Дело № 1-104/2020

61 RS 0019-01-2019-006434-41

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новочеркасск 13 июля 2020 года

Новочеркасский городской суд Ростовской области в составе председательствующего федерального судьи Егорова Н.П., единолично, при секретаре – помощнике судьи Штепиной Г.С., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Новочеркасска Слабинской В.А., 

обвиняемой ФИО1 и адвоката Никифорова С.Б., представившего удостоверение № 5559 и ордер № 70651 от 09.01.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимой - 12.02.2018 приговором Новочеркасского городского суда Ростовской области по ч.2 ст. 201 УК РФ к наказанию в виде 04 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 02 года. Применена ст. 73 УК РФ и назначенное наказание в виде лишения свободы считается условным, с испытательным сроком 04 года;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью *** с 17.09.2008, с юридическим адресом: *** предметом деятельности которого среди прочего является строительство жилых и нежилых зданий (п.п. 3.2 Устава ООО *** утвержденного общим собранием участников от 17.09.2008), выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, в период времени с 21.02.2013 по 01.04.2015, умышленно, использовала свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, повлекшее тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:

ООО *** зарегистрировано в качестве юридического лица в МИФНС России № 13 по Ростовской области 12.03.2004, при этом ему присвоены ИНН *** КПП *** Юридическим адресом ООО *** является: *** ООО *** заявлены 34 вида экономической деятельности, основным из которых является строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно Уставу ООО *** утвержденному Общим собранием участников 17.09.2008, органами управления являются: общее собрание участников, совет директоров (коллегиальный орган), финансовый директор (единоличный исполнительный орган) (п. 14). Финансовый директор руководит текущей деятельностью общества и решает вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания кредиторов и Совета директоров (п. 17.5). Финансовый директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров; определяет организационную структуру общества; обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, вносимым на рассмотрение Общего собрания участников; распоряжается имуществом общества в пределах, установленных Общим собранием участников, уставом и действующим законодательством; утверждает штатные расписания общества, филиалов и представительств общества; открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию общества; организует бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс общества; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества (п. 17.6).

Внеочередным общим собранием участников ООО *** от 31.10.2011 на должность директора ООО *** назначена ФИО1 с 01.11.2011 сроком на 6 месяцев, впоследствии срок ее полномочий продлевался общим собранием участников ООО *** На основании приказа № 113 от 07.09.2015, ФИО1 с 08.09.2015 по собственной инициативе переведена с должности директора ООО *** на должность начальника производственно-технического отдела.

01.11.2011 с ФИО1 заключен трудовой договор № 29, в соответствии с которым ФИО1 занимает должность директора ООО «***», который является единоличным исполнительным органом, действует на основе единоначалия и несет полную ответственность за деятельность фирмы (п. 2.1); самостоятельно решает все вопросы деятельности фирмы, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и (или) законодательством к ведению Совета директором и общего собрания общества (п. 2.2); организует текущую деятельность фирмы (п. 2.3.1); действует без доверенности от имени фирмы, представляет ее интересы (п. 2.3.2); распоряжается имуществом фирмы в порядке и пределах, установленным законодательством Российской Федерации с Уставом (п. 2.3.3); заключает договоры, в том числе трудовые (п. 2.3.4); утверждает структуру и штатное расписание фирмы (п. 2.3.7);применяет к работникам фирмы меры дисциплинарного взыскания и поощрения (п. 2.3.8). При исполнении своих обязанностей директор ООО *** обязан: добросовестно и разумно руководить текущей деятельностью фирмы, обеспечивать выполнение установленных Советом директором для фирмы основных экономических и иных показателей (п. 3.2.1); обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств (п. 3.2.3); не допускать принятие решений, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) фирмы (п. 3.2.5); обеспечивать использование имущества фирмы, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности, установленными уставом (п. 3.2.12). В соответствии с п. 7.1 трудового договора директор ООО ***» несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный фирме.

