Дело № 1-1/2024

ПРИГОВОР

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Инсар 21.02.2024

Инсарский районный суд Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Катковой С.В.,

с участием государственных обвинителей Чибиркина Д.О., Видманкина А.П., Арюкова Д.В.

подсудимого ФИО5, 

защитников – адвокатов Юдина Д.С., Дикаревой М.В., 

при секретаре Царапкиной И.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО5 совершил 

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в отношении ФИО6 №12; 

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в крупном размере в отношении ФИО6 №1;

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в крупном размере в отношении ФИО6 №7;

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в отношении ФИО6 №3;

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в крупном размере в отношении ФИО6 №4; 

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в отношении ФИО6 №9, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Верхисское» (далее – ООО «Верхисское», Общество, предприятие), ИНН №, зарегистрировано 05.06.2006 Межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по Республике Мордовия с присвоением основного государственного регистрационного номера №. Общество расположено по адресу: 

<

адрес>. Основной целью создания Общества является расширение рынка сельскохозяйственных товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Общество в установленном законодательством порядке осуществляет виды деятельности, соответствующие целям и задачам Общества и не противоречащие действующему законодательству: производство, закупка, хранение переработка, реализация сельскохозяйственной продукции, сырья и семян; торговые и торгово-закупочные операции, производство и реализация товаров, продукции и работ, оказание услуг; организация сети торговых и производственно-перерабатывающих точек различной мощности; заготовка, переработка вторичного сырья, организация промышленных производств, заготовка и переработка древесины; текущий и капитальный ремонт, строительство объектов сельскохозяйственного назначения. С 05.06.2006 по настоящее время директором ООО «Верхисское» является ФИО6 №2

Приказом директора ООО «Верхисское» от 08.07.2013 № 59 ФИО5 принят на должность главного ветеринарного врача ООО «Верхисское» и с ним заключен трудовой договор от 08.07.2013 № 12-/08-07-2013.

Согласно должностной инструкции главного ветеринарного врача, утвержденной директором ООО «Верхисское» 08.07.2013, в должностные обязанности ФИО5 входит: проведение осмотра животных и диагностирование их болезней и повреждений; осуществление исследований причин возникновения, процессов протекания болезней животных, разработка методов их лечения и профилактики; разработка и осуществление систем ветеринарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа животных; следование за выполнением зоогигиенических и ветеринарных правил при содержании, кормлении животных и уходе за ними, организация проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации на животноводческих фермах, скотобазах, на территориях и в помещениях для переработки и хранения продуктов и сырья животного происхождения; проведения предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы скота и птицы; осуществление терапевтического и хирургического лечения животных; принятие мер по своевременному заключению договоров на приобретение лекарственных средств, организация применения при лечении животных; определение порядка и процедуры закупки ветеринарных препаратов, критерий проведения сделок по закупке и т.д. При этом ФИО5 подчиняется непосредственно директору Общества, а также начальнику животноводческого комплекса. 

Таким образом, ФИО5 в период с 08.07.2013 по настоящее время не является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ввиду невыполнения функции единоличного исполнительного органа, либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицом постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, так как ввиду неосуществления руководства трудовым коллективом, непринятия решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, неуправления и нераспоряжения имуществом или денежными средствами, находящимися на балансе или банковских счетах ООО «Верхисское».

1. Так, общество с ограниченной ответственностью «Ветэкспресс» (далее – ООО «Ветэкспресс») ИНН №, 09.01.2018 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве с основным государственным регистрационным №. Местонахождение ООО «Ветэкспресс»: 

<

адрес> ООО «Ветэкспресс» создано в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности ООО «Ветэкспресс» является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Генеральным директором ООО «Ветэкспресс» является С.Д.Н.

08.05.2018 между ООО «Ветэкспресс» в лице генерального директора С.Д.Н. и ООО «Верхисское» в лице генерального директора ФИО6 №2 заключен договор поставки № 104, предметом которого являлась поставка ООО «Ветэкспресс» в адрес ООО «Верхисское» ветеринарных препаратов и кормовых добавок. По условиям договора ООО «Ветэкспресс» обязуется поставлять товар для ООО «Верхисское», а последнее обязуется принимать и оплачивать ветеринарные препараты и кормовые добавки по цене, в ассортименте, количестве и в сроки в соответствии с условиями данного договора. 

В июле 2017 г. ФИО5, находясь в с. Новые Верхиссы Инсарского района Республики Мордовия, достоверно зная о том, что он не является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по закупке ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд ООО «Верхисское», преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил совершать путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №12 Для этого он решил сообщить менеджеру по продажам ООО «Ветэкспресс» ФИО6 №12 недостоверные сведения о том, что он может оказать ему содействие в заключении договоров с ООО «Верхисское» по закупке ветеринарных препаратов и кормовых добавок при условии регулярной передаче ему денежных вознаграждений с каждой успешной поставки товара и, таким образом, совершать хищение денег, принадлежащих ФИО6 №12 В действительности итоговое решение по данному вопросу зависит от мнения директора ООО «Верхисское» ФИО6 №2

ФИО5 сообщил ФИО6 №12 о том, что самостоятельно будет называть необходимую сумму после каждого заключенного договора, о заключении которого ему было известно в связи с занимаемым им должностным положением. ФИО6 №12, будучи введенным ФИО5 в заблуждение относительно возможностей занимаемой им должности и истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных им условий, он может потерять прибыль от поставок товара в ООО «Верхисское», согласился на предложенные ФИО5 условия. 

Таким образом, ФИО5 создал условия, при которых ФИО6 №12 был введен в заблуждение относительно его истинных намерений и был вынужден передавать ему денежные средства. При этом указанные лица договорились, что денежные средства ФИО6 №12 будет регулярно перечислять на счета банковских карт, реквизиты которых ему предоставит ФИО5 Для получения от ФИО6 №12 денежных средств ФИО5 решил использовать принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя в дополнительном офисе Мордовского отделения № 8589/67 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. 

ФИО5 не поставил в известность директора ООО «Верхисское» ФИО6 №2 о наличии вышеуказанной с ФИО6 №12 договоренности. Для достижения своей преступной цели и создания видимости исполнения взятых на себя обязательств ФИО5 при проведении оценки выбора поставщиков предлагал осуществлять закупки товара, в том числе у ООО «Ветэкспресс».

В период с 23.01.2018 по 26.01.2020 по заключенным между ООО «Ветэкспресс» и ООО «Верхисское» договорам ООО «Верхисское» были перечислены ООО «Ветэкспресс» за поставки милкшейка, медикаментов, добавок в сумме 2 200 581,91 руб., в том числе по договору № 104 от 08.05.2018 в сумме 1 771 186,64 рублей, по договору № 3337 от 17.10.2018 в сумме 125 376,64 рублей, по счетам в сумме 304 018 рублей. Решения о заключении договоров с ООО «Ветэкспресс» принимались непосредственно директором ООО «Верхисское» ФИО6 №2, так как по всем критериям оценки ООО «Ветэкспресс» являлось одним из наилучших поставщиков, при этом ФИО5 никак не мог повлиять на принятие данных решений. 

В период с 23.01.2018 по 26.01.2020 ФИО6 №12, будучи обманутым ФИО5 относительно его истинных намерений и уверенным в том, что он оказывает непосредственное влияние на выбор директора ООО «Верхисское» при заключении договоров, лично перевел со счета своей банковской карты № на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № со счетом № денежные средства в сумме 145 715 рублей. 

Так, ФИО6 №12 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» осуществил электронные переводы денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № со счетом №: 

-23.01.2018 в сумме 8 600,00 рублей; 

-02.03.2018 в сумме 9 435,00 рублей; 

-04.06.2018 в сумме 10 165,00 рублей; 

-11.09.2018 в сумме 23 720,00 рублей; 

-14.11.2018 в сумме 30 040,00 рублей; 

-10.04.2019 в сумме 11 085,00 рублей; 

-31.05.2019 в сумме 13 880,00 рублей; 

-19.06.2019 в сумме 7 610,00 рублей; 

-29.11.2019 в сумме 13 000,00 рублей; 

-25.12.2019 в сумме 5 240,00 рублей;

-26.01.2020 в сумме 12 940,00 рублей. 

2. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «КорВет» (далее – ООО «КорВет»), ИНН №, 04.04.2011 зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саранска за основным государственным регистрационным №. ООО «КорВет» расположено по адресу: 

<

адрес>. ООО «КорВет» создано в целях извлечения максимальной прибыли и направления ее на производственное и социальное развитие общества от его предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности ООО «КорВет» является розничная торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Директором ООО «КорВет» является ФИО6 №1

09.01.2017 между ООО «КорВет» в лице директора ФИО6 №1 и ООО «Верхисское» в лице директора ФИО6 №2 заключен договор поставки № 4 по поставке ООО «КорВет» в адрес ООО «Верхисское» медикаментов и вакцины. По условиям договора ООО «КорВет» обязуется поставлять товар для ООО «Верхисское», а последнее обязуется принимать и оплачивать медикаменты и вакцину по цене, в ассортименте, количестве и в сроки в соответствии с условиями данного договора. 

В 2017 г. ФИО5, находясь в с. Новые Верхиссы Инсарского района Республики Мордовия, достоверно зная о том, что он не является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по закупке ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд ООО «Верхисское», преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил сообщить директору ООО «КорВет» ФИО6 №1 недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать ему содействие в заключении договоров с ООО «Верхисское» по закупке медикаментов и вакцин при условии регулярной передачи ему денежных вознаграждений с каждой успешной поставки товара и совершать таким образом путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6 №1 В действительности, итоговое решение по данному вопросу принимал директор ООО «Верхисское» ФИО6 №2

ФИО5 сообщил ФИО6 №1 о том, что самостоятельно будет называть необходимую сумму после каждого заключенного договора, о заключении которого ему было известно в связи с занимаемым им должностным положением. ФИО6 №1, будучи введенным ФИО5 в заблуждение относительно возможностей занимаемой им должности и истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных им условий может потерять прибыль от поставок товара в ООО «Верхисское», согласился с предложением последнего.

Таким образом, ФИО5 создал условия, при которых ФИО6 №1 был введен в заблуждение относительно его истинных намерений и был вынужден передавать ему денежные средства. При этом указанные лица договорились, что денежные средства ФИО6 №1 будет регулярно перечислять на счета банковских карт, реквизиты которых ему предоставит ФИО5 Для получения от ФИО6 №1 денежных средств ФИО5 решил использовать принадлежащие ему банковские карты ПАО «Сбербанк», открытые на его имя в дополнительном офисе Мордовского отделения № 8589/67 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. 

ФИО5 не поставил в известность директора ООО «Верхисское» ФИО6 №2 о наличии вышеуказанной договоренности с ФИО6 №1 Для достижения своей преступной цели и создания видимости исполнения взятых на себя обязательств ФИО5 при проведении оценки выбора поставщиков предлагал осуществлять закупки товара, в том числе у ООО «КорВет».

В период с 12.07.2017 по 03.10.2020 по заключенному между ООО «КорВет» и ООО «Верхисское» договору, ООО «Верхисское» были перечислены ООО «КорВет» по договору № 4 от 09.01.2017 за поставки медикаментов и вакцину в сумме 7 415 886,08 рублей, оплата по счетам за медикаменты 1 240 442, 40 рублей. При этом решение о заключении договора с ООО «Ветэкспресс» принималось непосредственно директором ООО «Верхисское» ФИО6 №2, так как по всем критериям оценки ООО «КорВет» являлся одним из наилучших поставщиков, при этом ФИО5 никак не мог повлиять на принятие данного решения. 

В период с 12.07.2017 по 03.10.2020 ФИО6 №1, будучи обманутым ФИО5 относительно его истинных намерений и уверенным, что он оказывает непосредственное влияние на выбор директора ООО «Верхисское» при заключении договора, лично посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» перевел с принадлежащей ему банковской карты со счетом № на принадлежащие ФИО5 банковские карты № и № и имеющие счет №, денежные средства в общей сумме 468 450,00 рублей. 

Так, ФИО6 №1 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №: 

- 19.09.2017 в сумме 200,00 рублей; 

-19.09.2017 в сумме 1 350,00 рублей; 

-07.10.2017 в сумме 9 500,00 рублей; 

-09.11.2017 в сумме 3 600,00 рублей; 

-23.11.2017 в сумме 3 200,00 рублей; 

-01.12.2017 в сумме 600,00 рублей; 

-07.12.2017 в сумме 6 650,00 рублей; 

-15.01.2018 в сумме 7 500,00 рублей; 

-07.03.2018 в сумме 4 500,00 рублей; 

-02.04.2018 в сумме 4 100,00 рублей; 

-09.04.2018 в сумме 3 000,00 рублей; 

-12.05.2018 в сумме 4 500,00 рублей; 

-31.05.2018 в сумме 3 350,00 рублей; 

-08.06.2018 в сумме 3 200,00 рублей; 

-29.06.2018 в сумме 6 000,00 рублей; 

-28.08.2018 в сумме 6 300,00 рублей; 

-18.09.2018 в сумме 12 400,00 рублей; 

-09.11.2018 в сумме 21 600,00 рублей; 

-07.12.2018 в сумме 23 300,00 рублей; 

-18.01.2019 в сумме 8 000,00 рублей; 

-06.02.2019 в сумме 18 900,00 рублей; 

-20.03.2019 в сумме 12 700,00 рублей; 

-08.04.2019 в сумме 5 400,00 рублей; 

-15.05.2019 в сумме 10 000,00 рублей; 

-27.05.2019 в сумме 10 000,00 рублей; 

- 06.06.2019 в сумме 5 000,00 рублей; 

-28.06.2019 в сумме 5 000,00 рублей; 

-08.07.2019 в сумме 5 000,00 рублей; 

-26.07.2019 в сумме 10 000,00 рублей; 

-26.08.2019 в сумме 20 000,00 рублей; 

-05.09.2019 в сумме 10 000,00 рублей; 

-26.09.2019 в сумме 10 000,00 рублей; 

-07.10.2019 в сумме 10 000,00 рублей; 

-18.10.2019 в сумме 12 000,00 рублей; 

-25.10.2019 в сумме 10 000,00 рублей; 

-08.11.2019 в сумме 20 000,00 рублей; 

-14.11.2019 в сумме 10 000,00 рублей; 

-07.12.2019 в сумме 20 000,00 рублей; 

-30.12.2019 в сумме 5 000,00 рублей; 

-13.08.2020 в сумме 20 000,00 рублей; 

-02.09.2020 в сумме 20 000,00 рублей; 

-03.09.2020 в сумме 17 700,00 рублей; 

-07.09.2020 в сумме 10 600,00 рублей; 

-25.09.2020 в сумме 23 200,00 рублей; 

-03.10.2020 в сумме 20 000,00 рублей. 

Также ФИО6 №1 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №:

-12.07.2017 в сумме 5 000,00 рублей; 

-03.08.2017 в сумме 3 200,00 рублей; 

-11.08.2017 в сумме 5 000,00 рублей; 

-14.08.2017 в сумме 1 900,00 рублей. 

3. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Ветеринарный сервис» (далее по тексту – ООО «Ветеринарный сервис»), ИНН №, 26.07.2018 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве за основным государственным регистрационным №. ООО «Ветеринарный сервис» расположено по адресу: 

<

адрес> ООО «Ветеринарный сервис» создано в целях извлечения прибыли от предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности ООО «Ветеринарный сервис» является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Генеральным директором ООО «Ветеринарный сервис» является ФИО6 №8

25.03.2014 между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское» заключен договор купли-продажи № 507, согласно которому ООО «Ветеринарный сервис» должен поставить, а ООО «Верхисское» принять и своевременно оплатить оказанные услуги и ветеринарную продукцию. 05.11.2015 между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское» заключен договор № В-0511, согласно которому ООО «Ветеринарный сервис» обязуется выполнить, а ООО «Верхисское» принять и оплатить работы по профилактической обрезке и расчистке копыт у крупного рогатого скота с оказанием первичной лечебной помощи общим количеством ориентировочно 1300 голов. 

