Дело № 1-237/2024 

25RS0029-01-2023-008562-08

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уссурийск 25 ноября 2024 года

Уссурийский районный суд Приморского края в составе

председательствующего судьи Дондик А.Н.,

при секретаре Колоколовой Д.К.,

с участием государственных обвинителей старших помощников Уссурийского городского прокурора Берлинской А.В., ФИО1, ФИО3, помощников Уссурийского городского прокурора Петрухина А.Е., ФИО6, ФИО7,

подсудимого ФИО8,

защитников - адвокатов Будникова В.А., Толстопятовой А.А.,

потерпевших - ФИО9 №3, ФИО9 №2, ФИО9 №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО8, XXXX, не имеющего судимости,

задержанного в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ ДД.ММ.ГГ, мера пресечения в виде заключения под стражу от ДД.ММ.ГГ, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГ ФИО8, находясь в закусочной «Фортуна» по адресу: Приморский край XXXX, познакомился с работающей там ФИО9 №3, в ходе общения с которой, узнав о её онкологическом заболевании, стремясь заполучить доверие, сообщил о себе как ложные сведения относительно своей успешности и состоятельности в жизни, так и правдивые - о наличии у него онкологического заболевания. В ходе разговора с ФИО9 №3 узнал о намерении последней приобрести автомобиль стоимостью около 600 000 рублей, движимый корыстной целью незаконного материального обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием ФИО9 №3, под видом оказания помощи по приобретению автомобиля, похитить денежные средства, принадлежащие последней, заведомо не намереваясь помогать ФИО9 №3, имея в действительности намерение получить от последней денежные средства и обратить их в свою пользу. Реализуя внезапно возникший умысел, ФИО8 сообщил ФИО9 №3 заведомо несоответствующие действительности сведения о своей готовности оказания ей помощи по приобретению автомобиля, на что последняя, доверяя ФИО8, согласилась.

Обман, как способ совершения хищения, состоял в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно наличия у ФИО8 намерений по приобретению в пользу ФИО9 №3 автомобиля.

Злоупотребление доверием, как способ совершения хищения, состояло в использовании с корыстной целью ранее имевшего место длительного общения и доверительных отношений между ФИО9 №3 и ФИО8, а также в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии у него (ФИО8) намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу полученных от ФИО9 №3 денежных средств.

ДД.ММ.ГГ в период времени с 11 часов 41 минуты до 21 часа 00 минут ФИО8, находясь на территории Приморского края и XXXX, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием ФИО9 №3 денежных средств последней, действуя с корыстной целью и из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей и желая наступления таковых, в ходе неоднократных телефонных соединений, электронной переписки и файлообмена с ФИО9 №3 сообщил последней, несоответствующие действительности сведения о подобранных для нее автомобилей, превышающих по стоимости 600 000 рублей, возможности частичной первоначальной оплаты на сумму 610 000 рублей и необходимости внесения предоплаты в размере 50 000 рублей, предоставив при этом данные банковской карты XXXX (расчетный счет XXXX), выпущенной в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: XXXX, на имя сожительницы ФИО8 - ФИО50, не осведомленной о совершаемом преступлении, и находящейся в его (ФИО8) пользовании.

При осуществлении первого телефонного соединения в 11 часов 41 минуту ДД.ММ.ГГ ФИО8 находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - Приморский край, XXXX, при осуществлении последнего соединения в 21 час 00 минут ДД.ММ.ГГ в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» – XXXX, район Имени Лазо, рабочий XXXX.

ФИО9 №3, в свою очередь, в указанный период времени, доверяя ФИО8 и не подозревая о его истинных преступных намерениях, выбрала автомобиль стоимостью 850 000 рублей и согласилась с условиями по оплате автомобиля, которые ей сообщил ФИО8

После чего, ДД.ММ.ГГ в 10 часов 28 минут ФИО9 №3, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, доверяя ему, согласно ранее достигнутой договоренности, осуществила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей со своего расчетного счета XXXX, открытого в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX, на расчетный счет XXXX, открытый на имя ФИО50 в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк, по адресу: XXXX.

ДД.ММ.ГГ в период времени с 11 часов 37 минут до 12 часов 13 минут, ФИО8, находясь в закусочной «Фортуна», по адресу: Приморский край, XXXX, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО9 №3, предварительно договорившись о встрече с последней, получил от нее (ФИО9 №3) наличные денежные средства в сумме 530 000 рублей за ранее обещанную помощь в приобретении автомобиля, а также копию ее паспорта, с целью придания своим преступным действиям видимости помощи ФИО9 №3, сообщив при этом о необходимости перевода оставшейся части денежных средств для первоначальной оплаты в размере 30 000 рублей на банковскую карту XXXX (расчетный счет XXXX), выпущенную в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: XXXX, на имя сожительницы ФИО8 - ФИО50, не осведомленной о совершаемом преступлении, и находящейся в его (ФИО8) пользовании.

После чего, ДД.ММ.ГГ в 14 часов 40 минут ФИО9 №3, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, доверяя ему, согласно ранее достигнутой договоренности, осуществила перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей со своего расчетного счета XXXX, открытого в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX, на расчетный счет XXXX, открытый на имя ФИО50 в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк, по адресу: XXXX.

Полученными в период с 10 часов 28 минут ДД.ММ.ГГ по 14 часов 40 минут ДД.ММ.ГГ от ФИО9 №3 денежными средствами на общую сумму 610 000 рублей, то есть в крупном размере, ФИО8, не выполнив обещание о помощи в приобретении автомобиля, распорядился по своему усмотрению безвозмездно обратив их в свою пользу, тем самым похитив их.

Таким образом, ФИО8, действуя умышленно, с корыстной целью и из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО9 №3, похитил денежные средства в сумме 610 000 рублей, то есть в крупном размере, принадлежащие ФИО9 №3, причинив последней ущерб на указанную сумму. 

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГ в точно неустановленное время ФИО8, находясь в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - Приморский край, XXXX, узнав в ходе электронной переписки от малознакомых ФИО9 №1 и ФИО9 №2 о намерении последних приобрести автомобиль, стоимостью около 1 500 000 рублей, движимый корыстной целью незаконного материального обогащения, решил путем обмана ФИО9 №1 и ФИО9 №2, под видом оказания помощи по приобретению автомобиля, похитить денежные средства, принадлежащие последним, заведомо не намереваясь помогать ФИО9 №1 и ФИО9 №2, имея в действительности намерение получить от последних денежные средства и обратить их в свою пользу. Реализуя внезапно возникший умысел, ФИО8 сообщил ФИО9 №1 и ФИО9 №2 заведомо несоответствующие действительности сведения о своей готовности оказания им помощи по приобретению автомобиля, на что последние, поверив ФИО8, согласились.

Обман как способ совершения хищения состоял в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно наличия у ФИО8 намерений по приобретению в пользу ФИО9 №1 и ФИО9 №2 автомобиля.

В период с 20 часов 00 минут до 23 часов 22 минут ДД.ММ.ГГ ФИО8, находясь в здании Непубличного акционерного общества (далее – НАО) «Шамбала», расположенного по адресу: XXXX, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана ФИО9 №1 и ФИО9 №2 денежных средств последних, действуя с корыстной целью и из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшим и желая наступления таковых, в ходе электронной переписки и файлообмена с ФИО9 №2 сообщил последней несоответствующие действительности сведения о подобранном для них автомобиле стоимостью 1 350 000 рублей и необходимости внесения дополнительной платы в размере 60 000 рублей, предоставив при этом данные банковской карты XXXX (расчетный счет XXXX), выпущенной в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: XXXX, на имя Свидетель №2, не осведомленного о совершаемом преступлении и находящегося по указанному адресу совместно с ФИО8

ФИО9 №2, в свою очередь, в указанный период времени, поверив ФИО8 и не подозревая о его истинных преступных намерениях, посоветовавшись со своим супругом ФИО9 №1, согласилась на предложение о приобретении автомобиля, а также с условиями по его оплате, которые ей сообщил ФИО8

После чего, ДД.ММ.ГГ в 23 часа 22 минуты ФИО9 №2, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, доверяя ему, согласно ранее достигнутой договоренности, осуществила перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей со своего расчетного счета XXXX, открытого в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: XXXX, на расчетный счет XXXX, открытый на имя Свидетель №2 в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: XXXX.

ДД.ММ.ГГ в период времени с 13 часов 04 минут до 14 часов 30 минут, ФИО8, находясь на участке местности, прилегающем к торгово-развлекательному центру «Авиатор», расположенному по адресу: Приморский край, XXXX, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО9 №1 и ФИО9 №2, предварительно договорившись о встрече с ФИО9 №1, получил от него (ФИО9 №1) наличные денежные средства в сумме 1 350 000 рублей за ранее обещанную помощь в приобретении автомобиля, сообщив при этом не соответствующие действительности сведения о том, что приобретаемый ФИО9 №1 и ФИО9 №2 автомобиль снят с аукциона и полученные им от ФИО9 №1 денежные средства в сумме 1 350 000 рублей необходимы для его оплаты.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО8, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО9 №1 и ФИО9 №2 путем обмана последних, сообщал им недостоверную информацию о приобретаемом им автомобиле, в действительности не совершая никаких действий по его поиску и приобретению, тем самым, продолжая вводить ФИО9 №1 и ФИО9 №2 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений.

ДД.ММ.ГГ в период времени с 19 часов 45 минут до 21 часа 26 минут ФИО8, находясь на участке местности, прилегающем к кафе «ERZOON», расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО9 №1 и ФИО9 №2, предварительно договорившись о встрече с ФИО9 №2 и сообщив заведомо несоответствующие действительности сведения о неисправности приобретаемого автомобиля и наличии возможности приобретения более дорогого автомобиля, получил от нее (ФИО9 №2) наличные денежные средства в сумме 1 040 000 рублей за ранее обещанную помощь в приобретении автомобиля.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО8, находясь на территории Приморского края и Хабаровского края, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО9 №1 и ФИО9 №2 путем обмана последних, сообщал им недостоверную информацию о приобретаемом им автомобиле, необходимости совершения отдельных платежей, связанных с приобретением, оформлением и транспортировкой автомобиля, в действительности не совершая никаких действий по его поиску и приобретению, тем самым, продолжая вводить ФИО9 №1 и ФИО9 №2 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений.

ФИО9 №2, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, доверяя ему, согласно ранее достигнутой договоренности, осуществила следующие переводы денежных средств:

- ДД.ММ.ГГ в 17 часов 40 минут на сумму 30 000 рублей с расчетного счета XXXX, открытого в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX «А», на расчетный счет XXXX, открытый на имя Свидетель №8, неосведомленного о совершаемом преступлении, в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX, пом. 3;

- ДД.ММ.ГГ в 15 часов 34 минуты на сумму 16 000 рублей с расчетного счета XXXX, открытого в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX «А», на расчетный счет XXXX, открытый на имя Свидетель №8, неосведомленного о совершаемом преступлении, в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX, пом. 3;

- ДД.ММ.ГГ в 11 часов 48 минут на сумму 27 000 рублей с расчетного счета XXXX, открытого в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX «А», на расчетный счет XXXX, открытый на имя Свидетель №8, неосведомленного о совершаемом преступлении, в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX, пом. 3.

ДД.ММ.ГГ в период времени с 12 часов 55 минут до 15 часов 21 минуты ФИО8, находясь на участке местности, прилегающем к торговому центру «Сангурай», расположенному по адресу: Приморский край, XXXX, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО9 №1 и ФИО9 №2, предварительно договорившись о встрече с ФИО9 №1 и сообщив заведомо несоответствующие действительности сведения о необходимости совершения отдельных платежей, связанных с приобретением, оформлением и транспортировкой автомобиля, получил от него (ФИО9 №1) наличные денежные средства в сумме 390 000 рублей за ранее обещанную помощь в приобретении автомобиля.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГ в период с 15 часов 21 минуты до 16 часов 00 минут, ФИО8, находясь в движении в радиусе действий базовых станций ПАО «МТС» - Приморский край, XXXX, мачта ПАО «МТС»; Приморский край, XXXX, ОДН «Полином ДВ»; Приморский край, XXXX «А»; Приморский край, XXXX, опора ПАО «МТС»; Приморский край, XXXX, опора ПАО «МТС», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО9 №1 и ФИО9 №2 путем обмана последних, сообщил ФИО9 №2 недостоверную информацию о необходимости совершения оплаты за стоянку приобретаемого автомобиля на сумму 41 000 рублей, тем самым, продолжая вводить ФИО9 №2 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений.

После чего, ДД.ММ.ГГ в 16 часов 00 минут ФИО9 №2, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, доверяя ему, согласно ранее достигнутой договоренности, осуществила перевод денежных средств в сумме 41 000 рублей со своего расчетного счета XXXX, открытого в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX «А», на расчетный счет XXXX, открытый на имя Свидетель №8, неосведомленного о совершаемом преступлении, в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX.

ДД.ММ.ГГ в период с 08 часов 49 минуты до 09 часов 27 минут ФИО8, находясь в г. Уссурийске Приморского края, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО9 №1 и ФИО9 №2 путем обмана последних, в ходе неоднократных телефонных соединений с ФИО9 №2 сообщил последней недостоверную информацию о необходимости совершения платежа, связанного с оформлением приобретенного автомобиля, на сумму 20 000 рублей, тем самым, продолжая вводить ФИО9 №2 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений.

При осуществлении первого телефонного соединения в 08 часов 49 минут ДД.ММ.ГГ ФИО8 находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - Приморский край, г. Уссурийск, XXXX «Б», при завершении последнего соединения, совершаемого в период с 09 часов 26 минут до 09 часов 27 минут ДД.ММ.ГГ, в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - Приморский край, г. Уссурийск, XXXX «А», опора ПАО «МТС».

После чего, ДД.ММ.ГГ в 09 часов 35 минут ФИО9 №2, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, доверяя ему, согласно ранее достигнутой договоренности, осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей со своего расчетного счета XXXX, открытого в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX «А», на расчетный счет XXXX, открытый на имя Свидетель №8, неосведомленного о совершаемом преступлении, в дополнительном офисе XXXX ПАО Сбербанк по адресу: Приморский край, XXXX, пом. 3.

После получения от ФИО9 №1 и ФИО9 №2 денежных средств в общей сумме 2 974 000 рублей, ФИО8 данное им обещание о приобретении, оформлении и транспортировки автомобиля не выполнил, денежные средства ФИО9 №1 и ФИО9 №2 не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению, безвозмездно обратив их в свою пользу, тем самым похитив их.

Таким образом, ФИО8, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО9 №1 на сумму 1 487 000 рублей и денежные средства, принадлежащие ФИО9 №2 на сумму 1 487 000 рублей, а всего на общую сумму 2 974 000 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив ущерб ФИО9 №1 на сумму 1 487 000 рублей и ФИО9 №2 на сумму 1 487 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 вину в предъявленном ему обвинении не признал, по существу уголовного дела показал, что преступление он не совершал. С потерпевшей ФИО9 №2 у него в 2022 года возникли отношения, которые продолжались месяц-полтора. После смс-сообщения от неё о том, что ФИО9 №1 увидел переписку, подсудимому пришлось встретиться с ним на парковке в XXXXём, возле ТЦ «Сангурай». При встрече ФИО9 №1 объяснил подсудимому, чтобы тот отстал от ФИО9 №2 После этого разговора у ФИО9 №2 к подсудимому стало проявляться негативное отношение. ФИО8 считает, что потерпевшие придумали, что он взял у них деньги на машину. Но это только их слова, нет по этому поводу между ними переписки. Подсудимый признает, что денежные средства, которые ему переводила ФИО38, предназначались ему. Однако, переводились они не для привоза автомобиля, о которых говорила потерпевшая ФИО9 №2 Подсудимый эти деньги брал у неё в долг и должен был ей потом отдать, но не смог, так как был заключен под стражу. 