В соответствии с должностной инструкцией директора ООО *** № 16, утвержденной участниками ООО *** 04.08.2011, с которой ФИО1 ознакомлена под роспись 01.11.2011, директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности (п. 2.1); организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы организации (п. 2.2); обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральными, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрагентов) и бизнес-планов (п. 2.3), решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности организации (п.2.8).

Таким образом, ФИО1, занимая должность директора ООО *** с юридическим адресом: ***, выполняла управленческие функции в данной коммерческой организации, а именно являлась лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации ООО ***

Так, в период времени с 21.02.2013 по 31.12.2014 в офисе ООО ***, расположенном по адресу: ***, между ООО ***» в лице директора ФИО1 с одной стороны (Застройщик), и участниками долевого строительства с другой стороны (Участник долевого строительства), заключены договоры участия в долевом строительстве на земельном участке по адресу: ***, 48-ми квартирного жилого дома со встроенными помещениями на первом этаже и подземной парковкой, а именно: договор № 23/13 от 21.02.2013 на сумму 500 000 руб. с С.А.Н., договор № 28/13 от 27.02.2013 на сумму 2 736 400 руб. с М.Е.М., договор № 30/13 от 01.03.2013 на сумму 2 300 000 руб. с О.Г.П., договор № 31/13 от 04.03.2013 на сумму 2 667 990 руб. с М.А.Н., договор № 33/13 от 04.03.2013 на сумму 600 000 руб. с В.В.В., договор № 36/13 от 04.03.2013 на сумму 3 350 000 руб. с О.Л.А.., договор № 32/13 от 04.03.2013 на сумму 5 991 600 руб. с С.Е.В.. (в последствие по договору уступки право перешло Л.Р.В..); договор № 35/13 от 04.03.2013 на сумму 5 350 000 руб. с К.М.В.., договор № 43/13 от 06.03.2013 на сумму 2 600 000 руб. с Т.В.Г.., договор № 40/13 от 05.03.2013 на сумму 3 350 000 руб. с Л.Т.М.., договор № 83/13 от 05.04.2013 на сумму 3 382 800 руб. с Д.Н.Н.., договор № 130/13 от 06.06.2013 на сумму 3 007 200 руб. с Л.Е.С. (в последствие по договору уступки право перешло В.А.Н..), договор № 168/13 от 15.07.2013 на сумму 3 441 630 руб. с П.С.А.., договор № 172/13 от 09.07.2013 на сумму 2 864 000 руб. с Л.А.В.., договор № 200/13 от 06.08.2013 на сумму 2 736 400 руб. с К.О.С. (в последствие по договору уступки право перешло К.Л.И..), договор № 207/13 от 13.08.2013 на сумму 915 000 руб. с Д.Е.И.., договор № 187/13 от 20.06.2013 на сумму 3 010 040 руб. с ООО ***», договор № 133/13 от 07.06.2013 на сумму 5 250 000 руб. с П.С.