1-74/2025

ПРИГОВОР

Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кяхта 29 апреля 2025 года

Кяхтинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Денисовой О.В., единолично, при секретаре Литвиновой Т.К., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кяхтинского района РБ Баяртуева Ч.Е., защитников-адвокатов Дагаева А.Н., Доржиевой С.В., переводчика ФИО4, подсудимого Туваансурэн Баасандорж, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

Туваансурэн Баасандорж (Tuvaansuren Baasandorj), 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения наличных денежных средств определен Таможенным кодексом Евразийского Экономического Союза, принятым международным договором, заключенным в рамках Евразийского экономического союза 11.04.2017 г.

В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС под «наличными денежными средствами» понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

В соответствии с п. 2 ст. 256 ТК ЕврАзЭС положения главы 37 ТК ЕврАзЭС применяются в отношении денежных инструментов и наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами, а также в отношении товаров, приобретенных физическими лицами, прибывшими на таможенную территорию Союза, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, в соответствии с главой 33 ТК ЕврАзЭС.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕврАзЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с ч. 5 ст. 260 ТК ЕврАзЭС таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и 17 ст. 260 ТК ЕврАзЭС.

В соответствии с п. 16 ст. 260 ТК ЕврАзЭС при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов. 

В соответствии с п. 17 ст. 260 ТК ЕврАзЭС в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:

реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена;

сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));

сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕврАзЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых Комиссией.

Таможенным постом МАПП «Кяхта», производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в расположении МАПП «Кяхта», непосредственно на здании МАПП «Кяхта», расположенного по адресу: 

<

адрес>, со стороны Республики Монголия, а также в павильоне оформления легкового автотранспорта, организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств физическими лицами, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона в павильоне оформления легкового автотранспорта оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования, а на здании МАПП «Кяхта» со стороны Республики Монголия на монгольском языке, в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, Туваансурэн Баасандорж, ранее неоднократно пересекавшим таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС «Российская Федерация - Монголия» в обоих направлениях, знавшим о необходимости письменного декларирования наличных денежных средств, эти нормы были умышленно нарушены при следующих обстоятельствах.

В соответствии с установленным Центральном банком Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) курсом иностранных валют на ДД.ММ.ГГГГ официальный курс доллара США к рублю РФ составлял 90,3099 рублей РФ за один доллар США.

У гражданина Монголии Туваансурэн Баасандорж, имевшего при себе наличные денежные средства во временном пользовании в сумме 6 390 000 российских рублей, что в соответствии с установленным ЦБ РФ курсом иностранных валют на ДД.ММ.ГГГГ (1 доллар США = 90,3099 российских рублей) составил 70 756,3622 долларов США, и знавшего о необходимости письменного таможенного декларирования суммы наличных денежных средств при пересечении таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС свыше 10 000 долларов США или 903 099 российских рублей, ДД.ММ.ГГГГ около 02 часов 50 минут местного времени при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза через таможенный пост в 

<

адрес> Республики Бурятия и въезде на таможенный пост, расположенный по адресу: 

<

адрес>, возник прямой преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в особо крупном размере, то есть в размере 60 756,3622 долларов США или 5 486 901 российский рубль, для чего последний ДД.ММ.ГГГГ около 02 часа 55 минут местного времени прибыл на автомобиле марки «ФИО1

<

данные изъяты> на таможенный пост многостороннего автомобильного пропускного пункта «Кяхта», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью выезда из Российской Федерации в Республику Монголия.

После чего, Туваансурэн Баасандорж, ДД.ММ.ГГГГ около 02 часов 55 минут местного времени, после прибытия на МАПП «Кяхта», прошел в здание таможенного контроля, предусматривающее самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и денежных средств. При этом Туваансурэн Баасандорж, продолжая действовать в рамках ранее возникшего прямого преступного умысла, имея возможность произвести письменное декларирование, о необходимости которого ему было известно, принял решение не заявлять о наличии у него денежных средств, сокрыв их от таможенного контроля в собственных вещах, и тем самым незаконно вывезли их с территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, пояснив инспектору отдела специальных таможенных процедур Таможенного поста МАПП «Кяхта» Бурятской таможни ФИО5 об отсутствии у него наличных денежных средств в размере свыше 10 000 долларов США в эквиваленте.

Реализуя свой прямой преступный умысел, Туваансурэн Баасандорж, ДД.ММ.ГГГГ около 02 часов 55 минут местного времени, находясь в зале оформления зоны таможенного контроля на пассажирском направлении «выезд», расположенном по адресу: 

<

адрес>, сокрыл от таможенного контроля в своих личных вещах наличные денежные средства в сумме 70 756,3622 долларов США или 6 390 000 российских рублей, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательному письменному декларированию, при проведении устного опроса заявил об отсутствии наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 000 долларов США, которые были обнаружены ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 12 минут до 12 часов 20 минут местного времени при таможенном досмотре личных вещей Туваансурэн Баасандорж. 

Общая сумма перемещенных наличных денежных средств гражданином Республики Монголия Туваансурэн Баасандорж составила 6 390 000 российских рублей или 70 756,3622 долларов США. Без письменного декларирования гражданин Республики Монголия Туваансурэн Баасандорж имел право переместить сумму эквивалентную 10 000 долларов США, то есть в размере 903 099 российских рублей. Общая сумма перемещенных денежных средств в нарушение таможенного законодательства составила 5 486 901 российский рубль или 60756,3622 долларов США, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 200.1 УК РФ относится к особо крупному размеру

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ Туваансурэн Баасандорж совместно со своими защитниками заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое в судебном заседании поддержал. Указал, что предъявленное обвинение ему понятно, вину в совершении данного преступления признает полностью, с квалификацией согласен, раскаивается в содеянном. При этом пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, которое было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитниками. Также указал, что осознает последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, а также пределы его обжалования. 