В отношении денежных средств потерпевшей ФИО9 №3 подсудимый пояснил, что те деньги, которые она переводила подсудимому, были за услугу познакомить её с человеком из XXXX, который мог обеспечить привоз автомашины из Японии. Никаких наличных денежных средств, которые, якобы, ФИО9 №3 передавала ему в кафе, подсудимый от неё не получал. С ФИО9 №3 подсудимый познакомился за 3 или 4 года до указанных событий. Он часто ездил из Хабаровска во Владивосток и по пути заезжал к ним в кафе и кушал там. ФИО9 №3 хотела приобрести автомашину для своего друга. Подсудимый признает получение им только тех денежных средств, которые пересылались потерпевшими на карты других лиц для него, то есть его водителю и его гражданской супруге. Никаких денежных средств от потерпевших ФИО8 не получал. Также подсудимый пояснил, что денежные средства потерпевшие переводили добровольно в займы или за оказание услуги. В качестве подтверждения отсутствия у него преступных намерений подсудимый указал, что он не скрывался, ездил на автомобиле, номер телефона был оформлен на его имя, жил обычной жизнью. Он получал угрозы от ФИО9 №1, на что обращал внимание следователя, предоставлял скриншоты его угроз. Подсудимый считает, что все потерпевшие его оговаривают, поскольку они все из XXXX. У него есть информация, что потерпевшие ФИО60 и ФИО9 №3 созванивались между собой, договаривались оговорить подсудимого. Причину оговора он не знает. ФИО9 ФИО9 №1 угрожал подсудимому, говорил: «Я тебя уничтожу, ты сядешь далеко и надолго». Он нашел дополнительных свидетелей, чтобы оговорить ФИО8

Подсудимый подтвердил, что потерпевшая ФИО9 №3 перевела на карточку ФИО50 для него денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказанную им услугу. ФИО9 №2 ему неоднократно переводила деньги мелкими суммами по 10, 20, 30 тысяч рублей на общую сумму около 200 тысяч рублей. Поскольку у него с ФИО9 №2 были доверительные отношения, то они не оговаривали точный срок возврата долга. Они договорились, что, как только появятся деньги, он их отдаст. Потерпевшей ФИО9 №2 подсудимый фотографии автомашин не отправлял. Она говорила, что собирается покупать автомашину. Они разговаривали о том, какой лучше автомобиль купить, его техническое состояние, стоимость, но подсудимый не обещал это сделать.

Также подсудимый пояснил, что получив от ФИО9 №3 50 000 рублей за обеспечение контакта с человеком, который должен был организовать ей доставку автомашины из Японии, он стал сам заниматься подбором для неё автомашины, пересылал ей информацию посредством мессенджера «ВатсАпп». Подсудимый подобрал ей автомашину «Тойота «Витс» стоимостью 700-800 тысяч рублей. ФИО9 №3 сообщила, что пока у нее нет денежных средств, кредит ей не дали, она хочет занять деньги. Потом она писала, просила вернуть деньги, которые подсудимый взял за работу. ФИО8 предложил лично встретимся с ней и поговорить. Но встреча не состоялась, так как у подсудимого возникли сложности, а потом его задержали.

Подсудимый отрицает первую встречу в кафе с ФИО9 №1 и ФИО9 №2 Признает факт перевода со счета ФИО9 №2 ДД.ММ.ГГ 60 000 рублей на счет Свидетель №2. Это было сделано потерпевшей по его просьбе. Данные денежные средства подсудимый ей возвратил в течение 2-3 недель при встрече в кафе «Ерзун» в XXXX, где они постоянно встречались. Также подсудимый признает получения денег в долг от ФИО9 №2 путем перевода на счёт Свидетель №8 ДД.ММ.ГГ в 17 часов 40 минут на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГ в 15 ч. 34 мин. - на сумму 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГ в 11 ч. 48 мин. - на сумму 27 000 рублей; ДД.ММ.ГГ в 16 часов 00 минут – на сумму 41 000 рублей; ДД.ММ.ГГ в период с 08 часов 49 минуты до 09 часов 27 минут – на сумму 20 000 рублей.

По поводу своего образа жизни в игровой зоне «Шамбала», где подсудимый только на проживание в гостинице потратил более 800 000 рублей, а также использовал значительные суммы для оплаты игровых автоматов, ФИО8 пояснил, что у него был зарегистрированный на другого человека бизнес, автосервисы, аренда помещений, перепродажа отремонтированных автомобилей. Со свидетелем Свидетель №2 у подсудимого сначала сложились нормальные отношения. Но после встречи его со следователем он резко изменил к нему отношение. Также подсудимый пояснил, что, имея возможность жить богато, ему иногда приходилось занимать деньги у знакомых, когда у него не было наличных денежных средств.

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО8 своей вины, факт совершения им преступлений при установленных судом обстоятельствах подтверждается следующими доказательствами.

По факту мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере в отношении потерпевшей ФИО9 №3

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО9 №3 пояснила, что у её мужа в XXXX имеется кафе, где она периодически помогает ему по хозяйству. Какое-то время в кафе заезжал ФИО8 и в последствии он стал постоянным клиентом кафе. Кафе расположено на трассе Хабаровск-Владивосток по адресу: XXXX18, название кафе - «Фартуна». Она с ФИО8 познакомилась в 2019 году. На протяжении 2-х лет он заезжал раз в две-три недели. Поскольку она имеет онкологическое заболевание, у неё с подсудимым завязался разговор, так как он пояснил, что тоже имеет онкологическое заболевание. Позже, в 2022 году в ходе разговора с ФИО8, она сказала, что хочет приобрести небольшой автомобиль. ФИО8 предложил свою помощь в привозе автомобиля из Японии. ФИО8 предложил приобрести автомобиль «Тойота Витс», стоимостью 850 000 рублей. Выслал фотографию автомобиля. 

В ходе общения сказал ФИО8 вызвал у неё доверие. Он говорил, что у него СТО в XXXX, что он занимается привозом машин из Японии. На тот момент у неё было только 600 000 рублей. Они договорились с ФИО8, что ставшуюся сумму она отдаст ему в течение трех месяцев. ФИО10 сказал, чтобы начать оформление привоза автомобиля необходимо передать ему 50 000 рублей и на лабораторию 30 000 рублей. Подсудимый в мессенджере «Ватс Апп» написал ей номер счета в «Сбербанке», куда необходимо было перевести денежные средства. Через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» она перевела подсудимому денежные средства, было 2 перевода. ФИО8, находясь в XXXX, сообщил, что будет ехать в XXXX и ему нужна оставшаяся часть денег. Кроме того, сказал, что заедет за копией её паспорта, так как хотел оформить автомобиль на её имя и заберет денежные средства в размере 530 000 рублей. В указанное время ФИО8 заехал, забрал денежные средства и документы. Поскольку он сильно торопился, то потерпевшая не успела взять от него расписку в получении денег, считая, что у них с подсудимым доверительные отношения. На протяжении месяца они переписывались и созванивались с подсудимым. Он говорил, что все хорошо, машина идет. Потом начались разговоры, что машину задерживает таможня всвязи с короновирусом. Через некоторое время ФИО8 пропал, потом, когда вышел на связь, сказал, что заболел и находится в XXXX на лечении, когда приедет, все решит, но по настоящее время ничего не решено. Деньги отданы, автомобиля нет и возврата денежных средств нет. В апреле 2023 года она увидела в СМИ видеоролик, что задержан человек, лицо его было замазано, но по силуэту она узнала ФИО8 Тогда она сразу написала заявление на него в полицию. Летом, в июле - августе 2022 года, они с ФИО10 прекратили общение. Он перерастал отвечать на звонки, смс-сообщения. У неё есть приложение на телефоне «Getcontact», в котором она увидела, что у некоторых людей ФИО8 обозначен как: «Лохотрон», «Юра-машина» «Казино», «Мошенник». После увиденного ей до конца стало понятно, что подсудимый мошенник. В общей сложности ей был причинен ущерб в размере 610 тысяч рублей, который для неё является значительным, так как она не работает, находится на инвалидности, платит два кредита, которые ей пришлось взять в связи со случившимся. Сначала она взяла первый кредит на сумму 300 000 рублей, остальные 300 000 заняла у знакомого, но в последующем, чтобы вернуть ему долг, взяла еще один кредит на сумму 300 000 рублей. В течение года потерпевшая не обращалась в полицию, рассчитывая, что подсудимый вернет ей денежные средства. Указанные денежные средства в сумме 610 000 рублей потерпевшая передавала подсудимому за приобретения ей автомобиля. Услуги ФИО8 не оговаривались, они входили в оговоренную сумму. Также потерпевшая пояснила, что первый перевод ФИО8 она осуществила ДД.ММ.ГГ на сумму 50 000 рублей, затем передала ему наличными 530 000 рублей - 16 или ДД.ММ.ГГ в кафе «Фортуна» в первой половине дня, затем второй перевод ДД.ММ.ГГ на сумму 30 000 рублей на нужды лаборатории. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ с согласия всех участников судебного разбирательства показаний свидетеля ФИО50 (т. 2 л.д. 238-240), следует, что в 2013 году познакомилась с ФИО8 через интернет, затем стали поддерживать близкие отношения. В процессе общения с ним свидетель узнала, что ранее у него была фамилия ФИО5. Примерно с 2018 года ей стало известно о том, что ФИО8 болен XXXX. Лечение химиотерапией он проходил в 1 краевой клинической больнице. В феврале 2023 года при прохождении обследования в 11 поликлинике у него был выявлен XXXX. Источник заработка ФИО8 ей не известен. С 2018 года он получает пенсию по инвалидности первой группы, официально не работал. О том, что ФИО8 занимался привозом автомобилей из Японии по заказу, она не знает. Автомобилей в собственности ФИО8 не имеется. Фактически с мая 2021 года она лично с ФИО8 не встречалась, только созванивалась. Вернулся он в декабре 2022 года. Чем занимался ФИО8 в период отсутствия, она не знает. Охарактеризовать ФИО8 может с положительной стороны. Также пояснила, что на её банковский счет XXXX, открытый в ПАО «Сбербанк России» поступали денежные средства: ДД.ММ.ГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГ в сумме 30 000 рублей от незнакомой ФИО9 №3; ДД.ММ.ГГ в сумме 11 000 рублей, ДД.ММ.ГГ в сумме 10 000 рублей от незнакомого Свидетель №8. В указанный период времени её банковская карта, привязанная к банковскому счету XXXX, находилась в пользовании ФИО8 Поступление денежных средств она не отслеживала, кому и за что предназначались данные переводы, ей неизвестно. У ФИО8 был дистанционный доступ к счету (онлайн банк), через приложение Сбербанк Онлайн, установленное на его мобильном телефоне. Он самостоятельно отслеживал поступление денежных средств. Доступ к данным денежным средствам не имела. 

Вина ФИО8 подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- заявлением потерпевшей ФИО9 №3 от ДД.ММ.ГГ, согласно которому она просит привлечь к ответственности мужчину по имени Ю., обманным путем в марте 2022 года завладевшего её денежными средствами в сумме 610 000 рублей (т. 1 л.д. 44,48);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрено помещение закусочной «Фортуна» по адресу: Приморский край, XXXX.

В ходе осмотра ФИО9 №3 пояснила, что в помещении кухни за столом она передала знакомому Ю. Э. деньги в сумме 530 000 рублей ДД.ММ.ГГ в 11 часов 00 минут (том 1 л.д. 54-57);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные потерпевшей ФИО9 №3 ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в ходе доследственной проверки, а именно: 

скриншот чека по операции от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГ в 03:28:59 (по московскому времени) ФИО9 №3 перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей на счет ФИО15 Ч.;

скриншот чека по операции от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГ в 07:41:17 (по московскому времени) ФИО9 №3 перевела денежные средства в сумме 30 000 рублей на счет ФИО15 Ч.;

скриншоты переписки ФИО9 №3 с пользователем «Ю. Хабаровск» на 10 листах, согласно которым, содержание переписки соответствует отраженному в протоколе осмотра предметов (смартфона ФИО9 №3) от ДД.ММ.ГГ содержанию переписки с пользователем «Ю. Хабаровск»;

история операций по дебетовой карте ФИО9 №3 за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, согласно которой, ДД.ММ.ГГ ФИО9 №3 перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей на счет ФИО15 Ч., ДД.ММ.ГГ ФИО9 №3 перевела денежные средства в сумме 30 000 рублей на счет ФИО15 Ч.;

расширенная выписка по счету ФИО9 №3 XXXX в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.

Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 59-60, 62-77, 78-83, 84);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены: копия индивидуальных условий договора потребительского кредита в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГ; копия договора XXXX от ДД.ММ.ГГ; копия заявления ФИО9 №3 о предоставлении потребительского кредита и об открытии счета в «ХКФ Банк», приобщенные к материалам уголовного дела потерпевшей ФИО9 №3 В ходе осмотра установлено, что ФИО9 №3 взяла кредиты ДД.ММ.ГГ в ПАО «Сбербанк России» на сумму 276 764,81 рублей, ДД.ММ.ГГ в ООО «ХКФ Банк» на сумму 300 000 рублей. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 150, 151-157, 158-160, 161);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО9 №3 изъят смартфон марки «Iphone 11» в корпусе красного цвета, IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX. (том 1 л.д. 162-163, 164-167);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого, с участием потерпевшей ФИО9 №3, осмотрен смартфон марки «Iphone 11» в корпусе красного цвета, IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX, изъятый у потерпевшей ФИО9 №3

В ходе осмотра указанного смартфона установлено, что ФИО9 №3 переписывалась с контактом «Ю. Хабаровск» (абонентский XXXX) в приложении «WhatsApp». Участвующая в осмотре потерпевшая ФИО9 №3 пояснила, что это переписка с ФИО8

Из содержания данного чата (Ю. Хабаровск – ФИО8, ФИО11 ФИО9 №3 - потерпевшая ФИО9 №3) следует, что переписка связана с приобретением автомобиля. Указанный смартфон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 168-176, 177);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрен CD-RW диск, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, полученный из ПАО «МТС» в ответ (исх. XXXX от ДД.ММ.ГГ) на запрос (исх. XXXX от ДД.ММ.ГГ), направленный в ходе предварительного следствия. Установлено, что абонентский XXXX зарегистрирован на ФИО8 Также установлены соединения с абонентским номером XXXX (принадлежит ФИО9 №3) - первый вызов зарегистрирован ДД.ММ.ГГ (исходящий длительностью 38 секунд).

На начало соединений (ДД.ММ.ГГ в 11:33 (по московскому времени 4:33)) абонентский XXXX находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - Приморский край, XXXX, на конец соединений (ДД.ММ.ГГ в 21:57 (по московскому времени 14:57)) абонентский XXXX находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - XXXX, район Имени Лазо, рабочий XXXX.

Далее следуют несколько соединений ДД.ММ.ГГ, адрес базовой станции абонентского номера XXXX в это время находится в Приморском крае (XXXX и г. Уссурийск).

