Дело № 1-224/21 УИД "Номер"

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Н.Новгород 8 июня 2021 года

Ленинский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Шелутинской Л.В.,

при секретаре судебного заседания Шошине А.А.,

с участием государственного обвинителя Аляевой М.К.,

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Гришанина И.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении ФИО1, "Дата" рождения, уроженца "Адрес", гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка, работающего начальником участка монтажных работ ООО «......», зарегистрированного и проживающего по "Адрес", военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ; п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ; п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ; п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УКРФ; п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ; п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 35 УК РФ; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 35 УК РФ; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 35 УК РФ; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 35 УК РФ; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 35 УК РФ; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 35 УК РФ; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 35 УК РФ; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 35 УК РФ; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 35 УК РФ; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 35 УК РФ. 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, но не позднее апреля2016 года, у неустановленного лица, представившегося именем Вадим (далее по тексту - «Вадим»), находясь в неустановленном месте на территории г. Н.Новгорода, возник преступный умысел создать и возглавить на территории г. Н.Новгорода организованную группу, характеризующуюся устойчивостью, стабильностью её состава, сплоченностью ее членов в целях совершения совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащих юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", не являются резидентами Российской Федерации, путем предоставления кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в особо крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла «Вадим» разработал преступный план, согласно которого с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных формально - легитимных организаций осуществлять совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности незаконный доход.

Разработанный «Вадимом» преступный план преследовал цель совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов под видом взыскания денежных средств по исполнительным производствам, возбужденным в специализированном отделе по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2 (далее по тексту - СО по ОИП УФССП по Нижегородской области) по исполнительным документам - исполнительным надписям нотариуса, исполнительным листам Арбитражного суда, полученным на основании фиктивных документов по взаимоотношениям между подконтрольными участникам организованной группы формально - легитимным организациям. 

Кроме того, разработанный «Вадимом» преступный план предусматривал поиск клиентов, заинтересованных в услугах оказываемых организованной преступной группой при осуществлении валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов.

Осознавая сложность осуществления многочисленных валютных операций, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих специальными познаниями в области валютного контроля и валютного законодательства и других отраслей права, «Вадим», реализуя свой преступный умысел, решил подыскать лиц, готовых совместно с ним объединиться для создания организованной группы.

Осуществляя задуманное, имея организаторские способности «Вадим» в неустановленное время, но не позднее апреля2016 года подыскал в г. Нижнем Новгороде ранее незнакомого ФИО1, имевшего опыт предпринимательской деятельности, обладающего познаниями о специфике деятельности федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, обладавшего знакомством и налаженными взаимоотношениями с начальником СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, а так же подыскал в неустановленном месте неустановленное лицо, представившееся именем Сергей (далее по тексту - «Сергей») и предложил им совместное участие в организованной группе, в целях извлечения дохода от совершения тяжких преступлений, а именно совместного совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

ФИО1 и «Сергей», заведомо зная, что действующим законодательством Российской Федерации совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов запрещены, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, добровольно дали согласие «Вадиму» войти в состав организованной группы, в целях совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

«Вадим» осведомил всех участников организованной группы о своем преступном плане, разъяснив им цели и задачи совершения преступления, распределив между ними преступные роли. 

Тем самым, «Вадим», ФИО1, «Сергей» осознавая противоправность и особую опасность своих действий, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в период с апреля 2016 года по "Дата" объединились для систематического совершения на территории г. Н.Новгорода тяжких преступлений в составе организованной группы - совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 

Таким образом, «Вадим» создал организованную, устойчивую, сплоченную преступную группу, действующую на территории г. Н.Новгорода, в которой стал лидером и принял активное участие в ее деятельности. Все соучастники преступлений действовали в соответствии с разработанным «Вадимом» планом, согласно которому действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

Согласно отведенной себе роли руководителя «Вадим» возложил на себя обязанности по обеспечению подбора участников организованной группы, распределению ролей между участниками, распределению полномочий между участниками, проведению инструктажа участников организованной группы, контролю выручки организации и её направлению на различные нужды, распределению полученного преступного дохода, выплате поощрений по итогам работы, осуществлению поиска клиентов заинтересованных по переводу денежных средств в особо крупном размере в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, осуществлению постоянного контроля за валютными операциями по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов,разработку механизма, методики и способа совершения преступления.

Роль руководителя организованной преступной группы - «Вадим» возложил на себя, и, осознавая противоправность и особую опасность своих действий, преследуя корыстные интересы, с целью незаконного обогащения, разработал схему преступных действий, при претворении которой организовал совершение преступлений, руководил их исполнением, и в соответствии с принятыми на себя обязанностями выполняя следующие функции:

- организовывал сбор и анализ информации о способах осуществления валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов, разработал общий план (схему), связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов;

- иерархически распределял среди участников преступной группы их преступные роли и обязанности, руководил ими и давал различные распоряжения и указания;

- осуществлял поиск лиц (далее по тексту - клиенты), заинтересованных в переводе денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов, передавал клиентам реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций; 

- распоряжался полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, распределял доход, полученный от незаконной деятельности среди членов организованной группы.

ФИО1, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителем организованной группы роли, осуществлял подготовку документов, необходимых для подачи в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области исполнительных документов для возбуждения исполнительных производств; взаимодействовал с участником организованной группы «Сергеем» по вопросам получения исполнительных документов, реквизитов расчетных счетов нерезидентов Российской Федерации, фиктивных договоров аренды помещений, денежных средств в качестве вознаграждения за осуществление валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов; осуществлял взаимодействие с начальником СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве,. по факту возбуждения исполнительных производств и получения информации о переводе денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов РФ; осуществлял поиск реквизитов формально - легитимных организаций для использования в преступной схеме попереводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов РФ.

«Сергей», являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителем организованной группы роли организовывал подготовку и предоставление в арбитражные суды и к нотариусам фиктивных документов по взаимоотношениям между подконтрольными участникам организованной группы формально - легитимными организациями с целью получения исполнительных документов; подыскивал лиц для участия в арбитражном суде Нижегородской области в качестве представителей формально - легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы; взаимодействовал с участником организованной группы ФИО1 по предоставлению последнему исполнительных документов, реквизитов счетов нерезидентов Российской Федерации, фиктивных договоров аренды помещений с целью последующего направления вышеуказанных документов в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области; контролировал и осуществлял учет валютных операций по переводу денежных средств по исполнительным производствам; осуществлял перечисление денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группы формально - легитимных организаций на счет Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, в целях дальнейшего их незаконного вывода на счета нерезидентов.

Созданная «Вадимом» организованная группа объединилась на основе доверительных отношений между собой, совпадением преступных корыстных интересов и обладала всеми необходимыми признаками: высокой степенью организованности, сплоченностью, мерами конспирации от правоохранительных органов, созданной внутренней структурой, направленностью и умыслом на совершение тяжких преступлений - совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 

Кроме того, созданная «Вадимом» организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководящего состава и согласованностью действий, так как авторитет «Вадима», как организатора группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений по совершению валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов; 

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении указанных преступлений.

Организованная группа, сформированная и возглавляемая «Вадимом» действовавшая на территории г. Н.Новгорода, имеет все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем:

- организованная преступная группа, созданная «Вадимом» обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы.

- организованная группа обладала признаком сплоченности, о чем свидетельствуют наличие единого руководящего состава группы, обеспечивающего координацию и планирование деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжких преступлений, а также наличие психологического единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, общие правила поведения и наличие контроля со стороны организатора и руководителя группы за соблюдением строгой дисциплины, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между членами организованной группы, контроль и поддержка, согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели;

- преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности членов организованной группы ее организатору и руководителю.

Незаконная деятельность организованной группы под руководством «Вадима» была пресечена сотрудниками полиции "Дата".

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В неустановленное время, не позднее "Дата" ФИО1, находясь в специализированном отделе по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2 (далее по тексту - СО по ОИП УФССП по Нижегородской области), действуя умышленно согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, обратился к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с целью подстрекательства его как должностного лица к принятию незаконных решений за денежное вознаграждение. 

Приказом руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области - главного судебного пристава Нижегородской области "Номер" от "Дата" лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с "Дата" назначен на должность федеральной государственной гражданской службы начальника специализированного отдела по особым исполнительным производствам - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области (далее по тексту - начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области).

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной службе, на которого возлагаются задачи по осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций, не допускать совершение исполнительных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве.

В соответствии с п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский служащий обязан исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

На основании Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с должностным регламентом начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области:

- организует работу подразделения судебных приставов;

- обеспечивает принятие мер по своевременному и полному исполнению судебными приставами-исполнителями судебных актов, актов других органов и должностных лиц, утверждает постановления судебных приставов-исполнителей в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;

- имеет право отменить или изменить не соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации решение должностного лица подразделения судебных приставов;

- является распорядителем денежных средств, находящихся на счёте по учёту средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счёт подразделения судебных приставов);

- осуществляет в пределах своей компетенции контроль в установленной сфере деятельности;

- судебный пристав обязан не допускать совершение исполнительных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве;

- в соответствии с п. 3.3 раздела 3 должностного регламента начальник отдела - старший судебный пристав обязан сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

- при рассмотрении жалоб и обращений граждан и юридических лиц выявляет в них факты коррупционных проявлений, о чем докладывает руководителю УФССП России по Нижегородской области;

- в случаях выявления фактов коррупционных проявлений при рассмотрении жалоб и обращений граждан и юридических лиц уведомляет отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности территориального отдела ФССП России о выявленных фактах;

- в соответствии с разделом 5должностного регламента начальник отдела - старший судебный пристав несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами;

- невыполнение должностной обязанности по уведомлению руководителя, органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности и увольнение с государственной службы, либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После чего, ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, в продолжение своих преступных действий, стал склонять путем уговоров лица, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к принятию заявления о принятии к исполнению исполнительного листа серии ФС "Номер" от "Дата", выданного Арбитражным судом Нижегородской области о взыскании задолженности с должников ООО «ФИО2» ИНН "Номер" и ООО «ФИО3» ИНН "Номер" размере 15 028 000 евро в пользу взыскателя HYMOND COMMODITIES LTD расположенного по адресу: Сейшельские острова, Маэ, Виктория, ул. Фрэнсис Рэйчел, Саунд энд Вижн Хаус, второй этаж, офис 1.(далее по тексту - исполнительный лист), при этом сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что указанные юридические лица финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а также сообщил о фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен указанный исполнительный лист. 

Кроме того, ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что целью подачи указанного исполнительного листа в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является перевод денежных средств с расчетного счета организации-резидента Российской Федерации на банковский счет организации-нерезидента открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, указанный в заявлении, а также что после возбуждения исполнительного производства в случае необходимости будут предоставлены судебному приставу-исполнителю реквизиты счета, открытого в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, на который необходимо осуществлять перевод денежных средств по исполнительному производству. 

С целью совершения указанных незаконных действий, ФИО1 пообещал передать лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на банковский счет - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств. Лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, осознавая незаконность указанных действий, движимый корыстными побуждениями согласился на предложение ФИО1 дал своё согласие на возбуждение исполнительного производства по представленному исполнительному листу, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет взыскателя - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации.

Тем самым ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 в неустановленное время, но не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, путем подкупа, то есть под предлогом передачи по окончании исполнительских действий, денежного вознаграждения в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на счет открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств, склонил начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к злоупотреблению им своими должностными полномочиями и совершению явно незаконных действий, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, на основании которых получен исполнительный лист серии ФС 007065300 от "Дата", выданный Арбитражным судом Нижегородской области.

После чего не позднее "Дата" начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности принял от ФИО1 письменное заявление и указанный исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области. 

"Дата" в неустановленное следствием время, находясь на рабочем месте по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2 начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, действуя умышленно по подстрекательству участника организованной группы ФИО1, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения интересов государства и желая их наступления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, в нарушение п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в нарушение п. 3.3 должностного регламента начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области, самостоятельно передал заместителю начальника СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Свидетель №9 (далее заместитель начальника Свидетель №9) заявление, принятое от ФИО1, исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области и дал указание возбудить исполнительные производства и совершать по ним исполнительские действия в кратчайшие сроки, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" заместитель начальника СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Свидетель №9, находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2 на основании представленного ФИО1 исполнительного листа возбудила исполнительное производство "Номер" в отношении должника ООО «......» о взыскании 1 097 494 840 рублей в пользу взыскателя компании «HYMOND COMMODITIES LTD» и исполнительное производство "Номер" в отношении должника ООО «......» о взыскании 1 097 494 840 рублей в пользу взыскателя компании «HYMOND COMMODITIES LTD».

"Дата" заместитель начальника Свидетель №9 по акту приема передачи от "Дата" передала исполнительное производство "Номер" и исполнительное производство "Номер" для осуществления исполнительских действий судебному приставу-исполнителю ФИО34, которые "Дата" объединены в сводное по солидарному взысканию исполнительное производство с присвоением ему "Номер".

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО34 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> вынесла по исполнительному производству "Номер" постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должников ООО «......» на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 113 125 рублей.

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО34 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> вынесла по исполнительному производству "Номер" постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должника ООО «......» на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 497 448 450 рублей.

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО34 по исполнительному производству "Номер" вынесла постановления о распределении денежных средств, согласно которым со счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет компании «HYMOND COMMODITIES LTD» "Номер" открытый в PKO Bank Polski в Республике Польша, переведено 113 125 рублей, взысканных с должника ООО «......».

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО34 по исполнительному производству "Номер" вынесла постановления о распределении денежных средств, согласно которым со счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет компании «HYMOND COMMODITIES LTD» "Номер" открытый в PKO Bank Polski в Республике Польша, переведено 497 448 450 рублей, взысканных с должника ООО «......».

В период с "Дата" по "Дата", более точно дата и время не установлены ФИО1, действуя умышленно согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, находясь в гараже жилого дома, расположенного по "Адрес" лично передал лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, в качестве подкупа денежные средства в общей сумме 1 493 000 рублей.

Неправомерные действия начальника СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, совершенные по подстрекательству ФИО1, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, выразились в даче указаний своему подчиненному сотруднику о возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен исполнительный лист, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов финансовых активов.

Кроме того «Вадим», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с намеченным преступным планом, в составе организованной группы совместно с ФИО1 и Сергеем с целью незаконного обогащения в апреле 2016, более точно дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Н.Новгорода приняли решение о совершении валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Правовое регулирование и порядок осуществления валютных операций регламентируется следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

- Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 № 48749).

В соответствии с положениями п. 1 ст. 1 Федерального закона № 173-ФЗ:

- к валюте Российской Федерации относятся: денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах;

- резидентами являются, в том числе, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях";

- нерезидентами являются, в том числе, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

- валютными операциями являются, в том числе, приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.

В соответствии с положениями п. 3 ст. 22 Федерального закона № 173-ФЗ, агентами валютного контроля являются, в том числе, уполномоченные банки. 

В достижении поставленной преступной цели, в период с апреля 2016 по "Дата" с целью осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов «Вадим», ФИО1, «Сергей», действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в соответствии с намеченным преступным планом, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали и использовали учредительные документы и реквизиты юридических лиц: ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «...... ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", зарегистрированные в налоговых органах города Москвы, а также Компании ХАЙМОНД КОММОДИТИЗ ЛТД (HYMOND COMMODITES LTD), зарегистрированной в Республике Сейшельские Острова, как Международная коммерческая компания за номером 163702.Указанные организации никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, при этом печати и реквизиты данных организаций использовались для изготовления подложных документов, для последующего использования в совершении валютных операций.

В неустановленное время, но не позднее "Дата", «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью сокрытия фактов противоправной деятельности и своей причастности к незаконным валютным операциям, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал ФИО35, к которому обратился с просьбой за денежное вознаграждение осуществлять представительство от имени Компании Хаймонд КОММОДИТИЗ ЛТД в Арбитражном суде Нижегородской области, не посвящая при этом последнего в свои преступные планы относительно совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, на что ФИО35 дал свое согласие.

В продолжение своих преступных действий, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью создания видимости возникших гражданско-правовых отношений, изготовил заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: 

- рамочный договор поставки "Номер" от "Дата" согласно, которогоюридическое лицоООО «ФИО2» созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемой в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и ХАЙМОНД КОММОДИТИЗ ЛТД юридическое лицо, созданное и существующее в соответствии с законодательством Республики Сейшельские острова, именуемой в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, а также ООО «ФИО3», юридическое лицо, созданное и существующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Поручитель», якобы заключили в городе Нижнем Новгороде настоящий договор, в соответствии с которым Продавец обязалось продать Покупателю оборудование - проявочные процессоры согласно Спецификации, а Покупатель обязался принять и оплатить этот товар. Кроме того, согласно п.п. 13.7. данного договора любой спор, разногласие или требование, возникающее в связи с Договором, его толкованием, исполнением, прекращением или недействительностью, подлежит разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области; 

- спецификацию "Номер" от "Дата", согласно которой ХАЙМОНД КОММОДИТИЗ ЛТД отгрузил ООО «ФИО2» в период времени с "Дата" по "Дата" товар - проявочные процессоры, цена товара составила 15 028 000 евро;

- акт "Номер" от "Дата" приемки передачи товара на сумму 3 720 000 евро; акт "Номер" от "Дата" приемки передачи товара на сумму 4 100 000 евро; акт "Номер" от "Дата" приемки передачи товара на сумму 3 800 000 евро; акт "Номер" от "Дата" приемки передачи товара на сумму 3 408 000 евро; 

- актот "Дата" сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО2» и HYMOND COMMODITES LTD по Контракту "Номер" от "Дата", согласно которому на "Дата" задолженность ООО «ФИО2» в пользу HYMOND COMMODITES LTD составила 15 170 766 евро (включая 142 766,00 евро - пени по контракту).