А., договор № 211/13 от 19.08.2013 на сумму 5 641 600 руб. с БЛД., договор № 230/13 от 11.09.2013 на сумму 1 500 000 руб. с РРВ., договор № 236/13 от 18.09.2013 на сумму 2 804 810 руб. с РГН, договор № 263/13 от 10.10.2013 на сумму 1 967 511 руб. с КВА., договор № 399/13 от 25.12.2013 на сумму 2 350 000 руб. с САВ договор № 12/14 от 24.01.2014 на сумму 2 500 000 руб. с ВЕА., договор № 11/14 от 24.01.2014 на сумму 2 500 000 руб. с БЛИ., договор № 28/14 от 25.02.2014 на сумму 2 221 800 руб. с ПГВ., договор № 16/14 от 27.01.2014 на сумму 3 478 800 руб. с СВМ., договор № 27/14 от 04.02.2014 на сумму 2 040 000 руб. с МПЮ., договор № 24/14 от 04.02.2014 на сумму 800 000 руб. с МНН., договор № 07/14 от 22.01.2014 на сумму 6 828 677 руб. с ШСП., договор № 48/14 от 18.02.2014 на сумму 4 220 000 руб. с ШСП. (в последствии по договору уступки право перешло ОИА), договор № 49/14 от 18.02.2014 на сумму 4 220 000 руб. с ШСП., договор № 50/14 от 18.02.2014 на сумму 4 220 000 руб. с ШСП., договор № 55/14 от 19.02.2014 на сумму 4 220 000 руб.й с ШСП. (в последствии по договору уступки право перешло ЦАА.), договор № 58/14 от 19.02.2014 на сумму 4 527 440 руб. с ШСП (в последствии по договору уступки право перешло ШКВ.), договор № 60/14 от 19.02.2014 на сумму 4 527 440 руб. с ШСП (в последствии по договору уступки право перешло МДМ.), договор № 61/14 от 19.02.2014 на сумму 4 527 440 руб. с ШСП (в последствии по договору уступки право перешло ВЛВ), договор № 51/14 от 19.02.2014 на сумму 4 220 000 руб. с ШСП, договор № 52/14 от 19.02.2014 на сумму 4 220 000 руб. с ШСП (в последствии по договору уступки право перешло ЛОВ.), договор № 57/14 от 19.02.2014 на сумму 4 527 440 руб. с ШСП (в последствии по договору уступки право перешло ОИА.), договор № 65/14 от 19.02.2014 на сумму 2 812 760 руб. с ШНС (в последствии по договору уступки право перешло ПТН.), договор № 53/14 от 19.02.2014 на сумму 4 220 000 руб. с ШНС (в последствии по договору уступки право перешло ЛРВ), договор № 59/14 от 19.02.2014 на сумму 4 527 440 руб. с ШНС, договор № 62/14 от 19.02.2014 на сумму 2 944 520 руб. с ШНС (МНА.), договор № 56/14 от 19.02.2014 на сумму 4 220 000 руб. с ШНС.(в последствие по договору уступки право перешло КНВ.), договор № 66/14 от 19.02.2014 на сумму 3 870 000 руб. с ШНС (ДСП.), договор № 54/14 от 19.02.2014 на сумму 4 220 000 руб. с ШСП, договор № 63/14 от 19.02.2014 на сумму 2 812 760 руб. с ШСП (в последствие по договору уступки право перешло АЛФ.), договор № 64/14 от 19.02.2014 на сумму 2 812 760 руб. с ШСП (в последствие по договору уступки право перешло СТН.), договор № 47/14 от 18.02.2014 на сумму 4 220 000 руб. с БСП, договор № 119/14 от 19.03.2014 на сумму 2 800 000 руб. с ШНС (в последствие по договору уступки право перешло ЛРВ.), договор № 141/14 от 28.03.2014 на сумму 1 750 000 руб. с ШНС., договор № 135/14 от 24.03.2014 на сумму 2 475 000 руб. с ШНС, договор № 338/14 от 31.12.2014 на сумму 2 970 000 руб. с МИН (в последствие по договору уступки право перешло КДА.), по которым данными участниками долевого строительства в период времени с 21.02.2013 по 31.12.2014 внесены в кассу ООО *** в счет оплаты строительства на земельном участке по адресу: ***, 48-ми квартирного жилого дома со встроенными помещениями на первом этаже и подземной парковкой, денежные средства в общей сумме 178 771 258 руб.

