УИД №57RS0023-01-2023-003842-09 

Производство №1-26/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 февраля 2024 г. г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе: 

председательствующего судьи Губиной Е.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Анохиной Д.О., помощником судьи Леоновой А.С.,

с участием государственных обвинителей Слободянник О.П., Лисичкиной И.В., Никабадзе И.Н., Демехина И.А.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Бологовой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГ г. рождения, уроженца 

<

...>, гражданина 

<

данные изъяты>, со 

<

данные изъяты> образованием, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

...>, 

<

...>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 приведенного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период не позднее 28.08.2018 на территории г. Орел к ФИО1 обратилось лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с целью открытия ФИО1, являющимся подставным лицом – директором общества с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬСТРОЙ», ИНН №*** (далее по тексту – ООО «СВЯЗЬСТРОЙ»), расчетных счетов ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», за денежное вознаграждение, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», на что ФИО1 дал свое согласие. 

После поступления от лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, данного предложения у ФИО1 возник и сформировался единый умысел из корыстных побуждений, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СВЯЗЬСТРОЙ».

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО1 28.08.2018 в рабочее время с 09.00 до 18.00, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после перерегистрации расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис №8595/0017 Орловского отделения №8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для перерегистрации расчетного счета №*** ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса №8595/0017 Орловского отделения №8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, 28.08.2018, в рабочее время с 09.00 до 18.00, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» перерегистрирован расчетный счет №***, также в период времени с 02.10.2018 по 04.10.2018 ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, прибыл в дополнительный офис №8595/0017 Орловского отделения №8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса №8595/0017 Орловского отделения №8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, 02.10.2018 и 04.10.2018 в рабочее время с 09.00 до 18.00, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» были открыты расчетные счета №***, №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые в период с 28.08.2018 по 04.10.2018, в рабочее время с 09.00 до 18.00, ФИО1 получил и, будучи ознакомленный с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 28.08.2018 по 04.10.2018 передал в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 29.08.2018 в рабочее время с 09.00 до 19.00, точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – директором ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис ПАО «Восточный экспресс банк», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО «Восточный экспресс банк», расположенного по адресу: 

<

...>, 29.08.2018, в рабочее время с 09.00 до 19.00, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 29.08.2018, в рабочее время с 09.00 до 19.00, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Восточный экспресс банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Восточный экспресс банк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 29.08.2018 передал в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, 

<

...>, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Восточный экспресс банк» со средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 24.09.2018, 28.09.2018 и 15.02.2019 в рабочее время с 09.00 до 18.00, точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – директором ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис ОО «Гагаринский/57» ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ОО «Гагаринский/57» ПАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, 25.09.2018, 28.09.2018, 15.02.2019, в рабочее время с 09.00 до 18.00, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» были открыты расчетные счета №***, №***, №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, 08.10.2018 оформлена банковская карта №***, являющиеся электронным средством платежа, а также 02.10.2018 оформлен сертификат ключа подписи USB-токен, являющийся электронным носителем информации, которые в период времени с 25.09.2018 по 15.02.2019, в рабочее время с 09.00 до 18.00, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «БИНБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «БИНБАНК», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период времени с 25.09.2018 по 15.02.2019 передал в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «БИНБАНК» со средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, банковскую карту №***, являющиеся электронным средством платежа, а также USB-токен, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 01.10.2018 в рабочее время с 09.00 до 18.00, точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – директором ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для перерегистрации расчетного счета ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: 

<

...>, 01.10.2018, в рабочее время с 09.00 до 18.00, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» был перерегистрирован расчетный счет №

<

***>, и подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 01.10.2018, в рабочее время с 09.00 до 18.00, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, 01.10.2018 передал в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы ДБО АО «Райффайзенбанк» со средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 02.10.2018 и 17.10.2018 в рабочее время с 09.00 до 18.00, точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – директором ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, 15.10.2018, в рабочее время с 09.00 до 18.00, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» был открыт расчетный счет №***, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также 19.10.2018 оформлен сертификат ключа проверки электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, которые в период с 16.10.2018 по 19.10.2018, в рабочее время с 09.00 до 18.00, ФИО1 получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Россельхозбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Россельхозбанк», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, в период с 16.10.2018 по 19.10.2018 передал в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, тем самым, сбыл системы ДБО АО «Россельхозбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, а также сертификат ключа проверки электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1 17.12.2018 в рабочее время с 09.00 до 19.00, точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – директором ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, по ранее направленной лицом, в отношении которого материалы уголовного дела расследуются в отдельном производстве, заявке на открытие банковских счетов в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) встретился с представителем указанной банковской организации в офисе лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, по адресу: 