- доверенность от "Дата", выданная якобы Компанией Хаймонд КОММОДИТИЗ ЛТД в лице директора ФИО36, уполномочивающая гражданина Российской Федерации ФИО5, на ведение дел от имени Компании, сроком на три года с правом передоверия. 

Далее, «Сергей», находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, заведомо зная, что подготовленный договор поставки "Номер" от "Дата" является подложным, заключен без намерения исполнения каких-либо обязательств, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее "Дата", изготовил от имени директора HYMOND COMMODITES LTD ФИО36 заведомо подложный документ, а именно: исковое заявление о "Дата" о взыскании солидарно с ООО «ФИО2» и ООО «ФИО3» в пользу HYMOND COMMODITES LTD 15 170 766, 00 евро, адресованное в Арбитражный суд Нижегородской области с приложением к нему следующих подложных документов: договора поставки с приложениями, актов приемки -передачи оборудования, инвойсов, акта сверки расчетов от "Дата", претензии от "Дата", которые вместе с доверенностью Компани Хаймонд КОММОДИТИЗ ЛТД в лице директора ФИО36 от "Дата", выписками из единого государственного реестра юридических лиц, участвующих в деле и учредительными документы HYMOND COMMODITES LTD, передал ФИО37, для дальнейшего предоставления Арбитражный суд Нижегородской области.

"Дата" в неустановленное следствием время, ФИО35 не подозревая о преступных намерениях «Сергея», действовавшего в составе организованной группы, совместно с «Вадимом» и ФИО1, предоставил вышеуказанные подложные документы - исковое заявление с приложенными к нему документами в Арбитражный суд Нижегородской области, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корп. 9, для рассмотрения спора по существу, связанного с взысканием задолженности, которые были приняты сотрудниками Арбитражного суда Нижегородской области. 

В неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью сокрытия фактов противоправной деятельности и своей причастности к незаконным валютным операциям, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал Свидетель №48, к которому обратился с просьбой за денежное вознаграждение осуществлять представительство от имени ООО «ФИО2», ООО «ФИО3» в Арбитражном суде Нижегородской области, не посвящая при этом последнего в свои преступные планы относительно совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, на что Свидетель №48 дал свое согласие.

В неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, изготовил заведомо подложные документы, а именно мировое соглашение по делу Арбитражного суда Нижегородской области "Номер", согласно которому ООО «......» (Ответчик 1) и ООО «......» (Ответчик 2) признают долг перед ХАЙМОНД КОММОДИТИЗ ЛТД (Истец) в размере 15 028 000 евро, который солидарно обязуются оплатить Истцу в течение 10 календарных дней со дня утверждения настоящего Мирового соглашения, а также изготовил ходатайство об утверждении мирового соглашения от имени ФИО35 от "Дата"; доверенность от "Дата" якобы выданная от имени генерального директора ООО «ФИО2» ФИО38, уполномочивающая Свидетель №48 на ведение дел от имени Общества, сроком на 1 года без права передоверия; доверенность от "Дата" якобы выданная от имени генерального директора ООО «ФИО3» Свидетель №33, уполномочивающая Свидетель №48 на ведение дел от имени Общества, сроком на 1 года без права передоверия и после чего передал данные документы ФИО37 и Свидетель №48 

"Дата" ФИО35, осуществляющий по доверенности представительство от имени Компании Хаймонд КОММОДИТИЗ ЛТД по поручению «Сергея», действовавшего в составе организованной группы, совместно с «Вадимом» и ФИО1, предоставил в Арбитражный суд Нижегородской области, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корп. 9, вышеуказанное подложное мировое соглашение с ходатайством об его утверждение, которое было принято к производству судьей Арбитражного суда Нижегородской области. 

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях «Сергея», «Вадима» и ФИО1, действовавших совместно и согласованно в составе организованной группы, вынес Определение по делу А43-13873/2016 об утверждении мирового соглашения, заключенного "Дата" между ХАЙМОНД КОММОДИТИЗ ЛТД, ООО «ФИО2» (ответчик-1) и ООО «ФИО4» (ответчик-2), согласно которому Ответчик-1, Ответчик-2 признают долг перед истцом в размере 15 028 000 евро и солидарно обязуются оплатить Истцу денежную сумму в размере 15 028 000 евро в течение 10 календарных дней со дня утверждения настоящего Мирового соглашения.

После чего, «Сергей», не позднее "Дата", в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, дал поручение не посвященному в их преступные планы представителю ХАЙМОНД КОММОДИТИЗ ЛТД по доверенности ФИО37 об обращении в Арбитражный суд Нижегородский области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения от "Дата" в отношении должников ООО «ФИО2» и ООО «ФИО4».

"Дата" представитель ХАЙМОНД КОММОДИТИЗ ЛТД по доверенности ФИО35, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения от "Дата" в отношении должников ООО «ФИО2» и ООО «ФИО4».

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея», действовавших совместно и согласованно в составе организованной группы, вынес определение по делу "Номер" о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения по делу "Номер". 

В период времени с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте на территории г.Н.Новгорода, «Сергей», действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО6 преступный корыстный умысел получил у непосвященного в преступные планы организованной группы ФИО35, исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" о взыскании ХАЙМОНД КОММОДИТИЗ ЛТД с ООО «ФИО2» и ООО «ФИО4» денежной суммы в размере 15 028 000 евро, который передал участнику организованной группы ФИО1, дав указание последнему обратиться СО по ОИП УФССП по Нижегородской области с заявлением о возбуждении исполнительного производства.

Не позднее "Дата", точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, находясь в неустановленном месте, подготовил от имени директора ООО «ФИО2» и директора ООО «ФИО4» заявления о возбуждение исполнительных производств с указанием реквизитов расчетного счета взыскателя Компании ХАЙМОНД КОММОДИТИЗ ЛТД, адресованные в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, к которым приложил вышеуказанные исполнительные листы Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" в отношении должника ООО «ФИО2» и должника ООО «ФИО4», которые не позднее "Дата" представил в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, дом № 2. 

"Дата" судебные приставы-исполнители СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, находясь на своем рабочем месте, не подозревавшие о преступных намерениях ФИО1, «Вадима» и «Сергея» на основании исполнительного листа Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" вынесли постановления о возбуждении исполнительного производства "Номер"-ИП в отношении должника ООО «ФИО2» и исполнительного производства "Номер"-ИП в отношении должника ООО «ФИО4», которые "Дата" объединены в сводное по солидарному взысканию исполнительное производство с присвоением ему "Номер". 

В неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные лица, заинтересованные в переводе денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с расчетных счетов, неустановленных следствием юридических лиц перечислили на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц: ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «ФИО128» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «ФИО2» денежные средства на общую сумму 497 448 450 рублей.

После чего «Сергей» действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, использую для совершения незаконных валютных операций, приобретенные при неустановленных следствием обстоятельствах фактически не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности юридические лица: ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", а также в том числе ООО «ФИО2», имея доступ к дистанционному управлению их расчетными счетами, в период времени с "Дата" по "Дата", перечислил с их расчетных счетов, на расчетный счет "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области денежные средства на общую сумму 497 448 450 рублей по основанию «оплата задолженности по исполнительному производству "Номер"-СВ от 08.08.2016…», в целях дальнейшего их незаконного вывода на счета нерезидентов.

После чего, судебные приставы-исполнители СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, дом № 2, не посвященные в преступные планы «Вадима», «Сергея», и ФИО1, действовавших совместно и согласованно в составе организованной группы и не подозревая о их преступных намерениях, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, путем предоставления в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля - АО «Юникредит Банк» г. Москва и ПАО «Банк ВТБ» г. Москва», документов - платежных поручений, обосновывающих проведение валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода произвели в период с "Дата" по "Дата" списание денежных средств в размере 497 448 450 рублей с расчетного счета "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Н.Новгород на расчетный счет нерезидента "Номер", открытый в PKO Bank Polski в Республике Польша. 

Тем самым, в период с "Дата" по "Дата" ФИО1 в составе организованной группы с «Вадимом» и «Сергеем» посредством инициирования судебных решений совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 497 448 450 рублей, что является особо крупным размером

Кроме того,не позднее "Дата" ФИО25 Д.Ю., находясь в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, обратился к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с целью подстрекательства его как должностного лица к принятию незаконных решений за денежное вознаграждение. 

После чего, ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, в продолжение своих преступных действий, стал склонять путем уговоров лица, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к принятию заявления о принятии к исполнению исполнительного серии ФС "Номер" от "Дата", выданного Арбитражным судом г. Москвы о взыскании задолженности с должника ООО «......» ИНН "Номер" размере 447 031 223 рубля 62 копейки в пользу взыскателя ООО «Инвестиционная компания «......» ИНН "Номер"(далее по тексту - исполнительный лист). При этом ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что указанные юридические лица финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а также сообщил о фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд г. Москвы на основании которых получен указанный исполнительный лист. 

Кроме того, ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что целью подачи указанного исполнительного листа в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является перевод денежных средств с расчетного счета организации-резидента Российской Федерации на банковский счет организации-резидента открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, указанный в заявлении, а также что после возбуждения исполнительного производства в случае необходимости будут предоставлены судебному приставу-исполнителю реквизиты счета, открытого в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, на который необходимо осуществлять перевод денежных средств по исполнительному производству. 

С целью совершения указанных незаконных действий, ФИО1 пообещал передать лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на банковский счет - резидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств. Лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, осознавая незаконность указанных действий, движимый корыстными побуждениями согласился на предложение ФИО1 дал своё согласие на возбуждение исполнительного производства по представленному исполнительному листу, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет взыскателя - резидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации.

Тем самым ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 в неустановленное время, но не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, путем подкупа, то есть под предлогом передачи по окончании исполнительских действий, денежного вознаграждения в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на счет открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств, склонил начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области лица, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к злоупотреблению им своих должностных полномочий и совершению явно незаконных действий, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, на основании которых получен исполнительный лист серии ФС 004432073 от "Дата", выданный Арбитражным судом г. Москвы.

Не позднее "Дата" начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, принял от ФИО1 письменное заявление и указанный исполнительный лист Арбитражного суда г. Москвы. 

"Дата" в неустановленное время начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, находясь на рабочем месте по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование служебных полномочий вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в нарушение п. 3.3 должностного регламента начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области, руководствуясь корыстной заинтересованностью, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения интересов государства и желая их наступления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, самостоятельно передал судебному приставу-исполнителю СО по ОИП УФССП по Нижегородской области ФИО34 (далее по тексту - судебный пристав-исполнитель ФИО34) заявление ФИО1, исполнительный лист Арбитражного суда г. Москвы и дал указание возбудить исполнительное производство и совершать по нему исполнительские действия, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО34, находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2 на основании представленного ФИО1 исполнительного листа возбудила исполнительное производство "Номер" в отношении должника ООО «......» о взыскании 447 031 223 рублей 62 копеек в пользу взыскателя ООО «Инвестиционная компания «......».

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО34, находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, вынесла постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должника ООО «......» на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 447 031 223 рублей 62 копеек.

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО34 по исполнительному производству "Номер" вынесла постановления о распределении денежных средств, согласно которым со счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет ООО «Инвестиционная компания «......» "Номер" открытый в PPF banka a.s. в Республике Словакия, переведено 447 031 223 рублей 62 копейки, взысканных с должника ООО «......».

В период с "Дата" по "Дата", более точно даты и время следствием не установлены ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, находясь около СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области по адресу: 

<

...>, около ТЦ «Открытый материк» по адресу: г.Н.Новгород, ул. ФИО7 д. 7, в гараже жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> частями лично передал лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, в качестве подкупа денежные средства в общей сумме 1 341 000 рублей. 

Неправомерные действия начальника СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, совершенные по подстрекательству участника организованной группы ФИО1, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, выразились в даче указаний своему подчиненному сотруднику о возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд г. Москвы, на основании которых получен исполнительный лист, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля финансовых активов.

Кроме того, Вадим», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с намеченным преступным планом, в составе организованной группы совместно с ФИО1 и Сергеем с целью незаконного обогащения в мае 2016, более точно дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Н.Новгорода приняли решение о совершении валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В достижении поставленной цели в период с мая 2016 по "Дата" с целью осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов «Вадим», ФИО1, «Сергей», действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в соответствии с намеченным преступным планом, при неустановленных следствием обстоятельствам, приискали и использовали учредительные документы и реквизиты юридических лиц: ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), зарегистрированные в налоговых органах г. Нижнего Новгорода, а также компании с ограниченной ответственностью «Ласеана с.р.о.»., зарегистрированной в Словацкой Республике за номером 50 210 491 (далее по тексту - «Ласеана с.р.о.». Указанные организации ни какой финансово - хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, при этом печати и реквизиты данных организаций использовались для изготовления подложных документов, для последующего использования в совершении валютных операций.

В неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, с целью создания видимости гражданско - правовых отношений, изготовил заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно:

- простой вексель "Номер" от "Дата", вексельной суммой53 000 000 рублей (далее по тексту - вексель), согласно которому якобы векселедателем являлось ООО "......", а векселедержателем якобы являлся Свидетель №1; 

- договор б/н от "Дата", заключенный якобы между Свидетель №1 (Продавец) и ООО «......» в лице директора ФИО39 (Покупатель), согласно которому Свидетель №1 якобы передает в собственность ООО «......» вексель, а ООО «......» якобы обязуется принять вексель и уплатить цену в размере 49 661 000 рублей; 

- акт приема - передачи к договору б/н от "Дата", согласно которого Свидетель №1 якобы передал в собственность ООО «......» вексель, а ООО «......» якобы принял вексель.

В продолжении своих преступных действий, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, с целью сокрытия фактов противоправной деятельности и своей причастности к незаконным валютным операциям обратился к ФИО9 с просьбой за денежное представлять интересы Свидетель №1 в Автозаводском районном суде г. Нижнего Новгорода и изготовить исковое заявление от имени Свидетель №1 о взыскании с ООО «Велес» сумму задолженности по договору б/н от "Дата" в размере 49 661 000 рублей, а также обратился к ранее знакомому Свидетель №1 с просьбой оформить нотариальную доверенность на ФИО9 для представления интересов во всех судах судебной системы Российской Федерации, не посвящая ФИО9 и Свидетель №1 в преступные планы организованной группы, под руководством «Вадима» относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, на что ФИО9 и Свидетель №1 дали свое согласие.

"Дата" Свидетель №1, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», по указанию участника организованной группы ФИО1 подписал доверенность "Номер" от "Дата" на ФИО9, заверенную временно исполняющей обязанности нотариуса г. Нижнего Новгорода ФИО40 - ФИО41, согласно которой Свидетель №1 уполномочивает ФИО9 быть его представителем во всех судах судебной системы Российской Федерации, в том числе подписывать и подавать исковые заявления и другие необходимые заявления и документы, представлять их в суд, после чего передал вышеуказанную доверенность ФИО1 

В неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, предоставил ФИО9 подложные документы, а именно: вексель, договор б/н от "Дата", заключенный якобы между Свидетель №1 и ООО «......» в лице директора ФИО39, акт приема - передачи к договору б/н от "Дата", согласно которого Свидетель №1 якобы передал в собственность ООО «......» вексель, а также учредительные документы ООО «......», для составления последним искового заявления от имени Свидетель №1 к ООО «......».

После чего, в неустановленное время, но не позднее "Дата" ФИО9, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», изготовил исковое заявление в Автозаводский районный суд г. Нижнего Новгорода от имени Свидетель №1, согласно которого Свидетель №1 просит взыскать с ООО «......» сумму задолженности в размере 49 661 000 рублей и передал данное исковое заявление участнику организованной группы ФИО1, для подписания его Свидетель №1 

В неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, подписал от имени Свидетель №1 исковое заявление к ООО «......», после чего предоставил данное исковое заявление и нотариальную доверенностью "Номер" от "Дата" ФИО9 для дальнейшего направления в Автозаводский районный суд г. Нижнего Новгорода.

"Дата" ФИО9, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действовавшего в составе организованной группы совместно с «Вадимом» и «Сергеем» предоставил в Автозаводский районный суд г. Нижнего Новгорода, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пр. Молодежный, д. 66 исковое заявление якобы от имени Свидетель №1 о взыскании с ООО «......» задолженности в размере 49 661 000 рублей, с приложенными к нему копий подложных документов, а именно: договор б/н от "Дата", заключенный якобы между Свидетель №1 и ООО «......, для рассмотрения спора по существу, связанного с взысканием задолженности, которые были приняты сотрудниками Автозаводского районного суда г. Нижнего Новгорода.

В продолжении своих преступных действий, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, с целью сокрытия фактов противоправной деятельности и своей причастности к незаконным валютным операциям, при неустановленных следствием обстоятельствам, обратился к ранее знакомому ФИО42 с просьбой представлять интересы ООО «......» в Автозаводском районном суде г. Нижнего Новгорода, а также найти лицо с целью представления интересов ООО «......» в Автозаводском районном суде г. Н.Новгорода, не посвящая при этом последнего в свои преступные планы относительно совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, на что ФИО42 дал свое согласие и предоставил ФИО1 анкетные данные ФИО43 для оформления необходимых документов с целью предоставления последним интересов ООО «......» в суде. 

