ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Калининград 12 декабря 2023 года

Судья Центрального районного суда г. Калининграда Сагий Л.А.,

при секретаре Шокол Л.А., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г.Калининграда Чернышевой А.В.,

подсудимой ФИО1, защитника - адвоката Зимина С.А., 

представителя потерпевшего – адвоката Гантура А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство стороны защиты возврате уголовного дела по обвинению гражданки РФ 

ФИО1, родившейся 

<

 Дата > в 

<

 адрес >, зарегистрированной по адресу: г

<

 адрес >, 

<

 ИЗЪЯТО >, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176, ч.4 ст.160 УК РФ, прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом,

УСТАНОВИЛ:

В Центральный районный суд г.Калининграда было направлено уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст.159 УК РФ.

В ходе судебного следствия действия ФИО1 с ч.4 ст.159.1 УК РФ государственным обвинителем, усмотревшим признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, были переквалифицированы, указанная квалификация поддержана государственным обвинителем в прениях сторон.

Постановлением Центрального районного суда г.Калининграда от 20 января 2023 года уголовное дело и уголовное преследование по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, то есть в хищении в период времени с 27.06.2016 по 02.08.2016, с использованием своего служебного положения, путем обмана, денежных средств ООО «АРВИ НПК» на сумму 1 000 000 рублей, в крупном размере, прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, на основании п. 2 ч.1 ст.27, п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

Приговором Центрального районного суда г.Калининграда от 20 января 2023 года ФИО1 признана виновной в том, что, являясь генеральным директором ООО «АРБИ НПК», получила кредиты в ОАО «Альфа Банк» в лице операционного офиса «Калининградский» путем организации предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовых показателях общества, в результате чего в период с 2011 по 2015 гг. банком неоднократно принимались положительные решения о возможности предоставления кредитов по соглашениям от 7 декабря 2012 года о предоставлении максимальной кредитной линии, от 19 июля 2013 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, от 20 декабря 202013 года об открытии мультивалютной кредитной линии, от 22 мая 2014 года об открытии мультивалютной кредитной линии, ООО «АРБИ НПК» выплачивало ОАО «Альфа Банк» по кредитам как тело основного кредита, так и проценты за пользование кредитными средствами, после чего выплаты не производились ввиду сложившегося тяжелого материального положения. Незаконными действиями ФИО1 по представлению заведомо ложных сведений о хозяйственном положении финансовом состоянии ООО «АРБИ НПК» получены кредиты на общую сумму 407 730 266 рублей 44 копеек, чем ОАО «Альфа Банк» причинен ущерб в крупном размере, и осуждена по ч.1 ст.176 УК РФ

Кроме того, ФИО1 признана виновной в присвоении в период с 17 января 2014 года по 17 марта 2016 года денежных средств ООО «АРБИ НПК», вверенных ей, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в сумме 2 521 304 рублей 84 копеек, путем дачи незаконных указаний главному бухгалтеру о неправомерном перечислении ей заработной платы в размере, превышающем размер, установленный трудовым договором, и осуждена по ч.4 ст.160 УК РФ.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Калининградского областного суда от 12 июля 2023 года приговор Центрального районного суда г.Калининграда от 20 января 2023 года отменен по тем основаниям, что описание преступного деяния, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, признанного судом доказанным, не соответствует диспозиции данной статьи; а также в связи с тем, что при осуждении по ч.4 ст.160 УК РФ не получили оценку все рассмотренные в судебном заседании доказательства, как подтверждающие выводы суда по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, так и противоречащие этим выводам. Уголовное дело возвращено на новое рассмотрение.

В ходе судебного следствия государственный обвинитель поддержал обвинение ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ и ч.1 ст.176 УК РФ, изложив их фабулы с учетом переквалификации действий Гудковой Н.Б с ч.4 ст.159.1 УК РФ на ч.1 ст.176 УК РФ и предоставив текст сторонам.

