дело №1-189/2018

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

04 мая 2018 года город Симферополь

Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым в составе:

председательствующего - судьи Долгополова А.Н.,

при секретаре Сатанове А.Ю.,

с участием прокурора Логвиненко А.Н.,

защитника – адвоката Волокитиной С.В., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, образование высшее, не женатого, не работающего, ранее не судимого, со слов зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> (с 16-ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК Российской Федерации, 

у с т а н о в и л:

ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, совершил преступление, а именно незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с августа 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО2, осужденный за совершение указанного преступления приговором Киевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, будучи знакомыми лично, прибыли в Республику Крым для организации на ее территории предпринимательской деятельности. Находясь в указанный период на территории 

<

адрес>, указанные лица, осуществляя действия, направленные на организацию предпринимательской деятельности, подыскали и привлекли для выполнения функций работника ФИО3, осужденного за совершение указанного преступления приговором Киевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу. Реализуя разнообразные схемы, направленные на открытие и ведение бизнеса, положительного экономического результата ФИО2 и ФИО1 получено не было, в связи с чем ими было принято решение об организации на территории Республики Крым незаконной банковской деятельности, привлечении к ней ФИО3, а также, в дальнейшем, жителя 

<

адрес> Республики Крым ФИО4, осужденного за совершение указанного преступления приговором Киевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу.

ФИО2, имевший широкий круг общения, лидерские способности, волю и готовность к совершению тяжких преступлений, преследуя корыстную заинтересованность, с целью получения преступного дохода от незаконной банковской деятельности, спланировал действия по созданию организованной преступной группы с целью совершения тяжкого преступления на территории Республики Крым – осуществления банковской деятельности (банковских операции) без регистрации в книге регистрации кредитно-финансовых учреждений, имея намерение извлечь доход в особо крупном размере, весной 2015 года создал организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на совершение тяжкого преступления на территории 

<

адрес> Республики Крым и 

<

адрес>, привлек в созданную им организованную преступную группу:

- ФИО1, являвшегося директором ООО «Вулкан», ООО «Наше все» и занимавшегося предпринимательской деятельностью, связанной с организацией обменных сервисов «Веб мани» и обладающего в связи с этим специальными познаниями в области процедуры перевода электронных денежных средств на расчетные счета в банковских учреждениях и вывода их в наличную форму; 

- ФИО4, нетрудоустроенного и нуждающегося в денежных средствах, владеющего транспортным средством «ВАЗ 21099» государственный регистрационный знак «В 973 НУ» регион «82», для обеспечения мобильности преступной группы;

- ФИО3, нетрудоустроенного и нуждающегося в денежных средствах, обладающего познаниями в области функционирования ПК и программных средств «Веб мани».

ФИО1, имея профессиональные знания и опыт в сфере функционирования электронных сервисов «Веб мани», процедуры приобретения электронной валюты, ее обмена, конвертации и вывода в наличные, рассчитывая на повышение своего материального благосостояния, проявляя корыстный интерес, умышленно, в вышеуказанный период времени на территории Республики Крым дал свое согласие на участие в организованной преступной группе под руководством ФИО2 для совершения тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, ФИО2, ФИО1, ФИО4 и ФИО3 объединились в устойчивую организованную группу для совершения тяжкого преступления, имеющего общественную опасность, то есть стали участниками организованной группы, созданной и руководимой ФИО2

Так, ФИО1 и ФИО2, планируя совершение преступления, умышленно, из корыстных побуждений, в указанный период времени на территории Республики Крым совместно разработали схему совершения конкретного преступления, а именно: зная о наличии со стороны отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, стремящихся к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов, необходимых для соблюдения порядка осуществления безналичных расчетов и правил организации наличного денежного обращения, спроса на незаконную банковскую деятельность, а именно на возмездные услуги, связанные с переводом безналичных денежных средств в наличные, их последующей инкассацией и кассовым обслуживанием, осуществлением расчетов по банковским счетам при условии выведения их, как действительных пользователей таких услуг, из-под банковского и государственного контроля, движимые корыстными мотивами, направленными на извлечение дохода в особо крупном размере, не имея соответствующей лицензии и специального разрешения, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 395-1 «О банках и банковской деятельности», приняли решение заняться на систематической основе предоставлением таким лицам услуг по осуществлению незаконных банковских операций, используя для этих целей зарегистрированное 10.12.2014г. иным лицом № в ИФНС России по 

<

адрес> ООО «СВХ» И. 9102057926.

