№ 1-84/2025 (УИД 52RS0006-01-2024-001435-27) 

ПРИГОВОР

 Именем Российской Федерации 

г. Нижний Новгород 06 июня 2025 года 

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Подшивалова Д.А.

с участием государственных обвинителей - Сучковой М.Г., Беловой А.А., 

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Пикулькина А.А., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре судебного заседания Елисеевой Н.И,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего высшее образование, разведенного, не имеющего иждивенцев, не военнообязанного, работающего заместителем генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.322.1, п. «а» ч.2 ст.322.1, п. «а» ч.2 ст.322.1, п. «а» ч.2 ст.322.1, п. «а» ч.2 ст.322.1, п. «а» ч.2 ст.322.1, п. «а» ч.2 ст.322.1, п. «а» ч.2 ст.322.1, п. «а» ч.2 ст.322.1, п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления при следующих обстоятельствах:

1 преступление

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон №115-ФЗ или Закон о правовом положении) к законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданам отнесены лица, имеющие действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы, относится к временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам. 

Той же статей Закона о правовом положении определено, что приглашением на въезд в Российскую Федерацию является документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Приглашающей стороной может являться, в том числе юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно ст.5 Закона о правовом положении, срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

При этом, в соответствии с п.9 ст.27 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее также - Федеральный закон №114-ФЗ или Закон о порядке въезда), такое решение принимается в том числе в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы.

Согласно пп. 1, 3 ст. 31 того же Закона, в случае, если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Иностранный гражданин, не исполнивший данную обязанность, подлежит депортации

Также, согласно ст.16 Федерального закона №115-ФЗ, приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - «приглашение») выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом; содержит, в том числе сведения о цели поездки, предполагаемом сроке пребывания в Российской Федерации, предполагаемых пунктах посещения в Российской Федерации, наименовании приглашающей организации и ее месте нахождения, номере и дате принятия решения о выдаче приглашения и сроке его действия. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдает приглашения по ходатайству, в том числе юридических лиц. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации. Также она принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. 

Ст.13.2 Федерального закона №115-ФЗ для целей Закона также определено понятие «высококвалифицированного специалиста» (далее также - «ВКС»), к числу которых отнесены иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения их к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч (167 000) рублей из расчета за один календарный месяц.

При этом, согласно ч.2 той же статьи Закона, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленные Правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов.

Также, в соответствии с положениями ч.8 ст.18, п.4.5 ст.13 Закона о правовом положении, привлечение к трудовой деятельности работодателем и заказчиком работ (услуг) иностранных работников, являющихся высококвалифицированными специалистами, допускается без предварительного ежегодного получения указанным работодателем в компетентных органах разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Согласно ч.6 ст.13.2 Закона о правовом положении, для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности работодатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган (далее также - органы миграции):

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу;

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им ВКС.

В соответствии с ч.13 ст.13.2 Закона о правовом положении, работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие высококвалифицированных специалистов, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Согласно ч.10 той же статьи Закона, решение об отказе в выдаче ВКС разрешения на работу, об аннулировании его разрешения на работу или об отказе в выдаче ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности принимается, в том числе в случае предоставления иностранным гражданином поддельных или подложных документов, сообщении о себе заведомо ложных сведений (п.4 ч.9 ст.18 Закона о правовом положении); в случае представления работодателем в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине (п.1 ч.9.7 ст.18 Закона о правовом положении).

В соответствии с п.4.2 ст.13 Закона о правовом положении, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Согласно ст.6 Федерального закона №114-ФЗ, иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим его личность. 

В соответствии со ст.25.10 Закона о порядке въезда, иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.25.1 Закона о порядке въезда, «визой» является выданное (оформленное) уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации. 

Согласно ст.25 того же Закона, основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст.25.6 Закона о порядке въезда, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, обыкновенная рабочая виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. В то же время, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ, то есть как высококвалифицированному специалисту, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления.

В период времени с 1 сентября по 2 ноября 2021 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно располагая информацией об установленном Федеральными законами № 114-ФЗ и №115-ФЗ порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; зная о том, что иностранные граждане, не являющиеся высококвалифицированными специалистами, а также не относящиеся к иным категориям, в отношении которых применяется льготный порядок выдачи виз и разрешений на работу, намереваются въехать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, стремятся продлить срок своего пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации на основании визы и разрешения на работу, осуществляя ее в обход установленных миграционным законодательством квот и прочих ограничений и мер контроля за трудовыми мигрантами; понимая, что организации, привлекающие таких иностранных граждан к труду, стремятся скрыть от органов миграционного контроля факт использования иностранной рабочей силы; зная, что такие иностранные граждане и организации готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу при условии принятия положительных решений об этом, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, принял решение создать организованную группу для совершения ряда преступлений, связанных с организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации таких иностранных граждан, а также разработал план их совершения.

Для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего незаконного пребывания в России иностранных граждан ФИО1 решил приискать организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области, либо учредить подобную организацию, с использованием которой осуществлять подготовку и предоставление в миграционные органы в порядке, предусмотренном Федеральными законами №№ 114-ФЗ и 115-ФЗ, для выдачи приглашений на въезд и разрешений на работу документов: ходатайств о привлечении ВКС; трудовых договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами, содержащих заведомо ложные сведения о месте осуществления трудовой деятельности, трудовой функции, размере заработной платы (167 000 рублей), месте пребывания и иные сведения; гарантийного письма, содержащего гарантии обеспечения приглашаемому иностранному гражданину материального, медицинского и жилищного обеспечения, а также иных документов.

Для целей организации дальнейшего незаконного пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан после получения визы и разрешения на работу ФИО1 решил также создать видимость выплаты указанным гражданам заработной платы в установленном ст.13.2 Закона о правовом положении размере - 167 000 рублей, направлять в органы миграции в порядке ст.13.2 того же Закона заведомо ложную информацию (уведомления) о выполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам; организовывать фиктивную регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области. За оказанные услуги ФИО1 планировал получать от иностранных граждан и их работодателей денежное вознаграждение, которое распределять между членами организованной группы.

Затем, в период времени с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г., находясь в Нижегородской области, ФИО1, действуя умышленно, предложил ранее знакомым ему Лицу №1, занимавшему в соответствии с приказом №1 от 02.03.2009 с указанного числа должность руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+», организация), Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, из уголовного дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело (далее - Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8), вступить в создаваемую им (ФИО2) организованную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 ответили на предложение ФИО1 согласием и в указанный период времени, находясь в Нижегородской области, г.Москва и Амурской области, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вступили в создаваемую тем организованную группу.

При этом ФИО1, рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом. 

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 подыскивают иностранных граждан, желающих получить право на въезд и пребывание в Российской Федерации как ВКС на основании визы и разрешения на работу, выданных по ходатайству ООО «

<

данные изъяты>+» (далее - клиенты); принимают от них заказы, а также получают от них копии необходимых для оформления личных документов иностранных граждан, их фотографии, которые передают ФИО1 и Лицу №4.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 организуют подготовку с использованием предоставленных Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 документов от имени ООО «

<

данные изъяты>+»: ходатайств о привлечении ВКС; трудового договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>+» и клиентом с внесением в документы заведомо ложных сведений о намерении клиента вступить в трудовые отношения с ООО «

<

данные изъяты>+», занимаемой должности, сумме заработной платы - 167 000 рублей, месте предполагаемого проживания; гарантийного письма, содержащего обязательства ООО «

<

данные изъяты>+» обеспечить клиенту материальное, медицинское и жилищное обеспечение, как своему работнику.

Лицо №1, Лицо №4, Лицо №2 организуют подачу подготовленных членами организованной группы и подписанных Лицом №1, как руководителем ООО «

<

данные изъяты>+», а также с 27.05.2022 - Лицом №2, как представителем данного ООО: ходатайств о привлечении иностранных граждан как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», трудового договора с ООО «

<

данные изъяты>+», гарантийных писем - в ответственные подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 после принятия подразделениями УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области решений о выдаче приглашения на въезд и разрешения на работу клиенту, информируют клиента о принятом решении, направляют тому электронную копию приглашения на въезд, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», а после получения тем на его основании визы - организуют приезд клиента в г. Нижний Новгород, где ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 - организуют сопровождение клиента в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для получения разрешения на работу, а также оформление на его имя банковской карты в рамках зарплатного проекта, по завершении оформления которой ФИО1 забирает полученную карту себе.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №4 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, регулярно организуют перечисление через ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>»), руководителем (генеральным директором) которого в соответствии с приказом №1 от 01.09.2021 с указанного числа является Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляют на принадлежащую клиенту, но находящуюся у ФИО1 банковскую карту денежных средств в сумме 167 000 рублей. При этом клиенту данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачиваются и расходуются ФИО1 по собственному усмотрению. 

Лицо №1, ФИО1, Лицо №2 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации ежеквартально представляют, в соответствии со ст.13.2 Закона о правовом положении, в миграционные органы уведомление о выплаченной заработной плате клиенту, как высококвалифицированному специалисту - работнику ООО «

<

данные изъяты>+».

Лицо №3 по поручению ФИО1 организует фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) иностранных граждан по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 организуют получение от иностранных граждан, их доверенных лиц и фактических работодателей за оказываемые услуги по организации незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации, оговоренное денежное вознаграждение, которое ФИО1 распределяет между членами организованной группы.

ФИО1 руководит созданной им организованной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированных преступлений, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступлений денежных средств.

Иные члены организованной группы согласились с разработанным ФИО1 преступным планом, со своими ролью и обязанностями в процессе совершения запланированных преступлений. 

Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, вступившие в создаваемую ФИО1 организованную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; им было известно о фиктивном характере трудоустройства иностранцев в ООО «

<

данные изъяты>+», а также об отсутствии у тех намерений осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а у ООО «

<

данные изъяты>+» - платить заработную плату в размере, указанном в контракте, а также обеспечивать иное выполнение обязательств в соответствии с направленным гарантийным письмом и требованиями закона. Таким образом, ФИО1, Лицу №1, Лицу №2, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, Лицу №3 было заведомо известно, что своими действиями они будут вводить миграционные органы в заблуждение относительно наличия обстоятельств, которые послужат основанием для получения иностранными гражданами виз, а также разрешений на работу, что позволит тем в нарушение закона въехать в Российскую Федерацию, а также пребывать и осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Лицо №1 и Лицо №4 при этом также осознавали, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана они будут использовать административно-хозяйственные полномочия, предоставленные им, как единоличным руководителям ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно, то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставами ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» оба они, как руководители указанных организаций, уполномочены открывать счета организаций, подписывать финансовые документы и распоряжаться имуществом организаций. Кроме того, Лицо №1 также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, предоставленные ему, как единоличному руководителю ООО «

<

данные изъяты>+», то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+» только он вправе принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые; действовать в интересах Общества без доверенности, а также выдавать такие доверенности иным лицам.

Кроме того, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3 с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи документов для выдачи иностранным гражданам виз, а также разрешений на работу, решили скрывать от должностных лиц миграционных органов недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих ходатайствах, трудовых договорах, гарантийных письмах, уведомлениях, осознавая, что в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд, разрешений на работу, виз, в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулирования ранее выданных визы и разрешений на работу.

Таким образом, в период с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г. ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, действуя умышленно, с корыстной и иной личной целью, заранее объединились для совершения нескольких преступлений, связанных с организацией незаконных въезда иностранных граждан в Российской Федерации и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; заранее разработали план совместной преступной деятельности, распределили функции и роли между собой при подготовке к преступлениям и непосредственному их совершению.

Затем, в период времени с 1 ноября 2021 г. по 26 июля 2022 г. ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение совместного с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5, Лицом №3 преступного плана по организации незаконной миграции иностранных граждан, при обращении за оказанием услуги по организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики (далее также - «КНР»): 

<

данные изъяты> приисканных Лицом №5, и не имеющих законных оснований для въезда и пребывания, а также осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, принял решение организовать совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5, Лицом №3 условия для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан: 

<

данные изъяты>. в Российской Федерации путем: их фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+», руководителем которой являлся Лицо №1; организации подготовки от имени директора ООО «

<

данные изъяты>+» Лица №1 и направления в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудовых договоров с: 

<

данные изъяты>., ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении трудоустроить указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно; гарантийных писем, содержащих обязательства по обеспечению: 

<

данные изъяты>. в период их пребывания в Российской Федерации жильем и медицинским обслуживанием. 

Реализуя совместный с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5, Лицом №3 преступный замысел, направленный на организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., находясь на территории Нижегородской области, в период времени с 13 ноября 2021 г. по 26 июля 2022 г. ФИО1 поручил Лицу №4 получить от Лица №5 необходимую информацию в отношении указанных граждан; Лицу №1 - осуществить фиктивное трудоустройство иностранных граждан: 

<

данные изъяты>. в ООО «

<

данные изъяты>+», организовав подготовку и направление в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>. - с другой, ходатайств о привлечении тех в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство о предоставлении для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>, а также: 

<

адрес>.

После этого в период с 13 ноября 2021 г. по 26 июля 2022 г. Лицо №1, ФИО1, Лицо №4, Лицо №2, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы с Лицом №5, Лицом №3, в соответствии с распределением преступных ролей, с целью организации незаконного въезда и пребывания в России иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., организовали подготовку документов: трудовых договоров между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>. - с другой, ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство ООО «

<

данные изъяты>+», как принимающей стороны, о предоставлении иностранным гражданам: 

<

данные изъяты>. для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также 

<

адрес>.

Лицо №5 и Лицо №4, действуя во исполнение совместного с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3 преступного плана, обеспечили направление в г. Нижний Новгород для подготовки указанных документов необходимой информации, в том числе паспортов иностранцев с переводами, фотографий. Подготовленные от имени ООО «

<

данные изъяты>+» документы Лицо №1 и Лицо №2 подписали, как, соответственно, директор Общества и представитель, а также заверили печатью Общества, после чего совместно с Лицом №4 в период с 26 ноября 2021 г. по 26 июля 2022 г. предоставили в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресам: 

<

...>; 

<

...>. При этом Лицо №1, подписывая указанные документы, использовал предоставленные ему, как руководителю организации, организационно-распорядительные полномочия, то есть свое служебное положение, не имел намерений в действительности устанавливать трудовые правоотношения с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>., фактически поручать им выполнение в ООО «

<

данные изъяты>+» обязанностей по должностям специалистов, выплачивать указанную в трудовом договоре заработную плату, а также обеспечить тех жилыми помещениями на период пребывания в России. С данным планом были знакомы иные поименованные выше участники организованной группы.

После этого в период с 26 ноября 2021 г. по 12 августа 2022 г., находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, Лица №1, Лица №4, Лица №2, Лица №5, Лица №3, действовавших в составе организованной группы, сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений, изложенных в представленных членами организованной группы документах, приняли решение об оформлении гражданам КНР:

<

данные изъяты> приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, приняли решение об оформлении разрешений на работу, как высококвалифицированным специалистам ООО «

<

данные изъяты>+». При этом Лицо №5, находясь в указанный период на территории г.Москвы, и действуя в соответствии с планом совместной преступной деятельности созданной ФИО1 организованной группы, довел до сведения указанных граждан КНР информацию о выдаче тем приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу для оформления теми на их основании многократных рабочих виз. 

Затем, в период с 1 февраля по 30 сентября 2022 г., Лицо №5, Лицо №1 и Лицо №4, действуя в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за иностранными гражданами:

<

данные изъяты> права на пребывание и трудовую деятельность в России организовали приезд в г. Нижний Новгород, а также сопровождение указанных граждан КНР в подразделение УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

...>, для получения теми разрешений на работу, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+». 

После чего, Лицо №1 и Лицо №4, находясь в г. Нижнем Новгороде, в период с 1 февраля по 30 сентября 2022 г., действуя в соответствии с распределением обязанностей, используя предоставленные им административно-хозяйственные полномочия, как руководителям, соответственно, ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», то есть свое служебное положение, на основании ранее полученных 

<

данные изъяты> виз и разрешений на работу, путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, ежемесячно организовывали перечисление через ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которого являлся Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляли на принадлежащие указанным гражданам КНР, но находящиеся у ФИО1 банковские карты денежные средств в размере заработной платы за вычетом подоходного налога (в сумме 145 290 рублей). При этом владельцам карт данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачивались, а были израсходованы ФИО1 по собственному усмотрению. 

Кроме того, Лицо №3, находясь в период с 10 января по 18 октября 2022 г. в Нижегородской области, действуя в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом и по поручению последнего, организовал фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) граждан КНР: 

<

данные изъяты> по адресам: 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

В результате указанных преступных действий ФИО1, Лица №1, Лица №4, Лица №2, Лица №5, Лица №3, совершенных ими в период времени с 13 ноября 2021 г. по 18 октября 2022 г., в составе организованной группы, иностранные граждане: 

<

данные изъяты>., после принятия решений об оформлении тем миграционными органами приглашений на въезд и разрешений на работу, получили в соответствии с ч.1 ст.2, ст.ст. 13, 13.2 Федерального закона №115-ФЗ, ст.ст. 25, 25.1, 25.6 Федерального закона №114-ФЗ формальное право на въезд в Российскую Федерацию на основании многократной обыкновенной рабочей визы и пребывание на территории Российской Федерации на срок до 2025 года.

Таким образом, действуя умышленно, в составе организованной группы, Лицо №1 и Лицо №4 также с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 и Лицо №3 создали условия для осуществления несколькими иностранными гражданами незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации.

При этом, в связи с фиктивным характером документов, подготовка и подача которых была организована ФИО1, Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5, Лицом №3, указанные граждане КНР не имели законных оснований на оформление им приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу, как ВКС. Выданные им разрешения на работу в соответствии с положениями п.4 ч.9 ст.18, п.1 ч.9.7 ст.18 Федерального закона №115-ФЗ, подлежат аннулированию, а срок пребывания данных иностранных гражданин на основании визы сокращению на основании ст.5 Федерального закона №115-ФЗ, п.9 ст.27 Федерального закона №114-ФЗ. Сами иностранные граждане, согласно положениям пп. 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны выехать из Российской Федерации.

За оказанные услуги в период времени с 1 ноября 2021 г. по 5 июня 2023 г. ФИО1, Лицо №5, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, получили от иностранных граждан: 

<

данные изъяты> и их работодателей денежные средства в оговоренном размере, которые ФИО1 распределил между членами созданной им организованной группы.

2 преступление

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон №115-ФЗ или Закон о правовом положении) к законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданам отнесены лица, имеющие действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы, относится к временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам. 

Той же статей Закона о правовом положении определено, что приглашением на въезд в Российскую Федерацию является документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Приглашающей стороной может являться, в том числе юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно ст.5 Закона о правовом положении, срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

При этом, в соответствии с п.9 ст.27 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее также - Федеральный закон №114-ФЗ или Закон о порядке въезда), такое решение принимается в том числе в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы.

Согласно пп. 1, 3 ст. 31 того же Закона, в случае если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Иностранный гражданин, не исполнивший данную обязанность, подлежит депортации

Также, согласно ст.16 Федерального закона №115-ФЗ, приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - «приглашение») выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом; содержит, в том числе сведения о цели поездки, предполагаемом сроке пребывания в Российской Федерации, предполагаемых пунктах посещения в Российской Федерации, наименовании приглашающей организации и ее месте нахождения, номере и дате принятия решения о выдаче приглашения и сроке его действия. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдает приглашения по ходатайству, в том числе юридических лиц. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации. Также она принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. 

Ст.13.2 Федерального закона №115-ФЗ для целей Закона также определено понятие «высококвалифицированного специалиста» (далее также - «ВКС»), к числу которых отнесены иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения их к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч (167 000) рублей из расчета за один календарный месяц.

При этом, согласно ч.2 той же статьи Закона, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленные Правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов.

Также, в соответствии с положениями ч.8 ст.18, п.4.5 ст.13 Закона о правовом положении, привлечение к трудовой деятельности работодателем и заказчиком работ (услуг) иностранных работников, являющихся высококвалифицированными специалистами, допускается без предварительного ежегодного получения указанным работодателем в компетентных органах разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Согласно ч.6 ст. 13.2 Закона о правовом положении, для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности работодатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган (далее также - органы миграции):

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу;

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им ВКС.

В соответствии с ч.13 ст.13.2 Закона о правовом положении, работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие высококвалифицированных специалистов, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Согласно ч. 10 той же статьи Закона, решение об отказе в выдаче ВКС разрешения на работу, об аннулировании его разрешения на работу или об отказе в выдаче ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности принимается, в том числе в случае предоставления иностранным гражданином поддельных или подложных документов, сообщении о себе заведомо ложных сведений (п.4 ч.9 ст. 18 Закона о правовом положении); в случае представления работодателем в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине (п.1 ч.9.7 ст. 18 Закона о правовом положении).

В соответствии с п.4.2 ст.13 Закона о правовом положении, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Согласно ст.6 Федерального закона №114-ФЗ, иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим его личность. 

В соответствии со ст.25.10 Закона о порядке въезда, иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.25.1 Закона о порядке въезда, «визой» является выданное (оформленное) уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации. 

Согласно ст.25 того же Закона, основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст.25.6 Закона о порядке въезда, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, обыкновенная рабочая виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. В то же время, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ, то есть как высококвалифицированному специалисту, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления.

В период времени с 1 сентября по 2 ноября 2021 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно располагая информацией об установленном Федеральными законами № 114-ФЗ и №115-ФЗ порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; зная о том, что иностранные граждане, не являющиеся высококвалифицированными специалистами, а также не относящиеся к иным категориям, в отношении которых применяется льготный порядок выдачи виз и разрешений на работу, намереваются въехать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, стремятся продлить срок своего пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации на основании визы и разрешения на работу, осуществляя ее в обход установленных миграционным законодательством квот и прочих ограничений и мер контроля за трудовыми мигрантами; понимая, что организации, привлекающие таких иностранных граждан к труду, стремятся скрыть от органов миграционного контроля факт использования иностранной рабочей силы; зная, что такие иностранные граждане и организации готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу при условии принятия положительных решений об этом, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, принял решение создать организованную группу для совершения ряда преступлений, связанных с организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации таких иностранных граждан, а также разработал план их совершения.