Так, ФИО1, являясь директором ООО ***, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации, а также обладающим в соответствии с должностной инструкцией и Уставом ООО *** организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО ***, реализуя умысел на злоупотребление полномочиями руководителя коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, в период времени с 21.02.2013 по 01.04.2015 частично использовала полученные по договорам участия в долевом строительстве денежные средства не на производство работ на объекте: «48-ми квартирный жилой дом со встроенными помещениями на 1-м этаже и подземной парковкой по ***», который до настоящего времени не введен в эксплуатацию, а на иные цели, вопреки законным интересам ООО ***, не связанные со строительством вышеуказанного многоквартирного дома, а именно на строительство иных объектов недвижимости, а также текущую хозяйственную деятельность организации, исполнение имеющихся кредитных и иных обязательств с контрагентами, тем самым, ФИО1 действовала в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц. Так, сумма денежных средств, привлеченная в рамках долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ***; составляет 172 771 258 руб., при этом, прямые затраты, связанные с непосредственным выполнением работы и оказания услуг по строительству вышеуказанного многоквартирного жилого дома составили 81 187 664,45 руб. Остаток денежных средств в размере 88 835 590 руб. ФИО1 возвращены участникам долевого строительства, расторгшим договоры, а оставшаяся часть денежных средств израсходована не в соответствии с целями привлечения, то есть не на строительство объекта «48-ми квартирный жилой дом со встроенными помещениями на 1-м этаже и подземной парковкой по ***», а на иные цели, вопреки законным интересам ООО ***, несвязанные со строительством вышеуказанного многоквартирного дома, а именно на строительство иных объектов недвижимости, а также текущую хозяйственную деятельность организации, исполнение имеющихся кредитных и иных обязательств с контрагентами. В результате чего, до настоящего времени объект «48-ми квартирный жилой дом со встроенными помещениями на 1-м этаже и подземной парковкой по ***», не введен в эксплуатацию, то есть является объектом незавершенного строительства, что влечет за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан – участникам долевого строительства, выразившееся в произвольном лишении их права на жилище, а также причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО ***, выразившееся в нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства, привлеченных для строительства вышеуказанного дома, что в совокупности является тяжкими последствиями. 

Таким образом, ФИО1, выполняя управленческие функции в коммерческой организации ООО ***, умышленно, из личной заинтересованности, выразившейся в стремление зарекомендовать себя умелым и грамотным руководителем коммерческой организации, тем самым сохранить свою работу в целях получения материального вознаграждения за свой труд, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО ***, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, в период времени с 21.02.2013 по 01.04.2015, использовала не по целевому назначению денежные средства, поступившие от участников долевого строительства, тем самым совершила действия, повлекшие тяжкие последствия, выразившиеся в произвольном лишении участников долевого строительства МА, ДН, БЛ, ОГ, ТВ, ПГ, СЛ, КН, ДС, ВА, ПТ, ММ, ШК, ЛО, ОЛ, МД, КЛ, ЛС, КВ, ПТ, СТ, ЦА, ВЛ права на жилище и регистрацию его в едином государственном реестре недвижимости, так как до настоящего времени многоквартирный жилой дом по адресу: ***; в эксплуатацию не введен; а также вред деловой репутации ООО ***, выразившийся в нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства, привлеченных для строительства вышеуказанного дома.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 заявила, что обвинение ей понятно, она с ним согласна, вину признает в полном объеме и ходатайствует о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства. Ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения на общих условиях судебного разбирательства. 

Адвокат Никифоров С.Б. поддержал заявленное ходатайство, просил его удовлетворить и рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства.

В судебное заседание поступили заявления потерпевших по делу, в которых они просили рассмотреть дело в отношении ФИО1 в их отсутствие, и не возражали о рассмотрении уголовного дела по существу в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Слабинская В.А. в судебном заседании также не возражала против рассмотрения настоящего уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. 

Рассматривая возможность удовлетворения ходатайства подсудимой о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, суд исходит из следующего. Содеянное ФИО1 правильно описано в обвинении, а тяжесть преступления соответствует условиям применения указанного выше порядка судебного разбирательства, изложенным в ст. 314 УПК РФ.

