Дело № 2а-468/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Добраш Т.В.

при секретаре Стрельцовой О.В.

с участием представителя административного истца ФИО1, представителя административного ответчика СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» ФИО2, административных ответчиков ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5, представителя административных ответчиков ФИО3, ФИО4 - ФИО6, представителя административного ответчика ФИО5 – ФИО7,

09 января 2019 года в г.Волжском Волгоградской области, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград) к СКПК «РУСКОЕ ПОЛЕ», ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО2, ФИО5 о ликвидации некоммерческой организации,

У С Т А Н О В И Л :

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград) обратилось в суд с административным иском к СКПК «РУСКОЕ ПОЛЕ», ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО2, ФИО5 о ликвидации некоммерческой организации, указав в обоснование требований, что "."..г. Инспекцией ФНС по Дзержинскому району г. Волгограда произведена государственная регистрация юридического лица - сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «РУССКОЕ ПОЛЕ» (далее - СКПК «РУСКОЕ ПОЛЕ»), ИНН №..., ОГРН №.... Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, СКПК «РУСКОЕ ПОЛЕ» является действующим юридическим лицом, находится с "."..г. в стадии ликвидации, руководителем ликвидационной комиссии является ФИО2 В нарушение пунктов 1.2 и 2.1 Указания Банка России от "."..г. N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» не осуществил активацию личного кабинета участника информационного обмена на сайте Банка России, не обеспечив тем самым возможность получения от Банка России электронных документов посредством использования информационных ресурсов. В нарушение требований пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", с учетом пунктов 3 и 4 Указания Банка России от 09.10.2015 N 3816-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива" СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» не были представлены отчеты о деятельности за первый квартал 2017 года, о персональном составе руководящих органов за 2017 год, о деятельности за 2017 год (предоставляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного периода), за первый квартал 2018 года, за полугодие 2018 года; с учетом пункта 3 Указания Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами" не были представлены отчеты об операциях с денежными средствами по форме ОКУД 0420001: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль и август 2018 года. Предписания Банка об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, направленные в адрес СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» заказными письмами, возвращены ввиду отсутствия адресата по указанному адресу, меры по устранению нарушений кооперативом не приняты. Просит суд ликвидировать СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ», с возложением на административных ответчиков, являющихся учредителями Кооператива, обязанности по осуществлению его ликвидации на основании п. 5 ст. 61 ГК РФ.

Определением Волжского городского суда от "."..г. производство административному делу в части требований Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград) к ФИО9 прекращено. 

Представитель административного истца ФИО1 в судебном заседании административные исковые требования поддержала, настаивала на удовлетворении. 

Представитель административного ответчика СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» ФИО2, административный ответчик ФИО2 в судебном заседании заявленные Банком требования не оспаривала, не возражала против их удовлетворения, указав, что в настоящее время является единственным учредителем и членом Кооператива. 

Административные ответчики ФИО3, ФИО4, их представитель ФИО6 в судебном заседании заявленные Банком требования не признали по основаниям, изложенным в письменном возражении на административное исковое заявление, просили суд в удовлетворении требований к ним отказать. 

Административный ответчик ФИО5, ее представитель ФИО7 в судебном заседании требования, заявленные Банком к ФИО5, не признали, просили в их удовлетворении отказать, пояснив, что она на основании заявления о выходе из состава учредителей Кооператива, с "."..г. не является учредителем СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ».

Административный ответчик ФИО10 в судебное заседание не явилась, о слушании дела извещена надлежащим образом. 

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о ликвидации некоммерческой организации может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанной организации.

В силу пункта 9.1 статьи 4, статей 76.1, 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 г N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 08.12.1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации") относит потребительские кооперативы к некоммерческим организациям.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", п. п. 11 п. 1 ст. 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации кредитного кооператива, в том числе в случае неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

На основании п.п. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

В пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 N 64 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, являющихся юридическими лицами" разъяснено о том, что судам следует проверять причины, по которым объединение граждан не устранило выявленные нарушения законодательства. В частности, предприняло ли такое объединение граждан все возможные действия для устранения названных нарушений, имели ли место объективные обстоятельства, препятствовавшие их устранению, устранены ли выявленные нарушения до принятия судебного решения.

