Дело №1-64/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 сентября 2020 года г.Рязань

Советский районный суд г.Рязани в составе председательствующего судьи Чебаковой Т.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г.Рязани Ручко И.В., и.о.заместителя прокурора Советского района г.Рязани Горина А.В.,

представителей потерпевшего //, //,

подсудимой ФИО1, 

ее защитника - адвоката Евдокимова О.А.,

при секретаре Гаджиалиевой З.Я., помощнике судьи //,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело в отношении

ФИО1, // ранее судимой: 

- приговором Советского районного суда г.Рязани от 12.09.2014 по ч.3 ст.159 УК РФ к лишению свободы сроком на 03 года условно с испытательным сроком 02 года;

- приговором Советского районного суда г.Рязани от 07.12.2016 по ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ к лишению свободы сроком на 03 года, в силу с ч.5 ст.74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору Советского районного суда г.Рязани от 12.09.2014, окончательно назначено наказание в виде 03 лет 01 месяца лишения свободы. На основании ч.1 ст.82 УК РФ отбытие наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения сыном ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., четырнадцатилетнего возраста, то есть, до 27.02.2017. Постановлением Рязанского районного суда Рязанской области от 27.03.2017 неотбытый срок заменен на исправительные работы сроком 01 год 08 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства ежемесячно. 09.01.2019 снята с учета в связи с отбытием наказания,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершила мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

30.03.2007 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица «ООО «СпецСтройРегион» за основным государственным регистрационным номером 1076234002921, данное юридическое лицо постановлено на налоговый учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №2 по Рязанской области, присвоены ИНН 

<

***> и КПП 623401001, а также выдано свидетельство о постановке на учет в налогом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации серия //. Приказом №20 «По личному составу» от 24.03.2014 на основании решения единственного участника ООО «СпецСтройРегион» от 24.03.2014 обязанности генерального директора ООО «СпецСтройРегион» возложено на //. В соответствии с Уставом ООО «СпецСтройРегион», утвержденным протоколом общего собрания ООО «СпецСтройРегион» от 13.03.2014, ООО «СпецСтройРегион» создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Место нахождения общества: 390046, 

<

...> А. В соответствии с Уставом ООО «СпецСтройРегион» имеет обособленное имущество, лицевые счета, открываемые в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, штамп со своими наименованием, печать установленного образца, бланки и другие реквизиты. Рабочее место бухгалтера ООО «СпецСтройРегион» располагалось по адресу: 

<

...> А. При этом, лицам, замещающим указанную должность, в распоряжение предоставлялись компьютерная техника с установленным на ней программным обеспечением и возможностью использования ресурсов ИТКС «Internet», в том числе, для передачи и обмена данными в рамках осуществления финансовых и иных хозяйственных операций. Выплата заработной платы работникам ООО «СпецСтройРегион» осуществлялась в соответствии с нормами, регламентирующих данный порядок, в том числе, Трудовым Кодексом РФ. 

На основании Приказа от 15.10.2015 директора ООО «СпецСтройРегион» //. ФИО1 назначена на должность бухгалтера с тарифным окладом 8000 рублей и стала осуществлять трудовую деятельность в ООО «СпецСтройРегион» в данной должности.

Таким образом, ФИО1 в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Положениями по бухгалтерскому учету (утв.приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н), будучи трудоустроенной в ООО «СпецСтройРегион», исполняла обязанности бухгалтера, при этом, не обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «СпецСтройРегион». Однако на основании устной договоренности с руководством ООО «СпецСтройРегион» она имела возможность самостоятельно осуществлять банковские переводы с расчетного счета ООО «СпецСтройРегион» №, открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», путем изготовления и передачи в банк платежных поручений.

27.10.2015, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, используя оказанное ей доверие, имея возможность управления банковским счетом ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» путем изготовления и передачи в банк платежных поручений, будучи осведомленной об отсутствии каких-либо иных денежных обязательств у ООО «СпецСтройРегион» перед ней, помимо предусмотренных трудовым договором, действуя из корыстных побуждений, решила совершать хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «СпецСтройРегион» и находящихся на указанном банковском счете. При этом, ФИО1, руководствуясь мотивом личного обогащения, рассчитывала путем обмана завладеть чужими денежными средствами в максимально возможной сумме на протяжении длительного времени. Для облегчения незаконного изъятия чужих денежных средств ФИО1 приняла решение перечислять денежные средства с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» по адресу: 

<

...>, на свою платежную карту № (банковский счет №), зарегистрированную в операционном офисе «На Новоселов» АО «Банк ВТБ 24» по адресу: 

<

...>, и банковский счет №, зарегистрированный в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. С целью обоснования своего преступного корыстного умысла ФИО1 для сокрытия истинного мотива своих действий и создания видимости добросовестности своих намерений перед работниками операционного офиса «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», решила самостоятельно изготавливать и использовать платежные поручения с указанием несоответствующих действительности назначений платежа. 