Далее следуют соединения ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ, адрес базовой станции абонентского номера XXXX в это время находится в Приморском крае (XXXX).

Далее следуют соединения ДД.ММ.ГГ адрес базовой станции абонентского номера XXXX в это время находится в XXXX (район имени Лазо).

Далее следуют соединения ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ, адрес базовой станции абонентского номера XXXX в это время находится в Приморском крае (г. Уссурийск, XXXX).

Далее следуют соединения ДД.ММ.ГГ, продолжительность каждого составляет 0 секунд, адрес базовой станции абонентского номера XXXX в это время находится в Приморском крае (XXXX, кп Горные Ключи).

В ходе осмотра детализации за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, адрес базовой станции абонентского номера XXXX в указанный период находился в Приморском крае (г. Владивосток, г. Уссурийск, г. Артем (в том числе игровая зона «Приморье»), Надеждинский район, Спасский район, Кировский район, г. Лесозаводск, Дальнереченский район, Пожарский район) и Хабаровском крае (Бикинский район, Вяземский район, район имении Лазо) - в начале месяца находился в Приморском крае, далее уехал в Хабаровский край, затем в середине месяца вернулся в Приморский край, где находился до ДД.ММ.ГГ, после чего снова уехал в Хабаровский край и ДД.ММ.ГГ вернулся в Приморский край (г. Владивосток), то есть постоянно перемещался.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ происходила аналогичная ситуация: ДД.ММ.ГГ адрес базовой станции абонентского номера XXXX находился по адресу: Россия, край Приморский, XXXX, далее находился в других местах Приморского края (г. Уссурийск, Надеждинский район, Шкотовский район, г. Владивосток, Михайловский район и др.), после чего ДД.ММ.ГГ уехал в Хабаровский край, откуда вернулся в г. Владивосток ДД.ММ.ГГ.

Исходя из указанной динамики следует, что абонентский XXXX, который зарегистрирован на ФИО8, постоянно перемещался по территории Приморского края, в Хабаровский край и обратно на территорию Приморского края, преимущественно находясь в г. Артеме, г. Владивостоке и г. Уссурийске.

Указанный CD-RW диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 2 л.д. 149, 150-158, 159);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» (исх. № ЗНО0293753495 от ДД.ММ.ГГ), CD-R диск, содержащий выписки по счетам ФИО9 №3 и ФИО50 в ПАО «Сбербанк России».

В тексте сопроводительного письма ПАО «Сбербанк России» (исх. № ЗНО0293753495 от ДД.ММ.ГГ) имеется следующий текст «Обращаем внимание, что ввиду особенности доставки информации о зачислениях на счет и списаниях со счета денежных средств с использование банковской карты, открытой к счету, даты совершения операций в выписке по счету могут отличаться от реальных дат совершения операций по карте с задержкой в несколько дней. Фактическая дата совершения операции отражается в отчёте по карте».

В ходе осмотра установлено, что счет XXXX (номер карты XXXX) открыт в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО9 №3, счет XXXX (№ карты XXXX), открыт в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО50

Также в ходе осмотра установлено, что ФИО9 №3 со своего счета XXXX осуществила переводы денежных средств на счет XXXX (№ карты XXXX), открытый на имя ФИО50 в следующие даты: ДД.ММ.ГГ в 3:28:31 (по московскому времени) на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГ в 7:40:59 (время московское) на сумму 30 000 рублей.

Со счета ФИО50 XXXX (номер карты XXXX) осуществлены переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГ в 14:24:03 (время московское) на сумму 23 000 рублей в адрес ФИО41; ДД.ММ.ГГ в 0:09:27 (время московское) на сумму 25 000 рублей в адрес ФИО12; ДД.ММ.ГГ в 6:01:41 (время московское) на сумму 9 600 рублей в адрес ФИО42; ДД.ММ.ГГ в 7:49:26 (время московское) на сумму 500 рублей в адрес ФИО43

На счет ФИО50 XXXX (номер карты XXXX) имелись поступления денежных средств от Свидетель №8: ДД.ММ.ГГ в 9:49:03 (время московское) на сумму 11 000 рублей; ДД.ММ.ГГ в 5:25:36 (время московское) на сумму 10 000 рублей. (том 2 л.д. 163, 164-170, 171); 

- рапортом следователя, согласно которому счет XXXX открыт в ОСБ/ВСП 8635/243, по адресу: Приморский край, XXXX; счет XXXX открыт в ОСБ/ВСП, по адресу: XXXX. (том 2 л.д. 172, 173 - 174);

- ответом из НАО «Шамбала» (исх. XXXX от ДД.ММ.ГГ), согласно которому: 

1. ФИО8 проживал в гостинице «Шамбала», расположенной по адресу: XXXX в периоды: ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ; ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ.

Всего оплатил 224 ночи в номерах «Стандарт», на общую сумму 851 050 рублей.

2. ФИО8 посещал казино «Шамбала», расположенное по адресу: XXXX, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ (249 посещений), общий результат -3 184 776,7 рублей. (том 4 л.д. 168-169, 170-176);

- ответом из ООО «Джи1 Интертейнмент» (исх. XXXX от ДД.ММ.ГГ), согласно которому указанная организация является оператором отеля и казино «Тигре де Кристалл», расположенных по адресу: XXXX.

Также в ответе указана следующая информация: ФИО8 ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженец XXXX, паспорт гражданина РФ: XXXX, выдан ДД.ММ.ГГ УМВД России по XXXX, в установленном законом порядке прошел регистрацию в качестве клиента их игорного заведения.

Указанный гражданин посещал казино «Тигре де Кристалл» ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ сообщают, что в 2021 году от ФИО8 было принято для участия в азартных играх в обмен на выдаваемые внутренние знаки казино 4 805 440 рублей, и по результатам азартных игр в обмен сданные в кассы внутренние знаки казино данному клиенту было выплачено 1 532 805 рублей. В 2022 году от ФИО8 было принято для участия в азартных играх в обмен на выдаваемые внутренние знаки казино 2 452 450 рублей, и по результатам азартных игр в обмен на сданные в кассы внутренние знаки казино данному клиенты было выплачено 1 998 442 рубля. (том 4 л.д. 177-178, 179-180). По факту

В 2022 году от ФИО8 было принято для участия в азартных играх в обмен на выдаваемые внутренние знаки казино 2 452 450 рублей, и по результатам азартных игр в обмен на сданные в кассы внутренние знаки казино данному клиенты было выплачено 1 998 442 рубля. (том 4 л.д. 177-178, 179-180).

По факту мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере в отношении потерпевших ФИО9 №1 и ФИО9 №2

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО9 №1 пояснил, что в октябре 2022 года был ажиотаж с японскими машинами, их цены упали, и они с супругой решили приобрести ей автомобиль, поскольку ее работа связана с переездами. Обсуждали этот вопрос в сентябре-октябре 2022 года, тогда они находились в отпуске и поехали в кафе «Ерзон» на XXXX. Ранее им незнакомый ФИО8 находился в данном кафе за соседним столиком. Они с супругой пили кофе и разговаривали про автомобили, подсудимый вступил с ними в разговор, сказал, что занимается привозом автомобилей из Японии. В ходе дальнейшей беседы ФИО8 стал рассказывать о себе, что он успешный бизнесмен, привозит 20-30 машин одним рейсом, вошел в доверие, сообщил, что его родственник, дядя, работает судьей в Хабаровском крае, он сам знаком со многими судьями Хабаровского края, многим привозил машины. Таким образом он вошел к ним в доверие. Числа 16-17 октября вечером после 21 часа ФИО8 позвонил супруге и сказал, что есть автомобиль «Хонда Везель», стоит 1 млн. 350 тысяч рублей, выставлена она на аукционе, прислал фотографию автомобиля, белого цвета с оценочными баллами. При этом сказал, чтобы снять автомобиль с аукциона ему нужно срочно перевести 60 000 рублей, супруга перевела ему эти денежные средства. ФИО8 сказал, что на следующий день ему нужно будет передать деньги за машину в размере 1 млн. 350 рублей. 18 октября договорились встретиться. С подсудимым об этом разговаривала его супруга - ФИО9 №2 При этом подсудимый сказал, что по распискам он не работает, договор не заключает, все основано на двоеверии. В качестве примера привел случай, когда его знакомый заказывал у него автомобиль и потребовал расписку, то ФИО8 не стал так работать и вернул деньги. ФИО9 должен был встретиться с ФИО8 в г. Артёме возле ТЦ «Авиатор», на XXXX. Когда он собрался туда ехать, решил подстраховаться, позвонил своим знакомым. Они сказали, что подъедут, посидят рядом в автомобиле в момент передачи денежных средств. В период с 15 до 16 часов он подъехал на своем автомобиле к ТЦ «Авиатор», позвонил подсудимому. Тот сказал, что находится напротив входа в автомобиле «Тойота Камри» с госномером 294. ФИО9 встретился со своими знакомыми, попросил посидеть рядом, посмотреть передачу денежных средств, показал деньги, они их пересчитали. Когда он подошел к центральному входу, то увидел светло-серую «Камри». В это время его знакомые встали на своей автомашине рядом, параллельно этой автомашине. Подсудимый вышел из задней пассажирской двери с левой стороны. Они с Вашковским стояли возле багажника, сбоку машины. ФИО9 достал деньги, спросил про приобретаемую автомашину. Вашковский ответил, что через 3-4 недели автомобиль будет в России. ФИО9 №1 передал Вашковскому 1 млн. 350 тысяч рублей, которые находились в большом полиэтиленовом пакете, различными купюрами. После чего они пожали друг другу руки и разошлись. Когда потерпевший ехал домой по трассе, ведущей в аэропорт, то в районе «Доброфлота» увидел, что ФИО8 следовал на автомобиле в направлении г. Уссурийска. Впоследствии ФИО8 сообщил, что у ожидаемого к привозу автомобиля возникли проблемы с вариатором, и он предложил другой автомобиль «Ленд Крузер Прадо» черного цвета, салон кожаный, рыжего цвета, но нужно доплатить еще 1 млн. рублей. Они с супругой согласились, заняли один миллион рублей у своих знакомых Свидетель №10, с которыми супруга поехала на встречу с ФИО8 и возле кафе «Ерзон» передала ему 1 млн. 50 тысяч рублей. В этот промежуток времени супруге от подсудимого поступали требования о переводе денежных средств на погрузку машины, еще на какие-то операции, связанные с нахождением автомобилем в порту. Супруга переводила ФИО8 указанные им суммы. В декабре Вашковский сказал, что нужно еще доплатить 390 000 рублей, так как неправильно подсчитали пошлину. По уверениям подсудимого, машина после 10 декабря уже стояла в порту г. Владивостока. Они понимали, что стоянка в порту дорогостоящая. Поскольку на тот момент у них не было денег, они попросили дождаться получения ими заработной платы и 21 декабря они договорились встретиться с подсудимым, который подъехал в г. Артем. Они несколькими операциями: по 100 000 рублей, 200 000 рублей, потом еще 100 000 рублей, с переводом на другую карту, сняли 390 000 рублей. С Вашковским они договорились встретиться по адресу: XXXX, БЦ «Сангурай». ФИО9 обратился к своим знакомым Свидетель №12, чтобы они понаблюдали за процессом передачи им этих денег подсудимому. Его знакомые встали на верхнем уровне парковке, так, чтобы было видно передачу денежных средств. ФИО8 находился в автомобиле «Тойота Камри» серого цвета с госномером 294. Когда потерпевший подошёл к автомобилю, ФИО8 вышел из автомобиля, из задней левой двери. ФИО9 №1 передал Вашковскому указанную сумму купюрами по 5000 рублей. ФИО8 сказал, что до конца года будет автомобиль. После чего они разошлись. Позже супруга по просьбе подсудимого переводила ему еще 40 000 рублей на какие-то операции с транспортным средством в порту. 26 декабря супруга перевела денежные средства на карту Атынбека, водителя «Тойота Камри». Они с супругой надеялись, что к Новому году получат автомобиль, но до конца года автомобиль не поступил. Они пытались связываться с ФИО8 Первое время он брал телефонную трубку, обещал решить вопрос до 10 января. До этого подсудимый, общаясь с его супругой в мессенджере «Телеграмм» в декабре 2022 года, прислал голосовое сообщение: «Я ехал в порт забирать машину, попал в ДТП, сегодня ее забрать не получится». В январе 2023 года потерпевший понял, что это был обман. Они начали искать ФИО8 ФИО9 ездил в казино «Шамбала», зная, что тот там бывает, песни поет. В казино «Шамбала» подсудимого не было. В интернете они нашли контакты его бывшей супруги, стали искать дядю подсудимого, который с его слов работал судьёй. Выяснилось, что дядя был мировым судьей в Еврейской автономной области, в отставке с 2013 года. ФИО9 лично 9-ДД.ММ.ГГ разговаривал с тётей ФИО8 Она посочувствовала им, что связались с этим человеком, сказала, что он обманул их, о месте нахождения ФИО8 ей ничего неизвестно. ФИО8 до ДД.ММ.ГГ отвечал потерпевшему в переписке в мессенджере в «Вац Апп», но потом перестал отвечать, заблокировал его или отключил телефон. Поскольку до 10 января вопрос разрешен не был, потерпевший обратился с заявлением в полицию. Позже потерпевшему стало известно, что Вашковского задержали в феврале 2023 года в г. Владивостоке. Подсудимый похитил у них 2 млн. 984 тысячи рублей из общего семейного бюджета, он передал ФИО8 1 млн. 400 тысяч рублей, супруга передала вторую часть суммы. Он предлагал ФИО8 до обращения в полицию вернуть деньги до ДД.ММ.ГГ. ФИО8 ущерб не возместил, только направил жалобы в различные инстанции, порочащие честь и достоинство потерпевшего и его супруги. Им с супругой перенесены нравственные страдания, они вынуждены были обращаться к врачам, проходили амбулаторное лечение. Ему пришлось из-за высокого давления вызывать на работу скорую медицинскую помощь, лучиться у терапевта. Супруга обращалась к неврологу обращалась, принимала курс терапии. Данный ущерб для них является значительным, у них трое малолетних детей на иждивении.

Из оглашенных в связи с противоречиями показаний потерпевшего ФИО9 №1, данных на предварительном следствии, следует, что он в сентябре 2022 года они с супругой решили приобрести для супруги автомобиль и стали подыскивать возможности для осуществления покупки автомобиля из Японии. Они решили приобрести автомобиль, стоимость которого не превышала бы 1 500 000 рублей. В первых числах октября 2022 года они с супругой ФИО9 №2, находясь в кафе «Ёрзун» по пр-кту 100-летия Владивостока, XXXX, случайно познакомились с ФИО8 В ходе разговора последний рассказал, что занимается деятельностью по привозу автомобилей из Японии под заказ. В процессе общения с Вашковским у них сложилось положительное мнение о нем, так как последний пояснил, что является успешным бизнесменом в г. Хабаровске, имеет собственную станцию технического обслуживания автомобилей в данном городе, а привоз автомобилей в Приморском крае осуществляет через фирму, расположенную в г. Уссурийске. Также ФИО8 сказал, что его родной дядя является судьей в Хабаровском крае в отставке, а он (ФИО8) привозил многим судьям Хабаровского края автомобили из Японии. В настоящее время ему стало известно, что родственником ФИО8 является – ФИО2, который действительно является судьей в отставке Еврейской автономной области. 