<

...>, и подписал заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (далее по тексту – заявление), указав в заявлении номер мобильного телефона 

<

***>, находящийся в пользовании лица в отношении, которого материалы уголовного дела расследуются в отдельном производстве, на основании которого сотрудниками КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), 19.12.2018, в рабочее время с 09.00 до 19.00, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» был открыт расчетный счет: №***, и подключена система ДБО со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, для идентификации работы, в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, которые ФИО1 19.12.2018 сбыл лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, путем предоставление номера мобильного телефона №*** в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО).

В результате умышленных преступных действий ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществляло переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СВЯЗЬСТРОЙ».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в содеянном признал в полном объеме. После разъяснения положений ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказался.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные им на предварительном следствии.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого 19.06.2023, ФИО1 показал, что примерно в августе - сентябре 2018 г. он познакомился с ЛНН. В ходе общения ЛНН предложил ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став в нем директором. После того как он согласился на предложение ЛНН, тот ему пояснил, что ему необходимо сходить в «налоговую», зарегистрировать на себя юридическое лицо, а в последующем открыть расчетные счета в банках, для ведения деятельности. Также он помнит, что он был у нотариуса, «формально покупал» организацию ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», он лично никакие денежные средства за указанную организацию не передавал, насколько он понял, их передавал сам ЛНН ЛНН за регистрацию юридического лица пообещал вознаграждение в размере 5000 руб., с последующей выплатой заработной платы в размере 30000 руб. в месяц за исполнение обязанностей директора в юридическом лице. Юридическое лицо, в котором он будет директором, со слов ЛНН должно было осуществлять закупку вторсырья. Кроме того, ЛНН сообщил, что фактически заниматься финансово-хозяйственной деятельностью он не будет, отношения к денежным средствам юридического лица также иметь не будет, тот лично будет руководить обществом, и давать ему поручения, связанные с организацией и открытием «приемок» по закупке вторсырья. При этом ЛНН пояснил, что всеми финансовыми операциями в обществе тот будет заниматься лично. В офисе нотариуса, анкетные данные которого он не помнит, расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО1 не читая, подписал документы, которые принес ЛНН В последующем он опять был у нотариуса, расположенного по вышеуказанному адресу, более точно он не помнит, где подписывал документы, но содержание их не читал, также в последующем ходил в налоговый орган, расположенный по адресу: 

<

...>, 

<

...>. Нотариусу он предоставлял свой паспорт гражданина Российской Федерации. Таким образом, на его было оформлено ООО «СВЯЗЬСТРОЙ». После того он стал директором, в ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», ЛНН сообщил, что ему необходимо открыть расчетные счета в банках, назвал ему банки, а также их месторасположение. После чего он открыл расчетные счета в указанных ФИО2 банках для ООО «СВЯЗЬСТРОЙ». Кроме того, ЛНН называл ему номер телефона и адрес электронной почты, которые он должен был указывать в банковских документах, однако фактически те ему не принадлежали. После получения банковской документации, логинов и паролей, банковских карт, позволяющих получить доступ к банковским счетам ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», он все вышеуказанное передавал ЛНН в его офисе, по адресу: 

<

...>, 

<

...>, сразу же после получения, у себя он ничего не хранил. Отметил, что фактически отношения к деятельности ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» он не имел, финансово-хозяйственную деятельность не вел. Налоговую и бухгалтерскую отчётность он не сдавал. Договора с другими юридическими лицами не заключал. Доступа к расчетным счетам у него не было, в связи с тем не может пояснить, какие происходили финансовые операции, лично он никаких финансовых операций не проводил. Фактически обществом руководил ЛНН Кроме того, ЛНН давал ему указания открывать приемки, что он и делал, в настоящее время он понимает, что это было для отвода глаз (т. 5, л.д. 10-14).