Местом нахождения участников организованной группы ФИО2, и ФИО1 был определен офис, расположенный в 

<

адрес> и арендованные ими по 

<

адрес> офис 7. 

Мобильность участников организованной группы обеспечивалась наличием в их пользовании автотранспортного средства – автомобиля «ВАЗ 21099» государственный регистрационный знак «В 973 НУ» регион «82», принадлежащего ФИО4, на котором участники передвигались по территории Республики Крым. Связь между собой участники преступной группы поддерживали как лично, так и посредством мобильной связи, а также программных средств, предназначенных для обмена текстовыми сообщениями, осуществления видео-звонков с использованием сети интернет. 

Как организатор и лидер преступной группы ФИО2 распределил роли между участниками организованной группы, определил для себя лично и каждому участнику соответствующие обязанности, а именно себе ФИО2 определил следующие функции: 

- организация схемы преступления, общее единоличное руководство деятельностью группы, 

- подбор ее участников, определение и одобрение непосредственного способа совершения преступления, 

- планирование времени и тактики незаконной банковской деятельности, определение роли и участия каждого из участников группы при совершении преступления; 

- подыскание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в услугах по «обналичиванию» денежных средств, проведение переговоров с ними, 

- организация и контроль действий ФИО4 и ФИО3, за получением ими «обналиченных» денежных средств,

- организация и контроль за изготовлением заведомо подложных документов, свидетельствовавших о якобы ведении легальной предпринимательской деятельности и проведении сделок купли-продажи товаров, работ и услуг между организациями, осуществляющими незаконную банковскую деятельность и фирмами, пользующимися их услугами, для прикрытия преступления,

- установление размера денежного вознаграждения лицам, действовавшим по его указаниям, и распределение между участниками организованной преступной группы денежных средств, полученных ими в качестве преступного дохода.

Для участника организованной группы ФИО1 ФИО2 определил выполнение следующих функций:

- Осуществление фиктивного руководства ООО «СВХ» (далее обществом), занимающимся незаконной банковской деятельностью,

- организация и внедрение схемы по «обналичиванию» денежных средств, связанной с использованием сервисов «Веб мани»,

- подыскание физических лиц в целях оформления на условиях денежного вознаграждения на номера принадлежащих им сотовых телефонов, электронных кошельков «Веб мани»,

- открытие в банковских учреждениях расчетных счетов в целях обеспечения поступления на них в целях «обналичивания» денежных средств, оформление права удаленного доступа и пользования открытыми расчетными счетами для обеспечения мобильности выполнения преступных действий,

- подыскание физических лиц в целях оформления на них на условиях денежного вознаграждения пластиковых банковских карт, используемых участниками группы для зачисления безналичных денежных средств с электронных кошельков «Веб мани» и снятия «обналиченных» денежных средств, 

- разработка заведомо ложных и недостоверных сведений о фиктивных сделках, ООО «СВХ» с контрагентами, 

- изготовление фиктивных документов договорного характера и первичной бухгалтерской отчетности для придания законности выполняемым с денежными средствами операциям, а также в целях конспирации преступной деятельности, подписание от имени директора общества изготовленных документов и заверение их печатью организации,

- заключение договора с организацией ООО «Интертренд» для приобретения у нее электронных платежных документов - WMR-чеков в целях их дальнейшей активации в электронных кошельках и реализации схемы по «обналичиванию» денежных средств,

- осуществление активаций электронных платежных документов - WMR - чеков в электронных кошельках указанных физических лиц, производство переводов денежных средств с указанных электронных кошельков на пластиковые банковские карты физических лиц для их последующего «обналичивания»,

- ведение учета и систематизации сведений о поступивших на счета ООО «СВХ» денежных средствах, приобретенных на них WMR-чеках, суммах денежных средств, активированных в соответствующих электронных кошельках, а также суммах денежных средств, переведенных на карты физических лиц в целях дальнейшего их снятия. 

