дело № 1-121/2019 

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

28 августа 2019 года г. Оренбург 

Оренбургский районный суд Оренбургской области в составе

председательствующего, судьи Кувандыкского районного суда Оренбургской области - исполняющего обязанности судьи Оренбургского районного суда Оренбургской области, Агишевой Н.Н.,

при секретарях Галустовой И.А., Аббасовой С.А.,

с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора г. Оренбурга Сапсая И.Ю., ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Лаштабо Ю.В.,

потерпевшего – Потерпевший №2, представителей потерпевших - ФИО4, ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребёнка, военнообязанного, являющегося директором ООО «Астра», ООО «Оптима+», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил три мошенничества, то есть три хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, которые повлекли причинение значительного ущерба потерпевшим. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО3, имея возможность управлять и распоряжаться имуществом ООО «Астра», совершать иные действия от имени данной организации в соответствии с выданной доверенностью от 01 сентября 2016 года директором ООО «Астра» ФИО6, то есть, являясь фактическим руководителем, а с 30 ноября 2016 года директором ООО «Астра», ОГРН №, адрес: 

<

адрес> (далее по тексту - ООО «Астра»), в период с 26 сентября 2016 года по 20 января 2017 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил хищение чужого имущества в свою пользу путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3 находясь в г. Оренбурге, в период с 26 сентября 2016 года по 20 января 2017 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и безвозмездного обращения его в свою пользу, злоупотребляя доверием ФИО7 №3, ФИО7 №2, а также обмана сельхозпроизводителя относительно выполнения договорных обязательств по оплате поставленных семян подсолнечника, достоверно зная об отсутствии у ООО «Астра» основных средств и иного имущества, на которое может быть обращено взыскание с целью возмещения причиненного имущественного вреда, в случае неисполнения условий договоров, сообщив ранее знакомым ФИО7 №3 и ФИО7 №2 заведомо ложные сведения о своих намерениях стать участником сделок по купле-продаже семян подсолнечника и произвести расчет за приобретенный товар в полном объеме, совершил хищение семян подсолнечника, принадлежащих сельхозпроизводителю ГКФХ ФИО7 №7 ИНН №, адрес: 

<

адрес>, чем причинил ГКФХ ФИО7 №7 материальный ущерб на сумму 1 521 900 рублей, что повлекло причинение значительного ущерба, после чего похищенными семенами подсолнечника распорядился по своему усмотрению.

Так, ФИО3, действуя с намеченной преступной целью, находясь в г. Оренбурге, в дневное время, имея в своем распоряжении печать и реквизиты ООО «Астра», а так же доступ к расчетному счету данной организации, располагая сведениями о том, что общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС-ЗЛАК», ОГРН №, адрес: 

<

адрес> (далее по тексту - ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК») в лице директора ФИО7 №3, неосведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО3 осуществляет деятельность по извлечению прибыли от совершения сделок купли-продажи сельскохозяйственной продукции, является добросовестным участником рынка, имеет деловую репутацию, в связи с чем, принимает участие в крупных сделках, осознавая, что посреднические услуги при сделках повлекут перевод на клиентское хранение ООО «Астра» крупных объемов семян подсолнечника, сформировал умысел на хищение семян подсолнечника, путем заключения договоров купли-продажи семян подсолнечника.

С целью реализации преступного умысла ФИО3, осознавая, что не имеет материальных возможностей самостоятельно выращивать, перевозить, хранить сельскохозяйственную продукцию, войдя в доверие к ФИО7 №3 и достиг с последним договоренность об участии ООО «Астра» в качестве посредника при купле-продаже семян масленичных культур подсолнечника у сельхозпроизводителей, после чего, 26 сентября 2016 года от лица ООО «Астра» заключил с ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» договор купли-продажи семян подсолнечника № 03 от 26 сентября 2016 года, согласно которому поставщик ООО «Астра» обязалось продать, а покупатель ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» оплатить и принять товар, количество и цена которого определяются сторонами в дополнительных соглашениях. 

После этого, желая скрыть свое личное участие в последующих договорных отношениях, ФИО3, осознавая, что ООО «Астра» не ведет коммерческой деятельности, требующей расширения штата сотрудников, подыскал ФИО7 №2, неосведомленного о его преступных намерениях и, путем обещания последующего трудоустройства и оплаты услуг убедил ФИО7 №2, неосведомленного о его преступных намерениях, выступить в качестве доверенного лица ООО «Астра» при заключении договоров купли-продажи с сельхозтоваропроизводителями и принять участие в переводе объемов семян подсолнечника на клиентское и с клиентского хранения ООО «Астра» непосредственно в местах его хранения.

Далее, продолжая свой преступный умысел, умолчав о своих преступных намерениях по хищению части семян подсолнечника, путем обмана ФИО7 №3, ФИО7 №2, неосведомленных о его преступном умысле, находясь в г. Оренбурге, используя печать и реквизиты ООО «Астра» собственноручно подписал предварительные договоры купли-продажи семян подсолнечника и дополнительные соглашения, а именно договор купли-продажи № б/н, датированный 01 октября 2016 года с ГКФХ ФИО7 №7 и дополнительное соглашение б/н 01 октября 2016 года к указанному договору, которые скрепил оттиском печати ООО «Астра», создавая видимость принятия на себя обязательств по исполнению договоров в полном объеме. Указанные документы и печать ФИО3 передал ФИО7 №2 для последующего предоставления вышеуказанным продавцам.

В результате преступных действий ФИО3 24 октября 2016 года в дневное время, ФИО7 №2 и ФИО7 №3, неосведомленные о преступных намерениях последнего, находясь на территории АО «Новосергиевский элеватор», по адресу: 

<

...>, представили для подписания ФИО7 №7 вышеуказанный договор купли-продажи с ООО «Астра» в лице ФИО7 №1 семян подсолнечника в количестве 250 тонн, по цене 19 500 рублей за 1 тонну, на общую сумму 4875 000 рублей, после этого на основании заявления ГКФХ ФИО7 №7 семена подсолнечника в количестве 250 тонн переведены на клиентский счет хранения ООО «Астра» в АО «Новосергиевский элеватор».

После этого ФИО7 №2, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, переоформил семена подсолнечника в количестве 250 тонн на клиентский счет хранения в ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК», а директор данной организации ФИО7 №3, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, в это же время переоформил семена подсолнечника в количестве 250 тонн с клиентского счета ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» на клиентский счет хранения ООО «Чишминский МЭЗ».

В результате совершения последовательных сделок купли-продажи ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» в лице ФИО7 №3 28 октября 2016 года осуществил расчет за поставленный товар с ООО «Астра», перечислив на его расчетный счет №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», денежные средства в сумме 4 875000 рублей, то есть в полном объеме, а ФИО3, имея фактическую финансовую возможность рассчитаться за поставленные семена подсолнечника с ГКФХ ФИО7 №7 по договору купли-продажи от 01 октября 2016 года в полном объеме, создавая видимость исполнения принятых на себя обязательств, в период с 11 ноября 2016 года по 20 января 2017 года перечислил на расчетный счет ФИО7 №7 №, открытый в Оренбургском филиале АО «Россельхозбанк», и передал наличными денежные средства в общей сумме 3353100 рублей, а за оставшиеся поставленные семена подсолнечника на общую сумму 1521900 рублей, принадлежащие ГКФХ ФИО7 №7, не рассчитался, тем самым похитил семена подсолнечника в количестве 78,046 тонн, принадлежащие ГКФХ ФИО7 №7 на общую сумму 1521900 рублей, причинив значительный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО3, являясь с 01 сентября 2016 года фактическим руководителем ООО «Астра», а с 30 ноября 2016 года директором ООО «Астра» в период с 26 сентября 2016 года по 20 января 2017 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил хищение семян подсолнечника в количестве 78,046 тонн, принадлежащие ГКФХ ФИО7 №7, на общую сумму 1521900 рублей в свою пользу путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Он же, ФИО1, находясь в г. Оренбурге, в период с 26 сентября 2016 года по 20 января 2017 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и безвозмездного обращения его в свою пользу, злоупотребляя доверием ФИО7 №3, ФИО7 №2, а также обмана сельхозпроизводителя относительно выполнения договорных обязательств по оплате поставленных семян подсолнечника, достоверно зная об отсутствии у ООО «Астра» основных средств и иного имущества, на которое может быть обращено взыскание с целью возмещения причиненного имущественного вреда в случае неисполнения условий договоров, сообщив ранее знакомым ФИО7 №3 и ФИО7 №2 заведомо ложные сведения о своих намерениях стать участником сделок по купле-продаже семян подсолнечника и произвести расчет за приобретенный товар в полном объеме, совершил хищение семян подсолнечника, принадлежащих сельхозпроизводителю ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ, ИНН №, адрес: Республика Башкортостан, 

<

...>, чем причинил ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ материальный ущерб на сумму 1 538831 рубль, что повлекло причинение значительного ущерба, после чего похищенными семенами подсолнечника распорядился по своему усмотрению.

Так, ФИО3, действуя с намеченной преступной целью, находясь в г. Оренбурге, в дневное время, имея в своем распоряжении печать и реквизиты ООО «Астра», а так же доступ к расчетному счету данной организации, располагая сведениями о том, что ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК», в лице директора ФИО7 №3, неосведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, осуществляет деятельность по извлечению прибыли от совершения сделок купли-продажи сельскохозяйственной продукции, является добросовестным участником рынка, имеет деловую репутацию, в связи с чем, принимает участие в крупных сделках, осознавая, что посреднические услуги при сделках повлекут перевод на клиентское хранение ООО «Астра» крупных объемов семян подсолнечника, сформировал умысел на хищение семян подсолнечника, путем заключения договоров купли-продажи семян подсолнечника.

С целью реализации преступного умысла ФИО3, осознавая, что не имеет материальных возможностей самостоятельно выращивать, перевозить, хранить сельскохозяйственную продукцию, войдя в доверие к ФИО7 №3 и достиг с последним договоренность об участии ООО «Астра» в качестве посредника при купле-продаже семян масленичных культур подсолнечника у сельхозпроизводителей, после чего, 26 сентября 2016 года от лица ООО «Астра» заключил с ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» договор купли-продажи семян подсолнечника № 03 от 26 сентября 2016 года, согласно которому поставщик ООО «Астра» обязалось продать, а покупатель ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» оплатить и принять товар, количество и цена которого определяются сторонами в дополнительных соглашениях. 

После этого, желая скрыть свое личное участие в последующих договорных отношениях, ФИО3, осознавая, что ООО «Астра» не ведет коммерческой деятельности, требующей расширения штата сотрудников, подыскал ФИО7 №2, неосведомленного о его преступных намерениях и, путем обещания последующего трудоустройства и оплаты услуг убедил ФИО7 №2, неосведомленного о его преступных намерениях, выступить в качестве доверенного лица ООО «Астра» при заключении договоров купли-продажи с сельхозтоваропроизводителями и принять участие в переводе объемов семян подсолнечника на клиентское и с клиентского хранения ООО «Астра» непосредственно в местах его хранения.

Далее, продолжая свой преступный умысел, умолчав о своих преступных намерениях по хищению части семян подсолнечника, путем обмана ФИО7 №3, ФИО7 №2, неосведомленных о его преступном умысле, находясь в г. Оренбурге, используя печать и реквизиты ООО «Астра», собственноручно подписал предварительные договоры купли-продажи семян подсолнечника и дополнительные соглашения, а именно договор купли-продажи № 5, датированный 10 октября 2016 года с ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ и дополнительное соглашение № 1, датированное 10 октября 2016 года, дополнительное соглашение № 2, датированное 15 октября 2016 года к указанному договору, которые скрепил оттиском печати ООО «Астра», создавая видимость принятия на себя обязательств по исполнению договоров в полном объеме. Указанные документы и печать ФИО3 передал ФИО7 №2 для последующего предоставления вышеуказанным продавцам.