Реализуя задуманное, 27.10.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион» по вышеуказанному адресу, при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 27.10.2015, согласно которому сумму в размере 80000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на ее банковский счет №. При этом, в качестве назначения платежа она указала несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы на ее платежную карту № в качестве заработной платы за 2015 год. Таким образом, она указала сумму в большем размере, чем предусмотрено трудовым договором, то есть, не соответствующие действительности сведения.

После этого, 27.10.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», по вышеуказанному адресу, используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк» указанное платежное поручение, в результате чего у последних возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса банка, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 27.10.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в размере 80000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» №4070281000160002296 в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет ФИО1 №3023281048110000009. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 27.10.2015 ФИО1, находясь в том же офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 27.10.2015, согласно которому сумму в размере 80000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» по вышеуказанному адресу, на ее банковский счет № указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы на платежную карту ФИО1 № в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 27.10.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк» указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса банка, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 27.10.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление указанных в платежном поручении денежных средств в сумме 80000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет ФИО1 №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 30.10.2015 ФИО1, находясь в том же офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 30.10.2015, согласно которому сумму в размере 42350 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» №, открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» по вышеуказанному адресу, на ее банковский счет №, указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы на платежную карту ФИО1 № в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 30.10.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион» и используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса банка, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 30.10.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 42350 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет ФИО1 №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 06.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 06.11.2015, согласно которому сумму в размере 80000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № на ее банковский счет №, указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы на платежную карту ФИО1 № в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 06.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 06.11.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 80000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет ФИО1 №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 12.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 12.11.2015, согласно которому сумму в размере 24590 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № на банковский счет №, открытом в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк», указав в качестве назначения платежа сведения о зачислении указанной суммы в качестве заработной платы за 2015 год, при этом, указав сумму, в большем размере, чем предусмотрено трудовым договором, то есть указала сведения, не соответствующие действительности.

Далее, 12.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам указанного операционного офиса данное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 12.11.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 24950 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 19.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 19.11.2015, согласно которому сумму в размере 30000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № на банковский счет №, указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы на платежную карту ФИО1 № в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 19.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 19.11.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 30000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет ФИО1 №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 19.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 19.11.2015, согласно которому сумму в размере 80000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» №, открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк», указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 19.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 19.11.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 80000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 20.11.2015 ФИО1. находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ, изготовила платежное поручение № от 20.11.2015, согласно которому сумму в размере 60000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» №, открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк», указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 20.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 20.11.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 60000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 20.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 20.11.2015, согласно которому сумму в размере 80000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк», указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 20.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 20.11.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 80000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 20.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 20.11.2015, согласно которому сумму в размере 80000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» №, открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк», указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 20.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 20.11.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 80000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 26.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 26.11.2015, согласно которому сумму в размере 80000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк», указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 26.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 26.11.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 80000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 27.11.2015 ФИО1. находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 27.11.2015, согласно которому сумму в размере 95000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» №, открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк», указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 27.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 27.11.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 95000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 30.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 30.11.2015, согласно которому сумму в размере 39823 рубля в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы на платежную карту ФИО1 № в качестве заработной платы за 2015 год, при этом указав сумму, в большем размере, чем предусмотрено трудовым договором, то есть, не соответствующие действительности сведения.

Далее, 30.11.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 30.11.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 39823 рубля с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет ФИО1 №. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 03.12.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 03.12.2015, согласно которому, сумму в размере 280000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» №, открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк», указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 03.12.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса банка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 03.12.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 280000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 04.12.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», при помощи ЭВМ изготовила платежное поручение № от 04.12.2015, согласно которому сумму в размере 250000 рублей в виде электронного платежа надлежало перечислить с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № открытого в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк», указав в качестве назначения платежа несоответствующие действительности сведения о зачислении указанной суммы в качестве выдачи заемных средств по беспроцентному договору займа № от 01.10.2015.

Далее, 04.12.2015 ФИО1, находясь в офисе ООО «СпецСтройРегион», используя Правила обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк», при помощи ЭВМ передала сотрудникам операционного офиса баенка указанное платежное поручение, в результате чего у тех возникла уверенность в правомерности ее действий.

Сотрудники операционного офиса «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, приняли у последней указанное платежное поручение и 04.12.2015 на основании сообщенных ФИО1 несоответствующих действительности сведений о получателе денежных средств и назначении платежа, содержащихся в указанном платежном поручении, в соответствии с Правилами обмена Электронными документами по системе «Клиент-Банк» в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк», произвели перечисление денежных средств в размере, указанном в платежном поручении, в сумме 250000 рублей с банковского счета ООО «СпецСтройРегион» № в операционном офисе «Рязанский» филиал «Московский» ООО «Промрегионбанк» на банковский счет № в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк».