В 2017 г. ФИО5, находясь в с. Новые Верхиссы Инсарского района Республики Мордовия, достоверно зная о том, что не является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по оказанию ветеринарных услуг и закупке ветеринарной продукции для нужд ООО «Верхисское», преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил сообщить менеджеру ООО «Ветеринарный сервис» ФИО6 №7 недостоверные сведения о том, что он может оказать ему содействие в заключении указанных договоров с ООО «Верхисское», при условии регулярной передачи ему денежных вознаграждений с каждой успешной поставки товара и оказанных услуг. В действительности, итоговое решение по данному вопросу принимал директор ООО «Верхисское» ФИО6 №2

ФИО5 сообщил ФИО6 №7 о том, что самостоятельно будет называть необходимую сумму после каждого заключенного договора, о заключении которого ему было известно в связи с занимаемым им должностным положением. ФИО6 №7, будучи введенным ФИО5 в заблуждение относительно возможностей занимаемой им должности и истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных им условий может потерять прибыль от поставок товара в ООО «Верхисское», согласился с предложением последнего.

Таким образом, ФИО5 создал условия, при которых ФИО6 №7 был введен в заблуждение относительно его истинных намерений и был вынужден передавать ему денежные средства. При этом указанные лица договорились, что денежные средства ФИО6 №7 будет регулярно перечислять на счета банковских карт, реквизиты которых ему предоставит ФИО5 Для получения от ФИО6 №7 денежных средств ФИО5 решил использовать принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя в дополнительном офисе Мордовского отделения № 8589/67 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. 

ФИО5 не поставил в известность директора ООО «Верхисское» ФИО6 №2 о наличии вышеуказанной договоренности с ФИО6 №7 Для достижения своей преступной цели и создания видимости исполнения взятых на себя обязательств ФИО5 при проведении оценки выбора поставщиков предлагал осуществлять закупки товара, в том числе у ООО «Ветеринарный сервис».

В период с 28.12.2017 по 05.03.2019 по заключенному между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское» договору, дата и номер которого в назначении платежа не указан, ООО «Верхисское» были перечислены ООО «Ветеринарный сервис» денежные средства в сумме 821 985,84 рублей. Также в период времени с 28.12.2017 по 05.03.2019 по заключенному между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское» договору, дата и номер которого в назначении платежа не указан, ООО «Верхисское» были перечислены ООО «Ветеринарный сервис» денежные средства в сумме 1 238 687,40 рублей. Решения о заключении договоров с ООО «Ветеринарный сервис» принималось непосредственно директором ООО «Верхисское» ФИО6 №2, так как по всем критериям оценки ООО «Ветеринарный сервис» являлся одним из наилучших поставщиков, при этом ФИО5 никак не мог повлиять на принятие данного решения. 

ФИО6 №7 период с 28.12.2017 по 05.03.2019, будучи обманутым ФИО5 относительно его истинных намерений и уверенным, что он оказывает непосредственное влияние на выбор директора ООО «Верхисское» при заключении договора, лично посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» перевел с принадлежащего ему банковского счета, а также с банковского счета своей супруги Г.Л.В., которая не была осведомлена о планах ФИО6 №7, на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №, денежные средства в общей сумме 83 350 рублей. 

Так, ФИО6 №7 с принадлежащего ему счета посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №: 

- 28.12.2017 в сумме 29 800 рублей;

-14.03.2018 в сумме 20 400 рублей;

-05.03.2019 в сумме 33 150 рублей. 

Кроме того, ФИО6 №7 попросил своего знакомого, учредителя и директора ООО «ВетОптТорг» ФИО6 №6, который также являлся клиентом ООО «Ветеринарный сервис» осуществлять за него перевод денежных средств на счет ФИО5, пояснив цель и причину данных денежных переводов, на что ФИО6 №6 согласился. В свою очередь ФИО6 №6 в период с 05.03.2019 по 17.12.2020 попросил ФИО6 №5, трудоустроенного в ООО «ВетОптТорг» водителем, с принадлежащих ему банковских карт, имеющих счета № и № перевести на принадлежащую ФИО5 банковскую карту №, и имеющую счет №, денежные средства в общей сумме 234 200 рублей. 

Так, ФИО6 №5 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №:

- 05.03.2019 в сумме 33 500,00 рублей;

- 27.05.2019 в сумме 8 500,00 рублей; 

- 03.06.2019 в сумме 47 200,00 рублей: 

- 09.12.2019 в сумме 59 300,00 рублей; 

- 04.03.2020 в сумме 15 700,00 рублей; 

- 14.07.2020 в сумме 26 900,00 рублей;

- 17.12.2020 в сумме 43 100,00 рублей. 

Кроме этого, в период времени с 18.04.2018 по 18.12.2018 ФИО6 №6 попросил своего знакомого ФИО6 №11 с принадлежащей ему банковской карты, имеющей счет №, перевести денежные средства на принадлежащую ФИО5 банковскую карту №, и имеющую счет №, денежные средства в общей сумме 122 930,00 рублей. 

Так, 18.04.2018 ФИО6 №11 с банковской карты имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №:

- 18.04.2018 в сумме 5 830,00 рублей; 

- 26.06.2018 в сумме 14 600,00 рублей;

- 09.08.2018 в сумме 7 500,00 рублей;

- 29.08.2018 в сумме 22 200,00 рублей;

- 29.08.2018 в сумме 7 500,00 рублей;

- 27.11.2018 в сумме 20 000,00 рублей;

- 18.12.2018 в сумме 45 300,00 рублей. 

Всего от имени ФИО6 №7 ФИО5 за указанный период было переведено 440 480 рублей.

4. Кроме того, индивидуальный предприниматель ФИО6 №3 (далее по тексту – ИП ФИО6 №3), ИНН №, 10.07.2017 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области за основным государственным регистрационным №. Местонахождение ИП «ФИО6 №3»: 

<

адрес> «А». Основным видом деятельности ИП ФИО6 №3 является ветеринарная деятельность. 

21.09.2022 между ИП ФИО6 №3 и ООО «Верхисское» в лице директора ФИО6 №2 заключен договор № В-2109, согласно которому ИП ФИО6 №3 обязуется выполнить, а ООО «Верхисское» оплатить работы по профилактической обрезке и расчистке копыт у крупного рогатого скота с оказанием первичной лечебной помощи общим количеством ориентировочно 1200 голов, на объекте по адресу: Республика Мордовия, Инсарский район, с.Новые Верхиссы. 

В 2017 г. ФИО5, находясь в с. Новые Верхиссы Инсарского района Республики Мордовия, достоверно зная о том, что не является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по закупке ветеринарной продукции для нужд ООО «Верхисское», преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил сообщить ФИО6 №3 (ИП ФИО6 №3) недостоверные сведения о том, что он может оказать ему содействие в заключении договоров с ООО «Верхисское» при условии регулярной передачи ему денежных вознаграждений с каждого успешного договора. В действительности, итоговое решение по данному вопросу принимал директор ООО «Верхисское» ФИО6 №2

ФИО5 сообщил ФИО6 №3 о том, что самостоятельно будет называть необходимую сумму после каждого заключенного договора, о заключении которого ему было известно в связи с занимаемым им должностным положением. ФИО6 №3, будучи введенным ФИО5 в заблуждение относительно возможностей занимаемой им должности и истинных намерений, согласился с предложением последнего.

Таким образом, ФИО5 создал условия, при которых ФИО6 №3 был введен в заблуждение относительно его истинных намерений и был вынужден передавать ему денежные средства. При этом указанные лица договорились, что денежные средства ФИО6 №3 будет регулярно перечислять на счета банковских карт, реквизиты которых ему предоставит ФИО5 Для получения от ФИО6 №3 денежных средств ФИО5 решил использовать принадлежащие ему банковские карты ПАО «Сбербанк», открытые на его имя в дополнительном офисе Мордовского отделения № 8589/67 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. 

ФИО5 не поставил в известность директора ООО «Верхисское» ФИО6 №2 о наличии вышеуказанной договоренности с ФИО6 №3 Для достижения своей преступной цели и создания видимости исполнения взятых на себя обязательств ФИО5 при проведении оценки выбора поставщиков предлагал выбрать исполнителем в том числе и ИП ФИО6 №3

В период с 08.02.2018 по 11.03.2022 по заключенному между ИП ФИО6 №3 и ООО «Верхисское» договору, ООО «Верхисское» были перечислены ИП ФИО6 №3 за обрезку копыт денежные средства в сумме 3 344 994 рублей, в том числе по договору № 2808 от 28.08.2018 в сумме 375 480 рублей, и по счетам в сумме 2 969 514 рублей. Решения о заключении договора с ИП ФИО6 №3 принималось непосредственно директором ООО «Верхисское» ФИО6 №2, при этом ФИО5 никак не мог повлиять на принятие данного решения. 

В период с 08.02.1018 по 11.03.2022 ФИО6 №3, будучи обманутым ФИО5 относительно его истинных намерений и уверенным, что он оказывает непосредственное влияние на выбор директора ООО «Верхисское» при заключении договора, лично перевел посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» с принадлежащих ему банковских карт имеющих счета: №, №, №, на принадлежащие ФИО5 банковские карты: № со счетом № и № со счетом № денежные средства в общей сумме 223 174,00 рублей. 

Так, 09.02.2018 ФИО6 №3 с банковской карты со счетом № осуществил электронный перевод денежных средств в сумме 53 508,00 рублей на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № со счетом №. 

30.07.2020 ФИО6 №3 с банковской карты со счетом № осуществил электронный перевод денежных средств в сумме 31 968,00 рублей на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № со счетом №.

27.11.2020 ФИО6 №3 с банковской карты со счетом № осуществил электронный перевод денежных средств в сумме 23 400,00 рублей на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № со счетом №.

18.12.2020 ФИО6 №3 с банковской карты со счетом № осуществил электронный перевод денежных средств в сумме 18 504,00 рублей на банковскую карту № принадлежащую ФИО5 и имеющую счет №.

22.07.2021 ФИО6 №3 с банковской карты со счетом № осуществил электронный перевод денежных средств в сумме 49 778,00 рублей на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № со счетом №.

11.03.2022 ФИО6 №3 с банковской карты со счетом № осуществил электронный перевод денежных средств в сумме 46 016,00 рублей на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № со счетом №.

5. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Интернешнел Генетикс Рус» (далее по тексту – ООО «Интернешнел Генетикс Рус»), ИНН №, 03.08.2011 зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным №. Местонахождение «Интернешнел Генетикс Рус»: 

<

адрес> ООО «Интернешнел Генетикс Рус» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности ООО «Интернешнел Генетикс Рус» является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Генеральным директором ООО «Интернешнел Генетикс Рус» является ФИО6 №4

05.06.2015 между ООО «Интернешнел Генетикс Рус» и ООО «Верхисское» был заключен договор поставки № ИГР-07-15, согласно условиям которого ООО «Интернешнел Генетикс Рус» обязуется передавать в согласованные сроки товары – сперму быков, жидкий азот, сосуд Дьюара и сопутствующие товары, а ООО «Верхисское» обязуется принимать и оплачивать товары на условиях, установленных договором. 

В 2017 г. ФИО5, находясь в с. Новые Верхиссы Инсарского района Республики Мордовия, достоверно зная о том, что не является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по закупке ветеринарной продукции для нужд ООО «Верхисское», преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил сообщить генеральному директору ООО «Интернешнел Генетикс Рус» ФИО6 №4 недостоверные сведения о том, что он может оказать ей содействие в заключении договоров с ООО «Верхисское» при условии регулярной передачи ему денежных вознаграждений в размере 10 % с каждой успешной поставки товара. В действительности, итоговое решение по данному вопросу принимал директор ООО «Верхисское» ФИО6 №2

ФИО6 №4, будучи введенной ФИО5 в заблуждение относительно возможностей занимаемой им должности и истинных намерений, а также понимая, что в случае отказа от предложенных им условий может потерять прибыль от поставок товара в ООО «Верхисское», согласилась с предложением последнего.

Таким образом, ФИО5 создал условия, при которых ФИО6 №4 была введена в заблуждение относительно его истинных намерений и была вынуждена передавать ему денежные средства. При этом указанные лица договорились, что денежные средства ФИО6 №4 будет регулярно перечислять на счета банковских карт, реквизиты которых ему предоставит ФИО5 Для получения от ФИО6 №4 денежных средств ФИО5 решил использовать принадлежащие ему банковские карты ПАО «Сбербанк», открытые на его имя в дополнительном офисе Мордовского отделения № 8589/67 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. 

ФИО5 не поставил в известность директора ООО «Верхисское» ФИО6 №2 о наличии вышеуказанной договоренности с ФИО6 №7 Для достижения своей преступной цели и создания видимости исполнения взятых на себя обязательств ФИО5 при проведении оценки выбора поставщиков предлагал осуществлять закупки товара, в том числе у ООО «Ветеринарный сервис».

В период с 23.08.2017 по 04.07.2022 по заключенным между ООО «Интернешнел Генетикс Рус» и ООО «Верхисское» договорам, ООО «Верхисское» были перечислены ООО «Интернешнел Генетикс Рус» денежные средства в сумме 6 055 208,40 рублей, в том числе 5 282 508,40 рублей оплата по договору № ИГР-07-15 от 05.06.2015; 772 700,00 рублей оплата по счетам № 54 от 17.07.2017, № 74 от 25.09.2017, № 3 от 15.01.2018, № 45 от 05.04.2021, без указания даты и номера договора в назначении платежа. При этом решения о заключении договоров с ООО «Интернешнел Генетикс Рус» принимались непосредственно директором ООО «Верхисское» ФИО6 №2 и ФИО5 никак не мог повлиять на принятие данных решений. 

В период с 23.08.2017 по 04.07.2022 ФИО6 №4, будучи обманутой ФИО5 относительно его истинных намерений и уверенной, что он оказывает непосредственное влияние на выбор директора ООО «Верхисское» при заключении договоров, лично при помощи интернет банкинга «Сбербанк онлайн» перевела, на банковские карты ФИО5 денежные средства в общей сумме 870 564,00 рублей:

-828 134,00 рублей на карту №;

-26 750,00 рублей на карту №; 

-11 880,00 рублей на карту №;

-3 800 рублей на карту №. 

6. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «ВетАгроЦентр» (далее по тексту – ООО «ВетАгроЦентр»), ИНН №, 02.05.2017 зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Лененскому району г.Саранска за основным государственным регистрационным номером №. Местонахождение ООО «ВетАгроЦентр»: 

<

адрес> ООО «ВетАгроЦентр» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности ООО ««ВетАгроЦентр» является оптовая торговля фармацевтической продукцией, директором является ФИО6 №9

01.09.2017 между ООО «ВетАгроЦентр» в лице директора ФИО6 №9 и ООО «Верхисское» в лице директора ФИО6 №2 был заключен договор купли-продажи № 0004/17, согласно которому ООО «ВетАгроЦентр» обязуется поставлять и передавать в собственность ООО «Верхисское» продукцию ветеринарного назначения (биопрепараты, лекарственные средства, зоогигиенические средства), а ООО «Верхисское» обязуется принимать и своевременно производить оплату на условиях настоящего договора. 

В 2017 г. ФИО5, находясь в с. Новые Верхиссы Инсарского района Республики Мордовия, достоверно зная о том, что не является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по закупке ветеринарной продукции для нужд ООО «Верхисское», преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решил сообщить генеральному директору ООО «ВетАгроЦентр» ФИО6 №9 недостоверные сведения о том, что он может оказать ему содействие в заключении договоров с ООО «Верхисское» при условии регулярной передачи ему денежных вознаграждений с каждого успешного договора. В действительности, итоговое решение по данному вопросу принимал директор ООО «Верхисское» ФИО6 №2

ФИО5 сообщил ФИО6 №9 о том, что самостоятельно будет называть необходимую сумму после каждого заключенного договора, о заключении которого ему было известно в связи с занимаемым им должностным положением. ФИО6 №9, будучи введенным ФИО5 в заблуждение относительно возможностей занимаемой им должности и истинных намерений, согласился с предложением последнего.