В начале ноября 2016 года, ФИО3 в продолжение преступного умысла, аналогичным образом, путем участия ФИО7 №2, неосведомленного о его преступных намерениях в качестве представителя, организовал участие ООО «Астра» в качестве посредника в заключение договора купли–продажи семян подсолнечника у сельхозпроизводителя ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ, в связи с чем между ООО «Астра» в лице ФИО7 №1 и ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ заключен договор купли-продажи № 5 датированный 10 октября 2016 года и дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи № 5, датированное 10 октября 2016 года, на 400 тонн семян подсолнечника по цене 20 000 рублей за 1 тонну, на общую сумму 8 000000 рублей, после чего по взаимной договоренности началась отгрузка семян подсолнечника с ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ в ООО «Маячный маслоэкстракционный завод», фактически было отгружено 337,073 тонны семян подсолнечника на сумму 6741460 рублей по цене 20 000 рублей за 1 тонну.

В результате совершения последовательных сделок купли-продажи ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» в лице ФИО7 №3 в период с 01 ноября 2016 года по 29 декабря 2016 года осуществило расчет за поставленный товар с ООО «Астра», перечислив на его расчетные счета №, открытый в АО КБ «МОДУЛЬБАНК», №, открытый АО «Тинкофф Банк», №, открытый ПАО «СКБ-Банк» филиал «Ижевский», денежные средства на общую сумму 6 741 460 рублей, то есть в полном объеме, а ФИО3, имея фактическую финансовую возможность рассчитаться за поставленные семена подсолнечника с ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ по договору купли-продажи от 10 октября 2016 года в полном объеме, создавая видимость исполнения принятых на себя обязательств, в период времени с 08 ноября 2016 года по 29 декабря 2016 года перечислил на расчетный счет ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ №, открытый в АО «Россельхозбанк» филиал «Башкирский», денежные средства на общую сумму 5202629 рублей, а за оставшиеся поставленные семена подсолнечника на общую сумму 1 538831 рубль, принадлежащие ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ, не рассчитался, тем самым похитил семена подсолнечника в количестве 76,941 тонн, принадлежащие ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ на общую сумму 1 538831 рубль, причинив значительный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО3, являясь с 01 сентября 2016 года фактическим руководителем ООО «Астра», а с 30 ноября 2016 года директором ООО «Астра» в период с 26 сентября 2016 года по 20 января 2017 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил хищение семян подсолнечника в количестве 76,941 тонн, принадлежащие ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ на общую сумму 1 538831 рублей, в свою пользу путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Он же, ФИО3, находясь в г. Оренбурге, в период с 26 сентября 2016 года по 20 января 2017 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и безвозмездного обращения его в свою пользу, злоупотребляя доверием ФИО7 №3, ФИО7 №2, а также обмана сельхозпроизводителя относительно выполнения договорных обязательств по оплате поставленных семян подсолнечника, достоверно зная об отсутствии у ООО «Астра» основных средств и иного имущества, на которое может быть обращено взыскание с целью возмещения причиненного имущественного вреда в случае неисполнения условий договоров, сообщив ранее знакомым ФИО7 №3 и ФИО7 №2 заведомо ложные сведения о своих намерениях стать участником сделок по купле-продаже семян подсолнечника и произвести расчет за приобретенный товар в полном объеме, совершил хищение семян подсолнечника, принадлежащих сельхозпроизводителю ГКФХ Потерпевший №2 ИНН №, адрес: 

<

адрес>, чем причинил ГКФХ Потерпевший №2 материальный ущерб сумму 1 420219,26 рублей, что повлекло причинение значительного ущерба, после чего похищенными семенами подсолнечника распорядился по своему усмотрению.

Так, ФИО3, действуя с намеченной преступной целью, находясь в г. Оренбурге, в дневное время, имея в своем распоряжении печать и реквизиты ООО «Астра», а так же доступ к расчетному счету данной организации, располагая сведениями о том, что ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК», в лице директора ФИО7 №3, неосведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО3 осуществляет деятельность по извлечению прибыли от совершения сделок купли-продажи сельскохозяйственной продукции, является добросовестным участником рынка, имеет деловую репутацию, в связи с чем принимает участие в крупных сделках, осознавая, что посреднические услуги при сделках повлекут перевод на клиентское хранение ООО «Астра» крупных объемов семян подсолнечника, сформировал умысел на хищение семян подсолнечника, путем заключения договоров купли-продажи семян подсолнечника.

С целью реализации преступного умысла ФИО3, осознавая, что не имеет материальных возможностей самостоятельно выращивать, перевозить, хранить сельскохозяйственную продукцию, войдя в доверие к ФИО7 №3 и достиг с последним договоренность об участии ООО «Астра» в качестве посредника при купле-продаже семян масленичных культур подсолнечника у сельхозпроизводителей, после чего, 26 сентября 2016 года от лица ООО «Астра» заключил с ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» договор купли-продажи семян подсолнечника № 03 от 26 сентября 2016 года, согласно которому поставщик ООО «Астра» обязалось продать, а покупатель ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» оплатить и принять товар, количество и цена которого определяются сторонами в дополнительных соглашениях. 

После этого, желая скрыть свое личное участие в последующих договорных отношениях ФИО3, осознавая, что ООО «Астра» не ведет коммерческой деятельности, требующей расширения штата сотрудников, подыскал ФИО7 №2, неосведомленного о его преступных намерениях и, путем обещания последующего трудоустройства и оплаты услуг убедил ФИО7 №2, неосведомленного о его преступных намерениях, выступить в качестве доверенного лица ООО «Астра» при заключении договоров купли-продажи с сельхозтоваропроизводителями и принять участие в переводе объемов семян подсолнечника на клиентское и с клиентского хранения ООО «Астра» непосредственно в местах его хранения.

Далее, продолжая свой преступный умысел, умолчав о своих преступных намерениях по хищению части семян подсолнечника, путем обмана ФИО7 №3, ФИО7 №2, неосведомленных о его преступном умысле, находясь в г. Оренбурге, используя печать и реквизиты ООО «Астра» собственноручно подписал предварительные договоры купли-продажи семян подсолнечника и дополнительные соглашения, а именно договор купли-продажи № 6, датированный 20 декабря 2016 года с ГКФХ Потерпевший №2 и дополнительное соглашение № 6, датированное 20 декабря 2016 года к указанному договору, которые скрепил оттиском печати ООО «Астра», создавая видимость принятия на себя обязательств по исполнению договоров в полном объеме. Указанные документы и печать ФИО3 передал ФИО7 №2 для последующего предоставления вышеуказанным продавцам.

Далее ФИО3, путем участия ФИО7 №2, неосведомленного о его преступных намерениях в качестве представителя, организовал участие ООО «Астра» в качестве посредника в заключение договора купли–продажи семян подсолнечника с сельхозпроизводителем ГКФХ Потерпевший №2, так 22 декабря 2016 года в дневное время ФИО7 №2 и ФИО7 №3, неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, находясь на территории АО «Элеватор» по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, железнодорожный разъезд №, ул. Дружбы, 1-1, представили для подписания Потерпевший №2 вышеуказанный договор купли-продажи с ООО «Астра» в лице ФИО7 №1 семян подсолнечника в количестве 234 тонны 180 кг., по цене 19 200 рублей за 1 тонну, а всего на общую сумму 4496 256 рублей, после этого на основании заявления ГКФХ Потерпевший №2 семена подсолнечника в количестве 234 тонны 180 кг. переведены на клиентское хранение ООО «Астра» в АО «Элеватор».

После этого ФИО7 №2, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, переоформил семена подсолнечника в количестве 234 тонны 180 кг. на клиентский счет хранения в ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК», а директор данной организации ФИО7 №3, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, в это же время переоформил семена подсолнечника в количестве 234 тонны 180 кг. с клиентского счета ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» на клиентский счет хранения ООО «Чишминский МЭЗ».

В результате совершения последовательных сделок купли-продажи ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» в лице ФИО7 №3 в период с 29 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года осуществило расчет за поставленный товар с ООО «Астра», перечислив на его расчетный счет №, открытый ПАО «СКБ-Банк» филиал «Ижевский» денежные средства на общую сумму 4 496 256 рублей, то есть в полном объеме, а ФИО3 имея фактическую финансовую возможность рассчитаться за поставленные семена подсолнечника с ГКФХ Потерпевший №2 по договору купли - продажи в полном объеме, создавая видимость исполнения принятых на себя обязательств, в период с 29 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года перечислил на расчетный счет Потерпевший №2 №, открытый в Оренбургском филиале АО «Россельхозбанк», денежные средства на общую сумму 3076 036,74 рублей, а за оставшиеся семена подсолнечника на общую сумму 1 420219,26 рублей, принадлежащие ГКФХ Потерпевший №2, не рассчитался, тем самым похитил семена подсолнечника в количестве 80,147 тонн, принадлежащие ГКФХ Потерпевший №2 на общую сумму 1 420219,26 рублей, причинив значительный ущерб на указанную сумму, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО3, являясь с 01 сентября 2016 года фактическим руководителем ООО «Астра», а с 30 ноября 2016 года директором ООО «Астра» в период с 26 сентября 2016 года по 20 января 2017 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил хищение семян подсолнечника в количестве 80,147 тонн, принадлежащие ГКФХ Потерпевший №2 на общую сумму 1 420219,26 рублей, в свою пользу путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении преступлений не признал и пояснил суду, что он является фактическим руководителем ООО «Астра» с сентября 2016 года. Учредителем данной организации является его брат ФИО7 №1, однако последний предпринимательской деятельностью не занимался и он договорился с ним о передаче данной организации ему для управления, также ФИО7 №1 выдал ему доверенность на полное право управления и подписания бухгалтерской документации, заключения договоров и иных полномочий, связанных с деятельностью ООО «Астра». С момента получения доверенности, с 01 сентября 2016 года, он стал выполнять организационно-распорядительные функции в данной организации, принимать управленческие решения. Фактически в ООО «Астра» он работал один, в основном предоставлял посреднические услуги. ООО «Астра» работала на общей системе налогообложения. Торговые точки, офисы, складские помещения у ООО «Астра» не имелись, основных средств не было. В сентябре 2016 года к нему обратился ФИО7 №3, который предложил ему быть посредником между ним и сельхозпроизводителями, обещав оплату с разницы в сумме купли-продажи. С ФИО7 №7, Потерпевший №2, представителем ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ на момент заключения договоров купли-продажи подсолнечника он не общался, все вопросы решал ФИО7 №3 Документы ему на подпись привозил ФИО7 №3, он их подписывал, проставлял печать и возвращал. ФИО7 №2 он знал, как водителя ФИО7 №3, с ФИО7 №2 трудовых отношений не оформлял. Подтверждает, что по просьбе ФИО7 №3 он выдал доверенность на имя ФИО7 №2 на право представления интересов ООО «Астра», проставил последнему гербовую печать ООО «Астра», так как ФИО7 №3 сообщил, что нужен представитель ООО «Астра», а сам он не мог уехать. После поступления денежных средств согласно расчетным счетам, частично им производились оплаты с контрагентами, но те денежные средства, поступившие от ООО «Велес Злак» на счет, открытый ООО «Астра» в МодульБанке, оказались заблокированы по правилам банка, и разблокировались слишком поздно, когда пошли просрочки. На Новосергиевском элеваторе, элеваторе на 20-й разъезде Оренбургского района он никогда не был. Впервые он стал общаться с ФИО7 №7 и Потерпевший №1 в декабре 2016 года, когда ФИО7 №3 организовал встречу с ними в кафе г. Оренбурга. При встрече ФИО7 №7 попросили подтвердить, что у ООО «Астра» в его лице по договорам имеется задолженность и в каком размере. При этом Потерпевший №1 дала ему акт сверки с долгом более 2 млн., который он подтвердил, расписался в представленном акте сверки, проставил свою печать. Впоследствии частично произвел оплату, деньги передавались как лично, путем оформления приходно-кассовых ордеров, так и перечислялись безналичным путем. С Потерпевший №2 он не виделся ни разу, общался с ним по телефону, которому он сообщил, что денег для расчета нет, так как ФИО7 №3 не перечислил ему их. Обязательства по данным договорам, подтвержденные решениями Арбитражных судов он признает, в части не полной оплаты приобретенного подсолнечника. Обязательства не были исполнены перед ИП «ФИО7 №7», ИП «Потерпевший №2», ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ, в связи с блокировкой счета в «МодульБанке» и недорасчета от ООО «Велеса-Злак». Денежные средства в виде разницы между поступившими денежными средствами с расчетного счета ООО «Велес-злак» на расчетный счет ООО «Астра», и не перечисленные в КФХ ИП «Потерпевший №2», КФХ ИП «ФИО7 №7», ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ были направлены на оплату иным контрагентам. 