Доказанность обвинения основана на изложенных в обвинительном заключении, показаниях потерпевших и свидетелей, подтверждена иными документами уголовного дела, и не вызывает сомнений у суда.

При таких обстоятельствах, с согласия подсудимой и сторон, суд принимает решение о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, и находит предъявленное обвинение обоснованным, а действия подсудимой ФИО1 квалифицирует по ч.2 ст. 201 УК РФ как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Судом были исследованы следующие материалы уголовного дела, характеризующие личность ФИО1:

- приговор Новочеркасского городского суда РО от 12.02.2018/т.10 л.д. 137-168/;

- требование ИЦ ГУ МВД РФ по Ростовской области /т. 13 л.д. 230/;

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 /т. 13 л.д. 231-232/;

- справка ШФ ГБУ РО «Наркологический диспансер» /т. 13 л.д. 234/;

- сведения НФ ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» /т. 13 л.д. 236/;

- постановление мирового судьи судебного участка №2 Новочеркасского судебного района Ростовской области от 20.03.2017 прекращение уголовного дела по ч.2 ст. 145.1 УК РФ, в связи примирением сторон /т. 13. л.д. 238-241/;

- справка-характеристика ООО *** /т. 13 л.д. 242/.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой ФИО1, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Признание вины и раскаяние, нахождение на иждивении престарелой матери ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наличие тяжелого заболевания являются обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено. Судимость ФИО1 приговором Новочеркасского городского суда Ростовской области от 12.02.2018 не образует рецидив преступлений.

Подсудимая ФИО1 не состоит на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах Ростовской области. Она по месту работы ООО *** характеризуется положительно.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления и мнение участников процесса, суд приходит к убеждению о возможности исправления ФИО1 без изоляции от общества, но под контролем уполномоченного на то государственного органа, так как именно данный вид наказания является справедливым, будет способствовать исправлению подсудимой, отвечает целям и задачам уголовного наказания. Назначая наказание, суд учитывает правила ст. 62 УК РФ. 

Кроме того, суд назначает ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на два года.

На основании ст. 74 УПК РФ, у суда отсутствуют основания для отмены условного наказания по приговору Новочеркасского городского суда Ростовской области от 12.02.2018 в отношении ФИО1 

Приговор Новочеркасского городского суда Ростовской области от 12.02.2018 в отношении ФИО1 по ч.2 ст. 201 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, к условному наказанию в виде 04 лет лишения свободы, с испытательным сроком 04 года; и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 02 года; подлежит самостоятельному исполнению. 

Кроме того, по настоящему уголовному делу судом рассматривались положения ч.6 ст. 15; ст. 64 УК РФ, однако с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для применения указанных положений закона. 

Суд оставляет за участниками судебного разбирательства право обращения в суд за удовлетворением своих имущественных требований в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ, по которому назначить ей наказание в виде 04 (четырех) лет лишения свободы; с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 02 (два) года.

Применить ст. 73 УК РФ и назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без своевременного уведомления органа, исполняющего приговор, куда она должна являться регулярно один раз в месяц для регистрации.

Исполнение приговора и контроль за осужденной ФИО1 поручить филиалу по Аксайскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области.

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения, избранную в отношении ФИО1 в виде обязательство о явке, оставить прежней.

Вещественные доказательства:

- документы, приобщенные к делу (сшивы тома № 1-5; т.6 л.д. 157-162, 167-169); хранить в уголовном деле;

- проектно-сметная документация по строительству многоквартирного жилого ***, возвращенная конкурсному управляющему ООО *** ЛСВ (т.6 л.д. 138-142), считать возвращенными по принадлежности.

Приговор Новочеркасского городского суда Ростовской области от 12.02.2018 в отношении ФИО1 по ч.2 ст. 201 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, исполнять самостоятельно.

Настоящий приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Новочеркасский городской суд Ростовской области по основаниям, изложенным в ст. 389.15 УПК РФ, за исключением п.1 названной статьи, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.П. Егоров