В ходе диалога ФИО8 проявил себя как грамотный специалист в области покупки автомобилей из Японии под заказ, его речь была очень убедительной, он детально описал процедуру покупки и привоза автомобиля из Японии, при этом используя в своей речи специализированную терминологию. Поэтому ни у потерпевшего, ни у его супруги каких-либо подозрений в отношении ФИО8 не возникло. ДД.ММ.ГГ они высказали ФИО8 свои пожелания и требования к автомобилю, который хотели купить в Японии, определив стоимость автомобиля с учетом сопутствующих расходов не более 1 500 000 рублей. ФИО8 заверил, что наверняка сможет подыскать нужный автомобиль. Каких-либо письменных договоров между ним и ФИО8 не заключалось, то есть имел место устный договор, согласно которому последний взял на себя обязательства по поиску, покупке, привозу автомобиля из Японии. Они обменялись номерами телефонов, ФИО8 указал для связи свой абонентский XXXX. ДД.ММ.ГГ от супруги он узнал, что ФИО8 вышел с ней на связь и сообщил, что подобрал подходящий вариант автомобиля «Хонда Везел» 2019 года выпуска, стоимостью 1 350 000 рублей. Они дали свое согласие на приобретение данного автомобиля. Об этом Вашковскому сообщила супруга потерпевшего. На их вопрос о заключении письменного договора или написании расписки о получении денежных средств, ФИО8 ответил, что он честный человек и не работает по распискам, при этом добавил, что он не может обмануть судью, поскольку ФИО8 на тот момент уже знал, что он и его супруга являются судьями. В этот же день ФИО8 сказал его супруге, что если они согласны купить этот автомобиль, то необходимо в срочном порядке перечислить ему (ФИО8) денежные средства в сумме 60 000 рублей для бронирования автомобиля до начала аукциона в Японии, указав номер карты его знакомого, на которую необходимо перечислить денежные средства, поскольку у ФИО8 отсутствует собственная банковская карта. ДД.ММ.ГГ в 23 часа 23 минуты (местного времени) его супруга со своего банковского счета XXXX, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России», осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 60 000 рублей на банковскую карту, оформленную на имя ФИО14 К., номер которой оканчивается на **** XXXX. Операция по переводу денежных средств прошла успешно, о чем её уведомил ФИО8 Затем ФИО8 сообщил, что необходимо в ближайшее время передать ему наличные денежные средства в сумме 1 350 000 рублей в качестве оплаты всей стоимости за покупку автомобиля марки «Хонда Везел» 2019 года выпуска в Японии. На следующий день ДД.ММ.ГГ они договорились с ФИО8 встретиться возле ТЦ «Авиатор» по XXXX. Дома ФИО9 №1 взял денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Поскольку ФИО8 не хотел писать расписки, то в целях подстраховки он попросил своих знакомых Свидетель №12 и Свидетель №11 подъехать к ТЦ «Авиатор», чтобы со стороны понаблюдать за фактом передачи денег им ФИО8 В этот день примерно в 14 часов 20 минут потерпевший подъехал к ТЦ «Авиатор», где припарковался на своей автомашине с торца здания и встретился с Свидетель №12 и Свидетель №11 От Вашковского по телефону он получил информацию, что тот уже подъехал к ТЦ «Авиатор» и ждет его напротив центрального входа на автомашине «Тойота Камри», государственный регистрационный знак *XXXX. В автомашине Свидетель №12, в присутствии последнего и его супруги ФИО9 №1 пересчитал денежные средства, которых было 1 350 000 рублей, купюрами различного достоинства, а именно 1 000 рублей, 2 000 рублей и 5 000 рублей. Деньги он положил в бумажный конверт и вышел из машины, предложив Свидетель №12 подъехать к центральному входу в магазин и встал по возможности рядом с автомашиной «Тойота Камри». Свидетель №12 припарковался с правой стороны от автомашины «Тойота Камри», на которой на встречу приехал ФИО8 Когда ФИО9 №1 подошел к автомашине «Тойота Камри», с задней левой двери ему навстречу вышел ФИО8, который был одет в синие джинсы, темно-синюю рубашку. На его правой руке имелся большой золотой перстень и широкий золотой браслет. За рулем автомашины «Тойота Камри» сидел водитель - молодой человек азиатской внешности, как позже он узнал, того звали ФИО58. ФИО8 сообщил, что машина снята в Японии с аукциона и ждет оплаты, которую он (ФИО8) сегодня же отвезет на фирму в г. Уссурийске, чтобы перевести деньги в Японию продавцу. Примерный срок доставки машины из Японии в г. Владивосток примерно 3 недели. Передавая деньги ФИО8, потерпевший напомнил ему про написание расписки. Тот в очередной раз уверил, что все будет честно, как он может обмануть судью. Будучи убежденным в порядочности ФИО8, потерпевший не стал настаивать в написании расписки или составлении договора, подтверждающих факт получения от него денежных средств. Передавая деньги ФИО8, ФИО9 №1 видел, что в соседней машине сидят Свидетель №12 и Свидетель №11, которые наблюдают за фактом передачи им денег ФИО8 Последний стоял спиной к автомашине Свидетель №12 и не видел, что за ним наблюдают. Получив деньги ФИО8 сказал, что отвезет их в г. Уссурийск на фирму. После этого потерпевший поехал на своей автомашине домой в г. Владивосток и по пути видел, как автомашина «Тойота Камри» с ФИО8, поехала в направлении г. Уссурийска. 

В период с ДД.ММ.ГГ до начала ноября 2022 года ФИО8 поддерживал с ними общение, уверял, что процесс покупки автомобиля марки «Хонда Везел» прошел успешно, все идет по плану, и автомобиль ожидает отправки из Японии в г. Владивосток, однако, в подтверждение своих слов ФИО8 каких-либо документов не предоставлял. Примерно ДД.ММ.ГГ ФИО8 вышел на связь с его супругой и сообщил, что автомобиль «Хонда Везел» оказался неисправным и предложил привезти взамен другой автомобиль – «Тойота Ленд Круизер Прадо» 2019 года выпуска в кузове черного цвета, доплатив 1 000 000 рублей. Посовещавшись, они с супругой согласились на предложение ФИО8, о чем сообщили последнему. Так как указанной суммы у них не было, то попросили свою знакомую Свидетель №10 занять им указанную сумму. Супруга договорилась встретиться с Свидетель №10 в районе XXXX в XXXX около 20 часов, чтобы взять деньги в долг, а также договорилась с ФИО8 встретиться в кафе «Ёрзун» в XXXX по XXXX, около 21 часа, с целью передачи наличных денежных в счет покупки автомобиля марки «Тойота Ленд Круизер Прадо» 2019 года выпуска. Около 20 часов ДД.ММ.ГГ его супруга ФИО9 №2 направилась на встречу с Свидетель №10, а затем на встречу с ФИО8 к кафе «Ёрзун». Примерно в 21 час 30 минут супруга вернулась и сообщила, что передала ФИО8 деньги за автомашину «Тойота Ленд Крузер Прадо» в сумме 1 040 000 рублей поскольку ФИО8 сказал, что сумма увеличилась в связи с оплатой портовых сборов. Каких-либо расписок и договоров, подтверждающих факт получения ФИО8 денежных средств в сумме 1 040 000 рублей, последний не писал. Спустя некоторое время ФИО8 сообщил, что автомобиль марки «Тойота Ленд Круизер Прадо» 2019 года выпуска в кузове черного цвета выкуплен в Японии и ожидает отправки в Россию, предположительная дата привоза автомобиля в XXXX – начало декабря 2022 года. В подтверждение своих слов ФИО8 выслал фотографии автомобиля в двух ракурсах. По внешней обстановке на снимках было понятно, что они сделаны на специализированной площадке в Японии, поэтому никаких сомнений в недобросовестности ФИО8 по-прежнему не возникало. 

ДД.ММ.ГГ ФИО8 сообщил, что автомобиль марки «Тойота Ленд Круизер Прадо» 2019 года выпуска прибыл на территорию России, находится в порту XXXX и попросил его супругу перечислить ему денежные средства в сумме 30 000 рублей для оплаты портовых услуг по разгрузке судна, указав номер карты, для перечисления денежных средств, которая, со слов Вашковского, принадлежит его водителю (ФИО58 А.). В этот же день в 17 часов 40 минут (местного времени) его супруга со своего банковского счета XXXX, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России», осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 30 000 рублей на банковскую карту, оформленную на ФИО58 А., номер которой оканчивается на XXXX. Операция по переводу денежных средств прошла успешно, о чем сообщил ФИО8 На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГ, ФИО8 сообщил его супруге о необходимости перевода ему ещё 16 000 рублей для оплаты каких-то работ в порту. Будучи убежденной в том, что ФИО8 выполнит взятые на себя обязательства по покупке автомобиля, ДД.ММ.ГГ в 15 часов 34 минуты (местного времени) его супруга со своего банковского счета XXXX, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России», осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 16 000 рублей на банковскую карту, оформленную на ФИО58 А., номер которой оканчивается на XXXX. Операция по переводу денежных средств также прошла успешно, о чем сообщил ФИО8

Затем ФИО8 сообщил о том, что заболел, в связи с чем не мог заниматься вопросом декларирования автомобиля. ДД.ММ.ГГ в 19 часов 34 минуты ФИО8 написал его супруге сообщение в «Телеграмме», что автомашину на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГ, необходимо забирать с таможенной стоянки и ставить в лабораторию для чего необходимо доплатить 390 000 рублей за таможенное декларирование. По этому поводу упруга позвонила ФИО8, который пояснил, что, поскольку изначально заказывали «Хонда Везел», а по факту из Японии пришла «Тойота Ленд Крузер Прадо», то таможенная пошлина увеличилась и необходимо доплатить 390 000 рублей. Они сказали ФИО8, что указанной суммы у них в настоящий момент нет и предложили подождать до выплаты заработной платы. ФИО8 согласился и сказал, что необходимо будет дополнительно оплачивать незначительные суммы за портовые действия с машиной, поскольку та находится на таможенной стоянке.

ДД.ММ.ГГ ФИО8 сообщил его супруге о необходимости перевода ему 27 000 рублей для оплаты портовых сборов за этот автомобиль. В этот же день в 11 часов 48 минут (местного времени) его супруга со своего банковского счета XXXX, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России», осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 27 000 рублей на банковскую карту, оформленную на ФИО58 А. Операция по переводу денежных средств прошла успешно, о чем сообщил ФИО8

В течение всего периода с 5 по ДД.ММ.ГГ ФИО8 регулярно напоминал про необходимость передачи ему 390 000 рублей для уплаты таможенной пошлины за автомашину. ДД.ММ.ГГ потерпевший сообщил ФИО8, что сможет передать требуемую сумму ДД.ММ.ГГ в послеобеденное время, после получения заработной платы.

На протяжении декабря 2022 года ФИО9 №1 периодически просил ФИО8 прислать копию ПТС на автомашину «Тойота Ленд Крузер Прадо», либо сообщить вин-код или скинуть фотографии, что машина находится в порту Владивостока. ФИО8 на его просьбы отвечал, что электронный ПТС еще не выпущен, так как не уплачена таможенная пошлина полностью, вин-код он дать не может, а фотографий нет, так как машина находится на закрытой территории. 

Они договорились встретиться с ФИО8 ДД.ММ.ГГ около в 14 часов возле БЦ «Сангурай», расположенного по адресу: XXXX, для передачи наличных денежных средств в сумме 390 000 рублей. Для подтверждения факта передачи денег, он попросил своих знакомых Свидетель №12 и Свидетель №11 подъехать к БЦ «Сангурай» к 14 часам ДД.ММ.ГГ, чтобы засвидетельствовать факт передачи им денег ФИО8 В 13 часов ДД.ММ.ГГ потерпевший съездил в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по XXXX, где снял наличные денежные средства. В банкомате он сначала снял 200 000 рублей, затем еще 100 000 рублей. Недостающие наличные 90 000 рублей он получил со своего счета через оператора, поскольку был превышен лимит выдачи наличных средств через банкомат. После этого он поехал к БЦ «Сангурай». Около 13 часов 30 минут ему позвонила его супруга ФИО9 №2 и сообщила, что ФИО8 ожидает его возле магазина «Соловей», расположенного в БЦ «Сангурай», на автомашине «Тойота Камри», государственный регистрационный знак *XXXX**. Подъехав к БЦ «Сангурай», он поставил свою машину с лицевой стороны здания на верхней площадке, недалеко от автомашины Свидетель №12 На нижней площадке, на углу здания, возле магазина «Соловей» потерпевший увидел автомашину «Тойота Камри», государственный регистрационный знак *XXXX, на которой приехал ФИО8 ФИО9 №1 сел в салон автомашины Свидетель №12, где также находилась Свидетель №11, в их присутствии достал из кармана денежные средства, полученные в отделении банка в сумме 390 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, пересчитал их. Из салона автомашины Свидетель №12 была хорошо видна автомашина «Тойота Камри» Вашковского, стоявшая на нижней площадке. Затем ФИО9 №1 вышел из салона их автомашины и подошел к автомашине «Тойота Камри», за рулем которой находился парень среднеазиатской внешности, как позже выяснилось по имени ФИО58. Со стороны задней левой двери этой автомашины ему навстречу вышел ФИО8 Во время разговора с ФИО8 они стояли боком к автомашине Свидетель №12, что позволяло им удобнее наблюдать за фактом передачи денег. При встрече потерпевший спросил у ФИО8, когда они смогут забрать автомашину. ФИО8 пояснил, что он отвезет деньги на фирму для оплаты таможенных сборов, после чего в течении двух дней будет готов электронный ПТС, затем машину перегонят в лабораторию для дачи заключения о соответствии безопасности, после чего машину можно будет забирать. При этом Вашковский уверил потерпевшего, что автомашина будет им передана не позднее ДД.ММ.ГГ. После этого потерпевший достал из кармана своей куртки денежные средства в сумме 390 000 рублей и передал их лично в руки ФИО8 Затем они расстались. 

В этот же день, около 15 часов 30 минут ФИО8 связался с его супругой и сообщил о необходимости перевода ему 41 000 рублей для оплаты стоянки автомобиля, привезенного из Японии. Супруга в этот же день в 16 часов 00 минут (местного времени) со своего банковского счета XXXX, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России», осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 41 000 рублей на банковскую карту, оформленную на ФИО58 А., номер которой оканчивается на XXXX. Операция по переводу денежных средств прошла успешно, о чем сообщил ФИО8

ДД.ММ.ГГ ФИО8 снова связался с его супругой и сообщил о необходимости перевода ему еще 20 000 рублей для того, чтобы он забрал автомобиль из лаборатории, где он проходил проверку. В этот же день в 09 часов 35 минут (местного времени) его супруга со своего банковского счета XXXX, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России», осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту, оформленную на ФИО58 А., номер которой оканчивается на XXXX. Операция по переводу денежных средств также прошла успешно, о чем сообщил ФИО8 Он также сообщил, что брокер по имени ФИО19, когда ехал забирать автомашину из лаборатории, попал в XXXX в аварию, в связи с чем, не смог доехать до лаборатории и поедет за автомашиной в понедельник.

Помимо этого, ФИО8 присылал аудиофайлы в мобильное приложение «Ватцап», в которых мужской голос сообщал о том, что ведется таможенное оформление автомашины.