В результате совершенных целенаправленных последовательных тождественных преступных действий, охваченных единым прямым умыслом и корыстной целью, в период времени с 27.10.2015 по 04.12.2015 ФИО1 совершила хищение денежных средств ООО «СпецСтройРегион» путем обмана, то есть, безвозмездно, путем предоставления сведений, не соответствующих действительности, о получателе денежных средств и назначении платежа, незаконно изъяла чужие денежные средства на общую сумму 1366123 рубля, то есть, согласно п.4 примечания к статье 158 УК РФ, в особо крупном размере. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении данного преступления не признала, пояснив, что действительно, в начале-середине октября 2015 года она по объявлению на сайте «SuperJob» пришла устраиваться на работу в ООО «СпецСтройРегион». Собеседование с нею провел директор ООО «СпецСтройРегион» // в его кабинете. В ходе собеседования они договорились, что она выйдет в понедельник, чтобы посмотреть фронт и объем работы, бухгалтерский и налоговый учет. В понедельник, придя в офис ООО «СпецСтройРегион», она стала знакомиться с бухгалтерским учетом и соответствующей документацией. В течение рабочей недели она приходила в офис, знакомилась с бухгалтерской отчетностью, ведением бухгалтерского учета, состоянием компании. При этом, трудоустроена она не была, в офис приходила на протяжении около недели на общих началах, чтобы решить для себя, будет ли работать в указанной организации. Проанализировав бухгалтерский и налоговый учет компании, она пришла к выводу, что организация находится в плачевном финансовом состоянии, фактически, занимается «отмыванием» денег, поэтому решила для себя, что в ООО «СпецСтройРегион» работать не будет, о чем сообщила //. Тогда тот предложил ей подзаработать, обналичивая денежные средства со счета ООО «СпецСтройРегион». По предложенным им условиям, она должна была получить 10% в качестве материального вознаграждения. В силу тяжелого материального положения она согласилась на предложение //. После этого // лично переводил на банковские карты деньги, она снимала наличные денежные средства при помощи банкоматов и передавала их лично //. Тот, в свою очередь, после того, как она передавала ему денежные средства, переводил на ее счета деньги со счета ООО «СпецСтройРегион» в качестве процентов, порядка 30–40 тысяч рублей. Размеры сумм денежных средств, которые передавала //, не помнит, однако не исключает, что суммы соответствуют тем суммам, которые указаны в обвинении. Также между нею и ООО «СпецСтройРегион» в лице // был подписан договор беспроцентного займа № от 01.10.2015 на сумму 1500000 рублей, где Общество выступало в роли займодателя. Это было нужно для реализации схемы по «отмыванию» денег, поскольку при возврате беспроцентного займа займодавцу – юридическому лицу заемщиком – физическим лицом Общество не платит никакого налога, что, по сути, и является «отмыванием» денег. Единственный экземпляр данного договора забрал себе //, чтобы обосновать в банке перевод денежных средств на счета. У нее сохранилась лишь копия договора, сделанная на мобильный телефон, которую она предоставила в ходе допроса в качестве обвиняемой. Ни во время заключения договора займа, ни в последующем она не являлась работником ООО «СпецСтройРегион». Кроме того, после ее якобы исчезновения с электронным ключом, как утверждает представитель потерпевшего, со счета ООО «СпецСтройРегион» на счет // продолжали осуществляться переводы денежных средств, что ставит под сомнение его показания.

Несмотря на непризнание подсудимой своей вины, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «СпецСтройРегион» //, данными в судебном заседании 06.07.2020 и 12.08.2020, согласно которым он работает в должности генерального директора ООО «СпецСтройРегион» с 01.08.2012. Юридический адрес ООО «СпецСтройРегион» был в 2015 году - 