Кроме того, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, изготовил заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: 

- соглашение о переводе долга от "Дата", согласно которого ООО «......», в лице директора ФИО39 якобы передает, а ООО «......», в лице директора ФИО8 якобы принимает на себя долг по возврату денежной суммы в размере 49 661 000 рублей по договору купли продажи № б/н от "Дата" и перевод долга в соответствии с настоящим соглашением якобы производится с согласия Свидетель №1;

- доверенность "Номер" от "Дата", согласно которой ООО «......», в лице директора ФИО8 якобы уполномочивает ФИО42 представлять интересы ООО «......», во всех судах судебной системы Российской Федерации, в том числе подписывать и подавать необходимые заявления и документы, представлять их в суд;

- доверенность "Номер" от "Дата", согласно которой ООО «......», в лице директора ФИО39 якобы уполномочивает ФИО43 представлять интересы ООО «......» во всех судах судебной системы Российской Федерации, в том числе подписывать и подавать необходимые заявления и документы, представлять их в суд и после чего передал вышеуказанные подложные документы ФИО9 и ФИО42, для последующего предоставления их в Автозаводский районный суд г. Нижнего Новгорода. 

"Дата" представитель Свидетель №1 по доверенности ФИО9 находясь в Автозаводском районном суде г. Н.Новгорода, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», по указанию ФИО1 ходатайствовал о замене ответчика ООО «......» на ООО «......», на основании представленного соглашения о переводе долга от "Дата", согласно которого ООО «......», в лице директора ФИО39 якобы передает, а ООО «......», в лице директора ФИО8 якобы принимает на себя долг по возврату денежной суммы в размере 49 661 000 рублей по договору купли продажи № б/н от "Дата", а представитель ООО «......» ФИО42 исковые требования поддержал.

"Дата" судья Автозаводского районного суда г. Н.Новгорода, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея», вынес решение по делу "Номер" о взыскании с ООО «......» в пользу Свидетель №1 сумму вексельного долга в размере 49 661 000 рублей и после вступления судебного акта в законную силу "Дата" выдала представителю истца ФИО9 исполнительный лист ФС "Номер" о взыскании с ООО «......» в пользу Свидетель №1 сумму вексельного долга в размере 49 661 000 рублей. 

После чего в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не ранее "Дата" ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел получил от ФИО9 исполнительный лист ФС "Номер" о взыскании с ООО «......» в пользу Свидетель №1 сумму вексельного долга в размере 49 661 000 рублей для дальнейшего направления его в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области с целью возбуждения исполнительного производства.

В неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, обратился к Свидетель №1 с просьбой оформить нотариальную доверенность на «Ласеана с.р.о.» с целью быть его представителем в подразделениях службы судебных приставов Российской Федерации с правом получения присужденного имущества и денег по исполнительному производству, не посвящая Свидетель №1 в преступные планы организованной группы относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, на что Свидетель №1 дал свое согласие.

"Дата" Свидетель №1, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», по указанию участника организованной группы ФИО1 подписал доверенность "Номер" от "Дата", заверенную временно исполняющей обязанности нотариуса г. Нижнего Новгорода ФИО40 - ФИО41, согласно которой Свидетель №1 уполномочивает «Ласеана с.р.о.» быть его представителем в подразделениях службы судебных приставов Российской Федерации с правом получения присужденного имущества и денег по исполнительному производству, и в последующем передал вышеуказанную доверенность ФИО1 

В неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 исполнительный лист Автозаводского районного суда ФС "Номер" и заявление якобы от имени Свидетель №1 о возбуждении исполнительного производства. 

"Дата" судебным приставом-исполнителем СО по ОИП УФССП по Нижегородской области на основании исполнительного листа Автозаводского районного суда ФС "Номер" возбуждено исполнительное производство "Номер" - ИП в отношении должника ООО «......». 

В неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2, заявление якобы от имени Свидетель №1 о перечислении денежных средств по исполнительному производству "Номер" - ИП на банковский счет «Ласеана с.р.о.», "Номер", открытый в банке «Ceska Sporitelna AS», г. Прага, Чешская Республика и доверенность "Номер" от "Дата" на представителя взыскателя «Ласеана с.р.о.».

В неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные лица, заинтересованные в переводе денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с расчетных счетов, неустановленных следствием юридических лиц перечислили на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «......» денежные средства на общую сумму 281 250 рублей.

После чего «Сергей», действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, используя для совершения незаконных валютных операций, приобретенное при неустановленных следствием обстоятельствах фактически не осуществляющее финансово-хозяйственной деятельности ООО «......», имея доступ к дистанционному управлению его расчетными счетами "Дата" перечислил с расчетного счета вышеуказанной организаций на расчетный счет "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области денежные средства на общую сумму 281 250 рублей по основанию «В счет погашения долга по исполнительному производству "Номер"», в целях дальнейшего их незаконного вывода на счета нерезидентов.

После чего, судебный пристав - исполнитель СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, не посвященный в преступные планы организованной группы относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, путем предоставления в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля - ПАО «Сбербанк» г. Москва документов - платежных поручений, обосновывающих проведение валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода произвел "Дата" списание денежных средств в размере 281 250 рублей с расчетного счета "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, открытого в Волго - Вятском ГУ Банка России г.Н.Новгород на счет «Ласеана с.р.о.», "Номер", открытый в банке «Ceska Sporitelna AS», г. Прага, Чешская Республика.

Тем самым, в период с мая 2016 по "Дата" ФИО1 в составе организованной группы с «Вадимом» и «Сергеем» посредством инициирования судебных решений совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 281 250 рублей.

Кроме того, ФИО1 в неустановленное время, не позднее "Дата", находясь в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, обратился к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с целью подстрекательства его как должностного лица к принятию незаконных решений за денежное вознаграждение. 

После чего, ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в продолжение своих преступных действий, стал склонять путем уговоров лица, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к принятию заявления о принятии к исполнению исполнительного листа серии ФС "Номер" от "Дата", выданного Арбитражным судом Нижегородской области о взыскании задолженности с должника ООО «Группа промышленных предприятий «......» ИНН "Номер" размере 826 600 520 рублей в пользу взыскателя ООО «...... с.р.о.» регистрационный "Номер", расположенного по адресу: Пласка 622/3, Мала страна, 150 00 Прага 5, Чешская республика(далее по тексту - исполнительный лист). При этом ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что указанные юридические лица финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а также сообщил о фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен указанный исполнительный лист. 

Кроме того, ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что целью подачи указанного исполнительного листа в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является перевод денежных средств с расчетного счета организации-резидента Российской Федерации на банковский счет организации-нерезидента открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, указанный в заявлении, а также что после возбуждения исполнительного производства в случае необходимости будут предоставлены судебному приставу-исполнителю реквизиты счета, открытого в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, на который необходимо осуществлять перевод денежных средств по исполнительному производству. 

С целью совершения указанных незаконных действий, ФИО1 пообещал передать лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на банковский счет - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств. Лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, осознавая незаконность указанных действий, движимый корыстными побуждениями согласился на предложение ФИО1 дал своё согласие на возбуждение исполнительного производства по представленному исполнительному листу, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет взыскателя - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации.

Тем самым ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, путем подкупа, то есть под предлогом передачи по окончании исполнительских действий, денежного вознаграждения в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на счет открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств, склонил начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к злоупотреблению им своих должностных полномочий и совершению явно незаконных действий, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, на основании которых получен исполнительный лист серии "Номер" от "Дата", выданный Арбитражным судом Нижегородской области.

После чего не позднее "Дата" начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, действую умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности принял от ФИО1 письменное заявление и указанный исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области. 

"Дата" в неустановленное следствием время, начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование служебных полномочий вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от "Дата" № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в нарушение п. 3.3 должностного регламента начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области, руководствуясь корыстной заинтересованностью, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения интересов государства и желая их наступления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, самостоятельно передал судебному приставу-исполнителю СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Свидетель №7 (далее по тексту - судебный пристав-исполнитель Свидетель №7) заявление ФИО1, исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области и дал указание возбудить исполнительное производство и совершать по нему исполнительские действия, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №7, находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, на основании представленного ФИО1 исполнительного листа возбудила исполнительное производство "Номер" в отношении должника ООО «Группа промышленных предприятий «......» о взыскании 826 600 520 рублей в пользу взыскателя ООО «Портофе с.р.о.». 

"Дата" и "Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №7 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> вынесла постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должника ООО «Группа промышленных предприятий «......» на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 23 724 280 рублей 11 рублей.

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №7 по исполнительному производству "Номер" вынесла постановления о распределении денежных средств, согласно которым со счета "Номер" СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на расчетный счет ООО «Портофе с.р.о.» "Номер", открытый в PPF Banka, расположенном в Чешской Республике переведено 23 724 280 рублей 11 копеек, взысканных с должника ООО «Группа промышленных предприятий «......».

В период с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, находясь около СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2, передал лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, в качестве подкупа денежные средства в общей сумме 71 000 рублей.

Неправомерные действия начальника СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, совершенные по подстрекательству участника организованной группы ФИО1, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, выразились в даче указаний своему подчиненному сотруднику о возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен исполнительный лист, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля финансовых активов.

Кроме того,в неустановленное следствием время, не позднее "Дата" ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «ФИО14» преступный корыстный умысел, находясь в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2, обратился к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с целью подстрекательства его как должностного лица к принятию незаконных решений за денежное вознаграждение. 

После чего, ФИО1, согласно отведенной ему роли в продолжение своих преступных действий, стал склонять путем уговоров лица, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к принятию заявления о принятии к исполнению исполнительного листа серии ФС "Номер" от "Дата", выданного Арбитражным судом Нижегородской области о взыскании задолженности с должника ООО «Группа промышленных предприятий «......» ИНН "Номер" размере 826 600 520 рублей в пользу взыскателя ООО «Портофе с.р.о.» регистрационный "Номер", расположенного по адресу: Пласка 622/3, Мала страна, 150 00 Прага 5, Чешская республика (далее по тексту - исполнительный лист) и определение Арбитражного суда Нижегородской области от "Дата" по делу "Номер" о замене должника с ООО «Группа промышленных предприятий «......» ИНН "Номер" на должников ООО «......» ИНН "Номер" и ООО «......» ИНН "Номер"(далее по тексту - определение), при этом ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что указанные юридические лица финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а также сообщил о фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен указанный исполнительный лист и определение Арбитражного суда Нижегородской области. 

Кроме того, ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что целью подачи указанного исполнительного листа в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является перевод денежных средств с расчетного счета организации-резидента Российской Федерации на банковский счет организации-нерезидента открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, указанный в заявлении, а также что после возбуждения исполнительного производства в случае необходимости будут предоставлены судебному приставу-исполнителю реквизиты счета, открытого в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, на который необходимо осуществлять перевод денежных средств по исполнительному производству. 

С целью совершения указанных незаконных действий, ФИО1 пообещал передать лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на банковский счет - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств. Лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, осознавая незаконность указанных действий, движимый корыстными побуждениями согласился на предложение ФИО1 дал своё согласие на возбуждение исполнительного производства по представленному исполнительному листу, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет взыскателя - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации.

Тем самым ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, путем подкупа, то есть под предлогом передачи по окончании исполнительских действий, денежного вознаграждения в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на счет открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств, склонил начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к злоупотреблению им своих должностных полномочий и совершению явно незаконных действий, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, на основании которых получен исполнительный лист серии ФС "Номер" от "Дата", выданный Арбитражным судом Нижегородской области.

После чего не позднее "Дата" начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, действую умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности принял от ФИО1 письменное заявление и указанный исполнительный лист и определение Арбитражного суда Нижегородской области. 

"Дата" в неустановленное следствием время, начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование служебных полномочий вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в нарушение п. 3.3 должностного регламента начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области, руководствуясь корыстной заинтересованностью, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения интересов государства и желая их наступления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, самостоятельно передал судебному приставу-исполнителю СО по ОИП УФССП по Нижегородской области ФИО44 (далее по тексту - судебный пристав-исполнитель ФИО44) заявление ФИО1, исполнительный лист и определение и дал указание возбудить исполнительное производство и совершать по нему исполнительские действия, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО44, находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, на основании представленного ФИО1 исполнительного листа возбудила исполнительное производство "Номер" в отношении должника ООО «......» о взыскании 401 000 000 рублей в пользу ООО «......».

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО44 находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должника ООО «......» на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 220 883 807 рублей 23 копеек.

В неустановленное следствием время, не ранее "Дата" ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел представил в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области специальную доверенность от "Дата", о том что ООО «Портофе с.р.о.» уполномочивает компанию «Размеа с.р.о.», зарегистрированную по адресу: ул. Божены ФИО10, д.8, 811 04, г. Братислава, Словацкая Республика представлять интересы, а также получать присужденное имущество, в том числе денежные средства по исполнительному производству.

В неустановленное следствием время, не ранее "Дата" ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел представил в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области заявление о перечислении денежных средств по исполнительному производству "Номер" на счет "Номер" открытый в PPF Bankaa.s, расположенном в г. Прага, Чешской Республике. 

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО44 по исполнительному производству "Номер" вынесла постановления о распределении денежных средств, согласно которым со счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет «Размеа с.р.о.» "Номер" открытый в PPF Bankaa.s, расположенном в г. Прага, Чешской Республике переведено 220 883 807 рублей 23 копеек, взысканных с должника ООО «Люкс».

В период с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, находясь около СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области по адресу: 

<

...>, лично передал лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, в качестве подкупа денежные средства в общей сумме 663 000 рублей.

Неправомерные действия начальника СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, совершенные по подстрекательству ФИО1, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, выразились в даче указаний своему подчиненному сотруднику о возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен исполнительный лист и определение, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля.

Кроме того, «Вадим», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с намеченным преступным планом, в составе организованной группы совместно с ФИО1 и Сергеем с целью незаконного обогащения в ноябре 2016, более точно дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Н.Новгорода приняли решение о совершении валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В достижении поставленной преступной цели, в период с ноября 2016 по "Дата" с целью осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов «Вадим», ФИО1, «Сергей», действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе организованной группы ролям, в соответствии с намеченным преступным планом, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали и использовали учредительные документы и реквизиты следующих юридических лиц: ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «Группа промышленных предприятий «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «ГПП «......»), ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), зарегистрированные в налоговых органах г. Н.Новгорода и г. Москвы, а также компании с ограниченной ответственностью «Портофе с.р.о.» (далее по тексту - «Портофе с.р.о.»), зарегистрированной в г. Прага Чешская Республика за номером 037 15 175, компании «Потпурри Лимитед» (далее по тексту - «Потпурри Лимитед»), зарегистрированной в Республике Кипр за "Номер", компании «RAZMEA S.R.O.» (далее по тексту - «RAZMEA S.R.O.»), зарегистрированной в Республике Словакия. Указанные организации ни какой финансово - хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, при этом печати и реквизиты данных организаций использовались для изготовления подложных документов, для последующего использования в совершении валютных операций.

После чего, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышлено, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью создания видимости гражданско - правовых отношений, изготовил заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: 

- договор "Номер" поставки компьютерного оборудования от "Дата" согласно, которого ООО «......» (Поставщик) якобы обязалось поставить, а ООО «ГПП «......» (Покупатель) якобы принять и оплатить компьютерное оборудование в соответствии со Спецификацией (Приложение "Номер"), являющейся неотъемлемой частью вышеуказанного договора; 

- спецификацию от "Дата" Приложение "Номер" к Договору 7/16 поставки компьютерного оборудования, согласно которой общая стоимость поставляемого оборудования якобы составляет 765 600 520 рублей; 

- товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 564 858 515 рублей 26 копеек; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 200 742 004 рублей 74 копейки;

- счет фактуру "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 564 858 515 рублей 26 копеек; счет фактуру "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 200 742 004 рублей 74 копейки;

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на "Дата" между ООО «......» и ООО «ГПП «......», согласно которого задолженность в пользу ООО «......» якобы составляет 740 600 520 рублей; 

- претензию от "Дата". якобы от имени директора ООО «......» Свидетель №43 в адрес ООО «ГПП «......» об оплате задолженности на общую сумму 765 600 520 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, «Сергей», действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, заведомо зная, что подготовленный им договор "Номер" поставки компьютерного оборудования от "Дата" является подложным, заключен без намерения исполнения каких - либо обязательств, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленный период времени, но не позднее "Дата", изготовил от имени директора ООО «......» Свидетель №43 заведомо подложный документ - исковое заявление о взыскании с ООО «ГПП «......» задолженности и пени по договору "Номер" поставки компьютерного оборудования на общую сумму 981 295 689 рублейи совместно с подложными документами, а именно: договором "Номер" поставки компьютерного оборудования от "Дата" со спецификацией; товарной накладной "Номер" от "Дата"; товарной накладной "Номер" от "Дата"; счет фактурой "Номер" от "Дата"; счет фактурой "Номер" от "Дата"; актом сверки взаимных расчетов по состоянию на "Дата" между ООО «......» и ООО «ГПП «......»; претензией в адрес ООО «ГПП «......» от "Дата" предоставил в Арбитражный суд Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корп. 9, для рассмотрения спора по существу, связанного с взысканием суммы долга по подложным документам. 

После чего, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью сокрытия фактов противоправной деятельности и своей причастности к незаконным валютным операциям, при неустановленных следствием обстоятельствам обратился к ФИО37 и к Свидетель №48 с просьбой за денежное вознаграждение представлять интересы «Портофе с.р.о.»; ООО «......» и ООО «ГПП «......» в Арбитражном суде Нижегородской области, не посвящая последних в свои преступные планы относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, на что ФИО35 и Свидетель №48 дали свое согласие.

