Дело № 1-626/2023 

(УИД) 05RS0031-01-2023-005930-53

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 19 декабря 2023 год

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Исаева Р.А.,

при секретаре Бахмудовой С.Н.,

с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Бамматова Х.М.

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Шахова О.М., представившего удостоверение №2086, выданное Управлением МЮ РФ по РД 07 августа 2020 года, и ордер №123567 от 18.10.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: РД, 

<

адрес>, проживающей по адресу: РД, 

<

адрес>, ул.

<

адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства: 

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у Лица № 1 и Лица № 2 возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г.Кизилюрте Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, Лицо № 1 и Лицо № 2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г.Кизилюрте и в г.Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: Лицо № 3, Лицо № 4, Лицо № 5, Лицо № 6, Лицо № 7, Лицо № 8, Лицо № 9, Лицо № 10, Лицо № 11, Лицо № 12, Лицо № 13 и неустановленные лица. 

Примерно в период с мая 2020 года по сентябрь 2020 года, в Республике Дагестан, участниками организованной преступной группы Лицом №3, Лицом №2, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №1, а также ФИО1, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с Лицом №1, Лицом №2 и неустановленными лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Матрица», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах. 

Примерно в мае 2020 года, но не позднее 21 мая 2020 года, в Республике Дагестан, более точные время и место не установлены, Лицо №2 и Лицо №1, выполняя отведенные им роли в составе организованной преступной группы, подыскали ФИО1, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступили с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО1 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в мае 2020 года, но не позднее 21 мая 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Лицо №2, с целью изготовления совместно с участником организованной преступной группы Лицом №5 подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО1 ребёнка, получило от последней копии принадлежащих ей (ФИО1) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

Затем, примерно в мае 2020 года, но не позднее 21 мая 2020 года, более точные дата и время не установлены, Лицо №2, выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО1 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы Лица №5 серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилось к ФИО20 Ю.Р., оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО17 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле Лица №2, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в мае 2020 года, но не позднее 21 мая 2020 года, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: 

<

адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе Лица №2, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его Лицу №2.

Далее, 21 мая 2020 года, более точное время не установлено, Лицо №2, с целью проставления в изготовленный ФИО20 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передало указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы Лицу №5.

Лицо №5, выполняя отведённую ему в составе организованной преступной группы роль, 21 мая 2020 года, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ по адресу: 

<

адрес>, проставило в переданный ему Лицом № пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернуло указанный бланк медицинского свидетельства о рождении Лицу №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, Лицо №, выполняя отведенную ему в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнило изготовленный ФИО20 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, указав в нём сведения о рождении 19 мая 2020 года у ФИО20 З.Ш. ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО1 ребёнка, Лицо №, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передало вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией № Лицу №.

Лицо №, действуя согласованно с Лицом №, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО2, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО20 Я.Г., а также сведения о матери ФИО1, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС. 

После этого, участником организованной преступной группы Лицом №, в период с 14 августа 2020 года по 18 августа 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО20 З.Ш. пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в Чародинском районе, с приложением электронных копий документов. 18.08.2020, отделом ОПФР по РД в Чародинском районе, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО20 З.Ш., а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО20 З.Ш. ребёнка, принято решение о выдаче ей государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО20 Я.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Затем, 25 августа 2020 года, в период с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО20 З.Ш. займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена Лицом № в офис КПК «Матрица», расположенного по адресу: 

<

адрес> «В», оф. 3, где ФИО20 З.Ш. вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, 25 августа 2020 года, в период с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», находясь по адресу: 

<

адрес> «В», оф. 3, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложный договор займа, заключенный между КПК «Матрица», в лице директора ФИО3, и ФИО20 З.Ш. от 25.08.2020 № М-20/000208, о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на оплату паевого взноса квартиры, расположенной в 7 блоке, на 3 этаже, общей площадью 70,0 кв.м., в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ЗУ1, условный строительный №, в котором ФИО20 З.Ш. подписалась. После чего, 25 августа 2020 года, в период с 09 часов по 18 часов, во исполнение вышеуказанного фиктивного договора займа от 25.08.2020, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО20 З.Ш. После чего, в этот же день, вышеуказанные денежные средства, в сумме 470 000 рублей, были распределены между ФИО20 З.Ш., Лица № и неустановленными лицами, путем как их частичного перечисления на другие подконтрольные им банковские счета, так и снятия с банкоматов ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории Республики Дагестан, точное место при этом не установлено. При этом участником организованной преступной группы Лицом №, согласно ранее достигнутой договорённости, были переданы ФИО20 З.Ш. 80 000 рублей, остальная часть денежных средств, в сумме 390 000 рублей, была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану и неустановленными лицами.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой, Лицом №, Лицом № и ФИО20 З.Ш., будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО20 З.Ш. и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от 25.08.2020. 