Таким образом, ФИО5 создал условия, при которых ФИО6 №9 был введен в заблуждение относительно его истинных намерений и был вынужден передавать ему денежные средства. При этом указанные лица договорились, что денежные средства ФИО6 №9 будет регулярно перечислять на счета банковских карт, реквизиты которых ему предоставит ФИО5 Для получения от ФИО6 №9 денежных средств ФИО5 решил использовать принадлежащие ему банковские карты ПАО «Сбербанк», открытые на его имя в дополнительном офисе Мордовского отделения № 8589/67 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. 

ФИО5 не поставил в известность директора ООО «Верхисское» ФИО6 №2 о наличии вышеуказанной договоренности с ФИО6 №9 Для достижения своей преступной цели и создания видимости исполнения взятых на себя обязательств ФИО5 при проведении оценки выбора поставщиков предлагал выбрать исполнителем в том числе и ООО «ВетАгроЦентр»

В период с 03.07.2017 по 28.12.2021 ООО «Верхисское» оплатило ООО «ВетАгроЦентр» за поставленный товар денежные средства в сумме 18 569 386,04 рублей. При этом решения о заключении договоров с ООО «ВетАгроЦентр» принимались непосредственно директором ООО «Верхисское» ФИО6 №2 и ФИО5 никак не мог повлиять на принятие данных решений. 

В период с 03.07.2017 по 28.12.2021 ФИО6 №9, будучи обманутым ФИО5 относительно его истинных намерений и уверенным, что он оказывает непосредственное влияние на выбор директора ООО «Верхисское» при заключении договоров, лично при помощи интернет-банкинга «Сбербанк онлайн» перевел со своих банковских карт имеющих счета: №, №, №, №, №, на принадлежащие ФИО5 банковские карты: № со счетом №, № со счетом №, № со счетом №, № со счетом № денежные средства в общей сумме 2 591 600,00 рублей. 

Так, ФИО6 №9 с банковской карты имеющей счет № посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 на банковскую карту № и имеющую счет №:

- 04.12.2020 в сумме 77 400,00 рублей;

- 15.12.2020 в сумме 24 000,00 рублей;

-19.12.2020 в сумме 75 000,00 рублей;

- 24.12.2020 в сумме 27 000,00 рублей;

- 30.12.2020 в сумме 58 400,00 рублей;

- 07.02.2021 в сумме 96 500,00 рублей.

ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №:

-06.03.2021 в сумме 66 000,00 рублей;

-15.04.2021 в сумме 6 000,00 рублей.

27.03.2021 ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет № в сумме 45 000,00 рублей.

ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №:

-30.04.2021 в сумме 56 400,00 рублей;

-31.05.2021 в сумме 11 500,00 рублей;

-10.06.2021 в сумме 84 500,00 рублей;

-19.07.2021 в сумме 53 000,00 рублей;

-26.07.2021 в сумме 200,00 рублей.

06.08.2021 ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств в сумме 80 500,00 рублей на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №.

ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредствам интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №:

-03.09.2021 в сумме 59 800,00 рублей;

-10.09.2021 в сумме 18 000,00 рублей; 

-22.09.2021 в сумме 33 000,00 рублей;

-29.09.2021 в сумме 60 000,00 рублей;

-09.10.2021 в сумме 70 000,00 рублей;

-11.10.2021 в сумме 7 500,00 рублей;

-11.10.2021 в сумме 30 000,00 рублей.

26.11.2021 ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств в сумме 30 000,00 рублей на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №.

ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №:

-22.12.2021 в сумме 95 000,00 рублей;

-28.12.2021 в сумме 65 000,00 рублей.

17.03.2020 ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств в сумме 41 000,00 рублей на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №.

ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №:

-09.02.2018 в сумме 67 000,00 рублей;

-21.02.2018 в сумме 4 000,00 рублей;

-09.04.2018 в сумме 20 000,00 рублей; 

-20.04.2018 в сумме 10 000,00 рублей;

-20.08.2018 в сумме 26 000,00 рублей.

ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №:

-15.10.2018 в сумме 22 000,00 рублей;

-28.12.2018 в сумме 9 000,00 рублей; 

-09.05.2019 в сумме 20 000,00 рублей; 

-07.06.2019 в сумме 27 000,00 рублей; 

-01.11.2019 в сумме 2 000,00 рублей; 

-01.11.2019 в сумме 17 000,00 рублей; 

-11.11.2019 в сумме 17 000,00 рублей; 

-16.12.2019 в сумме 5 000,00 рублей; 

-15.12.2019 в сумме 55 000,00 рублей; 

-19.12.2019 в сумме 32 000,00 рублей; 

-29.12.2019 в сумме 9 000,00 рублей.

ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №:

-03.03.2020 в сумме 25 800,00 рублей;

-24.03.2020 в сумме 16 000,00 рублей;

-30.03.2020 в сумме 15 000,00 рублей;

-10.04.2020 в сумме 7 000,00 рублей; 

-23.04.2020 в сумме 17 000,00 рублей; 

-08.05.2020 в сумме 42 000,00 рублей; 

-08.05.2020 в сумме 9 000,00 рублей;

-29.05.2020 в сумме 30 000,00 рублей; 

-11.06.2020 в сумме 32 000,00 рублей; 

-19.06.2020 в сумме 42 000,00 рублей; 

-01.07.2020 в сумме 17 000,00 рублей; 

-09.07.2020 в сумме 29 000,00 рублей; 

-17.07.2020 в сумме 40 000,00 рублей; 

-24.07.2020 в сумме 40 000,00 рублей; 

-24.07.2020 в сумме 30 500,00 рублей; 

-31.07.2020 в сумме 32 000,00 рублей; 

-05.08.2020 в сумме 30 000,00 рублей; 

-10.08.2020 в сумме 4 000,00 рублей; 

-21.08.2020 в сумме 15 000,00 рублей; 

-27.08.2020 в сумме 8 000,00 рублей; 

-05.09.2020 в сумме 18 600,00 рублей; 

-10.09.2020 в сумме 45 000,00 рублей; 

-10.09.2020 в сумме 16 000,00 рублей; 

-24.09.2020 в сумме 50 000,00 рублей; 

-09.10.2020 в сумме 31 500,00 рублей; 

-21.10.2020 в сумме 110 000,00 рублей; 

-21.10.2020 в сумме 40 000,00 рублей; 

-02.11.2020 в сумме 40 000,00 рублей; 

-06.11.2020 в сумме 77 500,00 рублей; 

-24.11.2020 в сумме 19 000,00 рублей; 

-27.11.2020 в сумме 6 000,00 рублей.

ФИО6 №9 с банковской карты, имеющей счет №, посредством интернет-банкинга «Сбербанк онлайн», осуществил электронный перевод денежных средств на принадлежащую ФИО5 банковскую карту № и имеющую счет №: 

-03.07.2017 в сумме 12 000,00 рублей;

-07.07.2017 в сумме 4 000,00 рублей; 

-31.07.2017 в сумме 28 000,00 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении указанных преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации. Пояснил, что позиция согласована с защитником и он ее озвучит. 

По ходатайству защитника-адвоката Юдина Д.С. на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подозреваемого ФИО5, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ФИО5 проживает по адресу: 

<

адрес>. С 08.07.2013 по настоящее время он работает в ООО «Верхисское» в должности главного ветеринарного врача. В его должностные обязанности входит: осмотр животных и диагностирование их болезней и повреждений, исследование причин возникновения, процессов протекания болезней животных, разработка методов их лечения и профилактики, определение порядка и процедуры закупки ветеринарных препаратов, принятие мер по своевременному заключению договоров на приобретение лекарственных средств, организация их применения при лечении животных, разработка планов лабораторно-диагностических исследований, направленных на предупреждение заболеваний и падежа животных, выполнение родственных по содержанию обязанностей. В его подчинении находится 2 ветеринарных врача В.В.М. и Ш.А.А., а также 1 врач-ортопед Б.Р.З. На протяжении длительного периода времени он пользуется мобильным телефоном с абонентским номером сим-карты № оператора «Мегафон». На его имя в дополнительном офисе Мордовского отделения № 8589/67 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> открыты банковские счета № (карты № и №) и № (карта №). В 2017 году у него возник умысел на получение незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур, за лоббирование их интересов, при осуществлении товара для ООО «Верхисское». Рынок поставки ветеринарных товаров очень насыщен и существует большая конкуренция, поэтому определенные контрагенты готовы дать незаконные вознаграждения за лоббирование их интересов. В июле 2017 года, точной даты в настоящее время он не помнит, к нему обратился его знакомый ФИО6 №9, который занимается поставками медицинских препаратов для животных и предложил ему плату за то, чтобы он продвигал интересы ООО «ВетАгроЦентр», обеспечивая заявками на поставку продукции для нужд ООО «Верхисское». За это ФИО6 №9 предложил ему денежные средства в качестве незаконного вознаграждения, он согласился. Они договорились, что после поступления оплаты от ООО «Верхисское» в адрес ООО «ВетАгроЦентр» за поставленный товар, он связывался с ФИО6 №9 и они обговаривали размер вознаграждения каждый раз отдельно. Так, денежные средства после проведения оплаты заказчиком ООО «Верхисское» ФИО6 №9 по его требованию перечислял на счета № (карты № и №) и № (карта №), открытые в указанном офисе. Всего в период с 03.07.2017 по 28.12.2021 при помощи программы «Сбербанк Онлайн», ФИО6 №9 перевел денежные средства: 03.07.2017 в сумме 12000 рублей, 07.07.2017 в сумме 4 000 рублей, 31.07.2017 в сумме 28 000 рублей, 09.02.2018 в сумме 67 000 рублей, 21.02.2018 в сумме 4 000 рублей, 09.04.2018 в сумме 20 000 рублей, 20.04.2018 в сумме 10 000 рублей, 20.08.2018 в сумме 26 000 рублей, 15.10.2018 в сумме 22 000 рублей, 28.12.2018 в сумме 9 000 рублей, 09.05.2019 в сумме 20 000 рублей, 07.06.2019 в сумме 27 000 рублей, 01.11.2019 в сумме 17 000 рублей, 01.11.2019 в сумме 2 000 рублей, 11.11.2019 в сумме 17 000 рублей, 15.12.2019 в сумме 55 000 рублей, 16.12.2019 в сумме 5 000 рублей, 19.12.2019 в сумме 32 000 рублей, 29.12.2019 в сумме 9000 рублей, 03.03.2020 в сумме 25 800 рублей, 17.03.2020 в сумме 41 000 рублей, 24.03.2020 в сумме 16 000 рублей, 30.03.2020 в сумме 15 000 рублей, 10.04.2020 в сумме 7 000 рублей, 23.04.2020 в сумме 17 000 рублей, 08.05.2020 в сумме 42 000 рублей, 08.05.2020 в сумме 9 000 рублей, 29.05.2020 в сумме 30 000 рублей, 11.06.2020 в сумме 32 000 рублей, 19.06.2020 в сумме 42 000 рублей, 01.07.2020 в сумме 17 000 рублей, 09.07.2020 в сумме 29 000 рублей, 17.07.2020 в сумме 40 000 рублей, 24.07.2020 в сумме 30 500 рублей, 24.07.2020 в сумме 40 000 рублей, 31.07.2020 в сумме 32 000 рублей, 05.08.2020 в сумме 30 000 рублей, 10.08.2020 в сумме 4 000 рублей, 21.08.2020 в сумме 15 000 рублей, 27.08.2020 в сумме 8 000 рублей, 05.09.2020 в сумме 18 600 рублей, 10.09.2020 в сумме 45 000 рублей, 10.09.2020 в сумме 16 000 рублей, 24.09.2020 в сумме 50 000 рублей, 09.10.2020 в сумме 31 500 рублей, 21.10.2020 в сумме 110 000 рублей, 21.10.2020 в сумме 40 000 рублей, 02.11.2020 в сумме 40 000 рублей, 06.11.2020 в сумме 77 500 рублей, 24.11.2020 в сумме 19 000 рублей, 27.11.2020 в сумме 6 000 рублей, 04.12.2020 в сумме 77 400 рублей, 15.12.2020 в сумме 24 000 рублей, 19.12.2020 в сумме 75 000 рублей, 24.12.2020 в сумме 27 000 рублей, 30.12.2020 в сумме 58 400 рублей, 07.02.2021 в сумме 96 500 рублей, 06.03.2021 в сумме 66 000 рублей, 15.04.2021 в сумме 6 000 рублей, 27.04.2021 в сумме 45 000 рублей, 30.04.2021 в сумме 56 400 рублей, 31.05.2021 в сумме 11 500 рублей, 10.06.2021 в сумме 84 500 рублей, 19.07.2021 в сумме 53 000 рублей, 26.07.2021 в сумме 200 рублей, 06.08.2021 в сумме 80 500 рублей, 03.09.2021 в сумме 59 800 рублей, 10.09.2021 в сумме 18 000 рублей, 22.09.2021 в сумме 33 000 рублей, 29.09.2021 в сумме 60 000 рублей, 09.10.2021 в сумме 70 000 рублей, 11.10.2021 в сумме 30 000 рублей, 11.10.2021 в сумме 7 500 рублей, 26.11.2021 в сумме 30 000 рублей, 22.12.2021 в сумме 95 000 рублей, 28.12.2021 в сумме 65 000 рублей, в общей сумме 2 591 600 рублей. В августе 2017 года к нему обратилась знакомая ФИО6 №4, которая занимается поставкой ветеринарных препаратов. ФИО6 №4 предложила ему плату за то, чтобы он продвигал интересы ООО «Интернешнел Генетикс Рус», обеспечивая их заявками на поставку продукции, необходимой для нужд ООО «Верхисское». По договоренности после поступления оплаты от ООО «Верхисское» в адрес ООО «Интернешнел Генетикс Рус» за поставленный товар он связывался с ФИО6 №4 и они каждый раз обговаривали размер вознаграждения. ФИО6 №4 по его требованию перечисляла на счета № (карта №) и № (карты № и №), открытые в указанном выше дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», денежные средства. Всего в период с 23.08.2017 по 04.07.2022 при помощи программы «Сбербанк Онлайн» ФИО6 №4 перевела ему денежные средства: 23.08.2017 в сумме 3 800 рублей, 11.10.2017 в сумме 17 028 рублей, 18.02.2019 в сумме 18 711 рублей, 19.03.2019 в сумме 21 300 рублей, 21.05.2019 в сумме 24 750 рублей, 28.05.2019 в сумме 19 800 рублей, 17.07.2019 в сумме 19 650 рублей, 01.08.2019 в сумме 21 485 рублей, 17.10.2019 в сумме 9 900 рублей, 18.10.2019 в сумме 6 930 рублей, 11.11.2019 в сумме 22 770 рублей, 21.11.2019 в сумме 7 920 рублей, 30.12.2019 в сумме 11 880 рублей, 15.01.2020 в сумме 20 100 рублей, 13.02.2020 в сумме 22 000 рублей, 19.02.2020 в сумме 9 900 рублей, 06.05.2020 в сумме 26 700 рублей, 05.06.2020 в сумме 15 000 рублей, 29.06.2020 в сумме 11 880 рублей, 24.07.2020 в сумме 26 750 рублей, 01.09.2020 в сумме 30 000 рублей, 08.10.2020 в сумме 25 700 рублей, 19.10.2020 в сумме 10 760 рублей, 01.12.2020 в сумме 36 000 рублей, 28.12.2020 в сумме 26 500 рублей, 05.02.2021 в сумме 21 000 рублей, 09.02.2021 в сумме 1 000 рублей, 14.04.2021 в сумме 12 000 рублей, 30.04.2021 в сумме 35 000 рублей, 08.07.2021 в сумме 37 350 рублей, 03.08.2021 в сумме 25 000 рублей, 18.11.2021 в сумме 21 500 рублей, 22.11.2021 в сумме 45 000 рублей, 20.12.2021 в сумме 25 000 рублей, 25.01.2022 в сумме 20 500 рублей, 23.03.2022 в сумме 68 000 рублей, 17.05.2022 в сумме 61 000 рублей, 04.07.2022 в сумме 31 000 рублей, в общей сумме 870 564 рублей. В феврале 2018 года к нему обратился его знакомый ФИО6 №3, который предложил ему плату за то, чтобы он продвигал интересы ИП ФИО6 №3 по обеспечению заявками на оказание услуг для нужд ООО «Верхисское». За это ФИО6 №3 предложил ему денежные средства в качестве незаконного вознаграждения. По их договоренности после поступления оплаты от ООО «Верхисское» в адрес ИП ФИО6 №3 за оказанные услуги, он связывался с ФИО6 №3 и они обговаривали размер вознаграждения каждый раз отдельно. Так, денежные средства после проведения оплаты заказчиком ООО «Верхисское» ФИО6 №3 по его требованию перечислял на счет № (карта №), открытый указанном выше дополнительном офисе ПАО «Сбербанк». Всего в период с 09.02.2018 по 11.03.2022 при помощи программы «Сбербанк Онлайн» ФИО6 №3 перевел денежных средства: 09.02.2018 в сумме 53508 рублей, 27.11.2020 в сумме 23400 рублей, 18.12.2020 в сумме 18504 рублей, 22.07.2021 в сумме 9778 рублей, 11.03.2022 в сумме 46016 рублей, всего в общей сумме 191 206 рублей. Примерно в декабре 2017 года к нему обратился знакомый ФИО6 №7, который предложил ему плату за то, чтобы он лоббировал интересы ООО «Ветеринарный сервис», обеспечивая заявками на поставку продукции для нужд ООО «Верхисское». За это ФИО6 №7 предложил ему денежные средства в качестве незаконного вознаграждения. По их договоренности после поступления оплаты от ООО «Верхисское» в адрес ООО «Ветеринарный сервис» за поставленный товар, он связывался с ФИО6 №7, и они обговаривали размер вознаграждения каждый раз отдельно. Так, денежные средства после проведения оплаты заказчиком ООО «Верхисское», ФИО6 №7 со своего счета, а также счета своей жены Г.Л.В. по его требованию перечислял на счет № (карта №), открытый в указанном выше дополнительном офисе ПАО «Сбербанк». Всего в период с 28.12.2017 по 05.03.2019 при помощи программы «Сбербанк Онлайн», ФИО6 №7 осуществил переводы денежных средств: 28.12.2017 в сумме 29 800 рублей, 14.03.2018 в сумме 20 400 рублей, 05.03.2019 в сумме 33 150 рублей, всего в общей сумме 83 350 рублей. Также за продвижение интересов ООО «Ветеринарный сервис» в виде обеспечения заявками на поставку продукции для нужд ООО «Верхисское» в период с 18.04.2018 по 18.12.2018 он получил от ФИО6 №7 при посредничестве ФИО6 №11 на счет № (карта №), открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по названному выше адресу: 18.04.2018 в сумме 5 830 рублей, 26.06.2018 в сумме 14 600 рублей, 09.08.2018 в сумме 7 500 рублей, 29.08.2018 в сумме 22 200 рублей, 29.08.2018 в сумме 7 500 рублей, 27.11.2018 в сумме 20 000 рублей, 18.12.2018 в сумме 45 300 рублей, а всего в общей сумме 122 930 рублей. Также за продвижение интересов ООО «Ветеринарный сервис» в виде обеспечения заявками на поставку продукции для нужд ООО «Верхисское», в период с 05.03.2019 по 17.12.2020 он получил от ФИО6 №7 при посредничестве ФИО6 №5 на счет № (карта №), открытый в указанном выше офисе ПАО «Сбербанк»: 05.03.2019 в сумме 33 500 рублей, 27.05.2019 в сумме 8 500 рублей, 03.06.2019 в сумме 47 200 рублей, 09.12.2019 в сумме 59 300 рублей, 04.03.2020 в сумме 15 700 рублей, 14.07.2020 в сумме 26 900 рублей, 17.12.2020 в сумме 43 100 рублей, всего в общей сумме 234 200 рублей. В январе 2018 года, точные даты он не скажет, к нему обратился его знакомый ФИО6 №12, который занимается предпринимательской деятельностью. ФИО6 №12 предложил ему плату за то, чтобы он лоббировал интересы ООО «Ветэкспресс», в виде обеспечения заявками на поставку продукции для нужд ООО «Верхисское». За это ФИО6 №12 предложил ему денежные средства в качестве незаконного вознаграждения. По их договоренности, после поступления оплаты от ООО «Верхисское» в адрес ООО «Ветэкспресс» за поставленный товар, он связывался с ФИО6 №12, и они обговаривали размер вознаграждения каждый раз отдельно. Так, денежные средства после проведения оплаты заказчиком ООО «Верхисское», ФИО6 №12 по его требованию перечислял на счет № (карта №), открытый в дополнительном офисе Мордовского отделения № 8589/67 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. Всего в период с 23.01.2018 по 26.01.2020, при помощи программы «Сбербанк Онлайн», ФИО6 №12 осуществил ему следующие переводы денежных средств: 23.01.2018 в сумме 8 600 рублей, 02.03.2018 в сумме 9 435 рублей, 04.06.2018 в сумме 10 165 рублей, 11.09.2018 в сумме 23 720 рублей, 14.11.2018 в сумме 30 040 рублей, 10.04.2019 в сумме 11 085 рублей, 31.05.2019 в сумме 13 880 рублей, 19.06.2019 в сумме 7 610 рублей, 29.11.2019 в сумме 13 000 рублей, 25.12.2019 в сумме 5 240 рублей, 26.01.2020 в сумме 12 940 рублей, всего в общей сумме 145 715 рублей. В июле 2017 года точные даты он не помнит, к нему обратился его знакомый ФИО6 №1, который занимается предпринимательской деятельностью. ФИО6 №1 предложил ему плату за то, чтобы он лоббировал интересы ООО «Корвет», в виде обеспечения заявками на поставку продукции для нужд ООО «Верхисское». За это ФИО6 №1 предложил ему денежные средства в качестве незаконного вознаграждения. По их договоренности после поступления оплаты от ООО «Верхисское» в адрес ООО «Корвет» за поставленный товар, он связывался с ФИО6 №1, и они обговаривали размер вознаграждения каждый раз отдельно. Так, денежные средства после проведения оплаты заказчиком ООО «Верхисское», ФИО6 №1 по его требованию перечислял на счета № (карты № и №), открытый в дополнительном офисе Мордовского отделения № 8589/67 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. Всего в период времени с 12.07.2017 по 03.10.2020, при помощи программы «Сбербанк Онлайн», ФИО6 №1 осуществил ему следующие переводы денежных средств: 12.07.2017 в сумме 5000 рублей, 03.08.2017 в сумме 3200 рублей, 11.08.2017 в сумме 5000, 14.08.2017 в сумме 1900 рублей, 19.09.2017 в сумме 1350 рублей, 19.09.2017 в сумме 200 рублей,07.10.2017 в сумме 9500 рублей, 09.11.2017 в сумме 3600 рублей, 23.11.2017 в сумме 3200 рублей, 01.12.2017 в сумме 600 рублей, 07.12.2017 в сумме 6650 рублей, 15.01.2018 в сумме7500 рублей, 07.03.2018 в сумме 4500 рублей, 02.04.2018 в сумме 4100 рублей, 09.04.2018 в сумме 3000 рублей, 12.05.2018 в сумме 4500 рублей, 31.05.2018 в сумме 3350 рублей, 08.06.2018 в сумме 3200 рублей, 29.06.2018 в сумме 6000 рублей, 28.08.2018 в сумме 6300 рублей, 18.09.2018 в сумме 12400 рублей, 09.11.2018 в сумме 21600 рублей, 07.12.2018 в сумме 23300 рублей, 18.01.2019 в сумме 8000 рублей, 06.02.2019 в сумме 18900 рублей, 20.03.2019 в сумме 12700 рублей, 08.04.2019 в сумме 5400 рублей, 15.05.2019 в сумме 10000 рублей, 27.05.2019 в сумме 10000 рублей, 06.06.2019 в сумме 5000 рублей, 28.06.2019 в сумме 5000 рублей, 08.07.2019 в сумме 5000 рублей, 26.07.2019 в сумме 10000 рублей, 26.08.2019 в сумме 20000 рублей, 05.09.2019 в сумме 10000 рублей, 26.09.2019 в сумме 10000 рублей, 07.10.2019 в сумме 10000 рублей, 18.10.2019 в сумме 12000 рублей, 25.10.2019 в сумме 10000 рублей, 08.11.2019 в сумме 20000 рублей, 14.11.2019 в сумме 10000 рублей, 07.12.2019 в сумме 20000 рублей, 30.12.2019 в сумме 5000 рублей, 13.08.2020 в сумме 20000 рублей, 02.09.2020 в сумме 20000 рублей, 03.09.2020 в сумме 17700 рублей, 07.09.2020 в сумме 10600 рублей, 25.09.2020 в сумме 23200 рублей, 03.10.2020 в сумме 20000 рублей, всего в общей сумме 468 450 рублей. Вышеуказанные денежные средства, поступившие на его банковские карты, он тратил на свои личные нужды, снимая их в банкоматах, оплачивая покупки и т.д. (т.4 л.д.130-139). Оглашенные показания ФИО5 подтвердил.