В продолжение своих преступных действий, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, изготовил заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: 

- договор уступки права требования от "Дата", согласно которому ООО «......» в лице директора Свидетель №43 якобы передает, а «Портофе с.р.о.» якобы принимает в полном объеме принадлежащие ООО «......» права требования к должнику ООО «ГПП «......», возникшие из договор "Номер" поставки компьютерного оборудования от "Дата", суммы основного долга 740 600 520 рублей; 

- акт приема - передачи документов к договору уступки права требования от "Дата" якобы от имени директора ООО «......» Свидетель №43 и директора «Портофе с.р.о.» Ярослава Навотного; 

- ходатайство от "Дата" в Арбитражный суд Нижегородской области о проведении процессуального правопреемства, то есть на замену истца ООО «......» на правопреемника «Портофе с.р.о.» якобы от имени директора ООО «......» Свидетель №43; 

- мировое соглашение по делу Арбитражного суда Нижегородской области "Номер" от "Дата" якобы от имени директора «ПОРТОФЕ с.р.о.» ФИО129 и якобы от имени генерального директора ООО «ГПП «......» ФИО45, согласно которому ООО «ГПП «......» якобы признает и обязуется выплатить «Портофе с.р.о.» наличие долга в размере 740 600 520 рублей;

- ходатайство в Арбитражный суд Нижегородской области об утверждении мирового соглашения от "Дата", заключенного якобы между ООО «ГПП «......» и «......»; 

- доверенность от "Дата" якобы выданная ООО «......», в лице директора Свидетель №43, уполномочивающая гражданина Российской Федерации ФИО130 быть представителем Общества в арбитражных судах Российской Федерации; 

- доверенность от "Дата" якобы выданная ООО «ГПП «......», в лице генерального директора ФИО45, уполномочивающая гражданина Российской Федерации ФИО131 быть представителем Общества во всех судебных судебной системы Российской Федерации и после чего передал вышеуказанные подложные документы, не посвященным в преступные планы организованной группы ФИО37 и Свидетель №48 

"Дата" в неустановленное время, ФИО35 не подозревая о преступных намерениях «Сергея», действовавшего в составе организованной группы предоставил в Арбитражный суд Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 9 ходатайство о проведении процессуального правопреемства от "Дата" о замене истца ООО «......» на правопреемника «......» с приложенными к нему копиями подложных документов, а именно: договора уступки права требования от "Дата", акта приема - передачи документов от "Дата", доверенности на представителя «......», а также предоставил ходатайство от "Дата" об утверждении мирового соглашения, заключенного якобы между ООО «ГПП «......» и «......» с оригиналом подложного мирового соглашения по делу Арбитражного суда Нижегородской области "Номер" от "Дата", для рассмотрения по существу.

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея», относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, вынес определение по делу А43 - "Номер" о проведении процессуального правопреемства, то есть заменить истца - ООО «......» на его правопреемника - «......», а также об утверждении мирового соглашения, якобы заключенного между ООО «ГПП «......» и «......», согласно которому ООО «ГПП «......» признает перед «......» наличие долга и обязуется оплатить «......» сумму задолженности в размере 740 600 520 рублей и неустойку в размере 86 000 000 рублей, в течение 10 календарных дней со дня подписания Мирового соглашения, но не ранее даты утверждения Мирового соглашения судом. 

После чего, «Сергей», не позднее "Дата", в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, дал поручение не посвященному в их преступные планы представителю «Портофе с.р.о.» по доверенности ФИО37 об обращении в Арбитражный суд Нижегородский области с ходатайством о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения от "Дата" в отношении ответчика ООО «ГПП «......». 

После чего, "Дата" представитель «......» по доверенности ФИО35, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения от "Дата" в отношении ответчика ООО «ГПП «......». 

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея», относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов вынес определение по делу "Номер" о выдаче исполнительного листа ФС "Номер" на принудительное исполнение мирового соглашения по делу "Номер", о взыскании «......» с ООО «ГПП «......» денежной суммы в размере 826 600 520 рублей. 

В период времени с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте на территории г.Н.Новгорода, «Сергей», действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел получил у не посвященного в преступные планы организованной группы ФИО35, исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" о взыскании «......» с ООО «ГПП «......» денежной суммы в размере 826 600 520 рублей и предоставил его участнику организованной группы ФИО1 для дальнейшего направления его в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области с целью возбуждения исполнительного производства.

В неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" и заявление о возбуждении исполнительного производства. 

"Дата" судебным приставом - исполнителем СО по ОИП УФССП по Нижегородской области на основании исполнительного листа Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" возбуждено исполнительное производство "Номер" - ИП в отношении должника ООО «ГПП «......».

В неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица, заинтересованные в переводе денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с расчетных счетов, неустановленных следствием юридических лиц перечислили на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц: ООО «ГПП «......»; ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер" денежные средства на общую сумму 23 706 280 рублей 10 копеек.

В период с 24.01.2017по "Дата" «Сергей» действуя умышлено, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с ФИО1 и «Вадимом» преступный корыстный умысел с расчетных счетов ООО «ГПП «......»; ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", перечислил на расчетный счет "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области денежные средства на общую сумму 23 706 280 рублей 10 копеек по основанию «оплата задолженности по ИП "Номер" - ИП от "Дата"», «Взыск. по пост. б/н от "Дата" по и/п от "Дата" "Номер"-ИП…» с целью дальнейшего перевода денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации.

После чего, судебные приставы - исполнители СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, не посвященные в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», путем предоставления в кредитную организацию, обладающей полномочиями агента валютного контроля - АО «Райффайзенбанк» г. Москва, документов - платежных поручений, обосновывающих проведение валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода произвели в период с "Дата" по "Дата" списание денежных средств в размере 23 706 280 рублей 10 копеек с расчетного счета "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, открытого в Волго - Вятском ГУ Банка России г. Н.Новгород на банковский счет "Номер", открытый в PPF banka Чешская Республика. 

После чего, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей» в продолжение своего преступного умысла, действуя умышлено, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью создания видимости гражданско - правовых отношений, изготовил заведомо подложный документ, а именно: соглашение о переводе долга от "Дата", согласно которого ООО «......» (Новый должник») якобы принимает на себя обязательства ООО «ГПП «......» («Должника») перед «...... с.р.о.» («Кредитор») в полном объеме, а именно задолженности в размере 802 876 239 рублей 89 копеек, а также в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" изготовил заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: 

- соглашение о переводе долга "Номер" от "Дата", согласно которого ООО «......» («Новый должник 1») и ООО «......» («Новый должник 2») якобы принимают на себя обязательство ООО «......» («Должник») перед «...... с.р.о.» («Кредитор») в полном объеме, а именно задолженность в размере 802 876 239 рублей 89 копеек; 

- доверенность от "Дата" якобы выданная ООО «......», в лице генерального директора ФИО46, уполномочивающая гражданина Российской Федерации Свидетель №48 А.В. быть представителем Общества в арбитражных судах Российской Федерации; 

- доверенность от "Дата" якобы выданная ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №26 уполномочивающая гражданина Российской Федерации Свидетель №48 А.В. быть представителем Общества в арбитражных судах Российской Федерации; 

- доверенность от "Дата" якобы выданная ООО «......», в лице генерального директора ФИО47, уполномочивающая гражданина Российской Федерации Свидетель №48 А.В. быть представителем Общества в арбитражных судах Российской Федерации и после чего передал вышеуказанные документы ФИО37 и Свидетель №48, для дальнейшего предоставления их в Арбитражный суд Нижегородской области. 

После чего, "Дата" представитель «Портофе с.р.о.» ФИО35 и представитель ООО «ГПП «......», ООО «......» Свидетель №48, не посвященные в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством о проведении процессуального правопреемства, то есть заменить ответчика ООО «ГПП «......» на его правопреемника ООО «......», с приложением соглашения о переводе долга от "Дата" и исполнительным листом серии ФС "Номер".

Кроме того, "Дата" представитель «Портофе с.р.о.» ФИО35 и представитель ООО «ГПП «......», ООО «......» Свидетель №48 не посвященные в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с уточненным ходатайством о проведении процессуального правопреемства, то есть заменить ответчика ООО «ГПП «......» на его правопреемников ООО «......» и ООО «......»

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея», относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов вынес определение по делу "Номер" о проведении процессуального правопреемства, то есть заменив в определении от "Дата", исполнительном листе серии ФС "Номер" должника с ООО «ГПП «......» на должников ООО «......» и ООО «......». 

После чего, «Сергей», не позднее "Дата", в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, дал поручение не посвященному в их преступные планы представителю «...... с.р.о.» по доверенности ФИО37 об обращении в Арбитражный суд Нижегородский области с ходатайством о выдаче подлинного экземпляра исполнительного листа ФС "Номер" и копии Определения суда "Дата". 

"Дата" представитель «...... с.р.о.» по доверенности ФИО35, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», обратился с ходатайством о выдаче подлинного экземпляра исполнительного листа ФС "Номер" и копии Определения суда "Дата". 

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима» и «Сергея», действовавших совместно и согласованно в составе организованной группы, вынес определение по делу "Номер" о возврате «...... с.р.о.» подлинного исполнительного листа ФС "Номер".

После чего, "Дата" представитель «...... с.р.о.» по доверенности ФИО35, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», получил в Арбитражном суде Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 9 подлинный исполнительный лист ФС "Номер" от "Дата" и Определение Арбитражного суда Нижегородской области от "Дата".

В период времени с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте на территории г.Н.Новгорода, «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел получил у не посвященного в преступные планы организованной группы ФИО35, подлинный исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" о взыскании «Портофе с.р.о.» с ООО «ГПП «......» денежной суммы в размере 826 600 520 рублей, Определение Арбитражного суда Нижегородской области от "Дата" о правопреемстве, то есть о замене в исполнительном листе серии ФС "Номер" должника с ООО «ГПП «......» на должников ООО «......» и ООО «......» и предоставил их участнику организованной группы ФИО1 для дальнейшего направления его в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области с целью возбуждения исполнительного производства.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" в неустановленном месте, «Сергей», действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел изготовил заведомо подложные документы, а именно: специальную доверенность от "Дата" якобы от имени директора «...... с.р.о.» ФИО132, согласно которой «...... с.р.о.» якобы уполномочивает «...... Лимитед» на совершение действий, связанных с исполнительным производством, в том числе с правом получения присужденного имущества (денежных средств); доверенность от "Дата" якобы от имени директора «...... с.р.о.» ФИО133, согласно которой «ФИО134 с.р.о.» якобы уполномочивает ФИО1 представлять интересы «...... с.р.о.» в службе судебных приставов России и её структурных подразделениях; доверенность от "Дата" якобы от имени директора «...... Лимитед» Свидетель №44, согласно которой «...... Лимитед» якобы уполномочивает ФИО1 представлять интересы «......» в службе судебных приставов России и её структурных подразделениях; договор аренды нежилого помещения от "Дата", согласно которого якобы ФИО48 передает в пользование ООО «......» в лице директора Свидетель №26 сроком на 5 месяцев часть нежилого помещения по адресу: г. Н.Новгород, Приокский район, ул. Борисова, д. 41, офис 3С; приложение 1 к Договору аренды нежилого помещения акт приема - передачи нежилого помещения от "Дата", а также в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" в неустановленном месте, «Сергей», изготовил заведомо подложный документ, а именно: специальную доверенность от "Дата" якобы от имени директора «...... с.р.о.» ФИО135, согласно которой «...... с.р.о.» якобы уполномочивает «RAZMEA S.R.O.» на совершение действий, связанных с исполнительным производством, в том числе с правом получения присужденного имущества (денежных средств) и предоставил вышеуказанные документы с реквизитами «......» и «RAZMEA S.R.O.» участнику организованной группы ФИО1 для дальнейшего направления данных документов в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области.

В неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 заявление о принятии к исполнению исполнительного листа ФС "Номер" от "Дата" и о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ООО «......», а денежные средства в размере 401 000 000 рублей перечислять по банковским реквизитам «...... Лимитед» "Номер" PPF banka a.s., г. Прага, Чешская Республика с приложением оригинала исполнительного листа Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата"; определения Арбитражного суда Нижегородской области от "Дата" о правопреемстве, то есть о замене в исполнительном листе ФС "Номер" должника с ООО «ГПП «......» на должников ООО «......» и ООО «......»; фиктивной доверенности от "Дата" якобы от имени директора «...... Лимитед» Свидетель №44, согласно которой «......» якобы уполномочивает ФИО1 представлять интересы «......» в службе судебных приставов России и её структурных подразделениях; фиктивной специальной доверенности от "Дата" якобы от имени директора «......р.о.» ФИО136, согласно которой «.......о.» якобы уполномочивает «......» на совершение действий, связанных с исполнительным производством, в том числе с правом получения присужденного имущества (денежных средств); фиктивного договора аренды нежилого помещения от "Дата" с актом приема - передачи нежилого помещения от "Дата".

"Дата" судебным приставом - исполнителем СО по ОИП УФССП по Нижегородской области на основании исполнительного листа Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" и определения Арбитражного суда Нижегородской области от "Дата" о правопреемстве, то есть о замене в исполнительном листе ФС "Номер" должника с ООО «ГПП «......» на должников ООО «......» и ООО «......» возбуждено исполнительное производство "Номер" - ИП в отношении должника ООО «......».

После чего в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 заявление о перечислении денежных средств в пользу «Портофе с.р.о.» по банковским реквизитам представителя взыскателя - «RAZMEA S.R.O.» "Номер" PPF banka a.s., г. Прага, Чешская Республика с фиктивной специальной доверенностью от "Дата" якобы от имени директора «......о.» ФИО137, согласно которой «...... якобы уполномочивает «RAZMEA S.R.O.» на совершение действий, связанных с исполнительным производством, в том числе с правом получения присужденного имущества (денежных средств). 

В неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные лица, заинтересованные в переводе денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с расчетных счетов, неустановленных следствием юридических лиц перечислили на расчетные счета подконтрольного организованной группе ООО «......» ИНН "Номер" денежные средства на общую сумму 220 883 807 рублей 23 копейки.

После чего «Сергей» действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, использую для совершения незаконных валютных операций, приобретенное при неустановленных следствием обстоятельствах фактически не осуществляющее финансово-хозяйственной деятельности ООО «......» ИНН "Номер", имея доступ к дистанционному управлению его расчетными счетами, в период времени с "Дата" по "Дата", перечислил с расчетных счетов ООО «......» ИНН "Номер" на расчетный счет "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области денежные средства на общую сумму 220 883 807 рублей 23 копейки по основанию «Взыск. по "Номер"», «Оплата Постановления от "Дата" б/н СПИ ФИО44 об обращении взыскания на денежные средства должника к ИП "Номер"-ИП, в целях дальнейшего их незаконного вывода на счета нерезидентов.

После чего, судебный пристав - исполнитель СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», путем предоставления в кредитную организацию, обладающей полномочиями агента валютного контроля - «Хоум Кредит энд Финанс банк» г. Москва, документов - платежных поручений, обосновывающих проведение валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода произвели "Дата" списание денежных средств в размере 220 883 807 рублей 23 копейки с расчетного счета "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, открытого в Волго - Вятском ГУ Банка России г. Н.Новгород на расчетный счет "Номер", открытый в PPF banka a.s., г. Прага, Чешская Республика. 

Тем самым, в период с ноября 2016 по "Дата" ФИО1 в составе организованной группы с «Вадимом» и «Сергеем» посредством инициирования судебных решений совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 244 608 087 рублей 34 копейки, что является особо крупным размером

Кроме того, ФИО1 в неустановленное время, не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, находясь в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2, обратился к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с целью подстрекательства его как должностного лица к принятию незаконных решений за денежное вознаграждение. 

После чего, ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в продолжение своих преступных действий, стал склонять путем уговоров лица, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к принятию заявления о принятии к исполнению исполнительной надписи "Номер" от "Дата", совершенной нотариусом Химкинского нотариального округа Московской области ФИО49 о взыскании задолженности с должника ООО «......» ИНН "Номер" в размере 50 253 200 рублей в пользу взыскателя Свидетель №23 (далее по тексту - исполнительная надпись), доверенностью "Номер" от "Дата" на представление интересов Свидетель №23в подразделениях службы судебных приставов Российской Федерации, с правом получения присужденного имущества и денег, гражданином ФИО52

Кроме того, ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что целью подачи указанной исполнительной надписи в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является перевод денежных средств с расчетного счета организации-резидента Российской Федерации на счет физического лица резидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, указанный в заявлении, а также что после возбуждения исполнительного производства в случае необходимости будут предоставлены судебному приставу-исполнителю реквизиты счета, открытого в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, на который необходимо осуществлять перевод денежных средств по исполнительному производству. 

С целью совершения указанных незаконных действий, ФИО1 пообещал передать лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на банковский счет - резидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств. Лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, осознавая незаконность указанных действий, движимый корыстными побуждениями согласился на предложение ФИО1 дал своё согласие на возбуждение исполнительного производства по представленной исполнительной надписи, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет взыскателя - резидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации.

Тем самым ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, путем подкупа, то есть под предлогом передачи по окончании исполнительских действий, денежного вознаграждения в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на счет открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств, склонил начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к злоупотреблению им своих должностных полномочий и совершению явно незаконных действий, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическим и физическим лицами и фиктивности документов, на основании которых получена исполнительная надпись "Номер" от "Дата", совершенная нотариусом Химкинского нотариального округа Московской области ФИО49

После чего не позднее "Дата" начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, действую умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности принял от ФИО1 письменное заявление и указанную исполнительную надпись "Номер" от "Дата".