После чего, 07 сентября 2020, в период с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО9 №9, который не был осведомлен о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, действовавший в интересах ФИО20 З.Ш., на основании доверенности 05АА2684552 от 25.08.2020 удостоверенной нотариусом 

<

адрес> РД ФИО25, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе. 

10 сентября 2020 года, по результатам рассмотрения заявления ФИО9 №9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в Буйнакском районе принято решение № 641 о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от 25.08.2020, заключённому с КПК «Матрица» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Матрица». 

16 сентября 2020 года, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Матрица» № 40701810560320000108, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от 25.08.2020. 

Таким образом, ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, действовавшими в интересах сельскохозяйственного КПК «Матрица», а также с Лицом №1 и Лицом №2 которые действовали в составе организованной преступной группы с Лицом №3, Лицом №5, Лицом №6, Лицом №7, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 466 617 рублей, из которых 80 000 рублей были переданы участниками организованной преступной группы ФИО1, оставшаяся часть денежных средств, в сумме 386 617 рублей, была распределена между неустановленными лицами и участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину полностью признала, однако от дачи показаний отказалась.

Допросив представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновной ФИО1 в совершении изложенного выше преступления.

Так, представитель потерпевшего ФИО39 показал, что примерно с 2019-2020 годы, на территории Республики Дагестан действовала организованная преступная группа, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. В марте 2020 год участники организованной преступной группы, а также ФИО20 З.Ш., похитили средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей и причинили ГУ ОПФ РФ по РД имущественный вред.

Из показаний ФИО9 №1, данных в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, усматривается, что примерно в июне 2019 года она встретилась с ФИО9 №2, которая предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее – МСК) на несуществующих детей. Они начали работать примерно с января 2020 года. В их преступной группировке, помимо нее и ФИО9 №2, были выполнявшие свою роль: работники Кизилюртовского ЗАГСа ФИО9 №5 и ФИО9 №4; медсестра из больницы ФИО4 ФИО18; подруга ФИО9 №2 – ФИО9 №3; работники кредитно-потребительских кооперативов ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 Байрамгаджи; муж ФИО9 №1 – ФИО9 №6. В преступный сговор с ФИО9 №5, ФИО9 №4, ФИО4 ФИО18 и ФИО8 ФИО15 вступила ФИО9 №2 Когда и при каких обстоятельствах это произошло, как они договаривались ей не известно. Она же вступила в преступный сговор с ФИО5 и ФИО8 Байрамгаджи.

Она и ФИО9 №2 находили женщин, желающих за вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК, фиктивные документы о рождении ребенка за вознаграждение в размере 100 000 рублей. Далее документы женщины передавались ФИО9 №2, которая подготавливала пустые бланки медицинского свидетельства о рождении у ФИО20 Ю.Р. Далее ФИО9 №2 обращалась к ФИО9 №7, которая за определенную сумму денег, ставила в бланки печати и штампы родильного дома Кизилюртовской ЦГБ. После чего ФИО9 №2 передавала свидетельство в ЗАГС г.Кизилюрта, где за денежную сумму в размере от 50 000 до 100 000 рублей ФИО9 №4 и ФИО9 №5 выдавали свидетельство о рождении. В дальнейшем, через портал «ГосУслуги» ими подавалось заявление на оформление сертификата МСК. Далее этот сертификат обналичивался с помощью ФИО33, ФИО34, работавших в КПК «Уржумский» и КПК «Южный», а также с помощью ФИО45, управляющего КПК «Финпомощь». В офисах указанных КПК с женщиной заключался договор займа на приобретение жилья, После поступления денег женщина, на которую был оформлен фиктивный сертификат МСК, их снимала и подавала заявление о распоряжении средствами МСК в Пенсионный фонд. Сотрудники Пенсионного фонда ФИО20 С.М., ФИО26 и ФИО27 за вознаграждение в размере 10 000 рублей готовили документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК

Из показаний ФИО9 №2, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, усматривается, что примерно в мае 2020 года, когда именно она не помнит, она подыскала ФИО20 З.Ш., которая согласилась оформить на себя фиктивное свидетельство о рождении. Примерное в мае 2020 года, встретившись с ФИО20 З.Ш. в г.Кизилюрте, она объяснила всю преступную схему и предложила денежную сумму в размере 100 000 рублей. Получив согласие ФИО20 З.Ш., она взяла у нее копию паспорта, СНИЛСа и свидетельство о рождении первого ребенка. Созвонившись с ФИО28, она узнала от нее серию и номер медицинского свидетельства о рождении, которые необходимо было внести в пустой бланк свидетельства. В типографии она сообщила серию и номер ФИО20 Ю.Р. и заказала пустой бланк свидетельства о рождении за 500 рублей. Примерно в ноябре 2020 года, в период с 9 до 17 часов, ФИО9 №2 передала бланк ФИО28, находящейся в ЦГБ г.Кизилюрт, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома. За это ФИО29 передала ФИО28 15 000 рублей. После этого, примерно в ноябре 2020 года, находясь в г.Кизилюрте, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО20 З.М. в родильном доме ЦГБ г.Кизилюрта родила ребенка, а также проставила подписи от имени акушера-гинеколога и заведующей роддомом ФИО35 Примерно в ноябре 2020 года, согласно договоренности с ФИО9 №5, она отнесла фиктивное свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г.Кизилюрта и передала его последней вместе с 50 000 рублями. Примерно в августе 2020 года, ФИО9 №5 сообщила ей, что та изготовила фиктивное свидетельство о рождении и ФИО20 З.Ш. может прийти и получить его, о чем она сообщила ФИО20 З.Ш., после чего та пошла в указанное отделение ЗАГСа и получила фиктивное свидетельство о рождении. Затем ФИО30, примерно в августе 2020 года, точных дат она не помнит, подала от имени ФИО20 З.Ш. через «Госуслуги» электронное заявление о выдачи сертификата МСК, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ФИО20 З.Ш. выдали государственного сертификата МСК в размере 466 617 рублей. Тогда же примерно в августе 2020 года, точных дат она не помнит, она сообщила ФИО9 №1 о том, что она оформила фиктивные документы, согласно которому ФИО20 З.Ш. родила ребенка. Тогда ФИО9 №1 передала ей 70 000 рублей в счет компенсации ее расходов на изготовление указанных фиктивных документов, а также дала сверху 40 000 рублей за ее «посреднические услуги» (за то, что подыскала ФИО20 З.Ш. и оформила на нее фиктивные документы). Как в последующем ФИО9 №1 обналичила сертификат МСК оформленный на ФИО20 З.Ш., она не знает.

Из показаний ФИО30, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ФИО31 и ФИО9 №6 зарабатывают обналичиванием сертификатов материнских (семейных) капиталов. Примерно в апреле она встретилась с ФИО9 №1, которая разъяснила ей, как обналичиваются сертификаты МСК. Ими находилась женщина, желающая за вознаграждение в размере от 50 000 до 100 000 рублей оформить на себя фиктивные медицинское свидетельство о рождении и сертификат МСК. Документы женщины передавались ФИО9 №2, которая подготавливала пустые бланки медицинского свидетельства о рождении у ФИО20 Ю.Р. Далее ФИО9 №2 обращалась к ФИО9 №7, которая за определенную сумму денег, ставила в бланки печати и штампы родильного дома Кизилюртовской ЦГБ. После чего ФИО9 №2 передавала свидетельство в ЗАГС г.Кизилюрта, где за денежную сумму в размере от 50 000 до 100 000 рублей ФИО9 №4 и ФИО9 №5 выдавали свидетельство о рождении. В дальнейшем, через портал «ГосУслуги» ими подавалось заявление на оформление сертификата МСК. Далее этот сертификат обналичивался с помощью ФИО33, ФИО34, работавших в КПК «Уржумский» и КПК «Южный», а также с помощью ФИО45, управляющего КПК «Финпомощь». В офисах указанных КПК с женщиной заключался договор займа на приобретение жилья, После поступления денег женщина их снимала и подавала заявление о распоряжении средствами МСК в Пенсионный фонд. Сотрудники Пенсионного фонда ФИО20 С.М., ФИО26 и ФИО27 за вознаграждение в размере 10 000 рублей готовили документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК.