Указанные обстоятельства незаконного получения денежных средств от ФИО6 №12, ФИО6 №1, ФИО6 №3, ФИО6 №4, ФИО6 №7, ФИО6 №9 также изложены ФИО5 в протоколе явки с повинной от 11.04.2023 (т.5 л.д.8-13).

Доказательства, подтверждающие вину ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №12).

ФИО6 ФИО6 №2 в судебном заседании пояснил, что он является директором ООО «Верхисское» с 14.09.2011 по настоящее время. С 2013 года в должности главного ветеринарного врача работает ФИО5 В его должностные обязанности входит контроль кормления животных, проведение всех ветеринарных мероприятий, лечение животных, проведение вакцинаций и т.д. При закупке лекарственных препаратов, ФИО5 как главный ветеринарный врач формирует заявку и предлагает ему перечень необходимых лекарственных препаратов. После рассмотрения им заявки он принимает решение о том, нужны ли данные препараты или нет. Решение по заключению договоров и оплате заявок принимает только он. Если препараты нужны, то подписывает заявку и отдает на исполнение в бухгалтерию. ФИО5 никогда не настаивал на сотрудничестве с какой-либо конкретной организацией. Поставщики постоянные, были до трудоустройства ФИО5. Договоры по поставкам пролонгируются в конце каждого года. Поставщиками препаратов в этой области являются для общества «Корвет», «Ветсервис», «Ветэкспресс», «ВетАгроЦентр». Также есть сотрудничество с ИП «ФИО6 №3», который занимается обрезанием копыт у животных. ФИО5 в настоящее время продолжает работать в ООО «Верхисское», поскольку как у ветеринарного врача у него высокая квалификация. Дисциплинарных взысканий и претензий по работе он не имеет. Кроме ФИО5 есть еще два ветеринарных врача Ш.А.А., В.В.М., которые находятся в подчинении у ФИО5 по текущим оперативным вопросам, а в целом все подчиняются ему.

ФИО6 ФИО6 №10 в судебном заседании пояснила, что с 2011 г. работает в ООО «Верхисское» в должности секретаря и замещает должность специалиста по кадрам. В ее должностные обязанности, как специалиста по кадрам входит кадровое делопроизводство, в том числе она готовит проекты должностных инструкций, которые утверждает директор, затем с ними знакомятся работники. ФИО5 был принят 08.07. 2013. Когда ФИО5 был принят на работу, издали приказ о его приеме на работу и должностную инструкцию. Она подготовила документы и отнесла директору на подпись, потом подписал ФИО5 В течение этого же дня ее вызвал директор и попросил должностную инструкцию ФИО5, сказав что там нужно будет дополнить еще два пункта. Пункт о том, что ФИО5 должен заниматься приобретением медикаментов, заключать договоры и заниматься закупками, так как он специалист в этой сфере и должен знать какие медикаменты нужно закупать и с какими организациями заключать договора. Эти пункты были добавлены в должностную инструкцию, которая была подписана директором и ФИО5 08.07.2013. В последующем должностная инструкция не изменялась. В августе 2023 года по просьбе ФИО5 подготовила ксерокопию должностной инструкции и отдала ему. Первоначальный вариант должностной инструкции с исправлениями директора она на всякий случай оставила. Информация по кадрам хранится на рабочем компьютере, а также на флэшке.

Согласно копии приказа о принятии на работу № 59 от 08.07.2013, ФИО5 с 08.07.2013 принят на работу в ООО «Верхисское» на должность главного ветеринарного врача (т.11 л.д. 244).

В соответствии с должностной инструкцией главного ветеринарного врача ООО «Верхисское» ФИО5, утвержденной 08.07.2013 директором ООО «Верхисское», в должностные обязанности главного ветеринарного врача, ФИО5 входит: проведение осмотра животных и диагностирование их болезней и повреждений; осуществление исследований причин возникновения, процессов протекания болезней животных, разработка методов их лечения и профилактики; разработка и осуществление систем ветеринарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа животных; следование за выполнением зоогигиенических и ветеринарных правил при содержании, кормлении животных и уходе за ними, организация проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации на животноводческих фермах, скотобазах, на территориях и в помещениях для переработки и хранения продуктов и сырья животного происхождения; проведения предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы скота и птицы; осуществление терапевтического и хирургического лечения животных; принятие мер по своевременному заключению договоров на приобретение лекарственных средств, организация применения при лечении животных; определение порядка и процедуры закупки ветеринарных препаратов, критерий проведения сделок по закупке и т.д. (т.11 л.д. 245-247).

Из протокола осмотра места происшествия от 11.04.2023 следует, что осмотрено офисное помещение ООО «Верхисское», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: копия приказа о назначении на должность главного ветеринарного врача, должностная инструкция главного ветеринарного врача ООО «Верхисское», трудовой договор от 08.07.2013, копия устава ООО «Верхисское», документы о регистрации и постановке на учет ООО «Верхисское», документы о взаимоотношениях ООО «Верхисское» с ООО «ВетАгроЦентр», ООО «Ветеринарный сервис», ООО «Новавет», ООО «Интернешнл Генетикс Рус», ИП ФИО6 №3, ООО «Ветэкспрес», ООО «КорВет» (т.4 л.д. 114-119).

Согласно протоколу осмотра документов от 01.07.2023, осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 11.04.2023 в офисном помещении ООО «Верхисское» по адресу: 

<

адрес>, названные выше документы (т.6 л.д. 47-98).

ФИО6 ФИО6 №12 в судебном заседании пояснил, что работает в ООО «Ветекс» в должности менеджера по продажам кормовых добавок и ветеринарных препаратов с 2017 года. Также он работает в должности представителя в ООО «Ветэкспресс» и ООО «Новавет». Рынок в этой сфере очень конкурентный и довольно много организаций занимающихся поставкой ветеринарной продукции. Он был заинтересован, чтобы ООО «Верхиское» заключало договоры именно через него, так как от этого зависела его заработная плата. С ФИО5 познакомился по роду своей деятельности, когда приехал в ООО «Верхисское» в поисках новых клиентов для реализации ветеринарных препаратов, кормовых добавок. ООО «Верхисское» был заключен договор ООО «Ветэкспресс». Общение с ФИО5 происходило посредством личных встреч, также он общался с директором ООО «Верхисское», главным бухгалтером, ветврачами, секретарем, приемщиком товаров, кладовщиком, так как раз в месяц привозил товар. Прежде чем осуществлялась поставка в адрес ООО «Верхисское» от ООО «Ветэкспресс» и ООО «Новавет» подавалась заявка (по телефону или электронной почте) о необходимости конкретного товара для хозяйства, затем выставлялся счет. Согласовывали то, что нужно, затем выписывались накладные, поставлялся товар. Договоры поставок подписывались ФИО6 №2, бухгалтерские документы главным бухгалтером, накладные приемщиком товара. ФИО5 являлся главным ветврачом, поэтому всем, что было необходимо ООО «Верхисское» по ветеринарии, занимался именно он. По заключенным договорам и поставленным товарам ФИО5 получал вознаграждение. Изначально, в 2017 г., ФИО5 потребовал процент с объема поставленного товара. Он понимал, что от этого будет зависеть, будет ли он продавать товар или нет ООО «Верхисское», поэтому согласился. В период с 2017 г. по 2020 г. он перевел через банк ФИО5 порядка 145 000 рублей. Сумма перечислений обговаривалось с ФИО5 после каждой поставке товара. Это был процент от оплаты по поставке. Перечисления были с его банковской карты на банковскую карту ФИО5. После 2020 года они с ФИО5 договорились, что больше «откатов» не будет. После прекращения выплат вознаграждений ФИО5 объем поставок продукции в ООО «Верхисское» не изменился.