- направление в банковские учреждения по их требованию копий необходимых документов первичной бухгалтерской отчетности в целях подтверждения законности проводимых операций с денежными средствами и прикрытия незаконной банковской деятельности. 

Для участника организованной группы ФИО4 ФИО2 определил выполнение следующих функций:

- осуществление перевозки членов преступной группы, в том числе себя лично по территории Республики Крым на автомобиле «ВАЗ 21099» государственный регистрационный знак «В 973 НУ» регион «82», для участия во встречах с заказчиками «обналичивания» денежных средств,

- осуществление снятия с пластиковых банковских карт в банкоматах и отделениях банков «обналиченных» денежных средств, их перевозка и передача ФИО2, а также заказчикам «обналичивания», то есть их инкассация и кассовое обслуживание;

- подыскание субъектов предпринимательской деятельности, нуждающихся в услугах незаконной банковской деятельности, и ведение с ними переговоров. 

Для участника организованной группы ФИО3 ФИО2 определил выполнение следующих функций:

- осуществление активации WMR чеков в электронных кошельках физических лиц, перевод денежных средств с указанных электронных кошельков на пластиковые банковские карты,

- подыскание физических лиц в целях оформления на них на условиях денежного вознаграждения пластиковых банковских карт, используемых участниками группы для зачисления безналичных денежных средств с электронных кошельков «Веб мани» и снятия «обналиченных» денежных средств, 

- осуществление снятия в банкоматах и отделениях банков с пластиковых банковских карт «обналиченных» денежных средств, их перевозка и передача ФИО2, а также заказчикам «обналичивания», то есть инкассация и кассовое обслуживание. 

Для реализации совместного преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, исполняя отведенные ему преступные функции и указания руководителя преступной группы ФИО2, в банковских учреждениях, расположенных на территории 

<

адрес>, открыл расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО РНКБ Банк по адресу 

<

адрес>, 16.02.2015г № в ПАО РНКБ Банк по адресу 

<

адрес>, 06.05.2015г № в ООО «КБ «БДБ» по адресу 

<

адрес>, 21.05.2015г № в ООО «КБ «БДБ» по адресу 

<

адрес>, 22.06.2015г № в ООО «КБ «Тальменка банк» по адресу 

<

адрес>, а также оформил право удаленного доступа и пользования открытыми расчетными счетами, получив ключи доступа к ним.

Далее, ДД.ММ.ГГГГг, иное лицо №, как руководителем ООО «СВХ», являющимся «Агентом», был заключен договор № ИТ-158/2015 с ООО «Интертренд», являющимся «Компанией», предметом которого являлась реализация «Агентом» по поручению «Компании», WMR-карт – пластиковых носителей информации, позволяющих их владельцам идентифицировать себя перед лицом, официально совершающим записи прав, удостоверенных бездокументарной неэмиссионной ценной бумагой (чеком) в компьютеризированном реестре в статусе лица, оплатившего чек агенту и являющегося приобретателем прав, составляющих содержание указанной ценной бумаги в зависимости от номинала карты, по договору купли-продажи чеков, заключенному в порядке акцепта публичной оферты, размещенной в сети интернет на сайте www.webmoney.ru между лицом, отчуждающим чеки, и приобретателем чеков.