Из показаний ФИО9 №4, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного расследования, следует, что примерно с августа-сентября 2020 года ФИО9 №5 стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила за вознаграждение ускоренно произвести по ним запись и выдать свидетельство о рождении. После прихода к ним на работу ФИО9 №2, ФИО9 №5 передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить ФИО9 №1 Они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону. Со слов ФИО32, стало понятно, что она одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО9 №1 она также поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства ФИО9 №5 через ФИО9 №2 Далее ФИО9 №1 стала напрямую скидывать ей фотографии подложных свидетельств и переводить ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Таким образом, она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО9 №5 так и от ФИО9 №1 Со временем ФИО9 №5, ФИО9 №1 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с пакетом документов женщин, которые претендовали на получение свидетельства о рождении. Таким образом, в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 годов устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и незаконной выдаче свидетельств о рождении. Женщины, получившие свидетельство о рождении, несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. 

Из показаний ФИО9 №5, данных ею в качестве обвиняемой в ходе предварительного расследования, следует, что практически всю работу в отделе в части регистрации рождения детей и установления отцовства выполняла ФИО9 №4, которая принимала документы, заносила сведения в еденный государственный реестр, распечатывала бланки свидетельств о рождении, после чего все подготовленные документы заносила ей. Не проверяя соответствие составленных ФИО9 №4 документов требованием законодательства Российской Федерации, она проставляла свои подписи в свидетельствах о рождении, а также заверяла их гербовой печатью отдела ЗАГСа г.Кизилюрта. В марте 2021 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Основанием для получения вышеуказанного фиктивного сертификата МСК служили свидетельства о рождении, полученные на фактически нерождённых детей, выданные в отделе ЗАГСа г. Кизилюрта. Тогда же ей стало известно, что участники организованной преступной группы в сговоре с ФИО9 №4 изготавливали фиктивные медицинские свидетельства о рождении, на основании которых в отделе ЗАГСа г.Кизилюрта выдавали фиктивные свидетельства о рождении. Далее участники преступной группы получали сертификаты МСК, которые обналичивали на деньги. 

Из показаний ФИО9 №6, данных им в качестве обвиняемого в ходе предварительного расследования, следует, что ему стало известна схема по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов, полученных на фактически нерожденных детей. Учитывая тяжелое финансовое положение, он и его супруга ФИО9 №1 таким образом решили заработать. Чуть позже к ним присоединилась ФИО9 №3 Они выяснили, что изготовлением медицинских свидетельств о рождении занимается ФИО9 №2, которая за 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на нерожденного ребенка. Для этого ФИО9 №2 обращалась к ФИО28, которая давала пустое медицинское свидетельство с проставленными печатями роддома, затем, заполнив медицинское свидетельство, через ФИО9 №4 и ФИО9 №5 получала свидетельство о рождении. В дальнейшем ФИО9 №3 через личный кабинет портала «ГосУслуги» женщины, на чье имя сделано свидетельство о рождении, подавала заявление на выдачу сертификата МСК. После чего ФИО33 и ФИО34 через КПК «Южный» и КПК «Уржумский» заключали с женщиной договор займа на приобретение жилья с целью обналичить сертификат МСК. На основании этого займа подавалось заявление в Пенсионный фонд, который беспрепятственно удовлетворял их заявление о распоряжении средствами МСК. Таким же способом обналичивания сертификатов занималось и КПК «Финпомощь», где работали ФИО44 и ФИО45

Из показаний ФИО9 №7, данных ею в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в 2019 году к ней в родильный дом обратилась ФИО9 №2 с предложением за вознаграждение выдавать пустые бланки медицинских свидетельств о рождении. Ввиду тяжелого материального положения она согласилась. Не имея возможности отдавать оригиналы бланков медицинских свидетельств, она предложила заказывать пустые бланки в типографии, на которых она будет ставить печати. Для этого они обратились к ФИО20 Ю.Р., которому предложили изготавливать бланки медицинских свидетельств. Серию и номер свидетельства, которые необходимо было указать в бланке, изготовленном ФИО20 Ю.Р., она сообщала через ФИО9 №2, которая приносила напечатанные ФИО20 Ю.Р. бланки, и она проставляла на них печати и штампы родильного дома, после чего получала от ФИО9 №2 вознаграждение. Всего в период с 2019 по август 2020 года она передала ФИО9 №2 около 20 пустых бланков. 