Для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего незаконного пребывания в России иностранных граждан ФИО1 решил приискать организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области, либо учредить подобную организацию, с использованием которой осуществлять подготовку и предоставление в миграционные органы в порядке, предусмотренном Федеральными законами №№ 114-ФЗ и 115-ФЗ, для выдачи приглашений на въезд и разрешений на работу документов: ходатайств о привлечении ВКС; трудовых договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами, содержащих заведомо ложные сведения о месте осуществления трудовой деятельности, трудовой функции, размере заработной платы (167 000 рублей), месте пребывания и иные сведения; гарантийного письма, содержащего гарантии обеспечения приглашаемому иностранному гражданину материального, медицинского и жилищного обеспечения, а также иных документов.

Для целей организации дальнейшего незаконного пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан после получения визы и разрешения на работу ФИО1 решил также создать видимость выплаты указанным гражданам заработной платы в установленном ст.13.2 Закона о правовом положении размере - 167 000 рублей, направлять в органы миграции в порядке ст. 13.2 того же Закона заведомо ложную информацию (уведомления) о выполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам; организовывать фиктивную регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области. За оказанные услуги ФИО1 планировал получать от иностранных граждан и их работодателей денежное вознаграждение, которое распределять между членами организованной группы.

Затем, в период времени с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г., находясь в Нижегородской области, ФИО1, действуя умышленно, предложил ранее знакомым ему Лицу №1, занимавшему в соответствии с приказом №1 от 02.03.2009 с указанного числа должность руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+», организация), Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, из уголовного дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело (далее - Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8), вступить в создаваемую им (ФИО2) организованную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 ответили на предложение ФИО1 согласием и в указанный период времени, находясь в Нижегородской области, г. Москва и Амурской области, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вступили в создаваемую тем организованную группу.

При этом ФИО1, рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом. 

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 подыскивают иностранных граждан, желающих получить право на въезд и пребывание в Российской Федерации как ВКС на основании визы и разрешения на работу, выданных по ходатайству ООО «

<

данные изъяты>+» (далее - клиенты); принимают от них заказы, а также получают от них копии необходимых для оформления личных документов иностранных граждан, их фотографии, которые передают ФИО1 и Лицу №4

ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 организуют подготовку с использованием предоставленных Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 документов от имени ООО «

<

данные изъяты>+»: ходатайств о привлечении ВКС; трудового договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>+» и клиентом с внесением в документы заведомо ложных сведений о намерении клиента вступить в трудовые отношения с ООО «

<

данные изъяты>+», занимаемой должности, сумме заработной платы - 167 000 рублей, месте предполагаемого проживания; гарантийного письма, содержащего обязательства ООО «

<

данные изъяты>+» обеспечить клиенту материальное, медицинское и жилищное обеспечение, как своему работнику. 

Лицо №1, Лицо №4, Лицо №2 организуют подачу подготовленных членами организованной группы и подписанных Лицом №1, как руководителем ООО «

<

данные изъяты>+», а также с 27.05.2022 - Лицом №2, как представителем данного ООО: ходатайств о привлечении иностранных граждан как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», трудового договора с ООО «

<

данные изъяты>+», гарантийных писем - в ответственные подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 после принятия подразделениями УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области решений о выдаче приглашения на въезд и разрешения на работу клиенту, информируют клиента о принятом решении, направляют тому электронную копию приглашения на въезд, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», а после получения тем на его основании визы - организуют приезд клиента в г. Нижний Новгород, где ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 - организуют сопровождение клиента в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для получения разрешения на работу, а также оформление на его имя банковской карты в рамках зарплатного проекта, по завершении оформления которой ФИО1 забирает полученную карту себе.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №4 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, регулярно организуют перечисление через ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>»), руководителем (генеральным директором) которого в соответствии с приказом №1 от 01.09.2021 с указанного числа является Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляют на принадлежащую клиенту, но находящуюся у ФИО1 банковскую карту денежных средств в сумме 167 000 рублей. При этом клиенту данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачиваются и расходуются ФИО1 по собственному усмотрению. 

Лицо №1, ФИО1, Лицо №2 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации ежеквартально представляют, в соответствии со ст.13.2 Закона о правовом положении, в миграционные органы уведомление о выплаченной заработной плате клиенту, как высококвалифицированному специалисту - работнику ООО «

<

данные изъяты>+».

Лицо №3 по поручению ФИО1 организует фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) иностранных граждан по адресам: 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 организуют получение от иностранных граждан, их доверенных лиц и фактических работодателей за оказываемые услуги по организации незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации, оговоренное денежное вознаграждение, которое ФИО1 распределяет между членами организованной группы. 

ФИО1 руководит созданной им организованной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированных преступлений, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступлений денежных средств.

Иные члены организованной группы согласились с разработанным ФИО1 преступным планом, со своими ролью и обязанностями в процессе совершения запланированных преступлений. 

Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, вступившие в создаваемую ФИО1 организованную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; им было известно о фиктивном характере трудоустройства иностранцев в ООО «

<

данные изъяты>+», а также об отсутствии у тех намерений осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а у ООО «

<

данные изъяты>+» - платить заработную плату в размере, указанном в контракте, а также обеспечивать иное выполнение обязательств в соответствии с направленным гарантийным письмом и требованиями закона. Таким образом, ФИО1, Лицу №1, Лицу №2, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, Лицу №3 было заведомо известно, что своими действиями они будут вводить миграционные органы в заблуждение относительно наличия обстоятельств, которые послужат основанием для получения иностранными гражданами виз, а также разрешений на работу, что позволит тем в нарушение закона въехать в Российскую Федерацию, а также пребывать и осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Лицо №1 и Лицо №4 при этом также осознавали, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана они будут использовать административно-хозяйственные полномочия, предоставленные им, как единоличным руководителям ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно, то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставами ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» оба они, как руководители указанных организаций, уполномочены открывать счета организаций, подписывать финансовые документы и распоряжаться имуществом организаций. Кроме того, Лицо №1 также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, предоставленные ему, как единоличному руководителю ООО «

<

данные изъяты>+», то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+» только он вправе принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые; действовать в интересах Общества без доверенности, а также выдавать такие доверенности иным лицам.

Кроме того, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3 с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи документов для выдачи иностранным гражданам виз, а также разрешений на работу, решили скрывать от должностных лиц миграционных органов недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих ходатайствах, трудовых договорах, гарантийных письмах, уведомлениях, осознавая, что в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд, разрешений на работу, виз, в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулировании ранее выданных визы и разрешений на работу.

Таким образом, в период с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г. ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, действуя умышленно, с корыстной и иной личной целью, заранее объединились для совершения нескольких преступлений, связанных с организацией незаконных въезда иностранных граждан в Российской Федерации и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; заранее разработали план совместной преступной деятельности, распределили функции и роли между собой при подготовке к преступлениям и непосредственному их совершению.

Затем, в период времени с 1 ноября 2021г. по 20 декабря 2021г. ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение совместного с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №6, Лицом №3 преступного плана по организации незаконной миграции иностранных граждан, при обращении за оказанием услуги по организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики (далее также - «КНР»): 

<

данные изъяты> приисканных Лицом №6 и не имеющих законных оснований для въезда и пребывания, а также осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, принял решение организовать совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №6, Лицом №3 условия для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в Российской Федерации путем: их фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+», руководителем которой являлся Лицо №1; организации подготовки от имени директора ООО «

<

данные изъяты>+» Лица №1 и направления в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудовых договоров с: 

<

данные изъяты> ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении трудоустроить указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно; гарантийных писем, содержащих обязательства по обеспечению: 

<

данные изъяты> в период их пребывания в Российской Федерации жильем и медицинским обслуживанием. 

Реализуя совместный с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №6, Лицом №3 преступный замысел, направленный на организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан: Ци Г., Юй П., ФИО3, находясь на территории Нижегородской области, в период времени с 1 ноября по 20 декабря 2021г. ФИО1 поручил Лицу №1 - осуществить фиктивное трудоустройство иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в ООО «

<

данные изъяты>+», организовав подготовку и направление в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> - с другой, ходатайств о привлечении тех в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство о предоставлении для проживания жилого помещения по адресу: 

<

адрес>

После этого в период с 1 ноября по 20 декабря 2021г. Лицо №1, ФИО1, Лицо №4, Лицо №2, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы с Лицом №6, Лицом №3, в соответствии с распределением преступных ролей, с целью организации незаконного въезда и пребывания в России иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., организовали подготовку документов: трудовых договоров между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> - с другой, ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащего в том числе обязательство ООО «

<

данные изъяты>+», как принимающей стороны, о предоставлении иностранным гражданам: 

<

данные изъяты> для проживания жилого помещения по адресу: 

<

адрес>.

Лицо №6, действуя во исполнение совместного с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3 преступного плана, умышленно, с иной личной целью (стремясь обеспечить персоналом возглавляемое предприятие на территории Амурской области), обеспечила направление в г.Нижний Новгород для подготовки указанных документов необходимой информации, в том числе паспортов иностранцев с переводами, фотографий. Подготовленные от имени ООО «

<

данные изъяты>+» документы Лицо №1 подписал, как директор Общества, а также заверил печатью Общества, после чего совместно с Лицом №4, в период со 2 по 20 декабря 2021г. предоставили в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресам: 

<

...>; 

<

...>. При этом Лицо №1 подписывая указанные документы, использовал предоставленные ему, как руководителю организации, организационно-распорядительные полномочия, то есть свое служебное положение, не имел намерений в действительности устанавливать трудовые правоотношения с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>., фактически поручать им выполнение в ООО «

<

данные изъяты>+» обязанностей по должностям специалистов, выплачивать указанную в трудовом договоре заработную плату, а также обеспечить тех жилыми помещениями на период пребывания в России. С данным планом были знакомы иные поименованные выше участники организованной группы.

После этого в период со 2 декабря 2021г. по 14 января 2022г., находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, Лица №1, Лица №4, Лица №2, Лица №6, Лица №3, действовавших в составе организованной группы, сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений, изложенных в представленных членами организованной группы документах, приняли решение об оформлении гражданам КНР: 

<

данные изъяты> приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, приняли решение об оформлении разрешений на работу, как высококвалифицированным специалистам ООО «

<

данные изъяты>+». При этом Лицо №6, находясь в указанный период на территории Амурской области и действуя в соответствии с планом совместной преступной деятельности созданной ФИО1 организованной группы, довела до сведения указанных граждан КНР информацию о выдаче тем приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу для оформления теми на их основании многократных рабочих виз.

Затем, в период с 25 февраля по 25 марта 2022г., Лицо №6, Лицо №1, Лицо №2 и Лицо №4, действуя в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за иностранными гражданами: Ци Гохуэй, Юй Пэйго права на пребывание и трудовую деятельность в России организовали приезд в г.Нижний Новгород, а также сопровождение указанных граждан КНР в подразделение УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

...> для получения теми разрешений на работу, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+». 

После чего, Лицо №1 и Лицо №4, находясь в г. Нижнем Новгороде в период с 1 апреля по 30 сентября 2022г., действуя в соответствии с распределением обязанностей, используя предоставленные им административно-хозяйственные полномочия, как руководителям, соответственно, ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», то есть свое служебное положение, на основании ранее полученных иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> виз и разрешений на работу, путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, ежемесячно организовывали перечисление через ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которого являлся Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляли на принадлежащие указанным гражданам КНР, но находящиеся у ФИО1, банковские карты денежные средств в размере заработной платы за вычетом подоходного налога (в сумме 145 290 рублей). При этом владельцам карт данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачивались, а были израсходованы ФИО1 по собственному усмотрению. 

Кроме того, Лицо №3, находясь в период с 25 февраля по 25 марта 2022г. в Нижегородской области, действуя в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом и по поручению последнего, организовал фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) граждан 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

В результате указанных преступных действий ФИО1, Лица №1, Лица №4, Лица №2, Лица №6, Лица №3, совершенных ими в период времени с 1 ноября 2021г. по 30 сентября 2022г., в составе организованной группы, иностранные граждане: 

<

данные изъяты>., после принятия решений об оформлении тем миграционными органами приглашений на въезд и разрешений на работу, получили в соответствии с ч. 1 ст. 2, ст.ст. 13, 13.2 Федерального закона №115-ФЗ, ст.ст. 25, 25.1, 25.6 Федерального закона №114-ФЗ формальное право на въезд в Российскую Федерацию на основание многократной обыкновенной рабочей визы и пребывание на территории Российской Федерации на срок до 2025 года.

Таким образом, действуя умышленно, в составе организованной группы, а Лицо №1 и Лицо №4 также с использованием своего служебного положения, с корыстной и иной личной целью, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №6 и Лицо №3 создали условия для осуществления несколькими иностранными гражданами незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации.

При этом, в связи с фиктивным характером документов, подготовка и подача которых была организована ФИО1, Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №6, Лицом №3, указанные граждане КНР не имели законных оснований на оформление им приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу, как ВКС. Выданные им разрешения на работу в соответствии с положениями п. 4 ч. 9 ст. 18, п. 1 ч. 9.7 ст. 18 Федерального закона №115-ФЗ, подлежат аннулированию, а срок пребывания данных иностранных гражданин на основании визы сокращению на основании ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, п. 9 ст. 27 Федерального закона №114-ФЗ. Сами иностранные граждане, согласно положениям пп. 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны выехать из Российской Федерации.

За оказанные услуги в период времени с 1 ноября 2021г. по 5 июня 2023г. ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, получил от Лица №6 денежные средства в оговоренном размере, которые ФИО1 распределил между членами созданной им организованной группы.

3 преступление

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон №115-ФЗ или Закон о правовом положении) к законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданам отнесены лица, имеющие действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы, относится к временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам. 

Той же статей Закона о правовом положении определено, что приглашением на въезд в Российскую Федерацию является документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Приглашающей стороной может являться, в том числе юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно ст.5 Закона о правовом положении, срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

При этом, в соответствии с п.9 ст.27 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее также - Федеральный закон №114-ФЗ или Закон о порядке въезда), такое решение принимается в том числе в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы.

Согласно пп. 1, 3 ст. 31 того же Закона, в случае если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Иностранный гражданин, не исполнивший данную обязанность, подлежит депортации

Также, согласно ст.16 Федерального закона №115-ФЗ, приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - «приглашение») выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом; содержит, в том числе сведения о цели поездки, предполагаемом сроке пребывания в Российской Федерации, предполагаемых пунктах посещения в Российской Федерации, наименовании приглашающей организации и ее месте нахождения, номере и дате принятия решения о выдаче приглашения и сроке его действия. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдает приглашения по ходатайству, в том числе юридических лиц. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации. Также она принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. 

Ст.13.2 Федерального закона №115-ФЗ для целей Закона также определено понятие «высококвалифицированного специалиста» (далее также - «ВКС»), к числу которых отнесены иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения их к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч (167 000) рублей из расчета за один календарный месяц.

При этом, согласно ч.2 той же статьи Закона, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленные Правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов.

Также, в соответствии с положениями ч.8 ст.18, п.4.5 ст.13 Закона о правовом положении, привлечение к трудовой деятельности работодателем и заказчиком работ (услуг) иностранных работников, являющихся высококвалифицированными специалистами, допускается без предварительного ежегодного получения указанным работодателем в компетентных органах разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Согласно ч.6 ст. 13.2 Закона о правовом положении, для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности работодатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган (далее также - органы миграции):

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу;

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им ВКС.

В соответствии с ч.13 ст.13.2 Закона о правовом положении, работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие высококвалифицированных специалистов, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Согласно ч. 10 той же статьи Закона, решение об отказе в выдаче ВКС разрешения на работу, об аннулировании его разрешения на работу или об отказе в выдаче ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности принимается, в том числе в случае предоставления иностранным гражданином поддельных или подложных документов, сообщении о себе заведомо ложных сведений (п.4 ч.9 ст. 18 Закона о правовом положении); в случае представления работодателем в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине (п.1 ч.9.7 ст. 18 Закона о правовом положении).

В соответствии с п.4.2 ст.13 Закона о правовом положении, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Согласно ст.6 Федерального закона №114-ФЗ, иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим его личность. 

В соответствии со ст.25.10 Закона о порядке въезда, иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.25.1 Закона о порядке въезда, «визой» является выданное (оформленное) уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации. 

Согласно ст.25 того же Закона, основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст.25.6 Закона о порядке въезда, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, обыкновенная рабочая виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. В то же время, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ, то есть как высококвалифицированному специалисту, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления.

В период времени с 1 сентября по 2 ноября 2021 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно располагая информацией об установленном Федеральными законами № 114-ФЗ и №115-ФЗ порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; зная о том, что иностранные граждане, не являющиеся высококвалифицированными специалистами, а также не относящиеся к иным категориям, в отношении которых применяется льготный порядок выдачи виз и разрешений на работу, намереваются въехать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, стремятся продлить срок своего пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации на основании визы и разрешения на работу, осуществляя ее в обход установленных миграционным законодательством квот и прочих ограничений и мер контроля за трудовыми мигрантами; понимая, что организации, привлекающие таких иностранных граждан к труду, стремятся скрыть от органов миграционного контроля факт использования иностранной рабочей силы; зная, что такие иностранные граждане и организации готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу при условии принятия положительных решений об этом, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, принял решение создать организованную группу для совершения ряда преступлений, связанных с организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации таких иностранных граждан, а также разработал план их совершения.

Для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего незаконного пребывания в России иностранных граждан ФИО1 решил приискать организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области, либо учредить подобную организацию, с использованием которой осуществлять подготовку и предоставление в миграционные органы в порядке, предусмотренном Федеральными законами №№ 114-ФЗ и 115-ФЗ, для выдачи приглашений на въезд и разрешений на работу документов: ходатайств о привлечении ВКС; трудовых договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами, содержащих заведомо ложные сведения о месте осуществления трудовой деятельности, трудовой функции, размере заработной платы (167 000 рублей), месте пребывания и иные сведения; гарантийного письма, содержащего гарантии обеспечения приглашаемому иностранному гражданину материального, медицинского и жилищного обеспечения, а также иных документов.

Для целей организации дальнейшего незаконного пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан после получения визы и разрешения на работу ФИО1 решил также создать видимость выплаты указанным гражданам заработной платы в установленном ст.13.2 Закона о правовом положении размере - 167 000 рублей, направлять в органы миграции в порядке ст. 13.2 того же Закона заведомо ложную информацию (уведомления) о выполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам; организовывать фиктивную регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области. За оказанные услуги ФИО1 планировал получать от иностранных граждан и их работодателей денежное вознаграждение, которое распределять между членами организованной группы.

Затем, в период времени с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г., находясь в Нижегородской области, ФИО1, действуя умышленно, предложил ранее знакомым ему Лицу №1, занимавшему в соответствии с приказом №1 от 02.03.2009 с указанного числа должность руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+», организация), Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, из уголовного дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело (далее - Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8), вступить в создаваемую им (ФИО2) организованную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 ответили на предложение ФИО1 согласием и в указанный период времени, находясь в Нижегородской области, г. Москва и Амурской области, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вступили в создаваемую тем организованную группу.

При этом ФИО1, рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом. 

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 подыскивают иностранных граждан, желающих получить право на въезд и пребывание в Российской Федерации как ВКС на основании визы и разрешения на работу, выданных по ходатайству ООО «

<

данные изъяты>+» (далее - клиенты); принимают от них заказы, а также получают от них копии необходимых для оформления личных документов иностранных граждан, их фотографии, которые передают ФИО1 и Лицу №4

ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 организуют подготовку с использованием предоставленных Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 документов от имени ООО «

<

данные изъяты>+»: ходатайств о привлечении ВКС; трудового договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>+» и клиентом с внесением в документы заведомо ложных сведений о намерении клиента вступить в трудовые отношения с ООО «

<

данные изъяты>+», занимаемой должности, сумме заработной платы - 167 000 рублей, месте предполагаемого проживания; гарантийного письма, содержащего обязательства ООО «

<

данные изъяты>+» обеспечить клиенту материальное, медицинское и жилищное обеспечение, как своему работнику. 

Лицо №1, Лицо №4, Лицо №2 организуют подачу подготовленных членами организованной группы и подписанных Лицом №1, как руководителем ООО «

<

данные изъяты>+», а также с 27.05.2022 - Лицом №2, как представителем данного ООО: ходатайств о привлечении иностранных граждан как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», трудового договора с ООО «

<

данные изъяты>+», гарантийных писем - в ответственные подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 после принятия подразделениями УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области решений о выдаче приглашения на въезд и разрешения на работу клиенту, информируют клиента о принятом решении, направляют тому электронную копию приглашения на въезд, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», а после получения тем на его основании визы - организуют приезд клиента в г. Нижний Новгород, где ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 - организуют сопровождение клиента в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для получения разрешения на работу, а также оформление на его имя банковской карты в рамках зарплатного проекта, по завершении оформления которой ФИО1 забирает полученную карту себе.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №4 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, регулярно организуют перечисление через ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>»), руководителем (генеральным директором) которого в соответствии с приказом №1 от 01.09.2021 с указанного числа является Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляют на принадлежащую клиенту, но находящуюся у ФИО1 банковскую карту денежных средств в сумме 167 000 рублей. При этом клиенту данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачиваются и расходуются ФИО1 по собственному усмотрению. 

Лицо №1, ФИО1, Лицо №2 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации ежеквартально представляют, в соответствии со ст.13.2 Закона о правовом положении, в миграционные органы уведомление о выплаченной заработной плате клиенту, как высококвалифицированному специалисту - работнику ООО «

<

данные изъяты>+».

Лицо №3 по поручению ФИО1 организует фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) иностранных граждан по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 организуют получение от иностранных граждан, их доверенных лиц и фактических работодателей за оказываемые услуги по организации незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации, оговоренное денежное вознаграждение, которое ФИО1 распределяет между членами организованной группы. 

ФИО1 руководит созданной им организованной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированных преступлений, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступлений денежных средств.

Иные члены организованной группы согласились с разработанным ФИО1 преступным планом, со своими ролью и обязанностями в процессе совершения запланированных преступлений. 

Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, вступившие в создаваемую ФИО1 организованную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; им было известно о фиктивном характере трудоустройства иностранцев в ООО «

<

данные изъяты>+», а также об отсутствии у тех намерений осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а у ООО «

<

данные изъяты>+» - платить заработную плату в размере, указанном в контракте, а также обеспечивать иное выполнение обязательств в соответствии с направленным гарантийным письмом и требованиями закона. Таким образом, ФИО1, Лицу №1, Лицу №2, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, Лицу №3 было заведомо известно, что своими действиями они будут вводить миграционные органы в заблуждение относительно наличия обстоятельств, которые послужат основанием для получения иностранными гражданами виз, а также разрешений на работу, что позволит тем в нарушение закона въехать в Российскую Федерацию, а также пребывать и осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Лицо №1 и Лицо №4 при этом также осознавали, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана они будут использовать административно-хозяйственные полномочия, предоставленные им, как единоличным руководителям ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно, то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставами ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» оба они, как руководители указанных организаций, уполномочены открывать счета организаций, подписывать финансовые документы и распоряжаться имуществом организаций. Кроме того, Лицо №1 также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, предоставленные ему, как единоличному руководителю ООО «

<

данные изъяты>+», то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+» только он вправе принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые; действовать в интересах Общества без доверенности, а также выдавать такие доверенности иным лицам.

Кроме того, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3 с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи документов для выдачи иностранным гражданам виз, а также разрешений на работу, решили скрывать от должностных лиц миграционных органов недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих ходатайствах, трудовых договорах, гарантийных письмах, уведомлениях, осознавая, что в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд, разрешений на работу, виз, в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулировании ранее выданных визы и разрешений на работу.

Таким образом, в период с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г. ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, действуя умышленно, с корыстной и иной личной целью, заранее объединились для совершения нескольких преступлений, связанных с организацией незаконных въезда иностранных граждан в Российской Федерации и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; заранее разработали план совместной преступной деятельности, распределили функции и роли между собой при подготовке к преступлениям и непосредственному их совершению.

Затем, в период времени с 12 января по 20 апреля 2022г. ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение совместного с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №3 преступного плана по организации незаконной миграции иностранных граждан, при обращении за оказанием услуги по организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации гражданина Китайской Народной Республики (далее также - «КНР») 

<

данные изъяты>., приисканного Лицом №6, и не имеющего законных оснований для въезда и пребывания, а также осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, принял решение организовать совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №3 условия для незаконного въезда и пребывания иностранного гражданина 

<

данные изъяты>. в Российской Федерации путем: его фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+», руководителем которой являлся Лицо №1; организации подготовки от имени директора ООО «

<

данные изъяты>+» Лица №1 и направления УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора с 

<

данные изъяты>., ходатайства о привлечении его в качестве высококвалифицированного иностранного специалиста, содержащего заведомо ложные сведения о намерении трудоустроить указанного иностранного гражданина в ООО «

<

данные изъяты>+» на должность специалиста, установлении тому размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно; гарантийных писем, содержащих обязательства по обеспечению 

<

данные изъяты>. в период его пребывания в Российской Федерации жильем и медицинским обслуживанием. 

Реализуя совместный с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №3 преступный замысел, направленный на организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации 

<

данные изъяты>., находясь на территории Нижегородской области, в период времени с 12 января по 20 апреля 2022г. ФИО1 поручил Лицу №1 - осуществить фиктивное трудоустройство 

<

данные изъяты> в ООО «

<

данные изъяты>+», организовав подготовку и направление в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и 

<

данные изъяты>. - с другой, ходатайств о привлечении того в качестве высококвалифицированного иностранного специалиста, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанного иностранного гражданина в ООО «

<

данные изъяты>+» на должность специалиста, установлении тому размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство о предоставлении для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также: 

<

адрес>.

После этого в период с 12 января по 20 апреля 2022г. Лицо №1, ФИО1, Лицо №4, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы с Лицом №6, Лицом №3, в соответствии с распределением ролей, с целью организации незаконного въезда и пребывания в России 

<

данные изъяты>., организовали подготовку документов: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и 

<

данные изъяты>. - с другой, ходатайств о привлечении его в качестве высококвалифицированного иностранного специалиста, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанного иностранного гражданина в ООО «

<

данные изъяты>+» на должность специалиста, установлении тому размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащего в том числе обязательство ООО «

<

данные изъяты>+», как принимающей стороны, о предоставлении 

<

данные изъяты>. для проживания жилого помещения по адресу: 

<

адрес>

Лицо №6, действуя во исполнение совместного с ФИО1, Лицом №1, Лицом №3 преступного плана, умышленно, с иной личной целью (стремясь обеспечить персоналом возглавляемое предприятие на территории Амурской области), обеспечила направление в г.Нижний Новгород для подготовки указанных документов необходимой информации, в том числе паспортов иностранцев с переводами, фотографий. Подготовленные от имени ООО «

<

данные изъяты>+» документы Лицо №1 подписал, как директор Общества, а также заверил печатью Общества, после чего совместно с Лицом №4, в период со 15 февраля по 20 апреля 2022г. предоставили в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресам: 

<

...>; 

<

...>. При этом Лицо №1 подписывая указанные документы, использовал предоставленные ему, как руководителю организации, организационно-распорядительные полномочия, то есть свое служебное положение, не имел намерений в действительности устанавливать трудовые правоотношения с иностранным гражданином 

<

данные изъяты> фактически поручать ему выполнение в ООО «

<

данные изъяты>+» обязанностей по должности специалиста, выплачивать указанную в трудовом договоре заработную плату, а также обеспечить того жилыми помещениями на период пребывания в России. С данным планом были знакомы иные поименованные выше участники организованной группы.

После этого в период с 15 февраля по 13 мая 2022г., находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, Лица №1, Лица №4, Лица №6, Лица №3, действовавших в составе организованной группы, сотрудники подразделений УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений, изложенных в представленных членами организованной группы документах, приняли решение об оформлении гражданину КНР 

<

данные изъяты>., приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, приняли решение об оформлении разрешений на работу, как высококвалифицированным специалистам ООО «

<

данные изъяты>+». При этом Лицо №6, находясь в указанный период на территории Амурской области и действуя в соответствии с планом совместной преступной деятельности созданной ФИО1 организованной группы, довела до сведения указанного гражданина КНР информацию о выдаче тому приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу для оформления тем на их основании многократной рабочей визы.

Затем, в период с 25 марта по 28 апреля 2022г., Лицо №6, Лицо №1 и Лицо №4, действуя в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за иностранным гражданином 

<

данные изъяты> права на пребывание и трудовую деятельность в России организовали приезд в г.Нижний Новгород, а также сопровождение указанного гражданина КНР в подразделение УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

...> для получения тем разрешения на работу, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+». 

После чего, Лицо №1 и Лицо №4, находясь в г. Нижнем Новгороде в период с 1 апреля по 30 сентября 2022г., действуя в соответствии с распределением обязанностей, используя предоставленные им административно-хозяйственные полномочия, как руководителям, соответственно, ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», то есть свое служебное положение, на основании ранее полученных иностранным гражданином 

<

данные изъяты> визы и разрешения на работу, путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, ежемесячно организовывали перечисление через ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которого являлся Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечислял на принадлежащую указанному гражданину КНР, но находящуюся у ФИО1, банковскую карту денежные средств в размере заработной платы за вычетом подоходного налога (в сумме 145 290 рублей). При этом владельцу карты данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачивались, а были израсходованы ФИО1 по собственному усмотрению. 

Кроме того, Лицо №3, находясь в период с 25 февраля по 25 марта 2022г. в Нижегородской области, действуя в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом и по поручению последнего, организовал фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) гражданина КНР 

<

данные изъяты>. по адресу: 

<

адрес> с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

В результате указанных преступных действий ФИО1, Лица №1, Лица №4, Лица №6, Лица №3, совершенных ими в период времени с 12 января по 30 сентября 2022г., в составе организованной группы, иностранный гражданин: 

<

данные изъяты>., после принятия решений об оформлении тому миграционными органами приглашений на въезд и разрешений на работу, получил в соответствии с ч. 1 ст. 2, ст.ст. 13, 13.2 Федерального закона №115-ФЗ, ст.ст. 25, 25.1, 25.6 Федерального закона №114-ФЗ формальное право на въезд в Российскую Федерацию на основание многократной обыкновенной рабочей визы и пребывание на территории Российской Федерации на срок до 2025 года.

Таким образом, действуя умышленно, в составе организованной группы, а Лицо №1 и Лицо №4 также с использованием своего служебного положения, с корыстной и иной личной целью, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №6 и Лицо №3 создали условия для осуществления иностранным гражданом незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации.

При этом, в связи с фиктивным характером документов, подготовка и подача которых была организована ФИО1, Лицом №1, Лицом №4, Лицом №6, Лицом №3, указанный гражданин КНР не имел законных оснований на оформление ему приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешения на работу, как ВКС. Выданное ему разрешение на работу в соответствии с положениями п. 4 ч. 9 ст. 18, п. 1 ч. 9.7 ст. 18 Федерального закона №115-ФЗ, подлежит аннулированию, а срок пребывания данного иностранного гражданина на основании визы сокращению на основании ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, п. 9 ст. 27 Федерального закона №114-ФЗ. Сами иностранные граждане, согласно положениям пп. 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны выехать из Российской Федерации.

За оказанные услуги в период времени с 12 января 2022г. по 5 июня 2023г. ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, получил от Лица №6 денежные средства в оговоренном размере, которые ФИО1 распределил между членами созданной им организованной группы.

4 преступление

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон №115-ФЗ или Закон о правовом положении) к законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданам отнесены лица, имеющие действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы, относится к временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам. 

Той же статей Закона о правовом положении определено, что приглашением на въезд в Российскую Федерацию является документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Приглашающей стороной может являться, в том числе юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно ст.5 Закона о правовом положении, срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

При этом, в соответствии с п.9 ст.27 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее также - Федеральный закон №114-ФЗ или Закон о порядке въезда), такое решение принимается в том числе в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы.

Согласно пп. 1, 3 ст. 31 того же Закона, в случае если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Иностранный гражданин, не исполнивший данную обязанность, подлежит депортации

Также, согласно ст.16 Федерального закона №115-ФЗ, приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - «приглашение») выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом; содержит, в том числе сведения о цели поездки, предполагаемом сроке пребывания в Российской Федерации, предполагаемых пунктах посещения в Российской Федерации, наименовании приглашающей организации и ее месте нахождения, номере и дате принятия решения о выдаче приглашения и сроке его действия. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдает приглашения по ходатайству, в том числе юридических лиц. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации. Также она принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. 

Ст. 13.2 Федерального закона №115-ФЗ для целей Закона также определено понятие «высококвалифицированного специалиста» (далее также - «ВКС»), к числу которых отнесены иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения их к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч (167 000) рублей из расчета за один календарный месяц.

При этом, согласно ч.2 той же статьи Закона, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленные Правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов.

Также, в соответствии с положениями ч.8 ст.18, п.4.5 ст.13 Закона о правовом положении, привлечение к трудовой деятельности работодателем и заказчиком работ (услуг) иностранных работников, являющихся высококвалифицированными специалистами, допускается без предварительного ежегодного получения указанным работодателем в компетентных органах разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Согласно ч.6 ст. 13.2 Закона о правовом положении, для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности работодатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган (далее также - органы миграции):

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу;

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им ВКС.

В соответствии с ч.13 ст.13.2 Закона о правовом положении, работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие высококвалифицированных специалистов, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Согласно ч. 10 той же статьи Закона, решение об отказе в выдаче ВКС разрешения на работу, об аннулировании его разрешения на работу или об отказе в выдаче ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности принимается, в том числе в случае предоставления иностранным гражданином поддельных или подложных документов, сообщении о себе заведомо ложных сведений (п.4 ч.9 ст. 18 Закона о правовом положении); в случае представления работодателем в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине (п.1 ч.9.7 ст. 18 Закона о правовом положении).

В соответствии с п.4.2 ст.13 Закона о правовом положении, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Согласно ст.6 Федерального закона №114-ФЗ, иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим его личность. 

В соответствии со ст.25.10 Закона о порядке въезда, иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.25.1 Закона о порядке въезда, «визой» является выданное (оформленное) уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации. 

Согласно ст.25 того же Закона, основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст.25.6 Закона о порядке въезда, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, обыкновенная рабочая виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. В то же время, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ, то есть как высококвалифицированному специалисту, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления.

В период времени с 1 сентября по 2 ноября 2021 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно располагая информацией об установленном Федеральными законами № 114-ФЗ и №115-ФЗ порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; зная о том, что иностранные граждане, не являющиеся высококвалифицированными специалистами, а также не относящиеся к иным категориям, в отношении которых применяется льготный порядок выдачи виз и разрешений на работу, намереваются въехать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, стремятся продлить срок своего пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации на основании визы и разрешения на работу, осуществляя ее в обход установленных миграционным законодательством квот и прочих ограничений и мер контроля за трудовыми мигрантами; понимая, что организации, привлекающие таких иностранных граждан к труду, стремятся скрыть от органов миграционного контроля факт использования иностранной рабочей силы; зная, что такие иностранные граждане и организации готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу при условии принятия положительных решений об этом, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, принял решение создать организованную группу для совершения ряда преступлений, связанных с организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации таких иностранных граждан, а также разработал план их совершения.

Для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего незаконного пребывания в России иностранных граждан ФИО1 решил приискать организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области, либо учредить подобную организацию, с использованием которой осуществлять подготовку и предоставление в миграционные органы в порядке, предусмотренном Федеральными законами №№ 114-ФЗ и 115-ФЗ, для выдачи приглашений на въезд и разрешений на работу документов: ходатайств о привлечении ВКС; трудовых договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами, содержащих заведомо ложные сведения о месте осуществления трудовой деятельности, трудовой функции, размере заработной платы (167 000 рублей), месте пребывания и иные сведения; гарантийного письма, содержащего гарантии обеспечения приглашаемому иностранному гражданину материального, медицинского и жилищного обеспечения, а также иных документов.

Для целей организации дальнейшего незаконного пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан после получения визы и разрешения на работу ФИО1 решил также создать видимость выплаты указанным гражданам заработной платы в установленном ст.13.2 Закона о правовом положении размере - 167 000 рублей, направлять в органы миграции в порядке ст. 13.2 того же Закона заведомо ложную информацию (уведомления) о выполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам; организовывать фиктивную регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области. За оказанные услуги ФИО1 планировал получать от иностранных граждан и их работодателей денежное вознаграждение, которое распределять между членами организованной группы.

Затем, в период времени с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г., находясь в Нижегородской области, ФИО1, действуя умышленно, предложил ранее знакомым ему Лицу №1, занимавшему в соответствии с приказом №1 от 02.03.2009 с указанного числа должность руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+», организация), Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, из уголовного дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело (далее - Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8), вступить в создаваемую им (ФИО2) организованную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 ответили на предложение ФИО1 согласием и в указанный период времени, находясь в Нижегородской области, г. Москва и Амурской области, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вступили в создаваемую тем организованную группу.

При этом ФИО1, рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом:

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 подыскивают иностранных граждан, желающих получить право на въезд и пребывание в Российской Федерации как ВКС на основании визы и разрешения на работу, выданных по ходатайству ООО «

<

данные изъяты>+» (далее - клиенты); принимают от них заказы, а также получают от них копии необходимых для оформления личных документов иностранных граждан, их фотографии, которые передают ФИО1 и Лицу №4

ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 организуют подготовку с использованием предоставленных Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 документов от имени ООО «

<

данные изъяты>+»: ходатайств о привлечении ВКС; трудового договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>+» и клиентом с внесением в документы заведомо ложных сведений о намерении клиента вступить в трудовые отношения с ООО «

<

данные изъяты>+», занимаемой должности, сумме заработной платы - 167 000 рублей, месте предполагаемого проживания; гарантийного письма, содержащего обязательства ООО «

<

данные изъяты>+» обеспечить клиенту материальное, медицинское и жилищное обеспечение, как своему работнику. 

Лицо №1, Лицо №4, Лицо №2 организуют подачу подготовленных членами организованной группы и подписанных Лицом №1, как руководителем ООО «

<

данные изъяты>+», а также с 27.05.2022 - Лицом №2, как представителем данного ООО: ходатайств о привлечении иностранных граждан как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», трудового договора с ООО «

<

данные изъяты>+», гарантийных писем - в ответственные подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 после принятия подразделениями УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области решений о выдаче приглашения на въезд и разрешения на работу клиенту, информируют клиента о принятом решении, направляют тому электронную копию приглашения на въезд, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», а после получения тем на его основании визы - организуют приезд клиента в г. Нижний Новгород, где ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 - организуют сопровождение клиента в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для получения разрешения на работу, а также оформление на его имя банковской карты в рамках зарплатного проекта, по завершении оформления которой ФИО1 забирает полученную карту себе.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №4 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, регулярно организуют перечисление через ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>»), руководителем (генеральным директором) которого в соответствии с приказом №1 от 01.09.2021 с указанного числа является Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляют на принадлежащую клиенту, но находящуюся у ФИО1 банковскую карту денежных средств в сумме 167 000 рублей. При этом клиенту данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачиваются и расходуются ФИО1 по собственному усмотрению. 

Лицо №1, ФИО1, Лицо №2 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации ежеквартально представляют, в соответствии со ст.13.2 Закона о правовом положении, в миграционные органы уведомление о выплаченной заработной плате клиенту, как высококвалифицированному специалисту - работнику ООО «

<

данные изъяты>+».

Лицо №3 по поручению ФИО1 организует фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) иностранных граждан по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 организуют получение от иностранных граждан, их доверенных лиц и фактических работодателей за оказываемые услуги по организации незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации, оговоренное денежное вознаграждение, которое ФИО1 распределяет между членами организованной группы. 

ФИО1 руководит созданной им организованной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированных преступлений, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступлений денежных средств.

Иные члены организованной группы согласились с разработанным ФИО1 преступным планом со своими ролью и обязанностями в процессе совершения запланированных преступлений. 

Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, вступившие в создаваемую ФИО1 организованную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; им было известно о фиктивном характере трудоустройства иностранцев в ООО «

<

данные изъяты>+», а также об отсутствии у тех намерений осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а у ООО «

<

данные изъяты>+» - платить заработную плату в размере, указанном в контракте, а также обеспечивать иное выполнение обязательств в соответствии с направленным гарантийным письмом и требованиями закона. Таким образом, ФИО1, Лицу №1, Лицу №2, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, Лицу №3 было заведомо известно, что своими действиями они будут вводить миграционные органы в заблуждение относительно наличия обстоятельств, которые послужат основанием для получения иностранными гражданами виз, а также разрешений на работу, что позволит тем в нарушение закона въехать в Российскую Федерацию, а также пребывать и осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Лицо №1 и Лицо №4 при этом также осознавали, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана они будут использовать административно-хозяйственные полномочия, предоставленные им, как единоличным руководителям ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно, то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставами ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» оба они, как руководители указанных организаций, уполномочены открывать счета организаций, подписывать финансовые документы и распоряжаться имуществом организаций. Кроме того, Лицо №1 также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, предоставленные ему, как единоличному руководителю ООО «

<

данные изъяты>+», то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+» только он вправе принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые; действовать в интересах Общества без доверенности, а также выдавать такие доверенности иным лицам.

Кроме того, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3 с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи документов для выдачи иностранным гражданам виз, а также разрешений на работу, решили скрывать от должностных лиц миграционных органов недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих ходатайствах, трудовых договорах, гарантийных письмах, уведомлениях, осознавая, что в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд, разрешений на работу, виз, в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулировании ранее выданных визы и разрешений на работу.

Таким образом, в период с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г. ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, действуя умышленно, с корыстной и иной личной целью, заранее объединились для совершения нескольких преступлений, связанных с организацией незаконных въезда иностранных граждан в Российской Федерации и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; заранее разработали план совместной преступной деятельности, распределили функции и роли между собой при подготовке к преступлениям и непосредственному их совершению.

Затем, в период времени с 14 июня по 25 июля 2022г. ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение совместного с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №8 преступного плана по организации незаконной миграции иностранных граждан, при обращении за оказанием услуги по организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики (далее также - «КНР»): 

<

данные изъяты> приисканных Лицом №8 и не имеющих законных оснований для въезда и пребывания, а также осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, принял решение организовать совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №8 условия для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в Российской Федерации путем: их фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+», руководителем которой являлся Лицо №1; организации подготовки от имени директора ООО «

<

данные изъяты>+» Лица №1 и направления в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудовых договоров с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>., ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении трудоустроить указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно; гарантийных писем, содержащих обязательства по обеспечению иностранных граждан: 

<

данные изъяты>. в период их пребывания в Российской Федерации жильем и медицинским обслуживанием. 

Реализуя совместный с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №8 преступный замысел, направленный на организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., находясь на территории Нижегородской области, в период времени с 14 июня по 25 июля 2022г. ФИО1 поручил Лицу №1 - осуществить фиктивное трудоустройство иностранных граждан: 

<

данные изъяты>. в ООО «

<

данные изъяты>+», организовав подготовку и направление в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>. - с другой, ходатайств о привлечении тех в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство о предоставлении для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также 

<

адрес>.

После этого в период с 14 июня по 25 июля 2022г. Лицо №1, ФИО1, Лицо №2, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы с Лицом №8, в соответствии с распределением преступных ролей, с целью организации незаконного въезда и пребывания в России иностранных граждан: 

<

данные изъяты>. организовали подготовку документов: трудовых договоров между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> - с другой, ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащего в том числе обязательство ООО «

<

данные изъяты>+», как принимающей стороны, о предоставлении иностранным гражданам: 

<

данные изъяты> для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также 

<

адрес>.

Лицо №8, действуя во исполнение совместного с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2 преступного плана, умышленно, с иной личной целью (стремясь обеспечить персоналом знакомых ему предпринимателей и организации на территории Амурской области), обеспечил направление в г.Нижний Новгород для подготовки указанных документов необходимой информации, в том числе паспортов иностранцев с переводами, фотографий. Подготовленные от имени ООО «

<

данные изъяты>+» документы Лицо №1 и Лицо №2 подписали, как, соответственно, директор Общества и представитель, а также заверили печатью Общества, после чего в период с 14 июня по 25 июля 2022г. предоставили в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресам: 

<

...>; 

<

...>. При этом Лицо №1 подписывая указанные документы, использовал предоставленные ему, как руководителю организации, организационно-распорядительные полномочия, то есть свое служебное положение, не имел намерений в действительности устанавливать трудовые правоотношения с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>, фактически поручать им выполнение в ООО «

<

данные изъяты>+» обязанностей по должностям специалистов, выплачивать указанную в трудовом договоре заработную плату, а также обеспечить тех жилыми помещениями на период пребывания в России. С данным планом были знакомы иные поименованные выше участники организованной группы.

