14RS0035-01-2020-001711-03

Дело № 1-522-20 копия

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 февраля 2020 года п. Жатай

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе: председательствующего судьи Петракова Д.А., единолично, с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Якутска Поповой К.В., подсудимой ФИО1 защитника адвоката Айдаевой Д.Э. представившей удостоверение № 558, ордер № 201 от 26 февраля 2020 года, при секретаре Банеевой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО1, ___ зарегистрированной и проживающей по адресу: ____, ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 представив заведомо ложные и недостоверные сведения, похитила денежные средства, при получении социальной выплаты установленной законом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах: 

Докучаева (ЧупроваВ.В., в связи с рождением третьего ребенка П., ____ г.р., явилась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № 0910184, выданного 04 марта 2011 года на основании решения руководителя Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Якутске Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - Пенсионный фонд) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 295 от 04 марта 2011 года.

Во время получения сертификата, ФИО1 сотрудниками Пенсионного фонда ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Федеральный закон) и Постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский, (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до ____2016 ФИО2 (ФИО3) В.В получила в группе мобильного приложения «WhatsApp» информацию с предложением об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Испытывая материальные затруднения, ФИО1 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, по до ____.2016 позвонила но указанному в информации номеру с целю узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Предварительно договорившись о встрече в ходе телефонного разговора, ФИО1 ____.2016 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыла в помещение офиса жилищно-строительного кооператива № (ИНН №, ОГРН №) (далее по тексту ЖСК №), расположенного по адресу: ____, где встретилась с ранее незнакомым ей лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, а именно с председателем Правления ЖСК №, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы также выделены в отдельное производство.

____2016 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК №, расположенного по адресу: ____ председатель Правления ЖСК № довел до сведения ФИО1 информацию о наличии у нее возможности незаконного обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК №, ФИО1 должна фиктивно вступить в членство ЖСК №, получить от ЖСК № фиктивную выписку из реестра ЖСК № о том, что она вступила в ЖСК № и якобы внесла ___ рублей в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу, получить от ЖСК № фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК №, а также о том, что ФИО1 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере ___ рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК №, ФИО1 должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей но соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона, ФИО1 должна предоставить сотрудникам Пенсионного фонда. Согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК №, по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК № будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной ФИО1 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, ФИО1 якобы выйдет из фиктивного членства в ЖСК №, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере ___ рублей председатель Правления ЖСК № оставит себе за оказанные, незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму отдаст ФИО1

Получив указанную информацию, ФИО1 ____.2016 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК №, расположенного по адресу: ____, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных па извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение председателя Правления ЖСК № согласилась, и вступила с председателем Правления ЖСК №, состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, в преступный предварительный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, ФИО1 достоверно знала и понимала, что се вступление в членство ЖСК № будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК № она не будет; выписка из реестра ЖСК № и справка о сумме внесенного пая в ЖСК № будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК № она вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере у нее не образуется; фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости она не будет; исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи она не намеревается; указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, она предоставит сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

Для реализации общего преступного умысла, в присутствии ФИО1, председатель Правления ЖСК №, состоящий в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, ____.2016 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК №, расположенного по адресу: ____ с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений па распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у ФИО1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК № и фиктивную справку ЖСК № о том, что ФИО1 якобы внесла паевой взнос в размере ___ рублей, является членом ЖСК № и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере ___ рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - жилого помещения №, расположенного по адресу: ____, при этом, ФИО1 и председатель Правления ЖСК №, осознавали, что строительство жилого дома не ведется, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Для реализации общего преступного умысла, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК №, состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, ____.2016 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____. В указанной конторе, в указанный период времени ФИО1 за плату, умышленно, осознавая отсутствие у себя намерений выполнить обязательства, впоследствии воспользовавшись услугами нотариуса Я. оформила нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе па несовершеннолетних детей, при этом ФИО1 осознавала, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Продолжая реализацию общего преступного умысла, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК №, состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, ____.2016 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» (далее но тексту - ГАУ «МФЦ»), расположенного по адресу: ____, для получения государственной услуги, предоставляемой Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения преступным путем, повторно передала от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____.2016, в котором ФИО1 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ей лично в помещении офиса ГАУ «МФЦ» ;

Копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, имеющуюся у последней;

Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО1, имеющуюся у последней;

Копию Устава ЖСК №, предоставленную председателем Правления ЖСК №;

Фиктивную выписку из реестра ЖСК № по состоянию на ____.2016, о том, что ФИО1, вступила и ЖСК № и якобы внесла ___ рублей в качестве пая в строительство жилого помещения № площадью 39 кв.м., предоставленную председателем Правления ЖСК №;

Фиктивную справку № о сумме внесенного пая в ЖСК № по состоянию на ____, о том, что пайщик ФИО1 якобы внесла в качестве паевого взноса сумму в размере 70 000 рублей за строительство жилого помещения - № в соответствии с проектной документацией общей площадью ___ кв. м. по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере ___ рублей, предоставленную председателем Правления ЖСК №;

Обязательство ____9 от ____.2016 об оформлении в соответствии с ч.4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О государственной поддержке семей, имеющих детей» в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей и супруга, составленное ФИО1 у нотариуса Я.

Решением комиссии Пенсионного фонда от ____.2016 №, па основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, удовлетворено, на основании чего, ____.2017 на банковский счет ЖСК № №, открытый в 11ЛО «___», расположенном по адресу: ____, со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР но Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в размере ___

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере ___ рублей председатель Правления ЖСК № и состоящие с ним в организованной преступной группе неустановленные лица, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, в период с 23.01.2017г. по 31.01.2017 с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК № № на банковский счет ООО «___» №, открытый в ПАО «___»; с банковского счета ООО «___» перевели на лицевой счет №, открытый на имя Ш. 11.С. в НЛО «___»; с банковского счета №, открытого на имя Ш., перевели денежные средства в размере ___ рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО1 открытый в офисе ПАО «___», которые поступили на ее счет ____.2017; с банковского счета №, открытого на имя П., перевели денежные средства в размере ___ рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО1 открытый в офисе ПАО «___», которые поступили на ее счет ____; е банковского счета №, открытого на имя Д. перевели денежные средства в размере ___ рублей на банковский счет №, принадлежащий ФИО1 открытый в офисе ПAO «___», которые поступили на ее счет ____.

Тем самым, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК №, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы также выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершила хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере 408 026 рубля 00 копеек, то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законом, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью и поддержала свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, заявленное после консультации с защитником, последствия рассмотрения дела в особом порядке ей понятны. Защитник и государственный обвинитель с заявленным ходатайством согласны. Представитель потерпевшего Г. просил рассмотреть уголовное дело без его участия, с рассмотрением уголовного дела в особом порядке согласен.

Принимая во внимание, что подсудимая осознает характер и последствия заявленного ей ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, упомянутое ходатайство было заявлено ей добровольно и после проведения консультаций со своим защитником, учитывая, что обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по данному уголовному делу, суд полагает возможным постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, назначив наказание согласно ч.7 ст.316 УПК РФ, т.е. по своему размеру, не превышающему двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказаний, вмененных подсудимому. Судом ходатайство подсудимой удовлетворено и дело рассмотрено в особом порядке.

Изучив материалы дела, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество, при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

С учетом отсутствия данных о наличии у ФИО1 психических заболеваний, прохождении ей лечения, суд приходит к выводу, что она является вменяемой, может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с этим подлежит наказанию за совершенное преступление.

Отягчающие вину обстоятельства, предусмотренные ст.63 УК РФ судом не установлены.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства, суд учитывает полное признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, наличие 1 несовершеннолетнего и 2 малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики с места жительства и работы, молодой возраст.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств, при решении вопроса о назначении подсудимой ФИО1 наказания, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания, с учетом общественной опасности преступления, роли подсудимой и того, что смягчающие обстоятельства не являются исключительными, судом не установлены основания применения ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ.

С учетом наличия смягчающих вину обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначает наказания по правилам ч.1,5 ст. 62 УК РФ.

Суд считает, что для исправления подсудимой следует назначить наказание в виде лишения свободы. Поскольку альтернативные виды наказания, предусмотренные ч.3 ст. 159.2 УК РФ не обеспечат в должной мере цели наказания.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание, что ФИО1 совершила тяжкое преступление против собственности. С места жительства и работы характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. При таких обстоятельствах суд считает, что ФИО1 возможно назначить наказание с применением ст.73 УК РФ.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не назначать, поскольку назначается основное наказание в виде лишения свободы.