Согласно заключению специалиста № 249 от 05.07.2023 в период с 23.01.2018 по 26.01.2020 ООО «Верхисское» перечислило денежные средства ООО «Ветэкспресс» за милкшейк, медикаменты, добавки в сумме 2 200 581,91 руб., в том числе по договору № от 08.05.2018 в сумме 1 771 186, 64 руб., по договору № 3337 от 17.10.2018 в сумме 125 376, 64 руб., по счетам в сумме 304 018, 63 руб. В период с 23.01.2018 по 26.01.2020 на карту № (счет №) ПАО «Сбербанк» ФИО5 денежные средства от ФИО6 №12 поступили в сумме 145 715 руб. (т.6 л.д.19-22).

Протоколом обследования помещений от 11.04.2023 зафиксирован осмотр в доме по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ФИО6 №12, в ходе которого обнаружены и изъяты: счет фактура № 4377 от 26.08.2022 между ООО «Ветэкспресс» и ООО «Верхисское», расходный ордер на товары № 25410 от 26.08.2022, счет фактура № 1341 от 21.03.2023 между ООО «Ветэкспресс» и ООО «Верхисское», транспортная накладная от 21.03.2023, Мобильный телефон марки «Samsung А12», ноутбук марки «Lenovo» (т.4 л.д.193-195).

Протоколом осмотра предметов от 08.07.2023 зафиксирован осмотр изъятых 11.04.2023 в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, счета-фактуры № 4377 от 26.08.2022 между ООО «Ветэкспресс» и ООО «Верхисское», расходный ордер на товары № 25410 от 26.08.2022, счет-фактуры № 1341 от 21.03.2023 между ООО «Ветэкспресс» и ООО «Верхисское», транспортная накладная от 21.03.2023 (т.10 л.д. 167-168).

Из протокола осмотра предметов от 19.07.2023 следует, что осмотрены изъятые 11.04.2023 в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе синего цвета, принадлежащий ФИО6 №12 и содержащий в телефонной книге номера ФИО5 (т.10 л.д. 237-241).

Из протокола осмотра предметов от 25.07.2023 следует, что осмотрены 8 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по лицевым счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения». Согласно данным дискам в период времени с 12.07.2017 по 03.10.2020 с различных банковских карт, принадлежащих ФИО6 №12 на банковскую карту, принадлежащую ФИО5 были переведены денежные средства в сумме 145 715 рублей (т. 11 л.д. 32-48).

Согласно протоколу осмотра предметов от 04.08.2023, осмотрен DVD-R диск, на котором имеется надпись «УЭБиПК МВД по РМ», «рег. № 13с от 25.01.2022». Данный диск имеет аудиозаписи разговоров ФИО5 и ФИО6 №12 (т.11 л.д. 169-174).

Доказательства, подтверждающие вину ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №1)

Доказательствами вины ФИО5 являются показания свидетелей ФИО6 №2, ФИО6 №10, копия приказа о принятии ФИО5 на работу № 59 от 08.07.2013 (т.11 л.д. 244), копия должностной инструкцией главного ветеринарного врача ООО «Верхисское» ФИО5, утвержденной 08.07.2013 директором ООО «Верхисское» (т.11 л.д. 245-247), протокол осмотра места происшествия от 11.04.2023 следует, что осмотрено офисное помещение ООО «Верхисское» (т.4 л.д. 114-119), протокол осмотра документов от 01.07.2023 (т.6 л.д. 47-98), содержание которых приведено выше (по эпизоду в отношении ФИО6 №12). 

Из показаний свидетеля ФИО6 №1, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в апреле 2011 года он учредил ООО «Корвет» и является директором данного Общества. Основным видом деятельности Общества является продажа ветеринарных препаратов. В поисках рынка сбыта ветеринарных препаратов в 2017 году ему стало известно о существовании ООО «Верхисское», которое занимается разведением скота. Данное общество располагается по адресу: 

<

адрес>. Он прибыл по указанному адресу, выяснил, что главным врачом является ФИО5, и встретившись с последним, предложил ему препараты, которые был готов поставлять в ООО «Верхисское». Данное предложение ФИО5 устроило, и, обговорив с ним все условия они пошли к директору ООО «Верхисское», после чего заключили договор поставки. Согласно договору, ООО «Корвет» поставляло препараты по заявкам, поступающим от ООО «Верхисское». Все заявки формировал ФИО5 Изначально взаиморасчеты за поставленную продукцию происходили без проблем, оплата со стороны ООО «Верхисское» производилась своевременно. Потом стали возникать задержки по оплате. С данным вопросом ФИО6 №1 обратился к ФИО5, так как непосредственно он формировал все заявки. На обращение ФИО6 №1 ФИО5 предложил, что будет обеспечивать бесперебойную оплату поставленной продукции в рамках договорных отношений, а также формирование новых заявок на препараты, но ФИО6 №1 должен будет передавать ему вознаграждение с каждого оплаченного счета. На предложение ФИО5 ему пришлось согласиться, так как он был заинтересован в нормальном функционировании своей организации и бесперебойной поставке продукции указанному предприятию. Согласно достигнутой договоренности между ФИО6 №1 и ФИО5, за период с 12.07.2017 по 03.10.2020 в рамках договорных отношений ООО «Корвет» с ООО «Верхисское», ФИО6 №1 перевел ФИО5 денежное вознаграждение в общей сумме 468 450 рублей посредством переводов со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 156-157).

Согласно заключению специалиста № 255 от 07.07.2023, в период с 12.07.2017 по 03.10.2020 ООО «Верхисское» перечислило на счета ООО «Корвет» денежные средства в сумме 8 656 328,48 руб., с назначением платежа – оплата по договору № 4 от 09.01.2017 за медикаменты и вакцину (7 415 866, 08 руб.), оплата по счетам за медикаменты (1 240 422,40 руб.). В период с 12.07.2017 по 03.10.2020 на карты ФИО5 №, № ФИО6 №1 с карты № перечислены денежные средства в сумме 468 450,00 руб. (т. 5 л.д. 217-220).

Согласно протоколу от 11.04.2023 осмотрена квартира, принадлежащая ФИО6 №1, по адресу: 

<

адрес>, где обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Samsung» IMEI1: №, банковские карты ПАО «Сбербанк» №, №, копия устава ООО «КорВет» (т. 4 л.д. 201-204).

Из протокола осмотра предметов от 12.07.2023 следует, что осмотрены обнаруженные и изъятые 11.04.2023 в квартире, по адресу: 

<

адрес>, мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе синего цвета; банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО6 №1; банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО6 №1 (т.10 л.д. 220-223).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.04.2023, осмотрено офисное помещение ООО «Корвет», расположенное по адресу: 

<

адрес>, офис 101, в ходе которого были обнаружены и изъяты: сшивка документов ООО «Корвет», договор поставки № 11 от 08.01.2018 между ООО «Корвет» и ООО «Верхисское», акт сверки за период с 01.01.2023 по 11.04.2023 между ООО «Корвет» и ООО «Верхисское» (оригинал) (т. 4 л.д.102-107).

Согласно протоколу осмотра предметов от 04.07.2023, осмотрены изъятые 11.04.2023 в ходе осмотра места происшествия 11.04.2023, а именно офисного помещения ООО «Корвет», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 101: договор поставки № 11 от 08.01.2018, заключенный между ООО «Верхисское» и ООО «КорВет», акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 11.04.2023 между ООО «КорВет» и ООО «Верхисское», копия выписки из ЕГРЮЛ от 15.12.2016 № 953В/2016 на ООО «КорВет», копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 12.12.2011, серии 13 № 001432009; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 04.04.2011, серии 13 №; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «КорВет» от 04.04.2011, серии 13 №, копия устава ООО «КорВет», утвержденная решением единственного участника ООО КорВет» решение № 1 от 17.03.2011 ФИО6 №1; копия приказа о приеме работника на работу от 04.04.2011; копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2022 по 30.06.2022 между ООО «КорВет» и ООО «Верхисское» по договору поставки № 7 от 11.01.2021 г.; копия приказа от 05.07.2012 о назначении на должность Б.А.В.; копия трудового договора от 03.05.2011 заключенного между ООО «КорВет» в лице директора ФИО6 №1 и работника Б.А.В. (т. 9 л.д. 110-142).

Согласно протоколу осмотра документов от 08.07.2023, осмотрены обнаруженные и изъятые 11.04.2023 в доме, по адресу: 

<

адрес>, вышеназванные документы ООО «КорВет» (т. 10 л.д. 175-194).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.07.2023, осмотрены 8 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по лицевым счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения». Согласно данным дискам в период времени с 12.07.2017 по 03.10.2020 с различных банковских карт, принадлежащих ФИО6 №1 на банковскую карту, принадлежащую ФИО5 были переведены денежные средства в сумме 468 450 рублей (т. 11 л.д. 32-48).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.07.2023, осмотрены 7 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Наведение справок» по расчетным счетам ООО «Верхисское», открытым в АО «КС Банк». На дисках имеется информация о переведенных денежных средствах от ООО «Верхисское» контрагентам, с которым были заключены договоры, в том числе с ООО «КорВет» (т.11 л.д.18-31).

Доказательства, подтверждающие вину ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №7).

Доказательствами вины ФИО5 являются показания свидетелей ФИО6 №2, ФИО6 №10, копия приказа о принятии ФИО5 на работу № 59 от 08.07.2013 (т.11 л.д. 244), копия должностной инструкцией главного ветеринарного врача ООО «Верхисское» ФИО5, утвержденной 08.07.2013 директором ООО «Верхисское» (т.11 л.д. 245-247), протокол осмотра места происшествия от 11.04.2023 следует, что осмотрено офисное помещение ООО «Верхисское» (т.4 л.д. 114-119), протокол осмотра документов от 01.07.2023 (т.6 л.д. 47-98), содержание которых приведено выше (по эпизоду в отношении ФИО6 №12). 

Из показаний свидетеля ФИО6 №7, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в ООО «Ветеринарный сервис» в должности менеджера. В его обязанности входит поиск новых клиентов, ведение переговоров с контрагентами по вопросам поставки продукции, оформление счетов на оплату, заявок. Размер его заработной платы зависит от объема продаж ООО «Ветеринарный сервис», которым он поспособствует плюс фиксированный оклад. Основным видом деятельности ООО «Ветеринарный сервис» является продажа ветеринарных препаратов. Офис ООО «Ветеринарный сервис» располагается по адресу: 

<

адрес> В 2015 году, точную дату не помнит он, выполняя свои обязанности менеджера, в том числе по поиску новых клиентов, находясь в с. Новые Верхиссы, познакомился с главным ветеринарным врачом ООО «Верхисское» ФИО5 Они обсудили ассортимент продукции, которую ООО «Ветеринарный сервис» может поставлять в ООО «Верхисское», после чего между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское» был заключен договор поставки. Далее взаимоотношения между ними и организациями были налажены следующим образом: ФИО5 по телефону звонил ему и диктовал список медицинских препаратов, нужных для ООО «Верхисское», либо присылал список препаратов со своей электронной почты 

<

данные изъяты>». Потом он формировал счет на оплату, отправлял его на указанную электронную почту ФИО5, и после того как ФИО5 согласовывал счет на оплату у руководства ООО «Верхисское», осуществлялась поставка ветеринарных препаратов в адрес ООО «Верхисское». В конце 2017 года в ходе одной из встреч с ФИО5 на территории ООО «Верхисское» в с. Новые Верхиссы Республики Мордовия, последний сообщил ему о необходимости после каждого оплаченного ООО «Верхисское» счета, и поступления денежных средств в ООО «Ветеринарный сервис», переводить на его банковскую карту денежное вознаграждение, которое будет обговариваться каждый раз отдельно. ФИО5 сообщил ему, что при невыполнении этого условия, ООО «Ветеринарный сервис» заявки на поставку медикаментов в адрес ООО «Верхисское» получать больше не будет. ФИО6 №7 понял, что если не выполнит условие ФИО5 о перечислении ему денежных средств в качестве вознаграждения, его уровень дохода, зависящий от количества продаж ООО «Ветеринарный сервис», упадет, что сильно скажется на его и так плохом материальном положении. По условию ФИО5, незаконные денежные вознаграждения в виде коммерческого подкупа после проведения соответствующих оплат заказчиком ООО «Верхисское» в ООО «Ветеринарный сервис» должны были перечисляться на его карту № (счет №), открытую в ПАО «Сбербанк». Реквизиты для перечисления незаконного денежного вознаграждения ФИО5 прислал ФИО6 №7 на абонентский телефон посредством текстового сообщения. В период времени с 28.12.2017 по 05.03.2019 ФИО6 №7 систематически, с использованием программы «Сбербанк Онлайн», установленной в своем мобильном телефоне осуществил со своих банковских счетов, а также с банковского счета неосведомленной о его действиях супруги Г.Л.В. следующие переводы денежных средств ФИО5: 28.12.2017 в сумме 29 800 рублей, 14.03.2018 в сумме 20 400 рублей, 05.03.2019 в сумме 33 150 рублей, всего в общей сумме 83 350 рублей. Также в связи с тем, что ему не удобно было перечислять ФИО5 денежные средства со своей банковской карты, он попросил ФИО6 №6, являющегося также клиентом ООО «Ветеринарный сервис», и с которым он знаком примерно с 2016 года, что бы он отдавал ФИО6 №6 наличные денежные средства, а он осуществлял в этих же размерах банковские переводы ФИО5 ФИО6 №6 был осведомлен о том, что указанные денежные средства являются денежным вознаграждением для должностного лица ООО «Верхисское» - главного ветеринарного врача ФИО5, который организовывает закупки между организациями ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское». Также ФИО6 №7 передал при личной встрече ФИО6 №6 данные банковской карты ФИО5, которые получил от последнего. Так как ФИО6 №6 являлся руководителем ООО «ВетОптТорг», являющегося клиентом ООО «Ветеринарный сервис», он не мог отказать в просьбе ФИО6 №7, хоть и понимал незаконность данных денежных переводов. После того, как ФИО6 №7 получал в качестве заработной платы процент от продаж в ООО «Верхисское», часть из них он отдавал наличными ФИО6 №6 при личной встрече, с просьбой перевести ФИО5 Сам ФИО6 №6 попросил для этого третьих лиц, после чего, в период времени с 18.04.2018 по 18.12.2018 не знакомый ФИО6 №7 ФИО6 №11, по просьбе ФИО6 №6, осуществил ФИО5 переводы денежных средств в общей сумме 122 930 рублей, а не знакомый ФИО6 №7 ФИО6 №5, по просьбе ФИО6 №6, осуществил ФИО5 переводы денежных средств в общей сумме 234 200 рублей. Таким образом, при посредничестве ФИО6 №6, ФИО6 №7 передал ФИО5 незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 357 130 рублей, а всего с учетом банковских переводов, осуществленных им лично, ФИО6 №7 передал ФИО5 незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 440 480 рублей (т. 5 л.д. 69-73).