Несмотря на непризнание вины ФИО3, его виновность в совершении трех преступлений при изложенных выше обстоятельствах, полностью подтверждается доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании.

Так, по эпизоду хищения имущества КФХ ИП «ФИО7 №7» вина ФИО3 подтверждается.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО7 №7, которая в судебном заседании пояснила, что её супруг ФИО7 №7, является индивидуальным предпринимателем, возглавляет крестьянско – фермерское хозяйство, которое осуществляет свою деятельность на территории Оренбургской области Илекский район с. Студеное, основной вид деятельности является выращивание зерновых, масленичных культур и животноводство. В 2016 году урожай был поставлен на хранении в ОАО «Новосергиевский элеватор». В сентябре 2016 года необходимо было реализовать зерно и семяна подсолнечника. В интернете она нашла покупателя - ООО «Велес-Злак», директором которой являлся ФИО7 №3 По телефону договорились о цене, по электронной почте ФИО7 №3 сбросил договор. 30 сентября 2016 года, находясь на Новосергиевском элеваторе, они осуществили продажу первой партии семян объемом 50 тонн, при этом ФИО7 №3 попросил провести сделку через посредника - ООО «Астра», объяснив, что данная организация работает без НДС, что для него будет удобно при продаже от ООО «Астра» в ООО «Велес-Злак», так как они работали с НДС. То есть, сначала был заключен договор между ООО «Астра» и ИП «ФИО7 №7» в объеме 50 тонн. В этот же день 50 тонн подсолнечника были переведены с клиентского счета ИП «ФИО7 №7» на клиентский счет ООО «Астра», после этого, находясь там же, ООО «Астра» в лице представителя по доверенности ФИО7 №2, перевела указанный объем подсолнечника на ООО «Велес-Злак». Оплата за данный объем произошла в течении 8 дней. В октябре 2016 года она вновь договорилась с ФИО7 №3 о продаже подсолнечника объемом 250 тонн. С этой целью 24 октября 2016 года она с супругом приехали на Новосергиевский элеватор, куда также подъехали ФИО7 №3 и ФИО7 №2, который действовал от имени ООО «Астра» по доверенности. Они подписали бумажный вариант договора купли –продажи масло семян подсолнечника с ООО «Астра», после чего 250 тонн подсолнечника были переписаны с расчетного счета ИП «ФИО7 №7» в ООО «Астра», а впоследствии с ООО «Астра» в ООО «Велес-Злак». Стоимость сделки составила 4875 000 рублей, по договору в течении 5 рабочих дней должна была поступить оплата. Вместе с тем, в течении 5 рабочих дней никакие деньги на расчетный счет не поступили. Она связалась с ФИО7 №3, который пояснил, что денежные средства в размере 4875 000 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «Велес-Злак» на расчетный счет ООО «Астра» и сообщил, что директором ООО «Астра» является ФИО3 В ноябре 2016 года она созвонилась с ФИО3, который пообещал, что рассчитается, также он пояснил, что якобы расчетный счет ООО «Астра» заблокирован. В 20 числах ноября 2016 года она впервые увидела ФИО3 на встрече в кафе г. Оренбурга, где были она, её супруг, ФИО3 и ФИО7 №3 Они обсудили вопрос по окончательной оплате, ФИО3 пообещал расплатиться, когда будет разблокирован расчетный счет ООО «Астра». 30 декабря 2016 года ФИО3 позвонил и сообщил, что долг в сумме 2322 000 рублей он перевел на их расчетный счет, открытый в «Россельхозбанке», вместе с тем никакие денежные средства на расчетный счет от ООО «Астра» не поступили, ФИО3 их обманул. В период с ноября 2016 года по 20 января 2017 года наличным и безналичным способом ФИО3 перечислил 3353100 рублей, задолженность составила 1521 900 рублей. Она обратилась в Арбитражный суд Оренбургской области, где принято решение о взыскании с ООО «Астра» указанной задолженности, исполнительный лист о взыскании задолженности с ООО «Астра» находится на исполнении в службе судебных приставов. 

Свои показания представитель потерпевшего ФИО7 №7 подтвердила при проведении очной ставки между ней и ФИО3 (т. 6 л.д. 163-168).

Показания представителя потерпевшего ФИО7 №7 полностью согласуются с показаниями свидетеля ФИО7 №7, данными им в судебном заседании, из которых следует, что первый раз с ФИО30 и ФИО7 №2, который являлся представителем ООО «Астра» по доверенности, он встретился 01 октября 2016 года на Новосергиевском элеваторе, в тот день был подписан договор купли – продажи 50 тонн семян подсолнечника, сделка по предложению ФИО7 №3 была проведена через ООО «Астра», которая якобы находилась на упрощенной системе налогообложения. ФИО7 №3 предоставил договор купли-продажи без номера от 01 октября 2016 года, с приложением дополнительного соглашения о передаче 50 тонн масло семян подсолнечника с клиентского счета ИП «ФИО7 №7» на клиентский счет ООО «Астра», при этом из документов следовало, что директором ООО «Астра» являлся ФИО7 №1 В этот же день 50 тонн подсолнечника были переписаны с клиентского счета ИП «ФИО7 №7» на клиентский счет ООО «Астра», после этого, находясь там же ООО «Астра» в лице представителя по доверенности ФИО7 №2 переписал указанный объем подсолнечника в размере 50 тонн на ООО «Велес-Злак». Оплата произошла в течении 8 дней безналичным способом в размере 1025 000 рублей со счета ООО «Астра». В октябре 2016 года он в очередной раз встретился с ФИО30, при этом присутствовали он, его супруга, от ООО «Велес Злак» - ФИО7 №3, от ООО «Астра» представитель ФИО7 №2 Новый договор они не заключали, а проставили отметки в дополнительном соглашении от 30 сентября 2016 года о продаже объема подсолнечника в размере 250 тонн, и собственноручно в его присутствии ФИО7 №3, проставил рукописную запись в строке с текстом «общая сумма», во второй строке соглашения с ООО «Велес Злак». В помещении элеватора он переписал объем подсолнечника в размере 250 тонн на ООО «Астра», а ФИО7 №2 сразу же переписал тот же объем подсолнечника с клиентского хранения ООО «Астра» на ООО «Велес Злак». Стоимость переданного ООО «Астра» подсолнечника составляла 4875 000 рублей, при этом в течении 5 рабочих дней не поступили никакие денежные средства. ФИО7 №3 пояснил, что денежные средства в размере 4875 000 рублей были перечислены с расчетного счета ООО «Велес-Злак» на расчетный счет ООО «Астра». В период с ноября 2016 года по 20 января 2017 года наличным и безналичным способом ФИО3 перечислил 3353100 рублей. Задолженность составила в размере 1521 900 рублей. 

Заявлением Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП № 897 от 14 марта 2017 года, согласно которому она просит разобраться по факту неисполнения договорных обязательств по договору поставки семян подсолнечника ООО «Астра» (т. 1 л.д. 18-20).

Выпиской по расчетному счету ФИО7 №7, открытого в АО «Россельхозбанк» за период с 01 сентября 2016 года по 06 марта 2017 года, согласно которой с расчетного счета ООО «Астра» поступили денежные средства: 11 ноября 2016 года – 588000 рублей; 05 декабря 2016 года – 1000 100 рублей; 17 декабря 2016 года – 125000 рублей; 26 декабря 2016 года– 340000 рублей, всего в размере - 2053 100 рублей (т. 1 л.д. 56-61).

Копиями приходно- кассовых ордеров, согласно которых от ООО «Астра» ФИО7 №7 принято 16 декабря 2016 года - 90000 рублей, 20 декабря 2016 года – 90000 рублей, 21 декабря 2016 года – 90000 рублей, 22 декабря 2016 года – 90000 рублей, 23 декабря 2016 года – 90000 рублей, 26 декабря 2016 года – 90000 рублей, 10 января 2017 года – 90000 рублей, 11 января 2017 года – 90000 рублей, 12 января 2017 года – 90000 рублей, 13 января 2017 года – 90000 рублей, 16 января 2017 года – 90000 рублей, 17 января 2017 года – 90000 рублей, 18 января 2017 года – 90000 рублей, 19 января 2017 года – 90000 рублей, 20 января 2017 года – 90000 рублей (т. 1 л.д. 62 – 69).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, документы, изъятые 17 сентября 2018 года в ходе выемки у свидетеля ФИО7 №7, а именно:

- договор купли –продажи масло семян подсолнечника без номера от 30 сентября 2016 года между ООО «Велес-Злак» и ИП «ФИО7 №7» дополнительное соглашение к договору поставки масло семян подсолнечника от 30 сентября 2016 года между ООО «Велес-Злак» и ИП «ФИО7 №7»;

- договор купли –продажи масло семян подсолнечника без номера от 01 октября 2016 года между ООО «Астра» и ИП «ФИО7 №7», дополнительное соглашение к договору поставки масло семян подсолнечника от 01 октября 2016 года между ООО «Астра» и ИП «ФИО7 №7»;

- товарная накладная № 2 от 24 октября 2016 года;

- претензия на имя ООО «Астра» от 21 ноября 2016 года;

- акт сверки между ИП «ФИО7 №7» и ООО «Астра» за период с 01 октября 2016 года по 15 марта 2017 года (т. 5 л.д. 143-161). 

Ответом на запрос из АО «Новосергиевский элеватор», согласно которому от ФИО7 №7 семена подсолнечника 250000 кг. переписаны на клиентский счет ООО «Астра», с ООО «Астра» на счет ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» от последних на ООО «Чишминский МЭЗ». От ООО «Астра» присутствовал по доверенности ФИО7 №2 (т. 7 л.д.225-238).

Ответом на запрос из ООО «Чишминский МЭЗ», согласно которому от ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» 24 октября 2016 года переписан объем семян подсолнечника 250000 кг., расчет с ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» произведен в полном объеме (т. 7 л.д. 222-223).