В соответствии с условиями заключенного договора в обязанности ООО «СВХ», в лице его директора ФИО1, входила реализация от своего имени WMR-карт, переданных по договору. Порядок исполнения договора заключался в заказе «Агентом» по мере необходимости у «Компании» карт путем направления в форме электронного документа или электронного письма по электронному адресу компании – zakazwm@webmoney.ru, заявки на передачу карт, содержащей информацию о номере и дате договора, количестве необходимых карт определенного номинала и желаемой дате передачи заказываемых карт. Порядок расчетов между агентом и компанией заключался в передаче путем перечисления «Агентом» на расчетный счет «Компании» в течение одного рабочего дня с момента реализации карт денежных средств, полученных «Агентом» за их реализацию. 

Точкой продаж карт согласно договора являлся офис ООО «СВХ» расположенный по адресу 295000, 

<

адрес>, офис 1а.

Планируя дальнейшие преступные действия, направленные на выведение денежных средств в наличную форму и их физическое получение, в период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг, ФИО1, исполняя отведенную ему роль, дал указание ФИО3, подыскать на условиях денежного вознаграждения физических лиц из числа своих родственников и знакомых для оформления на их имена пластиковых банковских карт в целях использованиях их для снятия денежных средств в банкоматах. 

Исполняя свои преступные функции и указания ФИО1, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг, используя собственные родственные и дружеские связи, а также сложившиеся в связи с этим доверительные отношения, предложил являвшимся его родственниками и друзьям: ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, которые не были осведомлены о преступных намерениях членов данной преступной группы, оформить на свои имена в банковских учреждениях Республики Крым, пластиковые банковские карты, а также электронные кошельки «Веб мани». Введя в заблуждение указанных лиц об истинных намерениях участников преступной группы по использованию указанных пластиковых карт и электронных кошельков для осуществления незаконных действий, ФИО3 получил согласие последних на оформление ими дебетовых карт, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг перечисленные лица оформили на свое имя пластиковые дебетовые карты:

В Акционерном банке «РОССИЯ» расположенном по адресу 

<

адрес>:

6054 7200 0061 9960, на имя Э. ФИО20, 

6054 7200 0066 2127, на имя ФИО10,

6054 7200 0020 2098, на имя ФИО15,

6054 7200 0095 3138, на имя ФИО17,

6054 7200 0007 1345, на имя ФИО11,

6054 7200 0034 6820, на имя А. Харабибер,

6054 7200 0021 3160, на имя ФИО5,

6054 7200 0065 9230, на имя Сафме ФИО18,

6054 7200 0004 7360, на имя ФИО14,

10. 6054 7200 0045 4624, на имя ФИО3, 

11. 6054 7200 0091 0286, на имя И. Нехаенко,

12. 6054 7200 0093 0318, на имя ФИО12,

13. 6054 7200 0086 6496, на имя ФИО6,

14. 6054 7200 0000 4015, на имя Ремзий ФИО21, 

15. 6054 7200 0072 8639, на имя ФИО19.

В отделениях ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк» расположенных по адресу: 

<

адрес>, ПГТ Первомайское, 

<

адрес>: 

6054 7000 2818 9741, на имя ФИО11, 

6054 7000 5122 1536, на имя ФИО12, 

6054 7000 6189 9073, на имя А. Харабибер, 

6054 7000 2415 5910, на имя ФИО14, 

6054 7000 2255 0864, на имя ФИО15, 

6054 7000 7441 9844, на имя ФИО16. 

В АО КБ «Северный кредит» расположенном по адресу 

<

адрес>/пер. Галерейный, 

<

адрес>:

4183 3454 5842 7283, на имя ФИО5, 

4183 3454 2131 2281, на имя ФИО6, 

4183 3454 0049 3888, на имя ФИО3, 

4183 3454 1975 9626, на имя И. Никаенко, 

4183 3454 8446 3534, на имя Олеси ФИО22, 

4183 3454 3631 6699, на имя ФИО23. 