Подсудимая ФИО1 виновной себя не признала, заявила ходатайство о возврате дела прокурору, указав, что предъявленное обвинение по ч.1 ст.176 УК РФ ей не понятно, поскольку не конкретизировано, не описано, какие именно из комплекта документы не достоверны, в чем заключается ложность предоставленных сведений, в какое время, каким образом (единоразово или по частям), какими частями и какие документы с искаженной информацией предоставлялись, которые послужили к выдаче денежных средств, что лишает ее возможности защищаться от данного обвинения. Указала, что в обвинении по ч.4 ст.160 УК РФ не установлено место совершения преступления, не указано время его совершения, отсутствуют мотив, цели и последствия преступления. Суммы перечисленных денежных средств не соответствуют действительности.

Ходатайство поддержано защитником, полагавшим, что недостатки предъявленного обвинения в изложении объективной стороны лишают возможности защищаться, и исключают возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего возражали против возвращения уголовного дела прокурору, полагая, что предъявленное обвинение в описании объективной стороны преступления не противоречит диспозиции ч.1 ст.176 УК РФ. Доводы защиты о наличии недостатков описания деяния, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, сводятся к анализу доказательств. 

Выслушав доводы и возражения сторон, суд приходит к следующему. 

В силу ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Согласно ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении должны указываться существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы и цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, формулировка предъявленного обвинения и юридическая квалификация.

В соответствии с требованиями п.1 ч.4 ст.47, ст.ст.73, 171, 220 УПК РФ обвиняемый имеет право знать, в чем обвиняется.

Как предусмотрено п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

По смыслу ст.171 и ст.220 УПК РФ предъявленное лицу обвинение должно быть конкретным, понятым, в нем должно быть описание преступления с указанием времени, места его совершения, а так же иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. 1 - 4 ч.1 ст.73 УПК РФ, пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление.

Судебное разбирательство, как предусмотрено ст.252 УПК РФ, проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению.

Согласно диспозиции ст.160 УК РФ уголовная ответственность наступает за хищение вверенного имущества. Присвоение как форма хищения представляет собой действия виновного по изъятию вверенных ему товарно-материальных ценностей и обращению их в свою пользу.

Как следует из обвинения, ФИО1 обвиняется в том, что в период с 17 января 2014 года по 17 марта 2016 года, используя свое служебное положение генерального директора, присвоила денежные средства ООО «АРБИ НПК», вверенные ей, в особо крупном размере в сумме 2 521 304 рублей 84 копеек, путем дачи незаконных указаний главному бухгалтеру о неправомерном перечислении ей заработной платы в размере, превышающем размер, установленный трудовым договором.

При описании преступления в обвинении указаны время, место его совершения, а так же иные обстоятельств, подлежащие доказыванию. Приведенные стороной защиты доводы сводятся к оценке доказательств.

Диспозицией ч.1 ст.176 УК РФ установлена уголовная ответственность за получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Данный состав относится к категории преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности. 

Предоставляя кредитору ложные сведения о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, лицо понимает, что вводит кредитора в заблуждение, предвидит возможность или неизбежность причинения кредитору крупного ущерба и желает этого либо сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично. 

Объективная сторона данного преступления выражается в действии - получении кредита или его льготных условий, последствии - в виде крупного ущерба, причинной связи. 

Взятие банком-кредитором на себя неучтенного кредитного риска, в силу необеспеченности займа, может повлечь за собой возникновение угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, что в свою очередь, и является тем ущербом (риском) для банка, заложенным законодателем в диспозицию ст.176 УК РФ.

Правовое значение имеет не факт прекращения гашения кредиторской задолженности, а время наступления ущерба.

Как следует из обвинения ФИО1, 03.12.2012, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, подписала и представила в операционный офис «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» заявку ООО «АРВИ НПК» на открытие кредитной линии и комплект документов, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «АРВИ НПК», в том числе бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату и за последний завершенный финансовый год, управленческую отчетность в виде баланса и отчета о прибылях и убытках/отчета о движении денежных средств на последнюю отчетную дату и за последний завершенный финансовый год, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату по форме Банка, расшифровок прочих статей баланса на последнюю отчетную дату, согласно которым ООО «АРВИ НПК» имело заведомо ложные показатели финансового состояния, позволяющие принять положительное решение о заключении с данным клиентом соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 380 000 000 рублей. 