Допрошенный в качестве обвиняемого ФИО1 20.06.2023 и 09.07.2023 пояснил, что действительно открывал расчетные счета для ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» во всех указанных в обвинении банках, по указанию ЛНН который и называл ему в каких банках необходимо открывать счета. Все полученные им в банках документы, в том числе корпоративные карты, токены, позволяющие получить доступ к расчетным счетам, он передавал ЛНН в его офисе, по адресу: 

<

...>, в тот же день, когда их и получал в банках. Отметил, что также ЛНН ему перед походом в банки указал номер телефона, и адрес электронной почты, которые ему необходимо указывать в банковских документах, как он понял, на указанный номер и адрес электронной почты приходили пароли. В его пользовании указанные номер телефона и адрес электронной почты, не находились, доступа у него к тем не было. Фактически никакого отношения к ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» он не имел, никакую финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, доступа к расчетным счетам не имел, финансовые операции не осуществлял, договора с контрагентами не заключал, назвать контрагентов ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» назвать не может (т. 5, л.д. 25-30, 197-206). 

Свидетель РЕС в судебном заседании пояснила, что она состоит в должности 

<

данные изъяты>. Для открытия счета юридическому лицу необходимо предоставить все учредительные документы (Устав, решение), паспорт единоличного исполнительного органа, паспорта представителей, учредителей, бенефициарных владельцев. Открытия счета происходит только при личном присутствии клиента, поскольку при обращении клиента сотрудниками банка проводится полная идентификация клиента. Отказ в открытии клиенту расчетного счета происходит в случае, если представлен не полный комплект документов, если присутствуют сведения, которые препятствуют открытию счета согласно внутренним документам банка и законодательства Российской Федерации. После открытия счета сообщение об открытии счета автоматически отправляется в ФНС России. Корпоративные карты выдаются только по инициативе самого клиента, при подписании клиентом необходимых документов. В 

<

данные изъяты> присутствует две системы выдачи логинов и паролей: 1) логин и пароль выдается на бумажном носителе. 2) пароль приходит по средству смс-сообщения. В любом случае подписывается акт приема-передачи. Все сотрудники при работе с клиентами руководствуются положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиента под подпись знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа. Согласно акта приема-передачи клиенту ФИО1 переданы логин и пароль к системе Интернет-клиент, а также выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи (документы на подключение к системе ДБО), также в юридическом деле, содержится Заявление на присоединение, в котором кроме прочего содержатся сведения о том, что клиент (ФИО1) ознакомлен с правилами и требованиями условий ДБО.

Свидетель ЛЕС в судебном заседании пояснила, что в период до 29.08.2022 она осуществляла свою трудовую деятельность в 

<

данные изъяты>, в должности 

<

данные изъяты>. 29.08.2018 в 

<

данные изъяты> были представлены документы, лично заявителем ФИО1, согласно которого КАН прекращает полномочия лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ЮЛ, и на ФИО1 возлагаются полномочия действовать от имени ЮЛ ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» без доверенности. Также были внесены сведения об ОКВЭД. 05.09.2018 была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. 25.10.2018 в МРИФНС России № 9 по Орловской области были представлены документы, лично заявителем ФИО1, в заявлении содержались сведения об ОКВЭД. 01.11.2018 была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. 05.07.2019 представлено заявление МАН, согласно которого ФИО1 прекращает полномочия лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ЮЛ, и на МАН возлагаются полномочия действовать от имени ЮЛ ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» без доверенности. В настоящее время ООО «СВЯЗЬСРОЙ» находится в стадии предстоящего исключения, в связи с внесенными сведениями о недостоверности – дата принятия решения 23.01.2023.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей ЛНН, СНВ, ПИЯ, ПВЮ, СИЮ, данные ими на предварительном следствии.

Так, из показаний свидетеля ЛНН следует, что примерно в середине 2018 г. он решил осуществлять финансово-хозяйственную деятельность (бизнес). В связи с тем, что налоговый орган вынес запрет ему на осуществление финансово-хозяйственной деятельности на руководящих началах, он решил «оптимизировать процесс», а именно оптимизировать процесс хозяйственной деятельности, для чего привлекал сторонних лиц для регистрации обществ с ограниченной ответственностью (далее ООО), одним из таких лиц был ФИО1 Летом 2018 г., более точно в настоящее время он не помнит, он познакомился с ФИО1 и в ходе общения он рассказал им, что ведет бизнес, и что ему нужны работники, для этого им необходимо зарегистрировать на себя юридическое лицо, фактически управлять указанным юридическим лицом будет не нужно, он будет лично осуществлять управление и все финансовые операции. ФИО1 будет числиться документально. Деятельность будет законной, а налоги будут уплачиваться в законный срок. Также он сообщил ФИО1, что тот будет выполнять некоторые его поручения. Затем они договорились с ФИО1, что тот придет к нему в офис, а также оставил свой контактный номер. Через непродолжительный период времени (не более месяца) ФИО1 прибыл к нему в офис, расположенный по адресу: 