"Дата" в неустановленное следствием время, начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование служебных полномочий вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в нарушение п. 3.3 должностного регламента начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области, руководствуясь корыстной заинтересованностью, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения интересов государства и желая их наступления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, самостоятельно передал судебному приставу-исполнителю СО по ОИП УФССП по Нижегородской области ФИО34 (далее судебный пристав-исполнитель ФИО34) заявление ФИО1, исполнительную надпись, доверенность "Номер" от "Дата" и дал указание передать данные документы судебному приставу-исполнителю ФИО50 и возбудить исполнительное производство и совершать по нему исполнительские действия в кратчайшие сроки, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО34 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> передала судебному приставу-исполнителю ФИО50 свою электронную цифровую подпись для формирования служебных документов в автоматизированной информационной системе ФССП РФ, а также заявление ФИО1, исполнительную надпись, доверенность "Номер" от "Дата" и дала указание возбудить исполнительное производство и совершать по нему исполнительские действия, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №14 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> на основании представленного ФИО1 исполнительной надписи, используя электронную цифровую подпись судебного пристава-исполнителя ФИО34 возбудил исполнительное производство "Номер" в отношении должника ООО «......» о взыскании 50 253 200 рублей в пользу ФИО51

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №14 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> используя электронную цифровую подпись судебного пристава-исполнителя ФИО34 вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должника ООО «......» на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 49 168 176 рублей 09 копеек.

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №14 по исполнительному производству "Номер", используя электронную цифровую подпись судебного пристава-исполнителя ФИО34 вынес постановления о распределении денежных средств, согласно которым со счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет ФИО52 "Номер", открытый в EUROBANK BULGARIA AD, находящемся в Республике Болгария переведено 49 168 176 рублей 09 копейка, взысканных с должника ООО «......».

В феврале 2017 года, более точно дата и время следствием не установлены ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, находясь в неустановленном следствием месте лично передал лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, в качестве подкупа денежные средства в общей сумме 147 000 рублей.

Неправомерные действия начальника СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, совершенные по подстрекательству ФИО1, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, выразились в даче указаний своему подчиненному сотруднику о возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими физическим лицами и фиктивности документов, предоставленных нотариусу Химкинского нотариального округа Московской области ФИО49, на основании которых получена исполнительная надпись, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля финансовых активов.

Кроме того, ФИО1 в неустановленное время, не позднее "Дата", находясь в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, обратился к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с целью подстрекательства его как должностного лица к принятию незаконных решений за денежное вознаграждение. 

После чего, ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в продолжение своих преступных действий, стал склонять путем уговоров лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к принятию заявления о принятии к исполнению исполнительной надписи "Номер" от "Дата", совершенной нотариусом города областного значения Нижнего Новгорода ФИО138 о взыскании задолженности с должника ООО «......» ИНН "Номер" в размере 85 372 720 рублей в пользу взыскателя компании «......», расположенной по адресу: ул. Бриксова, 947/21 г. Прага, Черный Мост(далее по тексту - исполнительная надпись), при этом ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что указанные юридические лица финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а также сообщил о фиктивности документов, предоставленных Нотариусу ФИО139 на основании которых получена исполнительная надпись. 

Кроме того, ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что целью подачи указанной исполнительной надписи в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является перевод денежных средств с расчетного счета организации-резидента Российской Федерации на банковский счет организации-нерезидента открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, указанный в заявлении, а также что после возбуждения исполнительного производства в случае необходимости будут предоставлены судебному приставу-исполнителю реквизиты счета, открытого в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, на который необходимо осуществлять перевод денежных средств по исполнительному производству. 

С целью совершения указанных незаконных действий, ФИО1 пообещал передать лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на банковский счет - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств. Лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, осознавая незаконность указанных действий, движимый корыстными побуждениями согласился на предложение ФИО1 дал своё согласие на возбуждение исполнительного производства по представленной исполнительной надписи, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет взыскателя - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации.

Тем самым ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, путем подкупа, то есть под предлогом передачи по окончании исполнительских действий, денежного вознаграждения в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на счет открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств, склонил начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к злоупотреблению им своих должностных полномочий и совершению явно незаконных действий, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, на основании которых получена исполнительная надпись "Номер" от "Дата", совершенная нотариусом города областного значения Нижнего Новгорода ФИО140 

После чего не позднее "Дата" начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, действую умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности принял от ФИО1 письменное заявление и указанную исполнительную надпись. 

"Дата" в неустановленное следствием время, начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, находясь на рабочем месте по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование служебных полномочий вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в нарушение п. 3.3 должностного регламента начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области, руководствуясь корыстной заинтересованностью, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения интересов государства и желая их наступления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, самостоятельно передал судебному приставу-исполнителю СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Свидетель №8 (далее судебный пристав-исполнитель Свидетель №8) заявление ФИО1, исполнительную надпись и дал указание возбудить исполнительное производство и совершать по нему исполнительские действия, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №8, находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, на основании представленного ФИО1 исполнительной надписи возбудила исполнительное производство "Номер" отношении должника ООО «......» о взыскании 85 372 720 рублей в пользу взыскателя компании «Alfacross sails s.r.o.» 

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №8 находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должника ООО «......»на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 85 372 720 рублей.

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №8 по исполнительному производству "Номер" вынесла постановления о распределении денежных средств, согласно которым со счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет компании «Alfacross sails s.r.o.» "Номер" открытый в Raiffeisenbank a.s. в Республике Чехия, переведено 82 913 051 рублей 41 копейка, взысканных с должника ООО «......»

В период с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, находясь в гараже жилого дома, расположенного по "Адрес" лично передал лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, в качестве подкупа денежные средства в общей сумме 250 000 рублей.

Неправомерные действия начальника СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, совершенные по подстрекательству ФИО1, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, выразились в даче указаний своему подчиненному сотруднику о возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, предоставленных нотариусу города областного значения Нижнего Новгорода ФИО141, на основании которых получена исполнительная надпись, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля финансовых активов.

Кроме того, «Вадим», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с намеченным преступным планом, в составе организованной группы совместно с ФИО1 и «Сергеем» с целью незаконного обогащения, в марте 2017, более точно дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Н.Новгорода приняли решение о совершении валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В достижении поставленной преступной цели, в период с марта 2017 по 31.05.2017с целью осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов «Вадим», ФИО1, «Сергей», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенным им в составе организованной группы ролям, при неустановленных следствием обстоятельствам, приискали и использовали учредительные документы и реквизиты юридических лиц: ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер"; ООО «......» ИНН "Номер", зарегистрированные в налоговых органах г. Москвы, компания ООО «......», зарегистрированная в г. Прага, Чешская Республика за номером 290 29 741 (далее по тексту - ООО «......»).

Указанные организации ни какой финансово - хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, при этом печати и реквизиты данных организаций использовались для изготовления подложных документов, для последующего использования в совершении валютных операций.

В неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью сокрытия фактов противоправной деятельности и своей причастности к незаконным валютным операциям, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился к ФИО53, а также в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" обратился к ФИО37 с просьбой за денежное вознаграждение представлять интересы ООО «......» и ООО «......» соответственно в нотариальных и судебных организациях, не посвящая последних в свои преступные планы относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, на что ФИО53 и ФИО35 дали свое согласие.

В неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в продолжение своего преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел обратился к генеральному директору ООО «......» ФИО55, а также в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" обратился к управляющей ООО «......» ФИО54, не посвящая последних в свои преступные планы относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов для оформления доверенностей на ФИО53 и ФИО35 соответственно на предоставление интересов ООО «......» и ООО «......» во всех нотариальных организациях, на что ФИО55 и ФИО54 дали свое согласие. 

После чего "Дата" генеральный директор ООО «......» ФИО55, не подозревая о преступных намерениях «Сергея», действовавшего в составе организованной группы совместно с «Вадимом» и ФИО1 подписала доверенность "Номер" от "Дата" на представление интересов организации во всех нотариальных организациях ФИО53, удостоверенную ФИО56 временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы ФИО57, а также "Дата" управляющая ООО «......» ФИО54, не подозревая о преступных намерениях «Сергея», действовавшего в составе организованной группы совместно с «Вадимом» и ФИО1 подписала доверенность "Номер" от "Дата" на представление интересов организации во всех нотариальных организациях ФИО35, удостоверенную нотариусом г. Москвы ФИО58 и после чего в неустановленное следствием время и при неустановленных следствием обстоятельствам, но не позднее "Дата" передали вышеуказанные доверенности «Сергею». 

В продолжении своих преступных действий, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью создания видимости гражданско - правовых отношений, изготовил заведомо подложный документ, в который внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: договор Нр. "Номер" от "Дата" якобы заключенный между ООО «......» (Займодавец), в лице директора ФИО54 и ООО «......» (Заемщик), в лице ФИО55, согласно которого Займодавец якобы предоставляет Заемщику заём в размере 85 350 000 рублей, путем перечисления на расчетный счет Заемщика"Номер", открытый в банке ПАО «Сбербанк России», а Заемщик обязан якобы возвратить Займодавцу заём до "Дата", и после чего передал вышеуказанный договор и доверенности номер "Номер" от "Дата", номер "Номер" от "Дата" ФИО53 и ФИО37

"Дата" ФИО53 и ФИО35, не посвященные в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, по указанию участника организованной группы «Сергея» подписали соглашение "Номер" о расторжении договора Нр. "Номер" от "Дата", удостоверенное нотариусом г. Нижнего Новгорода ФИО142, согласно которого ООО «......», именуемое «Займодавец», в лице ФИО35, с одной стороны и ООО «......», именуемое «Заемщик», в лице ФИО53, с другой стороны пришли к соглашению расторгнуть договор Нр. "Номер", заключенный между сторонами "Дата" и ООО «......» обязуется в полном объеме возвратить ООО «......» сумму займа в размере 85 350 000 рублей в течении пяти рабочих дней с момента заключения настоящего соглашения, а в случае неуплаты суммы долга в установленный соглашением срок, взыскание задолженности возможно во внесудебном порядке по исполнительной надписи нотариуса.

"Дата" нотариус г. Нижнего Новгорода ФИО143, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея», изготовила исполнительную надпись "Номер" о взыскании с ООО «......» в пользу ООО «......»85 372 720 рублей и выдала представителю ООО «......» ФИО37 

В неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей», в продолжение своего преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, изготовил заведомо подложные документы, а именно: доверенность от "Дата" якобы от имени директора ООО «......», согласно которой ООО «......», якобы уполномочивает ФИО59 на совершение действий, связанных с исполнительным производством, договор аренды помещения от "Дата", согласно которого ООО «......» якобы арендует помещение по адресу: 

<

...> дом. 38, пом. 1, офис 3а, заявление на имя начальника СО по ОИП УФССП по Нижегородской области от "Дата" якобы от имени представителя ООО «......» ФИО59 о возбуждении исполнительного производства.

После чего, в период времени с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте «Сергей», действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел получил у не посвященного в преступные планы организованной группы ФИО35 исполнительную надпись "Номер" о взыскании с ООО «......» в пользу ООО «......» 85 372 720 рублей и вместе с подложными документами, а именно: доверенностью от "Дата" от имени директора ООО «......» на имя ФИО59, договором аренды помещения от "Дата", заявлением от "Дата" якобы от имени представителя ООО «......» ФИО59 о возбуждении исполнительного производства предоставил их участнику организованной группы ФИО1 для дальнейшего направления их в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области. 

"Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 заявление якобы от имени представителя ООО «......» ФИО59 о возбуждении исполнительного производства с исполнительной надписью "Номер" от "Дата" нотариуса г. Нижнего Новгорода ФИО144 о взыскании с ООО «......» в пользу ООО «......» 85 372 720 рублей, доверенностью от "Дата" от имени директора ООО «......» на ФИО59 и фиктивным договором аренды помещения от "Дата" с целью возбуждения исполнительного производства.

"Дата" судебным приставом - исполнителем СО по ОИП УФССП по Нижегородской области на основании исполнительной надписи нотариуса г. Нижнего Новгорода ФИО145№ "Номер" о взыскании с ООО «......» в пользу ООО «......» 85 372 720 рублей, возбуждено исполнительное производство "Номер" - ИП в отношении должника ООО «......».

В неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные лица, заинтересованные в переводе денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с расчетных счетов, неустановленных следствием юридических лиц перечислили на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц: ООО «......» ИНН "Номер"; ООО «......» ИНН "Номер"; ООО «......» денежные средства на общую сумму 82 913 051 рубль 41 копейка.

После чего «Сергей» действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, используя для совершения незаконных валютных операций, приобретенные при неустановленных следствием обстоятельствах фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности ООО «......» ИНН "Номер"; ООО «......» ИНН "Номер"; ООО «......», имея доступ к дистанционному управлению их расчетными счетами, в период времени с "Дата" по "Дата", перечислил с расчетных счетов вышеуказанных организаций на расчетный счет "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области денежные средства на общую сумму 82 913 051 рубль 41 копейка по основанию «оплата задолженности по исполнительному производству "Номер"-ИП», в целях дальнейшего их незаконного вывода на счета нерезидентов.

После чего, судебный пристав - исполнитель СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», путем предоставления в кредитную организацию, обладающей полномочиями агента валютного контроля - АО «Райффайзенбанк» г. Москва, документов - платежных поручений, обосновывающих проведение валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода произвели в период с "Дата" по "Дата" списание денежных средств в размере 82 913 051 рубль 41 копейки с расчетного счета "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, открытого в Волго - Вятском ГУ Банка России г. Н.Новгород на расчетный счет "Номер", открытый в Raiffeisenbank a.s. Чешская Республика. 

Тем самым, в период с марта 2017 по "Дата" ФИО1 в составе организованной группы с «Вадимом» и «Сергеем» посредством инициирования судебных решений совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 82 913 051 рубль 41копейка, что является особо крупным размером.

Кроме того,в неустановленное следствием время, не позднее "Дата" ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, обратился к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с целью подстрекательства его как должностного лица к принятию незаконных решений за денежное вознаграждение. 

После чего, ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в продолжение своих преступных действий, стал склонять путем уговоров лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к принятию заявления о принятии к исполнению исполнительной надписи "Номер" от "Дата", совершенной нотариусом города областного значения Нижнего Новгорода ФИО60 о взыскании задолженности с должника ООО «......» ИНН "Номер" в размере 203 702 123 рублей в пользу взыскателя ООО «Инвестиционная компания «......» ИНН "Номер"далее по тексту - исполнительная надпись), при этом ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что указанные юридические лица финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а также сообщил о фиктивности документов, предоставленных Нотариусу ФИО60 на основании которых получена исполнительная надпись. 

Кроме того, ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что целью подачи указанной исполнительной надписи в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является перевод денежных средств с расчетного счета организации-резидента Российской Федерации на банковский счет организации-нерезидента открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, указанный в заявлении, а также что после возбуждения исполнительного производства в случае необходимости будут предоставлены судебному приставу-исполнителю реквизиты счета, открытого в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, на который необходимо осуществлять перевод денежных средств по исполнительному производству. 

С целью совершения указанных незаконных действий, ФИО1 пообещал передать лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на банковский счет - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств. Лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, осознавая незаконность указанных действий, движимый корыстными побуждениями согласился на предложение ФИО1 дал своё согласие на возбуждение исполнительного производства по представленной исполнительной надписи, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет взыскателя - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации.

Тем самым ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, путем подкупа, то есть под предлогом передачи по окончании исполнительских действий, денежного вознаграждения в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на счет открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств, склонил начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к злоупотреблению им своих должностных полномочий и совершению явно незаконных действий, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, на основании которых получена исполнительная надпись "Номер" от "Дата", совершенная нотариусом города областного значения Нижнего Новгорода ФИО60

После чего не позднее "Дата" начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, действую умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности принял от ФИО1 письменное заявление и указанную исполнительную надпись нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода ФИО60

"Дата" в неустановленное следствием время, начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, находясь на рабочем месте по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование служебных полномочий вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в нарушение п. 3.3 должностного регламента начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области, руководствуясь корыстной заинтересованностью, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения интересов государства и желая их наступления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, самостоятельно передал судебному приставу-исполнителю СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Свидетель №5 (далее судебный пристав-исполнитель Свидетель №5) заявление ФИО1, исполнительную надпись и дал указание возбудить исполнительное производство и совершать по нему исполнительские действия, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №5, находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, на основании представленного ФИО1 исполнительной надписи возбудил исполнительное производство "Номер" в отношении должника ООО «......» о взыскании 203 702 123 рублей в пользу ООО «Инвестиционная компания «......».

В неустановленное следствием время, не ранее "Дата" ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, в продолжение своих преступных действий предоставил в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области заявление о перечислении взысканных денежных средств на расчетный счет компании «Размеа с.р.о.», а также доверенность на представление интересов ООО «Инвестиционная компания «......» в подразделениях службы судебных приставов Российской Федерации, на совершение действий, связанных с исполнительным производством, с правом получения присужденного имущества и денег, компанией «Размеа с.р.о.» регистрационный "Номер" по адресу: 

<

...>.

В период с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены, судебный пристав-исполнитель Свидетель №5 передал исполнительное производство "Номер" для осуществления исполнительских действий судебному приставу-исполнителю Свидетель №6

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №6 находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должника ООО «......» на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 203 523 638 рублей 71 копейка.

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №6 по исполнительному производству "Номер" вынесла постановления о распределении денежных средств, согласно которым со счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет компании «...... с.р.о.» № "Номер" PPF banka a.s., находящемся в Республике Чехия переведено 203 523 638 рублей 71 копейка, взысканных с должника ООО «......».

В период с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, находясь в гараже жилого дома, расположенного по "Адрес" лично передал лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, в качестве подкупа денежные средства в общей сумме 250 000 рублей.

Неправомерные действия начальника СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, совершенные по подстрекательству ФИО1, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, выразились в даче указаний своему подчиненному сотруднику о возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, предоставленных нотариусу города областного значения Нижнего Новгорода Солодкой К.В., на основании которых получена исполнительная надпись, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля финансовых активов.