Введенные в заблуждение сотрудники служб, обеспечивающих возможность предоставления кредита операционного офиса «Калининградский» в г.Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», полагая, что представленные ФИО1 документы финансовой отчетности отражают реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО «АРВИ НПК», не подозревая об их подложности, приняли решение о кредитовании данного заемщика в результате чего 

<

 Дата > в помещении операционного офиса «Калининградский» в г.Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

 адрес > между ОАО «АЛЬФА-БАНК», в лице управляющего операционным офисом «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» Свидетель №3, и ООО «АРВИ НПК» (заемщик), в лице генерального директора ФИО1, было заключено кредитное соглашение № от 

<

 Дата > об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях с лимитом задолженности в размере 380 000 000 рублей.

ФИО1 

<

 Дата > в помещении операционного офиса «Калининградский» в г.Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» подписала дополнительное соглашение к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произведен транш 00Z15T001 на расчетный счет заемщика № в операционном офисе «Калининградский» в г.Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: г.Калининград, Площадь Победы, 

<

 адрес >, в сумме 356 400 000 рублей. 

Как следует из обвинения, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств заемщика и получения возможности продолжения получения денежных средств Банка-кредитора в большем размере, ФИО1 часть денежных средств направляла на погашение кредиторской задолженности ООО «АРВИ НПК», а именно: в рамках кредитного соглашения № от 

<

 Дата > ООО «АРВИ НПК» переведено в АО «Альфа Банк» 200799811,32 рублей: основного долга 54 308 571,42 рублей, процентов в размере 146456891,34 рублей, а также штрафов за просроченные проценты и основной долг в общей сумме 34348,52 рублей.

При этом ФИО1 в период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата >, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, умышленно представила в операционный офис «Калининградский» в г.Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Калининград, Площадь Победы, 

<

 адрес >, заявки ООО «АРВИ НПК» на открытие кредитных линий и комплекты документов к ним, в том числе бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату и за последний завершенный финансовый год, управленческую отчетность в виде баланса и отчета о прибылях и убытках/отчета о движении денежных средств на последнюю отчетную дату и за последний завершенный финансовый год, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату по форме Банка, расшифровок прочих статей баланса на последнюю отчетную дату, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, согласно которым ООО «АРВИ НПК» имело показатели финансового состояния за 2012-2014 годы, позволяющие принять положительное решение о заключении с данным клиентом соглашений об открытии новых кредитных линий с лимитами 50 000 000 рублей, 110 000 000 рублей, 120 000 000 рублей.

На основании представленных в период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата >, точные дата и время предварительным следствием не установлены, в операционный офис «Калининградский» в г.Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» ФИО1 документов ООО «АРВИ НПК», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии данной организации, а также заключенных ФИО10 договоров поручительства, ФИО8 было согласовано решение об увеличении лимитов кредитования заемщика, в результате чего в период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата >, точная дата и время следствием не установлена, в неустановленном следствии месте, между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «АРВИ НПК» (заемщик), в лице генерального директора ФИО1, было заключено кредитное соглашение № от 

<

 Дата > об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях на срок с 

<

 Дата > по 

<

 Дата >. В соответствии с условиями указанного соглашения, Банк обязался предоставлять заемщику денежные средства в российских рублях, в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 50 000 000 рублей для финансирования строительства объектов инфраструктуры.

Введенные в заблуждение сотрудники служб, обеспечивающие возможность предоставления кредита операционного офиса «Калининградский» в г.Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», полагая, что представленные ФИО1 документы финансовой отчетности отражают реальное финансовое состояние и хозяйственное положение ООО «АРВИ НПК», 

<

 Дата > произвели транш 0000ZD7T001 на расчетный счет заемщика №, открытый в операционном офисе «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: г.Калининград, Площадь Победы, 

<

 адрес >, в сумме 8 865 000 рублей; на основании подписанного ФИО1 дополнительного соглашение № от 

<

 Дата > произвели 

<

 Дата > транш № на тот же расчетный счет заемщика в сумме 9633916,64 рублей; на основании дополнительного соглашения № от 

<

 Дата > произвели 

<

 Дата > транш 0000ZD7T003 на тот же счет заемщика в сумме 14 342 697,04 рублей; на основании дополнительного соглашения № от 

<

 Дата > произвели 

<

 Дата > транш № в сумме 3 150 000 рублей; на основании дополнительного соглашения № от 

<

 Дата > произвели 

<

 Дата > транш № в сумме 14 008 386,32 рублей. 