Поскольку в указанный ФИО8 период, то есть до ДД.ММ.ГГ, он автомобиль не передал, ДД.ММ.ГГ потерпевший стал требовать от ФИО8, пояснить причину, по которой тот не выполнил обязательства по покупке указанного автомобиля. Но внятного ответа от ФИО8 получено не было. Также он просил ФИО8 выслать ему ВИН-код приобретенного автомобиля марки «Тойота Ленд Круизер Прадо» 2019 года выпуска, выслать копию ПТС. Но последний на его просьбы никак не реагировал, запрашиваемые сведения предоставить не смог, объясняя каким-то форс-мажором. ФИО8 попросил дать ему время до ДД.ММ.ГГ для разрешения сложившейся ситуации. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ он и его супруга неоднократно созванивались с ФИО8, просили вернуть денежные средства в сумме 2 974 000 рублей, которые были ему переданы для покупки автомобиля. При этом каждый раз ФИО8 просил дать ему время до ДД.ММ.ГГ, чтобы он смог решить данную ситуацию. С ДД.ММ.ГГ ФИО8 перестал отвечать на его телефонные звонки и сообщения, в связи с чем, потерпевший понял, что ФИО8 его обманул и похитил денежные средства. Но решил дождаться ДД.ММ.ГГ, рассчитывая, что ФИО8 сможет уладить эти проблемы. ФИО9 вспомнил, что в разговорах с Вашковским тот рассказывал, что знаком с Свидетель №9, с которым потерпевший ранее примерно в 2005 году проходил службу в следственных органах УМВД России по Приморскому краю. Найдя телефон Свидетель №9 через своих знакомых, он позвонил ему. Тот пояснил, что ФИО8 ранее был судим и находился в местах лишения свободы, обманывает людей, под предлогом покупки автомобилей берет у граждан деньги и исчезает. По просьбе потерпевшего Свидетель №9 позвонил Вашковскому и попросил того объяснить его поступок. Со слов Свидетель №9 потерпевшему известно, что ФИО8 в разговоре с ним подтвердил факт получения от них трех миллионов рублей на привоз автомашины из Японии и решит с ними все вопросы по возврату денег до ДД.ММ.ГГ. После ДД.ММ.ГГ Вашковский денежные средства не вернул, свои обязательства по доставке автомашины не выполнил. На протяжении января-февраля 2023 года потерпевший регулярно звонил ФИО8 на мобильный телефон, писал ему сообщения на «ватцап», однако ФИО8 ему не отвечал. 

Во время их общения ФИО8 рассказывал, что у него имеется онкологическое заболевание. Как стало известно со слов бывшей супруги ФИО8 - Свидетель №6, у ФИО8 действительно имеется заболевание эндокринной системы, которым он страдает более 10 лет. (том 1 л.д. 188-199, 200-204, 205-208, 212-215).

Оглашенные показания потерпевший ФИО9 №2 подтвердил в полном объеме.

Потерпевшая ФИО9 №2 суду пояснила, что её работа связана с выездами, находится от дома на расстоянии 180 км. ДД.ММ.ГГ в послеобеденное время её супруг через приложение на телефоне связался с мужчиной, представившимся Ю., который везёт трех пассажиров, в 17 часов будет в XXXX и сможет её забрать возле кафе «Кофемашин» на федеральной трассе Хабаровск-Владивосток. По предложению супруга около 16 часов 20 минут она по номеру телефона этого мужчины: XXXX, созвонилась с ним. После 17 часов она на автомашине судебных приставов подъехала к кафе, где её ждала автомашина «Харриер» бордового цвета. За рулем был мужчина странной внешности, с покрашенными волосами и бровями. На заднем сидении автомашины сидели женщина, мальчик подросток и девушка подросток. Пока ехали, познакомились, мужчина представился Ю., это был Вашковский. На тот момент потерпевшая его фамилию не знала. Выяснив, что потерпевшая является судьей, он выразил свое негативное отношение к судьям. Также Вашковский сообщил, что у него смертельная болезнь, онкология 4 стадии. Он включал видео со своими песнями, которые пел в «Шамбале», показывал фотографии из Тайланда. Вашковский всех высадил возле торгового центра «Леруа Мерлен». В октябре-ноябре 2022 года состоялась вторая встреча с ФИО8 Они с супругом находились в отпуске, планировали купить ей транспортное средство, чтобы ездить на работу, обговорили стоимость не более 1,5 млн. рублей. В начале октября 2022 года, когда они с супругом находились в кафе «Ёрзун» в XXXX, то встретились с ФИО8 Тот представился, сказал, что является успешным бизнесменом на территории Хабаровского края и ЕАО, рассказал, что его дядя судья в отставке, что по просьбе дяди ФИО8 привозил машины из Японии многим судьям из Хабаровского края, называл фамилии. ФИО8 подошёл к ним сам, поскольку узнал её. ФИО8 сообщил о своем заболевании, что он лечиться, что его фирма по приобретению транспортных средств находится в г. Уссурийске, у него есть свои юристы, назвав одного из них по фамилии Свидетель №9. Позже выяснилось, что Свидетель №9 учился с её супругом в школе милиции. Они обозначили цену автомашины не более 1,5 млн. рублей. ДД.ММ.ГГ ФИО8 написал сообщение, что есть транспортное средство «Хонда Везель» белого цвета, 2019 года выпуска, прислал фотографии, предложил общаться через мессенджер «Телеграмм». ДД.ММ.ГГ они дали свое согласие на приобретение машины. В этот же день в вечернее время позвонил ФИО8 и сказал, что нужно 60 000 рублей, чтобы автомобиль снять с аукциона. Они переревели ФИО8 ДД.ММ.ГГ 60 тысяч рублей на карту ФИО14, как указал ФИО8 Тот подтвердил получение денежных средств, переслал сообщение о том, что транспортное средство снято с аукциона и необходимо внести 1 млн. 350 тысяч рублей для полной оплаты. Утром ДД.ММ.ГГ Вашковский начал звонить, посылать сообщения в мессенджеры «Ватс апп» и «Телеграмм», сообщив, что срочно нужны деньги в размере 1 350 000 рублей, просил указать адрес, по которому он может подъехать и забрать деньги. Супруг сказал, что отвезёт ему деньги в г. Артём, в обеденное время, между 13 и 14 часами. Они договорились о встрече возле ТЦ «Авиатор» на XXXX. ФИО8 подъехал на машине «Тойота Камри» серого цвета, со своим водителем. Супруг передал деньги ФИО8 Когда ему супруг предложил написать расписку, он сказал, что никогда не обманет судей, его это обижает и унижает. Поскольку они мало знали ФИО8, их с супругом знакомые засвидетельствовали факт передачи денежных средств в г. Артёме возле ТЦ «Авиатор». Когда супруг после передачи денег ехал домой в г. Владивосток, то видел, что водитель ФИО8 повернул в сторону г. Уссурийска, как и говорил подсудимый, что поедет в свою фирму. С ДД.ММ.ГГ ФИО8 присылал им голосовые сообщения, называл имя сотрудника, который в Японии занимается транспортными средствами, делал, якобы, звонки в их присутствии и говорил, что деньги привезли, и что машина будет доставлена в целостности. Примерно ДД.ММ.ГГ ФИО8 позвонил и сказал, что с транспортным средством «Хонда Везель» возникли неисправности и можно приобрести другое транспортное средство, доплатив за него 1 млн. рублей. ФИО8 сказал, «вкусная» машина, «Тойота Прадо» 2019 года выпуска, черного цвета, коричневый кожаный салон. Подсудимый прислал фотографию ключей, фотографию машины с разных ракурсов. Было видно, что автомобиль находится в Японии на специальной стоянке. Они с супругом решили согласиться, для этого обратились к знакомой Свидетель №10, которая ДД.ММ.ГГ заняла им 1 млн. рублей. Она взяла деньги у Свидетель №10 на XXXX и поехала на такси в кафе «Ёрзан», чтобы отдать деньги ФИО8 Она попросила Свидетель №10 понаблюдать за фактом передачи денежных средств. ДД.ММ.ГГ около 20 часов 40 минут она приехала в кафе «Ёрзун», где увидела ФИО8 Они просидели 10-15 минут и в 21 час ФИО8 якобы сделал звонок со своего мобильного телефона, сказав, что деньги за машину привезли. Разговаривал ли фактически он с кем-то или нет, она не знает. Когда они с Вашковским вышли из кафе, потерпевшая увидела водителя ФИО8 Свидетель №10 со стороны наблюдала за происходящим. Передавала она деньги Вашковскому на улице. У неё была объёмная сумка. Подсудимый подержал её сумку. Потерпевшая её приоткрыла, достала оттуда деньги в сумме 1 000 000 рублей, которые были в пакете, а также отсчитала из своего кошелька ещё 40 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, которые также передала Вашковскому. Именно эту сумму просил подсудимый. Деньги подсудимый положил в свой карман, не пересчитывая, и уехал со своим водителем. С 10 ноября ФИО8 по телефону начал жаловаться на самочувствие, что у него отказывают ноги, болит голова, отказывает речь, он вызывает докторов в казино, где он проживает, ему делают уколы. Хотя за день до этого он был в хорошем расположении духа, имел здоровый вид. Вашковский им рассказывал, что делает уколы красоты и красит волосы. Позже они узнали, что подсудимый проживал в казино почти весь год, потратив на это 800 тысяч рублей. Проигрывал в казино он деньги в те дни, когда они ему предавали денежные средства. ФИО8 говорил, что транспортное средство должно прибыть в порт XXXX в начале декабря. 1 декабря ФИО8 позвонил и сказал, что автомобиль прибыл, надо перевести 30 тысяч рублей за «растаможку», указал банковскую карту своего водителя ФИО58, попросил скинуть скриншот ему на телефон о переводе денежных средств. Они перевели деньги. 2 декабря ФИО8 попросил перевести ещё 16 тысяч рублей для лаборатории, убеждал, что машина прибыла, и они к Новому году будут ездить на новой машине. ДД.ММ.ГГ деньги потерпевшая перевела деньги на ту же карту. 5 декабря ФИО8 написал смс-сообщение, что есть две новости: хорошая- машина пришла и готова к выдаче, плохая - нужно доплатить 390 тысяч рублей. Было понятно, что что-то не то происходит. Они позвонили ФИО8, и он сказал, что, поскольку планировали изначально привезти «Хонда Везель», а пришла «Тойота Прадо», то таможенные брокеры пересчитали пошлину и нужно доплатить 390 тысяч рублей. Поскольку на тот момент у них не было таких денег, они сказали Вашковскому, что смогут рассчитаться только в конце декабря. ФИО8 сообщил, что тогда придётся заплатить еще и за стоянку автомашины в порту. ДД.ММ.ГГ, когда пришла зарплата, её супруг в обеденное время в банке снял деньги, и передал ФИО13 эту сумму в XXXX возле магазина «Соловей». ФИО8, как и раньше, приехал с водителем. У её супруга возникли сомнения в болезни Вашковского. Супруг сказал, что он выглядел холеным, был накрашен, разодет. Супруг также пояснил, что, как только Вашковский, получив деньги, сел в автомашину, сразу ему позвонил и сказал, что нужно еще 41 тысяча рублей за стоянку транспортного средства, сбросил голосовое сообщение от мужчины, что 30 тысяч рублей стоит постановка транспортного средства на стоянку, 11 тысяч рублей каждые сутки. Потерпевшая перевела ФИО8 41 тысячу рублей. 26 декабря ФИО8 сообщил, что машину можно забирать, и она с согласия супруга, перевела ФИО8 ещё 20 тысяч рублей. ФИО8 сказал, что через 2 дня машина будет у них. Через 2 дня ФИО8 сообщил, что человек, который должен забирать машину, попал в ДТП и пообещал доставить им автомашину 30 декабря. 30 декабря ФИО8 на связь не выходил. Также 8 декабря она тоже переводила какие-то деньги ФИО8 по его просьбе для каких-то манипуляций с автомашиной в порту. Денежные средства она переводила на карту, которую указал ФИО8, принадлежащую ФИО58 Один раз она переводила денежные средства за снятие машины на карту ФИО14 А. ДД.ММ.ГГ ФИО8 перестал выходить на связь. Они с супругом стали его искать, в том числе и в казино «Шамбала». Потом супруг, вспомнив о Свидетель №9, позвонил ему. Тот рассказал, что ФИО8 мошенник, он также поступил с женщиной в Хабаровском крае. 

У них с супругом трое малолетних детей. На Новогодних праздниках они очень сильно переживали, что их обманули, после чего обращались в больницу. У мужа был гипертонический криз, она обращалась к неврологу. 5 января в вечернее время ей позвонил ФИО8 Он стал ей угрожать, говорил, чтобы она ходила и оглядывалась, что он знает их место жительства, знает, что у них трое малолетних детей, говорил, что в настоящее время он сидит в казино и разговаривает с какими-то «фейсами». Он стал пугать её всякими рода переписками. Она потребовала от Вашковского вернуть их деньги. Общая сумма ущерба составила 2 млн. 974 тысячи рублей, который является значительным.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №9 суду пояснил, что по роду своей деятельности он занимается оказанием юридических услуг. В 2021 году к нему обратился ФИО8, который попросил помочь составить письменное обращение, касающихся денежных средств, которые он взял в г. Хабаровске у женщины. Они с ФИО8 написали заявление, направили ей по почте извещение, что ФИО8 брал денежные средства на покупку транспортного средства и не предоставил транспортное средство, перечислил ей 300 000 рублей в качестве возмещения долга. В 2023 году к нему обратился ФИО9 №1 и стал спрашивать про ФИО8, пояснив, что заказывал у него автомашину из Японии, передав три миллиона рублей в качестве предоплаты. Тогда свидетель рассказал ФИО9 №1, что ФИО8 не очень честно поступает со своими клиентами, не отдает ни денег, ни машин. Где искать ФИО8 он не знал, но обещал ему позвонить. Позвонив ФИО8 на мобильный телефон с абонентским номером 

<

***>, спросил у него про возврат денег, которые тот получил от ФИО9 №1 в качестве предоплаты за привоз автомашины из Японии. ФИО8 стал пояснять, что у него произошел форс-мажор и все вопросы он решит с ФИО9 №1 в ближайшее время. В телефоном разговоре ФИО8 подтвердил ему, что действительно получал от ФИО9 №1 денежные средства в сумме трех миллионов рублей. Об этом разговоре свидетель сообщил ФИО9 №1 В дальнейшем на протяжении нескольких дней он созванивался с ФИО8, и тот уверял его, что решит вопрос с передачей ФИО9 №1 автомашины, либо с возвратом денег до ДД.ММ.ГГ. Однако, насколько ему известно, ФИО8 так деньги не вернул и машину не привез. 