<

...>, он сообщил ФИО1, что «формально» нужно «купить» организацию ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», а именно проследовать к нотариусу, для этого он передал ФИО1 все необходимые документы. В последующем он также сообщил, что необходимо проследовать в налоговый орган, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 Он пояснил, что после государственной регистрации ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» ФИО1 необходимо будет открыть расчетные счета для общества, на что тот согласился. В последующем после государственной перерегистрации ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», он сообщил ФИО1 банки, в которых необходимо открыть расчетные счета, а также их месторасположение, указал ему номер телефона и адрес электронной почты, которые ему необходимо указывать в банковских документах. После открытия расчетных счетов ФИО1 передавал ему все банковские документы, в том числе логины и пароли, токены, банковские карты, для доступа к расчетным счетам. Всю документацию тот передавал по адресу его офиса: 

<

...>. Всю документацию ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» и банковскую документацию он хранил в офисе по вышеуказанному адресу. Вся финансово-хозяйственная деятельность велась им из офиса. ФИО1 фактически к осуществлению финансовой деятельности отношения не имел, доступа к расчетным счетам не имел, никакие денежные переводы не осуществлял. Фактически являлся номинальным руководителем по отношению к ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» (т. 1, л.д. 23-25, т. 5, л.д. 123-126).

Из показаний свидетеля СИЮ следует, что она осуществляет свою трудовую деятельность в 

<

данные изъяты> Для открытия расчетных счетов на юридическое лицо необходим следующий пакет документов: - паспорт, – устав, - решение о назначении на должность. Документы на открытие счетов изначально могут быть поданы в электронном виде, однако при открытии счета обязательно присутствие уполномоченного лица. На открытие расчетного счета ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» были поданы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, устав ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», решение. Расчетные счета ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» были открыты в офисе 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

...>, работавший с 09.00 по 18.00, в том числе в период 2018 г. Согласно представленным клиентом документов на открытие счета заполняется анкета на открытие счета. Затем анкета направляется на проверку в службу безопасности. В случае положительного решения принимается решение об открытии счета. В бланк анкетирования входили вопросы, касающиеся данные ООО (регистрационные данные), виды деятельности, примерный планируемый оборот, работа с валютой, паспортные данные директора и учредителя. В отношении ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» электронный ключ для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов (токен) не выдавался, он направлялся по номеру телефона, указанному в заявлении директором ФИО1 Клиент обязательно присутствует при открытии/перерегистрации счета, а в последующем по необходимости, например, забрать корпоративную карту. При открытии счета в ФНС России автоматически отправляется информация о его открытии. Само открытие занимает до 3 дней, но, как правило, в течение суток. Клиент банка не ограничен в открытии счетов, в их количестве, после открытия счета на электронную почту приходит ссылка, по которой клиент регистрируется, и в последующем клиенту на указанный мобильный телефон приходят одноразовые пароли. Клиентам разъясняются положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ, он знакомится с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. Электронное средство платежа, к которому относятся одноразовые смс-пароли, банковские карты, может получить или руководитель ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» или лицо по нотариальной доверенности, которая в данном случае в банк не представлялась. Третьим лицам платежные карты и/или иные электронные средства передаче не подлежат. Блокировка/закрытие расчетного счета происходит по заявлению клиента через офис банка, через личный кабинет. В отношении ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» 01.10.2018 ФИО1 была оформлена карточка с образцами подписей, а также последний подписал заявления на подключение изменение пользователей от системы банк-клиент (т. 5 л.д. 128-140).