<

...> А. ООО «СпецСтройРегион» в период времени с 12.10.2015 по 07.12.2015 было открыто и использовалось два расчетных счета: №, открытый в ООО «Промрегионбанк», и №, открытый в ПАО «СБЕРБАНК». В сентябре 2015 года в виду освободившейся вакансии главного бухгалтера было размещено объявление на специализированном сайте «SuperJob» о поиске специалиста на данную должность. В последующем в адрес электронной почты ООО «СпецСтройРегион» поступил отзыв от ФИО1 Она была приглашена на собеседование в офис организации, где 09.10.2015 представила паспорт, трудовую книжку, диплом о соответствующем образовании на свое имя. После этого с нею было проведено собеседования и принято решение о принятии ее на работу на должность бухгалтера ООО «СпецСтройРегион» с перспективой на должность главного бухгалтера. 12.10.2015 ФИО1 приступила к обязанностям бухгалтера ООО «СпецСтройРегион». 15.10.2015 был издан приказ о ее назначении на должность бухгалтера ООО «СпецСтройРегион» с испытательным сроком 2 месяца, а также подписан трудовой договор. В должностные обязанности ФИО1 входило ведение бухгалтерского учета, ведение управленческого учета, расчет налогов пенсионного фонда, социального фонда, расчет и начисление заработной платы, учет НДС, сдача отчетов в банках, производство платежей с контрагентами. Первые две недели работы подсудимой он проверял осуществление ею платежей и другое движение денежных средств. Убедившись, что та добросовестно выполняет свою работу, он перестал ее контролировать, доверившись ей. Однако в дневное время в пятницу в начале декабря 2015 (скорее всего, 04.12.2015) ФИО1, пояснив, что вызвана в Пенсионный фонд для сдачи отчета по проведенным начислениям ООО «СпецСтройРегион», ушла с рабочего места и по окончании рабочего дня не появилась. Контактные телефоны ФИО1 были отключены. В следующий понедельник по прибытию в офис было обнаружено отсутствие электронного ключа на флэеш-накопителе (электронно-цифровая подпись), который является основным инструментом для производства платежей организации. Также было обнаружено отсутствие всех документов, подтверждающих рабочую деятельность ФИО1 (трудовая книжка, приказ о назначении, трудовой договор) и иные бухгалтерские документы, хранившиеся в сейфе. Дозвониться до ФИО1 не смогли. Ввиду отсутствия электронного ключа было принято решение о его блокировке, в связи с чем он связался с представителями банков и выполнил блокировку счетов. 09.12.2015 он обратился в банки, где открыты расчетные счета организации, а именно: ОАО «Сбербанк России» и ООО «Промрегионбанк», с целью восстановления ранее заблокированного электронного ключа. При этом, им были запрошены выписки по расчетным счетам ООО «СпецСтройРегион», изучив которые, он обнаружил несанкционированные переводы денежных средств со счетов ООО «СпецСтройРегион» в ООО «Промрегионбанк» на личные банковские счета ФИО1 на общую сумму 1382123 рубля. Оплата всех счетов организации производилась в электронном виде при помощи программы «клиент-банк», при этом все оплаты производятся только с его разрешения. Каких-либо письменных или устных указаний подсудимой на перевод денежных средств со счетов организации на ее личные счета он не давал. Доступ к банковским счетам организации имела только ФИО1, электронный ключ находился либо в сейфе, либо в самом компьютере. Ключи от сейфа были у нее и у него. ФИО1 являлась единственным бухгалтером организации в тот период времени. Для проведения платежа любой банковской операции необходимы специальные знания и квалификация, а также доступ к кодам и паролям, которыми в организации обладала только ФИО1 Договор беспроцентного займа № от 01.10.2015 с ФИО1 им не заключался, данное назначение платежа было просто вымышлено, в предоставленной ему на обозрение копии договора займа подпись не его. С подсудимой он познакомился лишь 12.10.2015, по состоянию на 01.10.2015 о существовании ФИО1 он не знал. Так как ФИО3 работала в организации непродолжительное время, никакого разговора о доверительных отношениях не могло быть, и потому никакой займа ей никогда не предоставлялось. ФИО1 фактически осуществляла трудовые функции бухгалтера в ООО «СпецСтройРегион» в период времени с 12-15 октября 2015 года по 04-07 декабря 2015 года. При оформлении ФИО1 на работу был издан приказ от 15.10.2015, в соответствии с которым ФИО1 был определен размер ежемесячной заработной платы в сумме 8000 рублей, и составлен трудовой договор. С учетом того, что ФИО1 фактически перестала выполнять трудовые функции в ООО «СпецСтройРегион» 07.12.2015, то последней подлежало начислению и выплате в качестве заработной платы и иных выплат за указанный период времени 16000 рублей. Данные денежные средства ФИО1 должна была начислить и выплатить себе сама, так как это входило в ее трудовые функции. ФИО1 в рамках выполнения своих трудовых функций в ООО «СпецСтройРегион» какими-либо организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями не обладала. Более того, она могла принимать решения о расходовании денежных средств Общества только после согласования с ним как директором или по его личному указанию. В 2015 году как руководителем ООО «СпецСтройРегион» были привлечены денежные средства с его счета, открытого в АО «Банк Русский Стандарт», возможно, личные денежные средства, но мог привлекать и кредитные средства этого банка, точно не помнит в связи с тем, что прошло много времени. То есть, он вносил в кассу организации денежные средства для ведения хозяйственной деятельности, выплаты заработной платы и т.д., затем эти денежные средства Обществом возвращались на его же банковский счет в соответствии с договором займа, что указано в движении по счету, которое было изъято в ходе следствия по данному уголовному делу. То есть, как единственный учредитель и генеральный директор, он самостоятельно определял источники финансирования, занимался хозяйственной деятельностью в ООО «СпецСтройРегион», направленной на развитие Общества и выполнение обязательств перед клиентами и партнерами. По поводу кадровых документов на работников ООО «СпецСтройРегион» пояснил, что в связи с неоднократными переездами большая часть документации ООО «СпецСтройРегион» была утеряна. 