Кроме того,в неустановленное следствием время, не позднее "Дата" ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, обратился к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с целью подстрекательства его как должностного лица к принятию незаконных решений за денежное вознаграждение. 

После чего, ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, в продолжение своих преступных действий, стал склонять путем уговоров лица, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к принятию заявления о принятии к исполнению исполнительного листа серии ФС "Номер" от "Дата", выданного Арбитражным судом Нижегородской области о взыскании задолженности с должника ООО «......» ИНН "Номер" размере 260 845 339 рублей 38 копеек в пользу взыскателя ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - исполнительный лист), при этом ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что указанные юридические лица финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а также сообщил о фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен указанный исполнительный лист. 

Кроме того, ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что целью подачи указанного исполнительного листа в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является перевод денежных средств с расчетного счета организации-резидента Российской Федерации на банковский счет организации-нерезидента открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, указанный в заявлении, а также что после возбуждения исполнительного производства в случае необходимости будут предоставлены судебному приставу-исполнителю реквизиты счета, открытого в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, на который необходимо осуществлять перевод денежных средств по исполнительному производству. 

С целью совершения указанных незаконных действий, ФИО1 пообещал передать лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на банковский счет - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств. Лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, осознавая незаконность указанных действий, движимый корыстными побуждениями согласился на предложение ФИО1 дал своё согласие на возбуждение исполнительного производства по представленному исполнительному листу, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет взыскателя - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации.

Тем самым ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, путем подкупа, то есть под предлогом передачи по окончании исполнительских действий, денежного вознаграждения в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на счет открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств, склонил начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к злоупотреблению им своих должностных полномочий и совершению явно незаконных действий, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, на основании которых получен исполнительный лист серии ФС "Номер" от "Дата", выданный Арбитражным судом Нижегородской области.

После чего не позднее "Дата" начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, действую умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности принял от ФИО1 письменное заявление и указанный исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области. 

"Дата" в неустановленное следствием время, начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, находясь на рабочем месте по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование служебных полномочий вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в нарушение п. 3.3 должностного регламента начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области, руководствуясь корыстной заинтересованностью, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения интересов государства и желая их наступления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, самостоятельно передал судебному приставу-исполнителю СО по ОИП УФССП по Нижегородской области ФИО44 (далее по тексту - судебный пристав-исполнитель ФИО44) заявление ФИО1, исполнительный лист и дал указание возбудить исполнительное производство и совершать по нему исполнительские действия, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО44, находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, на основании представленного ФИО1 исполнительного листа возбудила исполнительное производство "Номер" в отношении должника ООО «......» о взыскании 260 845 339 рублей 38 копеек в пользу взыскателя ООО «......». 

В неустановленное время, но не ранее "Дата" ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел предоставил в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области заявление по исполнительному производству "Номер" о перечислении денежных средств в пользу ООО «......» на расчетный счет компании «Glain sp zoo» "Номер" открытый в Eurobank Bulgaria в Республике Болгария. 

В неустановленное время судебный пристав-исполнитель ФИО44 по акту приема-передачи передала исполнительное производство "Номер" для осуществления исполнительских действий судебному приставу-исполнителю ФИО61

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО61 находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должника ООО «......» на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 125 516 905 рублей 97 копеек. 

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО61 по исполнительному производству "Номер" вынес постановление о распределении денежных средств, согласно которому с расчетного счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет компании «Glain sp zoo» "Номер", открытый в Eurobank Bulgaria в Республике Болгария переведено 125 516 905 рублей 97 копеек, взысканных с должника ООО «......».

ФИО1 не передал лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, денежные средства в качестве подкупа за совершение последним незаконных действий по независящим от них обстоятельствам.

Неправомерные действия начальника СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, совершенные по подстрекательству ФИО1, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, выразились в даче указаний своему подчиненному сотруднику о возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен исполнительный лист, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля финансовых активов.

Кроме того, Вадим», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с намеченным преступным планом, в составе организованной группы совместно с ФИО1 и Сергеем с целью незаконного обогащения, в июле 2017, более точно дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Н.Новгорода приняли решение о совершении валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В достижении поставленной преступной цели, в период с июля 2017 по "Дата" с целью осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов «Вадим», ФИО1, «Сергей», действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в соответствии с намеченным преступным планом, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали и использовали учредительные документы и реквизиты юридических лиц: ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", зарегистрированные в налоговых органах г. Москвы, а также компании GLAIN Sp. z.o.o., зарегистрированной в Республике Болгария.Указанные организации ни какой финансово - хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, при этом печати и реквизиты данных организаций использовались для изготовления подложных документов, для последующего использования в совершении валютных операций.

В неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышлено, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью создания видимости гражданско - правовых отношений, изготовило заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: 

- договор поставки "Номер" от "Дата" якобы заключенный между ООО «......» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №36 и ООО «......» (Покупатель) в лице генерального директора Свидетель №27, согласно которого Покупатель якобы покупает у Поставщика товары, указанные в Спецификации к договору, являющейся неотъемлемой частью данного договора; 

- спецификация "Номер" от "Дата" приложение "Номер" к договору поставки "Номер" от "Дата", согласно которой якобы цена товара составляет 370 644 339 рублей 80 копеек;

- договор поручительства "Номер" к договору "Номер" от "Дата", якобы заключенный от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 («Поставщик») и от имени генерального директора ООО «......» ФИО62 («Поручитель»), согласно которого «Поручитель» якобы обязуется отвечать солидарно перед «Поставщиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «......» обязательств по договору поставки "Номер" от "Дата";

- товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 74 256 991 рубль 20 копеек; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму92 142 788 рублей 80 копеек; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 72 068 042 рубля 20 копеек; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 64 059 458 рублей 40 копеек; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 68 117 081 рубль 20 копеек;

- расчет неустойки от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 и генерального директора ООО «......» (Покупатель) в лице генерального директора Свидетель №27, согласно которого якобы задолженность за поставленное оборудование составляет 259 44 339 рублей 80 копеек;

- акт сверки взаимных расчетов от "Дата" между ООО «......» и ООО «......» по договору "Номер" от "Дата", согласно которого якобы на "Дата" задолженность в пользу ООО «......» 260 845 339 рублей 38 копеек;

- претензионное письмо от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 в адрес генерального директора ООО «......» Свидетель №27;

- претензионное письмо от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 в адрес генерального директора ООО «......» ФИО62;

- исковое заявление в Арбитражный суд Нижегородской области якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 о взыскании солидарно с ООО «......» и ООО «......» в пользу ООО «......» задолженности и неустойки в размере 260 845 339 рублей 38 копеек и в последующем предоставил "Дата" вышеуказанные документы в Арбитражный суд Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 9, для рассмотрения спора по существу, связанного с взысканием суммы долга по подложным документам. 

В продолжение своих преступных действий, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышлено, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью сокрытия фактов противоправной деятельности и своей причастности к незаконным валютным операциям, при неустановленных следствием обстоятельствам обратился к ФИО63, а также в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" обратился к Свидетель №48 с просьбой за денежное вознаграждение представлять интересы ООО «......» и ООО «......», ООО «......» в Арбитражном суде Нижегородской области, не посвящая последних в свои преступные планы относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, на что ФИО63 и Свидетель №48 дали свое согласие.

После чего, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышлено, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, изготовил заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: 

- мировое соглашение от "Дата" якобы заключенное от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 (Истец), генерального директора ООО «......» Свидетель №27 (Ответчик 1) и генерального директора ООО «......» ФИО62 (Ответчик 2), согласно которому Ответчики якобы признают долг перед Истцом, якобы вытекающий из обязательств по оплате поставленного товара по договору поставки "Номер" от "Дата", Ответчики несут солидарную ответственность и обязуются в течение пятнадцати календарных дней с момента подписания Мирового соглашения уплатить в пользу Истца денежную сумму в размере 250 044 339 рублей 80 копеек; 

- доверенность от "Дата" якобы выданная ООО «......», в лице директора Свидетель №36 уполномочивающая ФИО63 вести от имени компании дела в Арбитражных судах Российской Федерации;

- доверенность "Номер" от "Дата" якобы выданная ООО «......», в лице генерального директора ФИО62, уполномочивающая Свидетель №48 представлять интересы Общества в Арбитражных судах Российской Федерации;

- доверенность "Номер" от "Дата" якобы выданная ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №27, уполномочивающая Свидетель №48 представлять интересы общества в Арбитражных судах Российской Федерации и после чего передал данные документы ФИО64 и Свидетель №48, с целью дальнейшего предоставления их в Арбитражный суд Нижегородской области.

"Дата" в Арбитражный суд Нижегородской области обратились представитель ООО «......», ООО «......» Свидетель №48 и представитель ООО «......» ФИО63, не посвященные в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», с ходатайством об утверждения мирового соглашения по делу Арбитражного суда Нижегородской области "Номер".

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея, относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, вынес определение по делу "Номер" об утверждении мирового соглашения, якобы заключенного "Дата" между ООО «......», ООО «......» и ООО «......», согласно которому «......» и ООО «......», солидарно обязуются в течении пятнадцати календарных дней с момента подписания мирового соглашения уплатить в пользу ООО «......» денежную сумму в размере 250 044 339 рублей 80 копеек.

После чего, «Сергей», не позднее "Дата", в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, дал поручение не посвященному в их преступные планы представителю ООО «......» по доверенности ФИО63 об обращении в Арбитражный суд Нижегородский области с ходатайством о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение мирового соглашения в отношении солидарно должника ООО «......» и ООО «......».

"Дата" представитель ООО «......» по доверенности ФИО63, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение мирового соглашения от "Дата" в отношении должников «......» и ООО «......».

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея», относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов вынес определение по делу "Номер" о выдаче представителю ООО «......» ФИО63 исполнительного листа ФС "Номер" на принудительное исполнение мирового соглашения по делу "Номер", о взыскании ООО «......» солидарно с ООО «......» и ООО «......» денежной суммы в размере 250 044 339 рублей 80 копеек и исполнительного листа ФС "Номер" на принудительное исполнение мирового соглашения по делу "Номер", о взыскании ООО «......» солидарно с ООО «......» и ООО «......» денежной суммы в размере 250 044 339 рублей 80 копеек. 

В период времени с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте на территории г.Н.Новгорода, «Сергей», действуя умышлено, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел получил у не посвященного в преступные планы организованной группы ФИО63 исполнительный лист ФС "Номер" на принудительное исполнение мирового соглашения по делу "Номер" о взыскании ООО «......» солидарно с ООО «......» и ООО «......» денежной суммы в размере 250 044 339 рублей 80 копеек и исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" о взыскании ООО «......» солидарно с ООО «......» и ООО «......» и денежной суммы в размере 250 044 339 рублей 80 копеек.

После чего, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышлено, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, в продолжении своих преступных действий, изготовил заведомо подложный документ, а именно: доверенность от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 на имя участника организованной группы ФИО1, уполномочивающая представлять интересы ООО «......» в службе судебных приставов России и её структурных подразделениях и предоставил вышеуказанную доверенность, исполнительный лист ФС "Номер" от "Дата" и исполнительный лист ФС "Номер" от "Дата" участнику организованной группы ФИО1 для дальнейшего направления их в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области с целью возбуждения исполнительных производств.

В неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышлено, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата", исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата", доверенности от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 на имя ФИО1 и заявления о возбуждении исполнительных производств. 

"Дата" судебными приставами-исполнителями СО по ОИП УФССП по Нижегородской области на основании исполнительного листа Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" возбуждено исполнительное производство "Номер" - ИП в отношении должника ООО «......», а так же на основании исполнительного листа Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" от "Дата" возбуждено исполнительное производство "Номер" - ИП в отношении должника ООО «......».

В неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные лица, заинтересованные в переводе денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с расчетных счетов, неустановленных следствием юридических лиц перечислили на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц: ООО «......» ИНН "Номер" ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......», ООО «......», денежные средства на общую сумму 247 821 756 рублей 09 копеек. 

После чего «Сергей», действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, используя для совершения незаконных валютных операций, приобретенные при неустановленных следствием обстоятельствах фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......» ИНН "Номер", ООО «......», ООО «......», имея доступ к дистанционному управлению их расчетными счетами, в период времени с "Дата" по "Дата", перечислил с расчетных счетов вышеуказанных организаций на расчетный счет "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области денежные средства на общую сумму 247 821 756 рублей 09 копеек по основаниям «оплата по исполнительному производству "Номер"-ИП», «Взыскание исп. про-во "Номер"-ИП по постановлению ССП от "Дата" в пользу ООО «......» НДС нет», «Взыск. по "Номер" вх. 45691 долг», в целях дальнейшего их незаконного вывода на счета нерезидентов.

В неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышлено, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 заявление о перечислении денежных средств в пользу ООО «......» по исполнительному производству "Номер"-ИП по банковским реквизитам взыскателя, а именно: GLAIN Sp. z.o.o., счет "Номер", банк: ING BANK SLASKI ФИО11 Польша, банк-корреспондент: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, г. Москва.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел изготовил заведомо подложные документы, а именно: заявления якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №51 о перечислении денежных средств в пользу ООО «......» по исполнительному производству "Номер" - ИП и по исполнительному производству "Номер" - ИП по банковским реквизитам взыскателя GLAIN Sp. z.o.o., счет "Номер", Eurobank Bulgaria AD, Республика Болгария, банк-корреспондент: ПАО «Сбербанк» г. Москва, корреспондентский счет "Номер"; справку якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №51 о том, что ООО «......» имеет в Республике Болгария подразделения компании: GLAIN Sp. z.o.o., указанное подразделение имеет банковский счет, открытый в Eurobank Bulgaria AD и "Дата" предоставил вышеуказанные документы в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2. 

После чего, судебные приставы - исполнители СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, не посвященные в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», путем предоставления в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля - ПАО «Сбербанк» г. Москва и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, г. Москва, документов - платежных поручений, обосновывающих проведение валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода произвели в период с "Дата" по "Дата" списание денежных средств в размере 247 821 756 рублей 09 копеек с расчетного счета "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, открытого в Волго - Вятском ГУ Банка России г.Н.Новгород на счет GLAIN Sp. z.o.o. "Номер", открытый в ING BANK SLASKI S.A. в Республике Польша, а так же на счет GLAIN Sp. z.o.o. "Номер", открытый в Eurobank Bulgaria AD в Республике Болгария. 

Тем самым, в период с июля 2017 по "Дата" ФИО1 в составе организованной группы с «Вадимом» и «Сергеем» посредством инициирования судебных решений совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 247 821 756 рублей 09 копеек, что является особо крупным размером

Кроме того,в неустановленное время, не позднее "Дата" ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, обратился к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с целью подстрекательства его как должностного лица к принятию незаконных решений за денежное вознаграждение. 

После чего, ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, в продолжение своих преступных действий, стал склонять путем уговоров лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к принятию заявления о принятии к исполнению исполнительного листа серии ФС "Номер" от "Дата", выданного Автозаводским районным судом г.Н.Новгорода о взыскании задолженности с должника ООО «......»в размере 49 721 000 рублей в пользу взыскателя Свидетель №1 (далее по тексту - исполнительный лист), при этом ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что указанные юридическое и физическое лица финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а также сообщил о фиктивности документов, предоставленных в Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода, на основании которых получен указанный исполнительный лист. 

Кроме того, ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что целью подачи указанного исполнительного листа в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является перевод денежных средств с расчетного счета организации-резидента Российской Федерации на банковский счет организации-нерезидента открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, указанный в заявлении, а также что после возбуждения исполнительного производства в случае необходимости будут предоставлены судебному приставу-исполнителю реквизиты счета, открытого в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, на который необходимо осуществлять перевод денежных средств по исполнительному производству. 

С целью совершения указанных незаконных действий, ФИО1 пообещал передать лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на банковский счет - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств. Лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, осознавая незаконность указанных действий, движимый корыстными побуждениями согласился на предложение ФИО1 дал своё согласие на возбуждение исполнительного производства по представленному исполнительному листу, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет взыскателя - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации.

Тем самым ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, путем подкупа, то есть под предлогом передачи по окончании исполнительских действий, денежного вознаграждения в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на счет открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств, склонил начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к злоупотреблению им своих должностных полномочий и совершению явно незаконных действий, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическим и физическим лицами и фиктивности документов, на основании которых получен исполнительный лист серии ФС "Номер" от "Дата", выданный Автозаводским районным судом г.Н.Новгорода.

После чего не позднее "Дата" начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, действую умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности принял от ФИО1 письменное заявление и указанный исполнительный лист Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода.

"Дата" в неустановленное следствием время, начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, находясь на рабочем месте по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование служебных полномочий вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в нарушение п. 3.3 должностного регламента начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области, руководствуясь корыстной заинтересованностью, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения интересов государства и желая их наступления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, самостоятельно передал судебному приставу-исполнителю СО по ОИП УФССП по Нижегородской области ФИО50 (далее судебный пристав-исполнитель Свидетель №14) заявление ФИО1, исполнительный лист Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода и дал указание возбудить исполнительное производство и совершать по нему исполнительские действия, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №14, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> на основании представленного ФИО1 исполнительного листа возбудил исполнительное производство "Номер" в отношении должника ООО «......» о взыскании 49 721 000 рублей в пользу взыскателя Свидетель №1

В неустановленное следствием время, не ранее "Дата" ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, представил в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области заявление о перечислении денежных средств по исполнительном производству "Номер" на счет компании «Ласеана с.р.о.» № CZ "Номер", открытый в банке CESKA SPORITELNA A.S., расположенном в г. Прага, Чешской Республике, а также доверенность на представление интересов Свидетель №1 в подразделениях службы судебных приставов Российской Федерации, с правом получения присужденного имущества и денег компанией «Ласеана с.р.о.», регистрационный "Номер", расположенной по адресу: 

<

...>.