Из показаний свидетеля ПВЮ следует, что она осуществляет трудовую деятельность в 

<

данные изъяты> в должности 

<

данные изъяты>

В 2021 г. начался процесс реорганизации 

<

данные изъяты> в форме присоединения к 

<

данные изъяты> Реорганизация завершилась 14.02.2022, о чем внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ. При слиянии документы в печатном виде были уничтожены при помощи шредера, поскольку расторгались договора аренды. Возможности сдать документы в архив у офисов не было. В связи с чем она не может пояснить, кто именно посещал офис банка для открытия расчетных счетов ООО «ТРИУМФ», ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», ООО «ЭШНЕР», ООО «ПАПИРХАУС», данными когда лицо было в офисе банка, она не обладает. Отметила, что 

<

данные изъяты> имел несколько офисов на территории г. Орла (примерно 2-3), более точно пояснить не может. Помнит, что офис, в котором она работала, был по адресу: 

<

...>, также был офис на улице Комсомольская г. Орла. Работали офисы с 09.00 до 19.00. Порядок открытия расчетного счета не входил в ее компетенцию. Данных сотрудников, которые осуществляли трудовую деятельность в их банке, у нее нет, в архивах банка данных никаких нет. После слияния и во время его многие сотрудники написали заявление об увольнении. Для юридических лиц/ИП расчетные счета открывались в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>. 

<

данные изъяты> не может предоставить следствию более никакой документации, поскольку она уничтожена, а в электронном виде не велась, все документы, которыми банк располагал, были предоставлены (т. 5 л.д. 141-147).

Из показаний свидетеля ПИЯ следует, что в период с 2021 г. она осуществляет свою трудовую деятельность в 

<

данные изъяты> в должности главного менеджера по привлечению клиентов и микробизнесу. Клиенту для открытия счета ИП необходимо предоставить паспорт. Для открытия счета юридическому лицу необходимо предоставить Устав, действующий на дату назначения директора или продление его полномочий, решение о назначении или продление полномочий, паспорт руководителя (директора), паспорта всех учредителей или письмо, с указанием паспортных данных всех учредителей. Заявление на открытие счета может быть подано электронно, путем прикрепления криптоконтейнера. Однако при открытии счета клиенту необходимо предоставить оригиналы всех документов, которые сканируются. Также осуществляется фотофиксация клиента с заявлением. Время работы 

<

данные изъяты> с 2018 г. не менялось, рабочее время было с 09.00 по 18.00. Отказ в открытии клиенту расчетного счета мог иметь место, если клиент не ориентируется по чек листу (схема ведения бизнеса, система налогообложения и др.), если клиентом не представлены все необходимые документы, а также другие случаи. При обращении клиента сотрудниками банка проводится полная идентификация клиента, сообщение об открытии счета автоматически отправляется в ФНС России. Корпоративные карты выдаются только по инициативе самого клиента, клиент может заказать и получить данную карту вовремя и после открытия расчетного счета. При открытии счета направляется пароль на номер мобильного телефона, указанный клиентом в заявлении. Все сотрудники при работе с клиентами руководствуются положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиента знакомят с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа (ЭЦП, СМС код), пароли и т.д. (в том числе системы ДБО). Также в смс-сообщение указывается о том, что нельзя сообщать коды доступа. Электронное средство платежа может получить руководитель организации или лицо по доверенности (т. 5 л.д. 151-156).

Из показаний свидетеля СНВ следует, что она осуществляет свою трудовую деятельность в 

<

данные изъяты> Клиенту – юридическому лицу для открытия счета юридическому лицу необходимо представить: Устав, документы о назначении руководителя, паспорт – является основным пакетом документов, в зависимости от вида деятельности, или организационной формы банком могут быть затребованы дополнительные документы. При регистрации налоговым органом, клиент может предоставить электронный архив, полученные от ИФНС, в указанный архив входит: устав, лист записи, ЭЦП. Именно указанный файл клиент может прислать менеджеру банка. Но для последующего открытия счета клиенту необходимо лично явиться в банк и предоставить решение, а также паспорт, чтобы можно было идентифицировать личность уполномоченного лица. Открытие счетов юридическим лицам, в том числе и ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», на территории г. Орла, осуществляется в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>. Офис работает с 09.00 по 18.00 (кроме субботы и воскресения). При предоставлении клиенту услуг Банка сотрудниками банка личность идентифицируется с паспортом клиента. При открытии счета информация о нем автоматически направляется в ФНС России. Банк может оказывать услуги дистанционного банковского обслуживания через личный кабинет клиента. В заявлении об открытии счета, указывается, что вместе с открытием счета клиенту предоставляется дистанционное банковское обслуживание. Клиент указывает в заявлении телефон и адрес электронной почты, оба реквизита являются обязательными для заполнения. На электронную почту приходит – логин, на номер телефона приходит – пароль. 