- показаниями свидетеля //, данными в судебном заседании 18.06.2020, согласно которым с июня 2015 года по январь 2016 года она работала в ООО «СпецСтройРегион» в должности заместителя директора по финансовым вопросам. Устроена была официально, в трудовой книжке имеется соответствующая запись. В ее обязанности входил контроль поступления средств на электронные площадки по государственным площадкам, работа с банками по кредитованию деятельности организации, оформление лизинга, контроль оплаты услуг контрагентов, для чего она подписывала у // счета и передавала их бухгалтеру на оплату. В конце 2015 года, примерно в ноябре, в связи с отсутствием постоянного бухгалтера на работу была принята на должность бухгалтера ФИО1 Была ли та трудоустроена официально, не знает. Приказами о назначении на должность или об увольнении работников в ООО «СпецСтройРегион» обычно занимался бухгалтер. Штат офисных работников ООО «СпецСтройРегион» был небольшой, в него входили: технический директор – //, бухгалтер, сметчик, специалист по тендерам и сам директор – //. Все были устроены официально, поэтому и ФИО1 должна была быть устроена также официально. В обязанности ФИО1 входила работа с 1с «Бухгалтерия», работа с расчетным счетом, сдача отчетности, работа с налоговой и пенсионным фондом, начисление заработной платы, проведение кадровой документации. Вся бухгалтерская и кадровая документация хранилась в кабинете бухгалтера, то есть, в кабинете подсудимой. ФИО1 проработала в ООО «СпецСтройРегион» около месяца. В один из дней она (ФИО1) ушла и перестала отвечать на звонки. Когда // открыл сейф, который стоял в кабинете у ФИО1, то обнаружил отсутствие электронных ключей. После этого // были в банках проверены счета ООО «СпецСтройРегион», и по выпискам они увидели, что ФИО1 отдельными суммами перевела денежные средства со счета ООО «СпецСтройРегион» на свои банковские карты в сумме около 1300000 рублей. Размер заработной платы ФИО1 она не знает.

- показаниями свидетеля ФИО4, данными в судебном заседании 18.06.2020, согласно которым он работал в должности технического директора ООО «СпецСтройРегион» с ноября 2012 года по июль-август 2016 года. Указанная организация осуществляла деятельность, связанную с общестроительными работами (строительно-монтажные). В сентябре 2015 года в виду освободившейся вакансии главного бухгалтера было размещено объявление на специализированном сайте «SuperJob» о поиске главного бухгалтера. В последующем в адрес электронной почты ООО «СпецСтройРегион» поступил отзыв от ФИО1, которая была приглашена на собеседование в офис организации и в октябре принята на должность бухгалтера. ФИО1 было представлено рабочее место, переданы ключи от интернет-банка. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, ведение управленческого учета, расчет налогов пенсионного фонда, социального фонда, расчет и начисление заработной платы, учет НДС, сдача отчетов в банках, производство платежей с контрагентами. В первые несколько дней сложилось положительное впечатление о ее работе, кроме того, она уведомляла об ошибках, которые были до нее допущены предыдущим бухгалтером. Первую неделю ее работы // практически все платежи контролировал, просил ее предоставить операции по клиент-банку (перевод денег и назначение платежей). Позже ее стали проверять реже, примерно раз в неделю. За время ее работы показался странным тот факт, что она постоянно делала ошибки в назначении платежей и получателе денежных средств. Примерно 07.12.2015 около 15 часов ФИО1 отлучилась, пояснив, что ей необходимо доехать до Пенсионного фонда для сдачи отчета по проведенным начислениям ООО «СпецСтройРегион». В указанный день она больше не вернулась, ее контактные телефоны были отключены. При осмотре ее рабочего места 08.12.2015, было обнаружено, что в сейфе отсутствуют электронные ключи (электронно-цифровая подпись), которые являются основным инструментом для производства платежей, а также все документы по ее трудоустройству. Доступ к сейфу был только у ФИО1 Так как дозвониться до ФИО1 они не могли, было принято решение о блокировке данных электронных ключей, в связи с чем // связался с представителями банков и выполнил блокировку счетов. 09.12.2015 // обратился в банки, где открыты расчетные счета организации, и при получении данных электронных ключей получил выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СпецСтройРегион». Было обнаружено, что начиная с 27.10.2015 по 04.12.2015 ФИО1 перечисляла денежные средства ООО «СпецСтройРегион» на свои личные дебетовые карты, открытые в отделении ОАО «Альфа-Банк» и ПАО «ВТБ-24», на общую сумму 1382123 рубля. Каких-либо указаний письменных или устных о переводе денежных средств организации на личные счета ФИО1 // не давал. Доступ к банковским счетам организации имела только ФИО1, электронные ключи для осуществления платежей находились в сейфе бухгалтера, ключ от которого был только у нее. ФИО1 являлась в то время единственным бухгалтером организации. Для проведения платежа любой банковской операции необходимы специальные знания и квалификация, а также доступ к кодам и паролям, которыми обладала только она. 

- оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым его жена ФИО1 с 2010 года работала в различных организациях и фирмах г.Рязани в должности бухгалтера. Также известно, что ФИО1 неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищение денежных средств фирм, в которых работала в должности бухгалтера. Об обстоятельствах указанных преступлений ему не известно (т.2 л.д.79-81).

- протоколами очных ставок между подозреваемой ФИО1 и представителем потерпевшего // в ходе которых// и ФИО1 подтвердили вышеуказанные свои показания (т.1 л.д.//.

- протоколом очной ставки между свидетелем // и подозреваемой ФИО1, в ходе которой // и ФИО1 подтвердили вышеуказанные свои показания (т.2 л.д.).

- протоколом очной ставки между свидетелем // и подозреваемой ФИО1, в ходе которой // и ФИО1 подтвердили вышеуказанные свои показания подтвердили свои вышеуказанные показания, которые давала в качестве свидетеля по настоящему уголовному делу (т.2 л.д.//).

- протоколом осмотра места происшествия от 25.11.2019, согласно которому осмотрены строения по адресу: 

<

...> – место нахождения прежнего офиса ООО «СпецСтройРегион» (т.1 л.д.).

- протоколом осмотра места происшествия от 25.11.2019, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...> – место нахождения ПАО «Промрегионбанк», тем самым установлено место совершения преступления (т.1 л.д.).

- протоколом выемки от 13.07.2016, в ходе которой у представителя потерпевшего // изъяты копии устава ООО «СпецСтройРегион»; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, приказа ООО «СпецСтройРегион» № от 24.03.2014 о возложении обязанностей генерального директора на //; решения единого участника ООО «СпецСтройРегион»; свидетельства о ГРЮЛ; копии приказа от 15.10.2015 о приеме ФИО1 на работу и трудового договора № // (т.1 л.д.//).

- протоколом осмотра документов от 12.09.2016, согласно которому осмотрены: копии устава ООО «СпецСтройРегион»; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, приказа ООО «СпецСтройРегион» №20 от 24.03.2014 о возложении обязанностей генерального директора на //; решения единого участника ООО «СпецСтройРегион»; свидетельства о ГРЮЛ; копии приказа от 15.10.2015 о приеме ФИО1 на работу и трудового договора №//, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам дела (т.1 л.д.//).

- протоколом выемки от 05.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО6 изъята выписка по расчетному счету ООО «СпецСтройРегион» №// открытому в ООО «Промрегионбанк», за период с 27.10.2015 по 09.12.2015, признанная вещественным доказательством и приобщенная к материалам дела (т.1 л.д.//).

- ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» от 10.11.2017 года, содержащим сведения о соединениях с абонентскими номерами №№// за период с 30.09.2015 по 07.12.2017, которыми пользовалась ФИО1 (т.2 л.д.).

- протоколом осмотра документов от 01.12.2019, в ходе которого осмотрена детализация соединений абонентского номера // за период с 30.09.2015 по 07.12.2015. В ходе осмотра установлено, что в период с 15.10.2015 по 04.12.2015 мобильное устройство, в котором была установлена sim-карта с абонентским номером //, находилось рядом с базовой станцией, расположенной по адресу: 

<

...>. Выписка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела (т.2 л.д.).

- заключением эксперта № от 21.12.2017, согласно которому с расчетного счета ООО «СпецСтройРегион» №, отрытого в ООО «Промрегионбанк», за период с 12.10.2015 по 07.12.2015 были переведены денежные средства на банковскую карту №, открытую в ПАО «ВТБ 24», и банковский счет №, открытый в ОАО «Альфа-Банк», на общую сумму 1382123 руб. Разница между суммами денежных средств, перечисленных за период времени с 12.10.2015 по 07.12.2015 с расчетного счета ООО «СпецСтройРегион» № на банковскую карту № и банковский счет №, и суммой денежных средств, подлежащих выплате и перечислению в качестве заработной платы и иных выплат ФИО1 в период времени с 12.10.2015 по 07.12.2015 в размере 16000 рублей, составила 1366123 рублей (т.2 л.д).

- пояснениями эксперта // составившего заключение эксперта № от 21.12.2017, данными в судебном заседании 15.09.2020, который в полном объеме подтвердил вышеуказанное заключение, пояснив, что факт начала трудовых отношений с 12 либо 15 октября 2015 года не влияет на итоговый размер причиненного подсудимой ущерба.