Свидетель Свидетель №10 суду пояснила, что к ней ДД.ММ.ГГ обратилась её знакомая ФИО9 №2 с просьбой о займе денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. ФИО9 №2 пояснила ей, что денежные средства ей необходимы для приобретения автомобиля. Свидетель согласилась с просьбой ФИО9 №2, и они ДД.ММ.ГГ в вечернее время встретились в XXXX в районе XXXX на парковке возле ТЦ «Гранд». ФИО9 №2 рассказала ей, что она с супругом заказала из Японии автомашину, а потом что-то поменялось и им предложили купить «Тойота Ленд Крузер Прадо», 2019 года выпуска, но нужно доплатить 1 000 000 рублей. Автомашину они заказали у мужчины по имени Ю., с которым у нее назначена встреча возле кафе «Ёрзун» по проспекту 100-летия Владивостока XXXX, чтобы отдать деньги за машину. Она уточнила у ФИО9 №2, на какой автомашине ездит ФИО8, чтобы припарковаться поближе, для лучшего наблюдения за передачей денег. Та назвала автомашину «Тойота Камри» светло-серого цвета с государственным регистрационным знаком *XXXX**. Свидетель передала ФИО9 №2 в долг денежные средства в сумме 1 миллион рублей, купюрами по 5 000 рублей. Также с ней они договорились, что свидетель подъедет к месту встречи и понаблюдает за происходящим, чтобы засвидетельствовать факт передачи денег. После этого ФИО9 №2 пересела в такси и направилась на встречу с ФИО8 в кафе «Ёрзун». Она поехала следом за ФИО9 №2 Подъехав к кафе, ФИО9 №2 зашла в помещение кафе. Свидетель на парковке возле кафе увидела автомашину «Тойота Камри», государственный регистрационный знак *294**. Примерно через 10-15 минут из кафе вышла ФИО9 №2 и неизвестный ей ранее мужчина, как позже она узнала от ФИО9 №2 это и был ФИО8 Они подошли к передней части автомашины «Тойота Камри», государственный регистрационный знак *294**, которая была припаркована через одну машину от машины свидетеля, и остановились перед данной машиной. Она увидела, как ФИО9 №2 передала деньги в руки ФИО8, который положил их вовнутрь надетой на себя куртки, после все разъехались. По дороге свидетель позвонила ФИО9 №2, которая подтвердила, что передала ФИО8 деньги, взятые у свидетеля в долг. 

Свидетель Свидетель №11 суду пояснила, что ДД.ММ.ГГ, посредством мессенджера «Ватс апп» позвонил потерпевший ФИО9 №1, попросил поприсутствовать при передаче денежных средств на приобретение автомобиля. Встреча с продавцом автомобиля происходила возле ТЦ «Авиатор» в г. Артёме. Предварительно ФИО9 №1, находясь в автомашине свидетеля, в присутствии её и супруга пересчитал денежные средства в сумме 1 млн. 350 тысяч рублей, положил их в конверт и вышел из автомашины. Они с мужем припарковались недалеко от автомашины белого цвета «Камри», которая принадлежала подсудимому, и оставались в автомашине, а ФИО9 №1 вышел из машины, чтобы передать деньги. Подсудимый тоже вышел с задней левой двери своего автомобиля. Им было хорошо видно, как ФИО9 №1 передал конверт с деньгами подсудимому. 

Второй раз ДД.ММ.ГГ потерпевший вновь обратился к ним с аналогичной просьбой. Происходило все возле ТЦ «Самурай» в г. Артёме. ФИО9 также в их автомашине пересчитал деньги в сумме 390 тысяч рублей, купюрами по 5000 рублей. Передача денег потерпевшим происходило в XXXX, возле магазина «Сангурай». Стояли они с подсудимым на улице. Подсудимый был одет в красную куртку. Они с супругом хорошо видели, как потерпевший передал деньги подсудимому.

Свидетель Свидетель №12 суду пояснил, что ДД.ММ.ГГ ему позвонил ФИО9 №1 и попросил поприсутствовать при передаче денег возле ТЦ «Авиатор». ДД.ММ.ГГ он со своей супругой на их автомашине подъехал к ТЦ «Авиатор» в г. Артёме, время было около 14 часов 30 минут. ФИО9 №1 сел к ним в автомобиль на заднее сидение. При нем был бумажный пакет с деньгами. Он пересчитал деньги в их присутствии. Денежная сумма была в размере 1 млн. 350 тысяч рублей. ФИО9 №1 сказал, что продавец должен ждать возле центрального входа в ТЦ «Авиатор». ФИО9 №1 вышел их автомобиля и пошел к направлению центрального входа, сказав свидетелю, что продавец подъехал на автомобиле «Тойота Камри» с номером 294. Свидетель на своей автомашине припарковался рядом с этой автомашиной. ФИО9 №1 подошел к этому автомобилю. С пассажирской задней двери вышел подсудимый. Он был в голубой рубашке, на правой руке был широкий браслет и крупный перстень. Они постояли, поговорили, ФИО9 №1 передал подсудимому пакет с деньгами. Подсудимый забрал пакет и сел на заднее сиденье автомобиля. 

ДД.ММ.ГГ по просьбе потерпевшего они подъехали к ТЦ «Сангурай», магазин «Соловей», встали на верхней площадке, ФИО9 №1 подошел к ним, сел в автомобиль, достал деньги, 390 000 рублей, пересчитал. Деньги были купюрами по 5000 рублей. Куда ФИО9 №1 поместил денежные средства, свидетель не помнит. ФИО9 взял деньги и пошел вниз, вышел со стороны главного входа ТЦ «Сангурай», слева, подошёл к автомашине «Камри». Из неё из задней левой двери вышел подсудимый в красной куртке. ФИО45 передал деньги, подсудимый положил деньги в карман куртки.

В связи с противоречиями были оглашены показания Свидетель №12 данные им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 70-73), из которых следует, что у них есть знакомый ФИО9 №1, который ДД.ММ.ГГ рассказал свидетелю и его жене, что планирует заказать из Японии автомашину и договорился о встрече в г. Артеме с мужчиной, который занимается данным вопросом по фамилии Вашковский. ФИО9 попросил их подъехать к месту встречи, чтобы засвидетельствовать факт передачи денежных средств. ДД.ММ.ГГ ФИО9 №1 позвонил ему и назвал место и время встречи с ФИО8 в 14.30 часов возле ТЦ «Авиатор» по XXXX. В 14.15 часов он вместе с супругой на автомашине подъехали к ТЦ «Авиатор» и встали на парковке с торца центра. ФИО9 №1 подъехал на своей автомашине, сел к ним в салон автомашины и сказал, что привез для передачи ФИО8 в качестве оплаты за автомашину денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Он достал деньги и в их присутствии пересчитал. Действительно у ФИО9 №1 в руках было 1 350 000 рублей, которые он положил в бумажный конверт. Также потерпевший сообщил, что ФИО8 уже ждет его напротив центрального входа в торговый центр на автомашине «Тойота Камри», государственный регистрационный знак *294** светлого цвета. Затем ФИО9 №1 вышел из их автомашины и направился в сторону центрального входа, а они с супругой поехали вперед. Подъезжая к центральному входу, по правой стороне движения свидетель увидел автомашину «Тойота Камри» с государственным регистрационным знаком *294**. Свидетель припарковался рядом с этой автомашиной на свободное место с левой стороны. Они с супругой остались в машине, так как было все видно. ФИО9 №1 подошел к «Тойота Камри». Из задней пассажирской двери с левой стороны вышел мужчина, на вид мужчине 45 лет, высокий, худощавого телосложения, волосы темные. Как они поняли, это и был ФИО8, которому ФИО9 №1 должен был передать деньги. ФИО8 был одет в синие джинсы, темно-синюю рубашку. На правой руке ФИО8 супруга увидела большой золотой перстень и широкий золотой браслет. ФИО9 №1 стал разговаривать с этим мужчиной. При этом ФИО8 стоял спиной к «Тойота Камри», а ФИО9 №1 стоял лицом к ФИО8 Им было хорошо видно все происходящее. Во время разговора ФИО9 №1 передал ФИО8 бумажный конверт, в который ФИО9 №1 клал деньги. ФИО8 взял данный конверт в свои руки, попрощался с ФИО9 №1 и сел в салон «Тойота Камри». ФИО9 №1 пошел в сторону своей автомашины, а «Тойота Камри» с ФИО8 выехала с парковки. 

ДД.ММ.ГГ ФИО9 №1 снова позвонил свидетелю и попросил еще раз подъехать на место встречи с ФИО8 ДД.ММ.ГГ около 12 часов ФИО9 №1 ему перезвонил и сообщил, что встреча с ФИО8 состоится около БЦ «Сангурай» по XXXX примерно в 13.30 часов. Около 13 часов 15 минут они с женой приехали в назначенное место, встали на верхней парковке, передом автомашины в сторону здания. Через несколько минут на нижней парковке возле здания БЦ «Сангурай» припарковалась автомашина «Тойота Камри» с государственным регистрационным знаком *294**, рядом с магазином «Соловей». Примерно через 10 минут к ним подошел ФИО9 №1, который сел в салон их автомашины. Он сказал, что будет передавать ФИО8 деньги в сумме 390 000 рублей для оплаты таможенной пошлины за машину. ФИО9 достал деньги, купюрами по 5 000 рублей, пересчитал их. Сумма составила 390 000 рублей. Затем ФИО9 №1 вышел из машины, обошел парковку, выйдя со стороны центрального входа БЦ «Сангурай». Им было хорошо видно все происходящее, так как они находились на верхней парковке, а автомашина «Тойота Камри» стояла внизу. Когда ФИО9 №1 стал подходить к «Тойота Камри», то из задней левой пассажирской двери ему на встречу вышел ФИО8, одетый в красную куртку и синие джинсы. ФИО9 №1 стоял лицом в их сторону, а ФИО8 спиной к ним. Они стали разговаривать, потом ФИО9 №1 достал из кармана своей куртки деньги и передал их ФИО8, который взял их в руку и положил в карман своей куртки. После этого они попрощались, ФИО9 №1 развернулся и ушел в сторону главного входа в БЦ «Сангурай», а ФИО8 сел в машину и уехал. В первых числах января 2023 года от ФИО9 №1 свидетель узнал, что ФИО8 обманул его, украл деньги.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №12 подтвердил в полном объеме.

Свидетель Свидетель №2 А.С. в судебном заседании пояснил, что знаком с подсудимым в течение 2-2,5 лет. Познакомился с ним в казино «Шамбала», где и встречались, некоторое время поддерживали дружеские отношения. Характеризуя подсудимого, свидетель пояснил, что этот человек входит в доверие к людям, «давит на жалость», говорил, что болеет онкологией. Он обращался к свидетелю с просьбами отвезти его в XXXX, так как у него не было личного автомобиля. Также на карту Сбербанка свидетеля для Вашковского поступал денежный перевод на сумму 60 000 рублей, которые он снял со своего счета и передал подсудимому. Подсудимый рассказывал, что сам он из Хабаровска, занимается покупкой-продажей автомобилей из Японии. Свидетель занял подсудимому денежные средства в сумме 180 000 рублей, после чего Вашковский пропал и долг ему не вернул. При допросе у следователя свидетель отказался писать заявление на Вашковского по поводу присвоения им этой суммы.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с ФИО8 он познакомился весной или летом 2022 года в казино «Шамбала». Тот там часто играл в азартные игры. ФИО8 рассказывал свидетелю, что у него имеется своя фирма по привозу автомобилей из Японии. Хотя при более тесном общении свидетель понял, что ФИО8 мало что понимает в этом бизнесе. Подсудимый также сообщил, что живет он в отеле «Шамбала», болен онкологией, в казино ему веселее. Он носил золотые кольца, печатку, позолоченные часы. У него был личный водитель на автомашине «Тойота Камри». То есть демонстрировал себя, как богатого человека. Свидетель примерно 3 раза в неделю посещал казино. ФИО8 всегда находился там. По поводу денег ФИО8 сказал, что у него есть свой счет и бизнес. Он говорил, что хочет открыть в XXXX клуб-ресторан, для чего у него имеются необходимые средства более 100 000 000 рублей. ФИО8 ездил в XXXX, откуда привозил деньги, а также демонстрировал свидетелю по телефону свой богатый дом. Осенью 2022 года подсудимый занял у свидетеля в долг 250 000 рублей. При этом расписку не писал. Свидетель ему доверял. Примерно через три недели ФИО8 вернул долг. В декабре 2022 года ФИО8 уехал в XXXX и больше они не встречались. Позже свидетелю стало известно, что подсудимый, пообещав привезти из Японии автомобиль, взял у людей деньги в сумме около трёх миллионов рублей и не вернул их. Также свидетель сообщил, что ДД.ММ.ГГ на его счет XXXX, открытый в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 60 000 рублей от ФИО9 №2 П. Эти деньги предназначались ФИО8 и эти деньги свидетель снял в банкомате в казино «Шамбала» и передал ФИО8 (том 2 л.д. 27-29).

Данные показания свидетель Свидетель №2 подтвердил в полном объеме.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ с согласия всех участников судебного разбирательства, показаний свидетеля Свидетель №5 (т. 2 л.д. 40-42), следует, что ФИО8 приходится ей племянником, его мать - ФИО4 являлась ее родной сестрой. С ФИО8 ни она, ни ее супруг - ФИО2, никогда отношения не поддерживали. ФИО2 последний раз видел ФИО8 в апреле 2000 года на похоронах ее отца - ФИО5. Она последний раз видела ФИО8 на похоронах ФИО4 в апреле 2019 года, но даже там с ФИО16 не общалась. До этого она видела ФИО8 в апреле 2000 года на похоронах своего отца. Её супруг был мировым судьей в XXXX, ушел в отставку в 2013 году. В 2016 году она встретилась со своей сестрой ФИО4 (матерью ФИО8) на похоронах их матери, которая ей рассказала, что ФИО8 женился и взял фамилию супруги, так как его фамилия ему не нравилась. Ранее у ФИО8 была фамилия ФИО5 (девичья фамилия его матери). Она и ее супруг не знали, чем ФИО8 занимается, и где он работает. Со слов матери ФИО8 ей известно, что он отбывал наказание в колонии примерно в 2010 году за совершенное преступление.

Допрошенный в судебном заседании в качестве дополнительного свидетеля обвинения ФИО47 пояснил, что с ФИО8 познакомился в автосервисе. Тот пояснил, что занимается привозом автомобилей из Японии. Ему было известно, что ФИО8 проживал у своей сожительницы ФИО50 в доме, котором обшит коричневым сайдингом, обвешан со всех сторон камерами, по словам соседей, в этом доме очень много «добра». Свидетель договорился с ФИО8 о привозе ему из Японии автомобиля «Хонда Аккорд» 2020 года выпуска, ДД.ММ.ГГ он передал ФИО8 наличные денежные средства для приобретения указанного автомобиля. Затем у него была переписка с ФИО8 Он получил от ФИО8 фотографию автомашины на «Ватс апп». Но ни денег, ни автомобиля он не получил. После чего он написал заявление в полицию на ФИО8

Допрошенный в судебном заседании в качестве дополнительного свидетеля обвинения ФИО48 пояснил, что он познакомился с ФИО8 через сестру, заказал ему автомобиль, передал ему 700 000 рублей, в 2021 году 350 000 рублей и в 2022 году 350 000 рублей. С ФИО8 они были всегда на связи. Он говорил, что машина пришла, стоит в г. Владивостоке, но он пока не может её забрать. Потом ФИО8 стал говорить, что находится в больнице, лечится от онкологии. Так продолжалось на протяжении 2 лет. После чего свидетель написал заявление в полицию.

Вина ФИО8 также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp», фотографии автомобиля, предоставленных ФИО9 №1 в ходе дачи объяснения ДД.ММ.ГГ.

В ходе осмотра установлено следующее: скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp», фотографии автомобиля, содержатся на 9 листах формата А4. На каждом из листов открыто окно чата с «Ю.». (т. 1 л.д. 92-105);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, согласно которому осмотрены скриншоты чеков по операциям ПАО «Сбербанк России», предоставленных ФИО9 №2 в ходе дачи объяснения ДД.ММ.ГГ.

В ходе осмотра установлено следующее: ДД.ММ.ГГ в 16:23:02 (по московскому времени) ФИО9 №2 осуществила перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей на счет ФИО14 К., номер карты получателя **** 4034.