<

данные изъяты> работает со следующими электронными средствами платежа: бизнес картами, дистанционными каналами обслуживания через которые возможно отправление платежей, электронными носителями информации: токенами. Указанные электронные средства платежа и электронные носители информации выдаются клиенту только по его заявлению. При предоставлении банковских услуг клиенту сотрудники банка руководствуются положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», знакомят клиента с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых помимо прочего указано, что клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. Платежные карты и/или иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьим лицам передаче не подлежат (т. 5 л.д. 163-168).

Приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимого или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- протоколом осмотра места происшествия от 26.05.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено здание УФНС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

...> (т. 1, л.д. 8-11);

- протоколом осмотра документов от 12.06.2023 и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» от 01.06.2021, предоставленная Межрайонной ИФНС России №9 по Орловской области (т. 1 л.д. 159-167);

- копией протокола осмотра документов от 21.05.2023, согласно которому осмотрена копия банковской документации ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Райффайзенбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ПАО «БИНБАНК»), ПАО «Совкомбанк» (ранее ПАО КБ «Восточный») (т. 4 л.д. 145-242).

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения ФИО1 к уголовной ответственности за содеянное.

Ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд находит установленным, что ФИО1, являясь номинальным руководителем и единственным участником/учредителем ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», не имея отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», передал лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл полученные им при открытии расчетных счетов в банках электронные средства платежа, а также электронные носители информации, позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности ФИО1, обстоятельств совершенного им преступления, а также принимая во внимание поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При определении вида и меры наказания ФИО1 за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления в сфере экономической деятельности, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимым преступление относится к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимого ФИО1 установлено, что он не судим; по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку в ходе предварительного расследования ФИО1 добровольное сообщил о совершенном им преступлении, дал показания, изобличающие как его, так и другого соучастника преступления, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, положительные характеристики, наличие на иждивении престарелого родственника.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности ФИО1, а также обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить ФИО1 наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ним контроля, то есть с применением ст. 73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимого, сможет предупредить совершение новых преступлений.

Назначая условное осуждение ФИО1, суд считает необходимым возложить на него обязанность не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудиться. 

Назначая подсудимому указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершению им новых преступлений.

Согласно представленным в материалы дела документам ФИО1 был осужден приговором Орловского районного суда Орловской области от 18.02.2022 по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде 320 часов обязательных работ.

Преступление согласно данному приговору совершено ФИО1 01.02.2021.

20.09.2022 ФИО1 снят с учета как отбывший наказание.

Помимо этого, приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 01.03.2022 ФИО1 осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 30000 руб.

Событие преступления по данному приговору имело место 18.08.2021.

Постановлением Орловского районного суда Орловской области от 15.07.2022 наказание в виде штрафа заменено на 180 часов обязательных работ.

31.01.2023 ФИО1 снят с учета как отбывший наказание.

Таким образом, по настоящему делу установлено, что ФИО1 виновен в совершении преступления, совершенного им до вынесения приведенных приговоров.

Согласно ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательное наказание назначается по правилам частичного или полного сложения наказаний, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. 

Вместе с тем, положения УК РФ (ст. ст. 69, 71, 73) не предусматривают возможности сложения реального наказания в виде обязательных работ по предыдущим приговорам и условного наказания по настоящему приговору, на основании чего основное наказание по настоящему приговору подлежит самостоятельному исполнению.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа также подлежит самостоятельному исполнению.

Мера пресечения в отношении подсудимого ФИО1 не избиралась.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденного процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Бологовой Е.В. по назначению на предварительном следствии в сумме 18102 руб. суд исходит из положений ст. ст. 131, 132 УПК РФ, а также учитывает трудоспособный возраст ФИО1, наличие у него возможности получать заработную плату, а также отсутствие сведений об имущественной несостоятельности, в связи с чем в соответствии со ст. 132 УПК РФ считает возможным возложить на ФИО1 обязанность по возмещению процессуальных издержек. 

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) руб.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудиться. 

Контроль за поведением ФИО1 возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 05.02.2024.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с №***), ИНН №***, КПП №***, лицевой счет №*** УФК по Орловской области, к/с №***, Отделение Орел г. Орёл, БИК №***, ОКТМО №***, ОГРН №***, ОКПО №***.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки – расходы на оплату труда адвоката Бологовой Е.В. по назначению на предварительном следствии, в сумме 18102 руб.

Мера пресечения в отношении ФИО1 не избиралась. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «СВЯЗЬСТРОЙ», банковскую документацию ООО «СВЯЗЬСТРОЙ» – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение пятнадцати суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий Е.П. Губина