После этого в период с 14 июня по 11 августа 2022г., находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, Лица №1, Лица №2, Лица №8, действовавших в составе организованной группы, сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений, изложенных в представленных членами организованной группы документах, приняли решение об оформлении гражданам КНР: 

<

данные изъяты> приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, приняли решение об оформлении разрешений на работу, как высококвалифицированным специалистам ООО «

<

данные изъяты>+». При этом Лицо №8, находясь в указанный период на территории Амурской области, действуя в соответствии с планом совместной преступной деятельности созданной ФИО1 организованной группы, довел до сведения указанных граждан КНР информацию о выдаче тем приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу для оформления теми на их основании многократных рабочих виз.

Затем, в период с 11 по 15 августа 2022г., Лицо №8, Лицо №1, Лицо №2, действуя в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> права на пребывание и трудовую деятельность в России организовали приезд в г.Нижний Новгород, а также сопровождение указанных граждан КНР в подразделение УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

...>, для получения теми разрешений на работу, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+». 

В результате указанных преступных действий ФИО1, Лица №1, Лица №2, Лица №8, совершенных ими в период времени с 14 июня по 15 августа 2022г., в составе организованной группы, иностранные граждане: 

<

данные изъяты> после принятия решений об оформлении тем миграционными органами приглашений на въезд и разрешений на работу, получили в соответствии с ч. 1 ст. 2, ст.ст. 13, 13.2 Федерального закона №115-ФЗ, ст.ст. 25, 25.1, 25.6 Федерального закона №114-ФЗ формальное право на въезд в Российскую Федерацию на основание многократной обыкновенной рабочей визы и пребывание на территории Российской Федерации на срок до 2025 года.

Таким образом, действуя умышленно, в составе организованной группы, а Лицо №1 также с использованием своего служебного положения, с корыстной и иной личной целью, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №8 создали условия для осуществления несколькими иностранными гражданами незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации.

При этом, в связи с фиктивным характером документов, подготовка и подача которых была организована ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №8, указанные граждане КНР не имели законных оснований на оформление им приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу, как ВКС. Выданные им разрешения на работу в соответствии с положениями п. 4 ч. 9 ст. 18, п. 1 ч. 9.7 ст. 18 Федерального закона №115-ФЗ, подлежат аннулированию, а срок пребывания данных иностранных гражданин на основании визы сокращению на основании ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, п. 9 ст. 27 Федерального закона №114-ФЗ. Сами иностранные граждане, согласно положениям пп. 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны выехать из Российской Федерации.

За оказанные услуги в период времени с 14 июня 2022г. по 5 июня 2023г. ФИО1, Лицо №8, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, получили от иностранных граждан: 

<

данные изъяты> и их работодателей денежные средства в оговоренном размере, которые ФИО1 распределил между членами созданной им организованной группы.

5 преступление

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон №115-ФЗ или Закон о правовом положении) к законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданам отнесены лица, имеющие действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы, относится к временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам. 

Той же статей Закона о правовом положении определено, что приглашением на въезд в Российскую Федерацию является документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Приглашающей стороной может являться, в том числе юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно ст.5 Закона о правовом положении, срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

При этом, в соответствии с п.9 ст.27 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее также - Федеральный закон №114-ФЗ или Закон о порядке въезда), такое решение принимается в том числе в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы.

Согласно пп. 1, 3 ст. 31 того же Закона, в случае если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Иностранный гражданин, не исполнивший данную обязанность, подлежит депортации

Также, согласно ст.16 Федерального закона №115-ФЗ, приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - «приглашение») выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом; содержит, в том числе сведения о цели поездки, предполагаемом сроке пребывания в Российской Федерации, предполагаемых пунктах посещения в Российской Федерации, наименовании приглашающей организации и ее месте нахождения, номере и дате принятия решения о выдаче приглашения и сроке его действия. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдает приглашения по ходатайству, в том числе юридических лиц. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации. Также она принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. 

Ст.13.2 Федерального закона №115-ФЗ для целей Закона также определено понятие «высококвалифицированного специалиста» (далее также - «ВКС»), к числу которых отнесены иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения их к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч (167 000) рублей из расчета за один календарный месяц.

При этом, согласно ч.2 той же статьи Закона, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленные Правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов.

Также, в соответствии с положениями ч.8 ст.18, п.4.5 ст.13 Закона о правовом положении, привлечение к трудовой деятельности работодателем и заказчиком работ (услуг) иностранных работников, являющихся высококвалифицированными специалистами, допускается без предварительного ежегодного получения указанным работодателем в компетентных органах разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Согласно ч.6 ст. 13.2 Закона о правовом положении, для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности работодатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган (далее также - органы миграции):

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу;

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им ВКС.

В соответствии с ч.13 ст.13.2 Закона о правовом положении, работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие высококвалифицированных специалистов, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Согласно ч. 10 той же статьи Закона, решение об отказе в выдаче ВКС разрешения на работу, об аннулировании его разрешения на работу или об отказе в выдаче ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности принимается, в том числе в случае предоставления иностранным гражданином поддельных или подложных документов, сообщении о себе заведомо ложных сведений (п.4 ч.9 ст. 18 Закона о правовом положении); в случае представления работодателем в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине (п.1 ч.9.7 ст. 18 Закона о правовом положении).

В соответствии с п.4.2 ст.13 Закона о правовом положении, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Согласно ст.6 Федерального закона №114-ФЗ, иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим его личность. 

В соответствии со ст.25.10 Закона о порядке въезда, иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.25.1 Закона о порядке въезда, «визой» является выданное (оформленное) уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации. 

Согласно ст.25 того же Закона, основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст.25.6 Закона о порядке въезда, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, обыкновенная рабочая виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. В то же время, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ, то есть как высококвалифицированному специалисту, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления.

В период времени с 1 сентября по 2 ноября 2021 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно располагая информацией об установленном Федеральными законами № 114-ФЗ и №115-ФЗ порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; зная о том, что иностранные граждане, не являющиеся высококвалифицированными специалистами, а также не относящиеся к иным категориям, в отношении которых применяется льготный порядок выдачи виз и разрешений на работу, намереваются въехать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, стремятся продлить срок своего пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации на основании визы и разрешения на работу, осуществляя ее в обход установленных миграционным законодательством квот и прочих ограничений и мер контроля за трудовыми мигрантами; понимая, что организации, привлекающие таких иностранных граждан к труду, стремятся скрыть от органов миграционного контроля факт использования иностранной рабочей силы; зная, что такие иностранные граждане и организации готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу при условии принятия положительных решений об этом, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, принял решение создать организованную группу для совершения ряда преступлений, связанных с организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации таких иностранных граждан, а также разработал план их совершения.

Для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего незаконного пребывания в России иностранных граждан ФИО1 решил приискать организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области, либо учредить подобную организацию, с использованием которой осуществлять подготовку и предоставление в миграционные органы в порядке, предусмотренном Федеральными законами №№ 114-ФЗ и 115-ФЗ, для выдачи приглашений на въезд и разрешений на работу документов: ходатайств о привлечении ВКС; трудовых договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами, содержащих заведомо ложные сведения о месте осуществления трудовой деятельности, трудовой функции, размере заработной платы (167 000 рублей), месте пребывания и иные сведения; гарантийного письма, содержащего гарантии обеспечения приглашаемому иностранному гражданину материального, медицинского и жилищного обеспечения, а также иных документов.

Для целей организации дальнейшего незаконного пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан после получения визы и разрешения на работу ФИО1 решил также создать видимость выплаты указанным гражданам заработной платы в установленном ст.13.2 Закона о правовом положении размере - 167 000 рублей, направлять в органы миграции в порядке ст. 13.2 того же Закона заведомо ложную информацию (уведомления) о выполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам; организовывать фиктивную регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области. За оказанные услуги ФИО1 планировал получать от иностранных граждан и их работодателей денежное вознаграждение, которое распределять между членами организованной группы.

Затем, в период времени с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г., находясь в Нижегородской области, ФИО1, действуя умышленно, предложил ранее знакомым ему Лицу №1, занимавшему в соответствии с приказом №1 от 02.03.2009 с указанного числа должность руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+», организация), Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, из уголовного дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело (далее - Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8), вступить в создаваемую им (ФИО2) организованную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 ответили на предложение ФИО1 согласием и в указанный период времени, находясь в Нижегородской области, г. Москва и Амурской области, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вступили в создаваемую тем организованную группу.

При этом ФИО1, рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом. 

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 подыскивают иностранных граждан, желающих получить право на въезд и пребывание в Российской Федерации как ВКС на основании визы и разрешения на работу, выданных по ходатайству ООО «

<

данные изъяты>+» (далее - клиенты); принимают от них заказы, а также получают от них копии необходимых для оформления личных документов иностранных граждан, их фотографии, которые передают ФИО1 и Лицу №4

ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 организуют подготовку с использованием предоставленных Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 документов от имени ООО «

<

данные изъяты>+»: ходатайств о привлечении ВКС; трудового договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>+» и клиентом с внесением в документы заведомо ложных сведений о намерении клиента вступить в трудовые отношения с ООО «

<

данные изъяты>+», занимаемой должности, сумме заработной платы - 167 000 рублей, месте предполагаемого проживания; гарантийного письма, содержащего обязательства ООО «

<

данные изъяты>+» обеспечить клиенту материальное, медицинское и жилищное обеспечение, как своему работнику. 

Лицо №1, Лицо №4, Лицо №2 организуют подачу подготовленных членами организованной группы и подписанных Лицом №1, как руководителем ООО «

<

данные изъяты>+», а также с 27.05.2022 - Лицом №2, как представителем данного ООО: ходатайств о привлечении иностранных граждан как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», трудового договора с ООО «

<

данные изъяты>+», гарантийных писем - в ответственные подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 после принятия подразделениями УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области решений о выдаче приглашения на въезд и разрешения на работу клиенту, информируют клиента о принятом решении, направляют тому электронную копию приглашения на въезд, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», а после получения тем на его основании визы - организуют приезд клиента в г. Нижний Новгород, где ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 - организуют сопровождение клиента в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для получения разрешения на работу, а также оформление на его имя банковской карты в рамках зарплатного проекта, по завершении оформления которой ФИО1 забирает полученную карту себе.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №4 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, регулярно организуют перечисление через ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>»), руководителем (генеральным директором) которого в соответствии с приказом №1 от 01.09.2021 с указанного числа является Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляют на принадлежащую клиенту, но находящуюся у ФИО1 банковскую карту денежных средств в сумме 167 000 рублей. При этом клиенту данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачиваются и расходуются ФИО1 по собственному усмотрению. 

Лицо №1, ФИО1, Лицо №2 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации ежеквартально представляют, в соответствии со ст.13.2 Закона о правовом положении, в миграционные органы уведомление о выплаченной заработной плате клиенту, как высококвалифицированному специалисту - работнику ООО «

<

данные изъяты>+».

Лицо №3 по поручению ФИО1 организует фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) иностранных граждан по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 организуют получение от иностранных граждан, их доверенных лиц и фактических работодателей за оказываемые услуги по организации незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации, оговоренное денежное вознаграждение, которое ФИО1 распределяет между членами организованной группы. 

ФИО1 руководит созданной им организованной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированных преступлений, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступлений денежных средств.

Иные члены организованной группы согласились с разработанным ФИО1 преступным планом, со своими ролью и обязанностями в процессе совершения запланированных преступлений. 

Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, вступившие в создаваемую ФИО1 организованную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; им было известно о фиктивном характере трудоустройства иностранцев в ООО «

<

данные изъяты>+», а также об отсутствии у тех намерений осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а у ООО «

<

данные изъяты>+» - платить заработную плату в размере, указанном в контракте, а также обеспечивать иное выполнение обязательств в соответствии с направленным гарантийным письмом и требованиями закона. Таким образом, ФИО1, Лицу №1, Лицу №2, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, Лицу №3 было заведомо известно, что своими действиями они будут вводить миграционные органы в заблуждение относительно наличия обстоятельств, которые послужат основанием для получения иностранными гражданами виз, а также разрешений на работу, что позволит тем в нарушение закона въехать в Российскую Федерацию, а также пребывать и осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Лицо №1 и Лицо №4 при этом также осознавали, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана они будут использовать административно-хозяйственные полномочия, предоставленные им, как единоличным руководителям ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно, то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставами ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» оба они, как руководители указанных организаций, уполномочены открывать счета организаций, подписывать финансовые документы и распоряжаться имуществом организаций. Кроме того, Лицо №1 также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, предоставленные ему, как единоличному руководителю ООО «

<

данные изъяты>+», то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+» только он вправе принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые; действовать в интересах Общества без доверенности, а также выдавать такие доверенности иным лицам.

Кроме того, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3 с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи документов для выдачи иностранным гражданам виз, а также разрешений на работу, решили скрывать от должностных лиц миграционных органов недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих ходатайствах, трудовых договорах, гарантийных письмах, уведомлениях, осознавая, что в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд, разрешений на работу, виз, в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулировании ранее выданных визы и разрешений на работу.

Таким образом, в период с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г. ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, действуя умышленно, с корыстной и иной личной целью, заранее объединились для совершения нескольких преступлений, связанных с организацией незаконных въезда иностранных граждан в Российской Федерации и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; заранее разработали план совместной преступной деятельности, распределили функции и роли между собой при подготовке к преступлениям и непосредственному их совершению.

Затем, в период времени с 1 июня по 25 июля 2022г. ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение совместного с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5 преступного плана по организации незаконной миграции иностранных граждан, при обращении за оказанием услуги по организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики (далее также - «КНР»): 

<

данные изъяты> приисканных Лицом №5, и не имеющих законных оснований для въезда и пребывания, а также осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, принял решение организовать совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5 условия для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в Российской Федерации путем: их фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+», руководителем которой являлся Лицо №1; организации подготовки от имени директора ООО «

<

данные изъяты>+» Лица №1 и направления УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудовых договоров с: 

<

данные изъяты>., ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении трудоустроить указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно; гарантийных писем, содержащих обязательства по обеспечению: 

<

данные изъяты> в период их пребывания в Российской Федерации жильем и медицинским обслуживанием. 

Реализуя совместный с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5, преступный замысел, направленный на организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., находясь на территории Нижегородской области, в период времени с 1 июня по 25 июля 2022г. ФИО1 поручил Лицу №4 получить от Лица №5 необходимую информацию в отношении указанных граждан; Лицу №1 - осуществить фиктивное трудоустройство 

<

данные изъяты>. в ООО «

<

данные изъяты>+», организовав подготовку и направление в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> - с другой, ходатайств о привлечении тех в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство о предоставлении для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также: 

<

адрес>.

После этого в период с 1 июня по 26 июля 2022г. Лицо №1, ФИО1, Лицо №4, Лицо №2, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы с Лицом №5, в соответствии с распределением преступных ролей, с целью организации незаконного въезда и пребывания в России иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., организовали подготовку документов: трудовых договоров между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>. - с другой, ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащего в том числе обязательство ООО «

<

данные изъяты>+», как принимающей стороны, о предоставлении иностранным гражданам: 

<

данные изъяты>. для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также: 

<

адрес>.

Лицо №5 и Лицо №4, действуя во исполнение совместного с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2 преступного плана, обеспечили направление в г.Нижний Новгород для подготовки указанных документов необходимой информации, в том числе паспортов иностранцев с переводами, фотографий. Подготовленные от имени ООО «

<

данные изъяты>+» документы Лицо №1 и Лицо №2 подписали, как, соответственно, директор Общества и представитель, а также заверили печатью Общества, после чего совместно с Лицом №4, в период с 1 июня по 25 июля 2022г. предоставили в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресам: 

<

...>; 

<

...>. При этом Лицо №1 подписывая указанные документы, использовал предоставленные ему, как руководителю организации, организационно-распорядительные полномочия, то есть свое служебное положение, не имел намерений в действительности устанавливать трудовые правоотношения с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>., фактически поручать им выполнение в ООО «

<

данные изъяты>+» обязанностей по должностям специалистов, выплачивать указанную в трудовом договоре заработную плату, а также обеспечить тех жилыми помещениями на период пребывания в России. С данным планом были знакомы иные поименованные выше участники организованной группы.

После этого в период с 1 июня по 11 августа 2022г., находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, Лица №1, Лица №4, Лица №2, Лица №5, действовавших в составе организованной группы, сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений, изложенных в представленных членами организованной группы документах, приняли решение об оформлении гражданам КНР: 

<

данные изъяты>. приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, приняли решение об оформлении разрешений на работу, как высококвалифицированным специалистам ООО «

<

данные изъяты>+». При этом Лицо №5, находясь в указанный период на территории г.Москвы, и действуя в соответствии с планом совместной преступной деятельности созданной ФИО1 организованной группы, довел до сведения указанных граждан КНР информацию о выдаче тем приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу для оформления теми на их основании многократных рабочих виз.

В результате указанных преступных действий ФИО1, Лица №1, Лица №4, Лица №2, Лица №5, совершенных ими в период времени с 1 июня по 11 августа 2022г., в составе организованной группы, иностранные граждане: 

<

данные изъяты>, после принятия решений об оформлении тем миграционными органами приглашений на въезд и разрешений на работу, получили в соответствии с ч. 1 ст. 2, ст.ст. 13, 13.2 Федерального закона №115-ФЗ, ст.ст. 25, 25.1, 25.6 Федерального закона №114-ФЗ формальное право на въезд в Российскую Федерацию на основание многократной обыкновенной рабочей визы и пребывание на территории Российской Федерации на срок до 2025 года.

Таким образом, действуя умышленно, в составе организованной группы, а Лицо №1 также с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 создали условия для осуществления несколькими иностранными гражданами незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации.

При этом, в связи с фиктивным характером документов, подготовка и подача которых была организована ФИО1, Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5, указанные граждане КНР не имели законных оснований на оформление им приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу, как ВКС. Выданные им разрешения на работу в соответствии с положениями п. 4 ч. 9 ст. 18, п. 1 ч. 9.7 ст. 18 Федерального закона №115-ФЗ, подлежат аннулированию, а срок пребывания данных иностранных гражданин на основании визы сокращению на основании ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, п. 9 ст. 27 Федерального закона №114-ФЗ. Сами иностранные граждане, согласно положениям пп. 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны выехать из Российской Федерации.

За оказанные услуги в период времени с 1 июня 2022г. по 5 июня 2023г. ФИО1, Лицо №5, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, получили от иностранных граждан: 

<

данные изъяты> и их работодателей денежные средства в оговоренном размере, которые ФИО1 распределил между членами созданной им организованной группы.

6 преступление

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон №115-ФЗ или Закон о правовом положении) к законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданам отнесены лица, имеющие действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы, относится к временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам. 

Той же статей Закона о правовом положении определено, что приглашением на въезд в Российскую Федерацию является документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Приглашающей стороной может являться, в том числе юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно ст.5 Закона о правовом положении, срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

При этом, в соответствии с п.9 ст.27 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее также - Федеральный закон №114-ФЗ или Закон о порядке въезда), такое решение принимается в том числе в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы.

Согласно пп. 1, 3 ст. 31 того же Закона, в случае если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Иностранный гражданин, не исполнивший данную обязанность, подлежит депортации

Также, согласно ст.16 Федерального закона №115-ФЗ, приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - «приглашение») выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом; содержит, в том числе сведения о цели поездки, предполагаемом сроке пребывания в Российской Федерации, предполагаемых пунктах посещения в Российской Федерации, наименовании приглашающей организации и ее месте нахождения, номере и дате принятия решения о выдаче приглашения и сроке его действия. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдает приглашения по ходатайству, в том числе юридических лиц. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации. Также она принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. 

Ст.13.2 Федерального закона №115-ФЗ для целей Закона также определено понятие «высококвалифицированного специалиста» (далее также - «ВКС»), к числу которых отнесены иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения их к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч (167 000) рублей из расчета за один календарный месяц.

При этом, согласно ч.2 той же статьи Закона, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленные Правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов.

Также, в соответствии с положениями ч.8 ст.18, п.4.5 ст.13 Закона о правовом положении, привлечение к трудовой деятельности работодателем и заказчиком работ (услуг) иностранных работников, являющихся высококвалифицированными специалистами, допускается без предварительного ежегодного получения указанным работодателем в компетентных органах разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Согласно ч.6 ст. 13.2 Закона о правовом положении, для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности работодатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган (далее также - органы миграции):

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу;

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им ВКС.

В соответствии с ч.13 ст.13.2 Закона о правовом положении, работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие высококвалифицированных специалистов, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Согласно ч. 10 той же статьи Закона, решение об отказе в выдаче ВКС разрешения на работу, об аннулировании его разрешения на работу или об отказе в выдаче ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности принимается, в том числе в случае предоставления иностранным гражданином поддельных или подложных документов, сообщении о себе заведомо ложных сведений (п.4 ч.9 ст. 18 Закона о правовом положении); в случае представления работодателем в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине (п.1 ч.9.7 ст. 18 Закона о правовом положении).

В соответствии с п.4.2 ст.13 Закона о правовом положении, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Согласно ст.6 Федерального закона №114-ФЗ, иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим его личность. 

В соответствии со ст.25.10 Закона о порядке въезда, иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.25.1 Закона о порядке въезда, «визой» является выданное (оформленное) уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации. 

Согласно ст.25 того же Закона, основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст.25.6 Закона о порядке въезда, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, обыкновенная рабочая виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. В то же время, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ, то есть как высококвалифицированному специалисту, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления.