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 11 июля 2017 года по иску ФИО7 №7, согласно которому исковые требования удовлетворены, в пользу ФИО7 №7 с ООО «Астра» взыскано 1521900 рублей (т. 9 л.д. 77-82).

По эпизоду хищения имущества ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ вина ФИО3 подтверждается.

Показаниями представителя потерпевшего ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ Потерпевший №3, которая в судебном заседании пояснила, что она работает в указанной организации в должности начальника юридического отдела, ей известно, что между МТС «Зауралье Агро» РБ в лице генерального директора ФИО11 и ООО «Астра» в лице ФИО3 был подписан договор купли-продажи № 5 от 10 октября 2016 года и дополнительные соглашения № 1 от 10 октября 2016 года, № 2 от 15 октября 2016 года. Для ООО «Астра» в адрес МЭЗ «Маячный» было отгружено подсолнечника 338,173 тонны на общую сумму 6741460 рублей. Так от ООО «Астра» в адрес МТС «Зауралье Агро» РБ по безналичному расчету прошли следующие платежи, а именно 08 ноября 2016 года - 588000 рублей, 09 ноября 2016 года -480200 рублей, 05 декабря 2016 года - 770 00 рублей, 07 декабря 2016 года 125000 рублей, 14 декабря 2016 года - 977060 рублей, 15 декабря 2016 года - 686000 рублей, 16 декабря 2016 года - 299880 рублей, и 29 декабря 2016 года - 1276489 рублей, всего от ООО «Астра» в адрес МТС «Зауралье Агро» РБ были переведены денежные средства в сумме 5 202 629 рублей, сумма долга составила 1538831 рубль. 01 ноября 2017 года Арбитражным судом Оренбургской области вынесено решение о взыскании денежных средств в сумме 1538831 рубль с ООО «Астра» в пользу ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ, исполнительный лист направлен в УФССП России по Оренбургской области. 

Заявлением представителя ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ ФИО7 №5, зарегистрированным в КУСП № 896 от 14 марта 2017 года, согласно которому он просит разобраться по факту неисполнения договорных обязательств по договору поставки семян подсолнечника с ООО «Астра», директором которого является ФИО3 и привлечь последнего к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 18-20).

Копией акта сверки взаимных расчетов между ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ и ООО «Астра», из которого следует, что ООО «Астра» оплатило за поставку семян подсолнечника 5202629 рублей, долг 1538 831 рубль (т. 3 л.д. 165).

Копиями платежных поручений от ООО «Астра», согласно которым на расчетный счет ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ от ООО «Астра» поступили денежные средства на общую сумму 5202 629 рублей (т. 3 л.д. 166-173).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, документы, изъятые 18 октября 2018 года в ходе выемки у представителя потерпевшего ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ, договор купли-продажи № 5 от 10 октября 2016 года и дополнительные соглашения № 1 от 10 октября 2016 года и № 2 от 15 октября 2016 года между ООО «Астра» и ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ (т. 6 л.д.1-13). 

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 01 ноября 2017 года по иску ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ, согласно которому исковые требования удовлетворены, в пользу ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ с ООО «Астра» взыскано 1538831 рубль (т. 9 л.д. 89-94).

По эпизоду хищения имущества КФХ ИП «Потерпевший №2» вина ФИО3 подтверждается.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, который в судебном заседании пояснил, что он является главой КФХ «Потерпевший №2», основным видом деятельности хозяйства является сельскохозяйственная, выращивание фруктов, овощей, зерновых, масленичных культур, в том числе семян подсолнечника. Он работает с различными элеваторами, где хранит урожай, в том числе на элеваторе «20-й Железнодорожный Разъезд» Оренбургского района (АО «Элеватор») по ул. Дружбы д. 1 корп. 1. Урожай 2016 года он хранил на данном элеваторе. На интернет-сайте «Зерно-Онлайн» он увидел объявление о покупке семян подсолнечника на территории Оренбургской области, заявителем было ООО «Велес Злак». 21 декабря 2016 года в ходе разговора с ФИО7 №3 договорились о сделки, стоимость за тонну составляла 19200 рублей, ФИО7 №3 на электронную почту отправил договор от имени ООО «Велес – Злак». 22 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут на элеваторе «20-й Железнодорожный Разъезд» встретился с ФИО7 №3 и ФИО7 №2, последнего ФИО7 №3 представил представителем ООО «Астра». ФИО7 №3 сообщил, что ООО «Велес-Злак» работает с НДС, а он как ИП, работает без НДС, в связи с чем необходимо проведение сделки купли-продажи через фирму посредника ООО «Астра», якобы работающей без НДС. Он согласился с тем условием, что ООО «Велес-Злак» даст ему гарантийное письмо об исполнении обязательств за ООО «Астра», и ФИО7 №3 собственноручно написал гарантийное письмо. 22 декабря 2016 года ФИО7 №3 представил ему договор купли –продажи от 20 декабря 2016 года между ИП «Потерпевший №2» и ООО «Астра». Также, у ФИО7 №2 имелась доверенность, выданная директором ООО «Астра» ФИО7 №1 от 19 октября 2016 года. В этот день он переписал 234 тонны 180 кг семян подсолнечника по стоимости 19200 рублей за тонну товара, а всего на общую сумму 4 496 256 рублей на клиентский счет ООО «Астра», после чего ФИО7 №2 переписал тот же объем семян подсолнечника в размере 234 тонны 180 кг на клиентский счет ООО «Велес Злак». Согласно условиям договора денежные средства от продажи семян он должен был получить не позднее 29 декабря 2016 года. Но на эту дату было зачислено на расчетный счет ИП «Потерпевший №2» только 1 596236,74 рублей. На следующий день было зачислено еще 1 479 800 рублей. Остаток долга составляет 1420 219,26 рублей.

Свои показания потерпевший Потерпевший №2 подтвердил при проведении очной ставки между ним и ФИО3 (т. 6 л.д. 152-156).

Заявлением Потерпевший №2, зарегистрированным в КУСП № 426 от 06 февраля 2017 года, согласно которому он просит разобраться по факту неисполнения договорных обязательств по договору поставки семян подсолнечника с ООО «Астра», директором которого является ФИО3 и привлечь последнего к уголовной ответственности (т. 3 л.д. 232-233).

Выпиской по расчетному счету Потерпевший №2, открытого в АО «Россельхозбанк», согласно которой с расчетного счета ООО «Астра» поступили денежные средства: 29 декабря 2016 года – 1 596236,74 рублей; 30 декабря 2016г. – 1479 800 рублей, всего – 3076 036,74 рублей (т. 4 л.д. 8).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, документы, изъятые 07 сентября 2018 года в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №2, а именно:

- договор купли –продажи масло семян подсолнечника № 1 от 22 декабря 2016 года между ООО «Велес-Злак» и ГКФХ Потерпевший №2;

- гарантийное письмо от 22 декабря 2016 года от директора ООО «Велес-Злак» ФИО7 №3, которым последний гарантирует оплату за семена подсолнечника в объеме 234 тонны 180 кг. на сумму 4496256 рублей ООО «Астра» в лице директора ФИО7 №1 до 29 декабря 2016 года;

- дополнительное соглашение № 1 от 22 декабря 2016 года к договору поставки масло семян подсолнечника между ООО «Велес-Злак» и ГКФХ Потерпевший №2;

- письмо на имя генерального директора АО «Элеватор» от главы КФХ Потерпевший №2 от 22 декабря 2016 года, которым Потерпевший №2 просит перевести с его клиентского хранения подсолнечник в количестве 234, 180 тонны на клиентское хранение ООО «Астра»;

- товарная накладная № 2 от 22 декабря 2016 года;

- счет № 2 от 22 декабря 2016 года;

- договор купли – продажи № 6 от 20 декабря 2016 года между ООО «Астра» в лице директора ФИО7 №1 и ГКФХ Потерпевший №2 и дополнительное соглашение к данному договору от 20 декабря 2016 года, которыми подтверждается факт передачи семян подсолнечника в объеме 234, 180 тонны на сумму 4496256 рублей от главы КФХ ФИО12 в ООО «Астра» (т. 5 л.д. 179-196). 

Ответом на запрос из АО «Элеватор», согласно которому от Потерпевший №2 семена подсолнечника 234 180 кг. переписаны на клиентский счет ООО «Астра», с ООО «Астра» на счет ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» от последних на ООО «Чишминский МЭЗ». От ООО «Астра» присутствовал по доверенности ФИО7 №2 (т. 8 л.д.38-78).

Ответом на запрос из ООО «Чишминский МЭЗ», согласно которому от ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» 22 декабря 2016 года переписан объем подсолнечника 234180 кг. Расчет с ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» произведен в полном объеме (т. 7 л.д. 222-223).

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 04 августа 2017 года по иску Потерпевший №2, согласно которому исковые требования удовлетворены, в пользу Потерпевший №2 с ООО «Астра» взыскано 1420 219,26 рублей (т. 9 л.д. 83-88).