- заявление ФИО1, зарегистрированное 22.12.2015 в КУСП УМВД России по Рязанской области №, в котором ФИО1 в качестве явки с повинной заявила, что перечислили денежные средства ООО «СпецСтройРегион» на свои личные карты ОАО «АльфаБанкк» в сумме около 700000 рублей (т.1 л.д.).

- ответом на запрос ПАО «ВТБ 24» от 09.10.2017, содержащий сведения о принадлежности ФИО1 платежной карты № (банковский счет № ), зарегистрированная в операционном офисе «На Новоселов» АО «Банк ВТБ 24», расположенном в доме 21 В по ул.Новоселов г.Рязани, а также выписку по указанному банковскому счету (т.1 л.д).

- ответом на запрос АО «Альфа-Банк» от 08.09.2017, содержащий сведения о принадлежности ФИО1 банковского счета №, зарегистрированного в кредитно-кассовом офисе «Аркада» АО «Альфа-Банк», расположенном в доме 9 по ул.Ленина г.Рязани, а также выписку по указанному банковскому счету (т.2 л.д).

- ответом на запрос ООО «Промрегионбанк» от 11.07.2019, содержащий сведения об отсутствии в документации банка договора займа между ФИО1 и ООО «СпецСтройРегион» № от 01.10.2015 (т.2 л.д.).

Анализируя исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, суд находит их достаточными для вывода о виновности подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления.

Вместе с тем, суд не может признать относимым доказательством наличия трудовых отношений ФИО1 с ООО «СпецСтройРегион» копию трудового договора № от 15.10.2015 о ее приеме на работу.

По общему правилу трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключенного ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а именно: составленного в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.ст.16, 67 Трудового кодекса РФ).

Материалы дела не содержат ни одного экземпляра трудового договора с ФИО7 в письменном виде, составленном в соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ.

Вместе с тем, вопреки доводам стороны защиты, трудовые отношения между работником и работодателем возникают, а трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя (ст.ст.16, 67 Трудового кодекса РФ).

Из объяснений представителя потерпевшего // свидетелей // и // следует, что подсудимая на протяжении нескольких недель осуществляла функции бухгалтера, а именно: вела бухгалтерский учет, осуществляла расчет и начисление заработной платы, учет НДС, сдавала отчеты в банки, производила платежи с контрагентами. Данное обстоятельство признала сама подсудимая в ходе судебного разбирательства, оспаривая лишь период исполнения данных обязанностей. Не доверять показаниям представителя потерпевшего и данных свидетелей у суда оснований не имеется, их показания согласованны, подтверждаются иными доказательствами по делу, свидетельств наличия у них оснований для оговора подсудимой суду не представлено. Неточности в показаниях свидетелей и // о длительности работы ФИО1 в ООО «СпецСтройРегион», конкретных дат начала и окончания ее трудовой деятельности, количестве сотрудников, работавших в то время в организации по трудовому договору, количестве электронных ключей не влияет на квалификацию содеянного, не исключает вину подсудимой в совершении преступления и объясняется давностью произошедшего.

Учитывая, что нашел подтверждение тот факт, что подсудимая пришла в ООО «СпецСтройРегион» по объявлению о наличии вакансии бухгалтера с намерением устроиться на работу именно в данной должности, была допущена к осуществлению бухгалтерской деятельности ее единственным учредителем и директором //, фактически осуществляла функции бухгалтера, имея допуск к электронному ключу (доказательств наличия иных гражданско-правовых правоотношений подсудимой не представлено), суд считает установленным наличие самих трудовых отношений и, следовательно, заключение трудового договора между работодателем ООО «СпецСтройРегион» и работником ФИО1

При этом, пояснения подсудимой, что, по сути, она помогала // производить «отмывание» денежных средств, для чего между ними и был заключен договор беспроцентного займа № от 01.10.2015, являются ничем иным, как способом уйти от уголовной ответственности.

Так, подсудимая, имея высшее экономическое образование и привлекавшаяся неоднократно к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, должна осознавать, что заявление о своем пособничестве в «отмывании» денежных средств в рассматриваемом случае не подпадает напрямую под состав какого-либо преступления.

Кроме того, указывая на сокрытие представителем потерпевшего оригинала договора беспроцентного займа и предоставив органам предварительного следствия его копию, сторона защиты не заявляла ходатайств о проведении почерковедческой экспертизы подписей в нем. Более того, данный договор был предоставлен следователю в качестве доказательства невиновности лишь в ходе допроса ФИО1 в качестве обвиняемой 03.12.2019 (т.3 л.д.), то есть, спустя 4 года после написания собственноручного заявления, зарегистрированного 22.12.2015 в КУСП УМВД России по Рязанской области №, в качестве явки с повинной о хищении у ООО «СпецСтройРегион» денежных средств в сумме около 700000 рублей (т.1 л.д.). 