ДД.ММ.ГГ в 10:40:38 (по московскому времени) ФИО9 №2 осуществила перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на счет ФИО58 А., номер карты получателя XXXX.

ДД.ММ.ГГ в 08:34:08 (по московскому времени) ФИО9 №2 осуществила перевод денежных средств в сумме 16 000 рублей на счет ФИО58 А., номер карты получателя XXXX.

ДД.ММ.ГГ в 04:48:27 (по московскому времени) ФИО9 №2 осуществила перевод денежных средств в сумме 27 000 рублей на счет ФИО58 А., номер карты получателя XXXX.

ДД.ММ.ГГ в 09:00:41 (по московскому времени) ФИО9 №2 осуществила перевод денежных средств в сумме 41 000 рублей на счет ФИО58 А., номер карты получателя XXXX.

ДД.ММ.ГГ в 02:35:38 (по московскому времени) ФИО9 №2 осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на счет ФИО58 А., номер карты получателя XXXX.

Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 110-115, 116-118, 119);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО9 №1 изъят смартфон марки «Samsung Galaxy S9+» в корпусе темно-серого цвета, IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX. (том 1 л.д. 221-222, 223-226);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ - смартфона марки «Samsung Galaxy S9+» в корпусе темно-серого цвета, IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX, изъятый ДД.ММ.ГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО9 №1

В ходе осмотра указанного смартфона установлено, что ФИО9 №1 переписывался с контактом «Ю.» (абонентский XXXX) в приложении «WhatsApp». Участвующий в осмотре потерпевший ФИО9 №1 пояснил, что это переписка с ФИО8

Содержание данного чата (ФИО8 - ФИО8, ФИО9 №2 – свидетель ФИО9 №2):

Содержание данного чата (ФИО8 - ФИО8, ФИО9 №1 - потерпевший ФИО9 №1). Указанный смартфон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 227-234, 235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, согласно которому у свидетеля ФИО9 №2 изъят смартфон марки «Samsung Galaxy S20+» в корпусе красного цвета, IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX. (том 2 л.д. 6-7, 8-11);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого осмотрен смартфон марки «Samsung Galaxy S20+» в корпусе красного цвета, IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX, изъятый ДД.ММ.ГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО9 №2

В ходе осмотра указанного смартфона установлено, что ФИО9 №2 переписывалась с контактом «Вашковский» (абонентский XXXX) в приложении «Telegram». Участвующая в осмотре свидетель ФИО9 №2 пояснила, что это переписка с ФИО8

Содержание данного чата (ФИО8 - ФИО8, ФИО9 №2 - свидетель ФИО9 №2). Указанный смартфон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 12-21);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ - участка местности, расположенного по адресу: XXXX, имеющего географические координаты: северная широта 43.350108, восточная долгота 132.160860.

Участвующий в осмотре потерпевший ФИО9 №1 пояснил, что на осматриваемом участке местности он ДД.ММ.ГГ передал ФИО8 наличные денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. (том 2 л.д. 97-101);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ - участка местности, расположенного по адресу: XXXX, имеющего географические координаты: северная широта 43.378598, восточная долгота 132.243349.

Участвующий в осмотре потерпевший ФИО9 №1 пояснил, что на осматриваемом участке местности он ДД.ММ.ГГ передал ФИО8 наличные денежные средства в сумме 390 000 рублей. (том 2 л.д. 102-105);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ - CD-R диска, содержащего детализацию соединений по абонентскому номеру XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, полученный из ПАО «МТС» в ответ (исх. XXXX-ДВ-2023 от ДД.ММ.ГГ) на запрос (исх. XXXX от ДД.ММ.ГГ), направленный в ходе предварительного следствия.

В ходе осмотра установлены абонентские соединения номера XXXX (принадлежит ФИО8) с номером XXXX (принадлежит ФИО9 №1):

Также установлены абонентские соединения номера XXXX (принадлежит ФИО8) с номером XXXX (принадлежит ФИО9 №2):

Далее в ходе осмотра детализации установлено, что соединения абонентского номера ФИО8 XXXX осуществлялись, в том числе, в период с ДД.ММ.ГГ 22:42:51 до ДД.ММ.ГГ 08:59:10, во всех случаях адрес БС абонента А на начало: Россия, край Приморский, XXXX. ДД.ММ.ГГ ни одного вызова с/на абонентский номер XXXX не совершено.

Далее в ходе осмотра детализации установлено, что соединения абонентского номера ФИО8 XXXX осуществлялись, в том числе, ДД.ММ.ГГ в период с 17:04:49 до 23:29:20, во всех случаях адрес БС абонента А на начало: Россия, край Приморский, XXXX бухта, игорная зона "Приморье", мачта ПАО "МТС"; Россия, край Приморский, XXXX.

Далее в ходе осмотра детализации установлено, что ДД.ММ.ГГ между абонентскими номерами XXXX и XXXX осуществлялись вызовы.

Далее в ходе осмотра детализации установлено, что соединения абонентского номера ФИО8 XXXX осуществлялись, в том числе, ДД.ММ.ГГ в период с 15:31:52 до 15:53:32, во всех случаях адрес БС абонента А на начало: Россия, край Приморский, г. Уссурийск, XXXX.

Далее в ходе осмотра детализации установлено, что соединения абонентского номера ФИО8 XXXX осуществлялись, в том числе, ДД.ММ.ГГ в период с 11:45:50 до 11:49:37, во всех случаях адрес БС абонента А на начало: Россия, край Приморский, XXXX.

Далее в ходе осмотра детализации установлено, что соединения абонентского номера ФИО8 XXXX осуществлялись, в том числе, ДД.ММ.ГГ в период с 00:55:00 до 13:41:25, во всех случаях адрес БС абонента А на начало: Россия, край Приморский, XXXX; Россия, край Приморский, XXXX бухта, игорная зона "Приморье", мачта ПАО "МТС". При этом, ДД.ММ.ГГ в 11:25:19 совершен исходящий звонок на XXXX, продолжительностью 38 секунд. В эту же дату в 12:59:37 и 12:59:41, совершены входящие звонки с номера XXXX, продолжительностью 19 секунд каждый звонок. 

Далее в ходе осмотра детализации установлено, что ДД.ММ.ГГ в 16:01:10 на абонентский XXXX поступил входящий вызов с абонентского номера XXXX продолжительностью 99 секунд, адрес БС абонента А на начало: Россия, край Приморский, XXXXА.

Далее в ходе осмотра детализации установлено, что ДД.ММ.ГГ в 17:24:23 с абонентского номера XXXX совершен исходящий вызов на абонентский номер XXXX продолжительностью 483 секунды.

Далее в ходе осмотра детализации установлено, что ДД.ММ.ГГ с абонентского номера XXXX совершено 6 исходящих вызовов на абонентский номер XXXX. Указанный CD-R диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 2 л.д. 181, 182-198, 199);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ -сопроводительного письма из ПАО «Сбербанк России» (исх. № XXXX от ДД.ММ.ГГ); CD-R диска, содержащего выписки по счетам ФИО9 №1, ФИО9 №2, Свидетель №2, Свидетель №8 в ПАО «Сбербанк России», полученные из указанного банка в ответ на запрос.

В ходе осмотра CD-R диска установлено следующее:

ДД.ММ.ГГ в 16:22:55 (по московскому времени) ФИО9 №2 со своего счета XXXX (№ карты XXXX) посредством Сбербанк Онлайн перевела на счет Свидетель №2 XXXX (№ карты XXXX) денежные средства в сумме 60 000 рублей.

ДД.ММ.ГГ в 16:25:41 (по московскому времени) со счета Свидетель №2 XXXX произошло снятие денежных средств в сумме 60 000 рублей в банкомате ATM 60012653 ARTEM RU.

Банкомат ATM 60012653 расположен по адресу: Приморский край, XXXX (адрес казино «Шамбала»).

ДД.ММ.ГГ в 10:40:31 (по московскому времени) ФИО9 №2 со своего счета XXXX (№ карты XXXX) посредством Сбербанк Онлайн перевела на счет Свидетель №8 XXXX (№ карты XXXX) денежные средства в сумме 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГ в 8:34:01 (по московскому времени) ФИО9 №2 со своего счета XXXX (№ карты XXXX) посредством Сбербанк Онлайн перевела на счет Свидетель №8 XXXX (№ карты XXXX) денежные средства в сумме 16 000 рублей.

ДД.ММ.ГГ в 8:44:48 (по московскому времени) со счета Свидетель №8 XXXX произошло снятие денежных средств в сумме 46 000 рублей в банкомате ATM 60071505 USSURIYSK RUS. 

Банкомат ATM 60071505 расположен по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX.

ДД.ММ.ГГ в 4:48:20 (по московскому времени) ФИО9 №2 со своего счета XXXX (№ карты XXXX) посредством Сбербанк Онлайн перевела на счет Свидетель №8 XXXX (№ карты XXXX) денежные средства в сумме 27 000 рублей.

ДД.ММ.ГГ в 5:07:57 (по московскому времени) со счета Свидетель №8 XXXX произошло снятие денежных средств в сумме 27 000 рублей в банкомате ATM 60000016 VLADIVOSTOK RUS.

Банкомат ATM 60000016 расположен по адресу: Приморский край, XXXXВ.

ДД.ММ.ГГ в 9:00:32 (по московскому времени) ФИО9 №2 со своего счета XXXX (№ карты XXXX) посредством Сбербанк Онлайн перевела на счет Свидетель №8 XXXX (№ карты XXXX) денежные средства в сумме 41 000 рублей.

ДД.ММ.ГГ в 9:49:03 (по московскому времени) со счета Свидетель №8 XXXX совершен перевод денежных средств в сумме 11 000 рублей посредством Сбербанк Онлайн в адрес ФИО50 (№ карты XXXX).

ДД.ММ.ГГ в 10:30:15 (по московскому времени) со счета Свидетель №8 XXXX произошло снятие денежных средств в сумме 30 000 рублей в банкомате ATM 60074238 VLADIVOSTOK RUS.

Банкомат ATM 60000016 расположен по адресу: Приморский край, XXXX.

ДД.ММ.ГГ в 2:35:30 (по московскому времени) ФИО9 №2 со своего счета XXXX (№ карты XXXX) посредством Сбербанк Онлайн перевела на счет Свидетель №8 XXXX (№ карты XXXX) денежные средства в сумме 20 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГ в 5:25:36 (по московскому времени) со счета Свидетель №8 XXXX совершен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей посредством Сбербанк Онлайн в адрес ФИО50 (№ карты XXXX).

ДД.ММ.ГГ в 11:40:56 (по московскому времени) со счета Свидетель №8 XXXX совершен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей посредством Сбербанк Онлайн в адрес ФИО49 (№ карты XXXX).

ДД.ММ.ГГ в 5:44:16 ФИО9 №1 со своего счета XXXX (№ карты XXXX) снял денежные средства в сумме 200 000 рублей через банкомат ATM 60006367 ARTEM RUS.

ДД.ММ.ГГ в 5:45:27 ФИО9 №1 со своего счета XXXX (№ карты XXXX) снял денежные средства в сумме 100 000 рублей через банкомат ATM 60031397 ARTEM RUS.

ДД.ММ.ГГ в 5:54:17 ФИО9 №1 со своего счета XXXX (№ карты XXXX) снял денежные средства в сумме 90 000 рублей в OSB 8635 0031 ARTEM RUS.

ДД.ММ.ГГ потерпевший ФИО9 №1 передал ФИО8 наличные денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Согласно указанной выписке, ДД.ММ.ГГ на счет Свидетель №8 XXXX, посредством банкомата, поступили денежные средства в сумме 33 000 рублей, которые в последующем были переведены посредством SBOL на счет сожительницы ФИО8 – ФИО50 Указанный документ и CD-R диск признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д. 209, 210-221, 222);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ по адресу: Приморский край, XXXX, в ходе которого изъяты смартфон марки «Realme» в корпусе темно-синего цвета, сотовый телефон марки «f+» в корпусе черного цвета. (том 2 л.д. 249, 250-255);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГ - смартфона марки «Realme» в корпусе темно-синего цвета, сотового телефона марки «f+» в корпусе черного цвета.

В ходе осмотра указанных смартфона и сотового телефона установлено следующее:

в сотовом телефоне марки «f+» установлена SIM-карта с абонентским номером XXXX. В телефоне также имеются контакты: 08.Выручай – 0880; аааа – XXXX; аааа – XXXX; аааа – XXXX; григорий дальнобой – XXXX; серж – XXXX. Более значимой информации в сотовом телефоне не содержится. Установлены IMEI телефона: IMEI 1: XXXX IMEI 2: XXXX.

в смартфон марки «Realme» установлена SIM-карта с абонентским номером XXXX. Установлены IMEI смартфона: IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX

В папке «Камера» находятся изображения от ДД.ММ.ГГ. В данных изображениях имеются переписки с контактами «XXXX», «+XXXX», XXXX», «XXXX», «XXXX», «XXXX», «XXXX», «XXXX», «XXXX», «XXXX», XXXX», «… По XXXX», XXXX», «XXXX». Также имеются следующие изображения, где фотографируется смартфон, на котором отражено: «Последние вызовы» с отражением контактов; «Сообщения», где отражено, что абонент +XXXX пытался позвонить; контакт «+XXXX Следователь XXXX»; контакт «+XXXX Нач XXXX»; медицинские документы ФИО8; постановление о возбуждении уголовного дела XXXX; газетная статья о мошеннике; уведомления о подписках в приложении; скриншот со страницы социальной сети «XXXX»; лента фотографий, где видны скриншоты экрана, и один из них открыт (идентифицировать контакты невозможно, так как они закрыты рамкой).

В ходе переписки с контактами «XXXX», «XXXX», от указанных контактов поступают требования о возврате денежных средств за автомобиль, требования встретиться и созвониться.

В ходе переписки с контактом «+XXXX» поступают требования увидеть машину, так как раннее данные обещания не выполняются. 

Указанные сотовый телефон марки «f+» в корпусе черного цвета IMEI 1: XXXX IMEI 2: XXXX, смартфон марки «Realme» в корпусе темно-синего цвета XXXX/41, IMEI 2: XXXX/41 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 3 л.д. 2-13, 14).

Судом, в соответствии со ст.87,88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации проверены все изложенные выше доказательства, которые получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, относятся к рассматриваемым преступлениям. При, этом каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми, в соответствии со ст.75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации допущено не было.

Суд не усмотрел оснований к оговору подсудимого свидетелями обвинения и потерпевшими.

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, нарушений, влекущих недопустимость, приведенных выше доказательств, суд не усматривает.

Все представленные доказательства последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга. При таких данных суд признал их достоверными, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о доказанности вины подсудимого ФИО8 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации при установленным судом обстоятельствах.

По смыслу закона (п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N48 от 30 ноября 2017 года "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате») обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

При этом, способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Исследованные в судебном заседании показания потерпевших и свидетелей обвинения, а также приведенные в приговоре другие доказательства, подтверждают тот факт, что подсудимый ФИО8 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотреблением доверия потерпевшей ФИО9 №3, похитил денежные средства в сумме 610 000 рублей, а также умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана потерпевших ФИО9 №1 и ФИО9 №2, похитил денежные средства на общую сумму 2 974 000 рублей. 