Кроме вышеперечисленных доказательств, вина ФИО3 по трем преступлениям также подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО7 №3, который в ходе предварительного следствия пояснил, что в мае 2015 года зарегистрировал организацию - ООО «Велес-Злак», для осуществления вида деятельности – растениеводство, купля-продажа зерновых и маслиничных культур. Он занимался как бухгалтерской деятельностью, так и руководством и управлением организацией. Работников у него не было. В 2015 года он нашел возможность продавать маслиничные культуры на маслоперерабатывающий завод - Чишминский МЭЗ), расположенный в республике Башкортостан, п. Чишмы. Им как директором ООО «Велес-Злак» с директором Чишминский МЭЗ в конце сентября - начале октября 2015 года заключен договор на поставку маслиничных культур на срок 1 год с возможностью пролонгирования. Впоследствии, он разместил объявление на специализированном сайте в интернет «Зерно-онлайн» о покупке семян подсолнечника. С Чишминским МЭЗ он сотрудничал с 2015 года, приобретал подсолнечник в ООО «Сельхозпродукт» Саракташского района, ООО «Луговое» Александровского района, ИП ФИО8 КФХ «ФИО13», ИП ФИО8 КФХ«ФИО14» и у других сельхозпроизводителей. В сентябре 2016 года с ним созвонился директор ООО «Астра» ФИО3, который сообщил, что также занимается куплей-продажей подсолнечника, сообщил, что готов предоставить объем подсолнечника в Новосергиевском элеваторе. Он согласился, договорились, что ФИО3 выступит посредником, и готов получить маржу в виде 100 рублей с тонны подсолнечника, по указанной им электронной почте ФИО3 скинул карту партнера, согласно которой директором ООО «Астра» числился ФИО7 №1 Впоследствии представлять интересы ООО «Астра» стал ФИО7 №2, который действовал на основании доверенности от ООО «Астра». Так, осенью 2016 года с ним связалась ФИО7 №7, представитель ИП «ФИО7 №7», которая предложила купить семена подсолнечника, хранящиеся на Новосергиевском элеваторе. Они обговорили цену, он на электронную почту сбросил договор. 01 октября 2016 года он с ФИО7 №2 приехали на Новосергиевский элеватор, где был подписан договор купли–продажи масло семян подсолнечника от 30 сентября 2016 года между ИП «ФИО7 №7» и ООО «Велес-Злак», между ИП «ФИО7 №7» с ООО «Астра», согласно договору и дополнительному соглашению переписывался объем подсолнечника в размере около 50 тонн. В этот же день, там же на элеваторе между ООО «Астра» и ООО «Велес-Злак» подписан договор купли-продажи и переписан весь объем подсолнечника, который он переписал на счет Чишминского МЭЗ. Впоследствии, через несколько дней денежные средства за 50 тонн в размере около 1 млн. рублей были перечислены в ООО «Велес-Злак», после он перечислил их в ООО «Астра», а ООО «Астра» на счет ИП «ФИО7 №7». После этого, он доверился ФИО3, так как последний исполнил обязательства. В конце октября 2016 года с Потерпевший №1 договорились о продаже 250 тонн подсолнечника, и по той же схеме встретились на Новосергиевском элеваторе, где переписали с клиентского счета ИП «ФИО7 №7» 250 тонн на сумму 4875 000 рублей подсолнечник на клиентское хранение ООО «Астра», там же ФИО7 №2 по доверенности от руководителя ООО «Астра» переписал весь указанный объем от ООО «Астра» на ООО «Велес-Злак», а он, в свою очередь, на клиентский счет Чишминского МЭЗ. Через несколько дней, за 250 тонн подсолнечника в полном объеме были перечислены денежные средства с расчетного счета Чишминского МЭЗ на счет ООО «Велес-Злак», после чего он за вычетом маржи сразу же перечислил денежные средства в ООО «Астра», однако ФИО3 стал затягивать оплату с ИП «ФИО7 №7», ФИО3 давал обещания рассчитаться, но через какое-то время перестал брать трубку. ФИО3 пояснял, что у него есть другие организации, в которых контрагенты с ним не рассчитываются, в связи с чем, тот не может якобы рассчитаться. 22 декабря 2016 года он с ФИО7 №2 ездил на элеватор «20- й разъезд» для совершения сделки с ГКФХ «Потерпевший №2», с клиентского счета данного хозяйства на счет хранения ООО «Астра» было переписано 234, 180 тонн подсолнечника и с клиентского счета ООО «Астра» подсолнечник был переписан на счет ООО «Велес-Злак», а впоследствии на счет Чишминского МЭЗ. Также осенью 2016 года, вместе с ФИО7 №2 приехали по адресу в г. Оренбурге, который указал ФИО3, где снимали квартиру представители МТС «Зауралье Агро» РБ, в том числе менеджер ФИО7 №5 Составили все необходимые договоры о передаче подсолнечника в Маячный МЭЗ и переписали со счета «Зауралье Агро» на счет ООО «Астра», при этом договор подписывал ФИО3, далее на счет ООО «Велес-Злак» и на счет Чишминского МЭЗа. Семена подсолнечника от ФИО7 №7, Потерпевший №2 он поставил на Чишминский МЭЗ, Чишминский МЭЗ рассчитывался за каждую поставку денежными средствами в полном размере и не дробил суммы, денежные средства в полном размере зачислил на расчетные счета ФИО3 Семена подсолнечника от ГУСП МТС «Зауралье Агро» поставлял через ООО ТД «Хлебопродукт» в ООО «Маячный МЭЗ». От ООО ТД «Хлебопродукт» деньги приходили частями. Все денежные средства по выписки его расчетного счета, поступившие от ООО ТД «Хлебопродукт» предназначались для ГУСП МТС «Зауралье Агро» соответственно он денежные средства в полном размере зачислил на расчетные счета ООО «Астра». Он считает, что ФИО3 намеренно обманул его о целях деятельности организации ООО «Астра», так как с ООО «Велес-Злак» могли вести переговоры поставщики подсолнечника, вместе с тем, с ООО «Астра» никто напрямую не стал бы заключать никаких договоров, так как указанная организация никому не известна. В 20-х числах ноября 2016 года он организовал встречу ФИО3 с ФИО7 №7 в кафе г. Оренбурга для обсуждения вопросов оплаты. ФИО7 №7 потребовали от ФИО3 написать расписку, но последний отказался, тогда расписку написал он сам. Впоследствии ФИО3 стал скрываться. Что касается печати «Для документов ООО АСТРА», то указанную печать давал ФИО7 №2 сам ФИО3 Между ФИО7 №7, Потерпевший №2, ГУСП МТС «Зауралье Агро» и ООО «Астра» заключались договора без учета НДС, а договор между ООО «Астра» и ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» заключались с учетом НДС, поэтому в счет-фактуре было две графы без учета НДС, с учетом НДС. Цена с учетом НДС за 1 тонну семян подсолнечника была выше цены за 1 тонну при заключении договора купли-продажи между ФИО7 №7, Потерпевший №2, ГУСП МТС «Зауралье Агро» и ООО «Астра». С каждой сделки купли-продажи семян подсолнечника ФИО3 заработал около 100000 рублей. То есть, он переводил денежные средства на расчетные счета ООО «Астра» с учетом дохода ФИО3, а тот в свою очередь мог забрать только разницу между полученной от него и подлежащей уплате указанными лицами суммой, так как это был именно его доход с реализации, а сумму предназначавшуюся сельхозпроизводителям перечислить в полном объеме согласно заключенных договоров. Он ознакомлен с заключением бухгалтерской экспертизы по данному уголовному делу, согласно которой он денежные средства за сделки купли-продажи семян подсолнечника для ФИО3 перевел в полном объеме с учетом его дохода, что также подтверждается. Разница между суммами и есть доход ФИО3 (т. 6 л.д. 51-62).

В судебном заседании свидетель ФИО7 №3 оглашенные показания подтвердил полностью, пояснив, что в судебном заседании дал не такие точные показания, как на следствии, ввиду значительного промежутка времени, прошедшего с момента этих событий.

Свои показания свидетель ФИО7 №3 подтвердил при проведении очной ставки между ним и подсудимым ФИО3 (т. 6 л.д. 169-173).

Показаниями свидетеля ФИО7 №2, который в ходе предварительного расследования пояснил, что осенью 2016 года ФИО30 познакомил его с ФИО3, последний пояснил, что является директором ООО «Астра», и он по доверенности должен будет предоставлять интересы ООО «Астра», а именно необходимо будет ездить по элеваторам и переписывать объемы семян подсолнечника с клиентского счета продавцов, на клиентский счет ООО «Астра» и дальше. На месте они обговорили его вознаграждение, и что ФИО3 готов был платить ему процент от полученной прибыли ООО «Астра». После устной договоренности с ФИО3, он передал ФИО3 паспорт, и тот заполнил при нем бланк доверенности, находившийся у ФИО3, на какой - то ограниченный срок, в доверенности уже находился оттиск печати ООО «Астра», в доверенность ФИО3 внес его ФИО и паспортные данные. ФИО3 передал ему заполненную доверенность, печать на оснастке с текстом «ООО «Астра», сообщил, что надо ехать на Новосергиевский элеватор вместе с ФИО7 №3, после чего ФИО3 вышел из машины, а он с ФИО7 №3 поехали в п. Новосергиевка Оренбургской области, где встретились с ФИО7 №7 Перепись урожая была в кабинете бухгалтерии Новосергиевского элеватора. ФИО7 №3 пояснил ФИО7 №7, что является директором ООО «Велес-Злак», а его представил представителем ООО «Астра», после обсуждения, они подписали договор купли-продажи масло-семян подсолнечника б/н от 30 сентября 2016 года, а также подписали соглашение на продажу 50 тонн подсолнечника. После того, как 50 тонн подсолнечника были переписаны с клиентского счета ИП «ФИО7 №7» на ООО «Астра», он с использованием доверенности, выданной ему ФИО3, переписал указанный объем подсолнечника на клиентское хранение ООО «Велес-Злак». После того как с ФИО7 №3 вернулись в г. Оренбург, печать ООО «Астра» оставил ФИО7 №3 для передачи ФИО3 В очередной раз, ФИО7 №3 позвонил ему, и сообщил, что надо опять ехать на Новосергиевский элеватор, переписать объем подсолнечника. Он приехал и забрал ФИО7 №3 от дома, после чего ФИО7 №3 созванивался с ФИО3, они подъехали к тому месту, которое указал ФИО3, последний передал ему печать, сообщил, чтобы они ехали на Новосергиевский элеватор для переписания объема подсолнечника. На Новосергиевском элеваторе находились ФИО7 №7 и его супруга ФИО7 №7 и на основании ранее заключенных договоров от 30 сентября 2016 года между ИП «ФИО7 №7» и ООО «Велес-Злак» и от 01 октября 2016 года между ИП «ФИО7 №7» и ООО «Астра»., дополнительным соглашением переписали 250 тонн подсолнечника. Так, ФИО7 №7 был переписан объем подсолнечника от ИП «ФИО7 №7» на клиентский счет ООО «Астра», а он в свою очередь переписал 250 тонн подсолнечника на клиентский счет ООО «Велес-Злак», после чего он с ФИО7 №3 поехали в г. Оренбург, печать по требованию ФИО3 он оставил у ФИО7 №3 В очередной раз, с ним связался ФИО7 №3, чтобы он подъехал за ним, а сам ФИО7 №3 созванивался с ФИО3 чтобы забрать печать ООО «Астра», они где-то в городе встретились с ФИО3, который лично в руки ему передал ту же печать ООО «Астра». В этот же день, он и ФИО7 №3 с уведомления ФИО3 поехали на элеватор 20- й разъезд Оренбургского района, где они встретили главу КФХ Потерпевший №2, который написал заявление о переписании объема подсолнечника, хранящегося на клиентском счете в размере 234 тонны 180 кг семян подсолнечника на общую сумму 4 496 256 рублей, на клиентский счет ООО «Астра», после чего он переписал тот же объем семян подсолнечника в размере 234 тонны 180 кг на клиентский счет ООО «Велес-Злак», путем составления необходимых документов. До встречи с ИП «Потерпевший №2», он по звонку ФИО7 №3 узнал место и время, когда необходимо приехать расписаться. Он по указанному адресу поехал один, где снимали квартиру представители МТС «Зауралье Агро» РБ, он представился, показал доверенность, забрал два неподписанных договора между МТС «Зауралье Агро» РБ и ООО «Астра», после чего он забрал ФИО7 №3, отвез договоры путем встречи на машинах с ФИО3, который проставил печать ООО «Астра» расписался в договорах, один из которых передал ему, чтобы он его отвез представителям МТС «Зауралье Агро» РБ на съемную квартиру (т. 6 л.д. 41-50).

После оглашения показаний свидетеля ФИО7 №2, данные им в ходе предварительного расследования, свидетель ФИО7 №2 подтвердил их в полном объеме, разницу в показаниях объяснил прошедшим временем.

Свои показания свидетель ФИО7 №2 подтвердил при проведении очной ставки между ним и подсудимым ФИО3 (т. 6 л.д. 157-162).

Показаниями свидетеля ФИО7 №1, который в судебном заседании пояснил, что ФИО3 приходится ему родным братом. Летом 2016 года на свое имя он зарегистрировал ООО «Астра», хотел заниматься торговлей продуктами питания, планировал открыть магазин. Также заказал печать ООО «Астра». Однако предпринимательской деятельностью заняться не смог. Тогда по просьбе ФИО3, передал последнему учредительные документы ООО «Астра» и печать ООО «Астра». Также на имя ФИО3 он написал доверенность на представление всех интересов общества. У ООО «Астра» был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Бинбанк», более он никакие расчетные счета не открывал. Все что связано с деятельностью ООО «Астра» он никакого отношения не имеет. С 01 сентября 2016 года ФИО3 полностью единолично руководил ООО «Астра», каким видом деятельности он занимался, он не знает, что покупал и продавал - не знает. ФИО3 ему ничего не рассказывал. О том, что ФИО3 перепродавал семена подсолнечника, он не знал. К этому никакого отношения, он не имеет. Договоры на поставку с ООО «Велес-Злак», ИП «ФИО7 №7», ИП «Потерпевший №2», ГУСП МТС «Зауралье Агро РБ», он не заключал. В апреле 2017 года ФИО3 стал полноценным директором ООО «Астра».