Как следует из обвинения, с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств заемщика, дальнейшего сокрытия совершаемого преступления и получения возможности продолжения получения денежных средств Банка-кредитора в большем размере ФИО1 часть полученных денежных средств направляла на погашение кредиторской задолженности, а именно: основного долга 6474935,82 рублей, процентов 13535302,58 рублей, а также штрафов за просроченные проценты и основной долг в общей сумме 4980,34 рублей, а всего на общую сумму 20 015 218,74 рублей:

Далее, на основании представленных в период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > в операционный офис «Калининградский» в г.Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Калининград, Площадь Победы, 

<

 адрес >, ФИО1 документов ООО «АРВИ НПК», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии организации, а также заключенных ФИО10 договоров поручительства, сотрудниками Банка было согласовано решение о заключении с ООО «АРВИ НПК» кредитного соглашения. 

От имени ООО «АРВИ НПК» (заемщик) генеральным директором ФИО1 в период времени с 

<

 Дата > по 

<

 Дата > заключено соглашение № от 

<

 Дата > об открытии мультивалютной кредитной линии на срок до 

<

 Дата > и предоставлении заемщику денежных средств в российских рублях, долларах США, евро с лимитом задолженности в размере 110 000 000 рублей на пополнение оборотных средств. 

Дополнительным соглашением б\н от 

<

 Дата > в кредитное соглашение № были внесены изменения, согласно которым Банк обязался предоставлять заемщику денежные средства в долларах США, евро в форме кредитной линии с лимитом задолженности в размере 6 500 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляло 493 350 000 рублей, на пополнение оборотных средств.

ФИО1, обладая полномочиями по подписанию дополнительных соглашений к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, в помещении операционного офиса «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: г. Калининград, Площадь Победы, 

<

 адрес >, подписала дополнительное соглашение № от 

<

 Дата > к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произведен транш № на расчетный счет заемщика №, открытый в операционном офисе «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» в сумме 1200000 евро, что по курсу ЦБ РФ на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 53 961 600 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение № от 

<

 Дата > к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произведен транш № на расчетный счет заемщика №, открытый в операционном офисе «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» в сумме 11300000 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение № от 

<

 Дата > к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произведен транш № на расчетный счет заемщика №, открытый в операционном офисе «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» в сумме 858000 евро, что по курсу ЦБ РФ на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 38 787 520,2 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение № от 

<

 Дата > к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произведен транш № счет заемщика № в сумме 289 000 евро, что по курсу ЦБ РФ на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 13 539 852,3 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение № от 

<

 Дата > к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произведен транш № на расчетный счет заемщика № в сумме 221000 евро, что по курсу ЦБ РФ на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 9 341 161,7 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение № от 

<

 Дата > к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произведен транш № на расчетный счет заемщика № в сумме 500000 евро, что по курсу ЦБ РФ на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 23 814 800 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение № от 

<

 Дата > к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произведен транш № на тот же счет в сумме 489 000 евро, что по курсу ЦБ РФ на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 23 386 571,7 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение № от 

<

 Дата > к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш № на расчетный счет заемщика в сумме 830000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 38749629 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение № от 

<

 Дата > к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш № на расчетный счет заемщика № в сумме 280000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 13345948 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение № от 

<

 Дата > к кредитному соглашению № от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш № на расчетный счет заемщика № в сумме 430 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 21 477 812 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №W5T011 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №W5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №W5T011 на расчетный счет заемщика № в сумме 600 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 35 186 880 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №W5T012 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №W5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №W5T012 на расчетный счет заемщика № в сумме 393 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 19792069,5 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №W5T013 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №W5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №W5T013 на расчетный счет заемщика № в сумме 1035000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 75 699 589,5 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №W5T014 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №W5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №W5T013 на расчетный счет заемщика № в сумме 600 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 42 704 280 рублей.

С целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств заемщика, возможности продолжения получения денежных средств Банка-кредитора в большем размере ФИО1 часть полученных денежных средств направляла на погашение кредиторской задолженности ООО «АРВИ НПК» перед ОАО «Альфа-Банк», было возвращено ОАО «Альфа Банк» в рамках соглашения №W5L от 

<

 Дата > в сумме 364 952 762,17 рублей.