- ОАО «Банк Смолевич» расположенном по адресу 

<

адрес> имени 60-летия СССР 

<

адрес>: 

5420 6100 0011 1820, на имя ФИО3,

5420 6100 0011 2950, на имя ФИО24,

5420 6100 0011 2968, на имя Дениса Казмерчука,

5420 6100 0011 2802, на имя Е. Шушпан.

В ОАО «Крайинвестбанк» расположенном по адресу 

<

адрес>А:

5495 2213 5158 0041, на имя ФИО3,

6774 7270 7383 9424, на имя ФИО17.

В ПАО КБ Верхневожский расположенном по адресу г. 

<

адрес>Пионерский, 5:

5189 8167 1123 1093, на имя ФИО10.

После оформления дебетовых карт передали их ФИО3, который, в свою очередь передал их ФИО2 в целях дальнейшего использования указанных карт в преступной деятельности. 

Кроме того, ФИО3 в указанный период времени произвел регистрацию электронных кошельков «Веб мани» на номер +№, зарегистрированный на свое имя, а также на:

-номер +№, зарегистрированный на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-номер +№, зарегистрированный на имя ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-номер +№, зарегистрированный на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-на номер +№, зарегистрированный на имя ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-на номер +№, зарегистрированный на имя ФИО6 ча ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-на номер +№, зарегистрированный на имя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

-на номер +№, зарегистрированный на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После оформления электронных кошельков «Веб мани» на перечисленные номера, завладев данными, необходимыми для доступа в электронный кошелек, ФИО3 получил согласие указанных лиц сообщать ему при поступлении в виде смс сообщений на номера принадлежащих и находящихся в их пользовании сотовых телефонов, универсальных идентификационных кодов, необходимых для доступа в зарегистрированные электронные кошельки. 

Реализуя преступный умысел, члены преступной группы, действуя согласно распределенным ролям в общем преступном плане, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Республики Крым и 

<

адрес>, распространили среди знакомых им предпринимателей предложение о предоставлении со своей стороны услуг по переводу безналичных денежных средств в наличные, тем самым подыскали граждан, значившихся учредителями, руководителями юридических лиц – обществ с ограниченной ответственностью (далее по тексту - ООО), и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту ИП), зарегистрированных в установленном законом порядке в налоговом органе, имеющих незаконное стремление к оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов своих предприятий, в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 12 и 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № и Положения Центрального Банка России №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а именно: зарегистрированных на территории Республики Крым и 

<

адрес> - ООО «ЧИНАБАД» (9102062429), ООО «Строительная компания «ОРИОН»» (9204019574), ООО «МегаТранс» (9109011751), ООО «НЕВА-КАСКАД 2009» (9101002515), ООО «Престиж» (9102018540), ООО «Сечь» (9102169757), ООО «Производственно-торговая компания «Пелификс ЛТД»» (9102159646), ООО «АВАНТАЖ-ЮГ» (9204546700), ООО «ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ» (9109011631), ООО «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ» (9102066448), ООО «Прайд» (9102041122), ООО «Ломбард Крым Капитал» (9102001271); Зарегистрированных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> - ООО «Тамаш» (2222817975), ООО «СК «ЮГ»» (7724673620),ООО «ТЭСС» (2222830101), ООО «Про-Микс Фасады» (1515916808), ООО «СЕРВИС-ЭКСПЕРТ» (2224162185).

В продолжение преступного умысла, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и совершении операций, а именно: размещении привлеченных средств от своего имени и за свой счет; осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, исполняя волеизъявление указанных юридических лиц и ИП, ФИО2, ФИО1, ФИО4, ФИО3, действуя в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг, на территории Республики Крым, разместили на вышеуказанных счетах ООО «СВХ» поступившие от вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности, денежные средства: 

на расчетном счете № в соответствии с выписками ККО «Симферопольский» КБ «БДБ» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 9 719 757,64 руб;

на расчетном счете № в соответствии с выписками выпиской РНКБ Банк (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 12 055 933,67 руб;

на расчетном счете № в соответствии с выпиской РНКБ Банк (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 349 000,00 руб;

на расчетном счете № в соответствии с выпиской ООО «КБ «Тальменка-Банк» а также документами первичной бухгалтерской отчетности, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 26 468 974,62 руб;

Всего на указанные расчетные счета ООО «СВХ» в период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг поступили денежные средства на общую сумму 48 595 225,2 рублей.