Из показаний свидетеля ФИО6 №6, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с февраля 2016 года по настоящее время он является учредителем и директором ООО «ВетОптТорг», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит общее руководство вышеуказанной организацией, основным видом деятельности которой является оптовая торговля ветеринарными препаратами. В указанной организации трудоустроен ФИО6 №5 в должности водителя. Одним из поставщиков ветеринарных препаратов для нужд его организации является ООО «Ветеринарный сервис». Относительно переводов денежных средств в период времени с 05.03.2019 по 17.12.2020 с банковской карты ФИО6 №5 на банковский счет № (карта №), открытый на имя ФИО5 в ПАО «Сбербанк» (05.03.2019 в сумме 33 500 рублей, 27.05.2019 в сумме 8 500 рублей, 03.06.2019 в сумме 47 200 рублей, 09.12.2019 в сумме 59 300 рублей, 04.03.2020 в сумме 15 700 рублей, 14.07.2020 в сумме 26 900 рублей, 17.12.2020 в сумме 43 100 рублей, всего в общей сумме 234 200 рублей) ФИО6 №6 пояснил, что о переводе вышеуказанных денежных средств его просил менеджер ООО «Ветеринарный сервис» ФИО6 №7, который пояснил ему, что указанные денежные средства являются денежным вознаграждениям в виде коммерческого подкупа главному ветеринарному врачу ООО «Верхисское» ФИО5, который организовывает закупки между организациями ООО «Ветеринарный Сервис» и ООО «Верхисское». ФИО6 №7 сказал ему, что он лично не мог осуществить перевод денежных средств. Он же при личной встрече передавал ФИО6 №6 наличные денежные средства. Также он передал ФИО6 №6 данные банковской карты ФИО5, на которые в последующем он должен был организовать переводы денежных средств, полученных от ФИО6 №7 ФИО6 №6 понимал, что данные переводы денежных средств являются не законными, но так как ООО «Ветеринарный Сервис» является его основным поставщиком, он не мог отказать ФИО6 №7 В дальнейшем ФИО6 №6 лично не осуществлял перевод денежных средств, а попросил об этом ФИО6 №5 О цели вышеуказанных банковских переводов ФИО6 №5 он не информировал, лишь называл необходимую денежную сумму для перевода и реквизиты банковской карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства. Также ФИО6 №6 сказал, что ФИО6 №11, в период времени с 18.04.2018 по 18.12.2018, по его просьбе осуществил переводы денежных средств на банковскую карту ФИО5, открытую в ПАО «Сбербанк» в общей сумме 122 930 рублей. О цели вышеуказанных банковских переводов ФИО6 №6 ФИО6 №11 не информировал, лишь передавал необходимую денежную сумму для перевода и реквизиты банковской карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства (т.4 л.д. 178-181).

Из показаний свидетеля ФИО6 №5, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 2019 года он работает в должности водителя в ООО «ВетОптТорг», директором которого является ФИО6 №6 Последний попросил его осуществить банковские переводы в общей сумме 234 200 рублей на банковскую карту ФИО5, открытую в ПАО «Сбербанк». О цели вышеуказанных банковских переводов ФИО6 №6 его не информировал, лишь называл необходимую денежную сумму и реквизиты банковской карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства (т. 4 л.д. 175-177).

Из показаний свидетеля ФИО6 №11, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что знаком с ФИО6 №6 более 10 лет. В 2018 году последний попросил его осуществить банковские переводы в общей сумме 122 930 рублей на банковскую карту ФИО5, открытую в ПАО «Сбербанк». О цели вышеуказанных банковских переводов ФИО6 №6 его не информировал, лишь называл необходимую денежную сумму и реквизиты банковской карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства (т. 5 л.д. 123-125).

Из показаний свидетеля ФИО6 №8, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с апреля 2005 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Ветеринарный сервис» ОГРН № (ИНН №). Основным видом экономической деятельности является оптовая торговля фармацевтической продукцией, а именно ветеринарной продукцией. Юридический и фактический адрес ООО «Ветеринарный сервис» находится по адресу: 

<

адрес>. В штате ООО «Ветеринарный сервис» работает около 15 менеджеров. В обязанности менеджеров входит поиск клиентов в целях реализации ветеринарной продукции. Согласно приказа о приеме на работу от 01.09.2010 по настоящее время в ООО «Ветеринарный сервис» работает в должности менеджера в отделе продаж ФИО6 №7 В тот же период с ФИО6 №7 заключен трудовой договор № 7 от 01.09.2010, согласно которому в его обязанности входит поиск клиентов для продажи ветеринарных препаратов, выезд в регионы с целью взаимодействия с контрагентами и т.д. С марта 2014 года по настоящее время с ООО «Верхисское» заключено 4 договора (договор купли-продажи № 507 от 25.03.2014; договор № В-0511 от 05.11.2015 года; договор купли-продажи № 215/19 от 09.04.2019; договор купли-продажи № 445/22 от 04.05.2022) на поставку ветеринарных препаратов, согласно которым ООО «Ветеринарный сервис» поставляло в адрес ООО «Верхисское» фармацевтическую продукцию. С момента заключения договора поставки в адрес ООО «Верхисское» осуществлялись своевременно. Все переговоры по продаже продукции с ООО «Верхисское» вел ФИО6 №7 Примерно с декабря 2017 года, точной даты в настоящее время он не помнит, стали возникать задержки в оплате действующих договоров. После чего ФИО6 №7 подключался и требовал возврата долга. В том случае, если оплата так и не поступала, то задолженность урегулировалась в претензионном порядке предусмотренном договором и нормативно правовыми актами Российской Федерации. Он не был осведомлен, каким образом ФИО6 №7 организовывал коммерческие отношения с контрагентами и не интересовался этим, поскольку данными вопросами занимался ФИО6 №7 и это его должностные обязанности. Денежные средства на какие-либо незаконные действия ФИО6 №7 он не передавал. Заработная плата ФИО6 №7 состоит из фиксированного оклада и премиальных выплат, которые зависят от выполненного процента продаж фармацевтической продукции, поэтому ФИО6 №7 был заинтересован в том, чтобы поставка продукции в адрес Общества осуществлялась своевременно, без каких-либо препятствий. В апреле 2023 года ему от ФИО6 №7 стало известно, что в отношении ветеринарного врача ООО «Верхисское» ФИО5 возбуждено уголовное дело, поскольку тот получал деньги в качестве коммерческого подкупа от контрагентов за то, чтобы своевременно осуществлялась поставка продукции. Также ФИО6 №7 сообщил, что он передавал денежные средства ФИО5 в период с декабря 2017 по декабрь 2020 года, точно какую сумму тот перевел ФИО5 не пояснил. О данном факте он ранее не знал, поскольку решение дать коммерческий подкуп ФИО5 принял самостоятельно ФИО6 №7 На вопрос ФИО6 №7, для чего тот так поступил, тот ответил, что иным образом наладить отношения с ООО «Верхисское» не получилось бы, и оплата за поставленную продукцию не поступит. В результате этого, тому проще было отдать денежные средства ФИО5 в качестве незаконного вознаграждения. Он не был осведомлен о договоренности и переводах ФИО6 №7, поскольку осуществляет общее руководство ООО «Ветеринарный сервис» (т. 5 л.д. 164-166).

Согласно заключению специалиста № 259 от 11.07.2023, по выпискам по операциям на счетах (специальных банковских счетах) АО «КС Банк» № за период с 24.10.2014 по 06.08.2021, № за период с 10.05.2018 по 06.08.2021, за период с 28.12.2017 по 05.03.2019 ООО «Ветеринарный сервис» от ООО «Верхисское» перечислены денежные средства в сумме 2 060 673,20 руб. Установить разбивку по договорам не представляется возможным, так как в назначении платежа информация о номере и дате договора отсутствует. Согласно отчету по карте ФИО5 № в период с 26.08.2017 по 12.11.2022, в период с 28.12.2017 по 05.03.2019 от ФИО6 №7 переведены денежные средства в сумме 50 200,00 руб., от Г.Л.В. – в сумме 33 150 руб. (т.6 л.д.7-11).

В соответствии с заключением специалиста № 256 от 10.07.2023, согласно отчету денежных средств по банковской карте ФИО5 № (счет №), в период 18.04.2018 по 18.12.2018 на данную карту с карты ФИО6 №11 №, переведены денежные средства в сумме 122 930,00 руб. Согласно отчету о движении денежных средств по банковской карте ФИО5 № (счет №), в период с 05.02.2019 по 17.12.2020 на данную карту с карт ФИО6 №5 № и № переведены денежные средства в сумме 234 200,00 руб. Согласно отчету о движении денежных средств по банковской карте № (счет №), общая сумма денежных средств, приведенных с карт ФИО6 №11 и ФИО6 №5 на карту ФИО5 составляет 357 130,00 руб. (т. 6 л.д. 42-45).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.04.2023, осмотрено офисное помещение ООО «Ветеринарный сервис», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: копия договора купли-продажи № 445/22 от 04.05.2022 между ООО «Ветеринарный Сервис» и ООО «Верхисское», копия приказа о приеме работника на работу от 01.09.2010, список организаций, с которыми работает ООО «Ветеринарный сервис», трудовой договор № 7 от 01.09.2010, составленный между ООО «Ветеринарный сервис» в лице ФИО6 №8 и ФИО6 №7, сведения о ООО «Ветеринарный сервис», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «Ветеринарный сервис» от 26.07.2018, копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Ветеринарный сервис» от 22.10.2009, серии 77 №, копия устава ООО «Ветеринарный сервис», утвержденная решением участника ООО «Ветеринарный сервис» №1 от 19.07.2018, копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2017 – 11.04.2023 между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское», копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 11.04.2023 между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское», копия договора № В-0511 от 05.11.2015 заключенного между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское», копия договора купли-продажи № 507 от 25.03.2014 заключенного между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское», копия договора купли-продажи № 215/19 от 09.04.2019 заключенного между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «Верхисское», копия акта сверки взаимных расчетов за период январь 2018 г. декабрь 2022 г. между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «ВетОптТорг», копия акта сверки взаимных расчетов за период январь 2018 г. декабрь 2022 г. между ООО «Ветеринарный сервис» и ООО «ВетОптТорг» (т.4 л.д.108-113).

В соответствии с протоколом осмотра документов от 05.07.2023, осмотрены названные выше документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 11.04.2023 в офисном помещении ООО «Ветеринарный сервис» по адресу: 

<

адрес> (т. 9 л.д. 143-179).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.07.2023, осмотрены 8 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по лицевым счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения». Согласно информации на дисках банковских карт, принадлежащих ФИО6 №11, ФИО6 №5, ФИО6 №7 в период с 28.12.2017 по 17.12.202 на банковскую карту, принадлежащую ФИО5 были переведены денежные средства в сумме 440 480 рублей (т.11 л.д.32-48).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.07.2023, осмотрены 7 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Наведение справок» по расчетным счетам ООО «Верхисское», открытым в АО «КС Банк». На дисках имеется информация о переведенных денежных средствах от ООО «Верхисское» различным контрагентам, с которым были заключены договора, в том числе и с ООО «Ветеринарный сервис» (т.11 л.д.18-31).

Доказательства, подтверждающие вину ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №3).

Доказательствами вины ФИО5 являются показания свидетелей ФИО6 №2, ФИО6 №10, копия приказа о принятии ФИО5 на работу № 59 от 08.07.2013 (т.11 л.д. 244), копия должностной инструкцией главного ветеринарного врача ООО «Верхисское» ФИО5, утвержденной 08.07.2013 директором ООО «Верхисское» (т.11 л.д. 245-247), протокол осмотра места происшествия от 11.04.2023 следует, что осмотрено офисное помещение ООО «Верхисское» (т.4 л.д. 114-119), протокол осмотра документов от 01.07.2023 (т.6 л.д. 47-98), содержание которых приведено выше (по эпизоду в отношении ФИО6 №12). 

Из показаний свидетеля ФИО6 №3, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с 10.07.2017 он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом его деятельности является оказание услуг по ветеринарии в сфере животноводства. В августе 2017 года ему на мобильный телефон позвонил ранее не знакомый человек по имени Юрий и представился главным ветеринарным врачом ООО «Верхисское». В ходе разговора Юрий уточнил у него, оказывает ли ИП ФИО6 №3 услуги по обрезке и расчистке копыт у крупного рогатого скота с оказанием первичной лечебной помощи, на что он ответил положительно. После чего между ИП ФИО6 №3 и ООО «Верхисское» был заключен договор на оказание услуг по выполнению вышеуказанных работ. С августа 2017 года были заключены следующие договора: договор № В-2808 от 28.08.2017 договор № В-0206 от 02.06.2021, договор № В-2109 от 21.09.2022. Далее, на основании вышеуказанных договоров, ИП ФИО6 №3 стал оказывать услуги ООО «Верхисское». Согласно условиям договора, оказание оказанных услуг осуществлялось по предоплате в размере от 25 до 50 процентов от суммы договора. В период времени с 09.02.2018 по 11.03.2022 ФИО6 №3 осуществил перевод денежных средств на банковскую карту ФИО5 в общей сумме 191 206 рублей за обеспечение заявками на оказание услуг, а так же за оказание помощи в организации труда операторов (работников) ИП ФИО6 №3 при обрезе копыт на предприятии ООО « Верхисское» (т. 4 л.д. 161-163).

Согласно заключению специалиста № 250 от 05.07.2023, в период с 08.02.2018 по 11.03.2022 ООО «Верхисское» перечислило денежные средства ИП «ФИО6 №3» за обрезку копыт в сумме 3 344 944 руб., в том числе по договору № 2808 от 28.08.2018 в сумме 375 480 руб., по счетам в сумме 2 969 514 руб. В период с 08.02.2018 по 11.03.2022 на карты ФИО5 № (счет №), № (счет №) ПАО «Сбербанк» от ФИО6 №3 поступили денежные средства в сумме 223 174 руб. (т.5 л.д. 228-231).

Согласно протоколу осмотра от 11.04.2023 в квартире ФИО6 №3, по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: копия паспорта ФИО6 №3, копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО6 №3 от 11.07.2017, копия уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО6 №3 от 11.07.2017, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации от 21.04.2010 на ФИО6 №3, копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2023 – 01.04.2023 между ИП «ФИО6 №3» и ООО «Верхисское», копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2022 – 01.01.2023 между ИП «ФИО6 №3» и ООО «Верхисское», копия договора № В-2808 от 28.08.2017, заключенного между ООО «Верхисское» и ИП «ФИО6 №3», копия договора № В-0206 от 02.06.2021, заключенного между ООО «Верхисское» и ИП «ФИО6 №3», копия акта № 4 от 30.10.2017 об оказании ИП «ФИО6 №3» работ для ООО «Верхисское» по профилактической обрезке и расчистке копыт у КРС с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 370 080,00 рублей; копия акта № 41 от 16.07.2018 об оказании ИП «ФИО6 №3» работ для ООО «Верхисское» по профилактической обрезке и расчистке копыт у КРС с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 375 480,00 рублей, копия акта № 44 от 05.08.2019 об оказании ИП «ФИО6 №3» работ для ООО «Верхисское» по профилактической обрезке и расчистке копыт у КРС с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 360 360,00 рублей, копия акта № 2 от 27.01.2020 об оказании ИП «ФИО6 №3» работ для ООО «Верхисское» по профилактической обрезке и расчистке копыт у КРС с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 374 760,00 рублей, копия акта № 36 от 22.06.2020 об оказании ИП «ФИО6 №3» работ для ООО «Верхисское» по профилактической обрезке и расчистке копыт у КРС с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 319 680,00 рублей, копия акта № 33 от 29.06.2021 об оказании ИП «ФИО6 №3» работ для ООО «Верхисское» по профилактической обрезке и расчистке копыт у КРС с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 497 743,00 рублей, копия акта № 4 от 13.02.2022 об оказании ИП «ФИО6 №3» работ для ООО «Верхисское» по профилактической обрезке и расчистке копыт у КРС с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 460 161,00 рублей, копия акта № 62 от 03.11.2022 об оказании ИП «ФИО6 №3» работ для ООО «Верхисское» по профилактической обрезке и расчистке копыт с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 252 000,00 рублей и профилактической обрезке и расчистке копыт у КРС с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 252 840,00 рублей, а в общей сумме на 504 840,00 рублей; копия акта № 62 от 03.11.2022 об оказании ИП «ФИО6 №3» работ для ООО «Верхисское» по профилактической обрезке и расчистке копыт с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 252 000,00 рублей и профилактической обрезке и расчистке копыт у КРС с оказанием первичной лечебной помощи на сумму 252 840,00 рублей, а в общей сумме на 504 840,00 рублей (т. 4 л.д. 210-213).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.07.2023, осмотрены изъятые 11.04.2023 в квартире ФИО6 №3, расположенной по адресу: 

<

адрес>, названные выше копии документов (т.10 л.д.195-219).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 осмотрены 8 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по лицевым счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения». Согласно данным дискам с банковской карты, принадлежащей ФИО6 №3., на банковскую карту, принадлежащую ФИО5 были переведены денежные средства в сумме 223 147 рублей (т.11 л.д.32-48).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.07.2023, осмотрены 7 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Наведение справок» по расчетным счетам ООО «Верхисское», открытым в АО «КС Банк». На дисках имеется информация о переведенных денежных средствах от ООО «Верхисское» различным контрагентам, в том числе ИП ФИО6 №3, с которыми были заключены договоры (т.11 л.д. 18-31).