Кроме того, на основании представленных в период с 

<

 Дата > по 

<

 Дата >, точные дата и время предварительным следствием не установлены, в операционный офис «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

 адрес > ФИО1 документов ООО «АРВИ НПК», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии организации, а также заключенных ФИО10 договоров поручительства, сотрудниками Банка ФИО8 было согласовано решение о заключении с ООО «АРВИ НПК» кредитного соглашения, в результате чего между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «АРВИ НПК» (заемщик), в лице генерального директора ФИО1, заключено кредитное соглашение №АG5L от 

<

 Дата > об открытии мультивалютной кредитной линии сроком до 

<

 Дата > о предоставлении заемщику денежных средств в российских рублях, долларах США, евро в форме мультивалютной кредитной линии с лимитом задолженности в размере 120 000 000 рублей на пополнение оборотных средств. 

Дополнительным соглашением б\н от 

<

 Дата > в кредитное соглашение № внесены изменения, согласно которым Банк обязался предоставлять заемщику денежные средства в российских рублях, долларах США, евро в форме мультивалютной кредитной линии с лимитом задолженности в размере 400 000 000 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T001 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T001 на расчетный счет заемщика №, открытый в операционном офисе «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: г. Калининград, Площадь Победы, 

<

 адрес >, в сумме 1 268 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 52390082,8 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T002 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T002, на расчетный счет заемщика № в сумме 360 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 15 216 372 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T003 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T003 на расчетный счет заемщика № в сумме 720000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 42 701 832 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T004 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T004 на расчетный счет заемщика №, в сумме 536 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 31 433 612,8 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T005 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T005 на расчетный счет заемщика № в сумме 220 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 12 217 392 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T006 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T006 на расчетный счет заемщика № в сумме 830 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 56 724 441 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T007 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T007 на расчетный счет заемщика №, открытый в операционном офисе «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: г. Калининград, Площадь Победы, 

<

 адрес >, в сумме 330 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 21 398 025 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T008 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T008 на расчетный счет заемщика №, в сумме 190 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 13 236 160 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T009 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T009 на расчетный счет заемщика № в сумме 284 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 17 401 191, 2 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T010 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T010 на расчетный счет заемщика № в сумме 766 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 53 133 513, 4 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T011 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T011 на расчетный счет заемщика № в сумме 886 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 54 010 117 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T012 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T012 на расчетный счет заемщика № в сумме 216 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 12 628 288, 8 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T013 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T013 на расчетный счет заемщика № в сумме 246 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 14 019 589, 2 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T014 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T014 на расчетный счет заемщика № в сумме 429 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 23 737 771, 2 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T015 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T015 на расчетный счет заемщика № в сумме 1700000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 91221660 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T016 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T016 на расчетный счет заемщика № в сумме 235 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 11 874 432, 5 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T017 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T017 на расчетный счет заемщика № в сумме 150 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 8381205 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T018 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T018 на расчетный счет заемщика № в сумме 1 064 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 54 411 683, 2 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T019 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T019 на расчетный счет заемщика № в сумме 364 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 20 451 085,2 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T020 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T020 на расчетный счет заемщика № в сумме 187000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 9 417 600, 5 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T021 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T021 на расчетный счет заемщика №, открытый в операционном офисе «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: г. Калининград, Площадь Победы, 

<

 адрес >, денежные средства в сумме 58 520 000 рублей. 

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T022 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T022 на расчетный счет заемщика №, открытый в операционном офисе «Калининградский» в г. Калининград филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: г. Калининград, Площадь Победы, 

<

 адрес >, в сумме 800 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 58 614 720 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T023 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T023 на расчетный счет заемщика №, в сумме 225 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 16 413 030 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T024 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T024 на расчетный счет заемщика №, в сумме 1 200 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 85 408 560 рублей

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T025 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T025 на расчетный счет заемщика № в сумме 1 700 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 118 495 780 рублей.

ФИО1 подписала дополнительное соглашение №АG5T026 от 

<

 Дата > к кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата >, на основании которого 

<

 Дата > произвели транш №АG5T026 на расчетный счет заемщика №в сумме 100 000 евро, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 

<

 Дата > составляло сумму эквивалентную 7 064 780 рублей.

С целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств заемщика и получения возможности продолжения получения денежных средств Банка-кредитора в большем размере ФИО1 часть полученных денежных средств направляла на погашение кредиторской задолженности ООО «АРВИ НПК» перед ОАО «Альфа-Банк», а именно: в рамках соглашения №АG5L от 

<

 Дата > ООО «АРВИ НПК» выплачено в адрес ОАО «Альфа-Банк» с мая 2014 по февраль 2016 года 741 844 580 рублей.

Как указано в обвинении в результате действий ФИО1 в предоставлении Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, денежные средства, принадлежащие ОАО «Альфа-Банк», перечислены на счета ООО «АРВИ НПК»: по кредитному соглашению №Z15L от 

<

 Дата > в сумме 155 600 188,68 рублей; по кредитному соглашению №ZD7L от 

<

 Дата > в сумме 29 984 781,26 рублей; по кредитному соглашению №W5L от 

<

 Дата > в сумме 56 134 951,7 рублей; по кредитному соглашению №АG5L от 

<

 Дата > в сумме 166 010 344,8 рублей, а всего в сумме 407 730 266,44 рублей, чем причинен ущерб в крупном размере.

Действия ФИО1 квалифицированы по ч. 1 ст. 176 УК РФ – получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб. 

Изложение объективной стороны преступления как в первоначально предъявленному обвинении по ч.4 ст.159.1 УК РФ, так после переквалификации на ч.1 ст.176 УК РФ, является неконкретным. 

Не раскрыто, несмотря на многочисленные перечисления финансовых операций, связанных переводами денежных средств, как при предоставлении кредитной линии, так и при выполнении обязательств заемщиком, не изложены подлежащие доказыванию существенные обстоятельства, связанные со способом организации и предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации. Не указано, какие конкретно документы были представлены для получения кредитной линии, в какие даты, в каких из представленных документов содержались ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «АРВИ НПК», в чем заключалась ложность сведений по соглашениям от 07.12.2012, 19.07.2013, 20.12.2013, 22.05.2014, о которых ФИО1 была осведомлена.

Для наличия указанного состава преступления представленные сведения должны быть заведомо ложными, то есть не соответствовать реальной действительности в полном объеме либо в части.

Размер предъявленного причиненного ущерба не соответствует описанию инкриминируемого деяния и диспозиции ч.1 ст.176 УК РФ.

Кроме того, преступное деяние, описанное как получение в разное время самостоятельных кредитных линий путем предоставления банку каждый раз заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, квалифицировано в итоге как одно преступление, что указывает на несоответствие описания деяния его юридической квалификации. 

Устранить допущенные органами предварительного следствия нарушения требований ст.171 и ст.220 УПК РФ в судебном заседании невозможно, т.к. формирование обвинения не входит в компетенцию суда, поскольку в соответствии с ч.3 ст.15 УПК РФ и позицией Конституционного Суда РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты и создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, а также устанавливает правовой статус лиц, представляющих в уголовном процессе стороны обвинения и защиты, исходя из существа возлагаемых на каждую из этих сторон процессуальных функций, обеспечивая тем самым их реальное разделение.

Существенным процессуальным нарушением, препятствующим рассмотрению дела, является такое нарушение, которое суд не может устранить самостоятельно и которое, как повлекшее лишение или стеснение гарантируемых законом прав участников уголовного судопроизводства, исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора и фактически не позволяет суду реализовать возложенную на него функцию.

Таким образом, наличие противоречий в описании обстоятельств преступления, совершение которого вменяется в вину обвиняемой, изложенное в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном заключении, обвинении, поддержанном в суде, нарушает право ФИО1 на защиту от предъявленного обвинения.

Выявленные по настоящему уголовному делу нарушения требований УПК РФ являются существенными, неустранимы в судебном заседании и исключают возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, в том с определением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, связи с чем уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237, ч. 2 ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 4 ст. 160 УК РФ, возвратить прокурору Центрального района г.Калининграда для устранения препятствий его рассмотрения судом на основании п.1 ч.1 ст.237 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить прежней.

Постановление может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья: Л.А.Сагий

Дело 1-362/2023

УИД 39RS0002-01-2021-005787-70