ФИО7 ФИО7 №4 суду пояснила, что она проживает с ФИО7 №3, который является директором ООО «Велес Злак», основной вид деятельности организации – растениеводство, купля-продажа зерновых и масленичных культур. Ей известно, что между ООО «Велес Злак» и ООО «Астра» имелись договорные обязательства. В конце 2016 года между ООО «Велес Злак» и тремя сельхозпроизводителями заключены договоры купли –продажи подсолнечника, при этом со слов супруга, ей известно о том, что промежуточным звеном в купле –продажи являлось ООО «Астра», которое не в полном объеме рассчиталось с поставщиками, в результате чего на её супруга стало оказываться давление со стороны данных поставщиков. Подтверждает, что ООО «Велес-Злак» с ООО «Астра» рассчиталось за поставленную продукцию в полном объеме.

Оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7 №6, согласно которым в марте 2017 года к нему обратился ФИО3 и пояснил, что денежные средства его фирмы ООО «Астра» в «Промсвязьбанке» заблокировали, и попросил его помочь урегулировать данный вопрос. За свою работу он попросил 60 000 рублей. ФИО3 передал ему денежные средства, после чего 16 марта 2017 года он снял с расчетного счета ООО «Астра» в Промсвязьбанке денежные средства в сумме 638 000 рублей по чеку, который ему выписал ФИО3, и в этот же день передал указанную сумму ФИО3 (т. 9 л.д. 68-72).

Кроме того, доказательствами подтверждающими вину ФИО3 по трем преступлениям являются письменные доказательства, исследованные в судебном заседании:

- выпиской по счету ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК»? открытого в АО «Россельхозбанк», согласно которой на расчетный счет ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» из ООО «Чишминский МЭЗ» поступили 28 декабря 2018 года денежные средства в сумме 4683 600 рублей, переведены денежные средства на расчетный счет ООО «Астра» 29 декабря 2016 года – 1446 177 рублей; 29 декабря 2016 года – 1628 813 рублей; 30 декабря 2016 года – 1510 000 рублей. Всего – 4584 990 рублей (т. 4 л.д. 57-59);

- копиями регистрационного дела ООО «Астра»? согласно которым адрес регистрации: 

<

адрес>, директор ФИО7 №1 (т. 4 л.д. 61-131);

- копиями регистрационного дела ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК»? согласно которым адрес регистрации: 

<

адрес>, директор ФИО7 №3 (т. 4 л.д. 133-175);

- протоколом осмотра предметов? согласно которому осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств CD-R-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 26 августа 2014 года по 03 октября 2017 года ООО ТД «Хлебопродукт», в ходе которого установлено, что с указанного расчетного счета осуществлялись переводы денежных средств на расчетный счет № в период с 01 ноября 2016 года по 15 декабря 2016 года на расчетный счет ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК», за указанный период переведены денежные средства в сумме 7 300000 рублей (т. 4 л.д. 198-203);

- выпиской по счету ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» №? открытого в АО «Россельхозбанк», согласно выписки на расчетный счет ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» из ООО «Чишминский МЭЗ» поступили: 27 октября 2016 года поступили денежные средства в сумме 5125 000 рублей. Переведены денежные средства на расчетный счет ООО «Астра» 28 октября 2016 года – 4972 500 рублей. 

28 декабря 2016 года поступили денежные средства в сумме 4683 600 рублей. Переведены денежные средства на расчетный счет ООО «Астра» 29 декабря 2016 года – 1446 177 рублей; 29 декабря 2016 года – 1628 813 рублей; 30 декабря 2016 года-1510 000 рублей. Всего – на счет ООО «Астра» переведено 4584 990 рублей.

За период с 01 ноября 2016 года по 15 декабря 2016 года на расчетный ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» от ТД «Хлебопродукт» поступили денежные средства на общую сумму 7 300000 рублей (т. 5 л.д. 6-18);

- копией договора купли-продажи № 3 от 26 сентября 2016 года, данный договор заключен между ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» в лице директора ФИО7 №3 и ООО «Астра» в лице директора ФИО7 №1 на поставку семян подсолнечника, цена, количество определяются дополнительными соглашениями (т. 6 л.д. 66-68);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств печать ООО «Астра», изъятая протоколом выемки у ФИО3 (т. 6 л.д. 176-184);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе обыска у ФИО3 в а именно:

- счет фактура от 28 ноября 2016 года, продавец ООО «Астра», покупатель ООО «Велес-Злак», семена подсолнечника массой 23100 тонн по цене 19000 рублей за тонну на сумму 482790 рублей;

- счет фактура от 01 ноября 2016 года, продавец ООО «Астра», покупатель ООО «Велес-Злак», семена подсолнечника массой 72320 тонн по цене 18545,45 рублей за тонну на сумму 1475328 рублей;

- договор купли-продажи семян подсолнечника от 20 декабря 2016 года между ООО «Астра» и ГКФХ «Потерпевший №2 и дополнительное соглашение к указанному договору на 234 тонны 180 кг семян подсолнечника по цене 19200 рублей за тонну, всего на сумму 4496256 рублей. В указанном дополнительном соглашении оговорен срок поставки с 22 декабря 2016 года по 23 декабря 2016 года, срок расчета за поставленную продукцию до 29 декабря 2016 года;

- счет на оплату б/н от 24 октября 2016 года, поставщик ООО «Астра», покупатель ООО «Велес-Злак», семена подсолнечника 250 тон по цене 18545, 45 рублей за тонну на сумму 4 636363, 64 рублей, Сумма НДС 463 636, 36 рублей, всего к оплате 5100000 рублей;

- товарная накладная от 22 декабря 2016 года на подсолнечник массой 234 тонны 180 кг. по цене 19200 рублей за тонну на общую сумму 4496256 рублей;

- счет на оплату № 2 от 24 октября 2016 года подсолнечник масса 250 тонн, по цене 19500 рублей за тонну на общую сумму 4 875 000 рублей;

- товарная накладная № 2 от 24 октября 2016 года подсолнечник масса 250 тонн, по цене 19500 рублей за тонну на общую сумму 4 875 000 рублей;

- договор купли-продажи семян подсолнечника от 20 декабря 2016 года между ООО «Астра» и ГКФХ «Потерпевший №2;

- дополнительное соглашение к договору купли-продажи семян подсолнечника № 5 от 10 октября 2016 года между ООО «Астра» и ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ;

- договор купли-продажи семян подсолнечника от 20 декабря 2016 года между ООО «Астра» и ГКФХ «Потерпевший №2;

- дополнительное соглашение к договору поставки семян подсолнечника б/н от 26 сентября 2016 года между ООО «Астра» и ООО «Велес-Злак»;

- счет фактура от 16 ноября 2016 года подсолнечник масса 102 тонны 411 кг. по цене 20000 рублей за тонну, на общую сумму 2 048 220 рублей;

- счет-фактура от 26 декабря 2016 года между ООО «Астра» и ООО «Велес-Злак», продавец ООО «Астра», покупатель ООО «Велес-Злак» на 234 тонны 180 кг семян подсолнечника по цене 18090,91 рублей за тонну + налоговая ставка 10 %, всего на сумму 4660182 рублей;

- договор купли продажи № 5 от 10 октября 2016года между ООО «Астра» и ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ;

- дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи семян подсолнечника № 5 от 10 октября 2016 года между ООО «Астра» и ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ на семена подсолнечника 137 тонн 73 кг. по цене 20000 рублей за 1 тонну, на общую сумму 2742460 рублей;

- дополнительное соглашение № 2 к договору купли-продажи семян подсолнечника № 5 от 10 октября 2016 года между ООО «Астра» и ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ на семена подсолнечника 200 тонн, по цене 20000 рублей за 1 тонну, на общую сумму 4000000 рублей;

- счет фактура от 13 ноября 2016 года на подсолнечник масса 109 тонн 723 кг. по цене 20000 рублей за тонну, на общую сумму 2 194 460 рублей;

- счет фактура от 18 ноября 2016 года на подсолнечник масса 200 тонн, по цене 20000 рублей за тонну, на общую сумму 4 000 000 рублей;

- счет фактура от 27 октября 2016 года на подсолнечник масса 27 тонн 350 кг., по цене 20000 рублей за тонну, на общую сумму 547 000 рублей;

- договор поставки масла подсолнечного № 14 от 15 ноября 2016 года между ООО «Оптима +» и ООО «Астра»;

- платежное поручение от 30 декабря 2016 года от ООО «Астра» в адрес ГКФХ «ФИО7 №7» на сумму 2 322 000 рублей, с подписью ФИО3 и оттиском печати ООО «Астра», аналогичное платежное поручение направлено на электронною почту Потерпевший №1;

- гарантийное письмо в ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ от ООО «Астра» от 25 ноября 2016 года;

- гарантийное письмо в ГКФХ «ФИО7 №7» от ООО «Астра» от 01 декабря 2016 года;

- справка Модуль-Банк в ООО «Астра», согласно которой на расчетном счете ООО «Астра» остаток на 28 ноября 2016 года составляет 5562609, 20 рублей. О блокировки расчетных счетов информация отсутствует (т. 7 л.д. 154-211);

- заключением эксперта от 10 октября 2018 года №1/584-Э согласно которому подпись в строке «Директор ФИО7 №1» в договоре купли-продажи масло семян подсолнечника № б/н от 01 октября 2016 года между ООО «Астра» и ИП «ФИО7 №7», рукописная подпись в строке «Директор ФИО7 №1» в дополнительном соглашении № б/н от 01 октября 2016 года к договору поставки масло семян подсолнечника б/н от 01 октября 2016 года между ООО «Астра» и ИП «ФИО7 №7»; в строке «Директор ФИО7 №1» в договоре купли-продажи масло семян подсолнечника № 6 от 20 декабря 2016 года между ООО «Астра» и ИП «Потерпевший №2»; в строке «Директор ФИО7 №1» в дополнительном соглашении № 6 к договору купли-продажи масло семян подсолнечника № 6 от 20 декабря 2016 года; в строке «_____ООО «Астра» акта сверки взаимных расчетов за период с 01 октября 2016 года по 15 марта 2017 года между ООО «Астра» и ИП «ФИО7 №7»; в строке «груз принял ______», груз получил «грузополучатель ______» товарной накладной № 2 от 24 октября 2016 года, в претензии от 21 ноября 2016 года после рукописного текста «22 ноября 2016 года», выполнены ФИО3 (т. 6 л.д. 207-216);