В период с "Дата" по "Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №14, находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского д. 2, вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должника ООО «......» на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 281 250 рублей.

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №14 по исполнительному производству "Номер" вынес постановление о распределении денежных средств, согласно которому со счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет компании «Ласеана с.р.о.» № CZ "Номер", открытый в банке CESKA SPORITELNA A.S., расположенном в г. Прага, Чешской Республике, переведено 281 250 рублей, взысканных с должника ООО «......».

ФИО1 не передал лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, денежные средства в качестве подкупа за совершение последним незаконных действий по независящим от них обстоятельствам.

Неправомерные действия начальника СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, совершенные по подстрекательству ФИО1, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, выразились в даче указаний своему подчиненному сотруднику о возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен исполнительный лист, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля финансовых активов.

Кроме того,в неустановленное время, не позднее "Дата" ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д.2, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, обратился к начальнику СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, с целью подстрекательства его как должностного лица к принятию незаконных решений за денежное вознаграждение. 

После чего, ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, в продолжение своих преступных действий, стал склонять путем уговоров лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, к принятию заявления о принятии к исполнению исполнительного листа серии ФС "Номер" от "Дата", выданного Арбитражным судом Нижегородской области о взыскании задолженности с должников ООО «......» ИНН "Номер" и ООО «......» ИНН "Номер" размере 262 348 452 рубля 80 копеек в пользу взыскателя ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - исполнительный листе) и определение Арбитражного суда Нижегородской области от "Дата" по делу "Номер" о замене должника с ООО «......» (ранее ООО «......») ИНН "Номер" на правопреемника ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - определение), при этом ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что указанные юридические лица финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, а также сообщил о фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен указанный исполнительный лист и определение. 

Кроме того, ФИО1 сообщил лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, что целью подачи указанного исполнительного листа в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области является перевод денежных средств с расчетного счета организации-резидента Российской Федерации на банковский счет организации-нерезидента открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, указанный в заявлении, а также что после возбуждения исполнительного производства в случае необходимости будут предоставлены судебному приставу-исполнителю реквизиты счета, открытого в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, на который необходимо осуществлять перевод денежных средств по исполнительному производству. 

С целью совершения указанных незаконных действий, ФИО1 пообещал передать лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, по окончании исполнительских действий, денежное вознаграждение в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на банковский счет - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств. Лицо, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, осознавая незаконность указанных действий, движимый корыстными побуждениями согласился на предложение ФИО1 дал своё согласие на возбуждение исполнительного производства по представленному исполнительному листу, обратить взыскание на денежные средства должника с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет взыскателя - нерезидента, открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации.

Тем самым ФИО1, находясь в СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата", действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел, путем подкупа, то есть под предлогом передачи по окончании исполнительских действий, денежного вознаграждения в размере 0,3 % от общей суммы, переведенных на счет открытый в кредитной организации расположенной за пределами Российской Федерации, денежных средств, склонил начальника СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве,к злоупотреблению им своих должностных полномочий и совершению явно незаконных действий, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, на основании которых получен исполнительный лист серии ФС "Номер" от "Дата", выданный Арбитражным судом Нижегородской области.

После чего не позднее "Дата" начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, действую умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности принял от ФИО1 письменное заявление и указанный исполнительный лист и определение Арбитражного суда Нижегородской области. 

"Дата" в неустановленное следствием время, начальник СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование служебных полномочий вопреки интересам службы, действуя умышленно, в нарушение п.п. 2, 12 ст. 15 Федерального закона от "Дата" № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в нарушение п. 3.3 должностного регламента начальника районного отдела судебных приставов - старшего судебного пристава УФССП России по Нижегородской области, руководствуясь корыстной заинтересованностью, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения интересов государства и желая их наступления, злоупотребляя своими должностными полномочиями, посягая на регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных органов, самостоятельно передал судебному приставу-исполнителю СО по ОИП УФССП по Нижегородской области ФИО61 (далее по тексту - судебный пристав-исполнитель ФИО61) заявление ФИО1, исполнительный лист и определение, после чего дал указание возбудить исполнительное производство и совершать по нему исполнительские действия в кратчайшие сроки, направленные на взыскание и распределение денежных средств.

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО61, находясь на рабочем месте по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район ул. Глеба Успенского д. 2, на основании представленного ФИО1 исполнительного листа и определения возбудил исполнительное производство "Номер" в отношении должника ООО «......» о взыскании 262 348 452 рублей 80 копеек в пользу взыскателя ООО «......». 

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО61, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

...> вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в результате чего с расчетного счета должника ООО «......» на счет "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России перечислены денежные средства на общую сумму 131 782 550 рублей 46 копеек.

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО61 по акту приема - передачи от "Дата" передал исполнительное производство "Номер" для осуществления исполнительских действий судебному приставу-исполнителю Свидетель №13

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №13 по исполнительному производству "Номер" вынесла постановление о распределении денежных средств, согласно которому со счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет компании «Glain sp zoo» "Номер" открытый в Eurobank Bulgaria в Республике Болгария переведено 96 109 431 рублей 33 копейки, взысканных с должника ООО «......».

"Дата" судебный пристав-исполнитель Свидетель №13 по акту приема - передачи от "Дата" передала исполнительное производство "Номер" для осуществления исполнительских действий судебному приставу-исполнителю ФИО61

"Дата" судебный пристав-исполнитель ФИО61 по исполнительному производству "Номер" вынес постановление о распределении денежных средств, согласно которому со счета "Номер" Специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области в УФК по Нижегородской области, открытый в Волго-Вятском ГУ Банка России через корреспондентский счет на счет компании «Glain sp zoo» "Номер" открытый в Eurobank Bulgaria в Республике Болгария переведено 35 673 119 рублей 13 копеек, взысканных с должника ООО «......».

В период с "Дата" по "Дата" по исполнительному производству "Номер" на счет компании «Glain sp zoo» "Номер" открытый в Eurobank Bulgaria в Республике Болгария переведено 131 782 550 рублей 46 копеек, взысканных с должника ООО «......».

ФИО1 не передал лицу, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, денежные средства в качестве подкупа за совершение последним незаконных действий по независящим от них обстоятельствам.

Неправомерные действия начальника СО по ОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, уголовное преследование которого осуществляется в отдельном производстве, совершенные по подстрекательству ФИО1, из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, выразились в даче указаний своему подчиненному сотруднику о возбуждении исполнительного производства и совершении исполнительных действий по нему, заведомо зная о мнимых сделках между юридическими лицами и фиктивности документов, предоставленных в Арбитражный суд Нижегородской области, на основании которых получен исполнительный лист и определение, причинили существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде вывода из-под финансового и налогового контроля финансовых активов.

Кроме того, Вадим», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с намеченным преступным планом, в составе организованной группы совместно с ФИО1 и Сергеем с целью незаконного обогащения в июле 2017, более точно дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Н.Новгорода приняли решение о совершении валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В достижении поставленной преступной цели, в период с июля 2017 по "Дата" с целью осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов «Вадим», ФИО1, «Сергей», действуя умышленно из корыстных побуждений, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенным им в составе организованной группы ролям, при неустановленных следствием обстоятельствам, приискали и использовали учредительные документы и реквизиты следующих юридических лиц: ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «ГЛАЙН»), ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер" (до "Дата" ООО «......») ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер" (далее по тексту - ООО «......»), ООО «......» ИНН "Номер", зарегистрированные в налоговых органах г. Москвы, а также компании GLAIN Sp. z.o.o., зарегистрированной в Республике Болгария.Указанные организации ни какой финансово - хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, при этом печати и реквизиты данных организаций использовались для изготовления подложных документов, для последующего использования в совершении валютных операций.

В неустановленное время, но не позднее "Дата", «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью сокрытия фактов противоправной деятельности и своей причастности к незаконным валютным операциям, при неустановленных следствием обстоятельствах обратился к ФИО37, а также в неустановленное время, но не позднее "Дата" при неустановленных следствием обстоятельствах обратился к Свидетель №48с просьбой за денежное вознаграждение представлять интересы ООО «......», ООО «......» и ООО «......» в Арбитражном суде Нижегородской области, не посвящая последних в свои преступные планы относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, на что ФИО35 и Свидетель №48 дали свое согласие.

В продолжении своих преступных действий, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышлено, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, с целью создания видимости гражданско - правовых отношений, изготовил заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: 

- договор "Номер" от "Дата", согласно которого ООО «......», в лице генерального директора ФИО65 якобы покупает у ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №36 товары, указанные в спецификации к договору;

- спецификация "Номер" приложение "Номер" к договору "Номер" от "Дата", согласно которой якобы стоимость товара по договору "Номер" составляет 385 688 452 рубля 80 копеек; 

- договор поручительства "Номер" к договору "Номер" от "Дата", согласно которого ООО «......», в лице генерального директора ФИО66 якобы обязуется отвечать солидарно перед ООО «......» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «......» обязательств по договору поставки;

- расчет неустойки от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 и якобы от имени генерального директора ООО «......» ФИО65; 

- акт сверки взаимных расчетов за период "Дата" - "Дата" якобы между ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №36 и ООО «......», в лице генерального директора ФИО65, согласно которого якобы на "Дата" задолженность в пользу «......» 271 889 439 рублей 06 копеек; 

- претензионное письмо от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 в адрес ООО «......»; 

- претензионное письмо от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 в адрес ООО «......»; 

- товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 42 541 189 рублей 60 копеек; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 83 587 319 рублей 20 копеек; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 32 284 770 рублей; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 67 298 660 рублей 80 копеек; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 65 863 431 рубль 20 копеек; товарная накладная "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на сумму 94 113 082 рубля. 

- исковое заявление в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскании задолженности и неустойки по договору поставки, согласно которого якобы ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №36 просит взыскать солидарно с ООО «......» и ООО «......» 271 889 439 рублей 06 копеек и в последующем предоставил "Дата" вышеуказанные документы в Арбитражный суд Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 9, для рассмотрения спора по существу, связанного с взысканием суммы долга по подложным документам. 

В неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в организованной группе, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, изготовил заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: 

- мировое соглашение в Арбитражного суд Нижегородской области, якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 (истец), генерального директора ООО «......» ФИО65 (ответчик 1) и генерального директора ООО «......» ФИО67 (ответчик 2), согласно которому ответчики якобы признают долг перед истцом, якобы вытекающий из обязательств по оплате поставленного товара по договору поставки "Номер" от "Дата" в сумме 262 348 452 рублей 80 копеек; 

- доверенность от "Дата" якобы выданная ООО «......», в лице директора Свидетель №36 уполномочивающая ФИО35 вести от имени общества дела в Арбитражных судах Российской Федерации; 

- доверенность от "Дата" якобы выданная ООО «......», в лице генерального директора ФИО65 уполномочивающая Свидетель №48 представлять интересы в Арбитражном суде; 

- доверенность "Номер" от "Дата" якобы выданная ООО «......», в лице генерального директора ФИО67 уполномочивающая Свидетель №48 представлять интересы Общества в Арбитражном суде и после чего передал вышеуказанные документы ФИО37 и Свидетель №48, для последующего предоставления в Арбитражный суд Нижегородской области.

"Дата" в Арбитражный суд Нижегородской области обратились представитель ООО «......», ООО «......» Свидетель №48 и представитель ООО «......» ФИО35, не посвященные в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», с ходатайством об утверждении мирового соглашения по делу Арбитражного суда Нижегородской области "Номер", якобы заключенного между ООО «......» и ООО «......», ООО «......». 

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея», вынес определение по делу "Номер", об утверждении мирового соглашения, якобы заключенного "Дата" между ООО «......», ООО «......», ООО «......», согласно которого якобы «......» и ООО «......», солидарно обязуются в течении пятнадцати календарных дней с момента подписания мирового соглашения уплатить в пользу ООО «......» денежную сумму в размере 262 348 452 рубля 80 копеек.

После чего, «Сергей», не позднее "Дата", в неустановленном месте, продолжая реализовывать совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, дал поручение не посвященному в их преступные планы представителю ООО «......» по доверенности ФИО37 об обращении в Арбитражный суд Нижегородский области с ходатайством о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение мирового соглашения в отношении солидарно должника ООО «......» и ООО «......».

После чего, "Дата" представитель ООО «......» по доверенности ФИО35, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», по указанию «Сергея» обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение мирового соглашения от "Дата" в отношении должников ООО «......» и ООО «......».

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея», относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов вынес определение по делу "Номер" о выдаче представителю ООО «......» исполнительного листа ФС "Номер" на принудительное исполнение мирового соглашения по делу "Номер", о взыскании ООО «......» солидарно с ООО «......» и ООО «......» денежной суммы в размере 262 348 452 рубля 80 копеек и исполнительного листа ФС "Номер" на принудительное исполнение мирового соглашения по делу "Номер", о взыскании ООО «......» солидарно с ООО «......» и ООО «......» денежной суммы в размере 262 348 452 рубля 80 копеек, которые "Дата" получены представителем ООО «......» по доверенности ФИО35 

В период времени с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте на территории г.Н.Новгорода, «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел получил у не посвященного в преступные планы организованной группы ФИО35 исполнительный лист ФС "Номер" на принудительное исполнение мирового соглашения по делу "Номер", о взыскании ООО «......» солидарно с ООО «......» и ООО «......» денежной суммы в размере 262 348 452 рубля 80 копеек и исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" на принудительное исполнение мирового соглашения по делу "Номер", о взыскании ООО «......» солидарно с ООО «......» и ООО «......» денежной суммы в размере 262 348 452 рубля 80 копеек. 

После чего в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышлено, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, в продолжение своих преступных действий, изготовил заведомо подложный документ, а именно: доверенность от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36, уполномочивающая участника организованной группы ФИО1 представлять интересы ООО «......» в службе судебных приставов России и её структурных подразделениях и предоставил вышеуказанную доверенность, исполнительный лист ФС "Номер" и исполнительный лист ФС "Номер" участнику организованной группы ФИО1 для дальнейшего направления их в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области с целью возбуждения исполнительных производств.

В неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер", доверенность от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №36 на имя ФИО1 и заявление о возбуждении исполнительного производства. 

"Дата" судебным приставом-исполнителем СО по ОИП УФССП по Нижегородской области на основании исполнительного листа Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" возбуждено исполнительное производство "Номер" - ИП в отношении должника ООО «......».

В неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные лица, заинтересованные в переводе денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с расчетных счетов, неустановленных следствием юридических лиц перечислили на расчетный счет подконтрольного организованной группе ООО «......» ИНН "Номер", денежные средства на общую сумму 4615 рублей.

После чего «Сергей», действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, используя для совершения незаконных валютных операций, приобретенное при неустановленных следствием обстоятельствах фактически не осуществляющее финансово-хозяйственной деятельности ООО «......» ИНН "Номер", имея доступ к дистанционному управлению его расчетными счетами "Дата" перечислил с расчетного счета вышеуказанной организаций на расчетный счет "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области денежные средства на общую сумму 4615 рублей по основанию «Оплата по исполнительному производству "Номер"-ИП. Без НДС.», в целях дальнейшего их незаконного вывода на счета нерезидентов.

В неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 заявление о перечислении денежных средств в пользу ООО «......» по исполнительному производству "Номер"-ИП по банковским реквизитам взыскателя, а именно: GLAIN Sp. z.o.o., счет "Номер", банк: ING BANK SLASKI ФИО11 Польша, банк-корреспондент: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, г. Москва, а также справку якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №51 о том, что ООО «......» сообщает о наличии в Польской Республике подразделения компании: GLAIN Sp. z.o.o., указанное подразделение имеет счет "Номер", открытый в ING BANK SLASKI S.A., г. Катовице, Польская Республика. 

После чего, судебный пристав - исполнитель СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», путем предоставления в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля - ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, г. Москва, документов - платежных поручений, обосновывающих проведение валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода произвели "Дата" списание денежных средств в размере 4615 рублей с расчетного счета "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, открытого в Волго - Вятском ГУ Банка России г.Н.Новгород на счет GLAIN Sp. z.o.o. "Номер", открытый в ING BANK SLASKI S.A. в Республике Польша. 

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел изготовил заведомо подложный документ, а именно: заявление якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №51 о перечислении денежных средств в пользу ООО «......» по исполнительному производству "Номер" - ИП по банковским реквизитам взыскателя GLAIN Sp. z.o.o., счет "Номер", Eurobank Bulgaria AD, Республика Болгария, банк-корреспондент: ПАО «Сбербанк» г. Москва, корреспондентский счет "Номер" и "Дата" предоставил его в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2. 

После чего «Сергей», действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, используя для совершения незаконных валютных операций, приобретенное при неустановленных следствием обстоятельствах фактически не осуществляющее финансово-хозяйственной деятельности ООО «......», имея доступ к дистанционному управлению его расчетными счетами "Дата" перечислил с расчетного счета вышеуказанной организаций на расчетный счет "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области денежные средства на общую сумму 61 040 551 рублей 27 копеек по основанию «Взыскание исп. пр-во "Номер"-ип по постановлению ССП от "Дата" в пользу ООО ......», в целях дальнейшего их незаконного вывода на счета нерезидентов.

После чего, судебный пристав - исполнитель СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», путем предоставления в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля - ПАО «Сбербанк» г. Москва документов - платежных поручений, обосновывающих проведение валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода произвел "Дата" списание денежных средств в размере 61 040 551 рубль 27 копеек с расчетного счета "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, открытого в Волго - Вятском ГУ Банка России г.Н.Новгород на счет GLAIN Sp. z.o.o., "Номер", открытый в банке Eurobank Bulgaria AD, "Адрес".