В период времени с 1 сентября по 2 ноября 2021 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно располагая информацией об установленном Федеральными законами № 114-ФЗ и №115-ФЗ порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; зная о том, что иностранные граждане, не являющиеся высококвалифицированными специалистами, а также не относящиеся к иным категориям, в отношении которых применяется льготный порядок выдачи виз и разрешений на работу, намереваются въехать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, стремятся продлить срок своего пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации на основании визы и разрешения на работу, осуществляя ее в обход установленных миграционным законодательством квот и прочих ограничений и мер контроля за трудовыми мигрантами; понимая, что организации, привлекающие таких иностранных граждан к труду, стремятся скрыть от органов миграционного контроля факт использования иностранной рабочей силы; зная, что такие иностранные граждане и организации готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу при условии принятия положительных решений об этом, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, принял решение создать организованную группу для совершения ряда преступлений, связанных с организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации таких иностранных граждан, а также разработал план их совершения.

Для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего незаконного пребывания в России иностранных граждан ФИО1 решил приискать организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области, либо учредить подобную организацию, с использованием которой осуществлять подготовку и предоставление в миграционные органы в порядке, предусмотренном Федеральными законами №№ 114-ФЗ и 115-ФЗ, для выдачи приглашений на въезд и разрешений на работу документов: ходатайств о привлечении ВКС; трудовых договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами, содержащих заведомо ложные сведения о месте осуществления трудовой деятельности, трудовой функции, размере заработной платы (167 000 рублей), месте пребывания и иные сведения; гарантийного письма, содержащего гарантии обеспечения приглашаемому иностранному гражданину материального, медицинского и жилищного обеспечения, а также иных документов.

Для целей организации дальнейшего незаконного пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан после получения визы и разрешения на работу ФИО1 решил также создать видимость выплаты указанным гражданам заработной платы в установленном ст.13.2 Закона о правовом положении размере - 167 000 рублей, направлять в органы миграции в порядке ст. 13.2 того же Закона заведомо ложную информацию (уведомления) о выполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам; организовывать фиктивную регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области. За оказанные услуги ФИО1 планировал получать от иностранных граждан и их работодателей денежное вознаграждение, которое распределять между членами организованной группы.

Затем, в период времени с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г., находясь в Нижегородской области, ФИО1, действуя умышленно, предложил ранее знакомым ему Лицу №1, занимавшему в соответствии с приказом №1 от ДД.ММ.ГГГГ с указанного числа должность руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+», организация), Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, из уголовного дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело (далее - Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8), вступить в создаваемую им (ФИО2) организованную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 ответили на предложение ФИО1 согласием и в указанный период времени, находясь в Нижегородской области, г. Москва и Амурской области, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вступили в создаваемую тем организованную группу.

При этом ФИО1, рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом. 

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 подыскивают иностранных граждан, желающих получить право на въезд и пребывание в Российской Федерации как ВКС на основании визы и разрешения на работу, выданных по ходатайству ООО «

<

данные изъяты>+» (далее - клиенты); принимают от них заказы, а также получают от них копии необходимых для оформления личных документов иностранных граждан, их фотографии, которые передают ФИО1 и Лицу №4

ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 организуют подготовку с использованием предоставленных Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 документов от имени ООО «

<

данные изъяты>+»: ходатайств о привлечении ВКС; трудового договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>+» и клиентом с внесением в документы заведомо ложных сведений о намерении клиента вступить в трудовые отношения с ООО «

<

данные изъяты>+», занимаемой должности, сумме заработной платы - 167 000 рублей, месте предполагаемого проживания; гарантийного письма, содержащего обязательства ООО «

<

данные изъяты>+» обеспечить клиенту материальное, медицинское и жилищное обеспечение, как своему работнику. 

Лицо №1, Лицо №4, Лицо №2 организуют подачу подготовленных членами организованной группы и подписанных Лицом №1, как руководителем ООО «

<

данные изъяты>+», а также с 27.05.2022 - Лицом №2, как представителем данного ООО: ходатайств о привлечении иностранных граждан как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», трудового договора с ООО «

<

данные изъяты>+», гарантийных писем - в ответственные подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 после принятия подразделениями УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области решений о выдаче приглашения на въезд и разрешения на работу клиенту, информируют клиента о принятом решении, направляют тому электронную копию приглашения на въезд, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», а после получения тем на его основании визы - организуют приезд клиента в г. Нижний Новгород, где ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 - организуют сопровождение клиента в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для получения разрешения на работу, а также оформление на его имя банковской карты в рамках зарплатного проекта, по завершении оформления которой ФИО1 забирает полученную карту себе.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №4 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, регулярно организуют перечисление через ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>»), руководителем (генеральным директором) которого в соответствии с приказом №1 от 01.09.2021 с указанного числа является Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляют на принадлежащую клиенту, но находящуюся у ФИО1 банковскую карту денежных средств в сумме 167 000 рублей. При этом клиенту данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачиваются и расходуются ФИО1 по собственному усмотрению. 

Лицо №1, ФИО1, Лицо №2 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации ежеквартально представляют, в соответствии со ст.13.2 Закона о правовом положении, в миграционные органы уведомление о выплаченной заработной плате клиенту, как высококвалифицированному специалисту - работнику ООО «

<

данные изъяты>+».

Лицо №3 по поручению ФИО1 организует фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) иностранных граждан по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 организуют получение от иностранных граждан, их доверенных лиц и фактических работодателей за оказываемые услуги по организации незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации, оговоренное денежное вознаграждение, которое ФИО1 распределяет между членами организованной группы. 

ФИО1 руководит созданной им организованной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированных преступлений, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступлений денежных средств.

Иные члены организованной группы согласились с разработанным ФИО1 преступным планом, со своими ролью и обязанностями в процессе совершения запланированных преступлений. 

Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, вступившие в создаваемую ФИО1 организованную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; им было известно о фиктивном характере трудоустройства иностранцев в ООО «

<

данные изъяты>+», а также об отсутствии у тех намерений осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а у ООО «

<

данные изъяты>+» - платить заработную плату в размере, указанном в контракте, а также обеспечивать иное выполнение обязательств в соответствии с направленным гарантийным письмом и требованиями закона. Таким образом, ФИО1, Лицу №1, Лицу №2, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, Лицу №3 было заведомо известно, что своими действиями они будут вводить миграционные органы в заблуждение относительно наличия обстоятельств, которые послужат основанием для получения иностранными гражданами виз, а также разрешений на работу, что позволит тем в нарушение закона въехать в Российскую Федерацию, а также пребывать и осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Лицо №1 и Лицо №4 при этом также осознавали, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана они будут использовать административно-хозяйственные полномочия, предоставленные им, как единоличным руководителям ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно, то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставами ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» оба они, как руководители указанных организаций, уполномочены открывать счета организаций, подписывать финансовые документы и распоряжаться имуществом организаций. Кроме того, Лицо №1 также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, предоставленные ему, как единоличному руководителю ООО «

<

данные изъяты>+», то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+» только он вправе принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые; действовать в интересах Общества без доверенности, а также выдавать такие доверенности иным лицам.

Кроме того, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3 с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи документов для выдачи иностранным гражданам виз, а также разрешений на работу, решили скрывать от должностных лиц миграционных органов недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих ходатайствах, трудовых договорах, гарантийных письмах, уведомлениях, осознавая, что в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд, разрешений на работу, виз, в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулировании ранее выданных визы и разрешений на работу.

Таким образом, в период с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г. ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, действуя умышленно, с корыстной и иной личной целью, заранее объединились для совершения нескольких преступлений, связанных с организацией незаконных въезда иностранных граждан в Российской Федерации и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; заранее разработали план совместной преступной деятельности, распределили функции и роли между собой при подготовке к преступлениям и непосредственному их совершению.

Затем, в период времени с 28 июня по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение совместного с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5, Лицом №3 преступного плана по организации незаконной миграции иностранных граждан, при обращении за оказанием услуги по организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики (далее также - «КНР»): 

<

данные изъяты> приисканных Лицом №5, и не имеющих законных оснований для въезда и пребывания, а также осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, принял решение организовать совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5, Лицом №3 условия для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в Российской Федерации путем: их фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+», руководителем которой являлся Лицо №1; организации подготовки от имени директора ООО «

<

данные изъяты>+» Лица №1 и направления УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудовых договоров с: 

<

данные изъяты>., ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении трудоустроить указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно; гарантийных писем, содержащих обязательства по обеспечению: 

<

данные изъяты> в период их пребывания в Российской Федерации жильем и медицинским обслуживанием. 

Реализуя совместный с Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5, Лицом №3 преступный замысел, направленный на организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан: 

<

данные изъяты> находясь на территории Нижегородской области, в период времени с 28 июня по 25 июля 2022г. ФИО1 поручил Лицу №4 получить от Лица №5 необходимую информацию в отношении указанных граждан; Лицу №1 - осуществить фиктивное трудоустройство иностранных граждан

<

данные изъяты> в ООО «

<

данные изъяты>+», организовав подготовку и направление в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> - с другой, ходатайств о привлечении тех в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство о предоставлении для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также: 

<

адрес>.

После этого в период с 28 июня по 25 июля 2022г. Лицо №1, ФИО1, Лицо №4, Лицо №2, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы с Лицом №5, Лицом №3, в соответствии с распределением преступных ролей, с целью организации незаконного въезда и пребывания в России иностранных граждан: 

<

данные изъяты> организовали подготовку документов: трудовых договоров между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> - с другой, ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащего в том числе обязательство ООО «

<

данные изъяты>+», как принимающей стороны, о предоставлении иностранным гражданам: 

<

данные изъяты> для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также: 

<

адрес>.

Лицо №5 и Лицо №4, действуя во исполнение совместного с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3 преступного плана, обеспечили направление в г.Нижний Новгород для подготовки указанных документов необходимой информации, в том числе паспортов иностранцев с переводами, фотографий. Подготовленные от имени ООО «

<

данные изъяты>+» документы Лицо №1 и Лицо №2 подписали, как, соответственно, директор Общества и представитель, а также заверили печатью Общества, после чего совместно с Лицом №4, в период с 28 июня по 25 июля 2022г. предоставили в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресам: 

<

...>; 

<

...>. При этом Лицо №1 подписывая указанные документы, использовал предоставленные ему, как руководителю организации, организационно-распорядительные полномочия, то есть свое служебное положение, не имел намерений в действительности устанавливать трудовые правоотношения с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> фактически поручать им выполнение в ООО «

<

данные изъяты>+» обязанностей по должностям специалистов, выплачивать указанную в трудовом договоре заработную плату, а также обеспечить тех жилыми помещениями на период пребывания в России. С данным планом были знакомы иные поименованные выше участники организованной группы.

После этого в период с 25 июня по 11 августа 2022г., находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, Лица №1, Лица №4, Лица №2, Лица №5, Лица №3, действовавших в составе организованной группы, сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений, изложенных в представленных членами организованной группы документах, приняли решение об оформлении гражданам КНР: 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>., приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, приняли решение об оформлении разрешений на работу, как высококвалифицированным специалистам ООО «

<

данные изъяты>+». При этом Лицо №5, находясь в указанный период на территории г.Москвы, и действуя в соответствии с планом совместной преступной деятельности созданной ФИО1 организованной группы, довел до сведения указанных граждан КНР информацию о выдаче тем приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу для оформления теми на их основании многократных рабочих виз.

Кроме того, Лицо №3, находясь 2 декабря 2022г. в Нижегородской области, действуя в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом и по поручению последнего, организовал фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) гражданина КНР 

<

данные изъяты>. по адресу: 

<

адрес> целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

В результате указанных преступных действий ФИО1, Лица №1, Лица №4, Лица №2, Лица №5, Лица №3, совершенных ими в период времени с 28 июня по 2 декабря 2022г., в составе организованной группы, иностранные граждане: 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> после принятия решений об оформлении тем миграционными органами приглашений на въезд и разрешений на работу, получили в соответствии с ч. 1 ст. 2, ст.ст. 13, 13.2 Федерального закона №115-ФЗ, ст.ст. 25, 25.1, 25.6 Федерального закона №114-ФЗ формальное право на въезд в Российскую Федерацию на основание многократной обыкновенной рабочей визы и пребывание на территории Российской Федерации на срок до 2025 года.

Таким образом, действуя умышленно, в составе организованной группы, а Лицо №1 также с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 и Лицо №3 создали условия для осуществления несколькими иностранными гражданами незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации.

При этом, в связи с фиктивным характером документов, подготовка и подача которых была организована ФИО1, Лицом №1, Лицом №4, Лицом №2, Лицом №5, Лицом №3, указанные граждане КНР не имели законных оснований на оформление им приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу, как ВКС. Выданные им разрешения на работу в соответствии с положениями п. 4 ч. 9 ст. 18, п. 1 ч. 9.7 ст. 18 Федерального закона №115-ФЗ, подлежат аннулированию, а срок пребывания данных иностранных гражданин на основании визы сокращению на основании ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, п. 9 ст. 27 Федерального закона №114-ФЗ. Сами иностранные граждане, согласно положениям пп. 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны выехать из Российской Федерации.

За оказанные услуги в период времени с 28 июня 2022г. по 5 июня 2023г. ФИО1, Лицо №5, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, получили от иностранных граждан: 

<

данные изъяты> и их работодателей денежные средства в оговоренном размере, которые ФИО1 распределил между членами созданной им организованной группы.

7 преступление

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон №115-ФЗ или Закон о правовом положении) к законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданам отнесены лица, имеющие действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы, относится к временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам. 

Той же статей Закона о правовом положении определено, что приглашением на въезд в Российскую Федерацию является документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Приглашающей стороной может являться, в том числе юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно ст.5 Закона о правовом положении, срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

При этом, в соответствии с п.9 ст.27 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее также - Федеральный закон №114-ФЗ или Закон о порядке въезда), такое решение принимается в том числе в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы.

Согласно пп. 1, 3 ст. 31 того же Закона, в случае если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Иностранный гражданин, не исполнивший данную обязанность, подлежит депортации

Также, согласно ст.16 Федерального закона №115-ФЗ, приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - «приглашение») выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом; содержит, в том числе сведения о цели поездки, предполагаемом сроке пребывания в Российской Федерации, предполагаемых пунктах посещения в Российской Федерации, наименовании приглашающей организации и ее месте нахождения, номере и дате принятия решения о выдаче приглашения и сроке его действия. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдает приглашения по ходатайству, в том числе юридических лиц. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации. Также она принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. 

Ст. 13.2 Федерального закона №115-ФЗ для целей Закона также определено понятие «высококвалифицированного специалиста» (далее также - «ВКС»), к числу которых отнесены иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения их к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч (167 000) рублей из расчета за один календарный месяц.

При этом, согласно ч.2 той же статьи Закона, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленные Правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов.

Также, в соответствии с положениями ч.8 ст.18, п.4.5 ст.13 Закона о правовом положении, привлечение к трудовой деятельности работодателем и заказчиком работ (услуг) иностранных работников, являющихся высококвалифицированными специалистами, допускается без предварительного ежегодного получения указанным работодателем в компетентных органах разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Согласно ч.6 ст. 13.2 Закона о правовом положении, для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности работодатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган (далее также - органы миграции):

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу;

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им ВКС.

В соответствии с ч.13 ст.13.2 Закона о правовом положении, работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие высококвалифицированных специалистов, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Согласно ч. 10 той же статьи Закона, решение об отказе в выдаче ВКС разрешения на работу, об аннулировании его разрешения на работу или об отказе в выдаче ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности принимается, в том числе в случае предоставления иностранным гражданином поддельных или подложных документов, сообщении о себе заведомо ложных сведений (п.4 ч.9 ст. 18 Закона о правовом положении); в случае представления работодателем в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине (п.1 ч.9.7 ст. 18 Закона о правовом положении).

В соответствии с п.4.2 ст.13 Закона о правовом положении, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Согласно ст.6 Федерального закона №114-ФЗ, иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим его личность. 

В соответствии со ст.25.10 Закона о порядке въезда, иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.25.1 Закона о порядке въезда, «визой» является выданное (оформленное) уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации. 

Согласно ст.25 того же Закона, основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст.25.6 Закона о порядке въезда, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, обыкновенная рабочая виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. В то же время, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ, то есть как высококвалифицированному специалисту, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления.

В период времени с 1 сентября по 2 ноября 2021 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно располагая информацией об установленном Федеральными законами № 114-ФЗ и №115-ФЗ порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; зная о том, что иностранные граждане, не являющиеся высококвалифицированными специалистами, а также не относящиеся к иным категориям, в отношении которых применяется льготный порядок выдачи виз и разрешений на работу, намереваются въехать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, стремятся продлить срок своего пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации на основании визы и разрешения на работу, осуществляя ее в обход установленных миграционным законодательством квот и прочих ограничений и мер контроля за трудовыми мигрантами; понимая, что организации, привлекающие таких иностранных граждан к труду, стремятся скрыть от органов миграционного контроля факт использования иностранной рабочей силы; зная, что такие иностранные граждане и организации готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу при условии принятия положительных решений об этом, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, принял решение создать организованную группу для совершения ряда преступлений, связанных с организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации таких иностранных граждан, а также разработал план их совершения.

Для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего незаконного пребывания в России иностранных граждан ФИО1 решил приискать организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области, либо учредить подобную организацию, с использованием которой осуществлять подготовку и предоставление в миграционные органы в порядке, предусмотренном Федеральными законами №№ 114-ФЗ и 115-ФЗ, для выдачи приглашений на въезд и разрешений на работу документов: ходатайств о привлечении ВКС; трудовых договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами, содержащих заведомо ложные сведения о месте осуществления трудовой деятельности, трудовой функции, размере заработной платы (167 000 рублей), месте пребывания и иные сведения; гарантийного письма, содержащего гарантии обеспечения приглашаемому иностранному гражданину материального, медицинского и жилищного обеспечения, а также иных документов.

Для целей организации дальнейшего незаконного пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан после получения визы и разрешения на работу ФИО1 решил также создать видимость выплаты указанным гражданам заработной платы в установленном ст.13.2 Закона о правовом положении размере - 167 000 рублей, направлять в органы миграции в порядке ст. 13.2 того же Закона заведомо ложную информацию (уведомления) о выполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам; организовывать фиктивную регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области. За оказанные услуги ФИО1 планировал получать от иностранных граждан и их работодателей денежное вознаграждение, которое распределять между членами организованной группы.

Затем, в период времени с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г., находясь в Нижегородской области, ФИО1, действуя умышленно, предложил ранее знакомым ему Лицу №1, занимавшему в соответствии с приказом №1 от ДД.ММ.ГГГГ с указанного числа должность руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+», организация), Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, из уголовного дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело (далее - Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8), вступить в создаваемую им (ФИО2) организованную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 ответили на предложение ФИО1 согласием и в указанный период времени, находясь в Нижегородской области, г. Москва и Амурской области, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вступили в создаваемую тем организованную группу.

При этом ФИО1, рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом:

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 подыскивают иностранных граждан, желающих получить право на въезд и пребывание в Российской Федерации как ВКС на основании визы и разрешения на работу, выданных по ходатайству ООО «

<

данные изъяты>+» (далее - клиенты); принимают от них заказы, а также получают от них копии необходимых для оформления личных документов иностранных граждан, их фотографии, которые передают ФИО1 и Лицу №4

ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 организуют подготовку с использованием предоставленных Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 документов от имени ООО «

<

данные изъяты>+»: ходатайств о привлечении ВКС; трудового договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>+» и клиентом с внесением в документы заведомо ложных сведений о намерении клиента вступить в трудовые отношения с ООО «

<

данные изъяты>+», занимаемой должности, сумме заработной платы - 167 000 рублей, месте предполагаемого проживания; гарантийного письма, содержащего обязательства ООО «

<

данные изъяты>+» обеспечить клиенту материальное, медицинское и жилищное обеспечение, как своему работнику. 

Лицо №1, Лицо №4, Лицо №2 организуют подачу подготовленных членами организованной группы и подписанных Лицом №1, как руководителем ООО «

<

данные изъяты>+», а также с 27.05.2022 - Лицом №2, как представителем данного ООО: ходатайств о привлечении иностранных граждан как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», трудового договора с ООО «

<

данные изъяты>+», гарантийных писем - в ответственные подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 после принятия подразделениями УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области решений о выдаче приглашения на въезд и разрешения на работу клиенту, информируют клиента о принятом решении, направляют тому электронную копию приглашения на въезд, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», а после получения тем на его основании визы - организуют приезд клиента в г. Нижний Новгород, где ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 - организуют сопровождение клиента в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для получения разрешения на работу, а также оформление на его имя банковской карты в рамках зарплатного проекта, по завершении оформления которой ФИО1 забирает полученную карту себе.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №4 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, регулярно организуют перечисление через ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>»), руководителем (генеральным директором) которого в соответствии с приказом №1 от 01.09.2021 с указанного числа является Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляют на принадлежащую клиенту, но находящуюся у ФИО1 банковскую карту денежных средств в сумме 167 000 рублей. При этом клиенту данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачиваются и расходуются ФИО1 по собственному усмотрению. 

Лицо №1, ФИО1, Лицо №2 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации ежеквартально представляют, в соответствии со ст.13.2 Закона о правовом положении, в миграционные органы уведомление о выплаченной заработной плате клиенту, как высококвалифицированному специалисту - работнику ООО «

<

данные изъяты>+».

Лицо №3 по поручению ФИО1 организует фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) иностранных граждан по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 организуют получение от иностранных граждан, их доверенных лиц и фактических работодателей за оказываемые услуги по организации незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации, оговоренное денежное вознаграждение, которое ФИО1 распределяет между членами организованной группы. 

ФИО1 руководит созданной им организованной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированных преступлений, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступлений денежных средств.

Иные члены организованной группы согласились с разработанным ФИО1 преступным планом со своими ролью и обязанностями в процессе совершения запланированных преступлений. 

Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, вступившие в создаваемую ФИО1 организованную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; им было известно о фиктивном характере трудоустройства иностранцев в ООО «

<

данные изъяты>+», а также об отсутствии у тех намерений осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а у ООО «

<

данные изъяты>+» - платить заработную плату в размере, указанном в контракте, а также обеспечивать иное выполнение обязательств в соответствии с направленным гарантийным письмом и требованиями закона. Таким образом, ФИО1, Лицу №1, Лицу №2, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, Лицу №3 было заведомо известно, что своими действиями они будут вводить миграционные органы в заблуждение относительно наличия обстоятельств, которые послужат основанием для получения иностранными гражданами виз, а также разрешений на работу, что позволит тем в нарушение закона въехать в Российскую Федерацию, а также пребывать и осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Лицо №1 и Лицо №4 при этом также осознавали, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана они будут использовать административно-хозяйственные полномочия, предоставленные им, как единоличным руководителям ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно, то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставами ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» оба они, как руководители указанных организаций, уполномочены открывать счета организаций, подписывать финансовые документы и распоряжаться имуществом организаций. Кроме того, Лицо №1 также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, предоставленные ему, как единоличному руководителю ООО «

<

данные изъяты>+», то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+» только он вправе принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые; действовать в интересах Общества без доверенности, а также выдавать такие доверенности иным лицам.

Кроме того, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3 с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи документов для выдачи иностранным гражданам виз, а также разрешений на работу, решили скрывать от должностных лиц миграционных органов недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих ходатайствах, трудовых договорах, гарантийных письмах, уведомлениях, осознавая, что в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд, разрешений на работу, виз, в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулировании ранее выданных визы и разрешений на работу.

Таким образом, в период с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г. ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, действуя умышленно, с корыстной и иной личной целью, заранее объединились для совершения нескольких преступлений, связанных с организацией незаконных въезда иностранных граждан в Российской Федерации и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; заранее разработали план совместной преступной деятельности, распределили функции и роли между собой при подготовке к преступлениям и непосредственному их совершению.

Затем, в период времени с 12 июля по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение совместного с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №8, Лицом №3 преступного плана по организации незаконной миграции иностранных граждан, при обращении за оказанием услуги по организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики (далее также - «КНР») 

<

данные изъяты>, приисканных Лицом №8 и не имеющих законных оснований для въезда и пребывания, а также осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, принял решение организовать совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №8, Лицом №3 условия для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в Российской Федерации путем: их фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+», руководителем которой являлся Лицо №1; организации подготовки от имени директора ООО «

<

данные изъяты>+» Лица №1 и направления УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудовых договоров с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении трудоустроить указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно; гарантийных писем, содержащих обязательства по обеспечению иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в период их пребывания в Российской Федерации жильем и медицинским обслуживанием. 

Реализуя совместный с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №8, Лицом №3 преступный замысел, направленный на организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., находясь на территории Нижегородской области, в период времени 12 июля по 15 августа 2022г. ФИО1 поручил Лицу №1 - осуществить фиктивное трудоустройство иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в ООО «

<

данные изъяты>+», организовав подготовку и направление в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> - с другой, ходатайств о привлечении тех в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство о предоставлении для проживания жилых помещений по адресам: г 

<

адрес>, а также 

<

адрес>.

После этого в период с 12 июля по 15 августа 2022г. Лицо №1, ФИО1, Лицо №2, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы с Лицом №8, Лицом №3 в соответствии с распределением преступных ролей, с целью организации незаконного въезда и пребывания в России иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., организовали подготовку документов: трудовых договоров между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>. - с другой, ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащего в том числе обязательство ООО «

<

данные изъяты>+», как принимающей стороны, о предоставлении иностранным гражданам: 

<

данные изъяты> для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также 

<

адрес>.

Лицо №8, действуя во исполнение совместного с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3 преступного плана, умышленно, с иной личной целью (стремясь обеспечить персоналом знакомых ему предпринимателей и организации на территории Амурской области), обеспечил направление в г.Нижний Новгород для подготовки указанных документов необходимой информации, в том числе паспортов иностранцев с переводами, фотографий. Подготовленные от имени ООО «

<

данные изъяты>+» документы Лицо №1 и Лицо №2 подписали, как, соответственно, директор Общества и представитель, а также заверили печатью Общества, после чего в период с 12 июля по 15 августа 2022г. предоставили в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресам: 

<

...>; 

<

...>. При этом Лицо №1 не имел намерений в действительности устанавливать трудовые правоотношения с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> фактически поручать им выполнение в ООО «

<

данные изъяты>+» обязанностей по должностям специалистов, выплачивать указанную в трудовом договоре заработную плату, а также обеспечить тех жилыми помещениями на период пребывания в России. С данным планом были знакомы иные поименованные выше участники организованной группы.

После этого в период с 12 июля по 1 сентября 2022г., находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, Лица №1, Лица №2, Лица №8, действовавших в составе организованной группы, сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений, изложенных в представленных членами организованной группы документах, приняли решение об оформлении гражданам КНР: 

<

данные изъяты> приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, приняли решение об оформлении разрешений на работу, как высококвалифицированным специалистам ООО «

<

данные изъяты>+». При этом Лицо №8, находясь в указанный период на территории Амурской области и действуя в соответствии с планом совместной преступной деятельности созданной ФИО1 организованной группы, довел до сведения указанных граждан КНР информацию о выдаче тем приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу для оформления теми на их основании многократных рабочих виз.

Затем, в период с 1 по 5 сентября 2022г., Лицо №8, Лицо №1, Лицо №2, действуя в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом, с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за иностранными гражданами: Юй Чанфа, Лю Яньдун права на пребывание и трудовую деятельность в России организовали приезд в г.Нижний Новгород, а также сопровождение указанных граждан КНР в подразделение УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенное по адресу: 

<

...> для получения теми разрешений на работу, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+». 

Кроме того, Лицо №3, находясь 30 августа 2022г. в Нижегородской области, действуя в соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом и по поручению последнего, организовал фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) гражданина КНР 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> целью создания видимости выполнения им возложенных на него обязательств по миграционному учету.

В результате указанных преступных действий ФИО1, Лица №1, Лица №2, Лица №8, Лица №3 совершенных ими в период времени с 12 июля по 5 сентября 2022г., в составе организованной группы, иностранные граждане: 

<

данные изъяты> после принятия решений об оформлении тем миграционными органами приглашений на въезд и разрешений на работу, получили в соответствии с ч. 1 ст. 2, ст.ст. 13, 13.2 Федерального закона №115-ФЗ, ст.ст. 25, 25.1, 25.6 Федерального закона №114-ФЗ формальное право на въезд в Российскую Федерацию на основание многократной обыкновенной рабочей визы и пребывание на территории Российской Федерации на срок до 2025 года.

Таким образом, действуя умышленно, в составе организованной группы, а Лицо №1 также с использованием своего служебного положения, с корыстной и иной личной целью, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №8 и Лицо №3 создали условия для осуществления несколькими иностранными гражданами незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации.

При этом, в связи с фиктивным характером документов, подготовка и подача которых была организована ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №8, Лицом №3 указанные граждане КНР не имели законных оснований на оформление им приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу, как ВКС. Выданные им разрешения на работу в соответствии с положениями п. 4 ч. 9 ст. 18, п. 1 ч. 9.7 ст. 18 Федерального закона №115-ФЗ, подлежат аннулированию, а срок пребывания данных иностранных гражданин на основании визы сокращению на основании ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, п. 9 ст. 27 Федерального закона №114-ФЗ. Сами иностранные граждане, согласно положениям пп. 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны выехать из Российской Федерации.

За оказанные услуги в период времени с 12 июля 2022г. по 5 июня 2023г. ФИО1, Лицо №8, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, получили от 

<

данные изъяты>. и их работодателей денежные средства в оговоренном размере, которые ФИО1 распределил между членами созданной им организованной группы.

8 преступление

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон №115-ФЗ или Закон о правовом положении) к законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданам отнесены лица, имеющие действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы, относится к временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам. 

Той же статей Закона о правовом положении определено, что приглашением на въезд в Российскую Федерацию является документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Приглашающей стороной может являться, в том числе юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно ст.5 Закона о правовом положении, срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

При этом, в соответствии с п.9 ст.27 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее также - Федеральный закон №114-ФЗ или Закон о порядке въезда), такое решение принимается в том числе в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы.

Согласно пп. 1, 3 ст. 31 того же Закона, в случае если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Иностранный гражданин, не исполнивший данную обязанность, подлежит депортации

Также, согласно ст.16 Федерального закона №115-ФЗ, приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - «приглашение») выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом; содержит, в том числе сведения о цели поездки, предполагаемом сроке пребывания в Российской Федерации, предполагаемых пунктах посещения в Российской Федерации, наименовании приглашающей организации и ее месте нахождения, номере и дате принятия решения о выдаче приглашения и сроке его действия. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдает приглашения по ходатайству, в том числе юридических лиц. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации. Также она принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. 

Ст.13.2 Федерального закона №115-ФЗ для целей Закона также определено понятие «высококвалифицированного специалиста» (далее также - «ВКС»), к числу которых отнесены иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения их к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч (167 000) рублей из расчета за один календарный месяц.

При этом, согласно ч.2 той же статьи Закона, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленные Правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов.

Также, в соответствии с положениями ч.8 ст.18, п.4.5 ст.13 Закона о правовом положении, привлечение к трудовой деятельности работодателем и заказчиком работ (услуг) иностранных работников, являющихся высококвалифицированными специалистами, допускается без предварительного ежегодного получения указанным работодателем в компетентных органах разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Согласно ч.6 ст. 13.2 Закона о правовом положении, для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности работодатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган (далее также - органы миграции):

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу;

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им ВКС.

В соответствии с ч.13 ст.13.2 Закона о правовом положении, работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие высококвалифицированных специалистов, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Согласно ч. 10 той же статьи Закона, решение об отказе в выдаче ВКС разрешения на работу, об аннулировании его разрешения на работу или об отказе в выдаче ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности принимается, в том числе в случае предоставления иностранным гражданином поддельных или подложных документов, сообщении о себе заведомо ложных сведений (п.4 ч.9 ст. 18 Закона о правовом положении); в случае представления работодателем в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине (п.1 ч.9.7 ст. 18 Закона о правовом положении).

В соответствии с п.4.2 ст.13 Закона о правовом положении, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Согласно ст.6 Федерального закона №114-ФЗ, иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим его личность. 

В соответствии со ст.25.10 Закона о порядке въезда, иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.25.1 Закона о порядке въезда, «визой» является выданное (оформленное) уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации. 

Согласно ст.25 того же Закона, основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст.25.6 Закона о порядке въезда, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, обыкновенная рабочая виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. В то же время, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ, то есть как высококвалифицированному специалисту, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления.

В период времени с 1 сентября по 2 ноября 2021 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно располагая информацией об установленном Федеральными законами № 114-ФЗ и №115-ФЗ порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; зная о том, что иностранные граждане, не являющиеся высококвалифицированными специалистами, а также не относящиеся к иным категориям, в отношении которых применяется льготный порядок выдачи виз и разрешений на работу, намереваются въехать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, стремятся продлить срок своего пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации на основании визы и разрешения на работу, осуществляя ее в обход установленных миграционным законодательством квот и прочих ограничений и мер контроля за трудовыми мигрантами; понимая, что организации, привлекающие таких иностранных граждан к труду, стремятся скрыть от органов миграционного контроля факт использования иностранной рабочей силы; зная, что такие иностранные граждане и организации готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу при условии принятия положительных решений об этом, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, принял решение создать организованную группу для совершения ряда преступлений, связанных с организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации таких иностранных граждан, а также разработал план их совершения.

Для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего незаконного пребывания в России иностранных граждан ФИО1 решил приискать организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области, либо учредить подобную организацию, с использованием которой осуществлять подготовку и предоставление в миграционные органы в порядке, предусмотренном Федеральными законами №№ 114-ФЗ и 115-ФЗ, для выдачи приглашений на въезд и разрешений на работу документов: ходатайств о привлечении ВКС; трудовых договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами, содержащих заведомо ложные сведения о месте осуществления трудовой деятельности, трудовой функции, размере заработной платы (167 000 рублей), месте пребывания и иные сведения; гарантийного письма, содержащего гарантии обеспечения приглашаемому иностранному гражданину материального, медицинского и жилищного обеспечения, а также иных документов.

Для целей организации дальнейшего незаконного пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан после получения визы и разрешения на работу ФИО1 решил также создать видимость выплаты указанным гражданам заработной платы в установленном ст.13.2 Закона о правовом положении размере - 167 000 рублей, направлять в органы миграции в порядке ст. 13.2 того же Закона заведомо ложную информацию (уведомления) о выполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам; организовывать фиктивную регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области. За оказанные услуги ФИО1 планировал получать от иностранных граждан и их работодателей денежное вознаграждение, которое распределять между членами организованной группы.

Затем, в период времени с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г., находясь в Нижегородской области, ФИО1, действуя умышленно, предложил ранее знакомым ему Лицу №1, занимавшему в соответствии с приказом №1 от 02.03.2009 с указанного числа должность руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+», организация), Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, из уголовного дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело (далее - Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8), вступить в создаваемую им (ФИО2) организованную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 ответили на предложение ФИО1 согласием и в указанный период времени, находясь в Нижегородской области, г. Москва и Амурской области, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вступили в создаваемую тем организованную группу.

При этом ФИО1, рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом. 

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 подыскивают иностранных граждан, желающих получить право на въезд и пребывание в Российской Федерации как ВКС на основании визы и разрешения на работу, выданных по ходатайству ООО «

<

данные изъяты>+» (далее - клиенты); принимают от них заказы, а также получают от них копии необходимых для оформления личных документов иностранных граждан, их фотографии, которые передают ФИО1 и Лицу №4

ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 организуют подготовку с использованием предоставленных Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 документов от имени ООО «

<

данные изъяты>+»: ходатайств о привлечении ВКС; трудового договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>+» и клиентом с внесением в документы заведомо ложных сведений о намерении клиента вступить в трудовые отношения с ООО «

<

данные изъяты>+», занимаемой должности, сумме заработной платы - 167 000 рублей, месте предполагаемого проживания; гарантийного письма, содержащего обязательства ООО «

<

данные изъяты>+» обеспечить клиенту материальное, медицинское и жилищное обеспечение, как своему работнику. 

Лицо №1, Лицо №4, Лицо №2 организуют подачу подготовленных членами организованной группы и подписанных Лицом №1, как руководителем ООО «

<

данные изъяты>+», а также с 27.05.2022 - Лицом №2, как представителем данного ООО: ходатайств о привлечении иностранных граждан как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», трудового договора с ООО «

<

данные изъяты>+», гарантийных писем - в ответственные подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 после принятия подразделениями УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области решений о выдаче приглашения на въезд и разрешения на работу клиенту, информируют клиента о принятом решении, направляют тому электронную копию приглашения на въезд, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», а после получения тем на его основании визы - организуют приезд клиента в г. Нижний Новгород, где ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 - организуют сопровождение клиента в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для получения разрешения на работу, а также оформление на его имя банковской карты в рамках зарплатного проекта, по завершении оформления которой ФИО1 забирает полученную карту себе.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №4 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, регулярно организуют перечисление через ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>»), руководителем (генеральным директором) которого в соответствии с приказом №1 от 01.09.2021 с указанного числа является Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляют на принадлежащую клиенту, но находящуюся у ФИО1 банковскую карту денежных средств в сумме 167 000 рублей. При этом клиенту данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачиваются и расходуются ФИО1 по собственному усмотрению. 

Лицо №1, ФИО1, Лицо №2 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации ежеквартально представляют, в соответствии со ст.13.2 Закона о правовом положении, в миграционные органы уведомление о выплаченной заработной плате клиенту, как высококвалифицированному специалисту - работнику ООО «

<

данные изъяты>+».

Лицо №3 по поручению ФИО1 организует фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) иностранных граждан по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 организуют получение от иностранных граждан, их доверенных лиц и фактических работодателей за оказываемые услуги по организации незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации, оговоренное денежное вознаграждение, которое ФИО1 распределяет между членами организованной группы. 

ФИО1 руководит созданной им организованной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированных преступлений, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступлений денежных средств.

Иные члены организованной группы согласились с разработанным ФИО1 преступным планом, со своими ролью и обязанностями в процессе совершения запланированных преступлений. 

Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, вступившие в создаваемую ФИО1 организованную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; им было известно о фиктивном характере трудоустройства иностранцев в ООО «

<

данные изъяты>+», а также об отсутствии у тех намерений осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а у ООО «

<

данные изъяты>+» - платить заработную плату в размере, указанном в контракте, а также обеспечивать иное выполнение обязательств в соответствии с направленным гарантийным письмом и требованиями закона. Таким образом, ФИО1, Лицу №1, Лицу №2, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, Лицу №3 было заведомо известно, что своими действиями они будут вводить миграционные органы в заблуждение относительно наличия обстоятельств, которые послужат основанием для получения иностранными гражданами виз, а также разрешений на работу, что позволит тем в нарушение закона въехать в Российскую Федерацию, а также пребывать и осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Лицо №1 и Лицо №4 при этом также осознавали, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана они будут использовать административно-хозяйственные полномочия, предоставленные им, как единоличным руководителям ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно, то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставами ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» оба они, как руководители указанных организаций, уполномочены открывать счета организаций, подписывать финансовые документы и распоряжаться имуществом организаций. Кроме того, Лицо №1 также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, предоставленные ему, как единоличному руководителю ООО «

<

данные изъяты>+», то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+» только он вправе принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые; действовать в интересах Общества без доверенности, а также выдавать такие доверенности иным лицам.

Кроме того, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3 с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи документов для выдачи иностранным гражданам виз, а также разрешений на работу, решили скрывать от должностных лиц миграционных органов недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих ходатайствах, трудовых договорах, гарантийных письмах, уведомлениях, осознавая, что в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд, разрешений на работу, виз, в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулировании ранее выданных визы и разрешений на работу.

Таким образом, в период с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г. ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, действуя умышленно, с корыстной и иной личной целью, заранее объединились для совершения нескольких преступлений, связанных с организацией незаконных въезда иностранных граждан в Российской Федерации и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; заранее разработали план совместной преступной деятельности, распределили функции и роли между собой при подготовке к преступлениям и непосредственному их совершению.

Затем, в период времени с 15 июля по 8 августа 2022г. ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение совместного с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №7 преступного плана по организации незаконной миграции иностранных граждан, при обращении за оказанием услуги по организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики (далее также - «КНР»): 

<

данные изъяты> приисканных Лицом №7, и не имеющих законных оснований для въезда и пребывания, а также осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, принял решение организовать совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №7 условия для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в Российской Федерации путем: их фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+», руководителем которой являлся Лицо №1; организации подготовки от имени директора ООО «

<

данные изъяты>+» Лица №1 и направления в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудовых договоров с: 

<

данные изъяты>., ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении трудоустроить указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно; гарантийных писем, содержащих обязательства по обеспечению: 

<

данные изъяты>. в период их пребывания в Российской Федерации жильем и медицинским обслуживанием. 

Реализуя совместный с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №7 преступный замысел, направленный на организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., находясь на территории Нижегородской области, в период времени с 15 июля по 8 августа 2022г. ФИО1 поручил Лицу №1 - осуществить фиктивное трудоустройство иностранных граждан: 

<

данные изъяты>. в ООО «

<

данные изъяты>+», организовав подготовку и направление в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>. - с другой, ходатайств о привлечении тех в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство о предоставлении для проживания жилых помещений по адресам: г 

<

адрес>, а также: 

<

адрес>.

После этого в период с 15 июля по 8 августа 2022г. Лицо №1, ФИО1, Лицо №2, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы с Лицом №7, в соответствии с распределением преступных ролей, с целью организации незаконного въезда и пребывания в России иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., организовали подготовку документов: трудовых договоров между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>. - с другой, ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащего в том числе обязательство ООО «

<

данные изъяты>+», как принимающей стороны, о предоставлении иностранным гражданам: 

<

данные изъяты>. для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также 

<

адрес>.

Лицо №7, действуя во исполнение совместного с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2 преступного плана, обеспечил направление в г.Нижний Новгород для подготовки указанных документов необходимой информации, в том числе паспортов иностранцев с переводами, фотографий. Подготовленные от имени ООО «

<

данные изъяты>+» документы Лицо №1 и Лицо №2 подписали, как, соответственно, директор Общества и представитель, а также заверили печатью Общества, после чего в период 15 июля по 8 августа 2022г. предоставили в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресам: 

<

...>; 

<

...>. При этом Лицо №1 подписывая указанные документы, использовал предоставленные ему, как руководителю организации, организационно-распорядительные полномочия, то есть свое служебное положение, не имел намерений в действительности устанавливать трудовые правоотношения с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>., фактически поручать им выполнение в ООО «

<

данные изъяты>+» обязанностей по должностям специалистов, выплачивать указанную в трудовом договоре заработную плату, а также обеспечить тех жилыми помещениями на период пребывания в России. С данным планом были знакомы иные поименованные выше участники организованной группы.

После этого в период с 15 июля по 25 августа 2022г., находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, Лица №1, Лица №2, Лица №7, действовавших в составе организованной группы, сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений, изложенных в представленных членами организованной группы документах, приняли решение об оформлении гражданам КНР: 

<

данные изъяты>., приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, приняли решение об оформлении разрешений на работу, как высококвалифицированным специалистам ООО «

<

данные изъяты>+». При этом Лицо №7, находясь в указанный период на территории Амурской области и действуя в соответствии с планом совместной преступной деятельности созданной ФИО1 организованной группы, довел до сведения указанных граждан КНР информацию о выдаче тем приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу для оформления теми на их основании многократных рабочих виз.

В результате указанных преступных действий ФИО1, Лица №1, Лица №2, Лица №7, совершенных ими в период времени с 15 июля по 25 августа 2022г., в составе организованной группы, иностранные граждане: 

<

данные изъяты>., после принятия решений об оформлении тем миграционными органами приглашений на въезд и разрешений на работу, получили в соответствии с ч. 1 ст. 2, ст.ст. 13, 13.2 Федерального закона №115-ФЗ, ст.ст. 25, 25.1, 25.6 Федерального закона №114-ФЗ формальное право на въезд в Российскую Федерацию на основание многократной обыкновенной рабочей визы и пребывание на территории Российской Федерации на срок до 2025 года.

Таким образом, действуя умышленно, в составе организованной группы, а Лицо №1 также с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №7 создали условия для осуществления несколькими иностранными гражданами незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации.