- заключением эксперта от 13 декабря 2018 года №30/2018, согласно которому общая сумма платежей перечисленных ООО «Велес-Злак» на расчетные счета ООО «Астра» за период с 01 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года составляет 19 105684,00 рублей. Принимая во внимание, что при перечислении денежных средств ООО «Велес-Злак» в адрес ООО «АСТРА» не указывается по какому конкретно договору были произведены перечисления по договорам купли-продажи семян подсолнечника, определить по какому именно договору поступили денежные средства не предоставляется возможным. Сумма начисленных денежных средств по договорам купли продажи семян подсолнечника заключенным ООО «Астра» с ГКФХ «ФИО7 №7»., ГУСП МТС «Зауралье Агро»РБ, ГКФХ «Потерпевший №2», составляет 17150 536 рублей 00 копеек, в том числе, по договору купли продажи семян подсолнечника б/н от 01 октября 2016 года, заключенного с ГКФХ «ФИО7 №7» 5912 820 рублей 00 копеек, по договору купли продажи семян подсолнечника № 5 от 10 октября 2016 года заключенного с ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ - 6741460 рублей 00 копеек, по договору купли продажи семян подсолнечника № 6 от 20 декабря 2016 года заключенного с ГКФХ «Потерпевший №2» - 4496256 рублей 00 копеек. Сумма фактически перечисленная по договорам купли-продажи семян подсолнечника заключенным ООО «Астра» с ГКФХ «ФИО7 №7»., ГУСП МТС «Зауралье Агро»РБ, ГКФХ «Потерпевший №2, составляет 12 669585 рублей 74 копейки, в том числе, по договору купли продажи семян подсолнечника б/н от 01 октября 2016 года, заключенного с ГКФХ «ФИО7 №7» 4390920 рублей 00 копеек, по договору купли продажи семян подсолнечника № 5 от 10 октября 2016 года, заключенного с ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ- 5202629 рублей 00 копеек, по договору купли продажи семян подсолнечника № 6 от 20 декабря 2016 года, заключенного с ГКФХ «Потерпевший №2» - 3076036 рублей 74 копейки. Денежные средства полученные ООО «Астра» от ООО «Велес-Злак» в сумме 19 105 684,00 рублей были потрачены на следующие цели: 2858 596,26 рублей ИП КФХ «ФИО7 №7» оплата по договору купли продажи за маслосемена подсолнечника, 3076036,74 рублей – ИП КФХ «Потерпевший №2-оплата по договорам купли продажи за маслосемена подсолнечника, 13778,00 рублей- Межрайонна ИФНС №7-оплата налогов, 1320,00 рублей-ООО «Мехатроника»- оплата по счету, 540000,00 рублей – ООО «Урожай2000»- оплата по договору № 1 от 26 октября 2016 года за маслосемена подсолнечника, 1226594,00 рублей- ИП КФХ «ФИО16» -оплата по договору № 4 от 08 октября 2016 года за подсолнечник, 1092080,42 рублей ИП ФИО17-по договору № 28 от 08 декабря 2016 года, 5202 629,00 рублей ГУСП МТС «Зауралье Аро» РБ, 1350,00 рублей филиал «Ижевский» ПАО «СКБ-Банк», 1910,00 рублей –Филиал ПАО «Акибанк»- расчетно кассовое обслуживание, 567433,30 рублей- Филиал ФИО9 КБ «Модульбанк»-расчетно кассовое обслуживание, 26930,15 рублей- ПАО «Сбербанк» -расчетно кассовое обслуживание, 15332,00 рублей- Поволжский филиал «Райфайзен Банк» -расчетно кассовое обслуживание, 35746,86 рублей Филиал поволжский ПАО «Промсвзьбанк», 2135400,00 рублей ООО «Старт»- возврат денежных средств по письму, 1801 579,87 рублей –Сняты наличные денежные средства, 475000 рублей –КФХ «Аман» оплата по договору № 2 от 21 октября 2016 года за маслосемена подсолнечника, 33800,00 рублей – ООО «Оптима +» оплата по договору 1411/16 от 14 ноября 2016 года за семена подсолнечника (т. 7 л.д. 1-37).

Оценив каждое из перечисленных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и все изложенные доказательства в совокупности, суд приходит к однозначному выводу о виновности ФИО3 в совершении трех преступлений при обстоятельствах, установленных судом. Доказательств, подтверждающих его виновность, по делу необходимое и достаточное количество. Все доказательства, положенные в основу приговора, являются допустимыми, полученными в соответствии с положениями УПК РФ. Они не имеют между собой противоречий, напротив, согласуются и дополняют друг друга.

Давая юридическую оценку содеянного ФИО3, суд исходит из позиции государственного обвинителя в судебном заседании, а также исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, органами предварительного следствия ФИО3 обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель, в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ, изменил обвинение, переквалифицировав действия ФИО3 на три преступления, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в значительном размере.

Суд соглашается с доводами стороны обвинения и действия подсудимого ФИО3 квалифицирует

- по преступлению в отношении ГКФХ ФИО7 №7 по ч. 5 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

- по преступлению в отношении ГУСП МТС "Зауралье Агро" РБ по ч. 5 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба;

- по преступлению в отношении КГФХ Потерпевший №2 по ч. 5 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Квалифицируя действия ФИО1 по трем преступлениям по признаку «с причинением значительного ущерба» суд исходит из содержания примечания к ст. 159 УК РФ, и установленными в судебном заседании суммами ущерба перед ГКФХ Потерпевший №2, ИП ФИО7 №7, ГУСП МТС «Зауралье Агро», которые составили не менее 10000 рублей, но не превысили 3000 000 рублей, в каждом случае, это сумма свыше 1000 000 рублей.

Все преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они совершены лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью - директором ООО «Астра».

Тот факт, что ФИО3 с 01 сентября 2016 года осуществлял фактическое руководство текущей деятельностью ООО «Астра», выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, подтверждается не только показаниями самого подсудимого ФИО3, но и показаниями свидетеля ФИО7 №1, о том, что созданной им организацией - ООО «Астра», фактическое руководство им не осуществлялось и с 01 сентября 2016 года по доверенности руководство организацией перешло на ФИО3 Согласно доверенности от 01 сентября 2016 года (т. 7 л.д. 69) все административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции организации переходят на ФИО3

В соответствии с ч. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО3, являлся фактическим руководителем ООО «Астра», то есть имел возможность управлять и распоряжаться имуществом ООО «Астра» совершать иные действия от имени данной организации, в соответствии с выданной доверенностью от 01 сентября 2016 года директором ООО "Астра" ФИО7 №1, а с 30 ноября 2016 года являясь директором ООО «Астра», в период с 26 сентября 2016 года по 20 января 2017 года, совершил преступления в отношении трех потерпевших путем совершения последовательных сделок купли-продажи с ООО "ВЕЛЕС-ЗЛАК", ГКФХ ФИО7 №7, ГУСП МТС "Зауралье Агро" РБ, КГФХ Потерпевший №2

ФИО3 в период с 26 сентября 2016 года по 20 января 2017 года заключил договора купли – продажи семян подсолнечника с ГКФХ ФИО7 №7, ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ, КГФХ Потерпевший №2, в рамках которых, ГКФХ ФИО7 №7, ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ, КГФХ Потерпевший №2, поставили в ООО «Астра» семена подсолнечника: ГКФХ ФИО7 №7 объемом 250 тонн на сумму 4 875000 рублей, ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ объемом 337,073 тонны на сумму 6741460 рублей, КГФХ Потерпевший №2 в количестве 234 тонны 180 кг. на общую сумму 4496 256 рублей. ФИО3 как директор ООО «Астра» поставил семена подсолнечника в указанных объемах в ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК», путем заключения договоров купли – продажи. Во исполнение договорных отношений ООО «ВЕЛЕС-ЗЛАК» на расчетные счета ООО «Астра» были зачислены денежные средства в полном объеме. Обязательства по договорам с ГКФХ ФИО7 №7, ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ, КГФХ Потерпевший №2, ФИО3 в полном объеме преднамеренно не исполнил, похитив семена подсолнечника, принадлежащие ГКФХ ФИО7 №7 в количестве 78,046 тонн на общую сумму 1521900 рублей, принадлежащие ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ в количестве 76,941 тонн на общую сумму 1 538831 рублей, принадлежащие ГКФХ Потерпевший №2 в количестве 80,147 тонн на общую сумму 1 420219,26 рублей.

Так, согласно выводам эксперта общая сумма платежей перечисленных ООО «Велес-Злак» на расчетные счета ООО «Астра» за период с 01 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года составляет 19 105684,00 рублей. Сумма начисленных денежных средств по договорам купли продажи семян подсолнечника заключенным ООО «Астра» с ГКФХ «ФИО7 №7»., ГУСП МТС «Зауралье Агро»РБ, ГКФХ «Потерпевший №2» составляет 17150 536 рублей 00 копеек. Сумма фактически перечисленная по договорам купли-продажи семян подсолнечника заключенным ООО «Астра» с ГКФХ «ФИО7 №7»., ГУСП МТС «Зауралье Агро»РБ, ГКФХ «Потерпевший №2, составляет 12 669585 рублей 74 копейки. 

Таким образом, ФИО3 преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, причинив каждому потерпевшему ущерб в значительном размере.

Совершенное ФИО3 хищение имущества ГКФХ ФИО7 №7, ГУСП МТС "Зауралье Агро" РБ, КГФХ Потерпевший №2 путем обмана и злоупотребления доверием было сопряжено с преднамеренным неисполнением им, как директором юридического лица - ООО "Астра", и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Об умысле ФИО3 на хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности могут свидетельствовать умышленные и спланированные действия последнего.

Так, действия по заключению договоров купли-продажи масло-семян подсолнечника, переписи указанных семян с организации на организацию от имени ФИО3 и ООО «Астра» осуществлялись ФИО7 №2 по доверенности выданной ФИО3 Сам же ФИО3 на данных процедурах не присутствовал, а лишь контролировал действия ФИО7 №2 выдавая ему печать ООО «Астра», а после совершения сделок вновь забирая.

После перечисления денежных средств ФИО7 №3 с ООО «Велас –Злак» на расчетный счет ООО «Астра», ФИО3 денежные средства ГКФХ Потерпевший №2, ИП ФИО7 №7, ГУСП МТС «Зауралье Агро» в полном объеме не перечислил, однако таковую возможность имел. Кроме того, ФИО7 №3 перечислил ФИО3 денежные средства в большей сумме, чем той, которую необходимо было перечислись сельхозпроизводителям, так как в ней уже был заложен доход ФИО3 

После получения денежных средств ФИО3 перестал выходить на связь, стал скрываться, в некоторых случаях сообщал несоответствующую действительности информацию, то есть продолжал обманывать сельхозпроизводителей.

Кроме того, об умысле ФИО3 на совершение преступлений может свидетельствовать и то обстоятельство, что фирма ООО «Астра» фактически являлась посредником между сельхозпроизводителями и элеваторами, то есть зарабатывала на процентах при совершении сделок по купле-продаже, вместе с тем какого-либо штата сотрудников не имела, отсутствовали помещения, производственные мощности, техника и транспортные средства. ФИО3 достоверно знал об отсутствии у ООО «Астра» основных средств и иного имущества, на которое может быть обращено взыскание с целью возмещения причиненного имущественного вреда, в случае неисполнения условий договоров.

Так, ФИО3, преследуя корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения путем обмана и злоупотребления доверием имущества, принадлежащего ГКФХ Потерпевший №2, ИП ФИО7 №7, ГУСП МТС «Зауралье Агро» с последующим обращением их в свою пользу у данных сельхозпроизводителей, желающих реализовать семена подсолнечника, сообщил ФИО7 №3 и ФИО7 №2, неосведомленным о его преступных намерениях, заведомо ложные сведения о своих намерениях стать участником сделок по купле-продаже семян подсолнечника и произвести расчет за приобретенный товар в полном объеме.

ФИО7 №3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и неосведомленного о преступных намерениях последнего, действуя по его указанию, привлек для поставки семян подсолнечника сельхозпроизводителей - ГКФХ Потерпевший №2, ИП ФИО7 №7, ГУСП МТС «Зауралье Агро», пообещав им полную оплату за поставку семян и для заключения с ними договоров купли - продажи, убеждал о законности деятельности, а также о необходимости совершения сделки купли – продажи семян подсолнечника через ООО «Астра», представителем которой выступал ФИО7 №2 по доверенности.