При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа оплаты за готовую продукцию, товары, услуги, работы. Для изготовления данных документов использовались печати ООО «СВХ», хранившиеся у иного лица №, оттиски которых последним проставлялись на договоры и первичные бухгалтерские документы.

В дальнейшем, ФИО1, во исполнение преступного умыла направленного на «обналичивание» поступивших денежных средств, в соответствии с договором № ИТ-158/2015 от 23.03.2015г, денежные средства с расчетного счета ООО «СВХ» были направлены на расчетный счет ООО «Интенртренд» для приобретения электронных платежных документов - WMR-карт: 17.03.2015г – 676 700 рублей, 17.03.2015г – 7 272 000 рублей, 26.03.2015г – 272 700 рублей, 30.03.2015г – 202 000 рублей, 31.03.2015г – 83 400 рублей, 07.04.2015г – 1 010 000 рублей, 09.04.2015г – 111 100 рублей, 16.04.2015г – 454 500 рублей, 17.04.2015г 505 000 рублей, 30.04.2015г – 20 600 рублей, 20.05.2015г – 353 500 рублей, 21.05.2015г – 20 200 рублей, 31.05.2015г – 3 700 рублей, 10.06.2015г – 1 969 500 рублей, 11.06.2015г – 101 000 рублей, 18.06.2015г – 101 000 рублей, 18.06.2015г – 181 800 рублей, 29.06.2015г – 282 800 рублей, 30.06.2015г – 26 100 рублей, 30.06.2015г – 303 000 рублей, 30.06.2015г – 1 161 500 рублей, 01.07.2015г – 80 800 рублей, 01.07.2015г – 80 800 рублей, 06.07.2015г – 121 200 рублей, 08.07.2015г – 141 400 рублей, 10.07.2015г – 70 700 рублей, 14.07.2015г – 242 400 рублей, 16.07.2015г – 505 000 рублей, 20.07.2015г – 151 000 рублей, 20.07.2015г – 1 262 500 рублей, 21.07.2015г – 500 рублей, 22.07.2015г – 353 500 рублей, 22.07.2015г – 505 000 рублей, 22.07.2015г – 666 600 рублей, 22.07.2015г – 1 818 000 рублей, 27.07.2015г – 888 800 рублей, 29.07.2015г – 909 000 рублей, 31.07.2015г - 91 700 рублей, 03.08.2015г – 212 100 рублей, 04.08.2015г – 808 000 рублей, 07.08.2015г – 6 787 200 рублей, 10.08.2015г – 555 500 рублей, 13.08.2015г – 404 000 рублей, 14.08.2015г – 373 700 рублей, 14.08.2015г – 616 000 рублей, 18.08.2015г – 100 рублей, 19.08.2015г – 202 000 рублей, 19.08.2015г – 303 000 рублей, 19.08.2015г – 303 000 рублей, 19.08.2015г – 555 500 рублей, 19.08.2015г – 606 000 рублей, 20.08.2015г – 111 100 рублей, 20.08.2015г – 303 000 рублей, 20.08.2015г – 404 000 рублей, 21.08.2015г – 303 000 рублей, 31.08.2015г – 127 200 рублей, а всего на общую сумму 35 975 400 рублей, тем самым ФИО1, выступая как директор, от имени ООО «СВХ», приобрел у ООО «Интертренд» электронные платежные документы - WMR-карты в количестве 3 527 штук. Кроме этого часть поступивших на расчетные счета ООО «СВХ» денежных средств были перечислены по фиктивным основаниям на карточные счета: № открытый на имя ФИО2 в сумме 5 730 000 рублей, № открытый на имя ФИО1, в сумме 730 000 рублей, № открытый на имя не осведомленной об истинных намерениях членов преступной группы ФИО26 в сумме 750 000 рублей, № - корпоративный карточный счет ООО «СВХ» в сумме 4 351 911,20 рублей, которые в дальнейшем были «обналичены» путем снятия через банкоматы и банковские учреждения 

<

адрес>. 