Из показаний ФИО20 Ю.Р., данных им в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в марте 2019 года к нему обратилась медсестра родильного дома ЦГБ г.Кизилюрта ФИО9 №7 с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельства о рождении, передав ему в качестве образца заполненный вариант бланка. Примерно через неделю ФИО9 №7 свела его с ФИО9 №2, чтобы он и в дальнейшем изготавливай для последней бланки. Таким образом, с середины 2019 года он передал ФИО9 №2 не менее 50 бланков. За каждый бланк ему платили 500 рублей. О том, что ФИО9 №7 и ФИО9 №2 использовали их в преступной деятельности, он не знал.

Из показаний ФИО9 №9, данных им в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в начале 2020 года, когда именно (точных дат и время) он не помнит, с ним созвонился представитель КПК «Матрица», его анкетные данные, номер телефона он не помнит, и предложил работать курьером в их организации. Работа его заключалась в передаче пакета документов из КПК в УОПФР по РД в Буйнакском районе. Он получал пакет документов в офисе КПК «Матрица», расположенном по адресу: 

<

...>, отвозил в УОПФР по РД в Буйнакском районе и обращался с указанными документами к специалистам ОПФР, но к кому именно не помнит. За указанную услугу курьера ему оплачивали от 1000 до 2000 рублей. Кроме этого, в некоторых случаях в офисе КПК «Матрица» ему давали доверенность от лиц, чей пакет документов он должен был сдать в ОПФР, согласно которому та или иная женщина уполномочивала его сдать в ОПФР от ее имени заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, к которому прилагался вышеуказанный пакет документов. В течение указанных двух лет он ездил по подобным поводам в ОПФР Буйнакского района более 10 раз. Также он отвозил различные документы и в другие организации. Документы он получал у сотрудников офиса КПК «Матрица», имен которых он не помнит. Об обстоятельствах уголовного дела, возбужденного в отношении ФИО20 З.Ш. по факту совершения мошенничества при получении выплат за подложные сертификаты материнского капитала, ему ничего не известно. Он действительно мог получить заказ от представителя КПК «Матрица» на передачу пакета документов в УОПФР по РД в Буйнакском районе, и на основании доверенности подать туда же заявление от имени ФИО20 З.Ш. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Однако в настоящее время он не помнит всех обстоятельств, связанных с подачей данного заявления, так как заказов в КПК «Матрица» было немало. 

Вина ФИО20 З.Ш. подтверждается также:

- Копией протокола обыска от 26.03.2021, согласно которому в отделе ЗАГС г.Кизилюрта обнаружены медицинские свидетельства о рождении детей и журнал учета свидетельств о рождении за 2020 год (т.2 л.д.24-28);

- Копией протокола осмотра предметов (документов) от 18.11.2021, согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии №, выданное 21 мая 2020 года, о том, что ФИО20 З.Ш. 19 мая 2020 года в 17 часов 35 минут родила ребенка женского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В правом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г.Кизилюрта ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО20 З.З. и руководителя медицинской организации ФИО35 (т.2 л.д.29-40);

- Копией протокола осмотра предметов (документов) от 06.11.2021, согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г.Кизилюрте с надписью: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год». На листе № 41, на 6 строке, имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдач, серия и номер свид-в» указан номер свидетельства о рождении: «509403», далее, в столбце «Ф.И.О.» указан «ФИО2 Г.», в графе «номер и дата актовой записи» указан номер «534», в графе «расписка о получении» подпись «имеется» (т.2 л.д.43-51);

- Копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище у свидетеля ФИО20 Ю.Р. обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON P50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении (т.2 л.д.55-63);

- Копией протокола осмотра предметов от 15.02.2022, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО20 Ю.Р. Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен электронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении (т.2 л.д.68-74);

- Копией протокола осмотра предметов от 15.03.2023, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО1 за период с 01.01.2019 по 01.10.2021, из которого следует: 

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по 01.10.2021 по счету № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО20 З.Ш. на счет № с банковского счета №, принадлежащего КПК «Матрица» ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 470 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО20 З.Ш. со счета № на банковский счет №, принадлежащий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере 150 000 рублей, 90 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО20 З.Ш. со счета № на банковский счет №, принадлежащий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере 50 000 рублей, 100 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что с банковского счета № ФИО20 З.Ш. ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства в размере 80 000 рублей (т.2 л.д.78-82);