Приходя к убеждению о доказанности вины ФИО3, суд за основу своих выводов принимает показания представителей потерпевших ФИО7 №7, Потерпевший №3, потерпевшего Потерпевший №2, свидетелей ФИО7 №7, ФИО7 №1, ФИО7 №4, данные последними в судебном заседании, а также показания свидетелей ФИО7 №3, ФИО7 №2, ФИО7 №6, данные ими на предварительном следствии, оценивая их как достоверные, поскольку они стабильны, последовательны, полностью согласуются не только между собой, но и с письменными доказательствами, которые добыты при строгом соблюдении норм УПК РФ, относятся к обстоятельствам дела и в полной мере подтверждают установленные в судебном заседании фактические обстоятельства, при которых подсудимый совершил преступления.

Принимая за основу своих выводов о виновности ФИО3 показания представителей потерпевших ФИО7 №7, Потерпевший №3, потерпевшего Потерпевший №2, суд отмечает их стабильность, а также то обстоятельство, что оснований для оговора подсудимого со стороны данных лиц судом не установлено, перед допросом предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

У суда не имеется оснований не доверять и показаниям свидетелей ФИО7 №7, ФИО7 №1, ФИО7 №4, ФИО7 №3, ФИО7 №2, ФИО7 №6, свидетели изложили известные им факты, будучи предупрежденными по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Показания вышеуказанных свидетелей соответствуют фактическим обстоятельствам дела, дополняют друг друга, согласуются между собой и другими доказательствами.

У суда нет оснований полагать, что указанные лица оговаривают подсудимого ФИО3

Каких – либо существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, ставящих под сомнение их достоверность, не имеется. Кроме того сам подсудимый и его защитник не привели каких – либо мотивов, по которым потерпевшие и свидетели могли бы оговорить ФИО3

Показания потерпевших и свидетелей объективно подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Оснований не доверять вышеизложенным заключениям экспертиз у суда нет. Экспертизы проведены в государственных экспертных учреждениях, эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, не заинтересованы в исходе дела, имеют определенный стаж работы, экспертизы в полном объеме отвечают требованиям действующего законодательства, так как содержат подробное описание произведенных исследований, сделанные в результате их выводы и обоснованные ответы на поставленные вопросы. Объективных данных, позволяющих подвергнуть сомнению достоверность и научную обоснованность вышеуказанных экспертиз не имеется. Заключения экспертов согласуются с другими доказательствами по делу. 

Протоколы осмотра места происшествия, протоколы осмотра предметов, протоколы очных ставок, протоколы выемки производились с соблюдением всех норм действующего уголовно-процессуального законодательства, замечаний и ходатайств, касающихся правильности ведения следственных действий не поступило. Оснований для признания письменных доказательств недопустимыми не имеется. 

Оценивая показания подсудимого, в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями потерпевших и свидетелей суд приходит к выводу о том, что ФИО3, не оспаривая факта заключения договоров с потерпевшими и наличие задолженности по договорам купли – продажи, при этом излагая обстоятельства содеянного в выгодную для себя сторону, пытается избежать уголовной ответственности за содеянное, в связи с чем, расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения и принимает их во внимание лишь в той части, в которой они подтверждаются другими доказательствами и не противоречат им. 

Версия ФИО3 о том, что он не перечислил в полном объеме денежные средства за семена подсолнечника ГКФХ Потерпевший №2, ИП ФИО7 №7, ГУСП МТС «Зауралье Агро», так как ФИО7 №3 с ним не рассчитался в полном объеме по другим сельхозпроизводителям по которым так же были сделки, является не состоятельной, так как опровергается показаниями ФИО7 №3 который утверждал в судебном заседании, что каких-либо долгов у него перед ФИО3 или перед ООО «Астра» не имеется, по всем сделкам с участием ФИО3 и ООО «Астра» он перечислил все денежные средства в полном объеме с учетом суммы заложенного дохода ФИО3 Каких-либо документы, свидетельствующие о долговых обязательствах ФИО7 №3 перед ФИО3 не имеется и суду не представлено, с указанными вопросами ФИО3 в суды и правоохранительные органы не обращался, в связи с чем, указанная версия подсудимого является не чем иным как способом защиты.

Кроме того, ФИО7 №3 и его фирма ООО «Велас –Злак» были на рынке по купли-продажи семян подсолнечника не один год, каких-либо претензий со стороны сельхозпроизводителей или фактов не перечисления денежных средств за весь период работы ФИО7 №3 – не было. Единственные сложности по оплате семян подсолнечника возникли с ГКФХ Потерпевший №2, ИП ФИО7 №7, ГУСП МТС «Зауралье Агро» при появлении ФИО1 и его фирмы ООО «Астра». Ранее указанной организации на рынке по купле-продаже семян подсолнечника не было, и о ней никто из сельхозпроизводителей не знал. 

Совершенные мошенничества, вопреки доводам, охватывают все объективные признаки, определяющие квалификацию содеянного, и при этом умысел ФИО3 был направлен на причинение имущественного ущерба в виде утраты имущества потерпевших - сельхозпроизводителей, что неизбежно сопутствует реализации корыстной цели хищения, поэтому его следует принимать в качестве желаемого. Корыстная цель понимается, как цель приобрести неправомерную имущественную выгоду для себя или другого лица.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, суд не соглашается с позицией защиты о невиновности ФИО3, считая его вину доказанной, в связи с чем, оснований для оправдания подсудимого не усматривает. 

Судом исследовалось психическое состояние подсудимого, согласно заключению судебно - психиатрической комиссии экспертов от 02 октября 2018 года № 2414, и, исходя из поведения ФИО3 в судебном заседании, суд признает его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, либо для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания в судебном заседании не установлено.

Изучением данных о личности ФИО3 установлено, что он не судим, на профилактических учетах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении супругу и троих малолетних детей, занимается предпринимательской деятельностью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признает, по каждому преступлению, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие двоих малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка и наличие заболеваний у подсудимого.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, дающих право на применение при назначении наказания подсудимому по каждому преступлению положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, по каждому преступлению, не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО3 преступлений против собственности, данные о личности подсудимого, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, проанализировав санкцию ч. 5 ст. 159 УК РФ, суд приходит к выводу, что реализация предусмотренных ст. 43 УК РФ целей уголовного наказания, в том числе, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты путем назначения ФИО3 по каждому преступлению, наказания в виде лишения свободы, полагая, что иной более мягкий вид наказания, предусмотренный санкцией данной статьи, не обеспечит достижение целей уголовного наказания.

Исходя из фактических обстоятельств совершенных ФИО3 преступлений, в целях предотвращения новых аналогичных преступлений, суд на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ наряду с назначением наказания в виде лишения свободы, по каждому преступлению, признает невозможным сохранение за ним права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

При этом суд не назначает в отношении подсудимого по каждому преступлению дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, поскольку считает, что для исправления подсудимого достаточно основного вида наказания в виде лишения свободы и вышеуказанного дополнительного наказания.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ об условности назначаемого ФИО3 наказания, и положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ о замене лишения свободы принудительными работами, по каждому преступлению, суд не усматривает, поскольку сведений, позволяющих прийти к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, по делу не имеется.

Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие по делу обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую, по каждому преступлению, не усматривает. 

Поскольку ФИО3 совершил три оконченных преступления, отнесенных уголовным законом к категориям средней тяжести, то окончательное наказание подсудимому следует назначить с применением положений ч. 2 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Поскольку подсудимый совершил преступления средней тяжести и ранее не отбывал лишение свободы, вид исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО3 подлежит определить в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ в колонии-поселении.

Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у ФИО3 заболеваний, препятствующих его содержанию в условиях изоляции от общества, в материалах уголовного дела не имеется, и в судебном заседании представлено не было.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения.

В ходе предварительного следствия заявлены исковые требования о взыскании материального ущерба от представителя потерпевшего ГКФХ ФИО7 №7 - Потерпевший №1 в размере 1521900 рублей, от потерпевшего Потерпевший №2 – 1420000 рублей, от представителя потерпевшего ГУСП МТС «Зауралье Агро» - Потерпевший №3 – 1 538831 рубль. 

Анализируя заявленные потерпевшими исковые требования, учитывая решения Арбитражного суда Оренбургской области от 11 июля 2017 года, от 04 августа 2017 года, от 01 ноября 2017 года, суд, руководствуясь ч. 2 ст. 309 УПК РФ, оставляет исковые требования без рассмотрения и признает за гражданскими истцами Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 право рассмотрение гражданского иска о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для разрешения данных исков необходимо произвести дополнительные расчеты, что потребует отложения судебного разбирательства.

Вместе с тем, суд считает необходимым до разрешения исковых требований в гражданском порядке, сохранить арест, наложенный на имущество подсудимого ФИО3

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 297, 298, 299, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ГКФХ ФИО7 №7) в виде лишения свободы на срок 1 год, с лишением права на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на срок 1 год; 

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ) в виде лишения свободы на срок 1 год, с лишением права на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на срок 1 год; 

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ГКФХ Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 1 год, с лишением права на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на срок 1 год. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии - поселении, с лишением права на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на срок 1 год 6 месяцев.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Осужденному ФИО3 необходимо следовать в колонию-поселение за счет государства самостоятельно. В связи с чем, обязать ФИО3 в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу явиться в УФСИН России по Оренбургской области для получения предписания о направлении в колонию-поселение.

Срок отбытия наказания исчислять со дня прибытия ФИО3 в колонию-поселение. Время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, выданным территориальным органом уголовно-исполнительной системы, следует засчитать в срок лишения свободы из расчета один день в пути за один день лишения свободы.

Исковые требования представителя потерпевшего ГКФХ ФИО7 №7 - Потерпевший №1, представителя потерпевшего ГУСП МТС «Зауралье Агро» - Потерпевший №3, потерпевшего Потерпевший №2 оставить без рассмотрения, признав за ними право на рассмотрение гражданского иска о возмещении ущерба, в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный в ходе предварительного расследования по делу на имущество, принадлежащее ФИО3: транспортное средство – автомобиль «

<

данные изъяты>», 2016 г.в., VIN- №, 2016 года выпуска; моноблок «Леново», планшет «iPad», не снимать до разрешения исковых требований потерпевших.

Вещественные доказательства: 

- печать ООО «Астра», хранящуюся при уголовном деле, вернуть законному владельцу ФИО3;

- документы, изъятые в ходе обыска 19 сентября 2018 года в жилище ФИО3 (т. 7 л.д. 171 - 211), хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела;

-документы, изъятые в ходе выемки 17 сентября 2018 года, согласно которому у потерпевшего ФИО7 №7 в кабинете № 10 СЧ СУ МУ МВД России «Оренбургское», расположенном по адресу: 

<

...> (т. 5 л.д. 146-161), хранящиеся при уголовном деле - возвратить потерпевшему ФИО7 №7;

-документы, изъятые в ходе выемки 07 сентября 2018 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 в кабинете № 10 СЧ СУ МУ МВД России «Оренбургское», расположенном по адресу: 

<

...> (т. 5 л.д. 184-196), хранящиеся при уголовном деле - возвратить потерпевшему Потерпевший №2;

-документы, изъятые в ходе выемки 18 октября 2018 года, согласно которому у представителя потерпевшего ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ Потерпевший №3 в кабинете № 10 СЧ СУ МУ МВД России «Оренбургское», расположенном по адресу: 

<

...> (т. 6 л.д. 6-9), хранящиеся при уголовном деле - возвратить представителю потерпевшего ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ Потерпевший №3

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Оренбургский районный суд Оренбургской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий судья Н.Н. Агишева