Гражданский иск о возмещении вреда причиненного преступлением, суд считает необходимым удовлетворить полностью.

Суд при разрешении вопроса о процессуальных издержках - расходов по оплате труда адвоката Айдаевой Д.Э. на основании ст. 132 УПК РФ установил, что они подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета. 

В соответствии с п. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки не взыскиваются с подсудимого, поэтому ФИО1 подлежит освобождению от взыскания процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Меру пресечения ФИО1 оставить без изменения подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. 

Обязать ФИО1 встать на учет в органы ведающие исполнением наказания, периодически являться на регистрацию, не менять место жительства и работы без уведомления органов ведающих исполнением наказания.

Защитнику Айдаевой Д.Э. за оказание юридической помощи подсудимой ФИО1 за счет федерального бюджета выплатить ___ рублей и вынести отдельное постановление.

Осужденную ФИО1 освободить от уплаты судебных издержек.

Взыскать с ФИО1 ___ в пользу государства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4, №, выдан ____2011.; Детализация операций по основной карте: №, открытого на имя В.В. Д., предоставленной подозреваемой ФИО4 за период с ____.2016 по ____.2017.; Выписка по расчетному счету ЖСК №, номер расчетного счета № за период с ____.2014 по ____.2017.; Выписка по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «Северный двор», номер расчетного счета № за период с ____2016-____.2017.; Запрос на предоставление выписки по счету №.216, открытому на имя Ш. от ____ за №.;Ответ ПАО «___» № от ____.2019 по предоставлению выписки по счету № банковской карты №;Выписка по счету №, открытый на имя Ш. ____.2016,;Запрос на предоставление выписки по счету №, открытому на имя П. от ____ за №; Ответ ПАО «___» № от ____.2019 по предоставлению выписки по счету №банковской карты №> №.;Выписка по банковской карте №.; Запрос на предоставление выписки по счету №, открытому на имя Д. от ____.2019 за №.; Ответ ПАО «___» № от ____2019 по предоставлению выписки по счету № банковской карты №.; Выписка по банковской карте №.; Налоговое дело ЖСК №, а именно: Лист учета выдачи документов № от ____.2016 ОГРП 1161447053052 ИНН № КПП - №. ЖСК №; Расписка в получении документов представленных при государственной регистрации юр. Лица ЖСК № от ____ 2010 вх №А.; Платежное поручение № от ____ ЖСК №.; У. № общего собрания членов ЖСК № от ____ 2016 года.; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. Лица.; Сведения о заявителе В.В. ИНН №.; Свидетельство подлинности подписи председатель ЖСК №.; Решение о государственной регистрации от ____.2016 №А ЖСК №на 2 страницах.; Устав ЖСК № утвержденный общим собранием членов ЖСК № ___ от ____ 2016 года; Доверенность выданную нотариусом Якутского нотариального округа Саха (Якутия) Т. Федоровны, где свидетельствуют подлинность подписи Н., зарегистрировано в реестре№. Решение о государственной регистрации ____.2019 № Л ЖСК № от ____ № А. Лист записи ЖСК № ОГРН № от ____.2019 ОГРН № председатель В.В., председатель Н.. Лист учета выдачи документов № от ____2016. Расписка в получении документов представленных при государственной регистрации юр. Лица ЖСК № от ____ 2016 вх№А. Решение о государственной регистрации ____ №А ЖСК №. Заявление ОГРН № ИНН № ЖСК №. Сведения о заявителе В.В.. Свидетельство подлинности подписи председатель ЖСК № ФИО5 № общего собрания членов ЖСК № ____ ____ 2.016 г. Платежное поручение № от ____ ЖСК №. Устав ЖСК № утвержденный общим собранием членов ЖСК № У. № от ____. Результаты оперативно розыскной деятельности. Хранить в материалах дела. Личное дело ФИО4 №, представляющее собой панку с подшивкой документов, хранящихся в камере хранении ОН № МУ МВД России «Якутское» хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток со дня его провозглашения в Верховный суд Республики Саха (Якутия), а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. При этом приговор, постановленный в особом порядке судебного разбирательства, не может быть обжалован по мотивам несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дел. 

В случае обжалования приговора осужденный имеет право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. 

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья Якутского городского суда: Д.А. Петраков

___

___