указанной деятельности, работников, состоящих с ней в трудовых отношениях, не было, поскольку она одна сама справлялась с работой. Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №9, Свидетель №13, Свидетель №12 и Свидетель №11, являются его родственниками, а Свидетель №10 является его знакомой. Указанные лица какую-либо стажировку у его матери ФИО1 никогда не проходили, и какую-либо трудовую деятельность у нее не осуществляли. Обстоятельства получения его матерью ФИО1 денежных средств в размере 402 058,41 рублей он не знает. Ему известно, что она в 2018 году получила какие-то денежные средства, но в рамках какой программы и в каком размере, точно не знает. (том-3 л.д. 62-64).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и занимается оказанием услуг в области бухгалтерского учета. В 2018 – 2019г.г. она оказывала услуги ФИО1 по отправке отчетов и отчислений в налоговый орган и пенсионный фонд, и за оказанные услуги получала по 1 000 рублей. (том-3 л.д.86-88).

Согласно протокола проверки показаний на месте и фототаблицы к нему, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, показала, как она обналичивала денежные средства, полученные в виде субсидии, со своего банковского счета №, через банкомат ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: КБР, г.о. Баксан, 

<

адрес>. (том-3 л.д.216-220)

Из заключения почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что представленные в государственное учреждение документы для получения субсидии были подписаны ФИО1, а также заверены печатью от имени «Индивидуальный предприниматель ФИО1».(том-3.л.д 117-157)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены: оригинал Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) № от ДД.ММ.ГГГГ, и четыре приложения к нему, оригинал заявления ИП ФИО1 о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ с приложением всего пакета документов, представленные ИП ФИО1 в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, послужившие основанием для выдачи последней Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики бюджетных денежных средств из республиканского бюджета в размере 402 058,41 рублей, выделенных в качестве субсидии в рамках Государственной программы «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на ста-жировку выпускников за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, всего на 87 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ протоколом выемки у начальника отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики ФИО9; реестр заявок на оплату согласно Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на оплату расходов 000-0002025 от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на оплату расходов 000-0003521 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) №. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и постановлением следователя приобщены к уголовному. (том -3 л.д. 196-215)

Приведенные в совокупности доказательства получены без нарушения УПК РФ и могут быть положены в основу обвинительного приговора, что даёт суду основание сделать вывод о том, что ФИО1 в период с сентября по декабрь 2018 года путем мошенничества похитила бюджетные денежные средства из республиканского бюджета в крупном размере на общую сумму 402 058,41 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, растратив на иные цели, не связанные с реализацией целевой программы по снижению напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год, чем причинила ущерб государству на вышеуказанную сумму.

Действие ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере».

При назначении наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которая относится к категории тяжких преступлений, личность подсудимой, которая признавала свою вину и просила о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, она положительно характеризуется по месту жительства, привлекается к уголовной ответственности впервые, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, на иждивении никого не имеет. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с частью 2 ст.61 УК РФ суд учитывает, полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также её пенсионный возраст. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учётом фактических обстоятельств и характера, совершённого преступления, принимая во внимание отсутствие по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для применения правил, предусмотренных ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ, суд не находит. 

За совершение преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

Учитывая в совокупности характер и степень общественной опасности содеянного, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия ее жизни и жизни её семьи, наличия смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также с учетом отсутствие возмещение потерпевшему причинённого вреда преступлением, в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимой, а также предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, без изоляции от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Процессуальные издержки по оплате услуг адвоката суд считает не подлежащими взысканию с подсудимой, поскольку ФИО1 в судебном заседании просила о рассмотрении дела в особом порядке, однако по независящим от неё обстоятельствам, по ходатайству государственного обвинителя, дело было рассмотрено в общем порядке.

Также суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6(шести) месяцев лишения свободы.

Согласно ст.73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 в виде 2 (двух) лет 6(шести) месяцев лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6(шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 обязанность - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных и не реже одного раза в месяц, в дни, установленные этим органом, являться туда на регистрацию.

Контроль за исполнением приговора в отношении ФИО1 возложить на подразделение ФКУ УФСИН России, по месту её жительства. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранную ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства: оригинал Соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и четыре приложения к нему; оригинал заявления ИП ФИО1 о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ с приложением всего пакета документов, всего на 87 листах; реестр заявок на оплату; заявка на оплату расходов 000-0002025 от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на оплату расходов 000-0003521 от ДД.ММ.ГГГГ и выписка по операциям на счете организации, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить в деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР, через Баксанский районный суд, в течение десяти суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья - подпись

Копия верна:

Судья Баксанского 

районного суда КБР А.М. Мафедзов