Так из показаний потерпевшей ФИО9 №3 следует, что по договоренности с ФИО8 она совершила два перевода денежных средств в сумме 50 000 рублей ДД.ММ.ГГ и 30 000 рублей ДД.ММ.ГГ на счет ФИО50, что нашло свое подтверждение скриншотами чеков по операциям, оглашенными в суде показаниями свидетеля ФИО50, показаниями самого ФИО8, подтвердившего факт получения им денежных средств в сумме 50 000 рублей путем перевода на счёт ФИО50 Факт передачи ФИО8 наличных денежных средств в сумме 530 000 рублей ДД.ММ.ГГ в 11 часов 00 минут подтвердила в своих показаниях потерпевшая ФИО9 №3 как при допросе в судебном заседании, так и при осмотре места происшествия – помещения кухни закусочной «Фортуна», расположенной по адресу: Приморский край, XXXX. Происхождение этих денежных средств потерпевшая подтвердила получением кредита на сумму 276 764 рубля 81 копейка, займа недостающих 300 000 рублей у знакомого и возврат ему этого долга путем получения второго кредита на эту же сумму. Факт получения потерпевшей этих кредитов подтверждается копиями кредитных договоров ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГ и ООО «ХКФ Банк» от ДД.ММ.ГГ. Факт принятия на себя ФИО8 обязательств приобретения автомобиля для ФИО9 №3 подтверждается перепиской потерпевшей с контактом «Ю. Хабаровск» (абонентский XXXX) зарегистрированным на ФИО8 в приложении «WhatsApp». 

Из показаний потерпевших ФИО9 №1 и ФИО9 №2 следует, что по договоренности с ФИО8 они передали ему в общей сложности 2 974 000 рублей на приобретения им автомашины из Японии. А именно: ФИО9 №2 со своего счёта перевела ДД.ММ.ГГ в 16:23:02 (по московскому времени) 60 000 рублей на счет ФИО14 К., номер карты получателя XXXX; на счет ФИО58 А., номер карты получателя XXXX - ДД.ММ.ГГ в 10:40:38 (по московскому времени) 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГ в 08:34:08 (по московскому времени) 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГ в 04:48:27 (по московскому времени) 27 000 рублей; ДД.ММ.ГГ в 09:00:41 (по московскому времени) 41 000 рублей; ДД.ММ.ГГ в 02:35:38 (по московскому времени) 20 000 рублей, что также подтверждается скриншотами чеков по операциям ПАО «Сбербанк России», представленной ФИО9 №2 Подсудимый ФИО8 также не отрицал получение этих денежных средств. Факты передачи наличных денежных средств ФИО8 потерпевшими в три приема: ФИО9 №1 ДД.ММ.ГГ в сумме 1 350 000 рублей и ДД.ММ.ГГ в сумме 390 000 рублей, ФИО9 №2 ДД.ММ.ГГ в сумме 1 040 000 рублей, помимо их показаний подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №11 и Свидетель №12 в присутствии которых ФИО9 №1 пересчитывал и передавал ФИО8 денежные средства в сумме 1 350 000 рублей и 390 000 рублей ДД.ММ.ГГ возле ТРЦ «Авиатор» и ДД.ММ.ГГ возле ТЦ «Сангурай», свидетеля Свидетель №10, занимавшей ФИО9 №2 1 000 000 рублей для приобретения автомобиля и наблюдавшей за передачей потерпевшей этих денежных средств ФИО8 возле кафе «Ёрзун» в XXXX. Свои показания свидетели Свидетель №11 и Свидетель №12 подтвердили при проведении проверки показаний на месте. Свои показания о передаче наличных денежных средств подсудимому потерпевшие ФИО9 №1 и ФИО9 №2 подтвердили при проведении проверки их показаний на месте. Факт получения потерпевшим ФИО9 №1 денежных средств в общей сумме 390 000 рублей для передачи подсудимому подтверждается сведениями о проведении банковских операций, снятия им с его счёта ДД.ММ.ГГ в три приема указанной суммы: 200 000 рублей, 100 000 рублей и 90 000 рублей. 

Свидетель Свидетель №9 в суде пояснил, что подсудимый в личной беседе с ним подтвердил получение от ФИО9 №1 денежных средств на приобретение автомашины в сумме трех миллионов рублей, обещая решить вопрос о возврате денег или приобретении автомашины до ДД.ММ.ГГ.

Исследованные в суде письменные материалы уголовного дела содержат скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» потерпевших с ФИО8 (контакт «Ю.»), в приложении «Telegram» (контакт «Вашковский») из смартфонов потерпевших, содержащим фотографии автомашин, переписки с подсудимым по поводу приобретения автомашины.

Утверждение подсудимого в части признания получения им путем переводов денежных средств от потерпевшей ФИО9 №3 в сумме 50 000 рублей за оказание услуги познакомить её с человеком, который бы обеспечил ей привоз автомашины из Японии, а от потерпевшей ФИО9 №2 путем перевода в несколько приемов денежных средств в сумме около 200 000 рублей, как займы с последующим возвратом долга, с учетом их близких отношений, а также отрицание фактов получения им наличных денежных средств от потерпевших, опровергается вышеприведенными доказательствами и оценивается судом как способ защиты потерпевшего и его стремление уйти от уголовной ответственности за содеянное. Все переводы денежных средств потерпевшей ФИО9 №2 осуществлялись с ведома потерпевшего ФИО9 №1 для оплаты указанных подсудимым операций, связанных с доставкой и оформлением автомашины. Судом не установлено оснований для оговора потерпевшими ФИО9 №1 и ФИО9 №2 подсудимого в качестве мести по причине, якобы, имевших место личных близких отношений ФИО8 и потерпевшей ФИО9 №2, поскольку суд показания потерпевших по обстоятельствам дела находит достоверными, так как они подтверждаются другими доказательствами по делу, являются допустимыми, полученными с соблюдением требований УПК РФ. Потерпевшая ФИО9 №2 категорически отрицала факт личных отношений с подсудимым. 

Утверждение стороны защиты о наличии существенных противоречий в предъявленном подсудимому обвинении установленным в ходе судебного следствия фактическим обстоятельствам дела в той части, что в предъявленном ФИО8 обвинении по обоим составам преступлений указано, что денежные средства потерпевшими передавались подсудимому за оказание услуги по приобретению автомобилей. Фактически же в судебном заседании было установлено, что денежные средства потерпевшими были переданы ФИО8, как оплата стоимости автомобилей, суд находит несостоятельными, поскольку, как установлено в судебном заседании и приведено в предъявленном подсудимому обвинении, ФИО8 не оговаривались стоимость его услуг, а указывалась общая стоимость автомашин. То есть оказание услуги в приобретении автомобиля заключалось в выполнении ФИО8 всех действий, предусмотренных по приобретению автомобиля из Японии, которые описаны в предъявленном подсудимому обвинении, которые он, якобы, выполнял в интересах потерпевших. Со стороны потерпевших были выполнены их обязательства о передаче этих денежных сумм подсудимому. 

Данные же им потерпевшим обещания о приобретении, оформлении и транспортировки автомобилей подсудимый не выполнил, денежные средства не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению, безвозмездно обратив их в свою пользу.

При этом, подсудимый заранее осознавал, что полученные суммы денежных средств он обратит в свою пользу без осуществления каких-либо действий, направленных на выполнение данных обещаний.

Способом совершения преступлений в отношении потерпевших явился обман, который состоял в сознательно сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно наличия у ФИО8 намерений по приобретению в пользу потерпевшей ФИО9 №3 и потерпевших ФИО9 №1 и ФИО9 №2 автомашин.

Оказавшись под влиянием обмана со стороны ФИО8, потерпевшие восприняли достоверно его информацию о том, что он имеет возможность помочь им приобрести автомобили, приняв данное предложение от подсудимого.

Кроме того, в отношении потерпевшей ФИО9 №3 суд установил, как способ совершения преступления, злоупотребление доверием, который состоял в использовании с корыстной целью ранее имевшего место длительного общения и доверительных отношений между ФИО9 №3 и ФИО8

Подсудимый заранее осознавал, что полученную сумму денежных средств он обратит в свою пользу без осуществления каких-либо действий, направленных на выполнение данных обещаний.

У суда не вызывает сомнения тот факт, что на момент совершения преступления у подсудимого имелся прямой умысел на совершение мошеннических действий, направленных на незаконное получение денежных средств.

Факт получения подсудимым от потерпевших вышеуказанных денежных средств и распоряжения ими по своему смотрению подтверждается сведениями, полученными из НАО «Шамбала», расположенной по адресу: АГО, территория бухты «Муравьиная», из которых следует, что в период получения от потерпевших вышеуказанных денежных средств подсудимый тратил значительные денежные суммы на проживание в гостинице, посещал казино, принимал участие в азартных играх, при этом не имея официальных источников дохода. 

Квалифицирующий признак мошенничества «совершенное в особо крупном размере» и «совершенное в крупном размере» также установлен в судебном заседании, поскольку согласно примечанию 4. к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей и крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей. 

Исходя из установленных фактических обстоятельств, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО8 по ч. 3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, и по ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО8, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства уголовного дела, наряду с данными о личности виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено, что ФИО8 судимости не имеет, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Согласно выводам заключения судебно-психологической экспертизы XXXX от ДД.ММ.ГГ в отношении ФИО8:

ФИО8 во время совершения инкриминируемого деяния каким-либо психическим расстройством не страдал. Он способен понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения. Он не страдает психическим расстройством, ко времени производства по уголовному делу и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. ФИО8 в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Психологический анализ материалов уголовного дела и результатов настоящего психологического обследования ФИО8 позволяют выделить следующие индивидуально-психологические особенности: выраженный индивидуализм «ищущий признания», высокий уровень притязаний, развитые чистолюбие и самолюбие, эгоцентричность, потребность в самоуважении и самоактулизации, амбициозность, демонстративность, претензиозность, ожидание признания и высоких внешних оценок, что сочетается с повышенной тревожностью, стремлением избежать неуспех, склонностью к постоянному анализу своих побуждений с внутренними сомнениями и напряженностью. Коммуникабелен, смел, хвастлив, находчив в разговоре, любит яркие впечатления, восприимчив к эстетике, выражено стремление потакать своим слабостям, избыточная увлеченность развлечениями. Характерны легкость установления широких контактов, поверхностная общительность, жажда риска и наслаждений. Достаточная комфортность в эмоционально нейтральных ситуациях, незатрагивающих интересы подэкспертного, при склонности к отстаиванию значимых позиций, нетерпимость к жесткому внешнему давлению, со стремлением к самостоятельности и независимости, настырности. Склонен пренебрегать принятым общественным нормам, моральным и этическим ценностям. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО8, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, степени их общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения их категории на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного до и после их совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не выявлено.

В связи с изложенным, суд полагает необходимым назначить ФИО8 предусмотренное санкцией ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, достижению цели исправления осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Суд, с учетом личности, характера и степени опасности совершенных преступлений, находит необходимым назначить ФИО8 в качестве дополнительного наказания ограничения свободы в пределах санкции указанных статей.

В силу ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ окончательное наказание ФИО8 должно быть назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний. 

В силу п. б ч. 1 ст. 58 УК РФ основное наказание ФИО8 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности и имуществу граждан, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд считает требования потерпевшей ФИО9 №3 по возмещению материального ущерба на сумму 610 000 рублей, потерпевшего ФИО9 №1 на сумму 1 487 000 рублей и потерпевшей ФИО9 №2 на сумму 1 487 000 рублей основанными на законе и подлежащими полному удовлетворению.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307, 308 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) лет с ограничением свободы 01 (один) год.

Его же, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года с ограничением свободы 01 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы сроком на 09 (девять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

Меру пресечения - заключение под стражу ФИО8 оставить прежней, содержать ФИО8 в ФКУ СИЗО-2 гор. Уссурийска до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы распространить на все время отбывания ФИО8 основного наказания в виде лишения свободы, при этом его срок исчислять со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ в период отбывания дополнительного наказания в виде ограничения свободы установить осужденному ФИО8 следующие ограничения: не изменять места жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, возложив на осужденного ФИО8 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Установленные ФИО8 ограничения действуют в пределах того муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- скриншот чека по операции от ДД.ММ.ГГ, скриншот чека по операции от ДД.ММ.ГГ, скриншоты переписки ФИО9 №3 с пользователем «Ю. Хабаровск» на 10 листах, история операций по дебетовой карте ФИО9 №3 за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, расширенная выписка по счету ФИО9 №3 XXXX в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; - скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» между ФИО9 №1 и ФИО8 на 7 листах, 2 фотографии автомобиля «Toyota» на 2 листах; - скриншот чека по операции ПАО «СберБанк России» от ДД.ММ.ГГ, скриншот чека по операции ПАО «СберБанк России» от ДД.ММ.ГГ, скриншот чека по операции ПАО «СберБанк России» от ДД.ММ.ГГ, скриншот чека по операции ПАО «СберБанк России» от ДД.ММ.ГГ, скриншот чека по операции ПАО «СберБанк России» от ДД.ММ.ГГ, скриншот чека по операции ПАО «СберБанк России» от ДД.ММ.ГГ; - копия индивидуальных условий договора потребительского кредита в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГ, копия договора XXXX от ДД.ММ.ГГ, копия заявления ФИО9 №3 о предоставлении потребительского кредита и об открытии счета в «ХКФ Банк»; - CD-RW диск, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; - сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк России» (исх. № XXXX от ДД.ММ.ГГ); CD-R диск, содержащий выписки по счетам ФИО9 №3 и ФИО50 в ПАО «Сбербанк России»; - CD-R диск, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ- сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк России» (исх. № XXXX от ДД.ММ.ГГ); CD-R диск, содержащий выписки по счетам ФИО9 №1, ФИО9 №2, Свидетель №2, Свидетель №8 в ПАО «Сбербанк России»; - скриншоты переписки между ФИО8 и пользователем «XXXX» на 11 листах, скриншоты переписки между ФИО8 и пользователем «+XXXX» на 5 листах, копия талона-уведомления XXXX от ДД.ММ.ГГ; - CD-R диск № XXXX, содержащий аудиозапись с голосом ФИО9 №2 2023, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле;

- смартфон марки «Iphone 11» в корпусе красного цвета, IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX, находящийся у потерпевшей ФИО9 №3, оставить последней по принадлежности;

- смартфон марки «Samsung Galaxy S9+» в корпусе темно-серого цвета, IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX, находящийся у потерпевшего ФИО9 №1, оставить последнему по принадлежности;

- смартфон марки «Samsung Galaxy S20+» в корпусе красного цвета, IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX, находящийся у ФИО9 №2, оставить последней по принадлежности;

- сотовый телефон марки «f+» Модель: S350, SN: XXXX, IMEI 1: XXXX, IMEI 2: XXXX, смартфон марки «Realme» Модель: RMX3501, IMEI 1: XXXX/41, IMEI 2: XXXX/41, серийный номер: XXXX, находящиеся в материалах уголовного дела и принадлежащие ФИО8, передать представителю ФИО8 по доверенности, в случае отказа - уничтожить.

Взыскать с ФИО8 в пользу потерпевшей ФИО9 №3 в счет возмещения причиненного материального ущерба 610 000 (шестьсот десять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО8 в пользу потерпевшего ФИО9 №1 в счет возмещения причиненного материального ущерба 1 487 000 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО8 в пользу потерпевшей ФИО9 №2 в счет возмещения причиненного материального ущерба 1 487 000 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Уссурийский районный суд Приморского края, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий: А.Н. Дондик