Согласно ст. 76.9 Федерального закона от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России взаимодействует с некредитными финансовыми организациями посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем предоставления таким организациям доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.11.2017 N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", а также с использованием электронных документов.

Личный кабинет используется некредитными финансовыми организациями в целях получения от Банка России документов, в том числе запросов, требований (предписаний) Банка России, и передачи в Банк России отчетности, документов (информации), сведений, а также осуществления некредитными финансовыми организациями иных прав и обязанностей, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России.

На основании пунктов 1.1 и 1.2 Указания N 4600-У посредством использования информационных ресурсов поднадзорные некредитные финансовые организации должны направлять в Банк России отчетность, документы (информацию), сведения, в том числе запросы, должны осуществлять иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также должны получать от Банка России документы (информацию), сведения, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица, в том числе зашифрованных с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации.

Поднадзорные организации должны обеспечить направление в Банк России и получение от Банка России электронных документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, посредством использования информационных ресурсов.

В соответствии с п. 2.1 названного Указания направление в Банк России электронных документов участником информационного обмена должно осуществляться посредством личного кабинета.

В силу п. 3 ст. 40.2 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.

Формы, сроки и порядок составления и предоставления отчетности установлен Указанием Банка России от 09.10.2015 N 3816-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива", а также Указанием Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами".

Пунктами 3, 4 Указания N 3816-У определено представление отчета о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

Пунктом 3 Указания N 4263-У предусмотрено, что организации ежемесячно составляют и представляют в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами в соответствии с приложением 1 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций код по ОКУД 0420001 (месячная)» к настоящему Указанию.

В судебном заседании установлено, что "."..г. Инспекцией ФНС по Дзержинскому району г. Волгограда в качестве юридического лица был зарегистрирован сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «РУСКОЕ ПОЛЕ».

Запись о создании СКПК «РУСКОЕ ПОЛЕ» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц "."..г., ИНН №..., ОГРН №...

Учредителями кооператива указаны: ФИО2, ФИО3, ФИО9, ФИО8, ФИО4, ФИО5 Кооператив является некоммерческой организацией.

Со стороны административного ответчика СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» имели место факты неоднократного нарушения требований Федерального закона от "."..г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", нормативных актов Банка России, а также факты неоднократного неисполнения предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений в установленный срок.

Так, СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» в нарушение пунктов 1.2 и 2.1 Указания Банка N 4600-У не осуществил активацию личного кабинета участника информационного обмена на сайте Банка России, не обеспечив тем самым возможность получения от Банка России электронных документов посредством использования информационных ресурсов; в нарушение пунктов 3 и 4 Указания Банка N 3816-У не были предоставлены отчеты о деятельности за первый квартал 2017 года, о персональном составе руководящих органов за 2017 год, о деятельности за 2017 год (предоставляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного периода), за первый квартал 2018 года, за полугодие 2018 года; в нарушение пункта 3 Указания Банка N 4263-У не предоставлены отчеты об операциях с денежными средствами по форме ОКУД 0420001 за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль и август 2018 года.

Подпунктом 9 пункта 1 статьи 40.2 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» предусмотрено право Банка России выдавать кредитному кооперативу в порядке, установленном нормативными актами Банка России, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

"."..г., "."..г., "."..г. Банком России в адрес СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» были вынесены и направлены предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, согласно которым Кооперативу надлежало в установленный срок устранить выявленные нарушения законодательства, представив в Банк России соответствующие отчеты.

Предписания были направлены Банком в адрес СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» заказными письмами с уведомлениями по месту его государственной регистрации в качестве юридического лица и были возвращены ввиду отсутствия адресата по указанному адресу.

При этом меры, направленные на устранение нарушений действующего законодательства, кооперативом не приняты.