При этом, в связи с фиктивным характером документов, подготовка и подача которых была организована ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №7, указанные граждане КНР не имели законных оснований на оформление им приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу, как ВКС. Выданные им разрешения на работу в соответствии с положениями п. 4 ч. 9 ст. 18, п. 1 ч. 9.7 ст. 18 Федерального закона №115-ФЗ, подлежат аннулированию, а срок пребывания данных иностранных гражданин на основании визы сокращению на основании ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, п. 9 ст. 27 Федерального закона №114-ФЗ. Сами иностранные граждане, согласно положениям пп. 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны выехать из Российской Федерации.

За оказанные услуги в период времени с 15 июля 2022г. по 5 июня 2023г. ФИО1, Лицо №7, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, получили от иностранных граждан: 

<

данные изъяты>. и их работодателей денежные средства в оговоренном размере, которые ФИО1 распределил между членами созданной им организованной группы.

9 преступление

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее также - Федеральный закон №115-ФЗ или Закон о правовом положении) к законно находящимся в Российской Федерации иностранным гражданам отнесены лица, имеющие действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы, относится к временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам. 

Той же статей Закона о правовом положении определено, что приглашением на въезд в Российскую Федерацию является документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы. Приглашающей стороной может являться, в том числе юридическое лицо, имеющее в соответствии с федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую Федерацию и организации, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения.

Согласно ст.5 Закона о правовом положении, срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть сокращен в случаях, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

При этом, в соответствии с п.9 ст.27 Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее также - Федеральный закон №114-ФЗ или Закон о порядке въезда), такое решение принимается в том числе в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали подложные документы.

Согласно пп. 1, 3 ст. 31 того же Закона, в случае если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Иностранный гражданин, не исполнивший данную обязанность, подлежит депортации

Также, согласно ст.16 Федерального закона №115-ФЗ, приглашение на въезд в Российскую Федерацию (далее также - «приглашение») выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом; содержит, в том числе сведения о цели поездки, предполагаемом сроке пребывания в Российской Федерации, предполагаемых пунктах посещения в Российской Федерации, наименовании приглашающей организации и ее месте нахождения, номере и дате принятия решения о выдаче приглашения и сроке его действия. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдает приглашения по ходатайству, в том числе юридических лиц. Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации.

Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации. Также она принимает меры по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока его пребывания в Российской Федерации. 

Ст.13.2 Федерального закона №115-ФЗ для целей Закона также определено понятие «высококвалифицированного специалиста» (далее также - «ВКС»), к числу которых отнесены иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения их к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере не менее ста шестидесяти семи тысяч (167 000) рублей из расчета за один календарный месяц.

При этом, согласно ч.2 той же статьи Закона, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации, установленные Правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов.

Также, в соответствии с положениями ч.8 ст.18, п.4.5 ст.13 Закона о правовом положении, привлечение к трудовой деятельности работодателем и заказчиком работ (услуг) иностранных работников, являющихся высококвалифицированными специалистами, допускается без предварительного ежегодного получения указанным работодателем в компетентных органах разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Согласно ч.6 ст. 13.2 Закона о правовом положении, для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности работодатель представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган (далее также - органы миграции):

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым ВКС, вступление в силу которых обусловлено получением данным ВКС разрешения на работу;

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им ВКС.

В соответствии с ч.13 ст.13.2 Закона о правовом положении, работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие высококвалифицированных специалистов, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Согласно ч. 10 той же статьи Закона, решение об отказе в выдаче ВКС разрешения на работу, об аннулировании его разрешения на работу или об отказе в выдаче ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности принимается, в том числе в случае предоставления иностранным гражданином поддельных или подложных документов, сообщении о себе заведомо ложных сведений (п.4 ч.9 ст. 18 Закона о правовом положении); в случае представления работодателем в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган поддельных или подложных документов либо сообщения работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных сведений о себе или о данном иностранном гражданине (п.1 ч.9.7 ст. 18 Закона о правовом положении).

В соответствии с п.4.2 ст.13 Закона о правовом положении, временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Работодатель не вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Согласно ст.6 Федерального закона №114-ФЗ, иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим его личность. 

В соответствии со ст.25.10 Закона о порядке въезда, иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст.25.1 Закона о порядке въезда, «визой» является выданное (оформленное) уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации. 

Согласно ст.25 того же Закона, основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, выданное территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе по ходатайству юридических лиц, в уведомительном порядке вставших на учет в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальном органе.

Согласно ст.25.6 Закона о порядке въезда, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, обыкновенная рабочая виза выдается на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на один год. В то же время, иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ, то есть как высококвалифицированному специалисту, обыкновенная рабочая виза оформляется как многократная и выдается на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда этого иностранного гражданина в Российскую Федерацию с последующим продлением срока действия указанной визы на срок действия соответственно заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года для каждого такого продления.

В период времени с 1 сентября по 2 ноября 2021 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно располагая информацией об установленном Федеральными законами № 114-ФЗ и №115-ФЗ порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; зная о том, что иностранные граждане, не являющиеся высококвалифицированными специалистами, а также не относящиеся к иным категориям, в отношении которых применяется льготный порядок выдачи виз и разрешений на работу, намереваются въехать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, стремятся продлить срок своего пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации на основании визы и разрешения на работу, осуществляя ее в обход установленных миграционным законодательством квот и прочих ограничений и мер контроля за трудовыми мигрантами; понимая, что организации, привлекающие таких иностранных граждан к труду, стремятся скрыть от органов миграционного контроля факт использования иностранной рабочей силы; зная, что такие иностранные граждане и организации готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу при условии принятия положительных решений об этом, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, принял решение создать организованную группу для совершения ряда преступлений, связанных с организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации таких иностранных граждан, а также разработал план их совершения.

Для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего незаконного пребывания в России иностранных граждан ФИО1 решил приискать организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области, либо учредить подобную организацию, с использованием которой осуществлять подготовку и предоставление в миграционные органы в порядке, предусмотренном Федеральными законами №№ 114-ФЗ и 115-ФЗ, для выдачи приглашений на въезд и разрешений на работу документов: ходатайств о привлечении ВКС; трудовых договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами, содержащих заведомо ложные сведения о месте осуществления трудовой деятельности, трудовой функции, размере заработной платы (167 000 рублей), месте пребывания и иные сведения; гарантийного письма, содержащего гарантии обеспечения приглашаемому иностранному гражданину материального, медицинского и жилищного обеспечения, а также иных документов.

Для целей организации дальнейшего незаконного пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан после получения визы и разрешения на работу ФИО1 решил также создать видимость выплаты указанным гражданам заработной платы в установленном ст.13.2 Закона о правовом положении размере - 167 000 рублей, направлять в органы миграции в порядке ст. 13.2 того же Закона заведомо ложную информацию (уведомления) о выполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам; организовывать фиктивную регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области. За оказанные услуги ФИО1 планировал получать от иностранных граждан и их работодателей денежное вознаграждение, которое распределять между членами организованной группы.

Затем, в период времени с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г., находясь в Нижегородской области, ФИО1, действуя умышленно, предложил ранее знакомым ему Лицу №1, занимавшему в соответствии с приказом №1 от 02.03.2009 с указанного числа должность руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+», организация), Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, из уголовного дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело (далее - Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8), вступить в создаваемую им (ФИО2) организованную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 ответили на предложение ФИО1 согласием и в указанный период времени, находясь в Нижегородской области, г. Москва и Амурской области, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вступили в создаваемую тем организованную группу.

При этом ФИО1, рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом. 

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 подыскивают иностранных граждан, желающих получить право на въезд и пребывание в Российской Федерации как ВКС на основании визы и разрешения на работу, выданных по ходатайству ООО «

<

данные изъяты>+» (далее - клиенты); принимают от них заказы, а также получают от них копии необходимых для оформления личных документов иностранных граждан, их фотографии, которые передают ФИО1 и Лицу №4

ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 организуют подготовку с использованием предоставленных Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 документов от имени ООО «

<

данные изъяты>+»: ходатайств о привлечении ВКС; трудового договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>+» и клиентом с внесением в документы заведомо ложных сведений о намерении клиента вступить в трудовые отношения с ООО «

<

данные изъяты>+», занимаемой должности, сумме заработной платы - 167 000 рублей, месте предполагаемого проживания; гарантийного письма, содержащего обязательства ООО «

<

данные изъяты>+» обеспечить клиенту материальное, медицинское и жилищное обеспечение, как своему работнику. 

Лицо №1, Лицо №4, Лицо №2 организуют подачу подготовленных членами организованной группы и подписанных Лицом №1, как руководителем ООО «

<

данные изъяты>+», а также с 27.05.2022 - Лицом №2, как представителем данного ООО: ходатайств о привлечении иностранных граждан как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», трудового договора с ООО «

<

данные изъяты>+», гарантийных писем - в ответственные подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 после принятия подразделениями УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области решений о выдаче приглашения на въезд и разрешения на работу клиенту, информируют клиента о принятом решении, направляют тому электронную копию приглашения на въезд, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», а после получения тем на его основании визы - организуют приезд клиента в г. Нижний Новгород, где ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 - организуют сопровождение клиента в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для получения разрешения на работу, а также оформление на его имя банковской карты в рамках зарплатного проекта, по завершении оформления которой ФИО1 забирает полученную карту себе.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №4 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, регулярно организуют перечисление через ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>»), руководителем (генеральным директором) которого в соответствии с приказом №1 от 01.09.2021 с указанного числа является Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляют на принадлежащую клиенту, но находящуюся у ФИО1 банковскую карту денежных средств в сумме 167 000 рублей. При этом клиенту данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачиваются и расходуются ФИО1 по собственному усмотрению. 

Лицо №1, ФИО1, Лицо №2 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации ежеквартально представляют, в соответствии со ст.13.2 Закона о правовом положении, в миграционные органы уведомление о выплаченной заработной плате клиенту, как высококвалифицированному специалисту - работнику ООО «

<

данные изъяты>+».

Лицо №3 по поручению ФИО1 организует фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) иностранных граждан по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 организуют получение от иностранных граждан, их доверенных лиц и фактических работодателей за оказываемые услуги по организации незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации, оговоренное денежное вознаграждение, которое ФИО1 распределяет между членами организованной группы. 

ФИО1 руководит созданной им организованной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированных преступлений, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступлений денежных средств.

Иные члены организованной группы согласились с разработанным ФИО1 преступным планом, со своими ролью и обязанностями в процессе совершения запланированных преступлений. 

Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, вступившие в создаваемую ФИО1 организованную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; им было известно о фиктивном характере трудоустройства иностранцев в ООО «

<

данные изъяты>+», а также об отсутствии у тех намерений осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а у ООО «

<

данные изъяты>+» - платить заработную плату в размере, указанном в контракте, а также обеспечивать иное выполнение обязательств в соответствии с направленным гарантийным письмом и требованиями закона. Таким образом, ФИО1, Лицу №1, Лицу №2, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, Лицу №3 было заведомо известно, что своими действиями они будут вводить миграционные органы в заблуждение относительно наличия обстоятельств, которые послужат основанием для получения иностранными гражданами виз, а также разрешений на работу, что позволит тем в нарушение закона въехать в Российскую Федерацию, а также пребывать и осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Лицо №1 и Лицо №4 при этом также осознавали, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана они будут использовать административно-хозяйственные полномочия, предоставленные им, как единоличным руководителям ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно, то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставами ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» оба они, как руководители указанных организаций, уполномочены открывать счета организаций, подписывать финансовые документы и распоряжаться имуществом организаций. Кроме того, Лицо №1 также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, предоставленные ему, как единоличному руководителю ООО «

<

данные изъяты>+», то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+» только он вправе принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые; действовать в интересах Общества без доверенности, а также выдавать такие доверенности иным лицам.

Кроме того, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3 с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи документов для выдачи иностранным гражданам виз, а также разрешений на работу, решили скрывать от должностных лиц миграционных органов недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих ходатайствах, трудовых договорах, гарантийных письмах, уведомлениях, осознавая, что в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд, разрешений на работу, виз, в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулировании ранее выданных визы и разрешений на работу.

Таким образом, в период с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г. ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, действуя умышленно, с корыстной и иной личной целью, заранее объединились для совершения нескольких преступлений, связанных с организацией незаконных въезда иностранных граждан в Российской Федерации и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; заранее разработали план совместной преступной деятельности, распределили функции и роли между собой при подготовке к преступлениям и непосредственному их совершению.

Затем, в период времени с 22 июля по 3 августа 2022г. ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение совместного с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №5 преступного плана по организации незаконной миграции иностранных граждан, при обращении за оказанием услуги по организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики (далее также - «КНР»): 

<

данные изъяты>., приисканных Лицом №5Ю, и не имеющих законных оснований для въезда и пребывания, а также осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, принял решение организовать совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №5, условия для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в Российской Федерации путем: их фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+», руководителем которой являлся Лицо №1; организации подготовки от имени директора ООО «

<

данные изъяты>+» Лица №1 и направления УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудовых договоров с: 

<

данные изъяты>., ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении трудоустроить указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно; гарантийных писем, содержащих обязательства по обеспечению: 

<

данные изъяты>. в период их пребывания в Российской Федерации жильем и медицинским обслуживанием. 

Реализуя совместный с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №5 преступный замысел, направленный на организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., находясь на территории Нижегородской области, в период времени с 22 июля по 3 августа 2022г. ФИО1 поручил Лицу №1 - осуществить фиктивное трудоустройство иностранных граждан: 

<

данные изъяты>. в ООО «

<

данные изъяты>+», организовав подготовку и направление в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> - с другой, ходатайств о привлечении тех в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство о предоставлении для проживания жилых помещений по адресам: г 

<

адрес>, а также: 

<

адрес>.

После этого в период с 22 июля по 3 августа 2022г. Лицо №1, ФИО1, Лицо №2, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы с Лицом №5 в соответствии с распределением преступных ролей, с целью организации незаконного въезда и пребывания в России иностранных граждан: 

<

данные изъяты>. - с другой, ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащего в том числе обязательство ООО «

<

данные изъяты>+», как принимающей стороны, о предоставлении иностранным гражданам: 

<

данные изъяты> для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также: 

<

адрес>.

Лицо №5, действуя во исполнение совместного с ФИО1, Лицом №1, Лицом №2 преступного плана, обеспечил направление в г.Нижний Новгород для подготовки указанных документов необходимой информации, в том числе паспортов иностранцев с переводами, фотографий. Подготовленные от имени ООО «

<

данные изъяты>+» документы Лицо №1 и Лицо №2 подписали, как, соответственно, директор Общества и представитель, а также заверили печатью Общества, после чего в период с 22 июля по 3 августа 2022г. предоставили в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресам: 

<

...>; 

<

...>. При этом Лицо №1 подписывая указанные документы, использовал предоставленные ему, как руководителю организации, организационно-распорядительные полномочия, то есть свое служебное положение, не имел намерений в действительности устанавливать трудовые правоотношения с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты>., фактически поручать им выполнение в ООО «

<

данные изъяты>+» обязанностей по должностям специалистов, выплачивать указанную в трудовом договоре заработную плату, а также обеспечить тех жилыми помещениями на период пребывания в России. С данным планом были знакомы иные поименованные выше участники организованной группы.

После этого в период с 22 июля по 19 августа 2022г., находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, Лица №1, Лица №2, Лица №5, действовавших в составе организованной группы, сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений, изложенных в представленных членами организованной группы документах, приняли решение об оформлении гражданам КНР: 

<

данные изъяты>., приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, приняли решение об оформлении разрешений на работу, как высококвалифицированным специалистам ООО «

<

данные изъяты>+». При этом Лицо №5, находясь в указанный период на территории г.Москвы и действуя в соответствии с планом совместной преступной деятельности созданной ФИО1 организованной группы, довел до сведения указанных граждан КНР информацию о выдаче тем приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу для оформления теми на их основании многократных рабочих виз.

В результате указанных преступных действий ФИО1, Лица №1, Лица №2, Лица №5, совершенных ими в период времени с 22 июля по 3 августа 2022г., в составе организованной группы, иностранные граждане: 

<

данные изъяты>., после принятия решений об оформлении тем миграционными органами приглашений на въезд и разрешений на работу, получили в соответствии с ч. 1 ст. 2, ст.ст. 13, 13.2 Федерального закона №115-ФЗ, ст.ст. 25, 25.1, 25.6 Федерального закона №114-ФЗ формальное право на въезд в Российскую Федерацию на основание многократной обыкновенной рабочей визы и пребывание на территории Российской Федерации на срок до 2025 года.

Таким образом, действуя умышленно, в составе организованной группы, а Лицо №1 также с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №5 создали условия для осуществления несколькими иностранными гражданами незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации.

При этом, в связи с фиктивным характером документов, подготовка и подача которых была организована ФИО1, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №5, указанные граждане КНР не имели законных оснований на оформление им приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу, как ВКС. Выданные им разрешения на работу в соответствии с положениями п. 4 ч. 9 ст. 18, п. 1 ч. 9.7 ст. 18 Федерального закона №115-ФЗ, подлежат аннулированию, а срок пребывания данных иностранных гражданин на основании визы сокращению на основании ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, п. 9 ст. 27 Федерального закона №114-ФЗ. Сами иностранные граждане, согласно положениям пп. 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны выехать из Российской Федерации.

За оказанные услуги в период времени с 22 июля 2022г. по 5 июня 2023г. ФИО1, Лицо №5, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, получили от иностранных граждан: 

<

данные изъяты> и их работодателей денежные средства в оговоренном размере, которые ФИО1 распределил между членами созданной им организованной группы.

10 преступление

В период времени с 1 сентября по 2 ноября 2021 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно располагая информацией об установленном Федеральными законами № 114-ФЗ и №115-ФЗ порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; зная о том, что иностранные граждане, не являющиеся высококвалифицированными специалистами, а также не относящиеся к иным категориям, в отношении которых применяется льготный порядок выдачи виз и разрешений на работу, намереваются въехать на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, стремятся продлить срок своего пребывания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации на основании визы и разрешения на работу, осуществляя ее в обход установленных миграционным законодательством квот и прочих ограничений и мер контроля за трудовыми мигрантами; понимая, что организации, привлекающие таких иностранных граждан к труду, стремятся скрыть от органов миграционного контроля факт использования иностранной рабочей силы; зная, что такие иностранные граждане и организации готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы миграционного контроля необходимых документов для рассмотрения вопроса о выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу при условии принятия положительных решений об этом, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, принял решение создать организованную группу для совершения ряда преступлений, связанных с организацией незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации таких иностранных граждан, а также разработал план их совершения.

Для организации незаконного въезда в Российскую Федерацию и дальнейшего незаконного пребывания в России иностранных граждан ФИО1 решил приискать организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области, либо учредить подобную организацию, с использованием которой осуществлять подготовку и предоставление в миграционные органы в порядке, предусмотренном Федеральными законами №№ 114-ФЗ и 115-ФЗ, для выдачи приглашений на въезд и разрешений на работу документов: ходатайств о привлечении ВКС; трудовых договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами, содержащих заведомо ложные сведения о месте осуществления трудовой деятельности, трудовой функции, размере заработной платы (167 000 рублей), месте пребывания и иные сведения; гарантийного письма, содержащего гарантии обеспечения приглашаемому иностранному гражданину материального, медицинского и жилищного обеспечения, а также иных документов.

Для целей организации дальнейшего незаконного пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан после получения визы и разрешения на работу ФИО1 решил также создать видимость выплаты указанным гражданам заработной платы в установленном ст.13.2 Закона о правовом положении размере - 167 000 рублей, направлять в органы миграции в порядке ст. 13.2 того же Закона заведомо ложную информацию (уведомления) о выполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам; организовывать фиктивную регистрацию по месту пребывания на территории Нижегородской области. За оказанные услуги ФИО1 планировал получать от иностранных граждан и их работодателей денежное вознаграждение, которое распределять между членами организованной группы.

Затем, в период времени с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г., находясь в Нижегородской области, ФИО1, действуя умышленно, предложил ранее знакомым ему Лицу №1, занимавшему в соответствии с приказом №1 от 02.03.2009 с указанного числа должность руководителя (генерального директора) общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+», организация), Лицу №2, Лицу №3, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, из уголовного дела в отношении которых выделено настоящее уголовное дело (далее - Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8), вступить в создаваемую им (ФИО2) организованную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 ответили на предложение ФИО1 согласием и в указанный период времени, находясь в Нижегородской области, г. Москва и Амурской области, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вступили в создаваемую тем организованную группу.

При этом ФИО1, рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработал план совершения преступления, распределив роли и обязанности соучастников следующим образом. 

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 подыскивают иностранных граждан, желающих получить право на въезд и пребывание в Российской Федерации как ВКС на основании визы и разрешения на работу, выданных по ходатайству ООО «

<

данные изъяты>+» (далее - клиенты); принимают от них заказы, а также получают от них копии необходимых для оформления личных документов иностранных граждан, их фотографии, которые передают ФИО1 и Лицу №4

ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 организуют подготовку с использованием предоставленных Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 документов от имени ООО «

<

данные изъяты>+»: ходатайств о привлечении ВКС; трудового договора, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>+» и клиентом с внесением в документы заведомо ложных сведений о намерении клиента вступить в трудовые отношения с ООО «

<

данные изъяты>+», занимаемой должности, сумме заработной платы - 167 000 рублей, месте предполагаемого проживания; гарантийного письма, содержащего обязательства ООО «

<

данные изъяты>+» обеспечить клиенту материальное, медицинское и жилищное обеспечение, как своему работнику. 

Лицо №1, Лицо №4, Лицо №2 организуют подачу подготовленных членами организованной группы и подписанных Лицом №1, как руководителем ООО «

<

данные изъяты>+», а также с 27.05.2022 - Лицом №2, как представителем данного ООО: ходатайств о привлечении иностранных граждан как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», трудового договора с ООО «

<

данные изъяты>+», гарантийных писем - в ответственные подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 после принятия подразделениями УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области решений о выдаче приглашения на въезд и разрешения на работу клиенту, информируют клиента о принятом решении, направляют тому электронную копию приглашения на въезд, как ВКС ООО «

<

данные изъяты>+», а после получения тем на его основании визы - организуют приезд клиента в г. Нижний Новгород, где ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4 - организуют сопровождение клиента в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для получения разрешения на работу, а также оформление на его имя банковской карты в рамках зарплатного проекта, по завершении оформления которой ФИО1 забирает полученную карту себе.