Доказательства, подтверждающие вину ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №4).

Доказательствами вины ФИО5 являются показания свидетелей ФИО6 №2, ФИО6 №10, копия приказа о принятии ФИО5 на работу № 59 от 08.07.2013 (т.11 л.д. 244), копия должностной инструкцией главного ветеринарного врача ООО «Верхисское» ФИО5, утвержденной 08.07.2013 директором ООО «Верхисское» (т.11 л.д. 245-247), протокол осмотра места происшествия от 11.04.2023 следует, что осмотрено офисное помещение ООО «Верхисское» (т.4 л.д. 114-119), протокол осмотра документов от 01.07.2023 (т.6 л.д. 47-98), содержание которых приведено выше (по эпизоду в отношении ФИО6 №12). 

Из показаний свидетеля ФИО6 №4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что примерно с 2016 года она осуществляет трудовую деятельность в ООО «Интернешнел Генетикс Рус». Размер её ежемесячного дохода состоит из оклада и премиальных выплат, которые напрямую зависят от объемов продаж. В своей трудовой деятельности в ООО «Интернешнел Генетикс Рус» в качестве зооинженера-селекционера она занималась подбором биоматериала для осеменения коров для различных коммерческих организаций, а также установлением контактов с покупателями (представителями сельхозпредприятий), с которыми ООО «Интернешнел Генетикс Рус» заключает договора на поставку биоматериала для осеменения коров. Примерно в летний период 2017 года на выставке агропродукции, проходившей в г. Москве, она познакомилась с главным ветеринарным врачом ООО «Верхисское» ФИО5 На тот момент ей было известно, что ООО «Интернешнел Генетикс Рус» заключен договор поставки № ИГР-07-15 от 05.07.2015 с покупателем ООО «Верхисское», согласно которого ООО «Интернешнел Генетикс Рус» обязуется осуществлять поставку бычьей спермы крупного рогатого скота различных пород. В 2017 году в ходе личной встречи ФИО5 озвучил ей условие о передаче ему денежных средств путем перечислений на его личную банковскую карту в ПАО «Сбербанк». По требованию ФИО5 с произведённой поставки бычьей спермы в ООО «Верхисское», она должна будет перечислять на указанную ФИО5 банковскую карту денежные средства в размере примерно 10 % от общей суммы поставки в качестве вознаграждения за беспрепятственное обеспечение поставки спермопродукции для нужд ООО «Верхисское», ее приемку, а также своевременную оплату. В случае её отказа в перечислении ФИО5 денежных средств, он мог воспрепятствовать ООО «Интернешнел Генетикс Рус» дальнейшему исполнению своих обязательств по поставке спермопродукции и товаров для искусственного осеменения в рамках заключенного договора, что негативно сказалось бы на ее доходе и на финансово-хозяйственной деятельности ООО «Интернешнел Генетикс Рус». В связи с этим, действуя в своих интересах, она была вынуждена согласиться на требование главного ветеринарного врача ООО «Верхисское» ФИО5 о перечислении на его банковский счёт денежных средств в качестве незаконного денежного вознаграждения в виде коммерческого подкупа. В период с 23.08.2017 по 04.07.2022 она осуществила перечисление своих личных денежных средств со своей личной банковской карты № (счёт №) на банковские карты ПАО «Сбербанк» № (банковский счёт №) и №, № (банковский счёт №), принадлежащие ФИО5, в общей сумме 870 564 рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения (т. 4 л.д. 167-171).

Согласно заключению специалиста № 258 от 11.07.2023, по выпискам на счетах (специальных банковских счетах) АО «КС Банк» № за период с 24.10.14 по 06.08.2021, № за период с 10.05.18 по 06.08.2021 за период с 23.08.2017 по 04.07.2022 ООО «Интернешнл Генетикс Рус» от ООО «Верхисское» перечислены денежные средства в сумме 6 055 208,40 руб., в том числе: 5 282 508,40 руб. оплата по договору № ИГР-07-15 от 05.06.2015; 772 700,00 оплата по счетам № 54 от 17.07.2017, № 74 от 25.09.2017, № 3 от 15.01.2018, № 45 от 05.04.2021 без указания даты и номера договора в назначении платежа. Согласно отчетам по картам № за период с 13.03.2020 по 13.08.2020, № за период с 26.08.2017 по 12.11.2022, № за период с 15.02.2019 по 01.12.2020, № за период с 14.11.2016 по 24.08.2017 ФИО5, за период с 23.08.2017 по 04.07.2022 от ФИО6 №4 переведены через интернет-банкинг «Сбербанк онлайн» на карты ФИО5 денежные средства в сумме 870 564,00 руб. (т. 5 л.д. 239-245).

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 11.04.2023 в квартире ФИО6 №4 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Honor 10i» в корпусе синего цвета, банковская карта ПАО «Сбербанк» с номером № на имя ФИО6 №4 (т.4 л.д. 227-229).

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.07.2023, изъятых 11.04.2023 в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осмотрены мобильный телефон марки «Honor 10i» в корпусе синего цвета, банковская карта ПАО «Сбербанк» с номером № на имя ФИО6 №4 (т.10 л.д. 229-231).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.04.2023 осмотрено офисное помещение ООО «Интернешнл Генетикс Рус», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где обнаружены и изъяты договор поставки от 05.06.2025 № ИГР-07-15 между ООО «Верхисское и ООО «Интернешнл Генетикс Рус», дополнительные соглашения к данному договору, акты сверок между ООО «Верхисское и ООО «Интернешнл Генетикс Рус» за период с 01.01.2018 по 10.04.2023, отчеты ООО «Интернешнл Генетикс Рус» по проводкам с ООО «Верхисское» за 2017 г. и за период с 01.01.2018 по 10.04.2023, анализ счета № 62 за 2017 г., копии приказов, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Интернешнл Генетикс Рус», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Интернешнл Генетикс Рус», копия устава ООО «Интернешнл Генетикс Рус», решение о смене генерального директора ООО «Интернешнл Генетикс Рус» от 30.06.2021, приказ о вступлении в должность генерального директора (т. 4 л.д. 96-101).

Согласно протоколу осмотра предметов от 04.07.2023 осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 11.04.2023 в офисном помещении ООО «Интернешнл Генетикс Рус», расположенном по адресу: 

<

адрес>: договор поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015 между ООО «Интернешнл Генетикс РУС» и ООО «Верхисское», приложение к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение №1 от 26.01.2016 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 2 от 26.01.2016 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 3 от 27.05.2016 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 4 от 11.10.2016 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 5 от 11.10.2016 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 6 от 16.02.2017 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 7 от 13.04.2017 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 8 от 17.09.2018 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 9 от 11.12.2018 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 10 от 11.02.2019 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 11 от 20.02.2019 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 12 от 04.07.2019 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 13 от 07.11.2019 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 14 от 21.01.2020 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 15 от 15.06.2020 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 16 от 07.10.2020 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 17 от 02.09.2021 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 18 от 02.09.2021 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, дополнительное соглашение № 19 от 15.06.2022 к договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 03.08.2011 на ООО «Интернешнл Генетикс РУС» серии 77 № 011726432, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 03.08.2011 на ООО «Интернешнл Генетикс Рус» серии 77 № 011726433, копия устава ООО «Интернешнл Генетикс Рус» (новая редакция) утвержденная решением единственного участника 03.12.2012, копия решения единственного участника ООО «Интернешнл Генетикс Рус» о смене генерального директора от 30.06.2021, копия приказа № 8 от 01.07.2021 о вступлении в должность генерального директора ООО «Интернешнл Генетикс Рус» ФИО6 №4, копия приказа № 9 от 01.07.2021 о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Интернешнл Генетикс Рус» на ФИО6 №4, акт сверки взаимных расчетов за период 2017 г. между ООО «Интернешнл Генетикс Рус» и ООО «Верхисское» по договору поставки № ИГР-07-15 от 05.06.2015, акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2018 – 10.04.2023 между ООО «Интернешнл Генетикс Рус» и ООО «Верхисское», отчет по проводкам за 01.01.2018 – 10.04.2023 проводимым между ООО «Интернешнл Генетикс Рус» и ООО «Верхисское», анализ счета № 62 за 01.01.2018 – 10.04.2023, отчет по проводкам за 2017 г. проводимым между ООО «Интернешнл Генетикс Рус» и ООО «Верхисское», анализ счета № 62 за 2017 г., копия приказа о приеме работника на работу на должность зооинженера-селекционера Г.Ю.С. от 05.09.2016, копия приказа о приеме работника на работу на должность зооинженера-селекционера Г.Ю.С. от 11.01.2018, справка от 11.04.2023 о том, что ООО «Интернешнел Генетикс Рус» осуществляет расчеты с покупателями в безналичной форме, кассовый аппарат отсутствует (т. 9 л.д. 43-109).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 25.07.2023 осмотрены 8 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по лицевым счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения». Согласно данным дискам с банковских карт ФИО6 №4 на банковские карты, принадлежащую ФИО5 были переведены денежные средства в сумме 870 564 руб. (т.11 л.д. 32-48).

Согласно протоколу осмотра предметов от 04.08.2023, осмотрен DVD-R диск, на котором имеется надпись «УЭБиПК МВД по РМ», «рег.№15с от 25.01.2022». Данный диск имеет аудиозаписи разговоров ФИО5 и ФИО6 №4 (т. 11 л.д. 175-179).

Доказательства, подтверждающие вину ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №9).

Доказательствами вины ФИО5 являются показания свидетелей ФИО6 №2, ФИО6 №10, копия приказа о принятии ФИО5 на работу № 59 от 08.07.2013 (т.11 л.д. 244), копия должностной инструкцией главного ветеринарного врача ООО «Верхисское» ФИО5, утвержденной 08.07.2013 директором ООО «Верхисское» (т.11 л.д. 245-247), протокол осмотра места происшествия от 11.04.2023 следует, что осмотрено офисное помещение ООО «Верхисское» (т.4 л.д. 114-119), протокол осмотра документов от 01.07.2023 (т.6 л.д. 47-98), содержание которых приведено выше (по эпизоду в отношении ФИО6 №12). 

ФИО6 ФИО6 №9 в судебном заседании пояснил, что работает директором компании ООО «ВетАгроЦентр», учредителем является А.Л.А. Общество учреждено в мае 2018 г. и занимается поставкой, продажей ветеринарных препаратов, добавок, кормов. Сотрудничали с ООО «Верхисское», по договору поставляли ветеринарные препараты. Договор заключался с руководителем ООО «Верхисское». Заявки на поставку конкретных препаратов получали от главного ветеринарного врача хозяйства ФИО5 по телефону. Согласно имевшейся между ним и ФИО5 договоренности, он переводил деньги на его банковские карты. Каждый раз ФИО5 называл определенную сумму, которую следовало ему перевести за оказанные услуги.

Из показаний свидетеля ФИО6 №9, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2017 г. между ООО «ВетАгроЦентр» и ООО «Верхисское» был заключен договор поставки ветеринарных препаратов. По поводу заключения договора и необходимых препаратов он контактировал с ФИО5, который представился ему как главный ветеринарный врач. Общение происходило по телефону и лично на предприятии либо в г. Саранске. Информацию о препаратах и их объеме он узнавал от ФИО5 Товар поставлялся по адресу предприятия, либо по доверенности передавался ФИО5 В середине 2017 года в ходе одной из их встреч с ФИО5, последний сообщил ему о необходимости после каждого оплаченного заказа по акту выполненных работ от ООО «Верхисское», переводить на его банковскую карту небольшое денежное вознаграждение, от оплаченных в адрес ООО «ВетАгроЦентр» денежных средств. ФИО5 сообщил ему, что при невыполнении этого требования ООО «Верхисское» заявки на поставку препаратов в ООО «Ветагроцентр» направлять больше не будет. Он понял, что если не выполнит его требования о перечислении тому денежных средств, он перестанет получать заявки, что негативно скажется на его доходе. По требованию ФИО5 денежные вознаграждения в виде коммерческого подкупа после проведения соответствующих оплат заказчиком ООО «Верхиссское» перечислялись с его банковской карты на счета ФИО5, № (карты № и №) и № (карта №), открытые ПАО «Сбербанк». В период с 03.07.2017 по 28.12.2021 он систематически при помощи программы «Сбербанк онлайн», установленной в его мобильном телефоне, осуществил с банковского счета, открытого на его имя, следующие переводы денежных средств: 03.07.2017 в сумме 12 000 рублей, 07.07.2017 в сумме 4 000 рублей,31.07.2017 в сумме 28 000 рублей, 09.02.2018 в сумме 67 000 рублей, 21.02.2018 в сумме 4 000 рублей, 09.04.2018 в сумме 20 000 рублей, 20.04.2018в сумме 10 000 рублей, 20.08.2018 в сумме 26 000 рублей, 15.10.2018в сумме 22 000 рублей, 28.12.2018 в сумме 9 000 рублей, 09.05.2019 в сумме 20 000 рублей, 07.06.2019 в сумме 27 000 рублей,01.11.2019 в сумме 17 000 рублей, 01.11.2019 в сумме 2 000 рублей, 11.11.2019 в сумме 17 000 рублей, 15.12.2019 в сумме 55 000 рублей, 16.12.2019 в сумме 5 000 рублей, 19.12.2019 в сумме 32 000 рублей, 29.12.2019 в сумме 9 000 рублей, 03.03.2020 в сумме 25 800 рублей, 17.03.2020 в сумме 41 000 рублей, 24.03.2020 в сумме 16 000 рублей, 30.03.2020 в сумме 15 000 рублей, 10.04.2020 в сумме 7 000 рублей, 23.04.2020 в сумме 17 000 рублей, 08.05.2020 в сумме 42 000 рублей,08.05.2020 в сумме 9 000 рублей, 29.05.2020 в сумме 30 000 рублей, 11.06.2020 в сумме 32 000 рублей, 19.06.2020 в сумме 42 000 рублей, 01.07.2020 в сумме 17 000 рублей, 09.07.2020 в сумме 29 000 рублей, 17.07.2020 в сумме 40 000 рублей, 24.07.2020 в сумме 30 500 рублей, 24.07.2020 в сумме 40 000 рублей, 31.07.2020 в сумме 32 000 рублей, 05.08.2020 в сумме 30 000 рублей, 10.08.2020 в сумме 4 000 рублей, 21.08.2020 в сумме 15 000 рублей, 27.08.2020 в сумме 8 000 рублей, 05.09.2020 в сумме 18 600 рублей, 10.09.2020 в сумме 45 000 рублей, 10.09.2020 в сумме 16 000 рублей, 24.09.2020 в сумме 50 000 рублей, 09.10.2020 в сумме 31 500 рублей, 21.10.2020 в сумме 110 000 рублей, 21.10.2020 в сумме 40 000 рублей, 02.11.2020 в сумме 40 000 рублей, 06.11.2020 в сумме 77 500 рублей, 24.11.2020 в сумме 19 000 рублей, 27.11.2020 в сумме 6 000 рублей, 04.12.2020 в сумме 77 400 рублей, 15.12.2020 в сумме 24 000 рублей, 19.12.2020 в сумме 75 000 рублей, 24.12.2020 в сумме 27 000 рублей, 30.12.2020 в сумме 58 400 рублей, 07.02.2021 в сумме 96 500 рублей, 06.03.2021 в сумме 66 000 рублей, 15.04.2021 в сумме 6 000 рублей, 27.04.2021 в сумме 45 000 рублей, 30.04.2021 в сумме 56 400 рублей, 31.05.2021 в сумме 11 500 рублей, 10.06.2021 в сумме 84 500 рублей, 19.07.2021 в сумме 53 000 рублей, 26.07.2021 в сумме 200 рублей, 06.08.2021 в сумме 80 500 рублей, 03.09.2021 в сумме 59 800 рублей, 10.09.2021 в сумме 18 000 рублей, 22.09.2021 в сумме 33 000 рублей, 29.09.2021 в сумме 60 000 рублей, 09.10.2021 в сумме 70 000 рублей, 11.10.2021 в сумме 30 000 рублей, 22.12.2021 в сумме 95 000 рублей, 28.12.2021 в сумме 65 000 рублей, а всего в общей сумме 2 591 600 рублей. Он понимал, что указанные суммы денежных средств он перечислял ФИО5 в качестве незаконного денежного вознаграждения, который являлся главным ветеринарным врачом ООО «Верхисское», то есть должностным лицом, а тот в свою очередь за это будет обеспечивать интересы ООО «ВетАгроЦентр» в виде обеспечения заявками на поставку ветеринарных препаратов для ООО «Верхисское» (т.4 л.д.150-153). ФИО6 ФИО6 №9 подтвердил оглашенные показания. Пояснил, что в ходе допроса пользовался выпиской по счету из банка, а в настоящее время некоторые обстоятельства уже не помнит.