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи «ФИО2», расположенные в верхнем правом прямоугольнике на лицевой стороне медицинского свидетельства о рождении серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены ФИО9 №4; Рукописные записи заполнения, имеющиеся на лицевых и оборотных сторонах медицинского свидетельства серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены ФИО9 №2; Рукописные записи «ФИО35» и подписи от имени этого лица, расположенные на оборотной стороне медицинского свидетельства серии 82 № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены ФИО9 №2 (т.2 л.д.104-230);

- Письмом из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 05.03.2022, согласно которому в период с 1 января 2019 года по 5 марта 2022 года в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у ФИО20 З.Ш. (т.3 л.д.30-31);

- Письмом из ГУ ОПФР по РД от 16.03.2022, согласно которому сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО1, составляет 466 617 рублей (т.3 л.д.49-52);

- Платежным поручением № 165232 от 16.09.2020, согласно которому сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет КПК «Матрица» в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО1, составляет 466 617 рублей (т.3 л.д.53);

- Копией протокола обыска от 16.05.2023, согласно которому в ОСФР по РД изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 (т.3 л.д.98-102);

- Копией протокола осмотра документов от 17.05.2023, согласно которому объектом осмотра является дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, изъятое в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан, в котором имеются следующие документы: 

- Решение о выдаче государственного сертификата на МСК № 136 от 18.08.2020 на 1 л.;

- Информация из базы данных на ФИО1 на 1 л.;

- Копия письма из органа опеки и попечительства МО «Чародинский район» на 1 л.;

- Копия запроса о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Копия заявления ФИО1 о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Копия паспорта и СНИЛС ФИО9 №9 на 2 л.;

- Копия доверенности 05АА2684552 от 25.08.2020 на 2 л.;

- Сопроводительное письмо на 1 л.;

- Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Копия письма из органа опеки и попечительства МО «Чародинский район» на 1 л.;

- Опись документов на 1 л.;

- Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № 641 от 10.09.2020 на 1 л., согласно которому Отдел Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Чародинском районе, рассмотрев заявление ФИО1, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на улучшение жилищных условий и осуществить перечисление средств МСК в размере 466 617 рублей на расчетный счет КПК «МАТРИЦА». Решение подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО36;

- Заявление ФИО20 (ФИО46) ФИО10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в Буйнакском районе на 2 л. В данном заявлении ФИО20 З.Ш. просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 466 617 рублей; 

- Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 2 л.

- Копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 1 л.;

- Копия доверенности 05АА2684552 от 25.08.2020 на 2 л.;

- Копия договора целевого ипотечного займа № М-20/000208 от 25.08.2020 на 4 л. Согласно договору КПК «МАТРИЦА» в лице Директора ФИО3 выдал ФИО1 займ на улучшение жилищных условий в размере 470 000 рублей; 

- Выписка из реестра ЖСК «Хенел» исх. № 25 от 07.07.2020 на 1 л., из которой следует, что ФИО1 является членом ЖСК «Хенел», осуществляемого строительство площадью 70 кв.м. расположенной в 7 блоке на 3 этаже, с условным строительным номером № 16, в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>

- Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 27.08.2020 на 1 л.; 

- График платежей по договору № М-20/000208 от 25.08.2020 на 1 л.;

- Свидетельство пайщика № 897 на 1 л., согласно которому ФИО1 вступила в членство КПК «МАТРИЦА» с 19.08.2020 и внесла паевой взнос в размере 500 рублей;

- Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на 1 л., согласно которому ФИО1 имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № 141 от 18.08.2020 Отдела Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Чародинском районе;

- Выписка из лицевого счета на 1 л.;

- Платежное поручение № 000244 от 25.08.2020 на сумму 470 000 рублей на 1 л.;

- Копия свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 1 л. Место выдачи свидетельства – № Отдел ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в г. Кизилюрте. Свидетельство подписано ФИО9 №5;

- Копия свидетельства о заключении брака на 1 л.;

- Копия паспорта ФИО20 Г.М. на 1 л.;

- Копия СНИЛС ФИО1 на 1 л.;

- Заявление ФИО1 о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 2 л.;

- Сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) на 1 л.;

- Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л. (т.3 л.д.103-107);