ФИО1, Лицо №1, Лицо №4 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации, регулярно организуют перечисление через ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>»), руководителем (генеральным директором) которого в соответствии с приказом №1 от 01.09.2021 с указанного числа является Лицо №4, денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>+», откуда перечисляют на принадлежащую клиенту, но находящуюся у ФИО1 банковскую карту денежных средств в сумме 167 000 рублей. При этом клиенту данные денежные средства ООО «

<

данные изъяты>+» не выплачиваются и расходуются ФИО1 по собственному усмотрению. 

Лицо №1, ФИО1, Лицо №2 с целью создания видимости выполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>+» по трудовому договору и сохранения за клиентом права на пребывание и трудовую деятельность в России на основании ранее полученных тем визы и разрешения на работу путем введения в заблуждение миграционных органов Российской Федерации ежеквартально представляют, в соответствии со ст.13.2 Закона о правовом положении, в миграционные органы уведомление о выплаченной заработной плате клиенту, как высококвалифицированному специалисту - работнику ООО «

<

данные изъяты>+».

Лицо №3 по поручению ФИО1 организует фиктивную постановку на миграционный учет по месту проживания (пребывания) иностранных граждан по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, а также 

<

адрес>, с целью создания видимости выполнения иностранными гражданами возложенных на них обязательств по миграционному учету.

Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 организуют получение от иностранных граждан, их доверенных лиц и фактических работодателей за оказываемые услуги по организации незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации, оговоренное денежное вознаграждение, которое ФИО1 распределяет между членами организованной группы. 

ФИО1 руководит созданной им организованной группой и осуществляет общий контроль за ходом реализации запланированных преступлений, за поступлением и распределением добытых в результате совершения преступлений денежных средств.

Иные члены организованной группы согласились с разработанным ФИО1 преступным планом, со своими ролью и обязанностями в процессе совершения запланированных преступлений. 

Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, вступившие в создаваемую ФИО1 организованную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке привлечения к труду иностранных граждан, а также порядке въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и пребывания в Российской Федерации; им было известно о фиктивном характере трудоустройства иностранцев в ООО «

<

данные изъяты>+», а также об отсутствии у тех намерений осуществлять трудовую деятельность в указанной организации, а у ООО «

<

данные изъяты>+» - платить заработную плату в размере, указанном в контракте, а также обеспечивать иное выполнение обязательств в соответствии с направленным гарантийным письмом и требованиями закона. Таким образом, ФИО1, Лицу №1, Лицу №2, Лицу №4, Лицу №5, Лицу №6, Лицу №7, Лицу №8, Лицу №3 было заведомо известно, что своими действиями они будут вводить миграционные органы в заблуждение относительно наличия обстоятельств, которые послужат основанием для получения иностранными гражданами виз, а также разрешений на работу, что позволит тем в нарушение закона въехать в Российскую Федерацию, а также пребывать и осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации. 

Лицо №1 и Лицо №4 при этом также осознавали, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана они будут использовать административно-хозяйственные полномочия, предоставленные им, как единоличным руководителям ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», соответственно, то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставами ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» оба они, как руководители указанных организаций, уполномочены открывать счета организаций, подписывать финансовые документы и распоряжаться имуществом организаций. Кроме того, Лицо №1 также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, предоставленные ему, как единоличному руководителю ООО «

<

данные изъяты>+», то есть свое служебное положение, поскольку в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+» только он вправе принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры, в том числе трудовые; действовать в интересах Общества без доверенности, а также выдавать такие доверенности иным лицам.

Кроме того, ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5 Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3 с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи документов для выдачи иностранным гражданам виз, а также разрешений на работу, решили скрывать от должностных лиц миграционных органов недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих ходатайствах, трудовых договорах, гарантийных письмах, уведомлениях, осознавая, что в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам приглашений на въезд, разрешений на работу, виз, в связи с отсутствием законных оснований, а также сделан вывод о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулировании ранее выданных визы и разрешений на работу.

Таким образом, в период с 1 сентября 2021 г. по 15 июля 2022 г. ФИО1, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №5, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №3, действуя умышленно, с корыстной и иной личной целью, заранее объединились для совершения нескольких преступлений, связанных с организацией незаконных въезда иностранных граждан в Российской Федерации и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации; заранее разработали план совместной преступной деятельности, распределили функции и роли между собой при подготовке к преступлениям и непосредственному их совершению.

Затем, в период времени с 23 августа по 20 сентября 2022г. ФИО1, находясь на территории Нижегородской области, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение совместного с Лицом №2, Лицом №7 преступного плана по организации незаконной миграции иностранных граждан, при обращении за оказанием услуги по организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики (далее также - «КНР»): 

<

данные изъяты> приисканных Лицом №7, и не имеющих законных оснований для въезда и пребывания, а также осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, принял решение организовать совместно и согласованно с Лицом №2, Лицом №7 условия для незаконного въезда и пребывания иностранных граждан: 

<

данные изъяты> в Российской Федерации путем: их фиктивного трудоустройства в подконтрольную организацию, зарегистрированную на территории Нижегородской области; организации подготовки от имени директора данной организации и направления в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудовых договоров с: 

<

данные изъяты> ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении трудоустроить указанных иностранных граждан на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно; гарантийных писем, содержащих обязательства по обеспечению: 

<

данные изъяты> в период их пребывания в Российской Федерации жильем и медицинским обслуживанием. 

При этом для реализации данного преступного замысла ввиду возникшего недоверия со стороны сотрудников УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области к деятельности ООО «

<

данные изъяты>+» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>) ФИО1 принял решение организовать учреждение Лицом №2 юридического лица, назначение того руководителем вновь создаваемой организации, с использованием которой осуществлять фиктивное трудоустройство граждан КНР, подысканных Лицом №7, последующее направление документов (в том числе ходатайств и гарантийных писем) в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области для выдачи указанным гражданам КНР приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу, как ВКС вновь создаваемой организации. Лицо №2, находясь в период с 23 августа по 20 сентября 2022г., на территории г.Нижнего Новгорода, на предложение ФИО1 об изменении своих обязанностей и функционала в рамках деятельности организованной группы ответил согласием.

Лицо №2 при этом также осознавал, что для реализации разработанного ФИО1 преступного плана он будет использовать организационно-распорядительные полномочия, которые будут предоставлены ему, как единоличному руководителю вновь создаваемого юридического лица, то есть свое служебное положение, поскольку ему в соответствии с Уставом будет предоставлено право принимать на работу и увольнять работников; заключать и расторгать договоры.

Реализуя совместный с Лицом №7 преступный замысел, направленный на организацию незаконного въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., находясь на территории Нижегородской области, в период времени с 23 августа по 20 сентября 2022г. ФИО1 и Лицо №2 организовали 23 августа 2022 г. учреждение общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>; далее также - ООО «

<

данные изъяты>+2»), а также назначение решением № 1 от 23.08.2022 Лица №2 руководителем - генеральным директором данной организации. В соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>+2», утвержденным Лицом №2, как учредителем, генеральному директору предоставлены права: принимать решения о приеме на работу работников и их увольнении; совершении сделок, то есть представлены организационно-распорядительные полномочия. 

Затем, продолжая реализацию с Лицом №7 и Лицом №2 совместного преступного плана, находясь на территории Нижегородской области, в период времени с 30 августа по 20 сентября 2022 г., ФИО1 поручил Лицу №2 осуществить фиктивное трудоустройство иностранных граждан: 

<

данные изъяты>. в ООО «

<

данные изъяты>+2», организовав подготовку и направление в УВМ УМВД России по Нижегородской области: трудового договора между ООО «

<

данные изъяты>+», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> - с другой, ходатайств о привлечении тех в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+2» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащих в том числе обязательство о предоставлении для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также 

<

адрес>.

После этого в период с 30 августа по 20 сентября 2022 г. ФИО1 и Лицо №2, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы с Лицом №7, в соответствии с распределением ролей, с целью организации незаконного въезда и пребывания в России иностранных граждан: 

<

данные изъяты>., организовали подготовку документов: трудовых договоров между ООО «

<

данные изъяты>+2», с одной стороны, и иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> - с другой, ходатайств о привлечении их в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемом трудоустройстве (намерении установить трудовые отношения) указанных иностранных граждан в ООО «

<

данные изъяты>+2» на должности специалистов, установлении тем размера заработной платы в 167 000 рублей ежемесячно, а также гарантийных писем, содержащего в том числе обязательство ООО «

<

данные изъяты>+2», как принимающей стороны, о предоставлении иностранным гражданам: 

<

данные изъяты> для проживания жилых помещений по адресам: 

<

адрес>, а также 

<

адрес>.

Лицо №7, действуя во исполнение совместного с ФИО1, Лицом №2 преступного плана, обеспечил направление в г. Нижний Новгород для подготовки указанных документов необходимой информации, в том числе паспортов иностранцев с переводами, фотографий. Подготовленные от имени ООО «

<

данные изъяты>+2» документы Лицо №2 подписал, как директор данного Общества, заверил печатью Общества, после чего в период 30 августа по 20 сентября 2022 г. предоставил в подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области по адресам: 

<

...>; 

<

...>. При этом Лицо №2, подписывая указанные документы, использовал предоставленные ему, как руководителю организации, организационно-распорядительные полномочия, то есть свое служебное положение; не имел намерений в действительности устанавливать трудовые правоотношения с иностранными гражданами: 

<

данные изъяты> фактически поручать им выполнение в ООО «

<

данные изъяты>+2» обязанностей по должностям специалистов, выплачивать указанную в трудовом договоре заработную плату, а также обеспечить тех жилыми помещениями на период пребывания в России. С данным планом были знакомы иные поименованные выше участники организованной группы.

После этого в период с 30 августа по 28 октября 2022г., находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, Лица №2, Лица №7, действовавших в составе организованной группы, сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений, изложенных в представленных членами организованной группы документах, приняли решение об оформлении гражданам КНР: 

<

данные изъяты>., приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а сотрудники подразделения УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, приняли решение об оформлении разрешений на работу, как высококвалифицированным специалистам ООО «

<

данные изъяты>+2». При этом Лицо №7, находясь в указанный период на территории Амурской области и действуя в соответствии с планом совместной преступной деятельности созданной ФИО1 организованной группы, довел до сведения указанных граждан КНР информацию о выдаче тем приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу для оформления теми на их основании многократных рабочих виз.

В результате указанных преступных действий ФИО1, Лица №2, Лица №7, совершенных ими в период времени с 30 августа по 20 сентября 2022г., в составе организованной группы, иностранные граждане: 

<

данные изъяты> после принятия решений об оформлении тем миграционными органами приглашений на въезд и разрешений на работу, получили в соответствии с ч. 1 ст. 2, ст.ст. 13, 13.2 Федерального закона №115-ФЗ, ст.ст. 25, 25.1, 25.6 Федерального закона №114-ФЗ формальное право на въезд в Российскую Федерацию на основание многократной обыкновенной рабочей визы и пребывание на территории Российской Федерации на срок до 2025 года.

Таким образом, действуя умышленно, в составе организованной группы, а Лицо №2 также с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО1, Лицо №2, Лицо №7 создали условия для осуществления несколькими иностранными гражданами незаконного въезда в Российскую Федерацию и незаконного пребывания в Российской Федерации.

При этом, в связи с фиктивным характером документов, подготовка и подача которых была организована ФИО1, Лицом №2, Лицом №7, указанные граждане КНР не имели законных оснований на оформление им приглашений на въезд в Российскую Федерацию и разрешений на работу, как ВКС. Выданные им разрешения на работу в соответствии с положениями п. 4 ч. 9 ст. 18, п. 1 ч. 9.7 ст. 18 Федерального закона №115-ФЗ, подлежат аннулированию, а срок пребывания данных иностранных гражданин на основании визы сокращению на основании ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ, п. 9 ст. 27 Федерального закона №114-ФЗ. Сами иностранные граждане, согласно положениям пп. 2, 3 ст. 31 Федерального закона №115-ФЗ, обязаны выехать из Российской Федерации.

За оказанные услуги в период времени с 30 августа 2022г. по 5 июня 2023г. ФИО1, Лицо №7, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, получили от иностранных граждан: 

<

данные изъяты> и их работодателей денежные средства в оговоренном размере, которые ФИО1 распределил между членами созданной им организованной группы.

На предварительном следствии добровольно и после консультации с защитником 06.09.2023 г. в соответствии с ч.2 ст.317.1 УПК РФ ФИО1 подал на имя заместителя прокурора Нижегородской области ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которым в целях содействия предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений, обязан выполнить следующие действия: дать подробные и правдивые показания об обстоятельствах совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, в котором ему предъявлено обвинение; указать на иных лиц, проживающих в иных регионах Российской Федерации, совместно с которыми им совершались преступления, предусмотренные п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ; сообщить следственному органу сведения об иных фактах противоправной деятельности по организации незаконной миграции, осуществленных в том числе путем фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+» ряда граждан Китайской Народной Республики, совершенных им в соучастии с иными лицами, проживающими в других регионах Российской Федерации, то есть об иных преступлениях, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, ранее не известных следствию; при необходимости подтвердить данные им показания на предварительном следствии в ходе очных ставок и иных следственных действий с данными лицами, в суде, прокомментировать документы и предоставленные следствию результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанных выше лиц (том 1 л.д. 160).

06.09.2023 г. заместитель прокурора Нижегородской области Богатуров С.А., рассмотрев ходатайство обвиняемого ФИО1 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, вынес постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым ФИО1 (т.1 л.д. 161-162).

07.09.2023 г. заместитель прокурора Нижегородской области Богатуров С.А. с участием старшего следователя СО УФСБ России по Нижегородской области ФИО5, защитника обвиняемого адвоката Пикулькина А.А. и самого обвиняемого ФИО1 заключил с последним досудебное соглашение о сотрудничестве, указав в нём действия, которые обязался совершить ФИО1, а именно: дать подробные правдивые показания об обстоятельствах совершения им преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, в совершении которых ему предъявлено обвинение; указать на других лиц, проживающих в иных регионах Российской Федерации, совместно с которыми им совершались преступления, предусмотренные п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ; сообщить следственному органу сведения об иных фактах противоправной деятельности по организации незаконной миграции, осуществленных в том числе путем фиктивного трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>+» ряда граждан Китайской Народной Республики, совершенных им в соучастии с иными лицами, проживающими в других регионах Российской Федерации, то есть об иных преступлениях, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ, ранее не известных следствию; подтвердить данные им показания на предварительном следствии в ходе очных ставок и иных следственных действий с данными лицами, а также в ходе судебного рассмотрения уголовных дел (т.1 л.д. 163-164).

В дальнейшем уголовное дело по обвинению ФИО1 направлено в прокуратуру Нижегородской области для утверждения обвинительного заключения.

23.12.2024 г. заместитель прокурора Нижегородской области Гальченко А.И., утвердивший обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению ФИО1, внес представление о направлении уголовного дела по обвинению ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в Сормовский районный суд г.Н.Новгорода для рассмотрения по существу в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ, копия которого вручена обвиняемому ФИО1 и его защитнику.

В своем представлении заместитель прокурора Нижегородской области Гальченко А.И. указал, что ФИО1 выполнил свои обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, активно содействовал предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других участников преступлений, дал полные, правдивые и подробные показания, признал на предварительном следствии свою вину в полном объеме.

26.12.2024 г. уголовное дело по обвинению ФИО1 поступило с обвинительным заключением и представлением заместителя прокурора Нижегородской области Гальченко А.И. в Сормовский районный суд г.Н.Новгорода для рассмотрения по существу.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель подтвердила выполнение подсудимым ФИО1 в ходе предварительного следствия условий досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что подсудимый ФИО1 активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений - после заключения 07.09.2023 года досудебного соглашения о сотрудничестве при предъявлении обвинения в полном объеме признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях, дал признательные показания по совершенным им преступлениям, подтвердил их в ходе рассмотрения дела в суде.

Подтвердив выполнение подсудимым ФИО1 всех условий заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, государственный обвинитель считает необходимым рассмотреть дело в особом порядке принятия судебного решения согласно представлению заместителя прокурора Нижегородской области Гальченко А.И. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 после изложения государственным обвинителем предъявленного ему обвинения пояснил, что предъявленное государственным обвинителем обвинение ему понятно, и он полностью согласен с предъявленным обвинением. 

Также подсудимый ФИО1 показал, что свое ходатайство о заключении досудебного соглашения заявил добровольно и после консультации с защитником, само досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно, с участием защитника. Как при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так и в настоящее время он осознавал и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимый ФИО1 с предъявленным ему обвинением согласился, вину признал полностью и поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл.40.1 УПК РФ, указывая, что ходатайство заявлено им своевременно, добровольно после консультации с защитником, он осознает характер и все последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, с правовой оценкой своих действий и обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, согласен. 

Защитник ФИО1 адвокат Пикулькин А.А. подтвердил в судебном заседании, что ходатайство о заключении досудебного соглашения ФИО1 заявлял добровольно и после консультации с защитником наедине, само досудебное соглашение о сотрудничестве ФИО1 было заключено добровольно, с участием защитника. Как при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так и в настоящее время ФИО1 осознавал и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Он, как защитник подсудимого, согласен на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. 

Суд удостоверился, что подсудимый ФИО1 добровольно и после консультации с защитником, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, осознавал и осознаёт в полной мере последствия такого соглашения, подтвердил их в суде, выполнил все условия, на которых заключено досудебное соглашение, в том числе в ходе допросов на предварительном следствии ФИО1 дал признательные показания, выполнил действия, направленные на изобличение соучастников противоправных деяний.

Таким образом, принимая во внимание, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также соблюдены все процессуальные условия, предусмотренные ст.ст. 317.1-317.6 УПК РФ, суд полагает возможным постановить приговор без проведения судебного следствия, в особом порядке.

Проверив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе проведенного по делу предварительного следствия, которые суд находит допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора, которые получены надлежащим должностным лицом, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением гарантированных Конституцией Российской Федерации основных прав и свобод гражданина.

Действия ФИО1 по первому преступлению суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), какорганизацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенные организованной группой.

Действия ФИО1 по второму преступлению суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), какорганизацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенные организованной группой.

Действия ФИО1 по третьему преступлению суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), какорганизацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенные организованной группой.

Действия ФИО1 по четвертому преступлению суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), какорганизацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенные организованной группой.

Действия ФИО1 по пятому преступлению суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), какорганизацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенные организованной группой.

Действия ФИО1 по шестому преступлению суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), какорганизацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенные организованной группой.

Действия ФИО1 по седьмому преступлению суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), какорганизацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенные организованной группой.

Действия ФИО1 по восьмому преступлению суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), какорганизацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенные организованной группой.

Действия ФИО1 по девятому преступлению суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), какорганизацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенные организованной группой.

Действия ФИО1 по десятому преступлению суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), какорганизацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенные организованной группой.

ФИО1 на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит. Таким образом, с учетом данных о личности подсудимого, исследованных судом, его поведения в ходе досудебного производства и в суде, его вменяемость у суда сомнений не вызывает, и в соответствии со ст.19 УК РФ он подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого ФИО1, который на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также суд учитывает влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами по каждому преступлению суд признает: в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; на основании ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и состояние здоровья его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено.

Поскольку с ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, при наличии установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания за каждое преступление применяет правила ч.2 ст.62 УК РФ, положения ч.1 ст.62 УК РФ при этом учету не подлежат.

При таких обстоятельствах, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, и принимая во внимание фактические обстоятельства, тяжесть и общественную опасность совершенных ФИО1 преступлений, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества, и назначает ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы, считая, что только такое наказание сможет обеспечить достижение целей наказания и исправление осужденного.

С учетом данных о личности подсудимого, его материального положения суд считает возможным не назначать подсудимому за каждое из преступлений дополнительные наказания в виде штрафа либо ограничения свободы, считая, что достижение целей наказания будет обеспечено путем назначения ему основного наказания.

Оснований для применения правил ст.64 УК РФ суд не усматривает, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением виновного во время или после совершения преступлений, а равно иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, а также сведения о личности ФИО1, суд не находит оснований для изменения категории указанных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд руководствуется правилами, предусмотренными ч.3 ст.69 УК РФ, и с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, применяет правило частичного сложения наказаний.

При этом суд с учетом обстоятельств дела и данных о личности подсудимого приходит к выводу о невозможности исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений без реального отбывания наказания в условиях изоляции от общества, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО1 от наказания или для применения отсрочки исполнения наказания не имеется.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание окончательного наказания ФИО6 надлежит назначить в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу.

Время задержания ФИО6 в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ и время его содержания под стражей по данному уголовному делу в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ подлежит зачету в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.316, 317.7, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ), и назначить ему наказание:

- по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ) (первое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ) (второе преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ) (третье преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ) (четвертое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ) (пятое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ) (шестое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ) (седьмое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ) (восьмое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ) (девятое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ) (десятое преступление) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания ФИО1 наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время его задержания в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ и время его содержания под стражей по настоящему уголовному делу, а именно: период с 05.06.2023 г. по 22.11.2023 г. включительно, а также время его содержания под стражей с 06.06.2025 г. до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- печати ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТД «

<

данные изъяты>»; 2 листа, содержащих рукописную информацию об образовательных учреждениях КНР и формате номеров дипломов; ТТН формата «NVMe» производителя «WesterdDigital»; мобильный телефон «iPhone» (iPhone 14 Pro) в корпусе черного цвета с чехлом серого цвета; мобильный телефон «iPhone» (iPhone 13 ProMax) в корпусе черного цвета в чехле черного цвета с эмблемой «Мерседес»; оптический диск, содержащий информацию, сохраненную в ходе обыска 06 июня 2023г.; сотовый телефон (смартфон) Xiaomi МI 10T Рrо; ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста с приложенными к ним документами на граждан КНР; ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию для приглашающей организации с приложенными к нему документами на граждан КНР; оптические диски, содержащие результаты оперативного-розыскных мероприятий; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету ООО ТД «

<

данные изъяты>», хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Нижегородской области - хранить там же до принятия решения по уголовному делу, из которого было выделено настоящее уголовное дело.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья (подпись) Д.А. Подшивалов