Также не согласуется с позицией стороны защиты об отсутствии каких-либо трудовых отношений с ООО «СпецСтройРегион» и наличии между сторонами только заемных договорных отношений указание ФИО1 в платежных поручениях от 27.10.2015, 12.11.2015, 30.11.2015 на назначение платежа – заработная плата за 2015 год на общую сумму 144773 рубля. 

Само назначение платежей - получение многократно завышенной заработной платы и выполнение Обществом обязанности по выдаче заемных денежных средств - наряду со способом хищения денежных средств (краткий промежуток времени, особо крупный размер похищенного, разбивка переводов на многочисленные платежи с указанием их назначения, не вызывающих сомнений у сотрудников банка) свидетельствует об умышленных заранее спланированных мошеннических действиях подсудимой, направленных на быстрое извлечение незаконной прибыли.

Доводы стороны защиты об отсутствии сведений в Пенсионном фонде РФ по Рязанской области об отчислениях за ФИО1 страхователем ООО «СпецСтройРегион», о наличии задолженности у организации по налогам и перед третьими лицами, о ненадлежащем ведении в ООО «СпецСтройРегион» документации и кадрового учета, а также перевод денежных средств от Общества на личный счет его директора не подтверждают и не опровергают наличие признаков преступления, в силу чего не подлежат согласно ст.73 УПК РФ исследованию в рамках рассмотрения настоящего дела.

Таким образом, суд считает, что действия ФИО1 подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть, хищение путем обмана в период с 27.10.2015 по 04.12.2015 принадлежащих ООО «СпецСтройРегион» денежных средств в особо крупном размере – в сумме 1366123 рубля, которая складывается из непосредственных перечислений на счет подсудимой денежных средств в размере 1382123 рубля за минусом причитающейся ей заработной платы в размере 16000 рублей.

Суд признает подсудимую вменяемой по отношению к инкриминируемому ей преступлению. Решение суда о вменяемости основано на материалах дела (в лечебных учреждениях, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь, на учете она не состоит, сведений о наличии у нее какого-либо психического расстройства либо иного болезненного состояния психики, лишавшего возможности осознавать фактический характер своих действий, материалы дела не содержат), данных о ее личности, поведении до совершения преступления, после этого, а также в судебном заседании, свидетельствующих о том, что ФИО1 действовала при совершении преступления осознанно, без отрыва от реальной ситуации, обстоятельства содеянного воспринимала полно, в ходе предварительного следствия и суда дала по ним полные, последовательные показания. Учитывая изложенное, имеются основания для вынесения обвинительного приговора.

Основания для постановления приговора без назначения наказания ФИО1 отсутствуют.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. 

Преступление, совершенное ФИО1, относится к категории тяжких, единственное основанное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени общественной опасности суд не усматривает. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит: 

- в силу п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной;

- на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении на момент совершения преступления малолетнего ребенка.

Учитывая изложенное, при назначении наказания подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п.«и» или «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих срок или размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Исключительных обстоятельств для применения положений ст.64 УК РФ не установлено, смягчающие наказание обстоятельства, установленные судом, не могут быть признаны таковыми, так как существенно не уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления.

При избрании вида и размера наказания, помимо вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает данные о личности ФИО1 – она имеет постоянное место жительства на территории РФ, на учетах в медицинских учреждениях, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь, не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка, признана ветераном боевых действий. 

Вместе с тем, наличие нескольких исполнительных производств в отношении подсудимой, как указано представителями потерпевшего, не являются данными, отрицательно характеризующими ее личность, а лишь свидетельствует о ее неблагополучном финансовом состоянии.

Учитывая тяжесть совершенного преступления и его общественную опасность, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, данные о ее личности, полагает возможным не назначать дополнительные виды наказания, предусмотренный санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, а исправление подсудимой считает допустимым без изоляции от общества, с применением положений ст.73 УК РФ, предусматривающих условное осуждение, с одновременным возложением в силу ч.5 ст.73 УК РФ обязанностей не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в этом органе.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (Три) года.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 01 (Один) год 06 (Шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, не менять место жительства без уведомления этого органа. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней, после чего отменить.

После вступления приговора суда в законную силу вещественные доказательства по делу: копии устава ООО «СпецСтройРегион»; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, приказа ООО «СпецСтройРегион» №20 от 24.03.2014 о возложении обязанностей генерального директора на //.; решения единого участника ООО «СпецСтройРегион»; свидетельства о ГРЮЛ; приказа от 15.10.2015 о приеме ФИО1 на работу, трудового договора №//, выписку по расчетному счету ООО «СпецСтройРегион» №// детализацию соединений абонентского номера //, находящиеся при уголовном деле, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть принесено представление в Рязанский областной суд через Советский районный суд г.Рязани в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Разъяснить осужденному, что в случае обжалования приговора им либо иными участниками процесса в суде апелляционной инстанции он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья - подпись