При таких обстоятельствах, учитывая факт неоднократного нарушения СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» действующего законодательства Российской Федерации, а также то, что предписания, вынесенные Банком России, кооперативом не исполнены, суд считает необходимым ликвидировать СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» и исключить сведения о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.

В силу п. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица (п. 5 ст. 62 ГК РФ). При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (п. 2 ст. 62 ГК РФ).

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями ст. ст. 62-64 ГК РФ. Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей юридического лица и выполнения необходимых действий, связанных с его ликвидацией.

В силу ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 4 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

В соответствии с положениями п.п. "д" п. 1 ст. 5 Федерального закона N 129-ФЗ сведения об учредителях юридического лица подлежат отражению в Едином государственном реестре юридических лиц.

По смыслу указанных правовых норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как усматривается из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» по состоянию на "."..г. в качестве учредителей Кооператива значатся ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО4, ФИО5, ФИО2

"."..г. в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» внесена запись о принятии решения о ликвидации юридического лица и формировании ликвидационной комиссии, учредитель ФИО2 назначена руководителем ликвидационной комиссии. 

При этом, в судебном заседании установлено, что к председателю правления СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» ФИО2 с заявлениями о выходе из состава учредителей кооператива обращались: "."..г. ФИО4 и ФИО11, "."..г. ФИО5, "."..г. ФИО10 и ФИО9

Согласно п.1,2 ст. 16 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», членство в кооперативе прекращается в случае выхода члена кооператива из кооператива на основании заявления о выходе из него по истечении срока, установленного уставом кооператива, или, если уставом кооператива срок рассмотрения такого заявления не установлен, по истечении двух недель с даты поступления в правление кооператива такого заявления. 

Каждый член кооператива имеет право прекратить свое членство в кооперативе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом кооператива. 

Пунктом 6.1.1 Устава СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» установлено, что членство в кооперативе прекращается в случае добровольного выхода из числа членов кооператива на основании письменного заявления о выходе из кооператива по истечении 90 дней с даты поступления в Правление кооператива такого заявления. 

Таким образом, ФИО4, ФИО11, ФИО5, ФИО10 и ФИО9 в силу названной нормы считаются исключенными из членов (учредителей) кооператива. Следовательно, доводы административных ответчиков о том, что они не являются надлежащими ответчиками по делу, поскольку вышли из членов Кооператива, в связи с чем, требования о возложении на них обязанности по осуществлению ликвидации кооператива необоснованны, являются состоятельными и подтвержденными в ходе судебного разбирательства. 

Пи этом суд также учитывает, что "."..г. в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» внесены записи об исключении из учредителей ФИО4, ФИО3, прекращении обязательственных прав в отношении юридического лица, а ФИО9 "."..г. умер, что подтверждается свидетельством о смерти. 

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» по состоянию на "."..г. следует, что в качестве учредителей Кооператива значатся ФИО9, ФИО10, ФИО5, ФИО2. 

С учетом изложенных обстоятельств, учитывая, что ФИО2 назначена руководителем ликвидационной комиссии Кооператива, а ФИО10 и ФИО5 на основании заявлений вышли из членов кооператива, суд считает возможным возложить на учредителя ФИО2 обязанность по осуществлению ликвидации СКПК «РУССКОЕ ПОЛЕ» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст.ст.175-180 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград) к СКПК «РУСКОЕ ПОЛЕ», ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО2, ФИО5 о ликвидации некоммерческой организации удовлетворить частично.

Ликвидировать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «РУССКОЕ ПОЛЕ» (ОГРН №..., ИНН №... место нахождения юридического лица – 

<

адрес>, дата регистрации юридического лица – "."..г.).

Возложить обязанность по ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «РУССКОЕ ПОЛЕ» на учредителя ФИО2, установив срок для осуществления связанных с ликвидацией действий – 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении требований Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград) о возложении обязанности по ликвидации кооператива на ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО5 отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Волжский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Т.В.Добраш

Справка: мотивированный текст решения изготовлен 14 января 2019 года. 

Судья Т.В.Добраш