Приобретенные платежные документы - WMR-карты, были в соответствии с договором № ИТ-158/2015 от 23.03.2015г переданы ФИО1, который, распределив их между собой, ФИО3, а также не осведомленным об истинной деятельности преступной группы, и выполняемых в связи с этим незаконных действиях ФИО27, дал указание членам группы, произвести их активацию в вышеуказанных электронных кошельках и произвести перечисление денежных средств на привязанные к ним банковские карты. При этом исполняя отведенную ему преступную роль, ФИО1, произвел активацию своей части WMR-карт в электронном кошельке, зарегистрированном на личный номер сотового телефона - +№, а также произвел дальнейшее перечисление денежных средств на привязанные к ним пластиковые банковские карты указанных физических лиц.

Об исполнении технической части процедуры «обналичивания» и о поступлении на пластиковые банковские карты, находящиеся в пользовании преступной группы, денежных средств, ФИО1 сообщал ФИО2, который в свою очередь, действуя согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг, вычленяя из общей массы находящихся у него на хранении пластиковых банковских карт, карты, на которые в конкретный день перечислялись денежные средства, передавал их иному ФИО4 и ФИО3, с указанием произвести через банкоматы или отделения банков снятие находящихся на картах наличных денежных средств, их дальнейшее перемещение в офис по адресу 

<

адрес> офис 7, и передачу ФИО2

Исполняя отведенные им преступные функции и указание руководителя преступной группы, ФИО4 и ФИО3 производили снятие наличных денежных средств в банкоматах 

<

адрес>, после чего передавали снятые денежные средства ФИО2, который, вычленяя комиссию за предоставляемую преступной группой услугу по «обналичиванию» денежных средств в размере не менее 7% от каждой перечисленной суммы, распределял полученный преступный доход между членами преступной группы. Оставшиеся денежные средства, передавались заказчикам их «обналичивания». 

В результате указанных перечислений и использования в качестве инструмента услуг и сервисов легально действующих кредитных учреждений, члены преступной группы под руководством ФИО2, с участием ФИО1, ФИО4 и ФИО3, осуществили привлечение денежных средств, принадлежащих клиентам, на расчетные счета ООО «СВХ» на общую сумму 48 595 225,2 рублей, затем перевели их в наличные денежные средства посредством транзитных операций по перечислению денежных средств на пластиковые банковские карты, приобретения электронных платежных документов - WMR-карт и использования электронных кошельков «Веб мани», после чего перевезли их по месту нахождения офиса предприятия ООО «СВХ» по адресу 

<

адрес>, офис 1а, совершив тем самым инкассацию денежных средств, а также передали наличные денежные средства заказчикам «обналичивания», осуществив их кассовое обслуживание, т.е. совершили действия, отнесенные ст. 5 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-I «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям.

При этом указанные члены преступной группы совершили данные действия по незаконной банковской деятельности за денежное вознаграждение в размере не менее 7 % от общей суммы перечислений, в результате чего получили доход в крупном размере, а именно 3 401 665,76 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 признал свою вину в содеянном в полном объеме, поддержал заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и пояснил, что осознает характер и последствия такого порядка принятия судебного решения, ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником, в чем суд удостоверился.

Государственный обвинитель и защитник Волокитина С.В. против рассмотрения дела в особом порядке не возражали.

Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ соблюдены.

Обвинение, с которым согласился ФИО1, является обоснованным и подтверждается представленными в материалах уголовного дела доказательствами.