Защитники подсудимого – адвокаты Дагаев А.Н., Доржиева С.В. – поддержали ходатайство своего подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного следствия. 

Государственный обвинитель Баяртуев Ч.Е. не возражал против рассмотрения данного дела в порядке особого судебного разбирательства.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Туваансурэн Баасандорж осознал характер и последствия заявленного ходатайства, не возражал против постановления приговора в особом порядке, вину признал, в содеянном раскаялся, стороны согласились с особым порядок рассмотрения дела. 

Учитывая, что соблюдены все условия, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст.314 УПК РФ, при которых возможно принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, суд постановляет приговор без проведения судебного следствия.

Суд считает, что обвинение, предъявленное Туваансурэн Баасандорж, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия Туваансурэн Баасандорж суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ как контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в особо крупном размере. 

При исследовании характеризующего материала в отношении Туваансурэн Баасандорж судом установлено, что он на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, характеризуется положительно, официально трудоустроен, проживает с семьей, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка.

Оснований для прекращения уголовного дела, для освобождения подсудимого от наказания, предоставления отсрочки отбывания наказания, применения положений ст. 64 УК РФ не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания Туваансурэн Баасандорж суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного, а также на условия жизни его семьи, принципы разумности и справедливости.

Совершенное Туваансурэн Баасандорж преступление относится к категории небольшой тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Туваансурэн Баасандорж, суд признает, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья его и его близких, наличие на иждивении супруги и одного малолетнего ребенка, оказание помощи родителям-пенсионерам и брату-студенту. 

Отягчающих обстоятельств судом не установлено. 

Обсуждая вопрос о назначении наказания, суд учитывает категорию преступления и личность виновного, в связи с чем считает возможным исправление осужденного при назначении наказания в виде штрафа в размере заработной платы подсудимого за определенный период. 

Определяя размер штрафа, суд принимает во внимание материальное и семейное положение подсудимого, наличие постоянного места работы, ежемесячного дохода.

Учитывая курс тугрика к рублю – 43,25 и сведения о ежемесячной заработной плате подсудимого в размере 1 100 000 тугриков, судом установлено, что ежемесячная средняя заработная плата подсудимого составляет 25 433, 5 рублей, исходя из которой суд назначает наказание. 

Процессуальных издержек не имеется, мера пресечения подлежит отмене.

Вещественные доказательства: оптический диск с видеозаписями от 15.02.2025 года - надлежит хранить при уголовном деле; документы таможенного контроля в отношении Туваансурэн Баасандорж необходимо возвратить таможенному органу.

Разрешая судьбу денежных средств, суд приходит к следующим выводам.

В зале суда свидетель Даваадорж Дарханбаатар показал, что занимается продажами автомобилей, что подтверждается материалами дела (106-109) и дополнительно представленными финансовыми документами. Ему в продаже автомобилей помогает Туваансурэн Баасандорж, которому он дал на продажу два автомобиль «Альфард». Однако Туваансурэн Баасандорж после продажи автомобилей решил получить прибыль с денежных средств, вложить их в товары, которые закупить на территории России, а затем продать в Монголии. Ему об этом тот не говорил, деньги он Туваансурэн Баасандорж не давал. Изъятые у того деньги принадлежат ему, получены от продажи двух автомобилей. 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятые денежные билеты не являются поддельными, изготовлены официальным финансовым органом (т. 1 л.д. 68-71). 

Таким образом, обсуждая вопрос возможной конфискации изъятых денежных средств по основаниям, предусмотренным ст. 104.1 УК РФ, суд приходит к выводу, что конфискация предмета совершения данного преступления невозможна.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела и подтверждено в зале суда, перемещенные через таможенную границу денежные средства имеют законное происхождение, не были направлены на финансирование какой-либо незаконной деятельности (легализации, отмывания преступных доходов, финансирования терроризма, экстремизма). При таких обстоятельствах суд считает необходимым применить положения п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ о том, что подлежащее возвращению законному владельцу имущество конфискации не подлежит. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 314, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать Туваансурэн Баасандорж (Tuvaansuren Baasandorj) виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за период 1 (один) год, то есть в размере 305 202 рублей (трехсот пяти тысяч двухсот двух рублей).

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по 

<

адрес> (Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации л/с 

<

***>); Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России/УФК по 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, КПП 540401001, номер счета (ЕКС) 40№, номер счета получателя (к/с) 03№, ОКТМО 50701000, КБК 41№, БИК 015004950, идентификатор 41№. 

Меру пресечения в отношении Туваансурэн Баасандорж в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: оптический диск с видеозаписями - хранить при уголовном деле; документы таможенного контроля – возвратить представителю МАПП «Кяхта» Бурятской таможни; изъятые денежные средства в сумме 6 390 000 рублей – возвратить законному владельцу Даваадорж Дарханбаатар (Davaadorj Darkhanвaatar).

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РБ в течение 15 суток со дня провозглашения в пределах ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, что отражается в апелляционной жалобе или о чем осужденным подается ходатайство в письменном виде в течение 15 суток с момента получения копии приговора. Кроме того, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденный вправе воспользоваться помощью защитника. 

Судья О.В. Денисова