Согласно заключению специалиста № 254 от 07.07.2023, в период с 03.07.2017 по 28.12.2021 ООО «Верхисское» оплатило ООО «ВетАгроЦентр» за товар денежные средства в сумме 18 569 386,04 руб. В период с 03.07.2017 по 28.12.2021 на карты ФИО5 №, №, №, № ФИО6 №9 со своих карт перечислены денежные средства в сумме 2 591 600,00 руб. (т.6 л.д.30-34).

Из протокола от 11.04.2023 следует, что в ходе осмотра в квартире ФИО6 №9 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «IPhone 12 Pro» в корпусе синего цвета, мобильный телефон марки «IPhone 14 Pro Max» в корпусе черного цвета (т.4 л.д. 219-221).

В ходе осмотра 12.07.2023 предметов, изъятых 11.04.2023 в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осмотрены мобильные телефоны: марки «IPhone 12 Pro» в корпусе синего цвета, мобильный телефон марки «IPhone 14 Pro Max» в корпусе черного цвета, содержащие в своих телефонных книгах номера ФИО5 (т.10 л.д. 224-228).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.04.2023, осмотрено офисное помещение ООО «ВетАгроЦентр», расположенное по адресу: 

<

адрес>, офис 101, и изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения между ООО «Верхисское» и ООО «ВетАгроЦентр» (т.4 л.д.120-124).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 07.07.2023, осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения между ООО «Верхисское» и ООО «ВетАгроЦентр», изъятые 11.04.2023 в офисном помещении ООО «ВетАгроЦентр», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 101, а именно: копия устава ООО «ВетАгроЦентр», копия лицензии от 17.08.2017 на осуществление фармацевтической деятельности, копии актов сверок взаимных расчетов между ООО«Верхисское» и ООО «ВетАгроЦентр» за периоды с 01.01.2023 по 11.04.2023, за 2021 г., с 01.01.2020 по 31.12.2020, с 01.01.2019 по 31.12.2019, с 01.01.2018 по 31.12.2018, с 01.01.2017 по 31.12.2017, счета-фактуры за 2022 г., 2023 г., товарные накладные за 2021 г., 2020 г., 2019 г., 2018 г., 2017 г. (т.9 л.д.180-250, т. 10, л.д.1-159).

Из протокола осмотра предметов от 25.07.2023 следует, что осмотрены 8 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по лицевым счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения». Согласно данным дискам в период времени с 03.07.2017 по 28.12.2021 с различных банковских карт, принадлежащих ФИО6 №9, на банковские карты, принадлежащие ФИО5, были переведены денежные средства в сумме 2 591 600 рублей (т.11 л.д. 32-48).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.07.2023, осмотрены 7 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Наведение справок» по расчетным счетам ООО «Верхисское», открытым в АО «КС Банк». На дисках имеется информация о переведенных денежных средствах от ООО «Верхисское» различным контрагентам, в том числе с ООО «ВетАгроЦентр», с которыми были заключены договоры (т.11 л.д. 18-31).

Согласно протоколу осмотра предметов от 04.08.2023, осмотрен DVD-R диск, на котором имеется надпись «УЭБиПК МВД по РМ», «рег.№12с от 25.01.2022». Данный диск имеет аудиозаписи разговоров ФИО5 и ФИО6 №9 (т.11 л.д.149-162).

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Вышеперечисленные доказательства суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они последовательные, логичные, объективно согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, содержат необходимую и достаточную информацию, входящую в предмет доказывания по уголовному делу. Названные доказательства в совокупности свидетельствуют о виновности подсудимого в совершении преступлений, описание которых приведено выше.

Оснований не доверять показаниям свидетелей обвинения у суда не имеется, поскольку заинтересованности в исходе дела и причин для оговора подсудимого в судебном заседании не установлено. Все доказательства по делу, представленные в ходе рассмотрения дела, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

Ходатайство стороны защиты о признании показаний свидетеля ФИО6 №9, в том числе данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании, недопустимым доказательством в порядке ст. 75 УПК РФ суд отклоняет по следующим основаниям.

Вопреки доводам стороны защиты показания свидетеля ФИО6 №9, данные в судебном заседании, а также оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ недопустимыми не являются. ФИО6 ФИО6 №9 после оглашения его показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвердил их и пояснил, что забыл некоторые моменты, поэтому в судебном заседании давал в части противоречивые показания, а в ходе допроса следователем он пользовался банковскими выписками по своим счетам и в связи с этим сообщил следователю более подробную информацию. После допроса он расписался в протоколе, при этом каких-либо замечаний к протоколу допроса у него не было. Какие-либо конкретные обстоятельства, указывающие на получение данного доказательства с нарушение требований УПК РФ подсудимым и его защитниками не приведено.

Также суд считает не подлежащим удовлетворению ходатайство подсудимого и стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении ФИО5 на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть ввиду отсутствия в деянии состава преступления по эпизодам в отношении ФИО6 №12 и ФИО6 №9, поскольку представленная государственным обвинением совокупность выше приведенных доказательств подтверждает виновность ФИО5 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО6 №12 и ФИО6 №9 соответственно.

При квалификации действий ФИО5 судом учитываются разъяснения, изложенные в абз. 2 п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», согласно которым, если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Кроме того, давая квалификацию действиям ФИО5, суд учитывает положения примечания 4 к ст. 158 УК РФ, в силу которого крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Суд квалифицирует действия ФИО5: 

- в отношении ФИО6 №12 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, поскольку ФИО5 не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по закупке ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд ООО «Верхисское», из корыстной заинтересованности, путем обмана менеджера ООО «Ветэкспресс» ФИО6 №12 относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации, совершил хищение денежных средств последнего в общей сумме 145 715 рублей.

- в отношении ФИО6 №1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку ФИО5 не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по закупке ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд ООО «Верхисское», из корыстной заинтересованности, путем обмана директора ООО «КорВет» ФИО6 №1 относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации, совершил хищение денежных средств последнего в общей сумме 468 450 рублей;

- в отношении ФИО6 №7 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку ФИО5 не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по закупке ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд ООО «Верхисское», из корыстной заинтересованности, путем обмана менеджера ООО «Ветеренарный сервис» ФИО6 №7 относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации, совершил хищение денежных средств последнего в общей сумме 440 480 рублей;

- в отношении ФИО6 №3 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, поскольку ФИО5 не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров об оказании ветеринарных услуг для нужд ООО «Верхисское», из корыстной заинтересованности, путем обмана ИП ФИО6 №3 относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации, совершил хищение денежных средств ФИО6 №3 в общей сумме 223 174 рублей;

- в отношении ФИО6 №4 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку ФИО5 не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по закупке ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд ООО «Верхисское», из корыстной заинтересованности, путем обмана генерального директора ООО «Интернешнел Генетикс Рус» ФИО6 №4 относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации, совершил хищение денежных средств последней в общей сумме 870 564 рублей; 

- в отношении ФИО6 №9 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку ФИО5 не являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в чьи должностные обязанности и полномочия входит решение вопросов о заключении договоров по закупке ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд ООО «Верхисское», из корыстной заинтересованности, путем обмана директора ООО ВетАгроЦентр» ФИО6 №9 относительно возможностей занимаемой должности в коммерческой организации, совершил хищение денежных средств последнего в общей сумме 2 591 600 рублей.

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений в силу статей 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО5 совершил умышленные преступления, каждое из которых в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений. Учитывая обстоятельства совершения преступлений и данные о личности ФИО5 суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории данных преступлений на менее тяжкую. 

Как личность ФИО5 по месту жительства и регистрации характеризуется положительно, по месту работы характеризуется положительно, также положительно характеризуется образовательными учреждениями, которые посещают его дети, у врача-психиатра и врача-нарколога не наблюдается, состоит в браке, имеет двоих детей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5 по каждому преступлению, суд признает: в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, поскольку он добровольно сообщил о способах преступлений, мотивах своих действий, свидетелях, которые в последующем допрошены по делу, участвовал в необходимых следственных действиях, чем, безусловно, активно способствовал успешному расследованию каждого преступления. Вместе с тем установлено, что преступления раскрыты силами правоохранительных органов, в результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий, без активного участия в этом, как того требует закон, самого подсудимого, в связи с чем суд не усматривает по всем эпизодам такого смягчающего наказание обстоятельства, как активное способствование раскрытию преступления; в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям – наличие двоих малолетних детей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие заболеваний у ФИО5, сведения о которых имеются в материалах дела; оказание благотворительной помощи ГКУСО РМ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»; перечисление пожертвований благотворительному фонду помощи нуждающимся «Алеша»; наличие 3 группы инвалидности у ФИО1 (жены ФИО5); наличие 2 группы инвалидности у ФИО2 (сестры ФИО5); наличие 2 группы инвалидности у ФИО3 (отца ФИО5); преклонный возраст и наличие заболеваний у ФИО4 (матери ФИО5), а также оказание помощи и осуществление удода ФИО5 в отношении названных лиц; наличие благодарностей Главы Республики Мордовии, почетной грамоты Правительства Республики Мордовия и благодарности ГБУЗ ФИО7 «Саранский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Довод ФИО5 о том, что данные преступления он совершил, поскольку находился в сложной жизненной ситуации и трудном материальном положении суд считает несостоятельным. В судебном заседании установлено, что ФИО5 имеет постоянное место жительства, с 08.07.2013 трудоустроен в ООО «Верхисское» главным ветеринарным врачом, получает заработную плату, которая значительно превышает установленный прожиточный минимум. Близкие родственники ФИО5, в том числе жена, сестра и отец, являющиеся инвалидами, а также мать получают соответствующие пенсии, на его иждивении находятся только двое малолетних детей. Наличие кредитных обязательств не свидетельствует о стечении тяжелых жизненных обстоятельств. Таким образом, судом не может быть признано ни по одному из указанных преступлений наличие у ФИО5 смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по всем преступлениям не имеется.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, личность виновного, перечисленные смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципом соразмерности наказания совершенным преступлениям, суд назначает наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ, полагая, что цели наказания могут быть достигнуты без реального отбытия виновным лишения свободы, но при условии обязательного возложения на него обязанностей в период испытательного срока.

Ввиду наличия у ФИО5 смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, наказание по каждому преступлению суд назначает с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 64 УК РФ, существенно снижающих степень общественной опасности совершенных ФИО5 преступлений, не установлено.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 53.1 УК РФ не имеется.

С учетом характера преступлений, их целей, тяжести и общественной опасности, конкретных обстоятельств дела, суд считает необходимым назначить ФИО5 по каждому преступлению дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа судом также учитываются тяжесть совершенных подсудимым преступлений, его имущественное и семейное положение, в частности, наличие на иждивении малолетних детей, оказание помощи своим родителям, имеющим преклонный возраст, сестре, являющейся инвалидом, его трудоустройство и возможность получать заработную плату. С учетом имущественного положения виновного и членов его семьи, возможности получения осужденным заработной платы по месту работы, или иного дохода, суд не находит оснований для рассрочки либо отсрочки выплаты штрафа.

Принимая во внимание перечисленные смягчающие наказание ФИО5 обстоятельства, а также факт того, что ФИО5 проживает в 

<

адрес>, а работает в с. Верхиссы Инсарского района республики суд считает возможным не назначать ему по всем преступлениям дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений и личности виновного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также ввиду того, что ветеринарная деятельность ФИО5 в ООО «Верхисское» является его единственным источником дохода, суд считает возможным, при назначении наказания по всем преступлениям не применять правила ч. 3 ст. 47 УК РФ, и не назначать дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью. 

Суд назначает окончательное наказание по правилам ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначаемых за каждое из совершенных подсудимым преступлений.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №12) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, со штрафом в определенной денежной сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №1) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в определенной денежной сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №7) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в определенной денежной сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №3) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, со штрафом в определенной денежной сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №4) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в определенной денежной сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО6 №9) - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в определенной денежной сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в определенной денежной сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В период испытательного срока на ФИО5 возложить обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ФИО5 в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня его вступления в законную силу.

До вступления приговора в законную силу ФИО5 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф перечислить по следующим реквизитам: УФК по Республике Мордовия (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия л/с 

<

***>), 430001, 

<

...> «д», л/с 

<

***> в управлении федерального казначейства по Республике Мордовия, р/с 

<

***> в Отделение – НБ Республика Мордовия, БИК 018952501, Код дохода 417 1 16 21010 01 6000 140, ИНН 

<

***>, КПП 132601001, ОГРН 

<

***>, ОКТМО 89701000.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- DVD-R диск, на котором имеется надпись «УЭБиПК МВД по РМ», «рег.№ 12с от 25.01.2022»; DVD-R диск, на котором имеется надпись «УЭБиПК МВД по РМ», «рег.№ 13с от 25.01.2022»; DVD-R диск, на котором имеется надпись «УЭБиПК МВД по РМ», «рег.№ 14с от 25.01.2022»; DVD-R диск, на котором имеется надпись «УЭБиПК МВД по РМ», «рег.№ 15с от 25.01.2022»; 8 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по лицевым счетам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения»; 7 DVD-R дисков, на которых имеется надпись «Наведение справок» по расчетным счетам ООО «Верхисское», открытым в АО «КС Банк» хранить при деле; 

-документы, изъятые в офисе ООО «Верхисское» 11.04.2023 в ходе осмотра места происшествия, по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ковылкинского МСО СУ СК РФ по РМ, вернуть ООО «Верхисское»;

-банковскую карту ПАО «Сбербанк», которая на передней стороне имеет №, изъятую 11.04.2023 в квартире по адресу: 

<

адрес>, которая на передней стороне имеет №, находящуюся в камере хранения вещественных доказательств Ковылкинского МСО СУ СК РФ по РМ, возвратить ФИО6 №4; 

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 11.04.2023 в офисе ООО «ВетАгроЦентр» по адресу: 

<

адрес>, офис.101, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ковылкинского МСО СУ СК РФ по РМ, вернуть ООО «ВетАгроЦентр»;

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 11.04.2023 в офисе ООО «Ветеринарный сервис», по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ковылкинского МСО СУ СК РФ по РМ, вернуть ООО «Ветеринарный сервис»;

-документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 11.04.2023 в офисе ООО «Интернешнл Генетикс Рус», по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ковылкинского МСО СУ СК РФ по РМ, вернуть ООО «Интернешнл Генетикс Рус»;

-документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия 11.04.2023 в офисе ООО «КорВет», по адресу: 

<

адрес>, офис.101, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ковылкинского МСО СУ СК РФ по РМ, вернуть ООО «КорВет»;

- документы, изъятые 11.04.2023 в квартире по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ковылкинского МСО СУ СК РФ по РМ, вернуть ФИО6 №3;

- документы, изъятые 11.04.2023 в доме по адресу: 

<

адрес>, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ковылкинского МСО СУ СК РФ по РМ, вернуть ООО «Верхисское».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения, с подачей жалобы, представления через Инсарский районный суд Республики Мордовия. 

В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.В. Каткова