- Заключением эксперта №276/2 от 23.05.2023, согласно которому рукописные записи, изображения которых расположены в графе «доверитель» копии доверенности 05АА2684552 от 25.08.2020, находящиеся в деле ФИО1, выполнены ФИО1 

Подпись, расположенная в графе «Расписка в получении», номер свидетельства 509403, журнала учета выдачи свидетельств о рождении 2020 г. и подпись изображения, которое расположено в графе «доверитель» копии доверенности 05АА2684552 от 25.08.2020, находящиеся в деле ФИО1, выполнены ФИО1

Подписи от имени ФИО9 №9, расположенные: 

- в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 07.09.2020, находящегося в деле ФИО20 З.Ш.;

- в сведениях к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 07.09.2020, находящегося в деле ФИО1, выполнены ФИО9 №9 (т.3 л.д.146-152);

- Протоколом осмотра предметов от 24.05.2023, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями КПК «Матрица» за период с 01.01.2019 по 01.10.2021, из которого следует: 

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по 08.10.2021 по счету №, принадлежащему КПК «МАТРИЦА», установлено, что со счета № на счет №, принадлежащий ФИО1, осуществлен платеж 25.08.2020 в размере 470 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с 1 января 2019 года по 8 октября 2021 года по счету №, принадлежащему КПК «МАТРИЦА», установлено, что на счет № со счета №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, осуществлен платеж 16 сентября 2020 года в размере 466617 рублей. Назначение данного платежа 3921004033P130790313 л/с 12034П03000 Пер-е ср-в МСК в счет пог-я зад-и по кр-ту ФИО1 в соот-и с кр. дог-м N М-20/000208 от 25.08.2020 без налога (НДС) (т.4 л.д.22-28).

Кроме того, из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний ФИО20 З.Ш., данных ею в ходе предварительного расследования, усматривается, что в 1996 году она вышла замуж и, будучи в браке родила дочь ФИО37 В 2005 году ее муж скончался. Других детей у нее нет. Примерно в августе 2020 года она обратилась к своей знакомой ФИО9 №2 с просьбой одолжить ей денег, необходимых на свадьбу дочери, после чего та предложила ей свести ее с ее знакомой ФИО9 №1, которая может помочь с деньгами. Ее встреча с ФИО14 состоялась в г.Кизилюрте. При встрече ФИО14 сообщила, что оформит на ее имя документы, согласно которым она якобы родила ребенка, в том числе поддельное свидетельство о рождении, и тем самым получит сертификат материнского капитала. В дальнейшем полученный сертификат материнского капитала, со слов ФИО14, можно обналичить на деньги, и она сможет получить, если согласится, 100 000 рублей. Она понимала, что, согласившись на предложение ФИО14, совершит противоправные действия, но, несмотря на это, в силу своих материальных трудностей, согласилась. По просьбе ФИО14 она передала ей копии своего паспорта и ФИО13, а также пароль и логин в ее личном кабинете на портале «Госуслуги» для того, чтобы направить заявку на оформление сертификата материнского капитала. Примерно в августе 2020 года ФИО14 сообщила, что оформила свидетельство о рождении, согласно которому она (ФИО20 З.Ш.), якобы родила девочку и попросила получить свидетельство о рождении в отделении ЗАГСа г.Кизилюрта. Примерно в сентябре 2020 года она пошла в вышеуказанное отделение ЗАГСа, где обратилась к сотруднице по имени Малакаева ФИО16, назвала ей свои данные и сказала, что пришла от ФИО14. Услышав ее анкетные данные, сотрудница ЗАГСа передала ей журнал, где она проставила свою подпись, после чего ей выдали свидетельство о рождении, согласно которому 19 мая 2020 года она родила дочь ФИО20 Я.Г., хотя на самом деле указанного ребенка она не рожала. Оригинал указанного свидетельства о рождении она отдала ФИО29 при очередной их встрече. Примерно 25 августа 2020 года возле «Сбербанка», расположенного по ул.Малагусейнова г.Кизилюрт, по просьбе ФИО14 она встретилась с ранее незнакомым ей парнем, который дал ей расписаться в документах, среди которых был договор займа, согласно которому она взяла в КПК заем на сумму 470 000 рублей. Кроме того, в тот же день, примерно 25 августа 2020 года, она и вышеуказанный парень пошли к нотариусу г.Кизилюрта, где составили доверенность, согласно которой, она уполномочила указанного парня распоряжаться полученным на ее имя сертификатом материнского капитала. После этого на ее сберегательный счет, реквизиты которого она ранее давала ФИО14, поступили 470 000 рублей. В то же время к ней подошла ФИО29, которая попросила открыть приложение «Сбербанк онлай» в ее телефоне и, получив доступ к ее (ФИО1) приложению «Сбербанк онлайн», перевела 1с ее счета на другие банковские карты 150 000 рублей и 240 000 рублей. Оставшиеся 80 000 рублей были сняты с кассы банка наличными и переданы ей за согласие оформить на себя документы о рождении у нее ребенка, которого она фактически не рожала. Таким образом, ФИО14 оформила на нее свидетельство о рождении, согласно которому она, якобы родила в 2020 году девочку, получила на ее имя сертификат материнского капитала в размере более 450 000 рублей, который в последующем обналичила на деньги, хотя на самом деле она ребенка в 2020 году не рожала и материнский капитал ей не был положен. За свое согласие участвовать в данной схеме она получила деньги в сумме 80 000 рублей. В родильное отделение ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница» за медицинской помощью она не обращалась. В кредитный потребительский кооператив «Матрица» за получением займа на приобретение жилья она не обращалась. Она не планировала приобретать себе никакое жилье. В кредитном потребительском кооперативе «Матрица» она никогда не была. Она осознает, что, согласившись оформить на себя фиктивные документы, согласно которым она, якобы, родила ребенка в 2020 году, она содействовала ФИО14 и ФИО29 в хищении государственных средств материнского (семейного) капитала в сумме свыше 450 000 рублей.

Из протокола допроса ФИО1 видно, что допрос производился в присутствии адвоката, замечания по ходу его производства не поступали.

Показания ФИО1 логически последовательны, вписываются в единую картину фактических обстоятельств, которые были установлены в ходе судебного рассмотрения дела и объективно подтверждаются совокупностью других доказательств. Оснований не доверять им или считать, что ФИО1 оговаривает себя, нет.

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, у суда оснований не имеется.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, исследованные судом доказательства не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Анализируя показания свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела, в том числе протоколах следственных действий и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей, которые могут повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Исследованные в судебном заседании документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ФИО1 судом квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст.6 и 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о ее личности, имущественное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

ФИО1 преступление совершила впервые, вину свою признала полностью, раскаялась, характеризуется положительно, на учете в РНД и РПНД не состоит, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание. 

О наличии иных имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельств подсудимая и ее защитник суду не сообщили и учесть их в качестве смягчающих не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или освобождения ее от наказания не имеется. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, её возраст, материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч.2 ст.43 УК РФ, возможны при назначении подсудимой наказания в виде штрафа. 

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденной и её семьи, а также возможность получения ею заработной платы или иного дохода.

Обстоятельств, в том числе исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и позволяющих применить положения ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ, по делу не установлено.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный заместителем прокурора Республики Дагестан о взыскании с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в размере 80 000 рублей, подлежит удовлетворению в полном объеме. При этом суд принимает во внимание, что Постановлением Пенсионного фонда РФ от 12.12.2022 ГУ ОП РФ по РД переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:

- Компакт-диск с выписками по счетам КПК «Матрица» и компакт-диск с выписками по счетам ФИО1, находящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению в материалах уголовного дела;

- Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО1, журнал выдачи свидетельств о рождении 2020 года, системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД, подлежат хранению до принятия решения в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых расследуются в отдельном производстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск заместителя прокурора Республики Дагестан удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступлением. 

Вещественные доказательства по делу: 

- Компакт-диск с выписками по счетам КПК «Матрица» и компакт-диск с выписками по счетам ФИО1, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

- Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО1, журнал выдачи свидетельств о рождении 2020 года, системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД, хранить до принятия решения в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых расследуются в отдельном производстве.

Сумму уголовного штрафа перечислить по следующим реквизитам:

УФК по РД (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан л/с №

<

***>), ОГРН: 

<

***>; ОКТМО 82701000, ИНН 

<

***>, КПП 057201001, БИК 018209001, р/с 

<

***>, к/с 40102810945370000069, ОКТМО 82701000, код доходов 41711603119010000140, УИН 41700000000009857913.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий - Р.А.Исаев