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, не имеется. Оснований для оправдания подсудимого нет.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Квалификация действий ФИО1 по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ основана на материалах дела и показаниях подсудимого, согласно которым установлено осуществление ФИО1 незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

ФИО1 обвиняется в совершении тяжкого преступления, максимальное наказание за которое не превышает семи лет лишения свободы, ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства заявлено им осознанно, после консультаций с защитником и в его присутствии.

Согласно ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, суд признает полное признание им вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств суд в действиях ФИО1 не усматривает. 

При назначении ФИО1 наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельство, смягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и жизни его семьи.

Оснований для изменения категории преступления (квалификации) на менее тяжкую не имеется. 

ФИО1 совершил преступление, отнесенное законом к категории тяжких, ранее не судим (л.д.176 т.14), на учете у врачей наркологов и психиатров не состоит (т.14 л.д.177).

По смыслу части 1 статьи 60 УК РФ уголовное наказание назначается с учетом достижения целей наказания, под которыми в соответствии с частью 2 статьи 43 УК РФ понимаются восстановление справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

В соответствии с ч.5 ст.62 УК РФ срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Принимая во внимание смягчающее наказание обстоятельство, конкретные обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности содеянного, личность виновного, его активную роль в совершении преступления, суд для достижения целей наказания, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и личности виновного. 

При этом оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст.73 УК РФ и назначения наказания условно не имеется с учетом тяжести совершенного преступления, его общественной опасности, а также личности подсудимого, его активной роли в совершении преступления. 

Приведенные подсудимым обстоятельства его регистрации 16-ДД.ММ.ГГГГ, находясь в следственном изоляторе, через МФЦ портал «Госуслуги», у его приятеля в 

<

адрес> Республики Крым, не являются основаниями для назначения ФИО1 наказания условно.

При таких обстоятельствах суд считает, что исправление ФИО1 возможно только в условиях реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Также с учетом тяжести и характера совершенного преступления суд считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа. 

Определяя размер штрафа, суд исходит из имущественного положения ФИО1, отсутствия у него постоянного источника доходов, и отсутствия к нему материальных претензий по делу.

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности виновного, суд считает, что альтернативный вид наказания, указанный в санкции п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ в виде принудительных работ, не обеспечит достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ст.2 УК РФ, а также не будет способствовать исправлению подсудимого.

Исключительных обстоятельств для применения в отношении подсудимого ст.64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, установленного соответствующим законом не усматривается.

В связи с тем, что ФИО1 совершил тяжкое преступление, ранее не отбывал лишение свободы, вид исправительного учреждения, в котором осужденный должен отбывать наказание, назначается в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ - в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Судьба вещественных доказательств определяется по правилам ч.3 ст.81 УПК РФ – диск подлежит хранению в материалах дела, планшетный компьютер, сотовые телефоны подлежат возвращению законному владельцу.

Судьба остальных вещественных доказательств разрешена в рамках рассмотрения уголовных дел № и №.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303,304,307,308,309 УПК РФ, суд 

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить наказание в виде 1-го (одного) года восьми месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок основного наказания ФИО1 исчислять со дня оглашения приговора – с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть ФИО1 в срок наказания время нахождения его под стражей – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства, указанные в т.1 на л.д.212 – диск хранить в материалах уголовного дела; в т.6 на л.д.41 – планшетный компьютер «Самсунг», сотовый телефон «Самсунг», сотовый телефон «ДЕКСП» - оставить ФИО1 по принадлежности. 

Меру пресечения ФИО1 – заключение под стражу в ФКУ СИЗО № УФСИН Республики Крым и городу федерального значения Севастополю, до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Киевский районный суд 

<

адрес> в течение десяти суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение десяти суток со дня вручения копии приговора имеет право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пригласить защитников для участия в рассмотрении апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции, или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.Н. Долгополов