Кроме того, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, изготовил заведомо подложные документы, в которые внес заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно: 

- заявление о процессуальном правопреемстве в Арбитражный суд Нижегородской области якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №37, генерального директора ООО «......» (до "Дата" ООО «......») ФИО68, генерального директора ООО «......» Свидетель №51 и генерального директора ООО «......» ФИО66, согласно которого ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №37 просит заменить должника ООО «......» (до "Дата" ООО «......») его правопреемником ООО «......» в части взыскания задолженности по договору поставки от "Дата" "Номер" в размере 159 430 000 рублей; 

- соглашение "Номер" от "Дата" о переводе части долга, заключенное якобы между ООО «......» (до "Дата" ООО «......»), в лице генерального директора ФИО68, ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №37, ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №51 и ООО «......», в лице генерального директора ФИО67, согласно которого ООО «......» якобы передает, а ООО «......» якобы принимает часть долга по договору поставки "Номер" от "Дата" и в последующем "Дата" предоставил вышеуказанные документы в Арбитражный суд Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 9, для рассмотрения по существу. 

После чего, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя согласно отведенной ему роли, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, обратился к Свидетель №48 с просьбой за денежное вознаграждение представлять интересы ООО «......» в Арбитражном суде Нижегородской области, не посвящая последнего в свои преступные планы относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, на что Свидетель №48 дал свое согласие.

В неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, изготовил заведомо подложные документы, а именно: 

- доверенность от "Дата" якобы выданную ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №37 уполномочивающая Свидетель №48 представлять интересы организации в арбитражном суде; 

- договор "Номер" о поставке товара от "Дата", согласно которого якобы ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №29 обязуется передавать в собственность, а ООО «......», в лице генерального директора Свидетель №37 принимать и оплачивать компьютерное оборудование, согласно спецификации; 

- спецификацию к договору о поставке товара "Номер" от "Дата", согласно которой якобы стоимость компьютерного оборудования составляет 159 430 000 рублей; 

- товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на общую сумму 66 858 469 рублей 84 копейки; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на общую сумму 54 275 990 рублей 16 копеек; товарную накладную "Номер" от "Дата" общей стоимостью товара на общую сумму 38 295 540 рублей; 

- акт сверки взаимных расчетов между ООО «......» и ООО «......»; 

- решение "Номер" якобы от имени учредителя ООО «......» ФИО68 от "Дата"; решение "Номер" якобы от имени учредителя ООО «......» Свидетель №37; решение "Номер" якобы от имени учредителей ООО «......» ФИО69 и Свидетель №35, согласно которым якобы учредители вышеуказанных организаций одобрили заключение соглашения о переводе части долга с ООО «......» (до "Дата" ООО «......») на ООО «......» по договору поставки "Номер" от "Дата" в размере 159 430 000 рублей и после чего передал вышеуказанные документы, не посвященному в преступные планы организованной группы Свидетель №48, для последующего предоставления в Арбитражный суд Нижегородской области.

"Дата" представитель ООО «......» Свидетель №48, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», предоставил в Арбитражный суд Нижегородской области договор "Номер" о поставке товара от "Дата", товарную накладную "Номер" от "Дата"; товарную накладную "Номер" от "Дата"; товарную накладную "Номер" от "Дата"; акт сверки взаимных расчетов между ООО «......» и ООО «......»; решение "Номер" якобы от имени учредителя ООО «......» ФИО68 от "Дата"; решение "Номер" якобы от имени учредителя ООО «......» Свидетель №37; решение "Номер" якобы от имени учредителей ООО «......» ФИО69 и Свидетель №35, а также заявил ходатайство об удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве, то есть о замене должника ООО «......» (до "Дата" ООО «......») его правопреемником ООО «......» в части взыскания задолженности по договору поставки от "Дата" "Номер" в размере 159 430 000 рублей.

"Дата" судья Арбитражного суда Нижегородской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, «Вадима», «Сергея», относительно перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов вынес определение по делу "Номер" о замене должника ООО «......» ИНН "Номер" на его правопреемника ООО «......» ИНН "Номер", которое выдала представителю по доверенности ООО «......» Свидетель №48 

В период времени с "Дата" по "Дата", более точно дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте на территории г.Н.Новгорода, «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, по указанию «Вадима», реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел получил у не посвященного в преступные планы организованной группы Свидетель №48 определение по делу "Номер" о замене должника ООО «......» на его правопреемника ООО «......».

После чего в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" «Сергей», действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, в продолжение своих преступных действий, изготовил заведомо подложный документ, а именно: доверенность от "Дата" якобы выданную ООО ......», в лице генерального директора Свидетель №51, уполномочивающая ФИО1 на представление интересов ООО «......» в службе судебных приставов России и её структурных подразделениях и предоставил вышеуказанную доверенность, определение по делу "Номер" о замене должника ООО «......» на его правопреемника ООО «......» участнику организованной группы ФИО1 для дальнейшего направления их в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области с целью возбуждения исполнительного производства.

В неустановленное следствием время, но не позднее "Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 исполнительный лист Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" на принудительное исполнение мирового соглашения по делу "Номер", о взыскании ООО «......» солидарно с ООО «......» и ООО «......» денежной суммы в размере 262 348 452 рубля 80 копеек, определение по делу "Номер" о замене должника ООО «......» на его правопреемника ООО «......» и доверенность от "Дата" якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №51 на имя ФИО1 и заявление о возбуждении исполнительного производства от "Дата". 

"Дата" судебным приставом-исполнителем СО по ОИП УФССП по Нижегородской области на основании исполнительного листа Арбитражного суда Нижегородской области ФС "Номер" и определения по делу "Номер" возбуждено исполнительное производство "Номер" - ИП в отношении должника ООО «......».

"Дата" участник организованной группы ФИО1, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и «Сергеем» преступный корыстный умысел подал в СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Глеба Успенского, д. 2 заявление о перечислении денежных средств в пользу ООО «......» по исполнительному производству "Номер"-ИП по банковским реквизитам взыскателя, а именно: GLAIN Sp. z.o.o., счет "Номер", банк: Eurobank Bulgaria AD, Республика Болгария, банк-корреспондент: ПАО «Сбербанк» г. Москва, а также справку якобы от имени генерального директора ООО «......» Свидетель №51 о том, что ООО «......» сообщает о наличии в Республике Болгарии подразделения компании: GLAIN Sp. z.o.o., указанное подразделение имеет счет "Номер", открытый банке Eurobank Bulgaria AD, Республика Болгария.

В неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные лица, заинтересованные в переводе денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с расчетных счетов, неустановленных следствием юридических лиц перечислили на расчетные счета подконтрольного организованной группе ООО «......», денежные средства на общую сумму 131 782 550 рублей 46 копеек.

После чего «Сергей», действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, реализуя совместный с «Вадимом» и ФИО1 преступный корыстный умысел, используя для совершения незаконных валютных операций, приобретенное при неустановленных следствием обстоятельствах фактически не осуществляющее финансово-хозяйственной деятельности ООО «......», имея доступ к дистанционному управлению его расчетными счетами "Дата" и "Дата" перечислил с расчетного счета вышеуказанной организаций на расчетный счет "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области денежные средства на общую сумму 131 782 550 рублей 46 копеек по основанию «Взыскание исп. пр-во "Номер"-ИП по постановлению ССП от "Дата" в пользу ООО ......», в целях дальнейшего их незаконного вывода на счета нерезидентов.

После чего, судебный пристав - исполнитель СО по ОИП УФССП по Нижегородской области, не посвященный в преступные планы организованной группы под руководством «Вадима», путем предоставления в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля - ПАО «Сбербанк» г. Москва документов - платежных поручений, обосновывающих проведение валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода произвел "Дата" и "Дата" списание денежных средств в размере 131 782 550 рублей 46 копеек с расчетного счета "Номер" СО по ОИП УФССП по Нижегородской области Управления Федерального казначейства по Нижегородской области, открытого в Волго - Вятском ГУ Банка России г.Н.Новгород на счет GLAIN Sp. z.o.o., "Номер", открытый в банке Eurobank Bulgaria AD, Республика Болгария.

Тем самым, в период с июля 2017 по "Дата" ФИО1 в составе организованной группы с «Вадимом» и «Сергеем» посредством инициирования судебных решений совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму 192 827 716 рублей 73 копейки, что является особо крупным размером

В судебном заседании подсудимый ФИО1 поддержал заявленное им на стадии окончания предварительного расследования ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, согласившись в полном объеме с предъявленным ему обвинением. При этом заявил, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Защитник Гришанин И.К. заявленное подсудимым ходатайство поддержала.

Государственный обвинитель Аляева М.К. не возражала против проведения судебного разбирательства в особом порядке и подтвердила, что обвиняемый ФИО1 активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других участников преступлений и добровольно при участии защитника заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Государственный обвинитель подтвердил, что условия досудебного соглашения ФИО1 исполнил, дал подробные показания в отношении иных лиц, сообщил о всех обстоятельствах совершенных преступлений, которые способствовали раскрытию и расследованию преступлений и установлению обстоятельств их совершения.

Суд, исследовав характер, пределы и значение содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других лиц, преступления и уголовные дела, обнаруженные и возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым, степень угрозы личной безопасности, которой подвергался подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, удостоверился, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, которое было заключено с ним добровольно и при участии защитника. 

Своими показаниями ФИО1 оказал содействие раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию остальных участников. В ходе допросов на предварительном следствии после заключения досудебного соглашения и дополнения к нему он дал показания обо всех известных ему участниках организованной преступной группы: лице, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, иных лицах, о деятельности, составе, ролях каждого из участников организованной преступной группы, её организаторе, сообщил о ранее неизвестных следствию обстоятельствах совершения преступлений, подтвердил ранее данные им показания в ходе предварительного расследования. 

Таким образом, судом установлено, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 и 317.7 УПК РФ, соблюдены.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Суд находит излишним при квалификации деяний подсудимого по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 285 УК РФ, указание на совершение данного преступления организованной группой согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, поскольку данный признак не относится ни к конструктивным, ни к квалифицирующим признакам, предусмотренным указанной статьей. Однако это обстоятельство суд по данному преступлению учитывает как отягчающее наказание, предусмотренное «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ.

В прениях сторон государственный обвинитель Аляева М.К. по обвинению ФИО1 по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ, руководствуясь ч. 8 ст. 246 УПК РФ, исключил из обвинения квалифицирующие признаки существенное нарушение прав и законных интересов граждан, существенное нарушение прав и законных интересов организаций, существенное нарушение охраняемых законом интересов общества как излишне указанные.

Принимая во внимание, что согласно требованиям ч. 2 ст. 252 УПК РФ изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, при этом данная позиция государственного обвинителя в ходе судебного разбирательства предопределяет принятие решения судом в соответствии с его позицией, суд, приняв конкретизацию государственного обвинителя обвинения подсудимого в указанной части (поскольку это с очевидностью следует из предъявленного обвинения и для такой конкретизации не требуется исследования доказательств в судебном разбирательстве в общем порядке, этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту), проверив материалы уголовного дела и содержащиеся в них доказательства, пришёл к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, с учётом внесённых государственным обвинителем изменений, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство, то есть склонение другого лица путем уговора, подкупа к совершению преступления - использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в особо крупном размере, организованной группой;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство, то есть склонение другого лица путем уговора, подкупа к совершению преступления - использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства;

- по преступлению, совершенному в период с мая 2016 года по "Дата", - по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные организованной группой;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство, то есть склонение другого лица путем уговора, подкупа к совершению преступления - использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство, то есть склонение другого лица путем уговора, подкупа к совершению преступления - использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в особо крупном размере, организованной группой;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по февраль 2017 года, - по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство, то есть склонение другого лица путем уговора, подкупа к совершению преступления - использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство, то есть склонение другого лица путем уговора, подкупа к совершению преступления - использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства;

- по преступлению, совершенному в период с марта 2017 года по "Дата", - по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в особо крупном размере, организованной группой;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство, то есть склонение другого лица путем уговора, подкупа к совершению преступления - использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство, то есть склонение другого лица путем уговора, подкупа к совершению преступления - использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства;

- по преступлению, совершенному в период с июля 2017 года по "Дата", - по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в особо крупном размере, организованной группой;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство то есть склонение другого лица путем уговора, подкупа к совершению преступления - использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства;

- по преступлению, совершенному в период с "Дата" по "Дата", - по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ - подстрекательство, то есть склонение другого лица путем уговора, подкупа к совершению преступления - использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства;

- по преступлению, совершенному в период с июля 2017 по "Дата", по п. «а, б», ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

Судом исследованы данные, характеризующие личность ФИО1, согласно которым он не судим, не состоит на учете у нарколога, не состоит на учете состоит на учете у психиатра, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеет благодарственные письма и грамоты. 

В соответствии со ст. 6, 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. А также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений.

ФИО1 совершил шесть тяжких преступлений и десять преступлений средней тяжести.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства по всем преступлениям, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка у виновного. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям признание подсудимым ФИО1 вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1 и его родственников, уход за престарелой матерью, положительно характеризующие данные, в том числе в сфере общественной деятельности.

По преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 285 УК РФ, суд на основании п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ признает отягчающим наказание обстоятельством совершение преступления в составе организованной группы.

Суд не находит совокупность имеющихся смягчающих обстоятельств достаточной, а также не усматривает наличия каких-либо иных обстоятельств, в том числе, исключительных, связанных с ролью виновного, целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время или после его совершения, для вывода о том, что они являются существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений, для применения ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание изложенное, обстоятельства совершенных преступлений, степень и характер их общественной опасности, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, роль виновного в совершении преступлений в составе организованной группы, суд пришел к твердому убеждению о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений. Суд по тем же причинам не находит возможным исправление осужденного при замене назначенного наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, в соответствии с положениями ст. 53.1 УК РФ.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства в условиях заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, условия досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым выполнены, поэтому судом при назначении наказания по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 285 УК РФ, в связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства, применяются положения ч. 4 ст. 62 УК РФ; по преступлениям, предусмотренным п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, отягчающие наказание обстоятельства по которым не установлены, применяются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

Поскольку при осуществлении преступной деятельности ФИО1 руководствовался корыстными побуждениями, суд полагает необходимым по преступлениям по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ назначить ему предусмотренное санкцией указанной статьи дополнительное наказание в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения заработной платы или иного дохода.

Окончательное наказание суд, в соответствии с ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, назначает путем частичного сложения наказаний.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, степень и характер их общественной опасности, их количество, продолжительность противоправной деятельности, фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для назначения наказания с применением правил ст. 73 УК РФ или назначения иного наказания, не связанного с реальным лишением свободы. 

Исходя их обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, степени реализации противоправных намерений и поведения виновного, а также сведений о его личности, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд не находит оснований для вывода о том, что фактические обстоятельства данных преступлений свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, как и иных условий для изменения категории, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания ФИО1 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Разрешая вопрос о мере пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу, учитывая тяжесть обвинения, данные о его личности, требования ст. 97, 99, 255 УПК РФ, то обстоятельство, что суд пришёл к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы на длительный срок, а также действуя в целях сохранения баланса между интересами данного лица и необходимостью гарантировать эффективность системы уголовного правосудия, суд считает необходимым изменить ФИО1 меру пресечения на заключение под стражу.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309, ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1; п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1; п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1; п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1; п. «б» ч. 3 ст. 193.1; п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285; ч. 4 ст. 33,ч. 1 ст. 285; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285; ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285УК РФ, и назначить ему наказание:

- по эпизоду от "Дата" - "Дата" по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по эпизоду от "Дата" - "Дата" по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей;

- по эпизоду от "Дата" - "Дата" по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по эпизоду от мая 2016 - "Дата" по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей;

- по эпизоду от "Дата" - "Дата" по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по эпизоду от "Дата" по "Дата" по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев; 

- по эпизоду от "Дата" по "Дата" по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей;

- по эпизоду от "Дата" - февраль 2017 по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев; 

- по эпизоду от "Дата" - "Дата" по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по эпизоду от март 2017 - "Дата" по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей;

- по эпизоду от "Дата" - "Дата" по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по эпизоду от "Дата" - "Дата" по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по эпизоду от июль 2017 - "Дата" по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей;

- по эпизоду от "Дата" - "Дата" по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по эпизоду от "Дата" - "Дата" по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по эпизоду от июль 2017 - "Дата" по п. «а, б», ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Срок отбытия ФИО1 основного наказания исчислять с момента вступления в законную силу настоящего приговора. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 изменить на заключение под стражу. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Взять ФИО1 под стражу немедленно в зале суда.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 № 86-ФЗ), время задержания ФИО1 в соответствии со ст.ст. 91, 92 УПК РФ "Дата" по "Дата", время нахождения его под стражей в качестве меры пресечения в период с "Дата" по "Дата" и с "Дата" по "Дата", а также время нахождения под стражей в качестве меры пресечения со дня постановления приговора до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения ФИО1 под домашним арестом в период с "Дата" по "Дата" зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. 

Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 УПК РФ: 

документы, копии документов, находящиеся в материалах настоящего уголовного дела, оставить там же на весь срок его хранения, по окончании - уничтожить;

другие вещественные доказательства оставить в местах хранения до рассмотрения основного и выделенных в отдельное производство уголовных дел в отношении остальных лиц.

Арест, наложенный на деньги в сумме 1 350 000 рублей, 1661 доллар США, 165 евро, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, сохранить до рассмотрения уголовного дела в отношении остальных лиц, из которого выделено уголовное дело в отношении ФИО1 

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий